Справа № 136/1272/23
провадження №1-кс/136/339/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СД Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 06.07.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.07.2023 в період часу з 22:15 год. по 22:17 год., невстановлена особа, таємно, шляхом отримання доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , двома транзакціями в сумі 7 500 та 900 грн., внаслідок чого потерпілому було заподіяно матеріальну шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 8 444 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що в Липовецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним було відкрито рахунок НОМЕР_2 до якого прив`язано два карткових рахунки платіжний та пенсійний № НОМЕР_1 , які він оформив 13.06.2023. 05.07.2023 о 00:00 год. на його пенсійний картковий рахунок № НОМЕР_1 було зараховано пенсію в сумі 7 534,80 грн. Після отримання пенсії він переказав за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між власними картками та поповнив свій мобільний рахунок в сумі 400 грн. через додаток «Портмоне». Цього ж дня, біля 21.00 год. він ліг спати та вранці прокинувся і пішов центр міста де вирішив в банкоматі зняти грошові кошти з карти. Вставивши картку в банкомат, при спробі двічі ввести свій пін-код він був невірний, він забрав картку та спробував зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак він теж не пускав його бо невірні біометричні дані та пароль. Далі він звернувся до Липовецького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому при перевірці його рахунку надали виписку та повідомили, що даний рахунок зламано і з нього викрадено грошові кошти в сумі 8 444 грн., це все відбулось о 22:15 год. в сумі 7 500 грн. та о 22:17 год. в сумі 900 грн. Разом з тим відповідно до виписки о 22:15 год. на даний рахунок відбулось зарахування грошових коштів в сумі 1500 грн. від « ОСОБА_6 », які далі відразу ж також було знято. На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по його банківському рахунку НОМЕР_2 від 06.07.2023, згідно якої наявні дві транзакція з переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 7500 та 900 грн. 05.07.2023 о 22:15 год. та 22:17 год. на невідомий номер рахунку через мобільний Інтернет-банкінг.

Ураховуючи наведене, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у розпорядженні банківської установи, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до злочину, що стало підставою звернення до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, зокрема виявленню осіб причетних до злочину.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, однак слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , в тому числі картковому № НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо:

- інформації в період часу з 04.07.2022 по 07.07.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН