УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України на тимчасовий доступ до документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у паперовому вигляді), що відносяться до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, реєстраційних документів облікової справи платників податку (статутів, протоколів зборів учасників, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Товариства, довіреностей по підприємству, наказів, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, довідок про повний перелік працівників, з зазначенням їх анкетних даних, індивідуальних податкових номерів, місце реєстрації на території України із викладом їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності, контактних номерів телефонів, адреса проживання) витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП» з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформацію про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) інформацію про ІР-адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, інформацію про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок, інформацію про відшкодування ПДВ платнику податків, витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності за період з моменту створення фізичної/юридичної особи по дату винесення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081, внесеному до ЄРДР 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, отримано інформацію щодо налагодження групою осіб з числа громадян України неконтрольованих каналів міжнародного зв`язку шляхом організації незаконної схеми з порушення порядку маршрутизації міжнародного голосового трафіку (рефайл) на території м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в порушення вимог п.5, п.6 ч.1 статті 108 Закону України «Про електронні комунікації» від 16.12.2020 № 1089-ІХ, п.2, п.5, п. 51 ч.36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 за № 295 п.3.10 п.4.4. «Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікацій мережі загального користування України», затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації від 05.07.2012 № 1252/21564, організували протиправну схему несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку вітчизняних операторів електронних комунікацій шляхом термінації міжнародного голосового трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.

Зокрема, мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), виконуючи адміністративні функції (пошук фіктивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, укладання між ними та операторами електронних комунікацій договорів з надання телекомунікаційних послуг, перерахування грошових коштів за спожиті послуги, спілкування з відповідними менеджерами операторів електронних комунікацій з приводу сталого функціонування номерів телефонів, тощо) у період з 2021 року по цей час уклав від імені підконтрольних суб`єктів господарювання договори про надання телекомунікаційних послуг з вітчизняними операторами електронних комунікацій та придбав понад 1000 SIP номерів.

ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), укладено договір № ОР/К-356 від 28.04.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , відомості щодо договору про надання телекомунікаційних послуг встановлюються);

ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), укладено договір № 1192333/21 від 31.03.2021 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № ОР/К-355 вiд 01.04.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_10 від 05.04.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 );

ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за а дресою: АДРЕСА_9 ), укладено договір № 1199762/21 від 11.10.2021 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ), укладено договір № 1190797/21/21 від 16.02.2021 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_10 ), укладено договір № 1189127/20 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № ОР/К-348 вiд 06.11.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, з метою конфігурації маршруту міжнародних дзвінків, ОСОБА_9 передав логіни та паролі доступу до облікових записів придбаних номерів телефонів мешканцю м. Житомир ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 , є неофіційним працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_14 , комерційна назва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Адмініструє віртуальну АТС (панель управління номерами телефонів, використовуються наступні ІР-адреси: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ). Встановлено, що вказані ІР-адреси закріплені за обладнанням віртуальних виділених серверів (VPS), послуги з оренди яких надаються хостинг-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ).

В свою чергу, ОСОБА_11 , придбавши послуги віртуального хостингу у хостинг-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », налаштував VPS-сервери, де розмістив програму керування телефонними номерами « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За допомогою вказаного програмного забезпечення ОСОБА_11 , позиціонуючи себе як працівник міжнародної телекомунікаційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », налаштував приймання іноземного голосового трафіку та, використовуючи вказані номери телефонів, перенаправляє їх на телекомунікаційну мережу загального користування України.

Крім того, у вказаній протиправній діяльності ОСОБА_9 надає сприяння працівник оператора електронних комунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 ).

Так, ОСОБА_12 регулярно інформує ОСОБА_9 про стан рахунків та заборгованості ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі блокування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » роботи того чи іншого номеру телефону за порушення порядку маршрутизації міжнародного голосового трафіку в обхід існуючим міжнародним центрам комутації, ОСОБА_12 здійснює безкоштовну заміну заблокованого номеру на робочий, усвідомлюючи, що заблокований номер використовувався у протиправному механізмі.

На даний час для встановлення істини під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації та завірених належним чином копії документів в паперовому вигляді від ІНФОРМАЦІЯ_19 , що становить комерційну таємницю, що відносяться до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платників податку (статутів, протоколів зборів учасників, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Товариства, довіреностей по підприємству, наказів, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, довідок про повний перелік працівників, з зазначенням їх анкетних даних, індивідуальних податкових номерів, місце реєстрації на території України із викладом їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності, контактних номерів телефонів, адреса проживання) витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП» з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформацію про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) інформацію про ІР-адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, інформацію про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок, інформацію про відшкодування ПДВ платнику податків, витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності за період з моменту створення фізичної/юридичної особи по дату винесення ухвали.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи та слідчим групи слідчих: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС спеціальної поліції СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому спеціальної поліції СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_30 у кримінальному провадженні № 0000081 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 України на тимчасовий доступ до документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у паперовому вигляді), що відносяться до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, реєстраційних документів облікової справи платників податку (статутів, протоколів зборів учасників, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Товариства, довіреностей по підприємству, наказів, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, довідок про повний перелік працівників, з зазначенням їх анкетних даних, індивідуальних податкових номерів, місце реєстрації на території України із викладом їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності, контактних номерів телефонів, адреса проживання) витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП» з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформацію про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) інформацію про ІР-адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, інформацію про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок, інформацію про відшкодування ПДВ платнику податків, витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності за період з моменту створення фізичної/юридичної особи по 15 травня 2023 року (включно).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя