Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2204/23

провадження № 1-кс/133/432/23

21.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.07.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2023 о 17:30 год невідома особа чоловічої статі шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом збереження грошових коштів і необхідність їх переведення на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної картки № НОМЕР_2 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000120 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 в своїх показах вказала те, що 23.06.202 близько 17 год 05 хвилин, на мобільний номер телефону потерпілої зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився гр. ОСОБА_5 , а також те що останній являється працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування останній повідомив, що в ОСОБА_4 , є проблеми з банківською карткою для емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у зв`язку з збереженням коштів потрібно терміново перерахувати кошти на іншу картку, яку нібито працівник служби безпеки банку створив під час розмови з потерпілою. На що ОСОБА_4 погодилась та самостійно перерахувала грошові кошти в розмірі 10 000,00 гривень на банківську яку її продиктував оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу номер телефону НОМЕР_1 належить до номерного ресурсу міста Києва та обслуговується оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження та з метою розкриття даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо з`єднань по рухомим мобільним абонентам з номером НОМЕР_1 , в період часу з 07:00 год 23.06.2023 по день надання інформації, з компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий просив надатидізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_6 ; капітану поліції ОСОБА_7 ; капітану поліції ОСОБА_8 ; майору поліції ОСОБА_9 ; майору поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , в період часу з 07:00 год 23.06.2023 по день надання інформації, з компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив. Жодних заяв чи клопотань від нього на адресу суду не надходило.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 01.07.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2023 о 17:30 год невідома особа чоловічої статі шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом збереження грошових коштів і необхідність їх переведення на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної картки № НОМЕР_2 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорту дізнавача № 3373 від 01.07.2023, надійшла заява до РУ про те, що 01.07.2023 о 16:19 год за адресою АДРЕСА_1 , надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10 000,00 гривень.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або іншу подію) від 01.07.2023 ОСОБА_4 повідомила, що 23.06.2023 о 17:34 год на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і під приводом збереження грошових коштів повідомив, що потрібно здійснити їх переказ на карту № НОМЕР_3 , яку повідомив в телефонній розмові, після чого вона здійснила таку транзакцію на суму 10 000,00 гривень.

В матеріалах справи міститься заява ОСОБА_4 від 02.07.2023 про залучення до провадження як потерпілого, в якій вона просить залучити її в якості потерпілої до кримінального провадження по факту шахрайських дій відносно неї.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 02.07.2023 ОСОБА_4 пояснила, що 23.06.2023 о 17:34 год до неї зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , представився ОСОБА_5 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив про проблеми з її картою та сказав, що з метою збереження власних грошових коштів їй необхідно перевести їх на іншу картку, номер якої він повідомив. Після чого ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перевела грошові кошти в сумі 10 000,00 гривень на ту карту, яку їй повідомив вищевказаний чоловік. Після проведення такої операції ОСОБА_4 надійшло повідомлення про зняття коштів та проведення транзакції, в цей час остання зрозуміла, що дані дії були шахрайськими.

Також до матеріалів справи додано копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 .

В матеріалах справи також міститься інформаційна довідка з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ОСОБА_4 , з якої вбачається, що ОСОБА_4 має картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий на її ім`я в AT KB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору № SAMDNWFC4 від 05.01.2021 за період з 23.06.2023 по 23.06.2023. У відповідності до даної довідки, відбувався наступний рух коштів:

-23.06.2023 о 19:02 год, рахунок НОМЕР_7 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ з картки НОМЕР_8 через IVR-меню, сума операції 19,00 грн;

-23.06.2023 о 18:30 год, рахунок НОМЕР_7 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ на свою карту НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума операції 10050,00 грн;

-23.06.2023 о 18:12 год НОМЕР_7 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ зі своєї картки НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума операції 10000,00 грн;

-23.06.2023 о 17:36 год НОМЕР_7 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ на свою карту НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума операції 25050,00 грн;

-23.06.2023 о 17:32 год НОМЕР_7 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ зі своєї карти, сума операції 10050,00 грн.

З довідки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ОСОБА_4 вбачається, що 23.06.2023 о 17:32 год з картки № НОМЕР_2 була здійснена наступна операція: переказ зі своєї картки, одержувач № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переказ власник коштів, сума 10050,00 грн, комісія 102,04 грн.

Також у провадженні слідчої судді ОСОБА_1 перебувала справа № 133/2204/23 (провадження № 1-кс/133/426/23 та провадження № 1-кс/133/428/23 які також розглядалися 21.07.2023) по факту цього ж правопорушення, у матеріалах якої містяться докази списання з картки потерпілої вказаних коштів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація необхідна в ході провадження та в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення і встановлення осіб, що його вчинили, а також допоможе у встановленні місця знаходження викраденого майна.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги по базовим станціям оператора рухомого (мобільного) зв`язку, що перебуває у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може мати важливе значення для розслідування злочину.

Суд приходить до висновку про задоволення клопотання .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 013345 видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , в період часу з 07:00 год. 23.06.2023 по день надання інформації з компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням : адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій; типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; надходження коштів на зазначені мобільні термінали та абонентські номери із зазначенням дати, часу та суми поповнення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 21.07.23