ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2964/23
провадження № 1-кс/753/1106/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисників підозрюваного адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

28.03.2023 слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000381 з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

- банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПУМБ» IBAN: НОМЕР_1 та пов`язані із вказаним рахунком банківські рахунки відкриті АТ КБ «ПУМБ», що належать ОСОБА_8 та використовуються останнім під час здійснення незаконної діяльності.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000381, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше квітня 2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи постійного місця роботи та джерел для існування, із корисних мотивів розробив план з метою особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого протиправного збагачення, вчинив дії із використанням власної електронно-обчислюваної техніки у вигляді мобільного терміналу зв`язку, а саме здійснив реєстрацію та створення на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» облікового запису, при цьому використав для реєстрації анкетні дані третьої особи на ім`я « ОСОБА_9 ».

Продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн- оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 02.04.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно- обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку, вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_2 .

Надалі, 02.04.2021, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_10 , яка виявив бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомив ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_9 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_9 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 03.04.2021 близько 09 год. 30 хв., у мобільному за стосунку «Viber», повідомив ОСОБА_11 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи впевненим у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою терміналу для поповнення ТОВ «ФК «Контрактовий дім», здійснив наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 03.04.2021 о 09 год. 56 хв. в розмірі 3840 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ;

- 03.04.2021 об 11 год. 35 хв. в розмірі 1568 грн. 99 коп. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 03.04.2021 об 11 год. 41 хв. в розмірі 1833 грн. 60 коп. на абонентський номер НОМЕР_6 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_11 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_11 в розмірі 7242 грн. 59 коп.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно вчинити шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки при наступних обставинах.

Так, реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.12.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мототрактор марки «Скаут Т18», зазначивши вартість 34000 грн. та вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_2 .

Надалі, 30.12.2021, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_12 , яка виявив бажання придбати вказаний мототрактор, про що повідомив ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_9 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_9 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 30.12.2021, у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_12 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи впевненим у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою терміналів для поповнення. ТОВ «ФК «Контрактовий дім», AT «ІВОХ BANK», TOB «СВІФТ ГАРАНТ» здійснив наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 30.12.2021 об 11 год. 07 хв. в розмірі 4508 грн. на абонентський номер НОМЕР_8 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 04 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 05 хв. в розмірі 141 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 07 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 08 хв. в розмірі 141 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ;

- 30.12.2021 о 13 год. 10 хв. в розмірі 280 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ;

- 30.12.2021 о 15 год. 59 хв. в розмірі 4700 грн на абонентський номер НОМЕР_10 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 02 хв. в розмірі 4999 грн. 99 грн. на абонентський номер НОМЕР_7 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 04 хв. в розмірі 4794 грн. 01 коп. на абонентський номер НОМЕР_11 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 06 хв. в розмірі 491 грн. 99 коп. на абонентський номер НОМЕР_8 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 09 хв. в розмірі 1504 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 30.12.2021 о 16 год. 16 хв. в розмірі 1128 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ;

- 30.12.2021 о 18 год. 28 хв. в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ;

- 30.12.2021 о 18 год. 33 хв. . в розмірі 2000 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ;

- 30.12.2021 о 18 год. 35 хв. в розмірі 552 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ;

- 30.12.2021 о 20 год. 34 хв. в розмірі 2674 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ;

- 30.12.2021 о 20 год. 36 хв. в розмірі 2101 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ;

- 30.12.2021 о 20 год. 39 хв. в розмірі 2674 грн. на абонентський номер НОМЕР_7 ;

- 30.12.2021 о 20 год. 43 хв. в розмірі 1107 грн. 80 коп. на абонентський номер НОМЕР_4 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_11 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_12 в розмірі 39796 грн. 79 коп.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно вчинити шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки при наступних обставинах.

Так, реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис на ім`я третьої особи ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електрино-обчислювальної техніки, розмістив на розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку марки «ЗУБР» 10 к.с., вартістю 13500 грн, вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_2 .

Надалі, 23.07.2022, вказаним оголошенням зацікавилась ОСОБА_13 , яка виявила бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомила ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_9 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_9 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 23.07.2022 близько 10 год. 30 хв., у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_13 про те, що їй необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи впевненою у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою мобільного застосунку «Ощадбанк», використовуючи картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 здійснила безготівковий переказ грошових коштів 23.07.2022 об 14 год. 42 хв. в розмірі 4400 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_13 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілою, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілій ОСОБА_13 в розмірі 4400 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно вчинити шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки при наступних обставинах.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 14.10.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку, вартістю 8800 грн, вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_2 та зазначивши місцезнаходження даного товару у місті Ужгород.

Надалі, 14.10.2022 близько 09 год. 00 хв., вказаним оголошенням зацікавились ОСОБА_14 , яка виявила бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомила ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_9 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 23.06.2010 Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_9 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 14.10.2022 близько 20 год. 05 хв., у мобільному за стосунку «Viber», повідомив ОСОБА_14 про те, що їй необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи впевненою у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою терміналу для поповнення ТОВ «ФК «Система» здійснила наступні безготівкові перекази грошових коштів, а саме:

- 14.10.2022 о 10 год. 57 хв. в розмірі 4997 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ;

- 14.10.2022 об 11 год. 39 хв. в розмірі 4503 грн. на абонентський номер НОМЕР_13 ;

- 14.10.2022 о 15 год. 45 хв. в розмірі 4797 грн. 50 коп. на абонентський номер НОМЕР_6 ;

- 14.10.2022 о 18 год. 49 хв. в розмірі 4750 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_14 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілою, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілій ОСОБА_14 в розмірі 19 047 грн. 50 коп.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно вчинити шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки при наступних обставинах.

Так, реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь створений на веб-ресурсі з онлайн-оголошеннями «olx.ua» обліковий запис, на ім`я третьої особи ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 06.12.2022, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, розмістив на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення з недостовірною інформацією про продаж мотоблоку, вартістю 13500 грн. та вказавши абонентський номер для зв`язку НОМЕР_2 .

Надалі, 07.12.2022, вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_15 , який виявив бажання придбати вказаний мотоблок, про що повідомив ОСОБА_5 за допомогою телефонного дзвінка, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні.

В цей же час, ОСОБА_5 , видавав себе за іншу особу, а саме представляючись ОСОБА_9 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 23 червня 2010 року Рокитнівським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_9 , тим самим приховуючи свою справжню особистість та створюючи умови для неможливості викриття здійснюваної протиправної діяльності, не маючи наміру виконати зобов`язання щодо передачі та фактичного продажу товару.

Таким чином, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, 07.12.2022, у мобільному застосунку «Viber», повідомив ОСОБА_15 про те, що йому необхідно переказати грошові кошти безготівковим способом, а саме шляхом поповнення абонентських номерів НОМЕР_10 , як передплата за товар та послуги з доставки товару.

В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи впевненим у добросовісності та порядності дій продавця, за допомогою мобільного застосунку «ПриватБанк», використовуючи картковий рахунок АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 здійснила безготівковий переказ грошових коштів, а саме:

- 08.12.2022 о 17 год. 25 хв. в розмірі 987 грн. на абонентський номер НОМЕР_10 ;

- 09.12.2022 об 11 год. 23 хв. в розмірі 1300 грн на абонентський номер НОМЕР_10 ;

- 09.12.2022 о 14 год. 19 хв. в розмірі 1005 грн на абонентський номер НОМЕР_10 .

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 , не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_15 про відсутність у нього вказаного мотоблоку, відправку товару не здійснив та обірвав зв`язок з потерпілим, а грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілому ОСОБА_15 в розмірі 3292 грн.

17.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, в межах досудового розслідування даного кримінального провадження, до матеріалів долучено рапорт старшого оперуповноваженого відділу УКР ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 у фабулі якого він зазначає, що ОСОБА_17 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПУМБ» НОМЕР_1 , на якому (их) ОСОБА_5 зберігає частину грошових коштів, отриманих від потерпілих, внаслідок здійснення останнім шахрайських дій.

У випадку ненакладення арешту на майно, існує загроза пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, що унеможливить встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив долучити до клопотання копію постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 22.02.2023 та копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16.03.2023.

У судовому засіданні захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання про накладення арешту на банківський рахунок, оскільки вважає, що воно необґрунтоване. Зазначив, що в матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання зазначеного рахунку речовим доказом. Також в клопотанні не встановлений загальний розмір матеріальної шкоди.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала позицію адвоката ОСОБА_4 щодо клопотання про накладення арешту на банківський рахунок. Зазначила, що в матеріалах клопотання міститься запит до АТ 2ПУМБ» щодо надання інформації про належність зазначеного рахунку, однак відповіді від банку немає. В разі накладення арешту на рахунок, підозрюваний буде позбавлений користуватися своїми грошовими коштами.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію своїх захисників щодо клопотання про накладення арешту на банківських рахунок.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000381 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000381 від 27.01.2023:

- досудовим розслідуванням встановлено, що особа шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволоділа грошовими коштами. На причетність до вказаного злочину перевіряється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 в розмірі 39 796,79 грн;

- досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_13 у розмірі 4 400,00 грн;

- досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_15 в розмірі 3 292,00 грн.

17.03.2023 ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000381 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою для накладення арешту у цьому кримінальному провадженні, слідчий зазначив запобігання пошкодження майна, запобігання відчуження майна третім особам, забезпечення проведення відповідного експертного дослідження та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий зазначив, що з рапорта старшого оперуповноваженого відділу УКР ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 встановлено, що ОСОБА_18 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПУМБ» IBAN: НОМЕР_1 , на якому він зберігає частину грошових коштів, отриманих від потерпілих, внаслідок здійснення шахрайських дій.

Слідчий зазначив, що банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, до клопотання слідчим не долучено доказів щодо належності рахунку підозрюваному, залишку грошових коштів на рахунку та відсутня постанова про визнання речовими доказами таких коштів, які містяться на зазначеному в клопотанні рахунку.

З огляду на викладене, суд не встановив підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПУМБ» IBAN: НОМЕР_1 та пов`язані із вказаним рахунком банківські рахунки відкриті АТ КБ «ПУМБ».

Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 170 -173, 175, 309, 372, 376, 532 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого, погодженого прокурором, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381, про арешт майна.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 09.00 год. 07.04.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1