Справа № 638/7490/23
Провадження № 1-кс/638/1468/23
УХВАЛА

Іменем України

27 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури Гєрцик Глорією про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовує своє клопотання тим, що 07.06.2023 близько 18:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 та представившись співробітником служби безпеки НБУ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 59500 грн., які останній самостійно переказав на банківський рахунок.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 07.06.2023 року знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_1 ., йому зателефонував незнайомий номер ( НОМЕР_2 ), останній взяв слухавку та почув повідомлення від робота , що до банківських карток потепілого намагаються отримати доступ шахраї, і для того щоб захистити його банківські картки від злому ОСОБА_4 необхідно зв`язатися з оператором, натиснувши на цифру 1, що він і зробив. Оператор одразу відповів та повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вище вказаний чоловік сказав потерпілому, що хтось намагається розрахуватися його банківською карткою, для того щоб придбати телефон, також він додав, що всі банківські картки потерпілого намагаються зламати. Чоловік запевнив ОСОБА_4 , що він дійсно працівник вище вказаної служби спираючись на те, що дзвінок надійшов від робота. Також невідомий чоловік, що представився робітником банку домовився з потерпілим, що він буде задавати запитання, а потерпілий буде чітко відповідати через те, що розмова записується. Далі ОСОБА_4 виконував всі дії які диктував вищевказаний чоловік. А саме відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за вказівкою чоловіка, повідомив про баланс на всіх картках потерплого, після чого цей чоловік запропонував переказати всі гроші, що були в ОСОБА_4 на балансі, на новий рахунок, але переказ здійснити не вдалося. Після чого чоловік запропонував потерпілому переказати ці гроші через термінал (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2-му поверсі, за адресою, АДРЕСА_2 ) потерпілий погодився, та переказав, НОМЕР_3 грошових коштів спершу на свою банківську картку, після чого зняв кошти зі своєї банківської картки (вище вказаний чоловік просив щоб потерпілого було чітко видно у камеру банкомата) та переказав кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 , та через декілька хвилин переказав ще 15000 грн. на вище вказаний рахунок через термінал. Також потерпілий здійснив переказ в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер НОМЕР_5 на суму 3929 грн., та на раніше невідомий йому телефон НОМЕР_6 на суму 1323 гр. Після зробив переказ коштів на раніше невідому потерпілому банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 - 9736 грн., та на номер телефону потерпілого ( НОМЕР_5 ) у розмірі 3929 грн. (але гроші на номер потерпілого так і не надійшли, повідомлення про поповнення номеру не надходило). Весь цей час потерпілий був на зв`язку з представником вище вказаної служби. Після того як ОСОБА_4 зробив всі перекази, представник служби сказав зачекати до ранку, також повідомив що зателефонує потерпілому о 9 годині щоб зрозуміти чи все готово. Через деякий час потерпілий перевірив цей номер та побачив що це шахраї, після чого на наступний день звернувся до поліції. Через декілька годин потерпілий побачив що на кредитній карті ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 стоїть - НОМЕР_9 , та повідомлення про переказ коштів ОСОБА_5 на реквізити НОМЕР_10 . Потерпілому знову зателефонували з вище вказаного номеру, але він не взяв слухавку, потім ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення з цього ж номеру в якому попросили завершити авторизацію. Потерпілий на нього не відповів.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських картків НОМЕР_10 , НОМЕР_4 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Заяв про відкладення розгляду справи чи про поважність своєї неявки до суду не направив.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Заяв про відкладення розгляду справи чи про поважність своєї неявки до суду не направив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначається в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборонено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме документи, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_12 станом на 07.06.2023;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг період з моменту відкриття банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_10 до дня виконання ували;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки у період часу з 07.06.2023 року до дня виконання ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1