печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 15.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили у змову з посадовими особами ряду приватних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші) та організували протиправну схему використання земель комунального підприємства призначених для паркування, з метою здійснення підприємницької діяльності з реалізації паливо-мастильних матеріалів, а також з метою їх подальшого заволодіння.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 створили/придбали ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, до яких входять, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з метою з реалізації паливо-мастильних матеріалів на території, зокрема міста Києва та Київської області усупереч вимог, встановленим законодавством.

Із метою реалізації зазначеного умислу, підібрано земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та передані у користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), директором якого у період 2012-2014 років був ОСОБА_6 .

Водночас, у зв`язку із усвідомленням учасниками схеми, що зазначені земельні ділянки не можуть використовуватись інакше як для ведення господарської діяльності із паркування транспортних засобів, останніми для укладання відповідних договорів використовувались підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому зазначені суб`єкти підприємницької діяльності укладали договори суборенди зазначених паркомісць (в супереч укладеним договорам оренди) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснювало подальше оформлення та укладання договорів господарського відання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично передаючи вказані земельні ділянки для розміщення на них автомобільних газозаправних станцій, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в подальшому отримувало відповідні ліцензії в ІНФОРМАЦІЯ_16 на здійснення роздрібної торгівлі пальним.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розміщено ряд автомобільно газозаправних пунктів на території міста Києва за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; Кільцева дорога (біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; вул. Здолбунівська (Озеро Гарячка), а також на території Київської області за наступними адресами: АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 .

Згідно даних досудового розслідування, бенефіціари та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створюючи уявлення про наявне право використання земельних ділянок у подальшому у відповідності до вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» звертались із заявами до ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_18 для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним.

Водночас, службові особи зазначених контролюючих органів усвідомлюючи неналежність поданих документів були зобов`язані відмовити у видачі таких ліцензій, що вказує на ймовірну змову зазначеної групи осіб із службовими особами контролюючих органів.

Окрім цього, наявні відомості щодо вчинення зазначеною групою осіб заходів, спрямованих на подальше заволодіння земельними ділянками які перебувають у власності територіальної громади міста Києва, а саме: :66:038:0001 ( АДРЕСА_19 ); :66:243:0002 ( АДРЕСА_20 ); :75:165:0001 ( АДРЕСА_21 ); :75:139:0003 ( АДРЕСА_5 ), :75:242:0018 ( АДРЕСА_22 ). Так, на зазначених земельних ділянках здійснено реєстрацію на об`єкти нерухомого майна, що у подальшому надає право на передачу у приватну власність земельних ділянок, на яких вони знаходяться. Окрім цього, зазначені об`єкти нерухомого майна перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчий, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000068 від 15.05.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 за період із 01.01.2020 по дату постановлення ухвали (в тому числі накази, направлення, акти, усі додатки до актів, службові записки, тощо), а також із можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наказів про призначення/переведення, звільнення, посадових інструкцій зазначених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/30116/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий суддя ОСОБА_1