Провадження № 1-кс/686/5188/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07 та 10 жовтня 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Tesla", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 63000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

27 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Focus 3", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

28 лютого 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу генератора та підключення його до електричної мережі, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 620000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку у великих розмірах.

на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що мешканці Хмельницької області, вчинили активні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману у поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого під приводом продажу запасних частин до автомобіля, протиправно заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами в загальній сумі 9500 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 24 березня 2023 року о 16:08 годині, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 7638 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 18 та 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 13470 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Edge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 15 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case-2388», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Хмельницькій області відповідно до якого встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні:

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_26 та мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_27 .

З метою отримання деталізації телефонних з`єднань мобільних терміналів та абонентських номерів, осіб які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, з`ясування можливих спільників вчинення даного злочину, або ж які мають відношення до вчинення злочину, встановлення місця перебування останніх та можливих спільників в період вчинення та готування до вчинення злочину, виникла необхідність отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 до:

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 роздруківок по абонентським номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 роздруківок по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_26 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 а роздруківок по абонентським номерам: НОМЕР_8

в період часу з 01.01.2022 по 26.06.2023 із зазначенням роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SМS», нульові з`єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з`єднань;

- інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2022 по 26.06.2023, за серійними номерами мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 із зазначенням роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SМS», нульові з`єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з`єднань, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 15 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1