Провадження № 1-кс/127/8432/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що група осіб, які відбувають покарання в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області спільно із іншими особами вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.07.2023 слідчий ОСОБА_5 , який діє у складі групи слідчих, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що група осіб, які відбувають покарання в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області спільно із іншими особами вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023 приблизно о 16:00 год. невідома особа чоловічої статі діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням мобільного зв`язку та інформаційно-телекомунікаційних технологій, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4 522 грн., які були перераховані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000199 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На виконання доручення слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Вінницького РУП, про те, що ним встановлено, що до вчинення даного та ряду аналогічних злочинів, а саме шахрайств вчинених під приводом вжиття додаткових заходів безпеки «псевдо співробітниками» банківських установ, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетна група осіб, які на даний час відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема було встановлено, що організатором даної групи являється засуджений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Маріуполь, Донецької області, раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотиків, крадіжок та пограбувань, який 16.01.2020 був засуджений до покарання у вигляді 4 років 4 місяців позбавлення волі та в подальшому у зв`язку із тимчасовою окупацією був переведений із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , де утримується і на даний час. Дана особа підбирає співучасників, організовує постачання засобів мобільного зв`язку («SIM-карт»), підшукує карткові рахунки на які перераховують грошові кошти з рахунків потерпілих, а також безпосередньо вчиняє шахрайські дії, телефонуючи потерпілим та видаючи себе за співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснює розподіл коштів здобутих злочинним шляхом.

Безпосередніми учасниками злочинної групи являються засуджені:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Слов`янськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , засуджений 11.08.2019 Слов`янським міськрайсудом Донецької області за ст. 186 ч. 2 КК України до 5 років позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання 11.08.2024;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець та зареєстрований за адресою: с. Трудове, Кілійського р-ну, Одеської області, засуджений 14.11.2022 Тростянецьким райсудом Вінницької області за ст. 185 ч. 3, 289 ч. 2 КК України до 6 років позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання 15.06.2028;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Хотєєвка, Корюківського р-ну, Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , засуджений 07.06.2016 Червонозаводським райсудом м. Харкова до 10 років, 2 місяців, 20 днів позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання 25.07.2026;

Крім цього в ході обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в приміщеннях житлових секцій та побутових приміщеннях відділення соціально- ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено чорнові записи в яких були зазначені номери банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000199 від 07.02.2023, протоколом обшуку від 05.07.2023, протоколом огляду речових доказів від 11.07.2023, протоколом огляду речових доказів від 12.07.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за банківськими картами № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за банківськими картками: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 01.01.2023 по 05.07.2023 із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницікій області ОСОБА_16 та заступнику начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за банківськими картами № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за банківськими картками: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 01.01.2023 по 05.07.2023 із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя