Справа № 201/5998/23
Провадження № 1-кс/201/2230/2023
УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На виконання доручення процесуального керівника надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022- 2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 почали використовувати приміщення в одному з промислових районів м. Дніпра, а саме: м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 9Д.

Також для ведення контролю за діяльністю вказаного приміщення/складу, для розподілу товару ОСОБА_4 та ОСОБА_5 найняли працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 .

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують наступні адреси:

1.м. Дніпро, вул. Паршина, 14 (ж/м. Тополя-2);

2. АДРЕСА_6 ;

3. АДРЕСА_7 ;

4. АДРЕСА_8 (територія ринку);

5.м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 82л;

6. АДРЕСА_9 ;

7. АДРЕСА_10 ;

8. АДРЕСА_11 (ТЦ Наша правда);

9. АДРЕСА_12 ;

10. АДРЕСА_13 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що 22.05.2023 року він придбав в магазині Medellin, що розташований за адресою: АДРЕСА_13 електрону сигарету «ASOHU,800» вартістю 260 гривень за готівковою формою розрахунку.

Враховуючи вищевикладене, 22.05.2023 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою АДРЕСА_13 , в ході якого за участі продавця магазину ОСОБА_8 виявлено та вилучено:

1) електронні сигарети без акцизної марки, а саме:

- «ASOHU,800» 1 штука;

- «ASOHU,500» 146 штук;

- «ELFBAR,7000» 60 штук;

- «ELFBAR,1500» 41 штук;

- «ELFBAR,3500» 3 штук;

- «ELFBAR,3600» 5 штук;

- «ASOHU,800» 100 штука;

- «ASOHU,1500» 50 штук;

2) Надруковані на аркушах А4 переміщення записів товару без підписів, осіб які їх склали, надруковані ОСОБА_9 і т.д. на 79 аркушах;

3) Грошові кошти наступним номіналом: 1000 гривень 2 купюр; 500 гривень 41 купюр, 200 гривень 61 купюр, 100 гривень 20 купюр, 50 гривень 6 купюр, 20 гривень 2 купюри, а також файл в якому знаходиться одна купюра номіналом 200 гривень, та одна купюра номіналом 100 гривень разом з аркушем паперу на якому міститься рукописний текст «Різниця з готівки за 01.05.2023»; а також файл в якому знаходиться дві купюри номіналом 200 гривень, та одна купюра номіналом 20 гривень разом з аркушем паперу на якому міститься рукописний текст «Різниця з готівки за 08.05.2023»; загальна сума складає 37 760 грн.

4) Ноутбук чорного кольору, марки НР, senalSCB3210PCQ, разом з зарядним пристроєм та комп`ютерна миша 1 шт.

5) Банківський термінал TACTILION, S/N N500WS06542, з зарядним пристроєм 1 шт.

6) Мобільний телефон OPPO A55, S/N НОМЕР_1 1 шт., з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_2 1 шт.

7) рідини для одноразових електронних сигарет без акцизної марки, а саме:

- «Troblemaker» 60 мл. 66 штук;

- «Wickwhire» 60 мл. 20 штук;

- «Deep Tobaco» 60 мл. 5 штук;

- «Twisted» 60 мл. 32 штук;

- «hype» 60 мл. 115 штук;

- «BigBoy» 120 мл. 12 штуки;

- «Что то вкусное» 100 мл. 23 штуки;

- «Twisted» 30 мл. 31 штук;

- «Troblemaker» 30 мл.(солевой) 60 штук;

- «Nova» 15 мл. 9 штуки;

- «Доброго вечора» 10 мл. 14 штуки;

- «Vinci» 15 мл. 6 штук;

- «Lucky» 30 мл. 28 штук;

- «Base» 500 мл. 4 штук;

- «Base» 300 мл. 3 штук;

- «chaser» 30 мл. 44 штук;

- «chaser» 15 мл. 43 штук;

- «Amber» 10 мл. -104 штук;

- «chaser» 30 мл. 15 штук;

- «chaser» 15 мл. 14 штук;

- «hype mypods» 10 мл. 81 штук;

- «ELFLIQ» 30 мл. 15 штук;

- «hype» 10 мл. 96 штук;

- «Get High» 10 мл. - 98 штук;

- «hype» 30 мл. 285 штук;

- «Flip» 15 мл. 69 штук;

- «Brooklyn» 30 мл. 35 штук;

- «Alchemist» 10 мл. 75 штук;

- «Alchemist» 30 мл. 28 штук;

- «ELFLIQ» 30 мл. 37 штук;

- «Flip» 30 мл. 64 штук;

- «Chill» 30 мл. 91 штук;

- «Fl 350 Lux» 80 мл. 18 штук;

- «Fl 350» 30 мл. 34 штук;

- «Monkey, BaB Liquid», 30 мл. - 43 штук;

- «Alchemist» 30 мл. 24 штук;

