Справа № 372/476/23
Провадження 1-кс-800/23
ухвала

Іменем України

21 червня 2023 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000544 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання старша дізнавач зазначила, що сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 10 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та розпочато розслідування за фактом підроблення документів.

До ЧЧ Обухівського РУП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , про те що на його думку ОСОБА_6 з метою штучного створення доказів у цивільній справі та як наслідок безпідставного стягнення коштів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснив підробку договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та в подальшому використав такі договори по цивільній справі, з метою завдання шкоди як безпосередньо самому товариству, так і заявнику як учаснику даного товариства.

В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було допитано ОСОБА_5 , який показав, що він як колишній фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 21-06 від 21.06.2016 року, № 10-11 від 10.11.2017, № 26-06 від 26.06.2018 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував.

Таким чином у діях вищевказаних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відомості за вказаним фактом внесені 10.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів - до оригіналів речей та документів, а саме: оригінал договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10-11 від 10 листопада 2017 року, оригінал договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 21-06 від 21 червня 2016 року, оригінал договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 26-06 від 26 червня 2018 року.

Відомості, які містяться у вказаних речах та документах мають суттєве доказове значення для кримінального провадження та підлягають використанню як докази у кримінальному провадженні № 0000544 від 10 вересня 2021. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Відомості, що містяться в цих документах будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Необхідність вилучення оригіналів документів та речей договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтована необхідністю запобігти ризикам зміни або знищення вказаних речей та документів, які в розумінні ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, оскільки як зазначалося вище кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком. Вказане може спонукати осіб, причетних до його вчинення, до знищення або спотворення цих доказів з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Також потреба здійснення виїмки вказаних документів та речей договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10-11 від 10 листопада 2017 року, договір № 21-06 від 21 червня 2016 року, договір № 26-06 від 26 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується необхідністю призначення почеркознавчої експертизи для повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Також, за клопотанням від 07 лютого 2023 року було отримано ухвалу Обухівського районного суду справа № 372/476/23, провадження 1-кс-163/23, де згідно резолютивної частини суд зобов`язав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ доступ групі дізнавачів до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10-11 від 10 листопада 2017 року, договір № 21-06 від 21 червня 2016 року, договір № 26-06 від 26 червня 2018 року.

20.01.2023 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ОСОБА_6 направлено вимогу про надання відповідних документів, однак станом на сьогодні жодної відповіді від останнього не надійшло.

Разом з тим, від 14.02.2023 на адресу Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова відповідь від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , щодо виконання вимог ухвали суду Обухівського районного суду справа № 372/476/23, провадження 1-кс-163/23 згідно якої встановлено, що колишній керівник ОСОБА_6 не передавав жодних документів, у тому числі вищевказаних договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Крім того, під час допиту колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , останній надав покази, про те, що всі оригінали документів та печать товариства знаходяться у нього.

Таким чином, досудовим розслідуванням установлено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Старший дізнавач Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати старший дізнавач, знаходяться, у колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , що проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , що проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 - до документів, що перебувають у його володінні, а саме в оригіналах договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10-11 від 10 листопада 2017 року, договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 21-06 від 21 червня 2016 року, договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 26-06 від 26 червня 2018 року, з можливим тимчасовим вилученням, оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали визначити до 20 серпня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1