Справа № 947/5173/23
Провадження № 1-кс/947/6289/23
УХВАЛА

19.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000864 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000864, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань19.12.2022 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за невстановлених обставин, але не пізніше вересня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості щодо успадкування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,квартири за адресою: АДРЕСА_1 , після смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 свого брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримавши зазначену інформацію у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, із використанням підроблених документів.

З метою реалізації свого прямого умислу, ОСОБА_8 за невстановлених обставин, але не пізніше вересня 2022 року залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому повідомив загальний план вчинення злочину. Після чого, ОСОБА_9 надав згоду на свою участь у вчиненні злочину.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливими мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за невстановлених обставин, але не пізніше вересня 2022 року, у невстановлений спосіб, виготовив довіреність якою уповноважено ОСОБА_9 представляти інтереси ОСОБА_5 в усіх органах державної влади, органах нотаріату, банківських установах тощо.

Виготовивши зазначену довіреність, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 08.09.2022 звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 з проханням внести довіреність від 05.09.2022 №570/2869-22до Єдиного реєстру довіреностей, що й було зроблено того ж дня нотаріусом.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_10 з проханням завести спадкову справу за заявою ОСОБА_5 , повідомивши приватному нотаріусу завідомо неправдиві відомості щодо перебування останнього за кордоном у республіці Прага, та неможливості особисто, після смерті свого брата ОСОБА_6 , успадкувати вищезазначену квартиру.

Реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у жовтні 2022 року, більш точний час не встановлено, надіслав на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_10 заяву від імені ОСОБА_5 про отримання спадщини, що містила відомості про підтвердження посольством України у Чеській Республіці справжності підпису заявника від 27.09.2022 за номером 570/3127-22, що надійшла до приватного нотаріуса 05.10.2022.

Продовжуючи задумане, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.01.2023, у невстановлений спосіб, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 виготовили довіреність від імені ОСОБА_5 , що містила посвідчувальний напис від імені посольства України у Чеській Республіці за № 570/3349-22 від 09.12.2022.

Надалі, 10.01.2023, приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_9 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням внести довіреність складену від імені ОСОБА_5 09.12.2022 та посвідчену посольством України у Чеській Республіці за № 570/3349-22, що уповноважувала ОСОБА_9 представляти інтереси ОСОБА_5 в усіх органах державної влади, органах нотаріату, розпоряджатися усім успадкованим майном, до Єдиного реєстру довіреностей.

Того ж дня, 10.01.2023, приватний нотаріус ОСОБА_10 діючи відповідно до поданої заява, вніс до Єдиного реєстру довіреностей відомості щодо довіреності складеної від імені ОСОБА_5 .

В подальшому, 12.01.2023 приблизно о 10:00 годині, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та невстановленими особами,перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_6 ,подав заяву про прийняття ОСОБА_5 спадщини та видачу Свідоцтва про право на спадщину за законом на вищевказане майно після смерті свого брата ОСОБА_6 .

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 780 913, 19 (сімсот вісімдесят тисяч гривень дев`ятсот тринадцять гривень дев`ятнадцять копійок), ОСОБА_8 діючи спільно з ОСОБА_9 , та невстановленими особами, 14.01.2023, приблизно о 15:30 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відчуження зазначеної квартири, оформивши договір купівлі продажу між ОСОБА_9 , що діє від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності від 09.12.2022 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець).

Однак, виконавши усі дії, які ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вважали необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причини, які не залежали від їх волі, оскільки їх незаконна діяльність викрита правоохоронними органами, після чого останні затримані на місці події.

За вказаним фактом повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено наступне:

Щодо об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

- Зазначений об`єкт нерухомого майна належав ОСОБА_12 , після смерті якого майно успадковано ОСОБА_13 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі «довіреності № 50/357-H/50-2020-1-1163» від 07.05.2020посвідченою ОСОБА_15 , тимчасово виконуючим обов`язки нотаріуса ОСОБА_16 , Подольського нотаріального округу Московської областівід імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », який 03.09.2020 року отримує дублікат «свідоцтва про право на спадщину за законом № 2-1473, який був виданий державним нотаріусом восьмої Одеської Державної нотаріальної контори26.10.2005 року» у Державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_17

-15.09.2020 року Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_18 ,право власності зареєстровано за ОСОБА_13 , на підставі вищевказаного дублікату свідоцтва про право на спадщину за законом

-02.11.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчено договір купівлі-продажу №1114 від 02.11.2022 на підставі якого ОСОБА_14 , що діє від імені ОСОБА_13 продав квартиру ОСОБА_9 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_14 щодо обставин кримінального провадження у тому числі представництва інтересів ОСОБА_13 . Згідно показань ОСОБА_14 , останній не знайомий із довірителем, більш того, він стверджує, що був свідком підробки довіреності № 50/357-H/50-2020-1-1163від 07.05.2020 на представництва інтересів ОСОБА_13 .

Слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси отримано тимчасовий доступ до завірених копій усіх наявних документів, на підставі яких приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчено договір купівлі-продажу №1114 від 02.11.2022 на підставі якого ОСОБА_14 , що діє від імені ОСОБА_13 продав квартиру ОСОБА_9 , який поставив свій підпис та поставив свої прізвище ім`я по-батькові.

Крім цього, на даний час у експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває на виконанні почеркознавча експертиза щодо документів, на яких мається підпис та почерк ймовірно ОСОБА_9 , про те для відповіді на запитання, які маються у постанові слідчого, експертами було надано клопотання про надання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, з метою забезпечення виконання призначеної почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договору купівлі-продажу від 02.11.2020 який зареєстровано в реєстрі за №1114, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , та слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_22 та іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення:

ОРИГІНАЛУ договору купівлі-продажу від 02.11.2020 який зареєстровано в реєстрі за №1114, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , на підставі якого ОСОБА_14 , що діє від імені ОСОБА_13 продав квартиру ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1