Справа № 216/2449/23
Провадження № 1-кс/216/1014/23
УХВАЛА

іменем України

24.04.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000102 від 26.01.2023, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2023 року дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про операцію за період 03 жовтня 2022 року за грошовим переказом «Миттєвий» № НОМЕР_1 здійснено оплату в сумі 6 777 гривень 00 копійок та комісія за переказ в сумі 102 гривні 00 копійок банківською карткою НОМЕР_2 - про здійснений переказ, банківський рахунок на який здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням проведеної операції, з вказанням дати та часу до секунди, місця проведення та в разі перерахунку, місця його отримання, грошовий чек, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , в тому числі з роз`ясненням, яким саме чином була проведена вказана операція та яким чином вона була підтверджена.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури в ході вивчення матеріалів єдиного обліку №21830 від 24.10.2022, за фактом того, що 24.10.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що на адресу ДКП НП України, надходила електрона заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , про те, що невстановлена особа, з її банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 6 тисяч 913 гривень 40 копійок, шляхом придбання товарів на Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно електронного звернення потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 03 жовтня 2022 року, коли остання, ще тимчасово мешкала в м. Кривий Ріг, з її банківської картки було проведено фінансову операцію, а саме 03 жовтня 2022 року за грошовим переказом «Миттєвий» № НОМЕР_1 здійснено оплату в сумі 6 777 гривень 00 копійок та комісія за переказ в сумі 102 гривні 00 копійок банківською карткою НОМЕР_2 . При цьому, що це за операція, потерпілій невідомо, жодних посилок вона не замовляла, жодних оплат не проводила, звернувшись до Відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона написала скаргу на дану операцію, але їй порекомендували звернутись до правоохоронних органів, з письмовою заявою про факт шахрайства.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію за період 03 жовтня 2022 року за грошовим переказом «Миттєвий» № НОМЕР_1 здійснено оплату в сумі 6 777 гривень 00 копійок та комісія за переказ в сумі 102 гривні 00 копійок банківською карткою НОМЕР_2 - про здійснений переказ, банківський рахунок на який здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням проведеної операції, з вказанням дати та часу до секунди, місця проведення та в разі перерахунку, місця його отримання, грошовий чек. суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Дізнавач в судове засідання не з`явися, в прохальній частині клопотання вказав про розгляд без його участі та без участі прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000102 від 26.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що невідомою особою було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 6 тисяч 913 гривень 40 копійок.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операцію за період 03 жовтня 2022 року за грошовим переказом «Миттєвий» № НОМЕР_1 здійснено оплату в сумі 6 777 гривень 00 копійок та комісія за переказ в сумі 102 гривні 00 копійок банківською карткою НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх перелічених документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до документів які містять охоронювану законом таємницю: інформацію про операцію за період 03 жовтня 2022 року за грошовим переказом «Миттєвий» № НОМЕР_1 здійснено оплату в сумі 6 777 гривень 00 копійок та комісія за переказ в сумі 102 гривні 00 копійок банківською карткою НОМЕР_2 - про здійснений переказ, банківський рахунок на який здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням проведеної операції, з вказанням дати та часу до секунди, місця проведення та в разі перерахунку, місця його отримання, грошовий чек, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , в тому числі з роз`ясненням, яким саме чином була проведена вказана операція та яким чином вона була підтверджена.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 24 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1