Справа № 209/4700/23
Провадження № 1-кс/209/820/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

володільця майна ОСОБА_3

розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000112 від 01.02.2023 року і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Відділенням поліції №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській

області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000112 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участі інших осіб, діючи умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, у невстановлені дату та час, але не пізніше січня 2023 року, вступили в попередню злочинну змову для систематичного одержання для себе та третіх осіб неправомірної вигоди шляхом вимагання з завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області за невчинення будь-яких дій такими посадовими особами з використанням наданого ним службового становища. Так в період часу, згідно розробленого плану злочинної діяльності, з 01.05.2023-02.05.2023 та з 01.06.2023-02.06.2023 ОСОБА_6 в денний період часу (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений), виконуючи відведену їй роль у вчинення злочину діючи умисно, з корисливих мотивів отримала незаконну винагороду від завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра в сумі не менше ніж 150 тис. грн., які за допомогою ОСОБА_7 , якому достовірно було відомо про походження вказаних грошових коштів передала в якості незаконної винагороди ОСОБА_5 .

З метою подальшого викриття осіб, які причетні до систематичного щомісячного одержання неправомірної вигоди проводилися слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, а також процесуальні дії було підтверджено вищевказані факти. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують для його вчинення власні транспортні засоби, ведуть чорнові записи щодо обліку грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

04.09.2023 прокурором було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 24.08.2023 справа

№ 209/4700/23 (провадження № 1-кс/209/754/23) у завідуючої ДЛВСЕ ринку (дільниця №40) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за її фактичним місцем проживання, а саме у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності у її чоловіка ОСОБА_8 ), з метою відшукання та вилучення речових доказів та документування злочинної діяльності.

В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму, а саме 47 700 грн. та 6 778 доларів США.

Постановою прокурора від 04.09.2023 вказані грошові кошти визнано речовими доказами.

Прокурор зазначає, що вказане майно є предметом злочину, що згідно п.3, ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні підтримав.

Володілець майна ОСОБА_3 не заперечувала проти накладення арешту на грошові кошти в гривнях, але заперечувала проти задоволення клопотання та накладення арешту на долари США, зазначає, що ці грошові кошти не є її особистою власністю, належать її сину ОСОБА_9 , які він залишив їм з чоловіком оскільки поїхав на відпочинок.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя дослідивши надані матеріали клопотання приходить до наступного.

Вищезазначені вилучені грошові кошти згідно ст. 98 КПК України визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, є необхідність з`ясовування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення. Вказані вилучені грошові кошти, а саме: 47 700 гривень та 6 778 доларів США є доказами по кримінальному провадженню, також можуть підпадати під конфіскацію майна як виду покарання, тому їх повернення володільцю майна на даний час може спричинити їх пошкодження та може призвести до їх зникнення як доказів так і як майна яке підлягає конфіскації. Щодо посилань ОСОБА_3 на те, що долари США їй не належать, жодних доказів слідчому судді не надано.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити .

Накласти арешт на грошові кошти, а саме 47 700 грн. та 6 778 доларів США з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та користування .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дати отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1