Провадження №1-кс/389/786/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 03.07.2023 ОСОБА_4 замовив у мобільному додатку OLX мобільний телефон НОМЕР_1 у продавця ОСОБА_5 , номер телефону якої НОМЕР_2 . Після оформлення послуги OLX доставка з його карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано 10 110 грн. Надалі, 12.07.2023, прийшовши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Знам`янка Друга Кропивницького району Кіровоградської області, йому повідомили, що посилку, в якій мав бути вказаний телефон, забрала невідома особа, назвавши номер відправлення та його анкетні дані.

В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_6 , який показав, що 11.07.2023 у додатку Телеграм йому написав повідомлення раніше невідомий користувач SaiberG 1.2 з пропозицією забрати посилку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Знам`янка Друга Кропивницького району Кіровоградської області за грошову винагороду, на що він погодився. У приватних повідомленнях вказаний користувач надав йому номер відправлення, анкетні дані отримувача, а також перерахував 60 грн. на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оформлену на його матір ОСОБА_7 , для того, щоб він на вказані гроші придбав шоколад та надав поштарці у відділенні пошти, що він і зробив після отримання посилки.

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 щодо відкриття банківського рахунку та руху коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2023 до 00 год. 01 хв. дати розгляду клопотання, оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити обставини, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дізнавач судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, згідно з якою просила подане нею клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 за №0000183, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 (вул.Київська,25, м.Знам`янка Кропивницького району Кіровоградської області, тел.(05233) 7-45-58) у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 за №0000183,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним вище начальнику сектору дізнання та дізнавачам належним чином завірені копії документів, що містять:

- відомості про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформацію про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2023 до 00 год. 01 хв. 07.08.2023;

- відомості про те, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2023 до 00 год. 01 хв. 07.08.2023;

- у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2023 до 00 год. 01 хв. 07.08.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів, надати інформацію, в якій вказати їх та зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2023 до 00 год. 01 хв. 07.08.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку, надати інформацію, в якій вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.07.2023 до 00 год. 01 хв. 07.08.2023 було використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2023 до 00 год. 01 хв. 07.08.2023.

Строк дії даної ухвали з 07.08.2023 до 07.10.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1