Справа № 203/1108/23
Провадження № 1-кс/0203/3042/2023
УХВАЛА

28 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000151 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулась прокурор відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, № 0000151 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначила, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 20.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, як зазначила прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державної установи за попередньою змовою групою осіб протягом періоду з 26.12.2022 року по 16.02.2023 року здійснили привласнення грошових коштів на загальну суму 950238,00грн. Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі начальника установи ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе особисто та в інтересах третіх осіб, зокрема посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовими повноваженнями, привласнили грошові кошти на суму 950238,00грн, виділені на придбання вугілля кам`яного марки ДГ50-100. Єдиною метою укладання договору було привласнення грошових коштів. Поставка товару здійснена не була, натомість 28.12.2022 року виправна колонія перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти у сумі 950238,00грн, які в подальшому були переведені у готівку та привласнені.

Крім того, як пояснила прокурор, опитані у ході досудового розслідування засуджені, які безпосередньо працювали в котельні установи, пояснили, що період з жовтня 2022 року по лютий 2023 року опалення установи здійснювалося лише автомобільними шинами, використаний одяг, дерев`яні відходи, вугілля кам`яне для опалення не використовувалося.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з інформації з ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало тільки один банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Згідно з інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по вказаному рахунку, єдиними операціями були зарахування коштів 28.12.2022 року у сумі 950 238 грн. від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування 28.12.2022 коштів у сумі 200000 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та 10.01.2023 року у сумі 750096 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не придбавало кам`яне вугілля для поставки до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані в незаконний спосіб грошові кошти у сумі 950 238 грн. були перераховані на рахунок підконтрольного суб`єкта господарської діяльності.

На цей час законним шляхом отримати вказані відомості можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000151 від 20.02.2023 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (МФО) НОМЕР_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її виїмки у відділенні у АДРЕСА_2 а саме:

- виписку про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 , з 13.09.2022 по 24.02.2023 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № НОМЕР_4 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 20.06.2023 року, судову справу №203/1108/23, провадження №1-кс/0203/3042/2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 21.06.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 28.06.2023 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання прокурор не з`явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання, проте до початку судового засідання подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 20.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 21.02.2023 року, 20.02.2023 року були зареєстровані відомості про самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: службові особи державної установи за попередньою змовою групою осіб протягом періоду з 26.12.2022 року по 16.02.2023 року здійснили привласнення майна на загальну суму 950238,00 грн.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000151 від 20.02.2023 року, копію договору №Г-167 від 26.12.2022 року про поставку вугілля кам`яного марки ДГ 50-100 код ДК 021:2015:09110000-3-тверде паливо з додатками до нього, звіт про виконання договору про закупівлю UA-2022-12-26-005223-а від 02.01.2023 року, копію виписки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.12.2022 року по 11.01.2023 року, копії протоколів допиту свідків.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000151 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000151 від 20.02.2023 року, слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні №0000151 від 20.02.2023 року, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (МФО) НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (МФО) НОМЕР_8 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 , з 13.09.2022 року по 24.02.2023 року на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, документи, що надають право довіреним особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № НОМЕР_4 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 28.08.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1