Справа № 464/4167/23
пр.№ 1-кс/464/667/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання у Західному ГРУ ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2023 близько 22:00 год. невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , а саме: з рахунку НОМЕР_1 до якого приєднана карта НОМЕР_2 на загальну суму 15 000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на указану суму. Перерахунок вказаних коштів відбувся на рахунок ОСОБА_6 . Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власників карток, рух коштів та іншої інформації, яка є важливою для встановлення особи, що причетна до вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 03.06.2023 близько 22:00 год. невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , а саме: з рахунку НОМЕР_1 до якого приєднана карта НОМЕР_2 на загальну суму 15 000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на указану суму.

З доданих до клопотання документів вбачається, що інформація про перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 на картку ОСОБА_6 знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період з 03.06.2023 по теперішній час;

-фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 03.06.2023 по теперішній час;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , за період з 03.06.2023 по теперішній час;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 03.06.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1