Справа № 588/1253/23
провадження №1-кс/588/349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190, частиною 1 статті 209 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 22.08.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )., з можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, які містять анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 годин 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 годин 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190, частиною 1 статті 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 26.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла розміщене ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме кутового дивану та зателефонувала автору оголошення. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати 26.03.2023 здійснила зі своєї картки № НОМЕР_3 переказ грошових коштів в сумі 500 (п`ятсот) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , проте замовленого не отримала.

Крім того, 28.04.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знайшов розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме двох крісел і дивану, зв`язався з автором оголошення. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, в якості часткової попередньої оплати 28.04.2023 зі своєї картки НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 800 (вісімсот) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , проте замовленого не отримав.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під час допиту в якості потерпілих розповіли обставини вчинених щодо них кримінальних правопорушень.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_6 факт вчинення шахрайств щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_7 визнала, проте на питання про те, на кого оформлені і кому належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які вказані потерпілі переказували грошові кошти, відповісти точно не змогла.

Слідчий вважає, що інформацію, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про власників та про рух коштів з банківських карт з номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 може становити для кримінального провадження інтерес, зокрема для встановлення осіб можливих спільників ОСОБА_6 , підтвердження фактів та обставин вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та встановлення фактів інших шахрайств щодо інших потерпілих, а зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.17).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.19).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190, частиною 1 статті 209 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_8 про те, що 07.06.2023 року невідомий, під приводом продажу дивану на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволодів її грошима в сумі 854 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після чого втратила зв`язок з продавцем.

Також в ході досудового розслідування указаного кримінального провадження було встановлено факт заволодіння коштами шляхом уведення в оману інших осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , які перерахувала власні кошти як попередню оплату за товар за оголошенням на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соціальної мережі «Facebook» на картки за вказівкою ОСОБА_6 . Відомості про указані кримінальні правопорушенні за ознаками частини 3 статті 190 КК України були внесені 03.08.2023 року.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по карткам за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. 09.06.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести дані про осіб, які перераховували підозрюваній кошти в рахунок оплати товару. Підстави для надання тимчасового доступу до відомостей пр рух коштів по указаному рахунку за період з 09.06.2023, тобто в період досудового розслідування слідчим не доведено.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо:

- анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 годин 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. 09.06.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 годин 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. 09.06.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 24 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1