Справа № 161/7446/23
Провадження № 1-кс/161/2500/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 10 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду директора ТОВ «Виробниче підприємство «ЮкойлТрейд» (), за адресою: АДРЕСА_1.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000129 від 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «ЮкойлТрейд» (, АДРЕСА_1 (попереднє місце реєстрації м. Херсон), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Текойл» (, м. Стрий Львівської області вул. Охримовича С., 8/4 (попереднє місце реєстрації м. Херсон) та ТОВ «Тріада-С» (, АДРЕСА_1) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування при переробці олії та її подальшій реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, шляхом неправомірного формування валових витрат по безтоварних операціях.

Відповідно до отриманої інформації використана рослинна олія придбавається вказаними вище підприємствами за готівку, в той час як, з метою формування витратної частини у податковому обліку, відображається купівля від СГД, які надають послуги по неправомірному формуванню останньої.

Крім того, встановлено, що вказані вище підприємства, експортуючи рослинну олію, застосовують схему заниження ставки вивізного мита, через використання преференції на основі подання сертифікатів походження, форми Євро 1 (EUR-1).

Достовірність зазначених сертифікатів, що подаються фігурантами даного кримінального провадження, є сумнівною, оскільки досудовим розслідуванням установлено відсутність підтверджуючих документів щодо походження експортованого товару.

Відповідно до інформацій отриманої від КП «ВОЛИНЬПРОЕКТ» об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрований за ТОВ «Острозький машиноремонтний завод».

Оскільки проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду директора ТОВ «Виробниче підприємство «ЮкойлТрейд» (), за адресою: АДРЕСА_1, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, з метою відшукання і вилучення: 1) Документів, що складались в ході здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі, переробки, транспортування, імпорту олії до країн Європейського союзу, а саме: - договорів з усіма додатковими угодами, змінами, додатками та специфікаціями; - сертифікатів якості на товари (у тому числі сертифікатів EUR-1), експертних висновків регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; - рахунків-фактур; - платіжних доручень про перерахування коштів з відміткою банку про його одержання та проведення; - банківських виписок, чеків про перерахування коштів; - прибуткових накладних щодо здійснення фінансово-господарських операцій; - видаткових накладних; - податкових накладних; - товарно-транспортних накладних; - міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR); 2) Чорнових записів, в яких містяться відомості, щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення; 3) Комп`ютерної техніки на якій містяться проекти документів, що складались в ході здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі, переробки, транспортування, імпорту олії до країн Європейського союзу; 4) Засобів зв`язку (сім-карток до них, тримачів сім-карток), зокрема, мобільних телефонів, планшетів, іншої техніки, за допомогою якої здійснювався (здійснюється) зв`язок з фігурантами даного кримінального провадження через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інші месенджери; 5) Печаток та штампів суб`єктів господарської діяльності, що залученні до протиправної діяльності; 6) Готівкових грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, тому звернулися до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити частково.

Так, згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України, вказана слідча дія проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримати вказані у клопотанні речі в інший спосіб неможливо, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду директора ТОВ «Виробниче підприємство «ЮкойлТрейд» (), за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання вказаних вище речей, однак без можливості відшукання та вилучення готівкових грошових коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_5 , детективам ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000129 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду директора ТОВ «Виробниче підприємство «ЮкойлТрейд» (), за адресою: АДРЕСА_1, об`єкт нерухомого майна, відповідно до інформацій отриманої від КП «ВОЛИНЬПРОЕКТ», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрований за «ТОВ «Острозький машиноремонтний завод», з метою відшукання: 1) Документів, що складались в ході здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі, переробки, транспортування, імпорту олії до країн Європейського союзу, а саме: - договорів з усіма додатковими угодами, змінами, додатками та специфікаціями; - сертифікатів якості на товари (у тому числі сертифікатів EUR-1), експертних висновків регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; - рахунків-фактур; - платіжних доручень про перерахування коштів з відміткою банку про його одержання та проведення; - банківських виписок, чеків про перерахування коштів; - прибуткових накладних щодо здійснення фінансово-господарських операцій; - видаткових накладних; - податкових накладних; - товарно-транспортних накладних; - міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR); 2) Чорнових записів, в яких містяться відомості, щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення; 3) Комп`ютерної техніки на якій містяться проекти документів, що складались в ході здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі, переробки, транспортування, імпорту олії до країн Європейського союзу; 4) Засобів зв`язку (сім-карток до них, тримачів сім-карток), зокрема, мобільних телефонів, планшетів, іншої техніки, за допомогою якої здійснювався (здійснюється) зв`язок з фігурантами даного кримінального провадження через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інші месенджери; 5) Печаток та штампів суб`єктів господарської діяльності, що залученні до протиправної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Обшук провести до 10.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1