Справа № 740/2144/22
Провадження № 1-кс/740/952/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ГалатиМ.М., погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 07.07.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000651, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 07.07.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області про те, що невідома особа за допомогою мережі інтернет розміщає на сайті ОЛХ неправдиві оголошення про продаж різноманітного товару, за відправку якого просить предоплату на банківскі картки, з яких в подальшому кошти перераховуються на банківску картку № НОМЕР_1 , з якої в подальшому отриманні шахрайським шляхом грошові кошти знімає в банкоматах на території м. Ніжин.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допитів потерпілих та аналізу звернень що надходили до ДКП НПУ встановлено, що потерпілі особи переглядаючи сторінки торговельного інтернет-майданчика «olx.ua» натраплювали на оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS», написавши продавцю, останній запропонував здійснювати спілкування в мессенджері «telegram», для чого надсилав нікнейми: « ОСОБА_5 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_6 », в ході подальшого спілкування за вказаним менеджером, продавець, представлявся на ім`я ОСОБА_7 або ОСОБА_8 , надсилаючи фото відповідних документів, що посвідчують особу, в подальшому, обсудивши умови придбання товару, продавець повідомляв про необхідність здійснення передплати перед відправкою, для чого відправляв номер банківської картки, зокрема: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , в подальшому після надсилання передплати псевдо продавець видаляв історію листування, не виходив на зв`язок та відповідно товар не надсилав.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в своїй діяльності особи причетні до вчинення вказаних злочинів використовують наступні банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , що відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що відкриті на ім`я ОСОБА_11 (повних анкетних даних на цей момент не встановлено); № НОМЕР_10 , що відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_14 , що відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_11 , що відкрита вірогідно на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_12 , що відкриті на ім`я ОСОБА_15 (повних анкетних даних на цей момент не встановлено); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , власники яких на цей момент не встановлені.

В подальшому злочинно добуті грошові кошти з вище вказаних банківських карток перераховуються на картки відкриті на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , а також на банківську картку № НОМЕР_19 , що відкрита на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які є кінцевими отримувачами коштів, отримані при цьому кошти останні зберігають на рахунках за вказаними банківськими картками та використовують для розрахунків у торгових мережах м. Ніжин, зокрема: ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тощо.

Під час досудового розслідування було отримано ряд тимчасових доступів до інформації та проведено негласні слідчі-розшукові дії, які підтверджують, що дійсно вище вказані особи причетні до вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_16 розміщають на інтернет-майданчику «olx.ua» завідомо неправдиві оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS», в подальшому отримавши передплату на банківські картки, що належать ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншим невстановленим особам, яких до шахрайської діяльності залучає ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , отримані при цьому грошові кошти зараховуються на рахунки ОСОБА_16 , який в подальшому розподіляє грошові кошти між фігурантами, та витрачає на власні потреби.

01.08.2023 в період часу з 07 год 15 хв по 10 год 57 хв на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (місце проживання ОСОБА_16 ), в ході обшуку виявлено та вилучено: В кімнаті №1 (спальня) в гаманці, що належить ОСОБА_17 , що знаходився на стільці, що стояв перед входом в приміщення біля шафи банківська картка № НОМЕР_19 , яку запаковано до спец. Пакету №7159582; гр. ОСОБА_16 добровільно видав банківські картки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_1 , які запаковано до спец пакету №7159585.

01.08.2023 в період часу з 07 год 16 хв по 09 год 20 хв на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_10 ) в ході обшуку виявлено та вилучено: Банківська картка № НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_10 , яка запакована до спеціального пакету № WAR 1157286; Банківська картка № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_10 , яка запакована до спеціального пакету № WAR 1157286.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_21 відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_9 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_21 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_21 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка обов`язково містить відомості:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- щодо деталей, кодів авторизації та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- щодо ідентифікаційних ознак пристроїв їх місцязнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власника банківської картки № НОМЕР_21 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 16.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1