У Х В А Л А

Іменем України

13.07.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваних : ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11

захисників підозрюваних - адвокатів: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , погоджене першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_18 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 звернувся з клопотанням, погодженим із першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_19 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 20.05.2023 відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

Цього ж дня, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_5 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у різний час, але не пізніше лютого 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які виконували роль виконавців злочинів, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували роль пособників.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери «Viber», «Telegram» та інші.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_10 здійснював пошук соціальних мереж в мережі Інтернет, за допомогою яких, у подальшому, здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації - ОСОБА_4 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, для введення в оману користувачів, які надавали свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передавались на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_9 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, вносили свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо був створений учасниками злочинної організації.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_10 здійснював пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювались розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплат та грошової допомоги за посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну номеру мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім, цього ОСОБА_8 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну номеру мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . ОСОБА_11 та ОСОБА_6 підшуковували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_7 зберігав за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого палива та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_21 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_22 , вибрала банк «ПриватБанк», 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://next24.vyplatanovavsim.online/personal», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля, та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_3 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Цього ж дня, 15.01.2023, ОСОБА_20 , близько 18 год. 20 хв., перебуваючи біля банкомату зробила декілька спроб зняття грошових коштів, однак отримала повідомлення, що її пін-код по вищевказаній платіжній карті змінено.

15.01.2023, близько 18 год. 20 хв., ОСОБА_20 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер НОМЕР_4 , де їй повідомили, що за її номером телефону не зареєстрований обліковий запис в «ПриватБанку», та що її рахунки заблоковано, був змінений фінансовий номер та, в подальшому, проведено ряд операцій з банківськими рахунками та списано 25800 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , заподіяли ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 25800 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_23 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала повідомлення у месенджері «Telegram», про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_23 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_5 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_23 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_9 , який виконував роль пособника злочинів у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_9 на мобільний номер телефону ОСОБА_23 НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, яка, в подальшому, повідомила його ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_7 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_8 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_10 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня, 22.02.2023, ОСОБА_23 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_9 , виконуючи роль пособника злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_23 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_11 , власник ОСОБА_24 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації, о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснили операцію на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 літрів Pulls A-95 автомобіль марки Ford д.н.з. НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_4 на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 18 хв. 16 сек., 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_11 на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4,125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Після цього, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_15 та BMW д.н.з. НОМЕР_16 на паливо роздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки Skoda д.н.з. НОМЕР_17 на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Також, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки Land Rover д.н.з. НОМЕР_18 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23

01.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_23 звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м. Чернігів на вул. Івана Мазепи буд. 40а, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 29, 942 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , заподіяли потерпілій ОСОБА_23 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_25 свою чергу, ОСОБА_25 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_19 від «PrivatBank» із текстом «ІНФОРМАЦІЯ_5». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_25 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_20 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_21 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_22 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_25 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_5 , добавив банківські карти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , які належить ОСОБА_25 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_24 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

В свою чергу ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , якої власником являється сам ОСОБА_11 , каністри для палива та автомобіль марки Citroen д.н.з. НОМЕР_24 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Також, невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_26 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та, в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Надалі, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому він залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 продовжував знаходитись на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_26 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, дане пальне він повторно залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці №3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на автомобілі марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_27 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого, вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023, на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки FIAT д.н.з. НОМЕР_28 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі, на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому, о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023, на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком, відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_20 в сумі 5400 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Peugeot д.н.з. НОМЕР_29 , власника якої не встановлено, та в подальшому продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальної шкоди на суму 85230 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_26 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_26 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_30 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_26 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_31 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_26 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_30 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_24 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , о 14 год. 02 хв. 08 сек. 06.03.2023 приїхав на своєму автомобілі марки Mazda д.н.з. НОМЕР_32 до паливнороздавальної колонки №7 на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В та, не виходячи з автомобіля, за допомогою свого мобільного телефона здійснив фотофіксацію QR-коду на даній колонці, після цього, поїхав на паркінг біля даної АЗС, залишив свій автомобіль та підійшов до паливнороздавальної колонки №7 пішою ходою, зняв пістолет з колонки та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснивши операцію о 14 год. 03 хв. 20 сек. 06.03.2023 за допомогою «FISHKA-PAY» включив колонку на 25 літрів Pulls A-95, перевіривши у такий спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_26 та одразу поставив пістолет назад і пішов до свого автомобіля.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 06.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м.Стрий, вул.Дрогобицька, 197, здійснив операцію на паливороздавальній колонці №4, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, цього ж дня, о 14 год. 22 хв. 17 сек. здійснив оплату за 80 літрів ДП на загальну суму 3919,20 гривень, заправивши автомобіль марки Mitsubishi д.н.з. НОМЕР_33 , також дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_26 .

Після цього, 06.03.2023, ОСОБА_26 в додатку «Приват24» надійшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 3919 грн. 20 коп., зрозумівши що його грошовими коштами заволоділи невідомі йому особи, перерахував залишок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_30 на інший рахунок та 07.03.2023 заблокував свій рахунок у банку «Приватбанк»

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заподіяли потерпілій ОСОБА_26 матеріальної шкоди на суму 3919 грн. 20 коп.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_27 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_27 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_34 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_35 та пін-код до нього.

В подальшому, 25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_27 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_36 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_37 , власник ОСОБА_28 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на паливороздавальній колонці №6, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 о 10 год. 58 хв. 36 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 134 літрів Pulls ДП на загальну суму 7368 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки FIAT, д.н.з. НОМЕР_39 , а залишок пального залив у бензинові каністри, після чого підійшов до паливороздавальної колонки №4 о 11 год. 00 хв. 16 сек та здійснив оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Volvo д.н.з НОМЕР_40 та бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені даного авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_27 .

В подальшому, з 13 год. 49 хв. 41 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_41 на паливороздавальній колонці №2, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 о 13 год. 57 хв. 54 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 25 літрів Pulls A-95 на загальну суму 1275 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Lexus, д.н.з. НОМЕР_42 ., який припаркувався позаду його автомобіля, та, після цього, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 повторно здійснив оплату за 160 літрів Pulls A-95 на загальну суму 8160 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Volkswagen, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_27 .

Після цього, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27706390, здійснив операцію о 14 год. 09 хв. 37 сек. 25.02.2023, на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснив оплату за 160 літрів Pulls А-95 на загальну суму 8160 гривень та в подальшому залив дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , власником якого він і являється, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_27 ..

В подальшому, з 15 год. 31 хв. 57 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на паливороздавальній колонці №1 на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_41 на паливороздавальній колонці №1, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID .02.2023 здійснив дві оплати о 15 год. 40 хв. 24 сек. за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та о 15 год. 46 хв. 12 сек за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2200 гривень заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля на якому він приїхав, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_27 .

Через деякий час, 25.02.2023 ОСОБА_27 , точний час не встановлений, запідозрив, що вхід відбувся неналежним чином і зрозумів, що можливо під приводом надання державної допомоги невідомі особи намагаються отримати доступ до його облікового запису в онлайн-банкінгу банку «Приватбанк» та, в подальшому, здійснювати транзакції за його рахунками, зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив, що хоче заблокувати свої рахунки, що в подальшому працівник банку і зробив.

27.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 звернулався у відділення банку «Приватбанк», де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з його рахунків було списано 44763 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , заподіяли потерпілій ОСОБА_27 матеріальної шкоди на суму 44763 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_29 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , 06.04.2023 переглядаючи месенджер «Viber» помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_29 , вибрала банк «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://privat.uasocpay.online/personal/payment», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_29 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_43 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_29 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_44 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.04.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_29 , здійснив оплату декількома платежами за допомогою сервісу «NaftaGo», на «АЗС УКРНАФТА» на загальну суму 16, 320 гривень.

