Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1910/23
номер провадження 1-кс/695/590/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000700 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 24.05.2023 до Золотоніського РВП звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 22.05.2023 ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів її пенсійною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скористався нею шляхом здійснення трьох транзакцій на загальну суму 2029,60 грн., чим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Встановлено, що у ОСОБА_5 відкритий рахунок на її ім`я в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що 21.05.2023 близько 08.30 год. до неї додому прийшов знайомий її сина ОСОБА_6 , з яким вони домовились про виконання робіт на території подвір`я. Після виконання робіт останній пішов у невідомому їй напрямку. 22.05.2023 близько 10.30 год. ОСОБА_7 прийшов до її сина ОСОБА_8 , з яким вона спільно проживає. Через годину ОСОБА_5 підійшла до літньої кухні, де перебував її син ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та попросила останнього сходити до магазину купити хліб, так як вона є особою з інвалідністю, після чого вона дала ОСОБА_9 свою банківську картку. В подальшому ОСОБА_7 до її домоволодіння так і не повернувся. 24.05.2023 ОСОБА_5 звернулась до банку щоб дізнатися чи знімалися грошові кошти з її пенсійної картки, де їй повідомили, що 22.05.2023 з її картки було здійснено три транзакції на загальну суму 2029,60 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000700 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки інформація, яка зазначена в клопотанні, має вагоме значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, разом із тим необхідність отримання такої інформації в період з 01.05.2023 по 24.05.2023, який є значно більшим, ніж період вчинення кримінального правопорушення матеріалами клопотання не стверджується та належним чином слідчим не мотивований, а тому в цій частині підлягають до часткового задоволення, а саме: надати інформацію вказану у клопотанні за період з 21.05.2023 по 24.05.2023.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- чи є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилалися грошові кошти в період часу з 21.05.2023 по 24.05.2023;

- інформації щодо повних анкетних даних особи на карту якої було перераховані грошові кошти з 21.05.2023 по 24.05.2023 із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку на який перераховувалися кошти, номер відомості щодо отримувача) та або карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів (прізвище, ім`я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції;

- інформації про фінансові номери телефонів чи номери телефонів, підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_5 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта, марка і модель мобільних терміналів), якими користується особа при вході в мобільний банкінг по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 21.05.2023 по 24.05.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку ОСОБА_19 в період часу з 21.05.2023 по 24.05.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку ОСОБА_5 ;

- відеозаписи, фотофіксацію з камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.05.2023 по 24.05.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1