Справа № 488/1370/23
Номер провадження № 1-кс/488/302/23

У Х В А Л А

16.05.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 23.03.2023 року до ВП№3 Миколаївського РУП звернулась із заявою гр-ка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.03.2023 року в період часу з 18.20 год., невстановлена особа, зателефонувавши потерпілий з номеру НОМЕР_2 , та представившись працівником банку, під приводом заблокування банківської картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 гривень, належними ОСОБА_3 які були списані з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 23.03.2023 року о 17.30, ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з номерів НОМЕР_4 та з НОМЕР_5 , який представився співробітником банку та повідомив, що з картки ОСОБА_3 намагаються зняти грошові кошти, та сказав, що її картку намагаються заблокувати. ОСОБА_3 отримала від невідомого чоловіка вказівки спрямовані на переведення її грошових коштів на іншу картку, яку вказав невідомий чоловік. Потерпіла погодилась на вказівки чоловіка та самостійно перевела грошові кошти. Номер картки ОСОБА_3 не запам`ятала. Перекази відбувались з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 32000 грн.

Під час огляду телефону потерпілої ОСОБА_3 при огляді транзакцій в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено рахунок на який потерпіла перераховувала грошові кошти, а саме на номер карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) дізнавачам СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженим СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_7 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_7 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 06:00 год. 23.03.2023 до 00:00 год. 26.03.2023. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;

-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_7 № НОМЕР_1 , а саме в період з 06:00 год. 23.03.2023 до 00:00 год. 01.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_7 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 15 липня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1