УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/273/2023

04 серпня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 11 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської області, громадянина України, інваліда ІІ групи, маючого на утриманні 3 неповнолітніх дітей, працюючого директором ТОВ «УКРАВЕСТ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 та ст.6 Закону України «Про гуманітарну допомогу», а також Положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом, а саме, після митного оформлення їх як гуманітарної допомоги.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався.

Відповідно до рішення учасника № 6 Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВЕСТ» від 06 червня 2022 року та на підставі наказу №1/06 від 07 червня 2022 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «УКРАВЕСТ» () з 07 червня 2022 року.

Відповідно до п. 8.5. Статуту ТОВ «УКРАВЕСТ», затвердженого рішенням учасника ТОВ «УКРАВЕСТ» від 05 липня 2019 року виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» в період з 07 червня 2022 року по теперішній час, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим був службовою особою.

На початку серпня 2022 року, але не пізніше 08 серпня 2022 року ОСОБА_5 обрав в як джерело додаткового прибутку протиправну діяльність пов`язану із продажем гуманітарної допомоги.

При цьому, ОСОБА_5 визначив, що буде здійснювати продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

З метою забезпечення реалізації свого умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання прибутку розробив план протиправних дій, який включав у себе наступне.

1. Укладання договорів постачання автомобільної техніки від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» із суб`єктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування з метою забезпечення в подальшому продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

2. Забезпечення перевезення на територію України через митний кордон України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

3. Безпосередній продаж гуманітарної допомоги та отримання прибутку від його продажу.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 з огляду на своє службове становище забезпечив в період з 08 серпня 2022 року по 18 серпня 2022 року участь ТОВ «УКРАВЕСТ» у проведенні процедури закупівлі виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради вантажопасажирських позашляховиків.

За результатами процедури закупівлі між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі першого заступника Южноукраїнського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_7 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 (Продавець), укладено договір поставки № 125 від 26 серпня 2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 440 000 грн. та Mitsubishi L200 в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 360 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.3 Договору загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних протягом дії договору, що складає всього з урахуванням ПДВ 800 000 грн. Оплата ціни товару здійснюється на підставі видаткової накладної та виставленого постачальником рахунку. Оплата здійснюється у безготівковій формі протягом 10 банківських днів після отримання товару шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок постачальника, що зазначений в договорі, в національній валюті України.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_5 від 05 вересня 2022 року між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_9 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.3. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: Оплата за товар проводиться в наступному порядку: попередня оплата в розмірі 30 відсотків від загальної вартості товару 240 000 грн. з ПДВ на строк не більше 2-х місяців протягом 10 робочих днів з дати надання рахунку на оплату. 70 відсотків від загальної вартості товару в розмірі 560 000 грн. з ПДВ протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару та підписання обома сторонами видаткової накладної та рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_5 залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про дійсні протиправні наміри ОСОБА_5 .

Так, 06 листопада 2022 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за проханням ОСОБА_5 , здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Орлівка» (зона діяльності митного поста «Орлівка» Одеської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби : автомобіль ISUZU, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , та автомобіль FORD RANGER, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 жовтня 2022 року № 4/226, які ОСОБА_5 надіслав до митного органу в електронній формі.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість виконання договірних зобов`язань за договором поставки № 125 від 26 серпня 2022 року в частині поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради автомобілів Nissan Navara та Mitsubishi L200, оскільки на той момент ним ще не забезпечено їх ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги, останній скерував лист до Южноукраїнської міської ради з проханням укладення додаткової угоди до договору та внесення змін в частині поставки автомобілів ISUZU та FORD RANGER.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що зазначені автомобілі з моменту ввезення на територію України являються гуманітарною допомогою.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_5 від 10 листопада 2022 року, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_9 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено додаткову угоду № 2 від 11 листопада 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.1. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних, що складає всього 795 000 грн. з ПДВ.

Крім того, додатковою угодою № 2 від 11 листопада 2022 року внесено зміни в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом договору поставки, а саме: автомобіль ISUZU, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 06 листопада 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_5 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: ISUZU та FORD RANGER за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 56 від 11 листопада 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення від 16 листопада 2022 року № 876, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23 листопада 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: ISUZU вартістю 363 221 грн. та FORD RANGER вартістю 431 779 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 795 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Разом з тим, діючи з єдиним протиправним умислом направленим на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем забезпечив укладання від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків без використання електронної системи закупівель.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_9 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 (Продавець), укладено договір купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків № 210 від 08.12.2022 (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.4 Договору загальна сума договору складає всього з урахуванням ПДВ 1 090 000 грн. Розрахунки проводяться після поставки продавцем товару, згідно наданої видаткової накладної та рахунку, які підтверджують приймання-передачу товару в безготівковій формі протягом 10 робочих днів з дати отримання товару покупцем.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

Таким чином, ОСОБА_5 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_5 залучив ОСОБА_12 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_5 .

Так, 14 грудня 2022 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_12 здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Рава-Руське-Хребенне» (зона діяльності митного поста «Рава-Руське-Хребенне» Львівської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби: автомобіль Nissan Navara, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 ; автомобіль Nissan Navara, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 листопада 2022 року № 4/226 та від 25 листопада 2022 року № 4/229, які ОСОБА_5 надіслав до митного органу в електронній формі.

З метою продажу зазначених автомобілів в рамках раніше укладеного договору ОСОБА_5 забезпечив укладання додаткової угоди з метою зміни предмета договору купівлі-продажу.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_9 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210.

Предметом додаткової угоди є внесення змін в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом купівлі-продажу, а саме: автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 14 грудня 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_5 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: Nissan Navara, та Nissan Navara, за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 58 від 16 грудня 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення від 20 грудня 2022 року № 1040, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28 грудня 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: Nissan Navara, вартістю 550 000 грн. та Nissan Navara, вартістю 540 000 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 1 090 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 26 серпня 2022 року по 28 грудня 2022 року, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, здійснив продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень, та відповідно до примітки 2 до ст. 201-2 КК України розмір такої гуманітарної допомоги становить великий розмір оскільки вартість гуманітарної допомоги у тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

03 серпня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану.

03 серпня 2023 року о 16:09 годині ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України у зв`язку з тим, що виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи - підозрюваного ОСОБА_5 .

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:

1.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 19 червня 2023 року в Южноукраїнській міській раді Миколаївської області, зокрема договорами №125 від 26 серпня 2022 року та № 210 від 08 грудня 2022 року укладеними з ТОВ «УКРАВЕСТ», а також документами, що підтверджують поставку ТОВ «УКРАВЕСТ» транспортних засобів за вказаними договорами, та оплату за їх поставку, а саме: автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн., автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн., автомобіль ISUZU, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

2.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 03 липня 2023 року в Одеській митниці Державної митної служби в ході якого вилучено: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобілі ISUZU, та FORD RANGER, які були ввезені на територію України 06 листопада 2022 року; звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 жовтня 2022 року № 4/226.

3.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 05 липня 2023 року в Львівській митниці Державної митної служби в ході якого вилучено: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобілі Nissan Navara, та Nissan Navara, які були ввезені на територію України 14 грудня 2023 року; звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 листопада 2022 року № 4/226 та від від 25 листопада 2022 року № 4/229.

4.Документами вилученими в ході тимчасового доступу в АТ «ПУМБ» щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «УКРАВЕСТ», що підтверджує перерахування коштів за договорами №125 від 26 серпня 2022 року та № 210 від 08 грудня 2022 року.

5.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 26 липня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

6.Документами та речами вилученими в ході обшуку 03 серпня 2023 року в офісному приміщенні за адресою: вул. Гайдамацька, 7, м. Умань, Черкаська область, а саме: бухгалтерськими та установчими документами ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», печатками ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», чорновими записами, комп`ютерною технікою, носіями інформації.

7.Речами вилученими в ході особистого обшуку 03 серпня 2023 року гр. ОСОБА_5 в приміщенні житла за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, купюрами номіналом 800 доларів США, мобільним телефон марки «Самсунг Гелексі А-12» на якому міститься інформація про господарську діяльність ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт».

8.Протоколами допиту свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які здійснювали ввезення на територію України транспортних засобів на підставі договору укладеного з ОСОБА_5 .

9.Іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, сукупність вищезазначених доказів, які зібрані на даному етапі досудового розслідування, є достатньою, а відтак, підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, є обґрунтованою.

З огляду на наведене, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких злочинів, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 201-2 КК України у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Разом з тим, на даний час наявні ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), незаконно впливати на свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України) та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Також наявний ризик, як запровадження воєнного стану та збройна агресія в Україні (п. 8 листа Верховного суду від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану»), оскільки дію воєнного стану в Україні продовжено.

Таким чином, вважає, виникли підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Виклад обставин, на підставі яких сторона обвинувачення дійшла висновку про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та суду: доказами зазначеного ризику являється те, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років, а тому під тяжбою отримання покарання, останній крім переховування від органів досудового розслідування, в подальшому може переховуватись від суду, чим унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Крім того, ОСОБА_5 15 червня 2016 року отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 який дійсний до 15 червня 2026 року.

