У Х В А Л А

Іменем України

02 серпня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001549 від 04.11.2022

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України, за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора,здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «ІнвестПартнерс» (код , зареєстроване за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, буд. 30) та пов`язані з ними інші особи під час дії військового стану в Україні впровадили протиправний механізм із закупівлі транспортних засобів в офіційних українських дилерів автомобілів задля їх вивезення за межі держави, та з метою подальшого продажу на території російської федерації через суб`єкти господарювання держави-агресора.

Так встановлено, що ТОВ «ІнвестПартнерс» протягом 2022 року здійснило закупівлю автомобілів марки «BMW» преміум класу в ТОВ «АВТ Баварія Україна» (, зареєстроване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Бориспільська, будинок 16-16/1), які в короткий проміжок часу були переоформлені на підставних фізичних осіб з числа громадян України, які, в свою чергу, особисто та/або через довірених осіб здійснили зняття вказаних авто з державної реєстрації начебто під приводом виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного протиправного механізму, зазначені транспортні засоби на підставі виданих номінальними власниками довіреностей вивезені за межі України підставними особами для подальшого транспортування на територію російської федерації.

Встановлено, що організаторами цього злочинного механізму є наступні громадяни України:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,проживає за адресами: АДРЕСА_1 , який безпосередньо здійснює фінансування закупівлі автомобілів марки «BMW», домовляється про проміжне оформлення вищевказаних авто на території третіх країн, зокрема таких як Киргизька Республіка та Республіка Білорусь, з метою їх подальшого безперешкодного ввезення на територію російської федерації;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який є директором київського автосалону «WestAutoHub» та здійснює координацію протиправних дій, в тому числі домовляється про придбання та переоформлення автомобілей марки «BMW» у м. Києві та подальший їх збут на території рф;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка є менеджером ТОВ «ІнвестПартнерс»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який до 14.02.2023 займав посаду директора ТОВ «ІнвестПартнерс»;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який є чоловіком однієї з засновниць ТОВ «ІнвестПартнерс» - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та залучений до вказаної протиправної діяльності задля забезпечення швидкого та безперешкодного переоформлення автомобілів на території України та подальшого здійснення транзиту до російської федерації.

Разом з тим, до вказаного протиправного механізму вищевказаними особами залучено співробітника ТОВ «Авто Вест Груп» (, зареєстроване за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Бічна, буд. 9, кв. 3) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надає логістичні послуги з перевезення автомобілів територією України, та громадян України з числа жителів Волинської області, які здійснюють фактичне вивезення транспортних засобів до країн Європейського Союзу з метою їх подальшого транспортування до рф, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Встановлено, що за вищеописаною схемою ТОВ «ІнвестПартнерс» протягом дії військового стану в Україні, не зважаючи на впроваджений мораторій, здійснило реалізацію 14 автомобілів на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, зокрема:

- автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , придбане у ТОВ «АВТ Баварія Україна» (далі за текстом АВТ Баварія), 05.08.2022 продано ТОВ «ІнвестПартнерс» громадянину України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . 06.08.2022 ОСОБА_15 зняв вказане авто з обліку для вивезення за кордон у територіальному сервісному центрі МВС № 8041 (далі за текстом ТСЦ 8041), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, б.20. 15.08.2022 ОСОБА_16 здійснив транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205020 «Ягодин Дорогуск» митного поста «Ягодин» Волинської митниці. 14.09.2022 вказане авто з`явилось у продажу на території російської федерації за ціною 11 250 000 російських рублів. Станом на 13.02.2023 авто зареєстровано на території рф, має д.н.з « НОМЕР_2 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , власником транспортного засобу значиться громадянка російської федерації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка Удмуртської Республіки, документована паспортом громадянки РФ № НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , придбане в АВТ Баварія, 29.09.2022 продано ТОВ «ІнвестПартнерс» громадянину України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . 30.09.2022 ОСОБА_18 зняв вказане авто з обліку для вивезення за кордон у ТСЦ 8041. 05.10.2022 ОСОБА_13 здійснила транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 28.09.2022 вказане авто з`явилось у продажу на території російської федерації в автосалоні дилера «БорисХофСевер» (м. Москва) за ціною 16 738 469 російських рублів. Станом на 13.02.2023 авто зареєстровано на території РФ, має д.н.з « НОМЕР_6 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , власником транспортного засобу значиться громадянин російської федерації ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , документований паспортом громадянина РФ № НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_9 , придбане в АВТ Баварія, 24.09.2022 продано ТОВ «ІнвестПартнерс» громадянину України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Того ж дня ОСОБА_20 зняв вказане авто з обліку для вивезення за кордон у територіальному сервісному центрі МВС № 0741, що знаходиться за адресою: Волинська область, с. Струмівка, вулиця Рівненська, б. 74 (далі за текстом - ТСЦ 0741). Надалі, 28.09.2022 ОСОБА_13 здійснив транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 28.10.2022 вказане авто з`явилось у продажу на території російської федерації (м. Роменське Московської області) за ціною 11 100 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_10 , придбане в АВТ Баварія, 24.09.2022 продано ТОВ «ІнвестПартнерс» громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Того ж дня ОСОБА_21 зняв вказане авто з обліку для вивезення за кордон у ТСЦ 0741. 03.10.2022 ОСОБА_13 здійснила транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA209100 «Угринів Долгобичув» митного поста «Угринів» Львівської митниці. 23.12.2022 вказане авто з`явилось у продажу на території російської федерації (Республіка Татарстан, м. Казань) у регіонального дилера «ТрансТехСервіс» за ціною 10 980 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_11 , придбане в АВТ Баварія, 24.09.2022 продано ТОВ «ІнвестПартнерс» громадянці України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . Того ж дня ОСОБА_22 зняла вказане авто з обліку для вивезення за кордон у ТСЦ 0741. 27.09.2022 ОСОБА_13 здійснила транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 28.10.2022 вказане авто з`явилось у продажу в дилерській мережі автосалонів на території російської федерації (м. Роменське Московської області) за ціною 12 500 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X7», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_12 , придбане в АВТ Баварія, 16.08.2022 продано ТОВ «ІнвестПартнерс» громадянину України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . У цей же день ОСОБА_23 зняв вказане авто з обліку для вивезення за кордон у ТСЦ 0741. 17.08.2022 ОСОБА_13 здійснила транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 - пункт пропуску «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 29.09.2022 вказане авто з`явилось у продажу на території російської федерації (м. Заріччя Московської області) у регіонального дилера - акціонерного товариства «Автодом» за ціною 13 500 000 російських рублів. Станом на 13.02.2023 авто зареєстровано на території РФ, має д.н.з « НОМЕР_13 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , власником транспортного засобу значиться громадянка російської федерації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка Удмуртської Республіки, документована паспортом громадянки рф № НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_15 , придбане в АВТ Баварія, 05.08.2022 продано ТОВ «ІнвестПартнерс» у територіальному сервісному центрі МВС № 8048 (знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Гринченка, б. 18) громадянину України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . 06.08.2022 ОСОБА_24 зняв вказане авто з обліку для вивезенні за кордон у ТСЦ 8041. 12.08.2022 ОСОБА_13 здійснила транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 26.09.2022 вказане авто з`явилось у продажу на території російської федерації (м. Заріччя Московської області) у регіонального дилера - акціонерного товариства «Автодом» за ціною 11 700 000 російських рублів. Станом на 13.02.2023 авто зареєстровано на території РФ, має д.н.з « НОМЕР_16 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 , власником транспортного засобу значиться громадянка російської федерації ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , документована паспортом громадянки рф № НОМЕР_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_19 , придбане в АВТ Баварія, яке 28.09.2022 пройшло первинну реєстрацію в Україні за ТОВ «ІнвестПартнерс», 29.09.2022 продано на громадянці України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка в цей же день зняла вказане авто з реєстрації для вивезення за кордон. 04.10.2022 ОСОБА_27 здійснив транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 28.10.2022 вказане авто з`явилось у продажу на території російської федерації у регіонального дилера «БорисХофСевер» (м. Роменське Московської області) за ціною10 600 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_20 , придбане в АВТ Баварія, яке 20.09.2022 пройшло первинну реєстрацію за ТОВ «ІнвестПартнерс», 21.09.2022 було знято з реєстрації ТОВ «ІнвестПартнерс» для вивезення за кордон. Проте, 23.09.2022 ТОВ «ІнвестПартнерс» здійснило повторну реєстрацію вказаного авто у зв`язку з непродажем. В подальшому, 24.09.2022 вказане авто продане громадянці України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка в цей же день зняла авто з обліку для вивезення за кордон. 28.09.2022 ОСОБА_13 здійснила транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 29.10.2022 вказане авто з`явилось у продажу на території російської федерації (м. Роменське Московської області) за ціною 10 600 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X7», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_21 , який 02.08.2022 пройшло первинну реєстрацію в Україні на території ТСЦ МВС України № 8046 (м. Київ, Столичне шосе, б. 104) за ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . 12.08.2022 вказане авто на території ТСЦ МВС України № 8041 (м. Київ, вул. Перемоги, б. 20) продано на громадянці України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНКОПП НОМЕР_22 , яка 16.08.2022 зняла вказане авто з реєстрації для вивезення за кордон. 23.08.2022 ОСОБА_13 здійснила транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 14.10.2022 вказане авто ввезено на територію російської федерації та з`явилось у продажу регіонального дилера у м. Москва за ціною12 350 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_23 , який 28.09.2022 пройшло первинну реєстрацію в Україні на території ТСЦ МВС України № 8046 за ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_24 . 29.09.2022, на території ТСЦ МВС України № 8041 (м. Київ, вул. Перемоги, б. 20) вказане авто продано на громадянці України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНКОПП НОМЕР_25 , яка в цей же день зняла вказане авто з реєстрації для вивезення за кордон. 05.10.2022 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , здійснив транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 19.10.2022 вказане авто ввезено на територію російської федерації та з`явилось у продажу регіонального дилера «ТрансТехСервис» (м. Казань, рф) за ціною11 500 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_26 , який 28.09.2022 пройшло первинну реєстрацію в Україні на території ТСЦ МВС України 8046 за ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНКОПП НОМЕР_27 . 29.09.2022, на території ТСЦ МВС України 8041 вказане авто продано громадянину України ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНКОПП НОМЕР_28 , який в цей же день зняв вказане авто з реєстрації для вивезення за кордон. 07.10.2022 ОСОБА_13 , здійснила транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA205110 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 19.10.2022 вказане авто ввезено на територію російської федерації та з`явилось у продажу регіонального дилера «ТрансТехСервис» (м. Уфа, рф) за ціною12 550 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X7», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_29 , який 15.02.2023 пройшло первинну реєстрацію в Україні на території ТСЦ МВС України № 8041 за ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНКОПП НОМЕР_30 . 16.02.2023, на території ТСЦ МВС України № 8041 вказане авто продано громадянину України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНКОПП НОМЕР_31 , який 14.03.2023 зняв вказане авто з реєстрації на території ТСЦ МВС України №5141 (м. Одеса, вулиця Інглезі, 15А) у зв`язку з його вибраковкою. При цьому, 18.02.2023 дане авто вивезено за межі території України через пункт пропуску «Орлівка», митного поста «Орлівка» Одеської митниці. 13.03.2023 вказане авто ввезено на територію російської федерації та з`явилось у продажу регіонального дилера на території московської області за ціною16 800 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_32 , який 20.09.2022 пройшло первинну реєстрацію в Україні на території ТСЦ МВС України № 8041 за ТОВ «ІнвестПартнерс», (код ЄДРПОУ 40300090). 24.09.2022, на території ТСЦ МВС України № 0741 (вулиця Рівненська, 74, Струмівка, Волинська область)вказане авто продано на громадянину України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,РНКОПП НОМЕР_33 , який в цей же день зняв вказане авто з реєстрації для вивезення за кордон. 03.10.2022 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , здійснив транзит даного авто за межі території України через пункт пропуску UA209100 «Угринів Долгобичув» митного поста «Угринів» Львівської митниці. 19.10.2022 вказане авто ввезено на територію російської федерації та з`явилось у продажу регіонального дилера «ТрансТехСервис» (м. Казань, рф) за ціною 11 500 000 російських рублів;

-автотранспортний засіб марки «BMW», моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_34 , який 28.09.2022 пройшло первинну реєстрацію в Україні на території ТСЦ МВС України № 7041 (вулиця Рівненська, 74, Струмівка, Волинська область), вказане авто продано на громадянці України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,РНКОПП НОМЕР_35 , яка в цей же день зняла вказане авто з реєстрації для вивезення за кордон. 06.10.2022 ОСОБА_13 вивезладане авто за межі території України через пункт пропуску НОМЕР_36 «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці. 19.10.2022 вказане авто ввезено на територію російської федерації та з`явилось у продажу регіонального дилера «РОЛЬФ-Преміум Химки» (м. Химки, рф).

Разом з тим, встановлено, що при здійсненні переоформлень автомобілів у ТСЦ МВС України порушено встановлений законодавством порядок укладання угод з реєстрації, перереєстрації, купівлі продажу та зняття з реєстрації автомобілів, а саме: номінальні власники особисто не являлись для написання заяв про здійснення відповідних правочинів, нікого не уповноважували на написання таких заяв та відповідно їх підписання, а також підписання інших документів, що складаються при укладанні відповідних угод щодо оформлення автомобілів. Також отримановідомості, що вивезення автомобілів через держаний кордон України та Польщі відбувалось за спрощеним митним контролем, через так званий «зелений коридор», не зважаючи на те, що на момент здійснення їх вивезення автомобілі були зняті з реєстрації та мали перебувати на транзитних номерах.

Таким чином, отримана інформація свідчить про те, що співробітники ТСЦ МВС України, діючи за попередньою змовою із громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_40 , здійснюють незаконне оформлення, переоформлення та зняття з обліку автомобілів марки «BMW», що призводить до настання правових наслідків, які спрощують процес вивезення вказаних автомобілів за межі України для їх продажу на території держави-агресора. Для реалізації свого злочинного умислу співробітниками ТОВ «ІнвестПартнерс» та компанії «WestAutoHub» залучено ряд громадян України (серед своїх родичів, знайомих), які погодились за грошову винагороду оформити на своє ім`я автомобілі марки «BMW» та в подальшому зняти їх з обліку для вивезення на територію рф з метою подальшого збуту.

Окрім того, встановлено, що всі вищевказані автомобілі на даний час виїхали за межі України, розмитнені на території російської федерації та реалізуються в місцевих автосалонах, що позиціонують себе як дилери марки «BMW» на території держави-агресора. Вищевказані обставинипідтверджуються:

-контрактами, укладеними між ТОВ «АВТ Баварія Україна» та ТОВ «ІнвестПартнерс» №№ U22-709 від 27.01.2022, U22-710 від 27.01.2022, U22-711 від 27.01.2022, U22-4235 від 31.07.2022, U22-4243 від 01.08.2022, U22-4310 від 04.08.2022, U22-4373 від 08.08.2022;

- актами приймання-передачі транспортних засобів № U22-932 від 13.07.2022 до контракту № U22-709 від 27.01.2022, № U22-1169 від 02.08.2022 до контракту № U22-710 від 27.01.2022, № U22-1168 від 02.08.2022 до контракту № U22-711 від 27.01.2022, № U22-1599 від 26.09.2022 до контракту № U22-4235 від 31.07.2022, № U22-1511 від 12.09.2022 до контракту № U22-4310 від 04.08.2022, № U22-1519 від 13.09.2022 до контракту № U22-4243 від 01.08.2022, № U22-1516 від 13.09.2022 до контракту № U22-4373 від 08.08.2022;

-актами приймання-передачі від ТОВ «ІнвестПартнерс» до фізичних осіб;

-протоколами оглядів інтернет-сайту «auto.ru»;

-звітами із бази даних рф «Автотека проект Avito», де зазначена дата, місце, сума продажу авто, а також, у разі реалізації, державний номерній знак та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (СТС);

- допитом як свідка ОСОБА_10 , який показав, що у 2022 року ТОВ «ІнвестПартнерс» було передано в оперативне управління ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , які отримали франшизу від групи компаній «WestAutoHub» у м. Києві під торгівельною маркою «WestAutoHub Premium» для здійснення господарською діяльністю. Вказані особи від імені ТОВ «ІнвестПартнерс» купували автомобілі марки «BMW» у офіційного дилера в Україні, були їх фактичними власниками з метою подальшого їх перепродажу;

- допитом як свідка ОСОБА_7 , який показав, що приблизно у 2020 році він та його бізнес-партнер ОСОБА_6 домовились устно домовились з директором ТОВ «ІнвестПартнерс» ОСОБА_43 про використання цієї компанії для купівлі і подальшого продажу нових так і бувших у використанні автомобілів преміум класу. У 2022 році він разом з ОСОБА_44 від імені ТОВ «Інвестпартнерс» придбали приблизно у ТОВ «АВТ Баварія Україна» від 30 до 40 авто марки «BMW», які у подальшому оформляли на номінальних власників фізичних осіб серед своїх знайомих з метою подальшого їх перепродажу;

- допитом як свідка ОСОБА_8 (донька ОСОБА_7 ), яка показала, що у першій половині 2021 року ОСОБА_7 та його біснес-партнер ОСОБА_45 домовились про використання марки «WestAutoHub» під час відкриття автосалону. Господарська діяльнсть автосалону під брендом «WestAutoHub» забезпечується підприємствами, зокрема. ТОВ «ІнвестПартнерс». Смірнов є кервіникомавтосланону «WestAutoHub» та він займається купівлею та продажем автомобілів в Україні, а його бізнес-партнер ОСОБА_46 пошуком автомобілів в Європі, перевезенням їх на територію України, а також пошуком клієнтів як на території України, так і за кордоном іпродажем таких автомобілів цим клієнтам. У 2022 році від імені ТОВ «ІнвестПарнерс» у ТОВ «АВТ Баварія Україна» було придбано ряд автомобілів марки «BMW», які за вказавкою ОСОБА_7 або ОСОБА_47 у подальшому за грошову винагороду були оформленні на фізичних осіб, переважно серед свої знайомих, друзів та родичів. У подальшому придбані автомобілі були доставлені в автосалон «WestAutoHub» в м. Луцьк для подальшого вивезення їх за кордон;

- допитом як свідка ОСОБА_48 , яка повідомила, що особисто жодного з ТСЦ МВС України з метою оформлення, переоформлення та зняття з обліку автомобілів марки «BMW» протягом 2022 2023 років ні вона, ні її чоловік ОСОБА_49 , не відвідували і жодних осіб на здійснення вказаних дій не уповноважували. Також ОСОБА_50 показала, що в дні здійснення оформлення на неї автомобіля марки «BMW» та зняття його з обліку на території ТСЦ МВС України у м. Києві, а саме 12.06.2022 та 16.08.2022, вона разом з чоловіком знаходилась на відпочинку на Закарпатті. Приблизно в цей період її доньці ОСОБА_51 , зателефонувала ОСОБА_8 та дуже наполегливо умовляла оформити у нотаріуса довіреність на право користування автомобілем марки «BMW», за що обіцяла надати грошову винагороду. Однак, про той факт, що на автомобіль було вже оформлено на ОСОБА_48 без її присутності останній відомо не було;

- допитами як свідків ОСОБА_28 та ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , які у своїх показаннях надали відомості, що особисто жодного з ТСЦ МВС України з метою оформлення, переоформлення та зняття з обліку автомобілів марки «BMW» протягом 2022 2023 років не відвідували і нікого на вказані дії не уповноважували. В дні здійснення оформлення, переоформлення та зняття з обліку оформлених на них автомобілів марки «BMW» на території ТСЦ МВС № 0741 (вул. Рівненська, 74, с. Струмівка, Волинська область) вищевказані свідки не були, а знаходились в інших регіонах України.

Окрім того, встановлено, що до вищеописаного злочинного механізму причетні представники групи компаній, що проводять свою господарську діяльність під брендом «WestAutoHub» та займаються збутом нових та вживаних автомобілів, зокрема: ТОВ «Авто Вест Груп» (, зареєстроване за адресою: Волинська обл., с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 74) ТОВ «АВГ Транс» (код , зареєстроване за адресою: Волинська область, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 74), ТОВ «АВГ КАРС» (, зареєстроване за адресою: Волинська обл., с. Струмівка, вул. Рівненська, б. 74), ТОВ «АВГ РЕНТ» (, зареєстроване за адресою: Волинська обл., с. Струмівка, вул. Рівненська, б. 74) (далі за текстом компанія «WestAutoHub»).

Також встановлено, що ТОВ «ІнвестПартнерс» та вищевказані підприємства є афілійованими, фактично мають спільне керівництво, у своїй підприємницькій та протиправній діяльності об`єднанні єдиною метою. Так, співробітники ТОВ «ІнвестПартнерс» також здійснюють свою підприємницьку діяльність у м. Києві під брендом «WestAutoHub» за адресою: м. Київ вул. Польова, буд. 21, де розташований автосалон вказаної компанії.

03.03.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою передбачено, що в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу). Зокрема, відповідно до ст. 2 Постанови введено мораторій на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або на користь російської федерації.

Крім того, Європейським Союзом було запроваджено санкційні обмеження щодо резидентів рф та їх операцій/майна, зокрема, заборона на експорт з ЄС предметів розкоші, до яких, серед іншого, відносяться розкішні автомобілі, вартість яких перевищує 50 тис. Євро.

Впровадивши вказаний протиправний механізм зазначені вище громадяни України фактично протидіють національній політиці України в умовах дії воєнного стану, а також організованій політиці країн «цивілізованого світу», у тому числі держав учасниць Європейського Союзу, щодо підтримки економічної блокади російської федерації внаслідок відкритої повномасштабної військової агресії проти України.

При цьому, встановлено, що з метою протидії та послаблення впливу запроваджених Європейським Союзом обмежувальних економічних та політичних заходів, політичне керівництво держави-агресора прийняло рішення про організацію та легалізацію у правовому полі так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку), який має забезпечити: обхід санкцій, накладених на рф; функціонування критично важливих галузей економіки рф; наповнення державного бюджету рф, за рахунок якого здійснюється збройна агресія рф проти України, фінансується військово-промисловий комплекс та збройні сили рф.

Легалізація «паралельного імпорту» на території рф відбулась шляхом прийняття наступних нормативних актів: федерального закону № 213-фз від 28.06.2022 «О внесенииизменения в статью 18 Федерального закона «О внесенииизменений в отдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»; постанови уряду рф № 506 від 29.03.2022 «О товарах (группахтоваров), в отношениикоторых не могутприменятьсяотдельныеположенияГражданскогокодексаРоссийскойФедерации о защитеисключительных прав на результатыинтеллектуальнойдеятельности, выраженные в таких товарах, и средстваиндивидуализации, которымитакиетоварымаркированы»; наказу міністерства промисловості та торгівлі рф № 1532 від 19.03.2022 «Об утвержденииперечнятоваров (групптоваров), в отношениикоторых не применяютсяположенияподпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданскогокодексароссийскойфедерации при условиивведенияуказанныхтоваров (групптоваров) в оборот за пределами территории российской федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

До переліку товарів (груп товарів), який наведений у наказі міністерства промисловості та торгівлі рф № 1532 від 19.03.2022, окрім іншого, віднесені засоби наземного транспорту, їх частини та приладдя, в тому числі з товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

З урахуванням викладеного можна дійти висновку про те, що дійсною метою придбання ТОВ «ІнвестПартнерс» автомобілів марки BMW преміум класу є подальший їх продаж третім особам, пов`язаних з рф, в обхід санкцій ЄС, а також надання допомоги державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави агресора (легалізація так званого «паралельного імпорту» (ввезення до рф товарів без згоди правовласника товарного знаку), передачі матеріальних ресурсів чи інших активів (автомобілів преміум класу марки «BMW») представникам рф, чим сприяють веденню збройної агресії проти України. У зв`язку з чим, в діях посадових осіб ТОВ «ІнвестПартнерс» та інших осіб і підприємств вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

25 липня 2023 року, згідно з заявою головного бухгалтера ТОВ «АВТ «Баварія Україна» ОСОБА_52 про надання добровільної згоди на проведення огляду та вилучення документації щодо продажу ТОВ ««АВТ «Баварія Україна» автомобілів ТОВ «ІнвестПартнерс» за період 2021-2022 рік, проведено у ТОВ «АВТ «Баварія Україна» за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспільська, буд. 16-16/1, огляд вказаної документації та її вилучення.

Наявність викладеної вище інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних про обставини укладання та виконання вищевказаних договорів та контрактів, а також факти спілкування між особами, які причетні до організації та вчинення кримінальних правопорушень та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

На підставі викладеного, а також враховуючи, що вказані вище документи відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчим 25.07.2023 винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022, які відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України мають бути збережені шляхом накладення арешту.

Таким чином, з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майна, вилучене у ТОВ «АВТ «Баварія Україна» за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспільська, буд. 16-16/1, та накласти арешт на наступнідокументи:

1.Контракт № U21-1362А від 16.02.2021 р., оригінал, на 6 арк.

2.Договір купівлі-продажу № U21-1362А від 23.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

3.Акт прийому-передачі № U21-1623 від 23.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

4.Акт огляду №7398/21/001255 від 23.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

5.Довіреність № 29 від 22.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

6.Контракт № U21-1510А від 16.02.2021 р., оригінал, на 6 арк.

7.Договір купівлі-продажу № U21-1510А від 11.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

8.Акт прийому-передачі № U21-1515 від 11.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

9.Акт огляду №7398/21/001238 від 11.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

10.Довіреність № 28 від 11.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

11.Контракт № U21-1584А від 18.02.2021 р., оригінал, на 6 арк.

12.Договір купівлі-продажу № U21-1584А від 25.05.2021 р., оригінал, на 1 арк.

13.Акт прийому-передачі № U21-1310 від 25.05.2021 р., оригінал, на 1 арк.

14.Акт огляду №7398/21/001203 від 25.05.2021 р., оригінал, на 1 арк.

15.Довіреність № 22 від 24.05.2021 р., оригінал, на 1 арк.

16.Контракт № U21-1743А від 22.02.2021 р., оригінал, на 6 арк.

17.Договір купівлі-продажу № U21-1743А від 25.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

18.Акт прийому-передачі № U21-1671 від 25.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

19.Акт огляду №7398/21/001258 від 25.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

20.Довіреність № 30 від 25.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

21.Контракт № U21-1848 від 25.02.2021 р., оригінал, на 6 арк.

22.Договір купівлі-продажу № U21-1848 від 02.03.2021 р., оригінал, на 1 арк.

23.Акт прийому-передачі № U21-330 від 02.03.2021 р., оригінал, на 1 арк.

24.Акт огляду №7398/21/001074 від 02.03.2021 р., оригінал, на 1 арк.

25.Довіреність № 3 від 01.03.2021 р., оригінал, на 1 арк.

26.Контракт № U21-2568 від 23.03.2021 р., оригінал, на 11 арк.

27.Договір купівлі-продажу № U21-2568 від 07.04.2021 р., оригінал, на 1 арк.

28.Акт прийому-передачі № U21-734 від 07.04.2021 р., оригінал, на 1 арк.

29.Акт огляду №7398/21/001126 від 07.04.2021 р., оригінал, на 1 арк.

30.Довіреність № 13 від 06.04.2021 р., оригінал, на 1 арк.

31.Контракт № U21-2687 від 19.03.2021 р., оригінал, на 11 арк.

32.Договір купівлі-продажу № U21-2687 від 09.04.2021 р., оригінал, на 1 арк.

33.Акт прийому-передачі № U21-783 від 09.04.2021 р., оригінал, на 1 арк.

34.Акт огляду №7398/21/001141 від 09.04.2021 р., оригінал, на 1 арк.

35.Довіреність № 16 від 09.04.2021 р., оригінал, на 1 арк.

36.Контракт № U21-2792 від 23.03.2021 р., оригінал, на 11 арк.

37.Договір купівлі-продажу № U21-2792 від 25.03.2021 р., оригінал, на 1 арк.

38.Акт прийому-передачі № U21-574 від 25.03.2021 р., оригінал, на 1 арк.

