Справа № 201/6538/23
Провадження № 1-кс/201/2425/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000039 від 22.03.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2018 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) домовились об`єднати свої вклади та спільно діяти у будівництві багатоквартирних житлових будинків за будівельною адресою: АДРЕСА_1 - АДРЕСА_2 , для створення Об`єкту спільної власності та його подальшого розподілу між учасниками спільної діяльності, пропорційно до внесеного учасником вкладу.

Згідно домовленостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості вкладу в спільну діяльність, надав належне йому право на забудову земельних ділянок та подальшої експлуатації на ній об`єктів нерухомості, а саме:

- частини земельної ділянки, загальною площею 8,5000 га, за адресою: АДРЕСА_3 (Договір оренди земельної ділянки від 05 листопада 2005 року за реєстр. №3232 із змінами внесеними Договором від 16 січня 2008року за реєстр. №47, Договором від 21травня 2008 року за реєстр. №1488 та рішенням 35 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 шостого скликання №2442-35-VI від 14 серпня 2012 року), згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору;

- частини земельної ділянки, загальною площею 3,5000 га, за адресою: АДРЕСА_3 (Договір оренди земельної ділянки від 31 березня 2006 рокуза реєстр. №1359 із змінами, внесеними Договором від 16 січня 2008 року за реєстр. №48 та рішенням 45 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 п`ятого скликання №1530-45-V від 18 квітня 2008 року) згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору.

Часткою Об`єкту спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є гаражі (машиномісця), загальна площа яких складає 405,1 кв.м.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в свою чергу, здійснює свій вклад в спільну діяльність, у вигляді організації та ведення обліку спільної діяльності, фінансування будівництва, виконання функцій Забудовника, введення в експлуатацію Об`єкту спільної власності, виготовлення необхідної документації для отримання документів про право власності на квартири та приміщення. Часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є площі Об`єкту спільної власності, за виключенням частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Договором передбачена можливість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 призначити Повірену особу для виконання покладених на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків. Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 наполягав призначити у якості Повіреної особи, його людину - ОСОБА_5 . ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 видані довіреності.

Відчуження квартир у багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_4 здійснювалась шляхом залучення учасників спільної діяльності, з подальшим підписанням Додаткової угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, відповідно до якої, залучений учасник спільної діяльності вносить вклад у спільну діяльність на цільовий рахунок, після введення об`єкту будівництва в експлуатацію, отримує частку у спільному майні, яка є пропорційною вартості вкладу у спільну діяльність.

Отже, ОСОБА_5 , будучі Повіреною особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , був уповноважений залучати учасників спільної діяльності, укладати із залученими учасниками Додаткові угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, отримувати вклади від залучених учасників на відкритий цільовий рахунок та вести з цього рахунку розрахунки, необхідні для створення Об`єкту спільної власності.

Від бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , РНКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 бенефіціарному власнику ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , виконуючи вказівки останнього, вчиняє дії для заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які призначені для будівництва об`єкту спільної власності.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , при сприянні інших осіб, підконтрольних ОСОБА_4 , укладав Додаткові угоди із залученими учасниками, отримував від останніх вклад у спільну діяльність готівковою, яку не вносив на цільовий рахунок; готівкові кошти привласнювались та поділялись між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Точна кількість укладених таким чином угод наразі невідома. На питання керівництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо кількості укладених угод, ОСОБА_5 відповідав, що доповідати буде тільки ОСОБА_4 .

Кошти отримані ОСОБА_5 від залучених учасників спільної діяльності готівкою не були внесені на цільовий рахунок та не передані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28 листопада 2022 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкликано довіреності видані ОСОБА_5 , та письмово повідомлено про це та про що свідчить Витяг з Єдиного реєстру довіреностей та повідомлення про скасування довіреностей, з підтвердженням вручення.

Однак, ОСОБА_5 , будучі обізнаним про відсутність у нього повноважень, продовжив вчиняти дії, в якості Повіреної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 15 грудня 2022 року, ОСОБА_5 шахрайським шляхом укладено Угоду про переведення до Додаткової угоди №473-1 від 25.11.2020 року до Договору №1/2018 про спільну діяльність (простого товариства) у будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_5 від 06.04.2018 року.

