УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001712 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30.08.2023 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001712 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме: грошові кошти ТОВ «Вензабуд» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, юридична адреса банку: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, зупинити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці, в присутності прокурора та/або працівників поліції; зробити відмітку про отримання ухвали (дата, час) та надати довідку про залишок коштів на рахунку при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи.

Так, своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001712 від 04.05.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОВ «Вензабуд» (адреса: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4-А, офіс 139; ) є генеральним підрядником будівництва житлових будинків на ЖК «Медісон Гарденс», ЖК «Лавандовий» та ЖК «Крона Парк», які знаходяться в місті Бровари Київської області. Для здійснення будівельних робіт ТОВ «Вензабуд» було залучено ряд субпідрядних будівельних компаній, зокрема і ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп». Протягом 2019-2022 років ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» на договірній основі з ТОВ «Вензабуд» здійснювало роботи по влаштуванню монолітних залізобетонних каркасів житлових будинків у вказаних вище ЖК «Медісон Гарденс», ЖК «Лавандовий» та ЖК «Крона Парк».

Так, як вказує прокурор, 2019 року між ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» (підрядник) та ТОВ «Вензабуд» (замовник) було розпочато співробітництво з будівництва монолітних каркасів на ЖК «Медісон Гарденс»: по будинку №1 (10-поверхів; договір підряду №02/31-05-МГ-1 від 31.05.2019 року), по будинку №2 (25-поверхів; договір підряду №04/29-07/19-МГ-2 від 29.07.2019 року), по будинку №3 (21-поверх; договір підряду №03/06-09/20-МГ-3 від 06.02.2020 року), по будинку №4 (8 поверхів; договір підряду №02/28-09/20-МГД-4 від 28.09.2020 року). Того ж року між підрядником та замовником було укладено договір підряду №07/19-09-Л/1 від 19.09.2019 щодо монолітних робіт на ЖК «Лавандовий» (комплекс із одинадцяти окремих п`ятиповерхових секцій). Будівництво будинку №1 ЖК «Медісон Гарденс» було завершене ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» ще у 2020 році без претензій та зауважень з боку замовника (ТОВ «Вензабуд»). Станом на травень місяць 2021 року ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» будувало на завершальному етапі для замовника ТОВ «Вензабуд» три окремих будинки № 2, № 3 та № 4 на ЖК «Медісон Гарденс» та останні секції ЖК «Лавандовий». За цей період з боку замовника до роботи підрядника також не було жодних нарікань чи зауважень ні щодо термінів, ні щодо якості робіт. Роботи замовником приймались вчасно, акти приймання-передачі виконаних робіт підписувались без затримок, у визначені договорами строки, оплати за виконані монолітні роботи замовник проводив своєчасно.

Крім того, як вказано у клопотанні у травні 2021 року замовником було запропоновано ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» продовжити співпрацю на будівництві нових об`єктів на ЖК «Крона Парк-2». За таких умов, враховуючи повне взаєморозуміння та відсутність жодних вагомих конфліктних ситуацій на той час, ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» погодилось на подальшу співпрацю, у зв`язку з чим між сторонами було підписано договори на два нових об`єкти двосекційний (на 8 та 14 поверхів) будинок № 3 на ЖК «Крона Парк-2» (договір підряду № 01/18-05/21-КРП-3 від 18.05.2021 року) та договір підряду № 01/20-05/21-КРП-4 на 17-ти поверховий будинок № 4.29.06.2021 новим директором ТОВ «Вензабуд» було призначено ОСОБА_4 , який до цього очолював в товаристві замовника відділ безпеки.

Як вказує прокурор у клопотанні, одразу після призначення директором ОСОБА_4 , він в односторонньому порядку кардинально змінив багаторічну практику погодження та оплати актів виконаних робіт в сторону всілякого затягування з підписанням та оплатою виконаних робіт. Окрім цього, ОСОБА_4 було замінено старшого технагляду: замість ОСОБА_5 було призначено ОСОБА_6 , який маючи право підпису у актах приймання виконаних робіт, в подальшому умисно робив усе від нього можливе для затягування підписання актів виконаних робіт за договорами підряду.

Зі змісту клопотання вбачається, що після початку військових дій, пов`язаних із вторгненням військ РФ на територію України 24 лютого 2022 року та часткового відновлення робіт у квітні 2022 року на першій виробничій нараді після вимушеної перерви підряднику було озвучено, що ТОВ «Вензабуд» в односторонньому порядку прийняв рішення про припинення співпраці. Також було повідомлено, що грошові кошти від замовника підряднику не будуть виплачені до повного узгодження та підписання актів приймання виконаних робіт по всім договорам. Загальна сума заборгованості по усіх об`єктах складала понад 11,5 мільйонів гривень. Підрядник, протягом весни-літа 2022 року усунув наявні недоліки, вказані замовником. На неодноразові звернення та вимоги щодо підписання актів приймання виконаних робіт та оплати виконаних робіт директор ТОВ «Вензабуд» постійно ухилявся від виконання своїх договірних зобов`язань.

Як встановлено досудовим розслідуванням, директор ТОВ «Вензабуд» ОСОБА_4 та старший технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 створили власну схему, за якою фактично виконані підрядником роботи за договором не приймались, а акти приймання виконаних робіт не підписувались ними з надуманих причин. Зважаючи на відсутність підписаних актів приймання виконаних робіт, ОСОБА_4 , таким чином, протиправно позбавив ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» права на отримання грошової винагороди за фактично виконану товариством-підрядником роботу.Про умисел та протиправність діяння ОСОБА_4 свідчить той факт, що він, усвідомлюючи незаконність своїх дій, свідомо відмовляється підписувати акти приймання виконаних робіт, зазначаючи дрібні та надумані недоліки.

Доказом умислу кримінально протиправних дій ОСОБА_4 є також те, що ним як керівником ТОВ «Вензабуд» незаконно блокуються виплати коштів за вже виконані та прийняті роботи відповідно до підписаних актів приймання виконаних робіт за договором підряду № 01/18-05/21-КРП-3 від 18.05.2021 (акти приймання виконаних робіт № 8, № 9, № 10) та за договором підряду № 03/06-09/20-МГ-3 від 06.02.2020 (акт приймання виконаних робіт № 27). В результаті замовником без правових підстав не виплачується винагорода ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» за виконані роботи в сумі 1 745 489 (один мільйон сімсот сорок п`ять тисяч чотириста вісімдесят дев`ять) грн. 68 коп.

Також встановлено, що 29.07.2019 від між ТОВ «Вензабуд» (Замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» (Підрядник) було укладено договір підряду № 04/29-07/19-МГ-2, предметом якого є виконання робіт по влаштуванню монолітних залізобетонних каркасів будинку № 2 на об`єкті «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по вулиці Київській на території 2 мікрорайону IV житлового району в місті Бровари Київської області». Замовником даного будівництва є ТОВ «Будівельна компанія «Майстербуд» (код ЄДРПОУ: 38564824), а генеральним підрядником ТОВ «Вензабуд» (код ЄДРПОУ: 42056140).Всі роботи по влаштуванню монолітних залізобетонних каркасів, відповідно до цього договору виконував субпідрядник ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп». Підтвердженням цього факту є сам вищевказаний договір підряду № 04/29-07/19-МГ-2, а також акти виконаних робіт за даним договором, які підписані та оплачені Замовником (Генеральним підрядником) ТОВ «Вензабуд», а також акти виконаних робіт по роботах, які виконані Підрядником (Субпідрядником) та які Замовник (Генеральний підрядник), необґрунтовано і по надуманим причинам, відмовляється підписувати і оплачувати.

Проте, як вказує прокурор, 05.12.2022 до ДІАМ України було подано акт готовності об`єкта до експлуатації № АС01:2771-7915-7695-8510. Згідно з вказаним актом об`єкт за адресою: Київська область, Броварський район, Броварська територіальна громада, м. Бровари, на території 2 мікрорайону IV житлового району по вул. Київській багатоквартирний житловий будинок № 2 готовий до введення в експлуатацію.

Зі змісту клопотання вбачається, що у вищевказаному акті готовності об`єкта до експлуатації, субпідрядником, який виконував роботи по влаштуванню монолітних залізобетонних каркасів ОСОБА_4 , який є директором генпідрядної організації (ТОВ «Вензабуд») вказано організацію, яка не виконувала такі роботи на цьому об`єкті, а саме, ТОВ «Житлолюкс плюс» (). Причиною таких неправомірних дій директора ТОВ «Вензабуд» ОСОБА_4 є небажання здійснювати розрахунки за виконані роботи з фактичним субпідрядником щодо цього виду робіт, яким є ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп», оскільки він усвідомлював, що погодити вказаний вище акт готовності об`єкта до експлуатації з належним субпідрядником не вдасться без здійснення повних розрахунків з ним.

Таким чином, прокурор вказує, що в акті готовності об`єкта до експлуатації було вказано неправдиву інформацію щодо субпідрядника по виконанню робіт з влаштування монолітних залізобетонних каркасів з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп».На підставі вищезазначеного акту готовності об`єкта до експлуатації від 05.12.2022 № АС01:2771-7915-7695-8510 був виданий сертифікат № ІУ 44 від 22.12.2022 року про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва вказаного будинку № 2. Як стало відомо керівництву ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп», ТОВ «Вензабуд» як генеральний підрядник готував документи для здачі будинку № 3 та будинку № 4 ЖК «Медісон Гарденс» до експлуатації в квітні-травні 2023 року. Щодо вказаних незаконних дій з боку ТОВ «Вензабуд» ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» було письмово повідомлено Державну інспекцію архітектури та містобудування України. За таких обставин, внаслідок умисних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою керівництва ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» заподіяно майнової шкоди останньому в особливо великих розмірах на загальну суму 11,609 мільйонів гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вензабуд» () використовується розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО: 300528) та на вказаному рахунку розміщуються грошові кошти, які в тому числі підлягали сплаті ТОВ «Будівельна компанія «Альта-Груп» за виконані роботи в сумі 11 609 000 гривень.

У зв`язку з викладеним, 27.08.2023 постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві визнано речовими доказами у кримінальному провадженні грошові кошти, розміщені на вищевказаному банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Вензабуд» ().

Прокурор, у своєму клопотанні, просить накласти на вищезгадані грошові кошти з метою збереження речових доказів, всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не прибув, надіслав до Шевченківського районного суду м.Києва заяву, зі змісту якої вбачається, що особа просить проводити судове засідання без його участі.

Власник майна, на яке детектив просить накласти арешт, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, суд встановив, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001712 від 04.05.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

27.08.2023 постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві визнано речовими доказами у кримінальному провадженні грошові кошти, розміщені на вищевказаному банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Вензабуд» ().

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження грошових коштів ТОВ «Вензабуд» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, юридична адреса банку: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, зупинити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, які відповідають ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вищезгаданих грошових коштів.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання службових осіб установи повідомити співробітникам органу досудового розслідування, прокурору інформацію у письмовому вигляді про залишок коштів, що знаходиться на рахунках на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки, подальше їх надходження тощо, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001712 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Вензабуд» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, юридична адреса банку: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Зупинити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці.

В решті вимог клопотання прокурора - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1