Справа №705/3978/23
1-кс/705/901/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 24.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 24.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000917 від 09.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , про те, що 20.03.2023 невстановлена особа, під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та банківську картку НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 грн.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000982 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 , про те, що 08.05.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000983 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_7 про те, що 30.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000984 від 18.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_8 , про те, що 06.05.2023 невідома особа під приводом продажу басейну на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000985 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_9 , згідно з якою 06.05.2023 невідома особа під приводом продажу басейну на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 та банківську картку НОМЕР_4 , шляхом обману, повторно, заволоділа грошовими коштами в сумі 3150 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000986 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_10 про те, що 03.05.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000993 від 19.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_11 про те, що 03.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_8 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000994 від 19.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_12 , про те, що невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_9 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001004 від 20.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_13 , про те, що 09.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_9 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001013 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_14 про те, що 19.03.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 800 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001014 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_15 про те, що 10.04.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон № НОМЕР_7 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 400 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_9 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001015 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_16 про те, що 30.04.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника, на суму 500 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 в якості оплати, однак вказаний товар не отримав.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001028 від 22.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_17 , про те, що 04.05.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 300 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_10 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того, у провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001029 від 22.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_18 про те, що 20.03.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 500 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001039 від 24.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_19 про те, що 02.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_11 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 300 грн.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001049 від 26.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України по факто того, що 20.03.2023 ОСОБА_20 , розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж батуту та вказавши мобільний номер НОМЕР_12 , заволодів грошовими коштами в сумі 1150 гривень, що належать ОСОБА_21 , при цьому останній перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , однак товар не отримав.

Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури вище вказані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об`єднані в одне за № 0000917.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001133 від 11.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.04.2023 року, невідома особа під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон № НОМЕР_13 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 600 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_14 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001203 від 19.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.03.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дитячого батуту на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_12 та банківську карту НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 400 гривень.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001211 від 19.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19.03.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дитячого батуту на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та банківську карту НОМЕР_17 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 2900 гривень.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001228 від 21.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з якою 13.04.2023 невідома особа, під приводом продажу медогонки на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_13 та банківську картку НОМЕР_18 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001229 від 22.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з якою 11.06.2023 невідома особа, під приводом продажу дитячого будиночку на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_19 та банківську картку НОМЕР_20 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001231 від 22.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно з якою 28.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу басейну на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_21 та банківську карту НОМЕР_22 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 800 гривень.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001232 від 22.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з якою 28.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу басейну на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_21 та банківську карту НОМЕР_22 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 500 гривень.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001233 від 23.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно з якою 26.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу батута на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_21 та банківську карту НОМЕР_23 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 500 гривень.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001242 від 25.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно з якою 13.04.2023, невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману, розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж батуту та вказавши мобільний номер НОМЕР_15 , заволодів грошовими коштами в сумі 400 гривень, що належать ОСОБА_31 , при цьому остання перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_17 , однак товар не отримала.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001243 від 25.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно з якою 03.06.2023 невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману, розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж батуту та вказавши мобільний номер НОМЕР_21 , заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень, що належать ОСОБА_33 , при цьому останній перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_22 , однак товар не отримав.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001244 від 25.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , згідно з якою 04.06.2023 невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману, розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж батуту та вказавши мобільний номер НОМЕР_21 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, що належать ОСОБА_35 , при цьому остання перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_24 , однак товар не отримала.

Крім того, у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000071 від 24.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_36 , згідно з якою 23.04.2023 невстановлена особа під приводом продажу батутів за допомогою оголошення на сайті "ОЛХ", з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_25 , запевнила ОСОБА_37 у можливості отримання батутів після повної оплати замовленого товару та шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_37 у сумі 2900 грн, котрі останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування також встановлено, що до вчинення вказаних вище злочинів причетний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України 31.07.2023 матеріали кримінальних проваджень: № 0000917 від 09.06.2023, №0001133 від 11.07.2023, №0001203 від 19.07.2023, №0001211 від 19.07.2023, №0001228 від 21.07.2023, №0001229 від 22.07.2023, №0001231 від 22.07.2023, №0001232 від 22.07.2023, №0001233 від 23.07.2023, №0001242 від 25.07.2023, №0001243 від 25.07.2023, №0001244 від 25.07.2023, № НОМЕР_26 від 24.04.2023, об`єднані в одне провадження, якому присвоєно загальний реєстраційний № НОМЕР_26 .

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаних злочинів було використано банківську картку НОМЕР_20 , на яку заявники відправляли грошові кошти. З огляду на вказане виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по вказаних вище банківських картках та про осіб, на ім`я яких вони відкриті, оскільки вказані відомості мають важливе значення для повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також встановлення обставин кримінального правопорушення, та особи (осіб) причетних до заволодіння грошовими коштами потерпілих за допомогою вказаних карток.

Враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасове вилучення (виїмку) у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківських картках НОМЕР_20 , за період часу з 01.02.2023 по 31.07.2023.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення злочинів, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Просив надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_20 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 01.02.2023 по 31.07.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_20 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_20 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_20 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_20 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.02.2023 по 31.07.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_20 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.02.2023 по 31.07.2023.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково, з огляду на таке.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження за № 0000071 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000071 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Водночас слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання стосовно періоду запитуваної інформації та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме по банківській картці НОМЕР_20 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу - 11.06.2023, з огляду на те, що саме 11.06.2023 невстановлена особа, використовуючи банківську карту НОМЕР_20 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 на суму 1600 гривень.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не вмотивовано підстав одержання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 01.02.2023 по 31.07.2023 та не обґрунтована корисність такої інформації для доказування в кримінальному провадженні № 0000071, а інші обставини в даному кримінальному провадженні з`ясовуватися не можуть.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_46 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_47 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_48 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_49 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_50 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_52 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_53 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_54 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_55 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_56 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_57 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_58 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_59 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_60 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_61 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме до інформації щодо:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_20 , за період часу 11.06.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_20 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копій документів особи, за якою рахується банківська картка НОМЕР_20 , копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_20 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_20 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу 11.06.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_20 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу 11.06.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1