Справа №705/3793/23
1-кс/705/867/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 13.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 13.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000095 від 13.04.2023, де в ході розслідування встановлено, що 13.04.2023 до ЧЧ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа приналежними йому грошовими коштами в сумі 174 тис. гривень, що є значним збитком, які він перерахував за куплений товар з карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

За даним фактом СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесено до ЄРДР за № 0000095 від 13.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.05.2023 прокурором Селидівського відділу Покровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , якого призначено старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023, так як з матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з інформацією, наданою Відділом протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення після перерахування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_7 з його банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснювала покупки (13.04.2023 в 08:11:55) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через термінал САСS АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , після чого зняла залишок грошей, якими заволоділа в результаті вчинення кримінального правопорушення, було прийнято рішення про зміну підслідності та доручення проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчому відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проходить військову службу по контракту у ВЧ НОМЕР_4 на посаді командира відділення, пояснив, що 11.04.2023 приблизно о 16 год. в інтернет мережі «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Джип Гранд Широкий 2003 року випуску, за ціною 110 тис. гривень. Зазначена сума його влаштувала, тоді він зв?язався з продавцем по мобільному номеру, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_5 . Подзвонивши на вказаний номер телефону, відповів чоловічий голос, який представився ОСОБА_8 . Під час розмови вони обговорили моменти з продажу вказаного автомобілю, а саме оплату. ОСОБА_8 сказав, що оплата буде по прибуттю автомобілю, але треба внести аванс в розмірі 40000 гривень, покупець погодився та перевів грошові кошти на надану ним банківську картку НОМЕР_2 . При цьому останній прислав потерпілому фотографію свого паспорту та закордонного паспорту, в підтвердження того, що він є реальною особою. Оплату здійснював з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , переводом через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого направив йому підтвердження оплати на месенджер «Телеграм», останній підтвердив, що гроші йому прийшли. Далі, приблизно о 23.30 год. того ж дня, потерпілому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_8 , який попросив ОСОБА_5 скинути ще гроші, нібито для отримання чеку за оплату автомобіля, так як він зараз знаходиться на кордоні між Україною та Польщею. Потерпілий ОСОБА_5 попросив підтвердження того, що він дійсно знаходиться на кордоні, тоді він прислав йому відео підтвердження, ніяких сумнівів з цього приводу у потерпілого не виникло, тоді ОСОБА_5 знову перерахував на раніше вказану ним картку грошові кошти загальною сумою 77 тис. гривень, які він здійснив трьома транзакціями, та знову відправив у месенджер «Телеграм» підтвердження оплати. Наступного дня, в 13:41 год. ОСОБА_8 набрав потерпілого ОСОБА_5 на мобільний телефон та в ході розмови повідомив, що йому потрібно ще 57 тис. гривень на здійснення розмитнення (розтаможення) машини, та те, що автомобіль знаходиться вже в Україні, та ще раз зі своєї картки потерпілий здійснив переказ на картку № НОМЕР_2 загальною сумою 57 тис. гривень, двома транзакціями. Далі, в ході розмови, ОСОБА_8 повідомив, що в 12.00 год. машина прибуде до м. Покровськ, де потерпілий її зможе забрати. Однак сьогодні ОСОБА_8 на зв?язок не виходить, телефон вимкнений, на повідомлення не відповідає. Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 став жертвою шахрая, який увійшовши в його довіру, заволодів грошовими коштами на загальну суму 174 тис.

Інформація, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а томузадля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно зі статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, отримані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Просив надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме документів щодо інформації про здійснені транзакції по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 01.04.2023 по 13.04.2023, що може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково, з огляду на таке.

Слідчим відділом ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000095 від 13.04.2023, де в ході розслідування встановлено, що 13.04.2023 до ЧЧ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа приналежними йому грошовими коштами в сумі 174 тис. гривень, що є значним збитком, які він перерахував за куплений товар з карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

05.05.2023 прокурором Селидівського відділу Покровської обласної прокуратури ОСОБА_6 прийнято рішення про зміну підслідності та доручення проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчому відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000095 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Водночас слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання стосовно періоду запитуваної інформації та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з 11.04.2023 по 13.04.2023, оскільки наведений у клопотанні період старшим слідчим не обґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме до документів щодо інформації про здійснені транзакції, стан та рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 11.04.2023 по 13.04.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1