Справа №: 398/2161/23
провадження №: 1-кс/398/1091/23
УХВАЛА

Іменем України

"21" серпня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 11.04.2023 року до ЄРДР за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що 11.04.2023 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження №0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 , під виглядом онлайн заробітку на ставках по футбольних матчах скинула посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши на сайт та зареєструвавшись, ОСОБА_4 зробила перерахування грошових коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у розмірі 420 грн. Після чого невідома особа повідомила, що потрібно повернути грошові кошти букмекеру у розмірі 1000 грн. Остання знову зробила переказ грошових коштів у розмірі 1400 грн. на вищевказаний рахунок. Так, в ході допиту потерпілої було встановлено, що 08.04.2023 близько 18:00 переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі «Інстаграм» та побачила оголошення з приводу заробітку. ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція та вона вирішила написати особі під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розмістила вказану інформацію. Дівчина почала розповідати, що заробляє в Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ставить на футбольні матчі. Останню зацікавила дана пропозиція та вона перейшла за посиланням, зареєструвавшись на сайті. Для того щоб почати заробляти потрібно було поповнити рахунок на сайті у розмірі 420 гри., тому ОСОБА_4 зробила переказ грошопих коштів зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Після зарахування коштів на сайті з`явилась сума у розмірі 1600 гри., як пояснила дівчина не зарахування від букмекера для того щоб заробити більше. 09.04.2023 ОСОБА_4 знову написала невідома дівчина та повідомила, що ті кошти які були нараховані їй букмекером, потрібно повернути. Тоді остання знову зробила переказ на вищевказану картку у розмірі 1400 грн. Далі дівчина повідомила, що ОСОБА_4 вже може виводити кошти, які вона заробила на свій картковий рахунок, але перейшовши на сайт здійснити зняття не змогла, оскільки потрібно було заплатити відсоток через те, що остання заробила близько 28360 грн. та відсоток вона платити не стала. 10.04.2023 ОСОБА_4 написала дівчини, щоб дізнатись як вивести кошти з сайту, але дівчина припинила виходити на зв`язок.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 1820 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

В подальшому, 14.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого було отримано інформацію про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 . Дана банківська картка є транзитною (зняття грошових коштів не зафіксовано), та в подальшому грошові кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164,166, 372 КПК України, слідчий судя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 11.04.2023 року до ЄРДР за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 29.04.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0000197 від 11.04.2023 року;

-документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 29.04.2023 року;

-документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 29.04.2023 року.

- фото та відеозапис із камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 29.04.2023 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 21 серпня 2023 року до 21 жовтня 2023 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_12