справа №176/817/23
провадження №1-кс/176/144/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 24 грудня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 , в мобільному застосунку "Телеграм" перейшла на фішинговий чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у якому ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , в наслідок чого з її банківського рахунку було списано грошові кошти в сумі 15 000 грн., таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим завдала їй матеріальних збитків на вказану суму.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 .

24.12.2022 року в вечірній час, (точний час не пам`ятає), вона знаходилась вдома та займалась своїми справами. Під час перегляду в своєму мобільному телефоні сторінок в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла повідомлення з посиланням для отримання матеріальної допомоги, та вирішили скористатись цим. Після цього перейшла в додатку «Телеграм» за наданим посиланням до чат-боту «Державні послуги». В даному чат-боті було запропонованії вибрати банк, через який бажаю отримати грошову допомогу, на що вона вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надалі зайшла до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де ввела пін-код своєї картки та інші свої дані. Після цього перевірила свої кошти на рахунку, але вони залишились Іїезіиіннимй, тому вирішили затеМефІЇЙувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , де їй огіератор повідомив, Що щойно з її вищезазначеного карткового рахунку списано 15000 грн. невідомо на який рахунок. Оператор пояснила, що це несанкціоноване списання, тобто якісь особи незаконно заволоділи її коштами. Свою картку та пін-код до неї вона нікому і ніколи не передавала. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 15000 грн., спричинивши тим самим матеріальних збитків на вказану суму. Хто заволодів коштами, їй не відомо, нікого не підозрює.

Проведеними заходами на даний час встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки, спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з картки та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать потерпілій ОСОБА_5 ; відомості про рахунки та осіб, які відкривали рахунки, на які 24.12.2022 проводилися несанкціоновані списання грошових коштів з рахунків потерпілої, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, які скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки

Слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ,

слідчій СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію (відомості): про рух грошових коштів з картки та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки, прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів; місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників; якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 24 грудня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА