Справа № 555/1013/23
Номер провадження 1-кс/555/317/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, 02.05.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 01.05.2023 приблизно о 22:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які вона перерахувала на абонентський номер НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 01.05.2023 у вечірню пору доби вона перебувала в мережі Інтернет та в месенджері «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ») натрапила оголошення про роботу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане оголошення її зацікавило та вона написала контактній особі, що була зазначена в оголошенні, а саме особі, яка підписана як « ОСОБА_6 » (в описі вказано, що вона являється менеджером по підбору персоналу, для роботи на дому; псевдонім - ОСОБА_7 , номер телефону прихований), спілкувалася українською мовою. В ході спілкування менеджер ОСОБА_6 їй пояснила умови та графік роботи, спосіб оплати за виконану роботу, де останню вказані умови влаштовували, про що повідомила менеджеру ОСОБА_6 . ОСОБА_6 у відповідь на це повідомила їй, що для того, щоб приступити до виконання роботи, необхідно для початку зареєструватися, а для реєстрації необхідно наступне:

- фотозображения паспорта громадянина України, виданого на її ім`я (перша, друга та одинадцята сторінки);

- її фотозображення із паспортом громадянина України, виданим на її ім`я, у руках;

- фотозображення картки платника податків (ідентифікаційного коду), виданого на її ім`я.

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та надіслала вказані фотозображения. Після цього ОСОБА_6 видалила історію їхнього діалогу в месенджері «Telegram» та почала писати російською мовою, погрожувати, що оформить на її кредити. Також, ОСОБА_6 повідомила, що погодиться видалити фотозображення документів, які ОСОБА_5 їй надсилала за 2 000,00 грн. На дану пропозицію остання погодилася та увійшла за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «A10s» до мобільного додатку «Приват24» і о 22:00 год. 01.05.2023 перерахувала з власної банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 2 000.00 грн. на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл», який повідомила ОСОБА_6 в Месенджері «Telegram» під час діалогу.

В подальшому ОСОБА_6 підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що видалить фотозображення документів, які вона їй надсилала.

02.05.2023 ОСОБА_6 знову написала та просила їй скинути грошові кошти, про те ОСОБА_5 їй відмовила. Після цього, остання заблокувала її.

15.05.2023 до слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт о/у СКП відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 в якому останній зазначив, що ним здійснюється оперативний супровід по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000105 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , 1988 р.н., жительки АДРЕСА_1 , продавця ПП " ОСОБА_9 " (м.т. НОМЕР_4 ) про те, що 01.05.2023 року в месенджері "Telegram" на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (запрошувальне посилання - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") натрапила на оголошення про роботу на дому. При переписці з менеджером компанії на ім`я ОСОБА_6 , під псевдонімом ОСОБА_10 , остання попросила надати їй фотозображення особистих документів (папспорта громадянина України, ідентифікаційний код), в подальшому після їх отримання почала шантажувати заявницю щодо оформлення на її ім`я кредиту та вимагати грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Побоюючись взяття кредиту на ім`я заявниці, остання перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень за допомогою додатку "Приват24", з власної картки № НОМЕР_2 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ", який надала ОСОБА_6 в месенджері "Telegram" під час діалогу.

В ході проведення розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , безробітний, раніше не судимий.

17.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області від 14.06.2023 в справі № 555/1013/23, номер провадження 1-кс/555/314/23, проведено обшук у житлових та нежитлових адміністративно-господарських приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_2 , власником яких є ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено 5 (п`ять) мобільних телефонів різних марок, які упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1354992, жорсткий диск з проводами, який упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1354991, ноутбук марки «Леново» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього, який упакований до сейф пакету Національна поліція України WAR 1781443, ноутбук марки «Асус» сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, який упакований до сейф пакету Національна поліція України WAR 1781442, блокнот з чорновими записами, який упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1354990, грошові кошти різних номіналів на загальну суму 33 314 грн., які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138479, тримачі до сім карт операторів мобільного звзку «Лайфсел та Водофон», які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138486, тримачі із сім картами мобільних операторів зв`язку «Київстар, Лайфсел та Водафон», які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138482, 6 (шість) флеш носіїв , які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138483 та 9 (дев`ять) банківських карт різних банків, які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138481.

Крім цього, з метою припинення протиправних дій та попередження ухилення від кримінальної відповідальності за вказаний злочин вищевказаною особою є необхідність у накладенні арешту на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках, в якому ОСОБА_11 , являється клієнтом, а саме в Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (ЄРДПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄРДПОУ 21133352), юридична адреса 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19, АТ «Райфайзен Банк» (ЄРДПОУ 14305909), юридична адреса 01011, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4 А та АТ «КредоБанк» (ЄРДПОУ 09807862), юридична адреса 79026, місто Львів, вулиця Сахарова, 78.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви , в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Власник майна- ОСОБА_12 в судове засідання не з"явився- подав до суду клопотання . в якому вказує, що щодо накладення арешту не заперечує , однак просить передати йому на відповідальне зберігання банківську карту банку " Приватбанк", яка належить його дружині- ОСОБА_13 та на яку приходять соціальні виплати, а також просить повернути на відповідальне зберігання ноутбук марки " Леново" із зарядним пристроєм до нього.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 170, 171 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Із врахуванням вказаних обставин, вказані речі відповідно до ст.98 КПК України, являються речовими доказами, як матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та може бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які з метою збереження підлягають арешту, для запобігання можливості їх приховування, зникнення, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження.

Вказані предмети та об`єкти можуть бути використані як докази обставин, що мають значення для розкриття та прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК ,дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані, вказують на те, що існують підстави для задоволення клопотання. .

На підставі ст. 132,170-173 КПК України, суд ,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та накласти арешт на тимчасово вилучене майно речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме 5 (п`ять) мобільних телефонів різних марок, які упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1354992, жорсткий диск з проводами, який упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1354991, ноутбук марки «Леново» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього, який упакований до сейф пакету Національна поліція України WAR 1781443, ноутбук марки «Асус» сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, який упакований до сейф пакету Національна поліція України WAR 1781442, блокнот з чорновими записами, який упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1354990, грошові кошти різних номіналів на загальну суму 33 314 грн., які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138479, тримачі до сім карт операторів мобільного звзку «Лайфсел та Водофон», які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138486, тримачі із сім картами мобільних операторів зв`язку «Київстар, Лайфсел та Водафон», які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138482, 6 (шість) флеш носіїв , які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138483 та 9 (дев`ять) банківських карт різних банків, які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138481, фактичним володільцем та користувачем яких являється: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , з визначенням місця зберігання, а саме поміщено на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, що за адресою: м. Березне, вул. Київська, 12, Березнівської ТГ Рівненського району Рівненської області, крім грошових коштів різних номіналів на загальну суму 33 314 грн., які упаковані до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1138479, визначено місце зберігання поміщено на відповідальне зберігання до камери схову АТ КБ «Приват Банк», що за адресою м. Рівне, вул. Грушевського, 42 А, Рівненської області, а також накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках, в якому ОСОБА_11 , являється клієнтом, а саме в Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (ЄРДПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄРДПОУ 21133352), юридична адреса 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19, АТ «Райфайзен Банк» (ЄРДПОУ 14305909), юридична адреса 01011, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4 А та АТ «КредоБанк» (ЄРДПОУ 09807862), юридична адреса 79026, місто Львів, вулиця Сахарова, 78, тим самим забезпечити їх надійного схоронення, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування будь-яким чином до прийняття процесуального рішення в кримінальному проваджені або скасування в передбаченому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена протягом п"яти днів з дня її проголошення до Рівненського апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1