Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/646/2023 Справа № 641/2973/23
УХВАЛА
31 травня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Згідно п.15 рішення Вищої ради правосуддя №33 від 20 квітня 2023 року з територіальна підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області з 1 травня 2023 року змінена на Комінтернівський районний суд міста Харкова.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 10.05.2023 перебуваючи в себе вдома, в обідній час, приблизно, але точного часу ОСОБА_5 не пам`ятає, попросив свого знайомого ОСОБА_6 , сходити до місцевого магазину купити продукти харчування, так, як він інвалід З - ї групи, та йому дуже складно пересуватись самостійно. Для цього ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 свою пенсійну картку, на яку нещодавно надійшла пенсія, в розмірі 2 936 грн. Пенсійна картка знаходилась в шкіряній обкладинці чорного кольору, в обкладинці з одного боку знаходилась власна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ОСОБА_5 темно -синього кольору, а з іншого боку обкладинки знаходився аркуш паперу з вказаним Пін-кодом від картки. ОСОБА_7 сходив до магазину та приніс ОСОБА_5 продукти, які він його прохав купити. Разом з продуктами харчування ОСОБА_7 повернув ОСОБА_5 його банківську картку. В подальшому ОСОБА_5 пояснив, що в той момент, коли ОСОБА_7 повернув йому банківську картку, він вирішив її покласти на журнальний столик, що знаходиться в одній з кімнат житлового будинку, поряд зі своїми документами, в цей момент ОСОБА_7 перебував поряд. Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_7 разом пішли на кухню, де разом повечеряли. Після вечері ОСОБА_5 вирішив піти відпочивати, а ОСОБА_7 залишився в квартирі ОСОБА_5 та переглядав телевізор. Окрім ОСОБА_7 , в квартирі ОСОБА_5 нікого не було. Пізніше, прокинувшись, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , щоб той йшов до себе додому, на що ОСОБА_7 хутко підвівся з крісла та пішов у невідомому напрямку. Наступного дня ОСОБА_5 помітив, що його банківська карта за № НОМЕР_1 , відсутня. Так, як останній, хто був в квартирі ОСОБА_5 це- ОСОБА_7 , ОСОБА_5 одразу зрозумів, що банківську картку без його дозволу взяв ОСОБА_7 , в подальшому знявши з картки потерпілого грошові кошти в сумі 2500 грн.
Для встановлення відомостей про особу (організацію), куди було перераховано гроші з банківської картки ОСОБА_5 , органу досудового розслідування необхідно отримати банківську виписку з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 11.05.2023 року;
-доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 11.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
-інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 2500 грн з банківської карти № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Враховуючи, що вищевказану інформацію можна отримувати лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також те, що зазначена інформація має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, слідчий звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 11.05.2023 року ;
- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 11.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 2500 грн з банківської карти № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання
Строк дії ухвали один місяць, тобто 30.06.2023 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1