Єдиний унікальний номер: 448/658/23
Провадження № 1-кп/448/140/23
У Х В А Л А

судового засідання

16.06.2023 м. Мостиська

Мостиський районний суд Львівської області у складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

провівши відкрите підготовче судове засідання в залі суду в м. Мостиська по кримінальному провадженню внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000238 від 07.07.2022, за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

розглянувши клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу ОСОБА_3

учасники справи:

прокурор - ОСОБА_5 ,

обвинувачена - ОСОБА_3 ,

обвинувачена - ОСОБА_4 ,

захисники обвинуваченої ОСОБА_3 - адвокати: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисник обвинуваченої ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_8

перебуваючи в нарадчій кімнаті, постановив ухвалу про наступне:

І. Суть клопотання, що вирішується

1. В провадженні Мостиського районного суду Львівської області перебуває на розгляді кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000238 від 07.07.2022, за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, яке надійшло до суду 21.04.2023.

Ухвалою Мостиського районного суду Львівської області від 24.04.2023 ОСОБА_3 обраний запобіжний захід у виді домашнього арешту з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби за адресою місця її проживання: АДРЕСА_1 , строком на 2 (два) місяці та покладеніпроцесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

2. У підготовчому судовому засіданні 09.06.2023 прокурор подала клопотанням про продовження строку запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_3 у вигляді нічного домашнього арешту строком на 2 місяці із продовженням дії, покладених на неї обов`язків. В обґрунтування даного клопотання покликається не те, що з моменту обрання запобіжного заходу 24.04.2023 та до моменту вирішення вказаного клопотання, не змінилися обставини, які стали підставою для його обрання.

Зазначає, що ОСОБА_3 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, не пізніше жовтня 2022 року, прийняла рішення про можливість незаконного збагачення шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема, вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на територію України із Королівства Іспанії іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору - псевдоефедрину, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Для здійснення своєї злочинної діяльності, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_3 створила у соціальній мережі Instagram аккаунт « ОСОБА_9 », на якому розмістила інформацію щодо продажу іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору-псевдоефедрину, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого збуту зазначених іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору-псевдоефедрину, а саме: номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому, у невстановлений період часу, однак не пізніше жовтня 2022 року ОСОБА_3 , переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення контрабанди іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору-псевдоефедрину, вступила у попередню змову із невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебували на території Королівства Іспанії, спрямовану на переміщення з використанням служби міжнародних автоперевезень «ТОВ «К.В.В. Транс»» з Королівства Іспанії до України з приховуванням від митного контролю у міжнародному відправленні іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору-псевдоефедрину.

18.01.2023 на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_3 , громадянин України ОСОБА_10 (анкетні дані якого змінено на ОСОБА_11 ) зв`язався з ОСОБА_3 у соціальній мережі Instagram аккаунт «spain_medicine» по номеру телефону НОМЕР_1 . У ході спілкування ОСОБА_11 повідомив про намір придбання іноземних лікарських засобів, а саме: 200 (двохста) блістерних упаковок з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg з вмістом прекурсору-псевдоефедрину. 26.01.2023 під час спілкування ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний задум, направлений на вчинення контрабанди 200 (двохста) блістерних упаковок з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg з вмістом прекурсору-псевдоефедрину, домовилась із ОСОБА_12 щодо їх продажу, а також умов оплати.

27.01.2023, згідно з попередньою домовленістю, ОСОБА_11 , повинен був перерахувати на розрахунковий банківський рахунок, який використовує ОСОБА_3 , половину суми у розмірі 56000 тис. грн., а остання, у свою чергу, мала відправити йому 31.01.2023 вказані іноземні лікарські засоби. Після чого ОСОБА_11 мав перерахувати решту суми за товар. Того ж дня ОСОБА_11 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_3 , перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 56000 тис. грн. у терміналі оплати послуг «Іbox» у підземному переході на станції метро «Берестейська» у м. Києві.

У подальшому в період з 26 по 29 січня 2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_3 , переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення контрабанди іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору-псевдоефедрину, повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебувала на території Королівства Іспанія, назву та кількість товару (200 (двісті) блістерних упаковок з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg) які необхідно придбати, а також ім`я та адресу отримувача міжнародного поштового відправлення, а саме: « ОСОБА_3 , м. Львів, вул. Княгині Ольги, м.т. НОМЕР_1 ».

На виконання зазначеного злочинного умислу, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, перебуваючи на території Королівства Іспанія, невстановлені особи придбали іноземні лікарські засоби з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg з вмістом прекурсору-псевдоефедрину у кількості у кількості 200 (двісті) блістерних упаковок. Реалізовуючи спільний злочинний умисел, невстановлені органом досудового розслідування особи, перебуваючи на території Королівства Іспанія, з метою приховування від митного контролю іноземних лікарських засобів з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg з вмістом прекурсору-псевдоефедрину та унеможливлення їх виявлення митними органами при переміщенні через митний кордон України, помістили на дно картонної коробки та прикрили харчовими продуктами, з метою маскування.

29.01.2023 невстановлені особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин зазначену картонну коробку із прихованими всередині іноземними лікарськими засобами з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg з вмістом прекурсору-псевдоефедрину у кількості у кількості 200 (двісті) блістерних упаковок оформили як міжнародне відправлення № 67 та за допомогою служби міжнародних автоперевезень «ТОВ «К.В.В. Транс» автомобілем марки Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_3 відправили до України на ім`я « ОСОБА_3 , м. Львів, вул. Княгині Ольги, м.т. НОМЕР_1 ». 30.01.2023 приблизно у період з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. у пункті пропуску «Шегині» через митний пост «Мостиська» Львівської митниці у напрямку в`їзд в Україну з Республіки Польща перетнув митний кордон автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_3 із міжнародним відправленням № 67 із прихованими в ньому всередині під харчовими продуктами іноземними лікарськими засобами з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg з вмістом прекурсору-псевдоефедрину.

30.01.2023 на території України за адресою: АДРЕСА_2 на території АЗС «ОККО» у ході обшуку автомобіля марки Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_3 виявлено міжнародне відправлення № 67 на ім`я « ОСОБА_3 , м. Львів, вул. Княгині Ольги, м.т. НОМЕР_1 » із прихованими в ньому всередині під харчовими продуктами 201 блістерними упаковками з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg з пігулками червоного кольору (по 7 шт. у кожному блістері); 9 блістерних упаковок з назвою «Gabapentina STADA» 300 mg з пігулками жовтого кольору (по 10 шт. у кожному блістері).

30.01.2023 після проведення обшуку на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, здійснено заміну, а саме до вказаного міжнародне відправлення № 67 на ім`я « ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_1 » замість 201 блістерної упаковки з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg з пігулками червоного кольору та 9 блістерних упаковок з назвою «Gabapentina STADA» 300 mg з пігулками жовтого кольору поміщено 100 блістерів чорного кольору з написом «активоване вугілля».

31.01.2023 у ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_3 у будинку АДРЕСА_1 слідчими СБУ вилучено вищевказане міжнародне відправлення № 67 на ім`я « ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_1 ».

Згідно з висновком експерта Львівського НДЕКЦ №СЕ-19/114-23/1710-НЗПРАП від 31.01.2023, гранульована речовина білого кольору, котрою споряджено сім полімерних капсул червоного кольору з написом «ЕВА PSE», що містяться в фольгово-полімерному блістері з написом «Rino-ebastel» ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий знаходиться в опечатаному полімерному пакеті, які попередньо виявлено та вилучено у міжнародному відправленні № 67 на ім`я « ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_1 », містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Згідно з висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України №11/8-12/8 від 27.02.2023, гранульована речовина білого кольору, що містилась у 1400 (тисяча чотирьохстах) капсулах червоного кольору, що знаходились у 200 (двохстах) блістерах з маркуванням «Almirall Rino-ebastel 10mg/120mg», які попередньо виявлено та вилучено під час обшуку у міжнародному відправленні № 67 на ім`я « ОСОБА_3 , м. Львів, вул. Княгині Ольги, м.т. НОМЕР_1 », за адресою: АДРЕСА_2 на території АЗС «ОККО» у автомобілі марка Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_3 , містить у своєму складі псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю; загальна маса псевдоефедрину становить 168,0 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01 серпня 2000 року є особливо великим розміром.

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні контрабанди прекурсору, тобто його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 305 КК України.

Також зазначає, що ОСОБА_3 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, не пізніше жовтня 2022 року, прийняла рішення про можливість незаконного збагачення шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме на вчинення незаконного придбання з метою збуту наркотичного засобу - трамадолу в особливо великих розмірах, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», обіг якого обмежений.

