18.09.2023 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6751/23
Провадження № 1-кс/644/1250/23
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000535 від 11.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: фото з банкоматів та терміналів для зняття готівки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівкових коштів з картки шахрая № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 року по теперішній час.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000535 від 11.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 та матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

10.04.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з Департаменту кіберполіції, щодо вчинення шахрайських дій, невстановленими особами, по відношенню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулися 28.03.20223 року, чим спричинено матеріального збитку останній.

В подальшому даний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 11.04.2023, за ч.2 ст. 190 КК України, та було встановлено 28.03.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «Viber» з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевила грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар.

Також, під час звернення ОСОБА_6 вказала, що з 21.02.2023 невідомі їй контакти здійснювали періодичні розсилці у вайбері на її номер з пропозицією придбати у них взуття за оптовими цінами. Останній це не вдавалося дивним, так як вона зареєстрована у декількох групах з продажу взуття у мобільному месседнжері «Viber», з метою придбання товару ( взуття) за оптовими цінами для подальшого продажу в роздріб через зареєстрований на неї ФОП. Також, ОСОБА_6 зазначила, що з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) у мобільному мессенджері «Viber» їй приходили пропозиції та дзвінки з пропозиціями придбати щось з асортименту. До 28.03.2023 остання ніколи за цими пропозиціями з зазначених номерів не робила замовлень.

28.03.2023 після отримання чергової пропозиції купівлі взуття за цінами «розпродажу», ОСОБА_6 зв`язалася з подавцем та замовила декілька позицій товару у продавця (viber://chat?number=%B13) на загальну суму 6800 гривень. Вищевказані грошові кошти вона перевила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , та продовжила переписку з продавцем у мобільному мессенджері «Telegram». Однак після переведення грошових коштів, відповіді від продавця так і не поступило. Приблизно о 17 годині ОСОБА_6 зайшла то мобільного мессенджеру «Telegram», щоб написати продавцю, однак даний чат був видалений. Остання почала телефонувати через мобільний месседжер «Viber», але телефон був відключений.

ОСОБА_6 звернулась з запитом до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо повернення перерахованих коштів, їй відповіли , що вже нічого не зробити, оскільки грошові кошти вже були перераховані до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_6 надала квитанцію по своєму картковому рахунку, відповідно до якого встановлено, що грошові кошти у розмірі 6800 гривень були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

11.04.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку шахрая № НОМЕР_6 за 28.03.2023 року, яке 25.04.2023 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/1934/23, копія ухвали направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18.05.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 загальною сумою 6700 грн. переведені на картку шахрая № НОМЕР_6 , яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН НОМЕР_8 , які в подальшому були зняті у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

26.05.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку шахрая № НОМЕР_6 з 28.03.2023 року по теперішній час, яке 29.05.2023 року було задоволено, про що наявна відповідна ухвала №644/3263/23, копія ухвали направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 16.06.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що за банківською карткою № НОМЕР_6 наявні чисельні поповнення грошових коштів від сторонніх осіб, після чого грошові кошти одразу переводились на картку № НОМЕР_3 , яка емітована " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

11.08.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на картку шахрая № НОМЕР_3 , яке 22.08.2023 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала №644/5876/23, копія ухвали направлена до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання.

28.08.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з картки шахрая № НОМЕР_3 знімались з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото з банкоматів та терміналів для зняття готівки в момент зняття готівкових коштів з картки шахрая № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 року по теперішній час, оскільки вищевказана інформація та її копії може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відстуності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000535 від 11.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 та матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, з коротким викладом обставин: № 1 28.03.2023 року група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «Viber» з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ). повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 року потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевела грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар; № 2 27.04.2023 року невстановленні особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме з початку 2022 року здійснювали розсилку оголошень у телеграмі з аккаунту із ніком «обувь оптом». 27.04.2023 року ОСОБА_8 вирішила замовити товар та перевела грошові кошти на картку № НОМЕР_9 у сумі 1950 гривень. Однак товар їй не відправили, грошові кошти не повернули, на зв`язок продавець не виходить.

Згідно до постанови від 10.08.2023 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали досудових розслідувань №0000535 від 11.04.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України та № 0001210 від 03.08.2023 року були об`єднані.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання пояснила, що в лютому 2023 невідомі їй контакти здійснювали періодичні розсилці у вайбері на її номер з пропозицією придбати у них взуття за оптовими цінами. Останній це не вдавалося дивним, так як вона зареєстрована у декількох групах з продажу взуття у мобільному месседнжері «Viber», з метою придбання товару (взуття) за оптовими цінами для подальшого продажу в роздріб через зареєстрований на неї ФОП. Також, ОСОБА_6 зазначила, що з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) у мобільному мессенджері «Viber» їй приходили пропозиції та дзвінки з пропозиціями придбати щось з асортименту. До 28.03.2023 остання ніколи за цими пропозиціями з зазначених номерів не робила замовлень.

Згідно до ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 29.05.2023 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів було задоволено, слідчому було надано доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 16.06.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали.

Згідно до ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 22.08.2023 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів було задоволено, слідчому було надано доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 28.08.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації відповідно до ухвали.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000535 від 11.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: фото з банкоматів та терміналів для зняття готівки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівкових коштів з картки шахрая № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 року по 18.09.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 18.10.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1