Провадження № 1-кс/752/4637/23
У Х В А Л А

19 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в при міщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №PR 2 Ds. 28.2021 ,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №PR 2 Ds. 28.2021 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR 2 Ds. 28.2021, за зверненням компетентних органів Республіки Польща.

Районна Прокуратура Вроцлав-Кшикі Захід [поль, в нативному відм. Wroclaw Krzyki Zachod] веде нагляд над слідством за номером [запис без транслітерації:] PR 2 Ds. 28.2021 проти ОСОБА_5 [Oksana Piniak], яка підозрюється у тому, що:

у період з 26 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року у Вроцлаві, діючи у короткі проміжки часу, відповідно до заздалегідь прийнятого наміру, спільно та за погодженням з іншими особами, з метою досягнення фінансової вигоди для себе та для інших, а також зробивши вчинення злочину постійним джерелом доходу, вжила заходів, спрямованих на ускладнення або неможливість виявлення злочинного походження фінансових коштів, які були предметом операцій на банківських рахунках фірми (запис без транслітерації:] VMHT Товариство з обмеженою відповідальністю, у розмірі 2.706.776,97 евро та 150.000 доларів США таким чином, що: у період з 26 серпня 2019 року по 24 вересня 2019 року на відкритому нею банківський рахунок за номером НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_1 [поль, в називному відм.: ІНФОРМАЦІЯ_2 ], на підставі наданих даних, банківських операцій та за допомогою електронних комунікацій, перерахувала з вказаного рахунку грошові кошти на суму не менше 150.000 доларів США, у період з 30 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року на відкритому нею банківському рахунку за номером НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наданих даних, банківських операцій та за допомогою електронних комунікацій, перерахувала 3 вказаного рахунку грошові кошти на суму не менше 2.706.776,97 Євро, тобто у злочині за статтею 299 параграф 1, параграф 5 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 кримінального кодексу і статтею 65 кримінального кодексу Республіки Польща.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з метою вилучення копій, які знаходяться у володінні

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить компанії [запис без транслітepaцiї:] VERBA-VV LLC (UK) (рахунок був зазначений на наставлених цією компанією накладних ПДВ на компанію [запис без транслітерації: VMHT та у договорі між цими компаніями).

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №PR 2 Ds. 28.2021 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , доступ до оригіналів документів з метою вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить компанії [запис без транслітepaцiї:] VERBA-VV LLC (UK) (рахунок був зазначений на наставлених цією компанією накладних ПДВ на компанію [запис без транслітерації: VMHT та у договорі між цими компаніями), а саме наступної інформації:

-надання даних фізичної чи юридичної особи, для якої велися зазначені рахунки;

-надання даних осіб, уповноважених на використання цих рахунків;

-надати історію рахунків за період з 25 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року;

-надати номери телефонів, зазначені для авторизації операцій на цих рахунках;

-надання даних IP-номерів, номерів вихідних портів і дат (з точністю до одні секунди) входу в систему даної особи під час подання електронної заяви на відкриття даного рахунку та подальших входів електронну версію рахунку.

-надати інформацію про IP-адресу та порт призначення електронної сторінки банку, з якою особа з`єднувалася в період з 25 серпня 2019 року по 11 березня 2020 року;

-вказати, чи були надані інструменти, що дозволяють здійснювати транзакцій через інтернет, для вищезазначених рахунків разом із характеристиками цих інструментів i позначенням їх ідентифікаційних номерів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1