Справа № 204/5723/23
Провадження № 1-кс/204/1448/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно з повідомленням Кам`янського МРВ Управління СБ України у Дніпропетровській області, про те, що група осіб з числа громадян України, серед яких є, зокрема, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно за попередньою змовою з громадянами російської федерації фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке спеціалізується на металургійному виробництві комплектуючих для залізничного транспорту. Також встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ). В свою чергу кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, до початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, здійснювало виготовлення та продаж запчастин (комплектуючих) для забезпечення критичної інфраструктури країни агресора, а саме функціонування залізничного транспорту. Наразі встановлено, що ОСОБА_8 вступивши в змову з вище вказаними особами, здійснює заходи з виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого розподілу грошових коштів між кінцевими бенефіціарними власниками, громадянами рф, які в подальшому скеровують отримані прибутки для сплати обов`язкових платежів (податків та зборів) до бюджету рф, кошти з якого скеровуються керівництвом країни агресора на фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Зокрема, до 24.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей, які є заготовками комплектуючих для залізничного транспорту, з території російської федерації, та у свою чергу перераховувало безготівкові грошові кошти, які в подальшому розподілялися між кінцевими бенефіціарними власниками. В свою чергу, враховуючи наявність заготовок до комплектуючих для залізничного транспорту на території України, ОСОБА_8 здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарської діяльності на території російської федерації, не з метою налагодження процесу виробництва, а з метою виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рф. Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було прийнято ряд нормативно правових актів, які регламентують заходи із забезпечення економічної безпеки України, спрямовані на ідентифікацію та протидію інструментам впливу на економічну безпеку України, що використовуються рф з метою її послаблення, а також моніторинг експортно-імпортних операцій з суб`єктами господарювання російської федерації та республіки білорусь, діяльність яких може створювати загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Так, після початку збройної агресії рф проти України та у зв`язку з неможливістю проведення зовнішньоекономічної діяльності з суб`єктами господарювання рф, ОСОБА_8 з метою встановлення нових каналів фінансування дій з метою зміни меж території та державного кордону України, здійснює заходи спрямовані на приховане виведення грошових коштів через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Європейського союзу, з подальшим направленням коштів кінцевими бенефіціарними власниками на територію рф, у тому числі через діяльність афільованих з рф компаній. Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на даний час намагаються вжити заходи спрямовані на виключення громадян російської федерації з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою уникнення застосування примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, шляхом внесення змін до реєстраційних даних вказаних підприємств. Також встановлено, що громадяни рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , є бенефіціарними власниками Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ). Оскільки є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташовано за адресою АДРЕСА_4 , знаходиться інформація стосовно Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстраційна справа Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та оригінали документів які стали підставою для реєстрації вказаного підприємства, зокрема: протоколи про створення, статут, копії паспорту та РНОКПП керівників та засновників, відомості з ЄДРПОУ, рішення власників юридичної особи про створення, виписки з Єдиного державного реєстру, довіреності та інші документи надані Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для реєстрації та/або внесення змін, за період з 07.12.2000 по 07.04.2023, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ факту чи обставин щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Реєстраційна справа Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якої планується отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у зацікавлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_8 . Приймаючи до уваги те, що вказана інформація може бути знищена за давністю строку збереження, тобто існує реальна загроза знищення даних документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться реєстраційна справа Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та оригінали документів, які стали підставою для реєстрації вказаного підприємства, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- реєстраційної справи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та оригіналів документів які стали підставою для реєстрації вказаного підприємства, зокрема: протоколів про створення, статут, копій паспортів та РНОКПП керівників та засновників, відомостей з ЄДРПОУ, рішень власників юридичної особи про створення, виписок з Єдиного державного реєстру, довіреностей та інших документів наданих Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для реєстрації та/або внесення змін, за період з 07.12.2000 по 07.04.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1