печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002483, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002483.

Обґрунтовуючи вищевказане клопотання, прокурор зазначає наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002483 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296 ч.1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які вчиняються з корисливою метою, незаконного збагачення за рахунок потерпілих, попередньо зорганізувались особи у організовані злочинні групи з стійкою та ієрархічною побудовою, що містить ознаки злочинної організації до складу якої увійшли громадяни України, які здійснюють керівництво підконтрольними злочинними групами, віддають накази на вчинення протиправних дій, вживають контррозвідувальних заходів, направлених на дотримання конспірації учасниками злочинної організації та запобігання документуванню їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Згідно отриманої інформації встановлено, що безпосереднє керівництво вказаною злочинною організацією здійснюють особи, віднесені до категорії «кримінальні авторитети», які з метою посилення злочинної діяльності згуртовують інших учасників та злочинних елементів, безпосередньо приймають участь в організації вчинення злочинів іншими особами, керують їх діями з підготовки та вчинення, а також на зборах так званих «сходках», здійснюють обговорення та розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, при цьому приймають кінцеве рішення в найбільш актуальних для злочинної організації та її учасників питаннях пов`язаних із злочинною діяльністю.

27.07.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч.1 ст. 263 КК України, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім того встановлено, що до діяльності злочинної організації може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є довіреною особою лідера «ЗО» ОСОБА_4 та який відповідно до відведеної йому ролі здійснює діяльність в інтересах ОСОБА_10 , пов`язану із легалізацією доходів, які отримані злочинним шляхом, здійснення купівлі викрадених закордоном речей, перевезення на митну територію України та їх реалізацію в Україні.

Так, 27.07.2023, проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , без сім картки; мобільний телефон марки «Samsung A12» в корпусі білого кольору, без пошкоджень, без пароля, в чохлі синього кольору, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia 105» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_6 , без сім картки, вимкнений; мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max» (пароль 1456) в корпусі золотистого кольору imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» № НОМЕР_9 без пошкоджень; мобільний телефон марки «iPhone 12 mini» в корпусі синього кольору imei 1: НОМЕР_10 ; жорсткий диск «Seagate», s/n: NA01VX3H, в корпусі чорного кольору; відеокарти для видобутку криптовалюти в кількості 21 штука: s/n: HCYVCM 094089, s/n: HCYVCM 094017, s/n: HCYVCM 094020, s/n: HCYVCM 094162, s/n: HCYVCM 094161, s/n: HCYVCM 094018, s/n: HCYVCM 094163, s/n: HCYVCM 094126, s/n: HCYVCM 094121, s/n: HCYVCM 094164, s/n: HCYVCM 094068, s/n: HCYVCM 094168, s/n: HBYVCM 145695, s/n: HCYVCM 094166, s/n: HCYVCM 094090 s/n: HCYVCM 094167, s/n: HCYVCM 094044, s/n: HCYVCM 094042, s/n: HCYVCM 094045, s/n: HCYVCM 094014, s/n: HCYVCM 094019.

27.07.2023 слідчим прийнято рішення про визнання вищезгаданого майна речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються та перевіряються під час кримінального провадження та є речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор у кримінальному провадженні № 0002483 ОСОБА_11 направив на адресу суду заяву про повернення клопотання на доопрацювання.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається зі змісту клопотання, прокурор, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на речі, вилучені в ході проведення обшуку 27.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , зазначає, що вилучені предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються та перевіряються під час кримінального провадження та є речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз.

Разом з тим, жодного обґрунтування вказаних висновків ані означене клопотання, ані долучені до нього матеріали, не містять, з огляду також на те, що, як випливає зі змісту матеріалів клопотання, будь-яких експертиз у проваджені не призначено.

Крім того, зі змісту долученої постанови про визнання вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 27.07.2023 неможливо встановити, яким саме критеріям речового доказу, передбаченим ст. 98 КПК України, відповідають зазначені речі, так як вбачається зі змісту даної постанови, слідчий, приймаючи відповідне процесуальне рішення, висловив фактично припущення, що вилучені предмети та речі містять інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, не навівши відповідного обґрунтування.

З огляду на викладене, прокурором всупереч вимог п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України не наведено відповідного обґрунтування необхідності арешту тимчасово вилученого майна з огляду на заявлену мету, передбачену ч. 2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи позицію прокурора та у зв`язку із вищевикладеним клопотання не може бути розглянуте по суті вимог і за таких обставин на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України підлягає поверненню прокурору з встановленням строку 72 години для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 171, 172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002483 повернути прокурору.

Встановити строк 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1