25.07.2023 Справа № 756/8901/23
Номер справи 756/8901/23
Номер провадження 1-кс/756/1638/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000350, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

19 липня 2023 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000350, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 31 грудня 2021 року, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №369/1218/20 ) звернуто стягнення на предмет іпотек житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в рахунок погашення боргових зобов`язань ОСОБА_5 .

Після чого, у ОСОБА_5 , виник умисел на заволодіння грошових коштів ОСОБА_6 , з метою погашення та викупу іпотечного майна. Використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_6 , які склались під час робочих відносин. ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 148 000 доларів США, якими 26 грудня 2022 року, погасив іпотеку зареєстровану за договором PML-900/116/2008.

З метою завуалювання своїх намірів не повертати грошові кошти, ОСОБА_5 31 березня 2023 року написав розписку що 03 квітня 2023 року поверне частину боргу ОСОБА_6 в сумі 50 000 доларів США. Пізніе, 27 квітня 2023 року написав розписку що поверне частину боргу ОСОБА_6 в сумі 12 000 доларів США, 02 травня 2023 року, написав розписку що 05 травня 2023 року поверне частину боргу в сумі 16 000 доларів США та вказав що за прострочення повернення боргу крім основного боргу поверне ще 50 000 доларів США, як проценти за несвоєчасне повернення боргу. На даний час ОСОБА_5 не повернув позичені грошові кошти ОСОБА_6 та не має наміру їх повертати.

Внаслідок обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , завдав ОСОБА_6 матеріальних збитків на суму 148 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 18 січня 2023 року становить 5 416 600 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме про: зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції, ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), місця знаходження (абонента Б) на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції, ІМЕІ телефону, з`єднання нульової тривалості, наявність контрактної угоди та відомості про абонента у разі наявності такої, за період часу з 12 год. 00хв. 01 січня 2021 року по дату винесення ухвали.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином. Слідчий подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримав, просив проводити судове без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликались.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, його обґрунтовує, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

З наданих слідчій судді матеріалів, встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 50000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за фактом заволодіння ОСОБА_5 шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 з метою погашення іпотеки.

Згідно вимог, викладених вст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень, визначених в п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п.5 ч.2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 надано достатні докази на підтвердження того, що ОСОБА_15 користується мобільним номером НОМЕР_1 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме щодо номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 . Причетність та користування іншими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , жодним чином органом досудового розслідування не доведена.

Окрім того, матеріали поданого клопотання не містять обґрунтування періоду витребуваної інформації, з 01 січня 2021 року. Необхідним та достатнім суд вважає визначити період починаючи з дати постановлення Києвао-Святошинським районним судом Київської області рішення, а саме з 31 грудня 2021 року.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000350, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме про: зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції, ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), місця знаходження (абонента Б) на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції, ІМЕІ телефону, з`єднання нульової тривалості, наявність контрактної угоди та відомості про абонента у разі наявності такої, за період часу з 31 грудня 2021 по 25 липня 2023 року.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1