Справа № 204/9518/23
Провадження № 1-кс/204/2291/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000356 від 27.11.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000356 від 27.11.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 27.11.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому організованою групою, що спричинило інші тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України (в редакції Закону № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018). Крім цього, ОСОБА_5 підозрюється в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, вчиненому особою, яка зобов`язана їх дотримувати, при тому, що це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України. Крім цього, ОСОБА_5 підозрюється в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном та дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. Так рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41561011) від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства. Діяльність ТОВ «ШПБУ СХІД» (далі Товариство) регламентовано положеннями Статуту, затвердженого протоколом загальних зборів його учасників № 15 від 06 липня 2020 року (далі Статут). Згідно підпункту 10.1.1. Статуту, виконавчим органом ТОВ «ШПБУ СХІД», є Директор. Підпункт 11.1. Статуту передбачає, що керівництво поточною діяльністю ТОВ «ШПБУ СХІД» і виконання рішень Зборів здійснює Директор. Відповідно до підпункт 11.4. Статуту Директор Товариства без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах держаної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання діяльності Товариства в межах та порядку, визначених Статутом. Згідно п. 2.1. посадової інструкції Директора ТОВ «ШПБУ СХІД», затвердженої протоколом загальних зборів Товариства № 1 від 04.09.2017, Задачі та обов`язки Директора: керувати роботою підприємства по всім видам діяльності відповідно до законодавства України. Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення), як це визначено ч. 2 ст. 39 Закону. При цьому, ч. 4 ст. 39 Закону встановлено, що виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва. Крім того, встановлено, що Державною службою геології та надр України 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35293307) видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 5098 зі строком дії до 30.12.2029. 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» у встановленому законом порядку отримало Акт про надання гірничного відводу № 1665 від 30.03.2010 з терміном дії до 30.12.2029, який відповідав умовам указаного спецдозволу. У зв`язку з проведенням детальної геолого-економічної оцінки запасів кам`яного вугілля поля шахти «Свято-Покровська» та затвердження їх в ДКЗ України (протокол № 2936 від 19.06.2013) наказом Держгеонадр від 17.04.2014 № 120 внесені зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 та укладено Угоду про умови користування надрами від 14.05.2014 № 5098. Відповідно до вказаного спеціального дозволу ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» надано право на видобування кам`яного вугілля, супутніх корисних копалин та компонентів на полі шахти «Свято-Покровська» (пласти m62, m51, m42, m40, m11, l8, l8B, l8H) на ділянці, що знаходиться у межах координат (крайніх точок) в системі координат Pulkovo42 т.1 48° 35' 13", 36° 59' 24"; т.2 48° 36' 17", 37° 02' 52"; т.3 48° 33' 46", 37° 05' 11"; т.4 48° 33' 36", 37° 04' 41"; т.5 48° 33' 34", 37° 04' 43"; т.6 48° 33' 30", 37° 04' 29"; т.7 48° 33' 29", 37° 04' 30"; т.8 48° 33' 27", 37° 04' 27"; т.9 48° 33' 16", 37° 03' 53"; т.10 48° 33' 14", 37° 03' 55"; т.11 48° 33' 02", 37° 03' 29"; т.12 48° 33' 01", 37° 03' 21"; т.13 48° 33' 03", 37° 03' 10"; т.14 48° 32' 59", 37° 02' 58"; т.15 48° 32' 29", 37° 03' 28"; т.16 48° 32' 04", 37° 02' 07"; т.17 48° 32' 21", 37° 01' 56"; т.18 48° 32' 04", 37° 01' 18"; т.19 48° 33' 36", 37° 00' 16"; т. 20 48° 33' 34", 37° 00' 24". 01.10.2017 ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД», уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/17 на виконання підрядних робіт, зокрема: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська». У подальшому, 30.07.2018 ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 07/18 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, монтажно-демонтажні роботи в межах поля шахти «Свято-Покровська». Крім того, 01.09.2019 ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/09 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська». На виконання вказаних договорів ОСОБА_5 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2017-2018 років, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення робіт в частині будівництва