Справа № 353/639/23
Провадження № 1-кс/353/104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «11» липня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , по абонентських номерах, які вони обслуговують: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме до інформації: щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet у період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались; про користувачів абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та за наявності, договорів про надання послуг, копій документів споживачів (заяв про надання послуг, контрактів, паспортів, ідентифікаційних кодів); про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI), тощо; відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування, з зазначенням ІР-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідних портів обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінетів вказаних абонентів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2023 року невідома особа чоловічої статі, яка користувалась мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шляхом обману представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом закінчення терміну дії банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя. АДРЕСА_4 , змусила заявника ОСОБА_5 переказати власні грошові кошти у сумі 64444 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , яка належить його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого невідома особа отримавши від потерпілого ОСОБА_5 номер банківської картки його дружини ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та пін-код для неї, незаконно здійснила чотири перекази грошових коштів із вказаної картки на банківську карту НОМЕР_6 загальною сумою 62500 грн.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого, та в ході допиту встановлено, що у користуванні останнього знаходиться банківська картка для виплат № НОМЕР_7 та банківська картка (універсальна) № НОМЕР_8 , які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у його дружини ОСОБА_6 в користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_5 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 07.05.2023 року ОСОБА_5 знаходився за місцем свого проживання, де займався хатніми справами та в цей час близько 13 год 36 хв до нього із номеру телефону НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Даний чоловік повідомив, що термін дії банківської картки ОСОБА_5 закінчується, у зв`язку із чим необхідно пройти реєстрацію. У відповідь ОСОБА_5 повідомив, що на даний момент він не має часу, однак ОСОБА_7 вказав, що це можна зробити онлайн, тому необхідно зв`язатися через додаток «Viber». В подальшому ОСОБА_5 зайшов у додаток «Viber», згідно вказівки ОСОБА_7 , та помітив, що у нього є повідомлення від абонента із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером телефону НОМЕР_10 , а саме 3 пропущених дзвінка о 13 год 20 хв, та смс-повідомлення, де вказано « ОСОБА_8 клієнт. Ваші рахунки будуть заблоковані протягом 15 хв. Штраф також буде списано у розмірі (2966.76 UAН). Для розблокування рахунків очікуємо вас особисто на протязі 17 днів АДРЕСА_5 , з повагою ІНФОРМАЦІЯ_2 », Після чого ОСОБА_5 двічі зателефонував на номер НОМЕР_10 у додатку «Viber», так як попередньо пояснював нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Однак ніхто не відповідав на дзвінки. Біля 13 год 39 хв із номеру телефону НОМЕР_11 зателефонував як здалося ОСОБА_5 той самий чоловік ОСОБА_7 , та коротко пояснював, які дії ОСОБА_5 має зробити із карткою та як взаємодіяти з додатком «Viber», а також розпитував чи має ОСОБА_5 декілька карток та спитав чи є можливість із цих карток переказати грошові кошти на якусь іншу картку, тому ОСОБА_5 повідомив, що у його дружини наявна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході розмови нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснював ОСОБА_5 що йому необхідно зробити для того, щоб із своєї банківської картки (Універсальна) № НОМЕР_8 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказати грошові кошти на номер картки, що диктував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_12 . Оскільки дана операція була неуспішна працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав пояснювати як із карток ОСОБА_5 перевести грошові кошти на картку його дружини, однак у ОСОБА_5 чомусь не виходило здійснити переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому за порадою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 перезавантажив телефон. Після чого ОСОБА_5 перетелефонував на вище вказаний номер через додаток «Viber» та ОСОБА_7 продовжив пояснювати, як переказати грошові кошти на картку дружини, а також попросив повідомити чотири останні цифри номеру картки дружини, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого ОСОБА_7 назвав увесь номер картки ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та попросив вказати пін-код від неї, з метою можливості після оновлення карток ОСОБА_5 повернути грошові кошти із картки ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_5 . Вказане прохання ОСОБА_9 виконав та повідомив пін-код від банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_5 . Вподальшому ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив чотири перекази грошових коштів із своїх банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку своєї дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною сумою 63012 грн. Після кожної успішної операції по переказу грошових коштів на картку дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_5 одразу без будь-якого дозволу останньої здійснювався переказ грошових коштів з її банківської картки на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_6 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно деякий період часу не заходи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки буде виконуватися обробка даних. Про те, грошові кошти ні на банківську картку ОСОБА_5 , ні на банківську картку його дружини ОСОБА_6 так і не повернулися.

Також в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , та в ході допиту встановлено, що 07.05.2023 року ОСОБА_6 знаходилася по місцю проживання де займалася приготуванням вечері. Також входила у вітальню, де звернула увагу, що її чоловік ОСОБА_5 з кимось спілкується по мобільному телефону та попросив йому не заважати. Надалі, точної години ОСОБА_6 не пригадує, однак вказує, що приблизно після обіду, її чоловік ОСОБА_5 підійшов до неї із телефоном у руках та попросив показати йому її банківську картку № НОМЕР_5 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб назвати останні чотири цифри вказаної банківської картки. Також ОСОБА_5 додав, що йому необхідно сказати пароль від банківської картки ОСОБА_6 , оскільки він спілкується із працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що йому необхідно переказати грошові кошти із своїх банківських карток на банківську картку дружини ОСОБА_6 . Коли чоловік ОСОБА_5 вказав, останні 4-ри цифри банківської картки дружини ОСОБА_6 , працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назва усі дані ОСОБА_6 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, та вказав повністю номер картки. Після чого, через декілька хвилин, ОСОБА_6 здійснила вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переконатися, що грошові кошти надійшли на її банківську картку № НОМЕР_5 . Спостерігаючи за переказами, ОСОБА_6 також побачила, що без будь-якого її дозволу та погодження, з її банківської картки № НОМЕР_5 здійснюються перекази грошових коштів, які їй переказав чоловік ОСОБА_5 на банківську картку невідомої мені особи № НОМЕР_6 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Всього було здійснено чотири перекази грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною сумою 62500 грн.

В ході проведення досудового розслідування та згідно рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ОСОБА_10 , встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні невідомі особи, які користуються номерами оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Ураховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу злочинця та відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користувачів абонентських номерів оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, а тому з метою встановлення особи злочинця просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до такої інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тому зазначена в клопотанні інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Згідно з положенням ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації повинні забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного закону, саме на операторів, телекомунікації, покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги, протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, в порядку встановленому законом.

Слідчим суддею встановлено, що 08.05.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя. АДРЕСА_4 про те, що 07.05.2023 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 62 500 грн, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с. 12).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 та протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 08.05.2023 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 13-14, 21-22).

Відповідно довиписок по картковому рахунку НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), який належить ОСОБА_6 за 08.04.2023 року по 08.05.2023 року, вбачається проведення грошових операцій (а.с. 23, 24).

З копії протоколу огляду предмета від 19.06.2023 року вбачається, що при перегляді історії дзвінків на мобільному пристрої «Redmi Note 6 Pro» за 07.05.2023 року зафіксовано один вхідний дзвінок із телефонного номера НОМЕР_1 . Також, при огляді мобільного додатку «Viber» встановлено, що від користувача «Viber» підписаного як « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер телефону НОМЕР_2 , надходило повідомлення та зафіксовано дзвінки (а.с. 16-20).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу злочинця та відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користувачів абонентських номерів оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , по абонентських номерах, які вони обслуговують: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з можливістю вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , по абонентських номерах, які вони обслуговують: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме до інформації:

- щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet у період часу з 06.05.2023 року по 08.05.2023 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались;

- про користувачів абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та за наявності, договорів про надання послуг, копій документів споживачів (заяв про надання послуг, контрактів, паспортів, ідентифікаційних кодів);

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI), тощо;

- відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування, з зазначенням ІР-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідних портів обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінетів вказаних абонентів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській областіОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14 МОТРУК