Справа № 507/713/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням з показань потерпілого встановлено, що на теперішній час він перебуває на посаді офіцера відділення підготовки штабу військової частини А НОМЕР_2 . Являється користувачем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 на яку йому щомісячно нараховується заробітна плата.
З 28.04.2023 року по 29.04.2023 року ОСОБА_5 перебував на службі в добовому наряді поблизу міста Ананьєва Подільського району Одеської області. Перебуваючи на службі 29.04.2023 о 01.54 годині йому на мобільний телефон в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло сповіщення про те, що з його вищевказаної банківської картки було знято 1 Євро. Відразу ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у вказаному додатку почав блокувати свою банківську картку. В процесі цього ОСОБА_5 на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло ще одне сповіщення про те, що з його банківської картки знято 64 Євро. Далі, ОСОБА_5 зателефонував оператору банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому повідомив про шахрайські дії, та подав заявку на блокування картки.
Крім того, з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ніяких інтернет замовлень в той час він не здійснював. Його банківська картка прив`язана лише до належного йому мобільного номеру, а саме: НОМЕР_3 . Дані своєї банківської картки ОСОБА_5 нікому не надавав. Раніше ОСОБА_5 здійснював певні інтрнет замовлення в межах території України, як наприклад «Пром» оплата. Банківська картка завжди знаходиться при ОСОБА_5 .
Відомості що карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах
кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , заступнику начальника начальнику СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 ) дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежів станом на 29.04.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період 29.04.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу 29.04.2023 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та Любашівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1