Справа №463/6285/23
Провадження №1-кс/463/5224/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000078 від 13 березня 2023 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, що вилучене в ході проведення обшуків 22 липня 2023 року в кримінальному провадженні №0000078 від 13 березня 2023 року.

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження №0000078 від 13.03.2023, в межах якого перевіряються дані щодо можливого вимагання та одержання неправомірної вигоди, шляхом здійснення штучних перешкод під час митного оформлення осіб, які перевозять людей та їх особисті речі з країн Європейського союзу.

Під час проведення обушків слідчими було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, призначення відповідних експертиз, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні просить накласти на них арешт.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник власника майна проти накладення арешту на вилучене майно заперечив, вважає, що слідчі безпідставно провели обшуки як невідкладні, оскільки для цього були відсутні правові підстави передбачені ч.3 ст.233 КПК України. У самосу протоколі обшуку не наведені підстави невідкладності такого. А тому все майно, яке вилучено органом досудового розслідування має бути повернуто власникам.

Окрім цього, як вбачається із протоколу у автомобілі марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який був припаркований на території митного поста «Краковець» було виявлено і вилучено в сумі 2170 доларів США, 1305 євро, 5- фунтів стерлінгів, та грошові кошти у сумі 250 євро, 375 доларів США. Ці кошти належать подружжю ОСОБА_7 , зберігали у сумці в автомобілі, оскільки в той день подружжя купляли побутову техніку, яка також перебувала у авто. Просить врахувати, що ні ОСОБА_4 , ні інших особам не повідомлено про підозру у отриманні неправомірної вигоди в сумі 2170 доларів США, 1305 євро, 5- фунтів стерлінгів, та грошові кошти у сумі 250 євро, 375 доларів США , даних про те, що такі кошти були предметом злочину матеріали клопотання не містять, а відтак немає підстав вважати вилучені з автомобіля марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_1 , кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Тому просить повернути вказані кошти.

ОСОБА_4 підтримав дані пояснення представника, пояснив, що дійсно вказані кошти мають законне походження, належать йому з дружиною, він зберігав їх у особистій сумці, яка була у авто, оскільки мав купити побутову техніку. Наявність таких котів він зазначав у Деклараціях.

Заслухавши пояснення сторін, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000078 від 13.03.2023, в межах якого перевіряються дані щодо того, що службові особи митного поста «Краковець» Львівської митниці ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 спільно із працівниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 організували протиправну схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди, шляхом здійснення штучних перешкод під час митного оформлення осіб, які перевозять людей та їх особисті речі, а також «передачі» та гуманітарну допомогу з країн Європейського союзу, в межах митної норми. З долучених документів вбачається, що заявник отримав помічені кошти та передав одному із працівників митниці.

З протоколу обшуку вбачається, що 22.07.2023, на підставі ст. ст. 2, 9, 36, 93, 110, 233, 234 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проведено обшук на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54, з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено речі та кошти.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2023 року надано в кримінальному провадженні №0000078 від 13.03.2023 дозвіл на проведення обшуку на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54, який був проведений 22 липня 2023 року.

З протоколу обшуку вбачається, що 22.07.2023, на підставі ст. ст. 2, 9, 36, 93, 110, 233, 234 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проведено обшук в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» - марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено речі та кошти.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2023 року надано в кримінальному провадженні №0000078 від 13.03.2023 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» - марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який був проведений 22 липня 2023 року.

З протоколу обшуку вбачається, що 22.07.2023, на підставі ст. ст. 2, 9, 36, 93, 110, 233, 234 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проведено обшук у приміщенні квартири під АДРЕСА_2 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено речі та кошти.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2023 року надано в кримінальному провадженні №0000078 від 13.03.2023 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири під АДРЕСА_2 , який був проведений 22 липня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

