Справа № 191/3685/23
Провадження № 1-кс/191/643/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.4 ст.191 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 20.10.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі начальника Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тa головного інженера Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , уродженця м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 )».

За результатом проведення тендеру, перемогу отримали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), з якими було укладено договір № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року на загальну суму 5 827 387 грн. Строк виконання договору - до 31.12.2022 року.

3а отриманими даними вищевказаний договір укладено згідно рішення про намір укласти договір про закупівлю за процедурою закупівлі, яка здійснюється в умовах воєнного стану відповідно постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» згідно оголошення ТБД: № UA-2022-10-04-005506-а, (протокол від 20.10.2022 року № 1-20/10-22).

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНП НОМЕР_9 , уродженка м. Кривий Piг Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_10 ), засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , для зв`язку використовує н.м. т. НОМЕР_12 .

За оперативними даними, дії посадових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності направлені на послаблення економічного потенціалу держави шляхом привласнення державних грошових коштів, які в воєнний час виділяються на ремонтні роботи об`єктів критичної інфраструктури. Також, роботи на вищевказаному об`єкті проводяться не в повному обсязі та з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації.

За даним фактом 30.11.2022 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Було встановлено номери банківських рахунків, що використовують посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення господарської діяльності, в тому числі з метою привласнення та розтрати грошових коштів, виділених на ремонт покрівлі Синельниківського вагонного пасажирського депо:

- НОМЕР_13 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Дніпро, (мфо НОМЕР_14 );

- НОМЕР_15 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Дніпро, (мфо НОМЕР_14 );

- НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (мфо НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (мфо НОМЕР_17 );

- НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_20 );

- НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_20 );

- НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_20 );

- НОМЕР_23 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (мфо НОМЕР_24 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме підтвердження факту отримання грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 » від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для призначення необхідних судово-економічної та судової почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів щодо:

- руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, у зв`язку з тим, що оплата за фактично виконані роботи з технічного нагляду, могла здійснюватись після закриття вищевказаного договору.

- інформації хто мав доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації, який фінансовий номер був прив`язаний до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- документів, які містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048, 30.11.2022 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.1 ст.14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до змісту витягу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) за попередньою змовою зі службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме підтвердження факту отримання грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 » від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для призначення необхідних судово-економічної та судової почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів щодо:

- руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, у зв`язку з тим, що оплата за фактично виконані роботи з технічного нагляду, могла здійснюватись після закриття вищевказаного договору.

- інформації хто мав доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації, який фінансовий номер був прив`язаний до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- документів, які містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 04.11.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації хто мав доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 04.11.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 04.11.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації, який фінансовий номер був прив`язаний до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 та НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 04.11.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- документів, які містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1