Провадження №1-кс/447/561/23
Справа №447/2033/23
У Х В А Л А

05 липня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000105 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

30.06.2023 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 21.06.2023 вона особисто перерахувала грошові кошти у сумі 40000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 невідомій особі з якою переписувалася в месенджері «Фейсбук». Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, на початку весни 2023 у соціальній мережі «Фейсбук» до неї надав запит у друзі користувач з іменем « ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 )». Заявниця підтвердила запит на дружбу, вони почали спілкуватися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування з заявницею останній називав себе американцем, який знаходиться на військовій службі в ІНФОРМАЦІЯ_3 . На початку червня « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_7 )» сказав заявниці, що його служба у Сирії підходить до кінця і він має намір приїхати в Україну. Вказаний чоловік з`ясовував чи може заявниця допомогти йому влаштуватися в Україні, знайти житло, яке він може орендувати. Заявниця погодилася. Через кілька днів « ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 )» повідомив, що у Сирії відбувся конфлікт, зараз там небезпечно перебувати. Після цього він попросив заявницю отримати посилку із його речами. Через кілька днів після отримання посилки обіцяв приїхати до неї та забрати.

19.06.2023 на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 надійшла квитанція, у якій було вказано, що неї прямує посилка від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », умовна дата доставки 21.06.2023. Перевезення вантажу мала здійснювати кур`єрська служба з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

21.06.2023 о 08:00 до заявниці написав невідомий номер на «Ватсап» та представився кур`єром з ватажних перевезень, сказав, що він знаходиться на польсько-українському кордоні і українські митники вимагають в нього виплатити податок на розмитнення та наполягав, що заявниця має оплатити податок у сумі 40000 грн.

Паралельно із заявницею зв`язався у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та просив її допомогти у вирішенні цього питання на митниці, вказав, що поверне витрачені нею кошти як тільки приїде. 21.06.2023 близько 09:00 год. заявниця відправила грошові кошти у сумі 40000 грн. на банківську картку з № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 . За деякий час у заявниці почали вимагати ще більшу суму за заборонені речі, які знайшли у посилці. Так заявниця зрозуміла, що її обманули.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 21.06.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 21.06.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач Жуковець не зявився, одав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карточці № НОМЕР_1 , який перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 год. 21.06.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати запитувану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 05.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1