Справа № 521/9628/23
Номер провадження:1-кс/521/1969/23
У Х В А Л А

08 червня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 03.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 , уклала договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення реконструкції дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 28 973 301,48 грн.

Для здійснення технічного нагляду за об`єктом «Реконструкції дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » на підставі наказу №5ТН від 28.07.2021 призначено ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований як ФОП за адресою: АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), 26.05.2016 зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 0122539).

31.01.2019 ОСОБА_5 на підставі рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії № 43 Всеукраїнської громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " видано кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури за професією «інженер технічного нагляду» та надано право здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про архітектуру діяльність» технічний нагляд це здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни об`єкта містобудування.

Згідно з вимогами ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. Обов`язок щодо здійснення технічного нагляду може бути покладений замовником на спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду або на інженера-консультанта, з визначенням у договорі підряду їхніх повноважень.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 затверджено Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури (далі - Порядок), який визначає механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво об`єкта).

Відповідно до п. 3 Порядку технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Пунктом 7 Порядку передбачено, що у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно- будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

В період часу з жовтня 2021 року по грудень 2022 року, на підставі 12 актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2в та КБ3, які були підписані інженером з технічного нагляду ОСОБА_5 та скріплені його печаткою на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сільської ради перераховано всього 10 055 607 грн., за виконанні будівельні роботи та придбанні матеріали згідно договору на проведення реконструкції дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, в ході здійснення виїзду за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований об`єкт будівництва та при візуальному огляді встановлено, що виконані роботи мають ознаки завищення фактичних об`ємів робіт, про що свідчить відсутність перекриття стелі першого поверху, відсутність обладнання, яке міститься у вже оплачених актах приймання виконаних будівельних робіт.

Встановлено, що договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_1 на проведення реконструкції дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з боку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 підписаний директором ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 4 арк., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 4 арк., акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк., акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 5 арк., акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 6 арк., акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк., акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк., акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 17.12.2021 на 4 арк., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 3 арк., акт №5/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 3 арк., акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 28.12.2021 на 6 арк., акт №10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.2021 на 1 арк. по об`єкту реконструкції дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 підписаний директором ОСОБА_6 .

На теперішній час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, на теперішній час виника необхідність у вилученні оригіналів наступних документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- наказ №4к від 15.01.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 16.01.2021, з яким останній ознайомлений;

- наказ №4 від 16.01.2021 про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- заява ОСОБА_6 про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.05.2021 за вих№21/05-11 щодо підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі процедури закупівлі, передбаченої положеннями ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»;

- довідка TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.05.2021 за вих№06/05-23 щодо відсутності підстав, передбачених положеннями ч. 1,2 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»;

- гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.04.2021 за вих№05/04-13 щодо спроможності розпочати та виконувати роботи без отримання попередньої оплати;

- договір №BG/UA/-03-2-04726 ВІД 28.04.2021 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 .

Вищевказані матеріали планується використати стороною обвинувачення для проведення почеркознавчої експертизи та перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, ураховуючи, що документи, до яких планується отримати доступ допоможуть встановити обставини кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у ТОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у ТОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насамперед:

- наказ №4к від 15.01.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 16.01.2021, з яким останній ознайомлений;

- наказ №4 від 16.01.2021 про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- заява ОСОБА_6 про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.05.2021 за вих№21/05-11 щодо підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі процедури закупівлі, передбаченої положеннями ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»;

- довідка TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.05.2021 за вих№06/05-23 щодо відсутності підстав, передбачених положеннями ч. 1,2 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»;

- гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.04.2021 за вих№05/04-13 щодо спроможності розпочати та виконувати роботи без отримання попередньої оплати;

- договір №BG/UA/-03-2-04726 ВІД 28.04.2021 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 .

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановления.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1