Провадження № 1-кс/127/4392/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУПІ ГУНІ у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУПІ ГУНІ у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 в якій просив прийняти міри до невідомої особи, яка 25.02.2023, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грощовими коштами в сумі 22000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2023 ОСОБА_5 , знаходився на своєму робочому місці, тобто в комплексі будівель та споруд № НОМЕР_1 Аварійно рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване в с. Якушинці. Вінницького району, Вінницької області. Цього ж дня, близько 12 год. 20 хв. потерпілому на мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від його товариша громадянина ОСОБА_6 , який разом працює з ОСОБА_5 , та на той час знаходився у відрядженні у м. Херсон.

В ході переписки з ОСОБА_7 , останній повідомив про те, що його дружина знаходиться у лікарні, так як вона перебуває на дев`ятому місяці вагітності. У зв`язку із чим йому потрібні гроші в сумі 12 тисяч гривень, для проведення необхідних медичних процедур.

На прохання ОСОБА_7 , потерпілий відразу вирішив відгукнутися, після чого вони домовились між собою про умови перерахунку грошей та строки повернення даної суми грошей. В подальшому, ОСОБА_7 написав ОСОБА_5 , номер своєї банківської картки ( НОМЕР_2 ) на яку потрібно перерахувати кошти. Після чого потерпілий із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) перерахував кошти в сумі 12 тис. грн. на банківську картку ( НОМЕР_2 ), яку вказав ОСОБА_7 .

Після того, як ОСОБА_5 перерахував на вказану ОСОБА_7 банківську карту ( НОМЕР_2 ) 12 тис. грн., останній знову написав повідомлення про те, чи може потерпілий ще перерахувати гроші в сумі 10 тис. грн., на що ОСОБА_5 , відповів, що може та перерахував на вказану карту, ще 10 тис. грн.

Перерахувавши 10 тис. грн. на вказану банківську карту ОСОБА_7 , останній знову запитав у потерпілого чи може він, ще перерахувати гроші в сумі 10 тис. грн., після чого ОСОБА_5 , зрозумів, що його ошукали тому вирішив зателефонувати на мобільний телефон ОСОБА_7 . Під час розмови з ОСОБА_7 , останній повідомив про те, що його усі соціальні сторінки були зламані і ними користуються інші невідомі йому особи.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, а також мобільного номеру вказаної особи, інформації по рахунку № НОМЕР_2 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, а саме виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.02.2023 по 01.03.2023.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 в якій просив прийняти міри до невідомої особи, яка 25.02.2023, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грощовими коштами в сумі 22000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2023 ОСОБА_5 , знаходився на своєму робочому місці, тобто в комплексі будівель та споруд № НОМЕР_1 Аварійно рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване в с. Якушинці. Вінницького району, Вінницької області. Цього ж дня, близько 12 год. 20 хв. потерпілому на мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від його товариша громадянина ОСОБА_6 , який разом працює з ОСОБА_5 , та на той час знаходився у відрядженні у м. Херсон.

В ході переписки з ОСОБА_7 , останній повідомив про те, що його дружина знаходиться у лікарні, так як вона перебуває на дев`ятому місяці вагітності. У зв`язку із чим йому потрібні гроші в сумі 12 тисяч гривень, для проведення необхідних медичних процедур.

На прохання ОСОБА_7 , потерпілий відразу вирішив відгукнутися, після чого вони домовились між собою про умови перерахунку грошей та строки повернення даної суми грошей. В подальшому, ОСОБА_7 написав ОСОБА_5 , номер своєї банківської картки ( НОМЕР_2 ) на яку потрібно перерахувати кошти. Після чого потерпілий із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) перерахував кошти в сумі 12 тис. грн., на банківську картку ( НОМЕР_2 ), яку вказав ОСОБА_7 .

Після того, як ОСОБА_5 , перерахував на вказану ОСОБА_7 банківську карту ( НОМЕР_2 ) 12 тис. грн., останній знову написав повідомлення про те, чи може потерпілий ще перерахувати гроші в сумі 10 тис. грн., на що ОСОБА_5 , відповів, що може та перерахував на вказану карту, ще 10 тис. грн.

Перерахувавши 10 тис. грн. на вказану банківську карту ОСОБА_7 , останній знову запитав у потерпілого чи може він, ще перерахувати гроші в сумі 10 тис. грн., після чого ОСОБА_5 , зрозумів, що його ошукали тому вирішив зателефонувати на мобільний телефон ОСОБА_7 . Під час розмови з ОСОБА_7 , останній повідомив про те, що його усі соціальні сторінки були зламані і ними користуються інші невідомі йому особи.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000197 від 05.04.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.02.2023, протоколом допиту потерпілого від 08.04.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, а також мобільного номеру вказаної особи, інформації по рахунку № НОМЕР_2 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, а саме виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.02.2023 по 01.03.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження в період часу з 01.02.2023 по 01.03.2023, а також тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо невідомої особи, із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, а також мобільного номеру вказаної особи, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення й отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя