УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1268/23

Провадження № 1-кс/126/504/2023

"01" червня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000262 від 25.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, зокрема:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_4 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.05.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що у період часу з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року невідома особа, невстановленим способом таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 62 000 з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , яку відкрито на ім`я її батька ОСОБА_5 .

25.05.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювались перекази коштів на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 . Загальна сума перерахованих коштів складає 62 000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , дала показання про те, що є дочкою ОСОБА_5 та користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свого батька ОСОБА_5 . Так, 15.05.2023 вона увійшла у вказаний мобільний додаток та побачила, що на рахунку відсутні грошові кошти. Переглянувши історію платежів вона помітила що в період часу з 07.05.2023 по 10.05.2023 було проведено транзакції із перерахунку коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка № НОМЕР_5 , які ні вона ні батько не виконував.

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення наявної інформації щодо власників та руху коштів за вище вказаними банківськими рахунками.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000262 від 25.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, зокрема:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_4 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Зобов`язати вище вказані банківські установи надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про відкриття і використання вище вказаних рахунків, зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 01.05.2023 року по 30.05.2023 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1