Провадження №1-кс/523/2790/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , директора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Стройконсалтинг» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001050 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Суворовського районного суду міста Одеси звернувся адвокат ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Стройконсалтинг» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001050 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0001050 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, було накладено арешт на:

- ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заборонивши будь-яким особам та власнику вчиняти будь-які фінансово-розрахункові операції по вказаним рахункам.

Розгляд клопотання було проведено у відсутність власника майна.

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Стройконсалтинг» про скасування арешту накладеного на банківські рахунки ТОВ «Стройконсалтинг», обґрунтовуючи це тим, що, ні підприємство, а ні будь-яка особа ТОВ «Стройконсалтинг» не є стороною кримінального провадження, жодній з посадових осіб даного підприємства про підозру не повідомлено, що не виправдовує такий захід, як накладення арешту на рахунки заявника, а лише здійснює перешкоди у його діяльності, а тому вважав вказаний арешт необґрунтованим.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про скасування арешту накладеного на банківські рахунки ТОВ «Стройконсалтинг» заперечив, просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання, оскільки вказане є передчасним.

Заявник адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні підтримав надане ним клопотання про скасування арешту з банківських рахунків ТОВ «Стройконсалтинг» та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Директор ТОВ «Стройконсалтинг» ОСОБА_5 підтримав думку адвоката.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001050 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 21.08.2023, у справі №523/14255/23, накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» ():

- ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заборонивши будь-яким особам та власнику вчиняти будь-які фінансово-розрахункові операції по вказаним рахункам.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Поруч з тим, п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Виходячи з викладеного, враховуючи долучені до клопотання матеріали, необхідність ТОВ «Стройконсалтинг» сплачувати податки та збори, а також сплачувати заробітну плату працівникам товариства, крім того на час розгляду клопотання жодного цивільного позову до ТОВ "Стройконсалтинг" подано не було, відсутні будь-які інші підстави вважати, що вони відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст.167 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний момент відпала необхідність у застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження як арешт майна банківських рахунків ТОВ «Стройконсалтинг», тому слідчий суддя вважає, що наявні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 21.08.2023 у справі № 523/14255/23, в рамках кримінального провадження №0001050 від 02.08.2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Стройконсалтинг» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001050 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений в кримінальному провадженні № 0001050 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на банківські рахунки ТОВ «Стройконсалтинг», накладений ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Одеси від 21.08.2023 року, а саме:

- ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1