Справа №336/8124/23
Пр.1-кс/336/1079/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 29.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

за відсутності сторін кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 10.08.2023, просить надати дізнавачам СД №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.07.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме: виписок по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.07.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період. Крім того, сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2023 до ВП №3 надійшло звернення ДКП № 310479 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що замовила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 скутер та залишила свій мобільний номер телефону для передзвону. 27.07.2023 заявниці надійшов дзвінок від менеджера магазину з номеру НОМЕР_2 в ході якого домовились перейти в додаток «Вайбер» для подальшого спілкування. Після обраного товару продавець надав номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на який остання 28.07.2023 перерахувала грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти НОМЕР_4 в розмірі 10 000,00 гривень. На теперішній час товар не отримано, грошові кошти не повернуті.(ЄО №16359).

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до скоєння правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01.07.2023 до моменту оголошення ухвали, які зазначені у прохальній частині.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст.40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, крім того, враховуючи, що юридична адреса володільця інформації знаходиться поза межами адміністративно-територіальної одиниці м.Запоріжжя.

Дізнавачка, відповідно до заяви, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без її участі, просить задовольнити.

За змістом ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000359 від 29.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_8 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 29.07.2023.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 29.07.2023 до ВП №3 надійшло звернення ДКП № 310479 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що замовила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 скутер та залишила свій мобільний номер телефону для зв`язку. 27.07.2023 на номер заявниці надійшов дзвінок від менеджера магазину з номеру НОМЕР_2 , в ході якого абоненти домовились перейти в додаток «Вайбер» для подальшого спілкування. Після обраного товару продавець надав номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на який остання 28.07.2023 перерахувала грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти НОМЕР_4 в розмірі 10 000,00 гривень. На теперішній час товар не отримано, грошові кошти не повернуті (запис в журналі ЄО № 16359).

Разом з цим, до клопотання додано рапорт поліцейського, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.07.2023, протокол допиту потерпілого від 29.07.2023, платіжна інструкція. Всі докази наявні у матеріалах справи у копіях, які засвідчені належним чином.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, відповідно до переліку, зазначеному у прохальній частині клопотання, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 до моменту оголошення ухвали, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні вказаної банківської установи й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Проте, слід наголосити, що стороною обвинувачення, на виконання вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, керівника органу дізнання, прокурора.

Проте, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні таких речей та документів саме стороні кримінального провадження, тому надання тимчасового доступу до документів та відкриття доступу до банківської таємниці за дорученням іншим оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькі області не видається за можливе.

На виконання п.7 ч.2 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції в Запорізькій області дізнавачам СД №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 01.07.2023 до 16.08.2023, а саме:

- виписок по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.07.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Вказані речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженого на виконання ухвали суду (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді діє до 16.10.2023.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1