Провадження № 1-кс/752/6678/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП НП у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погодив заступник керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Голосіївського УП НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 24.11.2020 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб, вчиненому шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном.

Для реалізації свого злочинного умислу, прикриття своєї незаконної діяльності та запобігання викриття працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_5 , діючи в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, розробив злочинний план, згідно якого:

для прикриття незаконної діяльності необхідно було підшукати юридичну особу, одним із видів господарської діяльності якої повинно було бути надання послуг в працевлаштуванні;

для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів необхідно було знайти особу, на яку в подальшому переоформити підібрану юридичну особу, та використовувати її для укладання договорів про працевлаштування з громадянами України, тим самим відвести від себе будь-які підозри про причетність до вчинення злочину;

викласти повідомлення в інтернет-ресурсах про надання послуг в працевлаштуванні осіб за кордоном, вказуючи назву юридичної особи та контакти, через які вони можуть зв`язатися;

підібрати працівників, не повідомляючи їм про реальну мету діяльності вказаної юридичної особи, та з метою відведення будь-яких підозр про причетність до вчинення злочину, в телефонному режимі провести співбесіду з претендентами при цьому представлятись особою, яка буде підбирати в якості керівника компанії, обговорити з ними порядок їх дій при наданні послуг клієнтам та умови оплати їх праці.

Діючи згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОРКХАБ» (далі - ТОВ «ВОРКХАБ») юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Льва Толстого, 33 оф.75, одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні. Для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов ОСОБА_9 , якого 24.11.2020 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 133-а, введено в склад учасників ТОВ «ВОРКХАБ» та призначено на посаду директора вказаного товариства. В подальшому ОСОБА_5 отримано доступ до розрахункового рахунку ТОВ «ВОРКХАБ» № UA: НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в АТ «Приватбанк» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказані рахунки.

Продовжуючи діяти згідно раніше розробленого злочинного плану, спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи із корисливих спонукань, ОСОБА_5 , діючи в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою незаконного збагачення та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, створили інтернет-ресурс з посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_1 та https://e-work.com.ua/, де пропонували послуги з працевлаштування за кордоном, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «ВОРКХАБ», а директора - ОСОБА_9 .

Для закінчення свого злочинного плану, ОСОБА_5 в телефонному режимі, представляючись директором ТОВ «ВОРКХАБ» ОСОБА_9 , підібрав невстановлену під час досудового розслідування кількість менеджерів по роботі з клієнтами, обговорив з ними порядок надання послуг та спілкування з клієнтами, порядок підписання договорів про узгодження умов та порядку працевлаштування, а також умови оплати праці, при цьому про реальну мету діяльності товариства не повідомив, тобто ввів їх в оману, щодо законності їх подальших дій.

Співробітники ТОВ «ВОРКХАБ», введені в оману ОСОБА_5 щодо законності діяльності вказаного підприємства та будучи впевненими, що вони дійсно допомагають клієнтам в працевлаштуванні за кордоном, розповідали клієнтам про умови та оплату, запевнювали клієнтів про обов`язковість виконання умов працевлаштування за кордоном з боку компанії, висилали договори про узгодження умов та порядку працевлаштування для ознайомлення та підписання. Клієнти, не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_5 , та будучи впевненими в наданні допомоги з працевлаштування за кордоном з боку ТОВ «ВОРКХАБ» перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «ВОРКХАБ», відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 в АТ «Приватбанк». В подальшому, після отримання оплати за нібито надані послуги в працевлаштуванні за кордоном, клієнтам обумовленні послуги наданні не були, а грошовими коштами ОСОБА_5 в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами розпорядився на власний розсуд.

Слідчий зазначає, що в період часу з 24.11.2020 по 01.06.2021, ОСОБА_5 діючи в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, під приводом надання послуг в працевлаштуванні в Фінляндії, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами 137 громадян України, всього спричинивши потерпілим матеріальні збитки на загальну суму 1 млн. 735 тис. 214 грн.

26.05.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.05.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.07.2023 із альтернативою внесення застави, яку 05.06.2023 було внесено та підозрюваного ОСОБА_5 і його було звільнено з-під варти та покладено на нього обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва 13.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 26.08.2023.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.07.2023 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 26.08.2023.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в трьохмісячний строк не представляється можливим внаслідок необхідності здійснення та/або завершення у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме необхідно: встановити та допитати в якості потерпілих осіб, які були ошукані внаслідок вчинення протиправних дій з боку ОСОБА_5 в групі з невстановленими особами; повідомити про підозру інших осіб, які причетні до вказаних протиправних дій, які у змові із ОСОБА_5 вчиняли дані кримінальні правопорушення; здійснити аналіз отриманих від операторів стільникового зв`язку відомостей; провести тимчасові доступи до речей та документів, які містять банківську таємницю; провести огляди речей та документів.

Здійснити вищезазначені слідчі та процесуальні дії раніше не представлялось можливим у зв`язку із проведенням першочергових слідчих, процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 10.06.2022 до шести місяців.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання пославшись на його необґрунтованість. Зазначив, що клопотання не містить обґрунтувань того, яке значення матимуть результати слідчих, процесуальних дій з метою проведення яких слідчий просить продовжити строк досудового розслідування. В клопотанні відсутні відомості про причинно наслідковий зв`язок із тими слідчими, процесуальними діями, які заплановано здійснити органом досудового розслідування, підозрюваним та результатом проведення вказаних слідчих, процесуальних дій по відношенню до підозрюваного, та яке вони матимуть значення для розслідування злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 . Зазначені слідчим у клопотанні підстави для продовження строку досудового розслідування мають штучних характер та спрямовані на затягування досудового розслідування. Також захисник послався на відсутність у клопотанні обґрунтувань щодо наявності перешкод чи обставин, які перешкодили здійсненню слідчих та процесуальних дій, про необхідність яких зазначає слідчий. На підставі зазначеного захисник просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 23.06.2021 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0001520.

У цьому кримінальному провадженні, 26.05.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Постановою керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва 13.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 26.08.2023.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 2,3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Частиною 5 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень прокурора, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 не може бути завершено в трьохмісячний строк у зв`язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: встановити та допитати в якості потерпілих осіб, які були ошукані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_5 ; повідомити про підозру інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках даного кримінального провадження; здійснити аналіз відомостей, отриманих слідчим в порядку тимчасового доступу до речей і документів; здійснити тимчасові доступи до речей та документів, які містять банківську таємницю; провести огляд речей та документів.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує, що у кримінальному провадженні потрібно провести необхідні та обов`язкові слідчі та процесуальні дії і прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення.

З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що у кримінальному провадженні потрібно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.

При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до п`яти місяців, тобто до 26.10.2023 включно, такий строк буде достатнім для проведення/завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001520 від 23.06.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 26.10.2023 року, включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1