Провадження №1- кс/712/2456/23
Справа № 712/5147/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0002059 від 06 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002059 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 06.09.2022 до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які хоч і були працевлаштовані але фактично не на робочому місті були відсутні.

Зокрема встановлено, що відповідно до укладеного трудового договору в період з січня 2021 року по січень 2022 року гр. ОСОБА_5 перебувала на посаді спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 та в період з грудня 2020 року по січень 2022 року гр. ОСОБА_6 перебувала на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що у вищевказаний період голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 затверджував табелі робочого часу, в яких відображав недостовірні відомості щодо виконання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 службових обов`язків, які фактично були відсутні впродовж вказаного часу на робочому місці, що в подальшому призвело до неправомірного нарахування останнім заробітної плати.

У ході досудового слідства встановлено, що відповідно до укладеного трудового договору в період з грудня 2020 року по січень 2022 року гр. ОСОБА_6 перебувала на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій нараховувалась та виплачувалась заробітна плата у вищевказаний період на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення та використання коштів, з метою проведення судової економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично отримували заробітну плату ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_2 ), та копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк»), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

У зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_2 ) та руху коштів по рахунок № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових економічних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0002059 від 06 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити належним чином завірені копії документів, а саме: юридичної справи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, фото власника рахунку, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких здійснювалось з`єднання з системою «інтернет-банкінг», номера телефонів, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської картки); рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період часу 01.12.2020 по 31.01.2022; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 (при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів) за період з 01.12.2020 по 31.01.2022.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та слідчих, що входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 29.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1