Справа № 362/2319/23
Провадження № 1-кс/362/460/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000113 від 10.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників АТ « ТАСКОМБАНК », з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;

-Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 );

-Відомості щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 години 07.02.2023 по 24:00 год. 20.02.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

-Відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису власника карткового рахунку НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі « SPORTBANK » АТ « ТАСКОМБАНК » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, ІР-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

-Відомостей про направлення АТ « ТАСКОМБАНК » за період з 00:00 години 07.02.2023 по 24:00 год. 20.02.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « SPORTBANK » АТ « ТАСКОМБАНК »;

-Належним чином посвідчених копій платіжних доручень, чеків, платіжних інструкцій, датованих 07.02.2023.

-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнту.

-Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ « ТАСКОМБАНК » - « Internet Banking SPORTBANK », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Розгляд вказаного клопотання слід здійснювати без участі службових осіб АТ « ТАСКОМБАНК », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000113 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 09.02.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.02.2023 невстановлена особа зателефонувавши по мобільному телефону з невідомого номеру під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», отримавши реквізити та термін дії банківської картки останньої шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 29 145 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 07.02.2023 в першій половині дня, вона знаходилась за місцем проживання та розмістила оголошення на Інтернет сайті "OLX", про продаж нових жіночих кросівок 39 розміру за ціною 4000 (чотири тисячі) грн., в оголошенні вказала контактний номер телефону чоловіка ОСОБА_7 НОМЕР_2 . Орієнтовно через 30 хв. після розміщення оголошення на телефон розміщений в оголошенні у месенжері Viber з невідомого номеру зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 , який повідомив, що він з Вінницької області та бажає придбати кросівки розміщені в оголошені. ОСОБА_9 запропонував здійснити оплату шляхом перерахунку коштів на її особисту банківську картку, для цього він відправив повідомлення у Viber. Зайшовши за посиланням у повідомленні, відкрились віконця в які ОСОБА_6 ввела номер картки для виплат " ПриватБанку " НОМЕР_3 та термін її дії. Після введення вказаних реквізитів, відкрилось віконце " Онлайн помічник ", в якому писалося "Ми перевіряємо дійсність картки, на прохання на дзвінки з банку не відповідати". Через кілька секунд ОСОБА_6 на її мобільний номер надійшов дзвінок, однак відповісти вона не встигла, хто телефонував їй невідомо, оскільки за 07.02.2023 історія дзвінків не збереглася. О 09 год. 27 хв., ОСОБА_6 в додатку " Приват24 ", надійшло повідомлення, про зняття грошових коштів в сумі 29 145 грн., з яких 145 грн. - комісія. На який рахунок були переведені грошові кошти, їй невідомо. Оскільки ОСОБА_6 не здійснювала вказаного переказу, вона зателефонувала 3700 та заблокувала свою банківську картку. В зв`язку з блокуванням картки о 09 год. 31 хв. та о 09 год. 36 хв., в додатку " Приват24 " було відхилено два платежі на суму 17000 (сімнадцять тисяч) грн., номер банківської картки на яку відхилено перерахунок НОМЕР_1 .

Власник карткового рахунку НОМЕР_1 на який відхилено два платежі по 17000 грн. та на який ймовірно перераховані грошові кошти в сумі 29 145 грн., є клієнтом АТ « ТАСКОМБАНК », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ « ТАСКОМБАНК ».

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться в розпорядженні працівників АТ « ТАСКОМБАНК », з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;

-Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 );

-Відомості щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 години 07.02.2023 по 24:00 год. 20.02.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

-Відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису власника карткового рахунку НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі « SPORTBANK » АТ « ТАСКОМБАНК » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, ІР-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

-Відомостей про направлення АТ « ТАСКОМБАНК » за період з 00:00 години 07.02.2023 по 24:00 год. 20.02.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « SPORTBANK » АТ « ТАСКОМБАНК »;

-Належним чином посвідчених копій платіжних доручень, чеків, платіжних інструкцій, датованих 07.02.2023.

-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнту.

-Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ « ТАСКОМБАНК » - « Internet Banking SPORTBANK », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 25.06.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1