Справа № 296/3545/23
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук житла, у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 17.04.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на обшук приміщення, де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , біла будівля-новобудова, не зареєстрована та не введена в експлуатацію, з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів виписані від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_7 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_9 », «ФОП ОСОБА_10 », «ФОП ОСОБА_11 », «ФОП ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_15 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_16 », «ФОП ОСОБА_17 », «ФОП ОСОБА_18 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (), а саме:документи щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договори купівлі-продажу, договори надання транспортних послуг, контракти, накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, акти здачі-приймання робіт,рахунки, бланки документів, за період з 2021 року по березень 2023 року; документи щодо експорту лісоматеріалів, пиломатеріалів: міжнародні договори (контракти), CMR, рахунки, міжнародні рахунки (Invoice), сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, вантажно-митні декларації, упаковочні листи, фіто-санітарні сертифікати за період з 2021 року по березень 2023 року; печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

1.2. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 за фактом здійснення протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Діко Україна» пов`язаних з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон, за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців, протягом 2021-2022 років, загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю близько 3 млн гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 246 КК України.

1.4. Посилаючись на наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, слідчий просила надати дозвіл на обшук вказаного приміщення з метою виявлення речових доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі […];

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

4.2. Матеріалами доданими до клопотання, зокрема, копією протоколу про результати проведення НСРД №5/2-680 від 12.04.2023; від 12.10.2022, від 30.11.2022, від 22.03.2023 та іншими матеріалами у їх сукупності стверджується достатність підстав вважати наявною подію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, а також того, що відшукувані слідчим речі та документи, зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000242, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.3. Слідчий суддя вважає, що наданими матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи, зазначені у клопотанні можуть знаходиться у володінні за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про яке у Державному реєстрі речових прав, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, відсутні.

4.4. При цьому, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук вказаного володіння є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та є пропорційним втручанню в права особи.

Керуючись статтями 2, 234, 236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , задовольнити.

2. Надати дозвіл на обшук володіння за адресою: АДРЕСА_1 , біла будівля-новобудова, з метою відшукання документальних матеріалів виписані від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_7 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_9 », «ФОП ОСОБА_10 », «ФОП ОСОБА_11 », «ФОП ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_15 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_16 », «ФОП ОСОБА_17 », «ФОП ОСОБА_18 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (), а саме:документи щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договори купівлі-продажу, договори надання транспортних послуг, контракти, накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, акти здачі-приймання робіт,рахунки, бланки документів, за період з 2021 року по березень 2023 року; документи щодо експорту лісоматеріалів, пиломатеріалів: міжнародні договори (контракти), CMR, рахунки, міжнародні рахунки (Invoice), сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, вантажно-митні декларації, упаковочні листи, фіто-санітарні сертифікати за період з 2021 року по березень 2023 року; печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

3. Встановити строк дії ухвали до 30.04.2023.

4. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1