Справа № 362/3086/23
Провадження № 1-кс/362/559/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Васильківськогоміськрайонного суду Київськоїобласті звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

22.03.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.11.2021 перебуваючи в с. Іванковичі, Обухівського району, Київської області, зателефонував невідома особа чоловічої статі з номеру " НОМЕР_1 , яка представилась представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого шляхом вчинення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки у заявника були списані грошові кошти в сумі 70 тисяч гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у спільній власності з дружиною ОСОБА_5 має житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В квітні 2021 року, дизайнером ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_4 знайти виконавця робіт по виготовленню сходів було рекомендовано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Анастасією ОСОБА_4 було надано контактний номер телефону представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ).

05.10.2021 ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 . У ОСОБА_7 , ОСОБА_4 запитав, чи вони займаються виготовленням сходів та термін їх виконання. У відповідь ОСОБА_7 попросив надіслати йому у Телеграмі проект сходів, який затверджений з дизайнером ОСОБА_8 .

27.10.2021 ОСОБА_4 надіслав проект сходів зі свого номеру у Телеграмі на номер НОМЕР_2 представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Цього ж дня, у повідомлені ОСОБА_7 попросив, щоб ОСОБА_4 надав йому свої реквізити для формування договору на виконання робіт по виготовленню сходів. ОСОБА_4 одразу ж скинув свої реквізити, у вигляді " ОСОБА_9 , точну адресу встановлення сходів". О 13 год. 57 хв., ОСОБА_7 у повідомленні відправив у форматі PDF договір.

28.10.2021 о 13 год. 09 хв., ОСОБА_4 надійшло повідомлення у Телеграмі від ОСОБА_7 із питанням коли запускати в роботу сходи. У відповідь, ОСОБА_4 написав, що можна підписувати договір.

В кінці жовтня 2021 року, у відділенні № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_5 " с. Іванковичі, ОСОБА_4 отримав два примірника договору на яких містилися підписи в графах "підрядник" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

02.11.2021 через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", с. Іванкковичі, відділення № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 відправив підписаний ним договір на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ). Цього ж дня, ОСОБА_4 написав ОСОБА_7 у Телеграмі, що в договорі не вказані банківські реквізити для здійснення оплати. У відповідь ОСОБА_7 скинув реквізити " ОСОБА_11 IBAN НОМЕР_4 ИНН/ЕГРПОУ НОМЕР_5 Назначение платежа Пополнение счета карта НОМЕР_6 ". О 19 год. 11 хв., він ОСОБА_7 в Телеграмі надійшло повідомлення, щоб я вносив оплату.

02.11.2021 о 20 год. 26 хв., ОСОБА_5 з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснила переказ коштів в сумі 71 159 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 .

Починаючи з 30.11.2021 по 22.02.2022, ОСОБА_4 вів переписку в Телеграмі з ОСОБА_7 щодо індивідуальних деталей, які стосувалися проекту сходів. Останнє повідомлення від ОСОБА_7 у Телеграмі було 22.02.2022, після 22.02.2022 телефон ОСОБА_7 відключений, відомості про його місцезнаходження, мені невідомі. Вказаний факт свідчить, про шахрайське заволодіння грошовими коштами в сумі 71 159 грн., оскільки роботи згідно договору не виконанні.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_6 , що використовувались для отримання банківської картки;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_6 в період часу з 00:00 години 01.11.2021 по 24:00 год. 22.02.2022;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_6 в період часу з 00:00 години 01.11.2021 по 24:00 год. 22.02.2022;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_6 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.11.2021 по 24:00 год. 22.02.2022;

- Фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_6 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.11.2021 по 22.02.2022;

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Власник банківського карткового рахунку НОМЕР_6 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується згідно з BIN номеру банківської картки.

Отримання вказаних документів дасть змогу встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , які перераховано на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_6 , що використовувались для отримання банківської картки;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_6 в період часу з 00:00 години 01.11.2021 по 24:00 год. 22.02.2022;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_6 в період часу з 00:00 години 01.11.2021 по 24:00 год. 22.02.2022;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_6 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.11.2021 по 24:00 год. 22.02.2022;

- Фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_6 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.11.2021 по 22.02.2022.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1