Дата документу 22.05.2023
Справа № 334/3915/23
Провадження № 1-кс/334/1412/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001017внесеному 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

14.05.2023 року, приблизно о 20 годині 12 хвилини, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом надання допомоги в оформленні заявки на проводження програми, щодо отримання фінансової допомоги від ООН, скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_2 в сумі 8000 гривень (ЄО 10252)

17.05.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0001017 за ст. 190 ч. 3 та розпочате досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що у неї в користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

В кінці січня 2023 року вона через інтернет оформила заявку на отримання грошової допомоги від Міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При заповнені даної заявки вона вказувала данні стосовно своїх анкетних даних та інформації про свою вищевказану банківську картку. Грошові кошти за програмою вона отримувала протягом 3 місяців.

14 травня 2023 року приблизно о 20.12 на її номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , котрий представився представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_6 . Даний чоловік запитував чи подавала вона раніше заявку через їх банк на отримання матеріальної допомоги, на що вона відповіла, що так та вже отримувала грошові копи за даною програмою. В подальшому, ОСОБА_6 пояснив, що можливо продовжити термін програми та отримати ще додатково грошові кошти в майбутньому. Так як в розмові ОСОБА_6 називав її анкеті данні та володів інформацією про данні її банківської картки (а саме він знав її номер), то вона повірила в те, що розмовляє дійсно з представником банку, та погодилась на те, що б в телефонному режимі оформити додаткову заявку на продовження участі в програмі щодо отримання грошових коштів. Тоді ОСОБА_6 сказав, що він відправив на її телефон смс з кодом для підтвердження заявки. В цей час на її телефон прийшло смс повідомлення від абонента котрий був підписаний « ОСОБА_7 », з трьох значним кодом, котрий вона продиктувала ОСОБА_6 , після чого він сказав, що на даній картці в неї немає грошових коштів. Їх дійсно там не було, бо кошти які надходили на дану картку раніше потерпіла відразу знімала. Після цього розмова завершилась.

15 травня 2023 року приблизно о 08 годині 00 хвилин, вона вирішила перевірити рахунок на своїй картці з номером НОМЕР_2 . Коли, вона вставила картку у банкомат та перевірила баланс картки, то побачила, що з картки були зняті грошові кошти в розмірі 8000 гривень. Дані кошти були кредитними, бо до даної картки були приєднані кредитні кошти якими вона раніше не користувалась.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 8 000 гривні.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої 14.05.2023 в період часу з 20:02 год. по 20:16 год. з картки потерпілої були перераховані грошові кошти на невідомий рахунок, двадцятьма транзакціями, на загальну суму 8 183, 38 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001017 внесеному 17.05.2023 р., постановами про зміну групи слідчих у кримінальному провадженні від 18.05.2023 та визначення групи прокурорів від 17.05.2023.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період з 13.05.2023 по 16.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 13.05.2023 по 16.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період з 13.05.2023 по 16.05.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 21 липня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: