Справа № 405/4997/23
провадження № 1-кс/405/2394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000104 від 20.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, яким обслуговувалась банківська картка НОМЕР_3 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2023 по 10.07.2023 та про їх подальше використання, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 10.07.2023;

- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000104 від 20.06.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за фактом того, що громадянин України України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Михайлівка Кропивницького району Кіровоградської області, збирає інформацію щодо військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, розташованих на території м. Кропивницький і Кіровоградської області та передає її представниками розвідувальних органів російської федерації, чим вчиняє державну зраду в умовах воєнного стану.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку він отримував грошову винагороду від невстановлених представників розвідувальних органів російської федерації за передачу інформації щодо військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, розташованих на території м. Кропивницький і Кіровоградської області.

Слідча в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі та документи - направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Відповідно до норм ст. 27 ч. 2 КПК України кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що наявні обставини для застосування норм ст. 27 КПК України та проведення судового засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у закритому режимі,задля нерозголошення відомостей досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000104 від 20.06.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (а.к. 5 витяг з ЄРДР).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Михайлівка Кропивницького району Кіровоградської області, збирає інформацію щодо військових об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, розташованих на території м. Кропивницький і Кіровоградської області та передає її представниками розвідувальних органів російської федерації, чим вчиняє державну зраду в умовах воєнного стану.

Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_4 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по 10.07.2023;

- документів, які надавались при відкритті вказаного рахунку, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 та до яких просить надати доступ слідча, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області иайору юстиції ОСОБА_3 , та іншим співробітникам, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000104 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, яким обслуговувалась банківська картка НОМЕР_3 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2023 по 10.07.2023 та про їх подальше використання, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 10.07.2023;

- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 26.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13