Справа № 132/1386/23
Провадження № 1-кс/132/240/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
13.06.2023 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
02 травня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 11.02.2020 до нього на мобільний телефон надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_4 від невідомого чоловіка, який повідомив, що він являється працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому невідома особа, яка представилася працівником банку повідомила, про те що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 була невдала спроба зняти кошти у сумі 920 гривень та його картка заблокована.
В подальшому працівник служби безпеки повідомив ОСОБА_4 інформацію, а саме: номер банківської карти, дату видачі, тобто вказана особа говорила так, що ОСОБА_4 дійсно повірив та продиктував номера, CVV код на звороті картки. Після чого до ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшов дзвінок з НОМЕР_5 від особи яка представилася працівником банку та з НОМЕР_4 , особи чоловічої статі, яка також представилася працівником банку під час розмови ніби то працівники банку повідомили ОСОБА_4 , що йому потрібно звернутися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заміни картки.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год. 00 хв. 11.02.2020 року, по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом) а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наддасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та наддасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Іншим чином, у будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Таким чином, вилучені речі (інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках ) нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 02 травня 2023 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:
-про проведення операцій по банківському рахунку № № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год. 00 хв. 11.02.2020 року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом) дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області та/або старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області та/або лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області та/або лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1