Справа № 592/5773/23
Провадження № 1-кс/592/2421/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000933 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

02.05.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 30.09.2022 невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману дізналась реквізити банківської карти ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 19450 грн., завдавши останній збитку на вказану суму. (ЖЕО 42392).

З клопотання вбачається, що під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що 30.09.2020 року близько 16:45:30 год. на її мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі, представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , заблокована. Щоб зберегти гроші потрібно створити візуальну картку та перевести на неї грошові кошти. Після введення всіх необхідних кодів та операцій, які диктував їй невідомий громадянин, вона перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в розмірі 19450 гривень.

Дізнавач зазначає, що з метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та доказування факту вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 16:00 год. до 18:00 год. 30.09.2022, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належного зловмиснику.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 01.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000933 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у будь-якій Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по всіх наявних картках рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період з 30.09.2022 по 03.05.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із всіх наявних картках рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2022 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період часу з 30.09.2022 по час прийняття ухвали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2022 по 03.05.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу відкриття вказаного рахунку по 03.05.2023;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу відкриття вказаного рахунку по 03.05.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття вказаного рахунку по 03.05.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1