Справа № 589/3247/23
Провадження № 1-кс/589/878/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000696 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.04.2023 о 15:24 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи оголошення на платформі онлайноголошень "ОLX" з метою придбати газову плиту, домовилась з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_6 » в даній мережі, про купівлю газової плити, попередньо за оплату 3000 грн. Після чого, ОСОБА_5 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті газової плити, перерахувала зі своєї банківської картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 3000 грн., яку вказав у листуванні ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 для оформлення замовлення газової плити, в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами., спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 3000 грн.

В ході допиту, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 20.04.2023 близько 14:30 год. зайшла на платформу онлайн оголошень «ОЛХ», де почала переглядати оголошення стосовно продажу газової плити. Остання зупинилась на одному оголошенні, яке подавав чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », з продажем «газової плити Gorenje 60х60» вартістю 3000 грн. Вказане повідомлення зацікавило дане оголошення вона вийшла на зв`язок із вказаним чоловіком через номер мобільного телефону, який останній вказав у своєму оголошенні, а саме: НОМЕР_3 . В ході розмови з даним чоловіком вони домовились, що будуть придбати дану газову плиту, проте продавець сказав, що потрібно спочатку внести передоплату в сумі 1500 грн. Після чого, ОСОБА_7 надав потерпілій номер банківської картки, (в листуванні з його номеру моб. телефону НОМЕР_3 на її особистий номер телефону, а саме № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В цей же день, 20.04.2023 о 15:24 год. ОСОБА_5 перерахувала свої власні кошти зі своєї банківської картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 1500 грн

як передоплату (у підтвердженні цього додаю скріншоти на підтвердження).

Потім даний чоловік повідомив мені, що вже оформив посилку на Новій Пошті, та у підтвердженні цього надіслав мені ТТН з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Остання зайшла до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через свій ноутбук та впевнилась в тому, що дійсно замовлення оформлено, ТТН № НОМЕР_4 та місце відправлення було м. Шостка, Сумської області. Тоді 20.04.2023 17:09 год., розуміючи, що замовлення дійсно оформлено на Новій Пошті, перерахувала знову на ту ж банківську картку ще останні 1500 гривень.

На наступний день, 21.04.2023 ОСОБА_5 знову зайшла до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб впевнитись в тому, що пішов рух по замовленню ТТН № НОМЕР_4 . Проте, виявила, що дане замовлення видалено, незрозуміло для неї яким чином. В цей момент ОСОБА_5 зрозуміла, що даний ОСОБА_7 ввів її в оману, та в результаті незаконно заволодів її грошовими коштами на суму 3000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо руху коштів по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (а також про власника даного рахунка, в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000696 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківській платіжній картці

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунку вказаних банківських карток; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

- відео та фото- файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи в період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

-детальну технічну інформацію щодо користування рахунку банківських платіжних карток № НОМЕР_2 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням

ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях..

Строк дії ухвали до 27.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1