Справа № 462/3766/23
провадження 1-кс/462/970/23
У Х В А Л А

22 травня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.05.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.05.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 22:02 год. до 22:04 год. 14.05.2023 року шахрайським способом із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через проведення операції інформаційні та страхові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла грошові кошти в сумі 20400 грн. через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла грошові кошти в сумі 20300 грн., у період часу з 22:08 год. до 22:10 год. 14.05.2023 року шахрайським способом із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через проведення операції інформаційні та страхові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла грошові кошти в сумі 20400 грн., через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла грошові кошти в сумі 20300 грн, чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 81400 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в її власному користуванні перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_1 , номер рахунку: НОМЕР_3 , а також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Золота для виплат» № НОМЕР_2 , номер рахунку: НОМЕР_4 . 13.05.2023 року 13.05.2023 приблизно о 22:00 на її мобільний телефон в додаток мережі стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло текстове СМС-повідомлення про те, що вона може отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 12000 гривень, однак для цього необхідно зареєструватися, тобто перейти в додаток одного із банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 15.05.2023 року, звернувшись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вона дізналась що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_1 двома платіжними операціями, а саме о 22:02 годин 14.05.2023 через проведення операції інформаційні та страхові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти в сумі 20400 грн. та о 22:04 годин 14.05.2023 через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято грошові кошти в сумі 20300 грн. Таким чином, з цієї банківської картки було знято загалом 40700 грн. Окрім цього, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Золота для виплат» № НОМЕР_2 , двома платіжними операціями о 22:08 годин 14.05.2023 через проведення операції інформаційні та страхові послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти в сумі 20400 грн та о 22:10 годин 14.05.2023 через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято грошові кошти в сумі 20300 грн. Таким чином, з цієї банківської картки було знято загалом 40700 грн.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 за період часу з 14.05.2023 та по 15.05.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 14.05.2023 та по 15.05.2023, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з 14.05.2023 та по 15.05.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 14.05.2023 та по 15.05.2023; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 за період часу з 14.05.2023 року та по 15.05.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 14.05.2023 року та по 15.05.2023 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з 14.05.2023 року та по 15.05.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 14.05.2023 року та по 15.05.2023 року;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.