ПРИМІРНИК №1
Справа № 456/1209/23
Провадження № 1-кс/456/533/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які становлять банківську таємницю

14 червня 2023 року місто Стрий Львівської області

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в межах здійснення судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року за № 0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Т. Шевченка, 89, клопотання слідчої Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 13.06.2023 року, скориставшись канцелярією, звернулася до слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що було зареєстроване в діловодстві за вх. № 9654, за змістом якого просить: 1. надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів та всіх інших операцій із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карті номер НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2023 року по час фактичного виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), яка перебуває у власності АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 : - інформацію про зняття з неї готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого ї було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з 24.02.2023 року по фактичний час виконання ухвали по вказаній банківській картці; - документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у т.ч. відомості про здійснені платежі; - фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні; 2. зобов?язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові; 3. ???виконання ухвали покласти на слідчу СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Клопотання вмотивоване тим, що 02.03.2023 року до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.02.2023 року приблизно о 10:00 год., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , вона у застосунку Facebook знайшла оголошення про оформлення виплат (оголошення та посилання не збереглося), після чого перейшла за посиланням у вказаному оголошенні, ввела логін та пароль її профілю в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті таких дій невідома особа шляхом обману та зловживання довірою із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 з її банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 20 000 грн. та банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 17 000 грн..

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) особи, у володіннях якої знаходиться інформація, до котрої необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копії, оскільки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на значній відстані від місця розгляду цього клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, при цьому існує реальна загроза зміни відповідної інформації, а також враховуючи, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України № 64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року, який неоднократно продовжувався та являється діючим на момент розгляду цього клопотання.

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Натомість, слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. При цьому, зазначені слідча та прокурор під час подання цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі.

Беручи до уваги положення статей 22, 26 КПК України у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказані вище клопотання названих слідчої та прокурора задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, проводити за їх відсутності.

У зв`язку із неявкою слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з розгляду їх клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

В силу положень пункту 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, з-поміж іншого, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

При цьому, невичерпний перелік того, що є банківською таємницею, визначається у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За змістом ч. 8 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

В силу положень пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково, оскільки його авторкою, за погодженням з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року за № 0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про рух коштів на банківському рахунку та розрахункові операції по такому, беручи до уваги, що у даному кримінальному провадженні надавався ухвалою слідчого судді тимчасовий доступ до речей і документів, за результатом виконання якої встановлено номер платіжної картки НОМЕР_1 , на яку здійснювались перекази, а відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.06.2023 року №КНО-07.8.6/2534 повідомлено, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_4 виготовлені на замовлення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для їх клієнтів, що, в сукупності з іншими обставинами, надає підстави у такому втручанню у права, свободи та інтереси особи у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя звертає увагу на положення ч. 1 ст. 159 КПК України та пункт 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, та виходячи безпосередньо з них, задовольняючи частково дане клопотання у спосіб без зобов`язання вчинити дії, означених у прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки до повноважень слідчого судді за наслідками розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у випадку задоволення такого, входить розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року за № 0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково у наступний спосіб.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 -

тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлюватись з ними, робити їх копії та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та з можливістю вилучення зроблених копій документів, до відомостей за банківським рахунком, за яким видано платіжну картку номер НОМЕР_1 , а саме до: 1) до інформації про рух коштів та всіх інших операцій із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карті номер НОМЕР_1 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); 2) інформації про зняття з неї готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого ї було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали по вказаній банківській картці; 3) документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у т.ч. відомості про здійснені платежі; 4) фінансових номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

у період/часових рамках: з 00:00 год. 24.02.2023 року по 00:00 год. 24.03.2023 року;

котра перебуває у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ; код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю доступу у філії банку, що розташовується у АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі за єдиним унікальним номером 456/1209/23 та номером провадження 1-кс/456/533/2023, інший примірник вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка вказана в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді одночасно з другим примірником вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_6