Справа № 159/2899/23
Провадження № 1-кс/159/2121/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

23 серпня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24.02.2023 року, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Скобелка Луцького району Волинської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою спеціальною освітою, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого охоронником "АТБ-Маркет", раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , за погодженням з першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , внесено до слідчого судді клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000022 від 24.02.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він у 2020 році (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у с. Скобелка Луцького району Волинської області (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та з метою його реалізації, створив під обліковим записом « ОСОБА_9 » в Інтернет-мережі на веб-ресурсі «Facebook» фіктивне оголошення про продаж батута.

У подальшому, виявивши в Інтернет-мережі на веб-ресурсі «Facebook» оголошення про продаж вищезазначеного батуту, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою спілкування у вигляді повідомлень через додаток «Viber», домовилась з ОСОБА_5 про його купівлю та доставку через ТОВ «Нова пошта».

При цьому, в ході спілкування, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, під приводом продажу, вводячи в оману ОСОБА_10 для подальшого отримання грошових коштів шляхом обману, повідомив останню, що за купівлю йому необхідно здійснити попередній грошовий платіж, який потрібно перерахувати на абонентський номер оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 .

У період часу з 01.05.2020 року по 05.05.2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , за допомогою терміналу здійснила оплату на вказаний вище абонентський номер, яким користувався ОСОБА_5 , попередній платіж в сумі 500 гривень за купівлю батуту, який за домовленістю останній повинен був відправити ОСОБА_10 через ТОВ «Нова пошта», однак наміру здійснювати вказаної дії не мав.

У подальшому ОСОБА_5 розпорядився незаконно отриманими грошовими коштами на власний розсуд, внаслідок чого своїми умисними протиправними діями заподіяв потерпілій ОСОБА_10 майнової шкоди на загальну суму 500 гривень.

Крім цього, протягом 2020-2023 років ОСОБА_5 , перебуваючи у с. Скобелка Луцького району Волинської області (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та з метою його реалізації, створював облікові записи в Інтернет-мережі на веб-ресурсі «Facebook» та розміщував фіктивні оголошення про продаж товарів.

У подальшому, виявляючи в Інтернет-мережі на веб-ресурсі «Facebook» оголошення про продаж товарів, потерпілі за допомогою спілкування у вигляді повідомлень через додаток «Viber», домовлялись з ОСОБА_5 про купівлю та доставку через ТОВ «Нова пошта».

При цьому, в ході спілкування ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків під приводом продажу, повторно, вводячи в оману потерпілих, для подальшого отримання грошових коштів шляхом обману, повідомляв, що за купівлю необхідно здійснити попередній грошовий платіж, який потрібно перерахувати на абонентський номер оператора мобільного зв`язку.

Так потерпілі, будучи введеними в оману ОСОБА_5 , перераховували на вказаний ОСОБА_5 абонентський номер, яким він користується, попередній платіж за купівлю товару, який за домовленістю останній повинен був відправляти потерпілим через ТОВ «Нова пошта», однак наміру здійснювати вказаної дії не мав.

У подальшому ОСОБА_5 розпоряджався незаконно отриманими грошовими коштами на власний розсуд, внаслідок чого своїми умисними протиправними діями заподіював потерпілим майнової шкоди на різні суми.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000022 від 24.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

29.05.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування були встановлені інші факти вчинення ОСОБА_5 аналогічних кримінальних правопорушень. Так, 29.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та повідомлено про нову підозру по факту вчинення 15 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 26.07.2023 року повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та повідомлено про нову підозру по факту вчинення 80 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Постановою виконуючого обов`язки керівника Ковельської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.08.2023 року включно.

З часу внесення відомостей до ЄРДР по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, однак у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, що потребує додаткового часу, та які з об`єктивних причин не проведено раніше.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема: завершити проведення призначених судових експертиз; провести огляд та аналіз інформації, яка буде доступною після отримання висновків експертних досліджень; визнати речовими доказами предмети, які мають силу доказів у вказаному кримінальному провадженні; отримати матеріали виконаного доручення щодо проведення аналізу інформації, вилученої в ході тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку; отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ГлобалМані», ПРАТ "Київстар", а саме інформацію щодо руху коштів, у разі їх виведення за допомогою платіжного сервісу «СМАРТ-ГРОШІ», ПрАТ «ВФ Україна», а саме -інформацію щодо руху коштів, у разі їх виведення за допомогою платіжного сервісу «SharPay»; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 з врахуванням отриманих результатів слідчих (розшукових) дій; провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне при проведенні вказаних слідчих дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У трьохмісячний строк вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не виявилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих дій та великою кількістю епізодів кримінального провадження, а також введенням на території України військового стану, у тому числі за місцем дислокації органу досудового розслідування.

Для завершення проведення слідчих дій необхідний додатковий строк, тобто виникла потреба у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 28 вересня 2023 року.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, викладених вище та просили його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 , як і сам підозрюваний, не заперечували проти задоволення даного клопотання.

Заслухавши учасників судового засідання, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з ЄРДР, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно вимог ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, відноситься до категорії кримінальних проступків та нетяжких злочинів відповідно.

Зважаючи на обсяг вже проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також на обсяг таких дій, які ще планується провести в даному кримінальному провадженні, на кількість епізодів кримінальних правопорушень, що розслідуються, вбачається особлива складність даного провадження а тому, відповідно до п. 2 ч. 3, ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений до шести місяців.

Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості/невинуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечить дотримання завдань та засад кримінального провадження.

Враховуючи зазначені обставини, стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24.02.2023 року, яке розслідується стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, а саме - до 28 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1