Справа № 201/9406/23
Провадження 1-кс/201/3502/2023
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000090 від 16.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000090 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України за фактом того, що ОСОБА_4 добровільно зайняла посаду «начальника відділу» у незаконному правоохоронному органі «відділ міграційної служби Старобільського районного відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки» взявши на себе повноваження у здійсненні управління підрозділом правоохоронного органу.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 13.09.2022 № 206 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 та викладено нову редакцію переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Згідно зазначеного переліку Старобільська міська територіальна громада Старобільського району Луганській області, перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку російської федерації та незаконного збройного формування, так званої «луганської народної республіки».

Також новим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, до яких також віднесено Старобільську міську територіальну громаду Старобільського району Луганської області.

На окупованій території міста Старобільськ Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями так званої «луганської народної республіки», підконтрольними державі-агресору російської федерації, організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема наказом голови так званої «луганської народної республіки» від 03.03.2022 № УГ-125/22, створено «адміністрацію Старобільського району луганської народної республіки», а також призначено «виконувача обов`язків голови адміністрації».

Таким чином, в розумінні п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території міста Старобільська Старобільського району Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

Відповідно до ст. 6 «конституцїї луганської народної республіки»: державна влада в «луганській народній республіці» здійснюється на основі розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Державну владу в луганській народній республіці здійснюють голова луганської народної республіки, народна рада луганської народної республіки парламент луганської народної республіки, рада міністрів луганської народної республіки уряд луганської народної республіки.

У пункті 1 до «указу голови луганської народної республіки від 15.08.2019 № УГ-552/19 (зі змінами) «Про керівництво діяльністю виконавчих органів влади луганської народної республіки» визначено: «встановити, що голова луганської народної республіки здійснює керівництво діяльністю наступних виконавчих органів державної влади луганської народної республіки (зокрема): міністерством внутрішніх справ луганської народної республіки».

Згідно пункту 1.2 розділу 1 «Загальні положення Порядку оформлення та видачі паспортного документу, що посвідчує особу фізичної особи, яка проживає на території луганської народної республіки, затвердженого наказом міністерства внутрішніх справ лнр від 16.06.2017 № 430, паспортний документ, що засвідчує особу фізичної особи, проживає на території луганської народної республіки, видається підрозділами міграційної служби територіальних органів внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки за місцем проживання (реєстрації) або за місцем перебування фізичним особам, які мають право на отримання паспорта відповідно до вимогам розділу 2 Положення, а згодом, у разі потреби, обмінюється, видається замість втраченого, викраденого чи зіпсованого».

Підрозділом «міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки» є, зокрема, відділ міграційної служби так званого «Старобільського районного відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки».

Так, не пізніше квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 05 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території міста Старобільськ Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в органах окупаційної влади на території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з представниками так званої «лнр», які підконтрольні державі-агресору рф, отримавши від них пропозицію на зайняття посади в правоохоронному органі, а саме посади начальника відділу у незаконному правоохоронному органі відділі міграційної служби так званого «Старобільського районного відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки», розташованому на тимчасово окупованій території в місті Старобільськ Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодилася на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , не пізніше квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на території міста Старобільськ Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погодилася на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно та протиправно, добровільно зайняла посаду у незаконних правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме посаду «начальника відділу» у незаконному правоохоронному органі «відділ міграційної служби Старобільського районного відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки» взявши на себе повноваження у здійсненні управління підрозділом правоохоронного органу.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, у зв`язку із чим 28.07.2023 їй повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 має відкриті розрахункові рахунки на яких маються грошові кошти та по яким здійснюється рух грошових коштів в акціонерному товаристві комерційного банку «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001) та в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (, МФО 300465, юридична адреса: вул. Госпітальна 12г, м. Київ, 01001), а також у акціонерному товаристві комерційного банку «ПриватБанк», розташованому за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001 та у акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (юридична адреса: вул. Госпітальна 12г, м. Київ, 01001).

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 зазначеними, відкритими розрахунковими рахунками, підтверджується копією інформації АТ КБ «ПриватБанк» від 06.06.2023 № 20.1.0.0.0/7-230605/50039 та інформацією акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» від 27.06.2023 № 46/12-11/29853/2023/бт.

Враховуючи, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може стати наслідком його відчуження підозрюваною ОСОБА_4 на користь третіх осіб, що відповідно унеможливить застосування до останнього конфіскації майна у межах санкції ч. 7 ст. 111-1 КК України.

На підставі викладеного просить накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися на всі банківські рахунки.

Клопотання розглянути у порядку ч. 2 ст. 172 КК України, тобто без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор надала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та наполягала на їх задоволенні в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000090 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України за фактом того, що ОСОБА_4 добровільно зайняла посаду «начальника відділу» у незаконному правоохоронному органі «відділ міграційної служби Старобільського районного відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки» взявши на себе повноваження у здійсненні управління підрозділом правоохоронного органу.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 13.09.2022 № 206 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 та викладено нову редакцію переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Згідно зазначеного переліку Старобільська міська територіальна громада Старобільського району Луганській області, перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку російської федерації та незаконного збройного формування, так званої «луганської народної республіки».

Також новим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, до яких також віднесено Старобільську міську територіальну громаду Старобільського району Луганської області.

На окупованій території міста Старобільськ Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями так званої «луганської народної республіки», підконтрольними державі-агресору російської федерації, організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема наказом голови так званої «луганської народної республіки» від 03.03.2022 № УГ-125/22, створено «адміністрацію Старобільського району луганської народної республіки», а також призначено «виконувача обов`язків голови адміністрації».

Таким чином, в розумінні п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території міста Старобільська Старобільського району Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

Відповідно до ст. 6 «конституцїї луганської народної республіки»: державна влада в «луганській народній республіці» здійснюється на основі розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Державну владу в луганській народній республіці здійснюють голова луганської народної республіки, народна рада луганської народної республіки парламент луганської народної республіки, рада міністрів луганської народної республіки уряд луганської народної республіки.

У пункті 1 до «указу голови луганської народної республіки від 15.08.2019 № УГ-552/19 (зі змінами) «Про керівництво діяльністю виконавчих органів влади луганської народної республіки» визначено: «встановити, що голова луганської народної республіки здійснює керівництво діяльністю наступних виконавчих органів державної влади луганської народної республіки (зокрема): міністерством внутрішніх справ луганської народної республіки».

Згідно пункту 1.2 розділу 1 «Загальні положення Порядку оформлення та видачі паспортного документу, що посвідчує особу фізичної особи, яка проживає на території луганської народної республіки, затвердженого наказом міністерства внутрішніх справ лнр від 16.06.2017 № 430, паспортний документ, що засвідчує особу фізичної особи, проживає на території луганської народної республіки, видається підрозділами міграційної служби територіальних органів внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки за місцем проживання (реєстрації) або за місцем перебування фізичним особам, які мають право на отримання паспорта відповідно до вимогам розділу 2 Положення, а згодом, у разі потреби, обмінюється, видається замість втраченого, викраденого чи зіпсованого».

Підрозділом «міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки» є, зокрема, відділ міграційної служби так званого «Старобільського районного відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки».

Так, не пізніше квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 05 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території міста Старобільськ Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в органах окупаційної влади на території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з представниками так званої «лнр», які підконтрольні державі-агресору рф, отримавши від них пропозицію на зайняття посади в правоохоронному органі, а саме посади начальника відділу у незаконному правоохоронному органі відділі міграційної служби так званого «Старобільського районного відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки», розташованому на тимчасово окупованій території в місті Старобільськ Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодилася на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , не пізніше квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на території міста Старобільськ Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погодилася на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно та протиправно, добровільно зайняла посаду у незаконних правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме посаду «начальника відділу» у незаконному правоохоронному органі «відділ міграційної служби Старобільського районного відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки» взявши на себе повноваження у здійсненні управління підрозділом правоохоронного органу.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, у зв`язку із чим 28.07.2023 їй повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 має відкриті розрахункові рахунки на яких маються грошові кошти та по яким здійснюється рух грошових коштів в акціонерному товаристві комерційного банку «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001) та в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (, МФО 300465, юридична адреса: вул. Госпітальна 12г, м. Київ, 01001).

Також підозрювана ОСОБА_5 має відкриті розрахункові рахунки у акціонерному товаристві комерційного банку «ПриватБанк», розташованому за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001 та у акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (юридична адреса: вул. Госпітальна 12г, м. Київ, 01001).

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 зазначеними, відкритими розрахунковими рахунками, підтверджується копією інформації АТ КБ «ПриватБанк» від 06.06.2023 № 20.1.0.0.0/7-230605/50039 та інформацією акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» від 27.06.2023 № 46/12-11/29853/2023/бт.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 7 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно (банківські рахунки), яке належить підозрюваній з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) із забороною здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на всі банківські рахунки, які відкриті в акціонерному товаристві комерційного банку «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , виданого Антрацитівським МВ УМВС України в Луганській області 30.01.2009, ІПН НОМЕР_2 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунках.

Накласти арешт на всі банківські рахунки, які відкриті в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (, МФО 300465, юридична адреса: вул. Госпітальна 12г, м. Київ, 01001), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , виданого Антрацитівським МВ УМВС України в Луганській області 30.01.2009, ІПН НОМЕР_2 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунках.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1