Справа 688/2413/23
№ 1-кс/688/1390/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000384 від 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 26 травня 2023 року на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/688/1089/23 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 12 квітня 2023 року про те, що невстановлена особа, у період з 18 квітня 2018 року по 04 травня 2018 року, скориставшись банківською карткою померлої ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами та здійснила транзакції через ІНФОРМАЦІЯ_2 померлої і в банкоматській мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування представник потерпілої сторони ОСОБА_6 вказав, що на початку квітня 2023 року, при проведенні функціональних обов`язків встановлено, що після смерті ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , з кредитної картки за № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729), в період з 18 квітня 2018 року по 04 травня 2018 року, невстановленою особою за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилось зняття грошових коштів шляхом переводу на іншу картку іншого банку, а також проведено одне зняття в банківській мережі по просп. Незалежності, супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 600 гривень та покупка 62 гривні 22 коп. теж у вказаному магазину, тобто з карткового рахунку в загальній сумі були зняті грошові кошти 27878 гривень 70 коп. Вказаний картковий рахунок є рахунком кредитної картки та доступ до такої картки наданий виключно власнику, при цьому при підписанні договору щодо відкриття саме кредитного рахунку (картки) власник ознайомлений та попереджений про заборону передачі іншим особам картки та її використання. При наявних фактах такого використання зобов`язана повідомити банк.Копія свідоцтва про смерть у відділення банку було здане 08 травня 2018 року. Кредитну угоду SAMDN8136 було укладено з ОСОБА_7 12 листопада 2013 року, при цьому сторони узгодили порядок використання кредитних коштів.

06 квітня 2023 року опитаний ОСОБА_8 вказав, що дійсно після смерті ОСОБА_7 здійснив перерахунок грошових коштів з рахунку останньої на свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перерахунок здійснив за дозволом ОСОБА_7 , грошові кошти використав на поховання.

07 червня року 2023 допитана в якості свідка ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_8 ) вказала, що в період двох місяців до смерті ОСОБА_7 , проживала з останньою разом з ОСОБА_8 . У вказаний період на прохання ОСОБА_7 купувала ліки та інші речі, розраховуючись банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дозволу користування банківськими картками для ОСОБА_8 не давала, все своє майно заповіла для доньки ОСОБА_10 , яка фактично проживає в Америці.

08 червня 2023 року допитана в якості свідка ОСОБА_11 (матір ОСОБА_7 ), підтвердила свідчення ОСОБА_9 , при цьому вказала, що дозволів на використання карток після смерті ОСОБА_7 , не надавалос ь, грошові кошти на поховання надала вона. Будь яких грошових коштів ОСОБА_8 , після смерті ОСОБА_7 , не надавав.

13 червня 2023 року відповідно до листа №100/01-16 приватного нотаріуса ОСОБА_5 встановлено, що 08 травня 2018 була відкрита спадкова справа №9/2018 після смерті ОСОБА_7 .

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою встановлення підтвердження чи спростування факту отримання дозволу на користування майном (набуття права власності) по кредитній картці за № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729), необхідно отримати в приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 матеріали спадкової справи №9/2018 відкритої 08 травня 2018 року, а саме завірені належним чином: копію заповіту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копію свідоцтва про право на спадщину.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 матеріали спадкової справи №9/2018 відкритої 08 травня 2018 року, а саме завірені належним чином: копію заповіту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копію свідоцтва про право на спадщину, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ) в саме до матеріалів спадкової справи №9/2018, відкритої 08 травня 2018 року з можливістю отримати належним чином завірені копії копію заповіту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та копію свідоцтва про право на спадщину.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: