СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2731/23
ун. № 759/8163/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258від 05.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258від 05.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.04.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 03.02.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать останньому в розмірі 17 245 грн. 78 коп., чим завдала майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 03.02.2023 року, вона перебувала за адресою : АДРЕСА_1 . Листаючи соціальну мережу «Інстаграм», їй надійшло смс-повідомлення від користувача, котрий підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , дана дівчина є знайомою ОСОБА_6 . Остання надіслала смс-повідомлення з текстом про виплату грошової допомоги внутрішньо-переміщеним особам. Так, як ОСОБА_6 зацікавило дане повідомлення та була необхідність у матеріальній допомозі, остання вирішила скористатись даним посиланням.

Перейшовши за даним фішинговим посиланням їй відкрилась сторінка у браузері під виглядом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно було зазначити номер телефону, пароль та пін-код. Вівши всі дані, ОСОБА_6 почали надходити смс-повідомлення на мобільний телефон від «Телеграм» у вигляді кодів, які остання поступово вводила на даному сайті. Після чого, у месенжері «Вайбер» їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання заявки на зарахування грошових коштів, яке так само необхідно було підтвердити кодом, котрий надійшов у смс-повідомлення на мобільний телефон.

У подальшому, після виконаних дій, цього ж дня, 03.02.2023 року з банківської карти ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у декількома транзакціями на загальну суму 17 245 грн. 78 коп. Після побаченого, ОСОБА_6 зрозуміла, що сторінку її знайомої в соціальній мережі «Інстаграм» зламали, та посилання на отримання коштів було надіслано шахраями.

Після створення квитанцій в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 виявила, що грошові кошти в загальній сумі 2 200 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 також здійснювались переказ грошових коштів на загальну суму 12 500 грн. (без урахування комісії) на банківську карту № НОМЕР_3 , а також здійснювались переказ грошових коштів на загальну суму 2 456 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта якому належить банківська катка № НОМЕР_1 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258від 05.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 з 14.03.2023 по 17.03.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 в період з 14.03.2023 по 17.03.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 в період з 14.03.2023 по 17.03.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 14.03.2023 по 17.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 08.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1