Провадження № 1-кс/592/5935/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства, дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_5 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_6 в сумі 84 тис. грн. та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_7 в сумі 26 тис. грн. за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (майстер лісу Сумське дочірнє агролосігосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») тобто діяв в інтересах та на користь приватних суб`єктів господарювання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

Просить накласти арешт на речі, які вилучені під час обшуку від 06.09.2023, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо детектив, прокурор, серед іншого, не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для їх застосування (п. 7 ч. 2 ст. 131, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами, серед іншого, є документи, якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведене необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами, серед іншого, є документи, якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час обшуку речі, а саме: лист на ім`я ОСОБА_6 від Сумське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №20 від 10.01.2023, вилучений до поліетиленового пакету з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; акт №1 наданих послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 31.01.2023; додаток №4 до договору №0201/2023 К від 02.01.2023, датований 02.01.2023 між ФОП « ОСОБА_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вилучено до спецпакету WAR0025850; зведена відомість проектів лісових культур на 2023 рік по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; план по догляду за лісовими культурами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2023 рік, акт №3 наданих послуг від 31.03.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП « ОСОБА_8 », додаток №6 до договору №0201/2023-К від 02.01.2023 датований 03.01.2023, вилучено до спецпакету WAR0025703; службове посвідчення №21 СОР Лісова охорона ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 , вилучено до спецпакету WAR0025702; завірена копія лісорубного квитка серія ІНФОРМАЦІЯ_10 №009234 від 08.01.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », завірена копія карти технологічного процесу розроблення лісосіки датована 2020 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вилучено до поліетиленового пакету з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 », містять відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому мають значення для досудового розслідування. Отже, вони можуть бути використані в подальшому як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 , вилучену до спецпакету WAR0025701, у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи положення статей 7, 114, 132, абзацу 2 частини 1 статті 159, абзацу 2 частини 3 статті 170, частини 4 статті 173 КПК України та предмет доказування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України мобільний телефон «Tecno» BL-5CAT s/n НОМЕР_2 з імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 із сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_5 , поміщений до спецпакету WAR0025803, мобільний телефон (смартфон) «Oppo» (модель CPH1931) з імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , без сім-картки із флеш накопичувачем micro-SD «Verico» №NSDAY16Gb1614, в прозорому силіконовому чохлі, в робочому стані без пошкоджень, вилучений до спецпакету WAR0025700, може містити на собі сліди кримінального правопорушення, тому арешт накладається з метою проведення експертних досліджень, здійснення його огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на них, для залучення до матеріалів кримінального провадження, після чого підлягає на відповідальне зберігання власнику майна.

Відтак клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку від 06.09.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- лист на ім`я ОСОБА_6 від Сумське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №20 від 10.01.2023, вилучений до поліетиленового пакету з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- акт №1 наданих послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 31.01.2023;

- додаток №4 до договору №0201/2023 К від 02.01.2023, датований 02.01.2023 між ФОП « ОСОБА_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вилучено до спецпакету WAR0025850;

- зведена відомість проектів лісових культур на 2023 рік по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- план по догляду за лісовими культурами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2023 рік,

- акт №3 наданих послуг від 31.03.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП « ОСОБА_8 », додаток №6 до договору №0201/2023-К від 02.01.2023 датований 03.01.2023, вилучено до спецпакету WAR0025703;

- службове посвідчення №21 СОР Лісова охорона ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 , вилучено до спецпакету WAR0025702;

- завірена копія лісорубного квитка серія ІНФОРМАЦІЯ_10 №009234 від 08.01.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

- завірена копія карти технологічного процесу розроблення лісосіки датована 2020 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вилучено до поліетиленового пакету з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 , вилучена до спецпакету WAR0025701,

- із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку від 06.09.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Tecno» BL-5CAT s/n НОМЕР_2 з імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 із сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_5 , поміщений до спецпакету WAR0025803, мобільний телефон (смартфон) «Oppo» (модель CPH1931) з імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , без сім-картки із флеш накопичувачем micro-SD «Verico» №NSDAY16Gb1614, в прозорому силіконовому чохлі, в робочому стані без пошкоджень, вилучений до спецпакету WAR0025700, виключно з метою проведення експертних досліджень, здійснення його огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на них, для залучення до матеріалів кримінального провадження, після чого повернути на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 ..

Попередити ОСОБА_6 про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна - мобільного телефону «Tecno» BL-5CAT s/n НОМЕР_2 з імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 із сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_5 , поміщений до спецпакету WAR0025803, мобільного телефону (смартфон) «Oppo» (модель CPH1931) з імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , без сім-картки із флеш накопичувачем micro-SD «Verico» №NSDAY16Gb1614, в прозорому силіконовому чохлі, в робочому стані без пошкоджень, вилучений до спецпакету WAR0025700.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1