справа № 208/3899/22
№ провадження 1-кс/208/1699/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000245 від 09.08.2022 за ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янського РУП звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку).

До судового засідання дізнавач подала заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.08.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , котра здійснила грошові перекази на її банківські картки загальною сумою 93000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 яка пояснила, що На теперішній час її чоловік ОСОБА_6 знаходиться в зоні проведення бойових дій. 24.07.2022 року її чоловік приїздив додому. Перебуваючи за місцем свого мешкання на просторах мережі інтернет, а саме на сайті «Besplatka», він знайшов оголошення про продаж автомобіля BMW X5 2004 року випуску, чорного кольору вартістю 2800 доларів США, у в подальшому хотів відвезти у зону бойових дій, так як він там був дуже потрібний.

ОСОБА_6 24.07.2022 зателефонував продавцю на мобільний номер телефону « НОМЕР_1 », ОСОБА_7 котрий був вказаний в оголошенні. Слухавку підійняв чоловік, котрий представився як ОСОБА_8 . Під час розмови ОСОБА_6 з продавцем ОСОБА_8 , останній сказав, що автомобіль будуть гнати з Польщі, та потрібна предоплата у розмірі 45 000 гривень. ОСОБА_6 погодився і сказав, що в найближчий час здійснить переказ грошових коштів на банківську картку, яку надасть ОСОБА_8 .

24.07.2022 ОСОБА_6 дав грошові кошти у розмірі 18 000 гривень своєму знайомому ОСОБА_9 , щоб він здійснив перерахування грошових коштів за автомобіль на банківську картку « НОМЕР_2 ». ОСОБА_9 24.07.2022 року о 16:39 годин, як зазначено у квитанції банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив грошовий переказ на банківську картку « НОМЕР_2 » у розмірі 18000 гривень, додатково сплативши комісію 90 гривень. Це була перша предоплата сім`ї ОСОБА_10 за автомобіль.

Далі 25.07.2022 о 06:12 ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал здійснив переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у сумі 5 145 гривень (з яких 145 гривень комісія).

25.07.2022 року приблизно о 09 годині 30 хвилин потерпіла, перебуваючи біля банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів за автомобіль на банківську картку « НОМЕР_4 » у сумі 16 165 гривень і через декілька хвилин здійснила ще один платіж на ту ж саму банківську картку у сумі 29 295 гривень. Згідно з витягом за рухом грошових коштів банківського рахунку ОСОБА_4 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла здійснила два останні платежі 25.07.2022 року на банківську картку:

1)о 09:40 годин у сумі 29295 гривень;

2)о 09:41 годин у сумі 16165 гривень.

26.07.2022 на мобільний телефон ОСОБА_6 « НОМЕР_5 » подзвонив чоловік з мобільного номеру телефону « НОМЕР_6 », який представився як ОСОБА_11 і сказав, що він є власником фірми, котра здійснює автоперевезення, і попрохав надіслати ще грошові кошти у сумі 27 500 гривень, для того щоб здійснити перевезення автомобіля через кордон. 26.07.2022 ОСОБА_4 приблизно о 18:11 було здійснено відправлення грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « НОМЕР_7 » у сумі 27 750 гривень (з яких 250 гривень комісія за переказ грошових коштів). Згідно з витягом за рухом грошових коштів банківського рахунку ОСОБА_4 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла 26.07.2022 року здійснила грошовий переказ у сумі 24750 гривень на банківську картку.

Станом на сьогоднішній день автомобіль потерпілою стороною отримано не було, грошові кошти їй не були повернуті.

Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка користувалась карткою НОМЕР_7 , користується номером телефону НОМЕР_8 ; особа, яка користувалась карткою НОМЕР_2 , користується номером телефону НОМЕР_9 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення місця, де працювали сім-карти « НОМЕР_8 » та « НОМЕР_9 » на момент вчинення зазначеного кримінального правопорушення та працюють по теперішній момент, а також чи мають користувачі даних номерів телефонів спільні зв`язки, виникла необхідність в отриманні роздруківки інформації про телефонні з`єднання зазначеного мобільного абоненту. Зазначена інформація має доказове значення для проведення досудового розслідування.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами встановити істину не виявляється можливим.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язати останніх надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , інформацію про роботу абонентів « НОМЕР_8 » та « НОМЕР_9 » в мережах відповідних операторів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), інформацію про операції які були здійснені (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками) в період часу з 24.08.2022 по термін виконання ухвали.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язати останніх надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , інформацію про роботу абонентів « НОМЕР_8 » та « НОМЕР_9 » в мережах відповідних операторів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), інформацію про операції які були здійснені (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками) в період часу з 24.08.2022 по термін виконання ухвали.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (найменування юридичної особи: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташований за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язати останніх надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , інформацію про роботу абонентів « НОМЕР_8 » та « НОМЕР_9 » в мережах відповідних операторів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), інформацію про операції які були здійснені (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками) в період часу з 24.08.2022 по термін виконання ухвали.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1