Справа № 676/4272/23
Номер провадження 1-кс/676/1022/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 13.40 год. 27.05.2023 року зателефонувала до ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом здійснення банківських операцій, здійснила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та виконала перекази з рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 10600 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 28.05.2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000817, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана ОСОБА_4 повідомила, що в неї в користування перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Близько 13.40 год. 27.05.2023 року , коли вона перебувала вдома до неї на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома їй жінка з мобільного телефону НОМЕР_5 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Далі дана особа повідомила їй що хтось намагається здійснити операції з перерахунку грошових коштів з її картки та попросила сказати їй останні чотири цифри номеру картки на, що остання їй їх повідомила, далі невідома їй жінка по телефону повідомила, що їй потрібно змінити пін-код. В подальшому при розмові їй повідомили, щоб ввела новий пін-код, що вона і зробила. Через декілька хвилин вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де виявила, що під час розмови з невідомою їй особою, яка представилась працівником банку в неї з картки здійснено два перерахування грошових коштів на суму 10000 гривень та 600 гривень. Також остання зазначила, що спочатку до неї зателефонував вище вказаний номер та вона розмовляла з невідомою їй особою жіночої статті, яка тривала близько 2 хвилин, далі до неї зателефонував номер НОМЕР_6 та подальша розмова відбулась із невідомою їй особою чоловічої статті, яка також представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 27.05.2023 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Так, слідчим суддею встановлено, що 28 травня 2023 року в ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про те, що невстановлена особа близько 13.40 год. 27.05.2023 року зателефонувала до ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом здійснення банківських операцій, здійснила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та виконала перекази з рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 10600 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Слідчим суддею встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про історію банківських операції із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ОСОБА_4 за період з 23 травня 2023 року по 27 травня 2023 року, яку добровільно надала потерпіла, що дає підстави вважати - орган досудового розслідування володіє необхідною інформацією.

Разом із цим, клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про здійснення банківських операцій по номеру рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка вже наявна в матеріалах кримінального провадження.

Поряд з наведеним, слідчим суддею встановлено, що слідчий кваліфікує кримінальне правопорушення за ч.4 ст. 185 КК України, проте, як вбачається з Витягу ЄРДР вищевикладені обставини внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України під №0000817, що лише підтверджує, той факт, що клопотання ґрунтується на припущеннях.

В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим в клопотанні, за вказаних обставин клопотання є безпідставним і ґрунтується виключно на припущеннях.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя не здобув законних підстав та доказів для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1