Справа № 344/8813/23
Провадження № 1-кс/344/3498/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000112 від 15.02.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 15.02.2023 за фактом розкрадання бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.У ході досудового розслідування досліджуються обставини закупівлі котла з маркуванням «PAYAR», виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреса виробництва: АДРЕСА_1 (територія заводу Сільмаш) КТВ 630 КВТ; Зав. № 17.12.22. Рік виготовлення: 12.2022 та встановленого у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заснований та фінансується за рахунок бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий вказує в клопотанні , що з документів, розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на підставі Договору підряду № 77 від 30 листопада 2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , останній зобов`язувався у строк з листопада 2022 по 31 грудня 2022 виконати роботи (Код ДК 021:2015:4545000-6) - капітальний ремонт системи опалення (заміна котла та котельного обладнання) Ворохтянського ліцею в смт. Ворохта. Вартість робіт по договору згідно п. 2 «Ціна договору» визначена за договірною ціною і складає 884 013 грн. Поряд з наведеним, 12.12.2022 поставлений до ІНФОРМАЦІЯ_6 був оглянутий депутатами ІНФОРМАЦІЯ_7 : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Після зовнішнього огляду депутати встановили, що котел не новий, а відновлений, тобто раніше був в експлуатації. Згідно фото котла, які знаходяться на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 у соціальній мережі Фейсбук, встановленого у Ворохтянському ліцеї, останній має маркування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреса виробництва: АДРЕСА_1 (територія заводу ІНФОРМАЦІЯ_9 ); КТВ 630 КВТ; Зав. № 17.12.22. Рік виготовлення: 12.2022.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса виробництва АДРЕСА_1 (територія заводу ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Засновником товариства є ОСОБА_21 . Основний вид діяльності товариства 35.30 «Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря».

Слідчий зазначає, що поряд з наведеним також встановлено, що поставлений ФОП ОСОБА_6 .Ворохтянському ліцею котел був придбаний у ФОП ОСОБА_22 ідентифікаційний код НОМЕР_3 , який в свою чергу придбав його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інтереси ФОП ОСОБА_6 у взаємовідносинах представляв ОСОБА_23 , що діяв на підставі довіреності № 1869.

З метою дослідження усіх обставин та з`ясування інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні відомостей/даних про перерахування коштів по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ФОП ОСОБА_22 -ФОП ОСОБА_6 - Ворохтянський ліцей. З інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що у своїй діяльності ФОП ОСОБА_22 використовує рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 . У зазначеній банківській установі відкрито також рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 .

Таким чином, у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період січня грудня 2022, січня лютого 2023 по рахунках вказаних в клопотанні. Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди.

У зв`язку із наведеним вище слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період січня грудня 2022, січня лютого 2023 по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5

фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахункахна початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції)довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів, картки зі зразками підписів і відбитка печатки.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1