Провадження №1-кс/447/830/23
Справа №447/1823/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №0000093 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

13.09.2023 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 об 11:11 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переписуючись в месенджері з невідомою особою, особисто перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 980 грн., під приводом купівлі взуття, яке знайшов у соціальній мережі інстаграм: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак після перерахування коштів товар не отримав.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що на початку червня 2023 року, точніше не пригадує, знайшов в інтернеті в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку із адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій продавались кросівки, ціна та якість яких потерпілого задовільнили. Після цього, потерпілий почав переписуватись із продавцем у приватних повідомленнях та домовився про повну передоплату за кросівки на банківську картку продавця.

02.06.2023 об 11:11 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вважаючи, що оголошення правдиве, потерпілий з інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , перерахував на карту із повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , одним платежем грошові кошти в сумі 980 грн. Після цього, продавець на повідомлення не відповідає, товар не надіслав, гроші не повернув.

Під час огляду речей вилучених у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали про тимчасовий доступ (справа №447/1823/23), до банківської карти № НОМЕР_1 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів, проте виявлено дані особи, яка відкрила дану банківську карту, а саме: громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Скидинці, Тетіївський район, Київська область, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 , паспорт № НОМЕР_4 , дата видачі (очевидно паспорта): НОМЕР_5 , орган що видав: 3246, запис номер 510.

Дізнавач зазначає, що було підтверджено, що потерпілий ОСОБА_5 , із своєї банківської карти перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Під час огляду транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів. Проте, виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме наявні перекази із карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 на інші банківські картки, а найчастіше:

- НОМЕР_6 (карта ІНФОРМАЦІЯ_6 )

- НОМЕР_7 (карта PUBLIC JSC ACCENT-BANK)

Встановлено, що ОСОБА_6 та власники банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 1) НОМЕР_8 ) НОМЕР_7 , можуть бути знайомі між собою, користуються декількома банківськими картками, та можуть вчиняти спільно узгодженні шахрайські дії, оскільки між вищевказаними особами відбуваються часті перекази із найбільшими сумами грошових коштів, що підтверджується транзакціями.

У клопотанні дізнавач зазначає, що станом на кінець терміну дії ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області - 02.09.2023 (справа №447/1823/23), інформація для вилучення в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по АДРЕСА_3 до банківських карт 1) НОМЕР_8 ) НОМЕР_7 , підготовлена не була, а термін дії ухвали завершився. Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (тел. НОМЕР_9 ), усно повідомив, що для підготовки інформації до вилучення необхідно більший період часу та інформація у м. Львів видаватись не буде, тому виникла необхідність в отриманні нової ухвали слідчого судді.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 1) НОМЕР_8 ) НОМЕР_7 , в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованого відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000093 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках 1) № НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 13.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1