Справа № 461/3585/23
Провадження № 1-кс/461/2678/23
22.05.2023 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
До Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF» д.р.н. НОМЕР_1 , який знаходився на узбіччі автодороги Київ-Чоп в межах населеного пункту с. Великосілки Львівської області, речі та документи, а саме:
- пластикову пломбу жовтого кольору з номером D50021176 Control;
-футболка котон на к/р (колір олива) в загальній кількості 6 шт. (розміром «S» - 2 шт., «XL» - 2 шт., «5XL» - 2 шт.);
-сорочка бойова розміром в загальній кількості 6 шт. ( розміром 54/4 4 шт., 46/4 2 шт.);
-костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) в загальній кількості 6 шт. (розміром 52/4 2 шт., 48/2 3 шт., 54/2 2 шт.);
-футболка поло з комірцем та панелями під шеврон в загальній кількості 6 шт. (розміром «L» - 2 шт., «3ХL» - 2 шт., «ХL» - 2 шт.);
-панама літня польова (колір піксель) в загальній кількості 6 шт. (розміром 61 2 шт., 57 4 шт.);
-кепка літня польова (колір піксель) в кількості 6 шт.;
-товарно-транспортна накладна № 17-05-2023-1 від 17.05.2023 на 1 арк.;
-акт № 2 прийому-передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області встановлено, що 25.03.2023 Солонківська сільська рада оголосила тендер - відкриті торги на закупівлю «Комплектів уніформи з напівчеревиками, комплектів уніформи з черевиками тактичними» очікуваною вартістю 42 648 000 грн. з ПДВ. Фінансування реалізації вказаної закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. За результатами торгів визначено переможця ТОВ «Грегорі» з пропозицією 41 790 000 грн. якому 14.04.2023 повідомлено про намір укласти договір на постачання. Згідно з технічною специфікацією до тендеру в ньому планують закупити 1295 комплектів уніформи з напівчеревиками тактичними та 2205 комплектів уніформи з черевиками тактичними. Згідно очікуваної вартості 1 комплект уніформи буде коштувати близько 12 000 грн. Проте проведеним порівняльним аналізом вартості обмундирування представленого на ринку у окремих постачальників на території України, встановлено, що ринкова ціна за аналогічний комплект уніформи складає близько 10 000 грн. Відтак службові особи використовуючи своє службове становище, організували та провели тендер на закупівлю за вищевказаною вартістю у вказаного постачальника, чим буде завдана матеріальна шкода на суму понад 1 000 000 грн.
02.05.2023 року Солонківська сільська рада Львівського району Львівської області в особі сільського голови ОСОБА_4 (далі - Покупець) та ТОВ «ГРЕГОРІ» в особі директора ОСОБА_5 (далі Постачальник), укладено договір поставки № 215 на загальну суму 41 790 000,00 грн. з ПДВ.
09.05.2023 та 10.05.2023 року Солонківською сільською радою було проведено повний розрахунок по договорі № 215 від 02.05.2023 в сумі 41 790 000,00 грн. на рахунок підприємства ТОВ «Грегорі» за поставку товарів.
17.05.2022 на підстави Ухвали слідчого судді Галицього районного суду м. Львова, проведено обшук вантажного автомобіля марки «DAF» д.р.н. НОМЕР_1 , який знаходився на узбіччі автодороги Київ-Чоп в межах населеного пункту с. Великосілки Львівської області, в ході проведення якого вилучено:
- пластикову пломбу жовтого кольору з номером D50021176 Control;
-футболка котон на к/р (колір олива) в загальній кількості 6 шт. (розміром «S» - 2 шт., «XL» - 2 шт., «5XL» - 2 шт.);
-сорочка бойова розміром в загальній кількості 6 шт. ( розміром 54/4 4 шт., 46/4 2 шт.);
-Костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) в загальній кількості 6 шт. (розміром 52/4 2 шт., 48/2 3 шт., 54/2 2 шт.);
-Футболка поло з комірцем та панелями під шеврон в загальній кількості 6 шт. (розміром «L» - 2 шт., «3ХL» - 2 шт., «ХL» - 2 шт.);
-Панама літня польова (колір піксель) в загальній кількості 6 шт. (розміром 61 2 шт., 57 4 шт.);
-Кепка літня польова (колір піксель) в кількості 6 шт.;
-Товарно-транспортна накладна № 17-05-2023-1 від 17.05.2023 на 1 арк.;
-Акт № 2 прийому-передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вилучені в ході проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF» д.р.н. НОМЕР_1 , вказані речі та документи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Власник майна в судове засідання не з`явився. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
17.05.2022 на підстави ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук вантажного автомобіля марки «DAF» д.р.н. НОМЕР_1 , який знаходився на узбіччі автодороги Київ-Чоп в межах населеного пункту с. Великосілки Львівської області, в ході проведення якого вилучено:
- пластикову пломбу жовтого кольору з номером D50021176 Control;
-футболка котон на к/р (колір олива) в загальній кількості 6 шт. (розміром «S» - 2 шт., «XL» - 2 шт., «5XL» - 2 шт.);
-сорочка бойова розміром в загальній кількості 6 шт. ( розміром 54/4 4 шт., 46/4 2 шт.);
-Костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) в загальній кількості 6 шт. (розміром 52/4 2 шт., 48/2 3 шт., 54/2 2 шт.);
-Футболка поло з комірцем та панелями під шеврон в загальній кількості 6 шт. (розміром «L» - 2 шт., «3ХL» - 2 шт., «ХL» - 2 шт.);
-Панама літня польова (колір піксель) в загальній кількості 6 шт. (розміром 61 2 шт., 57 4 шт.);
-Кепка літня польова (колір піксель) в кількості 6 шт.;
-Товарно-транспортна накладна № 17-05-2023-1 від 17.05.2023 на 1 арк.;
-Акт № 2 прийому-передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме на:
- пластикову пломбу жовтого кольору з номером D50021176 Control;
-футболка котон на к/р (колір олива) в загальній кількості 6 шт. (розміром «S» - 2 шт., «XL» - 2 шт., «5XL» - 2 шт.);
-сорочка бойова розміром в загальній кількості 6 шт. ( розміром 54/4 4 шт., 46/4 2 шт.);
-костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) в загальній кількості 6 шт. (розміром 52/4 2 шт., 48/2 3 шт., 54/2 2 шт.);
-футболка поло з комірцем та панелями під шеврон в загальній кількості 6 шт. (розміром «L» - 2 шт., «3ХL» - 2 шт., «ХL» - 2 шт.);
-панама літня польова (колір піксель) в загальній кількості 6 шт. (розміром 61 2 шт., 57 4 шт.);
-кепка літня польова (колір піксель) в кількості 6 шт.;
-товарно-транспортна накладна № 17-05-2023-1 від 17.05.2023 на 1 арк.;
-акт № 2 прийому-передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.
Вищеперелічені речі та предмети постановою слідчого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 18.05.2023 року визнані речовими доказами та можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження. Такі речі та предмети можуть мати доказове значення для підтвердження причетності особи до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, вилучені речі та предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено слідчому судді, що з метою збереження речового доказу необхідно накласти арешт на:
- пластикову пломбу жовтого кольору з номером D50021176 Control;
-футболка котон на к/р (колір олива) в загальній кількості 6 шт. (розміром «S» - 2 шт., «XL» - 2 шт., «5XL» - 2 шт.);
-сорочка бойова розміром в загальній кількості 6 шт. ( розміром 54/4 4 шт., 46/4 2 шт.);
-костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) в загальній кількості 6 шт. (розміром 52/4 2 шт., 48/2 3 шт., 54/2 2 шт.);
-футболка поло з комірцем та панелями під шеврон в загальній кількості 6 шт. (розміром «L» - 2 шт., «3ХL» - 2 шт., «ХL» - 2 шт.);
-панама літня польова (колір піксель) в загальній кількості 6 шт. (розміром 61 2 шт., 57 4 шт.);
-кепка літня польова (колір піксель) в кількості 6 шт.;
-товарно-транспортна накладна № 17-05-2023-1 від 17.05.2023 на 1 арк.;
-акт № 2 прийому-передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.
Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись речами та документами, вилучені в ході проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF» д.р.н. НОМЕР_1 , який знаходився на узбіччі автодороги Київ-Чоп в межах населеного пункту с. Великосілки Львівської області, а саме:
- пластикову пломбу жовтого кольору з номером D50021176 Control;
-футболка котон на к/р (колір олива) в загальній кількості 6 шт. (розміром «S» - 2 шт., «XL» - 2 шт., «5XL» - 2 шт.);
-сорочка бойова розміром в загальній кількості 6 шт. ( розміром 54/4 4 шт., 46/4 2 шт.);
-костюм літній польовий ( куртка костюму літнього польового, штани костюму літнього польового) в загальній кількості 6 шт. (розміром 52/4 2 шт., 48/2 3 шт., 54/2 2 шт.);
-футболка поло з комірцем та панелями під шеврон в загальній кількості 6 шт. (розміром «L» - 2 шт., «3ХL» - 2 шт., «ХL» - 2 шт.);
-панама літня польова (колір піксель) в загальній кількості 6 шт. (розміром 61 2 шт., 57 4 шт.);
-кепка літня польова (колір піксель) в кількості 6 шт.;
-товарно-транспортна накладна № 17-05-2023-1 від 17.05.2023 на 1 арк.;
-акт № 2 прийому-передачі товару від 17.05.2023 на 5 арк.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя ОСОБА_1