Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/940/23
номер провадження 1-кс/695/462/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206 КК України,

в с т а н о в и в:

заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 17.03.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від заступника керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи вчинили підробку офіційних документів щодо права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим намагаються заволодіти цілісним комплексом підприємства в час перебування власників за кордоном. 17.03.2023 виїздом слідчо-оперативної групи на місце розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що група невідомих осіб пред`являють працівникам поліції документи з ознаками підроблення про перехід права власності на цілісний майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По даному факту 17.03.2023 розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, 24.03.2023 внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 206 КК України, які об`єднано в одне кримінальне провадження №0000367 від 17.03.2023.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що з 26.05.2022 він перебуває на посаді головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 18 від 12.09.2022 він перебуває на посаді виконуючого обов`язки директора вказаного підприємства. 17.03.2023 йому на особистий номер телефону НОМЕР_1 зателефонував механік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та повідомив, що на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проникло багато невідомих раніше йому людей у масках. Менеджер із логістики ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_6 , що на території заводу відбувається рейдерське захоплення та вона закривалась у власному кабінеті. Всі працівники підприємства у цей час були на території, в тому числі підрядні організації, які здійснюють ремонтно-будівельні та електромонтажні роботи. Про дану подію було повідомлено директора ОСОБА_9 , який знаходиться за кордоном. Вказане підприємство ОСОБА_10 не продавала, в користування не передавала та на даний час є законним власником вказаного підприємства.

Відповідно до витягу від 22.09.2022 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_10 та відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу становить 70.88%. Керівником відповідно до вказаного витягу є ОСОБА_9 .

На місці події працівникам поліції особа, яка представилась як ОСОБА_11 , надав для ознайомлення Виписку із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування від 16.03.2023, згідно якої він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація зареєстрована 16.03.2023 представником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_12 .

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування від 16.03.2023 керівником ТОВ КРОЗ являється ОСОБА_11 , власником ОСОБА_13 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу становить 70.88%. Засновники - юридичні особи: ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД, адреса Великобританія, м. Лондон, МАКРОЙ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, адреса Великобританія, м. Единбург та ОСОБА_13 .

Допитана ОСОБА_10 пояснила, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 03.04.2020 та одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директором на вказаному підприємстві є її чоловік ОСОБА_9 . Іншими засновниками є дві іноземні компанії. ОСОБА_10 перебувала за кордоном до неї зателефонували співробітники та повідомили, що невідомі особи увійшли на територію підприємства, представилися новим власником та директором підприємства. Вона, як власник ІНФОРМАЦІЯ_5 (Естонія) ніяких дій по передачі права власності на дане підприємство не передавала, жодних перемовин не проводила і ніколи на меті не мала будь-яким способом відчужувати право власності на товариство.

Ухвалою слідчого судді від 17.03.2023 на цілісний майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт відомості про який внесено до реєстру нерухомого майна.

19.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_14 виправлено запис в Єдиному реєстрі довіреностей про вчинення нотаріальної дії зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій за №952 від 28.11.2018 (довіреність №48118846) із посвідчення довіреності на користування та розпорядження житловим будинком з правом продажу та з правом передоручення повноважень третім особам від імені ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , на представництво інтересів юридичної особи з правом передоручення від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (KRASNOGIRSKE OU) на ОСОБА_18 .

19.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_14 виправлено запис в Єдиному реєстрі довіреностей про вчинення нотаріальної дії зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій за №17 від 17.01.2019 (довіреність №48308760) із посвідчення довіреності на представництво інтересів від імені ОСОБА_19 на ОСОБА_20 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , на представництво інтересів юридичної особи, з правом передоручення (дублікат) від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (KRASNOGIRSKE OU) на ОСОБА_18 .

Відповідно до даної довіреності, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (KRASNOGIRSKE OU), юридична особа яка створена та існує за законодавством Естонії, зареєстроване в комерційному реєстрі Естонії, реєстраційний код НОМЕР_2 , в особі члена правління ОСОБА_9 , який діє на підставі статуту, за попередньою досягнутою домовленістю, уповноважує ОСОБА_18 , вчиняти будь-які юридично значимі дії і укладати правочини, пов`язані з представництвом інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (KRASNOGIRSKE OU), як учасника (засновника) юридичних осіб, у межах, наданих статутом учасникам (засновникам).

08.02.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 засвідчено переклад довіреності від 24.01.2023, яка посвідчена державним нотаріусом Врахіміс Скордіс, м. Нікосія Кіпр, відповідно до якої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), компанія, яка зареєстрована та веде діяльність відповідно до законодавства Сполученого Королівства, та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована реєстратором компаній Англії та Уельсу 18 липня 2011 року за реєстраційним номером 7708553, утримуючи 16,8800% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , в особі ОСОБА_22 , директора який повністю розуміючи значення своїх дій, не будучи жодним чином обмеженим в цивільній дієздатності, добровільно та за відсутності обставин, які перешкоджають оформленню даної Довіреності, на основі попередньої усної домовленості, цією довіреністю уповноважив ОСОБА_23 бути представником ДОВІРИТЕЛЯ, в якості учасника (засновника) юридичної особи-резидента України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.02.2023 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_24 засвідчено довіреність від 22.02.2023 відповідно до якої, ОСОБА_18 , діюча як представник від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична особа яка створена та існує за законодавством Естонії, зареєстроване в комерційному реєстрі Естонії, реєстраційний код НОМЕР_2 , в особі члена правління ОСОБА_9 , по дублікату довіреності виданого ОСОБА_25 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17.01.2019 за реєстровим №17, замість втраченої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 зареєстрованої у реєстрі за №952, відповідно до ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України, цією довіреністю уповноважило ОСОБА_26 вчиняти будь-які юридично значимі дії і укладати правочини, пов`язані з представництвом інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (KRASNOGIRSKE OU), як учасника (засновника) юридичних осіб, у межах, наданих Статутом учасникам (засновникам) цим юридичних осіб.

15.03.2023 приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровограської області ОСОБА_27 засвідчено протокол № 22 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2023, відповідно до якого на ньому були присутні ТОВ КРАСНОГІРСЬКЕ в особі ОСОБА_26 , що діє на підставі довіреності від 22.02.2023 та ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД (HALWORTHLIMITED) юридична особа, яка створена та існує відповідно до законодавства Великобританії, в особі ОСОБА_23 , що діє на підставі довіреності від 24.01.2023, посвідчена посадовою особою округу м. Нікосія м. Менелау, апостильований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , (розмір частки в Статутному капіталі Товариства становить 39 824 759,79 (тридцять дев`ять мільйонів вісімсот двадцять чотири сімсот п`ятдесят дев`ять) гривень 79 копійок, що в еквіваленті складає 16,8800% голосів). На зборах присутні учасники Товариства, які в сукупності володіють 87,7600% голосів. Збори визнано правочинними, відповідно було прийнято рішення призначити ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2023.

15.03.2023 приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровограської області ОСОБА_27 засвідчено акт приймання - передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2023, згідно якого ОСОБА_28 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_26 склали цей акт про наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_26 передає, а ОСОБА_28 приймає частку (частину частки), у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 70,8800 відсотки ( що становить 167 226 242, 55 гривень) на підставі Договору купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_29 засвідчено акт приймання - передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023, згідно якого ОСОБА_28 передає, а ОСОБА_13 приймає частку (частину частки), у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 70,8800 відсотки ( що становить 167 226 242, 55 гривень) на підставі Договору купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_29 засвідчено протокол № 23 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023, відповідно до якого на ньому були присутні ОСОБА_13 та запрошений ОСОБА_11 . Збори визнано правочинними, відповідно було прийнято рішення звільнити із посади директора ОСОБА_28 та призначити ОСОБА_11 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023.

16.03.2023 представником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_12 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування щодо призначення ОСОБА_11 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміну частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_13 у розмірі 70,8800 відсотки, що становить 167226242,55 грн..

Враховуючи викладене вище в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, в клопотанні просили розгляд справи провести без участі слідчого та прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2. ст. 206 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1