А тому, з метою збереження вилученого майна, яке значення речового доказу для кримінального провадження, могло зберегти на собі його сліди, та є необхідними для проведення судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Разом з тим, суд погоджується із доводами представника власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 щодо того, що оскільки ОСОБА_4 не було повідомлено про підозру у отриманні неправомірної вигоди в сумі 2170 доларів США, 1305 євро, 5- фунтів стерлінгів, та грошові кошти у сумі 250 євро, 375 доларів США , даних про те, що такі кошти були предметом злочину матеріали клопотання не містять, а відтак немає підстав вважати вилучені з автомобіля марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_1 , кошти в сумі 2170 доларів США, 1305 євро, 5- фунтів стерлінгів, та грошові кошти у сумі 250 євро, 375 доларів США відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000078 від 13 березня 2023 року на майно, що вилучене в ході проведення обшуків, а саме:

1. 22.07.2023 на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54:

4 ідентифіковані купюри номіналом по 50 євро з наступними серією та номерами: VB, SE, SE, SE, які поміщено в спецпакет №WAR1228113.

4370 грн., 160 євро та 500 злотих, які поміщено в спецпакет №1228102.

2 рукавиці із вилучення ідентифікованих грошових коштів, які поміщено в спецпакет №WAR1228103.

Мобільний телефон марки «Айфон 14 про» сірого кольору в прозорому силіконовому чохлі, серійний номер - НОМЕР_2 , імей 1: НОМЕР_3 ; імей 2: НОМЕР_4 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_5 , який поміщено в (паперовий) спецпакет №WAR1288105.

Мобільний телефон марки «Айфон 13 про» імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 із сім-картою «Київстар» - НОМЕР_8 , який поміщено в спецпакет - №WAR1228121.

Мобільний телефон марки «Айфон 11» чорного кольору в чорному силіконовому чохлі, імей 1: НОМЕР_9 , імей 2: НОМЕР_10 із сім-картою оператора «Водафоп» - НОМЕР_11 , який поміщено в спецпакет №WAR1228106.

Мобільний телефон марки «Ксіомі редмі нот 10 про» чорного кольору в силіконовому прозорому чохлі, імей 1: НОМЕР_12 , імей 2: НОМЕР_13 із сім-картою оператора «Київстар» - НОМЕР_14 та «Лайфсел» - НОМЕР_15 , який поміщено в спецпакет №WAR1228104.

Мобільний телефон марки «Айфон SE" чорного кольору, який поміщено в спецпакет №WAR1228107.

Контрольний талон серії ТІC№862549

Контрольний талон серії НОМЕР_16

Два контрольні талони для проходження по зеленому коридору, т.з. без причепа та без товарів, що підлягають письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню транспортного засобу номерний знак НОМЕР_17 за 24.04.23 та 20.05.2023

Завірена копія наказу № 137-ОД від 31.07.2020 на 75 арк

Завірена копія наказу № 451-0 від 31.05.2023 «Про переведення працівника» на 3 арк.

Положення «Про відділ митного оформлення № l» митного поста «Краковець» Львівської митниці

Завірена копія наказу №74 від 02.05.23 на 9 арк.

Завірені копії витягів з АСМО «інспектор» на 19 арк.

Відеореєстратор «DAHUA" с/н - SLOCACPA209СА та кабель живлення, які поміщено в спецпакет №PSP4240167.

Власниками вилучених речей являються ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. 22.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, 2014 року випуску:

блокнот синього кольору, який упаковано в спецпакет НПУ WAR1049055.

Власником вилучених речей являється ОСОБА_4 25.02.1985

3. 22.07.2023 по 23.07.2023 в квартирі АДРЕСА_2 :

4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) євро, та 18 ( вісімнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро загальною сумою 1300 ( тисяча триста) євро, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228127

2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) євро серія SD; UA, які являються раніше ідентифікованими та оглянутими, які поміщено в спеціальний пакет №WAR 1228129

37 (тридцять сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 1 (один) долар США загальною сумою 3801 ( три тисячі вісімсот один) долар США, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228128

Пістолет Макарова (ПМ) серія АМ1290-85, магазин до Пістолета Макарова №1290, які поміщено в спеціальний пакет №PSP2153412, предмети ззовні схожі на набої у кількості 8 (вісім) штук з маркуванням 38*89, які поміщено у спеціальний пакет №WAR1228120.

В решті в задоволенні клопотання відхилити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Повний текст ухвали складено 01 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1