Справа № 186/827/23
Провадження № 1-кс/0186/296/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 09 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

14 серпня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшої слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 09 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшої слідчої, 08 лютого 2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07 лютого 2023 року, в період часу з 14:10 по 14:30 годину, невідома особа, зателефонувавши до потерпілого, шляхом обману та, використовуючи комп`ютерні технології, незаконно отримала доступ до його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , звідки здійснила незаконний переказ грошових коштів на суму 10 370 грн.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000065 від 09 лютого 2023 року.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який вказав, що 07 лютого 2023 року, приблизно о 14:03 годині, на його абонентський номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів в оману останнього. Заволодівши банківськими даними ОСОБА_5 , невстановлена особа отримала доступ до банківських карток потерпілого, з яких заволоділа грошовими коштами у загальній сумі, приблизно 10 370 грн.

Шляхом вивчення матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/827/23, провадження №1-кс/0186/242/23, встановлено, що 07 лютого 2023 року о 14:25 годині, здійснено переказ коштів на власну картку № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене старша слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі, роботи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період з 06 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, інформацію про власника вказаної банківської платіжної картки, фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_4 , за період з 06 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з вищевказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання старша слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності та просила клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 07 лютого 2023 року невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_5 , та, представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вчинила шахрайські дії, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 10 370 грн.

09 лютого 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про власника вказаної банківської платіжної картки, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що містяться на електронних носіях, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 09 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період з 06 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_4 , за період з 06 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 06 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 16 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .