Провадження № 1-кс/522/3973/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000355 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000355 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2023 до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те що в період часу з 26.04.2023 по 30.05.2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 13830 грн. Вказана подія зареєстрована в Журналі ЕО за № 12242.

Так, 06.06.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який являється ФОП та має інстаграм магазин, через який здійснює свою підприємницьку діяльність з продажу речей, а саме чоловічого одягу, приблизно в перший раз на його інстаграм аккаунт «street_wear mens» з інстаграм акаунту «krasnovva _vik» написала дівчина та замовила речі та скинула скріншот оплати, на що їй були відправлені речі на ім`я ОСОБА_5 , в подальшому нею були зроблені неодноразові замовлення, однак 30.05.2023 року вона зробила замовлення на суму 2900 гривень, їй були відправлені речі та вона попросила повернути їй оплату, так як в неї особисті обставини та речі їй непотрібні. Так, як розрахунок здійснюється на розрахунковий рахунок, то ОСОБА_4 неодразу помітив, що за вказаний період оплати зазначеною дівчиною не здійснювались та своїми шахрайськими діями вона завдала матеріальний збиток потерпілому на суму 13 830 гривень.

У ході проведення досудового розслідування надано доручення у порядку ст. 40-1 КПК України сектору кримінальної поліції ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області та під час виконання доручення проведеними оперативними заходами встановлено громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в неї мається знайома ОСОБА_7 , яка на теперішній час мешкає в Германії, вказана знайома на протязі тривалого часу просила її забирати посилки з нової пошти на ім`я ОСОБА_5 , яка вона забирала та яка вказані посилки мала розкривати та в подальшому переслати в Германію. Крім того, органами досудового розслідування мається достатньо підстав вважати, що своїми шахрайськими діями невідома особа на ім`я ОСОБА_8 вчинила не одне кримінальне правопорушення та маються ще потерпіли, які постраждали від її злочинних дій.

Таким чином, 17.06.2023 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України в рамках досудового розслідування кримінального проступку відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355, проведено огляд місця події за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 23/4 біля відділення Нової Пошти № 3 під час якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно видала дві сумки з новими речами, які вона мала намір відправити до Германії на прохання ОСОБА_5 з наліпками товарно транспортних накладних, у яких наявні речі зі списку вказаного у клопотанні.

Вказані предмети було оглянуто, вилучено та опечатано, після чого винесено постанову про визнання речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач чи прокурор до судового засідання не з`явилася.

Власник майна або його представник до судового засідання не з`явилися.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме те, що вищезазначене вилучене майно являється важливими речовими доказами по даному кримінальному провадженню, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення незаконній втраті, зміні чи відчуженню, слідчий суддя вважає слушними доводи сторони обвинувачення про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження щодо зазначеного майна, на підставі чого вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000355 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення огляду за адресою: за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 23/4 біля відділення Нової Пошти №3, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме: дві сумки з речами з наліпками товарно транспортних накладних № 1570, у яких містяться такі речі: картина за номерами, 40*40, фірми «Ідейка», арт.КНО5052, запечатана, кросівки фірми «Кристіан Діор», білого кольору, з візерунками, 40 розміру, біла коробка, з надписом Диор, в якій знаходиться гаманець , червоного кольору; жіноче плаття, білого кольору з квітами, з біркою Нобілітас; капці міхові, червоного кольору, р.40-41; кросівки білого кольору, з накладкою змією з камнів, р.39; кросівки білого кольору, з чорними візерунками та камінцями, р.39; сумка чорного кольору, з надписом «Валентино» золотого кольору, кепка, чорного кольору з надписом «Селін», кепка , бежевого кольору з надписом «Шанель»; тапці, малинового кольору з надписом «Гучи», р.40; футболка, салатового кольору, р. С, арт.5907; кросівки бежевого кольору, «Дольче Габана»; випрамлячь , білого кольору, фірми «Самрі»; джинси , чорного кольору, з камнями нв лівій штанині, р.30 «Бадалона»; копронні колготки , 30ден, візерунок-сітка, NO:8511, 1 пара лосин, чорного кольору, р.Л., р.ХЛ, в рубчік, 2 пари лосин, сірого та рожевого кольору, р.Л, в рубчік, лосини, бежевого кольору, р.Л, упаковка носків , чорного, білого, рожевого та бежевого кольорів, 10 пар, р.37-42, жіночі, бамбукові, упаковка носків , прозорі з візерунком-серця, різнокольорові 10 пар, фірми КОКО, р.22-25см., жіночі; штани та кофта- костюм, чорного кольору, теплий, марки «Прада», р.М., бірка № 66; куртка, чорного кольору, з білими надписями «кельвін кляйн»; плаття жіноче, коричневого кольору, в білий горошок, р.50-52; футболка, бежевого кольору, М, чоловіча; гаманець, бежевого кольору, фірми «Гуччі»; шкіряна куртка, чорного кольору, Арт.:2005, Р.Л, запакована; постільна білизна (наволочки, простирадло та пододіяльник), сірого кольору з візерунком «Гуччі»; футболка фірми «Селін», білого кольору; футболка фірми «Живенши», білого кольору, з етикеткою «1250 грн, № 708»; костюм- літній, чорного кольору (футболка та штані), фірми «Ексклюзів», р.50-52, футболка фірми «Віп едішен», білого кольору, з надписом «Факью Путин»; футболка фірми «Депот», біжового кольору, р.Л.; футболка фірми «Хюга Бос», білого кольору; футболка Кастамар дезайн бренд», чорного кольору, з надписом «Кристіан Діор»; футболка фірми «Брунеллі кусінеллі»; футболка, чорного кольору, з синьо-красним візерунком «Крестіан Діор»; футболка сірого кольору, з надписом «Балансіага»; шкіряна куртка, чорного кольору, Арт.:2005, р.ХЛ, коротка; футболка білого кольору, з надписом «Фейшен ізмай профейшен»; піжама жіноча, літня, майка та шорти, бірюзового кольору; плаття жіноче, голубого кольору; куртка, чорного кольору, плащевка, зі змейкою, з надписом «Фейшен»; костюм, жіночій, футболка та штани, сірого кольору, з надписом «Барселона», р.Л; костюм, жіночій, кофта та брюкі, чорного кольру «Мері Фейшен», р.52-54; джинси, жиночі, світлого кольору, з цепом, р.34 фірми «Естеро Рогаза»; куртка джинсова, жиноча з камнями на плечах, фірми «Сісі»; футболка, чоловіча, поло, р.М, чорного кольору; костюм, жіночій , футболка та штани- біло бежевого кольору, з біркою «Еліганс»; часи, жіночі, в рожевій коробці, сріблясті, з надписом «Ролікс»; 2 ночника, з деревянними підставками та пластмасовими пластинками; наліпки-тату, в упаковці, рожевого кольору, «Арлі Сайн»; сріблясті ленти для волосся, голубого та сріблястого кольорів, 2 шт.; пластмасові банки з духами, у кількості 11 шт., з надписами: Кристіан Діор Саваж, Ваніль абсалют, Версачі Брайд крістал, бакарат Руш540, ланвін еклат, Кріт Авенсус, Вікторія сікрет Бомшел, караліно Фереро Гут Гоьрл, Блосон Джимі Чу, Босс Боталт № 6 Хьюго бос, Авенсіс кріт Фо мен., об`ємом 110 мл., кожна, набор білизни , чорного кольору, мережево, фірми «Мієго», бюсгалтери в кількості 3 шт, чорно-бежевого кольору; труси в кількості 2 шт., фірми «Лав сікрет», бежевого та чорного кольору; 1 труси червоного кольору, з цепами; труси хлопкові в кількості 3 шт., фірми «Кельвін кляйн», білого, синього та чорного кольорів, 5 банок, скляних, з горішками та крем медом, об`ємом 200 мл; 1 банка, пластмасова з горіхами та медомю, 300 мл; 1 банка, пластмасова, з згущеним молоком, з мигдалем, об`ємом 300 мл; 1упаковка горішкій «Смажені кешью», 1 упаковка горішків «Смажений мігдаль», духи у стікляній банці фірми «Еклат ланвін»;1 упаковка, рожевого кольору, з надписом «Калаген», 8 скляних баночек, 10 мл з духами без позначень, пластмасова банка, з кремом, «мус авто-коректор 4 в 1»; скляна банка, 40г., пінк паудер спод кеар, рожевого кольору золотою кришкою; пластмасова банка, з кремом «лоушен платінум секрет Бебе, праймер»,15 мл, патчі «реджуран» у пластмасовій упаковці, сірого кольору, 1,4 г; та сумка з накладною за № 15700001, а саме: сумка, коричневого кольору, фірми «Гес» ; сумка, чорного кольору, «марк Джейкос»; футболка, чорного кольору, з зеленим надписом "Нелнес", № 11848,430 грн, деталі у упаковці, деревяні, білого кольору, без маркувань; рубашка, жіноча, клетчата, блокитно-біла, тепла, блокнот, в упаковці рожевого кольору, з надписом «Весна, що наближає нас до перемоги», 2 ппри лосін чорного кольору, у рубчик, р.Л. ремень чорного кольору, з бляхою сірого кольору; фен, біло-рожевого кольору, фірми «Адлєр» з насадками, кепка, білого кольру, з чорною емблемою, футболка, білого кольору з надписом «Луі Вітон»; футболка-туніка, чорно-бежевого кольору, з камнями у вигляді зайця, костюм чорного кольору, кофта та штани, спортивні, р.50/52, костюм- шорти , футболка, біло-сірого кольору, з надписом, синього кольору «Медхеппі»;костюм шорти та рубашка, фіолетового кольору, арт.294, р.50/52; куртка джинсова, синоь-білого кольору, Арт.2230, 3199 грн., шовкова жіноча піжама, червоного кольору, р.54/56, арт.381; шорти бежевого кольору, жіночі, хлопок, р.Л, фірми «Брунелло кукінеллі»; джинси, синього кольору, жіночі, , р.36, «воннаві», футболка , зеленого кольору, «Ботега Вінетта», з ланцюгом, штани сірого кольору, фірми «Фейшен супер орер», футболка, молочного кольору, марки «селін», костюм, малінового кольору, жіночій, р.50/52, «Ексклюзів колекціон», костюм жіночій, літній-рубчик, 3-ка: майка, шорти та кофта, р.50/52, арт.373, жіноча куртка плащьовка біжово-рожевого кольору р. 54-56 арк. 0357 марки ексклюзив; джинсова рубашка синього кольору зверку з нашивкою металевою бахрамою з написом гуччі, р. 128 н тубианс; жіноча тепла рубашка в клітку чорно сіро білого кольору, роз 50-52, арт 41-708; футболка жіноча сірого кольору з малюнком міккі маус; жіноче плаття біло-синього кольору розмвр ХЛ з рукавами фирми Вантед; футболка білого кольору марки прада з биркою размер М код 507 цена 395 евро, шовкова піжама шорти халат червоного кольору з чорним мережевом шовковий, р. 54; жіночий літній костюм жовтого кольору шотри та футболка 50р.; футболка чорного кольору з камінцями 54 р., маркування ексклюзив; ліфчик чорного кольору, Д38/85 маркування весси, № 286; ліфчик білого кольору Д38/85 маркуванння бивер, Кью 1190; 7 штук мережевних трусів білого, бежевого, фіолетового, коричневого, зеленого, розового, коралового кольору розміром ХЛ-2ХЛ фирмі миего; 3 штуки трусів рожевого чорного, білого кольору фирмі келвин клайн ромером ХХХЛ; 1 штука трусів ванила сикрет біло-рожевого кольору з цепями на боках, 6 штук трусів з мережева чорного, білого голубого коричневого фіолетового бордового колярів розмиру ХЛ; 6 штук трусів тканину рубчик сірого, білого чорного бежевого та розового кольоору, р ХЛ, маркування Диана; набір косметики «LOCEAN made in Korea» з екстрактом гранату, складається з 4 найменувань а саме : тоник 120 мл штрих код № 534, гидро емульсия 120 мл штрих код № 541, есенция об`єм 30 мл, № 558, крем для очей об`єм 30 мл, № 572, косметичні