Єдиний унікальний № 501/1985/23
Провадження № 1-кс/501/425/23
УХВАЛА

25 травня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 22.02.2023

Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

24.05.2023 до суду надійшла заява слідчого про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Встановлені судом обставини.

22.02.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 22.02.2022 до ч/ч ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, які були скеровані ІНФОРМАЦІЯ_2 , при розгляді яких було встановлено, що невстановленими особами ймовірно були складені завідомо підроблені офіційні документи фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме податкові накладні за період з 01.01.2019 по 30.09.2022, які в подальшому були скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 5).

З висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було проведено за період з 01.01.2019 по 30.09.2022, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) подала фінансову звітність малого підприємства за 2019 рік № від 02.03.2020, за 2020 рік № від 26.02.2021, за 2021 № 2021 рік № від 17.02.2022, за 6 місяців 2022 року № від 13.08.2022 року в яких задекларовано взаємовідносини, з наступними контрагентами-покупцями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП Електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші (а.с. 17-18).

Згідно матеріалів справи за наявними даними офіційного загальнодержавного веб-порталу «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) уклали низку договорів із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення комплексу робіт з реконструкції та будівництва об`єктів інфраструктури, що знаходяться на території Таїровської громади.Проте, вказані роботи фактично виконувались з численними порушеннями із залученням низки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що підтверджується відсутністю у них наявного штату працівників, які відповідають за безпечне проведення робіт та мають право виконувати ті чи інші роботи підвищеної небезпеки на вказаних об`єктах інфраструктури.

З клопотання слідчого вбачається, що володільцем інформації, до якої необхідно отримати доступ та яка має важливе значення для справи, є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків за договорами, вказаними в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні або старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії цих документів у паперовому та електронному вигляді (які виконанні за допомогою програмами АВК-5 або іншої), а саме усіх документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків за договорами № 01-0912/20 від 09.12.2020 «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення Проспекту небесної сотні на ділянці: від світлофора Епіцентр до вулиці Стара Люстдорфська дорога»; № 01-1112/20 від 11.12.2020 «Будівництво зовнішнього освітлення на ділянці об`єкту на ділянці автомобільної дороги М-27 Одеса-Чорноморськ - виїзд з смт Таїрово, Овідіопольського району Одеської області»; № 02-0912/20 від 09.12.2020 «Будівництво світлофорного об`єкту на ділянці автомобільної дороги М-27 Одеса - Чорноморськ - виїзд з смт Таїрово Овідіопольського району Одеської області» укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

- договори підряду (додаткові угоди, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів), договори субпідряду щодо виконання договорів, із змінами та додатками;

- наявну тендерну документацію щодо укладених договорів, з додатками;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Кб-2в, відомості ресурсів до них та акти Кб-3, платіжні доручення, складені згідно вказаного вище договору та платіжні доручення за виконані роботи;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які виставлені на адресу замовника за виконані роботи;

- листування між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з питань виконання та внесення змін до договору;

- дефектні акти;

- локальні кошториси, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_9 визначала вартість робіт за вищевказаними договорами;

- всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- проектно-кошторисну документацію;

- висновки комплексної державної експертизи;

- акти приймання виконаних будівельних робіт. З розрахунком одиничної вартості;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, проект, локальні кошториси в електронній версії ІМР, ІМS, IMD загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технічні умови виробника (ТУ);

- зміни до проектної документації;

- журнали авторського нагляду;

- журнали технічного нагляду;

- технологічні карти (виконавчу схему);

- журнал виробництва робіт;

- акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- договори (акти прийому передачі та платіжні доручення) щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, копії товаро-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, товаротранспортні накладні на доставку матеріалів на об`єкти

- документи щодо дозволу проведення висотних робіт;

- декларація про початок/готовність (виконання) робіт на об`єкті, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- договори на здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт та платіжні доручення по договору на здійснення технічного нагляду;

- договори на здійснення авторського нагляду, акти приймання виконаних робіт та платіжні доручення по договору на здійснення авторського нагляду;

- фото фіксація (звіт) виконання будівельних робіт по об`єкту;

- інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за ними.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Оскільки суддя не забезпечується папером, а забезпечується лише канцелярія суду, то учасники судового провадження мають право отримати копію ухвали в канцелярії суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1