печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000952 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 614,8 м2 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_5 (розмір частки 1/2), із забороною права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоУОфісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000952 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, шахрайським способом заволоділи 1/2 частиною належного ОСОБА_6 об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі літера «Г», розташованої за адресою АДРЕСА_1 , спричинивши майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 , яка із 2010 року постійно проживала у США та померла ІНФОРМАЦІЯ_1 мала у приватній власності 1/2 нежитлової будівлі літера «Г», загальною площею 614, 8 м2, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 . Після смерті у США належне ОСОБА_6 майно мала успадкувати її онука ОСОБА_7 .

Однак, невстановлені особи, шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, шахрайським способом заволоділи 1/2 частиною належного ОСОБА_6 об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі літера «Г», розташованої за адресою АДРЕСА_1 , спричинивши майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що 15.03.2018, тобто в час постійного перебування ОСОБА_6 у США, в Україні було створене Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАНТА2018» (). Засновниками даного товариства стали ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів засновників цього товариства вирішено сформувати статутний капітал в розмірі 500 000 грн., шляхом внесення кожним із учасників 1/2 розміру статутного капіталу ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 250 000 грн., а ОСОБА_6 - об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі літера «Г», розташованої за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до статуту вказаної юридичної особи, Товариство є власником майна, переданого його учасниками у власність як вклад статутного капіталу товариства. Підпис ОСОБА_6 у зазначеному протоколі нібито засвідчений 15.03.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 у м. Києві та зареєстрований в реєстрі за № 431.

Відповідно до відомостей, отриманих від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , жодних нотаріальних дій щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІАНТА2018» ним ніколи не вчинялось. За реєстровим номером 431 була оформлена довіреність на розпорядженням автомобілем, дата вчинення нотаріальної дії 17 січня 2018 року. Вказані відомості підтверджуються відомостями в реєстрі нотаріальних дій.

В подальшому, 26.08.2018, тобто після смерті ОСОБА_6 , остання, начебто продала свою частку у статутному капіталі ТОВ «МЕДІАНТА2018» ОСОБА_10 , що підтверджується актом приймання передачі частки у статутному капіталі від 26.08.2018. Справжність підпису ОСОБА_6 у вказаному акті нібито 26.12.2018 засвідчена приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 у м. Чернівці та зареєстрована в реєстрі за № 2689.

Згідно відомостей, отриманих від приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , 26.12.2018 нею не засвідчувалась справжність підпису ОСОБА_6 в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕДІАНТА2018» від 26.08.2018 за реєстровим № 26898.

Неможливість підписання вказаних документів ОСОБА_6 , що свідчить про їх підроблення, підтверджується відомостями про перетин Державного кордону України, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_6 в період часу із 06.11.2017 до 06.11.2022 Державний кордон України не перетинала, тобто постійно знаходилася у США.

20.09.2018 державним реєстратором філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_12 зареєстровано право власності на майно, належне ОСОБА_6 за ТОВ «МЕДІАНТА2018» на підставі акту приймання передачі нерухомого майна від 15.03.2018, протоколу загальних зборів та заяви ОСОБА_6 .

09.10.2019 ОСОБА_10 здійснив продаж вказаного об`єкту нерухомого майна ОСОБА_13 . Згодом, 12.02.2019 ОСОБА_13 отримала від ОСОБА_14 грошову позику в сумі 4 000 000 грн., яку не повернула. В подальшому, за рішенням суду, була здійснена реалізація об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі літера «Г», розташованої за адресою АДРЕСА_2 , право власності на яку набула ОСОБА_4 .

Крім того, інша 1/2 частина вказаної будівлі належить ОСОБА_5 , який є сином ОСОБА_13 та отримав право власності на неї шляхом придбання її у ОСОБА_15 09.10.2019.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля літера «Г» загальною площею 614,8 м2 за адресою АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_5 (розмір частки 1/2).

02.03.2023 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України винесена постанова про визнання речовим доказом нежитлової будівлі літера «Г» загальною площею 614,8 м2 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_5 (розмір частки 1/2).

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 614,8 м2 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_5 (розмір частки 1/2).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоОфісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000952 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, шахрайським способом заволоділи 1/2 частиною належного ОСОБА_6 об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі літера «Г», розташованої за адресою АДРЕСА_1 , спричинивши майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 , яка із 2010 року постійно проживала у США та померла ІНФОРМАЦІЯ_1 мала у приватній власності 1/2 нежитлової будівлі літера «Г», загальною площею 614, 8 м2, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 . Після смерті у США належне ОСОБА_6 майно мала успадкувати її онука ОСОБА_7 .

Однак, невстановлені особи, шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, шахрайським способом заволоділи 1/2 частиною належного ОСОБА_6 об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі літера «Г», розташованої за адресою АДРЕСА_1 , спричинивши майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що 15.03.2018, тобто в час постійного перебування ОСОБА_6 у США, в Україні було створене Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАНТА2018» (). Засновниками даного товариства стали ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів засновників цього товариства вирішено сформувати статутний капітал в розмірі 500 000 грн., шляхом внесення кожним із учасників 1/2 розміру статутного капіталу ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 250 000 грн., а ОСОБА_6 - об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі літера «Г», розташованої за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до статуту вказаної юридичної особи, Товариство є власником майна, переданого його учасниками у власність як вклад статутного капіталу товариства. Підпис ОСОБА_6 у зазначеному протоколі нібито засвідчений 15.03.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 у м. Києві та зареєстрований в реєстрі за № 431.

Відповідно до відомостей, отриманих від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , жодних нотаріальних дій щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІАНТА2018» ним ніколи не вчинялось. За реєстровим номером 431 була оформлена довіреність на розпорядженням автомобілем, дата вчинення нотаріальної дії 17 січня 2018 року. Вказані відомості підтверджуються відомостями в реєстрі нотаріальних дій.

В подальшому, 26.08.2018, тобто після смерті ОСОБА_6 , остання, начебто продала свою частку у статутному капіталі ТОВ «МЕДІАНТА2018» ОСОБА_10 , що підтверджується актом приймання передачі частки у статутному капіталі від 26.08.2018. Справжність підпису ОСОБА_6 у вказаному акті нібито 26.12.2018 засвідчена приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 у м. Чернівці та зареєстрована в реєстрі за № 2689.

Згідно відомостей, отриманих від приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , 26.12.2018 нею не засвідчувалась справжність підпису ОСОБА_6 в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕДІАНТА2018» від 26.08.2018 за реєстровим № 26898.

Неможливість підписання вказаних документів ОСОБА_6 , що свідчить про їх підроблення, підтверджується відомостями про перетин Державного кордону України, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_6 в період часу із 06.11.2017 до 06.11.2022 Державний кордон України не перетинала, тобто постійно знаходилася у США.

20.09.2018 державним реєстратором філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_12 зареєстровано право власності на майно, належне ОСОБА_6 за ТОВ «МЕДІАНТА2018» на підставі акту приймання передачі нерухомого майна від 15.03.2018, протоколу загальних зборів та заяви ОСОБА_6 .

09.10.2019 ОСОБА_10 здійснив продаж вказаного об`єкту нерухомого майна ОСОБА_13 . Згодом, 12.02.2019 ОСОБА_13 отримала від ОСОБА_14 грошову позику в сумі 4 000 000 грн., яку не повернула. В подальшому, за рішенням суду, була здійснена реалізація об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі літера «Г», розташованої за адресою АДРЕСА_2 , право власності на яку набула ОСОБА_4 .

Крім того, інша 1/2 частина вказаної будівлі належить ОСОБА_5 , який є сином ОСОБА_13 та отримав право власності на неї шляхом придбання її у ОСОБА_15 09.10.2019.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля літера «Г» загальною площею 614,8 м2 за адресою АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_5 (розмір частки 1/2).

02.03.2023 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України винесена постанова про визнання речовим доказом нежитлової будівлі літера «Г» загальною площею 614,8 м2 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_5 (розмір частки 1/2).

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 614,8 м2 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_5 (розмір частки 1/2), на яку просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000952 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 614,8 м2 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_5 (розмір частки 1/2), із забороною права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Заборонити будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, передавати будь-яким фізичним або юридичним особам вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000952 від 29.09.2022року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1