39.Акт огляду №7398/21/001100 від 25.03.2021 р., оригінал, на 1 арк.

40.Довіреність № 10 від 24.03.2021 р., оригінал, на 1 арк.

41.Контракт № U21-4406 від 13.05.2021 р., оригінал, на 11 арк.

42.Договір купівлі-продажу № U21-4406 від 25.05.2021 р., оригінал, на 1 арк.

43.Акт прийому-передачі № U21-1309 від 25.05.2021 р., оригінал, на 1 арк.

44.Акт огляду №7398/21/001202 від 25.05.2021 р., оригінал, на 1 арк.

45.Довіреність № 23 від 24.05.2021 р., оригінал, на 1 арк.

46.Контракт № U21-5234 від 27.05.2021 р., оригінал, на 11 арк.

47.Договір купівлі-продажу № U21-5234 від 01.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

48.Акт прийому-передачі № U21-1413 від 01.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

49.Акт огляду №7398/21/001226 від 01.06.2021 р., оригінал, на 1 арк.

50.Довіреність № 24 від 28.05.2021 р., оригінал, на 1 арк.

51.Контракт № U21-7909А від 25.08.2021 р., оригінал, на 13 арк.

52.Договір купівлі-продажу № U21-7909А від 11.11.2021 р., оригінал, на 1 арк.

53.Акт прийому-передачі № U21-2936 від 11.11.2021 р., оригінал, на 1 арк.

54.Акт огляду №7398/21/001407 від 11.11.2021 р., оригінал, на 1 арк.

55.Довіреність № 47 від 10.11.2021 р., оригінал, на 1 арк.

56.Контракт № U21-7910А від 25.08.2021 р., оригінал, на 13 арк.

57.Договір купівлі-продажу № U21-7910А від 28.10.2021 р., оригінал, на 1 арк.

58.Акт прийому-передачі № U21-2712 від 28.10.2021 р., оригінал, на 1 арк.

59.Акт огляду №7398/21/001378 від 28.10.2021 р., оригінал, на 1 арк.

60.Довіреність № 44 від 27.10.2021 р., оригінал, на 1 арк.

61.Контракт № U21-7996А від 27.08.2021 р., оригінал, на 13 арк.

62.Договір купівлі-продажу № U21-7996А від 01.11.2021 р., оригінал, на 1 арк.

63.Акт прийому-передачі № U21-2772 від 01.11.2021 р., оригінал, на 1 арк.

64.Акт огляду №7398/21/001388 від 01.11.2021 р., оригінал, на 1 арк.

65.Довіреність № 46 від 29.10.2021 р., оригінал, на 1 арк.

66.Контракт № U21-8850А від 23.09.2021 р., оригінал, на 13 арк.

67.Договір купівлі-продажу № U21-8850А від 22.12.2021 р., оригінал, на 1 арк.

68.Акт прийому-передачі № U21-3289 від 22.12.2021 р., оригінал, на 1 арк.

69.Акт огляду №7398/21/001457 від 22.12.2021 р., оригінал, на 1 арк.

70.Довіреність № 53 від 22.12.2021 р., оригінал, на 1 арк.

71.Контракт № U21-8851А від 23.09.2021 р., оригінал, на 11 арк.

72.Договір купівлі-продажу № U21-8851А від 02.12.2021 р., оригінал, на 1 арк.

73.Акт прийому-передачі № U21-3179 від 02.12.2021 р., оригінал, на 1 арк.

74.Акт огляду №7398/21/001434 від 02.12.2021 р., оригінал, на 1 арк.

75.Довіреність № 49 від 01.12.2021 р., оригінал, на 1 арк.

76.Контракт № U21-11293А від 01.12.2021 р., оригінал, на 6 арк.

77.Акт прийому-передачі № U22-659 від 02.06.2022 р., оригінал, на 1 арк.

78.Акт огляду №7398/22/000090 від 02.06.2022 р., оригінал, на 1 арк.

79.Довіреність № 8 від 31.05.2022 р., оригінал, на 1 арк.

80.Контракт № U21-11294А від 01.12.2021 р., оригінал, на 6 арк.

81.Договір купівлі-продажу № U21-11294А від 02.06.2022 р., оригінал, на 1 арк.

82.Акт прийому-передачі № U22-660 від 02.06.2022 р., оригінал, на 1 арк.

83.Акт огляду №7398/22/000091 від 02.06.2022 р., оригінал, на 1 арк.

84.Довіреність № 7 від 31.05.2022 р., оригінал, на 1 арк.

85.Контракт № U21-11659А від 10.12.2021 р., оригінал, на 12 арк.

86.Договір купівлі-продажу № U21-11659А від 06.07.2022 р., оригінал, на 1 арк.

87.Акт прийому-передачі № U22-884 від 06.07.2022 р., оригінал, на 1 арк.

88.Акт огляду №7398/22/000108 від 06.07.2022 р., оригінал, на 1 арк.

