УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1240/23

Провадження № 1-кс/126/515/2023

"07" червня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000261, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000261, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 24.05.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від завідуючої відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що 24.05.2023 невідома особа з метою викрадення готівки із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , частково пошкодила корпус банкомату, вікно приміщення відділення банку, але не довела свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Відомості по даному факту старшим слідчим СВ Відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 24.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 близько 18 год. 15 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який має в користуванні банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 прийшов до ТВБВ № НОМЕР_2 філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , де провів транзакцію зі зняття готівки, після чого вчинив протиправні дії щодо банківської установи.

Також 24.05.2023 проведено затримання особи, підозрюваної у вчиненні вищевказаних злочинів, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в ході чого в нього вилучено банківську карту № НОМЕР_1 , яку в подальшому поміщено до паперового конверту.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: документів, пов`язаних з відкриттям картки (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаної банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 01.05.2023по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідча ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000261, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період із 01.05.2023 по 07.06.2023, а саме:

-документів, пов`язаних з відкриттям картки (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

-платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період із 01.05.2023по 07.06.2023 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період із 01.05.2023по 07.06.2023 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_1 .

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1