Справа № 450/4339/23 Провадження № 1-кс/450/706/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" вересня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000256 від 03.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

06.09.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, падати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 02.09.2023 по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з по карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.09.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за вказаною адресою та/або з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються у м. Львів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000256 від 03 вересня 2023 року. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2023 до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка під приводом продажу дров, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 7200 грн., які він 02.09.2023 близько 10 год. 50 хв., перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 що у АДРЕСА_3 , особисто та добровільно перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 03 вересня 2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 03.09.2023 допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.09.2023 в обід його сестра ОСОБА_6 повідомила, що вона у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення з приводу продажу дров, у якому було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 та підписано що це ОСОБА_7 . В подальшому він зателефонував за даним номером мобільного телефону та слухавку підняла особа чоловічої статі. В ході спілкування дана особа повідомила йому, що вона дійсно здійснює продаж дров та зможе їх йому продати та доставити. Одночасно дана особа повідомила, що йому необхідно буде 02.09.2023 приїхати у «лісництво», яке ніби то мало знаходитись у м. Пустомити, Львівського району, Львівської області та там уже оплатити за дрова, після чого вони йому мали б бути доставлені. 02.09.2023 зранку він дійсно приїхав у м. Пустомити, Львівського району, Львівської області та знову зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Слухавку знову підняв невідомий йому чоловік, який повідомив що сьогодні «бухгалтерки» немає на місці, проте він зможе оплатити за реквізитами. На що він йому відповів, що сьогодні банки теж не працюють, відповідно він не зможе цього зробити. На що він повідомив йому що оплату він може здійснити на банківську картку через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 що розташовується у м. Пустомити. Львівського району, Львівської області, та так як це йому підійшло, він погодився. Через деякий час йому у месенджер «Viber» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_5 , у якому було вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього він цього ж дня, перебуваючи у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 що у АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вийшовши з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , він знову зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , проте даний номер мобільного телефону уже не обслуговувався. В цей момент він зрозумів що це шахраї та вирішив звернутись з письмовою заявою по факту вчинення відносно нього шахрайських дій.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів за період з 02.09.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за вказаною адресою та/або з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються у м. Львів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав заяву про розгляд такого клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.09.2023 року, попередньої заяви про переказ готівки від 02.09.2023 року, фото-скрінів з соціальної мережі "Facebook" та месенджеру «Telegram», які в подальшому постановою від 03.09.2023 року було визнано речовими доказами, вбачається, що ОСОБА_5 02.09.2023 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 7 200 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, падати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 02.09.2023 по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з по карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.09.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Щодо вимог клопотання щодо наданняможливості вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються у м. Львів, то у задоволенні такого слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується у м. Львів та не зазначено його юридичної адреси.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000256 від 03.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, падати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 02.09.2023 по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з по карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.09.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1