Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5944/23
Номер провадження 1-кс/711/1633/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах криміналіст відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002251 від 05.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 259 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС криміналіст відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002251 від 05.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 259 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002251 від 05.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали від працівника Управління Служби безпеки України в Черкаській області про те, що 02.07.2023 о 16 годині 20 хвилин на електронну адресу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про замінування вказаного ТРЦ та про те, що 03.07.2023 о 09 годині 30 хвилин на адресу Управління СБУ надійшло повідомлення про замінування ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження у ході проведення обшуку за адресою фактичного проживання неповнолітнього ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка згідно повідомлених ОСОБА_5 даних знаходилась у нього, та яку постановою слідчого від 17.08.2023 визнано речовим доказом та приєднано в цій якості, у відповідності до положення ст. ст. 98, 100 та 110 КПК України, до матеріалів кримінального провадження № 0002251.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням даних, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати про те, що використання зазначеної банківської картки, що є платіжним засобом, може бути пов`язане із скоєнням вказаних кримінальних правопорушень, що вчинялись із застосуванням новітніх інформаційних технологій, зокрема, Інтернет ресурсу, у тому числі шляхом здійснення за її допомогою розрахунків за право доступу до Інтернет-сервісів, електронних ресурсів та носіїв інформації, що були використані для протиправної діяльності.

Тому, з метою повного, всебічного дослідження обставин кримінального провадження відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України, в ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2020 із змінами становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридичної адреса: АДРЕСА_2 ), ЄРДПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 ).

Так, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_1 , що містять повну інформацію про володільця та користувача банківських рахунків, прив`язаних до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , а також особи, на ім`я якої її було оформлено, та дані щодо їх ідентифікації (прізвища, ім`я, по батькові, числа, місяця, року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, облікових записів електронної пошти, що використовуються для листування з вказаними особами, копій їх фотокарток; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вказаного карткового рахунку, у тому числі, особових справ банку на зазначених осіб, та до документів про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 01.01.2023 по 17.08.2023 (надходження, перерахування грошових коштів чи проведення будь-яких інших операцій) із розшифровкою по кожній фінансовій операції: дати, місця, часу, способу та призначення надходження на рахунок грошових коштів; дати, місця, часу, способу та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків та, за наявності ідентифікаційних про їх особу даних; поповнення номерів мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з рахунків по зазначеній банківській картці та про адреси проведення операції, адреси та місця розташування терміналів (банкоматів), через які здійснювались операції, пов`язані із рухом коштів по вказаній банківській картці; до фото-, відеоматеріалів з відповідних банкоматів (терміналів).

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_1 , що містять повну інформацію про володільця та користувача банківських рахунків, прив`язаних до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , а також особи, на ім`я якої її було оформлено, та дані щодо їх ідентифікації та до документів про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 01.01.2023 по 17.08.2023, до фото-, відеоматеріалів з відповідних банкоматів (терміналів), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридичної адреса: АДРЕСА_2 ), ЄРДПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення копій вказаних домументів, фото, відеоматеріалів як у друкованому (паперовому), так і електронному вигляді, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0002251 від 05.07.2023 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0002251 від 05.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 259 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002251, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023, за матеріалами СБУ в Черкаській області про те, що 03.07.2023 о 09 годині 30 хвилин на адресу Управління СБУ надійшло повідомлення про замінування Черкаської ОВА, а також до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали від працівника Управління Служби безпеки України в Черкаській області про те, що 02.07.2023 о 16 годині 20 хвилин на електронну адресу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про замінування вказаного ТРЦ.

17.08.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання неповнолітнього ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка згідно повідомлених ОСОБА_5 даних перебуває у його користуванні.

Постановою старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 від 17.08.2023 вказана вище банківська картка визнана речовими доказом та приєднана в цій якості, у відповідності до положень ст. ст. 98, 100 та 110 КПК України, до матеріалів кримінального провадження № 0002251.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, зважаючи, що використання зазначеної банківської картки, яка є платіжним засобом, може бути пов`язане із скоєнням вказаних кримінальних правопорушень, що вчинялись із застосуванням новітніх інформаційних технологій, зокрема, Інтернет ресурсу, у тому числі шляхом здійснення за її допомогою розрахунків за право доступу до Інтернет-сервісів, електронних ресурсів та носіїв інформації, що були використані для протиправної діяльності, виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), серед яких: усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_1 , що містять повну інформацію про володільця та користувача банківських рахунків, прив`язаних до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , а також особи, на ім`я якої її було оформлено, та дані щодо їх ідентифікації (прізвища, ім`я, по батькові, числа, місяця, року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, облікових записів електронної пошти, що використовуються для листування з вказаними особами, копій їх фотокарток; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вказаного карткового рахунку, у тому числі, особових справ банку на зазначених осіб, та до документів про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 01.01.2023 по 17.08.2023 (надходження, перерахування грошових коштів чи проведення будь-яких інших операцій) із розшифровкою по кожній фінансовій операції: дати, місця, часу, способу та призначення надходження на рахунок грошових коштів; дати, місця, часу, способу та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків та, за наявності ідентифікаційних про їх особу даних; поповнення номерів мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з рахунків по зазначеній банківській картці та про адреси проведення операції, адреси та місця розташування терміналів (банкоматів), через які здійснювались операції, пов`язані із рухом коштів по вказаній банківській картці; до фото-, відеоматеріалів з відповідних банкоматів (терміналів).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення завірених копій документів на паперовому та/або електронному носії та з можливістю копіювання та запису фото-відеоматеріалів на оптичні носії, а саме:

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_1 , що містять повну інформацію про володільця та користувача банківських рахунків, прив`язаних до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , а також особи, на ім`я якої її було оформлено, та дані щодо їх ідентифікації (прізвища, ім`я, по батькові, числа, місяця, року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, облікових записів електронної пошти, що використовуються для листування з вказаними особами, копій їх фотокарток; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вказаного карткового рахунку, у тому числі, особових справ банку на зазначених осіб,

- документів про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 01.01.2023 по 17.08.2023 (надходження, перерахування грошових коштів чи проведення будь-яких інших операцій) із розшифровкою по кожній фінансовій операції: дати, місця, часу, способу та призначення надходження на рахунок грошових коштів; дати, місця, часу, способу та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків, та, за наявності ідентифікаційних про їх особу даних, поповнення номерів мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з рахунків по зазначеній банківській картці та про адреси проведення операції, адреси та місця розташування терміналів (банкоматів), через які здійснювались операції, пов`язані із рухом коштів по вказаній банківській картці,

- фото-, відеоматеріалів з відповідних банкоматів (терміналів).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1