н/п 1-кс/490/4224/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2053/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група засуджених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відбуваючи покарання в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали в якості джерела отримання доходу діяльність, пов`язану із заволодінням грошовими коштами громадян, шляхом обману, а саме шляхом телефонних дзвінків випадковим абонентам. Так, 17 лютого 2023 року о 17 годині 10 хвилин, на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_4 , діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_5 знаходячись у підсобному приміщенні під № НОМЕР_1 відповідно план-схемі Костянтинівської селищної ради ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на абонентський номер НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови з ОСОБА_7 , діючи навмисно, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого ОСОБА_4 плану, представившись родичем на ім`я ОСОБА_8 , яким не являється, повідомив останній, що перебуває у лікарні та потребує коштів на операцію в сумі 3000 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_7 , повідомив останній номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку, спонукав потерпілу перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень, в результаті чого спричинив останній матеріальні збитки.

А тому слідчий звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 01.01.2023 по теперішній час в розрізі даних про суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття рахунків, власників рахунків на які вони були перераховані); Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка; Відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.01.2023 по теперішній час; Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчого ОСОБА_3 , інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1