Справа № 438/530/23
Провадження № 1-кс/438/21/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 квітня 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 16 квітня 2023 року за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати йому, а також начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 15.04.2023 по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 15.04.2023 по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT Перший Український міжнародний банк (AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000035 встановлено, що 15.04.2023 у відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , про те, що 15.04.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , шляхом обману під приводом продажу дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3960 грн, які вона перерахувала на вказаний невстановленою особою рахунок НОМЕР_2 в якості передоплати. Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що ще в лютому 2023 року вона знайшла оголошення про продаж дров. 14.04.2023 о 09 год 00 хв вона написала автору оголошення через «меседжер» що хоче замовити дрова. Після цього продавець скинув їй мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_4 та сказав телефонувати у «Телеграм», він у «меседжері» був підписаний як ОСОБА_7 . Чоловік потерпілої зателефонував на даний номер 15.04.2023 приблизно о 09 год 00 хв та вони обговорили умови доставки. Чоловік потерпілої замовив 8 кубів дров загальною вартістю 7920 грн, відповідно потрібно було скинути 3960 грн завдатку. Через телеграм продавець скинув реквізити карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та номер замовлення. Після цього потерпіла з банківської карти своєї свекрухи НОМЕР_5 скинула грошові кошти в сумі 3960 грн на вказаний банківський рахунок НОМЕР_2 . Однак дрова так і не привезли їм.

Дізнавач зазначив у клопотанні, що для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерне товариство Перший Український міжнародний банк (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , які невстановлена особа можливо в подальшому зняла через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника акціонерного товариства, у володінні якого знаходиться інформація.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався за відповідним мотивованим клопотанням дізнавача, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 16 квітня 2023 року за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те, що 15.04.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , шляхом обману під приводом продажу дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3960 грн, які потерпіла перерахувала на вказаний невстановленою особою рахунок НОМЕР_2 в якості передоплати, чим спричинено потерпілій майнової шкоди. Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілої, копією платіжного доручення.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілою 15.04.2023.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, також дізнавачу ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу, начальнику сектору дізнання можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо: особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності);

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 15 квітня 2023 року;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 15 квітня 2023 року,

з можливістю отримання вказаної інформації також через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1