Справа № 676/5493/23
Номер провадження 1-кс/676/1295/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 01 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2022 року по 24 год. 00 хв. 10 листопада 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 20 жовтня 2022 року, звернулася ОСОБА_5 , із заявою, про те що із її банківського картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001091 від 01 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19 жовтня 2023 року близько 13:30 год. вона створила оголошення на «OLX» про продаж касового апарату та замовила рекламу за яку розрахувалась у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через 20 хвилин на додаток «OLX» прийшло повідомлення від чоловіка який бажав придбати даний касовий апарат та здійснити оплату товару через OLX доставку, після чого в месенджер «Whats App» прийшло повідомлення від ОСОБА_6 з м. Вінниця номер телефону НОМЕР_2 який писав на OLX повідомлення про проплату на OLX доставці в якому зазначено «Вітаємо з успішною оплатою товару, після отримання продавцем грошових коштів, з ним зв`яжеться оператор і здійснить поставку товару. Оплата №. Індивідуальна форма для продавця: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користуєтеся сервісом OLX!» після чого даний чоловік почав телефонувати у месенджері проте вона не брала слухавку. Близько 14:10 год. на телефон прийшли CMC повідомлення про те, що у неї на карті недостатньо коштів, після побачено вона почала телефонувати у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та писати у підтримку через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого їй заблокували кредитну картку рахунок IBAN НОМЕР_1 . Зайшовши у історію транзакцій побачила, що з картки було здійснено 24 платежі по 999 гривень з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 23 976 гривень. Потім вона почала писати у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про скасування вказаних операцій та їй повідомили, що заявку прийнято та потрібно очікувати. Через годину вона зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що їй о 15:05 год. було повернуто 24 платежі по 999 гривень. На наступний день вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кам`янець-Подільський та змінила картку на нову та їй повідомили у банку, що на картці у неї 24140 гривень. 03 листопада 2022 року близько 13:00 год. вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на карті знову немає грошових коштів в сумі 23 976 гривень.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 1 листопада 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними матеріалів кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій по рахунку IBAN: НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких за період часу з 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2022 року по 24 год. 00 хв. 10 листопада 2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 04 серпня 2023 року до 04 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1