Дата документу 20.07.2023
Справа № 334/4676/23
Провадження № 1-кс/334/2064/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001169 від 06 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001169 від 06 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 зі змісту якої вбачається, що не встановлені особи за попередньою змовою між собою підробили документи, на підставі яких внесені зміни в Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.05.2023 він замовив витяг приватному нотаріусу ОСОБА_6 Запорізького міського нотаріального округу по об`єкту нерухомості який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де він був співвласником. Отримавши витяг, свідок дізнався що даний об`єкт нерухомості з 17 липня 2017 не належить до власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином він зрозумів що був скоєний злочин з приводу заволодіння належної йому частки в підприємстві а саме 50 відсотків у власності об`єкта нерухомості. Розуміючи складність ситуації він захотів дізнатися де знаходяться реєстраційні документи на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знаючі, що підприємство було зареєстроване у Дніпровському районі міста Запоріжжя, він звернувся до керівника відділу реєстрації Дніпровського району міста Запоріжжя ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ) яка знаходиться за адресою - АДРЕСА_2 . Вона підтвердила, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване та реєстраційна справа знаходиться у неї. Також на питання чи може хтось взяти оригінали документів з цієї справи, вона запевнила, що ні, що оригінали документів зберігають у них в надійному місці та не можуть бути передані комусь, а лише поліції в рамках проведення слідчих дій по кримінальному провадженню чи по рішенню суду.

Почалося все на початку грудня 2007 року, коли свідок домовився з ОСОБА_8 за продаж йому 100% часток у підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 180.000 доларів США. Так 21.04.2008 року свідок придбав у власність 100% часток у підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та став одноосібним власником цього підприємства, згідно з договору купівлі продажу часток в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, засвідченого нотаріусом ОСОБА_6 за номером 3130 в реєстрі. На той час це підприємство мало у власності недобудовану будівлю, яке було отримане згідно з Договором № 274 купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва шляхом викупу у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.05.2000 року та потребувало інвестицій в будівництво. На той час це був цікавий та фінансово перспективний проєкт. В той же час свідок познайомився в Києві зі ОСОБА_9 , у них були спільні знайомі і ОСОБА_10 активно інвестував у різні будівельні проекти. Свідок запропонував йому стати з ним разом співзасновником підприємства та разом інвестувати в проєкт по реконструкції будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 25.01.2009 року свідок продав 50 відсотків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дружині ОСОБА_11 по договору купівлі продажу часток в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 за номером 289 в реєстрі. Згодом вони разом інвестували в реконструкцію будівлі близько 1,6 мільйонів доларів США. У вересні 2010 року вони закінчили будівельні роботи, а 24.02.2011 Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №80/13 було визнано право на оформлення права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на складський комплекс загальною площею за внутрішніми замірами 5762,4 кв.м. Їх мета була на той час - продати даний об`єкт нерухомості за ціною не менш ніж 1000 доларів США за кв.метр що становило загалом приблизно шість мільйонів доларів США. В 2017 році генеральний директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (моб. тел. НОМЕР_3 ) написав заяву про звільнення і ОСОБА_9 запропонував свого представника ОСОБА_13 в якості нового генерального директора. Свідок з цим в той час погодився. Після цього ОСОБА_12 передав всі документи включно з оригіналом Статуту підприємства новому генеральному директору ОСОБА_13 . А вже 17 липня 2017 року був скоєний злочин з привласнення його частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля викрадення об`єкта нерухомості. В цей день свідок знаходився у місті Запоріжжя і у нього є свідки що 17 липня 2017 року не виїжджав з міста Запоріжжя. Цей факт доводить що в той день свідок не міг бути у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_14 в місті Київ та підписувати Протокол номер 7 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі підприємства. Свідок підозрює у підробці його підпису та фальсифікуванні документів у вигляді підробленого Протоколу загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору купівлі-продажу його частки в статутному капіталі підприємства двох осіб, а саме - ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , які діяли спільно у своїх інтересах та у змові з приватним нотаріусом ОСОБА_14 . Після того, як ОСОБА_15 стала одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона незаконно, використовуючи підроблені документи розпорядилася нерухомим майном, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - складський комплекс за адресою: АДРЕСА_3 . Так зробивши незалежну оцінку об`єкта нерухомості який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримавши «Висновок про вартість майна» на суму 325 000 000 гривень з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який підписано директором ОСОБА_16 , вона своїм особистим рішенням передає 28.07.2017 року об`єкт нерухомості вартістю 325 000 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості внеску у статутний капітал, згідно з Протоколом номер 9 від 28.07.2017 р. А вже 11.08.2017 року об`єкт нерухомості був зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Щоби приховати свої злочинні дії, 29.08.2017 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає об`єкт нерухомості по акту приймання-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості внеску у статутний капітал, протокол засвідчує все той же приватний нотаріус ОСОБА_14 . А вже 13.09.2017 року реєструється право власності за цим об`єктом нерухомості на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На сьогодні підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке було передано об`єкт нерухомості, вже не існує і тому можна констатувати факт що ОСОБА_15 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_9 та у змові з приватним нотаріусом ОСОБА_14 вкрали у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкт нерухомості та нанесли потерпілому як співвласнику підприємства матеріальну шкоду на суму 162,5 мільйонів гривень, згідно з оцінки яку вони самі зробили при передачі об`єкта нерухомості.

В зв`язку з цим, з метою встановлення усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків, проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів ОСОБА_5 а також підписів та почерку інших осіб, в документах, складених в результаті господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів у друкованому вигляді, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх документів, з яких вона складається, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вилучення всіх матеріалів реєстраційної справ є необхідним, оскільки сама по собі реєстраційна справа складається з документів, кожен з яких має зразок підпису та почерку тієї чи іншої особи, яка проводить будь-яку реєстраційну дію. Крім того, для встановлення повної послідовності змін у реєстраційних даних підприємства також необхідний повний пакет документів реєстраційної справи, оскільки без них, не можливо підтвердити чи спростувати покази потерпілого, а також встановити осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх документів, з яких вона складається.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх документів, з яких вона складається з можливістю їх вилучення в оригіналі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх документів, з яких вона складається з можливістю їх вилучення в оригіналі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1