МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

28 червня 2023 року Справа №370/1421/23

Провадження № 1-кс/370/47/23

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням із прокурором звернулася до суду із клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану у порядку, передбаченому ст. 615-1 КПК України.

В обґрунтування клопотання начальник слідчого відділу вказала, що у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Бучанського РУП (на підставі наказу обслуговує та фактично знаходиться на території Макарівської ОТГ у відділенні поліції №3 Бучанського РУП ГУПН в Київській області) перебувають матеріали кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» упродовж 2014-2015 років незаконно відчужено майно товариства на десятки мільйонів гривень, в тому числі майно, яке перебувало в заставі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Зокрема, із показань представника потерпілого ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» ОСОБА_3 , свідка ОСОБА_4 , а також зібраних письмових доказів встановлено, що згідно постанови Господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № 911/4921/15 ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» () визнано банкрутом і ОСОБА_3 призначено ліквідатором товариства.

Виконуючи функції ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», ОСОБА_3 було виявлено ознаки тяжких кримінальних правопорушень в діях колишніх посадових осіб товариства, пов`язані із незаконним багатомільйонним відчуженням майна підприємства, яке розташоване в смт Кодра Макарівського району Київської області по вул. Ковпака, 2.

Так, 16.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_5 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - Банк) було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6, згідно з якою Банк фінансував довгострокові програми розвитку підприємства згідно поданого підприємством бізнес-плану. Загальний ліміт заборгованості за цією генеральною угодою (загальний розмір заборгованості товариства за кредитами перед Банком) визначався в розмірі 74 млн. грн. Під цю генеральну угоду 13.11.2012 було укладено кредитний договір № 151112К26, до якого в подальшому вносились зміни відповідно до укладених додаткових угод. Фактично за цим кредитним договором Банк надав ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» кредити в загальній сумі 74 млн. грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань збоку позичальника (ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження») перед Банком, забезпечення вимог банку, визначених Генеральною угодою та Кредитним договором з додатковими угодами до нього, 20.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_5 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено договір застави № 151111Z155, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 66 689 845, 10 грн. відповідно до балансової вартості. В подальшому 05.06.2013 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено ще один договір застави № 151113Z138, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 358 341, 67 грн. відповідно до балансової вартості.

Після цього почалися незаконні дії збоку колишнього керівництва товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та осіб, які сприяли їм у вчиненні тяжких злочинів.

Зокрема, у ході виконання функцій ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ОСОБА_3 проведено інвентаризацію майна підприємства, в ході якої встановлено у великій сумі нестачу обладнання, сировини та матеріалів, готової продукції, транспортного засобу автомобіля МАЗ 555102, реєстраційний номер НОМЕР_1 , дизельного генератора та ін..

Так, згідно поданого до господарського суду Київської області колишнім директором ОСОБА_6 , разом з заявою про порушення справи про банкрутство, переліку майна, балансова вартість його становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, на суму 113 741 715,33 грн.

Згідно даних Звіту про проведення оцінки майна станом на 01.02.2019 року вартість заставного майна становила 4 800 тис. грн., не заставного -148 тис. грн.

Таким чином, якщо рахувати, що на час порушення справи про банкрутство підприємства, балансова вартість його майна становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебувало у заставі або було обтяжено в інший спосіб на суму 113 741 715,33 грн., то за результатами інвентаризації виходить, що колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» допущено нестачу цього майна на загальну суму 111 948 953,86 грн.

При цьому встановлено, що частина обладнання ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» на загальну суму 77 млн. грн., яка є предметом застави за договором застави № 151111Z156 від 19.12.2011 укладеним між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», була незаконно відчужена на користь ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» без дозволу заставодержателя - Банку.

Незаконними діями колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» свідомо доведено підприємство до банкрутства та нанесено збитки як ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», так і державному банку АТ «Укрексімбанк» шляхом незаконного відчуження активів, які були надані в заставу Державного Банку з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою.

Вище зазначені відомості кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснювалось групою слідчих слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області в складі: заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури у складі: ОСОБА_10 (старший групи), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Після початку збройної агресії рф, в період з 18.03.2022 року по 19.03.2022 року внаслідок артилерійського обстрілу військовослужбовцями російської федерації було знищено адміністративну будівлю відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, яка розташована за адресою: вул. Пушкіна 4, смт. Макарів Бучанського району Київської області та все майно, кримінальні провадження, документація, що знаходилось на території вказаного об`єкту.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження були проведені усі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини кримінального провадження, та встановлення осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення.

До клопотання додані копії наступних документів:

-Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

-Витяг з ЄРДР за №0000705;

-Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування;

-Витяг з ЄРДР за №0000318;

-Доручення про здійснення досудового розслідування ;

-Постанова про здійснення досудового розслідування групою прокурорів;

-Постанова про доручення здійснення досудового розслідування групою слідчих;

-Заява про вчинення злочину посадовими особами;

-Постанова про визнання боржника банкрутом;

-Договір №28/14-л поставки промислового обладнання з додатками №1, №2 та № 3;

-Акт прийому передачі до договору №28/14-л поставки промислового обладнання від 03.11.2014 року;

-Додаткова угода №1 додатку №2 договору №28/14-л поставки промислового обладнання від 03.11.2014 року;

-Додаток №1 до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання;

-Додаток №2 до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання від 12.05.2015 року;

-Додаток №3 до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання від 12.05.2015 року;

-Акт прийому передачі до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання від 12.05.2015 року;

-Заява про залучення до провадження як потерпілого та визначення представником потерпілого;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_3 ;

-протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_3 ;

-копія Статуту ТОВ «Компанія «ВТК «ВІДРОДЖЕННЯ»;

-договір №0172/2011 від 07.09.2011 року та додаткові угоди до договору №1, №2, №3, №4;

-повідомлення про припинення повноважень керівника ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» у зв`язку з відкриттям ліквідаційної процедури ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-наказ №1 про відкриттям ліквідаційної процедури ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-наказ №2 про звільнення директора ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» ОСОБА_6 у звязку із банкрутством підприємства»;

-постанова про визнання боржника банкрутом з додатками - листи та повідомлення ОСОБА_6 ;

-акт прийому -передачі майна ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 27.02.2016 року з квитанцією;

-протокол допиту свідка ОСОБА_4 ;

-запит в порядку ст.93 КПК України;

-ухвала Макарівського районного суду Київської області від 16.09.2019 у справі №370/2712/19;

-протокол тимчасового доступу до документів від 10.10.2019 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.10.2019 року;

-постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 30.11.2019 року;

-протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 01.10.2019 з додатками до протоколу допиту;

-повідомлення ОСОБА_14 про неможливість прибути за викликом з поважних причин та опис до нього;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 05.12.2019 з додатками до протоколу допиту;

-заява про дозвіл на огляд території ТОВ «Бізнес Корпорейшн» за адресою: м.Київ, провулок Промисловий, 10-Б, 10-Ж;

-протокол огляду місця події від 22.01.2020 території ТОВ «Бізнес Корпорейшн» за адресою: м.Київ, провулок Промисловий, 10-Б, 10-Ж;

-постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 23.01.2020 року;

-заява про дозвіл на огляд території ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» за адресою: смт.Кодра, вул. Ковпака, 2 Макарівського району Київської області від 24.01.2020 року;

-протокол огляду місця події території ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» за адресою: смт.Кодра, вул. Ковпака, 2 Макарівського району Київської області від 24.01.2020 року;

-протокол додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_3 від 15.04.2020 року;

-ухвала Макарівського районного суду Київської області від 14.12.2020 у справі №370/2712/19;

-протокол тимчасового доступу до документів від 15.12.2020 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.10.2019 року;

-постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 30.11.2019 року;

-постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 16.12.2020 року;

-повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 05.10.2020 року;

-пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 з квитанцією про відправку та описом до нього;

-вимога УІАП ГУНП в Київській області на ОСОБА_15 ;

-запит в порядку ст 93 КПК України до ДП «Наш ДІМ»

-відповідь на запит ДП «Наш ДІМ»;

-повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 05.10.2020 року;

-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 21.10.2021;

-протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 ;

-постанова про зупинення досудового розслідування;

-постанова про відновлення досудового розслідування;

-постанова про зміну складу прокурорів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів;

-постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування;

-постанова про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 08.07.2021 року;

-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 26.08.2021 року;

-протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 31.08.2021 року;

-копія паспорта громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-вимога УІАП ГУНП в Київській області на ОСОБА_15 ;

-постанова про продовження строку досудового розслідування від 14.09.2021 року.

У судове засідання слідчий не з`явилася, письмово повідомила суд про розгляд клопотання за її відсутності.

Вирішуючи дане клопотання, суд керується наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають, зокрема, втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта.

Як передбачено ч. 2 ст. 615-1 КПК України матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови, зокрема, наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування.

Вимоги до клопотання встановлені ч. 3 ст. 615-1 КПК України і клопотання слідчого в повній мірі їм відповідає.

Враховуючи викладене, оскільки внаслідок артилерійського обстрілу військовослужбовцями російської федерації було знищено адміністративну будівлю відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та все майно, що знаходилось на території вказаного об`єкта, в тому числі і матеріали даного кримінального провадження, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя вважає за можливе відновити матеріали втраченого кримінального провадження у відповідній частині доданих до клопотання документів.

Керуючись ст.ст. 372, 532, 615-1 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України в частині наступних документів:

-Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

-Витяг з ЄРДР за №0000705;

-Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування;

-Витяг з ЄРДР за №0000318;

-Доручення про здійснення досудового розслідування ;

-Постанова про здійснення досудового розслідування групою прокурорів;

-Постанова про доручення здійснення досудового розслідування групою слідчих;

-Заява про вчинення злочину посадовими особами;

-Постанова про визнання боржника банкрутом;

-Договір №28/14-л поставки промислового обладнання з додатками №1, №2 та № 3;

-Акт прийому передачі до договору №28/14-л поставки промислового обладнання від 03.11.2014 року;

-Додаткова угода №1 додатку №2 договору №28/14-л поставки промислового обладнання від 03.11.2014 року;

-Додаток №1 до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання;

-Додаток №2 до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання від 12.05.2015 року;

-Додаток №3 до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання від 12.05.2015 року;

-Акт прийому передачі до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання від 12.05.2015 року;

-Заява про залучення до провадження як потерпілого та визначення представником потерпілого;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_3 ;

-протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_3 ;

-копія Статуту ТОВ «Компанія «ВТК «ВІДРОДЖЕННЯ»;

-договір №0172/2011 від 07.09.2011 року та додаткові угоди до договору №1, №2, №3, №4;

-повідомлення про припинення повноважень керівника ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» у зв`язку з відкриттям ліквідаційної процедури ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-наказ №1 про відкриттям ліквідаційної процедури ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-наказ №2 про звільнення директора ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» ОСОБА_6 у звязку із банкрутством підприємства»;

-постанова про визнання боржника банкрутом з додатками - листи та повідомлення ОСОБА_6 ;

-акт прийому -передачі майна ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 27.02.2016 року з квитанцією;

-протокол допиту свідка ОСОБА_4 ;

-запит в порядку ст.93 КПК України;

-ухвала Макарівського районного суду Київської області від 16.09.2019 у справі №370/2712/19;

-протокол тимчасового доступу до документів від 10.10.2019 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.10.2019 року;

-постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 30.11.2019 року;

-протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 01.10.2019 з додатками до протоколу допиту;

-повідомлення ОСОБА_14 про неможливість прибути за викликом з поважних причин та опис до нього;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 05.12.2019 з додатками до протоколу допиту;

-заява про дозвіл на огляд території ТОВ «Бізнес Корпорейшн» за адресою: м.Київ, провулок Промисловий, 10-Б, 10-Ж;

-протокол огляду місця події від 22.01.2020 території ТОВ «Бізнес Корпорейшн» за адресою: м.Київ, провулок Промисловий, 10-Б, 10-Ж;

-постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 23.01.2020 року;

-заява про дозвіл на огляд території ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» за адресою: смт.Кодра, вул. Ковпака, 2 Макарівського району Київської області від 24.01.2020 року;

-протокол огляду місця події території ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» за адресою: смт.Кодра, вул. Ковпака, 2 Макарівського району Київської області від 24.01.2020 року;

-протокол додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_3 від 15.04.2020 року;

-ухвала Макарівського районного суду Київської області від 14.12.2020 у справі №370/2712/19;

-протокол тимчасового доступу до документів від 15.12.2020 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.10.2019 року;

-постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 30.11.2019 року;

-постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 16.12.2020 року;

-повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 05.10.2020 року;

-пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 з квитанцією про відправку та описом до нього;

-вимога УІАП ГУНП в Київській області на ОСОБА_15 ;

-запит в порядку ст 93 КПК України до ДП «Наш ДІМ»

-відповідь на запит ДП «Наш ДІМ»;

-повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 05.10.2020 року;

-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 21.10.2021;

-протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 ;

-постанова про зупинення досудового розслідування;

-постанова про відновлення досудового розслідування;

-постанова про зміну складу прокурорів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів;

-постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування;

-постанова про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 08.07.2021 року;

-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 26.08.2021 року;

-протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 31.08.2021 року;

-копія паспорта громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-вимога УІАП ГУНП в Київській області на ОСОБА_15 ;

-постанова про продовження строку досудового розслідування від 14.09.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1