печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

31.05.2023 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку банківського сховища АБ «Укргазбанк», яке розташовано у відділені № 7 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.66-68.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205- 1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

У не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, у ОСОБА_4 , який керувався метою власного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на реалізацію протиправної схеми створення неправдивих офіційних відомостей про отримання фізичними особами значних доходів від інвестиційної діяльності, які можуть бути надалі використані ними для здійснення фінансових операцій (набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) та дають підстави стверджувати про законність джерел їх походження, тобто на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та введення їх в легальний обіг.

Внаслідок маніпулювання на фондовому ринку, здійсненого на виконання єдиного злочинного плану, службові особи учасників фондового ринку - директор ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_5 та директора ТОВ «І-Нвест» ОСОБА_6 , а також фізична особа - ОСОБА_7 отримали незаконний інвестиційний прибуток у значному розмірі - в сумі 20 003 210, 86 грн, що є тяжкими наслідками.

Злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка керувалась єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду коштам, отриманим від маніпулювання на фондовому ринку, на загальну суму 19 803 162,07 грн, що є особливо великим розміром, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння та здійснила фінансові операції з ними за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу - АТ «РВС Банк» і брокерів ТОВ «І-Нвест» та ПрАТ «Майстер Брок».

Прокурором 29.05.2023 оголошено ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаного із врятуванням майна прокурором до постановлення ухвали слідчого судді, 30.05.2023 у період часу з 14 год 54 хв по 18 год 40 хв проведено обшук банківського сховище АБ «Укргазбанк», яке розташовано у відділені № 7 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.66-68.

Вказані речі і документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а майно в подальшому може бути конфісковано у разі доведеності вини підозрюваних.

Враховуючи викладене вище виникла необхідність у наданні дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019, дозвіл на проведення обшуку банківського сховища АБ «Укргазбанк», яке розташовано у відділені № 7 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.66-68, з метою врятування майна, відшукання та вилучення майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

1. У банківському індивідуальному сейфі № 377, який використовується підозрюваним ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 4 747 000 (чотири мільйони сімсот сорок сім тисяч) гривень;

2. У банківському індивідуальному сейфі № 399, який використовується підозрюваною ОСОБА_6 виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 3 000 000 (три мільйони) гривень, банківська картка № НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , банківська картка НОМЕР_3 , флеш носій зеленого кольору L180349967, флеш носій зеленого кольору L, флеш носій золотого кольору Transend 8GB B075730673, флеш носій Transend 8GB USB 2.0 B582647420/9D33193);

3. Договір № 001/05/23/007 від 09.05.2023 із додатками та договір № 002/11/22/007 від 24.11.2022 із додатками всього на 5 арк..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/22175/23-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1