Провадження № 1-кс/127/8041/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно (грошові купюри) вилучене в ході огляду місця події 12.07.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 14.07.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялася слідчим.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2020 ОСОБА_5 уклав контракт про проходження громадянами України військової служби у Національній гвардії України на посадах офіцерського складу на строк 5 років.

У подальшому відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 25.02.2022 №47 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків за посадою командира 2-ї стрілецької роти стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних), призначеного на цю посаду наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.02.2022 №7 о/с, де він проходив військову службу у Національній гвардії України за контрактом у військовому званні «старший лейтенант».

У відповідності до посадової інструкції командира стрілецької роти стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних) ОСОБА_5 зобов`язаний: вести встановлений облік занять з бойової підготовки та облік особового складу роти, знати чисельність (наявність і відсутність) особового складу за списком, а також наявність і стан озброєння, боєприпасів, техніки, пального та інших матеріальних засобів.

З огляду на викладене, ОСОБА_5 при виконанні службових обов`язків за своєю посадою відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, яка за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади.

Старший лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем, відповідно до вимог ст. ст. 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, окрім іншого, зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, удосконалювати свою виучку і майстерність, знати та виконувати свої обов`язки та додержуватись вимог Статутів Збройних Сил України, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, завжди пам`ятати, що за його поведінкою судять не лише про нього, а й про Збройні Сили України в цілому.

Згідно до ст.ст. 3-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, окрім іншого, військова дисципліна досягається шляхом особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання Конституції та законів України, Військової присяги, виконання своїх обов`язків, вимог Статутів Збройних Сил України, а також зобов`язує кожного військовослужбовця додержуватись Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги Статутів Збройних Сил України, накази командирів.

Положеннями ст. ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» закріплено, що військовим посадовим особам військових формувань забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Однак, командир 2-ї стрілецької роти стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних) військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у порушення вищевказаних вимог законодавства та посадової інструкції вчинив умисний корисливий корупційний злочин за наступних обставин.

Так, сержант ОСОБА_6 у червні 2023 року проходив військову службу на посаді сержанта з матеріального забезпечення 2-ї стрілецької роти стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних) військової частини НОМЕР_1 , командиром якої є старший лейтенант ОСОБА_5 .

У подальшому, 08.06.2023 старший лейтенант ОСОБА_5 повідомив сержанту ОСОБА_6 про його переведення до резервної роти військової частини НОМЕР_1 та подальшого проходження військової служби у Донецькій області, у зв`язку із чим, йому, як матеріально-відповідальній особі необхідно здати наявне у нього військове майно на склад матеріально-технічного забезпечення.

Надалі, 09.06.2023 сержант ОСОБА_6 передав наявне у нього військове майно, однак старший лейтенант ОСОБА_5 повідомив про те, що у нього наявна нестача військового майна, яке йому було передано як матеріально-відповідальній особі.

У цей же день, під час розмови із ОСОБА_6 , старший лейтенант ОСОБА_5 поставив вимогу про надання неправомірної вигоди у сумі 42 000 (сорок дві тисячі) гривень за приховування наявної нестачі військового майна, невжиття заходів дисциплінарного впливу щодо ОСОБА_6 та непроведення службового розслідування за фактом втрати ним військового майна та подальшого його списання.

Так, 21.06.2023 старший лейтенант ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 у подальшому буде проходити військову службу у Донецькій області, під час розмови поставив вимогу про те, що грошові кошти повинна йому передати дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої протиправні дії, старший лейтенант ОСОБА_5 , 05.07.2023 близько 10:15 год., під час телефонної розмови із ОСОБА_7 поставив їй вимогу про надання йому неправомірної вимоги у сумі 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) гривень за приховування наявної нестачі військового майна, невжиття заходів дисциплінарного впливу щодо ОСОБА_6 та не проведення службового розслідування за фактом втрати ним військового майна та подальшого його списання.

