У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2023 Справа №607/13913/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001482 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20:40 год. 17.06.2023 по 21:00 год. 17.06.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 18.06.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 17.06.2023 близько 20:00 год. невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 61370 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001482 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки саме з цих карткових рахунків списались грошові кошти.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001482 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.06.2023 ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.06.2023; протоколом огляду предмету від 18.06.2023.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001482 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРГІОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 20:40 год. 17.06.2023 по 21:00 год. 17.06.2023;

документів які містять інформацію карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 20:40 год. 17.06.2023 по 21:00 год. 17.06.2023;

адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20:40 год. 17.06.2023 по 21:00год. 17.06.2023;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20:40 год. 17.06.2023 по 21:00год. 17.06.2023;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1