Справа №644/ 2269 /23
н/п 1-кс/644/ 526 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 22.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21.04.2023 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

В клопотанні зазначено, що 21.04.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.04.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, на загальну суму 3900 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду.

За даним фактом 22.04.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.04.2023 року приблизно 13:50 год. вона виклала на ОЛХ оголошення про продаж дитячих речей у кількості 5 шт. Цього ж дня о 13:51 год. їй надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від користувача із ніком « ОСОБА_6 » та мобільним номером телефону НОМЕР_3 , яка запитала чи актуальне оголошення із чороно-білими кросівками, вартістю 100 грн. ОСОБА_5 повідомила, що воно актуальне, на що ОСОБА_6 повідомила, що хоче здійснити замовлення через ОЛХ-доставку, на що вона повідомила, що не вміє робити ОЛХ доставку та попросила її щоб ОСОБА_6 перерахувала гроші на карту. Ірина відповіла, що це дуже ризиковано та відправила ОСОБА_5 посилання на оформлення ОЛХ доставки. Коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням, висвітилось вікно із формою вводу, де потрібно було ввести пін-код від картки та залишок по картці. ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 що не буде цього робити та не підтвердила операцію, після чого почала ігнорувати повідомлення від ОСОБА_6 .

В той самий час на мобільний телефон ОСОБА_5 написав невідомий абонент у месенджері «Вайбер» із ніком « ОСОБА_7 » з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка відреагувала на те саме оголошення та повідомила, що вона здійснила оплату за ОЛХ-доставкою та чекала підтвердження операції, для чого відправила на мобільний телефон ОСОБА_5 посилання для підтвердження. ОСОБА_5 знову намагалась зайти та підтвердити доставку коли перейшла за посиланням висвітилось вікно із формою вводу, де потрібно було ввести пін-код від картки та залишок по картці. ОСОБА_5 це насторожило, тому вона повідомила Насті, що в неї запитує пін-код тому не буде нічого підтверджувати, оскільки це шахрайство, та знову перестала відповідати на повідомлення від неї. 21.04.2023 року о 14:31 год. ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомого користувача із ніком « ОСОБА_8 » та мобільним номером телефону НОМЕР_5 , яка запитала чи актуальне оголошення щодо кросівок, вартістю 300 грн. ОСОБА_5 повідомила, що вони є в наявності, та надала додаткову інформацію щодо кросівок, після чого домовившись про продаж кросівок за 250 грн. « ОСОБА_8 » попросила оформити ОЛХ-доставку, потерпіла повідомила, що не знає як це робити, на що « ОСОБА_8 » надіслала скріншот, такий самий як і користувач із ніком « ОСОБА_6 », що писала перший раз. Також вона надіслала смс із роз`ясненням про доставку, після чого надіслала скріншот про те, що оплатила 250 грн. через ОЛХ-доставку, після чого надіслала посилання, при переході по якому висвітлилось вікно із формою вводу де потрібно ввести пін-код. ОСОБА_8 постійно підганяла та заспокоювала, казала, що нічого не буде, та все вийде. ОСОБА_5 ввела пін-код від картки, номер банківської картки, свв код та термін дії картки, після чого з картки ОСОБА_5 НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 3900 грн. Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала довідку із ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої встановлено, що 21.04.2023 року з її банківської картки № НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_2 було переведено гроші загальною сумою 3900 грн.

Слідча в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, виникла необхідність отримання вказаної в клопотанні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання відомостей, які зазначені в клопотанні за період з 21.04.2023 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча не з`явилася, але звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 22.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчій СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 21.04.2023 року по 09.05.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 09.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1