СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5234/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , працівникам Головного управління Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за дорученням слідчого ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в період з 01.01.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, у період з 24.02.2022 по теперішній час на території Київської області налагоджено протиправний механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам.

Працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що в період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодив механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам на території Київської області.

Зокрема, за наявними даними, ОСОБА_14 з метою реалізації своїх злочинних дій, використовує громадську організацію ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від імені якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення.

В подальшому, ОСОБА_14 реалізовує вказані транспортні засоби за готівкові кошти та вимагає від покупців підписати акт приймання-передачі, в якому зазначається, що автомобіль безоплатно передається для потреб Збройних Сил України.

Крім цього, встановлено, що для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_14 залучив священника Української православної Церкви Ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , котрий надає ОСОБА_14 бланки документів для оформлення звернень до ІНФОРМАЦІЯ_6 для подальшого безперешкодного ввезення транспортних засобів на територію України у виді гуманітарної допомоги, яка прямує за погодженням із РОВА до Релігійної громади Української православної Церкви Ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, за наявною інформацією, для зберігання транспортних засобів (гуманітарної допомоги) перед реалізацією ОСОБА_14 використовує територію за адресою: АДРЕСА_5 та територію земельної ділянки з кадастровим номером :01:091:0006 за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що він проходить службу у військовій частині НОМЕР_4 на посаді заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення. Приблизно в середині червня під час спілкування із військовослужбовцем в/ч НОМЕР_5 (ТРО Миколаїв) останній повідомив, що їхній підрозділ нещодавно здійснив купівлю автомобіля для потреб на військовій службі, у особи на ім`я ОСОБА_17 , який проживає у м. Тараща, Київської області та користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 . У зв`язку з тим, що підрозділ у якому ОСОБА_16 проходить службу здійснює пошук транспортних засобів котрі можна придбати для використання у службовій діяльності, останній зателефонував за номером НОМЕР_6 для консультації щодо наявних у нього автомобілів для продажу. Під час телефонної розмови співрозмовник повідомив, що має у наявності декілька автомобілів котрі можуть підійти і що для огляду їх потрібно під`їхати у м. Тараща, Київської області. Так, 22 червня 2023 року ОСОБА_16 приїхав за адресою: АДРЕСА_7 , де в подальшому громадянин на ім`я ОСОБА_17 показав транспортні засоби котрі є в наявності. Так, під час розмови ОСОБА_17 повідомив, що вказані транспортні засоби завезені на територію України, як гуманітарна допомога і для їхньої купівлі потрібно надати йому копію свого військового квитка для оформлення акту приймання - передачі майна (безоплатного), а кошти за вказані транспортні засоби необхідно буде передати ОСОБА_17 у готівковому вигляді. В кінці зустрічі ОСОБА_17 повідомив, що незабаром має прибути ще декілька транспортних засобів які можна в подальшому оглянути та придбати. Крім того, під час додаткового допиту ОСОБА_16 повідомив, що інша зустріч, відбулася в м. Тараща по вул. Хмельницького ОСОБА_18 , де його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_19 , який провів на територію, за вказаною адресою, де ОСОБА_16 , оглянув автомобілі, крім того на вказаній території були розміщені господарські будівлі та споруди, територія обладнана під типу СТО.

Так, 02.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт.Рокитне Рокитнянського району Київської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , що підтверджується допитом ОСОБА_15 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У своєму клопотанні слідчиа просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Відповідно до постанови від 11.07.2023 р. про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області (м. Київ, вул. Святошинська, 2а).

З протоколу допиту свідка від 10.08.2023 р. ОСОБА_15 вбачається, зокрема, що грошові кошти за транспортні засоби військовослужбовці йому скидали на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_2 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчої.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки він не входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р., що підтверджується постановою від 11.07.2023 р. про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу працівникам Головного управління Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за дорученням слідчого ОСОБА_3 задоволенню не підлягає, оскільки зважаючи на зміст ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження. Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що слідча, зважаючи на положення ст. 41 Кримінального процесуального кодексу України, має право надати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 письмове доручення здійснити дії з виконання цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в період з 01.01.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1