Єдиний унікальний номер 341/796/23
Номер провадження 1-кс/341/186/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000040 від 17.04.23 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 06.06.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи в яких міститься інформація щодо руху коштів по картці: № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 01.05.2023 року включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка: зокрема документи (договори) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході дізнання встановлено, що 03.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 під час перегляду сайту «ОЛХ» знайшла оголошення про роботу за кордоном в Федеративній Республіці Німеччина, після чого написала у додатку «Вайбер» на номер телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та узгодила умови виїзду за кордон. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 написав, що потрібно оплатити грошові кошти за укладення договору працевлаштування та за послуги перевезення. 07.03.2023 о 18:37 год. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 в сумі 4160 грн. для укладання договору працевлаштування. 09.03.2023 о 19:27 год. ОСОБА_4 знову здійснила переказ грошових коштів із карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_4 в сумі 4130 грн. за послуги перевезення. Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що потрібно ще доплатити грошові кошти за перевезення у Федеративну Республіку Німеччина, після чого ОСОБА_4 27.03.2023 о 19:02 год. здійснила переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 у сумі 10265 грн. на карту № НОМЕР_4 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 переписку із додатку «Вайбер» та оголошення із сайту «ОЛХ» видалив, умови договору не виконав та грошові кошти не повернув

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 , вказала, що 03.03.2023 року у мережі інтернет, а саме на сайті ОЛХ розглядала оголошення в якому розміщені послуги щодо перевезення закордон та працевлаштування. Знайшовши потрібне оголошення ОСОБА_4 вступила у діалог із невстановленою особою в ході діалогу із невідомою особою узгодила деталі і умови перевезення та працевлаштування у Німеччині за окрему плату.

07 березня 2023 року о 18:37 год. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів із банківської карти НОМЕР_3 у сумі 4160 грн на номер карти НОМЕР_4 , який надала невстановлена особа.

09 березня 2023 року о 19:27 год. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів із банківської карти НОМЕР_5 у сумі 4130 на вищевказаний банківський рахунок.

27 березня 2023 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів із банківської карти НОМЕР_6 у сумі 4150 грн та 30.03.2023 о 20:24 год. ОСОБА_4 здійснила оплату з банківського рахунку НОМЕР_3 у сумі 4115 грн на номер карти НОМЕР_4 яку надала невстановлена особа за договір про перевезення та працевлаштуванні у Німеччині.

13 квітня 2023 року о 20:05 год. ОСОБА_4 знову здійснила переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. із банківської карти НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_4 та узгодила із невідомою особою день поїздки, а саме 18.04.2023 о 08:00 год. В подальшому невстановлена особа заблокувала ОСОБА_4 у всіх засобах комунікації, а оголошення із сайту «ОЛХ» було видалено. По даний час умови договору не виконані, грошові кошти не повернуто.

24 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_4 у банківській установі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно з отриманої інформації встановлено що на вказаний рахунок о 19:02 год.

27.03.2023 поступили грошові кошти від ОСОБА_4 , які в подальшому ОСОБА_6 о 19:37 год. 27.03.2023 переказав на номер карти № НОМЕР_1 .

Таким чином органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Дізнавач сектору дізнання звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000040 від 17.04.23 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 00 год.00 хв. 01.05.2023, включно, інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка, зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, які знаходяться у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9