Справа № 544/1225/23
пров. № 1-кс/544/198/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000240, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000240, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 18.05.2023 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_5 про те, що 17.05.2023, в період часу з 18:00 год. по 18:16 год. з її банківського карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти на загальну суму 13611 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що вона має кредитну картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером картки НОМЕР_1 .

17.05.2023, приблизно о 17:53 год. на мобільний телефон потерпілої, а саме: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонували з номера НОМЕР_3 . Абонент представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рекомендував здійснити певні дії в мобільному додатку з метою уникнення шахрайських посягань. Після виконання таких рекомендацій потерпіла виявила, що без її відома та погодження, з її карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на загальну суму 13 611 грн. на банківський картковий рахунок, відкритий на невідому особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_4 .

У зв`язку із вказаним, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який було незаконно здійснено переказ коштів потерпілої, відкритого на невстановлену особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання інформації про рух грошових коштів потерпілої. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці з особовим рахунком ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000240, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 00 год. 00 хв. 19.05.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 00 год. 00 хв. 19.05.2023;

-фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 00 год. 00 хв. 19.05.2023, у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1