н/п 1-кс/490/5073/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4153/23
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

11 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , представника заявника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання представника ПП «Галузева Фірма «Судреммонтаж» - ОСОБА_7 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000132 від 14.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 18.05.2023 року на майно: транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору; спеціалізований напівпричіп самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S, номерний знак НОМЕР_2 , сірого кольору; металобрухт відповідно до товаротранспортної накладної №14/5 від 14.05.2023 року «брухт сталевий» масою нетто 20 тон, було накладено арешт з метою збереження речових доказів.

06 червня 2023 року представник ПП «Галузева Фірма «Судреммонтаж» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування накладеного арешту на майно, а саме: спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору; спеціалізований напівпричіп самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S, номерний знак НОМЕР_2 , сірого кольору; металобрухт відповідно до товаротранспортної накладної №13/5 від 14.05.2023 року «брухт сталевий» масою нетто 20 тон, з забороною відчуження транспортних засобів та передання їм для відповідального зберігання металобрухту.

Клопотання мотивує тим, що 14.05.2023 року до чергової частини відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що на блок посту неподалік с.Чорнобаївка, Херсонської області, працівниками поліції був зупинений вантажний транспортний засіб MAN, номерний знак НОМЕР_1 білого кольору, водій якого здійснював перевезення металобрухту, серед якого ймовірно знаходилася розбита військова техніка. Після цього, 14.05.2023 року в період часу з 12.16 год до 12.30 год старшим дізнавачем сектору дізнання проведено огляд місця події на відкритій місцевості блок посту розташованого неподалік АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим вилучено транспортний засіб, напівпричіп та металобрухт.

Постановою дізнавача від 15.05.2023 року вказане майно було визнано речовими доказами.

Уповноваженими особами відділення №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області було внесено відомості до ЄРДР за №0000132 від 14.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1. ст.213 КК України.

Вказує, що даний металобрухт є власністю ПП «Галузева фірма «Суднореммонтаж» та відповідно до актів ПП «Галузева фірма «Суднореммонтаж» від 20.01.2023 року був оприбуткований підприємством в наслідок ліквідації непридатних до експлуатації автомобілів та їх запчастин залишковою вартістю 28 000 грн., утворений металобрухт у кількості : 1. Запчастини 3.8.т., діски 2.4. т., ресори 1.9. т., мости 4.8 т, загальною вагою 12.9 т., відповідно до іншого акту вбачається, що було оприбутковано металобрухт, що утворився під час виконання робіт демонтажу кранів-мотових інвентаризаційний номер 7932 та кран двобалковий інвентаризаційний номер 7924, загальною вагою 10.5 т., За такого вага утвореного металобрухту становить 23.4т.

Відповідно до довідки АА№596916 ГУ Статистики у Херсонській області ПП «Галузева фірма «Суднореммонтаж» є приватним підприємством, яке за своєю діяльністю використовує наступні виді діяльності: 33.15- ремонт і технічне обслуговування суден і човнів, 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, 33.11 ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, 46.77 оптова торгівля відходами і брухтом, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля та інше, також має відповідні дозволи та ліцензії на заняття своїм видом діяльності.

Відповідно до листа Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України підтверджується, що ПП «Галузева фірма «Суднореммонтаж» знаходиться у переліку суб`єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом.

01.03.2023 року між ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» та ТОВ «Гранд Метал Компані» було укладено договір поставки №1/3 відповідно до умов якого, ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» взяла на себе зобов`язання поставити ТОВ «Гранд Метал Компані» металобрухт і відходи чорних металів, а покупець взяв на себе зобов`язання сплатити поставлений товар.

08 травня 2023 року між ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір оренди автотранспортної техніки відповідно до умов якого орендар ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» взяв в оренду у останнього сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №14/5 від 14.05.2023 року ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» повинно було зробити поставку ТОВ «Гранд Метал Компані» чорного металу у розмірі 20 т., що підтверджується даною товарно-транспортною накладною та актом приймання металів чорних (вторичних) від 14.05.2023 року.

Директором та власником ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» є ОСОБА_8 , який також є власником спеціалізованого напівпричіпу самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S д.н.з. НОМЕР_2 .

Представник ОСОБА_6 за її заявою була залучена до справи для захисту інтересів ОСОБА_5 , яка є власницею транспортного засобу спеціалізований сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 , та надала письмові пояснення.

В судовому засідання представник ОСОБА_6 підтримала клопотання про скасування арешту накладеного на спеціалізований сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 , однак без обмеження у користуванні, розпорядженні та відчуженні. Зазначила, що ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець, передала в оренду вказаний транспортний засіб. На даний час вона позбавлена права на вільне розпорядження власним майном, у зв`язку з чим не отримує прибуток. Крім того, власниця майна не є підозрюваною у вказаному кримінальному проваджені, а проведення слідчих дій можливо без спеціалізованого сідлового тягача MAN.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту на майно. Зазначив, що 14.05.2023 працівниками поліції був зупинений вантажний транспортний засіб MAN, номерний знак НОМЕР_1 білого кольору, водій якого здійснює перевезення металобрухту, серед якого ймовірно знаходиться розбита військова техніка. Вказаний висновок працівники поліції зробили на підставі пояснень ОСОБА_9 , який перебуває на посаді командира ремонтно-відновлювального батальону ВЧ НОМЕР_3 та був залучений працівниками поліції до проведення огляду місця події на території спеціального майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів розташованого за адресою: м.Херсон, вул.Бериславське шосе 46.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних підстав.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, за правилами ч.3 ст.170 КПК України може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Слідчим суддею встановлено, що 14.05.2023 року до чергової частини відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що на блок посту неподалік с.Чорнобаївка, Херсонської області, працівниками поліції був зупинений вантажний транспортний засіб MAN, номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, водій якого здійснює перевезення металобрухту, серед якого ймовірно знаходиться розбита військова техніка. Після цього, 14.05.2023 року в період часу з 12.16 год до 12.30 год старшим дізнавачем сектору дізнання проведено огляд місця події на відкритій місцевості блок посту розташованого неподалік АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим вилучено транспортний засіб, напівпричіп та металобрухт.

Постановою дізнавача від 15.05.2023 року вказане майно було визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 18.05.2023 року на майно: транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору; спеціалізований напівпричіп самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S, номерний знак НОМЕР_2 сірого кольору; металобрухт відповідно до товаротранспортної накладної №14/5 від 14.05.2023 року «брухт сталевий» масою нетто 20 тон, було накладено арешт.

Згідно зі ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналіз наведених положень свідчить про те, що із клопотанням про скасування арешту майна, окрім сторони кримінального провадження, а саме підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, може звернутися інший власник або володілець такого майна.

Слідчим суддею встановлено, що представниками надано відомості про те, що ОСОБА_5 , є власницею транспортного засобу спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 ; спеціалізований напівпричіп самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S, номерний знак НОМЕР_2 , та металобрухт масою 20 тон, належить директору та власнику ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» ОСОБА_8 .

Згідно долучених до клопотання документів вбачається, що 01.03.2023 року між ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» та ТОВ «Гранд Метал Компані» було укладено договір поставки №1/3 відповідно до умов якого, ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» взяла на себе зобов`язання поставити ТОВ «Гранд Метал Компані» металобрухт і відходи чорних металів, а покупець взяв на себе зобов`язання сплатити поставлений товар.

08 травня 2023 року між ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір оренди автотранспортної техніки відповідно до умов якого орендар ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» взяв в оренду у останньої сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 білого кольору.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №14/5 від 14.05.2023 року та акту приймання металів чорних (вторичних) від 14.05.2023 року, ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» повинно було зробити поставку ТОВ «Гранд Метал Компані» чорного металу у розмірі 20 т.

14.05.2023 працівниками поліції вилучено транспортний засіб, напівпричіп та металобрухт, оскільки серед металобрухту ймовірно знаходилася розбита військова техніка.

При цьому, відповідно до довідки АА№596916 ГУ Статистики у Херсонській області ПП «Галузева фірма «Суднореммонтаж» є приватним підприємством, яке за своєю діяльністю використовує наступні виді діяльності: 33.15- ремонт і технічне обслуговування суден і човнів, 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, 33.11 ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, 46.77 оптова торгівля відходами і брухтом, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля та інше, також має відповідні дозволи та ліцензії на заняття своїм видом діяльності.

Відповідно до листа Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України підтверджується, що ПП «Галузева фірма «Суднореммонтаж» знаходиться у переліку суб`єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом.

Наведені документи свідчать про те, що ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» в законний спосіб здійснює господарську діяльність пов`язану з обігом металобрухту та для його перевезення використовує спеціалізований напівпричіп самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S, номерний знак НОМЕР_2 .

Для проведення вказаної господарської діяльності приватне підприємство залучає інші транспортні засоби, в даному випадку спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 та яка є платником податків.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Суханов та Ільченко проти України»).

Так, у справах "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Згідно зі ст.7,16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується з позицією представника заявника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 про те, що з моменту вилучення спеціалізованого сідлового тягача MAN, який належить ФОП ОСОБА_5 , а також напівпричіпу та металобрухту (14.05.2023), органом досудового розслідування будь-яких інших слідчих дій з вказаним майном не проводилося, після поверхового огляду напівпричепу з металобрухтом військовослужбовцем, інших оглядів за участю спеціаліста не проводилося, експертизи не призначались. Такі обставини органом досудового розслідування не спростовані, в тому числі під час розгляду клопотання про скасування арешту накладеного на майно.

Таким чином, враховуючи документи на законне володіння транспортним засобом та документи, які підтверджують законність передання в оренду транспортного засобу ФОП ОСОБА_5 , недоведеність, що спеціалізований сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, а тому подальше збереження арешту на майно ОСОБА_5 , з урахуванням перебігу досудового розслідування, перебування майна в зоні бойових дій (м.Херсон), матиме характер надмірного тягаря, невиправдано обмежуватиме права власника і порушуватиме справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є обґрунтованим.

Також слід зазначити, що кримінальне провадження №0000132 від 14.05.2023 порушено стосовно ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж», яке належить директору та власнику ОСОБА_8 , за ч. 1 ст. 213 КК України - порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, тобто здійснення заготівлі металобрухту, переробки брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб`єкта господарювання, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.

Отже, спеціалізований сідловий тягач MAN, номерний знак НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , не є предметом вказаного кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні, внаслідок чого потреба в арешті майна відпала.

Крім того, немає підстав стверджувати, що скасування арешту будь-яким чином унеможливить досягнення цілей досудового розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, як встановлено під час розгляду клопотання, арешт на майно: спеціалізований напівпричіп самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S, номерний знак НОМЕР_2 , та металобрухт масою 20 тон, який належить директору та власнику ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» ОСОБА_8 , накладено з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, враховуючи те, що представником ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» надані підтверджуючи документи на законне володіння напівпричепом самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S, номерний знак НОМЕР_2 ; документи, які підтверджують законність господарської діяльності з металобрухтом ПП «Галузева фірма «Суднореммонтаж», а також те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час не завершено, а у органу досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій із належним директору та власнику ПП «Галузева фірма» Суднореммонтаж» ОСОБА_8 майном, яке визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, то клопотання представника ОСОБА_7 підлягає частковому задоволенню, а саме в частині скасування заборони користування майном.

Щодо вимоги представника ОСОБА_7 скасувати арешт накладений на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , то слідчий суддя визнає його необґрунтованим з урахуванням відсутності такого арешту.

Керуючись вимогами ст.ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника заявника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений в рамках кримінального провадження, №0000132 від 14.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 18.05.2023 року, а саме: транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач «MAN», номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору.

Клопотання представника ПП «Галузева Фірма «Судреммонтаж» - ОСОБА_7 задовольнити частково.

Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 18.05.2023 року на спеціалізований напівпричіп самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S, номерний знак НОМЕР_2 , сірого кольору скасувати в частині позбавлення права користування даним майном.

В задоволені інших вимог відмовити.

Передати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю м. Херсон, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , на відповідальне зберігання спеціалізований напівпричіп самоскид JANMIL, типу 1/6 NW 1S, номерний знак НОМЕР_2 , сірого кольору, з правом користування даним майном та без права його відчуження та розпорядження ним.

Зобов`язати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі необхідності проведення у вказаному кримінальному провадженні судових експертиз чи інших слідчих або процесуальних дій, об`єктом яких зазначене майно, негайно надати таке майно для проведення вказаних дій.

Попередити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт за ст.388 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1