Справа № 457/773/23
провадження №1-кс/457/321/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 вересня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000042 від 19.05.2023 року, яке надійшло до суду 25.08.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 19.05.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Обставини події: До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа 18.05.2023 року приблизно о 19 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, здійснивши до неї дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила їй неправдиві відомості з приводу блокування її банківської карти та заволоділа її грошовими коштами в сумі 34 000 гривень, які остання особисто перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Внаслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у її власності є банківська картка Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунку якої були кошти в сумі 3 тис. грн. Так, 18.05.2023 року приблизно о 18 год. до неї з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з її карткового рахунку відбувається спроба списання коштів, та для того, щоб цьому запобігти треба підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого їй повідомлять, що робити. Підійшовши до банкомату, що у парковій зоні м. Трускавця, невідомий чоловік сказав, щоб вона вставила у банкомат свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Універсальна), що вона і зробила, після чого невідомий чоловік провів її по процедурі заміни пін-коду її картки під час чого невідомому чоловікові вона повідомила свій поточний пін-код. Після чого вона зняла із своєї картки гроші в сумі 34 тис. грн. Далі невідомий чоловік сказав, щоб вона направилась до терміналу самообслуговування по АДРЕСА_1 (гот. «365»). Підійшовши до терміналу невідомий чоловік сказав, щоб вона поповнила рахунок який він їй продиктував, а саме НОМЕР_2 . Після цього на вказаний рахунок, вона перерахувала гроші в сумі 34 тис. грн., які попередньо особисто зняла із своєї картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно через 5 хв. після перерахування коштів на вищевказаний рахунок, вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокувати свою банківську картку. Вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, оскільки до моменту зняття грошей із своєї картки в сумі 34 тис. грн. на її рахунку було приблизно 3 тис. грн, а під час несанкціонованого доступу до її додатку під час їхньої розмови, невідома особа збільшила кредитний ліміт коштів на її картці до 34 тис. грн. Під час розмови із працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні підтвердили факт перерахування її коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 . 24.07.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів та відповідно до отриманої інформації встановлено, що 18.05.2023 року грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 19 600 гривень та 13 720 гривень, які вона переказувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , із вказаного рахунку 18.05.2023 року двома трансакціями були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 за період із 18.05.2023 року по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період із 18.05.2023 року по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після зарахування грошових коштів 18.05.2023 року на картковий рахунок НОМЕР_4 ; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 18.05.2023 року по день надходження ухвали до володільця інформації (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копії. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 за період із 18.05.2023 року по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період із 18.05.2023 року по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після зарахування грошових коштів 18.05.2023 року на картковий рахунок НОМЕР_4 ; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 18.05.2023 року по день надходження ухвали до володільця інформації (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій, з одночасним наданням можливості вилучити вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 25 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1