Справа № 946/6556/23
Провадження № 1-кс/946/2036/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 04.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2023 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 03.06.2023 року приблизно о 17:07 годин невстановлена особа в ході телефонної розмови під приводом працівника " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за номером ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 16 500 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 03.06.2023 близько 17.07 їй зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_1 , та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які повідомили, що з картки потерпілої за номером НОМЕР_3 проводяться операції та чи підтверджує вона їх. Потерпіла повідомила, що так, так як попередньо намагалась зайти в додаток. Після чого вони надіслали потерпілій смс-повідомлення та попросили підтвердити, що потерпіла і зробила. Далі абонент з яким потерпіла розмовляла сказав, що зараз їй перетелефонують з іншого мобільного номеру НОМЕР_2 для проведення подальшої операції. Під час розмови потерпілою з вищевказаним абонентом потерпілій надійшло 9 смс-повідомлень з кодами, які потерпіла вказала. Після чого невідомий абонент повідомив, що карти потерпілої розблоковані. Згодом, потерпіла подзвонила до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 6 500 гривень. Також, з кредитної картки НОМЕР_4 знято кредитні кошти в сумі 9 970 гривень. Таким чином, потерпілій було завдано матеріальну шкоду в сумі 16 500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, дізнавачем СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було направлено доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України за вищевказаним кримінальним правопорушенням.

На виконання доручення, дізнавачем був отриманий рапорт від Інспектора 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України в якому згідно відповіді на запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів за банківською платіжною карткою рахунком НОМЕР_3 , та рахунком НОМЕР_4 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців, особу правопорушника не надається можливим, відомості про зв`язок невстановленої досудовим слідством особи містяться у відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Як зазначено в клопотанні дізнавача, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Дізнавач та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області - дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції України за дорученнням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, по банківській картці НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 03.06.2023 по 23:59 год. 26.08.2023, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучити належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, на паперових та/або електронних носіях інформації документи, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 03.06.2023 по 26.08.2023, належним чином посвідчених копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, фото/відео фіксація моменту зняття грошових коштів з терміналів самообслуговування.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1