Провадження № 1-кс/761/7305/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0002831 від 06.10.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002831 від 06.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява президента приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 з приводу того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " привласнюють грошові кошти, які належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та починаючи з 22.02.2022 року по теперішній час, розпоряджаються на власний розсуд, під час дії військового стану.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на державному рівні взяло на себе зобов?язання підхопити об?єкти будівництва Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам.

Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року №772-p "Про заходи щодо розв?язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами - учасниками державної будівельної корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (надалі - Розпорядження) на Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 покладено ряд обов?язків, необхідних до виконання, для забезпечення прав інвесторів щодо отримання ними житла.

Відповідно до п. 1 Розпорядження, для забезпечення завершення будівництва житлових комплексів, Компанія включається як нова сторона до договорів про будівництво, укладених підприємствами учасниками Української державної будівельної корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із суб?єктами господарювання, що належить до сфери управління Міністерства оборони, та установою, що входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_6 , без зміни умов договору щодо частки, що передається для забезпечення житлом військовослужбовців і членів їх сімей та добудовує житлові комплекси на умовах, визначених для підприємств - учасників Української державної будівельної корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у договорах про будівництво. Зокрема це об?єкти будівництва: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЖК ОБЕРІГ-2.

Крім того, Компанія на виконання своїх зобов?язань приєдналась до існуючих правовідносин шляхом укладання відповідних додаткових угод (договорів) до договорів між підприємствами - учасниками державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких здійснювалося будівництво наступних житлових комплексів: ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЖК ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ЖК Кирилівський гай.

Відповідно до зазначених правочинів передбачено, що Компанія приймає на себе зобов?язання виконати функції замовника будівництва Об?єктів та здійснити дії щодо завершення будівництва об?єктів та прийняття їх в експлуатацію.

Враховуючи, що залучення коштів на будівництво зазначених житлових комплексів здійснювалось через фонди фінансування та задля забезпечення фінансування будівництва об?єктів, Компанією також були укладені договори відступлення права вимоги до управителя ФФБ за договорами, укладеними між організаціями УКРБУД та управителем ФФБ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В порядку та на умовах Договорів відступлення права вимоги, Компанія набула право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо перерахування на підставі договору між управителем та забудовником коштів, які підлягають оплаті довірителями за договорами про участь у Фонді фінансування будівництва, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погоджується виконати зазначене грошове зобов`язання на користь Компанії.

Але з 22 лютого 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в односторонньому порядку зупинило перерахування коштів на користь Компанії.

На даний час добудовані та здані в експлуатацію 2 житлових комплекси, а саме ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має ліцензію серії АЕ № 199710 від 18.06.2013 на провадження діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю) у відповідності до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» є управителем ІНФОРМАЦІЯ_22 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_23 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ЖК АМУРСЬКИЙ (ІІ черга), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_5 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Протягом періоду функціонування фондів фінансування будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від 11792 довірителів (інвесторів у зазначених ЖК) грошові кошти в якості внесків на загальну суму 15 млрд 951 млн грн., з них 12 млрд 128 млн грн. перераховано забудовникам, а залишок в якості коштів оперативного резерву перераховано на банківські рахунки.

За отриманими даними, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушуючи вимоги Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Положення про провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13.05.2021 № 274, перерахували кошти оперативного резерву в розмірі 2,1 млрд грн., сформованого за рахунок залучених в управління коштів, на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » афілійованою структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію фінансової компанії серії А-01 від 20.01.2009 року, вид діяльності - Інші види кредитування (основний), ліцензія від 24.01.2013 - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163 «Про переоформлення деяким фінансових установам діючих ліцензій, у зв`язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню», ліцензія анульована НБУ 26.03.2021, а 23.04.2021 компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ).

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (99% корпоративних прав) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1% корпоративних прав). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » є 100% бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, вказані кошти оперативного резерву використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » у своїй фінансовій діяльності, у т.ч. для надання позик.

Крім цього, отримані дані, які свідчать, що окремі порушення законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлялись ІНФОРМАЦІЯ_1 (розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_40 від 10.09.2021 №163-ДП-ФК про усунення порушень законодавства на ринках капіталу).

З метою повного та всебічного з`ясування обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати наступні відомості: Звітні дані, подані за період з 01.01.2020 по 01.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія серії АЕ № 199710 від 18.06.2013на провадження діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Рішенням Комісії від 09.07.2020 № 346, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.08.2020 за №757/35040; Інформацію, щодо можливих порушень законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, застосування санкцій або інших заходів впливу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія серії АЕ № 199710 від 18.06.2013 на провадження діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002831, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, прокурором не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002831, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та/або за її дорученням слідчим/прокурорам, які входять до групи слідчих/прокурорів у кримінальному провадженні №0002831, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, якій знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Звітні дані, подані за період з 01.01.2020 по 01.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія серії АЕ № 199710 від 18.06.2013на провадження діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Рішенням Комісії від 09.07.2020 № 346, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.08.2020 за №757/35040;

2) Інформацію, щодо можливих порушень законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, застосування санкцій або інших заходів впливу доТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія серії АЕ № 199710 від 18.06.2013на провадження діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1