Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6664/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 700100422 від 19.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна

У С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000422 від 19.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що до Подільської окружної прокуратури міста Києва з Головного управління «І» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України надійшли матеріали щодо можливої протиправної діяльності службових осіб Державного агентства водних ресурсів України (, далі - Держводагенство) та Управління каналу Дніпро-Донбас (, далі - УКДД), які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» () організували протиправний механізм, спрямований на заволодіння, привласнення державних коштів під час закупівлі електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам .

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між УКДД та ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» укладено договори на постачання електроенергії в обсязі 27 730 000 кВт-год за тарифом 5,01 грн/кВт-год з ПДВ. Разом з тим, тариф на момент за яким закуповувалася електрична енергія, є значно вищим за ринковий, який складав на момент укладення договору 4,4 грн/кВт-год з ПДВ, що призвело до завищення вартості електроенергії ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ».

В подальшому, грошові кошти, отримані товариствами на свої банківські рахунки як розрахунки по виконанню укладених угод, з метою обготівкування та зменшення податкових зобов`язань перераховуються на суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності по удаваним правочинам. Одержані від вказаної незаконної діяльності кошти в подальшому розподіляються між усіма учасниками протиправної схеми із числа службових осіб зазначеного товариства, Держводагенства та УКДД.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлені особи, які надають вказані послуги та суб`єкти господарської діяльності, які задіяні у даній протиправній діяльності, а саме: ПП «МІРАКСРУМ», 27.10.2022 змінило назву на ПП «СЕНТАРА» (), ПП «КСД-БУД» (), ПП «ТЕННЕСІ» (), ТОВ «ТК ГРАНД ГЛОБУС» (), ТОВ «ФАНД РІВЕРС» (код ЄДРПОУ э42516588), ТОВ «ХОРЕКА САУНД» (), ТОВ «Буртон» (), ТОВ «АНТЕРІЗ» (), ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» (), ТОВ «ВТФ «ЕЛЕГІЯ» (), ТОВ «ЄВРОТЕХУНІВЕРСАЛ ПЛЮС» (), ТОВ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР БАГУ» (), ТОВ «БАРТЕЙМ-ПРАЙС» (), ТОВ «АТЛАНТ ТЕХКОМ» (), ТОВ «МЕДІА-ТОРГ Ф» (), ТОВ «Європейська форекс група» (), ТОВ «МІКСНЕТ» (), ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (), які підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_8

08.06.2023 під час проведення обшуку у приміщенні АТ «Полтава-банк» (МФО 331489 ) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 30, у ОСОБА_4 , якого ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності з обготівкування грошових коштів виявили та вилучили ключі від банківських скриньок (індивідуальних банківських сейфів) з номерами 53, 013, 39, 40, ST-1, YA 11D та магнітний ключ-картку з номером НОМЕР_1 .

Під час обшуку та огляду журналу в якому вказано клієнтів даного банку, які користуються банківськими скриньками (індивідуальними банківськими сейфами), який надали працівники АТ «Полтава-банк» (МФО 331489 код ЄДРПОУ 09807595) встановлено, що ОСОБА_4 має доступ до банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 має доступ до банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 має доступ до банківських скриньок (індивідуальних банківських сейфів) № № 150, 151, 44, 153, 53, ОСОБА_11 має доступ до банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) №13.

09.06.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 , №758/6618/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, у банківській скриньці (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_4 (ключ № 39), яким користується ОСОБА_4 по договору № 952 оренди індивідуального сейфу від 02.12.2019.

Під час даного обшуку було виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 2 091 197 (два мільйони дев`яносто одна тисяча сто дев`яносто сім) гривень;

- грошові кошти у сумі 76 700 (сімдесят шість тисяч сімсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 25 140 (двадцять п`ять тисяч сто сорок) ЄВРО;

- печатка ТОВ «ТК ГРАНД ГЛОБУС» ();

- печатка ТОВ «АТЛАНТ ТЕХКОМ» ();

- печатка ТОВ «ФАНД РІВЕРС» (код ЄДРПОУ э42516588);

- договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № 02/39 (ключ № 39) № 952 від 02.12.2019.

Також, 09.06.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 № 758/6618/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, у банківській скриньці (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_5 (ключ № 40), яким користується ОСОБА_9 за договором № 1099 оренди індивідуального сейфу від 30.05.2022. Під час обшуку було виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 5 309 700 грн. (п`ять мільйонів триста дев`ять тисяч сімсот) гривень.

Разом з тим, 09.06.2023 року на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 № 758/6618/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у банківській скриньці (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_6 (ключ № 53), яким користується ОСОБА_13 за договором № 1030 оренди індивідуального сейфу від 03.01.2021.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 3 551 552 грн. (три мільйони п`ятсот п`ятдесят одна тисяч п`ятсот п`ятдесят дві) гривні.

09.06.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 № 758/6618/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, у банківській скриньці (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_7 (ключ № 153), яким користується ОСОБА_10 за договором № 1062 оренди індивідуального сейфу від 08.11.2021.

Під час обшуку було виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 1 754 732 доларів США (один мільйон сімсот п`ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять два) долари США;

- грошові кошти у сумі 35 660 (тридцять п`ять тисяч шістсот шістдесят) ЄВРО;

- ланцюжок жовтого кольору 2 (дві) штуки, ланцюжок з хрестиком жовтого кольору 1 (одна) штука, шпильки жовтого кольору 2 (дві) штуки, ланцюжок сірого кольору 1 (одна) штука, ланцюжок жовто-сірого кольору 1 (одна) штука, ланцюжок жовтого кольору з червоними, зеленими, чорними камінням 1 (одна), сережки з кулоном з камінням синього кольору 1 (один) набір, сережки з червоним камінням 1 (один) набір, ланцюжок з ладанкою із зображенням жінки жовтого кольору 1 (одна) штука, ланцюжок з кулоном у вигляді каплі жовтого кольору 1 (одна) штука, кільце жовто-сірого кольору 1 (одна) штука, браслет жовтого кольору 1 (одна) штука в дерев`яній скринці, набір кільце, цепочки, сережки, кулон,, все з камінням бежевого кольору в дерев`яній скринці, 6 (шість) рюмок жовто-сірого кольору, Єлизавета Австралія 1 долар, монета в зеленій скринці, ланцюжок жовтого кольору в скринці червоного кольору, злиток з драконом (зображення) в дерев`яній скринці, ключі 3 (три) штуки, кулон жовтого кольору у вигляді серця, кулон жовтого кольору у вигляді букви «Н», кільце жовтого кольору 2 (дві) штуки, кулон жовтого кольору у вигляді кільця в кільці, кулон жовтого кольору із зображенням жінки, кільце жовтого кольору з червоними каміннями 1 (одна) штука, жовте кільце 2 (дві) штуки, кільце з сірим камінням, сережки великі, значок з прапором України, значок з гербом України 2 (дві) штуки, жовтий брелок «Тойота», значок з написом «громадський актив» 2 (дві) штуки, голка з гербом України 2 (дві) штуки, застібка для галстука жовтого кольору 2 (дві) штуки та сірого кольору 1 (одна) штука, кулон жовтого кольору кільце в кільці, кулон буква «К», кулон із зображенням жінки, чотири злитки жовтого кольору, злиток жовтого кольору 5 г, 2 (два) долари Єлизавета ІІ, 25 (двадцять п`ять) доларів монети «Єлизавета ІІ», монета 5 грн 2009 рік «Рада Європи», 15 рублей 1897 рік, жовтий злиток 50 г, в скринці чорного кольору, в коричневій коробці з написом «Francelli», запонки жовтого кольору 3 (три) комплекти, кільце жовтого кольору, кільце з синім камінням, кільце з червоним камінням, сережки жовто-сірого кольору, кільце чорного кольору, в квадратній скринці червоного кольору, набір виробів жовтого кольору з кулонів типу око, та сережки типу око, скринька червона з жовтими вставками з набором монет 5 (п`ять) штук жовтого кольору, чорна скринька з під світкою з браслетом з камінням зеленого кольору, скринька у вигляді пташки з орлом, в якій набір з (шести) монет, в зеленій скриньці гривня типу ХІ-ХІІІ століття, коричнева коробка з бантиком, в якій каблучка з червоним камінням, каблучка сірого кольору, годинник з білим камінням, набір каблучки сережки з фіолетовими камінням, кулон під фото, брошка з кольоровим камінням, жовта каблучка, каблучка з білим камінням, каблучка з чорним камінням, два камінця у вигляді рожевого слона, набір сережки та каблучка з камінням трьох кольорів, обручка з білим камінням 5 (п`ять) штук, одна сережка з білим камінням, набір кулон з сережками з камінням білого, зеленого, червоного кольору, сережки з білим жовтим камінням, набір кільце та сережки з зеленим камінням, сережки з білим камінням, сережки з червоним камінням. В скринці дерев`яній у формі столика, знаходяться сережки із зеленим камінням, набір жовта ланцюжок з кулоном каблучкою та сережками з синім та зеленим камінням, набір сіра ланцюжок з кулоном та кільцем з світло-синім камінням, скринька чорного кольору в якій серветка з набором сережки, кулон та кільце з принтом у вигляді місяця, сережки із зеленим камінням, сережки із зеленим, червоним та білим камінням, набір ланцюжок з кулоном, сережки та кільце з блакитним камінням, набір сережки та кільце із фіолетовим камінням, набір сережки та кільце з білим та синім камінням, сіра ланцюжок, брошка у вигляді квітки з білим камінням, ланцюжок з жовтим камінням, набір кільце та сережки з червоним камінням, сережки з червоним камінням, набір ланцюжок з кулоном та сережками, набір ланцюжок з кулоном та сережками, з кольоровим камінням та склом, сережки з білим та фіолетовим камінням, банкноти номіналом одна гривня та п`ятдесят гривень з металу сірого кольору, типу колекційних монет номіналом 5 (п`ять) доларів 4 (чотири) штуки, 10 (десять) динерів у кількості 7 (семи) штук, 10 грн у кількості 8 (восьми) штук, 20 грн у кількості двох штук, 5 грн у кількості тринадцяти штук, монета два мільйони карбованців одна штука, 5 грн (Євро 2012) у кількості п`яти штук, 10 грн у кількості трьох штук, один долар 2007 року у кількості одна штука, 10 доларів (острів кука) одна штука, 50 грн у кількості одна штука, монета «будьмо» у кількості одна штука.

Крім того, 09.06.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 № 758/6618/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- Договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_2 з додатками до нього;

- Договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_3 з додатками до нього;

- Договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_8 з додатками до нього;

- Договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_2 з додатками до нього;

Вилучені речі та документи, 10.06.2023 старшим слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, вказаний факт може свідчити про отримання грошових коштів та ювелірних виробів шляхом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, оскільки жодна із вищевказаних осіб не мала відповідного законного джерела доходу який би міг забезпечити отримання грошових коштів та ювелірних виробів на зазначені вище у клопотанні суми.

Для запобігання реальній загрозі протиправного впливу (заборони відчуження, розпорядження та користування) на вказане майно шляхом накладення арешту можливо досягти мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також настанню будь-яких негативних наслідків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав надавши відповідні пояснення, подав додаткові докази на підтвердження протиправних дій вчинених ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .

Представник власників майна ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 в судовому засіданні подав письмові заперечення щодо клопотання прокурора про накладення арешту на майно, зазначивши, що ОСОБА_4 дійсно має договір з АТ «Полтава-Банк» на користування банківською ячейкою №39. Також відповідає дійсності той факт, що у ОСОБА_4 були наявні ключі від банківських ячейок № 40 та № НОМЕР_8 , які знаходяться у користуванні подружжя ОСОБА_9 та ОСОБА_13 . Дані ключі були залишені ОСОБА_4 , подружжям про всяк випадок, у зв`язку з воєнним станом в країні та, з огляду на той факт, що вони супроводжують ОСОБА_15 до Турецької республіки для лікування. Однак, наявність ключів не надає право на доступ до даних банківських ячейок, адже, доступ до них надається лише на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Грошові кошти, які були вилучені в ячейці №39, якою користується ОСОБА_4 у сумі: 2 091 197 гривень; 76 700 доларів США; 25 140 ЄВРО в ячейці №40, якою користується ОСОБА_9 у сумі 5 309 700 грн. та в ячейці №53, якою користується ОСОБА_13 , у сумі 3 551 552 грн., дані кошти частково є власними заощадженнями, даних осіб, отримані від доходів та частково запозичені. Тому вважає, що доводи прокурора в клопотанні, про те, що вилучені кошти можуть свідчити про отримання грошових коштів шляхом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, не відповідає дійсності.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав надані заперечення адвокатом ОСОБА_16 , щодо клопотання прокурора про накладення арешту на майно заперечував, вважає, що в його діях відсутній склад кримінального правопорушення.

Представник власника майна ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_10 в судовому засіданні надав свої заперечення щодо клопотання прокурора про накладенням арешту на майно, зазначивши, що органом досудового розслідування було обшукано індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 у АТ «Полтава-Банк», який останній використовував його для зберігання власних та переданих йому на зберігання коштів, дорогоцінностей. На думку захисту, єдиною причиною для проведення обшуку індивідуального банківського сейфу ОСОБА_10 був сам факт того, що ОСОБА_10 винаймається ячейка у тому самому банку, який використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Такі особи як ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , службові особи ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ», Державного агентства водних ресурсів України та Управління каналу Дніпро-Донбас, ОСОБА_10 не відомі, будь-якого відношення до них немає. Ніякого відношення ОСОБА_10 також немає до юридичних осіб, які зазначені у рішенні суду, як ті що використовувались для обготівковування коштів у розслідуваному злочині.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, п. п. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", п. п. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані документи на його обґрунтування з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, вбачає достатні підстави для часткового задоволення клопотання прокурора.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення продовження здійснення злочинних дій, направлених на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує його доводи, а також те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, частково відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення клопотання прокурора, а саме, в частині накладення арешту на майно, що вилучене у банківських сейфах, що орендовані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

В частині майна вилученого в банківському сейфі № НОМЕР_9 у АТ «Полтава Банк» слідчий суддя виходить з наступного.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_6 на обґрунтування своїх заперечень проти накладення арешту на майно зазначив, що у індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_9 ОСОБА_10 зберігав власні грошові кошти та дорогоцінності, а також грошові кошти, які були передані йому на зберігання давнім знайомим ОСОБА_17 . Останні роки ОСОБА_10 працює водієм у партнера ОСОБА_17 , до цього він мав власну будівельну компанію, займався бізнесом, мав значні доходи. ОСОБА_17 є успішним бізнесменом у девелоперській (будівельній) сфері. Засновник та керівник компаній, які займаються будівництвом та його фінансуванням, серед яких є АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» від якого за 2020 рік отримав дивіденди на загальну суму більше 60 млн. грн. ОСОБА_17 , в свою чергу, має давні, довірчі стосунки з ОСОБА_10 , після повномасштабного вторгнення рф в Україну, передав останньому на зберігання грошові кошти у сумі 1,5 млн. доларів США, що підтверджується актом опитування ОСОБА_17 та розпискою власноручно виконаною ОСОБА_10 . Решта грошових коштів та ювелірні вироби, вилучені з банківського сейфа №153, а саме 254 732 доларів США та 35 660 ЄВРО це власні заощадження ОСОБА_10 з прибутку отриманого ще у 2010 році.

Натомість, прокурор, що звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в цій частині зазначав, що згідно виконаного окремого доручення співробітниками СБУ, доступ до банківського сейфу № 53 має ОСОБА_10 , також, пов`язані з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 особи, зокрема, ОСОБА_10 , має такі банківські сейфи за №№ 150, 151, 44 153.

