Справа № 159/3170/23
Провадження № 1-кс/159/1555/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинськії області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000230 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 14.06.2023 до Ковельського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 12.06.2023 по 13.06.2023 невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись з мобільного номеру НОМЕР_1 , під приводом надання призів заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 9860 грн, які остання в рахунок сплати податку за їх отримання трьома платежами перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_2 на банківські картки номер НОМЕР_3 (платіж на суму 3711 грн) та НОМЕР_4 ( два платежі на суму 2860 грн та 3289 грн).

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківські операції по банківській картці НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться запитувані документи були повідомлені про місце, дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи суду надано не було.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді однак, вона з об`єктивних причин виконаною не була.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженрму УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 копію інформації про банківські операції по картці НОМЕР_4 у період з 12.06.2023 року по 20.06.2023 року, а саме:

-рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме,

коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною

розшифровкою платежів;

-історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням

по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного

серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були

- зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника

картки, паспорт гр. України, ШН), документи, які підтверджують створення даної

картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 20.08.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1