Провадження № 1-кс/202/4366/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2023 року прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 через канцелярію суду подано клопотання слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінальної справи № 123/2021 на запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 31 травня 2023 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання прокурора визначено слідчого суддю Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 .

Відповідно до матеріалів клопотання, Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 123/2021, за фактом правопорушення, передбаченого статтею 209/1/ Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 20 вересня 2021 року у м. Тарговище з метою одержання для себе або іншої особи майнової вигоди, ОСОБА_4 з м. Тарговще ввели в оману, що завдало майнової шкоди останній у розмірі 1696,32 левів, які у подальшому виведені на картку № НОМЕР_1 .

Відомостями про володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, у зв`язку із чим необхідно отримати доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 123/2021, який 08 березня 2023 року за вихідним № 19/1/1-27070-22 направлено до Дніпропетровської обласної прокуратури.

Листом першого заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 24 травня 2023 року за вихідним № 19-3262-23, запит про надання правової допомоги у кримінальній справі № 123/2021 скеровано для виконання до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області.

В свою чергу отримання тимчасового доступу до документів, який просить надати прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 у поданому клопотанні та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів за період часу з 19.09.2021 по теперішній час, що містять наступну інформацію: про власника банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, громадянства, адреси проживання, контактні телефони особи, на яку банківська картка зареєстрована; про проведені операції по рахунку до даної банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період, із зазначенням дати, часу, терміналів (приладів), за допомогою яких здійснювалось зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснювались операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР адреси приладдя, використаного для реєстрації та керування банківською карткою за вказаний період; про наявність електронних гаманців, асоційованих з банківською карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, громадянство, адреса мешкання, контактні телефони особи, на яку електронний гаманець зареєстровано; про проведені операції по рахунку електронних гаманців, асоційованих з банківською карткою № НОМЕР_1 (при наявності), із зазначенням дати, часу, терміналів (приладів), за допомогою яких здійснювалось зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснювались операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР адреси приладдя, використаного для реєстрації та керування даними електронними гаманцями за вказаний період, має важливе значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 123/2021.

Відповідно до ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ч.1 ст. 545 КПК України, Офіс Генерального прокурора звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Також відповідно до ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності; 2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави; 3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах; 4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу; 5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України); 6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Отримані під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи направляються компетентному органу іноземної держави у порядку, встановленому відповідним міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Так, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Дотримання зазначених вимог є обов`язковим, оскільки здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов відповідно до ст.87 КПК України вважається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод. В свою чергу це призведе до визнання недопустимими всіх доказів, отриманих в порядку міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, для вчинення яких в Україні вимагається спеціальний дозвіл, навіть якщо в запитуваній країні такий дозвіл не вимагається або він був отриманий згідно з чинним законодавством запитуваної країни.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, зокрема, така документація необхідна для виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 123/2021.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 545, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів за період часу з 19.09.2021 року по теперішній час, що містять наступну інформацію:

- про власника банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, громадянства, адреси проживання, контактні телефони особи, на яку банківська картка зареєстрована;

- про проведені операції по рахунку до даної банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період, із зазначенням дати, часу, терміналів (приладів), за допомогою яких здійснювалось зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснювались операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР адреси приладдя, використаного для реєстрації та керування банківською карткою за вказаний період;

- про наявність електронних гаманців, асоційованих з банківською карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, громадянство, адреса мешкання, контактні телефони особи, на яку електронний гаманець зареєстровано;

- про проведені операції по рахунку електронних гаманців, асоційованих з банківською карткою № НОМЕР_1 (при наявності), із зазначенням дати, часу, терміналів (приладів), за допомогою яких здійснювалось зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснювались операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР адреси приладдя, використаного для реєстрації та керування даними електронними гаманцями за вказаний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 серпня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1