ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 171/1959/23

Провадження № 1-кс/210/2198/23

"08" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 10.08.2023 року, за фактом того, що 09.08.2023 року до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.08.2023 року заявник ОСОБА_4 на сторінці в соціальній мережі Instagram «xitboutique» знайшла оголошення про продаж сукні та в подальшому зв`язавшись по мобільному номеру НОМЕР_1 через переписку в мессенджері "Вайбер" з невідомою особою домовилась про купівлю сукні та 03.08.2023 року, заявник, будучи введеною в оману, добровільно, перерахувала зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 власні грошові кошти в сумі 4500 гривень за придбання сукні, після чого продавець на повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 4500 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на суму 4500 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 03.08.2023 року, приблизно о 15.00 годині потерпіла перебуваючи вдома за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 на сторінці «xitboutique» знайшла публікацію де продається сукня в соціальній мережі «Instagram» та вирішила придбати вказаний товар. Після огляду публікації та впевнившись. що товар їй підходив вона замовила його, та через деякий час їй прийшло повідомлення в якому продавець попрохав її особистий номер телефону, а саме - НОМЕР_4 , та через деякий час з нею зв`язалась жінка яка представилась ОСОБА_5 , телефонувала їй з номеру НОМЕР_1 для уточнення деталей замовлення та оплати, а також остання додала, що їй зручно буде обговорити всі питання через месенджер «Вайбер». Вони домовились про придбання сукні за 3500 гривень і ОСОБА_5 скинула потерпілій номер банківської карти на яку потрібно перерахувати вказану суму грошей. Після чого потерпіла зі своєї власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 3500 гривень. Після цієї операції ОСОБА_5 повідомила потерпілій, що для оформлення доставки необхідно оформити замовлення на суму мінімум 5000 гривень. Потерпіла перерахувала на вказану продавцем банківську картку ще 1000 гривень, який здійснила вже 04.08.2023 року. В подальшому ОСОБА_5 почала наполягати та пропонувати потерпілій замовити більше товару, на що потерпіла відмовилась від послуги та попрохала повернути їй кошти в сумі 4500 гривень, які були перераховані нею попередньо. З 03.08.2023 року по 08.08.2023 року ОСОБА_5 пообіцяла повернути потерпілій оплачені кошти за товар, але так і не виконала умови їхньої домовленості, в результаті чого невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 4500 гривень та кошти так і не повернула, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 4500 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , становлять банківську таємницю, вважаю, що згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 дня здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 у період часу з 30.07.2023 року по 09.08.2023 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 станом на 03.08.2023 року із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 30.07.2023 року по 09.08.2023 року.

Право тимчасового доступу до документів, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНИ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали, до 06 листопада 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1