Справа № 461/1867/23
Провадження № 1-кс/461/3405/23
УХВАЛА

21.06.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cтаршого слідчого - криміналіста Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майор юстиції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням львівських філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках,

-роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за увесь період існування банківських рахунків;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів, а також документів щодо ідентифікації власників усіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки та картки, за увесь період існування банківських рахунків.

Слідчий просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту Слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000071, а саме - слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням львівських філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках,

-роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за увесь період існування банківських рахунків;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів, а також документів щодо ідентифікації власників усіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки та картки, за увесь період існування банківських рахунків.

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .