Провадження №1-кс/369/2492/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002155 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002155 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що у період із липня 2021 року по даний час група службових (посадових) та інших осіб центрального офісу продаж квартир ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с. Крюківщина, Київська область), банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Крюківщина, Київська область) та забудовника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами 1022 650,00 (один мільйон двадцять дві тисячі шістсот п`ятдесят гривень 00 копійок), що належали ОСОБА_4 , які були сплачені нею за придбання житлової нерухомості однокімнатної квартири, яку повинен був збудувати забудовник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 на підставі укладеного договору купівлі-продажу майнових прав № М16/2/138 від 30.07.2021 та договору купівлі-продажу деривативу №М16/2/138 від 30.07.2021 р. Потерпілій ОСОБА_4 даним кримінальним правопорушенням було завдано матеріальну шкоду в розмірі 1022 650,00 (один мільйон двадцять дві тисячі шістсот п`ятдесят гривень 00 копійок).

Так, зокрема, менеджером/представником забудовника з приводу придбання даної квартири ОСОБА_4 був Вадим та ОСОБА_5 .

Вадим разом з головним начальником центрального офісу продаж ОСОБА_5 виступали ініціаторами та безпосередньо організовували зустріч з ОСОБА_4 для підписання договору купівлі-продажу майнових прав № 16/2/138 від 30.07.2021 р. та договору купівлі-продажу деривативу №М16/2/138 від 30.07.2021 р., а також супроводжували проведення оплати через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Крюківщині.

Не зважаючи, що ОСОБА_4 хотіла сплатити кошти у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходився поблизу головного відділу продаж ЖК в смт. Чабани або оплатити у відділенні та який був обслуговуючим банком компаній забудовника, або сплатити у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак, Вадим і ОСОБА_5 , все одно наполягали саме на оплату коштів за даними договорами у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про їх власний в цьому інтерес.

Підписання даних договорів який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за участі ОСОБА_6 та Вадима.

Також, Вадим супроводжував ОСОБА_4 до банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був присутнім під час проведення ОСОБА_4 оплати коштів за даними договорами. Дочка ОСОБА_4 передала кошти працівнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після внесення грошей в касу ОСОБА_4 отримала чотири квитанції, а саме:

1) КП 674/1 від 30.07.2021 оплата за договором купівлі-продажу деривативу № М16/2/138 від 30.07.2021 року в сумі 535500 грн для отримувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 ;

2) КП-676/1 від 30.07.2021 оплата за договором купівлі-продажу майнових прав № М16/2/138 від 30.07.2021 року в сумі 486000 грн для отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 ;

3) КП - 674/Т від 30.07.2021 перерахувати комісію згідно з тарифами банку для отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 650 грн; 4. КП - 676/Т від 30.07.2021 перерахувати комісію згідно з тарифами банку для одержувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 500 гривень.

Однак, як потім стало відомо зі слів менеджера Вадима кошти по даним договорам до забудовника не надійшли, а питання щодо передачі у власність придбаної квартири ОСОБА_4 до цього часу не вирішене.

Оплачені ОСОБА_4 кошти за придбання відповідної квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , свідчить про наявність у ОСОБА_4 права на передачу та реєстрацію за нею права власності на дану квартиру згідно умов договору купівлі-продажу майнових прав № М16/2/138 від 30.07.2021 р. та договору купівлі-продажу деривативу N M16/2/138 від 30.07.2021 та договору купівлі-продажу деривату № М16/2/138 від 30.07.2021.

Однак до цього часу вищезазначену квартира забудовник не передав у власність ОСОБА_4 , а згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно № 326696669 від 23.03.2023 р. відносно придбаної ОСОБА_4 квартири (запит по адресі у Фастівському р-ні), інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно № 326655376 від 3.2023 р. відносно придбаної ОСОБА_4 квартири (запит по адресі у К-Святошинському р- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно № 326656269 від 23.03.2023, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно № 326672208 від 23.03.2023 інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно № 326672726 від 23.03.2023, - відомості про реєстрацію права власності за даною квартирою та/або будинком в цілому у відповідному реєстрі взагалі відсутні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати завірені належним чином їх копії, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, які перебувають у володінні документації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка діє в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: засвідченими копіями документів в яких наявна інформація, яка підтверджує укладання договору та/або договорів купівлі-продажу деривативу житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з будь-якими особами, у період з липня 2021 року по день ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області; інформацію з належним чином засвідченими копіями документів, що підтверджують відчуження та/або перехід та/або реєстрації права власності за будь-якими особами на житлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 , у період 3 липня 2021 року по день отримання відповідного запиту слідчого; інформацію з належним чином засвідченими копіями документів, чи зареєстровано станом день отримання ухвали слідчого судді право власності на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за будь-якими особами. Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002155 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей з метою встановлення обставин кримінального провадження та винних осіб, оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи до яких слідчий хоче отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність нею неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступ до копій документів з метою їх вилучення. В іншій частині клопотання суд відмовить, у зв`язку з недоведеністю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілстаршому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка діє в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів в яких наявна інформація, яка підтверджуєукладання договору та/або договорів купівлі-продажу деривативу житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з будь-якими особами, у період з липня 2021 року по день ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;

- інформацію з належним чином засвідченими копіями документів, що підтверджують відчуження та/або перехід та/або реєстрації права власності за будь-якими особами на житлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 , у період 3 липня 2021 року по день отримання відповідного запиту слідчого.

Інформацію з належним чином засвідченими копіями документів, чи зареєстровано станом день отримання ухвали слідчого судді право власності на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за будь-якими особами.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