Провадження № 1-кс/750/3525/23
У Х В А Л А

28 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001217 від 11.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді копій документів з інформацією щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001217 від 11.04.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , 1986 р.н., мешканки АДРЕСА_1 , з приводу заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , остання перейшла за інтернет посилання внаслідок чого було знято грошові кошти (ЄО16347).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра показала наступне: так приблизно рік тому вона зареєструвалася на маркетплейсі « ОСОБА_6 » на котрому розміщуються вживані товари, зокрема одяг, взуття, аксесуари, косметика тощо, під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

09.04.2023 в денний час, на вище вказаному маркетплейсі « ОСОБА_6 », вона виклала оголошення про продаж парфумів марки «Chanel No. 5» об`ємом 50 мл., за суму 1300 грн., в подальшому 10.04.2023 в ранковий час точного часу вона не пам`ятає на маркетплейсі надійшло повідомлення від користувача під нікнеймом ОСОБА_7 , з приводу придбання парфумів, далі в повідомленні містилося прохання про спілкування про продаж в месенджері «telegram», де даний користувач був під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 та те що даний аккаунт використовує мобільний номер НОМЕР_2 , в подальшому ОСОБА_5 , почала листуватися з приводу продажу парфумів, в подальшому вона запропонувала придбати ще один парфум марки Givenchy Absolutely Irresistible за суму 2300 грн., та далі даний покупець під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 написала за котру суму ОСОБА_5 продасть обидва парфуми на що ОСОБА_5 написала у відповідь що за суму 3300 грн., далі у відповідь було запропоновано оформити даний продаж за допомогою безпечної оплати на маркетплейсі «Shafa.ua.», в подальшому ОСОБА_5 в месенджері «telegram» надійшло повідомлення з посиланням ніби для заповнення форми безпечної оплати далі в даному посиланні ОСОБА_5 вела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме № НОМЕР_1 , пін код картки, дату дії картки та CVV картки, далі на мобільний номер НОМЕР_3 ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те що транзакція не успішна, вона написала про це клієнту під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що остання порадила звернутися в технічну підтримку, та надіслала скріншот технічної підтримки, далі ОСОБА_5 було надіслано пароль для проведення транзакції вона його вела, але операція знову була не успішна, ОСОБА_5 ще раз вела пароль, але знову транзакція була відхилена, в подальшому ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали, та зателефонувала до банку та заблокувала картку, в подальшому вона звернулась до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було повідомлено, що гроші з її картки були перераховані на картку № НОМЕР_4 .

Таким чином, з банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за № НОМЕР_1 , були зняті шахрайським шляхом грошові кошти в сумі 83272,22 грн., та таким чином було завдано збиток на вказану суму.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідч ий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 документів з інформацією щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, за період з 05.04.2023 по 14.04.2023.

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1