печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000370, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща - банку mBankSA, адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за АДРЕСА_2 , код платника ПДВ: PL), а саме:

- інформації щодо відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, IBAN: НОМЕР_1 SWIFT: BREXPLPWMBK (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

-інформації щодо руху коштів по рахункам, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом за період з 01.01.2021 по 21.03.2023;

-інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;

-видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за АДРЕСА_2 , код платника ПДВ: PL) договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за вказаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за АДРЕСА_2 , код платника ПДВ: PL), як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 по завищеним цінам, низької якості, зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння та розтрати службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, а також за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності та іншими особами, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження колишньому заступнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що на початку березня 2022 року, більш точний час слідством не встановлено, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вчинення дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період шляхом укладення з рядом вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання договорів (угод, контрактів) про закупівлю (поставку) товарів (речового майна) неналежної та сумнівної якості із попередньою передоплатою, з умисним недотриманням при цьому передбаченої Інструкцією вимоги стосовно обов`язкового зазначення у таких договорах (угодах, контрактах) процедури здійснення контролю за якістю речового майна.

ОСОБА_4 , нехтуючи принципами спрямованості укладених правочинів на захист національних інтересів України, забезпечення в результаті їх укладення потреб безпеки і оборони, ефективності використання при цьому коштів та результативності таких поставок, у повній мірі усвідомлював, що забезпечення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 речовим майном, у тому числі засобами індивідуального захисту неналежної та сумнівної якості, як і затримки у виконанні такими постачальниками взятих на себе згідно договору зобов`язань при наявності стовідсоткової передоплати, призведе до критичних наслідків в забезпеченні обороноздатності країни, створить перешкоди у підготовці Збройних Сил України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, а також створить реальну загрозу життю та здоров`ю особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , і при цьому умисно перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Зокрема, заступник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 у квітні 2022 року, більш точний час та місце слідством не встановлені, надав вказівку ОСОБА_5 укласти з польською компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 договір поставки речового майна, в тому числі засобів індивідуального захисту.

На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 будучи тимчасово виконуючим обов`язки Директора Департаменту державних закупівель, діючи на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д від імені Міноборони, 11.04.2022 перебуваючи у м. Києві за адресою: АДРЕСА_3 , уклав з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника ПДВ PL, Договір поставки № UA1104-3, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язується передати у власність Міноборони партію (партії) товару, а саме: балістичні шоломи рівня ІІІ А, тактичні жилети з осколковою вставкою UA1 та балістичні пластини рівня 4 загальною вартістю 24 540 000,00 Євро. При цьому, розрахунки згідно вказаного договору проводяться на умовах 100% передоплати вартості товару.

У зазначеному договорі вказані наступні реквізити компанії Постачальника:

ІНФОРМАЦІЯ_6

АДРЕСА_4
Код платника ПДВ: PLPOLSKA
e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Назва банку: mBank SANFZWA BANKU: mBank SA
IBAN:IBAN:
НОМЕР_2
Код SWIFT: BREXPLPWMBKKOD SWIFT: BREXPLPWMBK
Адреса банку:ІНФОРМАЦІЯ_8 :

АДРЕСА_5

Відповідно до розділу 2 зазначеного Договору поставки № UA1104-3 від 11.04.2022 товар, що поставляється, повинен відповідати вимогам визнаних стандартів, технічних регламентів, умов та сертифікацій, зокрема в частині якості та безпечності використання.

Разом з тим, всупереч вимог п. 2.2 Інструкції, у зазначений договір умисно не включено вимоги щодо здійснення відповідного контролю за якістю товарів, робіт і послуг.

Згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 58 від 28.04.2022, 29.04.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок Alfa Sp.z.o.o. № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано кошти в сумі 24 540 000,00 Євро з призначенням платежу оплата за Договором поставки № UA1104-3 від 11.04.2022.

В подальшому, 19.07.2022 за вказаним Договором № UA1104-3 від 11.04.2022 поставлено балістичні шоломи рівня ІІІ А (відповідно до стандарту MIL-STA-6626) у кількості 11 000 одиниць загальною вартістю 4 730 000,00 Євро неналежної якості. Так, у поставленій партії товару виявлено шоломи, які після стискання за допомогою незначного фізичного навантаження руйнуються (утворюються тріщини, захисна оболонка прогинається, руйнується захисне лакофарбове покриття, відбувається розшарування шарів захисної оболонки), що свідчить про незадовільну якість та невідповідність шоломів заявленому рівню захисту. Також виявлено ряд інших недоліків, серед яких відсутність захисного канту на шоломах, нестійке захисне лакофарбове покриття оболонки шолому, що під час фізичних навантажень призводить до втрати захисного покриття значних ділянок шолому, а в подальшому і захисних балістичних властивостей.

Виявлені недоліки та невідповідність поставленого товару на суму 4 730 000,00 Євро (що за офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на дату перерахування коштів становило 145 149 037,00 грн.) заявленим у Специфікації умовам призвели до унеможливлення його поставки до військових частин та забезпечення військовослужбовців засобами індивідуального захисту в умовах особливого періоду під час дії воєнного стану, зумовленого збройною агресією російської федерації проти України, тобто унеможливило забезпечення належного рівня боєздатності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заступник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , всупереч основним завданням та функціям Міноборони в частині забезпечення належного рівня боєздатності та життєдіяльності Збройних Сил України, здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, діючи умисно в умовах особливого періоду перешкодив законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом укладення з рядом вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , IZOP- ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , договорів (угод, контрактів) про закупівлю (поставку) товарів (речового майна) неналежної та сумнівної якості із попередньою передоплатою, з умисним недотриманням при цьому передбаченої Інструкцією вимоги стосовно обов`язкового зазначення у таких договорах (угодах, контрактах) процедури здійснення контролю за якістю такого товару, що призвело до поставки неякісного речового майна, в тому числі засобів індивідуального захисту, на загальну суму 1 139 336 130,81 грн., та як наслідок, до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, загрози життю та здоров`ю особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок своєчасного незабезпечення військовослужбовців якісним речовим майном, засобами індивідуального захисту, а також створило перешкоди у підготовці ІНФОРМАЦІЯ_3 до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії російської федерації проти України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження факту перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в якості передоплати за Договором № UA1104-3 від 11.04.2022, Додатком № 1 Специфікація до договору поставки, додатком 2- актом приймання-передачі товару, договором поставки № 05/WAW/10/2022 від 25.10.2022 з додатками, додатковою угодою № 1 від 12.12.2022 до договору поставки № 05/WAW/10/2022 від 25.10.2022, додатковою угодою № 2 від 15.12.2022 до договору поставки № 05/WAW/10/2022 від 25.10.2022 та іншими додатковими угодами до вказаних договорів на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за АДРЕСА_2 , код платника ПДВ: PL), дослідження подальшого руху коштів, дослідження статутних та кадрових документів зазначеної компанії, які надавались банку під час відкриття рахунків, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_17 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, що можуть бути використані в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 направила на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просила здійснювати за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Польща тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща - банку mBankSA, адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за АДРЕСА_2 , код платника ПДВ: PL), а саме:

- інформації щодо відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, IBAN: НОМЕР_1 SWIFT: BREXPLPWMBK (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

- інформації щодо руху коштів по рахункам, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом за період з 01.01.2021 по 21.03.2023;

- інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за АДРЕСА_2 , код платника ПДВ: PL) договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за вказаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за АДРЕСА_2 , код платника ПДВ: PL), як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32338/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1