Справа№639/4572/23
Провадження №1-кс/639/1411/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000692 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період з 16.05.2023 по 24.07.2023 гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа таємно в умовах воєнного стану, вчиняла крадіжки грошових коштів у розмірі 16 180 грн. з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

25.07.2023 приблизно о 19 годині, ОСОБА_5 знаходилась за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана картка потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зайшовши до даного мобільного додатку ОСОБА_5 хотіла сплатити комунальні послуги, але не змогла це зробити, з причини того, що на її рахунку не було грошових коштів. Станом на 25.07.2023 на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знаходилось 3 000 грн., хоча повинно бути значно більше, оскільки напередодні потерпіла отримала заробітну плату.

Надалі, вона в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переглянула свої платежі, де виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в доларовому еквіваленті.

Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з оператором, вона неодноразово повідомляла йому, що ні на яких сайтах вона не реєструвалась та данні своєї картки не повідомляла.

Самостійно потерпіла не здійснювала перерахування та не замовляла ніякі підписки, щодо яких у неї автоматично знімались грошові кошти, а саме 22 перекази.

Всього у ОСОБА_5 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом знято 16 180 грн.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000692 від 28.07.2023, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківської картки: № НОМЕР_1 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 14:00 годин 16.05.2023 по 23:40 годин 24.07.2023;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 14:00 годин 16.05.2023 по 23:40 годин 24.07.2023.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1