Справа № 296/3294/23
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

слідчої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_5 про передачу для здійснення заходів з управління майном для його збереження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про передачу для здійснення заходів з управління майном для його збереження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), арештоване у кримінальному провадженні №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_6 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) - український політик, колаборант із росією, депутат Херсонської міської ради VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: Блок ОСОБА_6 (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні. 17 березня 2022 Офіс Генерального Прокурора України відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдооргану влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_6 .

26 квітня 2022 ОСОБА_6 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації м. Херсона.

У 2013 році будучи нардепом від Партії регіонів, ОСОБА_7 різко критикував учасників Євромайдану на російських телеканалах, захищав ОСОБА_8 . В інтернеті майже не залишилось інформації з тих часів, утім мешканці Херсону пам`ятають, як тодішній мер ОСОБА_6 публічно закликав на російському телебаченні РФ втрутитись.

ОСОБА_6 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві «Каштан» () адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31.

Крім того, дочка ОСОБА_6 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється дружиною голови наглядової ради ПрАТ «Каштан» - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ПрАТ "Каштан" (код за ) у власності має нежитлову будівлю загальною площею 83,3 кв.м., розташовану за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки.

Крім того, ПрАТ "Каштан" (код за ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», () юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_12 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства «Вента» (), юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149.

Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності ПАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ) шляхом їхнього приховування від оподаткування фінансують діяльність ОСОБА_6 , чим саме підтримують дії агресора шляхом їх фінансування.

Враховуючи вищевикладене, в діях громадянки ОСОБА_9 та посадових осіб ПрАТ «Каштан», Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», та ПП «Вента» які за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за ПрАТ «Каштан» () зареєстровано наступне рухоме майно та спеціальна техніка:

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2982 2013 р.в., чорного кольору, № двигуна НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_3 ;

- автомобіль NISSAN NP300 2488 2012 р.в., чорного кольору, № двиг. НОМЕР_4 , № шасі НОМЕР_5 ;

- екскаватор гусеничний CASE POCLEIN 1288, зав №. CGD0117381 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 );

- навантажувач фронтальний VOLVO L180E, зав. № НОМЕР_7 , (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 );

- навантажувач фронтальний VOLVO 180Е № НОМЕР_9 , (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 );

- навантажувач фронтальний KOMATSU WA500-3, зав. № НОМЕР_11 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 ).

Так, 19.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_13 №296/5096/22 від 18.08.2022, із залученням спеціалістів проведено огляд земельної ділянки за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Каштан» () площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі.

В ході проведення огляду на території підприємства виявлено та вилучено наступну техніку, яка використовується ПрАТ «Каштан» () для видобутку корисних копалин:

- навантажувач марки VOLVO L180E, № НОМЕР_9 , 2005 року випуску;

- навантажувач марки KOMATSU WA500-3 № НОМЕР_11 , 1998 року випуску;

- екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_13 AM № НОМЕР_14 ;

- пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) - без номерний;

- пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) - без номерний;

У кримінальному провадженні 20.08.2022 винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також, на вказане майно, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_14 №296/5489/22 від 02.09.2022 було накладено арешт, із забороною розпорядження цим майном.

Крім того, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_14 №296/3901/22 від 12.06.2022 було накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Каштан» () , шляхом заборони розпорядження.

У зв`язку з тим, що вартість вказаного майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слідчий просить передати таке Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості та інтересів держави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає за необхідне зазначити наступне.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до абзацом сьомим частини шостої стаття 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною 1, 2 статті 19 Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Слід зазначити, що управління активами у розумінні Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Враховуючи, що вартість вилученого майна (навантажувач марки VOLVO L180E, № L180EV6802, 2005 року випуску; навантажувач марки KOMATSU WA500-3 №50315, 1998 року випуску; екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_13 AM № НОМЕР_14 ; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) - без номерний; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) - без номерний) перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з метою збереження його економічної вартості, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передання в управління Національному агентству вказаного майна ПрАТ «Каштан».

Разом з тим, вимоги клопотання в частині зобов`язання Національного агентства забезпечити реєстрацію прав на управління арештованого майна не ґрунтуються на положеннях КПК України, оскільки слідчий суддя відповідно до частини 6 статті 100 КПК України під час розгляду клопотання повноважний лише вирішувати питання про передачу Національному агентству майна, вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення збереження їхньої економічної вартості.

Також слідчий суддя враховує, що рішенням Вищого антикорупційного суду від 09.05.2023 по справі №991/3250/23 стягнуто в дохід держави активи, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, 99,86% від загальної кількості акцій ПрАТ «Каштан», якими володіє ОСОБА_9 , в кількості 36948660шт, номінальною вартістю 0,01 грн.

Враховуючи, що корпоративні права - це права, які випливають із права власності на акцію акціонерного товариства, слід дійти висновку, що згідно рішення Вищого антикорупційного суду від 09.05.2023 по справі №991/3250/23 до держави перейшли корпоративні права ПрАТ «Каштан», а тому відсутні підстав для задоволення клопотання слідчого в частині передачі корпоративних прав ПрАТ «Каштан» для здійснення заходів з управління майном для збереження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст.ст.100, 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майораполіції ОСОБА_5 задовольнити частково.

Передати для здійснення заходів з управління майном для його збереження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () арештоване майно у кримінальному провадженні №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України, а саме:

- навантажувач марки VOLVO L180E, № НОМЕР_9 , 2005 року випуску;

- навантажувач марки KOMATSU WA500-3 №50315, 1998 року випуску;

- екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_13 AM № НОМЕР_14 ;

- пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) - без номерний;

- пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) - без номерний.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд у кримінальному провадженні №0000256 від 17 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1