ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/3403/23
Провадження № 1-кс/210/2031/23
У Х В А Л А

іменем України

"14" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 19.06.2023року розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 10 серпня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000159 від 19.06.2023року розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 19.06.2023року розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.06.2023 до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 18.06.2023 йому зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила заявнику, що його банківська картка заблокована та для її розблокування необхідно надіслати грошові кошти на банківську картку, на що заявник погодився. В подальшому заявник будучи введений в оману, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 самостійно та добровільно, за допомогою терміналу самообслуговування переказав грошові кошти в розмірі 25000 грн. на банківську картку, номер якої був продиктований невідомою особою під час телефонної розмови НОМЕР_2 , для розблокування банківської картки заявника. Після переказу грошових коштів із заявником ніхто не зв`язувався, грошові кошти повернуті не були.

З показань потерпілого встановлено, що 18.04.2023 о 10 год. 20 хв., коли потерпілий перебував у своєї доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з жіночим голосом та повідомила, що вона начебто є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого він являється. В ході розмови невідома повідомила потерпілому, що начебто з метою уникнення блокування його карток емітованих банком він мусить з них зняти в банкоматі готівкові кошти та у подальшому перерахувати їх на номер банківської картки, яку вона продиктує.

У подальшому потерпілий, самостійно та добровільно, використовуючи належну йому банківську картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та використовуючи банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого біля приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 трьома операціями зняв кредитні грошові кошти у сумах 8000 гривень, 8000 гривень, 4000 гривень 19.06.2023 о 10 год. 11 хв., 10 год. 14 хв., 10 год. 28 хв., відповідно. А також приблизно у той же час (потерпілий точніше вказати не зміг) у вказаному банкоматі використовуючи належну йому банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 зняв належні йому грошові кошти у сумі 5300 гривень. Після чого потерпілий самостійно та добровільно використовуючи термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується всередині приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 двома операціями о 18.06.2023 о 10 год. 40 хв. та 10 год. 52 хв, відповідно, перерахував грошові кошти у сумах 15000 гривень та 10000 гривень на банківську картку продиктовану невідомою особою в ході телефонної розмови, а саме НОМЕР_2

Показання потерпілого підтверджуються долученими до протоколу допиту копією виписки по картці НОМЕР_4 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.06.2023 по 19.06.2023 та дублікати чеків вищевказаних банківських операцій.

04.08.2023, на підставі ухвали слідчого судці Дзержинського районного суду міста Кривого рогу Дніпропетровської області ОСОБА_7 від 04.07.2022, в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, було встановлено особу, яка, можливо, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого сума яких (з урахуванням комісії банку) становить 24500 гривень, а також факт переказу о 13 год. 03 хв.ІЕ.06/2023 вказаної суми грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистим розрахунковим рахунком банківської карти НОМЕР_6 за період часу з 13 год. 03 хв.18.06.2023 по теперішній час. Документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з ним. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період за період з 13 год. 03 хв. 18.06.2023року до 10.08.2023 року, оскільки надання тимчасового доступу по строк дії ухвали, слідчий суддя вважає, що заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, вчинене 18.06.2023 року.

Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_6 по теперішній час, тобто за інший період, який не охоплює вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню..

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 19.06.2023року розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копій документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні банківської установи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що містять банківську таємницю, а саме:

1.1. належним чином завірені копії документів: будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківською картою НОМЕР_6 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

1.2.документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 13 год. 03 хв.18.06.2023 по с10.08.2023рік;

1.3.фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 13 год. 03 хв.18.06.2023 по 10.08.2023рік;

1.4.у разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунку банківської карти НОМЕР_6 за період часу з 13 год. 03 хв.18.06.2023 по 10.08.2023рік на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме документи за вищевказаним переліком.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати уповноважених КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні банківської установи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та виконання ухвали надати дізнавачу ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам відповідно до постанови про визначення групи дізнавачів.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11 жовтня 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1