Провадження № 1-кс/742/1570/23
Єдиний унікальний № 742/2098/23
УХВАЛА

06 вересня 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000284 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.313, ч.2 ст.311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_5 та руху коштів на вказаному рахунку із зазначенням операцій, які проводилися з 01.03.2023 по 01.07.2023, із зазначенням відповідної інформації, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ЄРДР за №0000284 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.313, ч.2 ст.311 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 07.03.2023 до Прилуцького РВП ГУНП В Чернігівській області надійшли матеріали ВКП Прилуцького РВП про те, що під час оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що мешканці м.Прилуки можуть бути причетним до збуту психотропних речовин на території м.Прилуки та Прилуцького району.

За даним фактом 08.03.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування, надано доручення працівникам ВКП Прилуцького РВП, з метою встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушення, її повних анкетних даних відпрацювання кола спілкування та близьких осіб, встановлення свідків та підбір особи для проведення оперативної закупки.

За результатами проведення слідчих розшукових дій та за результатами відпрацювання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб які безпосередньо здійснюють виготовлення психотропної речовини Амфетамін за допомогою заздалегідь підготовленого обладнання для вказаного процесу та приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також при відпрацюванні доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки за результатами проведення первинних слідчих розшукових заходів отримано інформацію, що вищевказана особа здійснює зберігання з метою збуту психотропних речовин, здійснює збут особисто та приймає участь (виступаючи в ролі особи яка допомагає у процесі виготовлення під час організації процесу виготовлення як ОСОБА_6 так і ОСОБА_7 ) при виготовленні психотропної речовини «Амфетамін».

- ОСОБА_7 , оскільки за результатами проведення первинних слідчих розшукових заходів отримано інформацію, що вищевказана особа здійснює зберігання з метою збуту психотропних речовин, здійснює збут особисто та приймає участь (виступаючи в ролі особи, яка керує процесом виготовлення) при виготовленні психотропної речовини «Амфетамін». При опрацюванні матеріалів отриманих при проведенні НСРД встановлено, що ОСОБА_7 виступає в ролі організатора діяльності злочинної групи, є розробником технічного процесу виготовлення психотропної речовини. За його технічним порядком (Рецептом) здійснює виготовлення ОСОБА_6 за допомогою особи, що виступає в ролі підсобного працівника ОСОБА_5

- ОСОБА_6 , який користується номером телефону № НОМЕР_3 , оскільки за результатами проведення первинних слідчих розшукових заходів отримано інформацію, що вищевказана особа здійснює зберігання з метою збуту психотропних речовин, здійснює збут особисто та приймає участь (виступаючи в ролі особи яка керує процесом виготовлення) при виготовленні психотропної речовини «Амфетамін».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне виготовлення з метою збуту та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну та незаконне придбання і зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, всупереч вимогам нормативно-правових актів, у невстановлений розслідуванням час та у невстановленому слідством місці, незаконно придбав прекурсори фенілнітропропен, соляну та сірчану кислоти, які віднесені до прекурсорів, стосовно яких встановлено заходи контролю, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

У подальшому, ОСОБА_6 з ОСОБА_7 ємкості з сірчаною та соляної кислотами, лабораторні колби, упродовж невстановленого розслідуванням проміжку часу перенесли до будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 , де незаконно зберігали їх з метою використання для виготовлення психотропної речовини.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у вищезазначеному будинку, будучи обізнаними про методи та способи виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, шляхом змішування сірчаної кислоти, соляної кислоти та фенілнітропропену для отримання складних хімічних сполук з простих (синтезування), в період часу з 09.05.2023 по 29.06.2023, маючи умисел на незаконне виготовлення з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, систематично незаконно здійснювали виготовлення зазначеної психотропної речовини амфетамін відповідно до висновку експерта №СЕ-19/125-23/5642 від 16.06.2023 року, яку з моменту виготовлення зберігали при собі з метою збуту для власного матеріального збагачення.

29.06.2023 в період часу з 15:00 по 21:00 ОСОБА_6 перебуваючи у вищезазначеному будинку, будучи обізнаними про методи та способи виготовлення психотропної речовини, здійснив виготовлення психотропної речовини ОСОБА_9 , відповідно до висновку експерта №СЕ-19/125-23/7099 від 30.06.2023, який розфасував її у 5 прозорих полімерних пакетика з защібками частинами, два з яких та зберігав при собі в особистих речах, три інших передав ОСОБА_10 .

Зазначені полімерні пакети з психотропною речовиною Амфетамін 29.06.2023 виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення затримання ОСОБА_6 та при проведенні обшуку на території буд. АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , крім цього під час проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції було виявлено знаряддя вчинення злочину пов`язаного із незаконним обігом психотропних речовин, а також ємкості та упакування різного роду.

30.06.2023 о 00:50 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 КК України в порядку до положень ст.208 КПК України затримано ОСОБА_7 30.06.2023 за матеріалами об`єднаних кримінальних проваджень повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження отримували оплату від третіх осіб на власні карткові рахунки, як за оплату за отриманий ОСОБА_9 так і наперед для його виготовлення, у зв`язку з чим наданий час необхідне отримання інформації відносно карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 та рух коштів за вказаним картковим рахунком в період часу з 01.03.2023 по 29.06.2023, що був встановлений при огляді вилученого при проведенні обшуку мобільного телефону ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , БПК НОМЕР_2 , відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, за для належного документування діяльності учасників кримінального провадження та надання належної кваліфікації кримінальним правопорушенням, у зв`язку з чим і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформації до карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та руху коштів на вказаному рахунку із зазначенням операцій, які проводилися з 01.03.2023 по 01.07.2023, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів, міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_5 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000284 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.313, ч.2 ст.311 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та руху коштів на вказаному рахунку із зазначенням операцій, які проводилися з 01.03.2023 по 01.07.2023, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11