Справа № 288/1158/23
Провадження № 1-кс/288/200/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000021 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Коростишівською місцевою прокуратурою 01.03.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем у продовж періоду з 01.01.2017 року по 30.09.2020 року розтратили кошти, чим спричинили збитки бюджету на суму, що встановлюється.

Відповідно до акту № 08-10-001 від 06.01.2021 року ревізії селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2017 року по 30 вересня 2020 року, який було складено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 де зазначено, що в ревізуємому періоді по установах та закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилися роботи із реконструкції та капітального ремонту об`єктів. Замовником яких відповідно до укладених договорів була ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ревізією дотримання вимог чинного законодавства при проведенні закупівлі ремонтно-будівельних робіт встановлено, що роботи закуповувалися як із застосуванням тендерних процедур так і шляхом проведення допорогових закупівель.

Так, по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » проводилася із застосуванням тендерних процедур. Вказана закупівля проведена в 2017 році за процедурою відкритих торгів.

Ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір від 05.10.2017 року за № 0517 згідно якого підрядник на свій ризик виконати і здати Замовнику в установлені даним договором строки комплекс робіт «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » і по даному розділу виявлено завищення вартості робіт, що призвело до нанесення ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1609013,06 гривень.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 03.04.2023 року обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним актами приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

Вартість завищення обсягів будівельних робіт на об`єкті становить 928410 гривень 36 копійок.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні від 02.06.2023 року документально підтверджується сума завданих збитків внаслідок невиконання робіт згідно договорів № 0517 від 22.10.2017 року, № 1 від 10.07.2019 року, № 2 від 09.09.2019 року у розмірі 928410 гривень 36 копійок.

В ході досудового розслідування із ціллю встановлення всіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації стосовно понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; фактично нарахованої заробітної плати та кількості працевлаштованих працівників з розкриттям їх особистих даних (прізвища, ім`я по батькові ідентифікаційного коду, адреси тощо); інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року, податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками 1, 2, 3, 4, 5 за 4 квартал 2017 року, за період з 1 по 4 квартали 2018 року та за період з 1 по 4 квартали 2019 років, інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року, податкової декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року.

Указана інформація має суттєве значення по даному кримінальному провадженні та встановленню обставин, які підлягають доказуванню, зокрема надасть можливість встановити субпідрядників та осіб яким перераховувались кошти за фактичне виконання робіт по «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 », відомостей щодо кількості та вартості будівельних матеріалів придбаних на виконання робіт по указаному об`єкті, встановити працівників які безпосередньо виконували роботи та здійснювали контроль за ходом їх виконання, а також дослідити питання фактично понесених витрат із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, зважаючи на тещо, допитані у ході досудового розслідування особи не працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для отримання зазначеної інформації було підготовлено та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідні запити в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 1401/217/01-2023 від 04.05.2023 та вих. № 1456/217/01-2023 від 05.05.2023 року.

Однак, у наданні зазначеної інформації слідчому було відмовлено у зв`язку із тим, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та її отримання можливе лише в порядку ст. 162 КПК України, про що проінформовано відповідним листом за вих. № 3293/5/06-30-19-02 від 08.05.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей стосовно понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; фактично нарахованої заробітної плати та кількості працевлаштованих працівників з розкриттям їх особистих даних (прізвища, ім`я по батькові ідентифікаційного коду, адреси тощо); інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року.

Необхідна слідству інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

У відповідності до порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затвердженого наказом Міністерства фінансів України 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15 грудня 2020 року № 773), Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Іншим шляхом отримати відповідну інформацію не представляється можливим, оскільки при поданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тендерної документації особисті дані щодо прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання, ідентифікаційного коду не подавались, ОСОБА_5 від надання показань у порядку ст. 63 Конституції України відмовився.

Враховуючи вищевикладене, заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; фактично нарахованої заробітної плати та кількості працевлаштованих працівників з розкриттям їх особистих даних (прізвища, ім`я по батькові ідентифікаційного коду, адреси тощо); податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 4 квартал 2017 року, за період з 1 по 4 квартали 2018 року та за період з 1 по 4 квартали 2019 року; інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року; податкової декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 виготовити та надати зазначену вище інформацію на паперовому та/або електронному носії у виді документу, виписки, листу, скриншоту тощо.

В клопотанні заступник начальника відділення поліції - начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.

Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та заступник начальника відділення поліції - начальник СВ в судове засідання не з`явились, просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 01 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 01.03.2021 року; - постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.03.2021 року та 24.03.2021 року; - Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - Договір № 0517 від 05.10.2017 року; - Додаткову угоду № 1 до Договору № 0517 від 05.10.2017 року від 12.10.2018 року; - Договір підряду 1 на виконання будівельно монтажних робіт від 10.07.2019 року; - Додаткову угоду № 1 до договору підряду № 1 на виконання будівельно монтажних робіт від 10 липня 2019 року від 31 липня 2019 року; - Договір № 2 від 09 вересня 2019 року; - постанову про створення слідчого оперативної групи від 01 липня 2022 року; - протоколи допиту свідків від 08 червня 2022 року від 12 червня 2023 року, які містять дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного заступником начальника відділення поліції - начальником СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; фактично нарахованої заробітної плати та кількості працевлаштованих працівників з розкриттям їх особистих даних (прізвища, ім`я по батькові ідентифікаційного коду, адреси тощо); податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 4 квартал 2017 року, за період з 1 по 4 квартали 2018 року та за період з 1 по 4 квартали 2019 року; інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року; податкової декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 виготовити та надати зазначену вище інформацію на паперовому та/або електронному носії у виді документу, виписки, листу, скриншоту тощо.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 26 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1