Провадження №1-кс/447/600/23
Справа №447/1439/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

10 липня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

10.07.2023 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні з приводу того, що 16.05.2023 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 11.05.2023 та 13.05.2023 нею було перераховано грошові кошти у сумі 2 040 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 невідомій особі, яка розмістила оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу жіночого одягу, однак, після перерахування коштів заявник була заблокована та товар не отримала.

16.05.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж одягу та почала переписку. У ході спілкування потерпілій написали, що за сукні потрібно перекинути 300 грн. на картку № НОМЕР_1 , що вона 11.05.2023 о 17:08 год. зробила, а також 13.05.2023 о 13:52 год. оплатила ще 1 740 грн. за товар на вищевказану картку. На сторінці у соціальній мережі «Інстаграм» із назвою « ОСОБА_5 » був закріплений номер телефону НОМЕР_2 . Продавець товар не відправив, гроші не повернув та потерпілу заблокував.

В ході огляду речей, вилучених у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме наявні перекази із карти № НОМЕР_1 , яка відкрита на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Житомир, Житомирська область, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , на інші невідомі банківські карти з використанням платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У відповідь на вимогу в порядку ст.93 КПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), отримано інформацію, щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме картку отримувача грошових коштів НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та телефон відправника - НОМЕР_4 .

Відтак, під час досудового розслідування встановлено банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 користувач якої може бути причетний до вчинення шахрайських дій, та на яку надходять грошові кошти із банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав і просить задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта; зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали за період з часу її відкриття по термін виконання ухвали по вказаному рахунку. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Відтак, слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період часу відкриття по 10.07.2023.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_3 , в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали по вказаній картці;

- інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансових номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

-запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол- ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 10.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1