печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор, що організатор злочинної організації ОСОБА_5 у період часу з 05.08.2021 року по 12.12.2021 рік, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності, розміщений на вказаній онлайн-платформі та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, 3D Secure, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), «ІНФОРМАЦІЯ_4» заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 74746 гривень.

Крім того, організатор злочинної організації ОСОБА_5 у період часу з 23.03.2022 року по 01.04.2022 рік спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи придбані через оверлейну мережу «dark net» всесвітньо-інформаційної системи загального доступу Інтернет, персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, які належать держателям - громадянами іноземних країн, емітованими банківськими установами Федеративної Республіки Німеччина та Італійської Республіки шляхом додавання цих відомостей за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay до мобільних пристроїв, що перебували у користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснив купівлю товарно-матеріальних цінностей в магазинах «Фокстрот» керуючої компанії ТОВ «ФТД-РИТЕЙЛ» на загальну суму 2 145 904 гривні 26 копійок, чим спричинив АТ КБ «ПриватБанк» матеріальний збиток на вказану суму, що становить особливо великий розмір та 1730 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_5 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядився на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації шляхом передачі цих коштів, у тому числі здійснивши безготівкові транзакції на рахунки, належні учасникам злочинної організації.

22.08.2022 року о 10 год 39 хв у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, якому 22.08.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які містять у протоколах їх допитів; документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі постанови прокурора по руху коштів за рахунками потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , що оглянуті у протоколі огляду; електронними документами, наданими потерпілим ОСОБА_13 , що оглянуті у протоколі огляду; електронними документами, наданими АТ КБ «ПриватБанк» щодо фактів заволодіння коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , що оглянуті у протоколі огляду; висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України за № КСЕ-19/111-22/30448-ФП від 05.08.2022; матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій щодо незаконної діяльності злочинної організації в Telegram каналах та чат ботах з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3), «ІНФОРМАЦІЯ_4»; документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова, а саме: інформації щодо осіб, які використовували ID в Telegram каналах та чат ботах з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), «ІНФОРМАЦІЯ_4», які оглянути у протоколі огляду; показаннями свідка ОСОБА_15 головного спеціаліста АТ КБ «ПриватБанк» щодо обставин виявлення кримінальних правопорушень, які містять у протоколі його допиту; електронними документами, а саме: відеозаписами з магазинів «Фокстрот» щодо купівлі товаро- матеріальних цінностей, наданого АТ КБ «ПриватБанк» та оглянуті у протоколі огляду; показаннями представника потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_16 щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень та спричинених збитків; показаннями свідка ОСОБА_17 продавця непродовольчих товарів магазину «Фокстрот» щодо обставин придбання товарно- матеріальних цінностей у магазині «Фокстрот»; пред`явленням свідку ОСОБА_17 фотознімків для впізнання, в ході яких остання впізнала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як осіб, які придбавали товарно- матеріальні цінності в магазині «Фокстрот»; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 ; документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі постанови прокурора в АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів у тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які оглянути у протоколі огляду; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2022 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.10.2022 року із визначенням застави у розмірі 1 925 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 5005000 (п`ять мільйонів п`ять тисяч) гривень.

11.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 22.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2022 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.11.2022 року із визначенням застави у розмірі, що складає 5000000 (п`ять мільйонів) гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 22.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2022 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.01.2023 року із визначенням застави у розмірі, що складає 2000000 (два мільйони) гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2023 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.02.2023 із визначенням застави у розмірі, що складає 241 560 (двісті сорок одна тисяча п`ятсот шістдесят) гривень.

Застава внесена підозрюваним ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9-ти місяців, тобто до 22.05.2023 року .

20.02.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2023 продовжено строк дії обов`язків до 20.04.2023.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих (розшукових), а саме: отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз підготувати та повідомити про зміну/нову підозру в кінцеві редакції ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших осіб, які входили до складу злочинної організації та щодо яких продовж 6 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано докази їх участі у складі злочинної організації; отримати матеріли виконаного міжнародного правового доручення; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК, виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, є триваючими, зважаючи на позицію підозрюваного у судовому засіданні, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 22.05.2023 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, за винятком паспорта громадянина України;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1