Справа № 686/4944/21
Провадження № 1-кс/686/6951/23
УХВАЛА

ІМенем України

15 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000018 від 12.02.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , за рахунок не відображення у податковій звітності грошових коштів у сумі понад 20 млн. грн., які отримані ним від підконтрольних підприємств нерезидентів та підприємств, що зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у значних розмірах.

В ході досудового розслідування, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, з метою документального підтвердження або спростування розмірів допущених порушень ОСОБА_5 за рахунок не відображення у податковій звітності грошових коштів у сумі понад 20 млн. грн., які отримані ним від підконтрольних підприємств нерезидентів та підприємств, що зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням, тобто ухилення від сплати податків, виникла необхідність у тимчасового доступі до документів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0630/2020/ДСК від 28.08.2020 стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_5 при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків банківських установ.

Вказані документи, які слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не були долучені до матеріалів та на даний час відсутні у матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставиндопущених порушень ОСОБА_5 за рахунок не відображення у податковій звітності грошових коштів у сумі понад 20 млн. грн., які отримані ним від підконтрольних підприємств нерезидентів та підприємств, щозареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням, тобто ухилення від сплати податків,а тому відомості які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини не відображення у податковій звітності грошових коштів у сумі понад 20 млн. грн., які отримані ним від підконтрольних підприємств нерезидентів та підприємств, що зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням, тобто ухилення від сплати податків, за виключенням вказаних документів, не можливо.

Крім цього, враховуючи те, що вказані документи необхіднідля встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставиндопущених порушень ОСОБА_5 за рахунок не відображення у податковій звітності грошових коштів у сумі понад 20 млн. грн., які отримані ним від підконтрольних підприємств нерезидентів та підприємств, що зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням, тобто ухилення від сплати податків та іншим способом довести вказані обставини не можливо, потрібно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим (старшим слідчим) відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ):

Узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0630/2020/ДСК від 28.08.2020 із відповідними додатками до них, стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_5 при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків банківських установ, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 02.10.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1