справа №176/61/23
провадження №1-кс/176/133/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 року за № 0000153, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 1979/23 від 07.04.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви, місця відкриття рахунку тощо);

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2022 по теперішній час, із зазначеним місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2022 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 18.12.2022 року до чергової частини відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.12.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала як оплату за товар. Сума збитків встановлюється.

За даним фактом 19.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000153 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...13.12.2022 року о 14 год. 00 хв. перебуваючи на робочому місці, через своїх знайомих я знайшла мобільний номер телефону щодо продажу дрів: НОМЕР_2 за яким я зв`язалася та домовилася про купівлю дрів твердої породи у розмірі 3 метри кубічні, за вказану мені суму 3000 гривень з доставкою на мою адресу. По телефонній розмові, за голосом чоловік, пере направив на месенджер у «Вайбер» надавши номер їхнього бухгалтера НОМЕР_3 , перейшовши в мобільний додаток «Вайбер» та мені в повідомленнях з цього номеру надіслали реєстраційні документи 1111 «Приватне підприємство» Філіал Полтавськоголісгоспа на території України. Генеральний директор підприємства: ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 . Свідоцтво/серія: НОМЕР_4 . Номер платника податків: НОМЕР_5 Директор та куратор філіалів на території України: ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 . Адреса головного філіалу: АДРЕСА_3 . Бухгалтерія. Реквізити для сплати замовлення: /дозволена праця по безналу (перерахунок) на території України з філіями банків/Приват-Банк/ НОМЕР_1 Головний бухгалтер підприємства: ОСОБА_9 : АДРЕСА_4 , Замовлення на транспортування товару: Тип-тверда порода, (сухостій). Деревина: дуб, акація (колоті) перемішка, ЗО см. довжина, 12 куб. Замовник: ОСОБА_10 . Після цього як мені у «Вайбері» надіслали цю інформацію. Я на вказані ними рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3015, 08 гривень зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . При перерахуванні коштів мені висвітилися данні отримувача моїх коштів на ім`я ОСОБА_9 . Після того, як я надіслала кошти мені повідомили що машина з дровами приїде 14.12.2022 року за моєю адресою о 17 год.00 хв. Прочекавши до вечора, мені дрова так ніхто і не привіз. Я намагалася вийти до них на зв`язок, та вже ніхто не відповідав, та на теперішній час я дрів так і не отримала. 15.12.2022 року я в мережу Інтернет ввела дані Директор та куратор філіалів на території України: ОСОБА_8 , та там знайшла номер телефону цього чоловіка НОМЕР_7 , там була інформація про нього що він ФОП, та зв`язавшись з ним за вказаним номером телефону, та слухавку підняв чоловік який добре розмовляв українською мовою, та повідомив мені що його документи викрали ще три роки тому, і повідомив що він не займається дровами, а займається виготовленням бетонних виробів, та порадив мені звернутися до поліції...».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_6 переводились грошові кошти на рахунок, які відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач - начальник СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000153 18.12.2022 року до чергової частини відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.12.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала як оплату за товар. Сума збитків встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 19.12.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 року за № 0000153, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви, місця відкриття рахунку тощо);

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2022 року по 02.05.2023 року, із зазначеним місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2022 року по 02.05.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язане надати дізнавачу - начальнику СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1