печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2023 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 01.05.2023 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група посадових осіб комерційних підприємств, які під контролем та за супроводження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, з метою отримання неправомірної вигоди вчиняють умисні дії направлені на сприяння суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють імпорт товарів, що виражається у мінімізації податкових зобов`язань останніх, що призводить до несплати податків і зборів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що посадові особи групи підприємств-імпортерів, до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у змові з підконтрольними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та неплатниками ПДВ з метою здійснення протизаконної діяльності - умисного ухилення від сплати податків, шляхом проведення удаваних операцій з вказаними суб`єктами господарської діяльності для створення видимості законної діяльності із купівлі-продажу імпортованих товарів та відображення цих операцій у бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Аналізом господарської діяльності групи підприємств-імпортерів встановлено, що у період часу з 01.01.2022 року по теперішній час вказаними підприємствами ввезено на митну територію України товарів (електроприлади, скло, фрукти, продукти харчування) на загальну суму понад 800 млн. грн. Після ввезення товарів на митну територію України, посадові особи підприємства, з метою мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, здійснюють реалізацію імпортованих товарів за готівкові кошти, а у податковій звітності відображають реалізацію товарів в адресу підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, чим формують їм «фіктивний» податковий кредит.

Так, в період 2022 - по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформувало податковий кредит за рахунок придбання «Листове скло» (код УКТЗЕД НОМЕР_23 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 34,4 млн. грн., при цьому зазначена група товару не властива господарській діяльності підприємства (реалізація будівельних матеріалів, автозапчастин), на територію України не імпортувалась та у подальшому не реалізується.

Також сформовано податковий кредит за рахунок придбання « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код УКТЗЕД НОМЕР_24 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 9,48 млн. грн., при цьому зазначена група товару не властива господарській діяльності підприємства (реалізація будівельних матеріалів, автозапчастин), на територію України не імпортувалась та у подальшому не реалізується.

Крім того, встановлено приналежність до однієї групи підприємств-імпортерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, в період 2022 - по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортувала на територію України «Виноград свіжий, столовий, в ящиках» (код УКТЗЕД 806101000) масою 251,7 т. на суму 5,26 млн. грн., при цьому реалізувала зазначену категорію товару масою 893 т. на суму 71,7 млн. грн. виключно в адресу пов`язаних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за ціною 69.12 грн./кг.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за ціною 51,7 грн./кг., що суттєво нижча від ринкової), що може свідчити про вдаваність операцій та формування фіктивного податкового кредиту підконтрольним підприємствам.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформувало податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» за рахунок реалізації « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код УКТЗЕД НОМЕР_25 ) на суму 9,28 млн. грн. При цьому, відповідно до податкової звітності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні матеріально-технічні можливості (морозильні камери, рефрижератори тощо), які б дозволили зберігати, транспортувати продукти з коротким терміном придатності. Також, в ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» встановлено, що за період 2022р-т.ч. підприємство придбало «маргарин» у кількості 164т. на суму 16,8 млн. грн. та реалізувало зазначену категорію товару в адресу Неплатника ПДВ у кількості 20т. на суму 1,9 млн.грн., що може свідчити про формування фіктивного податкового кредиту.

Тобто, група підприємств-імпортерів здійснює реалізацію більшої частини придбаних товарів за завідомо невигідними та збитковими цінами, з метою мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків шляхом переносу податкового навантаження на підконтрольні підприємства та неплатників ПДВ.

Крім того встановлено розрахункові рахунки зазначеної групи підприємств, які використовуються для проведення протиправних оборудок, та які знаходяться у наступних банківських установах:

1. Філія - Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , МФО: НОМЕР_27 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_28 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_29 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_30 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_30 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

2. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_28 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , МФО: НОМЕР_32 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_33 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 );

- НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_38 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_43 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

3. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_30 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_44 , МФО: НОМЕР_45 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_50 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_51 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_52 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_32 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_69 , МФО: НОМЕР_70 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_71 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_72 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_73 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_74 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_75 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- НОМЕР_76 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_77 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_78 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

5. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_34 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_79 , МФО: НОМЕР_80 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_81 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 );

- НОМЕР_82 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- НОМЕР_83 , НОМЕР_84 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- НОМЕР_87 , НОМЕР_88 НОМЕР_89 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- НОМЕР_90 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- НОМЕР_91 , НОМЕР_92 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

6. ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ІНФОРМАЦІЯ_37 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_93 , МФО: НОМЕР_94 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_95 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_96 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- НОМЕР_97 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_98 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- НОМЕР_99 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- НОМЕР_100 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- НОМЕР_101 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_102 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_39 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_103 , МФО: НОМЕР_104 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_105 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_106 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

8. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_41 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_107 , МФО: НОМЕР_108 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_109 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_110 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_111 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- НОМЕР_110 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_112 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_113 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_114 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- НОМЕР_115 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_116 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_117 , МФО: НОМЕР_118 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- НОМЕР_121 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( JSC " ІНФОРМАЦІЯ_44 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_122 , МФО: НОМЕР_123 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де відкрито рахунки НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (JSС " ІНФОРМАЦІЯ_46 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_126 , МФО: НОМЕР_127 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_128 , НОМЕР_129 НОМЕР_130 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_131 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_132 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

12. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_48 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_133 , МФО: НОМЕР_134 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_135 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_136 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- НОМЕР_137 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- НОМЕР_138 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

13. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_50 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_139 , МФО: НОМЕР_140 , розташований за адресою: АДРЕСА_13 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_141 , НОМЕР_142 НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_145 , НОМЕР_146 НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

14. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_149 , МФО: НОМЕР_150 , розташований за адресою: АДРЕСА_14 , де відкрито наступні рахунки: НОМЕР_151 , НОМЕР_152 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

15. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_54 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_153 , МФО: НОМЕР_154 , розташований за адресою: АДРЕСА_15 , де відкрито рахунок НОМЕР_155 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

16. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_56 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_156 , МФО: НОМЕР_157 , розташований за адресою: АДРЕСА_16 , де відкрито рахунок НОМЕР_158 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

17. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_58 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_159 , МФО: НОМЕР_160 , розташований за адресою: АДРЕСА_17 , де відкрито рахунок НОМЕР_161 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

18. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_60 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_162 , МФО: НОМЕР_163 , розташований за адресою: АДРЕСА_18 , де відкрито рахунок НОМЕР_164 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

19. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_62 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_165 , МФО: НОМЕР_166 , розташований за адресою: АДРЕСА_19 , де відкрито наступні рахунки: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000764, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні Філії - Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , МФО: НОМЕР_27 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_28 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_29 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_30 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_30 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0000764, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (JSC CB " ІНФОРМАЦІЯ_28 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , МФО банку НОМЕР_32 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_33 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_38 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_39 , НОМЕР_40 НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); НОМЕР_43 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

1. Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0000764, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_30 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_44 , МФО: НОМЕР_45 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_50 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_51 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_52 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0000764, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_32 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_69 , МФО: НОМЕР_70 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_71 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_72 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_73 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_74 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_75 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_76 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_77 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_78 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0000764, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_34 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_79 , МФО: НОМЕР_80 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_81 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); НОМЕР_82 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_83 , НОМЕР_84 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_87 , НОМЕР_88 НОМЕР_89 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); НОМЕР_90 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); НОМЕР_91 , НОМЕР_92 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0000764, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ІНФОРМАЦІЯ_37 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_93 , МФО: НОМЕР_94 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_95 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_96 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_97 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_98 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_99 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_100 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_101 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); НОМЕР_102 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0000764, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_39 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_103 , МФО: НОМЕР_104 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_105 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_106 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (PJSC " ІНФОРМАЦІЯ_41 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_107 , МФО: НОМЕР_108 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_109 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_110 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_111 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_110 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_112 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_113 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_114 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_115 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_116 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_117 , МФО: НОМЕР_118 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_121 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( JSC " ІНФОРМАЦІЯ_44 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_122 , МФО: НОМЕР_123 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_124 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (JSС " ІНФОРМАЦІЯ_46 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_126 , МФО: НОМЕР_127 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_128 , НОМЕР_129 НОМЕР_130 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_131 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); НОМЕР_132 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_48 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_133 , МФО: НОМЕР_134 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_135 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_136 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_137 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_138 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_50 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_139 , МФО: НОМЕР_140 , розташований за адресою: АДРЕСА_13 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_141 , НОМЕР_142 НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_145 , НОМЕР_146 НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_149 , МФО: НОМЕР_150 , розташований за адресою: АДРЕСА_14 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_151 , НОМЕР_152 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_54 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_153 , МФО: НОМЕР_154 , розташований за адресою: АДРЕСА_15 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахунку НОМЕР_155 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( ІНФОРМАЦІЯ_63 " ІНФОРМАЦІЯ_56 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_156 , МФО: НОМЕР_157 , розташований за адресою: АДРЕСА_16 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахунку НОМЕР_158 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_58 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_159 , МФО: НОМЕР_160 , розташований за адресою: АДРЕСА_17 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахунку НОМЕР_161 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_60 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_162 , МФО: НОМЕР_163 , розташований за адресою: АДРЕСА_18 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахунку НОМЕР_164 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000764, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_62 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_165 , МФО: НОМЕР_166 , розташований за адресою: АДРЕСА_19 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 16.06.2023 по рахункам: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1