Справа № 288/1219/23
Провадження № 1-кс/288/156/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000074 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 до чергової частини ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 про те, що 24.04.2023 за допомогою свого мобільного телефону вона здійснювала перегляд сторінки у мобільному додатку «Фейсбук», де потрапила на сторінку з повідомленням «Отримання допомоги від французької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Після того, вона виконала декілька команд, які їй надходили, в тому числі на отримання допомоги через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка якою вона користується підкріплена до її номеру телефону НОМЕР_1 та вона отримала СМС-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 29 943 грн.

Згідно інформації, наданої АТ Райфайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти, які було зараховано на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 в подальшому, 24.04.2023 року було перераховано безготівковим шляхом з її картки.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ Райфайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.04.2023 року по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе. Необхідність отримання інформації по зазначеному картковому рахунку із 24.04.2023 обумовлена тим, що потрібно провести аналіз попередніх транзакцій по рахунку та встановити шляхи перерахунку чи зняття грошових коштів до та після шахрайських дій по відношенню до потерпілого.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ Райфайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.04.2023 року по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник АТ Райфайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлений. В клопотання слідчого просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 27 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 27.04.2023; - протокол допиту потерпілого від 28.04.2023; - копія витягу з історії по картковому рахунку АТ Райфайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 27.04.2023 про визначення групи прокурорів, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що слідчим СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ Райфайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.04.2023 року по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1