справа № 166/550/23
провадження № 1-кс/166/252/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

встановив :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 25 травня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що 07 квітня 2023 року працівниками СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здобуто інформацію з приводу підробки офіційних документів невстановленими особами, що стосуються нарахування і виплати заробітної плати, премій працівників навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом 07 квітня 2023 року сектором дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відомості внесено у ЄРДР за № № 0000051 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.164 КК України.

З`ясовано, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в період з 01.01.2018 по 07.04.2023, перебуваючи на посадах у вказаному навчальному закладі, здійснювали виїзд за межі території України в робочий час.

Встановлено, що бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_2 щоквартально направляються звіти до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою підтвердження або ж спростування факту використання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 робочого часу, його оплати, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме звітності, поданої страхувальником ІНФОРМАЦІЯ_5 , бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суми заробітної плати (доходу), персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 07.04.2023, оскільки вказані документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , уповноваженою особою якого являється ОСОБА_15 , а саме: 1) належним чином завірених копій звітності, поданої страхувальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" нараховуються страхові внески працівників та керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) у період з І кварталу 2018 року по 07 квітня 2023 року; 2) належним чином завірених копій персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб працівників та керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: 44142, Україна, Волинська область, Ковельський район, смт Заболоття) у період з І кварталу 2018 року по 07 квітня 2023 року, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання задовольнити та розглянути його без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею установлено, що за матеріалами правоохоронних органів 07 квітня 2023 року в ЄРДР внесено відомості за фактом підробки офіційних документів діяльності навчальних закладів: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані обставини стверджуються рапортом начальника СКП ВП № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 від 07.04.2023 з додатком, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 24.05.2023.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що звітність подана страхувальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтерські та інші документи, що підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" нараховуються страхові внески, а також персоніфіковані відомості про заробітну плату застрахованих осіб працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з І кварталу 2018 року по 07 квітня 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту підробки офіційних документів діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 до інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , уповноваженою особою якого являється ОСОБА_15 , а саме: 1) належним чином завірених копій звітності, поданої страхувальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" нараховуються страхові внески працівників та керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) у період з І кварталу 2018 року по 07 квітня 2023 року; 2) належним чином завірених копій персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб працівників та керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) у період з І кварталу 2018 року по 07 квітня 2023 року, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 30 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1