Дата документу 26.07.2023Справа № 554/1022/22
Провадження № 1-кс/554/9224/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.07.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженні - старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчими слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2021 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель хлібопродуктів для постачання до навчальних закладів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування було установлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:032220000-9 овочі, фрукти та горіхи, за результатами процедури закупівлі UA-2021-09-17-011042-b, а саме: продуктів харчування до навчальних закладів, очікуваною вартістю на загальну суму 9 918 440, 00 грн..

За результатами проведеної процедури закупівлі, 08.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 78-кп, відповідно до якого вартість за продукти харчування складає 9 918 440, 00 грн..

У подальшому, додатковою угодою № 2 від 17.11.2021, у зв`язку зі зміною джерел фінансування, внесені зміни до основного договору в частині зменшення загальної суми договору на 6 243 723, 80 грн. Відповідно до специфікації до даного додаткового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повинно постачати до навчальних закладів м. Полтави продукти харчування, а саме: мандарини вартістю 74,16 грн за 1 кг, гарбуз їстівний 20,94 грн за 1 кг, виноград без кісточки сорту кишмиш вартістю 120,96 грн. за 1 кг, перець солодкий типу болгарський вартістю 152,94 грн за 1 кг, капуста пекинська вартістю 57, 90 грн за 1 кг, томати тепличні вартістю 86,40 грн. за 1 кг, огірки тепличні вартістю 95,10 грн за 1 кг, цибуля зелена вартістю 208,68 грн за 1 кг, суміш компотна заморожена в асортименті вищого ґатунку вартістю 105, 65 грн, суміш овочева заморожена в асортименті вищого ґатунку вартістю 96,72 грн..

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає продукти харчування за завищеними цінами щонайменше у 2,5 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати засоби навчання та обладнання за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі.

Додатково встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 30.11.2021 по 30.12.2021 здійснило фактичне перерахування грошових коштів загальною сумою 1 622 014, 08 грн. (з яких 1 585 365, 19 грн. з казначейського рахунку, 36 648, 89 грн. з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") за договором № 78-КП від 08.11.2021.

Так оглядом платежів від 30.11.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) після отримання грошових котів в сумі 88992,00 грн.від КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило подальше перерахування коштів, а саме:

30.11.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 200 000 грн., на рахунок НОМЕР_6 (МФО банку НОМЕР_7 )(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежуЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ.№ 45 от 01.03.2021 РАХ. ЗА ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2021 У сумi 166666.67 грн., ПДВ - 20 % 33333.33 грн.;

30.11.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 990 800 грн., на рахунок НОМЕР_9 (МФО банку НОМЕР_10 )(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ.№ 45 от 01.03.2021 РАХ. ЗА ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2021 У сумi 825666.67 грн., ПДВ - 20 % 165133.33 грн.;

Так оглядом платежів від 14.12.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) після отримання грошових котів в сумі 146836,80 грн.від КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило подальше перерахування коштів, а саме:

14.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 990 870 грн., на рахунок НОМЕР_9 (МФО банку НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежуЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ.№ 45 от 01.03.2021 РАХ. ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 У сумi 825725.00 грн., ПДВ - 20 % 165145.00 грн.

14.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 990 890 грн., на рахунок НОМЕР_9 (МФО банку НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ.№ 45 от 01.03.2021 РАХ. ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 У сумi 825741.67 грн., ПДВ - 20 % 165148.33 грн.

14.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 1 050 200 грн., на рахунок НОМЕР_11 (МФО банку НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ№ 21/03/01 от 01.03.2021, РАХ.ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 РIК У сумi 875166.67 грн., ПДВ - 20 % 175033.33 грн.

Так оглядом платежів від 15.12.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) після отримання грошових котів в сумі 204919,08 грн. від КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило подальше перерахування коштів, а саме:

15.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 200 000 грн., на рахунок НОМЕР_6 (МФО банку НОМЕР_7 )(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ.№ 45 от 01.03.2021 РАХ. ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 У сумi 166666.67 грн., ПДВ - 20 % 33333.33 грн.

15.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 890 610, 00 грн., на рахунок НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ№ 21/03/01 от 01.03.2021, РАХ.ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 РIК У сумi 742175.00 грн., ПДВ - 20 % 148435.00 грн.

Так оглядом платежів від 22.12.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) після отримання грошових котів в сумі 102180,25 грн. від КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило подальше перерахування коштів, а саме:

22.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 320 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 (МФО банку НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ.№ 45 от 01.03.2021 РАХ. ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 У сумi 266666.67 грн., ПДВ - 20 % 53333.33 грн.

22.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 400 000,00грн., на рахунок НОМЕР_11 (МФО банку НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ№ 21/03/01 от 01.03.2021, РАХ. ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 РIК У сумi 333333.33 грн., ПДВ - 20 % 66666.67 грн.

Так оглядом платежів від 22.12.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) після отримання грошових котів в сумі 36648,89 грн. від КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило подальше перерахування коштів, а саме:

22.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 100 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_9 (МФО банку НОМЕР_10 )(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ.№ 45 от 01.03.2021 РАХ. ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 У сумi 83333.33 грн., ПДВ - 20 % 16666.67 грн.

Так оглядом платежів від 24.12.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) після отримання грошових котів в сумі 614 824,97 та 141 247,86 грн. від КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило подальше перерахування коштів, а саме:

28.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 362 256,00 грн., на рахунок НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_10 )(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),, який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу за транспортнi послуги зг. актiв за 2021 у сумi 301880.00 грн., ПДВ - 20 % 60376.00 грн.

28.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 998 740,00 грн., на рахунок НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ№ 21/03/01 от 01.03.2021, РАХ.ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 РIК У сумi 832283.33 грн., ПДВ - 20 % 166456.67 грн.

28.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 800 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ№ 21/03/01 от 01.03.2021, РАХ.ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 РIК У сумi 666666.67 грн., ПДВ - 20 % 133333.33 грн.

Так оглядом платежів від 29.12.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) після отримання грошових котів в сумі 220 737,84 грн. від КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило подальше перерахування коштів, а саме:

29.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 85 530,00 грн., на рахунок НОМЕР_9 (МФО банку НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу за транспортнiпослугизг. акту вiд 31.10.2021 У сумi 71275.00 грн., ПДВ - 20 % 14255.00 грн.

29.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 65 400,00 грн., на рахунок НОМЕР_9 (МФО банку НОМЕР_10 )(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу за транспортнi послуги зг. акту вiд 30.09.2021 У сумi 54500.00 грн., ПДВ - 20 % 10900.00 грн.

Так оглядом платежів від 29.12.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) після отримання грошових котів в сумі 220 737,84 та 34192,39 грн. від КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило подальше перерахування коштів, а саме:

29.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 85 530,00 грн., на рахунок НОМЕР_9 (МФО банку НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу за транспортнi послуги зг. акту вiд 31.10.2021 У сумi 71275.00 грн., ПДВ - 20 % 14255.00 грн.

29.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 16 340,00 грн., на рахунок НОМЕР_14 (МФО банку НОМЕР_7 )(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), який належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ), з призначенням платежу ЗА ТРАНСПОРТНI ПОСЛУГИ ЗГ. РАХ. НОМЕР_16 30.11.2021 У СУМI 42119.17 ГРН., ПДВ - 20 % 8423.83 ГРН.

29.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 965 780,00 грн., на рахунок НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_10 )(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ№ 21/03/01 от 01.03.2021, РАХ.ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 РIК У сумi 804816.67 грн., ПДВ - 20 % 160963.33 грн.

Так оглядом платежів від 30.12.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) після отримання грошових котів в сумі 31 434,00 грн. від КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило подальше перерахування коштів, а саме:

30.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 926 720,00 грн., на рахунок НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_10 )(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ№ 21/03/01 от 01.03.2021, РАХ.ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 РIК У сумi 772266.67 грн., ПДВ - 20 % 154453.33 грн.

30.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 974 580,00 грн., на рахунок НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_10 )(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ№ 21/03/01 от 01.03.2021, РАХ.ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 РIК У сумi 812150.00 грн., ПДВ - 20 % 162430.00 грн.

30.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), фактично здійснено перерахування коштів загальною сумою 957 580,00 грн., на рахунок НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_10 )(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), з призначенням платежу ЗА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЗГ. ДОГ№ 21/03/01 от 01.03.2021, РАХ.ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2021 РIК У сумi 797983.33 грн., ПДВ - 20 % 159596.67 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках

НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 )

НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ),

НОМЕР_14 (МФО банку НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ), відкритихв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ),за адресою:АДРЕСА_4 ;

НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 )

НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою:АДРЕСА_5 , а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії),за період з 30.11.2021 по 01.02.2022; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 )зберігаються в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою:за адресою:АДРЕСА_4 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.Відповідно до п.п. 3.2,4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що документи по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ),за адресою:АДРЕСА_4 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_4 ,до документів до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки за період з 30.11.2021 по 01.02.2022, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, заявок про зняття грошових коштів з рахунку за період з 30.11.2021 по 01.02.2022, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ),із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), НОМЕР_17 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_14 (МФО банку НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 30.11.2021 по 01.02.2022 із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_5 ,до документів до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки за період з 30.11.2021 по 01.02.2022, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, заявок про зняття грошових коштів з рахунку за період з 30.11.2021 по 01.02.2022, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ),із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 30.11.2021 по 01.02.2022 із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1