Справа № 357/9290/23
У Х В А Л А

18 серпня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002938, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Тетіївського відділ Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002938, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002938 від 13.06.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІКС ІПНП 1488 (Тетіїв) до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.06.23 близько 16 год. 30 хв. група невідомих осіб використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зв`язались із заявником та в ході розмови ввели в оману останнього, повідомивши, що його донька ОСОБА_6 потрапила в Німеччині в ДТП та потребує коштів на негайне операційне втручання. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 передав невідомій особі кошти в сумі 30 000 гривень та 800 євро неподалік місця свого проживання.

13.06.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомила, що проживає разом із своєю дружиною ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 . Їхня донька ОСОБА_8 вже понад 2 роки проживає в Німеччині. 12.06.2023 близько 14 год. на стаціонарний телефон номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка та представилась донькою, при цьому повідомила , що вона потрапила ДТП та їй потрібно швидко кошти для оперативного втручання. В ході розмови я повідомив невідомій особі, яка представилась лікарем доньки, свій мобільний номер НОМЕР_5 після чого на мій мобільний телефон зателефонував невідомий, який представився ОСОБА_9 , та являється лікарем моєї доньки В ході розмови останній повідомив, що буде здійснювати оперативне втручання моїй доньці в Німеччині та почав диктувати різного роду заяви, які потрібно мені написати. Далі невідомий повідомив, що потрібно кошти для операції в сумі 10 000 доларів США, але оскільки в мене таких коштів не було я повідомив, що маю тільки 30 000 гривень та 800 євро. Після цього невідомий повідомив мені, щоб я взяв дану суму коштів поклав у написані заяви та після цього передав ОСОБА_10 , який приїде їх забрати. Через деякий час невідомий повідомив мені, що мені потрібно вийти на вулицю щоб передати вище вказані кошти ОСОБА_10 , що я і зробив. Далі невідомий забрав кошти поклав їх у задню кишеню штанів, в які був одягнутий та направився по вулиці в бік припаркованого автомобіля білого кольору.

В ході огляду мобільного телефону марки «Nokia 1200» чорного кольору, від 16.06.2023, належного потерпілому ОСОБА_5 встановлено, що в журналі прийнятих дзвінків виявлено, що 12.06.2023 о 13 год. 42 хв. прийнятий дзвінок від абонента з номером НОМЕР_3 тривалість 01 год. 11 хв.., крім цього 12.06.2023 о 14 год. 53 хв. був прийнятий дзвінок від абонента з номером НОМЕР_2 тривалість 54 хв, а також 12.06.2023 о 15 год. 47 хв. був прийнятий дзвінок від абонента з номером НОМЕР_1 тривалість 50 хв. Під задньою кришкою наявна акумуляторна батарея жовтого кольору із написом «VOLTA» та сім карта червоного кольору «МТС», наявна етикетка із написом model: 1200, TYPE: RH-99 IMEI 1: НОМЕР_6 .За допомогою комбінації *161# встановлено номер сім карти, яка знаходиться в мобільному телефоні марки «Nokia 1200» чорного кольору, а саме: НОМЕР_7 .

Для встановлення зв`язків із особами які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та заволоділи шляхом обману коштами в сумі 30 000 гривень та 800 євро, а також перевірки причетність останніх до вчинення шахрайських дій, необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 05 червня 2023 року по 18 червня 2023 року ( у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), в паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Також у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» існують обмежені строки зберігання оператором мобільного зв`язку записів про надані телекомунікаційні послуги, в зв`язку з чим розгляд клопотання здійснити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам/слідчим, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- вхідних дзвінків, зроблених за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 вихідних дзвінків зроблених з вказаних номерів мобільного телефону, місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», в період з 00:00 год. 05 червня 2023 року по 00:00 год. 18 червня 2023 року.

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Типи з`єднання абонентів А: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, з адресами місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного такого з`єднання;

2.2. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2.5. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (логи входу в особистий кабінет, ІР-адреси), додаткові угоди щодо отримання, зміни, заміни номеру тощо.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1