Справа № 671/799/23
Провадження № 1-кс/671/399/2023
У Х В А Л А
21 липня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 7200 грн. від ОСОБА_11 , 20.03.2023, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2023.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-20 березня 2023 року надійшла письмова заява до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_11 про те, що 20.03.2023, близько 10.31 год., невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману випитала реквізити банківської та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 в сумі 7200 гривень 00 копійок;
-в ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_11 вказала, що з 2010 року являється власником карткового банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 і з того часу ним користується за допомогою банківської картки НОМЕР_6 ;
-20.03.2023 о 10 год. 31 хв. знаходилася за місцем свого проживання і до неї на її мобільний телефон абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 зателефонував номер НОМЕР_8 . Піднявши слухавку вона зрозуміла, що з нею говорить автовідповідач та декілька секунд вона залишалась на лінії. Далі, з нею почав розмовляти невідомий їй чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив їй про те, що її банківська картка заблокована. Тоді вона запитала у нього в чому причина, на що він відповів, що є підозра на те, що нею користуються треті особи. Також він сказав, що картку можна розблокувати, але для цього необхідно виконати певні дії. Після цього, він повідомив їй про те, що через декілька хвилин до неї зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і їй необхідно буде надати їм інформацію. Через декілька хвилин до неї дійсно зателефонували і вона побачила на екрані свого мобільного телефону номер НОМЕР_9 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Піднявши телефон невідомий їй чоловічий голос з яким вона розмовляла раніше запитав у неї останні 4 цифри номеру її банківської картки, які вона відразу ж повідомила та сказав зачекати, оскільки вказана інформація обробці. Після цього, він сказав їй, що пін-код її картки «злетів» і їй необхідно встановити новий пін-код. Вона погодилась і тоді він запитав у неї комбінацію цифр з яких має складатись її новий пін-код. Вона назвала йому наступну комбінацію цифр 1212, після чого він запитав у неї пін-код, який був у неї раніше, вона назвала йому комбінацію свого пін-коду 7735 і їй повідомили, що інформацію в обробці. В цей час не вимикаючи телефон вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зайшла на свій картковий рахунок та побачила, що відбулось зняття її коштів в сумі 7200 (сім тисяч двісті) гривень. Тоді вона запитала, що сталось, але зв?язок в той момент перервався і вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій;
-27.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду проведено виїмку інформації щодо, руху коштів 20.03.2023 по банківській картці НОМЕР_6 (банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 ) в сумі 7200 гривень., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (вразі зняття коштів прошу надати відео з банкомату де знімалися вказані кошти); IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 23 год. 00 хв. 20.03.2023;
-окрім того встановлено, що вище зазначені грошові кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , тобто переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої був здійснений на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;
-отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності;
-враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із введеним військовим станом на території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 7200 грн. від ОСОБА_11 , 20.03.2023, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2023.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1