Справа № 461/6718/23
Провадження № 1-кс/461/4690/23
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України

22.08.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні за №0000275 від 09.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 307 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування.

Подане клопотання мотивує тим, що 30.03.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України. Того ж дня, ОСОБА_8 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у зв`язку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину. 31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно. 22.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_8 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., строком на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно. 07.06.2023 ухвалою Львівського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 та постановлено нову ухвалу якою клопотання слідчого задоволено частково продовжено строк тримання під вартою стосовно ОСОБА_8 до 20.07.2023 та визначено заставу у розмірі 370 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 993080 грн. 09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_8 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 17.07.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_8 обов`язків продовжено до 30.08.2023. Строк досудового розслідування вказаного провадження продовжено слідчим суддею до шести місяців, тобто до 30.09.2023. З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.1, 3 ст.177 КПК України, орган досудового розслідування просить продовжити строк дії вказаних обов`язків, оскільки такі ризики не зменшились і не покладання на ОСОБА_8 слідчим суддею обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування та може запобігти виконанню завдань кримінального судочинства.

Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Підозрюваний ОСОБА_8 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі його захисника.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 09.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений період, але не пізніше серпня 2022 року, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення здійснював незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

ОСОБА_8 розумів, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки та з метою отримання якомога більшого прибутку необхідно вчиняти вищеописані дії у великих та особливо великих розмірах, у зв`язку з чим вимагав узгоджених дій значної кількості людей, а, відтак, розумів переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин організованою групою. Маючи намір здійснювати такі діяння у впродовж тривалого часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше серпня 2022 року, вирішив прийняти пропозицію ОСОБА_4 на участь в діяльності організованої групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин під керівництвом ОСОБА_4 , учасником якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи.

Створена та очолювана ОСОБА_4 на тривалий період часу, організована злочинна група характеризувалася: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням прекурсорів, його очищенням та подальшим пересиланням прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин; наявністю загально визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_8 діючи в якості виконавця отримував від невстановлених осіб прекурсори для подальшого пересилання їх для виготовлення психотропних речовин, здійснював незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами; відкривав рахунки в банківських установах, на які отримували грошові кошти за збут прекурсорів.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 18.10.2022, ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав валізу червоного кольору з написом «Italiano» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М/А», які містять прекурсор псевдоефедрин. Вказану валізу ОСОБА_8 , 18.10.2022 о 11:37 год. перебуваючи на території АЗС «ОККО», що по вул. Личаківській, 152Б в м. Львові передав ОСОБА_4 для подальшого зберігання та пересилання з метою виготовлення психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_4 на автомобілі Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 перевіз вказану валізу із вмістом прекурсору псевдоефедрину із АЗС «ОККО» до орендованої квартири АДРЕСА_1 з метою подальшого переправлення для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 18.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено 22 таблетки із маркуванням «М/А», в яких міститься прекурсор псевдоефедрин, масою 2,1797 г., що становить великі розміри та який ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім цього, 08.11.2022 ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_4 попередньо очищений останнім від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль BMW 535d з д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно перевіз, отриманий від ОСОБА_4 псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 0,2986 г., що є великими розмірами, та містився у порошкоподібній речовині кристалічно-білого кольору, до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Зеленій 115А у м. Львові, звідки о 16:16 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_9 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_3 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016004556, адресованому на ім`я « ОСОБА_10 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.03.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_8 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у зв`язку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

22.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_8 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., строком на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно.

07.06.2023 ухвалою Львівського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 та постановлено нову ухвалу якою клопотання слідчого задоволено частково продовжено строк тримання під вартою стосовно ОСОБА_8 до 20.07.2023 та визначено заставу у розмірі 370 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 993 080 грн.

09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_8 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 17.07.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_8 обов`язків продовжено до 30.08.2023, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

- не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

- невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України;

- утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.08.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 30.09.2023.

Підозра ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, перебачених ч.3 ст.311 КК України, обґрунтована зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

-Повідомленням начальника УСР у Львівській області ДСР НП України №2996/55/112/01-2022 від 09.09.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протоколом від 02.02.2023 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113004132, відправником якого є ОСОБА_6 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/20244-НЗПРАП від 08.12.2022;

-Протоколом огляду від 07.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 113004132 ОСОБА_6 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016000201, відправником якого є ОСОБА_6 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113000489, відправником якого є ОСОБА_6 ;

-Протоколом огляду від 18.04.2023 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 113000489 ОСОБА_6 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД в автомобілі д.н.з. НОМЕР_1 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД в автомобілі Фольцваген Пассат;

-Протоколом від 02.12.2023 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом від 09.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом від 09.02.2023 за результатами проведення НСРД в автомобілі Фольцваген Таурег;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля «BMW-520», д.н.з. НОМЕР_4 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Фольцваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Smart MC 01, д.н.з. НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: Гараж № 9 «Гаражний Кооператив «Амур-2»» адреса: м. Дніпро, вул. Дементьєва, буд. 5;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_7 ;

-Повідомленням про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України від 30.03.2023;

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_12 від 01.05.2023;

-Висновком експерта за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також той факт, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, а відтак ризики, передбачені п.1, 3 ст. 177 КПК України, існують і надалі; з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_8 своїх обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваному ОСОБА_8 слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 17.07.2023, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 вересня 2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

- невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України.

- утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та іншими.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1