Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/798/2023 Справа № 641/3318/23
УХВАЛА
20 червня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представився співробітником «УкрСіббанку» ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів онлайн сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списав грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_2 на загальну суму 3000 гривень.
Згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 02.06.2023 року близько 16:45 год., перебувала в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , розрахувалась своєю карткою № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на касі. Коли вона прийшла додому їй зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвав ім`я та по батькові потерпілої, повідомив, що з її онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був зроблений вхід з іншого пристрою близько 16:45 години. ОСОБА_5 дійсно отримала повідомлення на свою електронну пошту о 17:09 год., з приводу того, що був здійснений вхід з іншого аккаунту. Після цього він назвав пристрій та ІР адресу невідомої особи, яка намагалась це зробити, а саме: ІР адреса НОМЕР_3 та пристрій МІ МАX Android v.7.0. Згодом невідомий повідомив, що необхідно змінити пароль до входу в онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він зробить так, щоб більше не можливо було зайти з інших пристроїв та для цього необхідно, щоб ОСОБА_5 надала йому СМС, яке прийшло їй на мобільний телефон, що вона й зробила. Потім їй зателефонували з банку, з номера НОМЕР_4 та повідомили, що було переведено грошові кошти на номер телефону № НОМЕР_5 в сумі 3000 гривень та запропонували звернутись до поліції.
Враховуючи, що для подальшого розслідування та встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій, а також підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «UKRSIB», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахувань на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 02.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому просила задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно заяви та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання 02.06.2023 року близько 16:45 год., перебуваючи в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , розрахувалась своєю карткою № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на касі. Коли прийшла додому їй зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був зроблений вхід з іншого пристрою близько 16:45 години та назвав пристрій та ІР адресу невідомої особи, яка намагалась це зробити. Згодом невідомий повідомив, що необхідно змінити пароль до входу в онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він зробить так, щоб більше не можливо було зайти з інших пристроїв та для цього необхідно, щоб ОСОБА_5 надала йому СМС, яке прийшло їй на мобільний телефон, що вона й зробила. Потім їй зателефонували з банку, з номера НОМЕР_4 та повідомили, що було переведено грошові кошти на номер телефону № НОМЕР_5 в сумі 3000 гривень.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: даних щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «UKRSIB», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат і місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 02.06.2023 по 09.06.2023 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1