Справа № 947/7946/23
Провадження № 1-кс/947/6604/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000149 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2023 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій остання просить вжити заходи правового характеру щодо встановлення місцезнаходження її сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котрий з 26.01.2023 року не перебуває за адресою свого мешкання, а також не виходить на зв`язок.

Так, в ході проведення повного комплексу необхідних слідчих та розшукових дій, спрямованих на встановлення місця знаходження ОСОБА_6 , 17.02.2023 о 13:30 за адресою: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 5, ЖК «Бульвар», в паркінгу для автомобілів, що на -2 поверсі вище вказаного будинку, в багажному відділенні легкового автомобіля «Порш Панамера" в кузові седан чорного кольору із д.н.з. НОМЕР_1 виявлено труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був замотаний у поліетиленові мішки та з поліетиленовим пакетом на голові, на шиї якого були затягнуті липка стрічка та металевий дріт.

В ході огляду місця події, за участю лікаря судово-медичного експерта відділу судово-медичної експертизи трупів КУ «ООБСМЕ» ОСОБА_7 на трупі ОСОБА_6 було виявлено зовнішні ознаки насильницької смерті у вигляді ушкодження у нижній правій передній поверхні шиї, горизонтальний синець на шиї довжиною 9 см, шириною 2 см. У потиличній ділянці справа є горизонтальна лінійна рана довжиною 3 см, з якої стікає мозкова речовина. У зовнішнього кінця правого ока поверхнева лінійна рана, довжиною 2 см, відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепу. Труп ОСОБА_6 для встановлення причини смерті направлено на розтин до КУ «ООБСМЕ».

20.02.2023 в установленому законом порядку про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повідомлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та відносно останнього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, наразі на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряються ряд інших осіб, проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, які можуть бути обізнані про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Встановлено, що у ОСОБА_6 відбувався тривалий судовий процес щодо поділу спадкового майна померлого батька ОСОБА_9 . Однією із сторін у вказаному судовому процесі є брат ОСОБА_6 по лінії батька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 склалися конфлікті відносини в зв`язку з поділом спадщини.

В ході допиту ОСОБА_10 охарактеризував свого брата з негативної сторони. Встановлено, що протягом життя родинних відносин ОСОБА_6 та ОСОБА_10 не підтримували.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до вчиненого злочину може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський керамзитовий завод», код ЄДРПОУ 40309905 та з метою перевірки вказаної версії, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський керамзитовий завод», за адресою: Одеська область, Одеський район, сільрада Красносільська, 21 км Старокиївського шосе, будинок 23А, при проведенні якого виявлено та вилучено:

-оригінали оборотно-сальдові відомості ТОВ Кераміт за 2022 рік на 64 арк.;

-оригінали оборотно-сальдові відомості ТОВ Кераміт та ТОВ Одеський Керамзитовий завод за 2022-2023 роки на 88 арк.;

-оригінали оборотів рахунку ТОВ Кераміт за 2022 рік на 26 арк.;

-копію статуту ТОВ Одеський керамзитовий завод від 26 грудня 2008 р. на 7 арк.;

-оригінал виписки з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ ТОВ Одеський керамзитовий завод на 1 арк.;

-оригінал Наказу №56-К від 01.11.2018 за підписом ОСОБА_10 на 1 арк.;

-оригінал протоколу №5 від 29.10.2018 на 1 арк.;

-копію витягу з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ на 3 арк.;

-копію картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_10 на 2 арк.;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ ТОВ ТОВ Кераміт на 1 арк.;

-копію детальної інформації про юридичну особу ТОВ Одеський керамзитовий завод на 6 арк.;

-посадову інструкція начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ Одеський керамзитовий завод (без підписів та печаток) на 2 арк.;

-копію реквізитів ТОВ Одеський керамзитовий завод на 1 арк.;

-оригінал витягу з реестру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 арк.;

-оригінал рішення №6 від 03 січня 2020 р. на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_11 на 3 арк.;

-оригінал договору поставки №12 на 5 арк.;

-оригінал договору поставки №0110 від 01.10.2022 на 2 арк.;

-оригінал договору поставки № 9/1 від 20.03.2023 на 3 арк.;

-оригінал договору поставки № 9 від 15.03.2023 на 2 арк.;

-оргінал договору поставки №5 від 16.02.2023 на 3 арк.;

-оригінал договору поставки № 4 від 14.02.2023 на 3 арк.;

-оригінал договору поставки №1 від 25.01.2023 на 2 арк.;

-оригінал додаткової угоди №5 до договору №ЗП/1514/41035 від 06.09.2018 на 1 арк.;

-оригінал договору №15 від 20 січня 2023 р. на 3 арк.;

-оригінал договору-заявки №1 від 02 березня 2023 р. на 2 арк.;

-оригінал договору поставки №27/07/2022 від 27 липня 2022 на 5 арк.;

-оригінал договору поставки №20/09/2021 від 29 вересня 2021 р. на 5 арк.;

-оригінал договору поставки нафтопродуктів №3003-3 від 30 березня 2023 р. на 6 арк.;

-копію довіреності №16 від 3 травня 2023 р. на 1 арк.;

-копію генеральної довіреності №04-01/01 від 04.10.2023 на 1 арк.;

-копію довіреності від 25.02.2023 на 1 арк.;

-копію довіреності від 02 січня 2023 р. на 1 арк.;

-копію довіреності №25 від 03 січня 2023 р. на 1 арк.;

-копію довіреності №7 від 08 травня 2023 р.;

-копію довіреності №1 від 24 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-оригінал довіреності №1 від 3 січня 2023 р. на 1 арк.;

-оригінал довіреності №1 від 3 січня 2023 р. на 1 арк.;

-оригінал довіреності №21 від 01 січня 2023 р. на 1 арк.;

-копію довіреності №23 від 17.01.2023 р. на 1 арк.;

-відтиски печатки ТОВ Одеський керамзитовий завод на 1 арк.;

-відтиски печатки ТОВ Одеський керамзит на 1 арк.;

-відтиски печатки ТОВ Кераміт на 1 арк.;

-відтиски печатки ТОВ Одеський керамзитовий завод на 1 арк.;

-відлиски печатки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-відтиски факсиміл`є особистого підпису ОСОБА_13 .

Вилучені в ході проведення обшуку речі визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, у зв`язку із значною службовою завантаженістю розглянути у його відсутність та вказав, що власника вилученого майна ОСОБА_10 повідомлено належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 24.05.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000149 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.05.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-оригінали оборотно-сальдові відомості ТОВ Кераміт за 2022 рік на 64 арк.;

-оригінали оборотно-сальдові відомості ТОВ Кераміт та ТОВ Одеський Керамзитовий завод за 2022-2023 роки на 88 арк.;

-оригінали оборотів рахунку ТОВ Кераміт за 2022 рік на 26 арк.;

-копію статуту ТОВ Одеський керамзитовий завод від 26 грудня 2008 р. на 7 арк.;

-оригінал виписки з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ ТОВ Одеський керамзитовий завод на 1 арк.;

-оригінал Наказу №56-К від 01.11.2018 за підписом ОСОБА_10 на 1 арк.;

-оригінал протоколу №5 від 29.10.2018 на 1 арк.;

-копію витягу з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ на 3 арк.;

-копію картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_10 на 2 арк.;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ ТОВ ТОВ Кераміт на 1 арк.;

-копію детальної інформації про юридичну особу ТОВ Одеський керамзитовий завод на 6 арк.;

-посадову інструкцію начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ Одеський керамзитовий завод (без підписів та печаток) на 2 арк.;

-копію реквізитів ТОВ Одеський керамзитовий завод на 1 арк.;

-оригінал витягу з реестру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 арк.;

-оригінал рішення №6 від 03 січня 2020 р. на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_11 на 3 арк.;

-оригінал договору поставки №12 на 5 арк.;

-оригінал договору поставки №0110 від 01.10.2022 на 2 арк.;

-оригінал договору поставки № 9/1 від 20.03.2023 на 3 арк.;

-оригінал договору поставки № 9 від 15.03.2023 на 2 арк.;

-оргінал договору поставки №5 від 16.02.2023 на 3 арк.;

-оригінал договору поставки № 4 від 14.02.2023 на 3 арк.;

-оригінал договору поставки №1 від 25.01.2023 на 2 арк.;

-оригінал додаткової угоди №5 до договору №ЗП/1514/41035 від 06.09.2018 на 1 арк.;

-оригінал договору №15 від 20 січня 2023 р. на 3 арк.;

-оригінал договору-заявки №1 від 02 березня 2023 р. на 2 арк.;

-оригінал договору поставки №27/07/2022 від 27 липня 2022 на 5 арк.;

-оригінал договору поставки №20/09/2021 від 29 вересня 2021 р. на 5 арк.;

-оригінал договору поставки нафтопродуктів №3003-3 від 30 березня 2023 р. на 6 арк.;

-копію довіреності №16 від 3 травня 2023 р. на 1 арк.;

-копію генеральної довіреності №04-01/01 від 04.10.2023 на 1 арк.;

-копію довіреності від 25.02.2023 на 1 арк.;

-копію довіреності від 02 січня 2023 р. на 1 арк.;

-копію довіреності №25 від 03 січня 2023 р. на 1 арк.;

-копію довіреності №7 від 08 травня 2023 р.;

-копію довіреності №1 від 24 квітня 2023 р. на 1 арк.;

-оригінал довіреності №1 від 3 січня 2023 р. на 1 арк.;

-оригінал довіреності №1 від 3 січня 2023 р. на 1 арк.;

-оригінал довіреності №21 від 01 січня 2023 р. на 1 арк.;

-копію довіреності №23 від 17.01.2023 р. на 1 арк.;

-відтиски печатки ТОВ Одеський керамзитовий завод на 1 арк.;

-відтиски печатки ТОВ Одеський керамзит на 1 арк.;

-відтиски печатки ТОВ Кераміт на 1 арк.;

-відтиски печатки ТОВ Одеський керамзитовий завод на 1 арк.;

-відлиски печатки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-відтиски факсиміл`є особистого підпису ОСОБА_13 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1