465/6468/23
1-кс/465/1224/23
У Х В А Л А

судового засідання

23.08.2023 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000729 за «18» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за № 0000729 за «18» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18.08.2023 в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами з банківської карточки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 70.250 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , По суті поставлених запитань потерпілий, дав наступні показання: Я зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Раніше не судимий і до кримінальної відповідальності не притягувався. На обліку в наркологічному та в психоневрологічному диспансерах не перебуваю. У моїй власності перебуває платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Станом на 09:00 год 17.08.2023 року на рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були кошти в сумі близько 71000 гривень.

Хочу повідомити, наступне, що 17.08.2023 року близько о 08:00 год, перебував в приміщенні офісу, який знаходився за адресою: м. Львів, « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Близько 16:00 год до мене подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_1 , піднявши його почув голос невідомої особи жіночої статі, яка не назвала своїх анкетних даних, розмовляла українською мовою та повідомила, що вона працює в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і назвала мої повні анкетні дані. Відразу, коли я почув, що вона працює в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закінчив дану розмову, оскільки припустив, що це можуть бути шахраї.

Після того, я зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на моєму телефоні та побачив, що було здійснено декілька трансакцій про перерахуванню грошових коштів із моєї банківської карти, а саме: 17.08.2023 о 16:14 год переказ в сумі 15075 грн; 17.08.2023 о 16:44 год переказ в сумі 15075 грн: 17.08.2023 0 16:56 год переказ в сумі 15075 грн; 17.08.2023 0 17:01 год переказ в сумі 15075 грн; 17.08.2023 о 17:09 год переказ в сумі 9045 грн; 17.08.2023 0 17:17 год переказ в сумі 905 грн.

Хочу повідомити, що будь-яких відомостей стосовно свої анкетних даних та мобільного телефону не розголошував іншим особам, номер банківської карточки, С??-код не повідомляв, будь-яких інших дій, що до надання доступу до свого мобільного телефону не вчиняв.

Отже невідома особа, увійшла до мене в довіру, шахрайським способом заволоділа моїми грошовими коштами, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму 70250 гривень. В подальшому я зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подав заяву для розгляду даного привод, а також самостійно заблокував картку. Особисто з даною особою не знайомий. Також долучаю до даного допиту копії банківської карти на 1 арк., виписку по банківській карті № НОМЕР_2 на 1 арк; копію скрін-шоту на 1 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності та відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000729 за «18» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000729 за «18» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_2 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, за 17.08.2023 року;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 17.08.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 17.08.2023 року;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 17.08.2023, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1