ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 1-323/09

Провадження № 1-в/210/224/23

"27" квітня 2023 р.

Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

учасники провадження, які беруть участь у розгляді справи: прокурор ОСОБА_3 , представник ТОВ «СХІД ФІНАНС» ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в режимі дистанційного судового провадження клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІД ФІНАНС» ОСОБА_4 про вирішення питання щодо повернення оригіналів речових доказів та документів в рамках кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «СХІД ФІНАНС» ОСОБА_4 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про повернення оригіналів документів, а саме: кредитний договір № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 1 від 02.02.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 2 від 28.02.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 3 від 26.03.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 4 від 28.04.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., договір іпотеки від 02.02.2007 р. та інші договори, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні по справі № 1-323/09 та стосуються отримання кредитних коштів ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що вироком суду від 21.10.2009 року ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, також визначено, що оригінали документів, які були визнані речовими доказами зберігаються при матеріалах кримінального провадження. У даній кримінальній справі АТ «Всеукраїнський Акціонерний банк» було визнано потерпілою стороною, якій завдано матеріальної шкоди у розмірі 500000,00 грн., внаслідок укладення ОСОБА_5 з ПАТ «Ві.Ей.Бі. Банк» договору № 73/гр. від 02.02.2007 року.

19 липня 2019 року між ПАТ «Ві.Ей.Бі. Банк» та ТОВ «СХІД ФІНАНС» укладено договір факторингу. Таким чином з 19.07.2019 року новим кредитором за кредитним договором стало ТОВ «СХІД ФІНАНС», як правонаступника ПАТ «Ві.Ей.Бі. Банк».

В рамках кримінального провадження № 51099015 усі примірники оригіналів, зокрема іпотечного договору з відповідними додатками були вилучені не лише у ПАТ «Ві.Ей.Бі. Банк», а й у нотаріуса, що позбавляє можливості ТОВ «СХІД ФІНАНС» отримати дублікат з нотаріального архіву та задовольнити законні вимоги кредитору, у зв`язку із чим ТОВ «СХІД ФІНАНС» був змушений звернутись до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні представник ТОВ «СХІД ФІНАНС» ОСОБА_4 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Інші учасники процесу в судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомлені про день та час розгляду клопотання, їх неприбуття не перешкоджає проведенню вказаного судового засідання.

Заслухавши думку представника ТОВ «СХІД ФІНАНС» ОСОБА_4 , дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що вироком Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 21.10.2009 року ОСОБА_5 засуджений за ст. 364 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 70 ч.1,4 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком в силу ст. 75 КК України на 3 роки. Цивільний позов по справі не заявлявся.

Визначено, речові докази по справі: кредитний договір № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 1 від 02.02.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 2 від 28.02.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 3 від 26.03.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 4 від 28.04.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., договір іпотеки від 02.02.2007 р., договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0403-060Р-014/07 від 02.02.2007 р., договір добровільного страхування фізичної особи № 0403-051Б-013/07 від 02.02.2007 р., всі заяви ОСОБА_5 на ім`я директора ДФ АТ «ВАБанк» з проханням видачі кредитного траншу різними сумами і в різний час, які знаходяться в матеріалах справи зберігати в кримінальній справі.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначені документи постановою слідчого прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу від 03.03.2009 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 51099015.

За частиною 2 статті 100 КПК, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частиною 3 статті 100 КПК визначено, що документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно з частиною 5 статті 100 КПК, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Згідно із ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження, докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

За змістом наведених норм КПК для повернення судом володільцю оригіналів документів необхідна сукупність таких умов: 1) закінчення кримінального провадження; 2) знаходження оригіналів документів безпосередньо у матеріалах судового провадження; 3) клопотання про повернення оригіналів документів має бути подано їх належним володільцем із обґрунтуванням належним чином фактичної необхідності у поверненні саме оригіналів.

Згідно вимог ст.368 КПК України при ухваленні вироку, судом, наряду з іншим вирішується питання, що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами.

Так, при винесені вироку суду від 21 жовтня 2009 року, судом було вирішено питання щодо долі речових доказів, а саме зазначено: кредитний договір № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 1 від 02.02.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 2 від 28.02.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 3 від 26.03.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., додаткова угода № 4 від 28.04.2007 р. до кредитного договору № 73/гр. від 02.02.2007 р., договір іпотеки від 02.02.2007 р., договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0403-060Р-014/07 від 02.02.2007 р., договір добровільного страхування фізичної особи № 0403-051Б-013/07 від 02.02.2007 р., всі заяви ОСОБА_5 на ім`я директора ДФ АТ «ВАБанк» з проханням видачі кредитного траншу різними сумами і в різний час, які знаходяться в матеріалах справи зберігати в кримінальній справі.

З матеріалів справи вбачається, що на час звернення ТОВ «СХІД ФІНАНС» з клопотанням про повернення оригіналів документів питання про долю речових доказів та документів вирішено вироком суду від 21.10.2009 року.

Враховуючи викладене, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання про повернення оригіналів документів відмовити, так як вироком Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 21.10.2009 року відносно ОСОБА_5 визначено місце зберігання вищевказаних документів, що є речовими доказами по справі саме в матеріалах кримінального провадження, ці документи були предметом дослідження в судовому засіданні та є доказами по кримінальній справі та вказаними документами, в сукупності з іншими доказами, підтверджено вину ОСОБА_5 в скоєнні злочину.

Разом з тим, суд вважає за необхідне роз`яснити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІД ФІНАНС» ОСОБА_4 , що він не позбавлений можливості отримати належним чином завірені копії документів, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.100, 369-372, 537, 539 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІД ФІНАНС» ОСОБА_4 про вирішення питання щодо повернення оригіналів речових доказів та документів в рамках кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 27 квітня 2023 року.

Суддя: ОСОБА_1