Справа № 703/2475/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000825 від 22.12.2022, розпочато за кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2023 року невідома особа щляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із банківської картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

25.07.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та вилучено лазерний диск з інформацією стосовно руху коштів по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_4

26.07.2023 проведено огляд лазерного диску з інформацією стосовно руху коштів по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , де в ході проведення огляду встановлено, що грошові кошти у сумі 29 999 грн. та 12 000 грн. 21.12.2022 о 09 год. 43хв. та 09 год. 44 хв. були переведені із картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: встановлення особи власника/ клієнта банку, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві,просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ; у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,) старшому слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було її відкрито;

- інформацію про зміну даних власника/користувача банківської картки № НОМЕР_2

зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дам и та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу її відкриття;

- матеріали фото - відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації із часу її відкриття.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_5