Справа № 559/2411/23
Провадження № 1-кс/559/749/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"15" вересня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000443 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 06.07.2023 близько 18-00 год. до ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка, назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, ввела його в оману, внаслідок чого з його банківських карток списано грошові кошти, а саме: з картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1 020,00 гривень та з картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6 300,00 гривень.

За результатами виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області № 559/2411/23 від 17.07.2023 отримано відомості, що грошові кошти потерпілого в сумі 6 300,00 грн. 06.07.2023 двома транзакціями (6000,00 грн. та 300,00 грн.) перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи яка вчинила це кримінальне правопорушення, в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці цього карткового рахунку, а саме: копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку, відомостей про рух грошових коштів із 05.07.2023 до 13.09.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000443 від 07.07.2023 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.6). Відомо, що грошові кошти були списані з банківських карток потерпілого № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 . Досудовим слідством отримано відомості, що грошові кошти потерпілого в сумі 6 300,00 грн. 06.07.2023 двома транзакціями (6000,00 грн. та 300,00 грн.) перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.8, 11).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають в групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 00 год. 01 хв 05.07.2023 по 23 год. 59 хв. 13.09.2023;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до цього банківського рахунку за період з 00 год. 01 хв 05.07.2023 по 23 год. 59 хв. 13.09.2023;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з за період з 00 год. 01 хв 05.07.2023 по 23 год. 59 хв. 13.09.2023.

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1