Справа № 405/5525/23
провадження № 1-кс/405/2695/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 14.08.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000738 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.04.2021, за результатами проведених публічних торгів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту, та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, укладено договір підряду від 20.04.2021 за №76/21, щодо виконання робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород». Вартість виконаних робіт, відповідно до умов договору, становить 21 867 916,80 грн. в т.ч. ПДВ.

За результатами виконання ПП « ОСОБА_5 » будівельних робіт між замовником робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконавцем робіт ПП « ОСОБА_5 » підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до яких ПП « ОСОБА_5 » перераховано кошти в сумі 21 867 916, 80 грн., тобто в повному обсязі проведено оплату за надані послуги по договору підряду від 20.04.2021 за №76/21.

У подальшому, відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 та на підставі направлень на проведення перевірки закупівель, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.05.2022 № № 73, 74, 75 проведено перевірку закупівель в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2021 по 01.02.2022.

На початку травня 2022 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звернувся до службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з пропозицією щодо не відображення у акті перевірки наявних недоліків, виявлених під час виконання робіт по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород, з метою приховання факту привласнення ПП « ОСОБА_5 » бюджетних коштів під час виконання договору підряду 20.04.2021 за №76/21 та уникнення відповідальності останніми.

В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи в інтересах директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання останніми неправомірної вигоди у вигляді не відображення у акті перевірки наявних недоліків, виявлених під час виконання робіт по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород, з метою приховання факту привласнення ПП « ОСОБА_5 » бюджетних коштів під час виконання договору підряду 20.04.2021 за №76/21 та уникнення ними відповідальності, погодилась на пропозицію директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та вирішили здійснити вказані дії шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 06.06.2022, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання останніми неправомірної вигоди у вигляді невідображення у акті перевірки наявних недоліків, виявлених під час виконання робіт по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород, з метою приховання факту привласнення ПП « ОСОБА_5 » бюджетних коштів під час виконання договору підряду 20.04.2021 за №76/21 та уникнення ними відповідальності, будучи обізнаними із тим що під час перевірки процедури закупівлі (відкриті торги з публікацією англійською мовою) за предметом «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ID: UA-2021-02-10-013203-а) виявлено ряд порушень розрахунково-платіжної дисципліни під час виконання господарського договору, зокрема загальна сума завищень згідно первинної звітної документації з будівництва (актам приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) по прямих витратах складає 827 208,00 грн., а з урахуванням усіх передбачених законодавством нарахувань та ПДВ, загальна сума завищень вартості виконаних робіт складає 1 076 342,20 грн., склали та підписали «Акт № 041131-24/2 від 07.06.2022 перевірки закупівель в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2021 по 01.02.2022 (відкриті торги з публікацією англійською мовою «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» інформація оприлюднена в електронній системі закупівель за номером: UA-2021-02-10-013203-a)» у який внесли завідомо-неправдиві відомості щодо виявлення в ході перевірки порушень, в результаті не здійснення Замовником (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) контролю за ходом, вартістю, обсягами та строками виконання робіт на загальну суму 705 968,23 грн.

Крім того, у вказаному акті було зазначено, що завищення вартості робіт в сумі 596 625,6 грн., відшкодовано підрядником шляхом виконання додаткових безоплатних робіт. Решта в сумі 109 342,63 грн. залишається не відшкодованою.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, в інтересах директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання останніми неправомірної вигоди у вигляді не відображення у акті перевірки наявних недоліків, виявлених під час виконання робіт по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород, з метою приховання факту привласнення ПП « ОСОБА_5 » бюджетних коштів під час виконання договору підряду 20.04.2021 за №76/21 та уникнення ними відповідальності, використали своє службове становище, всупереч інтересам Держаудитслужби, п. 2 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43, а саме фактично не врахували та не відобразили у акті перевірки закупівель в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2021 по 01.02.2022 (відкриті торги з публікацією англійською мовою «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» інформація оприлюднена в електронній системі закупівель за номером: UA-2021-02-10-013203-a) від 07.06.2022 за № 041131-24/2 прямих витрат на суму 290 882,00 грн., що з урахуванням усіх передбачених законодавством нарахувань та ПДВ складає 370 379,00 грн., тобто вчинили зловживання своїм службовим становищем, внаслідок чого інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді зайвого (необґрунтованого) витрачання коштів на суму 370 379,00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування, зокрема з матеріалів судової будівельно-технічної експертизи № 1617/2096-2100/23-27 від 31.05.2023 встановлено, що фактично виконані роботи по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» не в повному обсязі відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в до Договору підряду № 76/21 від 20.04.2021 по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», а саме: загальна вартість робіт згідно актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 складає 21 867 916, 80 грн., що відповідає договірній ціні до Договору підряду № 76/21 від 20.04.2021 згідно з додатковою угодою № 229/79/21 від 30.11.2021року, але на 1 076 347,20 (один мільйон сімдесят шість тисяч триста сорок сім грн. 20 коп.) більше ніж встановлено перевіркою фактично виконаних робіт.

Завищення вартості робіт в сумі 596 625,6 грн., відшкодовано підрядником шляхом виконання додаткових безоплатних робіт згідно Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2022 (на відшкодування робіт, без оплати) від 06.06.2022, а решта 109 342,63 грн. - платіжним дорученням №45 від 18.07.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало до бюджету кошти отримані від ПП « ОСОБА_5 » в сумі 109 342, 63 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_5 » під час здійснення контролю виконанням умов договору підряду № 76/21 від 20.04.2021 допустили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 290 882,00 грн., що з урахуванням усіх передбачених законодавством нарахувань та ПДВ складає 370 379,00 грн., що на суму яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування також встановлено достатньо об`єктивних даних які свідчать про вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-Платіжні доручення з оплати за договором підряду №76/21 від 20.04.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

-Банківські виписки по рахунку, де відображена інформація щодо оплати виконаних робіт за договором підряду №76/21 від 20.04.2021 по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

-Документи, що стосуються працівника ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у вигляді наказу про призначення (звільнення), переміщення на посадах; посадова інструкція, функціональні обов`язки, контракт, трудова угода, наказ про закріплення (наділення повноваженнями) ОСОБА_7 на проведення перевірки об`ємів (прийняття) робіт та підписання звітних документів по договору підряду №76/21 від 20.04.2021 по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

-Документи, що стосуються працівника ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 у вигляді наказу про призначення (звільнення), переміщення на посадах; посадова інструкція, функціональні обов`язки, контракт, трудова угода, наказ про закріплення (наділення повноваженнями) ОСОБА_8 на проведення перевірки об`ємів (прийняття) робіт та підписання звітних документів по договору підряду №76/21 від 20.04.2021 по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

Документи, що стосуються працівника ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 у вигляді наказу про призначення (звільнення), переміщення на посадах; посадова інструкція, функціональні обов`язки, контракт, трудова угода, наказ про закріплення (наділення повноваженнями) ОСОБА_9 на проведення перевірки об`ємів (прийняття) робіт та підписання звітних документів по договору підряду №76/21 від 20.04.2021 по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_5 » під час здійснення контролю виконанням умов договору підряду № 76/21 від 20.04.2021 допустили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 290 882,00 грн., що з урахуванням усіх передбачених законодавством нарахувань та ПДВ складає 370 379,00 грн., що на суму яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

-платіжні доручення з оплати за договором підряду №76/21 від 20.04.2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

-банківські виписки по рахунку, де відображена інформація щодо оплати виконаних робіт за договором підряду №76/21 від 20.04.2021 по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

-документи, що стосуються працівника ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у вигляді наказу про призначення (звільнення), переміщення на посадах; посадова інструкція, функціональні обов`язки, контракт, трудова угода, наказ про закріплення (наділення повноваженнями) ОСОБА_7 на проведення перевірки об`ємів (прийняття) робіт та підписання звітних документів по договору підряду №76/21 від 20.04.2021 по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

-документи, що стосуються працівника ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 у вигляді наказу про призначення (звільнення), переміщення на посадах; посадова інструкція, функціональні обов`язки, контракт, трудова угода, наказ про закріплення (наділення повноваженнями) ОСОБА_8 на проведення перевірки об`ємів (прийняття) робіт та підписання звітних документів по договору підряду №76/21 від 20.04.2021 по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

-документи, що стосуються працівника ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 у вигляді наказу про призначення (звільнення), переміщення на посадах; посадова інструкція, функціональні обов`язки, контракт, трудова угода, наказ про закріплення (наділення повноваженнями) ОСОБА_9 на проведення перевірки об`ємів (прийняття) робіт та підписання звітних документів по договору підряду №76/21 від 20.04.2021 по об`єкту «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 17.10.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16