Справа № 201/4692/23
Провадження № 1-кс/201/1659/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005043 від 23.09.2022, за фактом скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 28, ч.5 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005043 від 23.09.2022, за фактом скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 28, ч.5 ст. 111-1 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005043, внесеному до ЄРДР 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч.2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України, за наступних обставин:

у не встановлений період часу, але не пізніше 14 год. 05 хв. 23.09.2022, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою організації та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою у групі із іншими невстановленими особами (досудове розслідування стосовно котрих триває), перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , організувала проведення голосування на «референдумі» поза приміщенням для голосування, на території, що прилягає до будівлі зазначеної гімназії (більш точне місце здійснення повноважень дільничною комісією не встановлено). Для цього ОСОБА_4 , діючи умисно з метою організації та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою групою осіб, сформувала 6 груп із числа членів комісії, які проводили голосування з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. щодня з 23.09.2022 до 26.09.2022 включно поза приміщенням для голосування; видала кожній групі скриню для голосування, списки виборців. 27.09.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, з вищенаведеною метою, організувала проведення голосування у приміщенні дільничної комісії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період часу з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

За результатами «референдуму» представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосили, що референдум пройшов на усіх утворених виборчих дільницях, а за приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ проголосувало 99,23 % виборців.

Як наслідок 30.09.2022 президент рф ініціював зустріч із так званими «головами республік», а фактично тимчасово окупованих території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, у тому числі із так званим «головою ДНР», у м. Москва рф (більш точні місце та час органом досудового розслідування не встановлені), в ході якої публічно визнав результати так званих «референдумів», у тому числі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Під час вказаної зустрічі 30.09.2022, перебуваючи у м. москва рф (більш точні час та місце органом досудового розслідування не встановлено), так званий «голова ДНР» та президент рф підписали так званий «договор между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой народной республики и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» чим порушили територіальну цілісність України, у кордонах, визначених Конституцією України.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється в участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

24 березня 2023 року відповідно до вимог ст. ст. 42, 276-279 КПК України відносно ОСОБА_4 складено повідомлення підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч.2 ст. 28, ч.5 ст. 111-1 КК України, та згідно вимог, передбачених ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_4 до старшого слідчого в особливо важливих справах СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , до будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 09:00 години до 18:00 годину 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, які було розміщено у засобах масової інформації газеті «Урядовий кур`єр», та на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак ОСОБА_4 у визначений час не з`явилася, та не повідомила причини не явки.

Відповідно до відповіді оперативного підрозділу на даний час підозрювана ОСОБА_4 згідно отриманої інформації переховується від органів слідства та суду, та перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Згідно інформації т.в.о. начальника 4 відділу ГВ ЗНД 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В зв`язку із викладеним у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 та містять зразки підпису, почерку (виконані рукописним способом), та фотокартки, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що вказані документи, що посвідчують особу та містять зразки підпису та почерку виконанні рукописним способом підозрюваної ОСОБА_4 , мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, яке здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, виникла обґрунтована необхідність у встановлені місцезнаходження, та вилученні документів, що посвідчують особу вищевказаних громадян України а також документів із вільними зразками підпису та почерку останніх, а також особистих фотокарток особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаних банківських рахунків, за період з 01.01.2005 року по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані з метою отримання доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав, що існує загроза знищення, втрати зазначених предметів і документів особою, у володіння якої вони знаходяться, та що вилучення зазначених документів і інформації є необхідною мірою, оскільки термін їх зберігання обмежений, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_5 , до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів вилучення їх шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 , договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особою для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та будь-яких інших документальних матеріалів в електронному та паперовому вигляді в яких містяться рукописні підписи виконанні від імені вказаних осіб що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1