Справа №: 398/4008/23
провадження №: 1-кс/398/1058/23
УХВАЛА

Іменем України

"24" серпня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватних банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

2) відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними картками в період часу з 09.07.2023 року до 21.07.2023;

3) документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 09.07.2023 року до 21.07.2023;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 09.07.2023 року до 21.07.2023.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000362 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 року, близько 11 год. 00 хв., дівчина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , знайшла в мережі «Фейсбук» посилання на роботу, та скинула заявнику, так як потрібна була робота, ОСОБА_7 перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрився сайт, на якому потрібно було авторизуватись та зайти до власного кабінету. Авторизувавшись під ніком 929478, для активації якого треба було надіслати 100 гривень на карту №» НОМЕР_2 , які ОСОБА_7 переказав зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 після чого було надіслано 50 бонусних гривень на віртуальний рахунок. ОСОБА_7 почав розбиратись на сайті, та пізніше зрозумів, що робота полягає в тому, що треба продавати товар який вони пропонують, переказавши за нього вказану суму, після цього на карту повинна нараховуватись комісія. Заявник вирішив спробувати, тому надійшло перше завдання, де треба було надіслати 44 гривні від 150 гривень, що переказував для авторизації. Потім прийшло 2 завдання, яке вже коштувало 150 гривень, які переказав з віртуального рахунку на карту № НОМЕР_2 , після чого надійшло 30 гривень комісії, та сума на віртуальному рахунку становила 180 гривень, які ОСОБА_7 списав з рахунку на свою особисту картку. Третє завдання було вже на 80 гривень, з якого комісія становила 12 гривень, тому надіслав 230 гривень зі своєї карти монобанку на карту № НОМЕР_1 які після виконання нарахувались на віртуальний рахунок, після чого сума заробітку становила 242 гривні на віртуальному балансі. Четверте завдання коштувало 48 гривень, а комісія становила 7, 20 гривень, які також були нараховані на віртуальний рахунок, псля чого сума заробітку становила 249, 20 грн. П?яте завдання коштувало 448 гривень, з яких комісія становила 67,20 гривень, так як на віртуальному рахунку коштів не вистачало, довелось переказати на карту № НОМЕР_1 ще 300 гривень, зі своєї карти монобанку, та після виконання завдання, баланс становив 616, 40 гривень. Наступне завдання коштувало 136 гри, де комісія складала 20,40 грн., після чого баланс становив 636, 80 грн. Далі завдання коштувало 933 грн, а комісія 139,95, де коштів на рахунку не вистачало та знову докинув 300 грн на картку № НОМЕР_1 , сума на балансі становила 1075, 95 тисяч гривень, після чого оператор сказав що можна їх списати, так як паралельно із виконанням завдань спілкувався з керуючими, які консультували з приводу виконання роботи, тому їх переказав на свою особисту картку яку було вказано вище. Баланс після цього становив 75,95 гривень. Наступне завдання коштувало 372 грн, комісія 93 гривні, тому так як на балансі не вистачало коштів, довелось переказати 300 грн на карту № НОМЕР_1 , сума балансу потім становила 468, 95 грн. Наступне завдання коштувало 530 грн., де комісія становила 132, 50 грн. Так як сума перевищувала баланс я ще раз поповнив картку № НОМЕР_5 на 1600 грн. Після чого сума рахунку становила 2201, 45 тис. гри. Пізніше повідомили, що поки не завершу блок завдань (4 завдання), то не зможу списати кошти на свою картку. Наступне завдання коштувало 2268,75 тис. гри, а комісія 340,31 грн. Так як коштів знову не вистачало, знову надіслав 5005 грн. на картку № НОМЕР_6 , для того щоб виконати блок завдань. Після чого сума мого віртуального рахунку становила 7546, 76 тис. грн. Далі замовлення коштувало 1482 грн., де комісія становила 222, 30 грн. Тому баланс становив 7769,06. Пізніше прийшло замовлення на 7920 грн, комісія 1188 грн. Так як коштів знову не вистачало, перерахував ще 5900 тис. грн на карту № НОМЕР_6 . Після чого сума балансу становила 14857 тис. грн. після чого картка монобанку № НОМЕР_4 була заблокована, а сума на віртуальному рахунку становила 17257,36 тис. грн. які не можу вивести на свою особисту картку. Загальна сума перерахованих коштів становить 12555 тис. грн.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього проступку, що призвели до спричинення йому майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Судом встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000362 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 року, близько 11 год. 00 хв., дівчина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , знайшла в мережі «Фейсбук» посилання на роботу, та скинула заявнику, так як потрібна була робота, ОСОБА_7 перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрився сайт, на якому потрібно було авторизуватись та зайти до власного кабінету. Авторизувавшись під ніком 929478, для активації якого треба було надіслати 100 гривень на карту №» НОМЕР_2 , які ОСОБА_7 переказав зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 після чого було надіслано 50 бонусних гривень на віртуальний рахунок. ОСОБА_7 почав розбиратись на сайті, та пізніше зрозумів, що робота полягає в тому, що треба продавати товар який вони пропонують, переказавши за нього вказану суму, після цього на карту повинна нараховуватись комісія. Заявник вирішив спробувати, тому надійшло перше завдання, де треба було надіслати 44 гривні від 150 гривень, що переказував для авторизації. Потім прийшло 2 завдання, яке вже коштувало 150 гривень, які переказав з віртуального рахунку на карту № НОМЕР_2 , після чого надійшло 30 гривень комісії, та сума на віртуальному рахунку становила 180 гривень, які ОСОБА_7 списав з рахунку на свою особисту картку. Третє завдання було вже на 80 гривень, з якого комісія становила 12 гривень, тому надіслав 230 гривень зі своєї карти монобанку на карту № НОМЕР_1 які після виконання нарахувались на віртуальний рахунок, після чого сума заробітку становила 242 гривні на віртуальному балансі. Четверте завдання коштувало 48 гривень, а комісія становила 7, 20 гривень, які також були нараховані на віртуальний рахунок, псля чого сума заробітку становила 249, 20 грн. П`яте завдання коштувало 448 гривень, з яких комісія становила 67,20 гривень, так як на віртуальному рахунку коштів не вистачало, довелось переказати на карту № НОМЕР_1 ще 300 гривень, зі своєї карти монобанку, та після виконання завдання, баланс становив 616, 40 гривень. Наступне завдання коштувало 136 гри, де комісія складала 20,40 грн., після чого баланс становив 636, 80 грн. Далі завдання коштувало 933 грн, а комісія 139,95, де коштів на рахунку не вистачало та знову докинув 300 грн на картку № НОМЕР_1 , сума на балансі становила 1075, 95 тисяч гривень, після чого оператор сказав що можна їх списати, так як паралельно із виконанням завдань спілкувався з керуючими, які консультували з приводу виконання роботи, тому їх переказав на свою особисту картку яку було вказано вище. Баланс після цього становив 75,95 гривень. Наступне завдання коштувало 372 грн, комісія 93 гривні, тому так як на балансі не вистачало коштів, довелось переказати 300 грн на карту № НОМЕР_1 , сума балансу потім становила 468, 95 грн. Наступне завдання коштувало 530 грн., де комісія становила 132, 50 грн. Так як сума перевищувала баланс я ще раз поповнив картку № НОМЕР_5 на 1600 грн. Після чого сума рахунку становила 2201, 45 тис. гри. Пізніше повідомили, що поки не завершу блок завдань (4 завдання), то не зможу списати кошти на свою картку. Наступне завдання коштувало 2268,75 тис. гри, а комісія 340,31 грн. Так як коштів знову не вистачало, знову надіслав 5005 грн. на картку № НОМЕР_6 , для того щоб виконати блок завдань. Після чого сума мого віртуального рахунку становила 7546, 76 тис. грн. Далі замовлення коштувало 1482 грн., де комісія становила 222, 30 грн. Тому баланс становив 7769,06. Пізніше прийшло замовлення на 7920 грн, комісія 1188 грн. Так як коштів знову не вистачало, перерахував ще 5900 тис. грн на карту № НОМЕР_6 . Після чого сума балансу становила 14857 тис. грн. після чого картка монобанку № НОМЕР_4 була заблокована, а сума на віртуальному рахунку становила 17257,36 тис. грн. які не можу вивести на свою особисту картку. Загальна сума перерахованих коштів становить 12555 тис. грн.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього проступку, що призвели до спричинення йому майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або заступнику начальна СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватних банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

2) відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними картками в період часу з 09.07.2023 року до 21.07.2023 року;

3) документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 09.07.2023 року до 21.07.2023 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 09.07.2023 року до 21.07.2023 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 24 серпня 2023 року до 24 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15 НЕРОДА