Цього ж дня, 06.04.2023, ОСОБА_29 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

07.04.2023, близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_29 , прийшла у відділення банку «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н., смт. Сарата, вул. Чікалова, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 16, 320 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заподіяли ОСОБА_29 , матеріальної шкоди на загальну суму 16, 320 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram», розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_30 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора буд. 17, 06.01.2023 переглядаючи історію «ОСОБА_34» у месенджері «Instagram» помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09:00 год., здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк»

Після того, ОСОБА_30 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_46 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_30 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_47 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_30 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на інший рахунок на загальну суму 4, 664 гривень, 56 копійок.

Цього ж дня, 06.01.2023, ОСОБА_30 , перебуваючи в магазині «Міні-Маркет», за адресою: м. Немирів, вул. Горького, буд. 1а, намагався здійснити оплату за товар платіжною картою яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_48 , однак при оплаті на терміналі вибила помилка, про те що пін-код до платіжної карти є невірним.

06.01.2023, близько 13:00 год,, ОСОБА_30 , звернувся у відділення банку «ПриватБанк», що за адресою: м. Немирів, вул. Горького, буд. 95, де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківському рахунку, та з його рахунку було списано 4, 664 гривень, 56 копійок.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заподіяли ОСОБА_30 , метеріальної шкоди на загальну суму 4, 664 гривень, 56 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_8 , отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_31 .

В свою чергу, ОСОБА_32 , о 15 год. 29 хв., 19.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , отримала у месенджері «Viber», смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_49 , яким користувався ОСОБА_8 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_50 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв., в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_50 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_51 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево -либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв., в месендрежі «Viber», на її мобільний номер НОМЕР_50 , надійшло ще одне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_49 , із текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_32 , в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_52 , НОМЕР_53 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_54 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_33 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою рахунків НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , які належать ОСОБА_32 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на іший рахунок на загальну суму 14, 332 гривень.

19.01.2023, ОСОБА_32 , перебуваючи в магазині намагалась здійснити оплату за товар платіжною картою яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_52 , однак при оплаті зазначилась інформація, що пін-код до платіжної карти є невірним.

Цього ж дня, 19.01.2023, ОСОБА_32 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер «3700», де їй повідомили, що за її номером телефону не зареєстрований обліковий запис в «ПриватБанку».

22.01.2023 близько 10:00 год., ОСОБА_32 , звернулась у відділення банку «ПриватБанк», що за адресою: м. Луцьк, вул. Дружби Народів, де останній працівники установи повідомили, що з її рахунками було проведено ряд операцій та з рахунку НОМЕР_53 , були списані грошові кошти на загальну суму 4, 855 гривень, з рахунку НОМЕР_53 , були списані грошові кошти на загальну суму 9, 447 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заподіяли ОСОБА_31 , метеріальної шкоди на загальну суму 14, 332 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та веб-сайтів банківських установ.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайти, які за зовнішністю та змістом виглядали як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та банківських установ України.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочинів, умисно, у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_21 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://next24.vyplatanovavsim.online/personal», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля, та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_3 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_27 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_27 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_34 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_35 та пін-код до нього.

25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_27 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_36 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_37 , власник ОСОБА_28 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_26 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_26 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_30 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_26 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_31 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_26 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_30 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_24 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_25 свою чергу, ОСОБА_25 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_19 від «PrivatBank» із текстом «ІНФОРМАЦІЯ_5». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_25 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_20 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_21 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_22 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_25 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_5 , добавив банківські карти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , які належить ОСОБА_25 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_24 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_23 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 22.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_23 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_5 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_23 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_9 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_9 на мобільний номер телефону ОСОБА_23 НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, та, в подальшому, повідомила його ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_7 та пін-код до нього, та одночасно створив віртуальну карту № НОМЕР_8 на яку 22.02.2023 з основної банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_10 , який належить благодійному фонду.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_29 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , 06.04.2023 переглядаючи месенджер «Viber» помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_29 , вибрала банк «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://privat.uasocpay.online/personal/payment», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_29 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_43 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_29 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_44 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram», розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_30 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора буд. 17, 06.01.2023 переглядаючи історію «ОСОБА_34» у месенджері «Instagram» помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09:00 год., здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «ПриватБанк»

Після того, ОСОБА_30 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_46 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_30 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_47 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_8 , отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_31 .

