Справа № 565/111/23
Провадження № 1-кс/565/97/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 25.01.2023 о 09:39 год. невідома особа шляхом зловживання довірою, діючи через мережу Інтернет, під приводом продажу та доставки причепа до автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 1850,00 грн., отримавши від нього вказані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі дізнавач ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.01.2023 по дату виконання ухвали, а також відомостей про особу власника цієї картки та осіб, що причетні до здійснення операцій по ній. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач дізнавач ОСОБА_4 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000017 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_3 заволоділи його грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , 24.01.2023 він вирішив придбати причіп до легкового автомобіля. За допомогою власного мобільного телефону у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він відшукав оголошення про продаж потрібних йому причепів у Рівненській області, та зателефонував на зазначений у оголошенні номер телефону. Пізніше з іншого абонентського номеру до нього зателефонував чоловік, який представилась менеджером по продажам ОСОБА_6 , повідомив про те, що причепи знаходяться в м.Кропивницький, а також що обраний ОСОБА_3 причіп є в наявності, коштує 14100,00 грн. та 25.01.2023 може бути відправлений замовнику, за умови оплати доставки в сумі 1850,00 грн. ОСОБА_3 на таку пропозицію погодився. Наступного дня ОСОБА_6 знову телефонував до ОСОБА_3 із запитанням, чи він підтверджує своє замовлення та чи буде оплачувати доставку причепу, на що ОСОБА_3 відповів ствердно. Після цього цей чоловік направив йому повідомлення з номером банківської картки для оплати нібито їх фінансового представника на ім`я ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_3 , користуючись інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки перерахував на зазначений картковий рахунок грошові кошти в сумі 1850,00 грн. нібито за доставку причепа, після чого відправив особі, з якою спілкувався, повідомлення зі скріншотом квитанції. На це невідомий йому чоловік по телефону повідомив, що необхідно додатково внести передоплату в сумі 3800,00 грн., проте ОСОБА_3 на це не погодився та попросив повернути сплачені ним кошти за доставку в сумі 1850,00 грн. На це співрозмовник відповів, що погодить відправку йому товару без передоплати. Проте товар доставлений йому не був, кошти не повернуті.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 невстановленими особами за попередньою змовою між собою шляхом обману та зловживання довірою.

Як вбачається з наданих суду матеріалів та змісту поданого клопотання, під час дізнання було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 , перераховані ним внаслідок обману на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в подальшому були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_2 , неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.01.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації операцій зі зняття та перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.01.2023 по дату виконання ухвали у відділеннях банку, через термінали чи банкомати, із зазначенням адрес розташування цих відділень, терміналів, банкоматів;

-у разі перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 25.01.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 25.01.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1