Згідно відомостями отриманими під час виконання доручення оперативними працівниками УСР в Миколаївській області ДСР НПУ по системі «Аркан» за період з 01 січня 2022 року по 30 червня 2023 року ОСОБА_5 2 рази перетинав кордон України в напрямку виїзд 09 грудня 2022 року, 29 вересня 2022 року та 2 рази в напрямку в`їзд 14 грудня 2022 року, 29 вересня 2022 року.

За такого, враховуючи наявність документу на право виїзду за кордон та у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_5 матиме можливість 1)переховуватись від органів слідства та суду, перетнути державний кордон України оскільки безперешкодно це робив під час дії воєнного стану на території України.2) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється: доказами зазначеного ризику є те, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі безперешкодно має можливість здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» та продовжувати здійснювати продаж гуманітарної допомоги так як відповідно до змісту письмового повідомлення про підозру саме такий вид протиправної діяльності ОСОБА_5 обрав в якості додаткового джерела прибутку.3) Незаконно впливати на свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які здійснювали ввезення на територію України транспортних засобів на підставі договору укладеного з ОСОБА_5 з метою зміни ними показань на його користь. Крім того, під час досудового розслідування ще не допитано свідка ОСОБА_10 яка також здійснювала ввезення на територію України одного з транспортних засобів. 4) можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином: доказами зазначеного ризику є те, що досудове розслідування триває, заплановано проведення ряду слідчих, розшукових дій, а ОСОБА_5 у випадку не застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою матиме безперешкодний доступ до документації ТОВ «УКРАВЕСТ» директором якого він являється.

Таким чином, підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Між тим, вік, стан здоров`я ОСОБА_5 є тими факторами, які надають змогу безперешкодно обрати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Однак, більш м`які запобіжні заходи не можуть бути застосовані, оскільки:

- згідно з ч. 1 ст. 179 КПК України сутність особистого зобов`язання полягає у виконанні обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, проте, застосування особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 жодним чином не сприятиме запобіганню ризикам, передбаченим п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

- для застосування особистої поруки згідно зі ст. 180 КПК України потрібна наявність поручителів, що заслуховують на довіру, та які поручаються за виконання покладених на ОСОБА_5 обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України, але жодна особа не виявила намір бути поручителем підозрюваного. Крім того, навіть у випадку застосування вказаного запобіжного заходу до ОСОБА_5 це не зможе запобігти вказаним вище ризикам.

- при обранні домашнього арешту виникає ризик того, що ОСОБА_5 зможе продовжити вчиняти кримінальне правопорушення в якому підозрюється а також вчиняти інші ризики.

Запобігти ризикам шляхом обрання щодо ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не є можливим, у зв`язку з тим, що такі не є достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки.

На думку сторони обвинувачення обрання щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в повній мірі відповідає меті, з якою застосовується цей вид запобіжного заходу, зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, та зможе забезпечити виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 7 ст. 42 КПК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано транспортні засоби OPEL VIVARO із реєстраційним номером НОМЕР_6 та VOLKSWAGEN TRANSPORT із реєстраційним номером НОМЕР_7 .

Крім того, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 14 липня 2023 року, на праві власності ТОВ «УКРАВЕСТ» директором якого є ОСОБА_5 , зареєстровано 12 об`єктів нерухомого майна якими він може розпоряджатись згідно Статуту ТОВ «УКРАВЕСТ».

У зв`язку з викладеним, враховуючи майновий стан підозрюваного ОСОБА_5 суму прибутку отриманої від продажу гуманітарної допомоги, яка становить 1 885 000 гривень, те що він підозрюється у вчинені тяжкого злочину в період воєнного стану та з використанням свого службового становища, враховуючи, що вчинене останнім кримінальне правопорушення створило в очах громадян негативне враження безладдя, безкарності, що є виключним випадком, зважаючи на суспільно-політичну ситуацію в державі, слід призначити ОСОБА_5 заставу у розмірі, що перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 5 000 000 гривень та, у випадку внесення застави, необхідно визначити необхідність виконання ним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. До викладеного у клопотанні додав, що обґрунтованість підозри підтверджується тим, що зазначені товари ввезені як гуманітарна допомога визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом та після цього заборонено їх продавати на території України. Підставою для ввезення гуманітарної допомоги слугували листи ІНФОРМАЦІЯ_4 і мали бути до нього передані. А вже ІНФОРМАЦІЯ_3 мали розподіляти ці автомобілі. Під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 такі листи не надавало, а автомобілі в подальшому були продані Южноукраїнській міській раді. В договорах між ТОВ «УКРАВЕСТ» та виконкомом Южноукраїнської міської ради не зазначено, що автомобілі купуються для потреб ЗСУ. Крім іншого, по одному із договорів надавались пропозиції щодо найвигіднішої ціни. Ризики, окрім переліченого у клопотанні, підтверджується тим, що ОСОБА_5 має трьох неповнолітніх дітей, а тому може безперешкодно перетинати Державний кордон України. Вважає, що неможливо застосувати більш м`який запобіжний захід, в тому числі, особисту поруку, оскільки депутат не прибув в судове засідання. Не підтвердив особисто про готовність поручитись за підозрюваного. Відповідно до ч. 1 ст. 180 КПК України у клопотанні не викладено, чому депутат заслуговує на особливу довіру, що було б достатньо для застосування такого запобіжного заходу за наявності одного поручителя.

Підозрюваний пояснив, що він дійсно купував автомобілі за кордоном та передавав їх Южноукраїнській міській раді, але прибуток не отримував, оскільки прибуток це різниця між вартістю придбаного та проданого товару. В подальшому безпосередньо у військових з`ясовував, чи передавались їм автомобілі. З 2011 року є волонтером та займається благодійною діяльністю і тримання під вартою дискредитує його і всіх волонтерів. До цього часу його не було опитано.

Захисник в судовому засіданні просив застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, мотивуючи тим, що міська рада виділяла кошти для закупівлі автомобілів. Підозрюваний купував автомобіль та приганяв його на територію України. Автомобіль не реєструвався за ТОВ «УКРАВЕСТ» та не ставився на облік. Договір між ТОВ «УКРАВЕСТ» та виконкомом Южноукраїнської міської ради це більше договори виконання, а не купівлі-продажу. У матеріалах кримінального провадження відсутні дані, що ОСОБА_5 даром дістались автомобілі. Свідки також просто виконували роботу, щоб пригнати автомобілі, оскільки директор сам не може одразу завезти декілька автомобілів. Тому у ОСОБА_5 немає підстав примушувати свідків давати інші покази, оскільки вони лише завозили автомобілі. ОСОБА_5 може здати до органів досудового розслідування закордонний паспорт, щоб не виїжджати за межі України. Крім того, діяльність ТОВ «УКРАВЕСТ» заблокована, тому директор не може розпорядитись майном товариства. До іншого, він обмежений у сумах розпорядження майном. ОСОБА_5 має трьох дітей та є інвалідом, потребує постійної допомоги за станом здоров`я. У матеріалах кримінального провадження відсутні договори на придбання автомобілів за кордоном, що не може підтвердити чи спростувати наявність прибутку. Крім іншого, є підтвердження, що автомобілі міською радою були передані до ЗСУ. Вважає, що депутат ОСОБА_13 , який просив обрати запобіжний захід особиста порука, є поважною людиною, оскільки його обрали велика кількість виборців. Він не зміг прибути у судове засідання, оскільки не був обізнаний про судове засідання, та не зміг покинути інші справи.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 внесені відомості за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Короткий виклад обставин: під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України Ргоіогго (https://prozorro.gov.ua/) та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Опендатабот (https://opendatabot.ua) встановлено, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товарів, вартість яких значно перевищує середньо ринкову вартість, чим можливо спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України Ргогогго (https://prozorro.gov.ua/) та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Опендатабот (https://opendatabot.ua) встановлено, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товару, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, встановлено наступне. У відповідності до абзацу 1 підпункту 3 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178 між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі першого заступника Южноукраїнської міської голови ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАВЕСТ» (), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 125 від 26 серпня 2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA вартістю 440 000,00 грн. та MITSUBISHI L200 вартістю 360 000,00 грн., при цьому додатковою угодою змінено предмет договору на автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu». Також, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_9 , та ТОВ «УКРАВЕСТ» (), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 210 від 08.12.2022 купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA 2,5 D Platinum (2008 року випуску), вартістю 550 000,00 грн. та NISSAN NAVARA 2,5 D Пікап (2010 року випуску), вартістю 540 000,00 грн. Встановлено, що з міського бюджету було оплачено вартість вказаних автомобілів «Nissan Navarra» (2 шт.), «Ford Ranger» та «Isuzu», які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога (згідно декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою): за автомобілі «Nissan Navarra» (2 шт.) - 1 090 000,00 гри. (оплачено 28 грудня 2022 року); за автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu» -795 000,00 грн. (оплачено 23 листопада 2022 року), тобто на загальну суму 1 885 000,00 грн, яка більш ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти надійшли на один і той же банківський рахунок ТОВ «Укравест», відкритий в АТ «ПУМБ».

03 серпня 2023 року о 16:09 годині ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України у зв`язку з тим, що виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваного ОСОБА_5 .

03 серпня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно вимог ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Відповідно до приписів п. 4 ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

При цьому слід зауважити, що стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведення винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

Так, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначеного кримінального правопорушення підтверджується доказами доданими до клопотання, а саме,

1.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 19 червня 2023 року в Южноукраїнській міській раді Миколаївської області, зокрема договорами №125 від 26 серпня 2022 року та № 210 від 08 грудня 2022 року укладеними з ТОВ «УКРАВЕСТ», а також документами, що підтверджують поставку ТОВ «УКРАВЕСТ» транспортних засобів за вказаними договорами, та оплату за їх поставку, а саме: автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_8 вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн., автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн., автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_10 в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_11 , в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

2.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 03 липня 2023 року в Одеській митниці Державної митної служби в ході якого вилучено: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобілі ISUZU, VIN номер НОМЕР_10 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_11 , які були ввезені на територію України 06 листопада 2022 року; звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 жовтня 2022 року № 4/226.

3.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 05 липня 2023 року в Львівській митниці Державної митної служби в ході якого вилучено: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобілі Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_8 та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 , які були ввезені на територію України 14 грудня 2023 року; звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 листопада 2022 року № 4/226 та від від 25 листопада 2022 року № 4/229.

4.Документами вилученими в ході тимчасового доступу в АТ «ПУМБ» щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «УКРАВЕСТ» № НОМЕР_12 , що підтверджує перерахування коштів за договорами №125 від 26 серпня 2022 року та № 210 від 08 грудня 2022 року.

5.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 26 липня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

6.Документами та речами вилученими в ході обшуку 03 серпня 2023 року в офісному приміщенні за адресою : вул. Гайдамацька, 7, м. Умань, Черкаська область, а саме: бухгалтерськими та установчими документами ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», печатками ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», чорновими записами, комп`ютерною технікою, носіями інформації.

7.Речами вилученими в ході особистого обшуку 03 серпня 2023 гр. ОСОБА_5 в приміщенні житла за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, купюрами номіналом 800 доларів США, мобільним телефон марки «Самсунг Гелексі А-12» на якому міститься інформація про господарську діяльність ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт».

8.Протоколами допиту свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які здійснювали ввезення на територію України транспортних засобів на підставі договору укладеного з ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 дійсно обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років.

Слідчий суддя вважає доведеним ризик переховування від органів досудового розслідування та суду доведеним, зважаючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років, а тому під тяжбою отримання покарання, останній крім переховування від органів досудового розслідування, в подальшому може переховуватись від суду, має можливість перетину кордону України, як багатодітний батько, що і робив у вересні та грудні 2022 року. Також слідчий суддя вважає доведеним ризик незаконного впливу на свідків ОСОБА_12 ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 . А також вважає доведеним ризик можливості перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки досудове розслідування триває, а підозрюваний має безперешкодний доступ до документації ТОВ «УКРАВЕСТ» директором якого він являється.

Оцінюючи можливість застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, слідчий суддя приходить до наступного.

Застосування особистої поруки відносно підозрюваного ОСОБА_5 неможливо, оскільки захисником надане клопотання лише однієї особи, яка виявила бажання бути поручителем, крім того слідчий суддя не зміг упевнитись у дійсному намірі цієї особи.

Застосування такого запобіжного заходу, як домашній арешт слідчий суддя вважає неможливим, оскільки такий запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, переліченим вище.

За таких обставин, враховуючи, що не можливо застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, слідчий суддя вважає, що лише такий запобіжний захід, як тримання під вартою може запобігти доведеним прокурором ризикам.

Слідчий суддя не погоджується із розміром застави, який було запропоновано прокурором. При цьому слідчий суддя дійсно погоджується, що розмір застави має бути вищим, ніж встановлений п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та з урахуванням майнового стану підозрюваного, вважає, що достатнім розміром застави буде застава розміром, який майже дорівнює сумі продажу транспортних засобів відповідно до підозри, пред`явленої ОСОБА_5 і складати 710 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 206, 309 КПК України, слідчий суддя

П ОС Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити, застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 строком на 60 днів, до 01 жовтня 2023 року включно в Державній установі «Миколаївський слідчий ізолятор».

Визначити ОСОБА_5 заставу 710 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1905640 (один мільйон дев`ятсот п`ять тисяч шістсот сорок) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , у разі внесення застави наступні обов`язки:

- не відлучатися з м. Умань, Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон;

- прибувати до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області щопонеділка та щоп`ятниці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини свої неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді про обрання запобіжного заходу в виді тримання під вартою може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2023 року включно.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1