490/2462/23 18.04.2023
н/п 1-кс/490/2888/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2462/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000596 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 18.03.2023 близько 19:17 год., зателефонувавши з № НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході телефонної розмови, шляхом обману та отримання доступу до банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вчинила незаконні перекази грошових коштів на іншу банківську карту.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що хлопець, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив йому останні платежі, які були здійснені по його банківській карті та повідомив про необхідність переказу коштів потерпілого на іншу банківську карту, оскільки до неї намагаються отримати доступ сторонні особи. В подальшому під час розмови невідомий хлопець продиктував номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була оформлена на чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . Потерпілий здійснив шість переказів коштів на продиктовану йому банківську карту на загальну суму 390 000 гривень. Номер карти на яку був здійснений переказ коштів потерпілий ОСОБА_5 вказати не може.

Відповідно до виписки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що 18.03.2023 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені перекази грошових коштів на ім`я одержувача - ОСОБА_7 , в 10 транзакціях (переказів) на загальну суму 386 427 гривень.

Слідчий, пославшись на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 18.03.2023 близько 19:17 год., зателефонувавши з № НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході телефонної розмови, шляхом обману та отримання доступу до банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вчинила незаконні перекази грошових коштів на іншу банківську карту.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що хлопець, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив йому останні платежі, які були здійснені по його банківській карті та повідомив про необхідність переказу коштів потерпілого на іншу банківську карту, оскільки до неї намагаються отримати доступ сторонні особи. В подальшому під час розмови невідомий хлопець продиктував номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була оформлена на чоловіка на ім`я ОСОБА_7 . Потерпілий здійснив шість переказів коштів на продиктовану йому банківську карту на загальну суму 390 000 гривень. Номер карти на яку був здійснений переказ коштів потерпілий ОСОБА_5 вказати не може.

Відповідно до виписки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що 18.03.2023 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені перекази грошових коштів на ім`я одержувача - ОСОБА_7 , в 10 транзакціях (переказів) на загальну суму 386 427 гривень.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за 18.03.2023, із вказанням номерів банківських карток (рахунків) на які були здійснені перекази грошових коштів, їх суми, залишків коштів після здійснення таких банківських операцій та часу їх здійснення.

Строк дії ухвали по 18 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1