"05" червня 2023 р. Справа № 363/650/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048 від 30.01.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048 від 30.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000048 від 30.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.01.2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 05.01.2023 року остання здійснила переказ грошових коштів в сумі 7 805,00 грн. за замовлений товар в соціальній мережі та переказ грошових коштів здійснювала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , але по сьогоднішній день замовлений товар не отримала та грошові кошти не повернуто.

30.01.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_4 зі слів якої встановлено, що 04.01.2023 року в першій половині доби остання перебула разом зі своїм сином ОСОБА_5 в смт Димер Вишгородського району, а саме в місцевому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня, її син сидів на інтернет платформі «Instagram», де знайшов сторінку з продажу вживаної техніки з назвою « ОСОБА_6 » з наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та вирішив придбати мобільний телефон марки «Iphone 11 на 128 гігабайтів», який коштував 7 805,00 грн.

Далі, цього ж дня, її син перебуваючи на даній сторінці з продажу техніки, виявив посилання на інтерне сайт, де можливо було здійснити оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, перейшовши на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 вказав свої анкетні дані та спосіб доставки. Окрім анкетних даних, було вказано дані банківської картки № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій та в додаток до цього CVV-код. Далі, після того, як син вказав дані банківської картки, о 13 год. 18 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який підтверджує операцію зняття грошових коштів, на що остання підтвердила та з її банківської картки відбулося списання грошових котів в сумі 7805,00 грн.

Наступного дня, після здійснення оплати, її син написав продавцю аби запитати коли буде здійснена відправка, на що продавець повідомив, що цього ж дня і буде здійснена відправка, а товар прийде наступного дня. Далі, впродовж дня, вони чекали на смс-повідомлення, що відправка відбулася, але такого смс-повідомлення не надходило і її син о 09 год. 03 хв. написав продавцю аби запитати чи відправили замовлення, але відповіді не отримали. Наступне смс-повідомлення ОСОБА_5 написав о 12 год. 04 хв. але ніхто так і не відповідав та в подальшому взагалі обмежив доступ до своєї сторінки. Зрозумівши, що щось тут відбувається, потерпіла вирішила зі своєї сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» написати продавцю та написавши повідомила, що її син 04.01.2023 року оформлював замовлення на їхньому сайті та здійснював переказ грошових коштів, але стосовно даної події остання відповіді не отримала.

В подальшому, по сьогоднішній день товар не отримано та завдано матеріального збитку в сумі 7 805,00 грн.

15.02.2023 року проведено огляд диску з написом «112-БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 363/650/23, який отримано 14.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області справа №363/650/23 від 01.02.2023 року.

В ході вищевказаного огляду встановлено, що диск містить 9 (дев`ять) файлів з наступними назвами: 1) 26_uhvala_bezpeka_363_650_23_SC-9245669_Print; 2) 26_uhvala_bezpeka_363_650_23_SC-9245669; 3) ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; 4) 2563_1001; 5) НОМЕР_4 ; 6) НОМЕР_2 ; 7) НОМЕР_2 ; 8) НОМЕР_2 ; 9) 363 650 23.

Під час перегляд файлу з назвою « НОМЕР_2 » встановлено інформацію, що відображає виписка за поточними рахунками клієнта за період з 02.01.2023 року по 06.01.2023 року про банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме встановлено, що 05.01.2023 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 7 805,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку IBAN: НОМЕР_5 відкритого в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Вишгородського районного суду Київської області від 03.03.2023 року щодо отримання тимчасового доступу до речей і документі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме руху коштів по НОМЕР_5 .

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.03.2023 року №46/12-11/1/1434/1492-БТ надання тимчасового доступу до речей і документів від 17.02.2023 року №363/650/23 щодо надання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повідомляє, що рахунок № НОМЕР_5 є внутрішньобанківським транзитним рахунком філії - Головного управління по місту Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по якому проходять всі операції згрупованого перекиду коштів клієнтів банку без розмежування.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: відомостей про банківську операцію щодо зарахування на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РННКОП НОМЕР_6 - НОМЕР_2 із з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.01.2023 року по фактичний час зняття інформації; в разі зняття грошових коштів, які було зараховано на рахунок НОМЕР_5 з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РННКОП НОМЕР_6 - НОМЕР_2 надати фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN: НОМЕР_5 за період часу з 05.01.2023 року по фактичний час зняття інформації, з зазначенням номеру та місця повні адреси) розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; у разі, якщо платіжних переказів грошових коштів які було зараховано на рахунок НОМЕР_5 з рахунку ОСОБА_4 , 29.10.1981 року народження РННКОП НОМЕР_6 - НОМЕР_2 , що здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; яким це було здійснено.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у її відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про банківську операцію щодо зарахування на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РННКОП НОМЕР_6 - НОМЕР_2 із з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.01.2023 року по фактичний час зняття інформації;

- в разі зняття грошових коштів, які було зараховано на рахунок НОМЕР_5 з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РННКОП НОМЕР_6 - НОМЕР_2 надати фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN: НОМЕР_5 за період часу з 05.01.2023 року по фактичний час зняття інформації, з зазначенням номеру та місця повні адреси) розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- у разі, якщо платіжних переказів грошових коштів які було зараховано на рахунок НОМЕР_5 з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РННКОП НОМЕР_6 - НОМЕР_2 , що здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; яким це було здійснено.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1