Справа № 211/4551/22
Провадження № 1-кс/211/1058/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000924 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.11.2022 р. приблизно о 10:30 годині, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдали ОСОБА_4 матеріального збитку.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила наступне : в мене є дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна пенсійна НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , інша зарплатна НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 . На пенсійну карту мені кожного місяця заходить аліменти в розмірі приблизно 2700 грн, на 16.11.22 р. на цій карті були кошти в суммі 47 тисяч, також в мене була карта є-Підтримки на якій було 2 000 грн., на зарплатній картці було 176 грн. 16.11.2022 року приблизно о 10:28 я знаходився на робочому місці та на мій мобільний телефон НОМЕР_6 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чоловік повідомив мені, що йде транзакція по переводу коштів з моєї карти на карту третьої особи. Чоловік повідомив, що мої картки заблоковано, та для розблокування карток, необхідно йому продиктувати код-підтвердження, після того, як на мій номер телефону прийшов код, я його продиктувала вищевказаному чоловіку, пройшло декілька хвилин та мені прийшло смс, про те що з моєї карти переводять гроші, я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переглянула свої рахунки, та виявила відсутність коштів на картці є-Підтримка в сумі 2000 грн., на зарплатній картці відсутно 170 грн., на пенсійній картці відсутно 47 тисяч грн.. Надалі я заблокувала свої банківські картки та звернулась до поліції.

Згідно документів, які надала на підставі ухвали Довгинцівського р.с. відповідальна особа ФДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти з пенсійної карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , були відправлені на карту НОМЕР_8 . В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: всієї наявної інформації по картці НОМЕР_8 на яку зайшли кошти потерпілої ОСОБА_4 . Вказана інформація зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) виписки по картці НОМЕР_8 на яку зайшли кошти потерпілої ОСОБА_4 з картки НОМЕР_2 , з вказівкою ходу руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.10.2022 року по 23 годин 59 хвилин 01.02.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові,повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо відправника коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, повідомити чи токінізована карта отримувача.

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 на карту НОМЕР_8 у період з 00 годин 01 хвилин 16.11.2022 року по 23 годин 59 хвилин 17.11.2022;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 на карту НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів з карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 на карту НОМЕР_8 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 01 хвилин 16.11.2022 року до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, відео записи камер спостереження з банкоматів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1