Провадження № 1-кс/537/647/2023
Справа № 537/3661/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000679 від 30.08.2023. 29.08.2023 до ЧЧ ВП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що, 27.08.2023 о 06 год. 54 хв., невідома особа під час дії воєнного стану, введеного по всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4044 грн. 94 коп. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, вона в мережі «Інстаграм» має інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійcнювала продаж товарів. На початку серпня 2023 року вона виклала у зазначеному магазині публікацію, під нею побачила кнопку про рекламування товару, натиснувши на яку з`явилось вікно, в якому необхідно було обрати термін дії реклами та її вартість. Потерпіла обрала 4 дні та, ввівши номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила платіж у розмірі 20 доларів. Номер банківської карти зберігся та був прив`язаний до аккаунту гр. ОСОБА_5 27.08.2023 року потерпіла перебувала за місцем мешкання та їй надійшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання грошових коштів за рекламні послуги, яке мало місце 27.08.2023 о 06:54 у сумі 4044 грн. 94 коп. (108 доларів). Також, потерпілій надано документи, які підтверджують факт здійсненої операцій по перерахунку грошових коштів. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням часу і місця та суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого в період часу з 01.08.2023 по 28.08.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 30.08.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «29.08.2023 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те що, 27.08.2023 о 06 год. 54 хв., невідома особа під час військового стану введеного по всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4044,94 з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.08.2023 року вбачається, що вона створила в мережі Інстаграм сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійcнювала продаж одягу. На початку серпня 2023 року вона виклала у зазначеному магазині публікацію, під нею побачила кнопку про рекламування товару, натиснувши на яку з`явилось вікно, в якому необхідно було обрати термін дії реклами та її вартість, вона обрала 4 дні та, ввівши номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила платіж у розмірі 20 доларів. Номер банківської карти зберігся та був прив`язаний до аккаунту потерпілої. 19 серпня 2023 року ОСОБА_5 вирішила зайти на сторінку свого інтернет-магазину, але ввівши дані, не змогла цього зробити, про те ніяк на це не відреагувала. 27.08.2023 потерпіла перебувала за місцем мешкання та їй надійшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання грошових коштів за рекламні послуги, яке мало місце 27.08.2023 о 06 год. 54 хв. у сумі 4044 грн. 94 коп. (108 доларів).

Згідно інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 27.08.2023 о 06 год. 54 хв. з її банківської картки було здійснено операція по списанню коштів, а саме на суму 108 USD (4 044 грн. 94 коп.) за Рекламні послуги Facebk LHN8RTXJF2, fb.me/ads.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000679, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.08.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.08.2023, інформацією про рух коштів за рахунком потерпілої ОСОБА_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

?номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01.08.2023 по 28.08.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 14.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1