Справа № 296/3682/23
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000256 від 17.06.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Славута, Хмельницької області, громадянина України, одруженого, працюючого на посаді директора ПрАТ «Каштан» (код згідно за ), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який не являється депутатом будь-якого рівня та неповнолітніх дітей та утриманні не маючого

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.209 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Приватне акціонерне товариство «Каштан» (код згідно за ) (надалі Товариство) адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, створене в 1993 році, та зареєстроване 07.12.1993 Коростишівською районною державною адміністрацією Житомирської області за № 443, взяте на облік в контролюючому органі 27.01.1995 за № 125 та перебуває на обліку в ГУ ДПС у Житомирській області (Коростишівська ДПІ) і здійснює господарську діяльністю пов`язану з видобуванням корисних копалин на земельній ділянці загальною площею 4,9 га, призначеній для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, яка знаходиться у розпорядженні Товариства згідно акту на право постійного користування землею, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року Малинською районною радою народних депутатів Малинського району Житомирської області України.

Також, згідно Протоколу засідання Наглядової ради Товариства №1 від 19.04.2011 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано на посаду Директора вказаної юридичної особи.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою геології та надр України Товариству видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2711 від 06.06.2002 року (наказ від 30.12.2015 року № 452) строком дії до 06.06.2020 року, на видобування габро - лабрадориту на Північній ділянці (блок № 1) Буківського родовища площею 2,5 га розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області.

Так, за період з 01.11.2017 по 15.02.2019 Товариством в ході здійснення господарської діяльності було видобуто корисних копалин з Буківського родовища Північної ділянки загальним об`ємом 13 646 м3.

У подальшому, за період з 01.01.2018 по 30.11.2022 ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, діючи від імені Товариства, всупереч інтересам останнього, здійснив реалізацію видобутої продукції в об`ємі 11 430 м3, при цьому умисно занижуючи у 2,5-3 рази обсяг реалізованої товарної продукції, шляхом відображення недостовірних відомостей у номенклатурі готової продукції за видами, фактичної собівартості одиниці видобутої сировини, відпускної ціни та одночасно не відображення ним у податкових накладних достовірних відомостей про блоки які реалізовуються, зокрема їх сортність, вид, категорію та розмір, що призвело до заниження об`єкта та бази оподаткування Товариства ПрАТ «Каштан» на суму 12 млн грн, а саме кількості видобутих блоків габро на 2,4 тис.м.3 та ціни реалізації блоків габро на 2000 грн за м.3, що потягло не сплату до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн грн, в т.ч. ПДВ 2,4 млн грн, податку на прибуток підприємств 2,16 млн грн, що є тяжкими наслідками.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, вчинив дії з метою легалізації (відмивання) майна (коштів), одержаного вищевказаним злочинним шляхом, за наступних обставин.

ОСОБА_5 підозрюється у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, а також в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені повторно тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

06.01.2023 в порядку ст. 278 КПК України ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

23.01.2023 директору ПрАТ «Каштан» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364-1 та частиною 2 статті 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри останньому у вчиненні ним інкримінованих злочинів підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами, зокрема, результатами дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ «Каштан» (п.н. 2969774) із врахуванням інформації про рух коштів по банківських рахунках підприємства, проведеного Головним управлінням ДПС у Житомирській області, вилученими на підставі ухвал суду в рамках здійснення тимчасового доступу до речей та документів документами реєстраційної справи ПрАТ «Каштан», податкової та митної звітності, висновком судового експерта ОСОБА_7 , №205 від 17.01.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Тому слідство вважає, що з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню зазначених ризиків, необхідним застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 подав заяву про розгляд клопотання за їхньої відсутності. При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу покладаються на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.

З огляду на ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Так, відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд встановив обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення та враховуючи тяжкість злочину наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вказані обставини підтверджуються зокрема, результатами дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ «Каштан» (п.н. 2969774) із врахуванням інформації про рух коштів по банківських рахунках підприємства, проведеного Головним управлінням ДПС у Житомирській області, вилученими на підставі ухвал суду в рамках здійснення тимчасового доступу до речей та документів документами реєстраційної справи ПрАТ «Каштан», податкової та митної звітності, висновком судового експерта ОСОБА_7 , №205 від 17.01.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 3 до 6 років, з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Однак, слідчий суддя бере до уваги заяви подані прокурором, захисником та підозрюваним та вважає за можливе покласти на підозрюваного обов`язок у вигляді заборони відлучатись за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176- 179, 184, 193, 194, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у межах строку досудового розслідування до 23 червня 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1. прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

2. не відлучатися із м.Житомира без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії обов`язків до 23 червня 2023 року.

В разі невиконання покладених судом обов`язків відносно підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід ніж особисте зобов`язання і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали досудового слідства.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1