Справа № 296/3683/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 21.04.2023 слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000190 від 10.04.2023, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлені належний чином завірених їх копій та отримання інформації, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема таких документів та інформації як:

- відомостей по відкриті рахунки в банківських установах, належним чином завірені копії звітності за формою №1ДФ; документів, що містять інформацію щодо триманих доходів як фізичних осіб працівниками вказаного товариства; інформації реєстру податкових накладних за товаром; додатків №5 декларації з ПДВ, що містять відомості про розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; декларацій з податку на прибуток; іншої податкової звітності; актів податкових перевірок; за період з 01.01.2022 по час надання інформації, що стосуються юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- відомостей по відкриті рахунки в банківських установах; документів, що містять інформацію щодо джерел та розмірів отриманих доходів як фізичних осіб наступними фізичними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 : ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023, за фактом того, що група осіб, діючи за попередньою змовою на території міста Житомира під приводом продажу через мережу Інтернет лікарських засобів, шляхом обману заволодівають коштами місцевих жителів.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, перелік яких зазначено у клопотанні (див. пункт 1.1. цієї ухвали): 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України; 3) відомості, що містяться в вказаних документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Слідчим доведено наявність підстав для отримання належних чином завірених копій запитуваних слідством документів, оскільки такі копії необхідні для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023, задовольнити.

2. Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000190 від 10.04.2023, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлені належний чином завірених їх копій та отримання інформації, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема таких документів та інформації як:

- відомостей по відкриті рахунки в банківських установах, належним чином завірені копії звітності за формою №1ДФ; документів, що містять інформацію щодо триманих доходів як фізичних осіб працівниками вказаного товариства; інформації реєстру податкових накладних за товаром; додатків №5 декларації з ПДВ, що містять відомості про розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; декларацій з податку на прибуток; іншої податкової звітності; актів податкових перевірок; за період з 01.01.2022 по час надання інформації, що стосуються юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- відомостей по відкриті рахунки в банківських установах; документів, що містять інформацію щодо джерел та розмірів отриманих доходів як фізичних осіб наступними фізичними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 : ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

4. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

5. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

6. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

7. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

8. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1