УХВАЛА

Справа № 149/1531/23

Провадження №1-кс/149/420/23

16.05.2023 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до ЄРДР 08 березня 2023 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

15 травня 2023 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000031 від 08 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, з метою встановлення руху коштів банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- інформація щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 26 лютого 2023 року по 15 травня 2023 року ( в тому числі інформація щодо номерів та власників рахунків , з яких та на які перераховувались кошти);

- копії документів, які послугували підставою відкриття банківського рахунку із реквізитами банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заява, копія паспорту, тощо);

- інформація про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку, станом на 15 травня 2023 року;

- фото, відеофайли з банкоматів, їх місце розташування, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 26 лютого 2023 року по 15 травня 2023 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної дізнавачам інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий дізнавачем витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи дізнавачів, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , за дорученням дізнавача СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 26 лютого 2023 року по 15 травня 2023 року ( в тому числі інформації щодо номерів та власників рахунків , з яких та на які перераховувались кошти);

- копії документів, які послугували підставою відкриття банківського рахунку із реквізитами банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заява, копія паспорту, тощо);

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку, станом на 15 травня 2023 року;

- фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 26 лютого 2023 року по 15 травня 2023 року.

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 30 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: