Провадження №1-кс/127/7260/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, 02.01.2023 до Відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 стосовно прийняття мір до невідомої особи, яка 30.12.2022 року близько 13:14 год шахрайським шляхом, зловживанням довірою, під приводом грошової допомоги через телеграм чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа коштами з банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у загальний сумі 50000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди..

В ході досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в «Telegram» каналі знайшла силку «Дія-виплати» для отримання грошової допомоги в розмірі 7500 грн. та перейшла по посиланні «отримати кошти» від топова роздача від ІНФОРМАЦІЯ_4 після даного посилання, потерпіла ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого о 13:14 год з банківської картки було списано кошти в розмірі 50000 грн.

Так, з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_4 , було списано грошові кошти в сумі 50000 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів потерпілої. Згідно проведеної виїмки встановлено що 30.12.2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 була здійснена 2 транзакції списання коштів, а саме: 30.12.2022, на суму 30000.00 грн, місце: MONODirect; Місто: KYIV; Сума в валютній трансакції: 30000.00; Валюта трансакції: UAH; Сума в валюті рахунку: 30000.00; Назва трансакції: Безналичный платеж; Комісія: -915.00; 30.12.2022, на суму 20000.00 грн, місце: MONODirect; Місто: KYIV; Сума в валютній трансакції: 20000.00; Валюта трансакції: UAH; Сума в валюті рахунку: 20000.00; Назва трансакції: Безналичный платеж; Комісія: -615.00.

Всі вищевказані транзакції були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг).

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 знаходиться інформація про вищезазначені транзакції та контрагентів по них, яка має значення, речових доказів у кримінальному провадженні, місця та суми перерахованих грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 у вигляді відомостей в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_2 щодо транзакції списання коштів: 30.12.2022, на суму 30000.00 грн, місце: MONODirect; Місто: KYIV; Сума в валютній трансакції: 30000.00; Валюта трансакції: UAH; Сума в валюті рахунку: 30000.00; Назва трансакції: Безналичный платеж; Комісія: -915.00; 30.12.2022, на суму 20000.00 грн, місце: MONODirect; Місто: KYIV; Сума в валютній трансакції: 20000.00; Валюта трансакції: UAH; Сума в валюті рахунку: 20000.00; Назва трансакції: Безналичный платеж; Комісія: -615.00, які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя