Провадження № 1-кс/752/5507/23
У Х В А Л А

19.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , . про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000577 від 03.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого суду Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000577 від 03.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах громадянина ОСОБА_6 про заволодіння належними останньому коштами, шляхом зловживання довірою (шахрайство), на загальну суму 374 689 доларів США та 10 000 Євро.

Так, 10.12.2020 укладено договір позики між ОСОБА_6 (позикодавець) та ОСОБА_7 (позичальник) згідно якого останній отримав від ОСОБА_6 кошти у сумі 350 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 10.12.2020 становить 9 814 210 гривень.

Того ж дня, заявою посвідченою нотаріально, ОСОБА_7 підтвердив отримання суми позики від ОСОБА_6 .

Також, ОСОБА_6 додатково надав ОСОБА_7 позику у розмірі 24 689 доларів США та 10 000 Євро в усній формі без укладення договору.

Відповідно до п. 1.1 договору позики, позичальник зобов`язувався повернути суму позики до 08.12.2021 (включно) та сплатити позикодавцю згідно з умовами договору відсотки від суми позики за весь період користування позикою у розмірі 15%, що становить 52 500 доларів США.

Однак вказані зобов`язання станом на час подання заяви про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 не виконав, а також не повернув позику у розмірі 24 689 доларів США та 10 000 Євро.

Разом із тим, позикодавцем у період часу із 08.12.2021 до дня подачі заяви неодноразово ОСОБА_7 пропонувались різні способи погашення боргу, однак останній їх відхилив.

Крім цього, між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були особливі довірчі стосунки, які склались внаслідок тривалих товариських відносин. ОСОБА_7 час від часу звертався до ОСОБА_6 для отримання порад щодо ведення бізнесу. У зв`язку із тим, що ОСОБА_7 користувався довірою у ОСОБА_6 , останній під час укладення договору позики був упевнений в тому, що ОСОБА_7 виконає зобов`язання та не перевіряв правдивість відомостей наданих останнім під час його укладання.

Навіть після того, як ОСОБА_7 прострочив повернення позики та виявилось, що об`єкти нерухомого майна не належать останньому ОСОБА_6 пропонував різні способи погашення боргу, однак ОСОБА_7 категорично відмовився розглядати будь-які варіанти повернення суми позики пояснюючи це "наявністю емоційного конфлікту між ним та ОСОБА_6 ".

Відповідно до п. 2.4 договору позики позичальник зобов`язувався забезпечити виконання свого зобов`язання шляхом укладення договору іпотеки між позикодавцем та іпотекодавцем (майновим поручителем) не пізніше 11.01.2021. Проект договору іпотеки, укладення якого іпотекодавцем (майновим поручителем) позичальник зобов`язується забезпечити, є додатком №1 до договору позики. Предметом іпотеки могли бути всі об`єкти нерухомого майна, що визначені проектом іпотечного договору, ринкова вартість яких має бути не менше ніж грошовий еквівалент 850 000 доларів США.

Відповідно до п. 1.1 додатку №1 до договору позики предметом іпотеки визначено наступні об`єкти нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 : 1) Нежилі приміщення з №1 по №7 (з групи приміщень №133) загальною площею 113,90 кв.м.; 2) Нежилі приміщення з №1 по №5 (з групи приміщень №134) загальною площею 71,30 кв.м.; 3) Нежилі приміщення з №1 по №5 (з групи приміщень №135) загальною площею 79,90 кв.м.; 4) Нежилі приміщення з №1 по №7 (з групи приміщень №136) загальною площею 113,20 кв.м.; 5) Нежилі приміщення з №1 по №18 (з групи приміщень №137) загальною площею 290,60 кв.м.; 6) Нежилі приміщення з №1 по №18 (з групи приміщень №138) загальною площею 291,0 кв.м. Однак, станом на час подання заяви про вчинення кримінального правопорушення договір іпотеки не укладений.

Більш того, зазначені об`єкти нерухомого майна ОСОБА_7 на праві власності не належать, а тому не могли бути передані в іпотеку, тим самим ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 неправдиві відомості.

Відповідно до п. 1.2 договору позики позикодавець надавав позику позичальнику з метою використання суми позики для здійснення позичальником підприємницької діяльності. Однак, ОСОБА_7 не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо цільового використання суми позики.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 являється директором, власником та бенефіціаром ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), а також директором та співвласником (розмір частки у статутному капіталі - 50%) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ).

Для встановлення відомостей та доведення даних обставин необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Окрім цього, 12.05.2023 року до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит т.в.о. заступника начальника ГУ - начальника слідчого управління ГУНП у м. Києві про надання інформації щодо руху коштів по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте на даний час відповідь не надходила.

Сторона кримінального провадження слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 0000577 від 03.08.2022, слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 зазначила, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000577 від 03.08.2022, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 108, ст.ст. 160, 162-166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000577 від 03.08.2022, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_4 по день оголошення даної ухвали, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день отримання ухвали включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням IP - адреси, часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-копій договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-копій витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в повному обсязі.

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , через відділення та/або банківські термінали АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунків по дату винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в повному об`ємі про банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1