Справа № 487/3675/23
Провадження № 1-кс/487/1882/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000901 від 03.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

21.06.2023 року, слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000901 від 03.06.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000901, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 01.10.2022 по 14.06.2026, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.10.2022 по 14.06.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.10.2022 по 14.06.2022;

- інформації про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.10.2022 по 14.06.2022.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000901 від 03.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на обліку в Управлінні з 29.05.1994 перебувала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 яка отримувала пенсію по втраті годувальника призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформації, яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. ОСОБА_17 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак було здійснено перерахування пенсії за період з 01.10.2022 по 31.05.2023 в сумі 76472,53 грн. В подальшому було направлено до банківської установи запит щодо повернення отриманих коштів з карткового рахунку пенсіонера. Залишок не повернутих коштів в становив сумі 76448,54 грн.. оскільки був знятий з карткового рахунку пенсіонера після смерті невідомими особами.

Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок, а саме: № НОМЕР_2 , який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000901 від 03.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до Наказу ГУНП в Херсонській області №365 від 15.05.2023 змінено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області на територію Заводського району м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на обліку в Управлінні з 29.05.1994 перебувала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 яка отримувала пенсію по втраті годувальника призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформації, яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. ОСОБА_17 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак було здійснено перерахування пенсії за період з 01.10.2022 по 31.05.2023 в сумі 76472,53 грн. В подальшому було направлено до банківської установи запит щодо повернення отриманих коштів з карткового рахунку пенсіонера. Залишок не повернутих коштів в становив сумі 76448,54 грн.. оскільки був знятий з карткового рахунку пенсіонера після смерті невідомими особами.

Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок, а саме: № НОМЕР_2 , який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000901, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 01.10.2022 по 14.06.2026, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.10.2022 по 14.06.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.10.2022 по 14.06.2022;

- інформації про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.10.2022 по 14.06.2022.

Ухвала дійсна до 17.09.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1