У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3586/23

Провадження № 1-кс/210/1885/23

"02" серпня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000046 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 319 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000046 від 10.04.2023.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 319 КК України, за фактом незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів, вчинені повторно.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді лікаря нарколога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів, що виразилось в отриманні грошових коштів, незаконно видає спеціальні рецептурні бланки форми № 3 на право придбання наркотичного засобу «Метадон 3-Н», який є документом суворої звітності з порушення положень: п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 12, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року; п. 3, 6, 7 Наказу МОЗ, МВС, ГПУ за № 158/417 від 16.06.1998 року «Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами», зареєстровано МЮУ № 482/2922 від 28.07.1998 року; п. 2.4, п. 2.5 Наказу МОЗ, МВС, ГПУ, М ЮУ за № 306/680/21/66/5 від 10.10.1997 року «Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини», зареєстровано МЮУ № 534/2338 від 05.11.1997 року; п. 26, п. 27, п. 29 Постанови КМУ № 333 від 13.05.2013 року «Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров`я»; п. 2, 3 Розділу І, п.п. 5 п. 6 Розділу ІІІ Наказу МОЗ № 360 від 19.07.2005 року «Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення», зареєстровано МЮУ № 782/11062 від 20.07.2005 року; п. 1,2,3, 4, 5, 11, 12 розділу 5.2, додатку 10, 14, п. 1, 2, 3, 4, 5 розділу 6.2, додатку 15, 16 та Наказу МОЗ № 2555 від 09.11.2020 «Про затвердження стандартів медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів»; п. 6,7,9,11 Наказу МОЗ № 200 від 27.03.2012 року «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів», зареєстровано МЮУ № 889/21201 від 05.06.2012. Після отримання рецепту для придбання лікарського препарату «Метадон 3-Н» наркозалежні направляються до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в АДРЕСА_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , де працівники, не перевіряючи відповідність інформації зазначеної ОСОБА_7 у спеціальному рецептурному бланку № 3 (Ф-3) із дійсними даними покупця, продають лікарський препарат «Метадон 3-Н».

В ході проведення досудового розслідування 17.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 від 12.07.2023 проведено обшук у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 33 заповнених спеціальних рецептурних бланків № 3 (Ф-3), які поміщено до спеціального пакету PSP 1073667, 167 пустих спеціальних рецептурних бланків № 3 (Ф-3), які поміщено до спеціального пакету PSP 1073668, грошові кошти у сумі 1697 гривень, які поміщено до спеціального пакету PSP 2143206, грошові кошти у сумі 36500, які поміщено до спеціального пакету PSP 2143207, 3 печатки із відтисками: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », округла печатка з відтиском « ОСОБА_7 Лікар», округла печатка з відтиском « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які поміщено до спеціального пакету PSP 2143208, чорнові записи у кількості 6-ти аркушів малого формату та 2 аркуші формату А-4, які поміщено до спеціального пакету WAR 1589665, 127 медичних амбулаторних карток хворих, які упаковано до картонної коробки із біркою NPP-0090671, 175 пустих медичних амбулаторних карток хворих, які упаковано до картонної коробки із біркою NPP-0090672.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважити, що лікар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює незаконну видачу рецептів на право придбання наркотичних засобів, за що передбачена кримінальна відповідальність ст. 319 КК України.

Для здійснення медичної практики лікар повинен бути працевлаштований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , з метою перевірки вищезазначеного виникла необхідність у отриманні податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ).

Для здійснення медичної практики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» повинні отримати ліцензію, з метою перевірки вищезазначеного виникла необхідність у отриманні доступу до ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.06.2021 № 1291, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, місце провадження діяльності: АДРЕСА_3 , за спеціальностями: наркологія, організація і управління охороною здоров`я, психіатрія. Реєстраційне досьє від 25.05.2021 № 2211/21/М.

Враховуючи, що необхідну інформації та документи необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, отримати іншим шляхом ніж на підставі рішення суду не можливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у відданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій документів а саме:

- Реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 );

- Податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.04.2021 і до дня звернення ухвали про тимчасовий доступ до виконання з можливістю їх вилучення;

- Довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.04.2021 і до дня звернення ухвали про тимчасовий доступ до виконання з можливістю їх вилучення;

- Довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.04.2021 і до дня звернення ухвали про тимчасовий доступ до виконання з можливістю їх вилучення;

- інформацію, із зазначенням дати та часу та IP-адреси з яких здійснювалось надсилання звітів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.04.2021 і до дня звернення ухвали про тимчасовий доступ до виконання з можливістю їх вилучення.

В зазначених документах містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та вони можуть мати значення для встановлення істини у справі, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Окрім цього необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією будуть створені можливості для знищення або приховування вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 319 КК України, за фактом незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів, вчинені повторно.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000046 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 319 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 );

- Податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.04.2021 і до дня звернення ухвали про тимчасовий доступ до виконання з можливістю їх вилучення;

- Довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.04.2021 і до дня звернення ухвали про тимчасовий доступ до виконання з можливістю їх вилучення;

- Довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.04.2021 і до дня звернення ухвали про тимчасовий доступ до виконання з можливістю їх вилучення;

- інформацію, із зазначенням дати та часу та IP-адреси з яких здійснювалось надсилання звітів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.04.2021 і до дня звернення ухвали про тимчасовий доступ до виконання з можливістю їх вилучення.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1