У Х В А Л А

Іменем України

22.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, із середньою спеціальною освітою, неодруженого, не працюючого, відповідно до ст.89 КК України раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, в якому просить обрати останньому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення альтернативної застави.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, при цьому, зазначив, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України, які вчинено в умовах воєнного стану, при цьому, підозрюваний ніде не працює, неодружений та не має міцних соціальних зв`язків позитивного спрямування, раніше притягався до кримінальної відповідальності, однак вважається не судимим у відповідності до вимог ст.89 КК України, а у разі визнання винним, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна. Тому прокурор просив клопотання слідчого задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_4 стосовно клопотання слідчого заперечив, просив у задоволенні такого відмовити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 подала слідчому судді заперечення щодо клопотання слідчого про обрання її підзахисному запобіжного заходу та просила у задоволенні такого відмовити. При цьому, в судовому засіданні просила врахувати, що зазначені у клопотанні слідчого ризики взагалі відсутні, окрім того, у зв`язку із введенням на території України воєнного стану підозрюваний ОСОБА_4 не зможе ухилятись від слідства чи суду та втекти за кордон чи вийти за межі свого помешкання. Вважає, що підозра, висунута її підзахисному, необґрунтована, а його вина у вчиненому не підтверджується належними та допустимими доказами.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в ході судового розгляду, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст.28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше лютого місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_7 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», та який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у різний час, але не пізніше лютого 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 , який виконував роль пособника, ОСОБА_9 , на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника, ОСОБА_11 , на прізвисько « ОСОБА_11 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_13 на прізвисько « ОСОБА_13 », який виконував роль пособника, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прізвисько « ОСОБА_16 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих та такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснював пошук соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою змусити осіб, щоб вони повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації - ОСОБА_4 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_13 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалась розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «ІНФОРМАЦІЯ_10».

Окрім, цього ОСОБА_9 з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_10».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_11 зберігав за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації, було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками:

стабільністю і згуртованістю свого складу;

розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодіння коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем;

наявністю загальновизначених правил поведінки;

домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

чіткою ієрархією.

ОСОБА_4 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 , як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_7 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 та інші невстановлені особи;

здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини;

спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації;

контролював створення облікових записів в «ІНФОРМАЦІЯ_10» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

спільно з ОСОБА_7 розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_7 , як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_4 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції:

приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

контролював створення облікових записів в «ІНФОРМАЦІЯ_10» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців;

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «ІНФОРМАЦІЯ_10».

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця, а саме:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_10»;

за вказівкою організаторів, здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_10»;

за вказівкою організаторів, підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ;

за вказівкою організаторів, зберігав грошові кошти здобуті злочинним шляхом в себе за місцем проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_16 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_10»;

за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС ОККО по QR-коду, які надавали у вигляді фотографії йому ОСОБА_11 ;

за вказівкою організаторів, підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_13 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника:

за вказівкою організатор, надавав доступ до облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 та іншим учасникам злочинної групи;

вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_15 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_10».

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

за вказівкою організаторів, здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ;

за вказівкою організаторів, здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких в подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2023 року, створили злочинну організацію та здійснювали керівництво нею, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори - він та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, як зазначено слідчим, ОСОБА_4 підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника, умисно, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_18 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_19 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_18 , вибрала банк «ПриватБанк», 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_20», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_18 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_18 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_3 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Цього ж дня, 15.01.2023, ОСОБА_18 , близько 18 год. 20 хв., перебуваючи біля банкомату зробила декілька спроб зняття грошових коштів, однак отримала повідомлення, що її пін-код по вищевказаній платіжній карті змінено.

15.01.2023, близько 18 год. 20 хв., ОСОБА_18 зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер НОМЕР_4 , де їй повідомили, що за її номером телефону не зареєстрований обліковий запис в «ПриватБанку», та що її рахунки заблоковано, був змінений фінансовий номер та, в подальшому, проведено ряд операцій з банківськими рахунками та списано 25800 гривень.

Своїми протиправними діями, як зазначає слідчий у своєму клопотанні, ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заподіяли ОСОБА_18 матеріальної шкоди на суму 25800 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації заволодіння та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримала повідомлення у месенджері «Telegram», про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_5 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_20 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_13 , який виконував роль пособника злочинів у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_13 на мобільний номер телефону ОСОБА_20 НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із чотирьохзначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, яка, в подальшому, повідомила його ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_7 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_8 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_10 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня, 22.02.2023, ОСОБА_20 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_13 , виконуючи роль пособника злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_20 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_11 , власник ОСОБА_21 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації, о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, здійснили операцію на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_10», заправивши на 41,540 літрів Pulls A-95 автомобіль марки Ford, д.н.з. НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_4 на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, о 11 год. 18 хв. 16 сек., 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки Honda, д.н.з. НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_15 на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4,125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

Після цього, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, о 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_15 , та BMW, д.н.з. НОМЕР_16 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В подальшому, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, о 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки Skoda, д.н.з. НОМЕР_17 . на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

Також, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, о 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки Land Rover, д.н.з. НОМЕР_18 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20

01.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи буд. 40а, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 29, 942 гривні.

Своїми протиправними діями, згідно клопотання слідчого, ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації заволодіння та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_22 свою чергу, ОСОБА_22 о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_19 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:НОМЕР_46. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte НОМЕР_4». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_22 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_22 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_20 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_21 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_22 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_22 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_7 добавив банківські карти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , які належить ОСОБА_22 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_11 , власник ОСОБА_21 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

В свою чергу ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_10», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda, д.н.з. НОМЕР_23 , якої власником являється сам ОСОБА_15 , каністри для палива та автомобіль марки Citroen, д.н.з. НОМЕР_24 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

Також, невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_10», здійснивши оплату за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_26 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці №11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11 та, в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вищевказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

Надалі, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11 здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_10», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому він залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки Honda, д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 продовжував знаходитись на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В, на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_26 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, дане пальне він повторно залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці №3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на автомобілі марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_27 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого, вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

В свою чергу, ОСОБА_16 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023, на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_10», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки FIAT, д.н.з. НОМЕР_28 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі, на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11 та в подальшому, о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023, на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком, відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_20 в сумі 5400 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

В свою чергу, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_10», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Peugeot, д.н.з. НОМЕР_29 , власника якої не встановлено, та в подальшому продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Honda, д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

Як зазначено слідчим у поданому клопотанні, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , заподіяли потерпілій ОСОБА_22 матеріальної шкоди на суму 85230 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_23 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_23 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_30 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_23 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_31 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_30 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_11, власник ОСОБА_21 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

В свою чергу, ОСОБА_16 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , о 14 год. 02 хв. 08 сек. 06.03.2023 приїхав на своєму автомобілі марки Mazda, д.н.з. НОМЕР_32 , до паливнороздавальної колонки №7 на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В та, не виходячи з автомобіля, за допомогою свого мобільного телефона здійснив фотофіксацію QR-коду на даній колонці, після цього поїхав на паркінг біля даної АЗС, залишив свій автомобіль та підійшов до паливнороздавальної колонки №7 пішою ходою, зняв пістолет з колонки та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, здійснивши операцію о 14 год. 03 хв. 20 сек. 06.03.2023 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_10», включив колонку на 25 літрів Pulls A-95, перевіривши у такий спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_23 та одразу поставив пістолет назад і пішов до свого автомобіля.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 06.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м.Стрий, вул.Дрогобицька, 197, здійснив операцію на паливороздавальній колонці №4, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_11, цього ж дня, о 14 год. 22 хв. 17 сек. здійснив оплату за 80 літрів ДП на загальну суму 3919,20 гривень, заправивши автомобіль марки Mitsubishi, д.н.з. НОМЕР_33 , також дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Після цього, 06.03.2023, ОСОБА_23 в додатку «Приват24» надійшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 3919 грн. 20 коп., зрозумівши що його грошовими коштами заволоділи невідомі йому особи, перерахував залишок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_30 на інший рахунок та 07.03.2023 заблокував свій рахунок у банку «Приватбанк»

Своїми протиправними діями, як вказує слідчий, ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , заподіяли потерпілій ОСОБА_23 матеріальної шкоди на суму 3919 грн. 20 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_24 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_24 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_34 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_35 та пін-код до нього.

В подальшому, 25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_24 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_36 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_37 , власник ОСОБА_25 , email: ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на паливороздавальній колонці №6, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_37 о 10 год. 58 хв. 36 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 134 літрів Pulls ДП на загальну суму 7368 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки FIAT, д.н.з. НОМЕР_39 , а залишок пального залив у бензинові каністри, після чого підійшов до паливороздавальної колонки №4 о 11 год. 00 хв. 16 сек та здійснив оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Volvo, д.н.з НОМЕР_40 та бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені даного авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

В подальшому, з 13 год. 49 хв. 41 сек., невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на своєму автомобілі марки Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_41 , на паливороздавальній колонці №2, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_37 о 13 год. 57 хв. 54 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 25 літрів Pulls A-95 на загальну суму 1275 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Lexus, д.н.з. НОМЕР_42 ., який припаркувався позаду його автомобіля, та, після цього, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_37 повторно здійснив оплату за 160 літрів Pulls A-95 на загальну суму 8160 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Volkswagen, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

Після цього, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_37, здійснив операцію о 14 год. 09 хв. 37 сек. 25.02.2023, на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_10», здійснив оплату за 160 літрів Pulls А-95 на загальну суму 8160 гривень та в подальшому залив дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля марки Honda, д.н.з. НОМЕР_23 , власником якого він і являється, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 ..

В подальшому, з 15 год. 31 хв. 57 сек. невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на паливороздавальній колонці №1 на своєму автомобілі марки Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_41 , на паливороздавальній колонці №1, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_37 25.02.2023 здійснив дві оплати о 15 год. 40 хв. 24 сек. за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та о 15 год. 46 хв. 12 сек за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2200 гривень заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля на якому він приїхав, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

Через деякий час, 25.02.2023 ОСОБА_24 , точний час не встановлений, запідозрив, що вхід відбувся неналежним чином і зрозумів, що можливо під приводом надання державної допомоги невідомі особи намагаються отримати доступ до його облікового запису в онлайн-банкінгу банку «Приватбанк» та, в подальшому, здійснювати транзакції за його рахунками, зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив, що хоче заблокувати свої рахунки, що в подальшому працівник банку і зробив.

27.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_24 звернувся у відділення банку «Приватбанк», де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з його рахунків було списано 44763 гривні.

Своїми протиправними діями, згідно клопотання слідчого, ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , заподіяли потерпілому ОСОБА_24 матеріальної шкоди на суму 44763 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та веб-сайтів банківських установ.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайти, які за зовнішністю та змістом виглядали як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та банківських установ України.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника злочинів, умисно, у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_18 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_19 », про можливість отримання грошової допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснивши перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_20», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_18 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля, та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_18 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_3 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_24 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_24 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_34 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_35 та пін-код до нього.

25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_24 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_36 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_37 , власник ОСОБА_25 , email: ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_23 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_23 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_30 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_23 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_31 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_30 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_11, власник ОСОБА_21 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_22 свою чергу, ОСОБА_22 о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_19 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:НОМЕР_46. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte НОМЕР_4». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку "ДІЯ" ОСОБА_22 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_22 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_20 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_21 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_22 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_22 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_7 добавив банківські карти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , які належить ОСОБА_22 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_11, власник ОСОБА_21 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 22.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_5 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_20 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_13 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_13 на мобільний номер телефону ОСОБА_20 НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, та, в подальшому, повідомила його ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_7 та пін-код до нього, та одночасно створив віртуальну карту № НОМЕР_8 на яку 22.02.2023 з основної банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_10 , який належить благодійному фонду.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

20.05.2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України та в подальшому повідомлено про підозру у зазначених вище кримінальних правопорушеннях.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.

Враховуючи, що відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» обґрунтованість підозри є необхідною умовою законності тримання особи під вартою.

Європейський Суд з прав людини у справі «K.F. проти Німеччини» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю матеріалів кримінального провадження, а саме: заявою гр. ОСОБА_18 від 23.01.2023 р. про вчинення щодо неї шахрайських дій, які призвели до списання грошових коштів з її банківського рахунку на АЗС ОККО-РАУ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 ; заявою гр. ОСОБА_23 від 15.05.2023 р. про вчинення щодо нього шахрайських дій, які призвели до списання грошових коштів з його банківського рахунку на АЗС ОККО-РАУ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 16.05.2023; заявою гр. ОСОБА_22 від 15.05.2023 р. про вчинення щодо неї шахрайських дій, які призвели до списання грошових коштів з її банківського рахунку на АЗС ОККО-РАУ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 17.05.2023; заявою гр. ОСОБА_20 від 15.05.2023 р. про вчинення щодо неї шахрайських дій, які призвели до списання грошових коштів з її банківського рахунку на АЗС ОККО-РАУ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 16.05.2023; протоколом прийняття заяви гр. ОСОБА_24 від 27.02.2023 р. про вчинення щодо нього шахрайських дій, які призвели до списання грошових коштів з його банківського рахунку на АЗС ОККО-РАУ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 27.02.2023; проміжним протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з номеру телефону НОМЕР_43 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІМЕІ: НОМЕР_44 ; проміжним протоколом про хід проведення негласної слічдої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, а саме автомобіля марки «Volkswagen CC», д.н.з., НОМЕР_45 , із встановленням технічних засобів аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з ІР-адреси: НОМЕР_31 .; протоколами огляду інформації, у тому числі відео файлів, вилученої у ТОВ «Фішка Лоялті» та ТОВ «ОККО-Драйв», відповідно до яких учасниками злочинної організації здійснювалась заправка пальним з використанням сервісу ОККО-РАУ; протоколом огляду предмету; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На переконання слідчого судді, наведене здатне переконати стороннього неупередженого спостерігача у наявності підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні суспільно небезпечних дій, які йому інкриміновані органом досудового розслідування.

А тому, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361КК України.

Також прокурором належно обґрунтовано наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних, а також продовжувати свою протиправну діяльність.

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. При цьому, заслуговує на увагу те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. А тому, підозрюваний ОСОБА_4 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію про обставини, виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень та для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню. Крім цього, врахуванню підлягає те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено можливість застосування покарання у виді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років, що, закономірно, підвищує ризик спроб підозрюваного ухилитися від досудового розслідування та уникнути кримінальної відповідальності. З урахуванням численних епізодів злочинної діяльності наявні очевидні ризики продовження ОСОБА_4 протиправної діяльності. Не може залишатися поза увагою слідчого судді й те, що ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, попри переїзд на проживання із м. Кривий Ріг, в якому він зареєстрований, до м. Стрий Львівської області на облік як внутрішньо переміщена особа не став, зі слідством не співпрацює, покази давати відмовився.

За наведених обставин та беручи до уваги те, що кримінальні правопорушення, інкриміновані ОСОБА_4 за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361КК України, згідно положень ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, що передбачає можливість застосування покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п`ятнадяти років з конфіскацією майна, вказують на реальне існування ризиків того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити свою протиправну діяльність, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно усталеної практики Європейського суду з прав людини тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, інкриміноване особі, підлягає врахуванню як один із суттєвих критеріїв при обранні запобіжного заходу.

Так, у справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 р. Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів.

Також у своєму рішенні у справі "W проти Швейцарії" від 26.01.1993 р. Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє прогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

З урахуванням вищенаведеного, беручи до уваги роль ОСОБА_4 як організатора злочинної діяльності, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 , у разі доведення його винуватості, що згідно санкцій ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України безальтернативно визначається у виді позбавлення волі, та за відсутності будь-яких доведених медичних протипоказань, слідчий суддя вважає, що підстав для обрання ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, немає.

При цьому, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи сторони захисту про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого та відсутності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зокрема, відсутність ризику ухилитись ОСОБА_4 від слідства і суду, оскільки останній є військовозобов`язаним та боїться вийти за межі свого помешкання, є надуманими та голослівними твердженнями сторони захисту. Також сам по собі факт того, що ОСОБА_4 вважається таким, що згідно вимог ст. 89 КК України, не притягався до кримінальної відповідальності, з урахуванням характеру інкримінованого останньому кримінального правопорушення, вчиненого в умовах воєнного стану, не може бути спростуванням відсутності потреби у триманні підозрюваного під вартою.

Також слідчим суддею не беруться до уваги доводи сторони захисту про наявність на утриманні підозрюваного двох неповнолітніх дітей, адже згідно наданих копій свідоцтв про народження дітей батьком таких значиться ОСОБА_4 , а не ОСОБА_4 . При цьому, в судовому засіданні ОСОБА_4 підтвердив, що він прізвища не змінював, від народження іменується як « ОСОБА_4 ». Також згідно договору майнового найму від 30.12.2022 року мати дітей - ОСОБА_28 орендує будинок у АДРЕСА_2 , є самостійним орендарем та сплачує 20000 грн. орендної плати щомісяця, що, в свою чергу, свідчить про її матеріальну самостійність і спроможність.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 255 КК України. У даному випадку встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, а тому, з урахуванням конкретних обставин інкримінованого підозрюваному діяння та наявних ризиків, слідчий суддя не вбачає підстав для визначення підозрюваному альтернативного розміру застави. Інтереси проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вимагають проведення необхідних слідчих і процесуальних дій за умов, коли підозрюваним не зможе здійснюватися незаконний вплив на інших учасників кримінального провадження, а також приховання чи знищення слідів вчинення злочинів та речових доказів, пошук яких органом досудового розслідування триває.

Крім цього, слідчий суддя звертає увагу сторони захисту на те, що питання кваліфікації діяння підозрюваної особи, доведеності обставин вчинення кримінального правопорушення не вирішуються слідчим суддею на етапі обрання запобіжного заходу. Якщо в ході проведення досудового розслідування будуть встановлені обставини, які слугуватимуть підставою для перекваліфікації дій підозрюваного, або ж свідчитимуть про зменшення чи усунення наявних на даний час ризиків, захист не позбавлений можливості звернутися з клопотанням про зміну раніше обраного запобіжного заходу на більш м`який.

Відповідно до ч.2 ст.197 КПК України строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. Як вбачається з протоколу затримання, ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні злочину в порядку ст.208 КПК України 20.05.2023 р. А тому, при визначенні строку тримання останнього під вартою підлягає врахуванню дана обставина.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 183, 193-194, 196, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначенням альтернативного розміру застави до підозрюваного ОСОБА_4 - задоволити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 - ч.4 ст.28 - ч.5 ст.361 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативного розміру застави.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту фактичного затримання підозрюваного, тобто з 20 травня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 18 липня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1