надземних об`єктів інфраструктури, облаштування в районі вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» промислового майданчика, територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованої на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. Маючи вичерпну інформацію щодо умов спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 зі строком дії до 30.12.2029, розуміючи, що у результаті відновлення колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» можна отримати доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, та перебуває у так званій зоні не підрахунку запасів (ці запаси були віднесені до зони не підрахунку, як такі, що розташовані в ціликах та в зоні між границями годного вугілля та безпечного ведення робіт під пливуном), розуміючи, що зазначене вугілля не перебуває на балансі ані ТОВ «Техіновація», ані ТОВ «ШПБУ СХІД», і його видобуток є незаконним, ОСОБА_5 всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід`ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду, керуючись корисливими мотивами протиправного збагачення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ШПБУ СХІД», вирішив здійснити незаконне видобування зазначених корисних копалин, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року (в редакції від 17 вересня 2020 року) «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення. У зв`язку із цим, ОСОБА_5 було розроблено детальний план злочинної діяльності, відповідно до якого необхідно було виконати підготовку до вчинення зазначеного злочину, шляхом розконсервації та відновлення вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», провести підготовчі горизонтальні гірничі виробки безпосередньо у пласті m42, здійснюючи попутне незаконне видобування кам`яного вугілля, з подальшим введенням в експлуатацію очисної горизонтальної виробки (лави), призначеної для безпосереднього незаконного видобування кам`яного вугілля. Видобуті у такий спосіб корисні копалини за планом ОСОБА_5 мали реалізовуватися кінцевим споживачам через ланцюги постачання з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. При цьому, відповідно до розробленого злочинного плану на кожному з етапів злочинної діяльності мала використовуватися система конспіративних заходів, спрямована на приховання злочинного характеру даної діяльності, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, надання зазначеним протиправним діям зовнішніх ознак законності. Так, в порушення правил охорони розробки надр, передбачених Кодексом України «Про надра» ст.ст. 16, 17, які встановлюють загальні правила ліцензування діяльності стосовно використання надр, та усвідомлюючи протиправність дій за відсутності відповідного спеціального дозволу та гірничого відводу на користування надрами, всупереч ст.ст. 19, 20 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 125, 126, Земельного кодексу України, які встановлюють порядок виникнення права використання земельної ділянки, а також порушуючи вимоги ст. 56 Кодексу України «Про надра», які стосуються основних правил охорони надр, діючи умисно та переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 вирішив здійснювати видобування корисних копалин загальнодержавного значення кам`яного вугілля на ділянці місцевості, розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075 з пласта m42. При цьому, зазначена діяльність здійснювалась всупереч особливих умов спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 та угоди, яка є його невід`ємною частиною, які передбачають своєчасні сплати обов`язкових платежів у повному обсязі до Державного бюджету згідно з чинним законодавством, щорічну звітність перед Держгеонадрами за формами звітності 5-ГР та 6-ГР та дотримання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», тощо. Крім цього, умовами договорів підряду № 1/17 від 01.10.2017, № 07/18 від 30.07.2018 та № 1/09 від 01.09.2019, укладеними між ТОВ «ШПБУ СХІД» та ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» передбачалась систематична звітність щодо видів та обсягів виконаних робіт, однак вказані умови договорів не виконувались. Розуміючи, що видобування кам`яного вугіллі є складним виробничим процесом, який неможливо здійснювати одноособово, а так само неможливо одноособово здійснювати реалізацію вугільної продукції у передбачений злочинним планом спосіб, ОСОБА_5 вирішив сформувати стійке злочинне об`єднання з посадових осіб ТОВ «ШПБУ СХІД», які могли б, використовуючи свої повноваження, всупереч інтересам вказаної юридичної особи, задіяти виробничі потужності ТОВ «ШПБУ СХІД» та підлеглих працівників, необізнаних в протиправному характері даної діяльності, в незаконному видобуванні кам`яного вугілля. Після чого, ОСОБА_5 , маючи значний досвід роботи на керівних посадах на підприємствах вугільної промисловості, добрі організаторські здібності, авторитет серед працівників ТОВ «ШПБУ СХІД» протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ознайомив із своїм злочинним планом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким запропонував увійти до складу організованої групи, яку планував очолити. При цьому, ОСОБА_5 пообіцяв зазначеним вище особам у якості винагороди за участь у вчиненні вказаного злочину, надання грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно видобутих корисних копалин. Ознайомившись із розробленим злочинним планом ОСОБА_6 і ОСОБА_7 схвалили його, та добровільно погодилися спільно приймати участь в протиправній діяльності, спрямованій на незаконне видобування кам`яного вугілля, увійшовши до складу організованої групи та визнавши лідерство ОСОБА_5 . У результаті чого наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 № 12-К/тр від 12.03.2018 ОСОБА_6 був призначений на посаду заступника директора з охорони праці з 13.03.2018, а ОСОБА_7 наказом № 22-К/тр від 16.07.2018 на посаду начальника дільниці з 17.07.2018. Після чого, організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , під керівництвом останнього, розпочала підготовку до вчинення злочину, а саме незаконного видобування кам`яного вугілля. Так, ОСОБА_5 , із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення монтажно-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри. При цьому, безпосереднє керівництво працівниками ТОВ «ШПБУ СХІД», не обізнаними в подальших злочинних планах організованої групи, здійснювали ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , передаючи підлеглим працівниками вказівки ОСОБА_5 та контролюючи правильність і своєчасність їх виконання. У результаті зазначених підготовчих дій, які полягали у відновленні колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», було отримано доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, яке організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , під керівництвом останнього, планувала незаконно видобувати. Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, у складі організованої групи, із використанням їх службового становища, всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ШПБУ СХІД», діючи з прямим умислом, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення, із залученням виробничих потужностей ТОВ «ШПБУ СХІД», наявного устаткування та матеріально-технічної бази, шляхом надання відповідних вказівок робітникам ТОВ «ШПБУ СХІД», не обізнаним у злочинному характері даної діяльності, здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», розташованого на промисловому майданчику ТОВ «ШПБУ СХІД», територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованого на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. При цьому, всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід`ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду здійснювалося незаконне вилучення з надр та підйом на поверхню кам`яного вугілля, яке у подальшому складувалося на території промислового майданчику та реалізовувалося кінцевим споживачам за розробленою ОСОБА_5 схемою. Так, з метою отримання коштів від реалізації незаконно видобутого вугілля, які в подальшому використовувалися для забезпечення незаконної діяльності, спрямованої на протиправне видобування корисних копалин; розподілу таких коштів між співучасниками у якості винагороди за спільну участь у вчинені кримінального правопорушення; а також з метою маскування походження незаконно видобутого вугілля та легалізації (відмивання) коштів, отриманих від його реалізації, ОСОБА_5 розроблено злочинну схему взаємодії ТОВ «ШПБУ Схід» та інших суб`єктів господарювання як реального сектору економіки, так і таких, що мають явні ознаки фіктивності. Так, незаконно видобуте вугілля реалізовувалося кінцевим споживачам, повне коло яких не встановлено, без належного відображення у бухгалтерському обліку. Отримані таким чином кошти ОСОБА_5 , з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів отриманих від кінцевих споживачів незаконно видобутого вугілля, починаючи з 13.01.2020 систематично направляв на рахунки ТОВ «ШПБУ Схід» у якості «поворотної фінансової допомоги», яка залишилася неповернутою. Приблизно у серпні 2020 року з метою збільшення обсягів вугілля, яке незаконно видобувалося та відповідно збільшення коштів, які б отримувалися від його незаконної реалізації, ОСОБА_5 прийнято рішення про введення в експлуатацію очисної горизонтальної виробки (лави), призначеної для