Справа № 592/8291/23
Провадження № 1-кс/592/3655/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту того, що 28.12.2021 у м. Суми службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради через неналежне виконання службових обов`язків, при невиконанні робіт підрядниками за договорами №575-рл від 28.12.2021, №576-рл від 28.12.2021, № 391-рл від 07.09.2021, №556-рл від 17.12.2021, №279-П від 29.08.2022, на капітальний ремонт будівлі медичного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , підписали акти виконаних робіт з підрядниками, за вказаним предметом закупівлі, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Вказані договори були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході досудового розслідування проведено аналіз взаємовідносин вказаних вище суб`єктів з іншими суб`єктами господарювання на предмет здійснення закупівель будівельних матеріалів та інших ТМЦ, а також надання послуг та ведення ділових відносин, які можуть мати ознаки сумнівних. Так, встановлено перелік суб`єктів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період дії вказаних вище договорів мали найбільше взаємодій. Крім того, встановлено, що переважна більшість таких суб`єктів господарювання дублюється у всіх трьох вищеперерахованих Товариствах, а саме спостерігається значна кількість транзакції з досить значними сумами коштів. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій, а саме документів, в яких міститься наступна інформація: інформація стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких звітували та здійснювали перерахування коштів, за період з 01.06.2021 по 31.12.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів - наступні суб`єкти господарювання: 1) Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 2) Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 3) Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); 4) Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); 5) Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); 6) Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); 7) Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); 8) Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); 9) Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ); 10) Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ); 11) Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ); 12) Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ); 13) Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ); 14) Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ); 15) Фізична особа-підприємець ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ); 16) Фізична особа підприємець ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ); 17) Фізична особа підприємець ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ); 18) Фізична особа підприємець ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ); 19) Фізична особа підприємець ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ); 20) Фізична особа підприємець ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ); 21) Фізична особа підприємець ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ); 22) Фізична особа підприємець ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ); 23) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); 24) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); 25) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій, а саме документів, в яких міститься наступна інформація: інформація стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких звітували та здійснювали перерахування коштів, за період з 01.06.2021 по 31.12.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів - наступні суб`єкти господарювання: 1) Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 2) Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 3) Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); 4) Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); 5) Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); 6) Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); 7) Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); 8) Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); 9) Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ); 10) Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ); 11) Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ); 12) Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ); 13) Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ); 14) Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ); 15) Фізична особа-підприємець ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ); 16) Фізична особа підприємець ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ); 17) Фізична особа підприємець ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ); 18) Фізична особа підприємець ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ); 19) Фізична особа підприємець ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ); 20) Фізична особа підприємець ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ); 21) Фізична особа підприємець ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ); 22) Фізична особа підприємець ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ); 23) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); 24) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); 25) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1