465/3700/23
1-кс/465/728/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.05.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за №0000404 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за №0000404 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 16.05.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 15.05.2023 близько 16:50 год. надійшло повідомлення на належний йому мобільний телефон із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у месенджері «Телеграм» від невідомої особи, номер телефону невідомо, з приводу купівлі велосипеда, який 14.05.2023 виставив на продаж на сайті ОЛХ та в ході розмови остання повідомила, що хоче оформити замовлення через ОЛХ-доставку та шляхом обману користуючись посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_6 увів дані своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код. Після чого, із банківської картки було списано грошові кошти в сумі 14 181,4 грн.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 8142 від 16.05.2023.

16.05.2023,відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив наступне: 14.05.2023 року, приблизно о 23:00 год. він за допомогою свого мобільного телефону ««Xiaomi Redmi note 10 Pro», IMEI 1 - НОМЕР_3 , IMEI 2 - НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » розмістив оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу свого велосипеду, та вказав ціну за даний велосипед 500 гривень. Для можливості покупців контактувати із ним, ОСОБА_8 вказав в даному оголошенні свій номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » та e-mail « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 15.05.2023 приблизно о 16:50 год. у месенджері «Телеграм» на мобільний телефон ОСОБА_9 написала особа на ім`я ОСОБА_10 з пропозицією придбати велосипед. На даний час акаунт вище вказаного користувача у месенджері «Телеграм» є видаленим, тому її номера телефону немає. ОСОБА_8 погодився продати їй велосипед, та вона запропонувала оформити замовлення через «OLX-доставку». Оскільки потерпілий вперше продавав речі на платформі «OLX», він повідомив покупцю ОСОБА_11 , що йому потрібно розібратися як працює «OLX-доставка». У відповідь на це ОСОБА_10 повідомила, що «OLX-доставку» оформити дуже просто та надіслала знімки екрану телефону, як це зробити. В подальшому вона написала, що оформить заявку, щоб ОСОБА_8 отримав кошти, та згодом надіслала йому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання оплати. Потерпілий перейшов по даному посиланні на сайт (який на даний час являється заблокованим). Як повідомив ОСОБА_6 , даний сайт був ідентичний до сайту «OLX». При переході на посилання потерпілому одразу відкрилось його оголошення по продажу велосипеда, яке він розмітив на сайті «OLX». В подальшому ОСОБА_6 виконав наступні дії: натиснув на кнопку отримання коштів за товар, вибрав спосіб отримання коштів, а саме на банківську карту, ввів дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , термін дії, CVV-код: 230, а також суму коштів, які були наявні на банківській карті: 14 954 грн. Після здійснення вище вказаних дій, ОСОБА_9 перекинуло на іншу сторінку на даному сайті для підтвердження операції: необхідно було вести код, який мав прийти СМС-повідомленням на мобільний номер потерпілого. Даний код не прийшов, та в цей момент до ОСОБА_7 написала вище згадана особа ОСОБА_10 та повідомила, що в такому випадку необхідно написати у технічну підтримку на цьому сайті, що ОСОБА_8 і зробив. Його повідомили, що необхідно почекати, оскільки всі оператори зайняті. Через деякий час оператор запитав через який банк потерпілий хоче провести операцію, на що він повідомив, що банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На це йому відповіли, що з технічних причин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не працює, тому ОСОБА_8 знову ввів дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього потерпілому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номера « НОМЕР_5 » та потерпілий натиснув «1» для підтвердження операції. Після даних дій о 21:13 год. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , відбулось зняття грошових коштів у іноземній валюті 343,19 євро (14 181,40 грн.). У призначені платежу даної операції було вказано «Покупка, Послуги». Після цього ОСОБА_8 одразу зайшов у переписку покупцем ОСОБА_13 , однак її акаунт у месенджері «Телеграм» був видалений.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2023 о 21:13 год. невідома особа, шляхом обману здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на невідомий рахунок у у іноземній валюті 343,19 EUR (14 181,4 UAH). Даний факт підтверджується наданою ОСОБА_14 випискою із ІНФОРМАЦІЯ_7 по картці № НОМЕР_2 .

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак в матерілаах клопотання міститься заява розгляд клопотання без їхньої участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000404 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за №0000404 від 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких, а саме::

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 11.05.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 11.05.2023 по по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 11.05.2023 по час виконання ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткову рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 11.05.2023 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 11.05.2023 по час виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 11.05.2023 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг карткову рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 11.05.2023 по час виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 , або за відповідним дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України за на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_27 та зобов`язати представників філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , надати вище вказані документи останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1