ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2230/23
Провадження № 1-кс/210/2108/23
У Х В А Л А

іменем України

"22" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000093 від 23.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000093 від 23.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.02.2022 до Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 29.10.2021 по 04.11.2021, невідомі особи, шахрайським шляхом, пов`язаним з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявника.

Старшим слідчим СВ Розділянського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що потерпілий працює в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді 3-й механік.

Періодично ОСОБА_5 йде в рейси на тривалий час. Під час його перебування в рейсі, номер телефону потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недоступний, та перебуває у роумінгу. номером компанії Водафон, який за кордоном недоступній та перебуває у роумінгу.

Так, 01.08.2021 потерпілий ОСОБА_5 пішов у рейс на судні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 4 місяці. Заробітну плату ОСОБА_5 нараховували на рахунок, який він відкрив в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_1 ) на початку 2019 року. На момент перебування потерпілого ОСОБА_5 в рейсі, на його рахунку знаходились кошти у сумі 25000 доларів США. Потерпілий зазначив, що розпоряджатися коштами з рахунку можна за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для входу в зазначений додаток, необхідно ввести номер телефону, до якого прив?язана картка, тобто його номер телефону. Під час мого перебування в рейсі в додаток потерпілий ОСОБА_7 не заходив через відсутність зв?язку.

Приблизно, наприкінці жовтня у потерпілого ОСОБА_5 з?явилась можливість перевірити свій рахунок, через додаток банку, тому він спробував здійснити вхід до додатку, проте в нього це не вийшло, так як його номер був заблокований. Після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповівши про проблему, яка в нього виникла попросив, щоб йому надали виписки з банка щодо активності по моєму рахунку.

3 вказаних виписок потерпілий ОСОБА_5 дізнався, що 29.10.2021 з його рахунку зняті кошти у сумі 25000 долларів США у м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг, м. Дніпро та м. Київ.

До рахунку потерпілого ОСОБА_5 ніхто крім нього доступу не мав, про наявність у нього грошових коштів та їх суму потерпілий нікому не розповідав,

Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,є клієнтом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номери рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ), а саме:

-відомості щодо IP-адреса обладнання, MAC-адреса обладнання, номерів портів ЕОМ та радіоелектронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідома особа злочинця), здійснювала входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси обладнання, MAC-адреси обладнання та номерів портів ЕОМ,з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, вказати повні відомості щодо радіоелектронного засобу, з якого здійснювалось вказані входи, зокрема ІМЕІ засобу, серійний номер засобу, марка та модель засобу, інші відомості;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків. Вказати відомості щодо дати та часу зміни фінансових номерів;

-відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000093 від 23.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номери рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ), а саме:

-відомості щодо IP-адреса обладнання, MAC-адреса обладнання, номерів портів ЕОМ та радіоелектронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідома особа злочинця), здійснювала входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси обладнання, MAC-адреси обладнання та номерів портів ЕОМ,з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, вказати повні відомості щодо радіоелектронного засобу, з якого здійснювалось вказані входи, зокрема ІМЕІ засобу, серійний номер засобу, марка та модель засобу, інші відомості;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків. Вказати відомості щодо дати та часу зміни фінансових номерів;

-відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22 вересня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1