У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2378/23

Провадження № 1-кс/210/1080/23

"05" травня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2023 року до слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчих СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_6 (старший групи), ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 (м. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Увисла Чортківського району, про те, що в період з 07.06.2022 по 08.06.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заподіяла останній значної матеріальної шкоди на суму близько 125 000 гривень.

Т.в.о. слідчого СВ ВП №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_9 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що на протязі тривалого періоду часу користується кредитною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій у неї знаходяться кредитні кошти із лімітом 50 000 грн., та карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку вона отримує зарплатню. Дані карти прив?язані до номера мобільного телефону НОМЕР_3 , який є фінансовим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.06.2022, близько 16:04 год. до потерпілої на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , та невідома особа в ході розмови представилась працівником відділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитав, чи добре працює зв?язок, на що ОСОБА_8 відповіла, що два дні він працював з перебоями.

Після чого, невідомий чоловік сказав, що потерпілій потрібно замінити сім-карту на нову, при цьому номер телефону залишиться той самий, і що зараз на її номер НОМЕР_3 прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде йому назвати. Потерпіла завершила телефонну розмову, та до неї на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом НОМЕР_5 , тоді приблизно через 1 хвилину до потерпілої зателефонував невідомий чоловік із іншого номеру телефону НОМЕР_6 та попросив назвати цифри з смс-повідомлення, яке щойно надійшло на її мобільний телефон, які потерпіла йому назвала, та завершивши телефонну розмову, повернулася до домашньої роботи.

Того ж дня, о 19:40 год., потерпіла ОСОБА_8 помітила, що не може здійснити жодний телефонний дзвінок зі свого мобільного номера НОМЕР_3 та не працюють додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Вайбер» і немає підключення до мобільного інтернету. Після того, як потерпіла зрозуміла, що її мобільний номер НОМЕР_3 не активний, вирішила подзвонити в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб відновити свій мобільний номер, але там відповіли, що потрібно звертатися особисто у відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, розуміючи, що відносно мене можуть бути вчинені шахрайські дії, зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати свої банківські картки.

Наступного дня, а саме 08.06.2022, потерпіла ОСОБА_8 звернулася у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із виписок наданих банком дізналася, що із її рахунків було знято усі доступні грошові кошти. 3 кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_7 ) із лімітом 50 000 гривень - 07.06.2022 та 08.06.2022 знято готівкою в банкоматі, що розташований у м. Кривий Ріг, та здійснено платіж за покупку і кілька раз поповнено мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ). 3 цієї ж карти перераховано грошові кошти на іншу банківську картку потерпілої для виплат № НОМЕР_2 ( НОМЕР_8 ), на якій на той момент були власні кошти в сумі 1 770 грн. та в подальшому всі кошти зняті. Окрім цього, через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано грошові кошти у сумі 14500 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, 07.06.2022 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок на ім`я потерпілої ОСОБА_8 НОМЕР_10 на суму 31064 грн., а 08.06.2022 рахунок НОМЕР_11 на суму 19000 грн. Рахунки оформлені на оплату частинами.

Також, потерпілій стало відомо, що від її імені оформлено замовлення на товар через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого ОСОБА_8 зателефонувала на гарячу лінію цього магазину і скасувала замовлення. 13.06.2022 їй було повернуто кошти на її кредитний рахунок НОМЕР_7 в сумі 3451, 56 грн.

Вказує, що з метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважає за доцільне звернутись отримати право на тимчасовий доступ до інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з з 00:00 год. 06.06.2022 по 24:00 год. 20.06.2022 за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , так як невідомою особою даний номер абонентського зв`язку, що належав потерпілій ОСОБА_8 та був її фінансовим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був перевипущений та використовувався з метою вчинення шахрайських дій.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035 від 08.06.2022 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_3 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) в період з 00:00 год. 06.06.2022 по 24:00 год. 20.06.2022, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів. Вказати рух коштів по мобільній сім-картці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме: 1) вказати суму, дату та часу кожного поповнення мобільного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 06.06.2022 по 24:00 год. 20.06.2022; 2) реквізити банківських карток, місцезнаходження « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інші номери телефонів, що використовувались для такого поповнення в період з 00:00 год. 06.06.2022 по 24:00 год. 20.06.2022; 3) переказ грошових коштів з мобільного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням суми, реквізитів отримувача, дати та часу кожного переказу з мобільного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 06.06.2022 по 24:00 год. 20.06.2022..

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчим ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1