Справа № 459/1327/23
Провадження № 1-кс/459/727/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000404 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ речей та документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування кату АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 15.04.2023 по дату винесення ухвали, зокрема, по картковому рахунку/ карті НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 в період часу з 15.04.2023 по дату винесення ухвали;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 15.04.2023 по дату винесення ухвали, зокрема, по картковому рахунку / карткахАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які з 15.04.2023 по дату винесення даної ухвали, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 15.04.2023 по дату винесення ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 15.04.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_3 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 15.04.2023 близько 12 години 39 хвилин переказала належні їй грошові кошти шахрайським способом, із застосуванням ЕОМ, у сумі 19 902 гривні, з її банківської картки НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_7 , 30.01.1990 року знаходиться банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , банківського рахун ку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2023 о 12:39 годині з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 19 902 гривень, належних потерпілій ОСОБА_7 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ речей та документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування кату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 15.04.2023 по 24.04.2023, зокрема, по картковому рахунку/ карті НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 15.04.2023 по 24.04.2023;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 15.04.2023 по 24.04.2023, зокрема, по картковому рахунку / карткахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які з 15.04.2023 по 24.04.2023, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 15.04.2023 по 24.04.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 24.05.2023.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1