Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2381/23
Провадження № 1-кс/644/548/23
02.05.2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001236 від 18.10.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.10.2022 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2022 року по теперішній час, з можливістю отримання інформації на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента. Клопотання мотивовано тим, що встановлення інформації банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з дня її оформлення по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти, може мати доказове значення, а також може засвідчити та підтвердити факт шахрайства.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001236 від 18.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2022 року о 16-20 годині, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 27000 гривень, які були на картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинило останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_5 користувався мобільним телефоном марки «Самсунг» імеі 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , номер абоненту НОМЕР_4 , в якій завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі ОСОБА_5 вирішив зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Після декілька невдалих спроб входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру абоненту НОМЕР_5 . Абонент, який телефонував, представився співробітником банку, назвав всі анкетні дані ОСОБА_5 і сказав, що на його номер надійде смс повідомлення з номером для ідентифікації і попрохав його продиктувати йому після надходження смс повідомлення на мобільний телефон до ОСОБА_5 . Останній продиктував пароль, який надійшов йому на мобільний телефон, після чого зв`язок перервався. Далі на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення про те, що його картка буде додана в ІНФОРМАЦІЯ_4 і далі невідомі з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зняли гроші в сумі 27000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного, всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що старша слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.10.2022 року по 02.05.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2022 року по 02.05.2023 року, з можливістю отримання інформації на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1