печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000842 від 11.05.2023 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000842 від 11.05.2023 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні № 0000842 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Під час досудового розслідування установлено, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено державний контракт від 11.10.2022 № 403/1/22/317 щодо закупівлі товару оборонного призначення орієнтовною вартістю на момент укладення контракту без урахування ПДВ в сумі 1 381 923 400, 00 грн.

17.11.2022 після надання всіх дозвільних документів МО здійснено попередню оплату за Контрактом у розмірі 1 340 465 596,00 грн.(97% від загальної вартості Контракту), а саме з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі платіжних доручень від 15.10.2022 за № № 403/1/737, 403/1/738, 403/1/739, 403/1/740 та 403/1/741.

Після перерахунку бюджетних коштів на реквізити, що вказані у договорі, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували кошти з свого рахунку на рахунки іноземних юридичних осіб, після чого почали повідомляти, про виникнення складнощів з іноземним постачальником (виробником) та неможливість своєчасно виконати умов договору.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою та іншими невідомими особами під приводом укладання та виконання з ІНФОРМАЦІЯ_1 контракту щодо закупівлі товару оборонного призначення, шляхом зловживання довірою та обману представників Міністерства, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах на суму 1 318 923 400,00 грн.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по усім відомим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000842 від 11.05.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, по руху коштів порахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні:

у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

НОМЕР_6 (978 євро), відкритий 21.08.2019;

НОМЕР_7 (980 гривня), відкритий 25.04.2018;

за період з моменту відкриття рахунку по 21.06.2023 включно (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку на 21.06.2023);

у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема по руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

НОМЕР_9 (980 гривня), відкритий 27.01.2020;

НОМЕР_10 (840 долар США), відкритий 27.01.2020;

НОМЕР_11 (978 євро), відкритий 27.01.2020;

за період з моменту відкриття рахунку по 21.06.2023 включно (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку на 21.06.2023);

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: по руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_13 (980 гривня), відкритий 12.04.2021 з можливістю здійснення в подальшому тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві.

за період з моменту відкриття рахунку по 21.06.2023 включно (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку на 21.06.2023);

у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема по руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

НОМЕР_15 (980 гривня), відкритий 12.07.2022;

НОМЕР_15 (840 долар США), відкритий 12.07.2022;

НОМЕР_15 (978 євро), відкритий 12.07.2022;

НОМЕР_16 (980 гривня), відкритий 18.11.2022;

НОМЕР_17 (980 гривня), відкритий 17.08.2022;

НОМЕР_18 (980 гривня), відкритий 28.02.2023;

за період з моменту відкриття рахунку по 21.06.2023 включно (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку на 21.06.2023);

у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема по руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

НОМЕР_3 (980 гривня), відкритий 27.09.2022;

НОМЕР_3 (840 долар США), відкритий 27.09.2022;

НОМЕР_3 (978 євро), відкритий 27.09.2022,

за період з моменту відкриття рахунку по 21.06.2023 включно (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку на 21.06.2023).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25487/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1