Справа № 597/1679/23
Провадження № 1-кс/597/89/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" вересня 2023 р. м.Заліщики

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 19.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що невідома особа під приводом продажу товару в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці онлайн магазину одягу ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 в розмірі 980 грн., які остання 04.06.2023 року о 11:56 год. за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 980 гривень ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Згідно ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду №597/1271/23 від 21 червня 2023 року отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , згідно якого кошти у сумі 980 гривень, які потерпіла переказала 04.06.2023 року на вищевказаний банківський рахунок після отримання були не переказані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В результаті здійснення тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що останній належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та після отримання грошових коштів останнім, було здійснено переказ коштів 04.06.2023 року о 18:59 год. на картку № НОМЕР_4 в розмірі 700 грн.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до скоєння даного правопорушення причетна невідома особа, якій належить картковий рахунок № № НОМЕР_4 .

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № № НОМЕР_4 на який були перераховані кошти, є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_4 на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківських рахунках з 00:00 год. 03 червня 2023 року по 00:00 год. 17 вересня 2023 року - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, розглядати у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 00:00 год. 03 червня 2023 року по 00:00 год. 17 вересня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00:00 год. 03 червня 2023 року по 00:00 год. 17 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00:00 год. 03 червня 2023 року по 00:00 год. 17 вересня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00:00 год. 03 червня 2023 року по 00:00 год. 17 вересня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА