Справа № 206/1746/23
Провадження № 1-кс/206/208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000180 внесеного 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12 серпня 2022 року між Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією (ЄДРПОУ - 44083662) в особі керівника ОСОБА_4 (далі - Покупець), з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ) (далі - Постачальник) укладено договір № 6, згідно якого Постачальник зобов`язується передати (поставити) Покупцю товар - код ДК 021:2015, код 03410000-7 Деревина (ліс хвойних порід) за цінами, визначеними у специфікації до договору. Відповідно до п. п. 1.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2, 5.1 - 5.4., 10.1. предметом Договору є Деревина (ліс хвойних порід) - об`ємом 250 м. куб. код ДК 021:2015, код 03410000-7. Ціна Договору становить 1500000,00 грн. (один мільйон п`ятсот тисяч гривень). Ціни на товар встановлюються з урахуванням доставки без розвантаження відповідно до Додатку № 2 договору. Розрахунки за товар здійснюються протягом 30-ти банківських днів з дати отримання товару за місцем поставки. Розрахунки між сторонами проводяться в національній валюті України - гривні. Вид розрахунків - безготівковий, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Строк (термін) поставки (передачі) товару: 01 жовтня 2022 року (включно). Місце поставки (передачі) товару: за адресами зазначеними у Додатку № 2. Поставка (передача) товару здійснюється дрібними партіями (або в повному обсязі) транспортом Постачальника, згідно наданих заявок Покупцем. Транспортування, завантаження та доставка без розвантаження до місця призначення товару здійснюється Постачальником. Приймання - передача товару здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством України. Договір про закупівлю набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2022 року включно, а в частині взятих зобов`язань - до повного їх виконання. Встановлено, що у специфікації до договору № 6 від 12 серпня 2022 року (Додатку № 1 Договору) зазначено такий товар - ліс хвойних порід, об`ємом 250 м. куб., ціна - 6000,00 грн. без ПДВ, вартість 1500000,00 грн. без ПДВ. Додатком № 2 до Договору визначено місце поставки (передачі) товару, яким є м. Покровськ Донецької області. Згідно накладної № 01/08 від 12 серпня 2022 року встановлено, що ОСОБА_5 відвантажив а ОСОБА_6 отримав Деревину (ліс хвойних порід) у кількості 250м3, ціною 6000,00 грн., на загальну суму 1500000,00 грн. Однак досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 12 серпня 2022 року товар - Деревина (ліс хвойних порід) у кількості 250м3 фактично не був отриманий посадовими Сєвєродонецької МЦВА, та в цей час ОСОБА_5 не поставлявся. 16 серпня 2022 року на підставі цієї ж накладної № 01/08 від 12 серпня 2022 року та договору № 06 від 12 серпня 2022 року ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) перераховано грошові кошти на суму 1500000 грн. (без ПДВ) за постачання 250 куб. м. деревини (ліс хвойних порід), яка була спрямована на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Окрім цього, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що максимальна ринкова вартість деревини на території України на момент укладання договору складає 2500 грн. за м3, що вказує на придбання Сєвєродонецькою МВЦА деревини за значно завищеною ціною.

Крім того, 24 березня 2023 року Указом Президента України № 181/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області» на базі Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району утворено Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району. У зв`язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень. 07 квітня 2023 року Указом Президента України № 63/2023-рп ОСОБА_7 призначено начальником Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області. 11 квітня 2023 року Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області (ЄДРПОУ - 44083662) змінила назву на Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (другий поверх будинку), де фактично знаходяться та здійснюють свою діяльність працівники Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (ЄДРПОУ - 44083662), слідчий зазначає, що у вказаному місці можуть зберігатися документи і предмети, які відображають відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема:

-оригінал договору № 6 від 12 серпня 2022 року укладеного між Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області (ЄДРПОУ - 44083662) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з усіма додатками, специфікаціями та/або додатковими угодами, комерційні пропозиції, накладні, банківські виписки, платіжні доручення, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, квитанції, товаротранспортні накладні, рахунки фактури, балансові відомості, сертифікати якості за вказаним договором, переписка з приводу необхідності постачання або закупівлі вказаної деревини;

-оригінал листа командира ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_8 № 802 від 07 серпня 2022 року щодо забезпечення лісоматеріалами для підготовки рубежів у Донецькій області;

-оригінали комерційних пропозицій, які надходили на адресу Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації на виконання листа командира військової частини НОМЕР_2 від 07 серпня 2022 року № 802 щодо забезпечення постачання лісоматеріал кругляк (діаметр 25-30 см, довжина 4-5м) об`ємом 250м3;

-копія розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області про розподіл обов`язків між заступниками, який діяв в серпні 2022 року та діє на теперішній час;

-копія наказу (розпорядження) про призначення на посаду керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_4 ;

-копія наказу (розпорядження) про призначення на посаду заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_9 ;

-копія наказу (розпорядження) про призначення на посаду виконуючого обов`язки начальника відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_10 ;

-копія наказу (розпорядження) про призначення на посаду головного спеціаліста відділу господарського забезпечення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_6 ;

-копія наказу (розпорядження) про призначення на посаду заступника начальника відділу внутрішнього контролю та аудиту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_11 ;

-копія посадових обов`язків виконуючого обов`язки начальника відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці аудиту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_12 ;

-копія посадових обов`язків головного спеціаліста відділу господарського забезпечення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_6 ;

-копія посадових обов`язків заступника начальника відділу внутрішнього контролю та аудиту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_11 ;

-копія положень про уповноважену особу з публічних закупівель Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

-матеріальні носії: комп`ютерна техніка, ноутбуки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, цифрові носії інформації, засоби мобільного зв`язку на яких може знаходитись інформація щодо фінансово-господарських відносин між Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області та ФОП « ОСОБА_5 ».

