Справа № 471/743/23
Провадження №1-кс/471/177/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.06.2023 року до ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Велідарівка Єланецька ТГ Вознесенського району Миколаївської області про те, що 07.06.2023 року остання зайшовши в Телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшовши на посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 увела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з метою отримання грошової допомоги в сумі 6 500 грн., вказані грошові кошти нараховані не були, натомість 08.06.2023 року в період часу з 11:23 год. по 11:29 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн., чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування зі свідчень ОСОБА_3 було встановлено, що в своєму користування остання має банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . Так, 07.06.2023 близько о 18:00 год. ОСОБА_3 переглядала новини в додатку «Telegram» та натрапила на один із чатів під назвою «Виплати українцям», в якому містилось оголошення щодо отримання соціальної допомоги населенню від держави у розмірі 6 500 грн. Як пояснила потерпіла, аби отримати вказану допомогу необхідно було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому необхідно було обрати один із банків, в якому відкритий рахунок. ОСОБА_3 обравши необхідний банк увела дані однієї із своїх банківських карток, а саме банківську картку № НОМЕР_1 . Виконавши всі необхідні дії, останній відразу зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , особа чоловічої статі представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що для підтвердження дій необхідно увести код для подальшого оформлення допомоги. Після розмови, ОСОБА_3 увела код та завершила оформлення допомоги. Виконавши всі дії, анкета була опрацьована та ОСОБА_3 прийшло повідомлення, що заявка прийнята та в найкоротший термін буде нараховано грошові кошти на банківську картку.

08.06.2023 року близько 08:00 год. ОСОБА_3 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аби поглянути чи не зараховані грошові кошти, однак зарахувань не було та вже о 11:30 год. останній прийшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.06.2023 в період часу з 11:23 год. по 11:29 год. було знято грошові кошти в сумі 6 000 грн., вказані грошові кошти було знято декількома транзакціями, однак будь -які реквізити відсутні, лише зазначено, що вказані грошові кошти було перерахована на «Послуги», а саме « ОСОБА_4 ».

Після цього ОСОБА_3 відразу зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_5 та повідомила про шахрайські дії та заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_2 . Загальна сума збитку завдана неправомірними діями невстановленої особи становить 6 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у вигляді роздруківки руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 годин 08.06.2023 року по 12:00 годин 08.06.2023 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що містять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи, яка є власником переказу з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я якої відкрито банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 11:00 годин 08.06.2023 року по 12:00 годин 08.06.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку особи, яка є отримувачем переказу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11:00 годин 08.06.2023 року по 12:00 годин 08.06.2023року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 08.06.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , отримувача вище зазначеного переказу, інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 вищезазначеного грошового переказу в період за 11:00 годин 08.06.2023 року по 12:00 годин 08.06.2023; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку отримувача вищевказаного грошового переказу 08.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ«Приват Банк» по даному факту та надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,