У цей же день ОСОБА_5 поставив вимогу про надання йому частини неправомірної вигоди та близько 12:51 год., в месенджері «Телеграм», на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , надіслав повідомлення ОСОБА_7 у якому зазначив номер банківської картки « НОМЕР_3 », власником якої є ОСОБА_8 та на яку необхідно перерахувати частину неправомірної вигоди у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Так, 05.07.2023 близько 15:00 год. ОСОБА_7 на виконання вимоги ОСОБА_5 з терміналу «Приватбанк», розташованого у магазині «Домашній маркет», який знаходиться у м. Вінниці по вул. Чехова, 8А перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень на банківську картку « НОМЕР_3 », власником якої є ОСОБА_8 .

У подальшому, продовжуючи свої протиправні дії, 11.07.2023 близько 12:40 год., старший лейтенант Авраменко, будучи командиром 2-ї стрілецької роти стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних) військової частини НОМЕР_1 , перебуваючи на дитячому майданчику, що по АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень за приховування наявної нестачі військового майна, невжиття заходів дисциплінарного впливу щодо ОСОБА_6 та не проведення службового розслідування за фактом втрати ним військового майна та подальшого його списання.

11.07.2023 об 12:45 год., старшого лейтенанта ОСОБА_5 затримано правоохоронними органами у порядку ст. 208 КПК України, а предмет неправомірної вигоди вилучено, чим, кримінально-протиправну діяльність останнього припинено.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в проханні надати та одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

2.07.2023 у період часу з 13 год. 24 хв. по 13 год. 49 хв. проведено огляд місця події: автодороги (тротуару автодороги) по вул. Чехова, 12 у м. Вінниці.

В ході проведеного огляду на автодорозі (тротуарі) виявлено білий паперовий конверт, який знаходиться на автодорозі на місці затримання підозрюваного ОСОБА_5 .

При відкритті вказаного конверту виявленого грошові кошти номіналом по 500 гривень, скріплені резинкою жовтого кольору.

При огляді вказаних грошових коштів встановлено їх серії та номери, так виявлено та вилучено грошові купюри наступних серій та номерів:

-номіналом по 500 гривень кожна: АА6112395, УГ8304285, ЛГ6589522, СГ4476734, СБ2220992, ФГ8704683, МБ9933011, СЗ0559466, ЕЕ0338965, ВЗ8517694, загальною кількістю 10 купюр, які вилучено та поміщено до спеціального пакету Державне бюро розслідувань №S1010198;

-номіналом по 500 гривень кожна: ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, загальною кількістю 82 купюри, які вилучено та поміщено до спеціального пакету Державне бюро розслідувань №S1010199.

Також під час огляду місця події вилучено білий паперовий конверт у якому знаходились грошові кошти та резинку жовтого кольору, якою були скріплені вилучені грошові кошти, які вилучено та поміщено до спеціального пакету Державне бюро розслідувань №S2002498.

Під час огляду підозрюваний ОСОБА_5 пояснив, що вказані грошові кошти отримав від дружини військовослужбовця ОСОБА_6 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000078 від 23.06.2023, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 11.07.2023, протоколом огляду місця події від 11.07.2023, протоколом допиту свідка від 11.07.2023.

Постановою слідчого від 12.07.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду місця події - автодороги (тротуару автодороги) по вул. Чехова, 12 у м. Вінниці, проведеного 12.07.2023 у період часу з 13 год. 24 хв по 13 год. 49 хв, а саме на:

-грошові купюри наступних серій та номерів, номіналом по 500 гривень кожна: АА6112395, УГ8304285, ЛГ6589522, СГ4476734, СБ2220992, ФГ8704683, МБ9933011, СЗ0559466, ЕЕ0338965, ВЗ8517694, загальною кількістю 10 купюр, які вилучено та поміщено до спеціального пакету Державне бюро розслідувань №S1010198;

-грошові купюри наступних серій та номерів, номіналом по 500 гривень кожна: ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, ХА4602311, загальною кількістю 82 купюри, які вилучено та поміщено до спеціального пакету Державне бюро розслідувань №S1010199;

-білий паперовий конверт у якому знаходились грошові кошти та резинку жовтого кольору, якою були скріплені вилучені грошові кошти, які вилучено та поміщено до спеціального пакету Державне бюро розслідувань №S2002498, шляхом заборони його використання, відчуження та розпорядження, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя