Провадження № 1-кс/686/3937/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000214,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які подавались для зміни кінцевого бенефіціарного власника «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ОСОБА_5 на громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ надійшло звернення адвоката ОСОБА_11 , щодо припинення обходу ОСОБА_5 санкцій, введених в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 та від 24.01.2023 № 43/2023

Встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка село Довжок Кам?янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч діючому законодавству, а саме: відповідно до роз`яснення Мінюсту № 23983/8.4.3/32-22 від 28.02.2022, державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону про реєстрацію, у тому числі у зв`язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених пунктами 1, 16 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови, 02.03.2023 вчинено дії на зміну кінцевого бенефіціарного власника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець рф, ІПН НОМЕР_2 , документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_3 виданий 18.12.2012 Печерським РВ ГУ ДМС України в місті Києві, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які подавались для зміни кінцевого бенефіціарного власника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ОСОБА_5 на громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які подавались для зміни кінцевого бенефіціарного власника «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ОСОБА_5 на громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: протоколів загальних зборів учасників товариства на якому було прийнято рішення про зміну бенефіціарних власників, Статуту товариства, заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, документи про сплату адміністративного збору, заява про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), документи, що посвідчують справжність підписів в заявах про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю та забезпечити доступ слідчого до вказаних документів, в разі їх завантаження до системи програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, роздрукувати, належним чином завірити і забезпечити можливість вилучення в паперовому вигляді.

Ухвала діє по 11 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1