Єдиний унікальний номер 725/4331/23
Номер провадження 1-кс/725/1303/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000156 від 01.03.2023, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернулася гр. ОСОБА_5 з привиду того, що 28.01.2023 року близько 11 год. 18 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання працевлаштування заволоділа грошовими коштами загальною сумою 20194 грн., які гр. ОСОБА_5 перерахувала декількома транзакціями із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 та із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 . (ЄО-5670).

В ході проведення протоколу допиту гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 було встановлено, що 28.02.2023 року близько о 11год. 18хв., її надійшло повідомлення на мессенеджер «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , про працевлаштування он-лайн. В подальшому вона перейшла за посиланням натиснувши на кнопку «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання грошових коштів. Перейшовши за посиланням вона зареєстркувалась, надалі згідно з умовами домовленості на створений акаунт нарахована сума, за ці кошти її необхідно було виконувати завдання, а саме: придбати товари на різних інтернет платфармах. В подальшому її необхідно було ввести додаткові грошові кошти з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 2371 грн., з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на іншу банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 6794 грн., з власної барківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на іншу банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 10009 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 1230 грн., а саме в загальній сумі 20194 грн. Надалі вона спробувала вивести грошові кошти однак, не змогла тому, що з`явилися додаткові завдання.

Під час виконання доручення ДК ВПК в Чернівецькій області за вх. № 532 дор./38/123/2023 від 03.06.2023 року здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер тел. НОМЕР_8 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .

28.02.2023 року о 11год.54хв., відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 1200 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

28.02.2023 року о 12год. 06хв., відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

28.02.2023 року о 12год. 17хв., відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 1900 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

28.02.2023 року о 12год. 17хв., відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

28.02.2023 року о 12год. 33хв., відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 1600 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 , дійсно видана Акціонерним Товариством ІНФОРМАЦІЯ_7 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та являють собою банківську таємницю.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Україна, НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_9 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

?деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , у період з 27.02.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_9 , у період з 27.02.2023 року по теперішній час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ), Україна, НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1