УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0012786, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

26 травня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0012786, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0012786, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 03 червня 2023 року, однак внаслідок особливої складності провадження, специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування та у наслідок умов воєнного стану, завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати від Державної служби фінансового моніторингу України узагальнений матеріал щодо проведених фінансових операцій ТОВ «Хорос» та ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон»; провести тимчасові доступу до речей і документів та вилучити матеріали реєстраційних страв фінансових установ, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон»; встановити та допити власників та службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон», які мають ознаки «ризиковості»; призначити судові почеркознавчі експертизи щодо підтвердження підписів у офіційних документах службових осіб підприємств; провести тимчасові доступи до речей та документів, які містять банківську таємницю, зокрема по рахунках: ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Одеса Арте» (код ЄДР 33140361), ТОВ «Ред Форест» (код ЄДР 38534564), ТОВ «Дом Арте» (код ЄДР 38260929), ТОВ «Інвест-Парк Білолісся» (код ЄДР 38012410), ТОВ «Інноваційні Агро-Технології» (код ЄДР 42646808) ТОВ «Аліт» (код ЄДР 30255335), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161), за результатом чого провести аналіз таких рахунків та скласти відповідні схеми руху грошових потоків; долучити до матеріалів кримінального провадження (шляхом проведення тимчасових доступів, обшуків, тощо) у ПрАТ «НЕК «Укренерго» документи що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Хорос» та (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), за результатом чого провести аналіз таких документів та призначити судово-економічну експертизу в частині завдання збитків ПрАТ «НЕК «Укренерго» у результаті здійснення фінансово-господарської діяльності з вказаними суб`єктами господарювання; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити інформацію щодо абонентських з`єднань фігурантів провадження, за результатом чого призначити судову телекомунікаційну експертизу; від оперативного підрозділу отримати результатами проведення заходів у відповідності до Глави 21 КПК України відносно фігурантів провадження, а також здійснити проведення нових заходів щодо фігурантів провадження; з урахуванням отриманих відомостей в ході огляді мобільного телефону власника ТОВ «Хорос» ОСОБА_5 щодо листування з представниками незаконно створених воєнізованих формувань т.зв. ДНР, здійснити комплекс слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи з метою здобуття належних доказів для притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб; з урахуванням отриманих відомостей в ході огляді мобільного телефону керівника ТОВ «Хорос» ОСОБА_6 щодо листування з представниками незаконно створених воєнізованих формувань т.зв. ДНР, здійснити комплекс слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи з метою здобуття належних доказів для притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб; за наявності достатніх доказів та підстав, у порядку ст.ст. 276-278 КПК України, підготувати, погодити та вручити повідомлення про підозру службовим особам ПрАТ НЕК Укренерго, ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161)» іншим службовим особам підприємств, які вчинили правопорушення згідно з зібраними матеріалами досудового розслідування та іншим особам причетність яких буде встановлена, до розтрати та заволодіння грошовими коштами;- накласти арешти у порядку ст.ст. 170-173 КПК України на майно осіб, яким буде вручено повідомлення про підозру, з метою відшкодування завданих збитків кримінальним правопорушенням; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового розгляду звернувся із заявою про проведення судового засідання у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0012786 від 03 грудня 2018 року необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: отримати від Державної служби фінансового моніторингу України узагальнений матеріал щодо проведених фінансових операцій ТОВ «Хорос» та ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон»; провести тимчасові доступу до речей і документів та вилучити матеріали реєстраційних страв фінансових установ, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон»; встановити та допити власників та службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон», які мають ознаки «ризиковості»; призначити судові почеркознавчі експертизи щодо підтвердження підписів у офіційних документах службових осіб підприємств; провести тимчасові доступи до речей та документів, які містять банківську таємницю, зокрема по рахунках: ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Одеса Арте» (код ЄДР 33140361), ТОВ «Ред Форест» (код ЄДР 38534564), ТОВ «Дом Арте» (код ЄДР 38260929), ТОВ «Інвест-Парк Білолісся» (код ЄДР 38012410), ТОВ «Інноваційні Агро-Технології» (код ЄДР 42646808) ТОВ «Аліт» (код ЄДР 30255335), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161), за результатом чого провести аналіз таких рахунків та скласти відповідні схеми руху грошових потоків; долучити до матеріалів кримінального провадження (шляхом проведення тимчасових доступів, обшуків, тощо) у ПрАТ «НЕК «Укренерго» документи що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Хорос» та (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), за результатом чого провести аналіз таких документів та призначити судово-економічну експертизу в частині завдання збитків ПрАТ «НЕК «Укренерго» у результаті здійснення фінансово-господарської діяльності з вказаними суб`єктами господарювання; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити інформацію щодо абонентських з`єднань фігурантів провадження, за результатом чого призначити судову телекомунікаційну експертизу; від оперативного підрозділу отримати результатами проведення заходів у відповідності до Глави 21 КПК України відносно фігурантів провадження, а також здійснити проведення нових заходів щодо фігурантів провадження; з урахуванням отриманих відомостей в ході огляді мобільного телефону власника ТОВ «Хорос» ОСОБА_5 щодо листування з представниками незаконно створених воєнізованих формувань т.зв. ДНР, здійснити комплекс слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи з метою здобуття належних доказів для притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб; з урахуванням отриманих відомостей в ході огляді мобільного телефону керівника ТОВ «Хорос» ОСОБА_6 щодо листування з представниками незаконно створених воєнізованих формувань т.зв. ДНР, здійснити комплекс слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи з метою здобуття належних доказів для притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб; за наявності достатніх доказів та підстав, у порядку ст.ст. 276-278 КПК України, підготувати, погодити та вручити повідомлення про підозру службовим особам ПрАТ НЕК Укренерго, ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161)» іншим службовим особам підприємств, які вчинили правопорушення згідно з зібраними матеріалами досудового розслідування та іншим особам причетність яких буде встановлена, до розтрати та заволодіння грошовими коштами;- накласти арешти у порядку ст.ст. 170-173 КПК України на майно осіб, яким буде вручено повідомлення про підозру, з метою відшкодування завданих збитків кримінальним правопорушенням; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

При цьому, строк досудового розслідування спливає 03 червня 2023 року, а провести та завершити слідчі (розшукові) та процесуальні дії не вбачається можливим внаслідок особливої складності провадження, специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування та у наслідок умов воєнного стану, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0012786, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0012786, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 03 червня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1