Справа № 303/6413/23
Номер провадження 1-кс/303/934/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2023 року до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за № 0000114 від 05.07.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04 липня 2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області звернувся із заявою громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 03 липня 2023 року перебуваючи за місцем свого проживання через додаток «Facebook» мав намір придбати автозапчастини. Після чого, знайшовши оголошення, написав продавцеві у додатку «Messenger», де домовився із невідомою особою про купівлю запчастини. Заявник увійшовши в довіру та зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту, яку використовував шахрай АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 12 000 гривень. Одразу після транзакції зв`язок із шахраєм зник.

05 липня 2023 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , під час якого вдалося встановити, що дане кримінальне правопорушення здійснено за допомогою карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , який використовував шахрай.

У зв`язку з вищенаведеним дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію із якого індикатора мережевого рівня (ip адреси) відбувалося керування особистим кабінетом вказаної банківської картки за допомогою електронно-обчислювальної техніки а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів), в період часу з 01 липня 2023 року по сьогоднішній день.

У судове засідання дізнавач не з`явився, долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволенню клопотання, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160,163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачем у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 . Клопотання погоджене з прокурором.

Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію із якого індикатора мережевого рівня (ip адреси) відбувалося керування особистим кабінетом вказаної банківської картки за допомогою електронно-обчислювальної техніки а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів), в період часу з 01 липня 2023 року по сьогоднішній день.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення документів у яких міститься інформація що становить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 01 липня 2023 по сьогоднішній день.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 01 липня 2023 по 17 липня 2023 наступні відомості:

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_2 ;

- завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію із якого індикатора мережевого рівня (ip адреси) відбувалося керування особистим кабінетом вказаної банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою електронно- обчислювальної техніки а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів);

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 липня 2023 року по сьогоднішній день, з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належна картка № НОМЕР_2 .

Ухвалу на виконання покласти на дізнавача СД відділу поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД відділу поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , , дізнавача СД відділу поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , начальника СД відділу поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1