Справа № 577/3683/23
Провадження № 1-кс/577/1113/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 02.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником , прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 11:30 01.07.2023 по 12:00 01.07.2023.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000632 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 року надійшла усна заява від ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 01.07.2023 близько 11.56 год. ОСОБА_26 , у своєму додатку «Телеграм» перейшла за посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпіла вказала свій пароль від входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з її банківської картки № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, було здійснено переказ грошових коштів на суму 6180 грн.

10.06.2023 за вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості внесені до ЄРДР №0000632 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що має у своєму користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 номер рахунку якої НОМЕР_1 .

01.07.2023 о 11:56 год. вона зайшла до соціальної мережі «Telegram», в якому вказала серед її листування, з`явився новий чат під назвою «Дія», зайшовши в чат ОСОБА_26 обрала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в посиланні чату остання ввела номер свого телефону НОМЕР_3 та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але пін-код картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввела неправильно, та через 15 хвилин їй на мобільний зателефонував номер телефону НОМЕР_4 де автовідповідач говорив які цифри натискати і потерпіла натискала, в результаті чого у неї з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , термін дії картки та CVC-код. Після чого з вищевказаної картки номер рахунку якої НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 6180 грн.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung GALAXY 31», в якому було виявлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ньому наявна історія транзакцій, серед яких наявні дві транзакції за 01.07.2023 на суму 3090 грн. та 3090 грн;

Також було проведено огляд виписки по картковому рахунку:

- НОМЕР_1 за період 01.07.2023, де виявлено транзакцію за 01.07.2023 о 12:00 на суму 3090 грн., та транзакцію за 01.07.2023 о 12:01 на суму 3090 грн

З приводу банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено огляд сайту сервісу визначення банку за номером картки. При введенні BIN «5168 74» дані по банківських картках: платіжна система MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 . На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке внесені 02.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР, вбачається, що 01.07.2023 року надійшла заява від ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 01.07.2023 близько 11.56 год. ОСОБА_26 у своєму додатку «Телеграм» перейшла за посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпіла вказала свій пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з її банківськоїкартки « НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6180 грн.(а.с. 3). До клопотання долучено протоколи прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, допиту потерпілої, з яких вбачається послідовність події , що сталася з потерпілою, виписку по картковому рахунку на ім`я потерпілої, в якій міститься інформація про номер картки та номер її рахунку , протокол огляду , яким встановлено найменування банківської установи, у якій необхідно отримати інформацію, доступ до якої прохають. (а.с.4-8 ). В той же час, заявник, прохаючи доступ до рахунку Приватбанку НОМЕР_1 , жодним чином не обгрунтував, у зв`язку з якими обставинами прохає доступ саме до цього рахунку, в той час, як матеріали справи містять інший номер рахунку, належний потерпілій, якій відкрито у іншому банку.

Отже , наявність лише відомостей про кримінальне правопорушення не може бути доказом того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні .

Відсутність належного обгрунтування та доказів не дає можливості слідчому судді встановити, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні , а тому , клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131 ч.2 п. 5, 132 ч. 3,6 , 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 11:30 01.07.2023 по 12:00 01.07.2023 відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1