Єдиний унікальний номер 725/3208/23
Номер провадження 1-кс/725/970/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000346 від 02.05.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що на початку квітня 2023 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , разом із знайомими виявили бажання відпочити закордоном, а саме: в країні Франція в м. Париж. Після придбання квитків на літак з м. Сучави, країни Румунія на 30 травня 2023 року вони розпочали пошук місця проживання, а саме типу готелю чи різного роду апартаментів. Гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являється донькою гр. ОСОБА_5 , яка під час перегляду на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшла оголошення про добову здачу в оренду апартаментів, не готельного типу, що перебуває в власності фізичної особи, а саме тривалістю 7 днів, на 5 осіб загальною вартістю 59000 грн. (1454Євро). При спілкуванні в режимі чату через додаток "Ватцап" із ймовірним орендодавцем (на англійській мові), номер телефону НОМЕР_1 , останні повідомили, що якщо бажають зарезервувати за собою дані апартаменти, то слід здійснити повну передоплату вартості апартаментів вперед, на що вони погодились. При подальшому спілкуванні «орендодавець» повідомив, що передоплату вони мають здійснити на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

27.04.2023 року о 18год. 38хв., за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 59000 грн, в результаті чого невідома особа гр. ОСОБА_5 завдала матеріальних збитків на вищевказану суму. З даного приводу гр. ОСОБА_5 звернулася за допомогою до працівників поліції. Більше по даному факту нічого не можу сказати.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно Інтернет ресурсу-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 26.04.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 26.04.2023 року по теперішній час;

-місця останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 26.04.2023 року по 16.05.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 26.04.2023 року по 16.05.2023 року;

-місця останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1