Справа № 159/235/23
Провадження № 1-кс/159/1143/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 травня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000012 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

в с т а н о в и в:

Дізнавачем сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000012 розпочато 16.01.2023 за заявою ОСОБА_5 про те, що 13.01.2023 року невстановлена особа, з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу військового тактичного спорядження, що було виставлене на продаж на сторінці «allbat_official» в соцмережі «Instagram», не виконавши взятих на себе зобов`язань з надсилання замовлених товарів, незаконно заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 13600 грн, які та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 12.24 год. однією транзакцією зі своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості повної передоплати за товари, чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 13.01.2022 року о 12.24 год. вона з метою придбання військового тактичного спорядження своєму хлопцеві ОСОБА_6 який попередньо пробив замовлення на сторінці «allbat_official» в соцмережі «інстаграм», зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на наданий ними рахунок НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 13600 гри. В подальшому, зі сторінки онлайн-магазину надійшло повідомлення про те, що необхідно на той же банківський рахунок ще раз надіслати кошти двома платежами по 6750 грн. і гроші в сумі 13600 грн. відразу повернуться. Оскільки повна сума за замовлені товари вже була переказана, а товари не надіслані, і в неї обманним шляхом намагалися заволодіти додатковою сумою, вона запідозрила продавця в шахрайстві. Щоб перевірити цей магазин, вона зі своєї сторінки в соцмережі «Інстаграм» написала продавцю, що нібито хоче замовити у них ще товар, та запитала про умови оплати і попросила надати необхідні і реквізити, на що їй відповіли, що необхідна повна оплата та скинули інший номер банківської картки для сплати НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 . Після цього вона впевнилась, що цей продавець шахрай, який обманним шляхом заволодів належними їй грошима.

За результатами отриманого тимчасового доступу до банківської картки НОМЕР_2 встановлено, що власницею являється ОСОБА_8 , жителька АДРЕСА_1 .

Під час допиту власниці банківської картки ОСОБА_8 НОМЕР_2 , остання вказала, що її онлайн банкінгом користувались, оскільки передала всі дані для входу. Під час реєстрації, остання вказала свій мобільний номер НОМЕР_4 .

В ході огляду виписки по рахунку ОСОБА_8 встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілої, користувач картки 13.01.2023 здійснив переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у сумах по 2750 гривень.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківські операції по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 13.01.2023 року по дату винесення ухвали. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належать вищевказані рахунки, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи переказували на дану картку кредитні кошти, та в подальшому куди переказані, чи знімались дані кошти.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі дізнавач сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області)та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, інформацією за результатом тимчасового доступу до документів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у Луцькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , - та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, - копію інформації про банківські операції по картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 13.01.2023 року по 08.05.2023, а саме:

- рух коштів по вищевказаних картках (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну

історію авторизацій за даними платіжними картками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»);

- кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даних карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даних карток, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-Оанкінгу) за банківською карткою із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, інформацію по запитуванню СVС коду та ЗD Secure, які використовуються для проведення переказів/списань грошових коштів та аутентифікації до онлайн-банкінгу за вищевказаний період, із зазначенням дати та часу;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- інформацію про закриття даної картки.

Строк дії даної ухвали встановити до 06.07.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1