Справа №487/829/23
Провадження №1-кс/487/1420/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000144 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1. оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у с. Весела Балка, Казанківського району, Миколаївської області, паспорт НОМЕР_2 )за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

2. Записи з камер відеоспостережень на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у с. Весела Балка, Казанківського району, Миколаївської області, паспорт НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку);

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у с. Весела Балка, Казанківського району, Миколаївської області, паспорт НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Клопотання обґрунтовує тим, що зазначена інформація, необхідна для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000144 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України .

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідується кримінальне провадження № 0000144 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2023 у молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виявлено наркотичні речовини пігулки «Метадон-ЗН» у кількості 32 шт., які останній мав на меті збути у місці позбавлення волі.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про кримінально-виконавчу службу України" (далі - Закон) Державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров`я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно зі ст. 14 вказаного Закону служба в ІНФОРМАЦІЯ_5 є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров`я і віком громадян України.

Згідно зі ст. 16 Закону персонал Державної кримінально-виконавчої служби України зобов`язаний неухильно виконувати закони України, додержуватися норм професійної етики, гуманно ставитися до засуджених і осіб, узятих під варту.

Відповідно до ст. 18 Закону посадові та службові особи органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, серед іншого, зобов`язані: застосовувати передбачені законом засоби виправлення і ресоціалізації засуджених; сприяти трудовому та побутовому влаштуванню осіб, звільнених від відбування покарання, та їх соціальній адаптації; забезпечувати правопорядок, додержання вимог режиму, правил внутрішнього розпорядку в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і на прилеглих до них територіях та вимагати від засуджених і осіб, узятих під варту, інших осіб виконання ними обов`язків, установлених законом; запобігати вчиненню кримінальних правопорушень та дисциплінарних проступків в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; приймати і реєструвати заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення і події, своєчасно приймати щодо них рішення; виявляти, припиняти кримінальні правопорушення, вчинені в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, брати участь в їх розкритті у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що наказом від 29.03.2022 за № 109 о/с начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 призначено молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки, присвоївши спеціальне звання «молодший сержант внутрішньої служби» з 30.03.2022.

Згідно з посадовою інструкцією молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки, ОСОБА_5 , серед іншого, мав вилучати у засуджених заборонені предмети, виявляти та попереджувати протиправні дії з боку засуджених.

Однак, молодший інспектор відділу нагляду і безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , порушуючи вимоги Закону та посадової інструкції, вступив у позаслужбові стосунки із невстановленою особою шляхом мобільного зв`язку, щодо передачі до колонії заборонених речей за грошову винагороду. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та отримав упакування на «Новій Пошті», хоча і розумів про заборону проносити речі засудженим.

У подальшому, 05.02.2023, будучи в складі чергової зміни, яка цього дня, згідно наказу на добу повинна була заступати для несення служби в охоронюваній зоні, ОСОБА_5 , вирішив отримані ним заборонені предмети пронести до колонії. З цією метою він поклав упаковку «Імуновел» в якій знаходяться пластини з пігулками «Метадон-ЗН» в кількості 32 штук, до кишені кофти свого форменного одягу, таким чином продовживши зберігання наркотичного засобу з метою їх подальшого збуту (передачі).

Близько 09 год. 15 хв. 05.02.2023 працівниками оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, с. Новоданилівка, було проведено догляд ОСОБА_5 , який цього дня повинен був заступати на добове чергування, в ході якого в останнього у лівій кишені кофти форменого одягу було виявлено упаковку «Імуновел» в якій знаходяться пластини з пігулками «Метадон-ЗН» в кількості 32 штук.

Надалі про вказану подію повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_7 , відомості про, що зареєстровано в журналі єдиного обліку №588 від 05.02.2023. Після чого до місця події прибула СОГ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області та в ході огляду вилучено: прозоре упакування з биркою «Протокол вилучення №11 від 05.02.2023» в якому міститься упаковка «Імуновел» та пластини з пігулками «Метадон-ЗН» в кількості 32 штук. Вказані речі вилучені та поміщені до сейф-пакету WAR1336029.

03.02.2023 о 20:56 на рахунок ОСОБА_5 відритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ на суму 497,50 грн., 04.02.2023 о 11:04 переказ на суму 494, 51 грн. та 04.02.2023 о 12:20 переказ на суму 945,25 грн., ці кошти отриманні в якості винагороди за пронесення та подальшу передачу вищезазначеної посилки в якій містились пігулки «Метадон-ЗН».

03.02.2023 о 20:56 на рахунок ОСОБА_5 відритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ на суму 497,50 грн., 04.02.2023 о 11:04 переказ на суму 494, 51 грн. та 04.02.2023 о 12:20 переказ на суму 945,25 грн., ці кошти отриманні в якості винагороди за пронесення та подальшу передачу вищезазначеної посилки в якій містились пігулки «Метадон-ЗН».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у с. Весела Балка, Казанківського району, Миколаївської області, паспорт НОМЕР_2 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, записи з відеокамер на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку, звернень та листувань банку та клієнта.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1. оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у с. Весела Балка, Казанківського району, Миколаївської області, паспорт НОМЕР_2 )за період часу з 01.01.2023 по 24.05.2023 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

2. Записи з камер відеоспостережень на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у с. Весела Балка, Казанківського району, Миколаївської області, паспорт НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 24.05.2023;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (народився у с. Весела Балка, Казанківського району, Миколаївської області, паспорт НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 24.05.2023 .

Зазначену інформацію надати у паперовому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна до 01.07.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1