Справа № 459/2758/23
Провадження № 1-кс/459/1515/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000789 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

18.08.2023 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, котра міститься у Моно банк / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 08.08.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 04.08.2023 о 18.50 год., шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа належними її грошовими коштами у розмірі 1 356 грн, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000789 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування старший слідчий просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000789 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 08.08.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 04.08.2023 о 18.50 год., шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа належними її грошовими коштами у розмірі 1 356 грн, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої ОСОБА_5 від 08.08.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої від 11.08.2023 встановлено, що у її власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » VISA № НОМЕР_2 (номер рахунку назвати не можу). Станом на 04.08.2023 на рахунку вказаної картки знаходилися грошові кошти у розмірі 2356 грн з них 1000 грн кредитних грошей. 04.08.2023 потерпіла виставила на сайт «OLX» оголошення відносно продажу плаття, вартістю 200 грн. На цьому сайті їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка написала, що хотіла би купити це плаття, однак їй не приходять повідомлення з «OLX» і попросила з нею зв`язалася через «вайбер» за номером НОМЕР_3 (цей номер був підписаний як ОСОБА_6 ). ОСОБА_5 з « ОСОБА_6 » вели переписку в якій остання скинула потерпілій посилання « ОСОБА_7 .uaa24h.shop» і просила зайти за ним, де побаче підтвердження того, що їй були перераховані гроші за покупку плаття. Зайшовши за вказаним посиланням, потерпіла ввела номер своєї банківської картки, три цифри (ай пас) та дату до якої дійсна банківська картка. Після того, цього ж дня о 20.50 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність грошових коштів, які знаходилися на цій картці, у розмірі 1356 грн, так як 1000 грн кредитних коштів не списало. Після чого відразу заблокувала належу їй вказану вище банківську картку, так як зрозуміла, що спілкувалася з шахраями, і здійснила телефонний дзвінок на лінію 102 та в кіберполіцію.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та отримати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

-руху коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вищезазначеної особи в період з 04.08.2023 по дату винесення ухвали, зокрема, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів.

-пристроїв, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо), з яких в період з 04.08.2023 по дату винесення ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до № НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1