Провадження № 1-кс/750/3889/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000140 від 20.04.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у постійному користуванні Чернігівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебували земельні ділянки лісогосподарського призначення у тому числі неподалік с. Жавинка Чернігівського району Чернігівської області в які входив 2 виділ 130 кварталу Чернігівського лісництва, який знаходиться в районі с. Жавинка Чернігівського району Чернігівської області на березі річки Десна. Відповідно до наказу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.04.2020 №46-ОД «Про реорганізацію Чернігівського лісництва і зміну меж Славутицького, Пакульського, Красилівського, Березнянського та Мекшунівського лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створення лісотранспортної дільниці» 2 виділ 130 кварталу Чернігівського лісництва перетворено на 2 виділ 171 кварталу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з тим, з 1981 року 2 виділ 130 кварталу Чернігівського лісництва включено до ландшафтного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Земельні ділянки з 2 виділу 130 кварталу ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вилучались та їх цільове призначення не змінювалось.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.01.2014 №ЧН/:04:000/00002114 ОСОБА_5 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовним розміром 0,25 га за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (01.03).

В подальшому, на замовлення ОСОБА_5 виготовлено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,25 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.03.2014 № ЧН/:04:000/00003143 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_5 » та останній надано у власність земельну ділянку загальною площею 0,25 га (кадастровий номер :04:000:9047) для ведення особистого селянського господарства. Після отримання у власність земельної ділянки лісогосподарського призначення у 2 виділі 130 кварталу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться у ландшафтному заказнику місцевого значення, ОСОБА_5 на підставі технічної документації із землеустрою, розробленої ФОП « ОСОБА_6 », щодо поділу земельної ділянки загальною площею 0,25 га (кадастровий номер :04:000:9047) для формування окремих земельних ділянок площами 0,125 га та 0,125 га для ведення особистого селянського господарства 06.10.2017 здійснено поділ вказаної земельної на рівні ділянки яким присвоєно кадастрові номери :04:000:9076 та :04:000:9077 відповідно. Станом на 30.01.2019 ОСОБА_5 змінено цільове призначення земельних ділянок з кадастровим номерами :04:000:9076 та :04:000:9077 відповідно з ведення особистого селянського господарства на індивідуальне садівництво.

02.05.2019 ОСОБА_5 розпочато зведення житлового будинку на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:9077, який введено в експлуатацію 16.07.2019 та якому присвоєно № НОМЕР_1 в садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

24.10.2019 ОСОБА_5 продано вказаний житловий будинок АДРЕСА_1 в садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 29 980 грн та земельну ділянку для індивідуального садівництва з кадастровим номером :04:000:9077 за 6 320 грн ОСОБА_7 .

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_9 (сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 ) оціночна вартість житлового будинку загальною площею 142,6 кв. метра в садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в с. Жавинка Чернігівського району Чернігівської області складає 1 095 710,01 грн, вартість земельної ділянки, на якій знаходиться сам будинок, складає 12458,08 грн.

У ході розслідування, серед іншого встановлено, що до безпосереднього отримання земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:9047 в 2014 році, зведення на ній житлового будинку та безпосереднім власником є син ОСОБА_5 ОСОБА_8 .

Слідчий просить надати тимчасовий документів, які містять банківську таємницю, з метою підтвердження даних про безготівковий розрахунок за придбання зазначеної земельної ділянки та житлового будинку на ній між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також витрат на зведення та утримання будинку.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного Бюро Розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді, а саме: банківської виписки по рахунках, відкритих і тих, що перебували у користуванні, ОСОБА_5 з ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.01.2019 по 01.07.2023, із обов`язковим зазначенням: дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів), та документів, які складались при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.07.2023; банківської виписки по рахунках, відкритих і тих, що перебували у користуванні, ОСОБА_7 з ІПН НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 по 01.07.2023, із обов`язковим зазначенням: дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів), та документів, які складались при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.07.2023; банківської виписки по рахунках, відкритих і тих, що перебували у користуванні ОСОБА_8 з ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.01.2019 по 01.07.2023, із обов`язковим зазначенням: дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів), та документів, які складались при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків осіб, які користувались вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.07.2023.

Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1