490/3948/22 16.06.2023
н/п 1-кс/490/5257/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3948/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання вказано, що Миколаївською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001047 від07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області за обставинами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також умисних дій, спрямованих на допомогу Російській Федерації (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам російської федерації.

Згідно з відповіддю № 64/20-2803 від 12.04.2023 на доручення слідчого 2-им відділом ГВ ЗНД Управління СБ України в Миколаївській області, до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець рф, Приморський край, м. Сучан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), є керівникомТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» (, юридична адреса:м. Миколаїв, вул. Бузький бульвар, буд. 11, кв. 4).

ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» є структурним підрозділом ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» (ИНН рф: , юридична адреса: 188508, Ленінградська обл., Ломоносовський р-н., Волхонське шосе,буд. 3, корп. 1, офіс 3, вид діяльності - торгівля підіймальним обладнанням) ,одним із засновників якого є також ОСОБА_4 (20% частки статутного капіталу).

ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» співпрацює із найбільшою суднобудівною російською компанією АО «Объедененная судостроительная корпорация», до складу якої входить 40російських підприємств та організацій, що виконують роботи з проектування,ремонту та будівництва суден, у т.ч. в інтересах військово-промисловогокомплексу рф.

Засновником ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» єтакож румунська компанія DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (Румунія, округ Галац, Винатори Коммуна № 13, с. Кості, 60% частки статутного капіталу).

За офіційними даними, ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» за результатами здійснення господарської діяльності у 2021-2022 роках сплачено до бюджету російської федерації у вигляді податків, зборів та інших платежівпонад 20 млн. рос. руб., що надає можливість збройним формуванням держави-агресора продовжувати ведення агресивної війни на території України.

Крім цього, ОСОБА_4 на постійній основі надає допомогу державі-агресору в постачанні матеріальних ресурсів в їх адресу (суднового обладнання) прихованим способом ізвикористанням реквізитів румунської компанії DMT MARINE EQUIPMENTS.A. та панамської компанії KIRGAN HOLDING S.A. (SaldubaBuilding, ThirdFloor, East 53rd Street, Marbella, Panama, RepublicofPanama), діяльність якоїконтролюється російською компанію ООО «КРАНШИП» (ИНН ,КПП 235201001, ОКПО 00778981, ОГРН 078, рф, Краснодарськийкрай, Темрюкський р-н, м. Темрюк, вул. Карла Лібкнехта, буд. 4).

Зазначене суднове обладнання (навігаційне, швартове, якірне, системи електроніки, контролю та управління інше) використовується російською компанію ООО «КРАНШИП» для будівництва багатоцільових аварійно -рятувальних суден льодового класу проекту Т3150 на замовлення міністерства транспорту рф, у т.ч. в інтересах військово-промислового комплексу рф.

За надані т.зв. «послуги» російській суднобудівній компанії, ОСОБА_4 на власні розрахункові банківські рахунки отримує грошові винагороди від румунської компанії DMT MARINE EQUIPMENT S.A. у розмірі близько 20% від загальної вартості укладеного контракту. Для забезпечення протиправної діяльності на шкоду державної безпеки України ОСОБА_4 залучив працівників ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН»: менеджера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідальний зазовнішньо економічну діяльність), бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор, посилаючись на те, що 08.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що фактично є нежитловими офісними приміщеннями з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1, виявлено та вилучено:

-системний блок в корпусі чорного марки ZALMAN з інвентарним номером 10400006;

-системний блок в корпусі чорного марки ZALMAN з інвентарним номером 10400007;

-системний блок чорного кольору марки CollerMaster з інвентарним номером 10400003 та кабелем до нього;

- системний блок чорного кольору марки GAMEМAX з інвентарним номером 104012 GAMEAX;

- системний блок чорного кольору марки GAMEМAX з інвентарним номером 10409;

- ноутбук марки «Acer» моделі «Aspire V15» в корпусі чорного кольору, N15Q12;

- папка-скорозшивач чорного кольору з написом «MARINE SYSTEMS TECHNOLOGY LTD» в якій містяться документи на 91 аркушах;

- папка блакитного кольору в якій містяться документи на 41 аркуші;

- папка чорного кольору з написом «DMT marineequipment» в якій містяться документи на 232 аркушах;

- документи на 4 аркушах, які розпочинаються словами: «ООО «ДМТ Русскиеморскиетехнологии» та закінчуються ксерокопією паспорта «KoninkrijkDerNederlanden»;

- папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_4 Расчеты с покупателямисч. № 362 2021» в якій містяться документи на 51 аркушах;

- папка-скорозшивач синього кольору з написом «DMT MarineTechnology LTD» в якій містяться документи на 93 аркушах;

- папка-скорозшивач синього кольору з написом «DMT MarineTechnology LTD» в якій містяться документи на 64 аркушах;

- папка-скорозшивач синього кольору з написом «LEO» в якій містяться документи на 273 аркушах;

- папка-скорозшивач синього кольору з написом «Паспорта» в якій містяться документи на 428 аркушах;

- блокнот в обгортці чорного кольору з чорновими записами.

- роздруківка на 4 аркуші, яка починається словами: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за закінчується: «Thank you for your cooperation and understanding».

- печатка «ДМТ Русские Морские Технологии»;

- печатка «MARINE SYSTEMS TECHNOLOGY LTD.»;

- печатка «MARINE EQUIPMENT CONSULTANCY TEADING NETHERLANDS.»;

- печатка «TECHNOLOGY LIMITED DMT MARINE.»,

які відповідають критеріям ст. 98КПК України, оскільки вилучена в ході обшуку комп`ютерна техніка (системні блоки та ноутбук), зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень, містять відомості, що мають доказове значення, використовувались ОСОБА_4 та працівниками ТОВ «ДМТ ПРОДАКШН» в якості засобів та знаряддя у своїйпротиправній діяльності, обставини якої досліджуються в ході досудовогорозслідування, а вилучена документація, блокнот та печатки зберегли на собі йогосліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просить про накладення арешту на вказані предмети з метою їх збереження, запобіганню приховування.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту - адвокат ОСОБА_7 у судове засідання не зявився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечив.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту - адвокат ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, надав письмові заперечення на клопотання прокурора про арешт майна, згідно з якими наведені у клопотання доводи є надуманими, та відповідно до положень ч.6 ст.173 КПК України, вилучені речі та документи, про накладення арешту на які йдеться, втратили статус тимчасово вилученого майна.

Вивчивши доводи клопотання та письмові заперечення представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту - адвоката ОСОБА_8 , слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Матеріалами клопотання, доведено, що ОСОБА_4 на постійній основі надає допомогу державі-агресору в постачанні матеріальних ресурсів в їх адресу (суднового обладнання) прихованим способом із використанням реквізитів румунської компанії DMT MARINE EQUIPMENT S.A. та панамської компанії KIRGAN HOLDING S.A. (SaldubaBuilding, ThirdFloor, East 53rd Street, Marbella, Panama, RepublicofPanama), діяльність якої контролюється російською компанію ООО «КРАНШИП» (ИНН , КПП 235201001, ОКПО 00778981, ОГРН 078, рф, Краснодарський край, Темрюкський р-н, м. Темрюк, вул. Карла Лібкнехта, буд. 4). Зазначене суднове обладнання (навігаційне, швартове, якірне, системи електроніки, контролю та управління інше) використовується російською компанію ООО «КРАНШИП» для будівництва багатоцільових аварійно - рятувальних суден льодового класу проекту Т3150 на замовлення міністерства транспорту рф, у т.ч. в інтересах військово-промислового комплексу рф.

За надані т.зв. «послуги» російській суднобудівній компанії, ОСОБА_4 на власні розрахункові банківські рахунки отримує грошові винагороди від румунської компанії DMT MARINE EQUIPMENT S.A. у розмірі близько 20% від загальної вартості укладеного контракту.

Також доведено, що ОСОБА_4 є засновником юридичної особи російської федерації «Общество с ограниченной ответственностью ДМТ РУССКИЕ МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ». Крім того, під керівництвом ОСОБА_4 , зокрема менеджером ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» ОСОБА_5 , в тому числі у період 2022-2023 років, здійснювалось забезпечення виконання договору № 2020-164 від 15.12.2020 між «DMT Worlwide B.V.» (Нідерланди) та «Kirgan Holding S.A.» (Панама), предметом якого є палубне обладнання вартістю 504 180 Євро, фактичним отримувачем є юридична особа рф «Общество с ограниченной ответственностью КРАНШИП» (ИНН , КПП 235201001, ОКПО 00778981, ОГРН 078, рф, Краснодарський край, Темрюкський р-н, м. Темрюк, вул. Карла Лібкнехта, буд. 4).

Згідно з протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що фактично є нежитловими офісними приміщеннями ТОВ «ДМТ ПРОДАКШН» з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1 вилучено системний блок в корпусі чорного марки ZALMAN з інвентарним номером 10400006; системний блок в корпусі чорного марки ZALMAN з інвентарним номером 10400007; системний блок чорного кольору марки CollerMaster з інвентарним номером 10400003 та кабелем до нього; системний блок чорного кольору марки GAMEМAX з інвентарним номером 104012 GAMEAX; системний блок чорного кольору марки GAMEМAX з інвентарним номером 10409; ноутбук марки «Acer» моделі «Aspire V15» в корпусі чорного кольору, N15Q12; папка-скорозшивач чорного кольору з написом «MARINE SYSTEMS TECHNOLOGY LTD», в якій містяться документи на 91 аркушах;папка блакитного кольору в якій містяться документи на 41 аркуші; папка чорного кольору з написом «DMT marineequipment» в якій містяться документи на 232 аркушах;документи на 4 аркушах, які розпочинаються словами: «ООО «ДМТ Русские морские технологии» та закінчуються ксерокопією паспорта «KoninkrijkDerNederlanden»; папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_4 Расчеты с покупателями сч. № 362 2021» в якій містяться документи на 51 аркушах;папка-скорозшивач синього кольору з написом «DMT Marine Technology LTD» в якій містяться документи на 93 аркушах; папка-скорозшивач синього кольору з написом «DMT Marine Technology LTD» в якій містяться документи на 64 аркушах;папка-скорозшивач синього кольору з написом «LEO» в якій містяться документи на 273 аркушах;папка-скорозшивач синього кольору з написом «Паспорта» в якій містяться документи на 428 аркушах;блокнот в обгортці чорного кольору з чорновими записами; роздруківка на 4 аркуші, яка починається словами: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за закінчується: «Thank you for your cooperation and understanding»; печатка «ДМТ Русские Морские Технологии»; печатка «MARINE SYSTEMS TECHNOLOGY LTD.»; печатка «MARINE EQUIPMENT CONSULTANCY TEADING NETHERLANDS.»; печатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вилучені предмети: комп`ютерна техніка (системні блоки та ноутбук), які використовувалися ОСОБА_4 та працівниками ТОВ «ДМТ ПРОДАКШН», документи, печатки містять відомості щодо діяльності ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН», зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Існують достатні підстави вважати, що вилучені предмети, речі та документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, , у зв`язку із чим мають суттєве значення для кримінального провадження,у зв`язку із чим потребують збереження як доказів у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється

При цьому існує ризик їх знищення та приховування.

Згідно з положеннями ст.ст. 131, 170 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Ч.1 ст.98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно, майно, яке відповідає критеріям, визначеним кримінальним процесуальним законом, може бути арештовано незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій заінтересованій особі, оскільки інакше не буде досягнута мета застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (зникнення або приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

За такого, безпідставними є заперечення адвоката ОСОБА_8 щодо неможливості накладення арешту на вищевказані предмети у зв`язку із безпідставністю клопотання.

Також існує ризик їх відчуження та приховання, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Сам по собі той факт, що клопотання про накладення арешту на вказані грошові кошти, яке розподілено в провадження конкретного слідчого судді 12.06.2023 р. та призначено до розгляду у судовому засіданні на 15.06.2023 р. з метою інформування заінтересованих осіб про його розгляд, яке було відкладено на 16.06.2023 р. у зв`язку із наявністю заяви про бажання взяти участь в розгляді цього клопотання адвокатом., тобто поза межами 72 годин, визначених ч.6 ст.173 КПК України, не є, згідно з правилами частини першої цієї статті, підставою для відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що фактично є нежитловими офісними приміщеннями з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1, а саме на:

-системний блок в корпусі чорного марки ZALMAN з інвентарним номером 10400006;

-системний блок в корпусі чорного марки ZALMAN з інвентарним номером 10400007;

-системний блок чорного кольору марки CollerMaster з інвентарним номером 10400003 та кабелем до нього;

-системний блок чорного кольору марки GAMEМAX з інвентарним номером 104012 GAMEAX;

-системний блок чорного кольору марки GAMEМAX з інвентарним номером 10409;

-ноутбук марки «Acer» моделі «Aspire V15» в корпусі чорного кольору, N15Q12;

-папка-скорозшивач чорного кольору з написом «MARINE SYSTEMS TECHNOLOGY LTD» в якій містяться документи на 91 аркушах;

-папка блакитного кольору в якій містяться документи на 41 аркуші;

-папка чорного кольору з написом «DMT marine equipment» в якій містяться документи на 232 аркушах;

-документи на 4 аркушах, які розпочинаються словами: «ООО «ДМТ Русскиеморскиетехнологии» та закінчуються ксерокопією паспорта «Koninkrijk Der Nederlanden»;

-папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_4 Расчеты с покупателямисч. № 362 2021» в якій містяться документи на 51 аркушах;

-папка-скорозшивач синього кольору з написом «DMT Marine Technology LTD» в якій містяться документи на 93 аркушах;

-папка-скорозшивач синього кольору з написом «DMT Marine Technology LTD» в якій містяться документи на 64 аркушах;

-папка-скорозшивач синього кольору з написом «LEO» в якій містяться документи на 273 аркушах;

-папка-скорозшивач синього кольору з написом «Паспорта» в якій містяться документи на 428 аркушах;

-блокнот в обгортці чорного кольору з чорновими записами.

-роздруківка на 4 аркуші, яка починається словами: « ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 » та за закінчується: «Thank you for your cooperation and understanding».

-печатка «ДМТ Русские Морские Технологии»;

-печатка «MARINE SYSTEMS TECHNOLOGY LTD.»;

-печатка «MARINE EQUIPMENT CONSULTANCY TEADING NETHERLANDS.»;

-печатка «TECHNOLOGY LIMITED DMT MARINE.».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1