Справа №463/5121/22
Провадження №1-кс/463/5763/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000033 від 18.01.2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору поставки № 20/093/324-Г від 20.11.2020, специфікації (додаток № 1 до договору № 20/093/324-Г від 20.11.2020), видаткової накладної № ІЦ-0000062 від 24.12.2020, договору відповідального зберігання від 2020 року, акта приймання - передачі товару на відповідальне зберігання від 2020 року, платіжне доручення від грудня 2020 року з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 3612 КК України до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 0000033 від 18.01.2021 року за фактом службового підроблення та заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, службових осіб Департаменту з питання виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні або спростуванні фактів, які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження № 0000033 від 18.01.2021 року за фактом службового підроблення та заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, службових осіб Департаменту з питання виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, слідством встановлено, що у жовтні листопаді 2020 року державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено закупівлю товарно-матеріальних цінностей (код ДК 021:2015:35120000-1 - системи та пристрої нагляду та охорони), а саме: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 11 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 1 шт., всього товару на загальну суму з ПДВ 199 500 грн.

За результатами проведеної закупівлі між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - постачальник) 20 листопада 2020 року укладено та підписано разом зі специфікацією товару договір № 20/093/324-Г, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується поставити та відвантажити за кодом ДК 021:2015:35120000-1 системи та пристрої нагляду та охорони (сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-l4219908-009:2011 в кількості 11 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 - 1 шт. на загальну суму з ПДВ 199 500 грн, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар.

Відповідно до п.п. 4.1., 4.2., 4.3. договору закупівля товару здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника на підставі видаткової накладної при наявності бюджетного фінансування, протягом 7 (семи) банківських днів з дня поставки товару. Розрахунок за товар здійснюється шляхом перерахування покупцем у безготівковій формі в національній грошовій одиниці України на розрахунковий рахунок постачальника по факту поставки товару. Датою поставки товару є дата підписання накладної покупцем.

Згідно п. 11.1. договір вступає в силу з дати його укладення та діє до 31.12.2020.

У грудні 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою привласнення та розтрати державних коштів підписали видаткову накладну № ІЦ-0000062 від 24.12.2020, яка є підставою для здійснення оплати, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про те, що відповідно до умов договору поставки № 20/093/324-Г від 20.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальні цінності: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 11 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 - 1 шт., всього на загальну суму з ПДВ 199 500 грн, достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не поставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у грудні 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів та маскування злочинної схеми розтрати та привласнення державних коштів, достеменно знаючи, що товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, оскільки на той час товар не був виготовлений, підписали договір відповідального зберігання та акт приймання - передачі товару на відповідальне зберігання до яких внесли завідомо недостовірні відомості про те, що нібито поклажодавець в особі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав на відповідальне зберігання, а зберігач в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 11 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 - 1 шт., всього на загальну суму з ПДВ 199 500 грн.

Згідно показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення спрощеної тендерної закупівлі уклало договори на закупівлю товару за кодом ДК 021:2015-35120000-1 - системи та пристрої нагляду та охорони (сповіщувач ємнісний СЄ-2 та контролер СОЄ) з 83 державними установами виконання покарань.

З вісімдесяти трьох установ виконання покарань фактично поставлено обладнання лише до Миколаївської ВК № 50 - сповіщувач ємнісний СЄ-2 дві шт.; Голопристанської ВК № 7 сповіщувач ємнісний СЄ-2 одна шт.; Одеської ВК № 14 сповіщувач ємнісний СЄ-2 одна шт.; Кам`янської ВК № 34 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Бердянської ВК № 77 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Дрогобицької ВУ № 40 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Холодногірської ВК № 18 сповіщувач ємнісний СЄ-2, дві шт.; Полтавської ВК № 64 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Темнівської ВК № 100 сповіщувач ємнісний СЄ-2, одна шт.; Харьківського СІЗО контролер СОЄ, одна шт.

Іншим 73 установам виконання покарання обумовлене договорами обладнання не було фактично поставлено, проте накладні про поставку були складені і підписані, а кошти від установ покарання на рахунок товариства надійшли в загальній сумі близько 9 млн. грн.

30.12.2020 на підставі платіжного доручення та доданих до нього документів: накладної № ІЦ-0000062 від 24.12.2020, договору № 20/093/324-Г від 20.11.2020, державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунку НОМЕР_3 перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти в сумі 199 500 грн (трансакція № 192612193), чим державі заподіяно матеріальні збитки на вказану суму.

З врахуванням положень п.9 ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України, зважаючи на те, що у володінні державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться охоронювана законом інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати досліджувані факти неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати можливість вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору поставки № 20/093/324-Г від 20.11.2020;

-специфікації (додаток № 1 до договору № 20/093/324-Г від 20.11.2020);

-накладної № ІЦ-0000062 від 24.12.2020;

-договору відповідального зберігання укладеного між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 2020 року;

-акта приймання - передачі товару на відповідальне зберігання від державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 2020 року;

-платіжного доручення від грудня 2020 року, платник - державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 199 500 грн.;

-інших документів, які укладались при виконанні умов договору поставки № 20/093/324-Г від 20.11.2020.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1