Справа № 199/5997/23
УХВАЛА

іменем України

2023 року липня місяця 26 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000051 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000051 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.02.2023 до чергової частини з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 14.02.2023 в мережі Інтернет, на торгівельній платформі оголошень, невстановлена особа виклала шахрайське оголошення про продаж меблів та в подальшому, після отримання грошового переказу на банківську картку НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ,чим спричинила матеріальний збиток, при цьому товар потерпілою не отримано, грошові кошти не повернуто (ЄО №2688 від 16.02.2023).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності, просила задовольнити.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000051, внесеного до ЄРДР 16.02.2023, зафіксовано, що 16.02.2023 до чергової частини з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 14.02.2023 в мережі Інтернет, на торгівельній платформі оголошень, невстановлена особа виклала шахрайське оголошення про продаж меблів та в подальшому, після отримання грошового переказу на банківську картку НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ,чим спричинила матеріальний збиток, при цьому товар потерпілою не отримано, грошові кошти не повернуто (ЄО №2688 від 16.02.2023).

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000051 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 14.02.2023 по 16.02.2023, з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 3000 гривень, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 14.02.2023 в сумі 3000 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21:34 годин 14.02.2023 по 16.02.2023 з подальшим вилученням завірені належним чином їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.07.2023