Справа № 953/3170/23
н/п 1-кс/953/6007/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.199, ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.28 ч. 3 ст. 358 КК України, в якому просить накласти арешт на майно зазначене у клопотанні, що було виявлено та вилучено в ході обшуків, шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження.

24.07.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова вказане клопотання повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

01.08.2023 о 16 годині 00 хвилин ухвала була отримана прокурором.

03.08.2023 до Київського районного суду м. Харкова після усунення недоліків надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведених обшуків, зокрема:

накласти арешт на добровільно видане в ході проведення обшуку в приміщеннях Петрівської виправної колонії Державної пенітенціарної служби в Кіровоградській області № 49 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) мобільний телефон ТМ «REDMI» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2) 4G модем ТМ «HUAWEI» IMEI: НОМЕР_5 , з сім-картою «Водафон» з позначенням НОМЕР_6 ;

3) сім-карту «Водафон» з позначенням НОМЕР_7 ;

4) тримач сім-карти «Водафон» з номером НОМЕР_8 ;

5) планшет ТМ «Lenovo» S/N HA1R9V5T (76);

6) чорнові записи з рукописним текстом в кількості 24 арк.

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

1.2 аркуші ламінованого паперу посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 17.08.2000, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2.біла картка з нанесенням бланку посвідчення водія на ім?я ОСОБА_9 ,25.10.1993

3.біла картка з нанесенням печаті посвідчення водія на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

4.картка зі зразком печаті посвідчення водія на ім?я ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 .Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 , 09.02.1994 з відтисками емблем у вигляді гербів України

6.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , 30.07.1985 з відтисками емблем у вигляді гербів України

7.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , 04.11.2000 з відтисками емблем у вигляді гербів України

8.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , 18.01.1993 з відтисками емблем у вигляді гербів України

9.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 30.01.1988 з відтисками емблем у вигляді гербів України

10.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , 06.03.1988 з відтисками емблем у вигляді гербів України

11.Картка пластикова з нанесенням друку у вигляді посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та на зворотньому боці-зразок свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

12.Пластикова картка зі зразком друку посвідчення водія на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та на зворотньому боці зі зразком бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зразок друку;

13.Пластикова картка з нанесенням друку паспорта громадянина України на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зразок друку;

14.25 аркушів паперу А5 кольоровим друком у вигляді бланку «Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв»;

15.71 аркуш паперу А4 кольоровим друком у вигляді бланку «Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв»;

16.22 картоних бланка «Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв» з відтисками печатки «Автошкола Форсаж» ОСОБА_20 зі сріблявою наліпкою у формі кругу;

17.9 аркушів паперу «Картка водія» бланки з печаткою «Державна інспекція господарства м. Київ Україна»;

18.1 аркуш паперу з друком «Посвідчення тракториста - машиніста»;

19.56 аркушів ПВХ-пластику білого кольору

20.266 карток білого кольору з ПВХ-пластику у білій картонній коробці з написом « НОМЕР_9 , клиент ОСОБА_21 , нумерация: білі карти; чип: без чипу; количество:300»

21.9 паперових крафтових конвертів для відправки

22.Сабільний вирубщик для пластику та паперу

23.Серверний накопичувач «Oltec Toshiba» чорного кольору обємом 1 Tb

24.Печатка «Державна інспекція господарства м. Київ Україна»

25.Печатка «ТОВ м. Київ Україна «Автоінспект» ідентифікаційний код 33869286

26.Печатка «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Сервісний центр МВС України м. Київ Головний сервісний центр МВС №3246»

27.Печатка «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Сервісний центр МВС України м. Київ територіальний сервісний центр МВС»

28.Печатка «Автошкола Форсаж» ОСОБА_20 .

29.Печатка з написом «ДОЗВОЛ»

30.Металеве кліше з відтиском візерунку для галограм у кількості 2-х штук з візерунком у вигляді емблеми МВС (гербу України) та штрих-коду з гербом

31.Наліпки у кількості 8 штук срібного кольору з візерунком у вигляді галограми

32.Катушка галографічної стрічки прозорої

33.Згорток паперу з речовиною рослинного походження зеленого кольору

34.Прозорий зіп-пакет з фіксатором з речовиною коричнево-зеленого кольору у висушеному стані

35.Прозорий зіп-пакет з фіксатором з подрібненою, меленою речовиною зеленого кольору

36.Банківська карта «ПриватБанк»

НОМЕР_10 .Банківська карта «ПриватБанк»

НОМЕР_11 .Банківська карта «Універсал Банк»

НОМЕР_12 .Слот з сім-картою «Vodafone» з позначенням

НОМЕР_13 .Слот з під сім-картки на номер НОМЕР_14

41.Слот з сім-карткою з номером НОМЕР_15

42.Слот з сім-карткою з номером

НОМЕР_16 .Записник чорного кольору з нотатками, власноручними записами

44.Свідоцтво про закінчення закладу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв серія СВА номер НОМЕР_17 на ім`яфу ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 з відтисками печатки АВТОШКОЛА ФОРСАЖ ОСОБА_20 . Та міністерство внутрішніх справ України Сервісний центр МВС 3246

45.Свідоцтво про закладу з підготовки… (бланк на кольоровому папері формату а5 з нотатками рукописного тексту)

46.Аркуш паперу формату А5 довідка головного сервісного центру МВС 2141 на ім?я ОСОБА_14 4.11. 2000р.н.

47.Аркуш паперу формату а5 довідка головного сервісного центру МВС 3246 на ім?я ОСОБА_22 у кількості 2-з шт;

48.Аркуш паперу формату А5 з рукописним записом;

49.Мобільний телефон Redmi Note 12 темно синього кольору IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_18 з сім-картками НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (пароль: 1111)

50.Мобільний телефон ??Techno?? темно синього кольору IMEI: НОМЕР_21 ; IMEI2: НОМЕР_22 ; IMEI3: НОМЕР_23 без сім картки;

51.Флеш-накопичувач TG Vega 6466 чорного кольору;

52.З картки micro-sd Kingston;

53.Мобільний телефон Verico жовтого кольору у вимкненому стані;

54.Принтер Epson L3210 чорного кольору струйний кольоровий

55.Ноутбук «HP» s/n: 2CE2341SBT сірого кольору з зарядним пристроєм

56.2 листи плівки (роздруківка бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу)

57.Пластикова картка-посвідчення водія на ім?я ОСОБА_23 , 20.12.2001 з відтисками емблем у вигляді гербу України

58.168 аркушів паперу формату А5 - роздруківки бланків свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв

59.Згорток галаграфічної плівки

60.Принтер Epson L800 кольоровий чорного кольору, серійний номер РКNK120247;

61.Принтер HP Desk Jet 2710 білого кольору

62.Блокнот чорного кольору з рукописними нотатками

63.Слот з під сім-картки на номер Київстар НОМЕР_24

64.43 картки з ПВХ-пластику білого кольору

65.19 крафтових пакетів для пакування коричневого кольору

66.Ноутбук HP сірого кольору S/N: 5CG742552H (експорт Telegram)

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 21.07.2023 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_3 майно, яке на праві власності належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме на:

1.Мобільний телефон IPhone XR білого кольору з пошкодженнями зворотної сторони корпусу, imei 1: НОМЕР_25 , imei 2: НОМЕР_26 , з sim-картками НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з встановленим додатком Telegram, в якому міститься інформація про виготовлення, збут підроблених бланків офіційних документів.

2.Фіскальний чек ТОВ «НоваПей» за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, б. 89 від 18.09.2022 транзакція 58 на суму 190 грн.;

3.Фіскальний чек ТОВ «НоваПей» за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, б. 89 від 18.09.2022 транзакція 67 на суму 14300 грн.

накласти арешт на вилучене 21.07.2023 в ході проведення обшуку транспортного засобу Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_29 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме на:

1.банківська картка Sense на ім`я ОСОБА_25 №

НОМЕР_30 .штрих-код поштового відправлення «Нової пошти» від ОСОБА_26 , 04.07.

3.склеєний згорток (моток) штрих-кодів поштових відправлень від ОСОБА_26

4.ключ від автомобіля Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_29 з брелком сигналізації Cyclon

5.ключ від автомобіля Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_29 з брелком сигналізації з чотирма кнопками, одна з яких червоного кольору.

накласти арешт на вилучене 21.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме на:

1.мобільний телефон Iphone 8 plus, серійний номер НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 у корпусі чорного кольору з тріщинами та сколами на екрані, з сім-карткою НОМЕР_33 ;

2.системний блок Artline з характеристиками пристроя: DESKTOP-H2PAE45, Intel ® Core ™ I5 10400F CPU 2.90 GHz 2.90 GHz; 16.0 ГБ; 01A11CF9-C6A3-4179-A4CE-808DD27E0243;

3.грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 22 (двадцяти двох) купюр з наступними даними: LF 58194109 K; PF 09345163 L; PF 31688684 ?; PF 31688685 ?; PF 31688686?; PF 31688606?; PF 31688610 ?; PF 31688646 ?; MH 37894177 A; LB 06268893 H; PB 18991009 T; PB 18991024 T; PD 63363288 A; PG 18626651 C; PD 20772643 C; MB 29496914 M; LK 96909768 F; LK 87219359 E; LB 06268700 H; ML 35889683 C; ML 35889640 C; LB 55967048 A.

4.стартовий пакет мобільного оператору lifecell з сім-карткою за № НОМЕР_34 ;

5.стартовий пакет невідомого мобільного оператору 4G Ready з сім карткою за № НОМЕР_35 ;

6.банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_36 ;

7.банківська картка monobank № НОМЕР_37 .

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_5 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме на:

1) мобільний телефон Iphone у корпусі рожевого кольору, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027248 та опечатано;

2) мобільний телефон Iphone у корпусі синього кольору, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027251 та опечатано;

3) мобільний телефон Xiaomi Mi 9 Lite, IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 , який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027250 та опечатано;

4) документ пластиковий (посвідчення водія) зразку ЄС на ім`я VISHKHAN BAYTAEV;

5) документ пластиковий (посвідчення водія України) серія НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_29 ;

6) документ пластиковий (посвідчення водія України) серія НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_30 ;

7) документ пластиковий (посвідчення водія України) серія НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_30 перелічені об`єкти під номерами 4-7 поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027246 та опечатано;

8) банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 ;

9) банківська картка «IZIBANK» № НОМЕР_43 ;

10) банківська картка «monobank» № НОМЕР_44 ;

11) банківська картка «monobank» platinum на ім`я ОСОБА_31 ,

12) банківська картка «Райффайзен банк» № НОМЕР_45 - поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027247 та опечатано;

13) жорсткий диск HGST S/N:160817RB250A2637ZX47J - поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027249 та опечатано;

14) флеш-накопичувач SanDisk Cruzer Blade 16Gb - поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1397399 та опечатано;

15) сім-карта білого кольору на якій вибито інвентарний номер НОМЕР_46 ;

16) сім-карта білого кольору на якій вибито інвентарний номер НОМЕР_47 - перелічені об`єкти під номерами 15-16 поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1397397 та опечатано;

17) пластикова упаковка з сім-карти мобільного оператору «Київстар» з номеру НОМЕР_48 ;

18) пластикова упаковка з сім-карти мобільного оператору «Лайфселл» з номеру НОМЕР_49 - об`єкти під номерами 17-18 поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1397397 та опечатано.

19) полімерний зіп-пакет з написом «ФЛОС-ЗУБОЧИСТКА», в якому зберігається речовина рослинного походження зеленого кольору;

20) пристрій для викурювання блакитного кольору, на низу корпусу виготовлено у виді черепу, поміщено до паперового конверту та опечатано.

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_32 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме на:

1.Мобільний телефон iPhone XS IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 з сім-карткою «vodafone» НОМЕР_52 ;

2.Флеш-носій micro sd «Kingstone 4 Gb»;

3.Тримач сім карти Київстар;

4.Планшет «Samsung» Galaxy Tab SM-T510;

5.Ноутбук «Lenovo» 20236 з зарядним пристроєм;

6.Ноутбук «Hp» NC4000 S/N CNN4150RKW із зарядним пристроєм.

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме на:

1. стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_53 , без сім карти;

2. фіскальнний чек «Новопей» на переказ готівки № НОМЕР_54 на суму 14422 грн.;

3. фіскальний чек «Новопей» реєстр №38324133;

4. чек з «Новой почти» експрес накладка №0666;

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , майно, яке на праві власності належить свідку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме на:

1.мобiльний телефон ТМ «Redmi» imei 1 : НОМЕР_55 imei 2: НОМЕР_56 sim, з сім картами НОМЕР_57 ,

НОМЕР_58 .посвідчення НОМЕР_59 з ознаками НОМЕР_60 на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

3.мобільний телефон «Nokia» в корпусі синього кольору;

4.банківську картку «Восток Банк» № НОМЕР_61 ;

5.банківську картку «Сominbank» № НОМЕР_62 ;

6.банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_63 ;

7.сім-карту «Київстар»;

8.сім сім-холдерів.

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку місцем мешкання ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_9 , майно, а саме на:

1.Фрагмент полімерного матеріалу з зображенням бланку посвідчення водія на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

2.Фрагмент полімерного матеріалу з зображенням бланку посвідчення водія на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

3.Фрагмент полімерного матеріалу з текстом щодо водійських категорій;

4.Фрагмент паперу з зображенням тексту з водійського посвідчення;

5.Фрагмент полімерного матеріалу з вирізаною частиною прямокутної форми;

6.Сім-карту оператора мобільного зв`язку "Київстар" з маркуванням НОМЕР_64 ;

7.Сім-карту оператора мобільного зв`язку "лайфселл"з маркуванням НОМЕР_65 ;

8.Сім-карту оператора мобільного зв`язку "водафон" з маркуванням НОМЕР_66 ;

9.Фрагмент полімерного матеріалу прямокутної форми;

10.Блокнот "Old car Notebook" з чорновими записами;

11.БФП "Canon" у корпусі чорного кольору;

12.БФП "HP" SNPRC-1901 у корпусі білого кольору;

13.Ламінатор "Laminator A3" 2EL-362;

14.Мобільний телефон "INFINIX" X6511, IMEI1: НОМЕР_67 , IMEI2: НОМЕР_68 , з сім-картою НОМЕР_69 .

