Справа № 158/1998/23
Провадження № 1-кс/0158/868/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 20 червня 2023 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

19.06.2023 до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000081 від 04 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу із 01 серпня 2022 року по 19 червня 2023 року, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 , мотивуючи його тим, що в період часу з 20.01.2023 по 30.01.2023 ОСОБА_5 , переглядаючи в мережі "Інстаграм" сторінку магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснив замовлення двох лото-боксів заг. вартістю 4000 грн., після чого, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 80760 грн., котрі ОСОБА_5 самостійно, дванадцятьма транзакціями, перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 . ЄО-3225.

В ході досудового розслідування працівниками СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області на підставі виконаного тимчасового доступу було встановлено, що розпорядження грошовими коштами відбулись в м. Ківерці Волинської області, на підставі чого вказані матеріали кримінального провадження було скеровано на підставі ст. 216 КПК України для подальшого здійснення досудового розслідування до ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_6 ( власник банківської картки НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_7 (власник банківської картки НОМЕР_4 ), оскільки грошові кошти після зарахування на банківську картку ОСОБА_6 було перераховано на банківську карту ОСОБА_7 а також гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_8 , який здійснював реєстрацію акаунту в соціальній мережі «інстаргам», під вище вказаною назвою,

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження також надавалось доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинів, щодо встановлення інших банківських карток вище вказаних осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення. Так, згідно рапорту працівника відділу протидії кіберзлочинів вбачається, що під час вчинення правопорушення також використовувались наступні банківські картки:

№ НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

№ НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

№ НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

№ НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

№ НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

№ НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

№ НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

№ НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

№ НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

№ НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вказане, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення усіх учасників вчинення даного правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 01 серпня 2022 року по 19 червня 2023 року, наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначених карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за дорученням іншому оперативному працівнику, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають або можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу із 01 серпня 2022 року по 19 червня 2023 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- копії відомостей про повні анкетні дані осіб-власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- ІР адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вище вказані проміжки часу.

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»..

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1