Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/575/22 Провадження № 1-кс/475/99/23
У Х В А Л А

12.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 06.09.2022р. до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с. Володимирівка Вознесенського району про те, що 02.09.2022 близько 12:55 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" про продаж вантажного автомобіля, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 12000 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку.

07.09.2022р. вказане повідомлення внесено до ЄРДР за №0000048, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 01.09.2022 потерпілий ОСОБА_5 знайшов у соціальній мережі "Фейсбук" оголошення про продаж автомобіля ГАЗ 3309, 2011 р.в. за 4000 дол. США. Наступного дня ОСОБА_5 знову зайшов на дане оголошення та помітив, що вартість авто була меншою та становила 3500 дол. США. Побачивши вказане, ОСОБА_5 зателефонував до продавця, який представився ОСОБА_6 та повідомив, йому що бажає придбати його автомобіль. На що невідомий чоловік відповів, що він та автомобіль перебувають у м. Рівному. Після цього, чоловіки домовились, що ОСОБА_5 перерахує Василю кошти на пальне у сумі 12000 грн., а той в свою чергу пригонить автомобіль до м. Первомайськ Миколаївської області. Надавши номер банківської картки, потерпілий за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував чоловікові на номер картки НОМЕР_1 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти у сумі 12000 грн. Під час здійснення операції потерпілий помітив, що отримувачем є не ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 . Наступного дня, ОСОБА_6 на дзвінки вже не відповідав, а згодом взагалі вимкнув телефон та до цього часу автомобіль йому не доставив.

19.10.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Доманівського p/с від 20.09.2022 року було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході вивчення матеріалів було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 12 000 грн., було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000048 в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період 3 02.09.2022 по 16.09.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 02.09.2022 по 16.09.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 02.09.2022 по 16.09.2022.

У судове засідання начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання начальника СД відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , уповноваженим на здійснення досудового розслудування кримінальних проступків: старшому дільничому офіцеру поліції ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_11 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 02.09.2022 по 16.09.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 02.09.2022 по 16.09.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 02.09.2022 по 16.09.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 12.07. 2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1