Справа № 947/8707/23
Провадження № 1-кс/947/5374/23
УХВАЛА

03.05.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000149 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий-криміналіст відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідством проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

18.02.2023 невідкладно проведено обшук квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено 5 банківських карток із наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

25.02.2023 потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження, в якості документу, зовнішнього цифрового носія інформації із за архівованим месенджером «Telegraм» абонентського номеру НОМЕР_6 , яким користувався покійний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду вище вказаного зовнішнього цифрового носія інформації було встановлено, що потерпілому ОСОБА_6 переказували, а також сам ОСОБА_6 неодноразово переказував грошові кошти на наступні банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, переказів та інших транзакцій, а також зняття грошових коштів в банкоматах м. Одеси з рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , батька підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матері підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , брата підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , колишньої дружини підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , знайомої підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою встановлення абонентських номерів, якими користуються вище вказані громадян, кола осіб з якими вище вказані громадяни підтримують зв`язок, а також руху грошових коштів по них.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим-криміналістом відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_12 , слідчим-криміналістом відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_13 , слідчим відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_16 , слідчим СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 , слідчим СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, які зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про наявність всіх банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також клієнтів банків, які користуються наступними банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів по цих банківських рахунках;

- інформацію щодо кредитної історії та кредитних справ вище вказаних громадянин, а також всіх інших договорів (іпотеки, лізингу, оренди та інших), укладених із вище вказаними громадянами, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів;

інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам, а також доступ до оригінального примірника технічного носія інформації камер відеоспостереження банківських терміналів та банкоматів з яких здійснювалися зняття готівки з банківських рахунків вище вказаних громадянин, а також поповнення готівкою банківських рахунків вище вказаних громадян, всіх можливих фотознімків вище вказаних громадяни при отриманні банківських карток, при їх обслуговувані у банках, повного списку номерів телефонів, адрес електронних пошт та копії документів, що підтверджують особу вище вказаних громадян та ідентифікаційних номерів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1