У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд в складі колегії суддів:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

учасників судового провадження:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисника ОСОБА_10

при розгляді у відкритому судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000534 від 22.05.2017, №0000191 від 02.03.2018, №0000191 від 02.03.2020, №0000193 від 02.03.2020

за апеляційною скаргою прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6

на вирок Ренійського районного суду Одеської області від 25 січня 2021 року щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Усть-Каменогорськ Республіки Казахстан, зареєстрованого та проживаючого за адресою: в АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

-обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000534 від 22.05.2017) між суддями від 07.07.2021 для розгляду апеляційної скарги прокурора на вирок Ренійського районного суду Одеської області від 25 січня 2021 року, визначений склад колегії суду: головуюча ОСОБА_1 , судді ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

05.09.2023 судді ОСОБА_1 та ОСОБА_3 подали заяву про самовідвід від участі у розгляді вказаного кримінального провадження.

Заява про самовідвід мотивована тим, що ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 14 липня 2023 (у складі колегії суддів: головуюча суддя ОСОБА_1 , судді ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ) залишено без змін вирок Київського районного суду м. Одеси від 26.02.2018 у кримінальному провадженні №0000042, яким ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , кожен, визнані винними за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно вироку Київського районного суду м. Одеси від 26 лютого 2018 року визнано доведеним, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вчинили злочини у складі злочинної організації, до якої входили, зокрема, працівники Південної митниці Особа 23, Особа 24 та Особа 25, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні №0000534.

Наразі, в провадженні Миколаївського апеляційного суду перебувають матеріали кримінального провадження № 0000534 за апеляційною скаргою прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 на вирок Ренійського районного суду Одеської області від 25 січня 2021 року, яким виправдано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України, у зв`язку із недоведеністю в їх діяннях складу кримінального правопорушення.

Згідно обвинуваченню, визнаного судом першої інстанції недоведеним, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи працівниками Південної митниці Міндоходів, вчинили злочини у складі злочинної організації, до якої входили, зокрема, працівники ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Згідно обвинуваченню, діючи у складі злочинної організації, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені співробітники Південної митниці, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч вимогам діючих на той час законодавчих та інших нормативних актів, що регламентували їх діяльність, здійснювали митне оформлення та випуск за межі митної території України нафтопродуктів, поміщених в митні режими транзиту та реекспорту, що в дійсності до ТОВ «Лагуна-Рені» не надходили.

У кримінальному провадженні № 0000534 прокурор ставить питання про скасування виправдувального вироку та ухвалення нового вироку, яким ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визнати винними у вчиненні інкримінованих злочинів.

За такого, оскільки судді ОСОБА_1 та ОСОБА_3 висловили свою думку у кримінальному провадженні №0000042 щодо доведеності вини ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, зазначена обставина виключає участь суддів ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у розгляді кримінального провадження № 0000534, в якому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за цим же обвинуваченням виправдані.

Заслухавши доповідь судді, думку учасників судового провадження, колегія суддів вважає, що заява суддів про самовідвід підлягає задоволенню з наступних підстав.

27.01.2016 органом досудового розслідування до ЄРДР внесено відомості за № 0000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України, ч. 2 ст. 367 КК України.

Вироком Київського районного суду м. Одеси від 26 лютого 2018 року затверджено угоди від 18.01.2018 у кримінальному провадженні № 0000042 між прокурором відділу прокуратури Одеської області і обвинуваченими ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 про визнання винуватості.

Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 16 червня 2020 у складі колегії суддів: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , вирок Київського районного суду м. Одеси від 26 лютого 2018 року залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 27 квітня 2021 року ухвалу Миколаївського апеляційного суду від 16 червня 2020 року скасовано та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 14 липня 2023 року вирок Київського районного суду м. Одеси від 26 лютого 2018 року у кримінальному провадженні №0000042 щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 залишено без змін.

Згідно вироку, у кримінальному провадженні №0000042 встановлено, що Особою 1, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, приблизно у 2011 році за попередньою змовою з Особою 3, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами, первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Для здійснення цієї діяльності були залучені, окрім інших осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, співробітники ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Вони виготовляли підроблені документи щодо випуску через ТОВ «Лагуна-Рені» нафтопродуктів за межі митної території України. Доручення на навантаження, складені експедиторами ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , приймальні акти, розхідні відомості, складені головними диспетчерами ТОВ «Лагуна-Рені» ОСОБА_15 та експедитором ОСОБА_14 разом з іншими необхідними документами, за вказівкою організатора ОСОБА_12 , надавались представникам митного органу в м. Рені для надання дозволу на перевантаження та подальшого оформлення переміщення через митну територію України нафтопродуктів на адресу підконтрольних злочинній організації Особи 1, підприємств-нерезидентів.

Для цього, до складу злочинної організації увійшов окремий структурний підрозділ під умовною назвою «митний напрямок», в який входили, крім інших, співробітники Південної митниці Особи 23, Особи 24, Особи 25, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші невстановлені особи, а також невстановлені керівники вказаного органу, (стосовно яких досудове розслідування проводилося у іншому кримінальному провадженні), яким було відведено роль як представників єдиного органу на території України, уповноваженого здійснювати контроль митного оформлення вивезення товарів за межі митної території України, оформлювати документальне підтвердження фіктивної (неіснуючої) перевалки нафтопродуктів з метою прикриття незаконно перерваного транзиту, а також нездійснення реекспорту продукції, виробленої із ввезеної для переробки сировини.

Так, невстановлені досудовим розслідування особи за вказівкою Особи 1, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою закінчення своїх злочинних намірів щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, задіяли у злочинної організації співробітників прикордонної та митної служб України та, зокрема, працівників Південної митниці Особу 23, Особу 24, Особу 25, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших.

Зазначені особи, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч вимогам діючих на той час законодавчих та інших нормативних актів, що регламентували їх діяльність, здійснювали митне оформлення та випуск за межі митної території України нафтопродуктів, поміщених в режим прохідного транзиту та реекспорту, що в дійсності до ТОВ «Лагуна-Рені» не надходили.

22.05.2017 прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 прийнято рішення про виділення із кримінального провадження № 0000042 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

На виконання вказаної постанови прокурора, органом досудового розслідування до ЄРДР за № 0000534 внесено відомості за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 0000042 колегія суддів Миколаївського апеляційного суду у складі суддів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 дійшла висновку про доведеність вини ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, за які їх засуджено.

Разом з тим, на розгляді Миколаївського апеляційного суду перебуває кримінальне провадження №0000534, та згідно протоколу автоматизованого розподілу справи 24.06.2021 визначено склад суду: головуюча - ОСОБА_18 , судді ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 29 червня 2021 року задоволено заявлений суддями ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 самовідвід від участі в розгляді матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000534, з тих підстав, що .судді приймали участь у розгляді кримінального провадження №0000042 щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , але постановою Верховного Суду від 27 квітня 2021 року зазначена ухвала апеляційного суду від 29 червня 2021 року скасована та призначено новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.07.2021 (кримінального провадження №00000534) для розгляду апеляційної скарги прокурора на вирок Ренійського районного суду Одеської області від 25 січня 2021 року, визначений склад колегії суду: головуюча ОСОБА_1 , судді ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Зазначеною колегією суддів здійснювався судовий розгляд матеріалів кримінального провадження №00000534 за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке є виділеними матеріалами з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000042.

Між тим, ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 14 липня 2023 року залишено без змін вирок Київського районного суду м.Одеси від 26 лютого 2018 року у кримінальному провадженні №0000042, яким ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , кожен, визнані винними за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України. Зазначене рішення постановлено у складі колегії суддів Миколаївського апеляційного суду : головуюча суддя ОСОБА_1 , судді ОСОБА_11 , ОСОБА_3 .

За вимогами ч. 1 ст. 80 КПК України, за наявності підстав, передбачених ст. ст. 75-79 КПК України, суддя зобов`язаний заявити самовідвід.

Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН №2006/23 від 27.07.2006 встановлюють, що об`єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов`язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й у всіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття.

Після прийняття рішення у кримінальному провадженні №0000042 виникли обставини, які виключають участь суддів ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у розгляді кримінального провадження №00000534.

Так, у кримінальному провадженні №0000042 суддями Миколаївського апеляційного суду ОСОБА_1 та ОСОБА_3 приймалось рішення, яким обвинувальний вирок залишено без змін.

У кримінальному провадженні №00000534 (яке виділено з із кримінального провадження № 0000042) щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 прокурором ставиться питання про скасування виправдувального вироку з ухваленням нового вироку про визнання вказаних осіб, які згідно обвинуваченню є членами злочинної організації, винними у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.

Отже, оскільки судді ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000042 висловилися щодо доведеності обвинувачення у вчиненні членами злочинної організації злочинів, ця обставина виключає участь цих суддів у розгляді кримінального провадження №00000534.

Враховуючи передбачене ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право кожного на справедливий суд незалежним і безстороннім судом, вимоги ч. 1 ст. 80 КПК України щодо обов`язку судді заявити самовідвід за наявності підстав, передбачених ст. ст. 75, 76 КПК України, колегія суддів дійшла висновку про наявність достатніх підстав, для задоволення заяви суддів ОСОБА_1 та ОСОБА_3 про самовідвід від участі у розгляді матеріалів кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора на вирок Ренійського районного суду Одеської області від 25 січня 2021 року щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 76, 80, 81, 376, 405, 424 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити заявлений суддями ОСОБА_1 та ОСОБА_3 самовідвід від участі у розгляді матеріалів кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 на вирок Ренійського районного суду Одеської області від 25 січня 2021 року щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Матеріали кримінального провадження передати до канцелярії суду для здійснення повторного авторозподілу відповідно до ст. 35 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3