Справа № 206/2896/23
Провадження № 1-кс/206/995/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем у період воєнного стану за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні закупівель на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договорів з ризиковими підприємствами щодо постачання будівельних матеріалів та обладнання для військових потреб.

Також встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_6 було укладено договори купівлі-продажу:

- від 01.05.2023 № 5Т/28-04-23 товар: труби, сума договору 1869562,93 грн.

- від 01.05.2023 № 6Т/01-05-23 товар: деталі кріплення, сума договору 387341,28 грн.;

- від 01.05.2023 № 7Т/01-05-23 товар: електроди, сума договору 82800 грн.;

- від 01.05.2023 № 8Т/01-05-23 товар: круг відрізний, сума договору 16819,20 грн.;

- від 01.05.2023 № 9Т/01-05-23 товар: арматура, сума договору 85536 грн.;

- від 01.05.2023 № 10Т/01-05-23 товар: сталь, сума договору: 406602,46 грн.;

- від 22.05.2023 № 14Т/01-05-23 товар: труби, сума договору 1400340 грн.;

Закупівля матеріалів здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2023 №01-18/57 та від 16.05.2023 року № 03-18/233 з метою передачі до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.

10.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі керівника ОСОБА_7 було укладено договор купівлі-продажу № 12Т/09-05-23 товар: антени та комплектуючі, сума договору 1 030 100 грн.

12.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договор купівлі-продажу № 11Т/12-05-23 товар: квадракоптери, сума договору 1 192 063,35 грн.;

Закупівля здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.05.2023 №01-18/176 з метою передачі обладнання до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.

Придбання товарів здійснювалось шляхом укладання договорів про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.

Відповідно до рапорту УСР в Луганській області, встановлено, що після підписання договорів, з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на рахунки підприємств конвертаційно-транзитної спрямованості за придбання товарів які фактично не постачалися, або постачалися в значно менших об`ємах по завищених цінах. Надалі, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти перераховуються на рахунки ризикових підприємств, з метою конвертації їх в готівку та розподілом між всіма учасниками злочинної схеми по заволодінню бюджетними грошовими коштами. Згідно проведеного аналізу господарської діяльності зазначених підприємств встановлено, що до початку 2023 року відсутні поставки та податкова звітність, підприємства не приймали участь у державних тендерах, постачання здійснюється лише під одного замовника, по прямим угодам, без застосування порядку проведення відкритих торгів, директор та бухгалтер підприємства одна і таж сама особа, засновники (бенефіціари) підприємств не резиденти України (громадяни Польщі), представник бенефіціарів одна і таж особа, відсутні основні фонди, трудові ресурси. Вказане свідчить про те, що господарські операції зазначених підприємств не мають економічної суті та не створюють можливостей для фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань з поставки товарів для контрагентів-покупців.

На теперішній час виникла необхідність в перевірці та досліджені документів щодо відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що зберігаються в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування дислокуються та виконують свої функції за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного та ураховуючи що, відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити.

Без тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів під час досудового розслідування та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є заволодіння бюджетним коштами посадовими ІНФОРМАЦІЯ_1 у період воєнного стану за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні закупівель на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом укладання договорів з ризиковими підприємствами щодо постачання будівельних матеріалів та обладнання для військових потреб.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Зазначені документи можуть містити відомості, передбачені ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме ті, що відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення підприємств у яких було придбано товари за завищеними цінами за кошти державного бюджету, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, які також можуть бути використані для дослідження при проведенні товарознавчих та економічних експертиз.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення відповідними службовими особами та іншими особами дій, спрямованих на зміну або знищення зазначених документів, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідча просила надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у разі вилучення зазначених документів співробітниками інших правоохоронних органів, надати копії підтверджуючих документів. Просила, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просила розгляд справи здійснювати без її участі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне, також, послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, слідчий обмежився у клопотанні лише цитуванням вищевказаної норми без зазначення конкретних обставин.

Також у своєму клопотанні слідчий вказує, що зазначені документи можуть містити відомості, передбачені ч.1 ст.162 КПК України, а саме ті, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, також без зазначення конкретизації зазначених в клопотанні документів.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В обґрунтування обставин зазначених у клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю долучено наступні копії доказів, а саме: витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000047, відомості про яке внесені 15.06.2023, короткий виклад обставин зазначає, що невстановлені службові особи військової адміністрації зловживаючи своїм службовим становищем у період воєнного стану за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства при проведенні закупівель на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договорів з ризиковими підприємствами щодо постачання будівельних матеріалів та обладнання для військових потреб та рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Луганській області ДСР НП України, договір купівлі-продажу та інформацію на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тобто виклад обставин кримінального правопорушення без жодних конкретизацій відомостей щодо місця, дати, часу, осіб, способів тощо є не припустимим.

Щодо клопотання слідчого про розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 чт.163 КПК України, слід зазначити, слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених в клопотанні документів, саме співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та не долучено документів, які б підтверджували відмову слідчому або прокурору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про надання цих документів за запитом правоохоронних органів.

Щодо долучених слідчим до клопотання копій матеріалів, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу, що слідчим не зазначено обґрунтування та не підтверджено того, що доступ до документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи (а саме їх копії), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що клопотання та долучені до нього докази, свідчать про те, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю є повністю необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1