Єдиний унікальний номер 725/7342/23
Номер провадження 1-кс/725/2133/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

07.09.2023 року слідча ОСОБА_3 за погодженням за погодженням з заступником керівника Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідча посилається на те, що у провадженні СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в приміщенні відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд», за адресою: м. Чернівці, вул. Руській, 1А, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, що полягав у незаконному заволодінні грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання їх довірою, між ТОВ «МС Імперіал Буд», в особі представників ТОВ «МС Імперіал Буд», які діяли на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, виданих директором вказаного Товариства ОСОБА_5 було підписано 190 попередніх договорів з інвесторами, які сплатили коштів на загальну суму 173 512 391 грн..

30.08.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах та вчинене в особливо великих розмірах

Зазначила, що 04.09.2023 року до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла позовна заява подана у кримінальному провадженні адвокатом ОСОБА_6 в інтересах потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про стягнення із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь зазначених 26 (двадцяти шести) потерпілих по 700 000 гривень моральної шкоди кожному, що складає в сумі 18 200 000 гривень, а також необхідності вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно та кошти відповідача щодо кожного виду майна у межах повної суми позову.

Крім того санкція статті інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Зазначила, що органом досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить:

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0320, площею 0.1 га, із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інше приміщення магазину павільйону літ. «А-1», загальною площею 145,7 м. кв., за адресою: АДРЕСА_3 , іпотекодержателем являється ОСОБА_5 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :05:001:0103, площею 0,2848 га із цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с. Верещиця;

- транспортний засіб марки NISSAN, державний номерний знак НОМЕР_1 , бежевого кольору, VIN код НОМЕР_2 ;

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 належать банківські рахунки відкриті в АТ «СЕНС БАНК»: НОМЕР_4 (980) відкрито 06.08.2018 р.; НОМЕР_5 (980) відкрито 31.01.2022 р.; НОМЕР_6 (980) відкрито 06.08.2018 р..

Враховуючи, викладене слідча просила накласти арешт на зазначене майно та банківські рахунки.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила накласти арешт.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого проводився без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно частково обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Встановлено, що 30.08.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення) за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. При цьому відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Також встановлено, що 04.09.2023 року адвокатом ОСОБА_6 в інтересах потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про стягнення із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 подано цивільний позов на загальну суму 18 200 000 грн..

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві власності належить: Земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0320, площею 0.1 га, із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; Земельна ділянка із кадастровим номером :05:001:0103, площею 0,2848 га із цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с. Верещиця.

Відповідно до відомостей реєстраційної картки транспортного засобу ОСОБА_5 на праві власності належить також транспортний засіб марки NISSAN, державний номерний знак НОМЕР_1 , бежевого кольору, VIN код НОМЕР_2 .

Крім того на ім`я ОСОБА_5 відкрито у АТ «СЕНС БАНК» банківські рахунки НОМЕР_4 (980) відкрито 06.08.2018 р.; НОМЕР_5 (980) відкрито 31.01.2022 р.; НОМЕР_6 (980) відкрито 06.08.2018 р..

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а також слідчим доведено необхідність накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та забезпечення цивільного позову, а тому з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слід накласти арешт на належні підозрюваному ОСОБА_5 : Земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0320, площею 0.1 га, із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; Земельну ділянку із кадастровим номером :05:001:0103, площею 0,2848 га із цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с. Верещиця; транспортний засіб марки NISSAN, державний номерний знак НОМЕР_1 , бежевого кольору, VIN код НОМЕР_2 та грошові кошти які містяться на рахунках відкритих в АТ «СЕНС БАНК» на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_4 (980) відкрито 06.08.2018 р.; НОМЕР_5 (980) відкрито 31.01.2022 р.; НОМЕР_6 (980) відкрито 06.08.2018 р..

Щодо накладення арешту на приміщення магазину павільйону літ. «А-1», загальною площею 145,7 м. кв., за адресою: АДРЕСА_3 , іпотекодержателем якого є ОСОБА_5 слідчий суддя зазначає, що саме укладення договору іпотеки не породжує права власності за іпотеко держателем, а залишається у власності іпотекодавця та може бути вибути з власності іпотекодавця у встановлених Законом підставах та порядку.

Враховуючи, що на даний час приміщення магазину павільйону літ. «А-1», загальною площею 145,7 м. кв., за адресою: АДРЕСА_3 не перебуває у власності ОСОБА_5 підстав для накладення на нього арешту немає та як наслідок в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обмеження права користування, розпорядження та відчуження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а саме:

- Земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0320, площею 0.1 га, із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Земельну ділянку із кадастровим номером :05:001:0103, площею 0,2848 га із цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., с. Верещиця;

- Транспортний засіб марки NISSAN, державний номерний знак НОМЕР_1 , бежевого кольору, VIN код НОМЕР_2 ;

Грошові кошти які містяться на рахунках відкритих в АТ «СЕНС БАНК» (код 23494714) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 - НОМЕР_4 (980) відкрито 06.08.2018 р.; НОМЕР_5 (980) відкрито 31.01.2022 р.; НОМЕР_6 (980) відкрито 06.08.2018 р..

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1