копія Справа №678/1005/23
Провадження №1-кс-678-389/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000140 від 18.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

20.07.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься письмове прохання дізнавача та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.07.2023 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 17.07.2023 року о 10 год. 43 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дров твердих порід, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , в сумі 6600 грн., які вона через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , перерахувала на карту банківського рахунку № НОМЕР_1 , після спілкування із свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 за номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2023 року близько 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж дров твердих порід. У даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 особи - продавця на ім`я « ОСОБА_6 ». Тому, цього ж дня, о 14 год. 56 хв., з метою придбання дров твердих порід, потерпіла ОСОБА_5 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала за номером мобільного телефону невідомої особи продавця - НОМЕР_3 , який був розміщений у вищевказаному оголошенні. В подальшому, 17.07.2023 року о 08 год. 51 хв. в ході розмови із так званим продавцем, він попросив перерахувати ОСОБА_5 усю суму грошових коштів в рахунок оплати та доставки дров упродовж 2 годин після замовлення, продиктувавши при цьому номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , належний бухгалтеру ОСОБА_7 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 6600 грн. Тому, 17.07.2023 року о 10 год. 43 хв. 26 с., потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти в сумі 6600 грн. та 99 грн. комісії на карту банківського рахунку № НОМЕР_1 невідомого банку. В подальшому, протягом дня 17.07.2023 року ОСОБА_5 телефонувала особі на ім`я ОСОБА_6 за вищевказаним номером телефону, проте останній перебував поза зоною досяжності. Таким чином потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6600 грн.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 00 хв. 16.07.2023 року по 21.07.2023 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 ,його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 00 хв. 16.07.2023 року по 21.07.2023 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 00 хв. 16.07.2023 року по 21.07.2023 року включно; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1