Провадження №1-кс/523/2499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 000158 від 08.05.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 07.05.2023 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 07.05.2023 приблизно 13:58 год., шляхом обману, заволоділа грошовими коштами її свекра, ОСОБА_4 , який за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто перерахував кошти у розмірі 4500 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 07.05.2023 у період часу з 11:30 год. по 16:00 год., знаходився на дитячому майданчику, за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю невісткою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , онучкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невісткою ОСОБА_7 . Приблизно о 13:00 год. того ж дня ОСОБА_4 зателефонував, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у цей час знаходився за місцем своєї роботи та повідомив мені, що мені терміново необхідно перевести грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , у розмірі 15000 грн., причину він не повідомив, сказав що це дуже терміново. Пішовши до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи біля терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , спочатку ОСОБА_4 перевів грошові кошти у розмірі 4500 грн. на банківську кратку № НОМЕР_1 , а потім ще 10500 грн.

Приблизно о 15:35 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував її батько, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомив, що приблизно о 12:30 год. 07.05.2023 йому телефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що ОСОБА_3 потрапила у халепу, а саме в ДТП, внаслідок чого з її вини постраждала дитина та негайно потрібно перевести грошові кошти у розмірі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , щоб ОСОБА_3 не потрапила за грати. ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_8 , що це брехня і в неї все добре.

Після чого зателефонувавши працівникам Приватбанку на гарячу лінію, що обслуговують термінал, з якого були перераховані грошові кошти, вони у свою чергу повідомили, що 4500 грн. вже було відправлено на банківську картку № НОМЕР_1 , проте 10500 грн. їм нібито вдалось заблокувати та вони можуть повернути нам ці гроші, якщо ми залишимо заявку. Так, ОСОБА_7 вказала свою банківську картку № НОМЕР_3 , так як в ОСОБА_4 не має банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проте, на картку ОСОБА_7 було повернуто не 10500 грн., як обіцяли співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , а 4497 грн. 09.05.2023 о 08:44 год., зателефонувавши співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які повідомили, що їм вдалось заблокувати та повернути лише 4497 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також старшому дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 або іншими працівниками СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, старшим оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_15 за дорученням дізнавача або прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомосте:

- про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.05.2023 по 07.06.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1