Справа № 761/9467/23
Провадження № 1-кс/761/6412/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001939 від 30 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08.02.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_4 під виглядом надання послуг з доставки та розмитнення автотранспортного засобу шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 285697, 63 гривень належних ОСОБА_5 .

30 липня 2022 року дана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001939 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що 08.02.2022 ОСОБА_5 уклала договір про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та співпрацювала виключно з причин партнерського договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на основі рекомендацій отриманих від цього банку. Згідно з умовами договору між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », авто мало бути викуплене з аукціону в Америці, доставлене та розмитнене до 30.06.2022. 30.05.2022 року співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вперше вийшла на зв`язок за допомогою телефонного дзвінка та повідомила, що авто, за яке сплатила потерпілв повернули на аукціон в Америці без її відома та дозволу. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що куплене авто надати потерпілій не можуть тому, що його було продано іншому покупцю, а гроші повернути не можуть, тому що в них заблоковані рахунки. З того часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надає ніякої інформації щодо роз`яснення та розв`язання питання та не відповідають на дзвінки. Наразі авто, за яке було перераховано повну вартість (285697, 63 грн.), потерпілій не доставлено в строк за договором (до 30.06.2022 року), повністю сплачений комплекс послуг з доставлення авто не виконано, гроші за невиконані договірні зобов`язання не повернуті. 31.01.2022 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 т. НОМЕР_2 зі слів представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який через месенджер «Вайбер» надав ссилку для заповнення анкети, а саме заявка для приєднання до публічного договору. 04.02.2022 ОСОБА_6 т. НОМЕР_2 надіслав договір і рахунок на конкретне авто, після перегляду автомобіля ОСОБА_5 переслала даний договір та рахунок представнику банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " через месенджер «Вайбер» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надали контакт особи який буде займатись відстежуванням транспортування автомобіля, а саме Даниїл т. НОМЕР_3 , після чого 08.02.2022 ОСОБА_5 прибула до відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованому за адресою: АДРЕСА_2 де остання звернулась до оператора Наталії т. НОМЕР_4 , з якою підписувала договір між ОСОБА_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " після чого було здійснено перерахування повної суми кошти за автомобіль який прописаний в договорі, а саме за легкове авто TOYOTA PRIUS vin code - НОМЕР_5 . В травні 2022 року ОСОБА_5 телефонувала до банку та компанії, однак їй повідомили, що форс-мажорні обставини у зв`язку з війною, та вказали, що автомобіль на який остання взяла кредит та сплатила в повному обсязі проданий іншій особі в квітні 2022 року, а саме про це їй повідомив 30.05.2022 ОСОБА_7 т. НОМЕР_6 . 05.07.2022 року до ОСОБА_5 зателефонував Кирил т. НОМЕР_7 представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який повідомив про те, що займаються даним питанням і можливо колись вийде надати ОСОБА_5 якийсь автомобіль. Окрім цього ОСОБА_5 надала номер телефону директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_4 , т. НОМЕР_8 .

21.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит з метою отримання належним чином завірених копій документів на підставі яких було зареєстровано юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме реєстраційної справи.

28.02.2023 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що порядок доступу до документів регулюється статтею 30 Закону про державну реєстрацію та статтею 159 КПК України та вказали, що реєстраційна справа ТОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , станом на 27.02.2023 зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення місцезнаходження особи причетної до зазначеного кримінального правопорушення було вжито комплекс оперативно розшукових заходів, але позитивного результату досягнуто не було.

Досудове слідство приходить до висновку, що проводячи лише слідчі (розшукові) дії не можливо вирахувати всіх учасників, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, для встановлення осіб, які причетні до вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення їх повних анкетних даних, місць проживання, мобільних телефонів та інших даних які допоможуть встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001939 від 30 липня 2022 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1