Справа № 589/885/23
Провадження № 1-кс/589/1020/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000163 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000163 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 11.02.2023 близько 14:00 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, що знаходились на картковому рахунку ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 43695 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав свідчення, що є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 . 10.02.2023 близько 18:00 години на його банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшла зарплата в сумі 14300 грн та 11.02.203 в обідній час доплата в розмірі 29550 грн. Після чого, йому на мобільний телефон стали приходити смс-повідомлення про зняття з його рахунку грошових коштів, 14300 грн., 24500 грн., 4750 грн., 145 грн. Особисто сам він вказані гроші не пересилав.

Крім цього, 21.04.2023 під час огляду CD-R диску з інформацією вилученою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час скаладння протоколу тимчасовго доступу на підставі ухвали Шосткинськго міськрайонного суду Сукмської обл., було встановлено, що о 09:03 год. 11.02.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 14 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Крім цього, під час огляду встановлено, що о 12:37 год. 11.02.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 24 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Також, під час огляду встановлено, що о 12:38 год. 11.02.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 4 750 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Крім цього, під час огляду встановлено, що о 14:22 год 11.02.2023 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Крім цього, із електронних документів, які розташовані на CD-R диску встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищевказану інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якій підтримав дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000163 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

?інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.02.2023 по 20:00 год. 01.03.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 09.02.2023 по 20:00 год. 01.03.2023 включно;

?інформацію про IP- адрес пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 у мобільному додатку або комп`ютерній версії інтернет банкінгу, у період часу з 00:01 год. 09.02.2023 по 23:59 год. 12.02.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC-адреси пристрою, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.02.2023 по 20:00 год. 01.03.2023 включно.

?

Строк дії ухвали визначити до 17 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1