Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1822/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уроженки м. Миколаїв, з повною вищою освітою, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимої, офіційно не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу її до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, тому існують підстави вважати, що вона умисно переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене нею правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Як було встановлено, в провадженні СВ ВП№1 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000966 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2023 року у вказаному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 було складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.02.2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, що ОСОБА_5 працювала на посаді старшого контролера-касира сектору касових операцій ТВБВ № 10014/0221 з 2005 року та була звільнена в 2016 році.

Згідно наказу №425-к від 19.07.2017 прийнято тимчасово на посаду старшого контролера-касира сектору касових операцій ТВБВ №10014/0221 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» на умовах строкового договору з 24.07.2017 року з укладенням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з посадовим окладом. Наказом № 262 - к від 27.05.2022 року з 30.05.2022 року звільнена за угодою сторін.

Згідно посадової інструкції, з якою ОСОБА_5 ознайомлена під підпис 22.12.2020 року, остання, як старший контролер-касир сектору касових операцій, повинна була забезпечувати якісне касове обслуговування клієнтів Банку (п.2.2). здійснювати касові операції з платіжними картами п.2.24), виконувати вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку (п.2.37). неухильно дотримується вимог Кодексу поведінки (етики) AT «Ощадбанк». Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в AT Ощадбанк». Політики управління комплаєнс - ризиком в AT Ощадбанк», Антикорупційної програми AT «Ощадбанк» (п.2.39), забезпечувати захист персональних даних та їх нерозголошення відповідно до законодавства України (п.2.40).

Згідно з п. 4 посадової інструкції старший контролер-касир несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання функцій та обов`язків встановлених посадовою інструкцією (п.4.1.1.). недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів Банку (п.4.1.2). недотримання трудової дисципліни, вимог чинного законодавства та нормативних документів банку при виконанні банківських та інших операцій (п.4.1.5). порушення діючих у Банку правил щодо збереження інформації, яка становить банківську і комерційну таємницю або носить конфіденційний характер (п. 4. .9), шахрайські дії. приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях (п.4.1.11). Відповідно до п .4.2 посадової інструкції у випадку невиконання своїх обов`язків старший контролер-касир може бути притягнутий до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом серпня 2021 року, більш точного часу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 розробила злочинний план вчинення кримінального правопорушення, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_5 маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, враховуючи неодноразове спілкування з клієнтом, її похилий вік та стан здоров`я, 01.09.2021 знаходячись за основним місцем роботи, а саме у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ІІ типу (далі - ТВБВ) №10014/0221, за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи корисливий умисел на заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_6 , за відсутності останньої у приміщенні відділення Банку, звернулася до провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10014/0221 ОСОБА_7 , призначеної на посаду наказом №882-к від 02.12.2020 року, з метою зміни фінансового номеру по БПК клієнта ОСОБА_6 , а саме - НОМЕР_1 .

01.09.2021 провідним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10014/0221 ОСОБА_7 , на виконання прохання ОСОБА_5 , проведено зміну параметрів та встановлено фінансовий номер телефону - НОМЕР_2 , який не належить клієнту ОСОБА_6 , та підключено послугу «SMS banking».

04.10.2021 старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ №10014/0221 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами клієнта ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон з сім-картою номер НОМЕР_2 , маючи в розпорядженні дані БПК № НОМЕР_3 відкритої на ім`я клієнта ОСОБА_6 , використала реквізити БПК, а саме - її номер, термін дії та пароль CVC2, та зареєструвалася в системі онлайн-банкінгу «Ощад24». Таким чином, ОСОБА_5 отримала доступ до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , зокрема до економної БПК № НОМЕР_3 та пенсійної БПК № НОМЕР_4 .

Продовжуючи діяти на досягнення бажаного результату, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 маючи доступ до карткових рахунків у період часу з 09.10.2021 по 22.03.2022 здійснювала перекази грошових коштів на рахунки емітовані АТ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та сторонніх осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_6 по економній БПК № НОМЕР_8 на суму 42372,00 гривень, по пенсійній БПК № НОМЕР_4 на суму 25093,45 гривень, тобто на загальну суму 67465,45 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений час, знаходячись за основним місцем роботи, а саме у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ІІ типу (далі - ТВБВ) №10014/0221, за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи корисливий умисел на заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_9 , користуючись повною довірою з боку клієнта ОСОБА_9 , який перебуваючи у відділені банку АТ «Ощадбанк», за вище вказаною адресою, з метою отримання грошових коштів, передав, а ОСОБА_5 отримала від клієнта банківську платіжну картку (БПК) № НОМЕР_9 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи в розпорядженні БПК № НОМЕР_9 відкритої на ім`я клієнта ОСОБА_9 , використала реквізити БПК, а саме - її номер, термін дії та пароль CVC2, наступним чином. За допомогою власного мобільного телефону, ОСОБА_5 до платіжної системи «Google Pay», на власному мобільному телефоні, додала спосіб безконтактної оплати за допомогою БПК № НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_9 , використавши пароль верифікації, який надійшов на мобільний телефон останнього. Таким чином, ОСОБА_5 отримала доступ до рахунку по БПК № НОМЕР_9 відкритої на ім`я ОСОБА_9 .

Продовжуючи діяти на досягнення бажаного результату, з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 маючи доступ до карткового рахунку, у період часу з 20.02.2022 по 08.03.2022 здійснювала операції з безконтактного розрахунку використовуючи власний мобільний телефон, заволоділа грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_9 на загальну суму 5351,69 гривень.

Так, у період з 20.02.2022 року по 08.03.2022 з БПК НОМЕР_9 , емітованого на ім`я ОСОБА_9 здійснено операції з безготівкових розрахунків у торгово сервісних мережах на території міста Миколаєва за допомогою функції GOOGLE PAY на суму 5351,69 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_9 по БПК № НОМЕР_9 на загальну суму 5351,69 гривень.

Згідно даних бази «Аркан» було виявлено перетин державного кордону ОСОБА_5 12.08.2022 року через пункт пропуску Ягодин. Зі слів сусідів останні не знають, де знаходиться ОСОБА_5 .

Підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

22.02.2023 року постановою старшого слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено у розшук.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування та суду, її місцезнаходження не встановлено.

Оскільки є формально підстави до обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, таке клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим подано до суду, то клопотання про надання дозволу на затримання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 189, 190, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу до Центрального районного суду м. Миколаєва для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно після її оголошення і діє до 28.02.2024 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10