Справа № 464/3842/23
пр.№ 1-кс/464/629/23
У Х В А Л А

16 червня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000149 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування якого встановлено, що 01 квітня 2023 року в період з 15.00 год по 17.45 год невідома особа через мережу Інтернет на платформі мобільного додатку «IZI», в ході телефонної розмови по номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , шляхом обману, під приводом купівлі-продажу мотоцикла марки «Geon», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 35 000 грн, які останній перерахував із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 через автоматизовану систему (додаток) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що 01.04.2023 року він звернув увагу на оголошення у користувача по імені « ОСОБА_7 » у мобільному додатку «IZI» про продаж мотоцикла марки марки «Geon» білого кольору з номерними знаками НОМЕР_7 . На даному оголошенні був вказаний номер оператора мобільного зв`язку, який зазначений у заяві, також декілька фотографій мотоцикла. В подальшому потерпілий зв`язався із ОСОБА_8 по телефону та домовились перейти у мобільний додаток «Telegram» для продовження бесіди щодо покупки вищевказаного мотоцикла. В ході переписки потерпілий узгодив всі деталі із ОСОБА_8 , та останній надіслав свою банківську картку НОМЕР_6 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 35 000 гривень, в якості повної вартості оплати товару. В подальшому потерпілий 01.04.2023 року в період часу із 15.00 год. по 17.45 год. трьома платежами, перебуваючи за місцем проходження військової служби, самостійно перерахував грошові кошти у сумі 35 000 гривень. Після перерахування грошових коштів за мотоцикл, зв`язок із ОСОБА_8 був втрачений, останній ігнорував потерпілого телефонними дзвінками.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів 24.04.2023 року було вилучено рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 . При огляді руху коштів було встановлено, що грошові кошти, які надіслав потерпілий трьома платежами надійшли на вищевказану банківську картку, та 01.04.2023 року і 04.04.2023 року з даної банківської картки були розрахунки у різних магазинах м.Львова.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 01.04.2023 року продавав через сайт «ОЛХ» свій ноутбук, та потрапив на покупця який був підписаний як « ОСОБА_10 » який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_8 , та дана особа перерахувала на картку ОСОБА_9 35 000 гривень 3 траншами із «MOBILE BANKING», в подальшому, особа передумала про покупку та подзвонила до ОСОБА_9 та повідомила номер своєї картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_9 повинен перерахувати грошові кошти, які отримав за ноутбук, в подальшому ОСОБА_9 перерахував грошові кошти на вищевказану банківську картку.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення дізнавача та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання дізнавачем долучено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення потерпілого ОСОБА_6 від 04.04.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , копії квитанції про перерахування потерпілим ОСОБА_6 на рахунок отримувача ОСОБА_9 коштів, а також копії (скрін) листування у мобільному додатку.

Разом з тим, вказаними матеріалами, а також дізнавачем під час розгляду клопотання, не доведено можливість використання як доказів вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000149 від 04.04.2023, інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 .

За наведених обставин приходжу до висновку, що клопотання дізнавача необґрунтоване, не відповідає вимогам КПК України, у зв`язку з чим не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000149 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1