Справа № 754/9145/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 липня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000084 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 06.07.2023 року за погодженим із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :79:301:0001 за адресою: АДРЕСА_1 , а також складських та допоміжних приміщень розміщених за вказаною адресою які належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради та перебувають на праві господарського відання у Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва, з метою відібрання зразків грунту (грунтосуміші) поставленого ТОВ «Інтеріум компані».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000084 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Метою проведення огляду є відібрання зразків ґрунту (ґрунтосуміші) для проведення судових ґрунтознавчих експертиз та у подальшому встановленні збитків завданих державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інтеріум компані () за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з постачання ґрунтосумішей для забезпечення виконання робіт з благоустрою і озеленення міських територій, замовником яких виступали комунальні підприємства м. Києва, чим заподіяли збитки місцевому бюджету, розмір яких встановлюється.

В ході аналізу відомостей розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro (https://prozorro.gov.ua/) встановлено, що переможцем процедур закупівель щодо постачання грунтосумішей, рослинного грунту, оголошених комунальними підприємствами по місту Києву, зокрема і у Деснянському районі міста Києва, впродовж 2022-2023 років систематично стає ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» (), що свідчить про порушення принципу добросовісної конкуренції та вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» під час участі в торгах.

Загалом, підприємство починаючи з травня місяця 2022 року стало переможцем у 15 закупівлях на оголошену суму понад 21 млн грн.

Так, у 2022-2023 роках проведено закупівлі та/або укладено відповідні договори із вказаним товариством КП УЗН Деснянського району м. Києва, КП УЗН Дніпровського району м. Києва, КП УЗН Печерського району міста Києва, КП УЗН Оболонського району міста Києва, КП УЗН Дарницького району міста Києва, КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», КП «Дарницьке лісопаркове господарство».

Відповідно до відомостей, розміщених у загальному доступі в мережі інтернет встановлено, що ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» засновано 08.02.2019 та зареєстровано по вул. Кутузова, 40 у Деснянському районі міста Києва.

Відповідно до довідок про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, станом на 22.08.2022 зазначалось про наявність у товариства 5 працівників, з них 3 - водії, директор та головний бухгалтер.

Відповідно до інформації Головного управління пенсійного фонду України в м. Києві від 21.04.2023 встановлено, що у трудових відносинах із страхувальником ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» за 2022 рік перебувало від 3 до 7 осіб.

Крім того, за інформацією Регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України від 24.04.2023 № 31/26-1401 встановлено, у ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка.

Також, відповідно до договорів, укладених ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» з комунальними підприємствами, встановлено, що товар (грунтосуміш) є власністю ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ».

Як вбачається з документів тендерних пропозицій, товариство є виробником грунтосуміші, яку видобувають у с. Погреби, Броварського району, Київської області, про що долучено відповідні довідки про місце відбору зразків грунтосуміші. Також зазначено про постачання товару без залучення субпідрядників, співвиконавців.

Крім того, відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у товариства відсутні на праві приватної власності чи користування земельні ділянки з відповідним цільовим призначенням, які б дозволяли видобувати, знімати, використовувати грунт для виробництва грунтосуміші.

Так, встановлено, що земельна ділянка, на якій нібито ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» видобуває ґрунтосуміш, знаходиться у с. Погреби, Броварського району, Київської області, кадастровий номер :02:004:0070.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що вказана земельна ділянка обліковується за підприємством на підставі договору оренди земельної ділянки від 14.12.2022 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Також, відповідно до інформації, розміщеної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено, що рішення щодо проведення реєстрації та рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, приймались посадовими особами Зазимської сільської ради Броварського району Київської області.

За інформацією Зазимської сільської ради Броварського району Київської області від 26.06.2023 встановлено, що Зазимською сільською радою не погоджувались та не затверджувались робочі проекти землеустрою щодо зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок ТОВ «Інтеріум Компані».

За приписами ч. 2 ст. 168 Земельного Кодексу власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою.

Водночас, товариством до реєстрів тендерних пропозицій долучено листи-пояснення, в яких зазначено про те, що діяльність з поставки та продажу грунтосуміші не підлягає ліцензуванню відповідно до вимог законодавства.

Крім того, слід зазначити, що до реєстрів тендерних пропозицій долучено протоколи випробувань проведених вимірювальною лабораторією ДУ «Дергжрунтохорона», які визначають якість грунтосуміші із зазначенням, що відбір проб проведено представниками замовника ТОВ «Інтеріум Компані».

Відповідно до протоколу огляду місця події від 13.06.2023 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0070 розмірами приблизно 0,38 га знаходиться у відкритому полі. На земельній ділянці виявлено великі штучні насипи землі чорного кольору, зовні схожого на чорнозем, зверху вкрита рослинністю. У підніжжя насипу виявлено сліди від спецтехніки. Поруч з насипом на ділянці перебуває ескалатор з ковшом. На момент огляду двигун виключений. Будь які споруди чи будівлі на земельній ділянці з кадастровим номером :02:004:0070 відсутні. Гравій, пісок, щебінь на момент огляду на земельній ділянці не виявлено.

Серед інших, ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» уклало з Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва (покупець) договір № 56 від 02.06.2023, предметом якого є передача у власність покупцю ґрунтосумішу (код ДК 021:2015 «єдиний закупівельний словник» 14210000-6 гравій, пісок, щебінь і наповнювач).

Згідно п.4.2 вказаного договору доставка товару здійснюється за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 87-Г.

Враховуючи відсутність найманих працівників відповідної посади (спеціальності), які могли б займатись виробництвом заявленого матеріалу, власних активів у вигляді спеціальної техніки, транспортних засобів, відсутність на праві власності або користування земельних ділянок з відповідною площею та цільовим призначенням, можна прийти до висновку про неможливість поставки підприємством визначених Специфікаціями до договорів товару належної якості та у визначеній кількості.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :79:301:0001 за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 87-Г, а також складських та допоміжних приміщень розміщених за вказаною адресою з метою відібрання зразків ґрунту (ґрунтосуміші), поставленого ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ», для проведення судових ґрунтознавчих експертиз та у подальшому встановлення збитків завданих державі.

Відповідно до відкритих даних земельного кадастру України встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :79:301:0001 по просп. Голосіївському (40-річчя Жовтня), 87-Г у м. Києві є комунальною власністю.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлові приміщення розміщені на зазначеній земельній ділянці належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради та передані на праві господарського відання Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно призначити ґрунтознавчі експертизи, у зв`язку з чим виникла необхідність у огляді земельної ділянки з кадастровим номером :79:301:0001 за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 87-Г, а також складських та допоміжних приміщень розміщених за вказаною адресою.

За таких обставин слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить задовольнити. При цьому зазначила, що грунтосуміш яку ТОВ «Інтеріум Компані» поставляє комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва, не є грунтосумішью, а є чернозем, що набогато дорожче. У товариства не має дозвільної документації яка б дозволяла видобувати, знімати, використовувати грунт для виробництва грунтосуміші, а відповідно договору оренди земельної ділянки від 14.12.2022, на якій нібито ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» видобуває ґрунтосуміш, знаходиться у с. Погреби, Броварського району, Київської області, кадастровий номер :02:004:0070, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що свідчить про незаконну діяльність ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ».

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ч. 2 ст. 237 КПК України зазначено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Під час проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла нагальна потреба у фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що огляд вказаної земельної ділянки та складських допоміжних приміщень, сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, дізнавача та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Слідчим у клопотанні та у судовому засіданні доведено, а також підтверджується матеріалами доданими до клопотання, що в ході огляду буде досягнута його мета щодо виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Крім того, згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення приватного права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

За таких обставин, клопотання слідчого ґрунтується на Законі та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та групі слідчих у данному кримінальному провадженні, прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :79:301:0001 за адресою: АДРЕСА_1 , а також складських та допоміжних приміщень розміщених за вказаною адресою які належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради та перебувають на праві господарського відання у Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва з метою відібрання зразків грунту (грунтосуміші) поставленого ТОВ «Інтеріум компані».

Видати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили негайно, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5