Справа № 729/1081/23
1-кс/729/12/23 р.
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

26 червня 2023 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бобровиця клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 08.06..2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області в якому зазначено, що 08.06.2023 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_5 жителька АДРЕСА_1 , 05.06.2023 в мережі інтернет на сайті "Безплатка" знайшла оголошення про продаж собаки породи шпіц. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 ( номер телефону НОМЕР_1 ) останній вказав, що дійсно продає собаку за 3000 грн. та що на даний час він перебуває в м. Одеса. Також продавець ОСОБА_6 вказав, що вона має сплатити за доставку та прислав їй номер телефону НОМЕР_2 служби зоо-доставки.В подальшоу ОСОБА_5 при переписці з представниками зоо-доставки узгодила умови доставки та представник вказаної служби надав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , куди заявниця перерахувала гроші в сумі 2300 грн. за послуги даної служби, але в подальшому заявниці собаку не доставили.

14.06.2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту вказала, що 05.06.2023 в мережі інтернет на сайті "Безплатка" знайшла оголошення про продаж собаки породи шпіц (продавець ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_1 ), зв`язавшись з останнім він пояснив, що дійсно він продає собаку за ціною 3000 грн. та знаходиться на даний час в м. Одеса. В подальшому він повідомив, що доставку має сплатити ОСОБА_5 та прислав їй номер служби зоо-доставки . Тож вона за допомогою мобільного додатку «Viber» в переписці з вказаною службою доставки домовилась про доставку собаки з м. Одеса в м. Київ. В подальшому представник даної служби їй пояснив, що перевозка буде коштувати 1100 грн., 800 грн. за контейнер для перевозки собаки та 400 грн. за доставку багажу, а саме корму, іграшок. Після чого потерпіла трьома платежами через термінали в м. Київ сумами 1100 грн., 800 грн. та 400 грн. здійснила грошові перекази на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (даний номер картки їй дали представники служби зоо-доставки).

В подальшому представники служби зоо-доставки повідомили, що протягом доби зможуть доставити собаку в м. Київ. В той же день продавець ОСОБА_6 повідомив, що собаку вже забрали та скинув якесь розмите фото нібито з собакою.

06.06.2023 ОСОБА_6 надав потерпілій номер телефону кур`єра НОМЕР_4 , з яким вона зв`язалась зранку та кур`єр їй пояснив, що у нього багато замовлень і він зможе доставити собаку десь о 12 годині 06.06.2023. після 12 години вона знову зателефонувала до кур`єра, при цьому останній вказав, що собаку їй не доставлятиме так як вона не сплатила 3000 грн. власнику собаки. Після чого вона зателефонувала ОСОБА_7 та вказала, що кур`єр відмовляється доставляти їй собаку на що останній відповів, що собаку їй доставлять лише після того як вона сплатить йому 3000 грн. за собаку та 700 грн. за іграшки. Потерпіла вказала, що хай спочатку кур`єр доставить собаку, щоб вона впевнилась в її наявності, а вже потім розрахується, на що ОСОБА_6 відповів, що такий варіант його не влаштовує та вже не бажає їй продавати собаку.

В ході досудового розслідування було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківській рахунок, яким користувалась невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У ході огляду було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліцїі України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки дежравного зразка, встановленої форми відсутні, тому слід вважати, що отримати вказану інформацію, яка становить банківську таємницю, таким чином неможливо. Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути визнаними речовими доказами, тобто як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом довести їх не можливо.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з"явилася, надана заява з проханням провести розгляд у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України розгляд проводився без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація .

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого , ст.41-1 КПК України).

У відповідності з приписами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавач , порушуючи у поданому клопотанні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, належним чином його обґрунтовує , тому клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст.107 КПК України розгляд проводився без фіксування судового засідання технічними засобами.

Керуючись ст. ст.132,159-164,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернігівській області, що за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

- документів про власника рахунку № НОМЕР_5 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

-заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_5 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);

-документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 з 00:00 год. 05.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 05.06.2023 до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали до 26.07.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя