У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2023 Справа №607/13956/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001402 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.06.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.06.2023 невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі товару на торговельному майданчику «ОЛХ», надіславши фішингове посилання, шляхом обману і проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із її банківських карт, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 5850 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0001402 від 10 червня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.06.2023 близько 19:00 год. ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж фотокамери торгової марки «Polaroid» на сайті «ОЛХ» та того ж дня близько 21:37 год. на її мобільний телефон, а саме в месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я « ОСОБА_6 » із номером мобільного телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що має намір придбати даний товар, проте бажає оформити «Доставку ОЛХ». В подальшому, близько 23:05 год., жінка на ім`я « ОСОБА_6 », надіслала у вищевказаний месенджер повідомлення із посиланням на «ДоставкуОЛХ», перейшовши за даним посиланням ОСОБА_7 ввела дані своєї банківської карти № НОМЕР_5 , яка дійсна до 11/23 та відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня при спробі ОСОБА_7 зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запит на вхід був відхилений, а номер мобільного телефону необхідно було підтвердити через термінал самообслуговування. Зранку 10.06.2023 остання повторно намагалась здійснити вхід у додаток, однак операція повторно була відхилена. Надалі, ОСОБА_7 вирішила піти до банкомату та спробувати підтвердити свій мобільний номер телефону. Провівши дану операцію та відновивши вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання перевірила баланс карткових рахунків, а саме карти «Для виплат» на якій був залишок 24 гривні, однак баланс повинний бути 299 гривень, та карти «Універсальна карта» (кредитна) на якій повинний був бути баланс 54000 гривень, однак на даній карті був залишок 48400 гривень, тобто із даної карти також були зняті грошові кошти в розмірі 5600 гривень. Побачивши дане списання, ОСОБА_7 вирішила звернутись до правоохоронних органів.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001402 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001402 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19:00 год. 09.06.2023 по 23:59 год. 10.06.2023;

документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 19:00 год. 09.06.2023 по 23:59 год. 10.06.2023;

адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19:00 год. 09.06.2023 по 23:59 год. 10.06.2023;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19:00 год. 09.06.2023 по 23:59 год. 10.06.2023;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1