справа №176/1494/23
провадження №1-кс/176/285/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 року за № 0000012, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3894/23 від 27.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 про всіх абонентів активованих з мобільного номеру: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 - у період з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по фактичний час виконання ухвали суду та вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях, яка складається з:

1)Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2)Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, нерсадресація, Інтернет-трафік).

3)Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4)Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - картки, ІМШ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5)Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

З клопотання витікає, що 05.01.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУН ГУІІП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що невстановлені особи з числа мешканців м. Жовті Води, шляхом використання електронно-обчислювальних машин вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

За цим фактом 06.01.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснив про тс. що 06 листопада 2022 року йому у месенджері «Телеграм» надійшло смс- повідомлення з номера НОМЕР_6 з проханням «виручити грошими» від нібито свого знайомого та надавши банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . після чого потерпілий перерахував грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_8 , через онлайн- банкінг, а саме 1 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пояснила про те, що 29.10.2022 їй надіслали повідомлення в «Телеграм» з акаунту ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_9 з проханням перевести кошти на карту до наступного дня. ОСОБА_6 будучи впевненою, що це її знайома, попрохала перерахувати кошти па карту НОМЕР_10 , потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 на вищевказану картку перерахувала грошові кошти в розмірі 2500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , пояснила про те, що 11.11.2022 її подруга ОСОБА_9 надіслала повідомлення із проханням надіслати грошові кошти. Надіслане повідомлення було надіслане через мобільний додаток «Телеграм» із номера телефона НОМЕР_3 , для перерахування грошових коштів надіслали картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_12 , потерпіла перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 на вищезазначену картку в розмірі 1500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , пояснила про те, що 25.08.2022 в месенджері «телеграм» написав колишній колега з проханням зайняти грошові кошти в розмірі 10 000 гривень з урахуванням того, що наступного дня, а саме 26.08.2022 всю суму поверне. Не вагаючись, 26.08.2022 потерпіла перерахувала дану суму зі свого банківського рахунку на картку № НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), яку їй надіслали. Після чого у потерпілої попрохали зайняти ще 5 000 гривень, після чого потерпіла 5 000 гривень також перерахувала па вищезазначену картку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , пояснив про те, що 11.11.2022 на власний мобільний телефон в месенджері «Телеграм», від знайомого ОСОБА_12 , НОМЕР_4 отримав повідомлення в якому останній попрохав надати йому грошові кошти в борг в сумі 9000 гривень з поверненням 12.11.2022. В подальшому в ході листування повідомив, що необхідну суму надати не може, може лише 2000 гривень, на що як він думав ОСОБА_13 , погодився. Після чого потерпілий зі своєї банківської картки НОМЕР_15 перерахував грошові кошти на картку НОМЕР_16 в сумі 2000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , пояснила про те, що 29.10.2022 в мобільному додатку з номеру НОМЕР_5 надійшло повідомлення, від знайомої ОСОБА_15 , щодо прохання терміново позичити їй грошові кошти в розмірі 10 000 гривень на один день. Оскільки ОСОБА_16 являється її знайомою, потерпіла написала, що в неї немає можливості позичити таку суму, проте може позичити 3000 гривень. Після чого потерпіла зі своєї картки перерахувала на карту № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , пояснила про те, 11.11.2022 о 14 год. 00 хв. в мобільному додатку «Телеграм», який зареєстрований на її номер телефону НОМЕР_17 , від знайомого ОСОБА_12 , з номеру НОМЕР_4 отримала повідомлення в якому останній попрохав надати грошові кошти в борг в сумі 9000 гривень. З поверненням 12 листопада. Після чого потерпіла зі своєї картки перерахувала грошові кошти в розмірі 9000 гривень на картрку НОМЕР_18 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, тобто про всіх абонентів активованих з мобільного номеру: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в певний проміж часу відносно до часу вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомлено, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які сповіщались, в судове засідання свого представника не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання,тощо.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000012, 05.01.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУН ГУІІП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що невстановлені особи з числа мешканців м. Жовті Води, шляхом використання електронно-обчислювальних машин вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , останні підтвердили та в деталях розповіли про обставини вчинення відносно них шахрайських дій.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 про всіх абонентів активованих з мобільного номеру: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у зазначений період, які містять в собі охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який серед інших абонентів перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг скористатись власним мобільним терміналом чи терміналом іншої особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, від того чи іншого оператора мобільного зв`язку про мобільний зв`язок особи, якою може виявитись правопорушник, з прив`язкою до певної базової станції оператора мобільного зв`язку за місцем розташування, за часом з`єднання будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , координати мобільних мереж яких встановлені в місці виявлення кримінального правопорушення за розміщенням базових станцій.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 року за № 0000012, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника ВГІ начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_19 ) з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_2 , про всіх абонентів активованих з мобільного номеру: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 - у період з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 27.06.2023 року та вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях, яка складається з:

1)Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2)Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3)Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4)Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - картки, ІМEI, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5)Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника ВГІ начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОКПО НОМЕР_20 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , про всіх абонентів активованих з мобільного номеру: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 - у період з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 27.06.2023 року та вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях, яка складається з:

1)Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2)Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3)Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4)Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - картки, ІМEI, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5)Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника ВГІ начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , про всіх абонентів активованих з мобільного номеру: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 - у період з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 27.06.2023 року та вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях, яка складається з:

1)Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2)Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3)Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4)Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - картки, ІМEI, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5)Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зобов`язані надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1