Справа № 442/2887/23
Провадження № 1-кс/442/969/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

14 серпня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 09.08.2023 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 21.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «Old Oschad 24/7», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 22.04.2023 року в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області поступило телефонне повідомлення про те, що 21.04.2023 року близько 16:30 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 14 800 грн., які були списані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила наступне, що проживає за вище вказаною адресою та є вчителем фізики у Дрогобицькій гімназії N5. В своєму користуванні має карту для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 видана на ім?я ОСОБА_14 та карту універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 видана також на її ім`я. 21.04.2023 приблизно о 16 год. 30 хв., коли остання перебувала по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 . Коли вона взяла трубку то невідома особа чоловічої статі представившись працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що на її карту для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються кібератака, а саме, те що хтось намагається здійснити переказ грошових коштів іншій особі. ОСОБА_13 запевнила, що нікому не здійснює переказ своїх грошових котів. Після чого невідомий почав її розпитувати, чи не хоче вона заблокувати карту ІНФОРМАЦІЯ_1 для того щоб зняття не здійснилось. На що ОСОБА_13 відповіла погодилася. В подальшому вона сказала останні 4 цифри своєї карти (0825) для виплат та пін-код (1523) до входу в неї. Далі невідома особа сказала, що до ОСОБА_13 зателефонують працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомлять їй в телефонному режимі 4 цифри, які вона має сказати. Через 1 хв., до неї зателефонували нібито працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак номер телефону не зберігся та його не запам`ятає. Будучи на паралельно телефонному дзвінку вона підняла трубку та запам`ятала 4 цифри, їх записала собі на карточку, однак на даний час сказати не може. Тоді слухавку поклали і автоматично повернуло до телефонного дзвінка із працівниками СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким вона повідомила ці 4 цифри. Невідомий запитав її чи отримала вона повідомлення про рух коштів. Остання повідомила, що ні. Невідомий сказав, що вияснить чому дана функція у неї не активована. Після цього раптово перервався телефонний дзвінок та потерпіла зрозуміла, що це може бути шахрайство. Остання передзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_6 пояснила їм свою ситуацію та хотіла поцікавитись чи справді заблоковані мої карти та чи все в порядку, найбільше цікавилась за карточку пенсійного забезпечення оскільки її переоформляла. На що працівниця банку мені повідомила, що в неї знято грошові кошти із карти універсальної (кредитної) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 у сумі 14 800 грн. Вона також запевняла що такого бути не може оскільки вказана карта є давно заблокована. Працівник банку повідомила що 21.04.2023 її розблокували та о 17 год. 08 хв. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даній карті в неї на залишку було 180 грн. Тоді потерпіла попросила щоб заблокували всі її картки, що вона і зробила. Номер рахунку кредитної карти з якої були зняті грошові кошти НОМЕР_7 . Номер рахунку карти для виплат остання не знає, оскільки доступу на даний час до неї не має. Із карти для виплат грошові кошти не знято. Даний переказ здійснено без її відому, через шахрайський метод.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилася, однак у своєму клопотанні слідчий просила таке розглядати у її відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не здійснювалося.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково, оскільки тільки слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , та слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 21.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «Old Oschad 24/7», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_16