Єдиний унікальний номер 725/6326/23
Номер провадження 1-кс/725/1837/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 04.06.2023 о 16 год. 15 хв. на мобільний № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , через Інтернет-додадок мессенджер, надійшло СМС-повідомлення від знайомої ОСОБА_5 про необхідність надання в борг грошових коштів. Після чого ОСОБА_6 добровільно перерахувала зі своєї банківської картки, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , належить ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

* виписки руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період з 01.05.2023 по18.08.2023 р. , із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 01.05.2023 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

?виписки руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період з 01.05.2023 по 18.08.2023 року , із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 01.05.2023 по18.08.2023 року , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1