печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000584,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини, за яких військовослужбовці Командування Сил підтримки Збройних Сил України за попередньою змовою з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 , діючи в умовах воєнного стану, укладають договори із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності на поставку електротехнічних виробів за завищеними цінами, що спричиняє тяжкі наслідки.

Так, між військовою частиною НОМЕР_1 () та ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» () укладено договір № 56 від 24.05.2022, предметом якого є постачання товару: «Дизельні генератори 1 фаз. 220В, 5,3 кВт, DAREX ENERGY DE6500PE1», місце поставки товару - військова частина НОМЕР_2 .

Згідно специфікації (додаток № 1) та графіку поставок товарів (додаток № 2) до договору № 56 від 24.05.2022 постачальником ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» дизельні генератори у кількості 1 000 шт., вартістю 42990 грн. за 1 дизельний генератор, на суму 42 999 000 грн., повинні бути поставлені до ВЧ НОМЕР_3 трьома партіями: перша партія у кількості 200 шт. - до 15.08.2022, друга партія у кількості 400 шт. - до 30.08.2022, третя партія у кількості 400 шт. - до 30.10.2022.

Підставою для укладання договору № 56 від 24.05.2022 були результати проведеного службовими особами ВЧ A3160 маркетингового дослідження ринку постачальників продукції, а саме комерційні пропозиції від наступних учасників процедури закупівлі: ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР»; ТОВ «ГЕНЕРАТОР.ЮА»; ТОВ «Плас енерджі».

В ході досудового розслідування встановлено підприємства, які ніби-то надавали комерційні пропозиції до ВЧ НОМЕР_4 .

Згідно листа заступника директора ТОВ «ГЕНЕРАТОР.ЮА» від 17.02.2023, товариство у закупівлях «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В. 5,3 кВт» для потреб ВЧ A3160 участі не приймало, ніяких цінових пропозицій з підписами та мокрими печатками не надавало.

Також отримано відповідь на запит від ТОВ «Плас Енерджі» та допитано як свідка директора ТОВ «Плас Енерджі», яка повідомила, що ТОВ «Плас Енерджі» з травня 2022 по теперішній час участь у процедурі закупівель ВЧ НОМЕР_1 «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В, 5,3 кВт» не приймало, цінові пропозиції та калькуляції щодо постачання «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В, 5,3 кВт» до ВЧ НОМЕР_1 представники підприємства не підписували та печатки на комерційних пропозиціях не ставили. Бланк на якому зроблену комерційну пропозицію ніби-то від імені ТОВ «Плас Енерджі» суттєво відрізняється від бланку яким користується підприємство.

Таким чином, слідство вважає, що військовослужбовці ВЧ НОМЕР_1 відповідальні за проведення процедури закупівлі та укладення договору, достовірно знаючи, що не робили запити до ТОВ «ГЕНЕРАТОР.ЮА» та ТОВ «Плас Енерджі», та не отримували від вказаних підприємств комерційні пропозиції щодо постачання товару, вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР», фактично не проводячи процедуру закупівлі, склали протоколи уповноваженої особи із закупівель ВЧ А3160 від 24.05.2022 № 85 та № 86 на підставі яких уклали договір із заздалегідь визначеним підприємством ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР».

В подальшому, представники ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР», достовірно знаючи, що не мають можливості поставити товар у визначені договором № 56 від 24.05.2022 строки: перша партія у кількості 200 шт. - до 15.08.2022, друга партія у кількості 400 шт. - до 30.08.2022 та маючи намір шляхом обману чи зловживання довірою, заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах, звернулись до Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати та отримали висновок про істотну зміну обставин від 11.08.2022 № 1105-3/22/180.

Підставою для складання висновку стали надані ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» документи, у тому числі: копія контракту № LT001DTC від 17.05.2022, зі специфікаціями №001 та №002 від 17.05.2022; копія договору № 010722-149 від 18.05.2022 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів; копія договору № 010722-67 від 18.05.2022 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів.

