Справа № 481/417/22
Провадж.№ 1-кс/481/429/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 15.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВА ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000025 від 15.06.2021 за фактом привласнення/заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкції каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Казанка Баштанського району (колишнього Казанківського району), які проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021 року за №0000025 за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 із ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № 30 від 26.12.2016 щодо реконструкції каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Казанка на суму 5 956 059,51 грн.

Відповідно до тексту договору підряду № 30 від 26.12.2016 ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до рахунку фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано 29.12.2016 ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1771548,00 грн. на придбання товару, серед якого наявна установка СПБО 60 вартістю 1 073 333,00 грн., яка відповідно до проекту повинна бути змонтована в будівлі станції біологічного очищення стічних вод, а також інше обладнання.

З протоколу огляду місця події від 04.08.2021 вбачається, що обладнання, в тому числі установка СПБО 60, в станції біологічного очищення стічних вод відсутнє.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 25.07.2017 до договору №30 від 26.12.2016 (укладено ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4 ) внесено зміни щодо вартості робіт, а саме передбачено, що загальна вартість залишається в сумі 5 956059,51 грн., в тому числі: на 2016 рік в сумі 1771548,00 грн., на 2017 рік в сумі 4184511,51 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_9 № 04-06/1-06/1028 від 28.02.2023 щодо руху коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З наданої інформації встановлено, що 29.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 1 771 548,00 грн. на підставі рахунку фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.07.2017 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 255 353,00 грн. (аванс за договором №30 від 26.12.2016).

З інформації електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що договір №30 від 26.12.2016 розірвано у зв`язку із відсутністю у ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючої ліцензії на провадження господарської діяльності.

Після цього, ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуто на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетні кошти за договором № 30 від 26.12.2016 в сумі 950 000,00 грн.(23.10.2017), 5353,00 грн. (26.10.2017), 300 000,00 грн. (26.10.2017), тобто в загальній сумі 1 255 353,00 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході якого вилучено частину документів щодо проведення реконструкції каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Казанка Баштанського району (колишнього Казанківського району). Однак, актів виконаних робіт за договором № 30 від 26.12.2016 в ході тимчасового доступу не надано.

З указаного вбачається, що службові особи ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ймовірно привласнили бюджетні кошти, які перераховано ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.12.2016 згідно рахунку фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016 для придбання обладнання.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », витребуванні документів, на підставі яких здійснювалося розпорядження коштами із вказаного розрахункового рахунку.

Вищевказана інформація та документи необхідні для виявлення та встановлення місцезнаходження бюджетних коштів, які отриманні ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рахунку фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016, фактів перерахування коштів іншим суб`єктам господарювання за придбання обладнання, зазначеного в рахунку фактурі № СФ-0000245 від 26.12.2016, а також для встановлення фактів повернення ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відтак, прокурор, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 , а саме: інформацію (виписку) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », починаючи з 20.12.2016 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документи (з можливістю вилучення оригіналів), на підставі яких починаючи з 20.12.2016 здійснювалось розпорядження коштами на розрахунковому рахунку ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

У судове засідання прокурор не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані прокурором копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000025, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 15.06.2021 року, копія договору підряду на виконання будівельних робіт № 30 від 26.12.2016 року, копія додаткової угоди № 1 до договору № 30 від 26.07.2017 року, копія рахунку-фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016 року, копія специфікації згідно договору № 30 від 26.12.2016 року по будівництву об`єкту «Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 », копія платіжного доручення № 1204 від 27.12.2016 року, робоча документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », копія виписки про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_4 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_5 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_6 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_7 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_8 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, копія виписки з рахунку № НОМЕР_9 за період з 26.12.2016 року по 27.02.2023 року, протокол огляду місця події від 04.08.2021 року свідчать про встановлення прокурором подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів, існують достатні підстави вважати, що документи необхідні для виявлення та встановлення місцезнаходження бюджетних коштів, які отриманні ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рахунку фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016, фактів перерахування коштів іншим суб`єктам господарювання за придбання обладнання, зазначеного в рахунку фактурі № СФ-0000245 від 26.12.2016, а також для встановлення фактів повернення ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи прокурора містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000025 начальнику Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_6 , а також слідчим у кримінальному провадженні №0000025 старшим слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому Баштанського РВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 , а саме:

- інформацію (виписку) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », починаючи з 20.12.2016 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документи (з можливістю вилучення оригіналів), на підставі яких починаючи з 20.12.2016 здійснювалось розпорядження коштами на розрахунковому рахунку ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 11.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1