Єдиний унікальний номер 317/1524/23
Провадження № 1-кс/317/357/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Розумівка Запорізького району Запорізької області, громадянина України, освіта середня, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000153, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Клопотання вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ніч з 10.03.2023 на 11.03.2023, у нічний час (точного часу та дати у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим), в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, який затверджено Законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ та в подальшому продовжено відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом вільного доступу через незачинені ворота проникли на територію ферми, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_5 в ніч з 10.03.2023 на 11.03.2023 (точного часу та дати у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим), за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, шляхом віджиму пластикових вхідних дверей приміщення, проникли до приміщення кімнати будинку твариннику, розташованого на території ферми за адресою: АДРЕСА_3 , де з ніші дивану викрали грошові кошти загальною сумою 2104000,00 грн., які належать потерпілому ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_5 разом із невстановленими особами покинули територію вказаної ферми з викраденим майном та розпорядились ним на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 2104000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, що кваліфікується як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням у інше приміщення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про злочинне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення протиправного діяння, а саме таємного викрадення чужого майна (крадіжка), поєднаному з проникненням у інше приміщення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, легалізував їх за наступних обставин.

Так, 11.03.2023 у ранковий період доби, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні грошові кошти в сумі 2104000,00 грн., здобуті злочинним шляхом, діючи із злочинним умислом направленим на їх легалізацію, а саме використання всупереч Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», шляхом укладення усного договору купівлі-продажу придбав у ОСОБА_9 автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF, р.н. НОМЕР_1 , здійснивши оплату шляхом особистої передачі грошових коштів у розмірі 175000,00 грн. та у подальшому, 13.03.2023, оформив вказаний транспортний засіб по довіреності з правом розпорядження у приватного нотаріуса ОСОБА_10 .

Крім цього, 12.03.2023 о 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 , усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи із злочинним умислом направленим на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, подарував ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 50000,00 грн.

Також, 13.03.2023, в обідній період доби, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні магазину «Амстор», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, просп. Інженера Преображенського, буд. 13, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи із злочинним умислом направленим на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, шляхом здійснення покупок придбав собі наступні речі:

мобільний телефон марки OPPO, моделі CPH 2363, imei НОМЕР_2 , разом із зарядним пристроєм;

спортивну кофту з надписом ADVANCED;

куртку з надписом DARKKISS, вартістю 1299,00 грн.;

чоловічі кросівки з надписом HSEM, вартістю 779,00 грн.;

ноутбук марки ASUS, моделі Х515Е.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив фінансову операцію з грошовими коштами у розмірі 227078,00 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тим самим легалізував доходи, одержані внаслідок скоєння кримінального правопорушення.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, а так само набуття, володіння, розпорядження, використання коштів, одержаних внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 20.05.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим внаслідок складності провадження та необхідності: долучення до матеріалів кримінального провадження висновків судових експертиз, виконання яких експертними установами на теперішній час не завершено; проведення виїмки речей та документів, які знаходяться у компаній стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл»; проведення оперативно-розшукових дій, направлених на встановлення інших осіб, які спільно з підозрюваним ОСОБА_5 вчинили вказане кримінальне правопорушення; встановлення та допит свідків у даному кримінальному провадженні; проведення інших слідчих дій.

Постановою керівника Запорізької окружної прокуратури від 10.05.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 11.03.2023, продовжено до трьох місяців, тобто до 20.06.2023.

Враховуючи вищезазначене, виникла необхідність у продовжені строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у межах строку досудового розслідування, тобто до 20.06.2023.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може:

переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

незаконно впливати на потерпілого, свідків та експертів у цьому кримінальному проваджені.

На переконання слідчого жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 доводи клопотання підтримали у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник, адвокат ОСОБА_6 , не заперечували проти продовження підозрюваному запобіжного заходу на умовах, визначених у клопотанні слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 11.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як видно з повідомлення про підозру від 20.03.2023, старшим слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 20.03.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 18.05.2023 включно.

Як видно з повідомлення про нову підозру від 05.05.2023, старшим слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий суддя вважає, що підозра є обґрунтованою. Крім того, оцінка обґрунтованості підозри за ч. 5 ст. 185 КК України вже надавалась слідчим суддею в ухвалі про застосування запобіжного заходу.

На переконання слідчого судді до теперішнього часу збереглись ризики, передбачені п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому кримінальному проваджені.

Необхідність продовження запобіжного заходу у клопотанні належним чином обґрунтована тим, що завершити досудове розслідування у строк до 20.05.2023 не виявляється можливим через необхідність проведення слідчих (розшукових) дій.

Як видно з постанови керівника Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_12 від 10.05.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 11.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 185 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 20.06.2023.

Підстав для зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у ході судового засідання, не встановлено.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.06.2023 включно.

У клопотанні ставиться питання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на змінених умовах, зокрема, із виключенням обов`язку носіння електронного засобу контролю та включення обов`язку повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання.

Слідчий суддя вважає за необхідне продовжити дію обов`язків із виключенням обов`язку носіння електронного засобу контролю, проте із застосуванням лише тих обов`язків, які визначені в ухвалі слідчого судді від 20.03.2023. Необхідності у покладенні на підозрюваного нових обов`язків слідчий суддя не вбачає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 176-178, 181 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.06.2023 включно, з перебуванням за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною покидати житло у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, змінивши умови цього запобіжного заходу.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати до органу досудового розслідування і суду за першим викликом і у призначений час;

не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утриматись від спілкування зі свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Зазначені обов`язки діють до 20.06.2023 включно.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали слідчого судді доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1