Справа №523/4613/23
Провадження №1-кс/523/1489/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000075 від 09.11.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 08.11.2022 до Суворовської окружної прокуратури м. Одеси надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадові особі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути причетними до розкрадання бюджетних коштів під час укладання договорів на поставку твердого палива.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведення тендерних процедур, 28.07.2022 уклало договір № 102 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку вугілля кам`яного марки Г (Г2) (13-100) у кількості 456 тон та поставку вугілля кам`яного марки Г (Г2) (25-200) кількості 20 тон.

У подальшому з відкритих джерел інформації глобальної мережі Інтернет (за посиланням на інтернет-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що 09.08.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за призначенням платежу: « НОМЕР_3 ;2275; Вугілля кам`яне марки Г (Г2) (25-200) у сумі 5 553 993,00 грн. у тому числі ПДВ 925665,50 гривень.

Відповідно до умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язувалось здійснити поставку товару до закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до інформації співробітників УКР ГУНП в Одеській області встановлено, що вищезазначене вугілля до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можливо не постачалось, або не відповідає якості діючим держаним стандартам, а також з метою приховування злочинних дій вищезазначених посадових осіб складені фіктивні (лише на папері) договори на зберігання вищевказаного вугілля.

Крім того, отримано інформацію, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) користуються послугами конвертаційно-транзитних груп, створених з метою приховування реального походження товару та виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг шляхом штучного формування податкового кредиту та податкових зобов`язань, з подальшою їх легалізацією.

Таким чином З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені бо можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, та підтвердження перерахування державних коштів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні усієї інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам УКР ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.07.2022 року по теперішній час;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.07.2022 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком.

- справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.07.2022 по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ).

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1