Єдиний унікальний номер 725/3611/23
Номер провадження 1-кс/725/1073/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , розглянув її клопотання у кримінальному провадженні №0000289 від 23.12.2022 р. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, погоджене з Чернівецькою окружною прокуратурою, обґрунтовуючи яке ініціатор звернення зазначив, що сектором дізнання Чернівецького РУП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000289 від 23.12.2022 року про злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ЛЄГО» код 34207835 (с.Яблуниця, Чернівецької області (керівник ОСОБА_4 ) до митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці ДМС були подані митні декларації №UA48UOвід 06.12.2022 та №UA38U3 від 09.12.2022 про переміщення в режимі «експорт» товару «кускові відходи хвойних порід (ялина)» код УКТЗЕД , вага товару 254500 кг, загальною вартістю 18088 Євро (понад 700 тис. грн.), отримувачем товарів є S.C. EGGERROMANAS.R.L. (Румунія).

12.12.2022 до митного поста «Вадул-Сірет» ВМО №3 (залізничне сполучення) прибуло 5 залізничних вагонів №59169987, 59164178, 59166736, 59167049, 59169953 за вказаними вище деклараціями. Під час проведення огляду товару, який перевозився вказаними вище залізничними вагонами було встановлено, що згідно зовнішніх ознак продукція, яка знаходиться у вагонах, отримана шляхом механічного подрібнення деревини, що відноситься до тріски технологічної, відповідно до УКТЗЕД повинна класифікуватись за кодом , згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» (Постанова КМУ № 1339 від 25.11.2022 «Про внесення змін у додатку 1 до постанови КМУ від 29.12.2021 № 1424») вивезення товарів із кодом УКТЗЕД тимчасово заборонено.

Орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ПП «ЛЄГО» код 34207835, внесли недостовірні відомості до митних декларацій №UA48UO від 06.12.2022 та №UA38U3 від 09.12.2022, а саме в п.33 декларації (код товару) з метою вивезення лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України всупереч вимогам постанови КМУ від 29.12.2021 №1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» (Постанова КМУ № 1339 від 25.11.2022 «Про внесення змін у додатку 1 до постанови КМУ від 29.12.2021 №1424»), вартістю понад 700 тис. грн.

Відповідно до висновку експерта Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України (юридична адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109) від 20.03.2023 №747/23-26 об`єкти вилучені для проведення науково-технічної лісо товарознавчої експертизи від 27.12.2022, відповідають товарній позиції (товарній категорії) - «Тріска або стружка деревина хвойних порід», що підтверджує факт недостовірного декларування товарів посадовими особами ПП «ЛЄГО» код 34207835.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Чернівецькій області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_5 в ході виконання доручення було встановлено, що директор ПП «ЛЄГО`код 34207835 (с. Яблуниця, Чернівецької області) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_1 , фактично здійснює свою діяльність на території Вижницького району. Одним із місць розташування складських та офісних приміщень, де можуть виготовлятись товари групи «тріска» є земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0683, площею 0.2027 га,розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником деревообробного цеху являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована, відповідно до витягу особової картки Державної міграційної служби України: АДРЕСА_1 , а згідно із актовим записом про шлюб № 3 від 24.09.1994 р. остання являється дружиною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття інформації, яка має суттєве значення у кримінальному провадженні, з метою виявлення та вилучення: оригіналів документів, які стали підставою декларування товарів (товаро-транспортних накладних, інвойсів, документів щодо відпуску та реалізації лісодеревини та лісоматеріалів, тощо),обладнання для виготовлення тріски механічним шляхом, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш накопичувачів та чорнових записів, орган, що здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні ініціював проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0683 площею 0.2027 га розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні старший дізнавач просила надати дозвіл на проведенні обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0683, площею 0.2027 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою відшукання оригіналів документів, які стали підставою декларування товарів (товаро-транспортних накладних, інвойсів, документів щодо відпуску та реалізації лісодеревини та лісоматеріалів, тощо), обладнання для виготовлення тріски механічним шляхом, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш накопичувачів та чорнових записів,які можуть зберігатись вищезазначеному будинку з метою доказування та проведення відповідних експертиз.

В судовому засіданні старший дізнавач підтримуючи своє клопотання уточнила його і просила дозволу на проведення обшуку названої вище земельної ділянки з метою відшукання тільки обладнання для виготовлення тріски механічним шляхом.

Заслухавши дізнавача і дослідивши копії документів кримінального провадження, що долучені до клопотання, суд прийшов до наступного.

Матеріалами, що надані суду доведено ймовірну причетність частини з перелічених вище осіб до протиправних дій, про які йдеться у цьому кримінальному провадженні.

Ці дані випливають із протоколу допиту свідка, висновку експерта, митною декларацією (МД-2), які долучені до клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи, окрім іншого, розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про обшук повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Дізнавачем доведено необхідність проведення обшуку та надано цьому докази. На підставі наведеного, керуючись ст. 233- 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати заступнику начальника сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0683, площею 0.2027 га розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою відшукання обладнання для виготовлення тріски механічним шляхом.

Ухвала дійсна 1(один) місяць, набирає законної сили з моменту оголошення, дозволяє проникнути до житла один раз і оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1