Справа № 282/917/23
Провадження № 1-кс/0274/969/23
"22" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а:
17.08.2023 на адресу Бердичівського міськрайонного суду з Житомирського апеляційного суду надійшли матеріали клопотання прокурора Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить надати йому та слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про нарахування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Любарським РВ УМВС України в Житомирській області 24.12.1999) податку з доходів фізичних осіб та військового збору (Форма 1ДФ) за період з 01.01.2021 по час надання інформації, із зазначенням джерела доходу, на який нараховано податки, а також відомостей про банківські рахунки, якими користувалася ОСОБА_7 за період з 01.01.2021 по час надання інформації, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема щодо нарахування ОСОБА_7 податку з доходів фізичних осіб протягом 2021 року (форма 1ДФ), а також відомостей про відкриті на ім`я ОСОБА_7 рахунки в банківських установах та які використовувалися останньою протягом 2021 року, з метою встановлення джерел надходження грошових коштів ОСОБА_7 .
Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації, з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_7 здійснювала відкриття банківських рахунків, а також відомості про джерела надходження коштів.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, відносяться до охоронюваної законом таємниці, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.
Процедура, позиції учасників провадження
Прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ,належним чином повідомлені про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явились. Прокурор до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Свідок ОСОБА_7 під час її допиту пояснила, що діяльністю, пов`язаною з легалізацією коштів вона не займалась, через банківські рахунки фінансово-господарські операції не проводила. Хто та яким чином міг відкрити банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення протиправної діяльності їй не відомо, на її банківські картки кошти не приходили.
Тому, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання прокурора Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме: до інформації про нарахування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Любарським РВ УМВС України в Житомирській області 24.12.1999) податку з доходів фізичних осіб та військового збору (Форма 1ДФ) за період з 01.01.2021 по час надання інформації, із зазначенням джерела доходу, на який нараховано податки, а також відомостей про банківські рахунки, якими користувалася ОСОБА_7 за період з 01.01.2021 по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1