Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6140/23
Провадження № 1-кс/644/1170/23
У Х В А Л А

01 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001165 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишляньскої окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Немишляньскої окружної прокуратури ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , за 10.07.2023 року, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

- інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , за 10.07.2023 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання вмотивоване тим, що 10 липня 2023 року невстановлена особа залишив посилання в месенджері «Viber» і заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 30770 грн. з його банківської картки, який перейшов за вказаним посиланнм.

За даним фактом 26 липня 2023 року до ЄРДР за № 0001165 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 10.07.2023 приблизно о 14:00 він перебував вдома і на його мобільний додаток «Вайбер» надійшло СМС-повідомлення про грошову допомогу, що саме було вказано в даному СМС-повідомлені. Перейшовши на вище вказане повідомлення він помітив посилання. Перейшовши на дане посилання відкрилася інтернет сторінка та попрохало ввести номер банківської картки. Ввівши номер своєї картки на його мобільний телефон прийшло повідомлення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження операції. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження операції йому необхідно було ввести CVV-код. Ввівши CVV-код сторінка з підтвердженням посилання зникла і далі нічого не відбувалося. Подумавши, що виплати прийдуть на наступний місяць він почав займатися власними справами. На наступний день він помітив, що з його картки № НОМЕР_2 було знято кошти в загальній сумі 30770 грн. на рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шістьма платіжками. Після цього він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розповів про дану ситуацію, після чого працівники банку заблокували його картку, та повідомили, що потрібно звернутися до Департаменту кіберполіції.

Потерпілий надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої вбачається перерахування коштів з його банківської картки.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню за період з дня вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишляньскої окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Немишляньскої окружної прокуратури ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , за 10.07.2023 року, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

- інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , за 10.07.2023 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 30 вересня 2023 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1