Справа № 676/3154/23
Номер провадження 1-кс/676/695/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 19.40 год. 31.03.2023 року, шляхом зловживання довірою із застосуванням ЕОМ, під виглядом надання онлайн грошової винагороди, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 шляхом перерахування з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 4970 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, станом на сьогоднішній день тимчасово безробітня і шукає місце працевлаштування. З цією метою розмістила на веб ресурсах своє резюме. 21 лютого 2023 року на її номер мобільного телефону № НОМЕР_3 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала їй дистанційну роботу, а саме вона повинна виконувати завдання в Інтернет мережі. Відповідно до отриманої пропозиції вона почала працювати за обумовленими умовами, а саме наданий умовний онлайн грошовий бонус, який вона вкладала, щоб вивести прибуток. 21 лютого 2023 року заробила близько 200 грн. й вивела їх на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Згодом, вказана вище невстановлена особа, писала щодня, проте так як у неї не було власних коштів на рахунку тому не погоджувалась виконувати завдання. 29.03.2023 року вже у месенджері «Telegram», де номер телефону не позначений, їй написав вказаний вище працівник з пропозицією заробити кошти на що погодилась, адже на рахунку банківської картки вже перебували особисті кошти. Тоді трьома платежами, а саме о 18 год. 58 хв. перерахувала 400 грн. на картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), реквізити якої вказаний працівник їй попередньо надав, о 19 год. 10 хв. перерахувала 700 грн. на ту ж саму картку. Після цього, під час виконання наданих завдань отримала повідомлення про необхідність виведення ще грошових коштів для того, щоб розвинути власний рахунок. В свою чергу о 19 год. 46 хв. перерахувала 3870 грн. на картку № НОМЕР_6 (картка ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Одразу після цього, знову надійшло повідомлення про необхідність виведення ще більшої суми грошових коштів, але вона відмовилась та запідозрила вчинення шахрайських дій відносно неї.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.
Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_6 в період часу з 29 березня 2023 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять охоронювану державою таємницю, та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 29 березня 2023 року по 28 квітня 2023 року а також інформації про власника рахунку та копій документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану державою таємницю, та перебувають у їх володінні, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 29 березня 2023 року по 28 квітня 2023 року а також інформації про власника рахунку та копій документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1