Справа № 201/9161/23
Провадження № 1-кс/201/3436/2023
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0001280, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001280, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення рф не територію України, не пізніше середини березня 2023 року (точний час органом досудового розслідування не встановлений) співробітником ФСБ РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України шляхом здійснення проти неї підривної діяльності, здійснено залучення до співпраці військового лікаря медичної служби НЗВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » т.зв. «ДНР» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій поставлено завдання щодо підбору громадян України до очолюваної ОСОБА_6 агентурної мережі, тобто фактично надано статус представників іноземної організації, що бере участь у здійсненні збройної агресії проти України фсб РФ.

З метою організації надання допомоги указаній вище іноземній організації в проведенні підривної діяльності проти України на території Донецької області, ОСОБА_7 встановила сталий зв`язок з громадянином України жителем смт Цукурине Покровського району Донецької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, між вищезазначеними особами було налагоджено канал комунікації з використанням месенджера «Telegram». У той же час, з метою забезпечення конспірації та приховування слідів злочинної зазначених осіб, між ними було обумовлено схему видалення інформації негайно після прочитання її адресатом.

Керуючись ідеологічними мотивами, та з метою надання іноземній організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України ОСОБА_5 самостійно почав збір інформації стосовно розташування частин та підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на території м. Українська, м. Селидове, смт Цукурине Покровського району та прилеглих до них населених пунктів Донецької області, з подальшою передачею зібраної інформації ОСОБА_7 , яка в свою чергу передавала зазначені відомості ОСОБА_6 за допомогою месенджера «Telegram» із застосуванням в ході спілкування заходів конспірації.

При цьому, під час спілкування за допомогою месенджера «Telegram» акаунт співробітника ФСБ РФ ОСОБА_6 , закріплений за особистим номером телефону НОМЕР_1 , підписаний як « ОСОБА_8 », акаунт військового лікаря медичної служби НЗВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » т.зв. «ДНР» ОСОБА_7 , закріплений за особистим номером телефону НОМЕР_2 , підписана в месенджері «Telegram» як «Дарья нагорная», акаунт ОСОБА_5 , закріплений за особистим номером телефону НОМЕР_3 , підписаний в месенджері «Telegram» як «Андрей каращук».

В березні 2023 року ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти за передачу інформації стосовно розташування частин та підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на території м. Українська, м. Селидове, смт Цукурине Покровського району. Для перерахування грошових коштів ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 номер банківської карти, отриманої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ).

11.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 від 09.05.2023 (справа № 201/5264/23, провадження № 1-кс/201/1935/2023) проведено обшук житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- розрахункова картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жовтого кольору на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 строком дії до 12/25.

У зв`язку з наведеним у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , у тому числі - договір на відкриття банківського рахунку, документи, надані особою для відкриття банківського рахунку, виписки щодо руху грошових коштів за рахунком із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках) за період з 24.02.2022 по 11.05.2023.

Зазначена інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) є суттєвою для кримінального провадження та може містити відомості, щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні може мати істотне значення для з`ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію, а також іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки вказані відомості містять охоронювану законом таємницю (зокрема банківську) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування цього кримінального провадження.

Крім того, в разі виклику до суду особи, в чиєму володінні знаходяться вищезазначені документи, існує загроза їх знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існування загрози знищення зазначених документів особою, у володіння якої вони знаходяться, та оскільки термін їх зберігання обмежений, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять банківську таємницю для ознайомлення і вилучення (здійснення виїмки).

Враховуючи викладене, просив клопотання задовольнити. Також просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91, 93 110, 131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та які містять банківську таємницю, а саме до документів щодо банківського рахунку відкритого особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі - договір на відкриття банківського рахунку, документи, надані особою для відкриття банківського рахунку, виписки щодо руху грошових коштів за рахунком із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках) за період з 24.02.2022 по 11.05.2023 шляхом їх вилучення як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1