Справа № 336/8835/23
Провадження №1-кс/336/1133/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2023 року Шевченківський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в межах кримінального провадження №0001398, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001398 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Потерпілим визнано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023, в період часу з 00:47 по 00:49, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером - НОМЕР_2 , викрала грошові кошти, в загальній сумі 1034 гривень 64 копійок, які належать ОСОБА_5 тим самим спричинивши матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 . Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема, встановлення власника/користувача банківського рахунку, на який було незаконно переведено грошові кошти потерпілої, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 07.08.2023 до моменту винесення ухвали у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника банку, а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1