Справа 720/694/23
Провадження №1-кс/720/106/23
УХВАЛА

25 квітня 2023 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному в ЄРДР №0000891 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно вилучене 10.04.2023 року в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 ; за місцем реєстрація ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_2 та на майно, яке було вилучене за адресою АДРЕСА_3 за місцем проживання його батьків.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник частини майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання в частині того, що було вилучено під час обшуку за місцем його проживання. Він пояснив, що кошти він заробив в Німеччині в 2021-2022 роках. Крім того, насос для накачування камер він взяв з роботи для тимчасового користування.

Власник приміщення ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, оскільки кошти були зароблені її чоловіком за кордоном, мобільний телефон належав її чоловіку.

Власники майна ОСОБА_3 і ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі та заперечували щодо його задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, власників майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що його слід задовольнити частково.

Встановлено, що в провадженні відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР №0000891 від 10.03.2023 року за ч.3 ст.332 КК України у зв`язку з тим, що 10.03.2023 року від працівників прикордонної служби Чернівецького району Чернівецької області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_7 увійшовши в злочинну змову з невстановленою особою, організували незаконне переправлення ОСОБА_8 , через державний кордон України до Республіки Румунія за грошову винагороду.

Згідно протоколів обшуку від 10.04.2023 року було виявлено та вилучено: насос у корпусі чорного кольору з дерев`яною світлою ручкою та шлангом (чорним в білу цяточку), справний, що має номер по каталогу: «ZG-0019A, карточка НОМЕР_1 », із діаметром 38х500 мм; пластиковий тримач для сім-карти із зазначенням на ньому номеру телефону; мобільний телефон марки «SONY» в корпусі чорного кольору із розбитим екраном; грошові кошти в іноземній валюті, а саме 3110 Євро та 750 доларів США; фотографію, на якій зображені ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ; сім-картку мобільного оператора Республіки Молдова; ноутбук в корпусі сірого кольору марки «HP», без зарядного пристрою до нього; фотоапарат марки «Olympus VG-150» з серійним номером « НОМЕР_2 » в корпусі сірого кольору із заводським упакуванням до нього та зарядним пристроєм, мобільний телефон марки Xiaomi Redmi із чорним чохлом моделі «M1803E6G» в корпусі сірого кольору із незначними пошкодженнями та потертостями із розбитим захисним склом на екрані; паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий органом №7319 від 23.04.2019 року на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером паспорту НОМЕР_3 (ще один номер НОМЕР_4 ), на 32 сторінках; пластикову картку від сім-картки мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_5 ; пластикову картку від сім-картки мобільного оператора «МТС Україна» номер: НОМЕР_6 ; одну грошову купюру номіналом 100 (сто) доларів США має номер «ML83508939C L12», без пошкоджень; сенсорний мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі сірого кольору, моделі «А1586», з імей номером: 1) НОМЕР_7 , має незначні потертості корпусу, із білим екраном, який відходить від корпусу телефону (телефон не вмикається); кнопковий мобільний телефон марки «Nokia», моделі «RM-969», на 2 сім-картки (без них), з імей номерами: 1) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 , в корпусі чорного кольору із незначними пошкодженнями та потертостями; кнопковий мобільний телефон «DUKE S» - марки «BRONDI», на 2 сім-картки (без них), з серійним номером: « НОМЕР_10 », з імей номерами: 1) НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 , в корпусі чорного кольору, з незначними пошкодженнями та потертостями; сенсорний мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J320F/DS» з серійним номером « НОМЕР_13 » з імейномерами: 1) НОМЕР_14 ; 2) НОМЕР_15 в корпусі чорного кольору на 2 сім-картки (без них) зі значними пошкодженнями та потертостями із розбитим екраном та відсутньою задньою кришкою; кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору моделі «RM-840» з серійним номером: « НОМЕР_16 », з імей номером: 1) НОМЕР_17 , на 1 сім-картку (без неї), з незначними пошкодженнями та потертостями зі стертими кнопками та розбитим екраном; сенсорний мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J701F/DS (SEK)», з серійним номером « НОМЕР_18 », на 2 сім-картки (без них), з імей номерами: 1) НОМЕР_19 ; 2) НОМЕР_20 , в корпусі чорного кольору зі значними пошкодженнями та потертостями із розбитим екраном на задній кришці якого наявне металеве кільце та тріщина по центру з лівої сторони, із додатковою мікро-сд карткою пам`яті «Transcend» на 16Gb з номером: «Е516G1637TWLN003048237»; сенсорний мобільний телефон марки «Samsung», в корпусі чорного кольору, моделі «SM-G532F/DS (SEK)», з серійним номером « НОМЕР_21 , 2 сім-картки (без них), з імей номерами: 1) НОМЕР_22 ; 2) НОМЕР_23 , зі значними пошкодженнями та потертостями, із відсутнім зверху екраном; сенсорний мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J320H/DS (SEK)», з серійним номером « НОМЕР_24 , на 2 сім-картки (без них), з імей номерами: 1) НОМЕР_25 ; 2) НОМЕР_26 , в корпусі частково сірого кольору, зі значними пошкодженнями та потертостями, із відсутньою задньою кришкою; кнопковий мобільний телефон марки «LG», в корпусі сіро-блакитного корпусу, зі значними пошкодженнями та потертостями, без задньої кришки, моделі «КS360», з серійним номером « НОМЕР_27 », з імей номером: НОМЕР_28 .

