Провадження № 1-кс/592/4835/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000077 від 11.07.2023 за ч.3 ст.201-2 КК України, -

установив:

26.07.2023 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 201-2 КК України, розпочатому за зверненням голови БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій, пов`язаних із незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Так, до Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якої вбачається що в період часу з 20.11.2022 по 10.04.2023, невстановлені особи, з метою привласнення та подальшої реалізації на території України гуманітарної допомоги, виготовили та надали іншим зацікавленим особам фіктивні документи виготовлені на бланках БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з внесенням до них недостовірних відомостей, на отримання та транспортування із Республіки Польща гуманітарної допомоги, які виконані від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) та на підставі яких було оформлено через ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у режимі імпорт гуманітарний вантаж у кількості 35 разів.

В подальшому, відповідно до положень ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено прокурором Окружної прокуратури міста Суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати групі слідчих Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

З огляду на викладене, існують достатні підстави вважати, що невстановлені особи вчинили неправомірні дії, пов`язані із незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 11.07.2023 за ч.3 ст.201-2 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або її територіальних та спеціалізованих органах, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Заяви на декларування гуманітарної допомоги БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 26.07.2023 з усіма додатками;

-Митні декларації БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 26.07.2023 з усіма додатками;

-Декларації митної вартості БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

-Загальні декларації прибуття БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

-Повідомлення (попередні митні декларації) БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про намір ввезти товари на митну територію України за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

-Документи та відомості, необхідні для митного контролю (відповідно до положень ст. 335 Митного кодексу України), які подавились БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в пункті пропуску через державний кордон України за період 01.01.2022 по 26.07.2023;

-Товаротранспортні (товаросупровідні) документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації, а також їх переклад на державну мову, які подавались « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час експертно-імпортних операцій за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

-Зовнішньоекономічні договори БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

-Рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

-Документи, що визначають країну походження товарів, які ввозились (вивозились) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

-Облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

-Звіти за встановленою формою про митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до положень ст. 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

-рішення відповідних спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги про визнання вантажів (товарів) БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гуманітарною допомогою за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;.

-Усі наявні документи, які стосуються обставин проведення заходів контролю щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням з боку БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 26.07.2023;

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 26.08.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1