Справа № 344/8776/23
Провадження № 1-кс/344/3476/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000816, розпочате 02.11.2021, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000816, розпочате 02.11.2021, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01 листопада 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався банківським рахунком № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалась виплата пенсії після його смерті.

Так, у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав у АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував на обліку в Головному управлінні та отримував пенсію за віком. Виплата пенсії ОСОБА_5 проводилась шляхом зарахування коштів на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В січні 2021 року в телефонному режимі ІНФОРМАЦІЯ_4 було повідомлено, що пенсіонер ОСОБА_5 помер за кордоном. 11.01.2021 року Головним управлінням направлено лист до банківської установи про те, що з метою попередження переплати пенсії, кошти пенсіонера ОСОБА_5 за січень 2021 року перераховуватись не будуть. Виплата пенсії була призупинена до з`ясування. В вересні 2021 року до Івано-Франківського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) звернулась дальня родичка пенсіонера, яка повідомила, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в Сполучених Штатах Америки (а/з 2216098 від 18.08.2020), в результаті чого було встановлено факт виплати пенсії після смерті пенсіонера. Розмір переплати за вересень-грудень 2020 року склав 69050,00 грн. З метою відшкодування зайво виплаченої пенсії, Головним управлінням 30.09.2021 р. за № 0900-0401-8/36071 направлено листа до Івано-Франківського відділення № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо повернення переплаченої пенсії в сумі 69050,00 грн.

30 вересня 2021 року банком повернуто кошти на рахунок Пенсійного фонду в межах доступного залишку в сумі 10,11 грн. Залишок переплати пенсії становить 69039,89 грн.

Враховуючи вищенаведене, кошти у вигляді пенсії ОСОБА_5 були зняті невстановленими особами з особистого карткового рахунку пенсіонера після його смерті, чим заподіяно шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, проведено тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надано виписку руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 . Встановлено зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , а саме через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 проведено зняття грошових коштів 01.09.2020 чотирма транзакціями по 5000 гривень, через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 проведено зняття грошових коштів 14.09.2020 чотирма транзакціями по 5000 гривень, 20.11.2020 чотирма транзакціями по 5000 гривень; через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 проведено зняття грошових коштів 15.09.2020 у сумі 200 гривень, 15.10.2020 у сумі 200 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо надання відеозаписів із камер відео спостереження що вмонтовані в банкомат АТМ 7026 за 01.09.2020, АТМ 5521 за 14.09.2020 та 20.11.2020, АТМ 5532 за 15.09.2020 та 15.10.2020 із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій, надати доступ до відповідного єдиного серверу контролю відеоспостереження закладу, що містить вказану інформацію, із можливістю вилучення його, з метою проведення необхідних експертних досліджень, а також до документів, на підставі яких відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , та рух коштів по банківській картці у період з 01.01.2020 по 01.08.2021.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач в прохальній частині клопотання просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо надання відеозаписів із камер відео спостереження що вмонтовані в банкомати АТМ 7026 за 01.09.2020, АТМ 5521 за 14.09.2020 та 20.11.2020, АТМ 5532 за 15.09.2020 та 15.10.2020 із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій, надати доступ до відповідного єдиного серверу контролю відеоспостереження закладу, що містить вказану інформацію, із можливістю вилучення його, з метою проведення необхідних експертних досліджень, а також до документів, на підставі яких відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , та рух коштів по вказаній банківській картці у період з 01.01.2020 по 01.08.2021 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо руху коштів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1