Справа № 461/3424/23
Провадження № 1-кс/461/3329/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.06.2023 року, Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання Слідчого відділу розілідування особливо тяжки злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000744 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні No0000744 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воснного стану, введеного Законом України N2102-1% від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення военного стану в Україні»» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» No57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), розмістив в інтернет додатку «Telegram» оголошення про допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України.Так, в кінці квітня 2023 у ОСОБА_5 виникла об`єктивна необхідність виїхати за кордон на декілька днів у власних справах. З цього приводу, він знайшов в інтернет додатку «Telegram», адміністратор якого в приватному порядку через інтернет - зв`язок пропонував допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України звернувся за номером телефону, який був вказаний в додатку НОМЕР_1 та зідзвонився із особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови, особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 що може посприяти у виїзді за кордон, і що для цього йому потрібно надати копію українського паспорту, копію закордонного паспорту, копію свідоцтва про одруження, дві копії свідоцтва про народження дітей, копії українського та закордонного паспортів дружини та дві фотокартки на білому фоні і на підставі цього, він виготовить документи багатодітного батька, які в подальшому дадуть право безперешкодно виїхати за кордон. Крім цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 що така послуга буде коштувати 5000 доларів США. Також в розмові ОСОБА_6 сказав що для впевненості ОСОБА_5 повинен надати частину грошових коштів в якості завдатку на банківську картку. В подальшому, при наступній телефонній розмові за допомогою додатку «Whattsapp» 01.05.2023 ОСОБА_5 зідзвонився із ОСОБА_7 , де в ході розмови ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 номер банківської ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,власником якоїявляється ОСОБА_8 та сказав щоб ОСОБА_5 надіслав Йому завдаток в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 20000 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи у відділеннні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No31, що на АДРЕСА_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень, на рахунок, який дав йому ОСОБА_4 після чого на додаток «Whattsapp» надіслав ОСОБА_4 квитанцію про здійснення такої операції. В подальшому, при чергових телефонних розмовах ОСОБА_4 запевняв ОСОБА_5 що все буде добре. І потрібно деякийчас зачекати.07.06.2023 ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив що документи вже готові і вони можуть зустрітись наступного дня, де ОСОБА_5 повинен передати йому решта грошових коштів за отримання документів багатодітного батька для безперешкодного виїзду за кордон.08.06.2023 в обідній час, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив що може з ним зустрітись у м. Львові о 17:00 год. біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щопо АДРЕСА_2 .Після цього, ОСОБА_4 , діючи згідно попередньої домовленості надав вказівку ОСОБА_8 передати ОСОБА_5 документи багатодітного батька та отримати грошові кошти в сумі 4500 доларів США. Так, 08.06.2023 близько 17:10 год. ОСОБА_8 перебуваючи в автомобілі марки «Mercedes» д.н.3. НОМЕР_3 на стоянці біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 передав ОСОБА_5 прозору папку на кнопку, в якій були три коп свідоцтв про народження дітей на прізвище ОСОБА_9 та наказав ОСОБА_5 щоб останній поклав грошові кошти в сумі 4500 доларів США, (що згідно довідки НБУ станом на 08.06.2023 становить 164558 грн.) на передне пасажирське сидіння вказаного автомобіля, на що ОСОБА_5 погодився та виконав його вказівку. В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_8 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4500 доларів США вилучено.8.06.2023 в ході проведення невідкладного обшуку в автомобілі марки«Mercedes» д.н.3. НОМЕР_3 на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_8 було виявлено та вилучено три копії свідоцтв, які завірені печатками приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .08.06.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено круглу мастильну печатку з гербом«Приватний нотаріус ОСОБА_10 »; мастильну печатку квадратної форми з написом « ОСОБА_10 »; 6 аркушів А-4 із зразками печаток з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_10 » та з написом « ОСОБА_10 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Нададуть можливість використовувати її під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

-зазначені документи перебувають,або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса

-документи та речі у зв`язку з якими подається клопотання,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розілідування особливо тяжки злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000744 від 24.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.332 зодовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління 1 оловного управлінняНаціональної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю відібрати зразки печаток з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_10 », печатки «копія» та печатки (посвідчувального штампу) з написом « ОСОБА_10 », які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 20.07.2023 року.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1