Справа № 591/7156/23
Провадження № 1-кс/591/3191/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000246, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

За відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснюється фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що інформація стосовно клієнтських справ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , щодо руху коштів по наведених на банківських картках та клієнтські справи осіб, у яких в якості фінансового (контактного) номеру клієнта зазначені наведені номери, має значення для справи, оскільки в такий спосіб можливо встановити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банків, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Проте, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки має інформація стосовно клієнтських справ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки суду не надано складених у передбаченому законом порядку протоколів слідчих чи процесуальних дій, якими фіксувалось би їх значення для справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_7 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні № НОМЕР_1 Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ,

які містять наступні відомості:

- копії клієнтських справ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-інформацію про рух коштів на рахунках вищевказаних осіб за період часу з 01.02.2023 до 11.09.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам вищевказаних осіб за період часу з 01.02.2023 до 11.09.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.02.2023 до 11.09.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-копії клієнтських справ осіб, на ім`я яких емітовано банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-інформацію про рух коштів на банківських картках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.02.2023 до 11.09.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.02.2023 до 11.09.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнтів, на чиє ім`я емітовані вищевказані банківські картки, із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.02.2023 до 11.09.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-копії клієнтський справ осіб, у яких в якості фінансового (контактного) номеру клієнта зазначено номер телефону НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-відомості про платіжні реквізити (номер банківської картки, номер платіжного терміналу та адреса його розташування) та контактні дані осіб (ПІБ, номер телефону, адреса проживання), які через банківські сервіси чи обладнання здійснювали поповнення балансу абонентських номерів телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 за період часу з 01.02.2023 до 11.09.2023.

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1