Дізнавшись про скасування довіреностей виданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , та як наслідок, неможливість вчиняти правочини від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отже привласнювати грошові кошти належні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , за допомогою незаконної довіреності, шляхом обману, за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 провели перереєстрації юридичної особи на підконтрольних йому людей, за допомогою підроблених документів.

Під час досудового розслідування, на підставі допитів свідків та представника потерпілого зазначено, що підроблені документи підробили у місті Дніпро. Також деякі грошові розрахунки проводились у АДРЕСА_6 у приміщенні офісу.

27.12.2022 Приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 засвідчено справжність підписів ОСОБА_8 , діючого від імені ОСОБА_7 , на підставі Довіреності, посвідченої Кшиштофом Крушевським, державним нотаріусом у Варшаві Республіки Польща 10.12.2022 року та зареєстрованої в реєстрі А за номером 1562/2022 та ОСОБА_9 на Акті приймання-передачі частки (чистини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому за р.№№1171, 1172, бланк НСЕ НОМЕР_4 .

Відповідно до змісту даного правочину, у зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 27.12.2022 року, складено цей Акт приймання-передачі частки, яким ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_9 прийняв частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 100%.

На підставі вищезазначеного Акту приймання-передачі 28.12.2022 проведено державну реєстрацію 002005650, 003005650, 004005650) змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміну кінцевого бенефіціарного власника та засновників (учасників) юридичної особи; інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміна керівника юридичної особи; зміни до установчих документів.

Однак, ОСОБА_7 довіреність на вчинення реєстраційних дій та передачу корпоративних прав від свого імені не видавав.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 в нотаріальній контрі у місті Варшаві 10.12.2022 не складав жодні довіреності та нотаріус не реєстрував відповідну довіреність.

Тобто, вказана перереєстрація корпоративних прав, складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснено шляхом обману, за допомогою незаконної та невідповідної довіреності.

Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення існують обставини, які підтверджують, що незастосування накладення арешту на корпоративні права призведе до використання та передачі майна.

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , представника потерпілого ОСОБА_12 , долучено документи, а саме Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, угода про переведення від 15.12.2022, договір №1/2018 про спільну діяльність, додаткова угода від 12.04.2021, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про індикативну оцінку вартість об`єкту оцінки, довіреність від 17.05.2021, акт приймання-передачи частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2022, довідка із перекладом щодо відсутності довіреності від імені ОСОБА_13 від 06.02.2023, що в своєї сукупності підтверджує факт незаконних дій та передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Так з метою проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального правопорушення виникла нагальна необхідність у отриманні оригіналів або належним чином завірені копії документів реєстраційної справи щодо юридичної особи- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме щодо державної реєстрації:

-змін до відомостей про юридичну особу, 28.12.2022, 002005650, зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи,Власюк приватний нотаріус ОСОБА_10

-змін до відомостей про юридичну особу, 28.12.2022, 003005650, зміна кінцевого бенефіціарного власник (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи,Власюк приватний нотаріус ОСОБА_10

-змін до відомостей про юридичну особу, 12.01.2023, 004005650, зміна кінцевого бенефіціарного власник (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна розміру статутного (складеного) капіталу(пайового фонду) юридичної особи. Власюк приватний нотаріус ОСОБА_10 ,

які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташований за адресою: АДРЕСА_7 ..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

оригіналів або належним чином завірені копії документів реєстраційної справи щодо юридичної особи:Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 28.12.2022, 002005650, зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи,Власюк приватний нотаріус ОСОБА_10 , змін до відомостей про юридичну особу, 28.12.2022, 003005650, зміна кінцевого бенефіціарного власник (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи,Власюк приватний нотаріус ОСОБА_10 , змін до відомостей про юридичну особу, 12.01.2023, 004005650, зміна кінцевого бенефіціарного власник (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна розміру статутного (складеного) капіталу(пайового фонду) юридичної особи. Власюк приватний нотаріус ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1