Справа № 442/3730/23
Провадження № 1-кс/442/679/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000114 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 у період часу з 08.05.2023 по термін дії ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 08.05.2023 по термін дії ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 ; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 із письмовою заявою в Дрогобицький РВП ГУ НП звернувся ОСОБА_14 про те, що невідома особа 08.05.2023 приблизно о 13.05 год. шляхом обману та зловживання його довірою, користуючись мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 37750 гривень, які він переказав на картку банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , як оплату за автомобіль. Вказує, що під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що 06.05.2023 на сайті ОЛХ він побачив оголошення щодо продажу автомобіля Fiat Ducato, модель Weinsberg R47, 2012 року випуску. Оголошення було опубліковане продавцем на ім`я ОСОБА_15 . Також у оголошенні було зазначено мобільний номер телефону, по якому він в подальшому спілкувався з продавцем, а саме НОМЕР_4 . ОСОБА_14 зателефонував за вказаним номером телефону. На дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_16 . Потерпілий розпитав усю інформацію щодо автомобіля, який його зацікавив. Тоді ОСОБА_15 повідомив, що автомобіль привезуть з-за кордону та дав номер телефону свого працівника, який оформить документи, а саме НОМЕР_3 . В подальшому зателефонувавши на вказаний номер телефону зі ОСОБА_14 спілкувався чоловік на ім`я ОСОБА_17 . Вони узгодили усі деталі купівлі автомобіля. ОСОБА_17 повідомив, що ОСОБА_14 зможе приїхати у м. Івано-Франківськ, щоб обговорити усі деталі та оплатити завдаток. Однак через сімейні обставини потерпілий поїхати не міг, а тому попросив надіслати реквізити для оплати. На Вайбер йому надіслали договір № 248 від 08.05.2023 з пошуку та поставки транспортного засобу. 08.05.2023 ОСОБА_14 пішов у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Дрогобич на пл. Замкова Гора та через касу банку переказав кошти у сумі 37 750 гривень на карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_5 , отримувачем коштів був вказаний ОСОБА_18 . Після оплати ОСОБА_14 скинув фото квитанції на Вайбер. Після цього потерпілий знову зателефонував та ОСОБА_17 йому повідомив про те, що автомобіль повинні привезти через 7 днів. ОСОБА_14 погодився та чекав. Після цього він поїхав за кордон до батьків, а коли повернувся, то зателефонував знову та йому повідомили, що автомобіль повинен бути в Україні 20.05.2023. Однак після того, як ОСОБА_14 надіслав Талон з Сервісного Центру на реєстрацію ТЗ, йому відписали, що затримка на кордоні та виникли проблеми з автомобілями. Востаннє переписка по Вайберу була 24.05.2023. Після цього на повідомлення ОСОБА_14 ніхто не відповідає, а мобільні телефони вимкнені. Оголошення на ОЛХ видалено. Скріншот оголошення він не зробив та не звернув уваги, де саме воно було опубліковано, тобто у якому місті. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: „АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній PJSC „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Враховуючи наведене, вказує, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати дану інформацію та провести ідентифікацію особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не видається можливим, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів за період з 08.05.2023 по 06.06.2023 дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів за період з 06.06.2023 по термін дії ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських документів:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 у період часу з 08.05.2023 по 06.06.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках у період часу з 08.05.2023 по 06.06.2023;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 08.05.2023 по 06.06.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1