89.Довіреність № 10 від 05.07.2022 р., оригінал, на 1 арк.

90.Додаткова угода №1 до Контракту № U21-11659А від 10.12.2021 р., від 05.07.2022 р., на 1 арк.

91.Контракт № U22-708 від 27.01.2022 р., оригінал, на 11 арк.

92.Договір купівлі-продажу № U22-708 від 18.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

93.Акт прийому-передачі № U22-1251 від 18.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

94.Акт огляду №7398/22/000140 від 18.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

95.Довіреність № 14 від 15.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

96.Контракт № U22-709 від 27.01.2022 р., оригінал, на 12 арк.

97.Договір купівлі-продажу № U22-709 від 13.07.2022 р., оригінал, на 1 арк.

98.Акт прийому-передачі № U22-932 від 13.07.2022 р., оригінал, на 1 арк.

99.Акт огляду №7398/22/000114 від 13.07.2022 р., оригінал, на 1 арк.

100.Довіреність № 11 від 12.07.2022 р., оригінал, на 1 арк.

101.Додаткова угода №1 до Контракту № U22-709 від 27.01.2022 р., від 06.07.2022 р., на 1 арк.

102.Контракт № U22-710 від 27.01.2022 р., оригінал, на 13 арк.

103.Договір купівлі-продажу № U22-710 від 02.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

104.Акт прийому-передачі № U22-1169 від 02.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

105.Акт огляду №7398/22/000134 від 02.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

106.Довіреність № 12 від 01.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

107.Контракт № U22-711 від 27.01.2022 р., оригінал, на 13 арк.

108.Договір купівлі-продажу № U22-711 від 02.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

109.Акт прийому-передачі № U22-1168 від 02.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

110.Акт огляду №7398/22/000135 від 02.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

111.Довіреність № 13 від 01.08.2022 р., оригінал, на 1 арк.

112.Контракт № U22-4235 від 31.07.2022 р., оригінал, на 11 арк.

113.Договір купівлі-продажу № U22-4235 від 26.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

114.Акт прийому-передачі № U22-1599 від 26.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

115.Акт огляду №7398/22/000172 від 26.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

116.Довіреність № 21 від 22.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

117.Контракт № U22-4243 від 01.08.2022 р., оригінал, на 6 арк.

118.Договір купівлі-продажу № U22-4243 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

119.Акт прийому-передачі № U22-1519 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

120.Акт огляду №7398/22/000161 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

121.Довіреність № 18 від 12.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

122.Контракт № U22-4265 від 01.08.2022 р., оригінал, на 11 арк.

123.Договір купівлі-продажу № U22-4265 від 26.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

124.Акт прийому-передачі № U22-1500 від 26.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

125.Акт огляду №7398/22/000170 від 26.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

126.Довіреність № 24 від 22.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

127.Контракт № U22-4273 від 02.08.2022 р., оригінал, на 11 арк.

128.Договір купівлі-продажу № U22-4273 від 26.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

129.Акт прийому-передачі № U22-1592 від 26.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

130.Акт огляду №7398/22/000171 від 26.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

131.Довіреність № 22 від 22.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

132.Контракт № U22-4310 від 04.08.2022 р., оригінал, на 6 арк.

133.Договір купівлі-продажу № U22-4310 від 12.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

134.Акт прийому-передачі № U22-1511 від 12.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

135.Акт огляду №7398/22/000157 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

136.Довіреність № 15 від 09.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

137.Контракт № U22-4311 від 04.08.2022 р., оригінал, на 6 арк.

138.Договір купівлі-продажу № U22-4311 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

139.Акт прийому-передачі № U22-1517 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

140.Акт огляду №7398/22/000162 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

141.Довіреність № 19 від 12.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

142.Контракт № U22-4373 від 08.08.2022 р., оригінал, на 6 арк.

143.Договір купівлі-продажу № U22-4373 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

144.Акт прийому-передачі № U22-1516 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

145.Акт огляду №7398/22/000159 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

146.Довіреність № 17 від 12.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

147.Контракт № U22-4452 від 11.08.2022 р., оригінал, на 6 арк.

148.Договір купівлі-продажу № U22-4452 від 12.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

149.Акт прийому-передачі № U22-1499 від 12.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

150.Акт огляду №7398/22/000158 від 13.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

151.Довіреність № 16 від 09.09.2022 р., оригінал, на 1 арк.

152.Контракт № U22-4206 від 28.07.2022 р., оригінал, на 11 арк.

153.Контракт № U22-4207 від 28.07.2022 р., оригінал, на 11 арк.

154.Контракт № U22-4334 від 05.08.2022 р., оригінал, на 12 арк.

155.Контракт № U22-4335 від 05.08.2022 р., оригінал, на 12 арк.

156.Контракт № U22-4336 від 05.08.2022 р., оригінал, на 12 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1