Справа №345/3533/22
Провадження № 1-кс/345/680/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме бухгалтерсько-облікові документи з приводу погодження алкогольної продукції, яка перебувала на складі, що в АДРЕСА_1 станом на 03.01.2023; журнали приходу продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; книги складського обліку за 2022-2023 роки; товарно-транспортні накладні та договори на поставки алкогольної продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; відомості бухгатлерського обліку щодо реалізації алкогольної продукції із складу, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; статут та правоустановчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо активів та наявних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки; податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування алкогольної продукції та отриманого доходу за реалізацію вказаної продукції за 2022-2023 роки; відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 рік із інформацію про сплачені податки за використання найманої праці; відомості щодо підприємств постачальників алкогольної продукції та підприємств (ФОП) до яких реалізовувалась алкогольна продукція за 2022-2023 роки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, терміном на два місяці.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Вході проведення досудового розслідування кримінального провадження було

встановлено, що 01.11.2022 року о 10:17 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від поліцейської СРПП Калуського РВП сержанта поліції Короташ Яни про те, що в ході патрулювання зони обслуговування між с. Підмихайля, Новицької ТГ та с. Вістова, Калуської ТГ був зупинений автомобіль "Форд Транзит", д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , та пасажира водія-еспедитора ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , в салоні якого під час проведення поверхневої перевірки було виявлено алкоголь з марками акцизного податку з ознаками підробки. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено 45 пляшок ємкістю 0,5 л, з маркуванням горілка "Наливайко За Волю" та 95 пляшок ємкістю 0,250 мл. з аналогічними маркуваннями, які належать ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких наявні марки акцизного податку з ознаками підробки, а також вилучено документи, а саме рахунки в кількості 4 шт.

09.11.2022 року по вилучених об`єктах призначено судові експертизи, зокрема: судово-технічні експертизи документів та судово-хімічні експертизи.

Згідно висновку експерта від 13.12.2022 за результатами судової технічної експертизи документів, надані для дослідження об`єкти, а саме марки акцизного податку для алкогольних напоїв за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв, які знаходяться в офіційному обігу.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування стало відомо, що в АДРЕСА_1 , в складському приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , можуть зберігатися та подальшому реалізовуватися алкогольні напої різних марок та виробників із підробленими марками акцизного податку.

У зв`язку із вищевказаним виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку в складському приміщенні, що в АДРЕСА_1 , з метою запобігання можливості знищення або переміщення майна.

03.01.2023 до постановлення ухвали слідчого судді, було проведено обшук в складських приміщеннях № 1 та АДРЕСА_5 , власником яких згідно інформаційної довідки №319544799 являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено алкогольну продукцію різних марок та виробників в загальній кількості 184 985 одиниць, з яких відібрано контрольні взірці для проведення експертиз.

На вказане майно накладено арешт згідно ухали слідчого судді Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 05.01.2023.

На даний час по контрольних взірцях відібраних із палетів з пляшками речовини схожої на алкогольні напої призначено судово-технічні експертизи документів. Згідно 17 (сімнадцять) висновків судово-технічних експертиз не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв, які знаходяться в офіційному обігу.

Виходячи з вище наведеного, виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проваження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно із абз.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що бухгалтерсько-облікові документи з приводу погодження алкогольної продукції, яка перебувала на складі, що в АДРЕСА_1 станом на 03.01.2023; журнали приходу продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; книги складського обліку за 2022-2023 роки; товарно-транспортні накладні та договори на поставки алкогольної продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; відомості бухгатлерського обліку щодо реалізації алкогольної продукції із складу, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; статут та правоустановчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо активів та наявних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки; податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування алкогольної продукції та отриманого доходу за реалізацію вказаної продукції за 2022-2023 роки; відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 рік із інформацію про сплачені податки за використання найманої праці; відомості щодо підприємств постачальників алкогольної продукції та підприємств (ФОП) до яких реалізовувалась алкогольна продукція за 2022-2023 роки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 .

Оскільки необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів обумовлена тим, що вони містять інформацію, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, та крім цього можуть бути використані як докази на підтвердження вчиненого кримінального правопорушення (злочину) або як докази, що спростовують вчинення кримінального правопорушення (злочину), то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме бухгалтерсько-облікові документи з приводу погодження алкогольної продукції, яка перебувала на складі, що в АДРЕСА_1 станом на 03.01.2023; журнали приходу продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; книги складського обліку за 2022-2023 роки; товарно-транспортні накладні та договори на поставки алкогольної продукції на склад, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; відомості бухгатлерського обліку щодо реалізації алкогольної продукції із складу, що в АДРЕСА_1 за 2022-2023 роки; статут та правоустановчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо активів та наявних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки; податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування алкогольної продукції та отриманого доходу за реалізацію вказаної продукції за 2022-2023 роки; відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 рік із інформацію про сплачені податки за використання найманої праці; відомості щодо підприємств постачальників алкогольної продукції та підприємств (ФОП) до яких реалізовувалась алкогольна продукція за 2022-2023 роки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя