Номер провадження 1-кп/641/345/2023 Справа № 641/2213/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові кримінальне провадження № 0000064 від 12.01.2023року, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м.Харкова від Харківської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт, затверджений прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , разом з угодою про визнання винуватості від 28.04.2023 року, укладеною між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_3 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст.ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), у порушення Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невідомого походження та якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінним ознакам, у період часу приблизно з листопада 2022 року по 07 квітня 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) здійснив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, при наступних обставинах.

Зокрема, ОСОБА_3 , приблизно в листопаді 2022 року (більш точну дату та час не встановлено), обравши в якості джерела доходу діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, через мережу Інтернет відшукав рекламне оголошення та замовив у невстановлених в ході досудового слідства осіб алкогольні напої за цінами значно нижчими, ніж ринкові, у зв`язку з тим, що вказані алкогольні напої виготовлені незаконно, не мають марок акцизного податку та не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, приблизно в листопаді 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) отримав незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку у вигляді 500 картонних коробок із поміщеними до них упаковками типу «bag-in-box», об`ємом 10 літрів кожна, з пристроями для розливання, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, та почав незаконно зберігати їх з метою збуту, а також збувати у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Придбані ОСОБА_3 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація про продукцію повинна містити: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; дані про ціну, умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов`язання виробника; правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача.

Стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання.

Згідно п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.

Крім того, відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.

Разом з цим, для здійснення допомоги у відвантаженні раніше придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, залучав до відвантаження зі складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вантажника ОСОБА_6 , якому роз`яснив його функціональні обов`язки, не доводячи до відома останнього відомості щодо свого злочинного умислу про збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також повідомив про наявність у нього відповідних дозвільних документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та запевнив у належній якості алкогольних напоїв.

В подальшому, реалізуючи єдиний злочинний намір, спрямований на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, перебуваючи у складському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , збував незаконно виготовлені алкогольні напої мешканцям міста Харкова за ціною 750 гривень за картонний коробок із поміщеною до нього упаковкою типу «bag-in-box», об`ємом 10 літрів, з пристроєм для розливання, заповнену рідиною із характерним запахом спирту.

Так, 12 січня 2023 року ОСОБА_3 , перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збув ОСОБА_7 60 (шістдесят) картонних коробок, із поміщеними до них упаковками типу «bag-in-box», об`ємом 10 літрів кожна, з пристроями для розливання, заповнених рідиною із характерним запахом спирту.

Крім цього, продовжуючи свої протиправну діяльність, направлену на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_3 , умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, приблизно у середині лютого 2023 року (більш точну дату та час встановити не вдалося) за місцем зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв - складському приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_8 картонну коробку, із поміщеною до нього упаковкою типу «bag-in-box», об`ємом 10 літрів, з пристроєм для розливання, заповнену рідиною із характерним запахом спирту.

Надалі, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 , перебуваючи 16.02.2023 у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збув ОСОБА_9 картонну коробку, із поміщеною до нього упаковкою типу «bag-in-box», об`ємом 10 літрів, з пристроєм для розливання, заповнену рідиною із характерним запахом спирту.

Разом з цим, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 , на початку березня 2023 року (більш точну дату та час не встановлено), перебуваючи у складському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збув ОСОБА_10 картонну коробку, із поміщеною до нього упаковкою типу «bag-in-box», об`ємом 10 літрів, з пристроєм для розливання, заповнену рідиною із характерним запахом спирту.

Подальші протиправні злочинні дії ОСОБА_3 , пов`язані з незаконним зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку були припинені працівниками правоохоронних органів в ході проведення обшуку складського приміщення, яке останній використовував у своїй злочинній діяльності.

Так, 07.04.2023 на підставі ухвали Дзержинського районного суду міста Харкова, проведено обшук складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого у ОСОБА_3 виявлено та вилучено залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме 86 (вісімдесят шість) картонних коробок із поміщеними до них упаковками типу «bag-in-box», об`ємом 10 літрів кожна, з пристроями для розливання, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, які останній зберігав з метою збуту.

Відсутність позначення на вилучених алкогольних напоях відповідними марками акцизного податку свідчить про їх незаконне виготовлення.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-23/8380-ФХД від 27.04.2023 надані на дослідження зразки рідин, що містяться у картонних коробках, із поміщеними до них упаковками типу «bag-in-box», об`ємом 10 літрів кожна, з пристроями для розливання, вилучені в ході огляду місця події у ОСОБА_7 , а також вилучені в ході допитів свідків: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 є спиртовмісними рідинами водно-етонольними (спиртовими) сумішами, виготовлені на основі етилового спирту, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умовим».

За таких обставин, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Під час досудового розслідування, 28.04.2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою ОСОБА_3 визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Угода містить відомості щодо наслідків укладання та невиконання угоди про визнання винуватості.

Сторонами, між якими укладено угоду про визнання винуватості, узгоджено покарання обвинуваченому ОСОБА_3 за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000 (сто дві тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, визнав повністю, просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28.04.2023 року між прокурором і ним, та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості.

Захисник ОСОБА_5 зазначив, що угода про визнання винуватості відповідає інтересам її підзахисного, підстави для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості відсутні, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України, зрозумілі та просить затвердити угоду про визнання винуватості.

Прокурор ОСОБА_4 зазначив, що відсутні підстави для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України, зрозумілі, просить затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд, заслухавши пояснення обвинуваченого, думку прокурора, захисника, вивчивши надані матеріали, прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що угода про визнання винуватості відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Згідно зі ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Вчинене ОСОБА_3 кримінальне правопорушення відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

У зазначеному кримінальному провадженні потерпілих осіб немає.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України.

Відповідно до ст. 474 КПК України судом встановлена добровільність сторін при укладанні угоди, тобто їх дії не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді.

Згідно із ч. 7 ст. 474 КПК України судом не встановлено обставин, за яких суд відмовляє в затвердженні угоди.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття у скоєному та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого згідно зі ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Судом встановлено, що укладена між сторонами угода про визнання винуватості та вид покарання ОСОБА_3 у виді штрафу в розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів відповідає нормам КПК України та КК України, не суперечить інтересам суспільства, визначено з урахуванням обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, даних про його особу, згідно яких останній на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий.

Обвинувачений ОСОБА_3 погодився на призначення узгодженого покарання та в засіданні визнав обвинувачення, викладене в обвинувальному акті.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.

Запобіжний захід під час досудового слідства обвинуваченому не обирався.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.01.2023 року по справі № 638/266/23 накладено арешт на вилучені 60 картонних коробок, в кожній з яких всередині міститься тетрапак з рідиною.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 29.03.2023 року по справі № 638/266/23 накладено арешт на вилучені 3 тетрапаки у вигляді картонних коробок коричневого кольору розміром 16,5смх23,5смх31см, всередині яких міститься відкрита упаковка з матеріалу сріблястого кольору, ззовні схожа на поліетилен, в якій міститься рідина, за властивостями схожа на горілку, об`ємом близько 10 літрів.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 14.04.2023 року по справі № 638/266/23 накладено арешт на вилучені 86 картонних коробок коричневого кольору розміром 16,5смх23,5смх31см, всередині яких міститься упаковка з матеріалу сріблястого кольору, ззовні схожа на поліетилен, в якій міститься рідина з характерним запахом спирту, об`ємом близько 10 літрів кожна, без будь-якого маркування.

За змістом ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Враховуючи, що в подальшому в застосуванні даного заходу відпала потреба, суд приходить до висновку про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.01.2023 року, від 29.03.2023 року, від 14.04.2023 року по справі № 638/266/23.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України суд стягує з ОСОБА_3 в дохід держави судові витрати по кримінальному провадженню, а саме 3346 (три тисячі триста сорок шість) грн. 00 коп. витрат на проведення експертизи № СЕ-19/121-23/8380-ФХД від 27.04.2023 року.

Доля речових доказів вирішується у відповідності до положень ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, 174, 314, 369-371, 373-374, 468 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 квітня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000064 від 12.01.2023року, укладену між прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Арешт, накладений на підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.01.2023 року, від 29.03.2023 року, від 14.04.2023 року по справі № 638/266/23, скасувати.

Речові докази:

1) 65 (шістдесят п`ять) картонних коробок, в кожній з яких всередині міститься тетрапак (bag-in-box), ємністю по 10 літрів кожна, без марок акцизного збору, що передані згідно з квитанцією про отримання на зберігання речових доказів № 2207 до камери схову СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, після набрання вироком законної сили знищити.

2) 84 (вісімдесят чотири) картонних коробки, в кожній з яких всередині міститься тетрапак (bag-in-box) iз рідиною з характерним запахом спирту, ємністю по 10 літрів кожна, без марок акцизного збору, що передані згідно акту приймання-передачі від 07.04.2023 року на відповідальне зберігання ТОВ «Юнайтед Алко» в особі комірника ОСОБА_11 , після набрання вироком законної сили знищити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням експертизи № СЕ-19/121-23/8380-ФХД від 27.04.2023 року в сумі 3346 (три тисячі триста сорок шість) грн.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Комінтернівський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1