Справа №751/7389/23
Провадження №1-кс/751/1824/23
УХВАЛА

11 вересня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 від 14.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001260 від 14.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3

ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, до складу якої входили ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася публікація завідомо неправдивих оголошень про продаж транспортних засобів, оренду житла в різним містах України, продаж бронежилетів, одягу та речей для військових, на сайтах «OLX.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 24.01.2023, в результаті шахрайських дій, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » своєї дівчини ОСОБА_8 № НОМЕР_1 переказав на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану шахраями, грошові кошти в сумі 5000 грн., а 15.02.2023 зі своєї власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 переказав на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану шахраями, грошові кошти в сумі 25000 грн., у зв`язку з чим зазнав матеріальної шкоди на загальну суму 30000 грн.

З метою підтвердження перерахування грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківських рахунках, на підставі яких випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.01.2023 до 16.02.2023.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 »в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

У судовому засіданні встановлено, що СУГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 від 14.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена заявою про вчинення кримінального правопорушення та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 (а.с.7, 8-9), протоколом допиту свідка ОСОБА_8 (а.с. 10), якими встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_7 перераховано з банківської картки № НОМЕР_3 , та у подальшому перераховані шахраям.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Зокрема, без інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, місця та часу зарахування грошових коштів та їх зняття, а також без інформації про осіб, які фактично користувалися банківськими картками, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності є неможливим.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 »можуть мати суттєве значення для встановлення особи, як вчинила кримінальне правопорушення, та інших важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

У конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001260 від 14.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації щодо банківських рахунків, на підставі яких випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 23.01.2023 до 16.02.2023.

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерела поповнення карткових рахунків

із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівському відділенні АГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1