Справа № 583/3306/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000207 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000207 від 17.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2020 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уклав усний договір купівлі-продажу з незнайомим йому чоловіком, зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 . Продавець надіслав ОСОБА_5 через додаток «Вайбер» фото бампера. Вони домовилися, що ОСОБА_6 перерахує гроші (оплату) на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_6 перерахував гроші у сумі 3300 грн. на вищезазначений рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.11.2020 товар ще не було відправлено і продавець попросив почекати. 07.11.2020 ОСОБА_6 самостійно зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися номер ТТН, але працівники пошти повідомили, що на його ім`я відправлень немає. Після чого продавець припинив виходити на зв`язок, абонент мобільного знаходився поза зоною досяжності.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 04.11.2020 року по 04.12.2020 року;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 04.11.2020 року по 04.12.2020 року; із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000207 від 17.12.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення оригіналів, в яких міститься інформація

- щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 04.11.2020 по 04.12.2020;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 04.11.2020 по 04.12.2020 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 18.09.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10