Справа № 274/6174/23 Провадження № 1-кс/0274/1182/23
У Х В А Л А

15.09.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001097 від 16.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника картки (анкетних даних), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку на картці та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 14.07.2023 р. по 00:00 01.09.2023 р., та зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.07.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001097 від 16.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 15.07.2023 р. близько 13:30 через месенджер "Вайбер" під приводом купівлі товару та оформлення "OLX-доставки" невідома особа з номером мобільного телефону НОМЕР_2 надала онлайн посилання "olx-ua.op1lachen0o24-7.fun", на яке ОСОБА_6 перейшла та ввела дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , та після чого трьома платежами з банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 52 000,00 грн., чим спричинила матеріального збитку.

Ці обставини підтверджуються протоколом від 16.07.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 та іншими документами, доданими до клопотання.

З листа Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № 105.29-26/38808/2023/БТ від 25.07.2023 р. вбачається, що з банківських карток ОСОБА_6 були перераховані кошти:

з картки НОМЕР_5 15.07.2023 р. о 14:00:26 у розмірі 20 000,00 грн. на картку НОМЕР_6 , о 14:00:55 у розмірі 20 000,00 грн. на картку НОМЕР_6 , о 14:02:58 у розмірі 5 000,00 грн. на картку НОМЕР_1 ;

з картки НОМЕР_4 о 14:02:36 у розмірі 5 000,00 грн. переказано на картку НОМЕР_1 .

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що банківська картка, перші шість цифр якої НОМЕР_7 , видана Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (з формулюванням у відповідності до правил правопису).

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 , суми, номера та власника картки (персональних даних), перерахування коштів з даної картки, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку на картці, банківських карток, електронних гаманців, мобільних номерів, на які виводилися грошові кошти, ІР-адрес, фото- чи відео-фіксації осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, усіх операцій за період з 00:00 14.07.2023 р. по 00:00 01.09.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1