УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 27.04.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, протягом 2022-2023 років через обліковий запис інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинила шахрайство, а саме заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки.

Крім того, встановлено, що у соціальній інтернет-мережі «Facebook» протягом 2022 року з облікового запису, зареєстрованого на ім`я « ОСОБА_4 », здійснювались публікації щодо збору грошових коштів начебто на лікування поранених військових та тяжко хворих дітей, при цьому вказувався номер карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, за допомогою соціальної інтернет-мережі «Facebook» ОСОБА_5 збирав грошові кошти на термінову операцію начебто своєї доньки, використавши при цьому фотографії дитини на ім`я « ОСОБА_6 », який відповідно до публікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.11.2014 отримав опіки у пологовому будинку в м. Тула, рф. Водночас, відповідно до інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян України, щодо ОСОБА_5 відсутні записи про зареєстрований шлюб та про народження дітей.

За результатом аналізу руху коштів по вищевказаному банківському рахунку встановлено, що у період з 22.06.2022р. по 28.12.2022р. на ім`я ОСОБА_5 було перераховано понад 700 000 грн. від громадян України в якості благодійної допомоги. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 обготівковував у банкоматах за місцем проживання та залишав їх собі без подальшої передачі за призначенням.

Так, у соціальній інтернет-мережі «Facebook» протягом 2022 року з облікового запису, зареєстрованого на ім`я « ОСОБА_4 », здійснювались публікації щодо збору грошових коштів начебто на лікування поранених військових та тяжко хворих дітей, при цьому у вказаних публікаціях зазначалися карткові рахунки на які надходили грошові кошти у якості благодійної допомоги, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ).

Відповідно до ст. 93 КПК України направлено запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію щодо руху коштів банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами аналізу яких встановлено велику кількість єдиноразових транзакцій від різних фізичних осіб та подальше зняття готівки.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, проте 11.08.2023р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_7 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , оскільки прокурором не доведено слідчому судді, яким чином дана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період відкриття рахунку по 11.08.2023р., із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, із зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), та відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів та повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб, документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття всіх видів рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1