Справа № 166/550/23
Провадження 1-кс/166/303/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000051 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

встановив :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 12 червня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання мотивує тим, що 07 квітня 2023 року працівниками СКП ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здобуто інформацію з приводу підробки офіційних документів невстановленими особами, що стосуються нарахування і виплати заробітної плати, премій працівників навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом 07 квітня 2023 року сектором дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відомості внесено у ЄРДР за № 0000051 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З`ясовано, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в період з 01.01.2018 по 07.04.2023, перебуваючи на посадах у вказаному навчальному закладі, здійснювали виїзд за межі території України в робочий час.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 27.04.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області з 05.05.2023 по 10.05.2023 (включно) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноваженою особою (директор) якої являться ОСОБА_15 . Крім того, 29.04.2023 за вказаною адресою проведено обшук у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів та під час обшуку вилучено табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Крім того, кухар ОСОБА_11 у період з 28.05.2019 по 02.07.2019, з 15.06.2021 по 04.07.2021 перебувала за кордоном України. В табелі обліку робочого часу спеціалістів та робітників ІНФОРМАЦІЯ_6 за травень 2019 року «28,31» числа заповнені відмітки про явки «11» (год). В табелі обліку робочого часу спеціалістів та робітників ІНФОРМАЦІЯ_6 за червень 2019 року «1, 8, 15, 22, 27, 29» числа заповнені відмітки про явки «5» (год), «3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26» числа заповнені відмітки про явки «7» год. В табелі обліку робочого часу спеціалістів та робітників ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень 2021 року «15, 16, 17, 18, 22,23,24, 25, 29, 30» числа заповнені відмітки про явки «7» год, «19, 26» числа заповнені відмітки про явки «4,75» год. Три табелі обліку робочого часу підписані заступником директора ОСОБА_16 , затверджені підписом в. о. директора школи ОСОБА_17 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 в 2022 році у період з 13.06.2022 по 19.07.2022 перебувала за кордоном України. У 2022 році мала наступні види відпусток, про які видано накази в.о. директора школи ОСОБА_15 : з 01.06.2022 по 24.06.2022 частина щорічної, з наказом ознайомлена; з 25.06.2022 по 17.07.2022, відпустка без збереження заробітної плати, з наказом не ознайомлена.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку ОСОБА_11 за період перебування останньої за кордоном України.

З показань свідка ОСОБА_11 слідує, що вона дійсно, під час відпусток та за рахунок «відгулів», їздила на заробітки в Польщу. Заробітну плату отримувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку ОСОБА_11 ..

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання задовольнити та розглянути його без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Долученими копіями матеріалів до клопотання, зокрема Витягом з ЄРДР №0000051 від 07 квітня 2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2023 року,наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №37-к/тр від 05.05.2023 року,протоколом обшуку від 29.05.2023 року,протоколом огляду предметів від 01.06.2023 року,протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 24.05.2023 року підтверджено розслідування цього кримінального провадження, за фактом підробки офіційних документів невстановленими особами, що стосуються нарахування і виплати заробітної плати, премій працівників навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , та необхідність доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , копію інформації за період з 01.06.2020 по 01.10.2020, у період з 01.05.2022 по 01.03.2023 зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти НОМЕР_1 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита карта НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

- інформацію про загальну суму заробітку з розшифровкою за видами виплат по банківській картці НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 по 01.09.2019, у період з 01.05.2021 по 01.08.2021; з 01.06.2022 по 01.09.2022;

- інформацію про розміри відрахувань і утримань із зарплати по банківській картці НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 по 01.09.2019, у період з 01.05.2021 по 01.08.2021; з 01.06.2022 по 01.09.2022;

історію авторизації по банківській платіжній картці НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1