Провадження № 1-кс/592/5462/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 11.11.2022 близько 14.30 години в АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 1987 р.н., місцева жителька, виявивши оголошення, яке було розміщено на сайті «OLX», про продаж автомобіля «Volkswagen Tiguan», перерахувала грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 274270 гривень особі, яка під приводом менеджера компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснювала продаж вищевказаного автомобіля, в результаті чого, останній не відповідає на дзвінки, таким чинном шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які в подальшому були зняті в банкоматах м.Суми.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вирішила придбати автомобіль через інтернет мережу ОЛХ. Після чого знайшовши оголошення та обравши автомобіль зв`язалася з особою яка надавала послуги з продажу відповідного авто. В подальшому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти загальною сумою 274270 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 але так і не отримала автомобіль. В результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а також на чиє ім`я відкритий банківський рахунок.

Особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, а саме:

- відомості про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 10.11.2022 по 30.11.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1