У Х В А Л А

Іменем України

07 вересня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 за період часу з 24.06.2022 по дату постановлення ухвали, з наданням можливості вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з постачання грунтосумішей для забезпечення виконання робіт з благоустрою і озеленнення міських територій, замовником яких виступали комунальні підприємства міста Києва, чим заподіяли збитки місцевому бюджету, розмір яких встановлюється.

В ході аналізу відомостей розміщених в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що переможцем процедур закупівель щодо постачання грунтосумішей, рослинного ґрунту, оголошених комунальними підприємствами по місту Києву, зокрема і у Деснянському районі міста Києва, впродовж 2022-2023 років систематично стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що свідчить про порушення принципу добросовісної конкуренції та вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» під час участі в торгах.

Підприємство починаючи з травня місяця 2022 року стало переможцем у 19 закупівлях на оголошену суму понад 21 млн. грн.

Так, у 2022-2023 роках проведено закупівлі та/або укладено відповідні договори із вказаним товариством, зокрема, з ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , КП ІНФОРМАЦІЯ_8 , КП ІНФОРМАЦІЯ_9 , КП ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до відомостей, розміщених у загальному доступі в мережі Інтернет встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано 08.02.2019 та зареєстровано по АДРЕСА_2 .

Відповідно до договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комунальними підприємствами, встановлено, що товар є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з документів тендерних пропозицій, товариство є виробником грунтосуміші, яку видобувають у с. Погреби, Броварського району, Київської області, про що долучено відповідні довідки про місце відбору зразківгрунтосуміші. Також зазначено про постачання товару без залученнясубпідрядників, співвиконавців.

За приписами ч. 2 ст. 168 Земельного Кодексу власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою.

В той час, як у реєстрах тендерних пропозицій відсутні посилання на робочі проекти та відповідну дозвільну документацію.

Товариством долучено листи-пояснення, в яких зазначено про те, що діяльність з поставки та продажу грунтосуміші не підлягає ліцензуванню відповідно до вимог законодавства.

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у товариства відсутні на праві приватної власності чи користування земельні ділянки з відповідним цільовим призначенням, які б дозволяли видобувати, знімати, використовувати фунт для виробництва гунтосуміші.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 329210297 встановлено, що за підприємством обліковується земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0070 площею 0,3793 га на підставі договору оренди земельної ділянки від 14.12.2022 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Також, відповідно до довідок про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, станом на 22.08.2022 зазначалось про наявність у товариства 5 працівників, з них 3 - водії, директор та головний бухгалтер.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 від 21.04.2023 встановлено, що у трудових відносинах із страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік перебувало від 3 до 7 осіб.

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_16 від 24.04.2023 № 31/26-1401 встановлено, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка, яка могла б бути залучена при виконанні робіт з ремонту.

Враховуючи обсяги поставок товару за закупівлями, відсутність найманих працівників у достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, відсутність власних активів у вигляді спеціальної техніки та автомобілів, відсутність на праві власності та користуванні земельних ділянок з відповідною площею та цільовим призначенням, можна прийти до висновку, про неможливість поставки підприємством визначених Специфікаціями до договорів та у визначеній кількості товару.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з постачання грунтосумішей для забезпечення виконання робіт з благоустрою і озеленення міських територій, замовником яких виступали комунальні підприємства міста Києва, шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання договорів підряду по об`єкту.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 1- кс/754/2231/23 справа № 754/10446/23 від 01.08.2023 надано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатом опрацювання інформації отриманої в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у якому відкрито рахунок НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 за період з 24.06.2022 по час винесення ухвали з метою отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 :

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської' установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- інформацію щодо інших відкритих/закритих банківських рахунків підприємства,

за період часу з 24.06.2022 по дату постановлення ухвали, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: