Справа №487/1677/23
Провадження №1-кс/487/856/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000529 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: - інформацію про рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів порахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 14.03.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 14.03.2023 по час виконання ухвали,здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунків рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 14.03.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 14.03.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 14.03.2023 (перерахованих, тощо) із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000529 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 року до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшли матеріали від ВПК в Миколаївській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 20.03.2023 шляхом використання електронно-обчислювальної техніки під приводом отримання соціальної допомоги на веб-сайті " kontakt " заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявника у сумі 13 000 тисяч гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

При допиті ОСОБА_5 зазначив, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в нього наявні картки із рахунками : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Фінансовим номером картки є тел. НОМЕР_4 .

Так 14.03.2023 в інтернет додатку «Фейсбук», побачив оголошення - рекламу із посиланням, про те що, постраждалі у наслідок військових дій громадяни України, зможуть отримати від «Дія» грошову допомогу у сумі 9500 гривень. Вказане посилання його зацікавило та він перейшов за ним. Далі на екрані телефону висвітилися поля, де потрібно було заповнити банківські дані, зокрема пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін - код від картки, що він і зробив, та підтвердив вказану дію, після чого через деякий час із його карткових рахунків було знято грошові кошти на загальну суму близько 13 000 гривень. Згодом йому зателефонували із номеру 3700 із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали що із його карт хтось несанкціоновано зняв-оплатив послуги на Телеком послуги Portmone Telecom, Kyiv, та порадили звернутися до поліції.

Хто міг вчинити вказане кримінальне правопорушення йому не відомо. Свої банківській дані він нікому не повідомляв. Вказаною подією йому завдано збитку на суму близько 13 000 гривень.»

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаєві, а саме:

- - інформацію про рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів порахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 14.03.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 14.03.2023 по час виконання ухвали,здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунків рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 14.03.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 14.03.2023 по 27.03.2023;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 14.03.2023 (перерахованих, тощо) із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 18.05.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1