Справа № 594/751/23
Провадження №1-кс/594/111/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000131 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 26 червня 2023 року.

В клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000131 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 20.06.2023 до відділення поліції №1 (м. Борщів) звернувся із заявою гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Глибочок, Чортківського району, про те, що невідома особа, яка використовувала фітингове посилання під виглядом оформлення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, отримала дані банківської карти заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та 20.06.2023 приблизно о 18 год. 40 хв. здійснила переказ з карти заявника у розмірі 3 650 гривень на невідомий рахунок, чим спричинила ОСОБА_8 майнову шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_8 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дві банківських картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які він використовував у повсякденному житті та на які зараховувалися його заробітна плата (№5167-7081) та допомога, як внутрішньо переміщеній особі (№ 4790-4736). Вказані банківські картки були зареєстровані за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , також потерпілий користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20 червня 2023 року коли ОСОБА_8 перебував вдома за місцем проживання, приблизно о 19 год. 00 хв. він виявив у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що із його банківської картки № НОМЕР_3 без його відома здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 650 гривень на невідомий йому рахунок. Тоді потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про вказаний факт і заблокував банківську карту. Окрім цього, в ході розмови із оператором останній повідомив ОСОБА_8 , що із його банківської карти № НОМЕР_4 був здійснений переказ у розмірі 575 гривень на його ж банківську карту № № НОМЕР_3 , на якій станом на той час були 3000 гривень та після цього здійснено переказ у розмірі 3 650 гривень на невідомий рахунок. Також оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонній розмові сказав потерпілому, що вхід у його профіль (аккаунт) у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено із іншого пристрою 06.06.2023, хоча ОСОБА_8 заходить у вказаний мобільний додаток лише із свого мобільного телефону.

Жодних дзвінків від невідомих осіб ОСОБА_8 на протязі 20 червня 2023 року до нього не надходило, проте він пригадує, що 06.06.2023 знайшов у соціальній мережі «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, тоді потерпілий перейшов за невідомим йому на даний момент посиланням, оскільки ОСОБА_8 видалив історію браузеру мобільного телефону і не пригадує, як саме виглядало оголошення, та у відкритій формі ввів дані своєї банківської картки (№ 4790-4736). В подальшому потерпілому надходив дзвінок від абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 хх, ймовірно із банку, тоді невідома йому особа запитувала у ОСОБА_8 підтвердження якоїсь дії, якої саме точно вказати не може, оскільки не пам`ятає, вказану дію потерпілий підтвердив.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 21.06.2023 та випискою про рух коштів по картковому рахунку.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках, до яких видані банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_8 та які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Поряд з тим, підстави для надання слідчому ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів не вбачаю, оскільки останній не входить до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені по рахунках до яких видані банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_8 , з 00:01 год. 06.06.2023 по 29.06.2023, зокрема грошових коштів в сумі 575 грн та 3 650 грн;

- інформація про банківський рахунок на який 20.06.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 3650 грн із банківської карти № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_8 ;

- інформація про власника рахунку на який 20.06.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 3 650 грн, із банківської карти № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_8 ;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- інформація про авторизації та користування особистим кабінетом ОСОБА_8 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу із 06.06.2023 по 20.06.2023 із зазначенням інформації про вчинені дії та пристрої, які використовувалися для входу та користування додатком.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: