Справа № 635/5526/23
Провадження № 1-кс/635/835/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDN1843; інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року.

Клопотання вмотивовано тим, що 20 червня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_25 про те, що він в месенджері «Телеграм» знайшов оголошення про продаж паперу для касових апаратів, перейшовши авторизувався в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його віртуальної картки списано грошові кошти в сумі 3686 гривень. За даним фактом 21 червня 2023 року СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_25 , який надав показання, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8, банківська картка № НОМЕР_3 . Так, 20 червня 2023 року приблизно о 17:30 він зайшов в додаток «Телеграм», де йому потрібно було по роботі замовити папір до касових апаратів, зайшов на другий бот, бо той, по якому потерпілий працював раніше, не відповідав. Після того, як ОСОБА_25 зайшов в боти йому прийшло повідомлення, що потрібно авторизуватися через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувався; після чого о 17:41 йому на телефон прийшло повідомлення про списання коштів з кредитної картки. Того ж дня, 20 червня 2023 року, ОСОБА_25 звернувся до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням заблокувати його банківську карту. Спеціаліст АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що 10 червня 2023 року з його банківської карти НОМЕР_3 здійснено перекази (списання) кредитних грошових коштів на наступні адресати: рекламні послуги FACEBK 4YA7CPBN42, fb.me/ads на суму у валюті картки (- 3 686,52 гривень); рекламні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму у валюті картки (- 37,83 гривень). З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 за період з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 в паперовому вигляді та/або на електронному носії. Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів підтвердить факт списання грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_25 , а також, на дасть змогу в подальшому відстежити кінцевого власника рахунку на який надійшли грошові кошти, списані з карткового рахунку № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 за період з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000848 від 21 червня 2023 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за вказаним рахунком, додатковим рахунком договору SAMDNWFС8, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000848 від 21 червня 2023 року та звернулася до суду з клопотанням.

При цьому, суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDN1843, за недоведеності необхідності надання доступу до вказаного рахунку та ненаданням даних, яке значення та для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні необхідний такий доступ.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFС8 за період часу з 19 червня 2023 року до 21 червня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1