В свою чергу, ОСОБА_32 , о 15 год. 29 хв., 19.01.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , отримала у месенджері «Viber», смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_49 , яким користувався ОСОБА_8 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_50 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв., в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_50 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_51 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево -либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також, одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв., в месендрежі «Viber», на її мобільний номер НОМЕР_50 , надійшло ще одне повідомлення з номеру телефону НОМЕР_49 , із текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_32 , в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_52 , НОМЕР_53 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_54 та пін-код до нього.

Не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку із чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000098 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , який спливає 20 липня 2023 року.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: призначення та отримання висновку судово-фоноскопічної експертизи за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; встановити усіх потерпілих у кримінальному провадженні, з урахуванням отриманої інформації за результатами проведених оглядів вилученої комп`ютерної техніки та мобільних телефонів підозрюваних; провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка знаходиться в банківських установах АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-Банк» (АТ «СЕНС БАНК»); провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»; провести аналіз та огляди інформації, здобутої в ході проведення тимчасовий доступ до речей та документів; призначення та отримання висновку комп`ютерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки, яка вилучена під час проведення обшуків; провести аналіз та огляд інформації, здобутої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ «ВФ Україна»; провести тимчасовий доступ до банківської таємниці з урахуванням встановлення нових потерпілих у кримінальному провадженні, а також провести огляд їх мобільних телефонів.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії матимуть доказове значення у провадженні та є необхідними для дотримання принципів повноти та об`єктивності досудового розслідування, однак не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, значною кількістю здобутої інформації та епізодів злочинної діяльності, відтак слідчий просить продовжить строк досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у такому. При цьому, зазначив, що для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні існують об`єктивні перешкоди, зумовлені неможливістю швидкого завершення усіх необхідних процесуальних дій. Зокрема, продовжують виявлятися нові епізоди, які потребують проведення ряду нових слідчих дій, крім цього, не завершене на даний час виконання судових експертиз наркотичних засобів, дактилоскопічна експертиза та експертиза зброї. Також за результатами проведених слідчих дій існує потреба у зміні раніше повідомленої підозри підозрюваним з урахуванням нових обставин кримінального провадження.

Підозрювані та їх захисники щодо задоволення клопотання заперечили.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши доводи клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 20.05.2023 відповідно до ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

Цього ж дня, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098, завершується 20 липня 2023 року.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не може бути завершене, оскільки призначені судові експертизи не виконані, відповідні висновки експертів з експертної установи не отримано, а також не вчинено ряд процесуальних дій.

Наведене вказує на те, що для завершення досудового слідства у вищевказаному кримінальному провадженні існують об`єктивні перешкоди. Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, значною кількістю здобутої інформації та епізодів злочинної діяльності, великою кількістю фігурантів. Враховуючи значну кількість призначених експертиз, а також можливості експертної установи для їх проведення і завершення потреба у продовженні строку досудового розслідування до часу отримання таких висновків є обґрунтованою. За наведених обставин продовження строку досудового розслідування сприятиме виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України. Крім цього, на даний час не завершена фоноскопічна експертиза по результатам НСРД. Також триває встановлення слідчим шляхом усіх потерпілих осіб та осіб, причетних до кримінальних правопорушень.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

За змістом ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги особливу складність провадження (велика кількість епізодів злочинної діяльності, значна кількість підозрюваних, наявність потерпілих в різних областях України тощо) та враховуючи, що подане слідчим клопотання не містить ознак протиправності чи необґрунтованості, а виконання завдання кримінального провадження щодо проведення повного досудового розслідування неможливе без продовження строків досудового розслідування, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , погоджене першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_18 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 20.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1