Справа№751/3851/23
Провадження №1-кс/751/919/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000264 від 14.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, які надавались при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття по 25.05.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків по 25.05.2023, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , Чернігівське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що у протиправній діяльності фігуранти кримінального провадження використовували банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували для розрахунку за протиправний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , Чернігівське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів, які надавались при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття по 25.05.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків по 25.05.2023, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , Чернігівське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: документів, які надавались при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття по 25.05.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків по 25.05.2023.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1