Провадження № 1-кс/947/7848/23
УХВАЛА

20.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000200 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами органів місцевого самоврядування, державних підприємств та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинене в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, за результатом аналізу публічно доступного джерела електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в 2020-2023 роках службовими особами державних підприємств та органів місцевого самоврядування укладались договори на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття, утримання автомобільних доріг, при виконанні яких можливо мали факти розтрати та привласнення бюджетних коштів, вчинені в умовах воєнного стану.

На виконання зазначених договорів з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено грошові кошти на загальну суму понад 500 млн. грн.

Розрахунки за виконані роботи здійснювались із урахуванням загальних умов договору на підставі актів форми кб-2в та довідок форми кб-3.

Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи, заключний з яких повинен бути письмово узгоджений представниками балансоутримувача.

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

На теперішній час винила необхідність у дослідженні документів, щодо здійснення закупівель, підрядником в яких виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )( АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оформлених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )( АДРЕСА_1 ), а саме:

- тендерної документації щодо здійснення закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023;

- протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023; розрахунок очікуваної вартості предмету закупівель; протоколи розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення закупівель; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи);

-договорів підрядником в яких виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по виконанню робіт на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): за результатом торгів UA-2020-06-19-000311-c за договором № 14К/20 від 03.08.2020 на виконання робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161321 Доброслав-Дмитрівка-Сичавка км 18+075 - км 25+294, Одеська область» на суму 109 020 950 гривень; за результатом торгів UA-2020-04-16-003088-a за договором № 15П/20 від 26.06.2020 на виконання робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161016 /М-15/ - Суворове - Приозерне - Шевченкове-/Т-16-28/, км 45+220- км 54+295» на суму 112 787 000 гривень; за результатом торгів UA-2021-09-28-007966-b за договором № 3ЕУ/21 від 13.12.2021 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Одеського району» на суму 48 728 286 гривень; за результатом торгів UA-2022-12-08-009021-a за договором № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Одеського району(додаткові послуги)» на суму 24 363 502 гривень; за результатом торгів UA-2022-10-05-010670-a за договором № 8ЕУ/23 від 09.01.2023 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Одеського району» на суму 195 267 043 гривень, з усіма додатковими договорами та додатками;

- первинну документацію до договорівна замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорамина замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021,№ 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за роботами за договорамина замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023(надати належним чином завірені копії договору технагляду, авторського нагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

- листування між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )щодо укладання та виконання договорів № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023;

- акти взаємозвірок за договорами;

- належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів,річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2020-2023 роки;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами№ 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023;

- належним чином завірені копії положення, статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера Управління; на час підписання договорів та документів до нього, а також на теперішній час, документи щодо зміни зазви підприємства;

- акти обстеження, оглядів територій, проведених відповідно до договору підряду № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023та відомості, документи (доповідні, службові записки, листи) щодо їх стану та необхідності ремонту (реконструкції, будівництва);

- інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1