безпосереднього незаконного видобування кам`яного вугілля. З метою реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_5 надано відповідні розпорядження ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , які використовуючи працівників ТОВ «ШПБУ Схід», не обізнаних в злочинному характері даної діяльності, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , продовжили безпосереднє вилучення кам`яного вугілля з надр та його підйом на поверхню. Крім того, ОСОБА_5 у зв`язку із плануванням введення в експлуатацію лави та значним збільшенням обсягів вугілля яке незаконно видобувалося б, не пізніше липня 2020 року, точного часу не встановлено, надав вказівку ОСОБА_6 , який продовжував обіймати посаду заступника директора ТОВ «ШПБУ Схід», зареєструватися у якості фізичної особи-підприємця та прийняти участь у розробленій схемі легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. На виконання вказівок ОСОБА_5 ОСОБА_6 03.07.2020 здійснено реєстрацію у якості ФОП, після чого з метою маскування незаконного походження видобутого вугілля оформлено ряд господарських операцій з придбання кам`яного вугілля, що мають ознаки нереальності. При цьому контрагентами ФОП ОСОБА_22 у таких операціях у якості постачальників виступили ТОВ «Мегаріелт» та ТОВ «ШПБУ Схід», по яких не встановлено фактичного законного придбання та походження вугільної продукції. Після чого, ФОП ОСОБА_22 без наявності необхідних виробничих, трудових та матеріальних умов, реалізовано кінцевим споживачам, зокрема ТОВ «ЕНРГІЯ ВЕКТОР», ТОВ «БІТ-ОІЛ», ТОВ «БРИКЕТЕНЕРЖИ», ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», ТОВ «ВКФ Теплоенергосервіс» вугільну продукцію за відсутності необхідного, документально підтвердженого, її обсягу. Після чого, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів отриманих від кінцевих споживачів незаконно видобутого вугілля ФОП ОСОБА_22 починаючи з 28.10.2020 у якості поворотної фінансової допомоги систематично на рахунки ТОВ «ШПБУ Схід» здійснювалися відповідні перерахування. У подальшому, з метою приховання наслідків діяльності організованої групи та надання такій діяльності ознак законності, ОСОБА_5 здійснено заходи щодо внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009, виданого ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ», а саме виключення з нього ділянки, на якій розташовано вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська», його промисловий майданчик та прилеглі підземні виробки, щоб у подальшому оформити дозвіл на користування вказаною ділянкою надр на ТОВ «ШПБУ Схід» чи іншу підконтрольну юридичну особу. У зв`язку з цим, відповідно до Наказу голови Державної служби геології та надр України № 581 від 15.12.2020 «Про внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами» було внесено зміни до спеціального дозволу № 5098 від 30.12.2009, виданого ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ». А саме, з території ділянки, на якій ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» може здійснювати видобуток корисних копалин у відповідних пластах, було виключено ділянку, обмежену координатами (крайніми точками) в системі координат Pulkovo42 т.1 48° 33' 30", 37° 0' 47"; т. 2 48° 34' 14", 37° 0' 29"; т.3 48° 34' 13", 37° 0' 39"; т.4 48° 33' 52", 37° 0' 48"; т.5 48° 33' 53", 37° 0' 52"; т.6 48° 33' 50", 37° 0' 54"; т.7 48° 33' 49", 37° 0' 48"; т.8 48° 33' 29", 37° 0' 56". Тобто ту ділянку, у межах якої знаходиться колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська», його промисловий майданчик та відповідні підземні виробки. Достовірно знаючи, про вказаний факт, розуміючи, що з 15.12.2020 жодні юридичні чи фізичні особи не мають спеціального дозволу на видобування корисних копалин у межах зазначеної ділянки, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, у складі організованої групи, із використанням їх службового становища всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ШПБУ СХІД», діючи з прямим умислом, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення, із залученням виробничих потужностей ТОВ «ШПБУ СХІД», наявного устаткування та матеріально-технічної бази, шляхом надання відповідних вказівок робітникам ТОВ «ШПБУ СХІД», необізнаним у злочинному характері даної діяльності, продовжили безпосереднє вилучення з надр та підйом на поверхню кам`яного вугілля, з подальшим його складуванням на території промислового майданчика ТОВ «ШПБУ СХІД», та реалізацією за розробленою ОСОБА_5 злочинною схемою. Після чого, у невстановлений час, проте не пізніше квітня 2021 року, отримавши із невстановленого джерела відомості про те, що за даним фактом порушено кримінальне провадження та правоохоронними органами проводиться відповідне досудове розслідування, організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , під керівництвом останнього, у квітні 2021 року з метою ухилення від кримінальної відповідальності призупинила незаконне видобування кам`яного вугілля на вказаному об`єкті. У результаті злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , вчинених у складі організованої групи, було незаконно видобуто 7273 тон кам`яного вугілля, що призвело до спричинення збитків у розмірі 59347680 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 272 КК України Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 від 05.03.2021; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 31.03.2021 № П/1281;листом Державної служби геології та надр України від 11.05.2021 № 7309/01/08-21; протоколами обшуків від 11.06.2021; протоколами оглядів документів;протоколом лабораторних досліджень вугілля № П272-07-21; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 10.08.2021 № П/2743; протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 04.10.2021 № П/3269; протоколами обшуків від 11.11.2021; розрахунками збитків, заподіяних державі здійсненими Державною екологічною інспекцією у Донецькій області № 2-3942/21 від 06.12.2021; інформацією щодо руху по банківським рахункам АТ «Комерційний банк «Земельний капітал», АТ «Перший український міжнародний банк», АТ «ПУМБ» щодо ТОВ «ШПБУ СХІД»; іншими матеріалами кримінального провадження.В ході проведення досудового розслідування представником Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) заявлено цивільний позов на суму 59 347 680,00 грн.Злочини, у яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України відносяться до тяжких, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років. При цьому, в результаті противоправних дій підозрюваного завдано шкоду в розмірі 59 347 680,00 грн. З огляду на викладене, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 в даному випадку, зважаючи на положення ч. ч. 1, 2, 6, 10 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Відповідно до обліків ЄДР МВС на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано транспортний засіб - причіп одноосьовий марки МАГ 203, 2022 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , маса повна 750 кг, маса без навантаження 300 кг. Разом з тим, під час досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні збереження майна підозрюваного, з метою подальшої реалізації відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке підлягає арешту, розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 272 КК України, з метою реалізації відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, та враховуючи, що незастосування заборони на перереєстрацію зазначеного вище майна може призвести до незаконної перереєстрації права власності на нього, з метою його подальшого відчуження. У зв`язку з викладеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Від прокурора надана заяв а, про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна слід розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що У провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 27.11.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , вчинених у складі організованої групи, було незаконно видобуто 7273 тон кам`яного вугілля, що призвело до спричинення збитків у розмірі 59347680 грн. В ході проведення досудового розслідування представником Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) заявлено цивільний позов на суму 59 347 680,00 грн. Злочини, у яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України відносяться до тяжких, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років. При цьому, в результаті противоправних дій підозрюваного завдано шкоду в розмірі 59 347 680,00 грн. Відповідно до обліків ЄДР МВС на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано транспортний засіб - причіп одноосьовий марки МАГ 203, 2022 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , маса повна 750 кг, маса без навантаження 300 кг.

Незастосування заборони відчуження вказаним майном, призведе до передачі іншим особам, що позбавить можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.4 ч.2 ст.170 КПК України відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000356 від 27.11.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб - причіп одноосьовий марки МАГ 203, 2022 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , маса повна 750 кг, маса без навантаження 300 кг, зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та власнику майна.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1