Справа № 539/3505/23
Провадження № 1-кс/539/587/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № 0000661, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 за № 0000661 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу із 30.06.2023 по 05.07.2023 невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля «Рено Трафік», спілкуючись по номеру телефона НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 доларів США, які ОСОБА_5 перерахував на р.р. НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та на р.р. НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим ОСОБА_5 було завдано шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 08.03.2023, із правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Будучи допитана як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 30.06.2023 о 20:23 в соціальній мережі Інтернету «ОЛХ» побачив оголошення про оформлення та пригон автомобіля з Європи до України автомобіля Renault Trаfik 2014р. випуску за ціною 10200 $ США. ОСОБА_5 зацікавило це повідомлення і він забажав подзвонити і викинуло номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Трубку підняв чоловік та представився ОСОБА_8 , який пояснив що авто знаходиться в Німеччині і щоб почати працювати потрібно заплатити 700 $ США, на що той погодився та перерахувати вказані кошти на карту НОМЕР_2 . Рахунок оформлений на ім`я ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти були скинуті 30.06.2023. Через 3 дні через мережу інтернету, а саме мобільний застосунок Вайбер, ОСОБА_5 було завантажено відео даного авто. ОСОБА_4 скинув свій паспорт і вони почали оформлювати договір. Із-за цього ОСОБА_5 порахував, що дана людина не являється шахраєм. Згодом ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що авто потрібно викупити і заплатити гроші. ОСОБА_5 скинув на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 6000 $ (224220 гривень). Згодом ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно ще перекинути гроші на карту брокера, який безпосередньо займається оформленням авто і той 05.07.2023 року на банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ОСОБА_7 перекинув ще гроші в сумі 3500$, після чого став чекати на авто. Через декілька днів ОСОБА_5 намагався зателефонувати ОСОБА_4 але зв`язку з ним не було, потім з`явився зв`язок але трубку ніхто не піднімав і не відповідає дотепер, тому ОСОБА_5 зрозумів, що щось тут не так і звернувся до поліції.

ОСОБА_5 надав оригінал заявки для поповнення рахунку через РОS-термінал від 03.07.2023 року, оформлений ним у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому засвідчено перерахунок готівкових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумі 224 220 грн та відповідну квитанцію 224220 грн (комісія 2242 грн).

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів(в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 03.07.2023 по 28.07.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 03.07.2023 по 28.07.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.

- надати можливість групі слідчих зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

- надати право групі слідчих вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділу не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000661 від 12.07.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № №0000661, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі слідчих: заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_19 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 03.07.2023 по 28.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 03.07.2023 по 28.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.

-надати можливість групі слідчих зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

-надати право групі слідчих вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2023 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1