Так, для здійснення своєї злочинної діяльності, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_3 створила у соціальній мережі Instagram аккаунт « ОСОБА_9 », на якому розмістила інформацію щодо продажу іноземних лікарських засобів з вмістом трамадолу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого збуту зазначених іноземних лікарських засобів з вмістом трамадолу, а саме: номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому, у невстановлений період часу, однак не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_3 , переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення незаконного придбання з метою збуту, а також збуту іноземних лікарських засобів з вмістом наркотичного засобу - трамадолу в особливо великих розмірах, вступила у попередню змову із громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.10.2022 на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , громадянин України ОСОБА_10 (анкетні дані якого змінено на ОСОБА_11 ) зв`язався з ОСОБА_3 у соціальній мережі Instagram аккаунт «spain_medicine» по номеру телефону НОМЕР_1 . У ході спілкування ОСОБА_11 повідомив про намір придбання іноземних лікарських засобів із вмістом наркотичного засобу - трамадолу, а саме: 50 (п`ятдесяти) блістерних упаковок з назвою «Tramal Retard 200». Того ж дня, під час спілкування ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення незаконного придбання з метою збуту, а також збуту 50 (п`ятдесяти) блістерних упаковок з назвою «Tramal Retard 200» із вмістом наркотичного засобу - трамадолу, домовилась із ОСОБА_12 щодо їх продажу, а також умов оплати. Згідно з попередньою домовленістю ОСОБА_11 повинен був 28.10.2022 перерахувати на розрахунковий банківський рахунок, який використовує ОСОБА_3 , грошові кошти у розмірі 12 тис. 709 грн., а остання, у свою чергу, мала відправити йому 28.10.2022 за вказаною ним адресою: « АДРЕСА_4 , відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта. Отримувач ОСОБА_11 » поштове відправлення (посилку) з іноземними лікарськими засобами із вмістом наркотичного засобу - трамадолу, а саме: 50 (п`ятдесят) блістерних упаковок з назвою «Tramal Retard 200».

У подальшому у період з 18 по 28 жовтня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_3 , переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення незаконного придбання з метою збуту, а також збут іноземних лікарських засобів з вмістом наркотичного засобу - трамадолу, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, повідомила ОСОБА_4 , назву та кількість товару (50 (п`ятдесят) блістерних упаковок з назвою «Tramal Retard 200») які необхідно придбати, а також ім`я та адресу отримувача міжнародного поштового відправлення, а саме: «м. Київ, просп. Перемоги, 64а, відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта.Отримувач ОСОБА_11 .»

У подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2023 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на виконання зазначеного спільного злочинного умислу, придбала іноземні лікарські засоби з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу у кількості 50 (п`ятдесят) блістерних упаковок.

28.10.2022 ОСОБА_11 перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , яку використовує ОСОБА_3 , грошові кошти у сумі 12 тис. 709 грн. у терміналі оплати послуг «Іbox» у підземному переході на станції метро «Берестейська» у м. Києві. Цього ж дня о 18 год. 02 хв. ОСОБА_4 з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_3 злочинного умислу, направленого на вчинення незаконного придбання з метою збуту та збут іноземних лікарських засобів з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, прибула у відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» (Львівська область, м. Новояворівськ) де, усвідомлюючи, що іноземні лікарські засоби з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу заборонені до вільного обігу та включені до переліку Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», з метою уникнення притягнення її до кримінальної відповідальності, від чужого імені « ОСОБА_13 » здійснила відправку поштового відправлення (посилки) № 6394 із іноземними лікарськими засобами з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу у кількості 50 (п`ятдесят) блістерних упаковок, на ім`я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, просп. Перемоги, б. 64 а).

28.10.2022 в період часу не раніше 18 год. 05 хв. ОСОБА_4 після здійснення поштового відправлення (посилки) № 6394 із іноземними лікарськими засобами з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу у кількості 50 (п`ятдесят) блістерних упаковок, на ім`я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, просп. Перемоги, б. 64 а), повідомила номер поштового відправлення № 6394 ОСОБА_3 , яка в свою чергу повідомила вказані реквізити поштового відправлення ОСОБА_11 . 01.11.2022 о 15 год. 52 хв. ОСОБА_11 у відділенні № 285 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, просп. Перемоги, б. 64 а) отримав посилку з експрес-накладною № 6394, яку в подальшому добровільно видав працівникам СБ України.

Згідно з висновком експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № СЕ - 19/111-22/48710-НЗПРАП від 24.11.2022, в наданих на дослідження 500 таблетках білого кольору, вкритих оболонкою світло - помаранчевого кольору з тисненням, вилучених у поштовому відправленні № 6394, виявлено трамадол, який згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежений; загальна маса трамадолу в 500 таблетках складає 88,0 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01 серпня 2000 року є особливо великим розміром.

ОСОБА_3 обвинувачується у незаконному пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу - трамадолу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Зазначає, що 18.01.2023 на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , громадянин України ОСОБА_10 (анкетні дані якого змінено на ОСОБА_11 ) зв`язався з ОСОБА_3 у соціальній мережі Instagram аккаунт «spain_medicine» по номеру телефону НОМЕР_1 . У ході спілкування ОСОБА_11 повідомив про намір придбання іноземних лікарських засобів із вмістом наркотичного засобу - трамадолу, а саме: 150 (ста п`ятдесяти) блістерних упаковок з назвою «Tramal Retard 200». Того ж дня, під час спілкування ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення незаконного придбання з метою збуту, а також збуту 150 (ста п`ятдесяти) блістерних упаковок з назвою «Tramal Retard 200» із вмістом наркотичного засобу - трамадолу, домовилась із ОСОБА_12 щодо їх продажу, а також умов оплати.

Згідно з попередньою домовленістю ОСОБА_11 повинен був 25.01.2023 перерахувати на розрахунковий банківський рахунок, який вкаже ОСОБА_3 , грошові кошти у розмірі 57 тис. 000 грн., а остання, у свою чергу, мала відправити йому 26.01.2023 за вказаною ним адресою: « АДРЕСА_4 , відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта. Отримувач ОСОБА_11 » поштове відправлення (посилку) з іноземними лікарськими засобами із вмістом наркотичного засобу - трамадолу, а саме: 150 (сто п`ятдесят) блістерних упаковок з назвою «Tramal Retard 200». У подальшому у період з 18 по 26 січня 2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_3 , переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення незаконного придбання з метою збуту, а також збут іноземних лікарських засобів з вмістом наркотичного засобу - трамадолу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, повідомила ОСОБА_4 , назву та кількість товару (150 (сто п`ятдесят) блістерних упаковок з назвою «Tramal Retard 200») які необхідно придбати, а також ім`я та адресу отримувача міжнародного поштового відправлення, а саме: «м. Київ, просп. Перемоги, 64а, відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта. Отримувач ОСОБА_11 .» У подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.01.2023 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на виконання зазначеного спільного злочинного умислу, придбала іноземні лікарські засоби з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу у кількості 150 (ста п`ятдесяти) блістерних упаковок.

25.01.2023 ОСОБА_11 перерахував на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які вказала ОСОБА_3 , грошові кошти у сумі 57 000 гривень (по 28 500 грн на кожну картку) у терміналі оплати послуг «Іbox» у підземному переході на станції метро «Берестейська» у м. Києві. 26.01.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_4 з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_3 злочинного умислу, направленого на вчинення незаконного придбання з метою збуту та збут іноземних лікарських засобів з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, прибула у відділення №2ТОВ «Нова Пошта» (Львівська область, м. Новояворівськ) де, усвідомлюючи, що іноземні лікарські засоби з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу заборонені до вільного обігу та включені до переліку Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», з метою уникнення притягнення її до кримінальної відповідальності, від чужого імені « ОСОБА_13 » здійснила відправку поштового відправлення (посилки) № 6394 із іноземними лікарськими засобами з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу у кількості 150 блістерних упаковок, на ім`я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, просп. Перемоги, б. 64 а).

26.01.2023 в період часу не раніше 11 год. 27 хв. ОСОБА_4 після здійснення поштового відправлення (посилки) № 4651 із іноземними лікарськими засобами з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу у кількості 150 (сто п`ятдесят) блістерних упаковок, на ім`я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, просп. Перемоги, б. 64 а), повідомила номер поштового відправлення № 4651 ОСОБА_3 , яка в свою чергу повідомила вказані реквізити поштового відправлення ОСОБА_11 .

17.02.2023 у період з 14 год. 30 хв. по 14 год. 45 хв. у відділенні № 285 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, просп. Перемоги, б. 64 а) слідчим СБ України вилучено посилку з експрес-накладною № 4651.

Згідно з висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 13/8-14/8 від 27.02.2023, в наданих на дослідження 1500 (тисяча п`ятистах) таблетках круглої форми темно-бежевого кольору, які знаходились у блістерах з маркуванням «STADA Tramal Retard 200», що містились у 30 (тридцяти) картонних упаковках з маркуванням «Tramal Retard 200», вилучених у поштовому відправленні № 4651, містить у своєму складі трамадол, який згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом, обіг якого обмежено; загальна маса трамадолу становить 300,0 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01 серпня 2000 року є особливо великим розміром.

ОСОБА_3 обвинувачується у незаконному пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу - трамадолу, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.

01.02.2023 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

02.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 01.04.2023 включно.

16.03.2023 року ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.03.2023 щодо підозрюваної ОСОБА_3 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби до 22.04.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11.04.2023 щодо підозрюваної ОСОБА_3 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби до 01.05.2023 включно.

Вказує, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, та встановлено наявність ризиків, які зумовлюють необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного.

Зазначає, що метою застосування до підозрюваного запобіжного заходу є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання наступним ризикам (відповідно до ст. 177 КПК України):

-п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності , зазначає, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, які є особливо тяжкими злочинами, санкція за які передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацію майна. Крім цього, підозрюваний володіє паспортом громадянина України для виїзду за кордон і може скористатися ним для виїзду з території України з метою уникнення кримінальної відповідальності;

-п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вказує, що підозрюваний самостійно або через інших осіб, завдяки авторитету та зв`язкам в органах державної влади, правоохоронних органах внаслідок зайняття нею посади у Львівському апеляційному суді, іншим особистим якостям чи можливостям може, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, анкетні дані та покази яких стали їй відомі під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

-п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, стверджує, що станом на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено всіх співучасників вказаних кримінальних правопорушень, зокрема тих, які знаходяться на території іноземних держав, а також те, що підозрювана може продовжити використання створеного нею каналу контрабанди прекурсорів та збуту наркотичних засобів на території України.

Зазначає, що обґрунтованість підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;протоколами обшуків від 30.01.2023, 31.01.2023; протоколами оглядів від 01.11.2022, 03.01.2023, 01.02.2023; 03.02.2023, 02.03.2023, 07.03.2023, 10.03.2023; висновками судових експертизи від 31.01.2023, від 24.11.2022, від 27.02.2023, від 27.02.2023.

Вказує, що враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_3 , яка підтверджується сукупністю зібраних у кримінальному провадженні доказів, зважаючи на наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою запобігання спробам обвинуваченого переховуватися від суду; уникнути кримінальної відповідальності через виїзд на територію іноземної держави, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він обвинувачується, відносно обвинуваченого слід продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. У разі застосування до ОСОБА_3 більш м`яких запобіжних заходів таких як застава, особиста порука чи особисте зобов`язання, прокурор, суд не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти встановленим ризикам ухилитися від суду, а також спілкуванню обвинуваченого з іншими учасниками, які можуть бути причетні до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, здійснення останнім впливу на свідків з метою зміни ними наданих показів та уникнення кримінальної відповідальності.

3. 15.06.2023 захисник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_14 подав письмове заперечення проти клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_3 . В обґрунтування заперечення посилається на те, що всі клопотання щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту включаючи зазначене клопотання, а також подані раніше клопотання, містять повністю аналогічне обгрунтування необхідності у продовженні строку дії запобіжного заходу та зазначення ризиків у відповідності до п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому в клопотанні не обгрунтовано, яким чином ОСОБА_3 може реалізувати зазначені в клопотанні ризики в період дії заборони залишати місце свого проживання в період часу з 20:00 до 06:00 години ранку наступної доби. Зазначимо, що наразі в нічий період часу діє заборона перебування громадян на вулиці у зв?язку із дією комендантської години.

Вказує, що крім того, не зазначено як ОСОБА_3 може незаконно вплинути на свідків в даному кримінальному провадженні, оскільки остання є працівником іншого суду (Восьмого апеляційного адміністративного суду) та займає посаду секретаря, службові обов?язки та можливості якого по суті виключають будь-яку можливість здійснювати вплив на інших осіб. Вказує, що протягом всього періоду строку дії запобіжного засобу ОСОБА_3 сумлінно та без порушень виконувала вимоги слідчого, прокуратури та рішень суду, що свідчить про те що остання не мала та немає наміру вчиняти дії передбачені вказаними в клопотанні

ризиками. Системність виконання визначеного порядку дотримуватися всіх вимог слідчого, прокуратури та рішень суду, мають бути оцінені судом підчас розгляду клопотання

Крім того, факт наявності зазначеної заборони залишати місце проживання у вказаний час та наявності на утриманні ОСОБА_3 двох малолітніх дітей 2014 та 2020 р.н., суттєво обмежує можливості ОСОБА_3 у здійсненні догляду за дітьми. Так при оголошеннях повітряних тривог та/або у разі виникнення екстрених ситуацій пов?язаних із зазначеними тривогами, остання є обмеженою у своїх діях, що в свою чергу завдає незручностей та моральних страждань як ОСОБА_3 так і її дітям та чоловіку.

Просить задовольнити частково клопотання прокурора Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_15 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 09.06.2023 року та відмовити у продовженні домашнього арешту, продовжити покладені на ОСОБА_3 процесуальні обов?язки.

ІІ. Позиція осіб, які беруть участь у справі

4. Прокурор ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні 16.06.2023 підтримала клопотання про продовження запобіжного заходу, надала пояснення аналогічні викладеним у письмовому клопотання. Просила його задовольнити.

5. Захисник обвинуваченої ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання прокурора, покликаючись на необґрунтованість зазначених нею ризиків. Доповнив, що зазначені прокурором ризики є недоведеними, а інший запобіжний захід, зокрема, особисте зобов?язання, може забезпечити виконання обвинуваченою її процесуальних обов?язків та запобігти ризикам, передбаченим КПК України. Просив відмовити у його задоволенні.

6. Захисник обвинуваченої ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_7 в підготовчому судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання прокурора.

7. Обвинувачена ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні просила змінити їй запобіжний захід на особисте зобов`язання, посилаючись на те, що має двох малолітніх дітей, які потребують догляду, а також доглядає свою матір, крім того їй самій потрібно вирішити проблеми із здоров`ям.

8. Обвинувачена ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_8 просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

ІІІ. Встановлені Судом обставини, мотиви, з яких виходить Суд, положення закону, якими він керується та висновок Суду

9. Ухвалою Мостиського районного суду Львівської області від 24.04.2023 ОСОБА_3 обраний запобіжний захід у виді домашнього арешту з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби за адресою місця її проживання: АДРЕСА_1 , строком на 2 (два) місяці та покладеніпроцесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

10. Згідно з ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

11. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

12. Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

13. Перевіряючи та аналізуючи, доводи прокурора на предмет наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав вважати, що на даний час існують, зазначені у клопотанні про продовження строку запобіжного заходу ризики.

14. Наведені ризики були оцінені Судом як при обранні запобіжного заходу згідно ухвали Суду від 24.04.2023. Встановлено, що з моменту обрання запобіжного заходу та до моменту вирішення вказаного клопотання, не змінилися обставини, які стали підставою для його обрання та не змінилася обстановка, яка дає суду підстави вважати, що належну процесуальну поведінку обвинуваченої може забезпечити більш м`який запобіжний захід.

15. На момент розгляду даного клопотання даних про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України Судом не встановлено.

16. Суд погоджується з позицією сторони обвинувачення щодо продовження запобіжного заходу домашнього арешту в нічний час доби, оскільки вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч.1 ст.176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання вищевказаним ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України та забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченої.

17. Будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, для застосування стосовно обвинувачених більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт в нічний час доби в судовому засіданні не встановлено.

На підставі викладеного, та керуючись положеннями статей 177, 178, 184, 314, 372, 392 КПК України, Суд

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_3 у вигляді домашнього арешту - задовольнити.

2. Продовжити обвинуваченій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід - домашній арешт з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби за адресою місця її проживання: АДРЕСА_1 , строком на 2 (два) місяці до 16 серпня 2023 року.

3. Продовжити покладені на ОСОБА_3 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

4. Роз`яснити обвинуваченій ОСОБА_3 , що на підставі ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

5. Порушення умов домашнього арешту має наслідком застосування грошового стягнення чи застосування більш суворішого запобіжного заходу.

6. Ознайомити обвинувачену ОСОБА_3 та її захисників під розписку з ухвалою про продовження запобіжного заходу - домашнього арешту.

7. Ухвалу передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем фактичного проживання обвинуваченої.

8. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений учасникам справи 19 червня 2023 о 10.00 год.

Суддя ОСОБА_16