печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001038 від 03.08.2022 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , за погодження заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 року.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено,що 24.07.2020 на підставі рішення засновника товариства з обмеженою відповідальністю «АРМІСЕТ» () (далі - ТОВ «АРМІСЕТ») № 1, основним видом економічної діяльності якого є оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками.

Відповідно до наказу № 1-К від 24.07.2020 ОСОБА_6 призначений на посаду директора ТОВ «АРМІСЕТ».

Згідно статуту ТОВ «АРМІСЕТ», затвердженого рішенням засновника № 1 від 24.07.2020 (далі - Статут), одноособовим учасником юридичної особи є ОСОБА_6 .

У вказаному документі також зазначається, що виконавчим органом товариства є директор, який призначається (обирається) і звільняється (відкликається) з посади зборами та є підзвітний зборам. Директор товариства діє від імені товариства в межах, установлених законодавством з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених Статутом. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю товариства, є підзвітним зборам та організовує виконання їх рішень. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього зборами завдань та управління товариством. Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, шо належить до компетенції зборів. В межах своїх повноважень директор без довіреності (доручення): представляю товариство в усіх підприємствах, організаціях, установах, незалежно від форми власності в Україні та за її межами, в тому числі, в стосунках з державними, судовими органами, перед юридичними та фізичними особами; здійснює від імені товариства всі види цивільно-правових та господарсько-правових правочинів, включаючи підписання правочину; розпоряджається грошовими коштами товариства; відкриває рахунки в банківських установах, користується правом першого підпису на банківських документах; організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, передбаченої чинним законодавством України для юридичних осіб, та несе відповідальність за її достовірність.

Таким чином директор ТОВ «АРМІСЕТ» ОСОБА_6 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

18.04.2022 між Міністерством оборони України (далі - МОУ) в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_9 (замовник) та ТОВ «АРМІСЕТ» в особі директора ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір № 286/2/22/41 на забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України.

За умовами укладеного договору ціна склала 596 410 320,00 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2022, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення.

У період із 29.04.2022 по 20.06.2022 згідно договору № 286/2/22/41 від 18.04.2022, укладеного із МОУ, на розрахунковий рахунок ТОВ «АРМІСЕТ» НОМЕР_1 , відкритий у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), надійшли грошові кошти від МОУ в якості оплати за послуги харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин у загальній сумі 369 032 776,00 грн.

Так, у не встановленому наразі досудовим розслідуванням місці та час, однак у межах кордону України та не пізніше 30.03.2022, ОСОБА_6 , будучи одноособовим засновником та директором ТОВ «АРМІСЕТ», переслідуючи корисливі мотиви, вступив у злочину змову з директором товариства з обмеженою відповідальністю «МАРТЕС» () (далі - ТОВ «МАРТЕС») ОСОБА_10 , з метою заволодіння державними коштами в особі МОУ.

ОСОБА_6 маючи повноваження вчиняти дії від імені ТОВ «АРМІСЕТ» на розпорядження коштами, що акумулюються на його розрахункових рахунках, розробив злочинний план на заволодіння бюджетними коштами, які юридична особа отримала протягом квітня - червня 2022 року за договором із МОУ, який довів до ОСОБА_10 та на участь у якому останній відповів згодою.

Зокрема, ОСОБА_10 як уповноважена особа ТОВ «МАРТЕС» повинен був організувати спільну підготовку відповідних фінансово-господарських документів, які б стали підставою для перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «АРМІСЕТ» грошових коштів у адресу ТОВ «МАРТЕС» на суму 39 500 000,00 грн. При цьому ОСОБА_10 достовірно був обізнана про те, що вказаний правочин мав формальний характер та був спрямований на заволодіння бюджетними коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами МОУ, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_10 , 30.03.2022, перебуваючи у наразі не встановленому досудовим розслідуванням місці, уклав від імені ТОВ «АРМІСЕТ» із ТОВ «МАРТЕС» договір № 30/03-01 щодо придбання продуктів харчування.

ОСОБА_10 , будучи службовою особою ТОВ «МАРТЕС», дотримуючись раніше обумовленого злочинного плану, спрямованого на привласнення бюджетних котів, отриманих ТОВ «АРМІСЕТ» від МОУ за договором щодо придбання продуктів харчування для потреб Збройних Сил України, з метою створення видимості виконання відповідних зобов`язань, не маючи на меті здійснення поставок продукції в адресу ТОВ «АРМІСЕТ», та будучи наділеною відповідними повноваженнями, у період із 01.04.2022 по 27.04.2022 здійснив реєстрацію від імені ТОВ «МАРТЕС» в адресу ТОВ «АРМІСЕТ» податкових накладених з номенклатурою товару «напівфабрикат з м`яса курчати-бройлера натуральний, тушка 1 категорії заморожена, не фасована, 25 кг» (код УКТЗЕД 207119000) та «тушка курчати-бройлера заморожена» (код УКТЗЕД 207) на загальну суму 38 864 733,15 грн.

У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «АРМІСЕТ», тобто службовою особою суб`єкта господарювання, маючи відповідні повноваження на здійснення банківських операцій, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів МОУ, отриманими юридичною особою на розрахункові рахунки згідно умов договору № 286/2/22/41 від 18.04.2022, достеменно розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та наслідків і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, у період із 16.05.2022 по 14.06.2022 із розрахункового - рахунку ТОВ «АРМІСЕТ» НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), перерахував в адресу ТОВ «МАРТЕС» грошові кошти в загальній сумі 39 500 000,00 грн.

При цьому, ТОВ «МАРТЕС» не були виробниками та не здійснювали придбання продукції, яка згідно зареєстрованих податкових накладних за період із 01.04.2022 по 27.04.2022 була поставлена в адресу ТОВ «АРМІСЕТ» по договору № 30/03-01 від 30.03.2022, та за яку останнє в період із 16.05.2022 по 14.06.2022 здійснило банківські платежі на суму 39 500 000,00 грн.

Отже, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «АРМІСЕТ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , умисно розтратив грошові кошти державного бюджету в сумі 39 500 000,00 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.

За викладених обставин, 02.02.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування установленні обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому вищевказаного кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що 10.10.2016 на підставі рішення загальних зборів учасників створено товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» () (далі - ТОВ «ВСВ»), основним видом економічної діяльності якого є постачання інших готових страв.

Відповідно до наказу № 113/1-К від 13.05.2019 ОСОБА_5 призначений на посаду генерального директора ТОВ «ВСВ».

Згідно статуту ТОВ «ВСВ», затвердженого протоколом № 13/5-02 загальних зборів учасників від 13.05.2021 (далі - Статут), учасниками підприємства є

ОСОБА_5 (частка у статуному капіталі 95,715 %) та ОСОБА_11 (частка у статутному капіталі 4,285 %).

Відповідно до ст. 10 Статуту органами управління товариством є:

- загальні збори учасників товариства - вищий керівний орган;

- дирекція на чолі з генеральним директором товариства - виконавчий орган.

Згідно ст. 11 Статуту виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Генеральний директор товариства: вирішує поточні питання діяльності товариства крім віднесених до компетенції зборів учасників; розпоряджається майном та коштами товариства, представляє товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в Україні та за її межами договори та інші угоди від імені товариства; визначає розміри платежів за послуги товариства; здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю товариства; несе персональну відповідальність за виконання покладених на товариство завдань; діє від імені товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом товариства. Генеральний директор діє від імені товариства без доручення.

Таким чином, директор ТОВ «ВСВ» ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

30.12.2020 між МОУ в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_12 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі Генерального директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № 286/2/20/118 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 546 763 130,70 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

Окрім того, 31.12.2020 між МОУ в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_12 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № 286/2/20/119 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 447 473 250,15 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

Також 05.01.2021 між МОУ в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_12 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/2 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 477 933 898,10 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

У подальшому 12.01.2021 між МОУ в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_12 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/3 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 508 671 205,10 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

Окрім того, 10.02.2021 між МОУ в особі заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів - начальника управління проведення закупівель МОУ ОСОБА_13 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/5 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 524 808 617,95 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

30.04.2021 між МОУ в особі заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів - начальника управління проведення закупівель МОУ ОСОБА_13 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/9 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 558 987 068,30 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

Також 30.04.2021 між МОУ в особі заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів - начальника управління проведення закупівель МОУ ОСОБА_13 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/10 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 638 821 686,00 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

У період із 26.01.2022 по 10.02.2022 згідно укладених договорів між МОУ та ТОВ «ВСВ» за № 286/2/20/118 від 30.12.2020, № 286/2/20/119 від 31.12.2020, № 286/2/21/2 від 05.01.2021, № 286/2/21/3 від 12.01.2021, № 286/2/21/5 від 10.02.2021, № 286/2/21/9 від 30.04.2021, № 286/2/21/10 від 30.04.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «ВСВ» НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), надійшли грошові кошти від МОУ в якості оплати за послуги харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин у загальній сумі 263 884 585,64 грн.

Так, у не встановленому наразі досудовим розслідуванням місці та час, однак у межах кордону України та не пізніше 26.01.2022, ОСОБА_5 , будучи одним із засновників та генеральним директором ТОВ «ВСВ», вступив у злочину змову з директором публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» () (далі - ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ») ОСОБА_14 з метою заволодіння державними коштами в особі МОУ.

ОСОБА_5 , маючи повноваження вчиняти дії від імені ТОВ «ВСВ» на розпорядження коштами, що акумулюються на його розрахункових рахунках, розробив злочинний план на заволодіння бюджетними коштами, які юридична особа отримала протягом січня - лютого 2022 року за договорами із МОУ, який довів до ОСОБА_14 та на участь у якому остання відповіла згодою.

Зокрема, ОСОБА_14 як уповноважена особа ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» повинна була організувати підготовку відповідних фінансово-господарських документів, які б стали підставою для перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «ВСВ» грошових коштів у адресу ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» на суму 80 000 000,00 грн. При цьому ОСОБА_14 достовірно була обізнана про те, що вказаний правочин мав формальний характер та був спрямований на заволодіння бюджетними коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами МОУ, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану,

ОСОБА_5 , діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_14 , 28.01.2022, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Києва, уклав від імені ТОВ «ВСВ» договір № 2801/22 із ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» щодо придбання частки в статутному капіталі компанії товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АНХЕЛЬ» () (далі - ТОВ «ФК «АНХЕЛЬ») на загальну суму 80 000 000 грн.

У період із 01.02.2022 по 10.02.2022 ОСОБА_5 , будучи генеральним директором ТОВ «ВСВ», тобто службовою особою суб`єкта господарювання, маючи відповідні повноваження на здійснення банківських операцій, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами МОУ, отриманими юридичною особою на розрахункові рахунки згідно умов договорів за № 286/2/20/118 від 30.12.2020, № 286/2/20/119 від 31.12.2020, № 286/2/21/2 від 05.01.2021, № 286/2/21/3 від 12.01.2021, № 286/2/21/5 від 10.02.2021, № 286/2/21/9 від 30.04.2021, № 286/2/21/10 від 30.04.2021 у якості оплати за послуги харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин, діючи на виконання заздалегідь розробленого із ОСОБА_14 злочинного плану, перерахував на користь ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» грошові кошти в загальній сумі 80 000 000 грн.

При цьому, розмір статутного капіталу ТОВ «ФК «АНХЕЛЬ» складав 5 001 000 грн і після здійснення відповідного правочину не змінився, тобто відповідна дія вчинилася без збільшення вартості структури активів юридичної особи, що свідчило про формальне здійснення фінансово-господарської операції.

Отже, ОСОБА_5 , будучи генеральним директором ТОВ «ВСВ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , умисно розтратив грошові кошти державного бюджету в сумі 80 000 000,00 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.

За викладених обставин, 02.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування установленні обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому вищевказаного кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так, 30.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.05.2023.

У подальшому, строк досудового розслідування продовжено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 26.04.2023 до шести місяців, тобто до 02.08.2023 включно.

Однак, завершити досудове розслідування даного кримінального провадження у шестимісячний термін не видається можливим у зв`язку із його винятковою складністю.

Тривале досудове розслідування обумовлено необхідністю проведенням чотирьох судових експертиз, значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 та підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо задоволення клопотання не заперечували.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції Україниза процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

02.02.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, 30.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.05.2023.

У подальшому, строк досудового розслідування продовжено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 26.04.2023 до шести місяців, тобто до 02.08.2023 включно.

Однак, завершити досудове розслідування даного кримінального провадження у шестимісячний термін не видається можливим у зв`язку із його винятковою складністю.

Тривале досудове розслідування обумовлено необхідністю проведенням чотирьох судових експертиз, значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також прийняття законних процесуальних рішень.

Зокрема, під час досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- отримати висновки судових економічних експертиз, проведення яких 21.04.2023 доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз;

- допитати службових осіб ТОВ «АРМІСЕТ» та ТОВ «ВСВ» щодо діяльності підприємства та обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- на підставі здобутих доказів, отриманих за результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, надати належну правову оцінку усім особам, причетним до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;

- за необхідності, повідомити про зміну раніше повідомленої або нову підозру;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на виконання вимог ст. 290 КПК України та завершення досудового розслідування.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001038 від 03.08.2022 року до восьми місяців, тобто до 02.10.2023 року.

Питання щодо доведеності вини підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Укра їни ОСОБА_7 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 року до восьми місяців, тобто до 02.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 16 год. 55 хв. 01.08.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1