Дата документу 14.06.2023
Справа № 334/4664/23
Провадження № 1-кс/334/1680/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУГП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з розслідування злочинів у сфері господарсько та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000981, відомості про яке внесені до ЄРДР 13.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. 13.05.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою, підробили офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких отримали доступ до банківського рахунку вказаного підприємства. В ході досудового розслідування, в якості представника потерпілого була допитана гр. ОСОБА_7 , яка пояснила наступне: з 06.08.2019 року вона обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В період часу з 2011 року по жовтень 2021 року посаду головного бухгалтера на підприємстві обіймала ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_9 . Так, після призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання вирішила провести ревізію стосовно використання грошових коштів підприємства. Однак, на вимогу надати усю необхідну інформацію стосовно використання грошових коштів ТОВ, ОСОБА_10 під різними приводами відмовлялася це зробити. 15 жовтня 2021 року, ОСОБА_10 була викликана до кабінету директора ТОВ де від неї було отримано логін та пароль до електронного кабінету підприємства відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проведення звірки платежів ТОВ, було виявлено факти безпідставного зняття з розрахункового рахунку підприємства, через касу банку, готівкових коштів, а також факти переведення грошових коштів підприємства на карткові рахунки ФОП ОСОБА_10 . На питання з якою метою було проведено дані операції, ОСОБА_10 пояснила що проводила їх з метою привласнення грошових коштів підприємства. Після встановлення вказаних фактів було ініційоване питання про проведення аудиту. Так, за результатами проведення перевірки за період часу з 01.03.2017 до 31.10.2021 року встановлено відсутність авансових звітів та підтверджуючих документів на підставі яких отримувалися грошові кошти у касі банку ОСОБА_11 , а також здійснювалися переводи грошових коштів підприємства на карткові рахунки ФОП ОСОБА_10 на загальну суму 281 139 грн.Крім того встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебували матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002145від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_10 , якій було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191 КК України та відносно ОСОБА_10 , направлено обвинувальний акт до Ленінського районного суду м. Запоріжжя. Крім того, встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження за № 0002145від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України фактично перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження за № 0002145від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК УКраїни містяться документи, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0000981 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України у кримінальному провадженні № 0000981 від 13.05.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.ст.132, 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не доведено, що вказана в його клопотанні інформація, а також документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ в кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати слідчий, слідчим не вказано, яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців. Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 94 КПК України, слідчий суддя для прийняття відповідного процесуального рішення за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керується законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку.

За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом, підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУГП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1