Справа № 626/2860/23
Провадження № 1-кс/626/1208/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.09.2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурорм Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000934 від 14.09.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Красноградського районного суду звернулась слідча відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000934 від 14.09.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає 13.09.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №2403 від 13.09.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 13.09.2023 близько 15 год. 18 хв., їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа, голос якої був чоловічий, шахрайським шляхом, під виглядом працівника кіберполіції, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 51551,50 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку шахрая НОМЕР_3 , чотирма транзакціями: 13.09.2023 о 15:48 здійснено переказ в сумі 18000 гривень, 15:52 здійснено переказ в сумі 18550 гривень, 15:57 здійснено переказ в сумі 13500 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000934 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що 13.09.2023 о 15:18 годин їй на мій мобільний телефон номер якого НОМЕР_4 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_1 , невідома мені особа, голос якої був чоловічий представився працівником кіберполіції, та повідомив, що з її банківської картки намагалися зняти грошові кошти для оплати планшета в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., чи вона підтверджує платіж, чи не надавала номер банківської картки іншим особам.

Відповівши, що ніякого планшету вона не замовляла, номер картки нікому не повідомляла, та не здійснювала замовлення, співрозмовник повідомив, що на протязі трьох хвилин їй зателефонує представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та поклав слухавку. Після чого через декілька хвилин о 15:22 годині їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , взявши слухавку, невідома особа, голос якої був чоловічий представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що їм надійшло повідомлення про спробу зняття коштів з її банківської картки. Прізвище ім`я по батькові та номер картки, вони не вказували, вона також не повідомляла останнім. Співрозмовник запропонував заблокувати банківську картку, щоб не було повторного списання коштів, які залишились на картці, та перед блокуванням потрібно перерахувати грошові кошти на нову банківську картку, на що вона погодилася, не перевіривши інформацію. Співрозмовник запевнив в тому, що кошти збережуться на її рахунку. В ході розмови співрозмовник сказав, що потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивитися наявність коштів на картці, та суму коштів на рахунку повідомити йому. На що вона повідомила останньому, що на рахунку банківської кредитної картки в неї знаходиться кошти в сумі 52 000 гривень. Далі продовжуючи розмову з мобільного телефону, вона за вказівками співрозмовника виконувала дії по переказу коштів, з метою в подальшому зберегти їх на рахунку. Співрозмовник продиктував мені номер банківської картки НОМЕР_3 куди саме потрібно перераховувати кошти, після чого вона спочатку о 15:48 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 18 540, далі о 15:52 у сумі 19106,50 гривень та о 15:57 у сумі 13 905 гривень, загальна сума разом з комісією банка складала 51551,50 гривень. Після переказу створила віртуальну картку, на яку як повідомив співрозмовник через три години повернуться грошові кошти, наказав що протягом трьох годин потрібно не заходити до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після розмови, все обміркувавши, зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії, та слідом зателефонувала на гарчу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_6 , де їй повідомили що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , кредитний ліміт якої був 52000 гривень, було здійснено переказ на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Дана особа їй зовсім невідома, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з кредитної картки в загальній сумі 51 551, 50 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду. Кошти на даний час не повернуті.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000934 від 14.09.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , для начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , або за дорученням старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1