Справа № 507/1395/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 19.07.2023 року до СПД N 2 ВП N1 Подільського РУГІ ГУНП в Одеській області, надійшла заява від мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , про тс, що 18.07.2023 року в період з 14:24 год. по 14:29 год. невстановлені особи без відома та надання власницею ОСОБА_5 будь-яких даних, ймовірно використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснили 10 переказів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Універсальна НОМЕР_1 ) та заволоділи грошовими коштами з картки в сумі 21 000 гривень. (ЄО №1 106).
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 18.07.2023 року близько 14 години 24 хвилин вона на свій мобільний телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала повідомлення про зняття з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_1 , грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 , відразу спробувала зв`язатися з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити про те, що ніяких операцій не проводить, але у зв`язку з тим, що з`єднання відбувалось надто довго, то за 5 хвилин з її картки здійснили ще 5 переказів та 4 оплати послуг, після чого суму яка залишилась ОСОБА_5 встигла перерахувати своєму чоловіку. Приблизно о 15:00 годині цього ж дня її картку за її проханням заблокував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, відповідно до виписки, отриманої 19.07.2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по картці з особистого рахунку, належного ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_1 , вбачається, що 18.07.2023 року в період з 14:24 години по 14:29 годину здійснено 6 переказів (перераховано на іншу каргу: 995,00 UАН; 966,00 UАН; 991,00 UAН; 997,00 UАН; 998,00 UАН і 998,00 UAН) та сплачено 4 послуги (Розваги: МЕТАРАY ІНФОРМАЦІЯ_4 /cc0?89 EUR (38,03 гривень), Рекламні послуги: FАСЕВК66S5SSКQR2 fb.me/аds 50,00 ЕUR (2 136,75 гривень), FАСЕВК45Н3WRTQR2 fb.me/ads 150,00 ЕUR (6 410,26 гривень), FАСЕВКМ9Н3WRTQR2 fb.me/ads 150,00 ЕUR (6 410,26 гривень), тим самим здійснили переказ коштів на загальну суму 20 940,3 гривень.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів в період з 14:24 год. по 14:29 год. 18.07.2023 року.
На даний час слідчому відділу не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.
Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суггєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Ст. слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, можливість вилучення на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення Одеське № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), відповідно до постанови про створення групи слідчих, слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , ст. слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_9 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_1 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу в період з 14:24 год. по 14:29 год. 18.07.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_1 в період з 14:24 год. по 14:29 год. 18.07.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_1 , в період з 14:24 год. по 14:29 год. 18.07.2023 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення Одеське № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1