Справа № 750/6595/23
Провадження № 1-кс/750/2499/23
У Х В А Л А

05 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001537 від 06.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копій документів, що стосуються карткового рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001537 від 06.05.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 05.05.2023 до ЧРУП з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.04.2023 року без відома заявниці та у невідомий заявниці спосіб з належної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами в сумі 2995,5 грн. (кошти списалися в якості оплати послуг на інтернет-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 двома переказами на загальну суму у валюті 79,98 доларів США - еквівалентно 2995,5 грн).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 13.04.2023 року вона поповнювала свою банківську картку в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський рахунок НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 15.04.2023 року їй надійшло сповіщення щодо списання грошових коштів з кредитної картки у сумі 2995,50 грн. На який рахунок перейшли кошти невідомо. Після цього вона в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заблокувала картку. За незнайомими посиланнями не переходила, реквізити картки нікому не казала та нікуди не вводила.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ( копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 15.04.2023 до 20.04.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до картковому рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися 15.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку.

- вказати абонентський номер до якого 15.04.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

- ІР - адреси з яких здійснювався вхід 15.04.2023 до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 03 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1