Справа № 750/5618/23
Провадження № 1-кс/750/2171/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

26 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000865 від 12.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , інформації, що стосується рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000865 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 12.03.2023, близько 19 год. 20 хв., їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Невідомий чоловік представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти і тому необхідно швидко виконати всі дії, які той буде говорити. Чоловік почав щось говорити, вона виконувала його вимоги, але у неї не виходило, після чого зв`язок перервався. Тоді невідомий чоловік набрав їй через додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , почав диктувати що саме вона повинна зробити у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був закріплений до банківської кредитної картки. Що саме сказав зробити чоловік, вона вже точно не пам`ятає, але з того що той говорив вона зрозуміла що він бачить всі данні її банківських карток. У якийсь момент вона засумнівалася у тому, що робить, але чоловік настійливо рекомендував все швидко зробити, щоб гроші з картки не зникли. Після того як вона виконала всі вимоги вказаного чоловіка, у вказаному додатку побачила що з її кредитної картки списалися грошові кошти в сумі 10370 грн. (з них 360 грн. були комісія банку) і в це час чоловік поклав слухавку. Пізніше вона дізналась, що грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_12 , відомості щодо останньої операції: «SHOP ATB PR1158, CHERNIGIV, UA».

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

- виписки з руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023 перераховувалися кошти з банківської картки ОСОБА_12 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_12 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку ОСОБА_12 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 за період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_12 у період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_12 , у період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_12 , у період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_12 , у період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_12 , у період часу з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 13.03.2023;

- повну інформацію про переказ, які було здійснено з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , у на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було здійснено 12.03.2023 в сумі 10011 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, проведені 12.03.2023 з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_12 , як переказ коштів на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10011 грн.;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпіло ОСОБА_12 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 26 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1