Дата документу 27.06.2023Справа № 554/399/23
Провадження № 1-кс/554/7822/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

підозрюваної - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженню №0000558 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України, відносно :

громадянки України, ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, уродженки селища Світанок Ніжинського району

Чернігівської області, не працюючої, зареєстрованої за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не

судимої, -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 . В якому прохали : клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, починаючи з дня винесення ухвали по 02.07.2023. Покласти на цей строк на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду по виклику та із встановленою періодичністю; здати на зберігання в органи Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не відлучатися із Чернігівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками, експертами, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні захисник відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрювана відносно клопотання не заперечувала.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрювану, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000558 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовленого підакцизного товару, зокрема тютюну, не будучи зареєстрований в органах державної влади як фізична особа-підприємець та не маючи відповідних ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюном, у 2021 році, точної дати слідством не встановлено, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту населенню незаконно виготовленого тютюну, бажаючи розширити обсяги збуту та відповідно неконтрольовані прибутки, розуміючи, що самостійно він не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, прийняв рішення про створення з цією метою злочинної групи, тобто стійкого, попередньо зорганізованого спільного об`єднання декількох осіб, з розподілом функцій учасників групи, утвореного з метою вчинення ряду злочинів за єдиним спільним планом дій, відомим всім учасникам групи, який спрямований на досягнення наміру щодо отримання неконтрольованого прибутку, шляхом організації діяльності по збуту незаконно виготовленого тютюну, що вчинялось у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів. У порушення, норм та вимог законодавства, ОСОБА_8 виступив організатором злочинної групи, для реалізації діяльності якої, розробив план злочинної діяльності організованої групи та визначив необхідну кількість осіб для організації діяльності з масового збуту незаконно виготовленого тютюну. Відповідно до плану злочинної діяльності, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження масового збуту незаконного виготовленого тютюну з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до обсягу реалізованого тютюну. Задля практичної реалізації свого злочинного наміру, до складу організованої групи ОСОБА_8 залучив ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , які були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій. При створенні вказаної групи ОСОБА_8 використовував ту обставину, що всіх її членів об`єднували товариські відносини, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання його авторитету та безумовне йому підпорядкування. Тим самим, ОСОБА_8 усвідомлював, що вказані особи не працюють, відповідно не мають джерела доходів, у зв`язку з чим мають складне матеріальне становище, потребують грошових коштів для свого існування, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи. У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи. Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_8 , значному матеріальному становищі, яскраво виражених якостях управлінця, сталих зв`язках серед осіб у сфері незаконного виробництва та збуту тютюну, здатністю до підпорядкування та організації діяльності інших осіб. Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання доходу, шляхом незаконного збуту незаконно виготовленого тютюну ( без відповідного дозволу та сплати податків); тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чітким розмежуванням ролей між співучасниками, підшукуванням джерел збуту незаконно виготовленого тютюну та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу. Всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі. Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно - небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення. Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_8 визначив спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином: організатор ОСОБА_8 - самостійно підібрав учасників групи, розробивши усний план вчинення злочинів, з урахуванням якого надавав вказівки на їх вчинення, розподіляла між ними ролі, здійснював загальне керівництво та фінансову частину діяльності групи. Зокрема, ОСОБА_8 здійснював організацію безперебійного постачання тютюну, що попередньо незаконно виготовлявся його батьком ОСОБА_10 та братом ОСОБА_11 (матеріали щодо яких за фактом незаконного виготовлення тютюну виділено в окреме провадження); контролював логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням та збутом тютюну; виконував безпосереднє управління матеріальними та фінансовими потоками від здійснення протиправної діяльності зі збуту тютюну, в тому числі здійснював розрахунки з покупцями тютюну. Виконавець ОСОБА_9 за погодженням із ОСОБА_8 виконувала роботу з безпосереднього збуту незаконно виготовленого тютюну у відповідності до замовлень; приймала замовлення на подальше постачання тютюну; здійснювала узгодження з покупцями умов його постачання та способів розрахунку; займалась самостійним пошуком покупців, складала зведені дані щодо кількості реалізованого тютюну; за допомогою послуг логістичної компанії «Нова пошта» системно відправляла тютюн до місць збуту. Виконавець ОСОБА_5 будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь в організації та безпосередньому незаконному збуті тютюну, виконуючи тим самим функції менеджера з продажу, зокрема: приймала замовлення на подальше постачання тютюну; здійснювала узгодження з покупцями умов його постачання та способів розрахунку; займалась самостійним пошуком покупців, складала зведені дані щодо кількості реалізованого тютюну; за допомогою послуг логістичної компанії «Нова пошта» системно відправляла тютюн до місць збуту. Діючи у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин: в 2021 році, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_8 з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, діючи з метою отримання неконтрольованого прибутку, перебуваючи у м. Прилуки Чернігівської області, отримував у свого брата ОСОБА_11 та батька ОСОБА_10 (матеріали щодо яких виділено в окреме провадження) незаконно виготовлений ними тютюн за адресою: АДРЕСА_2 . Надалі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_8 спільно зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розмістив оголошення в мережі Інтернет щодо пропозиції продажу незаконно виготовленого підакцизного товару, за допомогою якого здійснював пошук покупців тютюну. Діючи за визначеним алгоритмом дій, знайшовши покупця та попередньо обумовивши з ним ціну та спосіб відправки/оплати, у період часу з серпня 2021 року по грудень 2022 року, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 за допомогою логістичної компанії «Нова пошта» відправляв незаконно виготовлений тютюн на адресу покупців до Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Житомирської та інших областей, отримуючи при цьому дохід від здійснення оптової та роздрібної торгівлі тютюном, що згідно висновку експерта № 3930/23-34 від 27.02.2023 являє собою тютюн справжній (Nicotiana tabacum L.). ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», протягом 2021-2022 років, точного часу досудовим розслідування не встановлено, декілька разів збули ОСОБА_12 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 150 кг., із розрахунку 200 грн. за 1 кг., на загальну суму 30 000 грн. За придбаний незаконно виготовлений тютюн, ОСОБА_12 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні № 3 м. Лубни ТОВ «Нова Пошта». Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», протягом 2021-2022 років, точного часу досудовим розслідування не встановлено, декілька разів збули ОСОБА_13 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 45 кг., із розрахунку 300 грн. за 1 кг., на загальну суму 13 500 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_13 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні №1 м. Лубни ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», протягом 2021-2022 років, точного часу досудовим розслідування не встановлено, декілька разів збули ОСОБА_14 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 3 кг., із розрахунку 250 грн. за 1 кг., на загальну суму 750 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_14 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт. Оржиця Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у другій половині 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_15 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 10 кг., із розрахунку 300 грн. за 1 кг., на загальну суму 3000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_15 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Полтава. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», восени 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_16 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 1 кг. вартістю 400 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_16 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні №5 м. Кременчук ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», на початку 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_17 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 3 кг., із розрахунку 200 грн. за 1 кг., на загальну суму 600 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_17 шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Хорол Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у восени 2021 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_18 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 2 кг., із розрахунку 500 грн. за 1 кг., на загальну суму 1000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_18 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Кобеляки Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», наприкінці 2021 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_19 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 13 кг., із розрахунку 270 грн., за 1 кг. на загальну суму 3510 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_19 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у другій половині 2021 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_20 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 15 кг., із розрахунку 250 грн. за 1 кг., на загальну суму 3750 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_20 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Полтава. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», влітку 2021 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_21 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 14 кг. на загальну суму 3000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_21 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт. Велика Багачка Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у червні та наприкінці 2021 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, декілька разів збули ОСОБА_22 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 15 кг., із розрахунку 270 грн. за 1 кг., на загальну суму 4050 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_22 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Лохвиця Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», на початку 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_23 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 10 кг., із розрахунку 220 грн. за 1 кг., на загальну суму 2200 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_23 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Полтава. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у другій половині 2021 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_24 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 14 кг., із розрахунку 300 грн. за 1 кг., на загальну суму 4200 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_24 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт. Диканька Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», в літній період часу протягом 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_25 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 10 кг. із розрахунку 250 грн. за 1 кг. на загальну суму 2500 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_25 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Лохвиця Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у травні 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_26 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 12 кг. із розрахунку 250 грн. за 1 кг. на загальну суму 3000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_26 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», восени 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_27 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 40 кг. із розрахунку 300 грн. за 1 кг. на загальну суму 12 000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_27 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт. Нові Санжари Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», на початку 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_28 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 3 кг. із розрахунку 320 грн. за 1 кг. на загальну суму 960 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_28 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт. Диканька Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у другій половині 2021 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_29 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 1 кг. на загальну суму 270 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_29 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Решетилівка Полтавської області. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», на початку 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_30 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 5 кг. із розрахунку 250 грн. за 1 кг. на загальну суму 1250 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_31 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава. ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у квітні 2022 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, збули ОСОБА_32 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 5 кг. із розрахунку 2300 грн. за 1 кг. на загальну суму 960 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_32 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Пирятин Полтавської області. Своїми умисними діями, які виразились у збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненому організованою групою, ОСОБА_5 , вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

21 червня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, яку остання отримала 21.06.2023 о 10.00 годин, яку остання отримала 21.06.2023 о 09.50 годин.

Підозрювана ОСОБА_5 одержала копію клопотання і матеріали та ознайомлена з ними 24.06.2023 о 10.55 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 , є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам : переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Підозрювана ОСОБА_5 , може вчинити інші кримінальні правопорушення.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність обґрунтованої підозри в тому, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила злочин невеликої тяжкості. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 , покладається необхідність унеможливити переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Підозрювана ОСОБА_5 , може вчинити інші кримінальні правопорушення. Для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної є всі підстави застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 309, 336 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженню №0000558 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України задовольнити.

Застосувати у кримінальному провадженні №0000558 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду по виклику та із встановленою періодичністю;

здати на зберігання в органи Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не відлучатися із Чернігівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками, експертами, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням умов особистого зобов`язання покласти на СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Термін дії ухвали в межах строку в межах строку досудового дослідування до 02 липня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 27 червня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 27 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1