Справа № 199/334/23
УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, 03.01.2022 р. до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.10.2022 він у Телеграм каналі придбав тактичне спорядження для солдатів ЗСУ. Після обумовлення усіх критеріїв він зробив 100% передплату для оформлення товару та подальшого відправлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Було надано картковий рахунок: НОМЕР_1 (А-Банк), що належить ОСОБА_5 . Після здійснення повної передплати у сумі 9800 грн. та 8450 грн., товар отримано не було. (ЖЄО № 140 від 02.01.2022)

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 28.10.2022 зайшов до месенджеру Телеграм для того, щоб знайти де можливо придбати тактичне спорядження для солдатів ЗСУ. Під час пошуку останній знайшов канал ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому повідомили, що можуть продати військову форму осіннього та зимового типу в комплекті, та надали декілька фотознімків, як приклад товару. Після обумовлення усіх критеріїв громадянину ОСОБА_4 повідомили, що необхідно зробити 100% передплату для оформлення товару та подальшого відправлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надали картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить громадянину ОСОБА_5 . Після чого гр. ОСОБА_4 переказав зі своєї картки 9 800 грн, та потім ще 8 450 грн на вказану картку. Після чого товар останній не отримав та зв`язок з продавцем на вказаному сайті було втрачено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 18 250 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 28.10.2022, в сумі 18 250 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обгрутовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору СЮП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , інспектору СЮП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 09:00 годин 28.10.2022 по 29.10.2022 з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі приблизно 18 250 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 28.10.2022 року в сумі приблизно 18 250 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Також надати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09:00 годин 28.10.2022 по 10:00 годин 29.10.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.07.2023