Справа № 598/1598/23
провадження № 1-кс/598/391/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000018 від 11 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 25 лютого 2023 року невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022року), викрала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 . Окрім цього встановлено, що невідома особа при крадіжці грошових коштів у ОСОБА_4 користувалася номером телефону НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення крадіжка із додатковою кваліфікуючою ознакою вчинена в умовах воєнного стану, передбачена ч.4 ст.185 КК України.

26 лютого 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 лютого 2023 року невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022року), викрала декількома транзакціями грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму близько 150 000 гривень. В ході аналізу виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти були перераховані через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Деталі транзакцій: 1) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:05:42, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 183011, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»; 2) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:05:56, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 349012, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»: 3) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:06:14, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 036013, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»; 4) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:06:34, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 036014, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»; 5) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:06:50, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 24,440.00, валюта UAH, сума вал. авт. 23,500.00 комісія 940.00, код авт. 585015, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»;

Згідно інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді Збаразького районного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого було переведено на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_6 , який під час входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовував ІР-адреси НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які входять до переліку адрес, які надаються абонентам ФОП « ОСОБА_7 » при надані їм інформатизаційних послуг хостингу віртуальний виділених серверів. Оплата за послуги хостингу, за допомогою якого здійснено вхід у обліковий запис онлайн банкінгу з даних ір-адрес проводилась за допомогою банківських карток: 01.05.2023 року о 13:43:46 год. на суму 205 гривень, банківська картка платника № НОМЕР_7 , банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 14.01.2023 року о 15:19:59 год на суму 149 гривень, банківська картка платника № НОМЕР_8 , банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_8 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 14.01.2023 по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 14.01.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 14.01.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 14.01.2023 по термін дії ухвали суду.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_8 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, token, фінансовий номер, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 18 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