10.08.2023
справа №642/2959/23
провадження № 1-кс/642/2251/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за№ 0000283 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , їй написали з сторінки знайомої у соціальній мережі «Інстаграм», з проханням позичити грошей, на що остання погодилась та перевела грошові кошти у розмірі 8000,00 гривень на карту № НОМЕР_1 зі своєї карти № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 03.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000283 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 02.06.2023 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за адресою АДРЕСА_1 . В цей час, ОСОБА_4 у месенджері «Інстагрм» прийшло повідомлення від її знайомої на ім`я ОСОБА_6 . У повідомленні ОСОБА_7 прохала ОСОБА_4 позичити їй грошові кошти. Так, ОСОБА_4 з метою допомогти своїй знайомій, перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 відкритої в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 8000,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 відкритої в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_4 зв`язалася з ОСОБА_7 , остання повідомила, що її сторінка у месенджері «Інстаграм» була зламана, та невідомі шахраї, від її імені, відсилають повідомлення з проханням позичити грошові кошти. Так, ОСОБА_4 усвідомила, що її ошукали на загальну суму 8000,00 гривень та вирішила звернутися до поліції з заявою про злочин. В ході тимчасового доступу до речей та документів від 25.07.2023 банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 . Згідно вказаної виписки, дійсно 02.06.2023 о 21:05 з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 було нараховано грошові кошти в розмірі 8000,00 грн на карту № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_8 . Надалі, 02.06.2023 о 21:10 вказані грошові кошти були перераховані на банківську карту відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме, довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної картки за період часу з 00.00 години 02.06.2023 по 23.00 годину 02.06.2023 року. За наявності вказаної інформації необхідно з`ясувати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу. А також, отримати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 02.06.2023 по 23.00 годину 02.06.2023 року з долученням фото чи відео фіксації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по вказаній банківській картці (№ НОМЕР_5 відкритої в банківській установі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у період часу з 00.00 години 02.06.2023 по 23.00 годину 02.06.2023 року;

- при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи, якій належить дана картки, наданням відповідних документів на особу; - надати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 02.06.2023 по 23.00 годину 02.06.2023 з долученням фото чи відео фіксації;

- надати документи про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) у період з 00.00 години 02.06.2023 по 23.00 годину 02.06.2023 року із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1