печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 20.01.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час на території України групою осіб, за попередньою змовою, здійснюється несанкціоновані збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом (персональні дані громадян України, конфіденційну інформацію державних та приватних підприємств, установ та організацій та іншу), яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, органів державної влади України, а також фізичних та юридичних осіб приватної форми власності.

Крім, того, встановлено, що в окремих випадках, для отримання доступу до інформації з обмеженим доступом, вказана група осіб діє за попередньою змовою з особами, які мають право доступу до неї та вчиняють несанкціоновані дії з такою інформацією, що полягають у її копіюванні та/або під`єднанні програмних і технічних засобів, призначених для несанкціонованого проникнення в ці машини, системи та комп`ютерні мережі.

У ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено ряд громадян України, у тому числі і службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють збут інформації з обмеженим доступом, використовуючи створені та адмініструючі ними телеграм-канали.

Зокрема встановлено, що особою, яка здійснювала продаж відомостей з обмеженим доступом щодо фінансово-господарської діяльності підприємств сектору економіки України з відомчих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) через спеціалізовані акаунти у месенджері «Telegram», для отримання грошових коштів та одночасного ускладнення своєї ідентифікації, надала адреси електронних криптогаманців:

1.TGDaCYCRkfeXAzjBA4b2eZVPz6dG9xrWwS, на який:

-30.05.2022 о 18:33:44 здійснена оплата у сумі 1700 грн, які були еквівалентні 46,76038505 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-07.06.2022 о 13:40:26 здійснена оплата у сумі 2000 грн, які були еквівалентні

ІНФОРМАЦІЯ_6 , на який:

-22.06.2022 о 14:45:50 здійснена оплата у сумі 3534 грн 98 коп., які були еквівалентні 100 TRC20.

Відповідно до одержаної інформації від криптобіржи Binance, електронний криптогаманець з адресою TGDaCYCRkfeXAzjBA4b2eZVPz6dG9xrWwS належить громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 . Надалі, з метою привласнення та подальшого розподілення грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, ОСОБА_5 здійснила низку грошових переказів на інші підконтрольні їй електронні криптогаманці, зокрема 29.09.2022 з електронного криптогаманця TGDaCYCRkfeXAzjBA4b2eZVPz6dG9xrWwS здійснено переведення 1050 USDT TRC20 на криптогаманець біржи WhiteBit TJ1CU9yK1FadciphXREjU1s5VnjYncE9LX (хеш-сума транзації f58f68d08cddd462894c029142f272a60d5a108372b2c608401a5d67e3917434). Після цього з вищевказаного криптогаманця суму в розмірі 1050 USDT TRC20 переведено на транзитний гарячий криптогаманець біржи WhiteBitTWBPGLwQw2EbqYLLw1DJnTDt2ZQ9yJW1JJ (хеш-сума транзакції 7348aa04c7f3410d683ddfe604cc418610a08fc2aa12f5b502e38b13b89e9338) з метою конвертації у долар США та в подальшому виведено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , яка належить батьку ОСОБА_5 громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 володіє та користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на які може здійснювати переказ грошових коштів.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 20.01.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам за дорученням слідчого не підлягає задоволенню, оскільки останні не є сторонами кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 00000095: а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Відомості щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по 05.05.2023;

-Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківській платіжній картці НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , (з моменту відкриття банківських карток та рахунків по 05.05.2023):

-заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

-договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по 05.05.2023.

-Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

-Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківській картці НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування банківської платіжної картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 05.05.2023.

-Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 05.05.2023.

-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

В задоволенні іншої частини клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1