Справа № 452/2578/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 червня 2023 року м.Самбір

слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000459 від 04.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2023 отримано телефонне повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа використавши її персональні дані, оформила на ім`я потерпілої кредити у наступних компаніях: 02.06.2023 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 700 грн.; 03.06.2023 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2500 гривень; 25.04.2023 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13 000 гривень; 23.05.2023 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 000 гривень; 23.05.2023 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 600 гривень; 28.05.2023 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9 000 гривень; у період часу 01.04.2023 по 08.05.2023 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 18 000 гривень; 03.06.2023 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2 000 гривень; 03.06.2023 в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 7 400 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що вона є володільцем банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , у зв`язку із чим володіє картами вказаного банку номер карти НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 та з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані, а саме в отриманні руху коштів по даному картковому рахунку, з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото, чи відео, - матеріали.

Слідча ОСОБА_2 до суду не з`явилась подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності.

Представник банківської установи не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу;

- інформації по операціях здійснених за допомогою даної банківської картки у період з 00:00 год. 01.04.2023 по 24:00 год. 06.06.2023, із повним розшифруванням операцій, із одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у період часу 00:00 год. 01.04.2023 по 24:00 год. 06.06.2023 використовували банківську картку НОМЕР_2 (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя