Справа № 459/1682/23
Провадження № 1-кс/459/920/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000453 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження до СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому зазначено, що під час проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що на території Червоноградського району Львівської області місцевий житель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_5 , передає наркотичні засоби для подальшого збуту жителям Червоноградського району Львівської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїй співмешканці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у своїй злочинній діяльності вибрали метод збуту наркотичних засобів через закладки із фіксуванням місця на фото та геодані місця закладки на телефон де в подальшому за певну суму через телеграм бот (який на даний час встановлюється) продає наркозалежним мешканцям Червоноградського району Львівської області. Окрім цього в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів надходять на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Вважає, що з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження до слідчого відділення Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 в якому зазначено, що під час проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що на території Червоноградського району Львівської області місцевий житель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_5 , передає наркотичні засоби для подальшого збуту жителям Червоноградського району Львівської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїй співмешканці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у своїй злочинній діяльності вибрали метод збуту наркотичних засобів через закладки із фіксуванням місця на фото та геодані місця закладки на телефон де в подальшому за певну суму через телеграм бот (який на даний час встановлюється) продає наркозалежним мешканцям Червоноградського району Львівської області. Окрім цього в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів надходять на невстановлені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити. Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 щодовідомостей про клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яким надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рух коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2023 року по час надання доступу до інформації; відомості про операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.01.2023 року по час надання доступу до інформації; копій, фото - відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2023 року по час надання доступу до інформації; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою "АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 01.01.2023 року по час надання доступу до інформації.

Дія ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення до 23.06.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1