Справа № 588/248/23
провадження №1-кс/588/319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000282, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.12.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 364 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 10.08.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, погодженим із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м.Тростянець) перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 20.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.10.2022 було укладено Договір №174/10/18 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання товару за проектом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької міської територіальної громади терміном поставки до 19.11.2022 року, та в подальшому пролонгований згідно додаткової угоди №2 від 29.11.2022 до 19.12.2022, яка діє до 31.12.2022 року. Ціна договору становить 91 436 700,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_1 30.12.2022 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі накладної №95 від 29.11.2022 року перераховано 8495100 грн., що є фактично вартістю корпусу № 1 збудовано у травні 2023 року. 31.05.2023 року була проведена оплата за Договором №174/10/18 від 18.10.2022 в сумі 25817700, що є фактично вартістю корпусу № 2.

Станом на 11.07.2023 року за версією сторони обвинувачення умови договору не виконані в повному обсязі, завершено будівництво корпусу № 1, монтаж сендвіч панелей корпусів № 2 та №3 не починався, внутрішнє оздоблення корпусів не розпочато. Між сторонами на підставі листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладались додаткові угоди до Договору №174/10/18 від 18.10.2022 року.

У кримінальному провадженні 12.07.2023 року було призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.08.2023 року на адресу СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області від експерта експертної установи ОСОБА_5 надійшло клопотання згідно якого для проведення судової будівельно-технічної експертизи додатково необхідні наступні документи: 1) проектно кошторисна документація на проект «придбання обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької міської територіальної громади»; 2) первинну звітну документацію (акти приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3); 3) виконавчу документацію (загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі креслення, акти приймання передачі обладнання та інші); 4) видаткові накладні на придбання обладнання; товаро-транспортні накладні, 5) Договори зберігання обладнання; 6) документи про здійснення оплати за поставлену продукцію (накладні, рахунки).

Тому на сьогоднішній день перед досудовим розслідуванням виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на указані обставини та те, що вказана документація містить інформацію, яка цікавить слідство, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, заступник начальника СВ ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) проектно кошторисна документація на проект «придбання обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької міської територіальної громади»;

2) первинну звітну документацію (акти приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3);

3) виконавчу документацію (загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі креслення, акти приймання передачі обладнання та інші);

4) видаткові накладні на придбання обладнання; товаро-транспортні накладні,

5) Договори зберігання обладнання;

6) документи про здійснення оплати за поставлену продукцію (накладні, рахунки).

У судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити (а.с.21).

За клопотанням сторони обвинувачення представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 364 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочато за рапортом прокурора та у зв`язку з отриманням Охтирською окружною прокуратурою від ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про виявлення кримінальних правопорушень, ознаки яких вбачаються у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливого заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану під час проведення закупівлі обладнання для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у м.Тростянець (а.с. 5, 6, 7).

Постановою начальника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 09.01.2023 року матеріали кримінального провадження №0000282 від 20.12.2022 та № 0000006 були об`єднані в одне кримінальне провадження № 00000282 (а.с.8).

З матеріалів доданих до клопотання слідчого установлено, що 18.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №174/10/18 на отримання товару за проєктом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької міської територіальної громади. Ціна договору становить 91 436 700,00 грн. (а.с.16-20).

Постановою заступника начальника СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.07.2023 року в даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.10-11).

На адресу СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області від експертної установи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи № 3098 згідно якого для проведення судової будівельно-технічної експертизи додатково необхідні наступні документи: 1) в повному обсязі оригінал або якісно виготовлену та належним чином завірену копію проектно кошторисна документація на проект «придбання обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької міської територіальної громади»; 2) первинну звітну документацію (акти приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3); 3) виконавчу документацію (загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі креслення, акти приймання передачі обладнання та інші); 4) видаткові накладні на придбання обладнання; товаро-транспортні накладні, 5) Договори зберігання обладнання; 6) документи про здійснення оплати за поставлену продукцію (накладні, рахунки) (а.с.12, 13).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу та з огляду на подане клопотання судового експерта, заступником начальника СВ ОСОБА_7 доведено визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотання документів, крім журналів технічного та авторського нагляду перебування яких у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клопотанні не доведено.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) проектно кошторисної документації на проект «придбання обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з можливістю вилучення копій);

2) первинно звітної документації (акти приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3) (з можливістю вилучення оригіналів);

3) виконавчої документації (загальний журнал робіт, акти на приховані роботи, виконавчі креслення, акти приймання передачі обладнання та інші) (з можливістю вилучення копій);

4) видаткових накладних на придбання обладнання; товаро-транспортні накладні (з можливістю вилучення копій),

5) договорів зберігання обладнання (з можливістю вилучення копій);

6) документів про здійснення оплати за поставлену продукцію (накладні, рахунки) (з можливістю вилучення копій).

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали визначити до 22 жовтня 2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1