справа № 631/1009/23
провадження № 1-кс/631/12/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2023 року селище міського типу Нова Водолага
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
07 серпня 2023 року в порядку, передбаченому пунктом 4 частини 2 статті 40? Кримінального процесуального кодексу України, до слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області звернулась начальник Сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_6 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке складене 07 серпня 2023 року та погоджене прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 15 лютого 2023 року ОСОБА_7 загубила належні їй документи, а саме паспорт громадянина України, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. З метою пошуку втрачених документів вона розмістила оголошення у соціальній мережі з проханням повернути документи за винагороду.
16 лютого 2023 року ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік який пояснив, що знайшов належні їй документи та наполегливо попросив перерахувати на мобільний номер НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1500 гривень 00 копійок. ОСОБА_7 виконала прохання невідомого чоловіка та через термінал Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у сумі 1500 гривень 00 копійок на вказаний номер. Після цього, невідомий чоловік пояснив, що до неї приїде дівчина яка поверне їй знайдені документи. До теперішнього часу, втрачені документи ОСОБА_7 не повернули, а чоловік, який телефонував їй, не відповідає на дзвінки.
Як зазначила автор клопотання, в ході проведення дізнання встановлено, що мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 користувалася ОСОБА_8 , яка під час допиту пояснила, що приблизно пів року тому познайомилася із чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який близько двох місяців тому (від дати допиту) зателефонував їй та попросив, щоб на її мобільний номер зарахували грошові кошти і щоб після такого зарахування вона перерахувала грошові кошти йому на картку. Через деякий час на її мобільний номер надійшли грошові кошти, які вона в подальшому перерахувала ОСОБА_9 на банківську картку, номер якої назвати не може.
Крім того під час досудового розслідування у формі дізнання встановлено, що мобільний номер НОМЕР_1 , з якого телефонували ОСОБА_7 належить ОСОБА_10 .
- ухвали слідчого судді, на підставі якої був проведений обшук 22 лютого 2023 року за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- речей та документів отриманих під час проведення обшуку 22 лютого 2023 року за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, отриманих працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 у рамках вказаного кримінального провадження;
- речей та документів отриманих працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення тимчасових доступів до речей і документів у рамках вказаного кримінального провадження;
- протоколів допитів свідків проведених у рамках вказаного кримінального провадження;
- процесуальних документів винесених у рамках вказаного кримінального провадження;
- документів отриманих в ході виконання доручень наданих оперативним підрозділам у рамках вказаного кримінального провадження (у порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України);
- документів, що посвідчують або характеризують особу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.
Особа, що подала клопотання вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення ОСОБА_15 телефонних дзвінків ОСОБА_7 , з метою заволодіння її грошовими коштами, перерахування ОСОБА_8 грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на картку ОСОБА_15 , а також іншої інформації, яка може бути доказом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_15 відносно ОСОБА_7 .
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 у судовому засіданні погоджене ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав у повному обсязі, просив суд його задовольнити, надавши пояснення аналогічні тим, що містяться у клопотанні дізнавача.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 капітан поліції ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилась, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином відповідно до положень частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України. Дізнавач на електронну адресу суду надіслала заяву, що була зареєстрована за вхідним № ЕП-1516/23-вх. від 10 серпня 2023 року, відповідно до якої подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала у повному обсязі, просила суд його задовольнити, розгляд справи провести без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання теж не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином відповідно до положень частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України. На електронну адресу суду заступник начальника начальник Слідчого відділу Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_16 надіслав заяву, що була зареєстрована за вхідним № ЕП-1515/23-вх. від 09 серпня 2023 року, відповідно до якої проти задоволення клопотання начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів не заперечував, просив розгляд справи провести без участі представника слідчого відділу.
З цього приводу слід зазначити, що частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України регламентовано, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особі, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді в суді справи, що стосується їх прав та обов`язків, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_3 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 капітана поліції ОСОБА_4 , яка подала відповідне клопотання.
Дослідивши подане клопотання та матеріали, які надані на його обґрунтування, вислухавши думку прокурора, перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 Кримінального процесуального кодексу України).
Згідно з статтею 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Приписами пункту 1 частини 1 статті 91 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню , зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Главою 15 зазначеного нормативно правового акту тимчасовий доступ до речей і документів.
Як визначено у частині 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
При цьому, у відповідності до приписів частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно копії витягу із наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14 червня 2023 року № 269 о/с, капітана поліції ОСОБА_20 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , надалі значити під прізвищем « ОСОБА_21 ».
З копії заяви ОСОБА_7 убачається, що остання звернулась до відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області з проханням прийти міри до невідомої особи, якій вона перерахувала кошти в розмірі 1500 гривень 00 копійок на номер телефону НОМЕР_2 за нібито знайдений загублений нею паспорт громадянина України. Дана заява була зареєстрована за реєстровим № У-19 від 01 березня 2023 року.
Відповідно до копії письмових пояснень, наданих ОСОБА_7 , встановлено, що 15 лютого 2023 року нею було загублено паспорт громадянина України, посвідчення водія та технічний паспорт на автомобіль. Остання розмістила оголошення у соціальних мережах про втрату документів і пообіцяла винагороду за повернення. 16 лютого 2023 року їй зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що знайшов втрачені документи, але за їх повернення йому потрібно перерахувати кошти в розмірі 1500 гривень. Під час розмови наполягав на терміновому перерахуванні коштів і відразу зазначив номер телефону: НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила. Після перерахування коштів, невідома особа телефонну слухавку не підіймала.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 14 березня 2023 року з`ясовано, що 14 лютого 2023 року нею у місті Ужгород було втрачено паспорт громадянина України (ІD- картку) № НОМЕР_4 , виданий 18 листопада 2018 року, посвідчення водія серії НОМЕР_5 , видане 01 серпня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_9 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «НОNDA СR» (реєстраційних номер НОМЕР_6 ). 15 лютого 2023 року було виявлено втрату вищевказаних документів після чого було надано оголошення в соціальній мережі. Після 16 години 00 хвилин 16 лютого 2023 року на її мобільний телефон надійшов за телефонний дзвінок невідомого чоловіка, який пояснив, що знайшов належні їй документи та попросив перерахувати 2000 гривень 00 копійок. Остання сказала, що це дуже дорого і вони погодились на 1500 гривень 00 копійок. В подальшому протерпіла перерахувати на мобільний номер НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1500 гривень 00 копійок. Після цього, невідомий чоловік пояснив, що до неї приїде дівчина яка поверне їй знайдені документи. До теперішнього часу, втрачені документи ОСОБА_7 не повернули, а чоловік, який телефонував їй, не відповідає на дзвінки.
З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що близько півроку тому їй зателефонував незнайомий чоловік, який представився як « ОСОБА_24 ». В ході телефонної розмови задавав питання, що пов`язані з її волонтерською діяльністю. Щоразу він почав частіше телефонувати з різних абонентських телефонів. Близько двох місяців він зателефонував та повідомив, що їй поповнять мобільний телефон, хто саме не уточнив. Після чого чоловік сказав, що дані кошти через додаток мобільного оператора їй потрібно буле перерахувати на банківську картку, яку він не пам`ятає. В цей час на абонентський номер прийшли кошти, які в подальшому свідок переказала на банківську карту, яку вказала дана особа на ім`я « ОСОБА_24 ».
Згідно запиту начальника Сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 убачається, що до Слідчого відділу Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, з метою подальшого отримання тимчасового доступу до речей та документів, було зроблено запит щодо отримання інформації про кримінальне провадження відносно ОСОБА_15 .
В силу положень частин 3 та 5 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (пункт 5 частина 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Адже допустимість доказів це ознака, що стосується як змісту, так і форми доказів і свідчить про дотримання всіх вимог закону, пов`язаних з їх одержанням і фіксацією: отримання з належного джерела, уповноваженим на те суб`єктом, з використанням визначених у законі засобів, та у свою чергу можуть бути правомірно використані при прийнятті процесуальних рішень..
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно з частиною 2 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (орган дізнання) та за своєю суттю відповідає вимогам частин 5 та 6 статті 132, статті 160 Кримінального процесуального кодексу України; обставин, регламентованих частиною 3 статті 132, статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України, а також статтею 91 Кримінального процесуального кодексу України, не встановлено.
Отже, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:
- обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;
- клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;
- із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;
- на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України дізнавачем додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;
- стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:
а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;
в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується дізнавачем отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю, й перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
г) неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши зміст клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3 5 Глави 4 Кримінального процесуального кодексу України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог частини 5 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 4 статті 132, частина 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами статті 132 Кримінального процесуального кодексу України.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення мети отримання доступу до документів - їх використання як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає виправданим та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтею 2, частинами 1 та 3 статті 21, статтями 84, 91, частиною 1 статті 99, частиною 4 статті 115, частиною 1 та пунктом 5 частини 2 статті 131, статтями 132, 135, 137, 159 164 , частиною 3 статті 309, частиною 3 статті 392, статтями 532 та 533 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання начальника Сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), надати доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження, з можливістю виготовлення копій цих матеріалів, а також у разі наявності у матеріалах кримінального провадження інформації у електронному вигляді, надати можливість отримати копії такої інформації на електронний носій.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть настати наслідки, передбачені статтею 166 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 00 години 00 хвилин 08 вересня 2023 року.
Надати начальнику Сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1