Справа № 202/7049/22
Провадження № 1-кс/202/7476/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 29.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 366, ч.2, ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, були встановлені факти заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, вчинені відносно майна наступних осіб:

- ОСОБА_5 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 .

У період часу з 23.09.2020 року по 19.07.2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме, квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та придбали право на вказане майно шляхом обману (шахрайство).

Квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29.09.2020 року між ОСОБА_5 (продавець), яка на той час вже померла, та ОСОБА_15 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу, предметом котрого була вищевказана квартира.

Встановлено, що ОСОБА_15 є рідною донькою ОСОБА_14 , яка працювала у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська та мала доступ до списку самотніх та соціально незахищених людей, у тому числі була обізнана про ОСОБА_5 , яка мала у власності квартиру та проживала спільно з сином ОСОБА_16 , який зловживав алкогольними напоями.

У подальшому, син ОСОБА_5 , через виселення його з квартири та неможливість вступити у спадщину звернувся до правоохоронних органів.

З метою недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, 26.04.2021 року між ОСОБА_15 (дарувальник) та ОСОБА_16 (обдарований) укладено договір дарування, предметом котрого є вищевказана квартира.

28.04.2021 року між ОСОБА_16 (продавець) та ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

28.04.2021 року ОСОБА_16 отримує на підставі договору дарування від ОСОБА_17 нерухоме майно (кімната у гуртожитку), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . 19.07.2021 року нотаріусом засвідчено договір довічного утримання між ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , який є чоловіком ОСОБА_11 , предметом котрого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

У період часу з 18.11.2020 року по 06.07.2022 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_18 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме, квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та придбали право на вказане майно шляхом обману (шахрайство).

Нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належало ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 не пізніше 07 год. 34 хв.

18.11.2020 року о 18:10 годині, тобто вже після смерті ОСОБА_8 , нотаріусом ОСОБА_19 посвідчено заповіт від імені померлої, відповідно до котрого ОСОБА_8 усе своє майно заповідає ОСОБА_18 .

06.07.2022 року, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, право власності на квартиру було зареєстровано за ОСОБА_18 .

При цьому, у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян дата смерті ОСОБА_8 зазначена як 23.11.2020 року, відомості про яку внесені на підставі лікарського свідоцтва про смерть №317 від 23.11.2020 року, котрий надала ОСОБА_14 .

Однак, в матеріалах ЖЄО №23242 від 18.11.2020 року, за фактом смерті ОСОБА_8 міститься копія лікарського свідоцтва про смерть №317 від 18.11.2020 року.

Таким чином, ОСОБА_14 , з метою забезпечення можливості набуття права власності на квартиру ОСОБА_18 на підставі підробленого заповіту, умисно надала завідомо підроблене лікарське свідоцтво про смерть №317.

У період часу з 23.10.2020 року по 24.11.2020 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме, квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , та придбали право на вказане майно шляхом обману (шахрайство).

Нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належало ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебував на обліку у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська та помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

23.10.2020 року між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_15 (покупець) укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири.

24.11.2020 року між ОСОБА_15 (продавець) та ОСОБА_20 (покупець) укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири.

У період часу з 27.11.2019 року по 02.12.2021 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме, квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , та придбали право на вказане майно шляхом обману (шахрайство).

Нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , на праві приватної власності належало ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

24.11.2020 року між ОСОБА_14 , яка діяла на підставі довіреності від 27.11.2019 року №НОЕ 372899 від імені ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_20 (покупець) укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи, у довіреності від 27.11.2019 року за №НОЕ 372899, підпис від імені ОСОБА_10 виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що довіреність на ім`я ОСОБА_14 вона не видавала.

02.12.2021 року між ОСОБА_20 (продавець) та ОСОБА_22 (покупець) укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири.

У період часу з 25.11.2020 року по 13.04.2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме, квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та придбали право на вказане майно шляхом обману (шахрайство).

Нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належало ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка перебувала на обліку у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська у відділенні соціальних послуг «Догляд вдома», завідувачем котрого була ОСОБА_23

25.11.2020 року між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_24 (покупець) укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири.

ОСОБА_24 є матір`ю ОСОБА_11 . ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_9 .

28.11.2019 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_25 та ОСОБА_12 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме, квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та придбали право на вказане майно шляхом обману (шахрайство).

Нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 28.11.2019 року належало ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

28.11.2019 року між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_25 (покупець) укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири.

ОСОБА_25 є родичкою ОСОБА_12 , який у свою чергу є чоловіком ОСОБА_11 .

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 перебуває на обліку у лікаря- психіатра з діагнозом «Шизофренія».

На даний час досудовим розслідуванням встановлюються інші факти заволодіння нерухомим майном вказаними громадянами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що майже всі власники об`єктів нерухомого майна, що стало предметом шахрайських дій, є особами похилого віку, не мали близьких родичів та перебували на обліку Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська.

Директором Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка, в період незаконного заволодіння нерухомим майном, серед своїх підлеглих мала ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 . Вказані вище особи мають доступ до списків самотніх осіб похилого віку, які потребують соціального захисту, оскільки відповідно до Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська, він утворений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування.

Таким чином, досудовим розслідуванням перевіряються факти незаконного заволодіння нерухомим майном вказаними особами, які до своєї злочинної діяльності залучають своїх родичів чи знайомих, з метою оформлення на них права власності на підставі підроблених документів.

Факти вчинення кримінальних правопорушень та можливу причетність встановлених осіб, підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: Витяги з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, котрими підтверджується перехід права власності, у тому числі після смерті деяких осіб; протоколами тимчасових доступів до документів реєстраційних справ та приватних нотаріусів, котрими підтверджується перехід права власності на об`єкти нерухомості; протоколами тимчасових доступів до документів Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська, котрими підтверджується наявність доступу ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 до списків осіб, що перебувають на обліку; протоколами допиту свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновками судових почеркознавчих експертиз; виписками з Державного реєстру актів цивільного стану громадян; речовими доказами , а саме, документами, що стали підставою для переходу права власності; матеріалами ЖЄО за фактами реєстрації смертей громадян; іншими доказами в їх сукупності.

З урахуванням вищевикладеного, зібрано достатньо доказів, котрі свідчать про причетність до вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: документів, що стали підставою для переоформлення нерухомого майна, що належало ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших осіб, що перебувають (-ли) на обслуговуванні Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська, документи, що стали підставою для поховання ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ; чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, комп`ютерна техніка, флеш-носії, в котрих містяться відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження; банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 зареєстровано за ОСОБА_24 , яка є матір`ю ОСОБА_11 .

Однак, фактично за вказаною адресою проживають ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_32 .

Враховуючи спосіб вчинення злочину, а саме заволодіння майном людей похилого віку, які потребують піклування, здійснення тимчасового доступу до вказаних вище предметів та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, які вчинили злочин щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні. У інший законний спосіб, окрім як проведення обшуку, отримати вказані докази не можливо.

Таким чином, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і предметів, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_9 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 366, ч.2, ст.190 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 причетні до вчинення вказаного кримінального і за вищевказаною адресоюможуть переховувати та зберігати речові докази.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в житловому приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем фактичного мешкання, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000418 від 29.05.2021 року дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , право власності на котрезареєстровано за ОСОБА_24 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей і документів, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а саме: документів, що стали підставою для переоформлення нерухомого майна, що належало ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших осіб, що перебувають (-ли) на обслуговуванні Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська, документів, що стали підставою для поховання ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ; чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, в яких містяться відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження; банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших речей та документів, що становлять суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Ухвала надає право на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 13 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1