печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000113 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.209 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено близько 30 суб`єктів господарювання, які імпортують різноманітну продукцію по заниженим цінам від пов`язаних (підконтрольних) нерезидентів, з якими в подальшому не розраховуються (з території України). Така схема роботи дозволяє не відображати та не оприбутковувати реальні доходи підприємства, а реальний розрахунок здійснювати за кордоном, зокрема підприємства відображають доходи у розмірах, які не перевищують імпортні платежі (ПДВ, мито, акцизний збір), а фактично безготівкові платежі з контрагентами-покупцями проводять тільки для розрахунків за платежами на митниці.

Зокрема, отримано інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), яким впродовж 2021-2022 років здійснено імпорт товарів (трикотажні вироби, товари широкого вжитку) на загальну фактурну вартість 207,3 млн грн, в т.ч. на суму 29,5 млн грн за допомогою комісіонерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ). Основним продавцем товару є компанія ІНФОРМАЦІЯ_37 (Мальта) на загальну суму 177,8 млн грн, а відправниками - компанії-нерезиденти з Туреччини (непрямий імпорт).

Також, протягом 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » здійснено імпорт товарів в якості комісіонера на суму 153,2 млн грн, у т.ч. 83,1 млн грн - від ІНФОРМАЦІЯ_37 .

При цьому, згідно аналізу даних ЄРПН за 2021-2022 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » задекларовано придбання 2 авто преміум класу, які в подальшому переоформлено в адресу фізичних осіб, а також загалом реалізовано товарів тільки на суму 69,2 млн грн.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » протягом 2022 здійснено оплату нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_37 (Мальта) в сумі 563,9 млн грн в якості нібито за імпорт товару, що на 386 млн грн більше, ніж загальна сума проведених зовнішньоекономічних операцій, та на 497 млн більше, ніж обсяг реалізованого товару.

Згідно з даними аналітичного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_38 , директором та засновником ІНФОРМАЦІЯ_37 значиться ймовірно громадянин України Vitalii Lavrenchuk.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » має ознаки ризиковості (внесено в перелік ризикових 15.02.2022), а саме відсутні складські приміщення, транспортні засоби для зберігання та перевезення імпортованого товару, на підприємстві працює лише 1 працівник, з липня 2022 року підприємство не веде господарську діяльність, по Деклараціях з ПДВ відображає лише від`ємне значення, тоді як валютні перекази тривають, тощо.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) протягом 2021-2022 років здійснено імпорт товарів (взуття, одяг, іграшки, товари широкого вжитку) на загальну вартість 322,9 млн грн від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_37 (Мальта).

Згідно аналізу даних ЄРПН за 2021-2022 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » у вказаному періоді задекларовано придбання різноманітних послуг на суму 8 млн грн, а також загалом реалізовано товарів (взуття, одяг, іграшки, товари широкого вжитку) на суму 364,9 млн грн в адресу низки ризикових підприємств, операції носять безтоварний характер.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » протягом 2022 здійснено оплату нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_37 (Мальта) в сумі 478,7 млн грн в якості нібито за імпорт товару, що на 155,7 млн грн більше, ніж загальна сума проведених зовнішньоекономічних операцій.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) протягом 2021 року здійснено імпорт товарів (трикотажні вироби, товари широкого вжитку) на загальну фактурну вартість 598,8 млн грн, у т.ч. на суму 18,6 млн грн за допомогою комісіонерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) від нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_37 (Мальта, 377,1 млн грн) і ІНФОРМАЦІЯ_43 (Туреччина, 137 млн грн).

Згідно аналізу даних ЄРПН за 2021-2023 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у вказаному періоді задекларовано придбання різноманітних послуг на 131 тис грн, а також загалом реалізовано товарів (одяг, меблі, трикотажні вироби) на суму 43,5 млн грн. (до травня 2022 року) та на суму 282,9 млн грн у подальшому після переходу на спрощену систему оподаткування.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » 05.05.2022 та 09.05.2022 здійснено оплату нерезидентам ІНФОРМАЦІЯ_37 (Мальта), ІНФОРМАЦІЯ_43 (Туреччина) в сумі 254 340 тис грн.

Таким чином, на дату оплати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » були відсутні власні кошти в зазначеній сумі для переказу на рахунки нерезидентів, у зв`язку з чим наявні ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, отримано інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), яке здійснює діяльність з оптової торгівлі квітами, та у період 2021-2023 років здійснило імпорт товарів (квітів) від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_45 (Болгарія) на загальну суму понад 170 млн грн.

Згідно аналізу даних ЄРПН за 2021-2022 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » у вказаному періоді задекларовано придбання ПВХ плівки, послуги з обробки даних тощо на суму 2,5 млн грн, а також загалом реалізовано товарів (квіти) на суму 63,4 млн грн.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » впродовж 2022-2023 років скеровано 141,5 млн грн в адресу ІНФОРМАЦІЯ_45 за імпорт продукції на умовах оплати по факту поставки, що на 78 млн. грн більше, ніж сума реалізації продукції.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) протягом 2021 року здійснено імпорт товарів (тканина з синтетичних комплексних нетекстурованих поліефірних ниток) на загальну фактурну вартість 27,3 млн грн. від компанії ІНФОРМАЦІЯ_47 (ОАЕ).

Згідно аналізу даних ЄРПН за 2021-2022 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » задекларовано придбання транспортних послуг на 355 тис. грн та реалізовано товари (тканина текстильна синтетична пофарбована) на загальну суму 9,7 млн грн. (на даний час реєстрацію вказаних податкових накладних зупинено).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » протягом 2022 здійснено оплату нерезидентам ІНФОРМАЦІЯ_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_50 (Чехія), ІНФОРМАЦІЯ_51 (Туреччина) в сумі 148,2 млн грн, що є на 120,9 млн грн більше, ніж загальна сума проведених зовнішньоекономічних операцій.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) протягом 2021-2022 року здійснено імпорт товарів (одяг, взуття, сумки, електротовари, товари широкого вжитку) на загальну фактурну вартість 396,6 млн грн, у т.ч. на суму 29,5 млн грн через комісіонерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), від нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_56 (Туреччина, 167,3 млн грн) та ІНФОРМАЦІЯ_57 (ОАЕ, 65,8 млн грн).

Згідно аналізу даних ЄРПН за 2021-2022 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) придбано товарів (взуття, одяг) на суму 32,5 млн грн та реалізовано товари на загальну суму 56 млн грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) протягом 2022 здійснено оплату нерезидентам на загальну суму 199,6 млн грн, у т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_56 (Туреччина) 124,6 млн грн, ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 ) - 75 млн грн, що вище суми реалізації товару підприємством на майже 200 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) протягом 2021-2022 року здійснено імпорт товарів (іграшкова зброя, шпалери настінні паперові, товари широкого вжитку) на загальну фактурну вартість 40,2 млн грн від нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 ).

Згідно аналізу даних ЄРПН за 2021-2022 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » у вказаному періоді задекларовано придбання продуктів харчування на суму 14,8 млн грн, а також загалом реалізовано товарів (шпалери, продукти харчування) на суму 21,7 млн грн.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » впродовж 2022 року скеровано 122,5 млн грн в адресу ІНФОРМАЦІЯ_58 за імпорт продукції на умовах оплати по факту поставки, що на 82,3 млн. грн більше, ніж сума проведених зовнішньоекономічних операцій.

Таким чином, вищевказана інформація свідчить про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » коштів невідомого походження, які містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки аналіз господарської діяльності вказаних підприємств свідчить про те, що вказані суб`єкти господарювання не могли здійснити оплату нерезидентам власними коштами.

Додатково встановлено, що зазначеним протиправним механізмом в період з 2021 року по теперішній час користуються також наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) тощо.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , а також слідчому слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 ), з можливістю вилучення копій документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів у форматі Excel, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2020 по 22.06.2023, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_65 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); № НОМЕР_66 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_67 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_68 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); № НОМЕР_69 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_71 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_73 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_74 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_76 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); № НОМЕР_88 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_100 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_103 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); № НОМЕР_106 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_107 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); № НОМЕР_108 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

8. АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_109 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ).

9. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_110 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); № НОМЕР_111 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); № НОМЕР_112 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_113 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).

10. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_114 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_117 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); № НОМЕР_118 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ).

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_122 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_123 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); № НОМЕР_124 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); № НОМЕР_125 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_126 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ).

14. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_127 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); № НОМЕР_128 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); № НОМЕР_129 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); № НОМЕР_130 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_131 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_132 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); № НОМЕР_133 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_134 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_135 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_136 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); № НОМЕР_137 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); № НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ).

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_146 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ).

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_147 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); № НОМЕР_148 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); № НОМЕР_149 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_150 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_151 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); №№ НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); № НОМЕР_156 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_157 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_158 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_159 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ).

20. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_20 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); №№ НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); №№ НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); №№ НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); №№ НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); №№ НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

21. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_21 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ).

22. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); № НОМЕР_198 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); №№ НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ).

23. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_207 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ).

24. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_208 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_209 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); №№ НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); № НОМЕР_216 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_217 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

25. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_218 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_219 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); № НОМЕР_220 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); № НОМЕР_221 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_222 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ).

26. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_223 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); № НОМЕР_224 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); № НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

27. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); №№ НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); №№ НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); №№ НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); №№ НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); №№ НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

28. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_250 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_251 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

29. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_252 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); № НОМЕР_253 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ).

30. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_254 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_255 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); № НОМЕР_256 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); № НОМЕР_257 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

31. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_258 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); № НОМЕР_259 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_260 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); № НОМЕР_261 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); № НОМЕР_262 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_263 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); № НОМЕР_264 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); № НОМЕР_265 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); № НОМЕР_266 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_267 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); № НОМЕР_268 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); №№ НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); № НОМЕР_271 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); № НОМЕР_272 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

32. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 ), в якому відкрито рахунки № НОМЕР_273 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_274 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/26162/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_17

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_30 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.06.2023