ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1721/23 Провадження 1-кс/636/366/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

10.11.2022 року до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.11.2022 вона виявила, що о 16 год. 38 хв невідомі особи зняли з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти невідомим шляхом.

Даний факт 11.11.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 08.11.2022 року близько 16 год. 35 хв., гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , знаходилася дома за вищевказаною адресою, в себе в квартирі. В цей час останній зателефонувала невістка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в м. Харків, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 сказала потерпілій, що в неї захворіла її донька, тобто її донька є для потерпілої внучкою, та попросила потерпілу привезти для неї гроші в сумі 500 грн, на що потерпіла погодилася, та, зайшовши зі свого мобільного телефону Redmi 9A, версія MIUI Global 12.5.6., 12.5.6.0 (RCDMIXM), версія Android 11 RP1A. НОМЕР_3 , обновлення системи безпеки Android 2022-07-01, оперативна пам`ять 2,00+0,50 GB, процесор Helio G25 вісім ядер Мах2.00Ггц, модель М2006С3LG, прошивка модуля зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 . НОМЕР_4 .1.P69, версія ядра 4.19.127-perf-gd5, внутрішня пам`ять 8,79 ГБ/ пам`ять 32,00 ГБ, номер телефона (слот SIM 1) НОМЕР_5 , статус SIM (слот SIM 1), статус SIM (слот SIM 2), IME-код (слот НОМЕР_6 , IME-код (слот SIM 2) НОМЕР_7 , IP-адрес НОМЕР_8 , час з моменту включення 62:10:41, в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вибравши свою банківську карту в телефоні, номер банківської карти № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 LILIIA SKOCHKOL PS, 20/324, перейшла на переказ для банківської карти в мобільному додатку та самостійно ввела номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , свого сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та переказавши йому 500 грн, де було 20 грн комісії, це було 08.11.2022 року о 16 год. 37 хв., та потерпілій прийшла смс на телефон код підтвердження та після чого остання ввела цей код підтвердження, та переказала гроші своєму сину для того, щоб він відправив ці гроші зі своєї картки невістці, оскільки невістка являється його цивільною дружиною, на що він погодився та відправив, та як потерпілій відомо їй прийшли гроші в сумі 500 грн. Так в цей момент, коли потерпіла підтвердила смс-код підтвердження, зняло невідомим шляхом гроші на суму 19000 грн, комісія 195 грн, з карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , та згідно виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони перерахувалися на банківську карту НОМЕР_12 , це було 08.11.2022 о 16 год. 38 хв., та перерахувались ці гроші без відома потерпілої до невстановленої особи. Потерпіла додала, що вона ввела тільки 500 грн для свого сина, повторних транзакцій остання не вводила та нічого повторно не підтверджувала. Як саме ці гроші знялись на суму 19000 грн останній невідомо. Після зняття цих грошей потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про цю подію, після чого потерпілій заблокували карту та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Остання зазначила, що свій мобільний телефон 08.11.2022 року вона давала тільки своїй доньці ОСОБА_8 , якій зараз 4 роки, та давала цей телефон для того, щоб вона пограла в ігри, та більше цей телефон ніхто не брав без її дозволу.

В ході досудового розслідування встановлено, що викрадена сума коштів 19 195 грн була переведена з банківської карти /рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_9 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_9 , з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 08.11.2022 року до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди, з банківської карти/рахунку № НОМЕР_9 з 08.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 08.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 08.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_9 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, установлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, до початку його проведення дізнавач подав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_9 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_9 , з якої було перераховано грошові кошти, у період часу з 08.11.2022 року до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди, з банківської карти/рахунку № НОМЕР_9 з 08.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 08.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 08.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_9 .

Установити строк дії ухвали по 12.07.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1