Справа № 466/7514/23
Провадження № 1-кс/466/1799/23
У Х В А Л А

20 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001148 від 07.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

20.07.2023, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001148 від 07.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Зазначає, що 07.07.2023, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.06.2023, близько 17 год 00 хв, гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Telegram», перейшовши за посиланням під приводом отримання грошової допомоги, де у відповідній графі ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 (на який зареєстровано додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), після чого, у період час з 17 год 51 хв по 17 год 59 хв, з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) невідомою особою, було здійснено переказ грошових коштів які належали останньому на загальну суму у 16031 грн 20 коп на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_6 . З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 19.06.2023 по 07.07.2023.

Слідчий просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001148 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.07.2023, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.06.2023, близько 17 год 00 хв, гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Telegram», перейшовши за посиланням під приводом отримання грошової допомоги, де у відповідній графі ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 (на який зареєстровано додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), після чого, у період час з 17 год 51 хв по 17 год 59 хв, з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) невідомою особою, було здійснено переказ грошових коштів які належали останньому на загальну суму у 16031 грн 20 коп на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_6 .

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме до: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , що зареєстрований на ОСОБА_6 , в період часу з 19.06.2023 по 07.07.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_6 , що зареєстрований на ОСОБА_6 , в період часу з 19.06.2023 по 07.07.2023; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_6 , що зареєстрований на ОСОБА_6 , в період часу з 19.06.2023 по 07.07.2023; координатів які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , що зареєстрований на ОСОБА_6 , в період часу з 19.06.2023 по 07.07.2023; аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_6 , що зареєстрований на ОСОБА_6 , в період часу з 19.06.2023 по 07.07.2023, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 19.06.2023 по 07.07.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1