Справа № 471/579/23
Провадження №1-кс/471/200/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську.

Досудовим розслідуванням встановлено, що було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка зазначила, що 05.04.2023 року вона розмістила оголошення на інтернет-сайт «OLX» через свій обліковий запис про продаж власного взуття, виставивши необхідну суму. Створювавши обліковий запис остання вводила тільки номер телефону, дані банківської карти не потрібно було вводити. В той же день на месенджер «Viber» їй прийшло повідомлення від особи, переписку з якою ОСОБА_3 видалила, яка мала намір придбати речі, котрі остання хотіла продати. Далі почали писати повідомлення як правильно здійснювати купівлю-продаж та виводити грошові кошти з інтернет-сайту «OLX». Для цього зі слів невідомої особи потрібно було зайти в свій обліковий запис на сайті «OLX», де треба було ввести повністю дані своєї банківської карти номер карти, СVV-код, пін-код, що потерпіла і зробила. В той же момент остання намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вже не змогла зайти в свій додаток, тому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що картка заблокована, після чого потерпіла пояснила ситуацію, та їй порадили звернутись особисто до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати нову картку. На наступний день ОСОБА_3 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала нову картку. Номер банківської картки з якої знімались грошові кошти НОМЕР_1 . Картка, на яку було здійснено переказ 5366-3911-9706- 0809.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 06.04.2023 року за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.05.2023 року до Братського районного суду в Миколаївській області направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу суду.

23.06.2023 року в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено документи по банківському рахунку НОМЕР_2 , в ході огляду яких встановлено, що 05.04.2023 року о 16:06:08 на карту НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 850 гривень з банківської карти НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_3 . В подальшому кошти в сумі 850 гривень перераховано на банківську картку НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , України, з можливістю подальшого вилучення в працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 04.04.2023 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,