печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001507, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001507 від 07.12.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України суб`єкти господарської діяльності реального сектору економіки спільно із суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, шляхом виведення коштів по фіктивним договорам, без надання будь-яких послуг, заволоділи коштами у особливо великих розмірах.

Встановлено, що особами створено або придбано близько 40 підприємств, які використовуються для акумулювання безготівкових коштів та подальшого переведення їх у готівку.

Дані підприємства мають одноосібний засновницько-посадовий склад, спільні адреси функціонування, незначні статутні капітали та не декларують валові доходи.

Суб`єкти господарювання отримують безготівкові кошти від значної кількості підприємств реального сектору економіки у вигляді оплати за товари та векселі, а також фінансової допомоги чи надання логістичних послуг.

В подальшому з рахунків вказаних підприємств із зазначеної групи знімається готівка у банківських установах на території м. Києва та повертається посадовим особам СПД, які перераховували кошти в безготівковій формі.

За свої послуги «конвертації» безготівкових коштів в готівку, група пов`язаних між собою СПД отримує 10-13 % від суми коштів переведених у готівку.

В основі діяльності «конвертаційного центру» являється імітація СПД реального сектору економіки шляхом відображення діяльності надання послугу логістики складу та пов`язаних з логістикою послуг, які фактично не здійснюються.

За наявною інформацією протиправна діяльність здійснюється суб`єктами господарювання починаючи з 2020 року по теперішній час.

Встановлено, що для здійснення протиправної діяльності підприємствами можуть використовуватись відкриті у фінансових установах рахунки.

Зокрема у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки для обслуговування:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (нова назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме: НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме: НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та обслуговування відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розрахункових рахунків.

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0001507 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів у тому числі у електронному вигляді, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали які свідчать про відкриття та обслуговування банком рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (нова назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме: НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме: НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 .

А також про відкриття та обслуговування всих відкритих рахунків, проведення вказаними юридичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всих рахунків, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- документів щодо придбання, та видачі співробітниками банку зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- договорів, укладених, та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для за рахунками, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку по розрахунковим рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банку, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38752/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1