Справа №333/4541/23
Провадження №1-кс/333/1871/23
УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2023 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_6 , захисника підозрюваного ОСОБА_7 , - адвоката ОСОБА_8 , захисника підозрюваного ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя клопотання слідчої слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 та додані до нього матеріали відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Златоуст Челябінської області російської федерації, громадянина України, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Дніпрорудне, Запорізької області, громадянина України, українця, який має вищу освіту, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

03.07.2000 Токмацьким районним судом Запорізької області за ч. 1 ст. 171 КК України у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень;

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області, громадянина України, українця, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.06.2023 року слідча слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Енергодарською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 06 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за заявою від 05.04.2018 голови ГО «Фальконет» ОСОБА_11 , про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_12 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ознаки іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, відомості якого внесені до ЄРДР за № 0000212 від 02.06.2023. На підставі ч.1 ст.217 КПК України прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за № 0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2018 року та № 0000212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2023 року.

У період часу з 07 вересня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 будучи бенефіціаром ТОВ "Автобуд-Дніпро" (далі - Товариство), діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, до якої були залучені у якості виконавця виконавчого директора ТОВ «Автобуд - Дніпро» ОСОБА_9 та пособник міський голова Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області ОСОБА_7 , які шляхом зловживання службовим становищем і внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про обсяги та вартість фактично виконаних за договором № 75 від 07.09.2018 будівельних робіт, умисно вчинили в інтересах організованої групи злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, виділеними на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29372) по вул. Молодіжна 2 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, в результаті чого у складі організованої групи заподіяли Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області майнову шкоду на загальну суму 424 440,95 гривень.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.191 КК України, яке кваліфікується як: організація заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, організованою групою, та ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, яке кваліфікується як: організація службового підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, вчинене організованою групою.

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як: пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, організованою групою, та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як: службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, вчинене організованою групою.

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, організованою групою, та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як: службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, вчинене організованою групою.

На підставі викладеного слідча у клопотанні просить винести ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчої в повному обсязі та просив суд надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 , повідомила суд, що позиція захисту з підзахисним не узгоджена, зв`язку з ним не має, тому просить суд розглянути клопотання слідчої на розсуд суду.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 , повідомив суд, що позиція захисту з підзахисним не узгоджена, зв`язку з ним не має, тому він заперечує щодо клопотання слідчої.

Захисник підозрюваного ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 , повідомив суд, що позиція захисту з підзахисним не узгоджена, зв`язку з ним не має, тому просить суд розглянути клопотання слідчої на розсуд суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, думку захисників, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчої з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.297-2 КПК України.

Судом встановлено, що 06.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України(кримінальне провадження №0000064).

Прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за № 0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2018 року та № 0000212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно з положеннями ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями, у тому числі ч.5 ст.191 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

09.06.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у скоєні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. Оскільки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 наразі знаходяться на території Василівського району, Запорізької області, вказане повідомлення про підозру 06.06.2023 було опубліковано в газеті «Урядовий Кур`єр» та 07.06.2023 на сайті Офісу генерального прокурора України.

Крім того, 08.06.2023 на сайті Офісу генерального прокурора України опубліковано повідомлення про підозру та повісток про виклик ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Подальшими вжитими заходами місцезнаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 не встановлено, оскільки відповідно до відповіді військової комендатури вони не реєструвалася на виїзд з тимчасово окупованої території, та відповідно до відповіді Департаменту соціального захисту населення ЗОДА ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , як внутрішньо переміщені особи не реєструвались.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 не з`явилися за викликом слідчого 09.06.2023, та вжитими заходами їх місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що вони знаходяться на тимчасово окупованій території за місцем проживання у Василівському району, Запорізької області.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- висновком експертів №1402/1403/1404-21 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи від 04 лютого 2022 року, за яким встановлено, що середня ринкова кошторисна вартість Установки електроручної вентиляторної ЕРВ 72-3 в комплекті: вентилятор Ц4-70 3 №4, ісп.1, положення ПО, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/мін, редуктор Ц2У-100-31,5-6, складає 19126,61 за одну штуку;

- висновком експертів №1056/1057-21 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 01 березня 2023 року, за яким встановлено, що різниця між фактично виконаними роботами по об`єкту: «захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29372), по вул. Молодіжна,2 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області капітальний ремонт» та встановленими складає 424 440, 95 грн. (Чотириста двадцять чотири тисячі чотириста сорок грн. 95 коп.);

- показами представника потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.06.2023;

- проведеним оглядом CD-R диску для лазерних систем зчитування, на якому перебуває інформація про рух коштів ТОВ «Автобуд-Дніпро»;

- пред`явленням особи для впізнання за фотознімками від 05.06.2023 за участю свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких останній впізнав на фотознімках ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ;

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими зібраними по справі доказами у сукупності.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч.2 ст.297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Разом з тим, слідчий суддя не наділений повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Згідно положень ст. 42 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатку до неї Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18.10.1907 року, ратифікована Україною 24.08.1991 року визначено наступне: територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. Окупація поширюється лише на ту територію, де така влада встановлена і здатна виконувати свої функції.

Відповідно до положень п.7 ст.1 Закону України від 15.04.2014 року №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Згідно переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені (блокуванні) станом на червень 2023 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22.12.2022 №309 (редакція від 02.05.2023), м. Дніпрорудне, Василівського району, Запорізької області, в якому проживають ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та с.Кавунівка, Василівського району, Запорізької області, в якому проживає ОСОБА_9 , перебувають в тимчасовій окупації.

Таким чином на теперішній час територія м.Дніпрорудне, Василівського району, Запорізької області є тимчасово окупованою територією України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчої про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 06.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

Керуючись ст.297-1 КПК України, ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово території України», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 06.04.2018 року за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 06.04.2018 року за підозрою:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Златоуст Челябінської області російської федерації, громадянина України, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Дніпрорудне, Запорізької області, громадянина України, українця, який має вищу освіту, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області, громадянина України, українця, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1