Справа №295/9741/23
УХВАЛА

Іменем України

27.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0002264 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 17.06.2022 по кінець серпня 2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Житомирі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами в загальній сумі 5205 доларів США та 12900 грн, завдавши потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню із заяви гр. ОСОБА_8 та її допиту в якості потерпілої, було встановлено, що ОСОБА_9 , зловживаючи довірою та діючи в групі зі своїм батьком ОСОБА_10 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами, та в ході своїх злочинних дій здійснював листування з мобільного номеру оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а в подальшому отримував грошові кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належні ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні просить судове засідання проводити у його відсутність.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, повідомлення про розгляд справи були направлені на офіційні електронні адреси банків, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які будуть діяти за дорученням слідчого, - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Житомирські області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_14 , який буде діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформацію про особу (осіб), на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 16.06.2022 по 00 год 00 хв 01.09.2022, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни інформацію про володільця вказаного номеру, інформацію про пристрій з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зміни які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо такі були, інформацію про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних даних, з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 00 год 00 хв 16.06.2022 по 00 год 00 хв 01.09.2022, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку (банківської картки): з банкоматів за період часу з 00 год 00 хв 16.06.2022 по 00 год 00 хв 01.09.2022, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 26.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1