Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9503/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001570 від 26.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернулася з клопотанням слідча СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001570 від 26.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказала, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001570 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 14.07.2023 по 24.07.2023 невстановлена досудовим розслідування особа, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , перерахувавши на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому.

У зв`язку з тим, в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме для встановлення власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_2 , повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказані карткові рахунки, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 01.07.2023 по 28.07.2023, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з 01.07.2023 рахунку по 28.07.2023 (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Інформація що становить охоронювану законом банківську таємницю, в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені особи злочинця.

Тимчасовий доступ до документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи яка його вчинила

До початку розгляду клопотання слідчою подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчою доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що за у період часу з 14.07.2023 по 24.07.2023 невстановлена досудовим розслідування особа, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , перерахувавши на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні вищенаведеної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001570 від 26.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Подільського УП ГНУП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_2 , повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказаний картковий рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 01.07.2023 по 28.07.2023, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, за період з 01.07.2023 по 28.07.2023 (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Встановити строк дії ухвали до 15.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1