Справа №613/860/23 Провадження № 1-кс/613/482/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.02.2023 по період дії ухвали з мобільних телефонів з номером НОМЕР_1 , та мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано- Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянького РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 658 від 19 лютого 2023 року встановлено, що 19.02.2023 близько 19:30 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_4 , під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 11651 гривень, які зняла з його банківської картки за № НОМЕР_5 , завдавши майнової шкоди.

03.03.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000031 від 03.03.2023 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав покази про те, що 09.02.2023 на сайті OLX він виставив на продаж взуття, де вказав для зв`язку номер телефону НОМЕР_6 . Після чого 19.02.2023 близько 19:45 год. в додаток WhatsApp ОСОБА_6 надійшло повідомлення з номеру мобільного телеофну НОМЕР_4 про те, що дану особу цікавить товар, виставлений ОСОБА_6 . Після чого покупець надіслав ОСОБА_6 реквізити та адресу для відправляти посилки з взуттям, а саме відправити на ім`я ОСОБА_7 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Жмеринка Вінницької області. В подальшому покупець надіслав повідомлення із наступним посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перейшовши за яким ОСОБА_6 необхідно було ввести дані своєї банківської карти, на яку повинна була прийти повна сума передоплати за взуття. ОСОБА_6 ввів номер своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 , пін-код (0092) до даної картки та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", після чого на його мобільний телефон прийшло SMS- повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в якому було зазначено код, що складався із трьох цифр, який останній ввів у відповідне поле вказаного посилання. Після цього ОСОБА_6 намагався зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", щоб перевірити чи надійшла йому оплата за взуття, але його вказаний додаток вже був заблокований і потрібно було пройти верифікацію. ОСОБА_6 пішов до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", де у терміналі банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " пройшов верифікацію та відновив свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та побачив відсутність на своїй картці № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 11 651 гривень. Наступного дня у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_6 дізнався, що з картки № НОМЕР_5 в період часу з 21:25 год. по 21:37 год. 19.02.2023 відбулось перерахування грошових коштів чотирма транзакціями " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на загальну суму 11 651 гривень, після чого останній звернувся до поліції.

Відповідно до рапорту о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , встановлено, що невідомі особи, які здійснили шахрайські дій, користувались абонентським номером НОМЕР_7 , та за допомогою нього змінили паролі до мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потерпілого та заволоділи його грошовими коштами. В ході проведення розшукових заходів оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 , працював в мобільних терміналах в 2023 році ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 .В подальшому в ході відпрацювання мобільних терміналів оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_2 з 2022 року працювало 64 абонентські номери станом на 18.07.2023 року працював абонентський номер НОМЕР_8 який знаходився в зоні дії мобільної вежі за адресою: АДРЕСА_4 .

В мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_3 з 2019 року працювало 35 абонентські номери, станом на 18.07.2023 року працював абонентський номер НОМЕР_9 який знаходився в зоні дії мобільної вежі за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 09.03.2023 вбачається, що ОСОБА_6 09.02.2023 на сайті OLX опублікував оголошення по продажу взуття та вказав контактний номер НОМЕР_10 . Після чого 19.02.2023 близько 19.45 год. потерпілому в додаток WhatsApp надійшло повідомлення із номеру НОМЕР_4 про те, що дану особу цікавить товар, який потерпілий продає. Потім вказана особа надіслала реквізити, куди необхідно відправити взуття, а саме було вказано ОСОБА_7 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 , с. Жмеринка Вінницької області. В подальшому ОСОБА_6 надійшло посилання, за яким необхідно було перейти та ввести дані своєї картки, для отримання повної оплати за взуття. Після чого, потерпілий ввів дані своєї картки та на його мобільний номер прийшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому було зазначено код, який складався з трьох цифр, який в подальшому потерпілий ввів у відповідне поле вказаного посилання. Після чого потерпілий намагався зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , однак додаток був заблокований і потрібно було пройти верифікацію. Потерпілий пішов до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_6 , пройшов верифікацію та відновив свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , де виявив відсутність грошових коштів в сумі 11 651,00 грн. На наступний день потерпілий пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та дізнався, що з його картки № НОМЕР_5 в період часу з 21.25 год. по 21.37 год. 19.02.2023 відбулось перерахування грошових коштів чотирма транзакціями «АЗС: ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 11 651, 00 грн.

З виписки по картці/рахункуАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_12 вбачається, що дійсно з 21.25 год. по 21.37 год. 19.02.2023 відбулось перерахування грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 11 651, 00 грн., деталі операції - «АЗС:WFP.SOCAR.UA, DNIPRO».

Відповідно до рапорту старшого о/у УКР ГУНП в Івано-Франківській області від 17 березня 2023, встановлено, що номер мобільного телефону, з якого телефонували до потерпілого, а саме НОМЕР_13 , в період з 12.02.2023 13:12:16 год. по 06.03.2023 08:02:16 працював в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_14 та перебував в межах дії базової станції Харківська область, Богодухівський район, Богодухівська міська громада, м. Богодухів, вул. Підлісна.

Встановлено, що в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_14 в період з 06.03.2023 08:05:22 год. по 13.03.2023 23:46:44 працював номер мобільного телефону НОМЕР_15 . Абонентський номер НОМЕР_16 став використовуватися наступним після абонентського номеру, з якого телефонували до потерпілого, тобто з номеру НОМЕР_13 , який на даний час неактивний. Згідно з отриманою інформацією з УОТЗ було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_15 працював в зоні дії базової станції, яка знаходиться АДРЕСА_6 . Тому можна вважати місцем вчинення кримінального правопорушення територію обслуговування Богодухівський РВП ГУНП в Харківській області.

Згідно з рапортом о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області від 08.08.2023, невідомі особи, які здійснили дане шахрайство, також користувались абонентським номером НОМЕР_7 , та за допомогою нього змінили паролі до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потерпілого та заволоділи його коштами.

В ході проведення розшукових заходів оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 працював в мобільних терміналах в 2023 році IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 .

В подальшому в ході відпрацювання мобільних терміналів, оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що:

- в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_2 з 2022 року працювало 64 абонентські номери, станом на 18.07.2023 працював абонентський номер НОМЕР_8 , який знаходився в зоні дії мобільної вежі за адресою: АДРЕСА_4 ;

- в мобільному термінальні IMEI: НОМЕР_3 з 2019 року працювало 35 абонентських номерів, станом на 18.07.2023 працював абонентський номер НОМЕР_9 , який знаходився в зоні дії мобільної вежі за адресою: АДРЕСА_5 .

Підстав не довіряти інформації, отриманої оперативним шляхом та зафіксованій у рапорті, у слідчого судді немає.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

Водночас, в клопотанні зазначено, що отримання інформації необхідно для розкриття злочину, однак жодним чином не мотивовано необхідність отримання інформації за вказаний в клопотанні період.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого, після опублікування потерпілим 09.02.2023 оголошення на OLX на його мобільний номер телефону 19.02.2023 близько 19:45 год. від невідомої особи надійшло повідомлення в додаток WhatsApp стосовно придбання товару. З копії виписки вбачається, що грошові кошти були зняті з карти потерпілого 19.02.2023 в період з 21:25 год. по 21:37 год.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів за період з 19.02.2023 з 00:00 год. по 14.09.2023 24:00 год.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 призначено групу слідчих у складі слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 (старший групи), старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 .

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 19.02.2023 по 24:00 год. 14.09.2023 з мобільних телефонів з номером НОМЕР_1 , та мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1