Справа № 452/1024/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

05 липня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 3 липня 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області

ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 8 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 8 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 березня 2023 року до чергової частини Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, надійшла письмова заява від

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 7 березня 2023 року близько 11 год. 00 хв. шахрайським способом та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 62000 гривень.

У якості потерпілого 14 березня 2023 року допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 7 березня 2023 року близько 10 год. 30 хв. він вирішив виготовити собі електронний підпис, через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснивши пошук даного чат-боту в мобільному додатку телеграм. Пізніше коли почався процес заповнення та спілкування з чат-ботом, бот запросив у нього 4 останні цифри банківської карти, які потерпілий надав, після чого продовжився процес заповнення та спілкування. У подальшому чат-бот запросив у нього номер телефону та пін-код його банківської карти, що він і зробив. Через 5-10 хв. на його телефон прийшло «смс» із кодом, після чого чат-бот надіслав повідомлення, щоб потерпілий повідомив цей код, однак він його не повідомляв, бо зрозумів, що щось не так. Запідозривши, що це шахрайські дії, він попробував увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак йому вибило, що введено неправильний пароль. Після цього, він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що протягом 10 хв. з його банківських карт було знято гроші в загальному у сумі 62000 гривень, а саме з банківського рахунку № НОМЕР_1 знято 12800 грн. та з банківського рахунку № НОМЕР_2 знято двома платежами у сумі 28000 грн. та 21000 грн. Він повідомив, працівнику банку, що вводив свої дані в чат-бот в телеграмі, на що вони йому повідомили, що це підроблений чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не офіційний.

У подальшому, 7 квітня 2023 року отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , в ході чого встановлено, що 7 березня 2023 року о 10 год. 38 хв. з даної карти були перераховані грошові кошти у сумі 12800 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Крім цього, отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 в ході чого встановлено, що 7 березня 2023 року о 10 год. 40 год. з даної карти були перераховані грошові кошти двома платежами у сумі 28000 грн. та 21000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

У подальшому, 26 червня 2023 року отримано відповідь з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що банк виготовив банківську платіжку картку з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації необхідно звернутись безпосередньо до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 00 год. 00 хв. 7 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відеоматеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 відкритого у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила дане клопотання розглянути без її участі.

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000204 від 8 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Із копій виписок по карткових рахунках відомо, що з рахунків

№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6

ОСОБА_5 знято кошти на загальну суму 62000 гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що 7 березня 2023 року о 10 год.

38 хв. з карти № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти у сумі 12800 грн., та 7 березня 2023 року о 10 год. 40 год. з карти № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти двома платежами у сумі 28000 грн. та 21000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Із відповідь з «Першого Українського Міжнародного Банку» від 26 червня 2023 року вбачається, що банк виготовив банківську платіжку картку з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ терміном на 2 місяці, надати можливість ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 7 березня 2023 року по

00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відеоматеріали.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000204 від 8 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 7 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відеоматеріали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , зобов`язати посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дану документацію чи їх копії на паперових носіях.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 1 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя