Справа № 194/875/23
Номер провадження 1-кс/194/285/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 вересня 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 03.06.2023 року до відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 30.05.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 52650 гривень, які заявниця самостійно перевела на карту НОМЕР_1 , як оплату за послугу, яку згодом вона не отримала.

04.06.2023 року по даному факту СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000052 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.05.2023 року потерпіла ОСОБА_5 через касу у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 52650 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

13.07.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Згідно виписки по даній банківській картці було встановлено, що 30.05.2023 року о 09.45 год., на вказану банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 52650 гривень. Далі 30.05.2023 року о 10.43 год., з вказаної банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 88100 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7

24.08.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Згідно виписки по даній банківській картці було встановлено, що 30.05.2023 року о 10.43 год., на вказану банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 88100 гривень. Далі 30.05.2023 року о 11.14 год., з вказаної банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 100986,10 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 04.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.06.2023 року, вбачається, що в ході спілкування з іншою особою, 30.05.2023 року взяла вдома 52650 гривень, та пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований по АДРЕСА_1 , та в касі о 09.44 год., 30.05.2023 року перевела їх на картку, номер якої їй скинули. Номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_4 .

Згідно протоколу тимчасового доступу від 13.07.2023 року, вбачається, що згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , що 30.05.2023 року о 09.45 год., на вказану банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 52 650 гривень. Далі 30.05.2023 року о 10.43 год., з вказаної банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 88 100 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно протоколу тимчасового доступу від 24.08.2023 року, вбачається, що згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , що 30.05.2023 року о 10.43 год., на вказану банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 88 100 гривень. Далі 30.05.2023 року о 11.14 год., з вказаної банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 100 986,10 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст. 12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення такої інформації на паперових та електронних (магнітних) носіях в відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.05.2023 року до 14.09.2023 року;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 30.05.2023 року до 14.09.2023 року;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 30.05.2023 року до 14.09.2023 року;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 в - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити дізнавачам СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1