УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000006 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 23.09.2022 за, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 23.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до результатів процедури закупівлі UA-2021-07-30-001318-c підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про закупівлю послуг від 28.10.2021 № із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження) (відпрацьовані ємності для зберігання етилмеркаптану))». Вартість послуг за договором становить 9 588 000,00 грн., у тому числі ПДВ 1 598 000,00 грн.

Відповідно до відомостей з ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надало послуги для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 9 586 354, 49 грн. із ПДВ, проте кількість відходів (відпрацьовані ємності для зберігання етилмеркаптану), щодо яких надано послуги з поводження із ними, не відповідає Технічному завданню, до договору про закупівлю від 28.10.2021 № .

Відповідно до Звіту про виконання договору про закупівлю UA-2021-07-30-001318-c від 12.03.2022, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено 9 586 354, 49 грн. (у т.ч. ПДВ 1 597 725,75 грн.).

Окрім того, аналізом ЄРПН встановлено наявність реєстрації податкової накладної № від 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка встановлює факт придбання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 4 800 000,00 грн.

Зазначені факти у своїй сукупності свідчать про удаваність угоди вартістю 4 800 000, 00 грн. з постачання послуг підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були поставлені в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завищивши обсяги послуг, наданих в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору від 28.10.2021 №, вчинили привласнення державних грошових коштів на суму 4 800 000, 00 грн.

Крім того встановлено, що у ході виконання договору про закупівлю послуг від 28.10.2021 № , укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Послуги у сфері у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження) (відпрацьовані ємності для зберігання етилмеркаптану))», на промислових майданчиках повинні були бути присутніми працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та залученого ними субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Окрім того встановлено, що у місці розвантаження відпрацьованих ємностей з-під етилмеркаптану на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Лизник, зазначений вантаж мали одержувати: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , охоронець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000643, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000006 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу ДЗДПНМ НП України ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді, у форматі «Excel», які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 01.10.2021 по 23.09.2022, а саме:

Копій документів, що містять відомості про форму обслуговування та власників абонентських номерів:

1. НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_22 ;

2. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_23 ;

3. НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_24 ;

4. НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_25 ,

договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам указаного абонентського номеру, документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування вказаних абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01.10.2021 по 23.09.2022 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя