УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000083 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.12.2022 укладено Договір № 206-ПР, предметом якого є «Поточний ремонт ПРУ N°67786 за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» на суму 1 299 563,66 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-01-04-002280-а).

В подальшому, 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 219-ПР, предметом якого є «Поточний ремонт ПРУ №67786 за адресою: АДРЕСА_1 » (додаткова послуга)» на суму 799 090,81 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA- 2023-01-09-005660-a).

Крім того, 24.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 221-ПР, предметом якого є «Поточний ремонт ПРУ №67786 за адресою: АДРЕСА_1 » (додаткова послуга)» на суму 727 635,94 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA- 2023-03-09-009600-a).

Однак, в ході виїзду на місце надання послуг з поточного ремонту, шляхом поверхневого огляду стану укриття встановлено неналежну якість робіт з шпаклювання та фарбування стін та стелі приміщення.

Зокрема, має місце часткова деформація штукатурного покриття, відпадання верхніх шарів фарби.

Окрім того, як було повідомлено попередніми орендарями приміщення, покриття стін до виконання ремонтних робіт було у задовільному стані та не потребувало очищення від фарби.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.12.2022 укладено Договір № 204-ПР, предметом якого є «Поточний ремонт ПРУ №64011 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» на суму 260 186.68 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-01-04-001855-а). 30.12.2022 між сторонами підписано Додаткову угоду № 1, за умовами якої ціну договору зменшено до 260 133,52 грн..

Слідчий у клопотанні вказав, що мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту відповідності вимогам та специфікаціям, зазначеним у договорах поставки, а також перевірки відповідності закупівельної вартість відносно ринкової за аналогічні товари. Також вилучені документи будуть використані при проведенні судової товарознавчої, почеркознавчої, технічної та економічної експертиз у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та начальнику відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, юридичної особи за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей щодо облікованих банківських рахунків юридичної особи, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час (форми 1ДФ);

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за з 01.01.2022 по теперішній час, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання.

- відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в юридичній особі, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

- відомостей з розширених електронних карток юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПС за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформаці ю про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію та надати дозвіл вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА