Справа № 638/5661/22
Провадження № 1-кс/638/1448/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001453 від 16 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0001453 від 16 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції Л3 ГУ НІ1 в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001453 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

Так, 15.09.2022 року до Харківського РУП №3 надійшла заява, про те, що у період з 29.08.2022 по 30.08.2022, не встановлені особи перебуваючи на території Шевченківського району міста Харкова, шляхом зловживання довіро заволоділи грошовими коштами у розмірі близько 200 000 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування, було встановлено потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 29.08.2022 року вирішив придбати автомобіль через мережу інтернет, перейшовши на сайт ОЛХ наткнувся на оголошення з продажу автомобіля чорного кольору марки «Toyota» моделі «Rav4» 2009 року випуску, вартістю 3500 тисяч доларів, після цього дізнавшись, що вищезазначений автомобіль знаходиться за межами України, та доставляється під пригін, згодом зацікавившись ОСОБА_5 вирішив придбати даний автомобіль, після цього не встановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами у розмірі близько 200 000 грн.

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошти він відправляв на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

З метою підтвердження існуючих фактів та встановлення інших фактів вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з боку невстановлених осіб, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: НОМЕР_3 , центральний офіс у АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2022 до 23 год. 59 хв. 20.09.2022, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки; власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення, а також відеозаписи з камер відео-спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу з 00 год. 00 хв. 29.08.2022 до 23 год. 59 хв. 20.09.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунку № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP - адреси, які фіксувалися при вході.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001453 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 15 вересня 2019 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що у період з 29 серпня 2022 року по 30 серпня 2022 року, невстановлені особи, перебуваючи на території Шевченківського районного суду м. Харкова, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у розмірі близько 200000 грн., що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 вересня 2022 року вбачається, що 29 серпня 2022 року ОСОБА_5 на сайті ОЛХ вирішив придбати автомобіль чорного кольору марки «Toyota» моделі «Rav4» 2009 року випуску, вартістю 3500 тисяч доларів. Дізнавшись, що вказаний автомобіль перебуває на території Польщі та його потрібно везти в Україну, ОСОБА_5 було переведено на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 » невідомим йому раніше особам, які обіцяли привезти автомобіль в Україну грошові кошти на суму близько 200000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001453 від 16 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2022 до 23 год. 59 хв. 20.09.2022, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео-спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00 год. 00 хв. 29.08.2022 до 23 год. 59 хв. 20.09.2022 до аккаунту системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунку № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP - адреси, які фіксувалися при вході.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1