Справа № 216/226/23
Провадження № 1-кс/216/1643/23
УХВАЛА

іменем України

19.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000057 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14.05.2022 року невідома особа шляхом доступу до банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами шляхом транзакцій їх на інші рахунки та для розрахунку за послуги он-лайн, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 13.05.2022, в результаті протиправних дій невстановлена особа здійснила перевипуск сім карти з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 належної потерпілому, який був фінансовим номером банківської установи та логіном входу до банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом несанкціонованого доступу увійшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені потерпілого ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальному розмірі 25 925 гривень, чим спричинила майнової шкоди.

Крім того потерпілим було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належна потерпілому ОСОБА_5 , з якої були переказані грошові кошти та переведені у готівки за допомогою банкоматів у загальній сумі 25 925 гривень, що мало місце 13.05.2022, на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Відомості про номер карти отримувача (контрагента) отримано в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, володільцем яких виступає АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, встановлено факт списання грошових коштів з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілого у застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді карти для накопичування «Скарбничка».

За даним фактом 13.06.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000057 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 14.05.2022 року невідома особа шляхом доступу до банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами шляхом транзакцій їх на інші рахунки та для розрахунку за послуги он-лайн, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 19 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1