Справа № 559/2776/23
Провадження № 1-кс/559/660/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щопровадженні СВ Дубенського РВП ГУНП перебуває кримінальне провадження №0000021 від 08 червня 2022 року, відомості до ЄРДР про яке внесено 08.06.2022 на підставі звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, 30.08.2022 на підставі матеріалів УМП ГУНП в Рівненській області до ЄРДР внесено відомості за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. В ході здійснення досудового розслідування, а саме за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, до складу якої входить ОСОБА_5 , 1976 р.н., який з метою власного збагачення підшуковує осіб з числа жителів Рівненської області, з метою подальшого вирішення питання щодо перетину кордону України за грошову винагороду, вживає всіх заходів щодо оформлення необхідних документів, що дозволяють перетнути державний кордон. Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи свої корупційні зв`язки з посадовими особами органів місцевого самоврядування, зокрема, голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (впродовж 2022 року), займається збором особистих документів, інструктує щодо перетину кордону, а також які необхідні транспортні засоби, з метою безперешкодного перетину кордону, що також підтверджується матеріалами кримінального провадження. Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 , також до своєї діяльності залучив ОСОБА_7 , 1962 р.н., який у свою чергу займається пошуком осіб призовного віку, які мають бажання уникнути військового призову та за грошову винагороду виїхати за межі території України. Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 сприяв у виїзді в особистих цілях (з метою відпочинку, покупки авто, виконання сезонних робіт, еміграції) для щонайменше 5 особам, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Також, проведеним досудовим розслідуванням отримана інформація щодо сприяння ОСОБА_5 виїзду за межі України ОСОБА_13 . Крім того, проведеним досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 як особисто так і через посередників спілкувався із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їхніми довіреними особами, незадовго після чого останні покинули територію України. Порядок перетину через державний кордон України на той період передбачав, тобто надавав можливість підготовки для скерування до ІНФОРМАЦІЯ_3 документів про погодження питання щодо виїзду осіб за кордон та внесення відомостей до системи «Шлях» безпосередньо від ІНФОРМАЦІЯ_2 як замовника, згодом за погодженням ІНФОРМАЦІЯ_4 та лише після цього право на скерування таких документів було залишено виключно ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином, під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, вказаних в останньому.

Виклик особи у володінні якої знаходяться необхідні документи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може розглядатися без виклику осіб, у володінні яких знаходяться необхідні документи, у зв`язку з можливістю їх реальної загрози зміни або знищенню, а оскільки відповідні особи, можуть вжити незаконних заходів по їх укриттю, знищенню, втрати, з метою перешкодити слідству встановити істинну у провадженні та винних осіб, причетних до вчинення злочину.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000021 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 201-2 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування кримінального провадження №0000021 від 08.06.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виїзду за межі України ОСОБА_8 , 1985 р.н., ОСОБА_9 , 1976 р.н. та ОСОБА_13 , 1987 р.н., за період з 24.02.2022 по 21.08.2023, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), зокрема:

-заяви осіб про отримання дозволу на виїзд за кордон,

-листи про погодження питання щодо їх виїзду за кордон та внесення відомостей до системи «Шлях» скеровані у відповідні органи, з додатками,

-пропозиції щодо прийняття рішення про виїзд їх за межі України як водіїв які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів,

-обґрунтування щодо обсягів вантажів,

-згоди на обробку персональних даних осіб,

-пам`ятки про ознайомлення осіб з обмеженнями, передбаченими п. 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України,

-декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою яка була привезена вказаними особами з-за кордону,

-перелік осіб щодо яких скеровувалися листи з обґрунтуванням необхідності їх виїзд за межі України з метою привезення гуманітарної допомоги,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1