Справа № 488/2287/23
Номер провадження № 1-кс/488/445/23

У Х В А Л А

14.07.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 21.06.2023 року до 23:59 год. 05.07.2023 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;

- до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , а саме в період з 00:00 год. 21.06.2023 року до 23:59 год. 05.07.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 .

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 21.06.2023 року до ЧЧ ВП № 3 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.06.2023 приблизно о 16:00, невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_3 на її мобільний телефон НОМЕР_4 з двох номерів НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , під приводом захисту від зняття коштів з її банківських карток, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які остання самостійно перевела з банківських рахунків з номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на номер картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 . Загальна сума завданого ОСОБА_3 збитку становить 38202,70 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що вона є власником двох банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номери яких вона назвати не може, оскільки ці картки були замінені на нові у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.06.2023 року потерпіла перебувала за місцем проживання, приблизно о 16:00 годині їй з невідомого номеру НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік та представився, але як саме не пам`ятає . В ході розмови цей чоловік повідомив, що з двох банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 намагаються зняти кошти і для того, щоб цього не допустити необхідно звернутися на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_10 , що остання і зробила. Після того як зателефонувала на гарячу лінію та дочекалася з`єднання з оператором, їй відповів співробітник банку, який представлявся, але не запам`ятала як саме, по голосу той самий чоловік, також пам`ятає, що він вказав, що банк знаходиться за адресою у м. Дніпро і якщо вона має можливість, то може підійти особисто. В ході розмови оператор сказав, що ОСОБА_3 дійсно телефонував співробітник кіберполіції та у неї з банківських карток намагаються зняти кошти, після чого сказав, що має передзвонити служба безпеки вищевказаного банку і що остання має робити все, що скаже їй співробітник служби безпеки. Після цього вже з іншого невідомого номеру НОМЕР_6 зателефонував чоловік та потерпілій здалося що по голосу це той самий чоловік, з яким вона розмовляла до цього, він представився як ОСОБА_4 , працівник кіберполіції та зазначив, що він займається її справою стосовно шахрайських дій, оскільки це можуть бути навіть співробіники банку, після цього він вказав, що потерпіла має відкрити нову електронну картку, на яку зможе перевести свої гроші, щоб їх не могли зняти. Після чого сказав, що вона має перевести гроші зі своєї кредитної картки з номером рахунку НОМЕР_7 спочатку на свою картку для виплат, яка має номер рахунку НОМЕР_8 у сумі 29050 грн, а після цього 8040 грн разом з попереднім платежем на суму 29050 грн на електронну нову картку, яку з його слів він створив, номер якої НОМЕР_3 . В подальшому потерпіла це зробила, перекинувши гроші зі своєї кредитної картки у розмірі 8040 грн на вищевказану їй картку, а також раніше перекинуті гроші з її картки для виплат у сумі 29050 також переказала на цю ж картку.

Потім потерпіла знову зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_10 і там її повідомили, що це насправді були шахраї. Після чого ОСОБА_3 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_1 , де їй надали виписки по її банківським карткам.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх тимчасове вилучкення дізнавачам СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 :

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 21.06.2023 року до 23:59 год. 05.07.2023 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;

- до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , а саме в період з 00:00 год. 21.06.2023 року до 23:59 год. 05.07.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (в разі необхідності).

Встановити строк дії ухвали до 12 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1