У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000110, внесеному в ЄРДР 09.08.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000110, внесеним до ЄРДР 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими слідчого відділу Управління СБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Як вказано у клопотанні, 03.08.2023 о 08 год. 30 хв. на виїзд з України в зоні діяльності МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заїхав вантажний транспортний засіб марки "Scania", р.н. НОМЕР_1 , напівпричіп марки "Burg", р.н. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_5 , що переміщував вантаж: "пиломатеріали обрізні, нестругані, нешліфовані дубові, товщиною 30 мм, шириною 150-230 мм, довжиною 750-2450 мм", кількістю 20,114 м. куб. за експортною МД № UA20606/2023/2567 від 25.07.2023. Відправником вантажу є ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), отримувачем турецьке підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Вказана митна декларація оформлена ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі документів, поданих ФОП ОСОБА_6 , а саме: рахунку-фактури № 6 від 17.07.2023, CMR № 183129 від 25.07.2023, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.23, серія ІФ № 713065, та фітосанітарного сертифікату № 13/09-6019/EB-208510 від 25.07.2023. Вищевказані документи також подано 03.08.2023 водієм ОСОБА_5 на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході митного огляду автомобілю марки "Scania", р.н. НОМЕР_1 , напівпричіп марки "Burg", р.н. НОМЕР_2 , встановлено, що через митний кордон України переміщується дошка дубова, обрізна, розміром 30?150-230?750-2450 мм, кількістю 19 пачок. Загальна кількість становить 20,114 м. куб.

В подальшому, в ході перевірки отримано дані щодо характеристик лісоматеріалів, стосовно яких видано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.2023, серія ІФ № 713065, а саме: лісоматеріали круглі довжиною 600 см. діаметром 15-19 см., загальною кількістю 52.9125 м.куб., довжиною 250 см., діаметром 20-34 см., загальною кількістю 1,192 м.куб.

В свою чергу, відповідно до рахунку-фактури № 6 від 17.07.2023, загальна кількість дошки обрізної дубової, діаметром 230 мм, становить 11,14 м. куб. Як наслідок, проведеним аналізом встановлено, що з лісоматеріалу, щодо якого отримано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.2023, серія ІФ № 713065, можливо отримати щонайбільше 1,192 м. куб дошки обрізної діаметром 230 мм.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з наведеним зазначені пиломатеріали є забороненими до переміщення через митний кордон України, оскільки відсутній законно отриманий документ, який надає право на їх переміщення через митний кордон України, а саме, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для експортних операцій саме на вищевказану партію лісоматеріалів, у зв`язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201-1 КК України.

У клопотанні вказано на те, що 07.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 складено протокол про порушення митних правил № 0822/30500/23, яким вилучено наступні товарно-супровідні документи: МД № UA20606/2023/2567 від 25.07.2023, рахунок-фактуру № 6 від 17.07.2023, CMR № 183129 від 25.07.2023, копію сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.23, серія ІФ № 713065, фітосанітарний сертифікат № 13/09-6019/EB-208510 від 25.07.2023, а також вантаж - "пиломатеріали обрізні, нестругані, нешліфовані дубові, товщиною 30 мм, шириною 150-230 мм, довжиною 750-2450 мм", кількістю 20,114 м. куб.

Слідчий зазначає, що вилучений вантаж передано на відповідальне зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, оригінали товарно-супровідних документів та інших документів за даним фактом долучені до справи про порушення митних правил, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких також містяться і первинні пояснення осіб, можливо причетних до вчинення даного злочину

При обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на положення ст. ст. 98, 99, 159 КПК України, ч. 2 ст. 19 Конституції України.

Слідчий вказує на те, що документи, які містяться в матеріалах про порушення митних правил, в тому числі, протокол про порушення митних правил № 0822/30500/23, містять ознаки речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України, а тому повинні бути приєднані до матеріалів провадження, та, в подальшому, надані суду в оригіналах для дослідження в судовому засіданні під час розгляду кримінального провадження по суті.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим слідчий просить слідчого суддю надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів: протоколу про порушення митних правил № 0822/30500/23, МД № UA20606/2023/2567 від 25.07.2023, рахунку-фактури № 6 від 17.07.2023, CMR № 183129 від 25.07.2023, копії сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.23, серія ІФ № 713065, фітосанітарного сертифікату № 13/09-6019/EB-208510 від 25.07.2023 та інших матеріалів справи про порушення митних правил за фактом переміщення з приховуванням від митного контролю 03.08.2023 на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_2 "пиломатеріали обрізні, нестругані, нешліфовані дубові, товщиною 30 мм, шириною 150-230 мм, довжиною 750-2450 мм", кількістю 20,114 м. куб.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяв не подавав. Неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими слідчого відділу Управління СБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Згідно з матеріалів клопотання та матеріалів досудового розслідування, 03.08.2023 о 08 год. 30 хв. на виїзд з України в зоні діяльності МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заїхав вантажний транспортний засіб марки "Scania", р.н. НОМЕР_1 , напівпричіп марки "Burg", р.н. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_5 , що переміщував вантаж: "пиломатеріали обрізні, нестругані, нешліфовані дубові, товщиною 30 мм, шириною 150-230 мм, довжиною 750-2450 мм", кількістю 20,114 м. куб. за експортною МД № UA20606/2023/2567 від 25.07.2023. Відправником вантажу є ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), отримувачем турецьке підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Вказана митна декларація оформлена ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі документів, поданих ФОП ОСОБА_6 , а саме: рахунку-фактури № 6 від 17.07.2023, CMR № 183129 від 25.07.2023, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.23, серія ІФ № 713065, та фітосанітарного сертифікату № 13/09-6019/EB-208510 від 25.07.2023. Вищевказані документи також подано 03.08.2023 водієм ОСОБА_5 на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході митного огляду автомобілю марки "Scania", р.н. НОМЕР_1 , напівпричіп марки "Burg", р.н. НОМЕР_2 , встановлено, що через митний кордон України переміщується дошка дубова, обрізна, розміром 30?150-230?750-2450 мм, кількістю 19 пачок. Загальна кількість становить 20,114 м. куб.

В подальшому, в ході перевірки отримано дані щодо характеристик лісоматеріалів, стосовно яких видано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.2023, серія ІФ № 713065, а саме: лісоматеріали круглі довжиною 600 см. діаметром 15-19 см., загальною кількістю 52.9125 м.куб., довжиною 250 см., діаметром 20-34 см., загальною кількістю 1,192 м.куб.

В свою чергу, відповідно до рахунку-фактури № 6 від 17.07.2023, загальна кількість дошки обрізної дубової, діаметром 230 мм, становить 11,14 м. куб. Як наслідок, проведеним аналізом встановлено, що з лісоматеріалу, щодо якого отримано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.2023, серія ІФ № 713065, можливо отримати щонайбільше 1,192 м. куб дошки обрізної діаметром 230 мм.

Таким чином, зазначені пиломатеріали є забороненими до переміщення через митний кордон України, оскільки відсутній законно отриманий документ, який надає право на їх переміщення через митний кордон України, а саме, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для експортних операцій саме на вищевказану партію лісоматеріалів, у зв`язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201-1 КК України.

07.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 складено протокол про порушення митних правил № 0822/30500/23, яким вилучено наступні товарно-супровідні документи: МД № UA20606/2023/2567 від 25.07.2023, рахунок-фактуру № 6 від 17.07.2023, CMR № 183129 від 25.07.2023, копію сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.23, серія ІФ № 713065, фітосанітарний сертифікат № 13/09-6019/EB-208510 від 25.07.2023, а також вантаж - "пиломатеріали обрізні, нестругані, нешліфовані дубові, товщиною 30 мм, шириною 150-230 мм, довжиною 750-2450 мм", кількістю 20,114 м. куб.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора: 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,які неможливо встановити іншим способом.

Вирішуючи клопотання суд враховує, що отримання вказаних документів можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі документи відсутні і вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, приймаючи до уваги те, що наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України. Органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про доведеність підстав вважати, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні даної установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них можуть бути використані як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.

Разом із тим, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно вказаного клопотання, слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів: протоколу про порушення митних правил № 0822/30500/23, МД № UA20606/2023/2567 від 25.07.2023, рахунку-фактури № 6 від 17.07.2023, CMR № 183129 від 25.07.2023, копії сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.23, серія ІФ № 713065, фітосанітарного сертифікату № 13/09-6019/EB-208510 від 25.07.2023 та інших матеріалів справи про порушення митних правил за фактом переміщення з приховуванням від митного контролю 03.08.2023 на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_2 "пиломатеріали обрізні, нестругані, нешліфовані дубові, товщиною 30 мм, шириною 150-230 мм, довжиною 750-2450 мм", кількістю 20,114 м. куб., володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

При цьому як на підставу необхідності вилучення документів у клопотанні вказано на те, що це необхідно з метою всебічного, об`єктивного з`ясування всіх обставин вчинення даного злочину, оскільки інформація зафіксована у вищевказаних матеріалах в сукупності з іншими фактичними даними, отриманими в ході досудового розслідування, може бути використана як докази, в тому числі, під час судового розгляду.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000110, внесеному до ЄРДР 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів протоколу про порушення митних правил № 0822/30500/23, МД № UA20606/2023/2567 від 25.07.2023, рахунку-фактури № 6 від 17.07.2023, CMR № 183129 від 25.07.2023, копії сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 24.07.23, серія ІФ № 713065, фітосанітарного сертифікату № 13/09-6019/EB-208510 від 25.07.2023 та інших матеріалів справи про порушення митних правил за фактом переміщення з приховуванням від митного контролю 03.08.2023 на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_2 "пиломатеріали обрізні, нестругані, нешліфовані дубові, товщиною 30 мм, шириною 150-230 мм, довжиною 750-2450 мм", кількістю 20,114 м. куб.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1