Провадження №1-кс/369/2340/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області Олександрою Непомнющою про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У липні 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють неправомірні дії на території Бучанського району Київської області з видачі офіційних документів.

У 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_2 міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 (Європейської Конференції Міністрів Транспорту) підписаної міністрами транспорту країн - членів ІНФОРМАЦІЯ_4 (розміщена в мережі інтернет за посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_5 із норм Хартії Якості є обов`язок автомобільних перевізників, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення за квотами Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ), підтверджувати професійну компетентність водіїв.

Для цього кожна країна-підписант Хартії Якості, брала на себе зобов`язання створити систему навчання та перевірки знань водіїв.

Відповідно до Хартії Якості навчальні центри, що приймають участь у навчанні та періодичній перепідготовці, повинні бути акредитовані компетентними органами країн-підписантів Хартії Якості.

Відповідно до норм Хартії Якості у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_6 (IRU) було акредитовано в Україні один навчальний центр Навчально-консультативний центр - АсМАП України (далі НКЦ «АсМАП»).

У 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_7 було підписано Меморандум між міністерством, IRU, АсМАП та НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що міністерство визнає учбові програми НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як такі, що відповідають Хартії Якості і готовність підписувати СППК (Свідоцтва Підтвердження Професійної Компетентності видані НКЦ) «АсМАП»

У 2020 році Мінінфраструктури розроблено Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та затверджено його наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, (далі Порядок).

Відповідно до пункту 28 розділу ІІ Порядку, ІНФОРМАЦІЯ_7 визначає в межах компетенції осіб, відповідальних за підписання СППК, які видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості.

Таким чином, Мінінфраструктури на рівні законодавства закріпило необхідність підписання СППК, які видали навчальні центри ІНФОРМАЦІЯ_9 (IRU).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.01.2023, на сьогодні відповідно до Порядку Мінінфраструктури визначено два навчальних центри професійної компетентності водіїв транспортних засобів з метою надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26.11.2021 № 639 відповідальними за підписання свідоцтв про підтвердження професійної компетентності, що видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості, визначені: заступник Міністра Мінінфраструктури Мустафа-Масі Найєм та директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури ОСОБА_4 .

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Порядку та не включені до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вважаються не дійсними.

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Хартії Якості, без підписання відповідальної особи Мінінфраструктури вважаються також не дійсними.

Відповідно до пункту 25 розділу II Порядку, інформацію про видані свідоцтва підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційні картки водія до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» (далі - ІАС «Реєстр водіїв»), технічним адміністратором якої є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

Натомість, в мережі Інтернет на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розміщена інформація від так званого « ІНФОРМАЦІЯ_15 » який пропонує оформлення Кваліфікаційної Карти для водіїв України за 14 днів. Так, згідно оголошення: «Наявність української кваліфікаційної карти може допомогти заощадити при оформленні водія міжнародника. Офіційне оформлення від Асоціації Міжнародних Автомобільних Перевізників України (АсМАП) для фізичних або юридичних осіб. Ціна 6000 грн. Оформлення до 14 днів. Термін дії 5 років. Повна передплата».

Крім того, на веб-сайті розміщена інформація про отримання даного документу, що не передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами, складання іспитів.

Натомість, Процедура підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів чітко визначена розділом ІІ Порядку.

Встановлено, що держателем вказаного веб-сайту і оформленням даних документів є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.03.2023 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Центр) представник Центру йому пояснив, що для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК необхідно заповнити бланк заяви, здійснити оплату за реквізитами в сумі 3450 грн в якості оплати навчання, прослухати курс лекцій на інтернет платформі «Skype» і скласти он-лайн іспит, після чого документи надійдуть поштовим зв`язок « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

21.03.2023, здійснивши оплату та подавши відповідну заяву, у період з 28.03.2023 по 30.03.2023 ОСОБА_5 прослухав курс лекцій та склав іспит в режимі он-лайн.

07.04.2023 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_5 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) від 29.03.2023 номер реєстрації DI-53573/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_7 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_3 .

15.03.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_9 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_4 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_10 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_8 здійснив оплату 16.03.2023 в сумі 5000 грн та 31.03.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_11

07.04.2023 у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_8 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) від 27.03.2023 номер реєстрації DI-53413/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_13 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_3 .

12.04.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_9 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_4 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_14 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_14 здійснив оплату 13.04.2023 в сумі 5000 грн та 27.04.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_11

01.05.2023 у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_14 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) від 24.04.2023 номер реєстрації DI-54830/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_16 від 24.04.2023.

При цьому у кожній із кваліфікаційної картки водія вказаних свідків, орган видачі зазначено як «NKC AsMAP UA», а на СППК відсутні підписи уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , як це визначено пунктом 28 розділу ІІ Порядку,

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , сертифікатів підтвердження професійної компетенції водіїв та кваліфікованих карток водіїв на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в інформаційній (автоматизованій) системі «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» відсутні.

Форма сертифікатів підтвердження професійної компетенції водіїв та кваліфікованих карток водіїв на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 не відповідає формі наведеної у додатку 7 Порядку.

Сертифікати підтвердження професійної компетенції водіїв та кваліфікаційні картки водіїв на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які надані листом, не відповідають Законодавству.

Допитом свідка ОСОБА_20 встановлено, що максимальна тривалість навчальних курсів за дистанційною формою навчання не повинна перевищувати 12 годин при збереженні загального строку такого навчання, а саме тривалість програми навчальних курсів становить: початкових 280 годин, початково-скорочених 140 годин. При цьому навчання в режимі он-лайн може бути тільки частково, при цьому очне навчання повинно бути обов`язкове.

Відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », інформація про видані СППК та кваліфікаційні картки водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або його структурними підрозділами не вносилась до ІАС «Реєстр водіїв».

Окрім того, протоколом засідання робочої групи з ціноутворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 07.06.2022 № 1 встановлено тариф на реєстрацію проходження навчання водія в електронному реєстрі професійних водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів у розмірі 360 грн. з ПДВ, та щомісячну плату учбових центрів за користування ІАС «Реєстр водіїв» в розмірі 2 400 грн. з ПДВ, тариф затверджено наказом генерального директора підприємства наказом № 22-ОД від 08.06.2022.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кожну реєстрацію проходження навчання водія в електронному реєстрі професійних водіїв, а також за щомісячне користування ІАС «Реєстр водіїв», повинно було здійснювати відповідні оплати, які фактично не здійснювались. Договір про надання доступу до ІАС « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який надсилався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останнє не підписало та продовжувало здійснювати навчання водіїв за оплату, і видавати недійсні офіційні документи.

У період з 09:09 год. 14.06.2023 по 00:44 год. 15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_21 від 26.05.2023, у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого вилучено ряд речей і документів, в тому числі виготовлені свідоцтва підтвердження професійної компетенції водія та кваліфікаційні карти водія, технічні засоби для їх виготовлення та бланки, а також бухгалтерська документація щодо здійснення розрахунків за навчання водіїв на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником яких є одна й та ж особа ОСОБА_22 , під керівництвом якого здійснюється видача недійсних офіційних документів, а їх реєстраційні справи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Посилаючись на вищевикладене слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ); на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні та користуванні якої знаходяться речі та документи.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та матеріалів реєстраційної справи Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_41