печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0001369 від 12.12.2022;

ВСТАНОВИВ:

2 травня 2023 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про яке відображено в протоколі обшуку від 25.04.2023, а саме: блокнот з чорною обкладинкою на 16-ти аркушах якого містяться чорнові записи; жорсткий диск S/N WX21A33C5924; флешка 32 GB SDCZ33 SanDisk; флешка «Kingston» 16 Gb; флешка 16 GB Cruzer Glide «SAnDisk»; заява про надання банківської послуги «розміщення вкладу» №432788 від 17.01.23 АТ «Укрексімбанк» щодо ОСОБА_4 на 2-х арк. (оригінал); заява про надання банківської послуги «розміщення вкладу» №432791 від 17.01.2023 АТ «Укрексімбанк» щодо ОСОБА_4 на 2-х арк. (оригінал); заява про надання банківської послуги «розміщення вкладу» №432792 від 17.01.2023 АТ «Укрексімбанк» щодо ОСОБА_4 на 2-х арк. (оригінал); заява про надання банківської послуги «відкриття карткового рахунку» № НОМЕР_1 від 17.01.2023 АТ «Укрексімбанк» щодо ОСОБА_4 на 1-му арк. (оригінал); ощадна книжка АТ «Державний експортно-імпортний банк України» на 1-му арк. №432792 (оригінал); ощадна книжка АТ «Укрексімбанк» №432791 на 1-му арк. (оригінал); ощадна книжка АТ «Укрексімбанк» №432788 на 1-му арк. (оригінал); платіжна інструкція в іноземній валюті №493081 на 1-му арк. (оригінал); платіжна інструкція в іноземній валюті №493088 від 18.01.2023 на 1-му арк. (оригінал); платіжна інструкція в іноземній валюті №493099 від 18.01.2023 на 1-му арк. (оригінал); заява про надання банківської послуги «відкриття поточного рахунку» № НОМЕР_2 на 1-му арк. (оригінал).

Просив повернути вилучене майно, оскільки бездіяльність слідчого щодо неповернення належного ОСОБА_4 майна є протиправною та такою, що порушує його право власності. Арешт на тимчасово вилучене майно в установленому законом порядку не накладено, а отже вилучене майно підлягає поверненню його власнику.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна надав заяву про розгляд скарги за його відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд скарги просив проводити без його участі.

Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у відсутність слідчого в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України та у відсутність представника володільця майна на підставі ст. 26 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.03.2023 у справі № 757/12520/23-к надано дозвіл на проведення обшуку житла (приватного будинку), за адресою: АДРЕСА_1 , також у господарських будівлях та спорудах за вказаною адресою, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення, фіксації і вилучення наступних речей та документів:

- установчі, реєстраційні, фінансово-господарські, бухгалтерські документи суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «МІК» () та ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» (), ТОВ «СПЕЦІМІДЖ» (), ТОВ «ІНТЕР-ТЕКСТ» (), Національної поліції України (), інших суб`єктів господарювання, які не зареєстровані за даною адресою;

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів укладених між ТОВ «МІК» (), ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» () та Національною поліцією України (), при закупівлі в період 2022-2023 років форменого одягу (однострою поліцейських);

- документів фінансово-господарської діяльності, зокрема: договорів, додатків до договорів, додаткових угод за період 2022-2023 років, накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів, довіреностей, платіжних доручень, банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковим рахункам за укладеними договорами, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності, якості або походження), санітарно-гігієнічних висновків, санітарно-епідеміологічних висновків; документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів; документів щодо надання робіт та послуг, оренди транспортних засобів, нерухомого майна, купівлі-продажу матеріалів для виробництва форменого одягу (однострою); документів щодо проведення досліджень (протоколів випробувань) тканини, матеріалів, які використовуються під час виробництва товару для потреб Національної поліції України, структурним підрозділам МВС України, та які підтверджують якість продукції; технічного опису товару; актів відбору зразків, дефектних актів; документів суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть використовуватись фігурантами кримінального правопорушення для легалізації походження значних сум грошових коштів, а також документів щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна;

