Справа № 344/6688/23
Провадження № 1-кс/344/2688/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному

провадженні № 0000767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02 квітні 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір №ІД-19-10 на здійснення технологічних операцій з очищення та утилізації нафтового шламу, який накопичився в резервуарах для зберігання нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, внаслідок необлікування нафти, яка знаходилась у резервуарі Р-67 та приховуванні її під час проведення інвентаризацій, утворився її надлишок у кількості понад 700 тонн.

Так, начальником цеху №3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який відповідальний за облік і контроль за зберіганням, транспортування, відвантаження нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03.03.2021, 04.03.2021, 10.03.2021, 22.03.2021 спільно із іншими особами, було здійснено безоблікове перекачування нафти загальною кількості 83 560 кг на загальну суму 1 313 236,48 грн та вивезення її у резервуари та причепи вантажного транспорту, який знаходився на території орендованій підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Для перекачування нафти із резервуару Р-67 до резервуару Р-66, був залучений ОСОБА_6 , який був працевлаштований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Неофіційне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала особа без громадянства ОСОБА_7 .

Підписання договорів, товарно-транспортних накладних, договорів оренди, здійснення банківських перерахунків, зняття коштів із банківських рахунків та їх передачу ОСОБА_7 , здійснював ОСОБА_8 .

Також, до функціонування злочинної схеми встановлено причетність посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В свою чергу ОСОБА_12 , в зв`язку із відсутністю паспорта громадянина України та дозвільних документів на перебування на території України, використовував банківські карти громадян ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Вищевказані особи користувалися послугами та картковими рахунками акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо взаєморозрахунку, джерел походження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківських рахунках, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках якими користувалися вищезазначені особи.

Окрім того, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, в яких наявні вищевказані відомості, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке є юридичною особою та надає банківські послуги, зокрема відкриття та ведення банківських рахунків, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Таким чином, для отримання відомостей про обставини вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його вчинення, визначення розміру грошових коштів, які перераховувалися за нафту, встановлення суб`єктів господарювання, яким здійснювалася реалізація продукції, отримання інших відомостей, які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці

володільцем якої є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки, які використовували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про рахунки, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в

Івано-Франківській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , яких включено до складу групи слідчих у провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , та дозволити вилучення (отримання) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) копій, в т.ч. в електронному вигляді:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, з можливістю вилучення копій вищезазначених речей та документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1