У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

Справа № 712/4122/23

Провадження №1-кс/712/1978/23

01 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100, від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000100, від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_1 про те, що 28.12.2022 року з банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_2 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32 550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль № 567289.

31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , представилася ОСОБА_6 - працівником АТ КБ «Приват Банку» та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Незалежності, 6, увівши номер отримувача НОМЕР_7 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 24.01.2023 близько 10 год. 37 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, представилася ОСОБА_6 , працівником безпеки «ПриватБанку» та повідомила, що з її банківської карти знімаються грошові кошти і потрібно терміново з зняти грошові кошти, щоб ніхто не зміг зняти їх. Пішовши до банкомату «ПриватБанку», за адресою: м. Долина, Івано-Франківська область ОСОБА_5 зняла грошові кошти в сумі 8736 гривень, далі в банкоматі «Будинку техніки» в м. Долина Івано-Франківської області, що розташований по проспекту Незалежності 6, ОСОБА_5 зняла з власної банківської карти № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 41600 гривень. Також ОСОБА_5 знімала грошові кошти з власної банківської карти № НОМЕР_9 на загальну суму 59212 гривень.

Грошові кошти ОСОБА_5 через термінал «Іbox» перерахувала частинами на рахунки які диктувала їй невідома жінка, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , також не відома жінка вказувала, коли перераховувала грошові кошти в терміналі «Іbox» вводи номер телефону, а саме НОМЕР_10 .

01.02.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

02.02.2023 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УКР ГУНП України в Черкаській області надійшов рапорт, щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого, для встановлення осіб причетних вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , доцільно було б звернутися до суду для отримання доступу до банківських карток на які остання перераховувала грошові кошти.

13.02.2023 року отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси, справа №712/1323/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого АТ «Ощадбанк».

07.03.2023 року ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси, справа №712/1323/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого АТ «Ощадбанк» було виконано про, що було складено відповідний протокол від 07.03.2023 інформацію зазначену в ухвалі записано CD-R диск.

10.04.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, на детальний огляд інформації вилученої в АТ «Ощадбанк» на CD-R диску згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси, справа №712/1323/23.

10.04.2023 під час огляду працівниками УКР ГУНП в Черкаській області було встановлено, що картка № НОМЕР_5 відкрита в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_10 .

Також, було встановлено, що 24.01.2023 на картку № НОМЕР_5 зараховувалися грошові кошти, через термінали KYIV EASYPAY та IBOXBANK а готівкові кошти, в той же день, знімав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 разом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 , через банківські термінал ATM UKR Biloziria DN00 624081 CACS3497 за адресою: Черкаська область, с. Білозір`я, вул. Незалежності буд. 168А, магазин «Універмаг", що підтверджується протоколом огляду від 10.04.2023 року.

01.02.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

В ході виконання вказаного доручення, встановлено, що до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 може буди причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується довідкою з виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського районного, Черкаської області № 336 від 16.02.2023.

21.04.2023 у період часу з 07:07 год. по 09:51 год. було проведено обшук згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/3554/23 від 12.04.2023 за адресою: Черкаська область, с. Білозір`я, вул. Грушевського, 7, в ході якого було виявлено та вилучено: тримач із написом упаковано до сейф пакету PSP 1360096; заяву про акцепт Публічної пропозиції/Угода підписання заяви про акцепт по рахунку НОМЕР_11 з фінансовим номером НОМЕР_10 на клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 упаковано до сейф пакету PSP 1360095; мобільний телефон «SIGMA», імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 упаковано до сейф пакетуWAR 0026328; мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_15 , імеі НОМЕР_16 з сім картою НОМЕР_17 упаковано до сейф пакету WAR 0026329; мобільний телефон «TECNOPOP» імеі НОМЕР_18 , імеі НОМЕР_19 з сім картою НОМЕР_20 упаковано до сейф пакету WAR 0026330; мобільний телефон «NOMI» імеі НОМЕР_21 , імеі НОМЕР_22 з сім картою НОМЕР_23 упаковано до сейф пакету WAR 1076876; планшет IPAD серійний номер DMPHM84UDVGG упаковано до сейф пакету WAR 1076875; банківська картка Універсал Банку (monobank) НОМЕР_24 упаковано до паперового конверту з підписами понятих; банківська карта Укргазбанку НОМЕР_25 упаковано до паперового конверту з підписами понятих; тримач із написом НОМЕР_26 до мобільного телефону НОМЕР_27 упаковано до сейф пакету PSP 2292887; тримач з написом упаковано до паперового конверту з підписами понятих; банківська карта Райффайзен Банку НОМЕР_28 упаковано до паперового конверту з підписами понятих; банківська карта Ощадбанку НОМЕР_5 упаковано до паперового конверту з підписами понятих.

Фактично вилучені речі мають ознаки предметів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюється під час кримінального провадження.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 21.04.2023 року речовими доказами.

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував клопотання про розгляд без його участі, клопотання підтримує.

Власник в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_1 про те, що 28.12.2022 року з банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_2 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32 550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ «Райффайзен Банк Авль № 567289. (ЄО 1348 від 10.01.2023 року.

01 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , представилася ОСОБА_6 - працівником АТ КБ «Приват Банку» та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Незалежності, 6, увівши номер отримувача НОМЕР_7 .

12 квітня 2023 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної спільної власності належить: 1/8 частини ОСОБА_10 , - ОСОБА_11 , 6/8 частини ОСОБА_12 , 1/8 частини ОСОБА_13 , з метою відшукування та вилучення предметів і речей, а саме: банківські картки, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

21 квітня 2023 року проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку було вилучено: тримач із написом упаковано до сейф пакету PSP 1360096; заяву про акцепт Публічної пропозиції/Угода підписання заяви про акцепт по рахунку НОМЕР_11 з фінансовим номером НОМЕР_10 на клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 упаковано до сейф пакету PSP 1360095; мобільний телефон «SIGMA», імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 упаковано до сейф пакетуWAR 0026328; мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_15 , імеі НОМЕР_16 з сім картою НОМЕР_17 упаковано до сейф пакету WAR 0026329; мобільний телефон «TECNOPOP» імеі НОМЕР_18 , імеі НОМЕР_19 з сім картою НОМЕР_20 упаковано до сейф пакету WAR 0026330; мобільний телефон «NOMI» імеі НОМЕР_21 , імеі НОМЕР_22 з сім картою НОМЕР_23 упаковано до сейф пакету WAR 1076876; планшет IPAD серійний номер DMPHM84UDVGG упаковано до сейф пакету WAR 1076875; банківська картка Універсал Банку (monobank) НОМЕР_24 упаковано до паперового конверту з підписами понятих; банківська карта Укргазбанку НОМЕР_25 упаковано до паперового конверту з підписами понятих; тримач із написом НОМЕР_26 до мобільного телефону НОМЕР_27 упаковано до сейф пакету PSP 2292887; тримач з написом упаковано до паперового конверту з підписами понятих; банківська карта Райффайзен Банку НОМЕР_28 упаковано до паперового конверту з підписами понятих; банківська карта Ощадбанку НОМЕР_5 упаковано до паперового конверту з підписами понятих.

21 квітня 2023 року постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 вищевказані речі визнано речовими доказами.

Вказані у клопотанні речі, вилучені під час обшуку 21.04.2023 року, відповідають ознакам ст.98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть бути знаряддям проти власності та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 0000100.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора , що у разі не накладення на арешту на вилучене під час обшуку 21.04.2023 року майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вирішення питання про місце та порядок зберігання речових доказів врегульований ст.100 КПК України. З огляду на те, що арешт на майно накладається за клопотанням сторони обвинувачення, яка здійснила вилучення такого майна, то саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок забезпечення схоронності такого майна та визначення порядку його зберігання.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку від 21 квітня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- тримач із написом упаковано до сейф пакету PSP 1360096;

- заяву про акцепт Публічної пропозиції/Угода підписання заяви про акцепт по рахунку НОМЕР_11 з фінансовим номером НОМЕР_10 на клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 упаковано до сейф пакету PSP 1360095;

- мобільний телефон «SIGMA», імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 упаковано до сейф пакетуWAR 0026328;

- мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_15 , імеі НОМЕР_16 з сім картою НОМЕР_17 упаковано до сейф пакету WAR 0026329;

- мобільний телефон «TECNOPOP» імеі НОМЕР_18 , імеі НОМЕР_19 з сім картою НОМЕР_20 упаковано до сейф пакету WAR 0026330;

- мобільний телефон «NOMI» імеі НОМЕР_21 , імеі НОМЕР_22 з сім картою НОМЕР_23 упаковано до сейф пакету WAR 1076876;

- планшет IPADсерійний номер DMPHM84UDVGG упаковано до сейф пакету WAR 1076875;

- банківська картка УніверсалБанку (monobank) НОМЕР_24 упаковано до паперового конверту з підписами понятих;

- банківська карта Укргазбанку НОМЕР_25 упаковано до паперового конверту з підписами понятих;

- тримач із написом НОМЕР_26 до мобільного телефону НОМЕР_27 упаковано до сейф пакету PSP 2292887;

- тримач з написом упаковано до паперового конверту з підписами понятих;

- банківська карта Райффайзен Банку НОМЕР_28 упаковано до паперового конверту з підписами понятих;

- банківська карта Ощадбанку НОМЕР_5 упаковано до паперового конверту з підписами понятих.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 01 травня 2023 року.