печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчий: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Договір про закупівлю товарів № 42 від 05.11.2021 щодо поставки товару «Машин для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для створення загальнодержавної системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112)» на суму 63 206 400 грн за кодом ДК 021:2015: 30210000-4.

Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у строк до 24.12.2021 поставило програмно-апаратні комплекси, серверне обладнання та інше до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ).

Крім того, службові особи комерційних структур, на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало кошти, пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунок IBAN НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 978-ЄВРО, 840-ДОЛАР США, 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ).

Крім того, отримані ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у подальшому перераховані на рахунок IBAN НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Станом на теперішній час, в рамках досудового розслідування перевіряються обставини закупівлі товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 за значно завищеною вартістю.

При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило ряд операцій з переказу коштів на користь:

-ФОП ОСОБА_10 , зокрема на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

-ФОП ОСОБА_6 , зокрема на рахунок № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

-ФОП ОСОБА_7 , зокрема на рахунок № НОМЕР_15 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

-ПП « ОСОБА_8 », зокрема на рахунок IBAN НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою отримання інформації щодо руху коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 направлені відповідні запити (від 23.03.2023 № 56-2147ВИХ-23, № 56-21479ИХ-23, № 56-2148ВИХ-23, від 31.03.2023 № 56-2459ВИХ-23, № 56-2455ВИХ-23), однак у наданні відомостей відмовлено (відповідь № 14087-22 від 06.04.2022, № 13534-22 від 04.04.2023, № 13530-22 від 04.04.2023, № 14886-22 від 11.04.2023, № 14893-22 від 11.04.2023).

Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, встановлення власнику банківського рахунку, з`ясування цільового призначення платежу, дослідити рух коштів по рахунку та отримати відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з моменту відкриття рахунку, або рахунків по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000173 від 28.10.2022 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформацію щодо власників рахунків IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_16 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , руху грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 01.06.2021 по теперішній час, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , до 01.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19299/23-к

Прим. 2 Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, майор поліції ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

17.05.2023