На підставі висновку про істотну зміну обставин від 11.08.2022 № 1105-3/22/180, за погодженням з начальником інженерних військ - начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України, службовими особами ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» укладено додаткову угоду № 2 від 24.08.2022, якою зменшено кількість «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В, 5,3 кВт» з 1000 шт. до 877 шт., з одночасним збільшенням вартості одного дизельного генератора з 42 990 грн. за 1 шт. до 49 008, 60 грн. за 1 шт.

Згідно видаткової накладної № 33 від 24.10.2022 та акту приймання-передачі № 375 від 25.10.2022, а також видаткової накладної № 35 від 29.10.2022 та акту приймання-передачі № 387 від 29.10.2022 дизельні генератори згідно умов договору № 56 від 24.05.2022 поставлено в повному обсязі.

Відповідно до платіжних доручень № 1631 від 01.11.2022 та № 1723 від 09.11.2022 ВЧ А3160 кошти перераховано постачальнику в повному обсязі.

Поряд з цим, в ході митного оформлення «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В, 5,3 кВт» ввезених на митну територію України, представниками ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» надано до Київської митниці Держмитслужби, документи підтверджуючі придбання та доставку в Україну товару, у тому числі: контракт № LT001DTC від 07.07.2022, укладений між компанією «Lutian Machinery Co., Ltd.,», Китай та ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР», на продаж дизельних та бензинових установок виробництва заводу «Lutian Machinery Co., Ltd.,»; договір № 010722-149 від 01.07.2022 укладений між ТОВ «ХІЛЛДОМ ЛОГІСТІК» та ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів; договір № 010722-67 від 01.07.2022 укладений між ТОВ «Інтернешнл Карго Сервіс Ейч. Ді» та ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів.

Слідчий зазначає, що представники ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР», шляхом обману чи зловживання довірою, бажаючи заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що не мають можливості поставити товар у визначені договором № 56 від 24.05.2022 строки, надали до Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати підроблені документи.

Слідчий вказує, що з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, службовими особами ВЧ A3160 протягом травня, червня 2022 року укладено наступні правочини: договір № 56 від 24.05.2022, постачальник - ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР»; договори № 57 від 24.05.2022, № 62 від 01.06.2022, № 63 від 01.06.2022 року, № 67 від 03.06.2022, постачальник ТОВ «Айдіа Тех»; договори № 45 від 02.05.2022, № 58 від 24.05.2022, № 69 від 03.06.2022, постачальник ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО»; договір № 59 від 24.05.2022, постачальник ТОВ «Южпромлогістік»; договір № 60 від 25.05.2022, постачальник ТОВ «Енергосервістехніка»; договори № 64 від 01.06.2022, № 65 від 01.06.2022, постачальник ТОВ «Трейдінг енд Делівері».

Крім того, на підставі підроблених документів або таких, що містять неправдиві відомості, за погодженням з начальником інженерних військ - начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України, вносились зміни до укладених договорів на закупівлю електротехнічних засобів, щодо внесення змін до істотних умов (збільшення ціни за одиницю товару на 14%), шляхом укладання додаткових угод у наступних договорах: постачальник ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО»: додаткова угода № 2 від 24.08.2022 та додаткова угода № 3 від 30.08.2022 до договору № 45 від 02.05.2022; додаткова угода № 1 від 24.08.2022 та додаткова угода № 2 від 30.08.2022 до договору № 58 від 02.05.2022 року; постачальник ТОВ «Айдіа Тех»: додаткова угода № 1 від 24.08.2022 та додаткова угода № 2 від 29.08.2022 до договору № 67 від 24.05.2022; постачальник ТОВ «Южпромлогістік»: додаткова угода № 3 від 24.08.2022 та додаткова угода № 4 від 30.08.2022 до договору № 59 від 24.05.2022; постачальник ТОВ «Енергосервістехніка»: додаткова угода № 3 від 24.08.2022 та додаткова угода № 4 від 30.08.2022 до договору № 60 від 25.05.2022.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку у спорудах та будівлях, в яких знаходиться та якими користується військова частина НОМЕР_1 (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать Державі в особі Міністерства оборони України ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 - слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 на проведення обшуку у спорудах та будівлях, в яких знаходиться та якими користується військова частина НОМЕР_1 (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать Державі в особі Міністерства оборони України (), з метою відшукання та вилучення:

- договорів з додатковими угодами та специфікаціями, укладених військовою частиною НОМЕР_1 з комерційними підприємствами - постачальниками електротехнічних засобів: ТОВ «ДНІПРО ТЕХНО ЦЕНТР» () - договір № 56 від 24.05.2022; ТОВ «Айдіа Тех» () - договори № 57 від 24.05.2022, № 62 від 01.06.2022, № 63 від 01.06.2022, № 67 від 03.06.2022; ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО» () - договори № 45 від 02.05.2022, № 58 від 24.05.2022, № 69 від 03.06.2022; ТОВ «Южпромлогістік» () - договір № 59 від 24.05.2022; ТОВ «Енергосервістехніка» () - договір № 60 від 25.05.2022; ТОВ «Трейдінг енд Делівері» () - договори № 64 від 01.06.2022, № 65 від 01.06.2022;

- документів, на підставі яких укладено договори з вказаними підприємствами: плани закупівель озброєння, військової спеціальної техніки, електротехнічних товарів за відповідною бюджетною програмою та витяги з плану; запити до підприємств постачальників; пропозиції до проекту плану закупівель та зміни до планів; заявки на отримання додаткових кошторисних призначень; розпорядження щодо закупівлі електротехнічних товарів; комерційні пропозиції постачальників; маркетингові дослідження; протоколи уповноваженої особи із закупівель військової частини НОМЕР_1 ; техніко-економічні обґрунтування; доповідні записки; рапорти; калькуляції собівартості товару; накази командира ВЧ НОМЕР_1 «Про затвердження переліків та обсягів закупівель товарів, послуг ВЧ НОМЕР_1 »; довідки про зміни до кошторису; перелік товарів які необхідно придбати за кошти додаткового фінансування (резервний фонд) у 2022 році для потреб ЗСУ; бюджетні підпрограми щодо закупівлі електротехнічних засобів; листи переписки; телеграми; накази; висновки про істотну зміну обставин договору; виписки з журналів реєстрації договорів та додаткових угод і специфікацій; листи переписки з підприємствами постачальниками; листи переписки з управлінням інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України та Міністерством оборони України; журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; положення про уповноважених осіб із закупівель військової частини; інструкції з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; та інші документи;

- документів, по виконанню умов договорів - нарядів, накладних (вимог), актів приймання-передачі військового майна, листів переписок з підприємствами постачальниками, телеграм ЗСУ та МОУ, листів ЗСУ та МОУ, наказів ЗСУ та МОУ, актів приймання-передачі на зберігання, видаткових накладних, актів приймання-передачі військового майна, рахунків на оплату, платіжних доручень, нарядів, актів приймання-передачі основних засобів, актів вхідного контролю якості продукції, актів випробування отриманої продукції, карток складського обліку та інших документів;

- документів, якими погоджено службовими особами Командування Сил підтримки Збройних Сил України закупівлю електротехнічних засобів, укладання договорів та зміну умов укладених договорів;

- документів щодо отримання продукції за вказаними договорами, проведення вхідного контролю якості поставленої продукції, випробування поставленої продукції та зберігання у складських приміщеннях ВЧ НОМЕР_1 та ВЧ НОМЕР_3 електротехнічних засобів по вказаним договорам;

- документів щодо передачі до кінцевих військових частин - користувачів отриманої продукції;

- документів, чорнових записів, блокнотів, в яких може міститися інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відшукання мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків), з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1