- зразків форменого одягу (однострою поліцейських), які поставлялись ТОВ «МІК» (), ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВІД» () для потреб Національної поліції України, структурних підрозділів МВС України у період 2022-2023 років з метою проведення судових криміналістичних експертиз;

- експертних висновків ДНДІ МВС України та конфекційних карт із зазначенням усіх матеріалів з яких виготовлено зразок товару, а також інших документів, які підтверджують якість поставленого товару;

- знаряддя вчинення кримінального правопорушення - комп`ютерної техніки: системні блоки персональних комп`ютерів, моноблоки, сервери, планшети, ноутбуки; мобільних телефонів та інших мобільних терміналів зв`язку зі встановленими sim-картками, у тому числі: коробки до мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток, на яких зафіксовано та відображено відомості про контактні дані осіб, та містять відомості з листуванням у приватних повідомленнях, наявна переписка у месенджерах, наявні проекти, копії документів, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню даного кримінального провадження;

- печаток, штампів, банківських карток, ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину;

- особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Так, 25.04.2023 під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучене майно, про повернення якого просить представник ОСОБА_4 .

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Стороною обвинувачення не надано відомостей та доказів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна ОСОБА_4 , та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування.

Так, обов`язок доведення існування тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах скарги даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_12 , належним йому майном, а враховуючи, що заперечень на скаргу стороною обвинувачення суду не надано, до судового засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, та органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені речі містять відомості, які становлять доказову базу у даному кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення не надано слідчому судді відомостей щодо вирішення питання про накладення арешту на майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України.

Крім того, згідно відповіді на адвокатський запит ОСОБА_3 Печерського районного суду міста Києва (вих. № 2214/23) від 08 травня 2023 року, з 25.04.2023 по 08.05.2023 надходження в провадження суду клопотань органу досудового розслідування про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001369 відносно ОСОБА_4 не встановлено.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження № 0001369, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання повернути вилучене майно власнику, відповідно до п. 4 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0001369 від 12.12.2022 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених у кримінальному провадженні №0001369 від 12.12.2023 слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, повернути ОСОБА_4 або його адвокату ОСОБА_3 майно, вилучене в рамках кримінального провадження №0001369 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про яке відображено в протоколі обшуку від 25.04.2023, а саме: блокнот з чорною обкладинкою на 16-ти аркушах якого містяться чорнові записи; жорсткий диск S/N WX21A33C5924; флешка 32 GB SDCZ33 SanDisk; флешка «Kingston» 16 Gb; флешка 16 GB Cruzer Glide «SAnDisk»; заява про надання банківської послуги «розміщення вкладу» №432788 від 17.01.23 АТ «Укрексімбанк» щодо ОСОБА_4 на 2-х арк. (оригінал); заява про надання банківської послуги «розміщення вкладу» №432791 від 17.01.2023 АТ «Укрексімбанк» щодо ОСОБА_4 на 2-х арк. (оригінал); заява про надання банківської послуги «розміщення вкладу» №432792 від 17.01.2023 АТ «Укрексімбанк» щодо ОСОБА_4 на 2-х арк. (оригінал); заява про надання банківської послуги «відкриття карткового рахунку» № НОМЕР_1 від 17.01.2023 АТ «Укрексімбанк» щодо ОСОБА_4 на 1-му арк. (оригінал); ощадна книжка АТ «Державний експортно-імпортний банк України» на 1-му арк. №432792 (оригінал); ощадна книжка АТ «Укрексімбанк» №432791 на 1-му арк. (оригінал); ощадна книжка АТ «Укрексімбанк» №432788 на 1-му арк. (оригінал); платіжна інструкція в іноземній валюті №493081 на 1-му арк. (оригінал); платіжна інструкція в іноземній валюті №493088 від 18.01.2023 на 1-му арк. (оригінал); платіжна інструкція в іноземній валюті №493099 від 18.01.2023 на 1-му арк. (оригінал); заява про надання банківської послуги «відкриття поточного рахунку» № НОМЕР_2 на 1-му арк. (оригінал).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1