Клопотання погоджено з начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_13 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі з наведених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 0000180 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В судовому засіданні досліджено надані органом досудового розслідування матеріали кримінального провадження, які дають достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке полягало у тому, що посадові особи Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації уклали договір з ФОП « ОСОБА_5 » на постачання деревини хвойних порід об`ємом 250 м3 на суму 1,5 млн. грн. і зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В клопотанні слідчого також зазначено, що Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області фактично знаходиться та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується також показами свідків, співставленням відомостей викладених у договорі оренди нерухомого майна між ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-21» та КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради від 03 червня 2022 року та деталями транзакцій між Сєвєродонецькою міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради з приводу перерахування грошових коштів за оплату за послуги з суборенди нерухомого майна, а також відомостями встановленими з дослідження сайту «Prozorro» де розміщена, зокрема, інформація про публічні закупівлі, які проводяться Сєвєродонецькою МВЦА, де у розділі «Опис окремої частини або частин предмета закупівлі» зазначається: «Місце постановки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_2 ».

З витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме будинку АДРЕСА_1 вбачається, що останній не є об`єктом житлової нерухомості та складається з нежитлової будівлі літ. А-2 (загальною площею 1065,4 кв.м.), сарай літ. В, погріб літ. Г, навіс літ. Д, огорожа 1-5, мостіння І, та на праві власності належить ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-21».

Таким чином, слідчим доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи, знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, а також за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Однак перелічене стосується виключно надання дозволу на обшук за місцезнаходженням та місцем здійснення своєї діяльності працівниками Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, а саме другого поверху будинку АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення визначених у клопотанні речей і документів за виключенням матеріальних носіїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, цифрових носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, оскільки їх вилучення жодним чином не обґрунтовано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого

Керуючись ст. ст. 233, 234, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000180 внесеного 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на проведення обшуку виключно у службових кабінетах начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_4 , заступника начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_9 , начальника відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_10 , начальника управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_26 , заступника начальника відділу внутрішнього контролю та аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , розташованих на другому поверсі будинку АДРЕСА_1 , де знаходиться Сєвєродонецька міська військова адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (ЄДРПОУ - 44083662), з метою відшукання та вилучення: оригіналу договору № 6 від 12 серпня 2022 року укладеного між Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області (ЄДРПОУ - 44083662) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з усіма додатками, специфікаціями та/або додатковими угодами, комерційних пропозицій, накладних, банківських виписок, платіжних доручень, актів приймання-передачі, видаткових накладних, податкових накладних, квитанцій, товаротранспортних накладних, рахунків фактур, балансових відомостей, сертифікатів якості за вказаним договором, переписок з приводу необхідності постачання або закупівлі вказаної деревини; оригіналу листа командира ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_8 № 802 від 07 серпня 2022 року щодо забезпечення лісоматеріалами для підготовки рубежів у Донецькій області; оригіналів комерційних пропозицій, які надходили на адресу Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації на виконання листа командира військової частини НОМЕР_2 від 07 серпня 2022 року № 802 щодо забезпечення постачання лісоматеріал кругляк (діаметр 25-30 см, довжина 4-5м) об`ємом 250м3; копій розпоряджень керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області про розподіл обов`язків між заступниками, який діяв в серпні 2022 року та діє на теперішній час; копій наказів (розпорядження) про призначення на посаду керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_4 ; копій наказів (розпорядження) про призначення на посаду заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_9 ; копій наказів (розпорядження) про призначення на посаду виконуючого обов`язки начальника відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_10 ; копій наказів (розпорядження) про призначення на посаду головного спеціаліста відділу господарського забезпечення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_6 ; копій наказів (розпорядження) про призначення на посаду заступника начальника відділу внутрішнього контролю та аудиту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_11 ; копій посадових обов`язків виконуючого обов`язки начальника відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці аудиту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_12 ; копій посадових обов`язків головного спеціаліста відділу господарського забезпечення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_6 ; копій посадових обов`язків заступника начальника відділу внутрішнього контролю та аудиту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_11 ; копій положень про уповноважену особу з публічних закупівель Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області; чорнових записів, записників, на яких може знаходитись інформація щодо фінансово-господарських відносин між Сєвєродонецкою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Слідчому, прокурору вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто до 04 червня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді у відповідності до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1