Провадження № 1-кс/686/7475/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління області ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000108,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління області ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що невстановлена особа 17.08.2023 року під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6600 грн, які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. с. Скаржинці, Хмельницького району, телефонуючи на мобільний номер шахрая НОМЕР_1 , перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 чим своїми діями завдала збиток на зазначену суму.

18.06.2022 дічнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Опитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 17.08.2023 в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж деревини. Зателефонувавши за вказаний в оголошені телефон їй повідомили, що для покупки дров потрібно перерахувати кошти в сумі 6600. ОСОБА_5 із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 .

Також при огляду мобільного телефону потерпілої є наявна інформація про перерахунок коштів з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 6600 грн.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківським картам№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17.08.2023 та банківський рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17.08.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати:

- завірені копії документів при оформлені та відкритті банківської картки№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за 17.08.2023.

- завірені копії документів при оформлені та відкритті банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за 17.08.2023.

- копії документів при оформлені банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,банківську виписку про рух грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), історію авторизацій із зазначенням по кожні операції ідентифікатора банку-еквайєра, номери карток на які перераховано грошові кошти за 17.08.2023 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківському рахунку.

- копії документів при оформлені банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ,банківську виписку про рух грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), історію авторизацій із зазначенням по кожні операції ідентифікатора банку-еквайєра, номери карток на які перераховано грошові кошти за 17.08.2023 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківському рахунку.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації стосовно зазначеної вище інформації.

- Вказану інформацію по можливості отримати в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 29 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1