Справа №613/1115/23 Провадження № 1-кс/613/377/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000454 від 11.07.2023 року за ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яканалежить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме 15.06.2023 в період часу з16:00 по18:00 на суму 55050 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерівтелефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 15.06.2023 в період часу з 16:00 до 18:00 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахункусумою 55050 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 30.06.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.06.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 206333 гривень, чим заподіяла останній майнову шкоду.

06.06.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання про те, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом з своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та двома неповнолітніми дітьми ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27.10.2022 року ОСОБА_4 разом зі своєю сім`єю переїхала з Ізюмського району Харківської області з с. Піски-Радьківські до с. Івано-Шийчино Богодухівського району Харківської області.

06.06.2023 ОСОБА_4 разом зі своєю сім`єю переїхала до с. Максимівка Богодухівського району Харківської області. 08.06.2023 ОСОБА_4 разом з сім`єю шукали житло, яке можна придбати в с.Максимівка, близько 17:00 до них під`їхав хлопець який представився, як ОСОБА_8 та запитав, що вони шукають, ОСОБА_4 йому відповіла, що шукає житло, яке можна придбати, хлопець на ім`я ОСОБА_8 сказав щоб вони не шукали житло та сказав, що в цьому він їм допоможе. 08.06.2023 близько 20:00 хлопець на ім`я ОСОБА_8 прийшов та сказав, що в нього є будинок, який вони можуть придбати та запитав на яку суму ОСОБА_4 розраховує, остання відповіла, що більше 200000 гривень дати не може на, що хлопець на ім`я ОСОБА_8 відповів, що цього буде достатньо. 09.06.2023 ОСОБА_4 разом з своїм чоловіком ОСОБА_5 та хлопцем на ім`я ОСОБА_8 пішли дивитися будинок по АДРЕСА_2 , який він запропонував придбати, але в двір вони не зайшли тому, що хлопець на ім`я ОСОБА_8 сказав, що це його будинок і зараз там проживає сім`я, яка в ближчий час виїде з відти. Хлопець на ім`я ОСОБА_8 запитав яку суму ОСОБА_4 зможе дати відразу на, що вона йому відповіла 20000 гривень і відразу їх йому віддала. Потім 11.06.2023 року хлопець на ім`я ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що потрібно 30000 гривень, близько 20:00 хлопець на ім`я ОСОБА_8 прийшов та ОСОБА_4 йому віддала 30000 гривень. Потім протягом тижня хлопець на ім`я ОСОБА_8 казав суми які йому потрібні та ОСОБА_4 їх йому давала. 15.06.2023 хлопець на ім`я ОСОБА_8 сказав, що потрібно скинути гроші у сумі 55000 гривень на картку Приватбанку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 . 27.06.2023 хлопець на ім`я ОСОБА_8 сказав, що потрібно ще скинути гроші у сумі 2150 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 більше інформації по даній картці він не назвав. Загальна сума яку ОСОБА_4 віддала хлопцю на ім`я ОСОБА_8 становить 206333 гривень. ОСОБА_4 постійно телефонувала хлопцю на ім`я ОСОБА_8 та питала коли будуть документи на будинок на що він їй відповідав, що документи робляться треба зачекати, ОСОБА_4 чекала до 30.06.2023 потім вирішила подзвонити хлопцю на ім`я ОСОБА_8 та сказала йому, що вона йде до відділу поліції писати письмову заяву на нього, хлопець на ім`я ОСОБА_8 їй не повірив. 01.07.2023 ОСОБА_4 прийшла до відділу поліції та написала письмову заяву і дізналася від працівників поліції, що останнього звати не ОСОБА_8 , а Ренат. Після того, як останній дізнався, що ОСОБА_4 написала заяву він почав їй телефонувати і казати, що поверне гроші. Станом на 12.07.2023 гроші їй ніхто не повернув.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_11 , остання надала копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

12.07.2023 року вказані документи були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим він звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяви, за змістом яких розгляд клопотання просила проводити без її участі та без застосування технічних засобів фіксації, уточнила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , останньою 15 червня 2023 року о 16 год. 49 хв. було перераховано 55050 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержувач: ОСОБА_9 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме 15.06.2023 в період часу з 16:00 по 18:00 на суму 55050 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 15.06.2023 о 16 год. 45 хв. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку сумою 55050 гривень.

Встановити строк дії цієї ухвали до 18 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя