Справа №463/3905/23
Провадження №1-кс/463/3536/23
У Х В А Л А

про арешт майна

31 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 18.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

детектив як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке 19-20.05.2023 було вилучене в ході обшуку в виробничих та складських приміщень ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС» (), розташованих за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Борок, вулиця Миру, 14.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000102 від 18.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Під час досудового розслідування, Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України надано матеріали, відповідно до яких вбачається, що посадовими особами ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС» () організовано схему незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме спирту поза обліком на виробничих потужностях вказаного товариства. Вказані дії посадових осіб формують тіньові схеми обігу спирту, з якого в подальшому здійснюється виробництво алкогольної продукції, без сплати податків до державного бюджету України.

Встановлено, що ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС» () здійснює свою діяльність за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Борок, вулиця Миру, 14, за якою знаходяться виробничі потужності.

В ході проведення обшуку 19-20.05.2023, відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді, в виробничих та складських приміщень ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС» (), розташованих за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Борок, вулиця Миру, 14, було виявлено та вилучено ряд майна.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю експертного дослідження вилученого майна, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, а тому просить клопотання задоволити.

Детектив в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просить таке задоволити. Пояснив, що речі вилучені під час обшуку, постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 20.05.2023 визнані у кримінальному провадженні №0000102 від 18.05.2023 речовими доказами. Також зазначив, що вилучено копії документів та лише декілька оригіналів, згідно переліку долученому до протоколу обшуку.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання про арешт майна заперечив, при цьому підтвердив, що під час обшуку вилучено більшість документів у виді завірених копій, а вилучений спирт залишено на зберігання підприємству.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, за наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 19-20.05.2023, Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 19.05.2023 проведено обшук в виробничих та складських приміщень ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС» (), розташованих за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Борок, вулиця Миру, 14, в ході якого виявлено та вилучено завірені копії наступних документів:

Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом етиловим - 1 арк.

Витяг з реєстру платників податку- 1 арк. ?

Статут -9 арк.

Виписка з Єдиного державного рестру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 1 арк.

Наказ на призначення директора - 1 арк.

Ліцензія на виробництво спирту - 1 арк.

Наказ № 138-89 від 31.08.2022 на призначення заступника директора з виробництва Козійчука Юрія-1 арк

Наказ № 143-61 від 01.11.2022 на призначення заступника директора з економічних та адміністративних питань Березу Юрія - 1 арк.

Наказ № 42-41 від 24.03.2021 р. на призначення головного бухгалтера -Овсяннікової Уляни -1 арк.

Наказ № 9-14 від 20.05.2021 на призначення завідувача складом ТМЦ - Гетьмана Олега- 1 арк.

Наказ № 29-24 від 19.03.2021 на призначення начальника виробничої лабораторії Філяс Ганни - 1 арк. ? 12. Договір №02/09-2022 поставки спирту від 02.09.22 року -4 арк.

Договір №02/09-2022 поставки спирту від 02.09.22 року -4 арк.

Додаткова угода №1 та специфікація №4 від 27.12.2022 до договору № 02/09- 2022 поставки спирту від 02.09.22 року - 1 арк.

14.Специфікація №5 до договору №02/09-2022 поставки спирту від 02.09.22 року-1 арк.

Договір №35 від 07.04.2023 -3 арк.

Додаток №1 до договору №35 від 07.04.2023 - 1 арк.

Договір №2605 від 26.05.2022 - 2арк.

Додаткова угода №11 від 09.01.2023р. до договору №2605 від 26.05.2022-1 арк.

19.Додаткова угода №13 від 25.04.2023р. до договору №2605 від 26.05.2022-1 арк.

Контракт №1-C від 19.12.2022 - 4 арк.

Додаток №1 від 19.12.2022 до контакту №1-С від 19.12.2022-1 арк.

22.Додаток N4 від 16.03.2023 до контакту №2С від 13.02.2023-1 арк.

23.Додаток N5 від 05.04.2023 до контакту №2С від 13.02.2023-1 арк.

Додаток №6 від 14.04.2023 до контракту N2C від 13.02.2023 - 1 арк.

Наказ №4 від 08.03.2023 про зупинку виробництва - 1 арк.

26.Наказ №5 від 31.03.2023 про запуск виробництва - 1 арк.

Наказ №10 від 05.05.2023 про зупинку виробництва - 1 арк.

28.Вантажно-митна накладна № 23 UA05U0 від 27.03.2023-1 арк.

29 .Повідомлення про фактичне вивезення товарів ? номер ВМД UA209150/2023/2505 від 27.03.2023-1 арк

30.Інвойс №37-2023 від 27.03.23-1 арк.

31.CMR від 27.03.2023-1 арк.

32.Акт про відвантаження та приймання спирту №041 від 27.03.2023-1арк.

33.TTH № 041 від 27.03.2023 - 1 арк.

34.Вантажно-митна накладна № 23 UA18U1 від 04.04.2023-1 арк.

Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/2918 від 04.04.2023-1 арк

36.Інвойс №39-2023 від 04.04.23-1 арк.

37.CMR від 04.04.2023-1 арк.

38.Акт про відвантаження та приймання спирту №043 від 04.04.2023-1арк.

39.TTH № 043 від 04.04.2023 - 1 арк.

Вантажно-митна накладна № 23 UA53 U2 від 29.03.2023-1 арк.

Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/2653 від 29.03.2023-1 арк

Інвойс №38-2023 від 29.03.23-1 арк.

43.CMR від 29.03.2023-1 арк.

44.Акт про відвантаження та приймання спирту №042 від 29.03.2023-1арк.

45.TTH № 042 від 29.03.2023 - 1 арк.

46.Акт про відвантаження та приймання спирту №44 від 07.04.2023 - 1 арк.

47.TTH №44 від 06.04.2023-1 арк.

48.Довідка про видачу векселя №4186/6/31-00-04-01-03-06 від 31.03.2023-2 арк.

49.Акт про відвантаження та приймання спирту №45 від 08.04.2023 - 1 арк.

50.TTH №45 від 08.04.2023-1 арк.

51.Довідка про видачу векселя №4185/6/31-00-04-01-03-06 від 31.03.2023-2 арк.

Вантажно-митна накладна № 23 UA03U4 від 15.04.2023-1 арк.

53.Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/3203 від 10.04.2023-1 арк

54.Інвойс №40-2023 від 10.04.23-1 арк.

55.TTH №46 від 10.04.2023-1 арк.

56.CMR від 10.04.2023-1 арк.

57.Акт про відвантаження та приймання спирту №046 від 10.04.2023-Іарк.

Вантажно-митна накладна № 23 UA75U4 від 11.04.2023-1 арк.

Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/3275 від 11.04.2023-1 арк

Інвойс №41-2023 від 11.04.23-1 арк

61.ТТН №48 від 11.04.2023-1 арк.

62.CMR від 11.04.2023-1 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №048 від 11.04.2023-Іарк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №47 від 12.04.2023 - 1 арк.

65.TTH №47 від 11.04.2023-1 арк.

66.Довідка про видачу векселя 4513/6/31-00-04-01-03-06 від 07.04.2023-2 арк.

67.Акт про відвантаження та приймання спирту №49 від 14.04.2023 - 1 арк.

68.Довідка №49 від 13.04.2023 - 1 арк.

69.TTH №49 від 13.04.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №4506/6/31-00-04-01-03-06 від 07.04.2023-2 арк.

71.Акт про відвантаження та приймання спирту №50 від 18.04.2023 - 1 арк.

72.TTH N50 від 17.04.2023-1 арк.

73.Довідка про видачу векселя №4506/6/31-00-04-01-03-06 від 07.04.2023-2 арк.

74.Акт про відвантаження та приймання спирту №51 від 18.04.2023 - 1 арк.

75.TTH №51 від 17.04.2023-1 арк.

76.Довідка про видачу векселя №4523/6/31-00-04-01-03-06 від 10.04.2023-2 арк.

77.Акт про відвантаження та приймання спирту №53 від 20.04.2023 - 1 арк.

78.TTH №53 від 19.04.2023-1 арк.

79.Довідка про видачу векселя №4825/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №54 від 21.04.2023 - 1 арк.

81.TTH №54 від 20.04.2023-1 арк.

82.Довідка про видачу векселя №4825/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

83.Акт про відвантаження та приймання спирту №55 від 25.04.2023 - 1 арк.

84.TTH №55 від 25.04.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №4827/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №56 від 27.04.2023 - 1 арк.

87.TTH №56 від 27.04.2023-1 арк.

88.Довідка про видачу векселя №4827/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №57 від 27.04.2023 - 1 арк

TTH №57 від 26.04.2023-1 арк.

91.Довідка про видачу векселя №7929/6/23-00-04-01-03-06 від 25.04.2023-2 арк.

92.Акт про відвантаження та приймання спирту №58 від 28.04.2023 - 1 арк.

93.TTH №58 від 28.04.2023-1 арк.

94.Довідка про видачу векселя №5078/6/31-00-04-01-03-06 від 26.04.2023-2 арк.

Довідка про відвантаження спирту №58 від 28.04.2023

Акт про відвантаження та приймання спирту №59 від 09.05.2023 - 1 арк.

97.TTH №59 від 09.05.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №5336/6/31-00-04-01-03-06 від 03.05.2023-2 арк.

99.Довідка №59 від 09.05.2023

Акт про відвантаження та приймання спирту №60 від 15.05.2023 - 1 арк.

TTH №60 від 15.05.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №879/7/23-00-09-04-06 від 11.05.2023-1 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №61 від 17.05.2023 - 1 арк.

TТH №61 від 17.05.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №65482/6/31-00-04-01-03-06 від 09.05.2023-2 арк.

Довідка №61 від 17.05.2023-1 арк.

Свідоцтво про повірку № 02 Чг-969- 1 арк.

Договір № 03/04 від 03.04.2023 -2 арк.

Договір № 13/04 від 13.04.2023-2 арк.

Договір 21/04 від 21.04.2023-2 арк.

Договір № 14/03 від 14.04.2023-2 арк.

Видаткова накладна № 27 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №242 від 12.04.2023 - 1 арк.

TTH № 241 від 12.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 26 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №239 від 11.04.2023 - 1 арк.

TTH № 240 від 11.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 25 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №237 від 10.04.2023 - 1 арк.

TTH № 238 від 10.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 24 від 05.04.2023-1 арк.

TTH №236 від 05.04.2023 - 1 арк.

TTH № 235 від 05.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 23 від 04.04.2023-1 арк.

TTH №/н від 01.04.2023 - 1 арк.

TTH № 6/н від 04.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 272 від 06.04.2023-1 арк.

TTH №l від 06.04.2023 - 1 арк.

TTH № 2 від 06.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 273 від 06.04.2023-1 арк.

Видаткова накладна № 274 від 06.04.2023-1 арк.

TTH № 3 від 06.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 296 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №41 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 295 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №40 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 291 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №39 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 297 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №42 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 289 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №38 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 286 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №37 від 10.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 298 від 11,04.20231 арк.

TTH №43 від 11.04.2023 1 арк.

Видаткова накладна № 299 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №44 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 300 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №45 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 304 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №47від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 307 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №50 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 302 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №43 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №306 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №49 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №305 від 11.04.2023-1 арк.

TTH N48 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №315 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №52від 12.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 317 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №54 від 12.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 321 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №55 від 12.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 308 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №51 від 12.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №28 від 13.04.2023-1 арк.

TTH №246 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №245 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №243 від 13.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №29 від 14.04.2023-1 арк.

TTH №248 від 14.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №30 від 14.04.2023-1 арк.

TTH №249 від 14.04.2023 - 1 арк.

TTH №250 від 14.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №329 від 14.04.2023-1 арк.

TTH №62 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №61 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №60 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №59 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №57 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №58 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №56 від 13.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №31 від 19.04.2023-1 арк.

TTH №252 від 19.04.2023 - 1 арк.

TTH №251 від 19.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 32 від 20.04.2023-1 арк.

TTH №254 від 20.04.2023 - 1 арк.

TTH №253 від 20.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 33 від 21.04.2023-1 арк.

TTH №256 від 21.04.2023 - 1 арк.

TTH №255ід 21.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 34 від 24.04.2023-1 арк.

TTH №258 від 24.04.2023 - 1 арк.

TTH №257від 24.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 355 від 25.04.2023-1 арк.

TTH №260 від 25.04.2023 - 1 арк.

TTH №259 від 25.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 329 від 14.04.2023-1 арк.

TTH №62 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №61від 13.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 36 від 26.04.2023-1 арк.

TTH №262 від 26.04.2023 - 1 арк.

TTH №261 від 26.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 235 від 26.04.2023-1 арк.

TTH №2023-04-26/1 від 26.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 37 від 27.04.2023-1 арк.

TTH №422 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH №423 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH №427 від 28.04.2023 - 1 арк.

TTH №428 від 28.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 38 від 28.04.2023-1 арк.

TTH N2023-04-27/3 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH №2023-04-27/1 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH №2023-04-27/2 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH N2023-04-28/4 від 28.04.2023 - 1 арк.

TTH №2023-04-28/3 віл 28.04 2023 _ 1 aрк.

TTH №2023-04-28/2 від 28.04.2023 - 1 арк.

TTH №2023-04-28/1 від 28.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 236 від 28.04.2023-1 арк.

Видаткова накладна № 39 від 01.05.2023-1 арк.

TTH №434 від 01.05.2023 - 1 арк.

TTH №435 від 01.05.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 276 від 01.05.2023-1 арк.

TTH №2023-05-01/2 від 01.05.2023 - 1 арк.

TTH №2023-05-01/1 від 01.05.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 279 від 02.05.2023-1 арк.

TTH №2023-05-02/2 від 02.05.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 280 від 03.05,2023- 1 арк.

TTH №2023-05-03/2 від 03.05.2023 1 арк.

TTH №2023-05-03/1 віл 03.05 3623 1 арк.

Видаткова накладна № 281 від 04.05.2023-1 арк.

TTH №2023-05-04/4 від 04.05.2023 - 1 арк.

Акт інвентаризації спирту №7 від 18.05.2023-1 арк.

Довідка від 18.05.2023-2 арк.

Акт інвентаризації спирту №6 від 15.05.2023-1 арк.

Акт інвентаризації спирту №5 від 01.05.2023-1 арк.

Акт інвентаризації спирту №4 від 01.04.2023-1 арк.

Акт інвентаризації спирту №7 від 18.05.2023-1 арк.

Акт про виробництво спирту від 08.05.2023 №71-1 арк

Акт про виробництво спирту від 05.05.2023 №70-1 арк

Акт про виробництво спирту від 04.05.2023 №69-1 арк

Акт про виробництво спирту від 03.05.2023 №68-1 арк

Акт про виробництво спирту від 02.05.2023 №67-1 арк

Акт про виробництво спирту від 01.05.2023 №66-1 арк

Акт про виробництво спирту від 28.04.2023 №65-1 арк

Акт про виробництво спирту від 27.04.2023 №64- 1 арк

Акт про виробництво спирту від 26.04.2023 №63-1 арк

Акт про виробництво спирту від 25.04.2023 №62-1 арк

Акт про виробництво спирту від 24.04.2023 №61-1 арк

Акт про виробництво спирту від 21.04.2023 №60-1 арк

Акт про виробництво спирту від 20.04.2023 №59-1 арк

Акт про виробництво спирту від 19.04.2023 №58- 1 арк

Акт про виробництво спирту від 18.04.2023 №57-1 арк

Акт про виробництво спирту від 17.04.2023 №56-1 арк

Акт про виробництво спирту від 17.04.2023 №56-1 арк

Акт про виробництво спирту від 14.04.2023 N655-1 арк

Акт про виробництво спирту від 13.04.2023 №54-1 арк

Акт про виробництво спирту від 12.04.2023 №53-1 арк

Акт про виробництво спирту від 11.04.2023 №52- 1 арк

Акт про виробництво спирту від 10.04.2023 №51-1 арк

Журнал контролю за надходженням сировини для виробництва спирту , виноматеріалів і сусла- 11 арк.

Контрольний журнал відвантаження спирту - 17 арк.

Журнал контролю за виробництвом спирту - 30 арк.

Журнал обліку руху спирту в цистернах - 12 арк.

Акт перевірки наявності та стану пломб, їх зняття та накладення в місцях можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів на ТОВ «Компанія Клімат Плюс» від 19.05.2023 - 4 арк.

Акт про надання практичної допомоги представникам ГУ ДПС у Львівській області на акцизному складі від 19.05.2023 р. - 6 арк.

Градуювальна таблиця №1-9 арк.

Градуювальна таблиця №2-8 арк.

Градуювальна таблиця №3-8 арк.

Градуювальна таблиця №4-8 арк.

Градуювальна таблиця №5-10 арк.

Градуювальна таблиця №6-11 арк.

Свідоцтво про повірку № 24-1-2/581 від 31.08.2022р. -2 арк.

Свідоцтво про повірку №02Чг-1677 від 15.11.2021р. -2 арк.

Паспорт обчислювач об?єму спирту -7 арк.

А також вилучено:

Оригінал Наказу No14 від 19.05.2023-1 арк.

Оригінал Бухгалтерської довідки №4 від 019.05.2023-1 арк.

Оригінал Акту інвентаризації № 8 від 20.05.2023 -Зарк.

спирт етиловий ректифікований класу «Люкс» в кількості 437, 25 дал.

20.05.2023 винесено постанову якою вилучені речі визнано речовими доказами.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, з врахуванням оперативної інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що майно про арешт якого заявлено клопотання відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту це може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке 19-20.05.2023 було вилучене в ході обшуку в виробничих та складських приміщень ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС» (), розташованих за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Борок, вулиця Миру, 14, а саме на завірені копії документів:

Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом етиловим - 1 арк.

Витяг з реєстру платників податку- 1 арк. ?

Статут -9 арк.

Виписка з Єдиного державного рестру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 1 арк.

Наказ на призначення директора - 1 арк.

Ліцензія на виробництво спирту - 1 арк.

Наказ № 138-89 від 31.08.2022 на призначення заступника директора з виробництва Козійчука Юрія-1 арк

Наказ № 143-61 від 01.11.2022 на призначення заступника директора з економічних та адміністративних питань Березу Юрія - 1 арк.

Наказ № 42-41 від 24.03.2021 р. на призначення головного бухгалтера -Овсяннікової Уляни -1 арк.

Наказ № 9-14 від 20.05.2021 на призначення завідувача складом ТМЦ - Гетьмана Олега- 1 арк.

Наказ № 29-24 від 19.03.2021 на призначення начальника виробничої лабораторії Філяс Ганни - 1 арк. ? 12. Договір №02/09-2022 поставки спирту від 02.09.22 року -4 арк.

Договір №02/09-2022 поставки спирту від 02.09.22 року -4 арк.

Додаткова угода №1 та специфікація №4 від 27.12.2022 до договору № 02/09- 2022 поставки спирту від 02.09.22 року - 1 арк.

14.Специфікація №5 до договору №02/09-2022 поставки спирту від 02.09.22 року-1 арк.

Договір №35 від 07.04.2023 -3 арк.

Додаток №1 до договору №35 від 07.04.2023 - 1 арк.

Договір №2605 від 26.05.2022 - 2арк.

Додаткова угода №11 від 09.01.2023р. до договору №2605 від 26.05.2022-1 арк.

19.Додаткова угода №13 від 25.04.2023р. до договору №2605 від 26.05.2022-1 арк.

Контракт №1-C від 19.12.2022 - 4 арк.

Додаток №1 від 19.12.2022 до контакту №1-С від 19.12.2022-1 арк.

22.Додаток N4 від 16.03.2023 до контакту №2С від 13.02.2023-1 арк.

23.Додаток N5 від 05.04.2023 до контакту №2С від 13.02.2023-1 арк.

Додаток №6 від 14.04.2023 до контракту N2C від 13.02.2023 - 1 арк.

Наказ №4 від 08.03.2023 про зупинку виробництва - 1 арк.

26.Наказ №5 від 31.03.2023 про запуск виробництва - 1 арк.

Наказ №10 від 05.05.2023 про зупинку виробництва - 1 арк.

28.Вантажно-митна накладна № 23 UA05U0 від 27.03.2023-1 арк.

29 Повідомлення про фактичне вивезення товарів ? номер ВМД UA209150/2023/2505 від 27.03.2023-1 арк

30.Інвойс №37-2023 від 27.03.23-1 арк.

31.CMR від 27.03.2023-1 арк.

32.Акт про відвантаження та приймання спирту №041 від 27.03.2023-1арк.

33.TTH № 041 від 27.03.2023 - 1 арк.

34.Вантажно-митна накладна № 23 UA18U1 від 04.04.2023-1 арк.

Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/2918 від 04.04.2023-1 арк

36.Інвойс №39-2023 від 04.04.23-1 арк.

37.CMR від 04.04.2023-1 арк.

38.Акт про відвантаження та приймання спирту №043 від 04.04.2023-1арк.

39.TTH № 043 від 04.04.2023 - 1 арк.

Вантажно-митна накладна № 23 UA53 U2 від 29.03.2023-1 арк.

Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/2653 від 29.03.2023-1 арк

Інвойс №38-2023 від 29.03.23-1 арк.

43.CMR від 29.03.2023-1 арк.

44.Акт про відвантаження та приймання спирту №042 від 29.03.2023-1арк.

45.TTH № 042 від 29.03.2023 - 1 арк.

46.Акт про відвантаження та приймання спирту №44 від 07.04.2023 - 1 арк.

47.TTH №44 від 06.04.2023-1 арк.

48.Довідка про видачу векселя №4186/6/31-00-04-01-03-06 від 31.03.2023-2 арк.

49.Акт про відвантаження та приймання спирту №45 від 08.04.2023 - 1 арк.

50.TTH №45 від 08.04.2023-1 арк.

51.Довідка про видачу векселя №4185/6/31-00-04-01-03-06 від 31.03.2023-2 арк.

Вантажно-митна накладна № 23 UA03U4 від 15.04.2023-1 арк.

53.Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/3203 від 10.04.2023-1 арк

54.Інвойс №40-2023 від 10.04.23-1 арк.

55.TTH №46 від 10.04.2023-1 арк.

56.CMR від 10.04.2023-1 арк.

57.Акт про відвантаження та приймання спирту №046 від 10.04.2023-Іарк.

Вантажно-митна накладна № 23 UA75U4 від 11.04.2023-1 арк.

Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/3275 від 11.04.2023-1 арк

Інвойс №41-2023 від 11.04.23-1 арк

61.ТТН №48 від 11.04.2023-1 арк.

62.CMR від 11.04.2023-1 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №048 від 11.04.2023-Іарк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №47 від 12.04.2023 - 1 арк.

65.TTH №47 від 11.04.2023-1 арк.

66.Довідка про видачу векселя 4513/6/31-00-04-01-03-06 від 07.04.2023-2 арк.

67.Акт про відвантаження та приймання спирту №49 від 14.04.2023 - 1 арк.

68.Довідка №49 від 13.04.2023 - 1 арк.

69.TTH №49 від 13.04.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №4506/6/31-00-04-01-03-06 від 07.04.2023-2 арк.

71.Акт про відвантаження та приймання спирту №50 від 18.04.2023 - 1 арк.

72.TTH N50 від 17.04.2023-1 арк.

73.Довідка про видачу векселя №4506/6/31-00-04-01-03-06 від 07.04.2023-2 арк.

74.Акт про відвантаження та приймання спирту №51 від 18.04.2023 - 1 арк.

75.TTH №51 від 17.04.2023-1 арк.

76.Довідка про видачу векселя №4523/6/31-00-04-01-03-06 від 10.04.2023-2 арк.

77.Акт про відвантаження та приймання спирту №53 від 20.04.2023 - 1 арк.

78.TTH №53 від 19.04.2023-1 арк.

79.Довідка про видачу векселя №4825/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №54 від 21.04.2023 - 1 арк.

81.TTH №54 від 20.04.2023-1 арк.

82.Довідка про видачу векселя №4825/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

83.Акт про відвантаження та приймання спирту №55 від 25.04.2023 - 1 арк.

84.TTH №55 від 25.04.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №4827/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №56 від 27.04.2023 - 1 арк.

87.TTH №56 від 27.04.2023-1 арк.

88.Довідка про видачу векселя №4827/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №57 від 27.04.2023 - 1 арк

TTH №57 від 26.04.2023-1 арк.

91.Довідка про видачу векселя №7929/6/23-00-04-01-03-06 від 25.04.2023-2 арк.

92.Акт про відвантаження та приймання спирту №58 від 28.04.2023 - 1 арк.

93.TTH №58 від 28.04.2023-1 арк.

94.Довідка про видачу векселя №5078/6/31-00-04-01-03-06 від 26.04.2023-2 арк.

Довідка про відвантаження спирту №58 від 28.04.2023

Акт про відвантаження та приймання спирту №59 від 09.05.2023 - 1 арк.

97.TTH №59 від 09.05.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №5336/6/31-00-04-01-03-06 від 03.05.2023-2 арк.

99.Довідка №59 від 09.05.2023

Акт про відвантаження та приймання спирту №60 від 15.05.2023 - 1 арк.

TTH №60 від 15.05.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №879/7/23-00-09-04-06 від 11.05.2023-1 арк.

Акт про відвантаження та приймання спирту №61 від 17.05.2023 - 1 арк.

TТH №61 від 17.05.2023-1 арк.

Довідка про видачу векселя №65482/6/31-00-04-01-03-06 від 09.05.2023-2 арк.

Довідка №61 від 17.05.2023-1 арк.

Свідоцтво про повірку № 02 Чг-969- 1 арк.

Договір № 03/04 від 03.04.2023 -2 арк.

Договір № 13/04 від 13.04.2023-2 арк.

Договір 21/04 від 21.04.2023-2 арк.

Договір № 14/03 від 14.04.2023-2 арк.

Видаткова накладна № 27 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №242 від 12.04.2023 - 1 арк.

TTH № 241 від 12.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 26 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №239 від 11.04.2023 - 1 арк.

TTH № 240 від 11.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 25 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №237 від 10.04.2023 - 1 арк.

TTH № 238 від 10.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 24 від 05.04.2023-1 арк.

TTH №236 від 05.04.2023 - 1 арк.

TTH № 235 від 05.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 23 від 04.04.2023-1 арк.

TTH №/н від 01.04.2023 - 1 арк.

TTH № 6/н від 04.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 272 від 06.04.2023-1 арк.

TTH №l від 06.04.2023 - 1 арк.

TTH № 2 від 06.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 273 від 06.04.2023-1 арк.

Видаткова накладна № 274 від 06.04.2023-1 арк.

TTH № 3 від 06.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 296 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №41 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 295 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №40 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 291 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №39 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 297 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №42 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 289 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №38 від 10.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 286 від 10.04.2023-1 арк.

TTH №37 від 10.04.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 298 від 11,04.20231 арк.

TTH №43 від 11.04.2023 1 арк.

Видаткова накладна № 299 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №44 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 300 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №45 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 304 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №47від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 307 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №50 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 302 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №43 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №306 від 11.04.2023-1 арк.

TTH №49 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №305 від 11.04.2023-1 арк.

TTH N48 від 11.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №315 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №52від 12.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 317 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №54 від 12.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 321 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №55 від 12.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 308 від 12.04.2023-1 арк.

TTH №51 від 12.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №28 від 13.04.2023-1 арк.

TTH №246 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №245 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №243 від 13.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №29 від 14.04.2023-1 арк.

TTH №248 від 14.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №30 від 14.04.2023-1 арк.

TTH №249 від 14.04.2023 - 1 арк.

TTH №250 від 14.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №329 від 14.04.2023-1 арк.

TTH №62 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №61 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №60 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №59 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №57 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №58 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №56 від 13.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна №31 від 19.04.2023-1 арк.

TTH №252 від 19.04.2023 - 1 арк.

TTH №251 від 19.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 32 від 20.04.2023-1 арк.

TTH №254 від 20.04.2023 - 1 арк.

TTH №253 від 20.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 33 від 21.04.2023-1 арк.

TTH №256 від 21.04.2023 - 1 арк.

TTH №255ід 21.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 34 від 24.04.2023-1 арк.

TTH №258 від 24.04.2023 - 1 арк.

TTH №257від 24.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 355 від 25.04.2023-1 арк.

TTH №260 від 25.04.2023 - 1 арк.

TTH №259 від 25.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 329 від 14.04.2023-1 арк.

TTH №62 від 13.04.2023 - 1 арк.

TTH №61від 13.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 36 від 26.04.2023-1 арк.

TTH №262 від 26.04.2023 - 1 арк.

TTH №261 від 26.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 235 від 26.04.2023-1 арк.

TTH №2023-04-26/1 від 26.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 37 від 27.04.2023-1 арк.

TTH №422 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH №423 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH №427 від 28.04.2023 - 1 арк.

TTH №428 від 28.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 38 від 28.04.2023-1 арк.

TTH N2023-04-27/3 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH №2023-04-27/1 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH №2023-04-27/2 від 27.04.2023 - 1 арк.

TTH N2023-04-28/4 від 28.04.2023 - 1 арк.

TTH №2023-04-28/3 віл 28.04 2023 _ 1 aрк.

TTH №2023-04-28/2 від 28.04.2023 - 1 арк.

TTH №2023-04-28/1 від 28.04.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 236 від 28.04.2023-1 арк.

Видаткова накладна № 39 від 01.05.2023-1 арк.

TTH №434 від 01.05.2023 - 1 арк.

TTH №435 від 01.05.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 276 від 01.05.2023-1 арк.

TTH №2023-05-01/2 від 01.05.2023 - 1 арк.

TTH №2023-05-01/1 від 01.05.2023 - 1 арк

Видаткова накладна № 279 від 02.05.2023-1 арк.

TTH №2023-05-02/2 від 02.05.2023 - 1 арк.

Видаткова накладна № 280 від 03.05,2023- 1 арк.

TTH №2023-05-03/2 від 03.05.2023 1 арк.

TTH №2023-05-03/1 віл 03.05 3623 1 арк.

Видаткова накладна № 281 від 04.05.2023-1 арк.

TTH №2023-05-04/4 від 04.05.2023 - 1 арк.

Акт інвентаризації спирту №7 від 18.05.2023-1 арк.

Довідка від 18.05.2023-2 арк.

Акт інвентаризації спирту №6 від 15.05.2023-1 арк.

Акт інвентаризації спирту №5 від 01.05.2023-1 арк.

Акт інвентаризації спирту №4 від 01.04.2023-1 арк.

Акт інвентаризації спирту №7 від 18.05.2023-1 арк.

Акт про виробництво спирту від 08.05.2023 №71-1 арк

Акт про виробництво спирту від 05.05.2023 №70-1 арк

Акт про виробництво спирту від 04.05.2023 №69-1 арк

Акт про виробництво спирту від 03.05.2023 №68-1 арк

Акт про виробництво спирту від 02.05.2023 №67-1 арк

Акт про виробництво спирту від 01.05.2023 №66-1 арк

Акт про виробництво спирту від 28.04.2023 №65-1 арк

Акт про виробництво спирту від 27.04.2023 №64- 1 арк

Акт про виробництво спирту від 26.04.2023 №63-1 арк

Акт про виробництво спирту від 25.04.2023 №62-1 арк

Акт про виробництво спирту від 24.04.2023 №61-1 арк

Акт про виробництво спирту від 21.04.2023 №60-1 арк

Акт про виробництво спирту від 20.04.2023 №59-1 арк

Акт про виробництво спирту від 19.04.2023 №58- 1 арк

Акт про виробництво спирту від 18.04.2023 №57-1 арк

Акт про виробництво спирту від 17.04.2023 №56-1 арк

Акт про виробництво спирту від 17.04.2023 №56-1 арк

Акт про виробництво спирту від 14.04.2023 N655-1 арк

Акт про виробництво спирту від 13.04.2023 №54-1 арк

Акт про виробництво спирту від 12.04.2023 №53-1 арк

Акт про виробництво спирту від 11.04.2023 №52- 1 арк

Акт про виробництво спирту від 10.04.2023 №51-1 арк

Журнал контролю за надходженням сировини для виробництва спирту , виноматеріалів і сусла- 11 арк.

Контрольний журнал відвантаження спирту - 17 арк.

Журнал контролю за виробництвом спирту - 30 арк.

Журнал обліку руху спирту в цистернах - 12 арк.

Акт перевірки наявності та стану пломб, їх зняття та накладення в місцях можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів на ТОВ «Компанія Клімат Плюс» від 19.05.2023 - 4 арк.

Акт про надання практичної допомоги представникам ГУ ДПС у Львівській області на акцизному складі від 19.05.2023 р. - 6 арк.

Градуювальна таблиця №1-9 арк.

Градуювальна таблиця №2-8 арк.

Градуювальна таблиця №3-8 арк.

Градуювальна таблиця №4-8 арк.

Градуювальна таблиця №5-10 арк.

Градуювальна таблиця №6-11 арк.

Свідоцтво про повірку № 24-1-2/581 від 31.08.2022р. -2 арк.

Свідоцтво про повірку №02Чг-1677 від 15.11.2021р. -2 арк.

Паспорт обчислювач об?єму спирту -7 арк.

Накласти арешт на оригінали документів, а саме:

Наказ No14 від 19.05.2023-1 арк.

Бухгалтерська довідка №4 від 019.05.2023-1 арк.

Акт інвентаризації № 8 від 20.05.2023 -Зарк.

Накласти арешт на спирт етиловий ректифікований класу «Люкс» в кількості 437, 25 дал., що залишений на зберігання за місцем діяльності ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС»

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1