Справа 688/2901/23
№ 1-кс/688/1555/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001097 від 10 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09 червня 2023 року до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що невстановлена особа, у період дії воєнного стану в Україні, у невстановлений період часу, невідомим способом, таємно викрала грошові кошти в сумі біля 100000 грн. з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належав її сину ОСОБА_6 , який загинув 24 березня 2022 року під час бойових дій на території Краматорського району Донецької області.

10 червня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Заявником до матеріалів провадження долучено копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 14 березня 2023 року, згідно якого ОСОБА_5 є спадкоємцем майна свого сина ОСОБА_6 , в тому числі вкладу, що знаходиться на вищевказаному картковому рахунку, а також довідку про грошове забезпечення її сина за 2021 рік та за 2022 рік.

Також наявна копія відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 квітня 2023 року на ім`я ОСОБА_5 про те, що банк відмовляє у наданні інформації про операції по рахунку клієнта, оскільки це є банківською таємницею і банк не має підстав для надання запитуваної інформації на запит спадкоємців, оскільки згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» спадкоємці не входять в перелік осіб, яким може бути розкрито інформацію, що становить банківську таємницю.

Разом з тим банк повідомив, що інформація, яка містить банківську таємницю, може бути розкрита банком, зокрема, за рішенням суду.

Отже, отримати вказану інформацію та прийняте законне і обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні, можливо лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, має значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати необхідні докази та встановити особу правопорушника, що іншим встановити неможливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001097 від 10 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 23 год. 55 хв. 14.03.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2021 по 14.03.2023; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 23 год. 55 хв. 14.03.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 23 год. 55 хв. 14.03.2023.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК