Провадження № 1-кс/686/5319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000263 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 03.04.2023 близько 10 год. 00 хв. невстановлеа особа, яка представилась працівником банку, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме повідомила, що грошові кошти необхідно пеерахувати на іншу карту, чим спричинили матеріального збитку на суму 31780 грн. (ЖЕО 13255 від 03.04.2023).

04.04.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 03.04.2023 до потерпілої на належний їй номер телефону « НОМЕР_1 », з мобільного телефону « НОМЕР_2 » зателефонувала невідома особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила що з належної потерпілій банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , отримано платіж на суму 18 000 гривень та повідомила щоб потерпіла зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , де в подальшому співробітника банку підтвердили зарахування грошових коштів. Через деякий проміжок часу до потерпілої ОСОБА_5 , зателефонували з банку та повідомили що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів, два платежі по 12000 та один платіж 181856 гривень. В подальшому ОСОБА_5 , здійснила перерахунок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку яку їй продиктували № НОМЕР_5 , та сказали надалі чекати зарахування коштів, після цього остання зрозуміла що її обдурили.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а сааме роздруківки про рух коштівпо банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) в період часу з 03.04.2023 по 10.04.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1.виписок (руху коштів) по картковому рахунку№ НОМЕР_5 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з03.04.2023 по 10.04.2023

2.документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

3.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 03.04.2023 по 10.04.2023;

4.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 03.04.2023 по 10.04.2023;

5.матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 з 03.04.2023 по 10.04.2023.

Ухвала діє по 19 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1