Єдиний унікальний номер (справа №) 216/4687/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2004/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.07.2023 до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів податкової звітності та відомостей, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення їх копій у м. Кривий Ріг), з метою отримання інформації про суми отриманих доходів та виплат, місце отримання доходів та джерело доходів запитуваної особи громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по теперішній час.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на виконанні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-18249-18 порушеної за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.307 ч.2 ст.180, ст.284 , ч. 1 ст.140, ч.2 ст.187, ч.2 ст.147, ч.2 ст.300, ст.214, ст. 215 Кримінального кодексу литовської Республіки.

Встановлено, що в провадженні Управління з розслідування організованої злочинності Кримінальної поліції Головного коміссаріата поліції Вільнюського з`їзду перебуває досудове розслідування розслідування Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-18249-18.

В ході провадження встановлено, що громадяни Литовської Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з початку 2018 року з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, перебуваючи в Королівстві Іспанія створили організовану групу для скоєння у Литві особливо тяжких, тяжких та менш тяжких злочинів - торгівля людьми, розбій, отримання доходу від заняття іншою особою проституцією, порушення громадського порядку, пошкодження чужого майна, а також кримінальних проступків - незначний розлад здоров`я, розробили план скоєння злочинів і розподілили між членами організованої групи завдання, відповідно до якого Є. Григонене з В. Восилюсом організували і координували дії членів групи, через діючих в іноземних державах членів групи.

До Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-18249-18. В клопотанні про надання правової допомоги запитуюча сторона просить: встановити повні анкетні данні зазначених у клопотанні свідків, допитати зазначених у клопотанні свідків, провести із зазначеними у клопотанні свідками впізнання за фотознімками, у разі необхідності та зі згоди свідка вилучити у нього речі та документи, що мають значення для справи, у разі необхідності визнати потерпілим та прийняти цивільний позов.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Разом з тим, з матеріалів запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-18249-18 вбачається, що запитуюча сторона не зверталась з проханням про отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-яких документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням, що передбачено п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, зміст запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-18249-18, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено у відповідності п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, що може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається до слідчого судді, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1