Справа № 585/319/23
Номер провадження 1-кс/585/430/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

18квітня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 17.01.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 17.01.2023 р. близько 20 год. 40 хв. невідома особа, в ході листування через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представившись співробітником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 24245 грн. з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на її ім`я. Відомості за даним фактом було внесено сектором дізнання Роменського РВП 18.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.01.2023 потерпілій ОСОБА_4 в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 , що мало на фото профілю напис АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особа, яка написала ОСОБА_4 повідомлення у ньому зазначила, що на банківську картку потерпілої накладено обмеження і щоб їх зняти, їй потрібно провести ряд операцій. Далі, під час переписки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_4 повідомила незнайомій особі реквізити своїх банківських карток та зміст смс-повідомлень, які їй надійшли. Після цього у ОСОБА_4 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 24 245 грн. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_4 було вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що підтверджується допитом потерпілої. Таким чином, враховуючи вищевикладене, в даному провадженні постановою про перекваліфікацію у матеріалах досудового розслідування від 31.01.2023 перекваліфіковано діяння, внесених в ЄРДР за №0000032 від 18.01.2023 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України. 31.01.2023 постановою прокурора визначено підслідність кримінального провадження №0000032 від 18.01.2023 за ч.3 ст. 190 КК України за слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області. Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення військового стану в Україні» на території всієї держави України від 24.02.2022 введено воєнний стан, який до цього часу не скасовано.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_3 до якого закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 за 17.01.2023, виписки по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 з 01.01.2023 по 17.01.2023 включно, які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .. У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охорошовану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання старша слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000032 від 18.01.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000032 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_3 до якого закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за період з 01.01.2023 по 17.01.2023 включно, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1