Справа № 592/7484/23
Провадження № 1-кс/592/3288/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 30.01.2023 невстановлена особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 , 1950 р.н. на її номер телефону НОМЕР_1 з н.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в ході розмови отримала дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 1950 р.н., з якої в подальшому, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої , чим завдала останній матеріального збитку на суму 10700 грн (ЄО №9863 від 12.03.2023).

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що 30.01.2023 на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 , 1950 р.н. НОМЕР_5 зателефонувала особа, котра представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її рахунок з номером картки № НОМЕР_4 заблоковано та попрохав надати потерпілу дані її картки, що остання і зробила. Через деякий час потерпіла виявила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 зняті грошові кошти в сумі 10 700 грн. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , 1950 р.н., частина грошових коштів була зарахована на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_6 , слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні відомості:

1. Щодо карткового рахунку: № НОМЕР_6 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_6 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_6 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_6 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_6 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 30.01.2023 по 15.02.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_6 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 30.01.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням місця, дати та часу.

2. Щодо карткового рахунку: № НОМЕР_7 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_7 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_7 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_7 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_7 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 30.01.2023 по 15.02.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_7 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 30.01.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1