Судом було досліджено договір оренди індивідуального сейфу від 08.11.2021 р. з додатковими угодами до нього, що були вилучені в приміщенні АТ «Полтава-банк» та встановлено, що ОСОБА_10 уклав угоду про оренду індивідуального сейфу № 153 на строк з 08.11.2021 р. по 08.11.2023 р. Також, в судовому засіданні було витребувано та додатково досліджено безпосередньо Журнал реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах АТ «Полтава-банк» та в результаті встановлено, що в даному Журналі містяться всі відмітки про укладення і внесення коштів за оренду безпосередньо ОСОБА_10 індивідуального сейфу № НОМЕР_9 .

Таким чином, судом встановлено, що обставини зазначені в клопотанні щодо накладення арешту на майно вилучене з індивідуального сейфу № НОМЕР_9 , що орендувався ОСОБА_10 , не знайшли свого підтвердження, оскільки при дослідженні доказів в цій частині, судом встановлено, що прямої пов`язаності ОСОБА_10 з фігурантами даного провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , стороною обвинувачення не приведено, ОСОБА_10 є лише орендарем індивідуального сейфу № НОМЕР_9 , задовго до інкримінованих особам подій, винаймав в цьому ж банку індивідуальний сейф № НОМЕР_8 , та не має ніякого стосунку до оренди інших індивідуальних сейфів, зокрема №№ 44, 150, 151, як про це вказано в листі за результатом виконання окремого доручення.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали клопотання, надані документи на його обґрунтування та докази на його спростування, з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вбачає достатні підстави для часткового задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним та відповідає завданням досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 700100422 від 19.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна задовольнити частково;

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 2 091 197 (два мільйони дев`яносто одна тисяча сто дев`яносто сім) гривень; грошові кошти у сумі 76 700 (сімдесят шість тисяч сімсот) доларів США; грошові кошти у сумі 25 140 (двадцять п`ять тисяч сто сорок) ЄВРО, що належать ОСОБА_4 ;

грошові кошти у сумі 5 309 700 (п`ять мільйонів триста дев`ять тисяч сімсот) гривень, що належать ОСОБА_9 ;

грошові кошти у сумі 3 551 552 (три мільйони п`ятсот п`ятдесят одна тисяч п`ятсот п`ятдесят дві) гривень, що належать ОСОБА_13 ;

печатку ТОВ «ТК ГРАНД ГЛОБУС» (код ); печатку ТОВ «АТЛАНТ ТЕХКОМ» (код ); печатку ТОВ «ФАНД РІВЕРС» (код ), договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № 02/39 (ключ № 39) № 952 від 02.12.2019 року; договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № 39 з додатками до нього; договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № 40 з додатками до нього; договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_8 з додатками до нього; договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_2 з додатками до нього, договір оренди банківської скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_9 з додатками до нього, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

В накладенні арешту на грошові кошти у сумі 1 754 732 (один мільйон сімсот п`ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять два) долари США; грошові кошти у сумі 35 660 (тридцять п`ять тисяч шістсот шістдесят) ЄВРО; ланцюжок жовтого кольору 2 (дві) штуки, ланцюжок з хрестиком жовтого кольору 1 (одна) штука, шпильки жовтого кольору 2 (дві) штуки, ланцюжок сірого кольору 1 (одна) штука, ланцюжок жовто-сірого кольору 1 (одна) штука, ланцюжок жовтого кольору з червоними, зеленими, чорними камінням 1 (одна), сережки з кулоном з камінням синього кольору 1 (один) набір, сережки з червоним камінням 1 (один) набір, ланцюжок з ладанкою із зображенням жінки жовтого кольору 1 (одна) штука, ланцюжок з кулоном у вигляді каплі жовтого кольору 1 (одна) штука, кільце жовто-сірого кольору 1 (одна) штука, браслет жовтого кольору 1 (одна) штука в дерев`яній скринці, набір кільце, цепочки, сережки, кулон, все з камінням бежевого кольору в дерев`яній скринці, 6 (шість) рюмок жовто-сірого кольору, Єлизавета Австралія 1 долар, монета в зеленій скринці, ланцюжок жовтого кольору в скринці червоного кольору, злиток з драконом (зображення) в дерев`яній скринці, ключі 3 (три) штуки, кулон жовтого кольору у вигляді серця, кулон жовтого кольору у вигляді букви «Н», кільце жовтого кольору 2 (дві) штуки, кулон жовтого кольору у вигляді кільця в кільці, кулон жовтого кольору із зображенням жінки, кільце жовтого кольору з червоними камінням 1 (одна) штука, жовте кільце 2 (дві) штуки, кільце з сірим камінням, сережки великі, значок з прапором України, значок з гербом України 2 (дві) штуки, жовтий брелок «Тойота», значок з написом «громадський актив» 2 (дві) штуки, голка з гербом України 2 (дві) штуки, застібка для галстука жовтого кольору 2 (дві) штуки та сірого кольору 1 (одна) штука, кулон жовтого кольору кільце в кільці, кулон буква «К», кулон із зображенням жінки, чотири злитки жовтого кольору, злиток жовтого кольору 5 г, 2 (два) долари Єлизавета ІІ, 25 (двадцять п`ять) доларів монети «Єлизавета ІІ», монета 5 грн 2009 рік «Рада Європи», 15 рублей 1897 рік, жовтий злиток 50 г, в скринці чорного кольору, в коричневій коробці з написом «Francelli», запонки жовтого кольору 3 (три) комплекти, кільце жовтого кольору, кільце з синім камінням, кільце з червоним камінням, сережки жовто-сірого кольору, кільце чорного кольору, в квадратній скринці червоного кольору, набір виробів жовтого кольору з кулонів типу «око», та сережки типу «око», скринька червона з жовтими вставками з набором монет 5 (п`ять) штук жовтого кольору, чорна скринька з підсвіткою з браслетом з камінням зеленого кольору, скринька у вигляді пташки з орлом, в якій набір з (шести) монет, в зеленій скриньці гривня типу ХІ-ХІІІ століття, коричнева коробка з бантиком, в якій каблучка з червоним камінням, каблучка сірого кольору, годинник з білим камінням, набір каблучки сережки з фіолетовими камінням, кулон під фото, брошка з кольоровим камінням, жовта каблучка, каблучка з білим камінням, каблучка з чорним камінням, два камінця у вигляді рожевого слона, набір сережки та каблучка з камінням трьох кольорів, обручка з білим камінням 5 (п`ять) штук, одна сережка з білим камінням, набір кулон з сережками з камінням білого, зеленого, червоного кольору, сережки з білим жовтим камінням, набір кільце та сережки з зеленим камінням, сережки з білим камінням, сережки з червоним камінням. В скринці дерев`яній у формі столика, знаходяться сережки із зеленим камінням, набір жовтий ланцюжок з кулоном каблучкою та сережками з синім та зеленим камінням, набір сірий ланцюжок з кулоном та кільцем з світло-синім камінням, скринька чорного кольору в якій серветка з набором сережки, кулон та кільце з принтом у вигляді місяця, сережки із зеленим камінням, сережки із зеленим, червоним та білим камінням, набір ланцюжок з кулоном, сережки та кільце з блакитним камінням, набір сережки та кільце із фіолетовим камінням, набір сережки та кільце з білим та синім камінням, сіра ланцюжок, брошка у вигляді квітки з білим камінням, ланцюжок з жовтим камінням, набір кільце та сережки з червоним камінням, сережки з червоним камінням, набір ланцюжок з кулоном та сережками, набір ланцюжок з кулоном та сережками, з кольоровим камінням та склом, сережки з білим та фіолетовим камінням, монети номіналом одна гривня та п`ятдесят гривень з металу сірого кольору, типу колекційних монет номіналом 5 (п`ять) доларів 4 (чотири) штуки, 10 (десять) динерів у кількості 7 (семи) штук, 10 грн у кількості 8 (восьми) штук, 20 грн у кількості двох штук, 5 грн у кількості тринадцяти штук, монета два мільйони карбованців одна штука, 5 грн (Євро 2012) у кількості п`яти штук, 10 грн у кількості трьох штук, один долар 2007 року у кількості одна штука, 10 доларів (острів Кука) одна штука, 50 грн у кількості одна штука, монета «будьмо» у кількості одна штука відмовити;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_18