У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2310/23

Провадження № 1-кс/210/1321/23

"05" червня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000429 від 18.11.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000429 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України.

Постановою заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області - начальника слідчого управління, для здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000429 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні, здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Постановою заступника Генерального прокурора від 05.01.2023 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000429 від 18.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 ч.3 ст. 204 КК України доручене СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривий Ріг, починаючи з початку 2022 року по теперішній час, діє група осіб, за попередньою змовою між собою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, систематично вчиняють умисні дії пов`язані з виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння особи.

Відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 199, ч.3 ст.204 КК України відносяться до тяжких злочинів.

Так, на теперішній час встановлено, що до учасників вищевказаної злочинної групи входять:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Здійснює поставку етилового спирту до міста Кривий Ріг. Використовує ряд об`єктів нерухомості на території міста: гаражів, промислових приміщень тощо для його прихованого зберігання. Налагодив мережу збуту етилового спирту наступним особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_3 . Організував функціонування підпільного цеху з виробництва алкогольних напоїв, а саме горілчаних виробів у скляній та пластиковій тарі із використанням підроблених марок акцизного податку. Налагодив мережу збуту незаконно виготовлених горілчаних виробів на території Центрально-Міського району м. Кривий Ріг.;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб.тел. НОМЕР_4 . Організував функціонування підпільного цеху з виробництва алкогольних напоїв, а саме горілчаних виробів у скляній та пластиковій тарі із використанням підроблених марок акцизного податку. Налагодив мережу збуту незаконно виготовлених горілчаних виробів на території Покровського району м. Кривий Ріг;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел.- НОМЕР_5 . Організував функціонування підпільного цеху з виробництва алкогольних напоїв, а саме горілчаних виробів у скляній та пластиковій тарі із використанням підроблених марок акцизного податку. Налагодив мережу збуту незаконно виготовлених горілчаних виробів на території Тернівського та Криворізького районів м. Кривого Рогу.;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб.тел. - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Надає вказівки групі осіб, щодо виготовлення та подальшого розповсюдження алкогольної продукції, а також тієї, яка не відповідає нормам ДСТУ. Крім цього організовує процес комунікації між учасниками групи та іншими особами які поставляють алкогольні напої без марки акцизного податку з магазинів (Duty-Free), які продають товари за ціною, що не включає деякі види акцизів, мит, а також ПДВ за умови, що ці товари будуть вивезені з країни;

- Виконавець ОЗГ відповідає за організацію процесу постачання з підпільного цеху фальсифікованої алкогольної продукції до споживачів у інші регіони країни через поштову мережу «НоваПошта». ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_8 ;

- Виконавець ОЗГ відповідає за зберігання, перевезення, та подальший оптовий збут фальсифікованої алкогольної продукції до кафе, ресторанів, магазинів, місць громадського харчування, які розташовані на території м. Кривого Рогу. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб.тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- Учасник ОЗГ відповідає за зберігання, перевезення та розповсюдження з метою подальшого збуту фальсифікованої алкогольної продукції серед населення на території м. Кривого Рогу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб.тел. НОМЕР_11 (особистий), НОМЕР_12 (робочий).

На теперішній час, встановлено, що вищевказані співучасники закуповують компоненти для виготовлення алкогольних напоїв, а також здійснюють збут алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, використовуючи поштові перекази, послуги яких надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , безпосередньо оримання зазначених алкогольних напоїв здійснюється ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .

Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , отримували великі партії алкогольних напоїв, шляхом переказів послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від наступних осіб:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , моб. тел. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб. тел. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , моб. тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , моб. тел. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , моб. тел. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , моб. тел. НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб. тел. НОМЕР_27 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин пов`язаних з вчиненням вищевказаними співучасниками дій, направлених на виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються надання послуг з пересилання отримання посилок (з указуванням дати та часу відправлення, отримання посилок, інформацію про відправника, отримувача, адреса та номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), відеозаписів з камер відео спостереження за дні відправлення та отримання посилок, за період часу з 01.01.2023 року по 05.06.2023, за наступними контактними даними:

- ОСОБА_4 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , моб.тел. - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , моб.тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , моб. тел. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 , моб. тел. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_15 , моб. тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_16 , моб. тел. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;;

- ОСОБА_17 , моб. тел. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_18 , моб. тел. НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_19 , моб. тел. НОМЕР_27 .

Слідчий зазначає, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення інших учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Крім того, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000429 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України.

Постановою заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області - начальника слідчого управління, для здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000429 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні, здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Постановою заступника Генерального прокурора від 05.01.2023 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000429 від 18.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 ч.3 ст. 204 КК України доручене СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення необхідних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення експертизи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000429 від 18.11.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються надання послуг з пересилання отримання посилок (з указуванням дати та часу відправлення, отримання посилок, інформацію про відправника, отримувача, адреса та номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), відеозаписів з камер відео спостереження за дні відправлення та отримання посилок, за період часу 01.01.2023 року по 05.06.2023, за наступними контактними даними:

- ОСОБА_4 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , моб.тел. - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , моб.тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , моб. тел. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 , моб. тел. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_15 , моб. тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_16 , моб. тел. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_17 , моб. тел. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_18 , моб. тел. НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_19 , моб. тел. НОМЕР_27 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому відділу РОВС та ЗУ ОГ І ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000429 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1