Справа № 507/1035/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 05.06.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.06.2023 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 19 000 гривень, які належать ОСОБА_5 та перебували на рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування потерпілий було встановлено, що 01.06.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення, про те, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомою особою було перераховано на картку іншого банку кошти в сумі 19 000 гривень.
Інформація яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо номера картки № НОМЕР_1 , а саме рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєвє значення для встановення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Слідчий надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану
законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати відповідно до постанови про створення групи слідчих, слідчим ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем
картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 час та дату активації картки, у разі деактивації картки документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електроному вигляді по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу в період з 01.06.2023 року по 14.06.2023 року;
- документів, які місять інформацію про дату, місце і час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 01.06.2023 року по 14.06.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 01.06.2022 року по 14.06.2023 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1