Згідно постанови слідчого від 11.04.2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами по справі.

Вважаю, що для всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.332 КК України необхідно накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вищевказаним майном з метою збереження їх як речового доказу та необхідністю проведення судових експертиз.

Заперечення осіб, які заявили себе власниками майна щодо належності їм грошових коштів відхиляється, оскільки така належність не була доведена належними та допустимими доказами. Зокрема, посилання ОСОБА_4 на те, що він заробив грошові кошти у валюті Євро та долари США в Німеччині у 2021-2022 роках, однак не надавши жодного підтвердження його працевлаштування у вказаній країні, офіційного ввезення та декларування даного доходу на території України, не може вважатися доведенням факту правомірності володіння даним майном.

Крім того, заперечення ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , щодо накладення арешту на мобільні телефони, які з їх слів належать ОСОБА_11 , також не було жодним чином підтверджено, оскільки не було надано документального підтвердження придбання вказаних мобільних пристроїв.

В частині клопотання щодо накладення арешту на пластиковий тримач для сім-карти та сім-карту мобільного оператора Республіки Молдова, щодо яких відсутні їхні ідентифікаційні ознаки в протоколах обшуку, слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.170-172 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на насос у корпусі чорного кольору з дерев`яною світлою ручкою та шлангом (чорним в білу цяточку), справний, що має номер по каталогу: «ZG-0019A, карточка 49058262», із діаметром 38х500 мм; мобільний телефон марки «SONY» в корпусі чорного кольору із розбитим екраном; грошові кошти в іноземній валюті, а саме 3110 Євро та 750 доларів США: одну купюру номіналом 100 євро з номером «N3»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «WA»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «WA»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «WA»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «EB»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «EB»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «EB»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 100 євро з номером «RB»; одну купюру номіналом 200 євро з номером «SD»; одну купюру номіналом 200 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 200 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 200 євро з номером «SB»; одну купюру номіналом 200 євро з номером «NB»; одну купюру номіналом 200 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 200 євро з номером «EA»; одну купюру номіналом 50 євро з номером «UC»; одну купюру номіналом 50 євро з номером «UC»; одну купюру номіналом 50 євро з номером «UC»; одну купюру номіналом 20 євро з номером «H7»; одну купюру номіналом 20 євро з номером «X3»; одну купюру номіналом 20 євро з номером «E2; одну купюру номіналом 20 євро з номером «S1; одну купюру номіналом 20 євро з номером «EA; одну купюру номіналом 20 євро з номером «UD; одну купюру номіналом 20 євро з номером «X3; одну купюру номіналом 20 євро з номером «SD; одну купюру номіналом 100 доларів США з номером «LG17352127BG7; одну купюру номіналом 100 доларів США з номером «PB58597214GB2; одну купюру номіналом 100 доларів США з номером «PF80301365CF6; одну купюру номіналом 100 доларів США з номером «MB41332004IB2; одну купюру номіналом 100 доларів США з номером «LH17295370CH8; одну купюру номіналом 100 доларів США з номером «MK35905187AK11; одну купюру номіналом 100 доларів США з номером «LB30950828RB2; одну купюру номіналом 50 доларів США з номером «EF02797314АF6»; фотографію, на якій зображені ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ; ноутбук в корпусі сірого кольору марки «HP», який увімкнути не виявилось за можливе, без зарядного пристрою до нього; фотоапарат марки «Olympus VG-150» з серійним номером « НОМЕР_2 » в корпусі сірого кольору із заводським упакуванням до нього та зарядним пристроєм, мобільний телефон марки Xiaomi Redmi із чорним чохлом моделі «M1803E6G» в корпусі сірого кольору із незначними пошкодженнями та потертостями із розбитим захисним склом на екрані; паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий органом № НОМЕР_29 від 23.04.2019 року на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Чернівецької області, з номером паспорту НОМЕР_3 (ще один номер НОМЕР_4 ), на 32 сторінках; пластикову картку від сім-картки мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_5 ; пластикову картку від сім-картки мобільного оператора «МТС Україна» номер: НОМЕР_6 ; одну грошову купюру номіналом 100 (сто) доларів США має номер «ML83508939C L12», без пошкоджень; сенсорний мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі сірого кольору, моделі «А1586», з імей номером: 1) НОМЕР_7 , має незначні потертості корпусу, із білим екраном, який відходить від корпусу телефону (телефон не вмикається); кнопковий мобільний телефон марки «Nokia», моделі «RM-969», на 2 сім-картки (без них), з імей номерами: 1) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 , в корпусі чорного кольору із незначними пошкодженнями та потертостями; кнопковий мобільний телефон «DUKE S» - марки «BRONDI», на 2 сім-картки (без них), з серійним номером: « НОМЕР_10 », з імей номерами: 1) НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 , в корпусі чорного кольору, з незначними пошкодженнями та потертостями; сенсорний мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J320F/DS» з серійним номером « НОМЕР_13 » з імейномерами: 1) НОМЕР_14 ; 2) НОМЕР_15 в корпусі чорного кольору на 2 сім-картки (без них) зі значними пошкодженнями та потертостями із розбитим екраном та відсутньою задньою кришкою; кнопковий мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору моделі «RM-840» з серійним номером: « НОМЕР_16 », з імей номером: 1) НОМЕР_17 , на 1 сім-картку (без неї), з незначними пошкодженнями та потертостями зі стертими кнопками та розбитим екраном; сенсорний мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J701F/DS (SEK)», з серійним номером « НОМЕР_18 », на 2 сім-картки (без них), з імей номерами: 1) НОМЕР_19 ; 2) НОМЕР_20 , в корпусі чорного кольору зі значними пошкодженнями та потертостями із розбитим екраном на задній кришці якого наявне металеве кільце та тріщина по центру з лівої сторони, із додатковою мікро-сд карткою пам`яті «Transcend» на 16Gb з номером: «Е516G1637TWLN003048237»; сенсорний мобільний телефон марки «Samsung», в корпусі чорного кольору, моделі «SM-G532F/DS (SEK)», з серійним номером « НОМЕР_21 , 2 сім-картки (без них), з імей номерами: 1) НОМЕР_22 ; 2) НОМЕР_23 , зі значними пошкодженнями та потертостями, із відсутнім зверху екраном; сенсорний мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J320H/DS (SEK)», з серійним номером « НОМЕР_24 , на 2 сім-картки (без них), з імей номерами: 1) НОМЕР_25 ; 2) НОМЕР_26 , в корпусі частково сірого кольору, зі значними пошкодженнями та потертостями, із відсутньою задньою кришкою; кнопковий мобільний телефон марки «LG», в корпусі сіро-блакитного корпусу, зі значними пошкодженнями та потертостями, без задньої кришки, моделі «КS360», з серійним номером « НОМЕР_27 », з імей номером: НОМЕР_28 , із забороною відчуження, розпорядження та користування ними на весь період досудового слідства.

Виконання даної ухвали доручити слідчому відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5-ти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію для виконання отримав:_________________«___»__________2023р.