Справа № 296/7656/23
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №0000176 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000176, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНІ старшого лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчому управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області каптану поліції ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_22 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT «Універсал банк» () юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, а саме:

1) повну інформацію по рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.11.2022 по 15.11.2022, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільного додатку (інтернет-банкінгу, віртуальногс відділення, інше) та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 01.12.2022 по час надання інформації.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022 за фактом того, що у період з серпня 2022 по теперішній час, група осіб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, діючи за попередньою змовою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчиняють дії направлені на заволодіння грошових коштів громадян.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що відомості по банківському рахунках, зазначеному у клопотанні, що перебувають у володінні AT «Універсал банк» мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. У поданому клопотанні слідчий просив про розгляд клопотання за його відсутності.

2.3. Представники AT «Універсал банк» у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 по 15.11.2022: 1) можуть перебувати у володінні AT «Універсал банк»; 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0000176, а саме може містити інформацію про рух грошових коштів, учасників транзакцій та призначення платежів; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів на вказаний рахунок; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до положень абзацу другого частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а не шляхом надання інформації у паперовому вигляді.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого ряду оперуповноважених працівників УКР ГУНП в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких згідно п. 19 ст. 3 КПК України вказані працівники не відноситься, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНІ старшого лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчому управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області каптану поліції ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_22 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ «Універсал банк» () юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, що містять повну інформацію по рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.11.2022 по 15.11.2022, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільного додатку (інтернет-банкінгу, віртуальногс відділення, інше) та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 01.12.2022 по час надання інформації, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1