Справа № 442/2269/23
Провадження № 1-кс/442/555/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000086 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 02.02.2023р. року в Дрогобицький РВ1І ГУНП у Львівській області, із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.01.2023 року близько 10 год.50 хв. на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефони НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ввійшовши в довіру, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 29 тисяч гривень: які були зняті з його карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

03.02.2023р. відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудовпх розслідувань за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.01.2023 він перебував у с.Раневичі, Дрогобицького району за адресою свого проживання. Близько 10.50 год. на його мобільний телефон поступив дзвінок із номеру НОМЕР_4 . Коли він підняв слухавку він почув голос невідомої йому жінки, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвала його дані, а саме прізвище, ім`я по батькові. В ході спілкування вона повідомила потерпілому, що він користується двома картами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і їх необхідно ідентифікувати, інакше їх буде заблоковано. Вона задала потерпілому запитання чи він не загубив належних йому карток, нащо він відповів, що ні. В подальшому вона сказала назвати їй останні чотири цифри будь-якої належної ОСОБА_5 картки, після чого він назвав останні чотири цифри пенсійної картки. Невідома йому жінка повідомила, що зараз на його телефон повинне прийти смс-повідомлення із кодом, який він має їй назвати. Потерпілий повідомив, що перетелефонує їй, коли прийде код. Після того, як потерпілому на телефон прийшов код, він перетелефонував на вищевказаний номер та повідомив код з смс- повідомлення. Через деякий час до нього поступив ще один дзвінок з телефону НОМЕР_5 та йому запропонували скористатись кредитом, після чого потерпілий відмовився, проте, на той номер він також передав код з смс-повідомлепням. Продовжуючи розмову з невідомою йому жінкою, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона запитала потерпілого чи він не бажає залишити свій попередній пін-код на картці, він сказав, що гак і вона сказала його назвати, потерпілий погодився та назвав невідомій жінці пін-код своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Одразу після цього, потерпілому прийшло смс- повідомлення про те, що з даної карти були зняті належні йому готівкові кошти, у сумі 29 000 гривень.

13.02.2023 було одержано Ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, яку 28.02.2023 було скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13.03.2023 слідчому СВ ОСОБА_6 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , надано тимчасовий доступ до інформації згідно Ухвали Дрогобицького міськрайонного суду.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації.

Дане кримінальне правопорушення 03.02.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000086 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000086 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000086 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- номер банківського рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_6 , на яку здійснено транзакції 13.01.2023 (із зарахування грошових коштів)

- всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_6 :

- номери інших банківських карток емітованих на вказаного держателя;

- розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 13.01.2023 по термін винесення ухвали;

- історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 13.01.2023 по термін винесення ухвали;

- з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IР та МАС адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 13.01.2023 по терміті винесення ухвали;

- номери телефонів, що реєструвалися держателем (власником карги), які зберігаються в установ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 . що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливісио їх вилучення шляхом отримання через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобовязати керуючого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_6 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1