справа № 563/365/23
провадження № 1-кс/563/189/23
УХВАЛА

05 травня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000025 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 01 березня 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшли матеріали з ВПК в Рівненській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Київ про те, що невідома особа, шляхом зловживання його довірою, заволоділа його грошима в сумі 1500 грн., які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за придбання газової плити, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті "ОЛХ", однак в подальшому газову плиту відправлено не було та гроші не повернуто.

Встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою інтернет гри, через мобільний телефон, познайомився із невідомою особою, яка представилась як « ОСОБА_7 », інші анкетні дані невідомі. Під час спілкування, останнім запропоновано ОСОБА_6 , за допомогою мобільних додатків різних банківських установ створювати віртуальні банківські картки та надавати йому, щоб в подальшому на них зараховувалися гроші. Після чого, частину грошей перераховувати на рахунки, що він зазначить, а частину залишати собі, як заробіток. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та в подальшому став отримувати на картковий рахунок гроші. В тому числі, таким чином були отримані кошти і від ОСОБА_5 ..

Також встановлено, що в лютому 2023 року ОСОБА_6 умовив ОСОБА_8 створити за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віртуальний картковий рахунок для отримання грошей та передати йому у користування. ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону «Iphone 10» IMEI НОМЕР_3 створив віртуальний картковий рахунок у зазначеному додатку та передав у користування ОСОБА_6 і за це час-від-часу отримував гроші від останнього.

Крім того, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_9 також створити віртуальні банківські картки за допомогою мобільних додатків різних банківських установ для зарахування грошей і подальшого переказу їх особі « ОСОБА_7 » та за це отримувати гроші. ОСОБА_9 погодився на пропозицію та ОСОБА_6 за допомогою інтернет гри познайомив останнього з « ОСОБА_7 ». В подальшому ОСОБА_9 продовжив спілкування з « ОСОБА_7 » за допомогою свого мобільного телефону марки «Poco X3 Pro», ІМЕІ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , при здійсненні телефонних дзвінків та надсилання повідомлень в мобільному додатку «Телеграм».

03 травня 2023 року було проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_8 за вказаною адресою. Під час проведення обшуку ОСОБА_8 добровільно видав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та мобільний телефон марки «Iphone 10» IMEI НОМЕР_3 з карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Дану банківську картку та мобільний телефон з карткою мобільного оператора вилучено до ВП № 7 Рівненського РУП до вирішення питання по суті.

Також, 03 травня 2023 року було проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку ОСОБА_6 по місцю проживання не було, але була присутня мама - ОСОБА_10 , яка надала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , що належить їй.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно, за допомогою електронної пошти. Їх неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000025 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме, начальнику СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:

- документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок та банківську картку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту видачі банківської картки по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

- щодо руху коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

- анкетних та паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомостей щодо логінів, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме, начальнику СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:

- документів (відомостей) щодо ОСОБА_8 на якого відкрито банківські рахунки та банківські картки, в тому числі банківської картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

- щодо руху коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

- анкетних та паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області: капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 05 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя