Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3119/22
номер провадження 1-кс/695/565/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000919 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 14.10.2022 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , 1982 року народження, із заявою про те, що за невідомих обставин з її банківської картки зникли кошти в сумі 5000 грн. По даному факту 15.10.2022 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що у ОСОБА_5 відкритий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08.01.2023 ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що 14.10.2022 близько 14.45 год. на її мобільний телефон в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення про те, що відбулось зняття грошових коштів у сумі 5000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 та в квитанції було вказано, що дані грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Однак, дана особа їй не відома та операцію про переказ грошових коштів останній вона не робила. В момент проведення зняття грошових коштів з її картки мобільний телефон з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходився в її користуванні, а картка, перебувала в її доньки, яка пішла до магазину. При спілкуванні з донькою остання їй повідомила про те, що жодних переказів у сумі 5000 грн. не проводила.

02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 03.02.2023 здійснено тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, яка перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено компакт диск в ході перегляду якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6

Ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 23.03.2023 було надано тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте отримати доступ до інформації не виявилося можливим у зв`язку із закінченням строку дії ухвали, а тому з метою отримання тимчасового доступу та вилучення інформації слідча звернулася до суду з повторним клопотанням про необхідність отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути справу без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:

- чи є ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 14.10.2022;

- повні анкетні дані особи на картку якої були перераховані грошові кошти за 14.10.2022 із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти), номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифруванням призначення платежів, контрагентів (кодів, банківських рахунків) за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022;

- інформації про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації про іР адреси, GPS- координати (довгота, широта, марка і модель мобільних терміналів), якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022;

- юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1