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме на:

мобільний телефон «IPhone XR чорного кольору, із сім-карткою НОМЕР_70 , imei: НОМЕР_71 .

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку автомобіля BMW 320I д.н.з. НОМЕР_72 , який належить ОСОБА_38 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме на:

мобільний телефон IPhone 12 Pro Max imei1: НОМЕР_73 , imei2: НОМЕР_74 , з номером телефону НОМЕР_75 ;

накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем здійснення злочинної діяльності, майно, а саме на:

1. принтер ЕРSON L800 PKNK160274;

2. бумажний конверт зі стікерами «Новой почти» та адресами отримувачів і відправників у кількості 7 штук;

3. тримачі сім карт операторів мобільного зв`язку з номерами Київстар НОМЕР_76 , Лайф НОМЕР_77 , Водафон НОМЕР_78 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_39 ( НОМЕР_79 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_80 ), 3 бланка «Свідоцтво про закінчення закладу підготовки підвищення кваліфікації водіїв»

4. струйний принтер EPSON L805 W7YK267515

5. принтер для друку на пластику Card Printer Solutions P430i s/n1

6. посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, пластикові карти з наявною голограмою в загальної кількості 56 штук і 40 аркушів А4 заготовок для свідоцтв;

7. 4 банківські картки monobank № НОМЕР_81 , Універсалбанк № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , monobank без номеру з помітною 2013;

8. аркуші різного формату з заготовками для посвідчень, дипломів та свідоцтв, рулони голографічних плівок 9 штук, 11 аркушів голограм з номерами, різних форматів для карток ;

9. принтер Card Printer Solutions P330M;

10. принтер SunLightk3 ;

11. ламінатор А4 ZE s/n0049;

12. печатки ТОВ «Автоинспектр» код 33869256, «Автошкола форсаж ОСОБА_41 »;

13. ноутбук НР s/n CND63771XV із зарядним пристроєм та маніпулятором;

Враховуючи, що зазначені речі є знаряддями злочину, їх використання прямо свідчить про причетність до злочинної діяльності, у зв`язку з чим, визнання належності особою може потягнути притягнення до кримінальної відповідальності, жодна особа у даному кримінальному провадженні не визнала належність їй вилучених речей та власники майна не встановлені.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та ОСОБА_27 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, знаходячись у Кіровоградській області, діючи у складі створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організованої злочинної групи, умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення, систематично підробляли національні посвідчення водія, які видаються установою, організацією, і які надають права водіння транспортними засобами, з нанесенням на них імітації голографічних захисних елементів. Підроблені офіційні документи з нанесеними на них підробленими голографічними елементами, члени організованої злочинної групи збували третім особам для використання, отримуючи від збуту протиправний дохід.

Так, у період з квітня 2023 по липень 2023 року, членами угруповання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, підроблено з метою збуту та збуто посвідчення водія на ім`я ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 з нанесенням на них підроблених голографічних захисних елементів.

22.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

21.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за місцями мешкання та користування підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та ОСОБА_27 , а також інших осіб, причетність яких встановлюється, в ході яких вилучено вище зазначене майно.

22.07.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що учасники злочинного угруповання використовували мобільні термінали, сім-картки, планшети, банківські картки, ноутбуки, які використовувались підозрюваними у злочинній діяльності, в тому числі для виготовлення макетів підробних документів, збуту таких документів та виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та зберегли у собі інформацію, яка має значення для кримінального провадження.

Так, за наслідком оглядів мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 та ОСОБА_24 , встановлено, що у їх пам`яті зберігаються макети створених та у подальшому збутих підроблених посвідчень водія в тому числі, документів, отриманих за наслідком проведення негласних слідчих розшукових дій у формі оперативної закупки.

Вилучені грошові кошти у сумі 2200 доларів США, що належать підозрюваному ОСОБА_27 враховуючи відсутність у останнього місць офіційного працевлаштування та, наряду з цим, причетність до вчинення злочинів, тому є підстави вважати, що дані грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Також, ОСОБА_27 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкцією якого передбачена конфіскація майна.

Крім цього, орган досудового розслідування вбачає необхідність накладення арешту на комп`ютерну техніку, мобільні телефони та засоби друку і ламінування, вилучені за місцем виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_11 , а також у свідків ОСОБА_35 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 та ОСОБА_32 у зв`язку з тим, що вказана комп`ютерна техніка використовувалась, як знаряддя вчинення злочинів та зберегли у своїй пам`яті інформацію та відомості про злочинну діяльність, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Прокурор у клопотанні зазначає, що мобільний телефон належний ОСОБА_46 , належність інших речей не встановлена, враховуючи, що зазначені речі є знаряддями злочину, їх використання прямо свідчить про причетність до злочинної діяльності, у зв`язку з чим, визнання належності особою може потягнути притягнення до кримінальної відповідальності, жодна особа у даному кримінальному провадженні не визнала належність їй вилучених речей;

Крім того, банківські картки, вилучені у свідка ОСОБА_28 № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та банківська картка «monobank» platinum на ім`я ОСОБА_31 , оформлені на підставних осіб та використовувались для отримання грошових коштів від збуту підроблених документів.

Таким чином, вилучені у свідків ОСОБА_35 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 та ОСОБА_32 вищезазначені речі відповідають критеріям ст. 98 КК України.

Вилучені макети та створені посвідчення водія мають ознаки підроблення та є предметом злочинів, передбачених ст. 199 та ст. 358 КК України.

Вилучені сім-картки використовувались під час злочинної діяльності, для зв`язку осіб між собою, а також для доступу до акаунтів «Нової пошти», банківських додатків, через які отримувались грошові кошти від злочинної діяльності.

Необхідність накладення арешту на вищезазначене майно зумовлюється тим, що у кримінальному провадженні необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій (зокрема, огляд, у тому числі за участю спеціалістів та експертів, пред`явлення для впізнання тощо), а також призначити комплекс судових експертиз для доведення обставин, які відповідно до ст. 93 КПК України підлягають доказуванню, а також для встановлення інших осіб, які є причетними до вчинення цих кримінальних правопорушень, та для виявлення інших кримінальних правопорушень, що вчинялися організованою групою.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що незастосування арешту на вищезазначене майно, може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, існує сукупність підстав вважати, що вищевказані предмети є доказом кримінального правопорушення, оскільки відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна виникла необхідність у арешті вищенаведених предметів (речей) та документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначив, що заперечує проти арешту майна.

Підозрювана ОСОБА_5 надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначила, що заперечує проти арешту майна.

Підозрюваний ОСОБА_24 надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначив, що заперечує проти арешту майна.

Підозрюваний ОСОБА_27 надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначив, що заперечує проти арешту майна.

Свідок ОСОБА_28 надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Свідог ОСОБА_47 надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначила, що заперечує проти арешту майна.

Свідок ОСОБА_48 надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначив, що заперечує проти арешту майна.

До матеріалів клопотання долучено рапорт, зі змісту якого вбачається, що місцезнаходження свідка ОСОБА_26 не встановлено, слідчому засоби зв`язку останній не повідомив та за місцем проживання відсутній. З огляду на викладене, ОСОБА_26 для розгляду клопотання не викликався.

Неприбуття в судове засідання власника майна, слідчого, прокурора відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та ОСОБА_27 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

21.07.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за адресами, що зазначені вище.

22.07.2023 вищевказані предмети (речі) та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході проведених обшуків було виявлено та вилучено вищеперелічене майно.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.

Згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у виді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що тимчасово вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегло або може зберігати на собі сліди його вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Отже відповідно до ст. 91 КПК України вказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, наслідки арешту, завдання кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, знищення, перетворення та відчуження вищевказаного тимчасово вилученого майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Беручи до уваги те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини в ході досудового розслідування по ньому, з метою збереження речових доказів, майна, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, суд вважає клопотання законним та обґрунтованим, а відтак таким, що підлягає задоволенню частково за виключенням накладення арешту на наступне майно, яке не відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України:

1)ключ від автомобіля Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_29 з брелком сигналізації Cyclon;

2)ключ від автомобіля Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_29 з брелком сигналізації з чотирма кнопками, одна з яких червоного кольору.

Арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з цим, в межах розгляду даного клопотання підставою арешту майна прокурор зазначає саме збереження речових доказів, а також забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна. Метою - запобігання можливості майна приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

З огляду на зазначене, вилучене майно під час обшуку, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не буде досягнута мета застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Крім того, слідча суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Питання щодо місця зберігання речових доказів вирішується слідчим у кримінальному провадженні на підставі вимог ст.100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 132, 170-173, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на добровільно видане в ході проведення обшуку в приміщеннях Петрівської виправної колонії Державної пенітенціарної служби в Кіровоградській області № 49 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) мобільний телефон ТМ «REDMI» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2) 4G модем ТМ «HUAWEI» IMEI: НОМЕР_5 , з сім-картою «Водафон» з позначенням НОМЕР_6 ;

3) сім-карту «Водафон» з позначенням НОМЕР_7 ;

4) тримач сім-карти «Водафон» з номером НОМЕР_8 ;

5) планшет ТМ «Lenovo» S/N HA1R9V5T (76);

6) чорнові записи з рукописним текстом в кількості 24 арк.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

1.2 аркуші ламінованого паперу посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 17.08.2000, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2.біла картка з нанесенням бланку посвідчення водія на ім?я ОСОБА_9 ,25.10.1993

3.біла картка з нанесенням печаті посвідчення водія на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

4.картка зі зразком печаті посвідчення водія на ім?я ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 .Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 , 09.02.1994 з відтисками емблем у вигляді гербів України

6.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , 30.07.1985 з відтисками емблем у вигляді гербів України

7.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , 04.11.2000 з відтисками емблем у вигляді гербів України

8.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , 18.01.1993 з відтисками емблем у вигляді гербів України

9.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 30.01.1988 з відтисками емблем у вигляді гербів України

10.Картка пластикова посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , 06.03.1988 з відтисками емблем у вигляді гербів України

11.Картка пластикова з нанесенням друку у вигляді посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та на зворотньому боці-зразок свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

12.Пластикова картка зі зразком друку посвідчення водія на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та на зворотньому боці зі зразком бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зразок друку;

13.Пластикова картка з нанесенням друку паспорта громадянина України на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зразок друку;

14.25 аркушів паперу А5 кольоровим друком у вигляді бланку «Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв»;

15.71 аркуш паперу А4 кольоровим друком у вигляді бланку «Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв»;

16.22 картоних бланка «Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв» з відтисками печатки «Автошкола Форсаж» ОСОБА_20 зі сріблявою наліпкою у формі кругу;

17.9 аркушів паперу «Картка водія» бланки з печаткою «Державна інспекція господарства м. Київ Україна»;

18.1 аркуш паперу з друком «Посвідчення тракториста - машиніста»;

19.56 аркушів ПВХ-пластику білого кольору

20.266 карток білого кольору з ПВХ-пластику у білій картонній коробці з написом « НОМЕР_9 , клиент ОСОБА_21 , нумерация: білі карти; чип: без чипу; количество:300»

21.9 паперових крафтових конвертів для відправки

22.Сабільний вирубщик для пластику та паперу

23.Серверний накопичувач «Oltec Toshiba» чорного кольору об`ємом 1 Tb

24.Печатка «Державна інспекція господарства м. Київ Україна»

25.Печатка «ТОВ м. Київ Україна «Автоінспект» ідентифікаційний код 33869286

26.Печатка «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Сервісний центр МВС України м. Київ Головний сервісний центр МВС №3246»

27.Печатка «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Сервісний центр МВС України м. Київ територіальний сервісний центр МВС»

28.Печатка «Автошкола Форсаж» ОСОБА_20 .

29.Печатка з написом «ДОЗВОЛ»

30.Металеве кліше з відтиском візерунку для галограм у кількості 2-х штук з візерунком у вигляді емблеми МВС (гербу України) та штрих-коду з гербом

31.Наліпки у кількості 8 штук срібного кольору з візерунком у вигляді галограми

32.Катушка галографічної стрічки прозорої

33.Згорток паперу з речовиною рослинного походження зеленого кольору

34.Прозорий зіп-пакет з фіксатором з речовиною коричнево-зеленого кольору у висушеному стані

35.Прозорий зіп-пакет з фіксатором з подрібненою, меленою речовиною зеленого кольору

36.Банківська карта «ПриватБанк»

НОМЕР_10 .Банківська карта «ПриватБанк»

НОМЕР_11 .Банківська карта «Універсал Банк»

НОМЕР_12 .Слот з сім-картою «Vodafone» з позначенням

НОМЕР_13 .Слот з під сім-картки на номер НОМЕР_14

41.Слот з сім-карткою з номером НОМЕР_15

42.Слот з сім-карткою з номером

НОМЕР_16 .Записник чорного кольору з нотатками, власноручними записами

44.Свідоцтво про закінчення закладу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв серія НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 з відтисками печатки АВТОШКОЛА ФОРСАЖ ОСОБА_20 . Та міністерство внутрішніх справ України Сервісний центр МВС 3246

45.Свідоцтво про закладу з підготовки… (бланк на кольоровому папері формату а5 з нотатками рукописного тексту)

46.Аркуш паперу формату А5 довідка головного сервісного центру МВС 2141 на ім?я ОСОБА_14 4.11. 2000р.н.

47.Аркуш паперу формату а5 довідка головного сервісного центру МВС 3246 на ім?я ОСОБА_22 у кількості 2-з шт;

48.Аркуш паперу формату А5 з рукописним записом;

49.Мобільний телефон Redmi Note 12 темно синього кольору IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_18 з сім-картками НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (пароль: 1111)

50.Мобільний телефон ??Techno?? темно синього кольору IMEI: НОМЕР_21 ; IMEI2: НОМЕР_22 ; IMEI3: НОМЕР_23 без сім картки;

51.Флеш-накопичувач TG Vega 6466 чорного кольору;

52.З картки micro-sd Kingston;

53.Мобільний телефон Verico жовтого кольору у вимкненому стані;

54.Принтер Epson L3210 чорного кольору струйний кольоровий

55.Ноутбук «HP» s/n: 2CE2341SBT сірого кольору з зарядним пристроєм

56.2 листи плівки (роздруківка бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу)

57.Пластикова картка-посвідчення водія на ім?я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з відтисками емблем у вигляді гербу України

58.168 аркушів паперу формату А5 - роздруківки бланків свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв

59.Згорток галаграфічної плівки

60.Принтер Epson L800 кольоровий чорного кольору, серійний номер РКNK120247;

61.Принтер HP Desk Jet 2710 білого кольору

62.Блокнот чорного кольору з рукописними нотатками

63.Слот з під сім-картки на номер Київстар НОМЕР_24

64.43 картки з ПВХ-пластику білого кольору

65.19 крафтових пакетів для пакування коричневого кольору

66.Ноутбук HP сірого кольору S/N: 5CG742552H (експорт Telegram)

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення обшуку 21.07.2023 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_3 майно, яке на праві власності належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме на:

1.Мобільний телефон IPhone XR білого кольору з пошкодженнями зворотної сторони корпусу, imei 1: НОМЕР_25 , imei 2: НОМЕР_26 , з sim-картками НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з встановленим додатком Telegram, в якому міститься інформація про виготовлення, збут підроблених бланків офіційних документів.

2.Фіскальний чек ТОВ «НоваПей» за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, б. 89 від 18.09.2022 транзакція 58 на суму 190 грн.;

3.Фіскальний чек ТОВ «НоваПей» за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, б. 89 від 18.09.2022 транзакція 67 на суму 14300 грн.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене 21.07.2023 в ході проведення обшуку транспортного засобу Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_29 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме на:

1.банківська картка Sense на ім`я ОСОБА_25 №

НОМЕР_30 .штрих-код поштового відправлення «Нової пошти» від ОСОБА_26 , 04.07.

3.склеєний згорток (моток) штрих-кодів поштових відправлень від ОСОБА_26

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене 21.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме на:

1.мобільний телефон Iphone 8 plus, серійний номер НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 у корпусі чорного кольору з тріщинами та сколами на екрані, з сім-карткою НОМЕР_33 ;

2.системний блок Artline з характеристиками пристроя: DESKTOP-H2PAE45, Intel ® Core ™ I5 10400F CPU 2.90 GHz 2.90 GHz; 16.0 ГБ; 01A11CF9-C6A3-4179-A4CE-808DD27E0243;

3.грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 22 (двадцяти двох) купюр з наступними даними: LF 58194109 K; PF 09345163 L; PF 31688684 ?; PF 31688685 ?; PF 31688686?; PF 31688606?; PF 31688610 ?; PF 31688646 ?; MH 37894177 A; LB 06268893 H; PB 18991009 T; PB 18991024 T; PD 63363288 A; PG 18626651 C; PD 20772643 C; MB 29496914 M; LK 96909768 F; LK 87219359 E; LB 06268700 H; ML 35889683 C; ML 35889640 C; LB 55967048 A.

4.стартовий пакет мобільного оператору lifecell з сім-карткою за № НОМЕР_34 ;

5.стартовий пакет невідомого мобільного оператору 4G Ready з сім карткою за № НОМЕР_35 ;

6.банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_36 ;

7.банківська картка monobank № НОМЕР_37 .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користуванняна вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_5 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме на:

1) мобільний телефон Iphone у корпусі рожевого кольору, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027248 та опечатано;

2) мобільний телефон Iphone у корпусі синього кольору, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027251 та опечатано;

3) мобільний телефон Xiaomi Mi 9 Lite, IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 , який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027250 та опечатано;

4) документ пластиковий (посвідчення водія) зразку ЄС на ім`я VISHKHAN BAYTAEV;

5) документ пластиковий (посвідчення водія України) серія НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_29 ;

6) документ пластиковий (посвідчення водія України) серія НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_30 ;

7) документ пластиковий (посвідчення водія України) серія НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_30 перелічені об`єкти під номерами 4-7 поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027246 та опечатано;

8) банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 ;

9) банківська картка «IZIBANK» № НОМЕР_43 ;

10) банківська картка «monobank» № НОМЕР_44 ;

11) банківська картка «monobank» platinum на ім`я ОСОБА_31 ,

12) банківська картка «Райффайзен банк» № НОМЕР_45 - поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027247 та опечатано;

13) жорсткий диск HGST S/N:160817RB250A2637ZX47J - поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1027249 та опечатано;

14) флеш-накопичувач SanDisk Cruzer Blade 16Gb - поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1397399 та опечатано;

15) сім-карта білого кольору на якій вибито інвентарний номер НОМЕР_46 ;

16) сім-карта білого кольору на якій вибито інвентарний номер НОМЕР_47 - перелічені об`єкти під номерами 15-16 поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1397397 та опечатано;

17) пластикова упаковка з сім-карти мобільного оператору «Київстар» з номеру НОМЕР_48 ;

18) пластикова упаковка з сім-карти мобільного оператору «Лайфселл» з номеру НОМЕР_49 - об`єкти під номерами 17-18 поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 1397397 та опечатано.

19) полімерний зіп-пакет з написом «ФЛОС-ЗУБОЧИСТКА», в якому зберігається речовина рослинного походження зеленого кольору;

20) пристрій для викурювання блакитного кольору, на низу корпусу виготовлено у виді черепу, поміщено до паперового конверту та опечатано.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_32 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме на:

1.Мобільний телефон iPhone XS IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 з сім-карткою «vodafone» НОМЕР_52 ;

2.Флеш-носій micro sd «Kingstone 4 Gb»;

3.Тримач сім карти Київстар;

4.Планшет «Samsung» Galaxy Tab SM-T510;

5.Ноутбук «Lenovo» 20236 з зарядним пристроєм;

6.Ноутбук «Hp» NC4000 S/N CNN4150RKW із зарядним пристроєм.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме на:

1. стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_53 , без сім карти;

2. фіскальнний чек «Новопей» на переказ готівки № НОМЕР_54 на суму 14422 грн.;

3. фіскальний чек «Новопей» реєстр №38324133;

4. чек з «Новой почти» експрес накладка №0666;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , майно, яке на праві власності належить свідку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме на:

1.мобiльний телефон ТМ «Redmi» imei 1 : НОМЕР_55 imei 2: НОМЕР_56 sim, з сім картами НОМЕР_57 ,

НОМЕР_58 .посвідчення НОМЕР_59 з ознаками НОМЕР_60 на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

3.мобільний телефон «Nokia» в корпусі синього кольору;

4.банківську картку «Восток Банк» № НОМЕР_61 ;

5.банківську картку «Сominbank» № НОМЕР_62 ;

6.банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_63 ;

7.сім-карту «Київстар»;

8.сім сім-холдерів.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення обшуку місцем мешкання ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_9 , майно, а саме на:

1.Фрагмент полімерного матеріалу з зображенням бланку посвідчення водія на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

2.Фрагмент полімерного матеріалу з зображенням бланку посвідчення водія на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

3.Фрагмент полімерного матеріалу з текстом щодо водійських категорій;

4.Фрагмент паперу з зображенням тексту з водійського посвідчення;

5.Фрагмент полімерного матеріалу з вирізаною частиною прямокутної форми;

6.Сім-карту оператора мобільного зв`язку "Київстар" з маркуванням НОМЕР_64 ;

7.Сім-карту оператора мобільного зв`язку "лайфселл"з маркуванням НОМЕР_65 ;

8.Сім-карту оператора мобільного зв`язку "водафон" з маркуванням НОМЕР_66 ;

9.Фрагмент полімерного матеріалу прямокутної форми;

10.Блокнот "Old car Notebook" з чорновими записами;

11.БФП "Canon" у корпусі чорного кольору;

12.БФП "HP" SNPRC-1901 у корпусі білого кольору;

13.Ламінатор "Laminator A3" 2EL-362;

14.Мобільний телефон "INFINIX" X6511, IMEI1: НОМЕР_67 , IMEI2: НОМЕР_68 , з сім-картою НОМЕР_69 , що належить ОСОБА_49 .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме на:

мобільний телефон «IPhone XR чорного кольору, із сім-карткою НОМЕР_70 , imei: НОМЕР_71 .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення обшуку автомобіля BMW 320I д.н.з. НОМЕР_72 , який належить ОСОБА_38 , майно, яке на праві власності належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме на:

мобільний телефон IPhone 12 Pro Max imei1: НОМЕР_73 , imei2: НОМЕР_74 , з номером телефону НОМЕР_75 ;

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем здійснення злочинної діяльності, майно, а саме на:

1. принтер ЕРSON L800 PKNK160274;

2. бумажний конверт зі стікерами «Новой почти» та адресами отримувачів і відправників у кількості 7 штук;

3. тримачі сім карт операторів мобільного зв`язку з номерами Київстар НОМЕР_76 , Лайф НОМЕР_77 , Водафон НОМЕР_78 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_39 ( НОМЕР_79 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_80 ), 3 бланка «Свідоцтво про закінчення закладу підготовки підвищення кваліфікації водіїв»

4. струйний принтер EPSON L805 W7YK267515

5. принтер для друку на пластику Card Printer Solutions P430i s/n1

6. посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, пластикові карти з наявною голограмою в загальної кількості 56 штук і 40 аркушів А4 заготовок для свідоцтв;

7. 4 банківські картки monobank № НОМЕР_81 , Універсалбанк № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , monobank без номеру з помітною 2013;

8. аркуші різного формату з заготовками для посвідчень, дипломів та свідоцтв, рулони голографічних плівок 9 штук, 11 аркушів голограм з номерами, різних форматів для карток ;

9. принтер Card Printer Solutions P330M;

10. принтер SunLightk3 ;

11. ламінатор А4 ZE s/n0049;

12. печатки ТОВ «Автоинспектр» код 33869256, «Автошкола форсаж ОСОБА_41 »;

13. ноутбук НР s/n CND63771XV із зарядним пристроєм та маніпулятором.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1