Дата документу 01.09.2023Справа № 554/5079/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого ВРЗ у СТ СВ ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що адресою : АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2022 по 01.07.2023, а саме ввезення на територію України у даний період часу дизельних генераторів: «IMC STANDBY 88 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET»у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 165 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт., із зазначенням кодів українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності, за якими було здійснено митне оформлення даної категорії товарів; товарно-транспортна накладна; митні декларації; інвойси, які були подані під час митного оформлення; довідка із зазначенням митної вартості товару, метод її визначення та найменування країни походження товару та інше. Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до належним чином завірених копій митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2022 по 01.07.2023, а саме ввезення на територію України у даний період часу дизельних генераторів: «IMC STANDBY 88 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET»у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 165 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт., із зазначенням кодів українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності, за якими було здійснено митне оформлення даної категорії товарів; товарно-транспортна накладна; митні декларації; інвойси, які були подані під час митного оформлення; довідка із зазначенням митної вартості товару, метод її визначення та найменування країни походження товару та інше. Виконання ухвали доручити слідчим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000068 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в ході здійснення моніторингу засобів масової інформації та інформації, розмiщеної в електронній системi державних закупівель України на офіційному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) iз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 22.12.2022 шляхом проведення публічної закупівлі без використання електронної системи, укладено договір про закупівлю дизельних генераторів в кількості 19 штук на загальну суму 28 197 764, 75 грн., унікальний номер закупівлі UA-2023-01-27-015769-а. При цьому, в електронній системі державних закупівель України на офіційному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутній сам договір та інформація про сплату коштів. Також, відсутні дані про модифікацію генераторів, що унеможливлює проведення аналізу ціни виробу. З наведеного вбачається, що службові особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, уклали договір про закупівлю товару, вартість якої може бути завищеною, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави та юридичних осіб. 22.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_12 та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_13 був укладений договір №1/22-12 на закупівлю 19 дизельних генераторів: «IMC STANDBY 88 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET»у кількості 10 шт.; «IMC STANDBY 165 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт.; «IMC STANDBY 150 KVA BAUDOUIN ENGINE IMC ALTERNATOR MOBILE GENERATOR SET» у кількості 1 шт.; «IMC STANDBY 400 KVA BAUDOUIN ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 440 KVA BAUDOUIN ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 550 KVA BAUDOUIN ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт. на загальну суму 28197764, 75 грн. Строк поставки товару до 31.05.2023. Місце поставки дизельних генераторів: АДРЕСА_2 . З метою встановлення фактичного виконання умов договору №1/22-12 від 22.12.2022 на поставку 19 дизельних генераторів на загальну суму 28197764, 75 грн., за ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду, 19.06.2023 проведено огляд території КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду, встановлено наявність 19-ти дизельних генераторів, а саме: «IMC STANDBY 88 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET»у кількості 10 шт.; «IMC STANDBY 165 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт.; «IMC STANDBY 150 KVA BAUDOUIN ENGINE IMC ALTERNATOR MOBILE GENERATOR SET» у кількості 1 шт.; «IMC STANDBY 400 KVA BAUDOUIN ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 440 KVA BAUDOUIN ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 550 KVA BAUDOUIN ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт. В подальшому, 10.07.2023 здійснено запит №3953/115/101/02 на ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання інформації стосовно експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввезення на територію України вище вказаних дизельних генераторів. 18.07.2023 отримано відповідь на запит №7.2-08-3/7.2-17-01/8.5/5284 від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що згідно наявних баз даних в зоні діяльності даної митниці встановлено чотири факти митного оформлення електрогенераторних установок, які слідували на адресу отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.06.2023 здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання копій документів щодо проведеної закупівлі 19-ти дизельних генераторів, однак станом на 18.07.2023 відповіді не надано. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2022 по 01.07.2023, а саме ввезення на територію України у даний період часу дизельних генераторів: «IMC STANDBY 88 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET»у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 165 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт., із зазначенням кодів українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності, за якими було здійснено митне оформлення даної категорії товарів; товарно-транспортна накладна; митні декларації; інвойси, які були подані під час митного оформлення; довідка із зазначенням митної вартості товару, метод її визначення та найменування країни походження товару, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що адресою : АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме, матеріалів митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2022 по 01.07.2023, а саме ввезення на територію України у даний період часу дизельних генераторів: «IMC STANDBY 88 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET»у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 165 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт., із зазначенням кодів українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності, за якими було здійснено митне оформлення даної категорії товарів; товарно-транспортна накладна; митні декларації; інвойси, які були подані під час митного оформлення; довідка із зазначенням митної вартості товару, метод її визначення та найменування країни походження товару, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що адресою : АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 вересня 2023 року до 01 листопада 2023 року слідчим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2022 по 01.07.2023, а саме ввезення на територію України у даний період часу дизельних генераторів: «IMC STANDBY 88 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET»у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 165 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт., із зазначенням кодів українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності, за якими було здійснено митне оформлення даної категорії товарів; товарно-транспортна накладна; митні декларації; інвойси, які були подані під час митного оформлення; довідка із зазначенням митної вартості товару, метод її визначення та найменування країни походження товару, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що адресою : АДРЕСА_1 .

Надати з 01 вересня 2023 року до 01 листопада 2023 року слідчим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме, матеріалів митної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2022 по 01.07.2023, а саме ввезення на територію України у даний період часу дизельних генераторів: «IMC STANDBY 88 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET»у кількості 3 шт.; «IMC STANDBY 165 KVA PERKINS ENGINE IMC ALTERNATOR GENERATOR SET» у кількості 1 шт., із зазначенням кодів українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності, за якими було здійснено митне оформлення даної категорії товарів; товарно-транспортна накладна; митні декларації; інвойси, які були подані під час митного оформлення; довідка із зазначенням митної вартості товару, метод її визначення та найменування країни походження товару, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що адресою : АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 01 вересня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 01 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1