Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2273/23

провадження № 1-кс/133/447/23

26.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 22.05.2023 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 22.05.2023 близько 15:00 години невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі товару заявниці на інтернет-ресурсі «ОЛХ» та подальшої доставки через сервіс «ОЛХ-доставка», надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким, з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 12000,00 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона на протязі тривалого часу являться клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному банку в неї відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , а також картка «Універсальна» № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 20000 гривень. 22.05.2023 на платформі «ОЛХ» вона розмістила оголошення щодо продажу жіночих блузок. На її номер у «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від особи, що бажала придбати виставлений нею товар. Провівши перемовини та домовившись про ОЛХ-доставку, вона, на прохання псевдо-покупця, надіслала їй номер своєї картки для оплати товару. Окрім того, псевдо-покупець надіслала посилання для оформлення «ОЛХ-доставки», перейшовши за яким та ввівши надісланий їй код-підтвердження, вона побачила, що з її картки «Універсальна» № НОМЕР_1 списано кошти в сумі 12199 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 № НОМЕР_1 переказ коштів відбувся 22.05.2023 о 14:57 годин, однак деталі даної транзакції відсутні.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку.

Слідчий стверджує, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просила надати їй та оперуповноваженим МотицинуД.Є., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 22.05.2023 по 24:00 22.05.2023.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_12 не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.05.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 22.05.2023 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 22.05.2023 близько 15:00 години невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі товару заявниці на інтернет-ресурсі «ОЛХ» та подальшої доставки через сервіс «ОЛХ-доставка», надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким, з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 12000,00 гривень.

Згідно з протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.05.2023 ОСОБА_4 повідомила, що 22.05.2023 близько 15 години невідома особа шляхом обману під приводом купівлі речей заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 12000 гривень.

Згідно з наказом від 12.07.2023 «Про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню № 0000283», виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , створено слідчо-оперативну групу до складу якої ввійшли: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 23.05.2023, ОСОБА_4 пояснила, що 22.05.2023 на платформі ОЛХ вона розмістила оголошення про продаж жіночих блузок. 22.05.2023 близько 15:00 години невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі товару на інтернет-ресурсі «ОЛХ» та подальшої доставки через сервіс «ОЛХ-доставка», надіславши фішингове посилання, перейшовши за яким, з її банківської картки НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 12000,00 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , 22.05.2023 відбулась транзакція про переказ коштів у сумі 18401,53 гривень та в сумі 6202,33 гривень.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 22.05.2023 по 24:00 22.05.2023.

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 26.07.23