печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 08.02.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організатори злочинної групи мають Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) засновником якої є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , мобільний номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та засновник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , мобільний номер НОМЕР_6 , розробили схему яка полягає в тому, що ці особи шляхом обману спонукають громадян до внесення коштів у брокерські компанії, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мети повернення громадянам вкладених та зароблених ними коштів. Такі брокерські компанії в Україні діють за такою схемою: позиціонують себе як представництва суб`єктів господарювання - брокерів, зареєстрованих переважно в офшорних юрисдикціях, чим уникають необхідності отримання ліцензії, а у випадках виникнення спірних питань пропонують їх врегульовувати з головними офісами брокерських компаній. Після чого грошові кошти які було здобуто шахрайським шляхом перераховували на карткові рахунки громадян а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , мобільний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , мобільний номер НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_14 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_16 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо деталізації з`єднань абонентів за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , номером НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_2 , та номером НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_3 а саме: щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатора (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання тощо; типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (короткі текстові повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), ОРКС (передача інформації по незайнятій голосові зв`язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентів; ідентифікаційних ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, також наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: PAY_ID (ідентифікатор в Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT (сума поповнення), CREATOR_UID (логін топ-ап партнера), TRADE_POINT (номер пункту прийому платежів партнера), CTS (дата і час поповнення). Отримання тимчасового доступу до вказаних документів обумовлено тим, що з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчиненого злочину, встановлення контактів та зв`язків осіб, які можуть бути виконавцями та співучасниками вчинюваного злочину, та осіб, причетних до вчинення злочину, а також місцезнаходження останніх в період скоєння злочину, виникла необхідність у витребуванні деталізації з`єднань вказаних телефонних абонентів та мобільних терміналів за період з 01.01.2021 по теперішній час, які зберігаються у компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000162 від 24.08.2022 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, а саме: старшому інспектору 3-го відділу Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - інформації за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_2 , та номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по дату 14.04.2023, з можливістю ознайомитись з нею та її вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із посиланням на координати базових станцій та час і місце реєстрації терміналом мережі;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатору (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (коротких текстових повідомлень), ММС (мультимедійних повідомлень), ОРКС (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентів;

ідентифікаційних ознак терміналів, з яким відбувалися сеанси зв`язку, з`єднань нульової тривалості.

наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: PAY_ID (ідентифікатор в Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT (сума поповнення), CREATOR_UID (логін топ-ап партнера), TRADE_POINT (номер пункту прийому платежів партнера), CTS (дата і час поповнення);

за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу користувача..

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1