Провадження № 1-кс/686/2965/23
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002687 від 09.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.11.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом купівлі джинсів, умисно, заволоділа грошовими коштами в сумі 21686,86 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002687 від 09.11.2022 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 08.11.2022 вона розмістила оголошення на платформі безкоштовних оголошень «OLX» стосовно продажу джинсів. 08.11.2022 близько 17:12 год. вона отримала Sms-повідомлення у мессенджері «Viber» від невідомої особи із абонентським номером НОМЕР_1 про купівлю джинсів. Тоді ж вказана особа скинула потерпілій ОСОБА_5 посилання для оформлення доставки, після чого потерпіла для верифікації ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та здійснила переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Згодом потерпіла помітила, що з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 6000 гривень. Таким чином враховуючи комісію за переказ грошових коштів потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 21686,86 гривень (15527, 25 грн. та 6159,61 грн.).

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), тип картки DEBIT.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер останнього рахунку, інформації про держателя картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписку про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу за 08.11.2022, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя