Справа №463/762/23
Провадження №1-кс/463/5557/23
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

04 серпня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000044 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб Volvo V50, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , шляхом заборони відчужуння та розпорядження, оскільки такий є речовим доказом у кримінальному проваджені та з метою забезпечення спеціальної конфіскації у порядку ст. 96-1 КК України.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 171 КПК України. Крім того, детектив просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого (детектива) без повідомлення власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 96-1 КК України, передбачає, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація застосовується на підставі:

1) обвинувального вироку суду;

2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;

4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

3. У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:

1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності;

2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

З матеріалів клопотання вбачається, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

03.08.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження № 0000044 від 22.09.2022, а саме: рапортом оперативних співробітників УСБУ у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення; матеріалами виконаних доручень в порядку ст. 40 КПК України; протоколами допиту свідка ОСОБА_6 ; протоколами огляду та ідентифікації грошових коштів від 14.03.2023, 15.03.2023; 22.03.2023, 13.04.2023; протоколами огляду покупця від 14.03.2023, 15.03.2023; 22.03.2023, 13.04.2023; протоколами видачі та огляду предметів, отриманих в результаті проведення контрольованої закупки від 14.03.2023, 15.03.2023; 22.03.2023, 13.04.2023; Протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 від 13.04.2023; протоколом обшуку в автомобілі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_3 від 13.04.2023; розсекреченими протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; висновками за результатами проведення судових технічних експертиз друкарських форм №1713-Е, №1714-Е; №1715-Е; №1708-Е; №1709-Е; №1710-Е; №1822-Е; №1712-Е; №1711-Е; висновками за результатами проведення судових експертиз спиртовмісних сумішей №1700-Е, №1701-Е; №1702-Е; №1703-Е; №1704-Е; №1824-Е; №1823-Е; висновками за результатами проведення криміналістичної експертизи відео-, звукозаписів №2514-Е, 2516-Е; отриманими на даний час висновками судових експерти

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Санкція ч. 2 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Санкція ч. 1 ст. 199 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років

З матеріалів клопотання детектива вбачається, що ОСОБА_5 використовуючи власний транспортний засіб Volvo V50, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював транспортування підроблених марок акцизного податку, спирту етилового, пластмасових корків, дозаторів, етикеток та скляної тари для алкогольних напоїв торгових марок: «Хортиця», «Nemiroff», «Staritsky Levitsky», «Kozak Legend», «Старий Кахетті», «Aznauri».

Відповідно до листа РСЦ ГСЦ МВС у Львівській області транспортний засіб Volvo V50, д.н.з. НОМЕР_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

04.08.2023 детективом винесено постанову про визнання зазначеного автомобіля речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, у цьому кримінальному проваджені транспортний засіб Volvo V50, д.н.з. НОМЕР_1 , може бути конфіскований в порядку ст. 96-1 КК України.

Враховуючи наведене вище, що транспортний засіб Volvo V50, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації в порядку 96-1 КК України, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на такий транспортний засіб слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб Volvo V50, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , шляхом встановлення заборони його відчужуння та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим (детективом), прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1