Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3660/23
Провадження № 1-кс/644/804/23
У Х В А Л А

14 червня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про закупівлю робіт/будівельного підряду №№ 314, 317, 318, 323, 322, 316, 312, 680, 683, 931, 932, 959 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатками до них та додаткових угод (договорів);

- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними вище договорами;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаними договорами;

- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договорам;

- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;

- договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;

- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;

- графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;

- планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;

- журналів технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами.

Також слідчий просив зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, одночасно виготовити та надати копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Клопотання вмотивоване тим, що органом досудового розслідування виявлені факти розтрати майна територіальної громади м. Харкова під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів у м. Харкові.

За даним фактом 22 липня 2021 року до ЄРДР за № 0000108 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №317 щодо капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 362 716 грн., договір про закупівлю робіт №318 щодо капітального ремонту АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 271 335 грн. та договір про закупівлю робіт №314 щодо капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 051 306 грн.

02.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №323 щодо капітального ремонту АДРЕСА_6 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 205 278 грн., договір про закупівлю робіт №322 щодо капітального ремонту АДРЕСА_7 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 437 891 грн. та договір про закупівлю робіт №316 щодо капітального ремонту АДРЕСА_8 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 438 129 грн.

30.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №680 щодо капітального ремонту в АДРЕСА_9 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 4 742 179,20 грн.

31.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №683 щодо капітального ремонту АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 3 065 268 грн.

16.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №931 щодо капітального ремонту АДРЕСА_13 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 839 706, 80 грн.

16.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №932 щодо капітального ремонту АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 6 900 708 грн.

19.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №959 щодо капітального ремонту АДРЕСА_20 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 2 370 709, 20 грн.

Вивченням проектно-кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що у них передбачено здійснення підрядником розбирання та демонтаж старого асфальтового покриття, щебню та бортових каменів, з метою забезпечення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.

При цьому відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» у тих випадках, коли відповідно до проектних рішень здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев`яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого виникає можливість одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо) за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інші роботи додатково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

Орган досудового розслідування дійшов висновку, що при укладенні та виконанні вказаних договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили майно територіальної громади міста Харкова.

З метою отримання належним чином звірених копій документів, що мають значення доказів у кримінальному провадження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.08.20231 року за вих. №66/0108-03/19-20 та від 21.02.2023 року за вих. 1236/119-66/15 прокурором направлено запити в порядку ст. 93 КПК України, однак відповіді на даний час не надходило.

Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст. 2 КПК України в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення у кримінальному провадженні судово-будівельної та судово-економічної експертиз на підставі таких документів, встановлення кола осіб, відповідальних за проведення ремонту вищезазначених внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів у м. Харкові у слідчого виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про закупівлю робіт/будівельного підряду №№ 314, 317, 318, 323, 322, 316, 312, 680, 683, 931, 932, 959 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатками до них та додаткових угод (договорів);

- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними вище договорами;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаними договорами;

- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договорам;

- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;

- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;

- договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;

- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;

- графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;

- планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;

- журналів технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, одночасно виготовити та надати копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії ухвали до 13 липня 2023 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1