Справа № 496/4203/23
Провадження № 1-кс/496/1290/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки з номером НОМЕР_2 , які здійсненні оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 06.06.2023р. по час виконання ухвали слідчого судді, а також їх місцезнаходження у вказаний період часу та забезпечити тимчасовий доступ, а також надати можливість вилучення на паперовому або електронному носії слідчим та оперативним працівникам, щодо наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 06.06.2023р. по час виконання ухвали.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 06.06.2023 по час виконання ухвали.

Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 06.06.2023 по час виконання ухвали.

Ідентифікаційні ознаки (абонента Б) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, IMEI) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 06.06.2023р. по час виконання ухвали.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, IMEI)

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

Встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 один місяць.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 07.06.2023 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування, було встановлено, що 06.06.2023 р. до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 06.06.2023 р. заявнику зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , представилися працівниками банку та в ході бесіди шахрайським шляхом, а саме шляхом зловживання довірою, під приводом забезпечення безпеки банківських карток, заявниця надала повні реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 з якої в подальшому списано грошові кошти на суму 350 гривень, з банківської картки заявниці № НОМЕР_4 списано грошові кошти на суму 27800 гривень, загальна сума збитку 28150 (ЄО 8383 від 06.06.2023)

В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинялися наступним чином, а саме 06.06.2023 року перебуваючи за адресою проживання, приблизно о 16 годині 50 хвилин на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_5 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_2 , де в ході спілкування невстановлена особа назвалася ОСОБА_6 та являється оператором служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що за банківським картками потерпілої невстановлені особи намагаються вчинити незаконні операції та з метою запобігання таких дій потерпіла повинна назвати реквізити банківських карток, на що остання погодилась та назвала реквізити карток, залишаючись на лінії із невстановленою особою на мобільний телефон заявниці почали надходити смс-повідомлення із чотирьохзначним кодом підтвердження, де в ході бесіди потерпіла назвала усі коди підтвердження, протягом декількох хвилин ОСОБА_5 помітила, що почали надходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про списання грошових коштів, а саме з пластикової банківської картки № НОМЕР_3 списано грошові кошти на суму 350 гривень, з банківської пластикової картки № НОМЕР_4 списано грошові кошти на суму 27800 гривень та з пенсійної картки № НОМЕР_6 списано кошти в сумі 80 гривень, також встановлено, що вказані картки емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перебували у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , належний потерпілій.

Аналізом банківських виписок про рух коштів отриманих потерпілою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 перераховані на картку № НОМЕР_4 , де в подальшому перераховані на невідомий рахунок.

Відтак встановлено, що вказаний вид шахрайства являє собою соціальну інженерію, тобто невстановлена особа за допомогою виклику з мобільного номеру телефону під приводом різних випадків вивідує необхідну інформацію про банківські картки потерплої та залишаючись на лінії робить необхідні дії з отриманою конфіденційною інформацією про банківські картки, де в подальшому проводить необхідні дії для переказу грошових коштів на інші рахунки невстановлених осіб, тому враховуючи викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що мобільний номер телефону НОМЕР_2 має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в вирішенні питання щодо отримання інформації з телефонних компаній за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , тобто у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий суддя вирішив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи та інформація можуть перебувати в теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо кола осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то повноваження даних осіб визначенні наказом № 527 від 09.06.2023 року про створення слідчо-оперативної групи по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000408.

Також, слідчий суддя вважає необґрунтованим слідчий клопотання в частині визначення строку в який просить надати доступ до інформації з номера телефону, а саме в період з 06.06.2023 року по час виконання ухвали. Так, оскільки за матеріалами клопотання потерпілій здійснено дзвінок 06.06.2023 року, то тимчасовий доступ слід надати за період з 06.06.2023 року по 07.06.2023 року (включно).

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки з номером НОМЕР_2 , які здійсненні оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 06.06.2023р. по 07.06.2023 р., а також їх місцезнаходження у вказаний період часу та забезпечити тимчасовий доступ, а також надати можливість вилучення на паперовому або електронному носії слідчо-оперативній групі, а саме: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 до наступної інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 06.06.2023р. по 07.06.2023 р.;

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 06.06.2023р. по 07.06.2023 р.;

- Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 06.06.2023р. по 07.06.2023 р.

- Ідентифікаційні ознаки (абонента Б) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, IMEI) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2 у період часу з 06.06.2023р. по 07.06.2023 р.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, IMEI).

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1