Справа № 405/3342/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час контррозвідувального забезпечення 9 окремого стрілецького батальйону (військова частина НОМЕР_2 , м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримано інформацію, щодо у списках військової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 01.03.2022 до 07.06.2022 на різних посадах перебував молодший сержант ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 . При цьому ОСОБА_4 за місцем проходження служби не з`являвся, стрілецька зброя за ним не закріплена, але нарахування та виплата грошового забезпечення здійснювалась на загальну суму 190 887 грн.

Нарахування грошового забезпечення здійснювалось фінансовою службою підрозділу за даними, які надавались штабом ВЧ, а саме помічником начальника штабу з кадрів і стройової частини капітаном ОСОБА_5 з відома майора ОСОБА_6 начальника штабу першого заступника командира військової частини.

Вказані обставини, а також факт відсутності ОСОБА_4 за місцем проходження військової служби (ппд м. Кропивницький, тмд м. Костянтинівка Донецької області) підтверджено показаннями свідків.

За наявності обґрунтованих доказів у вчиненні кримінального правопорушення 04.05.2023 колишньому начальнику штабу першому заступнику командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та колишньому старшому помічнику начальника штабу з кадрів і стройової частини військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого . 4 ст. 191 КК України. Також, 29.04.2023 колишньому військовослужбовцю військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування 07.04.2023 року за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого вилучено речі та документи серед яких банківські картки, а саме: пластикова картка банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 ; пластикова картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по картковому рахунку з номером № НОМЕР_8 та інших рахунках клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000595 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по картковому рахунку з номером № НОМЕР_8 та інших рахунках клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1.перелік відкритих банківських рахунків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

2.документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

3. скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

4.заяв на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

5. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , отримувати готівкові кошти;

6. карток із зразками підписів на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , копія паспорту, ідентифікаційного коду;

7.фото, відеозаписи особи, яка використовувала банківські картки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , в тому числі картку з номером № НОМЕР_8 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

8.фото осіб з банківських терміналів під час зняття грошових коштів банківською карткою № НОМЕР_8 та з інших карток виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням повних ідентифікуючих даних про термінал, місце його розташування, дати, часу, сум знятих коштів та інших наявних даних про операцію зі зняття коштів та особу за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14