465/7617/22
1-кс/465/515/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000405 від 16.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000405 від 16.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 15.12.2022 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.11.2022 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 26 684 грн.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в кінці листопада 2022 року вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу м`якого кутка (дивана), оцінивши вказаний товар у 5000 грн. Крім того, в оголошенні вказала свій абонентський номер НОМЕР_1 . 01.12.2022 року близько 14:00 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка користувалася абонентським номер НОМЕР_2 . Дана особа представилася як ОСОБА_6 , який являється директором юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови останній повідомив, що її товар йому повністю підходить, а також зазначив, що з нею зв`яжеться бухгалтер, який повідомить всі деталі оплати. Після цього, на її абонентський номер зателефонував ще один абонентський номер НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі, яка представилася як ОСОБА_7 , тобто бухгалтер, повідомила, що після цього як на її банківську карту буде перераховано грошові кошти, тоді кур`єр з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїде за адресою, яку вона вказала останньому, а саме: АДРЕСА_1 . Після цього, даній особі вона вказала свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак ОСОБА_7 зазначив, що дана банківська карта не підходить, оскільки вона - фізична особа, а рахунок юридичної особи, у зв`язку з чим грошові кошти не надійдуть. В подальшому вона зазначила, що може надати номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак їй категорично повідомили, що і ця банківська карта теж не підходить. Після цього, вона зазначила банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , яка підійшла невідомій собі чоловічої статі. В подальшому, невідома особа чоловічої статі намагалася її заговорити, нібито потрібна її електронна пошта. В ході такої незрозумілої розмови її попросили сказати термін дії банківської карти, а також CVV-код, не зрозумівши, що останні хочуть від неї, вона випадково вказала повні реквізити банківської карти. Після цього, знову зателефонував ОСОБА_8 із вищезазначеного абонентського номеру та почав агресивно повідомляти їй нібито всі грошові кошти які були на рахунку юридичної фірми перераховані на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також останній зазначав, що йому необхідно написати заяву в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за юридичною адресою банку, а також погрожував їй. Вона не розуміла, що відбувається, тому зайшла в особистий кабінет за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила відсутність грошових коштів на своєму рахунку. На банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 було знято грошової кошти у сумі 18 001 грн., а також з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 8 683 грн. Сума завданих збитків 26 684 грн.

Як зазначено у клопотанні дізнавача, в ході аналізу інформації, вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_6 було перераховано кошти за допомогою платіжної системи Р24 DB V UA, DNIPRO UA, термінал І0110SW5, на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до руху коштів таких транзакцій було здійснено 2, а саме: 01.11.2022 року о 15.17 год. було перераховано кошти у сумі 10050 грн., а також 01.11.2022 року о 15.18 год. на суму 6210 грн.

З урахуванням наведених обставин дізнавач зазначає, що отримання доступу до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Окрім того, дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 у шахрайський спосіб.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувачів коштів, які переказували гроші з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000405 від 16.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням відповідно до вимог до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

- інформації з приводу переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року з вказівкою часу, дати та джерела зміни паролю;

- інформації про IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року;

- інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_9 по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1