Справа № 183/2061/23
Провадження № 1-кс/206/699/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0001184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001184 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001184 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2022 до чергової частини ВП №3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.07.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 за абонентським номером НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросила підтвердити вхід в «особистий кабінет» додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 3300 гривень, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів заявниці ОСОБА_5 , телефонний дзвінок надійшов на її абонентський номер НОМЕР_1 нібито з співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знаття коштів здійснено двома банківськими транзакціями у сумі 1326,60 гривень та у сумі 1999,95 гривень з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за угодою №SAMDNWFC11 від 06.01.2015, без її відома.

Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.02.2023 №20.1.0.0.0/7-230215/17667, на виконання запиту про витребування відомостей та документів (в порядку ст. 93 КПК України) надані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 27.07.2022.

В ході проведення аналізу вказаної довідки по рахунку встановлено, що 27.07.2022 по рахунку № НОМЕР_2 проведені наступні транзакції:

- 27.07.2022 о 16 год.35 хв. у сумі 1999,95 гривень з описом транзакції (в т.ч. скидка 9,95) Р24 DB V UA, DN-SK, UA Переказ з картки.

- 27.07.2022 о 16 год.36 хв. у сумі 1326,60 гривень з описом транзакції (в т.ч. скидка 6,60) Р24 DB V UA, DN-SK, UA Переказ з картки.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановити деталізовану розшифровку вказаної транзакції, з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунку, найменувань і кодів ЄДРПОУ), найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблений такий платіж.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення банківського рахунку, на який незаконно перераховані грошові кошти ОСОБА_6 , встановлення подальшого руху грошових коштів, місцеперебування осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності

На підставі викладеного, враховуючи те, що деталізована розшифровка відомостей транзакцій, здійснених 27.07.2022 о 16 год.35 хв. у сумі 1999,95 гривень та о 16 год.36 хв. у сумі 1326,60 гривень по рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України (ІD карта) НОМЕР_3 , виданий 4430 25.10.2019, РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_3 .

Ураховуючи викладене, слідча просила надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме: деталізовану розшифровку транзакцій, здійснених 27.07.2022 по рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України (ІD карта) НОМЕР_3 , виданий 4430 25.10.2019, РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), а саме: - 27.07.2022 о 16 год.35 хв. у сумі 1999,95 гривень з описом транзакції (в т.ч. скидка 9,95) Р24 DB V UA, DN-SK, UA Переказ з картки; - 27.07.2022 о 16 год.36 хв. у сумі 1326,60 гривень з описом транзакції (в т.ч. скидка 6,60) Р24 DB V UA, DN-SK, UA Переказ з картки, з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунку, найменувань і кодів ЄДРПОУ), найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблений такий вказаний платіж.

У судовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. Однак, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2022, рапорт, рапорт, копії витягів, копія протоколу огляду від 11.02.2023, витяг, копія протоколу огляду від 19.06.2023, витяг та інші письмові матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0001184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-деталізовану розшифровку транзакцій, здійснених 27.07.2022 по рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України (ІD карта) НОМЕР_3 , виданий 4430 25.10.2019, РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), а саме:

- 27.07.2022 о 16 год.35 хв. у сумі 1999,95 гривень з описом транзакції (в т.ч. скидка 9,95) Р24 DB V UA, DN-SK, UA Переказ з картки.

- 27.07.2022 о 16 год.36 хв. у сумі 1326,60 гривень з описом транзакції (в т.ч. скидка 6,60) Р24 DB V UA, DN-SK, UA Переказ з картки, з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунку, найменувань і кодів ЄДРПОУ), найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблений такий вказаний платіж.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 11.08.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1