СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4735/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

15.08.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000913 від 24.05.2023 за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, з метою власного збагачення, займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах по всій території України, шляхом поштових відправлень через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин за умови повної оплати за товар на банківські картки різних банків України.

Окрім того встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_7 .

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по платіжним карткам, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_7 , не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копій паспортів громадянин України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по банківським карткам з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1