Провадження № 1-кс/537/528/2023
Справа № 537/2627/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про те, що 13.03.2023 о 12 год. 00 хв. до чергової частини ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та просить встановити й притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.03.2023 заволоділа її грошовими коштами в розмірі 9 000 грн, шахрайським шляхом. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 13.03.2023 їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й повідомила, що для отримання грошових коштів з-за кордону їй необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати певний алгоритм дій. Потерпіла перейшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати дії, про які їй говорив невідомий. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що з банківської картки № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 9 000 грн на картку № НОМЕР_1 . Після того, 15.03.2023 працівником Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 , було винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 17.04.2023 було проведено виїмку по кримінальному провадженню № 0000179 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, де було вилучено оптичній носій з інформацією. Під час перегляду оптичного носія інформації було встановлено, що грошові кошти були перераховані 13.03.2023 о 09:44:17 одним платежем у сумі 9 045 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Згідно довідки виданої заступником керуючого відділення з контрольно-операційної діяльності відділення № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 встановлено, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_7 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з 13.03.2023 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 13.03.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «13 березня 2023 року о 12 год. 00 хв. до чергової частини ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки: АДРЕСА_2 , яка просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.03.2023 близько 10 год. 00 хв. зателефонувала для заявниці з моб. телефону НОМЕР_4 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого заявниця повідомила код з смс та в подальшому було знято з її банківської картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч гривень), переказ коштів було здійснено на картку № НОМЕР_1 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.03.2023 року вбачається, що 13.03.2023 року, перебуваючи за місцем проживання в селі Шпанів, Рівненського району, Рівненської області, на її мобільний телефон зателефонував невідомий мобільний номер НОМЕР_4 , особа представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для отримання грошових коштів з-за закордону потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати наступні дії. Після чого потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконала усі вказані дії. Внаслідок чого, з її картки № НОМЕР_5 було зроблено переказ у сумі 9 045 грн, з яких 45 грн складає комісія банку, на картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_8 (№ НОМЕР_9 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що 13.03.2023 було здійснено грошовий переказ одним платежем в сумі 9 045 грн.

17 квітня 2023 року під час огляду інформації, яка міститься на оптичному диску було встановлено, що грошові кошти були перераховані 13.03.2023 о 09:44:17 одним платежем у сумі 9 045 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.08.2023 №КНО-07.8.6/3464 за підписом заступника керуючого відділенням з контрольно-операційної діяльності відділення № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 встановлено, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_7 - не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовив банківську платіжну карту з біном № НОМЕР_7 на замовлення для клієнтів Конкорд банк.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000179, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 13.03.2023 по 10.08.2023, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, у випадку переведення грошових коштів - даних їх одержувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 10.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1