Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2031/23
Провадження № 1-кс/930/547/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000132 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000132 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 18.07.2023 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.07.2023 невстановлена особа під приводом продажу дров в соціальній мережі «Facebook» заволоділа її грошовими коштами в розмірі 6480 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 . Спілкування здійснювала по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 01.03.2023 внесено до ЄРДР за

№ 0000132 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведених слідчих (розшукових) було встановлено, що 11.07.2023 ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення з приводу продажу дров тому вона зробила скріншот даного оголошення, щоб в подальшому зв`язатися з продавцем.

17.07.2023 ОСОБА_4 згадала про оголошення і вирішила зателефонувати за номером телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_2 , так, як вона хотіла замовити дрова матері з доставкою в с. Косанове Гайсинського району. Під час дзвінка трубку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 , працівником лісового господарства. В ході розмови ОСОБА_4 розпитала його про оплату і доставку та про те, з якої деревини дрова. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 сказав їй, що для того, щоб вони доставили дрова потрібно повністю оплатити замовлення, щоб в бухгалтерії була квитанція. На цьому ОСОБА_4 завершила розмову.

18.07.2023 близько 09:00 год ОСОБА_4 знову зателефонувала по номеру НОМЕР_2 та сказала, що буде замовляти в них дрова з доставкою в с. Косанове Гайсинського району, вказавши одержувачем свою матір ОСОБА_6 . Завершивши розмову, ОСОБА_4 з вищевказаного номеру телефону прийшло sms-повідомлення з реквізитами замовлення та номером карти для перерахунку грошей. Скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 одним платежем перерахувала грошові кошти в розмірі 6480 грн, з власної карти на банківську карту НОМЕР_1 . Після переказу грошей ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 і попередила про перерахунок грошей, на що він їй сказав очікувати доставку. О 14:00 год потерпіла знову подзвонила, але її заспокоїли, сказали, що машина виїхала, о 14:30 год сказали, що машина ще в дорозі, а після 15:00 год від неї перестали приймати дзвінки.

Після цього ОСОБА_4 скориставшись телефоном чоловіка подзвонила по номеру НОМЕР_2 , їй знову сказали чекати, наступний дзвінок вона зробила з телефону сусідки і під час розмови їй сказали, щоб вона уже не очікувала на доставку.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по карті

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год 17.07.2023 до 00:00 год 20.07.2023; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 17.07.2023 до 00:00 год 20.07.2023; інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо) з можливістю виїмки у Вінницькому відділені № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для подальшого встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до ре-чей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінально-го провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зна-чення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі ре-чей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансові операції по карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год. 17.07.2023 до 00:00 год. 20.07.2023; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату,через який з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 17.07.2023 до 00:00 год. 20.07.2023; інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансові операції по карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год. 17.07.2023 до 00:00 год. 20.07.2023; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 17.07.2023 до 00:00 год. 20.07.2023; інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо);

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення вищевказаної інформації, що знаходиться в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ;

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1