Провадження № 1-кс/202/6353/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 05.10.2022 , року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за №0000364, за ознаками ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.368-3 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.06.2022 Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано як юридичну особу, директором якої призначено ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 займаючи посаду директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, є відповідно до ч.3 ст.18 КК України службовою особою юридичної особи приватного права.

ОСОБА_6 , маючи на меті створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав, 26.09.2022 перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , познайомився з директором Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , який повідомив останнього, що він може допомогти у вирішенні питання щодо надання можливості легальних підстав для перетину кордону України, шляхом укладання договору про надання волонтерської допомоги та подальшого внесення відомостей до системи «Шлях».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, задля отримання неправомірної вигоди, призначив ОСОБА_6 зустріч на 19.10.2022 в приміщенні офісу БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 19.10.2022 ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, задля отримання неправомірної вигоди для себе, під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 , повідомив, що є можливість створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав, для чого необхідно укласти з БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про надання волонтерської допомоги, надати особисті документи, а також висловив вимогу надати йому особисто неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США. При цьому для надання неправомірної вигоди ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , яка є рідною сестрою ОСОБА_5 .

В подальшому, 25.11.2022 о 12 годині 37 хвилин ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , за допомогою електронного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 здійснив переказ на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 42000 гривень, тим самим ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання ним неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 42000 гривень, за забезпечення внесення відомостей до системи «Шлях» та створення легальних підстав для перетину кордону України з подальшим виїздом до інших держав.

28.02.2023 в період часу з 07:42 годин по 10:04 годину проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення:

1. мобільні телефони: марки SAMSUNG SGH-C130 (ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 ; марки XIAOMI REDMI9 (ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ) з сім-картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 ; марки «НОМТОМ НТ70» (ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 ) з сім-карткою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 ;

2. банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «для виплат» НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «універсальна» НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 USD НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » EUR 891010;

3. ноутбук марки НР 3D DriveGuard s/n CNU8090QVZ із зарядним дротом;

4. клопотання від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк., договір №21/2022 від 20.09.2022 на 2 арк., договір №22/2022 від 20.09.2022 на 2 арк., інформація з фото на 1 арк., копія паспорту гр. України ОСОБА_9 на 3 арк.,копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., копія посвідчення ветерана ОВС на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., копія паспорта гр. України ОСОБА_10 з фото та картки платника податків на його ім`я на 2 арк., довідка за реквізитами видана 11.09.2019 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк;

5. клопотання БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк., копія листа від Lazur від 09.01.2023 на 1 арк., копія запиту від 13.12.2022 на 1 арк., копія паспорту гр. України ОСОБА_11 на 4 арк., копія паспорту гр. України ОСОБА_12 на 4 арк., копія паспорту гр. України ОСОБА_13 на 4 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк., копія паспорта гр. України ОСОБА_14 на 7 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 , на 1 арк.

28.02.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Таким чином встановлена наявність достатніх підстав вважати, що у своїй злочинній діяльності підозрюваний ОСОБА_5 міг використовувати рахунки банківських установ, відкритих як на своє ім`я, так і на ім`я сестри ОСОБА_7 , а також осіб, які надавали йому допомогу у здійснення так званої благодійної діяльності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Вжитими заходами встановлено, що рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний встановити суму матеріальної вигоди, отриману внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Для цього необхідно отримати виписки обслуговуючих банків про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по строк дії ухвали, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат, переказів, тощо, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку.

Крім того метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими на вказаний рахунок, необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.09.2022 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Документи, що містять інформацію щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На території м. Кривого Рогу знаходиться філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Південно-Східне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 05.10.2022, року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.368-3 КК України, що підтверджується наданим суду витягом та доданими до клопотання копіями матеріалів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ прокурор у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадження № 0000364 від 05.10.2022, тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, з можливістю вилучення у Південно-Східному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- виписки по розрахунковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_19 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2020 по 27.07.2023.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1