Провадження № 1-кс/752/6537/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні №0002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,про арешт майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів у сумі: 2 000 000,00 (два мільйона) гривень виявлених та вилучених в ході проведення обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. № 5 по вул. Херсонська у м. Дніпро, в рамках кримінального провадження №0000358 від 30.09.2022 з обов`язковим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та долучив додаткові докази.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та інші не встановлені у ході досудового розслідування особи організували схему перерахування грошових коштів по містах України у вигляді готівкових, безготівкових коштів, а також USDT (криптогаманці) клієнтів, які бажали перерахувати грошові кошти. В ході реалізації вказаної схеми ОСОБА_4 та інші не встановлені у ході досудового розслідування особи заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами клієнтів, шляхом зловживанням довірою останніх, у особливо великих розмірах. Серед зазначених клієнтів були громадяни України: ОСОБА_5 (спричинено матеріального збитку у розмірі 300 000,00 доларів США); ОСОБА_6 (спричинено матеріального збитку у розмірі 9 440 042 грн., 14 148 доларів США, 236 380 Євро); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (спричинено матеріального збитку у розмірі 2 700 000 доларів США).

01 серпня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області пребувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000358 від 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках кримінального провадження № 0000358 15.06.2023 було проведено обшуки автомобіля «Toyota Land Cruiser», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. № 5 по вул. Херсонська у м. Дніпро, під час чого було виявлено та вилучено грошові кошти 430 000,00 (чотириста тридцять тисяч) доларів США та 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) гривень та пункту обміну валют, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вході чого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 100 000,00 (сто тисяч) Євро, 76 351,00 (сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят один) долар США, 261 225,00 (двісті шістдесят одна тисяча двісті двадцять п`ять) доларів США, 1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч) гривень, 36 900,00 (тридцять шість тисяч дев`ятсот) гривень.

В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів та заходів оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що вищевказані грошові кошти були у користуванні у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання отримала шляхом зловживання довірою від потерпілих та на даний час невстановлених осіб.

Відповідно, вказані грошові кошти мають доказове значення для кримінального провадження № 0002153 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки є предметом вказаних кримінальних правопорушень та отримані ОСОБА_4 злочинним шляхом.

11.08.2023 вказані грошові кошти визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 15.08.2023 накладено арешт на грошові кошти у сумі: 430 000,00 (чотириста тридцять тисяч) доларів США та 14 000 000,00 (чотирнадцять мільйонів) гривень виявлених та вилучених в ході проведення обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. № 5 по вул. Херсонська у м. Дніпро та у сумі: 100 000,00 (сто тисяч) Євро, 76 351,00 (сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят один) долар США, 261 225,00 (двісті шістдесят одна тисяча двісті двадцять п`ять) доларів США, 1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч) гривень, 36 900,00 (тридцять шість тисяч дев`ятсот) гривень, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку пункту обміну валют, розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38, в рамках кримінального провадження №0000358 від 30.09.2022.

Натомість, на даний час є необхідність в накладенні арешту на 2 000 000,00 (два мільйона) гривень, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. № 5 по вул. Херсонська у м. Дніпро.

Таким чином, прокурор у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 11.08.2023, грошові кошти визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.ч. 10,11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого або прокурора.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Матеріали, додані до клопотання, обгрунтовано наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, оскільки останнє в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

При застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею враховано вимоги ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, а саме арешт на майно накладається з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Надані до суду матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором в клопотанні доведено, що з метою забезпечення речового доказу, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись вмогами ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів у сумі: 2 000 000,00 (два мільйона) гривень виявлених та вилучених в ході проведення обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. № 5 по вул. Херсонська у м. Дніпро, в рамках кримінального провадження №0000358 від 30.09.2022.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1