Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/684/2023 Справа № 641/3055/23
УХВАЛА
01 червня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що До ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , щодо шахрайського заволодіння невідомою особою грошовими коштами у сумі 6000 грн.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що мешкає за вказаною адресою разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 . З 14 квітня по 15 травня він перебував на службі в місті Балаклія. Для проживання йому потрібне було житло. Останній знайшов у мережі інтернет, а саме на рекламному сайті «ОЛХ», об`яву про те що здається квартира за 2500 гривень за місяць. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , йому відповів чоловік, котрий відрекомендував себе як ОСОБА_7 , працівник СБУ, але сказав що плата піднялась до 3000 гривень на місяць. Потім він сказав що йому потрібна передплата у розмірі 1000 гривень. Після чого ОСОБА_5 10.05.2023 приблизно об 19.30 та з найближчого терміналу,що знаходиться по вул.Жовтневій в м.Балаклія, зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 скинув вищевказану суму на карту невідомого, який назвався ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , прізвище якого він не
пам`ятає, бо останній одразу видалив їхню переписку у вайбері. Наступного дня ОСОБА_5 подзвонив так званий ОСОБА_9 та повідомив, що буде звертатися до нотаріуса, для оформлення договору оренди на квартиру. Через деякий час останній повідомив, що треба скинути ще 5000(п`ять тисяч) гривень, як місячну плату 3000 гривень та плату на місяць вперед. Так як у гр.. ОСОБА_5 коштів на картці не було, він попросив свого кума ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб той зі своєї карти скинув 5000 гривень на карту так званого ОСОБА_11 . На що ОСОБА_10 погодився і 11 травня 2023 року скинув зі своєї карти № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на карту № НОМЕР_1 5000 гривень. Після чого ОСОБА_12 повернув
ОСОБА_13 вищевказаний борг готівкою. Через деякий час ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_14 , та вже його дзвінки той не відповідав. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6000 гривень.
До матеріалів кримінального провадження додав копію квитанції про сплату та скрін- шоти з мобільного телефону.
Крім цього було допитано свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що на теперішній час мешкає за адресою АДРЕСА_3 , разом зі своєю родиною.
3 14 квітня по 15 травня він перебував на службі в місті Харкові. 11 травня 2023 йому на мобільний телефон подзвонив кум ОСОБА_5 та попросив, щоб він скинув 3000 гривень на карту якогось ОСОБА_11 , нічого більше не пояснюючи, лише продиктував номер картки, а саме № НОМЕР_1 . На що ОСОБА_15 погодився і одразу зі своєї карти № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перекинув 3000 гривень на вищевказану картку. Пізніше ОСОБА_5 попросив скинути ще 2000 гривень, що той і зробив. Потім ОСОБА_16 подзвонив та розповів що напевне натрапив на шахрая, котрий шляхом обману під приводом оренди квартири, заволодів коштами на загальну суму 6000 гривень. Кошти ті що відправляв ОСОБА_10 , а саме 5000 гривень, ОСОБА_5 повернув готівкою. Претензій до нього ніяких не має.
До матеріалів кримінального провадження додано скрін-шоти з мобільного телефону з транзакцією по банківській карті.
З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження у разі зняття грошових коштів з вищевказаної картки за період часу з 10.05.2022 по 20.05.2022 року, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 та з можливістю та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що вищевказану інформацію можна отримувати лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і те, що зазначена інформація має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, дізнавач звернулася до суду з клопотанням.
Дізнавач СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила суд розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 399/0/15-23 від року «Про зміну територіальної підсудності судових справ окремих судів Харківської області», змінено територіальну підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області за Комінтернівським районним судом м. Харкова.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з подальшим їх вилученням, а саме: банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження у разі зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.05.2023 по року, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та з можливістю та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто 01.07.2023 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1