Справа № 333/6247/22
Провадження №1-кс/333/1467/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000107 від 18.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000107 від 18.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4 КК України.

Дане клопотання про проведення обшуку обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 18.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження перевіряється факт можливого закінченого замаху у пропозиції та наданні причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, неправомірної вигоди судовому експерту Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз та начальнику відділу криміналістичних видів досліджень Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз за внесення недостовірних відомостей до комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів та надання відповідних висновків експерта.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані комплексна почеркознавча та технічна експертиза документів були назначені слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0002201 від 04.07.2018.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області були вилучені оригінали матеріалів кримінального провадження № 0002201 від 04.07.2018, окрім іншого, висновки експертів № 458/459-21 від 29.06.2021 та № 456/457-21 від 25.06.2021 за результатами проведення судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів по матеріалам кримінального провадження № 0002201.

Відповідно до висновку експертів № 458/459-21 від 29.06.2021 встановлено, що:

-підпис, який розміщений в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальної дії» № 1157 від 16.07.2014 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , справа № 02-33 Том № 2, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням її справжнього підпису;

-підпис, який розміщений в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальної дії» № 1158 від 16.07.2014 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , справа № 02-33 Том № 2, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням її справжнього підпису;

-підпис, який розміщений в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальної дії» № 1159 від 16.07.2014 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , справа № 02-33 Том № 2, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням її справжнього підпису;

-підпис, який розміщений в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальної дії» № 707 від 10.04.2014 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , справа № 02-33 Том № 1, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням її справжнього підпису;

-підпис, який розміщений в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальної дії» № 705 від 10.04.2014 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , справа № 02-33 Том № 1, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою;

-підпис, який розміщений в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальної дії» № 706 від 10.04.2014 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , справа № 02-33 Том № 1, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Відповідно до висновку експертів № 456/457-21 від 25.06.2021 встановлено, що:

-підпис, виконаний ОСОБА_8 та розміщений в графі «Підпис» наданого на дослідження оригіналу довіреності від 07.07.2014, якою ОСОБА_8 уповноважив управляти і розпоряджатись майном гр-ку ОСОБА_9 , посвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 2002, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису.

Крім того, допитаний в якості потерпілого 04.07.2022 ОСОБА_11 повідомив, що його батько ОСОБА_8 в квітні місяці 2014 року захворів раком головного мозку, та ІНФОРМАЦІЯ_1 помер у зв`язку з вищевказаною хворобою. Після смерті ОСОБА_12 все майно останнього відповідно до діючого законодавства повинно було перейти у власність матері потерпілого - ОСОБА_7 , а саме: дача, автомобіль та рахунки відкриті в АКБ «Індустріалбанк».

Але в 2017 році ОСОБА_11 та його матері стало відомо, що все вищевказане майно було переоформлено на брата потерпілого - ОСОБА_12 на підставі сфабрикованих документів, а саме довіреності від ОСОБА_8 на дружину брата ОСОБА_9 , яка нібито була підписана 07.07.2014 року. Факт підробки даної довіреності був підтверджений експертизою, яка була призначена в рамках кримінального провадження № 00002201 від 04.07.2018.

Також, відповідно до показань потерпілого ОСОБА_11 , його брат ОСОБА_12 та дружина останнього ОСОБА_9 у зв`язку із своїм бажанням незаконно заволодіти вищевказаним майном постійно чинять тиск на представників правоохоронних органів, експертів, суддів та інших осіб.

Під час досудового розслідування кримінального провадження слідчим ГУНП в Запорізькій області була призначена почеркознавча експертиза з метою встановлення автора підроблених підписів в довіреності та в журналах нотаріуса. В постанові слідчого експертам ставились питання чи могла ОСОБА_9 поставити вищевказані підроблені підписи. Після чого, до ОСОБА_11 одразу звернувся адвокат ОСОБА_13 та ОСОБА_12 із пропозицією забрати заяву з поліції, в зв`язку з чим, потерпілий зрозумів, що дані підписи належать саме ОСОБА_9 .

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження аналогічні показання з потерпілим ОСОБА_11 під час допиту в якості свідка надала ОСОБА_14 .

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час виникла необхідність в призначенні відповідних почеркознавчих експертиз з метою встановлення автору почерку та підписів в Реєстрах для реєстрації нотаріальних дій, довіреностях та інших документах, на підставі яких після смерті ОСОБА_8 було переоформлено майно останнього.

Відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства Юстиції України від 08.10.1998 за № 53/5, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування перевіряється можлива причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів є приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу (номер свідоцтва 5806) та здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_9 має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 400, видане Запорізькою обласною КДКА 03.07.2003 (зупинено 28.09.2012 року, Зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

На підставі викладеного, для повного та всебічного з`ясування обставин вищезазначеного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності учасників вказаного злочину, оригіналів документів і чорнових записів, що містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідство вважає за необхідне звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у органу досудового розслідування немає можливості.

При цьому, призначення судових експертиз до вилучення оригіналів указаних документів не є можливим.

Спроба вилучення вищезазначених документів та предметів у спосіб відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, оскільки учасники протиправної схеми усвідомлюють свою протиправну діяльність. Слідча дія є виключною і негайною до виконання.

За таких обставин, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, перевірки та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з подальшим відшукуванням і вилученням оригіналів Реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 за період з 2013 року по 2016 рік включно; інших документів, які містять оригінал почерку та підпису ОСОБА_9 за період з 2013 року по 2016 рік включно; документів і чорнових записів, що містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування та інших предметів, які є доказами протиправної діяльності учасників вказаного злочину.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, слідчий звернувся із вищевикладеним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1). Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2). У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3). Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора (ч. 4).

Статтею 235 КПК України визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Судом встановлено, що 18.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4 КК України (кримінальне провадження № 0000107).

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол огляду предмета від 09.09.2021 року, протокол огляду речей від 13.09.2021 року, протоколи допиту свідка від 18.06.2021 року, 02.08.2022 року, 08.08.2022 року, протокол допиту потерпілого від 04.07.2022 року, протокол огляду від 08.08.2022 року, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 329946775 від 22.04.2023 року, висновок експерта від 03.02.2022 року № 28, висновок експертів № 458/459-21 від 29.06.202 року.

Таким чином, заявлене клопотання про проведення обшуку складено у відповідності до норм ч. 3 ст. 234 КПК України.

Оскільки, в ході розгляду клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000107 від 18.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4 КК України, доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4 КК України, а відшукані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131-132, 233-235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000107 від 18.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 18.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 368-4 КК України; прокурорам групи прокурорів Запорізької обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, перевірки та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з подальшим відшукуванням і вилученням оригіналів Реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 за період з 2013 року по 2016 рік включно; інших документів, які містять оригінал почерку та підпису ОСОБА_9 за період з 2013 року по 2016 рік включно; документів і чорнових записів, що містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування та інших предметів, які є доказами протиправної діяльності учасників вказаного злочину.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 11 червня 2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та оголошений о 10 год. 10 хв. 15 травня 2023 року.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1