Справа №463/2241/23
Провадження №1-кс/463/3800/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000024 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 21.04.1998 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження №0000024 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №71 від 13.01.2005, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), товариство набуло у власність нерухоме майно, зокрема нежитлові приміщення загальною площею 950,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 9500671, реєстраційний номер за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 01).

Згідно довідки Обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юр 2/335 від 16.04.15, при проведенні обстеження 16.04.2015 об`єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 і який належить на праві власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору купівлі-продажу №71 від 13.01.2005 та зареєстрованого в ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.01.2005 за №9500671 виявлено, що даний об`єкт знесено і на даний час ведуться будівельні роботи.

20.04.2015 внаслідок знищення вищевказаного об`єкта нерухомого майна державний реєстратор прав на нерухоме майно реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 прийняла рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи по об`єкту та внесла до реєстру відповідні відомості.

21.04.2015 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва 5% за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:01).

23.10.2018 на підставі постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 12.07.2018 (справа №813/6021/15), ухвали Вищого адміністративного суду України від 27.10.2016, постанови Львівського окружного адміністративного суду від 12.07.2016, скасована державна реєстрація права власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на незавершене будівництво 5% готовності.

16.08.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 проведена державна реєстрація та зареєстровано право власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нежитлові приміщення площею 244, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:01).

У подальшому, право власності на даний об`єкт набула ОСОБА_7 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також необхідні для проведення експертних досліджень. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000024 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 чи іншим слідчим, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження за №0000024 від 02.03.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21.04.1998 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів по об`єкту, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серія та номер: 03/08, виданий 06.08.2018, видавник: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригінал заяви Тиртичної Анастасії Володимирівної від 07.08.2018 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 ; оригінал договору іпотеки, серія та номер: 4113, виданий 08.10.2019, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , про передачу в іпотеку нежитлових приміщення площею 244.3 кв.м. напр. АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер майна 01); оригінал договору позики, укладений з ОСОБА_11 від 08.10.2019 на суму 500 тис. грн. з доказами передачі грошових коштів; установчі документи (статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), протоколи засновників, учасників товариства; заяви про прийняття до складу учасників товариства, заяви про вихід зі складу учасників товариства, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства; правовстановлюючі документи на нерухоме майно; технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 складений 14.03.2005 (інвентарний номер 905); технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , складений 30.06.2015; технічний паспорт на об`єкт незавершеного будівництва торгівельно-розважальний центр (готовність 5%) на АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , складений 12.02.2015; свідоцтво про право власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення площею 244,3 кв.м. індексний номер 48833225 від 01.12.2015; акт приймання-передачі від 06.08.2018 нежитлового приміщення площею 244,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , підписаний між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; рішення засновників (учасників) про включення ОСОБА_5 у склад учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ); документи про внесення ОСОБА_5 коштів, майна у статутний капітал ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ; рішення засновників (учасників) про виключення ОСОБА_5 зі складу учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ); заява ОСОБА_5 від 07.08.2018 про вихід зі складу учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , покладається на ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1