Єдиний унікальний номер 725/4311/23
Номер провадження 1-кс/725/1300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника ЧМР ОСОБА_5

представника ТзОВ «Глобус 2020» ОСОБА_6

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000208 від 14.09.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в особі ОСОБА_7 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації «Центр захисту інтересів інвесторів ЖК «Імперіал Парк Авеню» ОСОБА_8 вбачається, що 11.11.2015 року між ТОВ «Глобус-2020» та ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» укладений договір №11.11/15-01 про співпрацю щодо забудови земельної ділянки. У період з 2016 року по 2018 рік між ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» (; 79021, м. Львів,вул. Садова, 2-А), в особі засновника та директора ОСОБА_7 ,а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку №7 по вул. Рівненська в м. Чернівці. Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості. Сторонами встановлювалось, що у об`єкті нерухомості буде виконано загально будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації, визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою вул. Рівненська, 7 в м. Чернівці, яку згідно з рішенням сесії Чернівецької міської ради від 17 грудня 2015 року №27 передано в оренду ТОВ «Глобус-2020» () для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Упродовж 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються. Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось. За таких обставин інвестори ЖК «Імперіал Парк Авеню» вважають, що директор ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_7 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

У ході досудового розслідування в якості потерпілих допитано 203 особи, які підтвердили вищенаведені обставини та повідомили, що укладали попередні договори з представниками ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД». Згідно умов попередніх договорів ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язалось продати, а інвестори купити в майбутньому в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці об`єкти нерухомості, вказувались орієнтовні строки здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію. ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу. Сторонами визначено місце розташування об`єкта нерухомості та будівельні роботи, що будуть виконані. Відповідно до умов договору інвестори сплачували за подальше набуття права власності на об`єкти нерухомості кошти. Упродовж 20162018 років здійснювалось будівництво, яке в 2018 році призупинилося. Закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались.

Рішенням сесії Чернівецької міської ради від 17.12.2015 № 27 затверджено проект землеустрою та надано ТОВ «Глобус-2020» в оренду терміном на 5 років земельну ділянку з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га,по АДРЕСА_1 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

04.02.2016 року між ТОВ «Глобус-2020» та Чернівецькою міською радою укладено договір оренди вищевказаної земельної ділянки № 9859, відповідно до якого на підставі рішенням сесії Чернівецької міської ради від 17.12.2015 № 27Чернівецька міська рада надає, а ТОВ «Глобус-2020» приймає в строкове платне користування земельну ділянку з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться по АДРЕСА_1 строком на 5 років (до 04.02.2021).

Договір оренди землі поновлювався додатковими договорами №1/9859 від 17.02.2021 та №2/9859 від 14.09.2021 року до вищевказаного договору.

10.03.2016 року Чернівецькою міською радою замовнику будівництва ТОВ «Глобус-2020» видано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №1205/16, загальною площею об`єкта будівництва 779 кв.м.

24.09.2019 року ДАБІ України виданий дозвіл ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» та ТОВ «Глобус-2020» на будівельні роботи № ІУ13.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво вказаного об`єкта будівництва, з кадастровим номером:11:005:0008, площею1,7107 га, перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Чернівці в особі Чернівецької міської ради (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Згідно з інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 30.12.2022 року здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», а саме зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника та засновника юридичної особи засновником стало ТОВ "ОЛ-ЛЮКС", (код, м. Миколаїв, провулок Парусний,7-А/1), а кінцевим бенефіціаром - ОСОБА_9 (м. Миколаїв, пров. Наскрізний, 16-А), непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу(непрямий вплив)-100 %.

До здійснення державної реєстрації вищенаведених змін засновником з часткою у статутному капіталі ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» у розмірі 100% та директором був ОСОБА_7 .

09.06.2023 року проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, що знаходиться по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці,з розташованими на ній об`єктами будівництва та яку, того ж дня, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що існує ризик того, що ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» та ТОВ «Глобус-2020» можуть вчинити дії щодо відчуження речових прав на об`єкти будівництва (об`єкти незавершеного будівництва, майбутні об`єкти нерухомості) іншим особам, окрім тих, з якими укладено попередні договори та відповідно до яких було сплачено кошти за подальше придбання квартир, комор, паркомісць.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив накласти арешт, на майно, шляхом :

-накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна земельної ділянки 01), яка перебуває у комунальній власності Чернівецької міської територіальної громади в особі Чернівецької міської ради, з розташованими на ній об`єктами будівництва у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном (в тому числі користування на праві сервітутів, суперфіцію), заборони зміни цільового призначення земельної ділянки, а також здійснення будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва;

-заборони ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», ТОВ «Глобус-2020» та уповноваженим від їх імені особам укладання будь-яких правочинів (господарських, цивільно-правових тощо) щодо об`єкта будівництва (в тому числі договорів концесії, партнерства, управління майном, девелопменту, комісії, лізингу, гарантії, закладу, іпотеки, позики, застави, обміну тощо, де об`єкт незавершеного будівництва є предметом таких угод, договорів та правочинів), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна земельної ділянки 01) по АДРЕСА_1 ;

-заборони державним реєстраторам України, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії у вищевказаному Державному реєстрі здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо реєстрації права власності, відчуження/передачі або переходу права власності на об`єкти незавершеного будівництва, новозбудовані об`єкти нерухомості, цілісні та складові частини об`єктів нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна земельної ділянки 01) по АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилались на доводи, викладені в клопотанні. Просили клопотання задовольнити.

Представник ЧМР в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити, за безпідставністю та необгрунтованістю. Крім того, представник ЧМР зазначив, що задоволення клопотання, в частині накладення арешту на земельну ділянку, яка на даний час, є власністю Чернівецької громади, негативно вплине на інтереси Чернівецької громади, яка взагалі не є учасником кримінального провадження.

В судовому засіданні представник ТзОВ «Глобус 2020» просив у задоволенні клопотання відмовити, з причин безпідставності та необґрунтованості.

Суд, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що на час розгляду цього клопотання, воно необґрунтоване та задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.173 КК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

-1) правову підставу для арешту майна;

-2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

-6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Проте, всупереч вищевказаній нормі Закону, прокурор та слідчий до клопотання про арешт майна не надали жодного доказу та не зазначили жодного факту, (кримінальне провадження розслідується з вересня 2022р.), того, що існують обставини, які підтверджують, що не застосування арешту майна призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, на яке останні просять накласти арешт.

Разом з тим, як убачається з матеріалів клопотання, дане кримінальне провадження розслідується уже тривалий час. Проте, крім роздруківок із засобів масової інформації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, протоколу проведення огляду, органом досудового розслідування жодного належного та допустимого доказу в обґрунтування своєї правової позиції, щодо арешту майна, зазначеного в клопотанні, до клопотання не додано.

Поряд з вищевикладеним, органом слідства не зазначено чи заявлено в кримінальному провадженні цивільні позови, для можливого забезпечення яких необхідно застосувати арешт майна.

Таким чином, в зв`язку з тим, що слідчий в клопотанні не навів жодної законної мети арешту вищевказаного майна, зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності, відсутність обґрунтованої підозри будь-кому у даному кримінальному провадженні, виходячи з того, що слідчим не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, суд вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити в повному об`ємі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 171, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1