засоби для зменшення прояву целюліту холодного та гарячого обгортання фирми «MG» 2 платикові банки об`ємом 250 мл, штрих коди 064, 033, антицилюлитній кавовий скраб 250 гр, № 683, лифтинг крем зі слизом равлика 125 мл код 415, скраб малиновий скраб очищення шкіри, обєм 250 гр код 690, антицелюлітна олія обємом 125 мл; коробка з масками біло-зеленого кольору марки «BioAqua Siayze Raioceu» штрих код 866; міст «вікторія сікрет», 250 мл; СС крем, фірми Лоушен, об`ємом 40 мл, набір корондашів, в кортонному тубусі, фірми «Сайн Бьюті», в кількості 8 шт, 7 упаковок напію «умная еда енерджи смарт», об`ємом 30 гр, ваниль, манго, кофе пина колада, Touch Gel Skinship Peeling, обєм 500мл, № 826, Collagen Jella pack, маска обємом 100гр в зеленій упаковці, 035,бумажна упаковка насіння Чіа, скраб для тіла з арбузом, окуляри 3 штуки, розсчістка розового кольору фирмі Tangle Teezer, штрих код 5 39, набор марки Viera naturel organic: гідрофільна олія, обєм 100мл, крем для повік обєм 15 мл, сироватка з коєнзимом обєм 30 мл., сиворотка з муцином равлика 30 мл., молочко для вмивання 10 мл, зволожуючий т онік для обличчя 100 мл маска для обличчя 100 мл зволожуяча маска для обличчя 100 мл, крем для обличчя обємом 50 мл,крем для обличчя захист від сонця обєм 50 мл, засоби фірми Bilou : гель для душу обєм 200мл, дезодорант спрей 150 мл, пінка для душу 2 штуки обєм 200 мл, сухий шампунь 2 штуки обєм 200 мл, шоколадки 5 штук різних смаків фірми Люккорія, єсенція ліфтінг з фітостовбурними клітинами винограду 50 мл Farm stay,набір марки HypoAllergenic: матуюча пудра для обличчя гипоалергенні 9 гр, № 231, гипоалергенна база под макияж 30 гр зеленого кольору, гіпоалергенний рідкий коректор 8,5 гр №399, матова помада для губ № 422, 2 коректора рідких для обличчя № 602, №619, 2 штуки гіпоалергенний тональний флюид гипоалергенний обємом 30 гр № 971, № 047, 2 штуки гіпоалергенна основа під макіяж обємом 30 гр № 030, база під макіяж обємом 30 гр № 281, гіпоалергенна зволожуяча база 30 гр № 793, тональний крем 30 гр, 976; крем тон для ніг Рідки панчохи топ бьюти об`ємом 200мл № 804, скляні банки з духами у кількості 9 штук: живенши , бакара руж обємом 50 мл, тестер, тианатереза кирхе, том форд битер пич, 58 мл., зара гарден, бакарат руж, хелен хеллоу секси леди ин монако, лаф бефоре 12 , 3 систерс ин марсель; коробки з духами у кулькості 6 коробок зара пинк фламбе, зара орхид, мейсон франси, єксплисите феромон, марки топ бьюти пич и руж,біла кроюща паста для взуття обємом 75 гр, № 815, ліфтинг крем антицелюлитний с перцем чили 100 мл, № 163, СС крем «LOCEAN made in Korea» № 100, маска глиняна фирми Q +A обємом 50 гр, чехол для аерподсов силіконовий малинового кольору в коробці, фарба для брів зола, № 488, пудра для обличчя 9 гр, № НОМЕР_1 , бальзам з ароматом маракуйї 25 гр, № НОМЕР_2 , крем для рук білий віноград 30 мл, № 8264, гель для брів, прозорий № 016, гипоалергенна туш HypoAllergenic обєм 8 гр № 003, бальзам для губ 994, консилер 465, масло для губ 6.5 г. 994, карандаш білий, блиск для губ белль 1463, блиск для губ джуси глоу 5193, дві пластикових ємкості білого та прозорого кольору з написом саліцилова кислота та бензоїл пероксид очищення,скляні баночки з духами у кількості 5 штук, набір біжутерії в коробці голубого кольору з бірками марки Iriska.com.ua кольє, браслет, 2 пари сережок, та візитка, шкатулка для прикрас білого кольору с золотою застібкою та дзеркалом ціна 260 гр,, біжутерія дві штуки прикрас золотого кольору з куланами та цепочками, сережки тифани ціна 90 грн, золотого кольору, кільцо пласмасове з розовим камінчиком, кільце під золото, кільце сріблясте с жовто блакитними камінцями, браслет сріблястий з написом хом, дві сріблястих цепочки з кулонами, кольє з перл з гербом України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_9