Справа № 195/232/23
У Х В А Л А

іменем України

04.08.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000033 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 09.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.02.2023 року приблизно о 12:00 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала показання про те, що 08.02.2023 року приблизно об 12:00 годині на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та під час розмови повідомила потерпілій ОСОБА_4 її персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, точний баланс карти для виплат - 11109 гривень, баланс універсальної картки - 17000 гривень, але насправді баланс універсальної картки становив 21000 гривень, згодом співробітник банку ОСОБА_5 повідомила про те, що з картки для виплат потерпілої ОСОБА_4 зараз здійснюються спроби операцій по зняттю грошових коштів в сумі 1510 гривень на інтернет магазин російської федерації, тому для безпеки необхідно терміново заблокувати картку для виплат потерпілої ОСОБА_4 щоб уникнути даної операції. Для здійснення блокування потерпілій ОСОБА_4 потрібно було продиктувати коди, які прийшли їй у смс-повідомленні з метою блокування картки. Після цього, на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 почали знов надходити смс-повідомлення з кодами від ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості близько п`яти штук, які вона диктувала співробітнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка постійно телефонувала та запитувала коди зазначені в надісланих повідомленнях. Після цього, співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказала, що самостійно звернеться як співробітник банку до поліції та повідомить про факт шахрайства, також запевнила потерпілу ОСОБА_4 в тому, що нібито ті 1500 гривень, які намагалися зняти шахраї в процесі повернення на універсальну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , але минув час а потерпілій так ніхто і не передзвонив, тому через годину, приблизно об 13:00 годині потерпіла ОСОБА_4 вирішила сама зателефонувати до технічної підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 3700, які повідомили що вона стала жертвою шахраїв, оскільки шляхом диктовки кодів надісланих в смс-повідомленнях шахраями вона здійснювала підтвердження перерахування грошових коштів зі свого карткового рахунку тринадцятьма транзакціями, загальною сумою - 11 109 гривень, на що потерпіла ОСОБА_4 відразу звернутись до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівниками банківської установи було заблоковано її каркові рахунки та видано нову карту для виплат НОМЕР_4 , від кредитної картки вона відмовилась.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 справа №195/675/23 від 09.05.2023 року слідчим було здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно отриманої інформації встановлено, що за результатами вказаних незаконних операцій шахраєм було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів, фото, відео матеріалів по зняттю грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2023 по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку НОМЕР_5 відкритого невстановленою особою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_5 відкритого невстановленою особою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2023 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карткового рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2023 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління

Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.08.2023