УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до СУ ГУНП надійшов рапорт про те, що на території Рівненської області діє група осіб з ознаками організованості з числа місцевих жителів, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які з корисливих мотивів, за грошові кошти в сумі від 500 до 800 доларів США, налагодили "схему" незаконного переправлення осіб через державний кордон України в країни Європи - осіб чоловічої статі призовного віку, щодо яких діє обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт заступника начальника 2-го відділу УСР в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.08.2023 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та являється особою, яка має доступ до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим має право вносити відомості щодо осіб, як водіїв транспортних засобів, з метою їх подальшого перетину державного кордону України.

Крім того, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також являється на даний час засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та являється особою, яка має доступ до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим має право вносити відомості щодо осіб, як водіїв транспортних засобів, з метою їх подальшого перетину державного кордону України.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановленою, що вищевказані особи використовують у своїй протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особисто підшуковують осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводять інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надають їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковують та оформляють на перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом внесення їх до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надає можливість безперешкодно перетинати кордон України.

Всі вищевказані факти підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 27.07.2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано 23.11.2022 року та вказаний вид економічної діяльності: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.32 Надання послуг таксі.

Також встановлено, що документи, щодо реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п. 13 частини 1 ст. 1 Закону України «Про державному реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено, що сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, зберігаються у виконавчих органах міської ради міст обласного значення, а тому вищевказані справи щодо оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сьогоднішній день зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів у паперовій та електронній формі реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до встановленої інформації реєстраційна справа вказаного суб`єкта господарської діяльності зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи (як в паперовому так і електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у клопотанні вказав, що документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи (як в паперовому так і електронному вигляді) щодо оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити оригінали вказаних документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА