печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001233 від 06.07.2023, -

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в розпорядженні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001233 від 06.07.2023 за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Київської області в період дії військового стану займається незаконним збутом, придбанням та зберіганням вогнепальної зброї та боєприпасів. При збуті зброї та боєприпасів в разі виникнення питань щодо походження зброї та боєприпасів члени групи повідомляють, що вона є втраченою під час ведення бойових дій.

Крім того встановлено, що будь-яких підстав для зберігання, дозволів чи ліцензій, які б надавали таке право у членів групи не має. Участь у веденні бойових дій останні не ведуть, до будь-яких збройних формувань на території України не належать та не відносяться.

Також, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 за вх. 12419-2023/вс від 23.03.2023 наказом МВС № 1353 від 26.12.2016 корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано ліцензію на проведення господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення, виробництва боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення.

Проте, відповідно до наказу МВС № 581 від 18.07.2019 зазначену вище ліцензію анульовано.

Крім того встановлено, що між корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені договори на постачання боєприпасів останнім.

Відповідно в ході проведення аналізу документів під час здійснення досудового розслідування встановлено, що під час здійснення комерційної діяльності корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 для проведення фінансових операцій використовувала розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають в розпорядженні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копії досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП Україниї ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до речей і документів (з можливістю їх вилучення у копіях), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувався корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-щодо руху коштів по рахункам вказаних осіб із зазначенням регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період його використання, довіреностей виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час;

-- платіжних документів (на паперовому носії та електронному вигляді), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу на момент укладання договору № 03/06/22 від 03.06.2022 по 14.08.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38141/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА