Дата документу 09.06.2023
Справа № 334/2829/22
Провадження № 1-кс/334/1619/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року Ленінським районним судом міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000390 від 25.06.2022 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СД Запорізького РУП ГУНП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000390 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.06.2023 року до суду звернувся дізнавач із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 25.06.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.05.2022 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 за замовлений товар, який не надійшов, чим завдала останній матеріальний збиток на суму 6924 грн (ЄО13403).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 29.05.2022 знаходячись вдома, приблизно о 19 год. 30 хв. в додатку «Вайбер» її добавили у групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було багато учасників. Так потерпіла почала продивлятися сторінку та її зацікавило те, що на даній сторінці продаються цигарки нижче ціною ніж в крамницях, а так як в її родині майже всі палять, то вона вирішила замовити цигарки. Вона написала щодо замовлення адміністратору, їй передзвонили з номеру НОМЕР_1 , почали розказувати про акцію, яка зараз діє, потерпілу все влаштувало, тому вона погодилась оформити замовлення та їй по телефону продиктували номер картки на яку необхідно перерахувати кошти, а саме НОМЕР_2 . Так 29.05.2022 о 20 год. 49 хв. Зі своєї картки потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3416 гривень. 30.05.2022 їй підтвердили оплату, після чого потерпілій написали повідомлення про те, що залишилось тільки 12 блоків цигарок, тому є така акція, що потерпіла може замовити 10, а 2 блоки у подарунок, на що вона погодилась на цю пропозицію та зробила це один переказ о 10 год. 52 хв. на ту ж карту у розмірі 3508 гривень. Далі потерпілій підтвердили, що все добре, гроші прийшли та замовлення скоро відправлять. Далі потерпіла запитала номер товарно-транспортної накладної, але їй не відповіли. Далі вона написала адміністратору групу (номер телефону та ім`я не вказано), щоб їй повідомили де її товар, але потерпілй спочатку відповіли, що товар повернувся назад, тому що вони поклали не той товар їй, що скоро відправлять її замовленні знову. Але після цього потерпілу заблокували та на даний час її замовлення їй не прийшло, на повідомлення ніхто не відповідає. Однак група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку «Вайбер» ведеться активно, з`являються нові публікації та учасники групи. Таким чином, потерпілій завдано матеріальний збиток у розмірі 6924 гривні.

Також в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по номеру банківської карти № НОМЕР_3 . Встановлено, що грошові кошти у розмірі 3416 гривень, що належать потерпілій 29.05.2022 о 20:56 перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ОСОБА_5 , та грошові кошти у розмірі 3500 гривень, що належать потерпілій 30.05.2022 о 10:53 перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 29.03.2022 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29.03.2022 по теперішній час;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки

№ НОМЕР_4 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 29.03.2022 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 29.03.2022 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 29.03.2022 по теперішній час.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Чинним кримінально-процесуальним законодавством (ст.132 ч.2 КПК України) передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач, слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотання дізнавача не зазначено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, має інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та інформація отримана банком під час обслуговування цього рахунку, що є порушенням ст..160 КПК України. Крім того, дізнавач зазначає, що отримана в результаті тимчасового доступу інформація необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проте у своєму клопотанні дізнавач сама ж зазначає, що такою особою є - ОСОБА_6 .

На думку слідчого судді, за таких обставин, у задоволені клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000390 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1