УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, щодо ІР-адреси НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року до ОСОБА_5 зателефонували невстановлені особи з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та представившись працівниками банківської установи з використанням електронного-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 64 000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Допитаний в статусі «потерпілий» ОСОБА_5 повідомив, що 29.03.2023 приблизно о 13 год. 42 хв. на його мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_8 та голосом роботу здійснив повідомлення про те, що це телефонує Національний банк України та перевіряє проходження шахрайських платежів. Після цього, близько 14 год. 32 хв. на його мобільний телефону знову зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_9 , піднявши слухавку потерпілий почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по його картці зафіксовані шахрайські платежі та банк чомусь не може зателефонувати на мій фінансовий номер. Під час розмови ОСОБА_5 повідомив вказаному чоловіку, що фінансовим номером до його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється номер НОМЕР_10 . Після чого до на абонентський номер НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_5 перетелефонував вказаний чоловік з номеру НОМЕР_11 та запитав ОСОБА_5 про чотири останні цифри його банківської картки та дату народження для ніби-то перевірки шахрайських платежів. Під час розмови ОСОБА_5 назвав вказаному чоловіку останні цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дату свого народження. В подальшому ОСОБА_5 через месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було вказаного, що 29.03.2023 року з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_12 було переведено грошові кошти у сумі 64000 гривень трьома транзакціями на банківську картку номер № НОМЕР_13 .

В ході виконання доручень слідчого та супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер № НОМЕР_13 належить: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 моб. тел.: НОМЕР_15 .

Згідно інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківську картку номер № НОМЕР_13 ОСОБА_6 отримав 24.11.2020 та в якості фінансового номера до неї вказав абонентський номер НОМЕР_15 . В подальшому 22.03.2023 фінансовий номер до банківської картки № НОМЕР_13 замінений на абонентський номер НОМЕР_16 .

Крім того встановлено, що 22.03.2023 о 14 год. 30 хв. вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався з пристрою «Iphone 11 Pro Max» (IP адреса НОМЕР_1 ), після чого 24.03.2023 та 29.03.2023 оку вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався з пристрою «Raelme».

Оперативним шляхом встановлено, що 22.03.2023 абонентський номер НОМЕР_16 (фінансовий номер ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») активувався у мобільному терміналі «Iphone 11 Pro Max» IMEI: НОМЕР_17 . Після чого з 24.03.2023 по 29.03.2023 вказаний номер працював у мобільному терміналі «Raelme» IMEI: НОМЕР_18 .

Крім цього встановлено, що з 2022 року у мобільному теміналі «Iphone 11 Pro Max» IMEI: НОМЕР_17 працювало багато інших абонентських номерів. Серед яких найбільший інтерес викликав абонентський номер НОМЕР_19 , який періодично працював у вказаному мобільному термінлі з 17.12.2022 по 23.06.2023 та яким кориcтувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становитимуть інтерес для слідства перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКР Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- Інформацію щодо абонента, який 22.03.2023 о 14 год. 30 хв. 13 сек. використовував ІР-адресу НОМЕР_1 для входу в систему мобільного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- Інформацію щодо абонентів, адреси їх підключення та контактні номери мобільних телефонів, які 22.03.2023 о 14 год. 30 хв.13 сек. використовували ІР-адресу НОМЕР_1 (у випадку якщо ІР-адреса НОМЕР_1 22.03.2023 о 14 год. 30 хв. 13 сек. використовувала протокол NAT для підключення послуг до мережі Інтернет, та точно ідентифікувати особу, яка використовувала її для вищевказаної мети встановити неможливо);

- Інформацію відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_22 а саме адресу його підключення до мережі Інтернет, способи оплати за надані послуги.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя