Cправа №505/1355/23
Провадження №1-кс/505/494/2023
УХВАЛА

Іменем України

24.04.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000349 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000349 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 07.04.2023 року до чергової частини відділення поліції №-1 Подільського РУП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 06.04.2023 року невідома особа, шляхом зловживання його довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 31600 гривень з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2023 року до потерпілого ОСОБА_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру, який у нього не зберігся, коли він підняв слухавку, то почув автоматизований голос роботу, який сказав йому, якщо він має намір поспілкуватись з працівниками банківської установи, то потрібно натиснути 1 або відмовитись та натиснути 0. Після чого ОСОБА_6 натиснув 0 та поклав слухавку, приблизно через декілька хвилин йому знову почали надходити телефонні дзвінки на які він не відповідав. Далі через декілька хвилин йому почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 виявив, що шахраї заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 31600 гривень.

Зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 .. Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України або його спростування.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ,

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 години 06.04.2023 до 23:59 години 07.04.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), з можливістю їх вилучення, які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000349 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися, та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 години 06.04.2023 до 23:59 години 07.04.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1