- «Wickwhire» 30 мл. 32 штук;

- «BlackTag» 30 мл. - 37 штук;

8) речовини для кальяну без акцизної марки:

- «Humo» 100 г. 34 штук;

- «Cult» 100 г. 20 штук;

- «Вute Black» 158 штук;

- «Banshee», чьорний, 50 г. - 26 штук;

- «5ive» 100 г. - 56 штуки;

- «Tango» 100 г. 18 штук;

- «Jibiar» 50 г. 6 штуки;

- «Cult strong» 100 г. 1 штукa;

У поданому клопотанні прокурором вказано, що вказані речі та документи є безпосередньо предметами вчинення кримінального правопорушення, підтверджують факт злочину та можливу причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурором 23.05.2023 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами. Отже, накладення арешту на вказане майно необхідне з метою збереження речових доказів оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому, просив клопотання задовольнити.

Сторони у судове засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву про слухання справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Враховуючи викладене, а також стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе розглянуте вказане клопотання без участі власника, роз`яснивши йому про право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ст. 174 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконного виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

22.05.2023 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.05.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 , під час якого виявлено та вилучено:

1) електронні сигарети без акцизної марки, а саме:

- «ASOHU,800» 1 штука;

- «ASOHU,500» 146 штук;

- «ELFBAR,7000» 60 штук;

- «ELFBAR,1500» 41 штук;

- «ELFBAR,3500» 3 штук;

- «ELFBAR,3600» 5 штук;

- «ASOHU,800» 100 штука;

- «ASOHU,1500» 50 штук;

2) Надруковані на аркушах А4 переміщення записів товару без підписів, осіб які їх склали, надруковані ОСОБА_9 і т.д. на 79 аркушах;

3) Грошові кошти наступним номіналом: 1000 гривень 2 купюр; 500 гривень 41 купюр, 200 гривень 61 купюр, 100 гривень 20 купюр, 50 гривень 6 купюр, 20 гривень 2 купюри, а також файл в якому знаходиться одна купюра номіналом 200 гривень, та одна купюра номіналом 100 гривень разом з аркушем паперу на якому міститься рукописний текст «Різниця з готівки за 01.05.2023»; а також файл в якому знаходиться дві купюри номіналом 200 гривень, та одна купюра номіналом 20 гривень разом з аркушем паперу на якому міститься рукописний текст «Різниця з готівки за 08.05.2023»; загальна сума складає 37 760 грн.

4) Ноутбук чорного кольору, марки НР, senalSCB3210PCQ, разом з зарядним пристроєм та комп`ютерна миша 1 шт.

5) Банківський термінал TACTILION, S/N N500WS06542, з зарядним пристроєм 1 шт.

6) Мобільний телефон OPPO A55, S/N НОМЕР_1 1 шт., з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_2 1 шт.

7) рідини для одноразових електронних сигарет без акцизної марки, а саме:

- «Troblemaker» 60 мл. 66 штук;

- «Wickwhire» 60 мл. 20 штук;

- «Deep Tobaco» 60 мл. 5 штук;

- «Twisted» 60 мл. 32 штук;

- «hype» 60 мл. 115 штук;

- «BigBoy» 120 мл. 12 штуки;

- «Что то вкусное» 100 мл. 23 штуки;

- «Twisted» 30 мл. 31 штук;

- «Troblemaker» 30 мл.(солевой) 60 штук;

- «Nova» 15 мл. 9 штуки;

- «Доброго вечора» 10 мл. 14 штуки;

- «Vinci» 15 мл. 6 штук;

- «Lucky» 30 мл. 28 штук;

- «Base» 500 мл. 4 штук;

- «Base» 300 мл. 3 штук;

- «chaser» 30 мл. 44 штук;

- «chaser» 15 мл. 43 штук;

- «Amber» 10 мл. -104 штук;

- «chaser» 30 мл. 15 штук;

- «chaser» 15 мл. 14 штук;

- «hype mypods» 10 мл. 81 штук;

- «ELFLIQ» 30 мл. 15 штук;

- «hype» 10 мл. 96 штук;

- «Get High» 10 мл. - 98 штук;

- «hype» 30 мл. 285 штук;

- «Flip» 15 мл. 69 штук;

- «Brooklyn» 30 мл. 35 штук;

- «Alchemist» 10 мл. 75 штук;

- «Alchemist» 30 мл. 28 штук;

- «ELFLIQ» 30 мл. 37 штук;

- «Flip» 30 мл. 64 штук;

- «Chill» 30 мл. 91 штук;

- «Fl 350 Lux» 80 мл. 18 штук;

- «Fl 350» 30 мл. 34 штук;

- «Monkey, BaB Liquid», 30 мл. - 43 штук;

- «Alchemist» 30 мл. 24 штук;

- «Wickwhire» 30 мл. 32 штук;

- «BlackTag» 30 мл. - 37 штук;

8) речовини для кальяну без акцизної марки:

- «Humo» 100 г. 34 штук;

- «Cult» 100 г. 20 штук;

- «Вute Black» 158 штук;

- «Banshee», чьорний, 50 г. - 26 штук;

- «5ive» 100 г. - 56 штуки;

- «Tango» 100 г. 18 штук;

- «Jibiar» 50 г. 6 штуки;

- «Cult strong» 100 г. 1 штукa.

Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 від 22.05.2023 року в рамках кримінального провадження № 0000023 від 10.02.2022 вищевказане майно було визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотання майно.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2022, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися на речі, вилучені в ході обшуку 22.05.2023 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

1) електронні сигарети без акцизної марки, а саме:

- «ASOHU,800» 1 штука;

- «ASOHU,500» 146 штук;

- «ELFBAR,7000» 60 штук;

- «ELFBAR,1500» 41 штук;

- «ELFBAR,3500» 3 штук;

- «ELFBAR,3600» 5 штук;

- «ASOHU,800» 100 штука;

- «ASOHU,1500» 50 штук;

2) Надруковані на аркушах А4 переміщення записів товару без підписів, осіб які їх склали, надруковані ОСОБА_9 і т.д. на 79 аркушах;

3) Грошові кошти наступним номіналом: 1000 гривень 2 купюр; 500 гривень 41 купюр, 200 гривень 61 купюр, 100 гривень 20 купюр, 50 гривень 6 купюр, 20 гривень 2 купюри, а також файл в якому знаходиться одна купюра номіналом 200 гривень, та одна купюра номіналом 100 гривень разом з аркушем паперу на якому міститься рукописний текст «Різниця з готівки за 01.05.2023»; а також файл в якому знаходиться дві купюри номіналом 200 гривень, та одна купюра номіналом 20 гривень разом з аркушем паперу на якому міститься рукописний текст «Різниця з готівки за 08.05.2023»; загальна сума складає 37 760 грн.

4) Ноутбук чорного кольору, марки НР, senalSCB3210PCQ, разом з зарядним пристроєм та комп`ютерна миша 1 шт.

5) Банківський термінал TACTILION, S/N N500WS06542, з зарядним пристроєм 1 шт.

6) Мобільний телефон OPPO A55, S/N НОМЕР_1 1 шт., з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_2 1 шт.

7) рідини для одноразових електронних сигарет без акцизної марки, а саме:

- «Troblemaker» 60 мл. 66 штук;

- «Wickwhire» 60 мл. 20 штук;

- «Deep Tobaco» 60 мл. 5 штук;

- «Twisted» 60 мл. 32 штук;

- «hype» 60 мл. 115 штук;

- «BigBoy» 120 мл. 12 штуки;

- «Что то вкусное» 100 мл. 23 штуки;

- «Twisted» 30 мл. 31 штук;

- «Troblemaker» 30 мл.(солевой) 60 штук;

- «Nova» 15 мл. 9 штуки;

- «Доброго вечора» 10 мл. 14 штуки;

- «Vinci» 15 мл. 6 штук;

- «Lucky» 30 мл. 28 штук;

- «Base» 500 мл. 4 штук;

- «Base» 300 мл. 3 штук;

- «chaser» 30 мл. 44 штук;

- «chaser» 15 мл. 43 штук;

- «Amber» 10 мл. -104 штук;

- «chaser» 30 мл. 15 штук;

- «chaser» 15 мл. 14 штук;

- «hype mypods» 10 мл. 81 штук;

- «ELFLIQ» 30 мл. 15 штук;

- «hype» 10 мл. 96 штук;

- «Get High» 10 мл. - 98 штук;

- «hype» 30 мл. 285 штук;

- «Flip» 15 мл. 69 штук;

- «Brooklyn» 30 мл. 35 штук;

- «Alchemist» 10 мл. 75 штук;

- «Alchemist» 30 мл. 28 штук;

- «ELFLIQ» 30 мл. 37 штук;

- «Flip» 30 мл. 64 штук;

- «Chill» 30 мл. 91 штук;

- «Fl 350 Lux» 80 мл. 18 штук;

- «Fl 350» 30 мл. 34 штук;

- «Monkey, BaB Liquid», 30 мл. - 43 штук;

- «Alchemist» 30 мл. 24 штук;

- «Wickwhire» 30 мл. 32 штук;

- «BlackTag» 30 мл. - 37 штук;

8) речовини для кальяну без акцизної марки:

- «Humo» 100 г. 34 штук;

- «Cult» 100 г. 20 штук;

- «Вute Black» 158 штук;

- «Banshee», чьорний, 50 г. - 26 штук;

- «5ive» 100 г. - 56 штуки;

- «Tango» 100 г. 18 штук;

- «Jibiar» 50 г. 6 штуки;

- «Cult strong» 100 г. 1 штукa.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1