Справа № 466/8822/23
Провадження № 1-кс/466/2243/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , про встановлення строку дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави підозрюваному

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львова, громадянину України, фізична особа-підприємець, на утриманні малолітніх дітей чи інших осіб не має, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 18.05.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

25 серпня 2023 року старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова із клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , про встановлення строку дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000796 від 18.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2023, близько о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_7 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклав із ОСОБА_7 фіктивний договір завдатку № 4 від 09.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 20 000 доларів США, які станом на 09.03.2023 становили 731 372 гривні 00 копійок за придбання квартири, яка знаходиться в житловому комплексі «Парус Преміум», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93 (загальною вартістю 72 891 доларів США), отримав від ОСОБА_7 завдаток - грошові кошти сумі 20 000 доларів США, які станом на 09.03.2023 становили 731 372 гривні 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_7 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 шкоду на загальну суму 731 372 гривня 00 копійок, що є великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та у великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 10.03.2023, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_8 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартири АДРЕСА_5 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої жодного відношення не має, уклав із ОСОБА_8 фіктивний договір завдатку № 5 від 10.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 780 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_6 (загальною вартістю 3 430635 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 780 000 грн, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 780 000 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та у великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 10.03.2023, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_7 , якому повідомив, що може здійснити продаж паркомісця в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_7 фіктивний договір оплати від 10.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві оплату в повному розмірі 535 000 гривень 00 копійок за придбання паркувального місця № 6.75, площею 16,3 кв.м2, який знаходиться в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, (загальною вартістю 535 000 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 535 000 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_7 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 535 000 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та у великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 14.03.2023, близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_9 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_7 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_9 фіктивний договір завдатку № 5 від 14.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 20 000 доларів США, які станом на 14.03.2023 становили 731 372 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_8 (загальною вартістю 43 197 доларів США), отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 731 372 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_9 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 731 372 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та у великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 27.03.2023, близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_10 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_9 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_10 фіктивний договір завдатку № 7 від 27.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 32 000 доларів США, які станом на 27.03.2023 становили 1 170 195 гривень 20 копійок за придбання квартири АДРЕСА_10 (загальною вартістю 41 040 доларів США), отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 32 000 доларів США, які станом на 27.03.2023 становлять 1 170 195 гривень 20 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_10 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 1 170 195 гривень 20 копійок, що є особливо великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 12.04.2023, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_11 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_11 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_11 фіктивний договір завдатку № 21 від 14.04.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 50 000 доларів США, які станом на 14.04.2023 становили 1 828 430 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_12 (загальною вартістю 84 357 доларів США), отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, які станом на 12.04.2023 становлять 1 828 430 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_11 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 1 828 430 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та в особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 21.04.2023, близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_12 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в житловому комплексі «AUROOM AIR», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, та уклав із ОСОБА_12 фіктивний договір завдатку № 32 від 21.04.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 22 750 доларів США, які станом на 21.04.2023 становили 831 935 гривень 65 копійок за придбання квартири, яка знаходиться в житловому комплексі «AUROOM AIR», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (загальною вартістю 45 500 доларів США), отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 22 750 доларів США, які станом на 21.04.2023 становили 831 935 гривень 65 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_12 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 шкоду на загальну суму 831 935 гривень 65 копійок, що є особливо великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно та в особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 12.05.2023, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману ОСОБА_13 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_14 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_13 фіктивний договір завдатку № 33 від 12.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 1 000 доларів США, які станом на 12.05.2023 становили 36 568 гривень 60 копійок за придбання квартири АДРЕСА_15 (загальною вартістю 75 349 доларів США), отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти У сумі 1 000 доларів США, які станом на 12.05.2023 становили 36 568 гривень 60 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_13 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 шкоду на загальну суму 36 568 гривень 60 копійок.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 30.05.2023, близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_14 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_14 два фіктивні договори завдатку, а саме: договір №138 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 750 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_18 (загальною вартістю 2 062 500 гривень 00 копійок) та договір № 139 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 750 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_19 (загальною вартістю 2 062 500 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти загальною сумою 1 500 000 гривень 00 копійок, таким чином заволодів чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі.

Таким чином, дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно та в особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України під час безпосереднього отримання 1 500 000 гривень, слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області 30.05.2023, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

10.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше оголошеної підозри.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом обшуку від 30.05.2023 року; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України; повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , протоколами проведення негласних слідчо (розшукових) дій, та іншими доказами.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази у їх сукупності дають підстави вважати підозру ОСОБА_5 обґрунтованою.

31.05.2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів із визначенням застави у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Проте, 01.06.2023 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Львівська установа виконання покарань», у зв`язку із внесенням застави.

Враховуючи, що у двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, що закінчувався 31.07.2023, завершити розслідування неможливо з огляду на складність кримінального провадження, 18.07.2023 постановою керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 31.08.2023 включно.

27.07.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова продовжено строк дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави підозрюваному ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до 31.08.2023, включно.

Відповідно до п.4 ч.3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі у вчиненні злочину.

Тримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відносно підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 31.08.2023.

Старший слідчий зазначив, що закінчити досудове розслідування у тримісячний строк немає можливості, оскільки є необхідність у встановленні усіх потерпілих, проведенні допиту забудовників та працівників у житлових комплексів, проведенні допиту працівників компанії MATTIS, встановлення місцезнаходження оригіналів договорів задля призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи та судової комп`ютерно-технічної експертизи, розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації щодо проведення НСРД, а також ініціювання розсекречення ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

В ході додаткового строку досудового розслідування необхідно отримати результати проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, вирішується питання про призначення ряду експертизи, виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також провести інші слідчі, процесуальні дії, потреба у яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії та експертизи не представилося можливим внаслідок складності провадження, великим об`ємом проведення слідчих та процесуальних дій, а також зі значною завантаженістю експертних установ, кількістю та тривалістю проведення експертиз, без висновків яких, неможливо завершити досудове розслідування, а відтак виникла необхідність у продовжені строків досудового розслідування до п`яти місяців.

В своїй сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування результати зазначених висновків експертів у даному кримінальному провадженні матимуть доказове значення при доведенні вини ОСОБА_5 у суді.

Слідчий у даному кримінальному провадженні подав на погодження першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури відповідне клопотання, адресоване слідчому судді Шевченківського районного суду м. Львова, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000796 від 18.05.2023, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 31 жовтня 2023 року, включно.

При встановленні строку дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави старший слідчий просить врахувати, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, у зв`язку із наявністю ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи особою, яка обізнана із можливою мірою покарання у разі визнання його винним у вчиненні злочину, в якому він підозрюється, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, може переховуватись від органу досудового розслідування та подальшому суду, а також ОСОБА_5 ніде офіційно не працевлаштований, не навчається, не одружений, не має на своєму утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей або осіб похилого віку чи інвалідів, крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків (експертів), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вчинити інші кримінальні правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене, наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст.177 КПК України, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , під час досудового розслідування та судового розгляду, виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також недопущення вчинення ним нових кримінальних правопорушень та враховуючи, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, старший слідчий просить встановити строк дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави.

У судовому розгляді прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 та старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав, викладених у такому, просили таке задовольнити. Крім того прокурор зазначив, що під час досудового розслідування були встановлені обставини, які прямо вказують на вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, за якими останньому повідомлено про підозру.

У судовому розгляді підозрюваний ОСОБА_16 та його захисник адвокат ОСОБА_6 не заперечили щодо поданого клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, З`ясувавши обставини справи, приходжу до наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000796 від 18.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України під час безпосереднього отримання 1 500 000 гривень, слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області 30.05.2023, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

10.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше оголошеної підозри.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом обшуку від 30.05.2023 року; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України; повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , протоколами проведення негласних слідчо (розшукових) дій, та іншими доказами.

Так, з поданих матеріалів клопотання встановлено, що 09.03.2023, близько о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_7 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклав із ОСОБА_7 фіктивний договір завдатку № 4 від 09.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 20 000 доларів США, які станом на 09.03.2023 становили 731 372 гривні 00 копійок за придбання квартири, яка знаходиться в житловому комплексі «Парус Преміум», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93 (загальною вартістю 72 891 доларів США), отримав від ОСОБА_7 завдаток - грошові кошти сумі 20 000 доларів США, які станом на 09.03.2023 становили 731 372 гривні 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_7 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 шкоду на загальну суму 731 372 гривня 00 копійок, що є великим розміром.

Крім того, 10.03.2023, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_8 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартири АДРЕСА_5 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої жодного відношення не має, уклав із ОСОБА_8 фіктивний договір завдатку № 5 від 10.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 780 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_6 (загальною вартістю 3 430635 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 780 000 грн, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 780 000 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Окрім цього, 10.03.2023, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_7 , якому повідомив, що може здійснити продаж паркомісця в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_7 фіктивний договір оплати від 10.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві оплату в повному розмірі 535 000 гривень 00 копійок за придбання паркувального місця № 6.75, площею 16,3 кв.м2, який знаходиться в житловому комплексі «Парус Преміум», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, (загальною вартістю 535 000 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 535 000 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_7 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 535 000 гривень 00 копійок, що є великим розміром. Окрім цього, 14.03.2023, близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_9 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_7 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_9 фіктивний договір завдатку № 5 від 14.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 20 000 доларів США, які станом на 14.03.2023 становили 731 372 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_8 (загальною вартістю 43 197 доларів США), отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 731 372 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_9 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 731 372 гривень 00 копійок, що є великим розміром.

Окрім цього, 27.03.2023, близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_10 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_9 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_10 фіктивний договір завдатку № 7 від 27.03.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 32 000 доларів США, які станом на 27.03.2023 становили 1 170 195 гривень 20 копійок за придбання квартири АДРЕСА_10 (загальною вартістю 41 040 доларів США), отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 32 000 доларів США, які станом на 27.03.2023 становлять 1 170 195 гривень 20 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_10 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 1 170 195 гривень 20 копійок, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, 12.04.2023, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілу ОСОБА_11 , якій повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_11 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_11 фіктивний договір завдатку № 21 від 14.04.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 50 000 доларів США, які станом на 14.04.2023 становили 1 828 430 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_12 (загальною вартістю 84 357 доларів США), отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, які станом на 12.04.2023 становлять 1 828 430 гривень 00 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_11 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 1 828 430 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, 21.04.2023, близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно та у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_12 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в житловому комплексі «AUROOM AIR», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, та уклав із ОСОБА_12 фіктивний договір завдатку № 32 від 21.04.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 22 750 доларів США, які станом на 21.04.2023 становили 831 935 гривень 65 копійок за придбання квартири, яка знаходиться в житловому комплексі «AUROOM AIR», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (загальною вартістю 45 500 доларів США), отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 22 750 доларів США, які станом на 21.04.2023 становили 831 935 гривень 65 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_12 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 шкоду на загальну суму 831 935 гривень 65 копійок, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, 12.05.2023, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману ОСОБА_13 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_14 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_13 фіктивний договір завдатку № 33 від 12.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 1 000 доларів США, які станом на 12.05.2023 становили 36 568 гривень 60 копійок за придбання квартири АДРЕСА_15 (загальною вартістю 75 349 доларів США), отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти У сумі 1 000 доларів США, які станом на 12.05.2023 становили 36 568 гривень 60 копійок, таким чином незаконно заволодів коштами ОСОБА_13 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 шкоду на загальну суму 36 568 гривень 60 копійок.

Окрім цього, 30.05.2023, близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_14 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, уклавши із ОСОБА_14 два фіктивні договори завдатку, а саме: договір №138 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 750 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_18 (загальною вартістю 2 062 500 гривень 00 копійок) та договір № 139 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток у розмірі 750 000 гривень 00 копійок за придбання квартири АДРЕСА_19 (загальною вартістю 2 062 500 гривень 00 копійок), отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти загальною сумою 1 500 000 гривень 00 копійок, таким чином заволодів чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 31.05.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів із визначенням застави, у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805200,00 грн.

У разі внесення застави у вищевказаному розмірі, покладено на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, прокурора, слідчого судді та в подальшому до суду;

- не відлучатися за межі Львівської області, без дозволу слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, прокурора або суду в залежності від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками, експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- не вчиняти інших кримінальних правопорушень передбачених КК України.

01.06.2023 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Львівська установа виконання покарань» у зв`язку із внесенням застави.

18.07.2023 постановою керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 31.08.2023 включно.

27.07.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова продовжено строк дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави підозрюваному ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до 31.08.2023, включно.

Ухвалою слідчого судді від 28 серпня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 18.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 31 жовтня 2023 року, включно.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Так, при розгляді клопотання про встановлення строку дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави підозрюваному ОСОБА_5 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні вищезазначених злочинів, тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. У зв`язку із наявністю ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи особою, яка обізнана із можливою мірою покарання у разі визнання його винним у вчиненні злочину, в якому він підозрюється, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, може переховуватись від органу досудового розслідування та подальшому суду, а також ОСОБА_5 ніде офіційно не працевлаштований, не навчається, не одружений, не має на своєму утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей або осіб похилого віку чи інвалідів, крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків (експертів), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вчинити інші кримінальні правопорушення.

З огляду на те, що обставини, які стали підставою для обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави та подальшого продовження строку дії вищенаведених обов`язків не змінились та продовжують існувати по даний час, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , про встановлення строку дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із внесенням застави, передбачених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 31 травня 2023 року в межах строку досудового розслідування, тобто до 31 жовтня 2023 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, прокурора, слідчого судді та в подальшому до суду;

- не відлучатися за межі м. Львова, без дозволу слідчого СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області, прокурора або суду в залежності від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Дата закінчення дії ухвали 31 жовтня 2023 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_17 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 31 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1