печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 проводиться за низкою фактів, в ході перевірки яких перевіряється причетність до вчинення злочинів низки осіб з числа громадян російської федерації.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини причетності до протиправної діяльності низки суб`єктів господарської діяльності, що контролюються громадянами російської федерації. Зокрема з використанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом використанням функцій учасника банківської системи України, з метою реалізації своїх злочинних намірів.

Відповідно до зазначених на вебсайті Національного банку України відомостей 99,9959 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить державі - російській федерації.

На підставі рішення Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 грудня 2018 року № 3392, «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_5 . Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення № 2706 від 24 жовтня 2019 року про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якого уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04 листопада 2019 року призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_6 , якій делеговані всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», протягом дії тимчасової адміністрації та/або процедури ліквідації Фонд здійснює перевірку правочинів, вчинених (укладених) банком протягом одного року, а правочинів, вчинених (укладених) банком з пов`язаними особами та/або в інтересах пов`язаних осіб, та/або на їх користь - протягом трьох років до дня запровадження тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або процедури ліквідації банку, щодо якого було прийняте рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними.

В ході досудового слідства встановлено, що напередодні введення процедури ліквідації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівництвом банку відступлено низку кредитних портфелів, які за версією слідства видавалися підконтрольним промислово-енергетичній групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь підприємств, що входять до сфери їх управління на підставі звітів про оцінку майна зроблених ПП « ОСОБА_7 ».

Таким чином, було відступлено право вимоги за кредитними договорами №66ВД від 01.11.2007, №60ВД від 01.11.2007, №59ВД від 01.11.2007, №58ВД від 01.11.2007, №57ВД від 01.11.2007 на користь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, за версією слідства, вказаними діями спричинено збитки кредиторам та вкладникам банку, оскільки договори на користь підконтрольної громадянам російської федерації групи підприємств укладено за заниженою вартістю.

На даний час для всебічного проведення дослідження, а також встановлення фактів кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного кримінального провадження, необхідно отримати відомості та копії документів щодо операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за весь період діяльності та документи щодо проведених Національним банком України (далі НБУ) в період 2007-2022 рр. перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, підставою для переуступки прав во вищевказаним договорам стали звіти про оцінку майна: права вимоги на залишок заборгованості за кредитними договорами проведеними ПП « ОСОБА_7 », а саме:

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за кредитним договором № 58 ВД (про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії) від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за кредитним договором № 37 ВД від 29.07.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за кредитним договором № 60 ВД від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за кредитним договором № 56 ВД від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за кредитним договором № 59 ВД від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за кредитним договором № 36/01/07 від 23.07.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) за кредитним договором № 66ВД від 04.12.2006 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) за кредитним договором № 57 ВД від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

При цьому, оригінали указаних звітів на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

30.03.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_17 призначено почеркознавчу експертизу щодо підписів у вищевказаних звітах та 04.04.2023 за № СЕ-19/111-23/17442-ПЧ від експертів ІНФОРМАЦІЯ_17 надійшло клопотання експертів щодо надання оригіналів вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 проводиться за низкою фактів, в ході перевірки яких перевіряється причетність до вчинення злочинів низки осіб з числа громадян російської федерації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 старшому слідчим відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурором групи прокурорів по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за кредитним договором № 58 ВД (про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії) від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за кредитним договором № 37 ВД від 29.07.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за кредитним договором № 60 ВД від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за кредитним договором № 56 ВД від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за кредитним договором № 59 ВД від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за кредитним договором № 36/01/07 від 23.07.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) за кредитним договором № 66ВД від 04.12.2006 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- звіт ПП « ОСОБА_8 » про оцінку майна: право вимоги на залишок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) за кредитним договором № 57 ВД від 01.11.2007 року укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1