Дата документу 03.07.2023
Справа № 334/5327/23
Провадження № 1-кс/334/1856/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під 0000314 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.06.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, на сайті "ОЛХ" під приводом продажу літньої гуми на автомобіль, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1600 гривень, які належать ОСОБА_5 , котрі останній перерахував через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальний збиток заявнику на вказану суму. (ЄО №13288 від 19.06.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 14.06.2023 на платформі «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж літньої гуми на машину «Рено Сандера», диаметром НОМЕР_2 , в описі було вказано, що вони нові, потерпілого зацікавила низька ціна. Так потерпілий написав продавцю у додатку «Телеграм», щоб дізнатись деталі замовлення та пересилання товару. Номеру телефону у потерпілого не залишилось, та переписка продавцем була видалена самим продавцем.

У ході листування продавець представився ОСОБА_6 , сказав, що відправлення буде з м. Одеса, його умови потерпілого влаштували. Далі ОСОБА_7 сказав, що потрібно внести передплату у розмірі 50 відсотків від усієї суми замовлення, що склало 1600 гривень та написав потерпілому номер картки, що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний номер картки він виписав на листочок, а саме № НОМЕР_1 , на кого вона оформлена ОСОБА_7 не вказав.

14.06.2023 приблизно о 15 год. 35 хв. потерпілий підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів номер картки № НОМЕР_1 та переказав на цю картку 1600 гривень, квитанцію потерпілий не зберіг, прізвище там не вказано було. Далі він написав продавцю у «Телеграм» про те, що гроші він переказав, тоді продавець йому відповів, що отримав кошти та спитав адресу, на яку відправити замовлення, потерпілий вказав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , написав своє прізвище та свій номер телефону. Продавець повідомив, що відправлення товару буде в цей же день, а саме 14.06.2023 та після відправлення товару пришле потерпілому номер товаро-транспортної накладної. Тоді 14.06.2023 вечері ніхто не написав, а 15.06.2023, коли потерпілий зайшов у додаток «Телеграм», хотів написати продавцю з метою дізнатись про відправку, то побачив, що листування було видалене. Товар потерпілому не прийшов до сьогодні.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_1 за період з 14.04.2023 по теперішній час.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу дізнавачам, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність розглянути клопотання без участі представників банківської установи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином засвідчених копій старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 документів (інформації) , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_1 за період з 14.04.2023 по 03.07.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.04.2023 по 03.07.2023;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки

НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період з 14.04.2023 по 03.07.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 14.04.2023 по 03.07.2023;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 14.04.2023 по 03.07.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 03 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1