Провадження № 1-кс/761/9780/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в якому вказано, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000007 від 07.06.2022 за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено факт проведення процедури закупівлі за кодом № UA-2022-02-18-013226-b «Послуги з організації шкільного харчування (сніданки) (код за Єдиним закупівельним словником «ДК 021:2015:55320000-9: Послуги з організації харчування»)» з очікуваною вартістю у розмірі 11 193 920,00 грн, замовником якої виступило ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Датою оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі було 18.02.2022 (16:09 година). Єдиним учасником процедури закупівлі за кодом № UA-2022-02-18-013226-b виступило Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке відповідно до кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації одноособово в подальшому стало переможцем. Умовами оплати - є після оплата в період 30 днів за надання послуг.

17.03.2022 року між переможцем процедури закупівлі за кодом № UA-2022-02-18-013226-b, а саме Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 та замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 ? (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Положення, укладено договір № 48 про закупівлю послуг, а саме надання послуг з організації шкільного харчування (сніданки) (для дітей від 6-11 років; для дітей від 11-14 років; для дітей від 14-18 років) на загальну вартість 11 193 920,00 грн без ПДВ, зі Строком дії договору до 31.05.2022 включно.

Договір від 17.03.2022 № 48 набрав чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.05.2022 року (включно). Строк дії за договором: 17 березня 2022 31 травня 2022.

Станом на 06.06.2022 додатковою угодою №1 від 06.06.2022 внесені зміни до Договору від 17.03.2022 № 48, а саме: зменшено суму договору в зв`язку зі зменшенням кількості в наданні послуг з організації шкільного харчування (сніданків) за державні кошти на 7 338 252,40 гривень.

Підпункт 3.2. Договору викладено в наступній редакції: «3.2. Ціна Договору становить: 3 855 667,60 грн без ПДВ».

Слідством встановлено, що Договір від 17.03.2022 № 48 оприлюднено 17.03.2022. Зміни до Договору від 17.03.2022 № 48 оприлюднено станом на 07.06.2022.

Дата формування звіту про виконання договору про закупівлю UA-2022-02-18-013226-b: 07 червня 2022 року.

Одночасно з цим досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.02.2022 № 31 та від 23.03.2022 № 37 освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти міста Києва призупинено та організовано в дистанційній формі.

Також, слідством встановлено, що відповідно до п. 5.3. договору від 17.03.2022 № 48 Виконавець надає Замовнику послуги з моменту підписання договору на підставі заявок, відповідно до п. 13.1. договору від 17.03.2022 № 48 Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) і діє до 31.12.2022 року.

Замовник направляє Виконавцю заявку з інформацію про кількість одноразових сніданків, якими необхідно забезпечити учнів (дітей) закладу Замовника, в обумовлений заявкою строк. Заявка направляється електронною поштою на адресу Виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 (п.5.3);

Датою надання Послуг є дата, коли Послуги були фактично надані Замовнику в місці, визначеному відповідно до Додатку 2 до Договору, що підтверджується відповідними документами, а саме: Актом наданих послуг (п.5.6);

Зобов`язання Виконавця щодо фактичного надання Послуг вважаються виконаними у повному обсязі з моменту фактичного надання Послуг Замовнику в обумовленому місці надання цих Послуг (п.5.7);

Розрахунки за фактично надані послуги здійснюються Замовником протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання сторонами Акту наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця (п. 4.1.).

В день укладання договору, 17.03.2022, начальником Управління освіти та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані і скріплені печатками Акти надання послуг від 17.03.2022 на загальну суму 3 855 667,60 грн, а саме:

?№ 5 щодо харчування гарячими сніданками у січні на загальну суму 583 291,60 грн,

?№ 6 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 2 531 724,20 грн,

?№ 7 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 740 651,80 грн.,

з яких Акти надання послуг № 6 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 2 531 724,20 грн та № 7 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 740 651,80 грн, оригінали яких вилучались на Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ІНФОРМАЦІЯ_9 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі?, як встановлено під час досудового слідства були підробленими.

Виходячи з викладеного, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 були підроблені акти надання послуг за січень-лютий 2022 року, які в період дії договору Виконавцем фактично не надавалися, а Замовником не отримувалися.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_9 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі? сплатило за гарячі сніданки згідно договору № 48 від 17.03.2022 кошти в загальній сумі 3 855 667,60 грн, а саме: 2 531 724,20 грн; 740 651,80 грн та

583 291,60 грн за послуги, які в період дії договору Виконавцем не надавалися, а Замовником не отримувалися, чим було порушено Бюджетний кодекс, частини 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України, частини 1 статті 509, статті 526, 530, 629, 901 Цивільного кодексу України та в результаті чого нанесено втрати (збитки) на вищевказану суму, що підтверджено під час перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі?, результати якої викладено в довідці від 14.02.2023.

Також, під час слідства встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 діючи спільно, реалізуючи злочинний намір спрямований на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою надання видимості щодо належного оформлення документів про закупівлю послуг до договору від 17.03.2022 № 48 виготовили та підписали Акти надання послуг від 17.03.2022 № 5 щодо харчування гарячими сніданками у січні на загальну суму 583291,60 грн, № 6 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 2531724,20 грн та № 7 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 740651,80 грн; Зведені звіти за категоріями забезпечення гарячим харчуванням учнів пільгових категорій у комунальних закладах загальної середньої освіти за січень-лютий 2022 року, які фактично не відповідали п. 5.3. та п. 13.1. Договору.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 2 статті 193 Господарського кодексу України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язань, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Крім того, відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Виходячи з цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, виконуючи обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ?, діючи за попередньою змовою із директором Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та іншими невстановленими на теперішній час у ході досудового розслідування особами, передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, знаючи про дію наказів ІНФОРМАЦІЯ_12 ) № 31 від 25.02.2022 року та № 37 від 23.03.2022 року, про те що освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти міста Києва призупинено та організовано в дистанційній формі, а також те що сторони за договором № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022 фактично не мають можливості виконувати обов`язки за договором, 06.04.2022 здійснила перерахування державних коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 ? адміністраціі? № НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_6 ) на загальну суму 3 855 667, 6 грн (відповідно до складених платіжних доручень: № 1031 від 05.04.2022 - на суму 583 291,6 грн; № 1030 від 05.04.2022 - на суму 740 651,8 грн та № 1029 від 05.04.2022 - на суму 2 531 724,2 грн).

Крім цього, слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ? та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для реалізації та маскування спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі?, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів по договору № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022, а саме актів надання послуг № 7 від 17.03.2022 - на суму 740 651,8 грн, № 6 від 17.03.2022 - на суму 2 531 724,2 грн, № 5 від 17.03.2022 - на суму 583 291,6 грн, за якими 06.04.2022 на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано державних коштів у розмірі 3 855 667, 6 грн, які зі слів директора та головного бухгалтера Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно ОСОБА_4 та ОСОБА_6 нібито було використано на виплату боргів по заробітній платі, сплату податків, розрахунки з постачальниками за продукти харчування, які поставлялися в січні - лютому 2022 року відповідно до договору № 424 про закупівлю послуг від 28.12.2021.

Листом від експертів № 18/4/1-782 від 27.02.2023 отримано висновок № 177/1 від 23.02.2023, за результатами якого встановлено, що акти надання послуг від 17.03.2022 № 6 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 2531724,20 грн та № 7 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 740651,80 грн, оригінали яких вилучались на Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ІНФОРМАЦІЯ_9 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі?, містять підписи, які виконані не директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , тобто є підробленими.

Виходячи з викладеного, встановлено, що службовими особами Управлінням освіти були використанні підроблені акти надання послуг за січень-лютий 2022 року, які в період дії договору Виконавцем фактично не надавалися, а Замовником не отримувалися.

Також, при вивчені договору № 424 про закупівлю послуг від 28.12.2021 та додаткових угод до нього, а саме: № 1 від 29.12.2021, № 2 від 29.12.2021, № 3 від 12.01.2022 та № 4 від 04.02.2022, встановлено, що ціна Договору становила 14 163 819 грн, яка за час дії цього договору за згодою сторін постійно зменшувалась та склала 2 822 202,0 грн, що також підтверджується платіжними дорученнями: № 490 від 01.02.2022 - на суму 122 193,0 грн; № 153 від 21.01.2022 - на суму 2 700 009,0 грн та актами надання послуг: № 1 від 13.01.2022 - на суму 2 700 009,0 грн та № 2 від 24.01.2022 - на суму 122 193,0 грн.

Окрім іншого, відповідно до Додаткової угоди № 4 від 04.02.2022 до договору № 424 від 28.12.2021, сторони дійшли взаємної згоди про розірвання (припинення) дії Договору № 424 від 28.12.2021 та підтвердили відсутність будь-яких претензій з виконанням Договору.

Одночасно з цим, 03.05.2022 під час допиту в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , остання показала про те що, фактично продукти харчування (сніданки) за договором № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022 до навчальних закладів Голосіївського району м. Києва не поставлялись і не поставляються і на теперішній час; оплату за вказаним договором проведено у визначеному обсязі; у зв`язку із впровадженням в Україні військового стану, розуміючи що навчальні заклади переведені на дистанційне навчання, сторони не зупинили дію договору № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022 та не розірвали його.

Однак, згідно з показів директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 встановлено, що 06.04.2022 на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано державні кошти у розмірі 3 855 667, 6 грн, які нею використано на виплату боргів по заробітній платі, сплату податків та розрахунки з постачальниками за продукти харчування, які поставлялися в січні - лютому 2022 року відповідно до договору № 424 про закупівлю послуг від 28.12.2021.

Допитані директори шкільних закладів міста Києва під час допитів показали, що харчування учнів здійснювалось лише з січня по 23 лютого 2022 року, після цього шкільне харчування учням не надавалось.

З урахуванням встановлення слідством факту підробки офіційних документів, які подавались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , було допитано в якості свідків казначеїв, які були відповідальними за прийом первинної документації. Під час допитів встановлено, що реєстрація в автоматизованій системі дистанційного обслуговування (далі - СДО) «Клієнт - Казначейство». бюджетних фінансових зобов`язань надісланих розпорядником (одержувачем) коштів здійснювалась на підставі актів надання послуг від 17.03.2022, а саме: №5 від 17.03.2022 на суму 583 291,60 грн, № 7 від 17.03.2022 на суму 740 651,80 грн та № 6 від 17.03.2022 на суму 2 531 724,20 грн. Під час перевірки казначеями актів надання послуг від 17.03.2022 №5, №6, №7, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_9 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі? до ІНФОРМАЦІЯ_15 , не було встановлено розбіжностей та не відповідностей до предмету договору № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022. Також під час допитів встановлено, що акти надання послуг від 17.03.2022 №5 від 17.03.2022 на суму 583 291,60 грн, № 7 від 17.03.2022 на суму 740 651,80 грн та № 6 від 17.03.2022 на суму 2 531 724,20 грн, вони не повинні були містить в собі та не містили будь-яких рукописних дописів в стовпчику «Товар», а саме записів в акті № 5 «Січень», та в актах № 6 та № 7 «Лютий». Тобто до ІНФОРМАЦІЯ_15 ці три акти надання послуг по СДО «Клієнт - Казначейство» надходили без цих надписів.

В разі, якщо б, казначей той час отримала б на перевірку вказані акти надання послуг від 17.03.2022 №5, №6, №7, які б містили в собі такі рукописні надписи в стовпчику «Товар», а саме: «Січень» та «Лютий», які б не відповідали по актам наданих послуг до договору № 48, вона мала б підстави на відмову в реєстрації та залишення без виконання.

Всі ці акти надання послуг від 17.03.2022 № 5, № 6, № 7, після їх реєстрації потрапляють на зберігання в електронному вигляді в автоматизовану базу «Казна».

Виходячи з викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та відомостей, які стали підставою для реєстрації бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Слідством встановлено, що від ІНФОРМАЦІЯ_6 ? адміністраціі? відомості та документи для реєстрації бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань отримувались та реєструвались в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а можливим їх місцем зберігання є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_2 .

За результатами проведеної судової економічної експертизи та отриманим висновком судового експерта від 20.04.2023 № 23-18/СЕ встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято по актам №№ 5, 6, 7 від 17 березня 2022 року від Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надані в січні-лютому 2022 року послуги з харчування дітей закладів ІНФОРМАЦІЯ_16 та подали 5 квітня 2022 року платіжні доручення №№ 1029, 1030,1031, а ІНФОРМАЦІЯ_17 6 квітня 2022 року перерахувала кошти при відсутності зареєстрованих фінансових бюджетних зобов`язань загального фонду місцевого бюджету на січень-лютий 2022 року, чим було нанесено матеріальну шкоду (збитки) місцевому бюджету територіальних громад м. Києва на суму 3 855 667,60 грн.

Крім цього, слідством встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківській рахунок № НОМЕР_5 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_6 ), а ІНФОРМАЦІЯ_6 , має банківській рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Зазначені рахунки використовували для вчинення кримінального правопорушення.

Підставами вважати, що документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , є наявність розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства, відкритих у зазначеній банківській установах або її філії, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та висновком аналітичного дослідження ДПС України від 02.12.2021 №74/99-00-08-04-20/01387432.

Вищезазначені банківські документи містять фактичні дані стосовно ІНФОРМАЦІЯ_6 ? (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000007 від 07.06.2022 за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати, детективам у кримінальному провадженні № 0000007 від 07.06.2022 Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених копій документів (здійснити їх вилучення, виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )), а саме до:

?Документів та відомостей, що надавались ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 для реєстрації бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань, за якими було здійснено перерахування державних коштів на рахунки отримувача - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відповідно до Договору № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022 за «Послуги з організації харчування», а саме: платіжні доручення про перерахування коштів № 1031 від 05.04.2022 на суму 583 291,60 грн, № 1030 від 05.04.2022 на суму 740 651,80 грн та № 1029 від 05.04.2022 на суму 2 531 724,20 грн; договір № 48 від 17.03.2022 з додатками до нього (додаткові угоди, специфікації); акти надання послуг № 5, № 6, № 7 від 17.03.2022; розпорядження; програми; кошториси; накази та інші документи і відомості;

?Реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань, які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства - Казначейство»», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншим шляхом.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03 травня 2023 року