печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023 у справі № 463/8967/22, у кримінальному провадженні №0000012, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023 у справі № 463/8967/22, у кримінальному провадженні №0000012, а саме на:

- звітність за липень, серпень, жовтень, листопад, квітень, грудень; синю папку з написом Ужгород вул. Фединця, 21 в середині відомості про діяльність обмінного пункту, два блокноти, журнал реєстрації розрахункових операцій, ноутбук lifebook F744; роздрукована касова звітність за день на 13 аркушах; інструкції касира, 2 мобільні телефони BRAVISC184 та ASTRO НОМЕР_2, печатку ТКВ «ФК Ліберті Фінанс», записник коричневого кольору, книгу канцелярську із записами, ноутбук Lenovo G500 СВ23330402 із зарядним пристроєм, телефон марки REDME М 2006 C3L6 ІМЕІ НОМЕР_1 , записник, два блокноти, один зошит для записів, документи щодо організаційної діяльності у файлі, ноутбук марки HP 584048-001 із зарядним пристроєм; грошові кошти в іноземній валюті: 5 євро 2 купюри, 10 євро 89 купюр, 20 євро 31 купюра, 50 євро 65 купюр, 100 євро 20 купюр, а загальна кількість 6770 євро; 1 долар 1 купюра, 5 доларів 3 купюри, 10 доларів 12 купюр, 20 доларів 12 купюр, 100 доларів 2 купюри, а загальна кількість 576 доларів США; грошові кошти в національній валюті 1 гривня 25 купюр, 2 гривні 3 купюри, 5 гривень 30 купюр, 10 гривень 22 купюри, 20 гривень 13 купюр, 50 гривень 14 купюри, 100 гривень 119 купюри, 200 гривень 650 купюр, 500 гривень 598 купюр, 1000 гривень 8 купюр, копійки 20 гривень 70 копійок, а всього на загальну 450 284 гривень 70 копійок; грошові кошти в національній валюті: 1000 гривень 400 купюр, 500 гривень 4000 купюр всього 2 400 000 гривень; 1000 гривень 100 купюр, 500 гривень 700 купюр, 200 гривень 1800 купюр, 100 гривень 600 купюр, 50 гривень 400 купюр, всього 890 000 гривень, 1000 гривень 178 купюр, 500 гривень 265 купюр, 200 гривень 55 купюр, 100 гривень 104 купюри, 50 гривень 25 купюр, 20 гривень 7 купюр, 10 гривень 17 купюр, 5 гривень 24 купюр, 2 гривні 6 купюр, 1 гривня 49 купюр всього 333 641 гривень; грошові кошти в іноземній валюті: 100 доларів 713 купюр, 50 доларів 83 купюри, 20 доларів 379 купюр, 10 доларів 182 купюри, 5 доларів 29 купюри всього 84 995 доларів США; 100 євро 161 купюра, 50 євро 532 купюри, 20 євро 146 купюр, 10 євро 133 купюри, 5 євро 29 купюр всього 47 095 євро (загальна сума вилучених коштів 85571 долар США, 53865 Євро, 4073925,70 гривень).

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, у вказаному заході забезпечення кримінального провадження відпала потреба у зв`язку з відшкодуванням збитків у повному обсязі, посилаючись на наступне.

Кримінальне провадження №0000010 від 08.12.2022 за ч. 2 ст. 212 КК України постановою прокурора об`єднано із кримінальним провадженням №0000012 від 06.12.2022 за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України в одне кримінальне провадження і зареєстровано за №0000012.

У рамках кримінального провадження №0000012 від 06.12.2022 за результатами проведення аналітичного дослідження Бюро економічної безпеки було встановлено загальну суму збитків 25 704 411 грн., які також підтверджуються судово-економічною експертизою.

Повідомляємо, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛIБЕРТІ ФІНАНС» було сплачено зазначену суму збитків, а саме 25 704 411 грн., що підтверджується платіжною інструкцією №8568 від 23 травня 2023.

02.06.2023 року ОСОБА_4 , яка займала посаду головного бухгалтера ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (Додаток 6).

Свою вину ОСОБА_4 визнає у повному обсязі та відповідно до ч. 4 ст. 212 КК особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою цієї статті, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином, прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва - прокурор у кримінальному провадженні № 0000012 ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, щодо вимог клопотання не заперечує з огляду на наступне.

Так, 02.06.2023 у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , яка займала посаду головного бухгалтера ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 06.12.2022 за результатами проведення аналітичного дослідження Бюро економічної безпеки було встановлено загальну суму збитків 25 704 411 грн., які також підтверджуються судово-економічною експертизою.

23.05.2023 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛIБЕРТІ ФІНАНС» було сплачено зазначену суму збитків, а саме 25 704 411 грн., що підтверджується платіжною інструкцією №8568 від 23.05.2023.

Свою вину ОСОБА_4 визнала у повному обсязі та відповідно до ч. 4 ст. 212 КК особа, надала згоду на звільнення від кримінальної відповідальності, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

У зв`язку з викладеним, не заперечує щодо задоволення клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» про скасування арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022.

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить наступного висновку.

23.06.2023 постановою заступника Генерального прокурора змінено підслідність вказаного кримінального провадження за Територіальним управлінням БЕБ у місті Києві, а процесуальне керівництво доручено Київській міській прокуратурі.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023 у справі № 463/8967/22, у кримінальному провадженні №0000012, накладено арешт а саме на:

- звітність за липень, серпень, жовтень, листопад, квітень, грудень; синю папку з написом АДРЕСА_1 в середині відомості про діяльність обмінного пункту, два блокноти, журнал реєстрації розрахункових операцій, ноутбук lifebook F744; роздрукована касова звітність за день на 13 аркушах; інструкції касира, 2 мобільні телефони BRAVISC184 та ASTRO НОМЕР_2, печатку ТКВ «ФК Ліберті Фінанс», записник коричневого кольору, книгу канцелярську із записами, ноутбук Lenovo G500 СВ23330402 із зарядним пристроєм, телефон марки REDME М 2006 C3L6 ІМЕІ НОМЕР_1 , записник, два блокноти, один зошит для записів, документи щодо організаційної діяльності у файлі, ноутбук марки HP 584048-001 із зарядним пристроєм; грошові кошти в іноземній валюті: 5 євро 2 купюри, 10 євро 89 купюр, 20 євро 31 купюра, 50 євро 65 купюр, 100 євро 20 купюр, а загальна кількість 6770 євро; 1 долар 1 купюра, 5 доларів 3 купюри, 10 доларів 12 купюр, 20 доларів 12 купюр, 100 доларів 2 купюри, а загальна кількість 576 доларів США; грошові кошти в національній валюті 1 гривня 25 купюр, 2 гривні 3 купюри, 5 гривень 30 купюр, 10 гривень 22 купюри, 20 гривень 13 купюр, 50 гривень 14 купюри, 100 гривень 119 купюри, 200 гривень 650 купюр, 500 гривень 598 купюр, 1000 гривень 8 купюр, копійки 20 гривень 70 копійок, а всього на загальну 450 284 гривень 70 копійок; грошові кошти в національній валюті: 1000 гривень 400 купюр, 500 гривень 4000 купюр всього 2 400 000 гривень; 1000 гривень 100 купюр, 500 гривень 700 купюр, 200 гривень 1800 купюр, 100 гривень 600 купюр, 50 гривень 400 купюр, всього 890 000 гривень, 1000 гривень 178 купюр, 500 гривень 265 купюр, 200 гривень 55 купюр, 100 гривень 104 купюри, 50 гривень 25 купюр, 20 гривень 7 купюр, 10 гривень 17 купюр, 5 гривень 24 купюр, 2 гривні 6 купюр, 1 гривня 49 купюр всього 333 641 гривень; грошові кошти в іноземній валюті: 100 доларів 713 купюр, 50 доларів 83 купюри, 20 доларів 379 купюр, 10 доларів 182 купюри, 5 доларів 29 купюри всього 84 995 доларів США; 100 євро 161 купюра, 50 євро 532 купюри, 20 євро 146 купюр, 10 євро 133 купюри, 5 євро 29 купюр всього 47 095 євро (загальна сума вилучених коштів 85571 долар США, 53865 Євро, 4073925,70 гривень).

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.01.2023 вбачається, що підставами накладення арешту є забезпечення кримінального провадження, а саме, забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства щодо накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено, у зв`язку з відшкодуванням збитків у повному обсязі, відпала потреба у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні №0000012 від 06.12.2022.

Враховуючи вказане, слідчий суддя приходить висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належного йому майна, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.01.2023 у справі № 463/8967/22, на майно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» у кримінальному провадженні №0000012 від 06.12.2022, а саме на:

- звітність за липень, серпень, жовтень, листопад, квітень, грудень; синю папку з написом Ужгород вул. Фединця, 21 в середині відомості про діяльність обмінного пункту, два блокноти, журнал реєстрації розрахункових операцій, ноутбук lifebook F744; роздрукована касова звітність за день на 13 аркушах; інструкції касира, 2 мобільні телефони BRAVISC184 та ASTRO НОМЕР_2, печатку ТКВ «ФК Ліберті Фінанс», записник коричневого кольору, книгу канцелярську із записами, ноутбук Lenovo G500 СВ23330402 із зарядним пристроєм, телефон марки REDME М 2006 C3L6 ІМЕІ НОМЕР_1 , записник, два блокноти, один зошит для записів, документи щодо організаційної діяльності у файлі, ноутбук марки HP 584048-001 із зарядним пристроєм; грошові кошти в іноземній валюті: 5 євро 2 купюри, 10 євро 89 купюр, 20 євро 31 купюра, 50 євро 65 купюр, 100 євро 20 купюр, а загальна кількість 6770 євро; 1 долар 1 купюра, 5 доларів 3 купюри, 10 доларів 12 купюр, 20 доларів 12 купюр, 100 доларів 2 купюри, а загальна кількість 576 доларів США; грошові кошти в національній валюті 1 гривня 25 купюр, 2 гривні 3 купюри, 5 гривень 30 купюр, 10 гривень 22 купюри, 20 гривень 13 купюр, 50 гривень 14 купюри, 100 гривень 119 купюри, 200 гривень 650 купюр, 500 гривень 598 купюр, 1000 гривень 8 купюр, копійки 20 гривень 70 копійок, а всього на загальну 450 284 гривень 70 копійок; грошові кошти в національній валюті: 1000 гривень 400 купюр, 500 гривень 4000 купюр всього 2 400 000 гривень; 1000 гривень 100 купюр, 500 гривень 700 купюр, 200 гривень 1800 купюр, 100 гривень 600 купюр, 50 гривень 400 купюр, всього 890 000 гривень, 1000 гривень 178 купюр, 500 гривень 265 купюр, 200 гривень 55 купюр, 100 гривень 104 купюри, 50 гривень 25 купюр, 20 гривень 7 купюр, 10 гривень 17 купюр, 5 гривень 24 купюр, 2 гривні 6 купюр, 1 гривня 49 купюр всього 333 641 гривень; грошові кошти в іноземній валюті: 100 доларів 713 купюр, 50 доларів 83 купюри, 20 доларів 379 купюр, 10 доларів 182 купюри, 5 доларів 29 купюри всього 84 995 доларів США; 100 євро 161 купюра, 50 євро 532 купюри, 20 євро 146 купюр, 10 євро 133 купюри, 5 євро 29 купюр всього 47 095 євро (загальна сума вилучених коштів 85571 долар США, 53865 Євро, 4073925,70 гривень).

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1