Справа № 712/6802/23
Провадження № 1- кс/712/3185/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 за №0002868, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 30.10.2022 року невстановлена особа, шляхом розміщення в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 фіктивного оголошення щодо продажу генератора марки K&S 10000E 7.5-8.0кВт, ввела в оману та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 49000 грн., які були ним перераховані на номер банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.11.2022 року близько 12 год 44 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Крім цього встановлено, що 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 25.11.2022 о 23 год 13 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 29 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Разом із тим встановлено, що 12.12.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що в 26.11.2022 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електрогенератора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 52 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що 14.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 про те, що 28.11.2022 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 62 050 гривень, які останній перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Крім цього встановлено, що 13.01.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 9000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Івано-Франківський блогер ОСОБА_11 , на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» зареєстрований як ІНФОРМАЦІЯ_6 опублікував сторіс із посиланням на акаунт, який займається продажем генераторів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Останній повідомив, що до нього в переписці в інстаграмі звернулась незнайома особа з посилання ОСОБА_12 та описала характеристики генераторів, попросила щоб він на своїй сторінці зробив рекламу. Зі слів блогера ОСОБА_13 він зробив рекламу, за що отримав грошову винагороду в розмірі 5000 грн. Після того коли дізнався про шахрайські дії то встановив, що кошти йому надіслали через термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 , 27.11.2022, в 19:10:40 год., встановлено, що даний термінал знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30.10.2022, виявивши оголошення про продаж генератору, в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язався з продавцем через месенджер. Продавець повідомив, що оплатити товар необхідно наперед, в сумі 49000 грн. та перерахунок необхідно здійснити на банківський рахунок, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 . ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 30.10.2022 о 18 год. 24 хв. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 49000 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Після оплати, ОСОБА_5 надіслав продавцеві зображення чеку, як підтвердження здійснення переказу та дані для відправки придбаного товару. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово запитував в продавця про статус замовлення, той, в свою чергу спочатку повідомляв, що товар в дорозі, а потім перестав відповідати на повідомлення, придбаний потерпілим товар не надіслав, грошові кошти, оплачені за придбання генератору не повернув.

12.01.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/10468/22 від 19.12.2022, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації, що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_1 , в ході якого встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час опрацювання інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було з`ясовано, що після зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 49000 грн. володілець карти здійснив перерахунок грошових коштів на інші банківські рахунки, а саме № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 та № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

Підставами вважати, що документи та інформація перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) є наявність підстав вважати, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Слідча в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року, по вищевказаних рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження, а саме для отримання інформації про подальший перерахунок грошових коштів, який міг бути здійснений впродовж тривалого проміжку часу, а також з метою встановлення осіб, що здійснили заволодіння грошовими коштами, перерахованими потерпілим.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0002868від 01.12.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку МФО НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію:

?щодо власників рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків.

?інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року, по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року;

?фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року;

?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1