УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у тому числі в друкованому та/або електронному вигляді.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 13.04.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 263, ч. ст.263 КК України, -

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) під час дії воєнного стану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2023, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, без передбаченого законом дозволу, з метою подальшого збуту, придбав 281 бойовий проміжний патрон до нарізної вогнепальної зброї калібру 5,45х39мм, які виготовлено промисловим способом, після чого зберігав їх у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Після цього, з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконний збут боєприпасів, ОСОБА_5 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в Донецькій області (більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлено) переслав зазначені боєприпаси до відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, побоюючись, що вказана посилка не буде отримана в строк ОСОБА_5 , зробив переадресацію зазначеної посилки на іншу, невстановлену досудовим розслідуванням особу.

09.05.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, отримавши за дорученням ОСОБА_5 посилку, помістила її в ячейку № 9 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Того ж дня, ОСОБА_6 , використовуючи термінал IBOX розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перевів на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 5000 гривень та 3880 гривень відповідно.

Після чого, цього ж дня, ОСОБА_6 , близько 16 год 30 хв, перебуваючи біля ячейки № 9 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забрав зазначену посилку з боєприпасами.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне зберігання, придбання та збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, усвідомлюючи неможливість одноособово здійснювати злочинні дії, домовився з ОСОБА_7 про спільне вчинення злочину.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання бойових припасів та вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), з метою подальшого збуту, за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_7 (користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_6 ), придбав: у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці патрони загальною кількістю 300 штук, та автомат АКС, які без передбаченого законом дозволу став зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

В подальшому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_7 під час дії воєнного стану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, без передбаченого законом дозволу, з метою подальшого збуту, придбав 300 предметів схожих на бойові припаси калібру 5,45х39мм, та предмет зовні схожий на автомат, після чого зберігав їх у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Після цього, з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в Донецькій області (більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлено) переслав предмет зовні схожий на автомат та боєприпаси до невстановленого досудовим розслідуванням відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.06.2023 не пізніше 15 год 00 хв ОСОБА_6 діючи на вимогу ОСОБА_5 , використовуючи термінал IBOX розташований в приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , перевів на 3 (три) банківські картки зазначені ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 15 000 грн.

В подальшому, цього ж дня, приблизно о 15 год 00 хв ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 предмети зовні схожі на автомат та бойові припаси у кількості 300 штук, за які отримав від останнього грошові кошти у розмірі 45 000 грн.

13.06.2023 проведено затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 208 КПК за адресою: Донецьк область, м. Дружківка, вул. Сметаніна, в ході особистого обшуку якого виявлено та вилучено у тому числі: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Золота для виплат ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Орган досудового розслідування вважає шо вказані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались ОСОБА_5 під час збуту вогнепальної зброї, боєприпасів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути та додатково перевірити інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на його карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від осіб, яким ОСОБА_5 збував вогнепальну зброю, боєприпаси. А також про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 іншим особам, які причетні до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України та виконували вказівки ОСОБА_5 щодо переміщення та схову вогнепальної зброї, боєприпасів.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. ст. 263 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000003 від 13.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 263, ч. ст.263 КК України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- руху грошових коштів по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать та якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 13.04.2023 по 14.06.2023 включно.

- копій документів на підставі яких відкриті карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження , в період часу з 13.04.2023 по 14.06.2023 включно.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя