Справа №463/3059/22
Провадження №1-кс/463/4566/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

29 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотаннязаступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000443 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування у кримінальному провадженню №0000443 та можуть бути використані як докази, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019, за фактом злочинних дій службових осіб юридичних осіб - компаній з управління активами, які за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, за сприяння службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та службових осіб Державної податкової служби України організували злочинну схему з метою отримання незаконних прибутків через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшої легалізації такого незаконно отриманого майна.

Так, керівники юридичних осіб - компаній з управління активами, використовуючи підконтрольні інститути спільного інвестування (далі - ІСІ), для отримання безготівкових коштів від інвесторів у нове будівництво, та зловживаючи наданими повноваженнями, вносять до офіційних документів (бухгалтерської та фінансової звітності, офіційної звітності до контролюючих органів, первинних документах діяльності тощо) завідомо неправдиві відомості щодо проведення фіктивних або удаваних правочинів під видом інвестиційної діяльності спрямованої на збільшення активів ІСІ.

Враховуючи, що для ІСІ встановлена нульова пільга згідно ст. 141.6 Податкового кодексу України, то метою укладання фіктивних або удаваних правочинів є формою надання законності для фактичного виведення ліквідних активів з ціллю подальшої її конвертації в безготівкові кошти та отримання документального підтвердження здійснення нібито законної інвестиційної діяльності.

Необхідність та мотивованість проведення обшуку в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; відповідь на запит Державної фіскальної служби України від 07.06.2019; відповідь на запит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; протокол допиту свідка ОСОБА_7 ; протокол допиту свідка ОСОБА_8 ; висновоки експертів за результатами судово-економічних експертиз від 03.11.2022 та 10.11.2022; протокол огляду від 16.11.2022; письмові пояснення спеціаліста від 14.11.2022; рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ДСР НПУ ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_10 ; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Вказаними письмовими документами, на думку слідчого, підтверджується факт причетності до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівника ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» (). Останій проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цьогоОСОБА_5 має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №722 від 26.11.2011, видане Миколаївською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Предмети, речі і документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку слідчого, можуть бути доказами по справі та свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших осіб, а також причетність таких до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Іншим способом, аніж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019, за фактом злочинних дій службових осіб юридичних осіб - компаній з управління активами, які за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, за сприяння службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та службових осіб Державної податкової служби України організували злочинну схему з метою отримання незаконних прибутків через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшої легалізації такого незаконно отриманого майна.

Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, речей та предметів, які мають значення у розслідуваному провадженні № 0000443, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, щоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є керівником ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» () та окрім цьогоОСОБА_5 має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №722 від 26.11.2011, видане Миколаївською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, причетий до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого слідчим клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої слідчим в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 вказано в долучених до матеріалів клопотання письмових документах: витяг з ЄРДР; відповідь на запит Державної фіскальної служби України від 07.06.2019; відповідь на запит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; протокол допиту свідка ОСОБА_7 ; протокол допиту свідка ОСОБА_8 ; висновоки експертів за результатами судово-економічних експертиз від 03.11.2022 та 10.11.2022; протокол огляду від 16.11.2022; письмові пояснення спеціаліста від 14.11.2022; рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ДСР НПУ ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_10 ; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої слідчим оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення слідчого про те, що в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходить документи, речі та предмети, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру право власності на нерухоме майно, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 , та за ОСОБА_6 .

З урахуванням наведених слідчим підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Згідно з вимогами ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що слідчим доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого слідчим клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, якими здійснюється досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживанняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення:

- Головної книги ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» () за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки в електронному вигляді;

- Договорів купівлі-продажу цінних паперів (з додатками, додатковими угодами/договорами), документів на підтвердження проведення зазначених договорів купівлі-продажу цінних паперів, зокрема: доручень на купівлю-продаж цінних паперів,актів прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до зазначених договорів за період з 01.01.2016 по 01.04.2023 укладених ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» (), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору про управління активами діє ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» (), емітентами яких є: ПАТ «СРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ» (), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (), ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» (), ПАТ «КОНКОРД ІНК» (), ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (), ПАТ «АГРОФІНАНС» (), ПАТ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» (), ПАТ «ЕКОМОБІЛЬ» (), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ СЕРВІС» (), ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС» (), ПАТ «МАРШАЛ7» (), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОРИТЕТ»» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРІЙКА КАПІТАЛ» ();

- Фінансово-господарських документів, що підтверджують проведення в бухгалтерському обліку відповідної операції, у тому числі виписок по банківському рахунку, що підтверджують отримання оплати за період 01.01.2016 до 01.04.2023 року включно, з продажу цінних паперів за зазначеними договорами, зокрема, але не виключно за договором КП_ЦП_№БВ-206/18-6 від 07.12.2018, у тому числі заборгованості станом на 01.04.2023, а саме інформацію про списання цих коштів або оплату по договору, емітентами яких є: ПАТ «СРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ» (), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (), ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» (), ПАТ «КОНКОРД ІНК» (), ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (), ПАТ «АГРОФІНАНС» (), ПАТ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» (), ПАТ «ЕКОМОБІЛЬ» (), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ СЕРВІС» (), ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС» (), ПАТ «МАРШАЛ7» (), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОРИТЕТ»» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРІЙКА КАПІТАЛ» ();

- Оборотно-сальдових відомостей за періоди - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 років по рахунках 14, 35 в розрізі емітентів цінних паперів:ПАТ «СРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ» (), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (), ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» (), ПАТ «КОНКОРД ІНК» (), ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (), ПАТ «АГРОФІНАНС» (), ПАТ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» (), ПАТ «ЕКОМОБІЛЬ» (), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДИТ СЕРВІС» (), ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС» (), ПАТ «МАРШАЛ7» (), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОРИТЕТ»» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРІЙКА КАПІТАЛ» ();

- Договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі: ТОВ «КСІ ТРЕЙД» (), ТОВ «МЕТА-ТАЙМ» (), ТОВ «ВИКТО-ЛАЙТ» (), ТОВ «ВІ-ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ІНВЕСТ» (41317095) (з додатками, додатковими угодами/договорами), документів на підтвердження проведення зазначених договорів купівлі-продажу, зокрема актів прийому-передачі та документів про здійснення оплати за період з 01.01.2016 по 01.04.2023, укладених ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» (), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору про управління активами діє ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» ();

- Фінансово-господарських документів, що підтверджують проведення в бухгалтерському обліку відповідної операції, у тому числі виписок по банківському рахунку, що підтверджують отримання оплати за період 01.01.2016 до 01.04.2023 року включно, з купівлі-продажу часток у статутному капіталі: ТОВ «КСІ ТРЕЙД» (), ТОВ «МЕТА-ТАЙМ» (), ТОВ «ВИКТО-ЛАЙТ» (), ТОВ «ВІ-ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ІНВЕСТ» (41317095), а саме інформацію про списання цих коштів або оплату по зазначеним договорам;

- Оборотно-сальдових відомостей за періоди - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 років по рахунках 14, 35 в розрізі конрагентів: ТОВ «КСІ ТРЕЙД» (), ТОВ «МЕТА-ТАЙМ» (), ТОВ «ВИКТО-ЛАЙТ» (), ТОВ «ВІ-ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ІНВЕСТ» (41317095);

- Фінансової звітності ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» за період - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 років, саме: (баланс (звіт про фінансовий стан)); звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності;

- Листування ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» (), ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» ()з контролюючим органом по питаннях, які мають відношення до акту Головного управління ДПС у м. Києві від 20.05.2021 року №40081/Ж5/26-15-07-08-02/38408401;

- Документів про діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) у ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» () протягом 2016-2023 років, а саме: протокол засідання загальних зборів учасників товариства, яким затверджено положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), положення про організацію системи управління ризиками в товаристві, рішення вищого органу управління про призначення внутрішнього аудитора, а також письмове зобов`язання про нерозголошення призначеним внутрішнім аудитором конфіденційної інформації про діяльність Компанії та збереження комерційної таємниці, звіти внутрішнього аудитора про результати проведення внутрішнього аудиту (контролю), а також документи складені внутрішнім аудитором по виявленим ним порушенням в діяльності компанії у сфері діяльності Служби внутрішнього аудиту;

- Посадових інструкцій (функціональних обов`язків) службових осіб ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» (), ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» () за 2017-2023 роки;

- Вільних зразків рукописного тексту та підписуслужбових осіб ПАТ «ГЕОС ІНВЕСТ» (), ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП» () за 2017-2023 роки;

- Чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток, інших рукописних записів або надрукованого тексту, технічних носіїв інформації, у вигляді мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, оптичних дисків, флеш-носіїв, жорстких дисків, на яких можуть міститись електронні документи та відомості щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обліковується у Раді адвокатів Київської області, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 722, видане 26.11.2011 Миколаївською обласною КДКА, уповноважена особа для проведення обшуку має керуватися також положеннями ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Зокрема, під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виконання ухвали покласти на слідчих групи слідчих і прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1