Справа № 750/8242/23
Провадження № 1-кс/750/3043/23
У Х В А Л А

19 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001881 від 30.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2023 по 06.06.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001881 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.4 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023, о 11:00 год. ОСОБА_5 , будучи достеменно обізнаним про те, що починаючи з 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2002-ІХ, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, на території України введено воєнний стан, строк дії якого продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ, строк дії якого продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ, строк дії якого продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб тобто до 23 серпня 2022 року, строк дії якого продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб тобто до 21 листопада 2022 року, згідно указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-ІХ продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, тобто до 19 лютого 2023 року Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, знаходячись біля під`їзду №1 будинку АДРЕСА_1 , реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом обману, назвавшись представником лікаря, що насамперед не відповідає дійсності, отримав від потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, вартість яких станом на 30.05.2023 відповідно до інформації з Нацбанку України, в еквіваленті Національної валюти України становить 182 850 гривні. Після передачі грошових коштів, потерпіла ОСОБА_6 , зрозумівши, що стала жертвою шахрайської схеми вимагала повернення грошових коштів назад. Однак, ОСОБА_5 , достеменно усвідомлюючи, що протиправний характер його дій спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману став зрозумілий для оточуючих, свої злочинні дії не припинив і намагався залишити місце події з грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, чим намагався заподіяти потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 182 850 грн., проте не довів кримінальне правопорушення до кінця з причин, що не залежали від його волі, виконавши при цьому всі дії які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, оскільки був затриманий перехожим, який став очевидцем зазначеного кримінального правопорушення .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що 30.05.2023 їй зателефонував невідомий чоловік, представився лікарем ОСОБА_7 та повідомив, що її донька ОСОБА_8 потрапила в ДТП, вона в сильно тяжкому стані та потрібні гроші на її лікування. Гр. ОСОБА_6 сказала, що багато грошей не має, але є 5000 доларів США. На що невідомий сказав, що скоро приїде його заступник та забере гроші.

Приблизно 10:00 години до неї у двері подзвонив невідомий чоловік, вона відчинила і побачила хлопця років 30-ти, з темним волоссям, ріст 170-180 см, він сказав, що він від ОСОБА_9 і сказав віддати грошові кошти. Гр. ОСОБА_6 сказала, що віддасть грошові кошти на подвір`ї. Вони вийшли на надвір і вона віддала кошти невідомому у сумі 5000 доларів США, номіналом по 100 доларів США. Коли гр. ОСОБА_6 віддала грошові кошти, то в той момент стояв сусід на ім`я ОСОБА_10 , курив і бачив як вона передавала гроші невідомому. Після цього він підійшов до неї та запитав що сталося. Вони побалакали з сусідом та після їхньої розмови, гр. ОСОБА_6 зателефонувала до чоловіка доньки. Зять сказав, що з ОСОБА_11 все добре і в ніяке ДТП вона не потрапила. Після цього вона сказала, щоб сусід ОСОБА_10 забрав в нього гроші та невідомий почав бігти з її грошима. Сусід ОСОБА_10 та його знайомий( ім`я не знає) побігли за ним. Знайомий ОСОБА_10 впіймав невідомого та ОСОБА_10 викликав поліцію.

В ході досудового розслідування було допитано в якості підозрюваного ОСОБА_5 , який повідомив, що він не працював та шукав можливості заробітку. Він виставив оголошення в телеграм каналі, з приводу роботи грузчиком, різноробочим. Близько 2-3 днів тому, йом в особисті повідомлення написав невідомий йому номер, який він не пам`ятає, та запропонував роботу фінансового кур`єра, на що гр. ОСОБА_5 погодився.

29.05.2023 йому в особисті повідомлення написав невідомий абонент, який був підписаний « ОСОБА_12 », представився, як « ОСОБА_13 » та запропонував зізвонитися, нащо гр. ОСОБА_5 погодився. В ході телефонної розмови, даний абонент розповів йому суть роботи фінансового кур`єра, яка полягала в отриманні коштів, та подальшому переведенні іншим особам. Також невідомий повідомив, що гр. ОСОБА_5 може виїжджати вже сьогодні (29.05.2023) до м. Чернігів, на що він погодився. Йому на мою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували 500 грн, по приїзду в м. Чернігів перерахували ще 500 грн. Приїхавши в м. Чернігів, ввечері підозрюваний заселився в хостел « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та повинен був поїхати на адресу, але вищевказаний абонент повідомив його, що вже не треба.

30.05.2023 близько 10:00 год. йому написав « ОСОБА_13 », та сказав щоб він їхав за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши за вищевказаною адресою, гр. ОСОБА_5 зателефонував до невідомого «Діми», на що останній сказав йому номер квартири АДРЕСА_3 та ім`я і по батькові особи- ОСОБА_14 , в якої потрібно забрати грошові кошти, але суму не назвав. Піднявшись на третій поверх та підійшовши до квартири АДРЕСА_3 , в той момент ОСОБА_14 виходила з квартирі з пакетом в якому були грошові кошти та записка. Вийшовши на вулицю, ОСОБА_14 з кимось розмовляла по телефону, а гр. ОСОБА_5 в цей час розмовляв з « ОСОБА_15 » також по телефону. В цей час з будинку вийшов сусід, який почав розпитувати, що сталося, ОСОБА_14 розповіла, що її дочка потрапила в аварію, та потрібно грошові кошти. В цей час, гр. ОСОБА_5 вона передала грошові кошти у сумі 5000 доларів США, які я перерахував та поклав в задній лівий карман штанів. Також вона йому передала аркуш паперу, на якому була написана заява до лікаря. « ОСОБА_13 » почувши, що він отримав грошові кошти, сказав гр. ОСОБА_5 , що би я йшов з даної адреси та їхав до Києва. Я вже збирався йти до таксі, яке його чекало, але сусід наполіг, що би він залишився, бо потрібно розібратися в даній ситуації. В цей час під`їхав невідомий йому чоловік на велосипеді і став поряд з ними. Розмовляючи по телефону, підозрюваний відходив в іншу сторону. Відійшовши трохи далі, гр. ОСОБА_5 почав бігти. В цей момент, він почув, як чоловічий голос кричав йому: «Стій!». Проте останній вирішив бігти далі в надії втекти. Пробігши близько 150-200 метрів його наздогнав невідомий йому чоловік на велосипеді та зупинив підозрюваного, сказавши що би він пішов назад до під`їзду. Вони викликали працівників поліції і чекали на них.

В ході досудового розслідування було проведено огляд телефону потерпілої ОСОБА_6 та виявлено невідомі номери, котрі становлять оперативний інтерес в даному кримінальному провадженні, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2023 по 06.06.2023, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 наступної інформації, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 17 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1