Справа №295/7148/23
УХВАЛА

Іменем України

07.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі представника власника (володільця) майна - ліквідатора ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Серпнева» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Серпнева» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, в обґрунтування вимог за яким зазначає, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 20.05.2021 року у справі №295/6145/21 було задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури та накладено арешт на грошові кошти, а також заборонено відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) на суму 2 946 170 грн., визначену актом перевірки від 25.07.2019 року №542/06-30-14-13/34065705, які знаходяться та будуть зараховані на рахунки ТОВ «Агрофірма Серпнева» в банківських установах Житомирське РУ АТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, АТ АБ «Радабанк», АТ «УкрСиббанк». В якості обґрунтування накладення арешту в ухвалі слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 20.05.2021 року у справі №295/6145/21 вказано, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, внесеному до ЄРДР 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР була постанова Сьомого апеляційного адміністративного суду, яка на сьогоднішній день скасована в повному обсязі, що призводить до відсутності будь-яких належних та допустимих доказів для припущення наявності в діях службових осіб ТОВ «Агрофірма Серпнева» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2023 року, яке набрало законної сили, у справі №904/8159/21 в межах розгляду справи про банкрутство ТОВ «Агрофірма Серпнева» було в повному обсязі задоволено позовні вимоги - визнано протиправним та скасовано в частині податкове повідомлення-рішення від 19.08.2019 року № на суму 3 682 174,00 грн., прийняте ГУ ДФС у Житомирській області. Таким чином, на переконання заявника, оскільки станом на сьогоднішній день відсутні підстави стверджувати про наявність оскаржуваної заборгованості ТОВ «Агрофірма Серпнева», то й відсутні правові підстави для існування кримінального провадження №0000011, яке мало бути закрито 15.06.2021 року на підставі п. 1 ч. 1 ст. 283 КПК України. З огляду на викладене, ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Серпнева» ОСОБА_3 просить скасувати арешт на грошові кошти та заборону їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) на суму 2 946 170 грн., визначену актом перевірки від 25.07.2019 року №542/06-30-14-13/34065705, які знаходяться та будуть зараховані на рахунки ТОВ «Агрофірма Серпнева» в банківських установах Житомирське РУ АТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, АТ АБ «Радабанк», АТ «УкрСиббанк».

Представник власника (володільця) майна - ліквідатор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Суду пояснив, що податкове повідомлення-рішення, яке слугувало підставою для внесення відомостей до ЄРДР, було скасоване. Згідно законодавства України при запровадженні процедури банкрутства всі арешти скасовуються і нові не можуть бути накладені. Постановою від 11.01.2022 року товариство визнано банкрутом. На сьогоднішній день ліквідаційна процедура продовжена до 19.06.2023 року. Додав, що у товариства була відсутня інформація про закриття кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що досудове розслідування проводилось СУ ГУ ДФС в Житомирській області, однак у листопаді 2021 року у зв`язку з ліквідацією ГУ ДФС провадження було передано до СУ ГУНП в Житомирській області та 13.01.2022 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження. На переконання прокурора, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України питання скасування арешту майна підлягає розгляду слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира, так як розслідування здійснювалось ГУНП в Житомирській області, яке розташоване на території Корольовського району м. Житомира.

Заслухавши пояснення представника власника (володільця) майна та прокурора, вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Вбачається, що в рамках кримінального провадження №0000011 слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_5 20.05.2021 у справі №295/6145/21 постановлено ухвалу, якою накладено арешт на грошові кошти та заборонено відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) на суму 2 946 170 грн., визначену актом перевірки від 25.07.2019 року № 542/06-30-14-13/34065705, які знаходяться та будуть зараховані на рахунки ТОВ «Агрофірма Серпнева» () в наступних банківських установах:

- ЖИТОМИРСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ЖИТОМИР (МФО 311744) по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих для ТОВ «Агрофірма Серпнева» ();

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. КИЄВІ (МФО 380805) по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих для ТОВ «Агрофірма Серпнева» ();

- АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих для ТОВ «Агрофірма Серпнева» ();

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих для ТОВ «Агрофірма Серпнева» ().

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 від 13.01.2022 року кримінальне провадження №0000011 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства (ч. 1 ст. 9 КПК України).

За змістом частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), а згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

З витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000011 від 23.02.2021 року, в рамках якого заявник просить скасувати арешт майна, вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснювалося Головним управлінням Національної поліції в Житомирській області області . ГУНП в Житомирській області, що знаходиться за адресою м. Житомир, Старий Бульвар, 5/37, тобто в межах територіальної юрисдикції Корольовського районного суду м. Житомира.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Аналізуючи наведені обставини та норми законодавства, слідчий суддя дійшов до висновку про доцільність відмови у задоволенні клопотання заявника про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Одночасно слідчий суддя вважає за можливе роз`яснити право заявника на звернення із клопотанням щодо скасування арешту майна до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, який здійснював досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тобто Корольовського районного суду м. Житомира.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 2, 9, 26, 131, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя