Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5695/23
Номер провадження 1-кс/711/1582/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000298 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийСУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000298 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 за №0000298 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час здійснення державних закупівель.

З матеріалів вбачається, що 21.12.2022 за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, визначеної Законом України "Про публічні закупівлі", ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийнято рішення про намір укласти договір із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без використання електронної системи. Предмет закупівлі: Шини автомобільні в кількості 340 шт. на загальну суму 3 451 372,80 з ПДВ. Основним видом діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " являється оптова торгівля хімічними продуктами (міндобривами). Аналізом отриманої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 поставлено шини в кількості 340 штук різних маркувань (в залежності від ширини, радіуса, діаметра, індеска швидкості, навантаження). Разом з тим, шляхом моніторингу ринку цін встановлено, що по більшості позицій поставлених шин, ціна на ринку України становить нижче, ніж закуплена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до завищення вартості придбаних шин на суму понад 450 тис. грн.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості цього провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1. обліково-реєстраційної (податкової) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка містить довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, а також інші документи, за ввесь період діяльності підприємства;

2. податкових декларацій з податку на додану вартість з відповідними додатками та уточненнями, за період з 01.01.2022 по теперішній час, поданими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

4. відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000298 від 09.08.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час здійснення державних закупівель.

За версією органу досудового розслідування, 21.12.2022 за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, визначеної Законом України "Про публічні закупівлі", ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийнято рішення про намір укласти договір із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без використання електронної системи. Предмет закупівлі: Шини автомобільні в кількості 340 шт. на загальну суму 3 451 372,80 з ПДВ. Основним видом діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " являється оптова торгівля хімічними продуктами (міндобривами). Аналізом отриманої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 поставлено шини в кількості 340 штук різних маркувань (в залежності від ширини, радіуса, діаметра, індеска швидкості, навантаження). Разом з тим, шляхом моніторингу ринку цін встановлено, що по більшості позицій поставлених шин, ціна на ринку України становить нижче, ніж закуплена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до завищення вартості придбаних шин на суму понад 450 тис. грн.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: 1) обліково-реєстраційної (податкової) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка містить довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, а також інші документи, за ввесь період діяльності підприємства; 2) податкових декларацій з податку на додану вартість з відповідними додатками та уточненнями, за період з 01.01.2022 по теперішній час, поданими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 3) відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по теперішній час; 4) відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по теперішній час, - з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії, а саме до:

1) обліково-реєстраційної (податкової) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка містить довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, а також інші документи, за ввесь період діяльності підприємства;

2) податкових декларацій з податку на додану вартість з відповідними додатками та уточненнями, за період з 01.01.2022 по теперішній час, поданими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3) відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

4) відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1