Справа № 159/3366/23
Провадження № 1-кс/159/1630/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 02.06.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчим Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні банківської установи БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах документів і відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: документи з юридичного оформлення відкриття рахунку, платіжних доручень і меморіальних ордерів про надходження коштів з 06.04.2023 та подальше використання коштів, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів, їх призначень за період з 06.04.2023 по даний час, та інше.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами КУВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час дії воєнного стану.

Так, Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КУВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в особі директора підприємства ОСОБА_5 (далі Покупець), уклало договір №148/23 від 06.04.2023 про закупівлю екскаватора навантажувача JCB 3CX SITEMASTER, 2023 року випуску (новий) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 (далі Продавець), на суму 4 284 000,00 грн. з ПДВ (чотири мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп.). Дана закупівля була оприлюднена в електронній базі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.03.2023 UA-2023-03-15-009372-a, участь в тендері взяв тільки один учасник, оскільки Покупцем технічні параметри в додатку 2 тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю товару «Технічні умови», написані для моделі екскаватора навантажувача JCB 3CX, що не уможливлює подати пропозиції іншим учасникам та створює штучні умови під певного продавця (постачальника).

Відповідно до електронної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено моніторинг по Волинській області за останній календарний рік з травня 2022 по травень 2023 року з придбання екскаваторів навантажувачів JCB 3CX SITEMASTER та встановлено що в травні 2022 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголосило тендер UA-2022-05-18-004578-a, згідно договору №19/22-551/П від 12.07.2022 закупило нові аналогічні екскаватори навантажувачі JCB 3CX SITEMASTER в кількості 2 шт. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 6 200 000,00 грн., тобто вартість одного транспортного засобу становить 3 100 000,00 грн в т.ч. ПДВ. Різниця становить 1 184 000,00 грн. в т.ч. ПДВ (4 284 000,00 3 100 000,00 = 1 184 000,00).

Також проведено моніторинг електронної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2023 рік та стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 продавало нові екскаватори навантажувачі JCB 3CX SITEMASTER для інших суб`єктів господарської діяльності, а саме:

-UA-2023-03-15-002748-a, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Кілія, Ізмаїльський район, Одеська область) згідно договору № С-2 від 04.04.2023 придбали JCB 3CX SITEMASTER за ціною 3 846 000,00 грн. в т.ч. ПДВ;

-UA-2023-04-03-008310-a, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , с. Городнє, Болградський район, Одеська область) згідно договору № 30 від 20.04.2023 придбали JCB 3CX SITEMASTER за ціною 3 797 000,00 грн. в т.ч. ПДВ;

-UA-2023-04-11-004069-a, ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , смт. Новооржицьке, Полтавська область) згідно договору № ЕН-23 від 02.05.2023 придбали JCB 3CX SITEMASTER за ціною 3 500 000,00 грн. в т.ч. ПДВ;

-UA-2023-04-13-007262-a, ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Тараща, Білоцерківський район, Київська область) згідно договору № 402 від 03.05.2023 придбали JCB 3CX SITEMASTER за ціною 3 700 000,00 грн. в т.ч. ПДВ.

Згідно проведеного моніторингу за період з травня 2022 по травень 2023 року встановлено що середня вартість екскаватора навантажувача JCB 3CX SITEMASTER становить 3 588 600,000 грн. в т.ч. ПДВ (3 100 000,00 + 3 846 000,00 + 3 797 000,00 + 3 500 000,00 + 3 700 000,00 = 17 943 000,00; 17 943 000,00 / 5 = 3 588 600,00). Різниця між середньою ціною за рік та ціною КУВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 695 400,00 грн. з ПДВ (4 284 000,00 3 588 600,00 = 695 400,00).

Таким чином, при укладенні договору КУВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведено відповідної роботи (перемовин/аналізу) щодо обґрунтування ціни та вимог Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 №275 від 18.02.2020 року «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», чим не дотримано вимог частини 3 статті 180, частини 1 ст. 181 Господарського кодексу України, частини 1 ст. 628, частини 1 ст. 632 Цивільного кодексу України, що призвело до не досягнення принципу ефективності та результативності, максимальної економії та ефективності згідно вимог пункту 6 частини 1 статті 7 Бюджетного кодексу України, статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року (із змінами та доповненнями), внаслідок чого здійснено завищення ціни при закупівлі транспортного засобу приблизно на 700,0 тис. грн, що в подальшому призвело до не дотримання максимальної економії, ефективності та пропорційності при закупівлі даного товару.

Враховуючи вищенаведене, з метою організації проведення подальшого досудового розслідування, встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення (злочину), перевірки показань учасників події, проведення судових експертиз орган досудового розслідування просив надати тимчасовий доступ до банківського рахунку продавця техніки.

В судове засідання учасники не з`явились.

Відповідно до присів ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з таких мотивів.

За приписами статей 159, 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та речей.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст.132 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого ґрунтується лише на рапорті оперуповноваженого відділу управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України. Жодних логічних пояснень щодо обставин, які має намір перевірити орган досудового розслідування, отримавши доступ до запитуваних документів, слідчому судді не надано. Усю інформацію щодо умов закупівлі та характеристик техніки можна отримати на сайті Прозоро.

Таким чином орган досудового розслідування на даному етапі не довів обставин, які є обов`язковими для легітимного і пропорційного втручання у діяльність суб`єктів господарювання.

З огляду на викладене у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 132, 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 02.06.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні банківської установи БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1