Провадження № 1-кс/202/5716/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 13.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить надати дозвіл тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні до оригіналів документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: оригіналів всіх документів, які використовувалися та складалися під час проведення державних закупівель асенізаторнської машини (ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби), постачальником товару у якому було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата укладання договору 22.08.2022 (документів, щодо визначення постачальника із найнижчою ціною, листів, запитів на комерційну пропозицію, протокол розкриття тендерних пропозицій, звіт про виконання договору про закупівлю UA-2022-08-08-009082-a, технічні характеристики, договору про закупівлю за державні кошти з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами, видаткові накладні, довіреності на отримання товару, акти приймання-передачі товару, акти введення в експлуатацію, декларації відповідності вимогам технічного регламенту щодо виробу, інші документи на асенізаторнську машину, графік поставки товару, платіжні доручення про перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тощо; оригіналів всіх документів, які використовувалися та складалися під час проведення державних закупівель автоматичного імунохемілюмінесцентного аналізатору (ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори), постачальником товару у якому було визначено ФОМ ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), дата укладання договору 27.10.2022 (документів, щодо визначення постачальника із найнижчою ціною, листів, запитів на комерційну пропозицію, протокол розкриття тендерних пропозицій, звіт про виконання договору про закупівлю UA-2022-10-11-005255-a, технічні характеристики, договору про закупівлю за державні кошти з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами, видаткові накладні, довіреності на отримання товару, акти приймання-передачі товару, акти введення в експлуатацію, декларації відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, інші документи на медичні вироби, графік поставки товару, платіжні доручення про перерахування коштів на рахунок ФОМ ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), тощо; наказів про призначення/звільнення, посадових інструкцій, особові справи працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради, які мали відношення до проведення, організацію державних закупівель асенізаторнської машини (ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби), постачальником товару у якому було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата укладання договору 22.08.2022, та державних закупівель автоматичного імунохемілюмінесцентного аналізатору (ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори), постачальником товару у якому було визначено ФОМ ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), дата укладання договору 27.10.2022, зокрема уповноваженої особи з проведення закупівель, директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради, інших працівників.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що посадові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 та іншими особами, заволоділи коштами місцевого бюджету понад 1 млн гривень.

За період часу з лютого 2022 по січень 2023, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» зі змінами, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради проведено ряд закупівель без проведення процедур конкурсних торгів на загальну суму понад 50 млн гривень. При цьому, попереднім аналізом вказаних закупівель встановлено, що ціни на медичні та інші товари по укладеним договорам з деякими постачальниками значно вищі від ринкових цін в регіоні та в цілому по Україні.

Так, 22.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради укладено прямий договір № 20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі асенізаторської машини на суму 8 949 996 гривень. При цьому встановлено, що вищевказане товариство має ознаки «фіктивності», а вартість вищевказаної спеціальної техніки у виробника складає близько 5,5 млн гривень.

Крім того, 27.10.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради укладено прямий договір № 51 з ФОМ ОСОБА_5 щодо закупівлі автоматичного аналізатора на суму 3 010 700 гривень. При цьому встановлено, що вартість вищевказаної медичної техніки у виробника складає близько 1,5 млн гривень.

Внаслідок протиправних дій посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради та суб`єктів господарювання, місцевому бюджету спричинено збитки понад 1 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 04.07.2023 призначено судову товарознавчу та судову економічну експертизи.

З огляду на викладене, є необхідність у проведенні ряду експертиз, з`ясуванні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідити оригінали всіх документів, які використовувалися під час проведення зазначених державних закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради та інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 13.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, до матеріалів клопотання додано копію рапорту слідчого СВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_6 , копії договорів від 22.08.2022 та від 27.10.2022 та копію доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій.

При цьому, жодних матеріалів кримінального провадження на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим не надано, як і не надано доказів, які б підтверджували факт протиправної діяльності, а саме: заволоділи коштами місцевого бюджету посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради за попередньою змовою із суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 та іншими особами.

Таким чином, слідчим, в порушення вимог ч.5 ст. 132 КПК України не надано достатніх доказів на підтвердження обставин, на які він посилається, та, в порушення вимог ч.3 ст.132 КПК України не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, враховуючи встановлені слідчим суддею порушення імперативних вимог ст. ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити за необрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1