справа № 166/637/23
провадження № 1-кс/166/232/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 18 травня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 09 травня 2023 року близько 15 год 35 хв невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 198970 грн 20 коп., які були перераховані з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 10 травня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000177 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 09 травня 2023 року біля 15 год 35 хв на її мобільний телефон із абонентським номером телефону НОМЕР_3 зателефонував раніше невідомий їй абонент із номера телефону НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, потерпіла почула жіночий голос та особа по телефону представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила їй про те, що термін дії її карток закінчився, а тому їй необхідно поновити дані карток, при цьому вказана особа сама назвала її картки та сказала якщо потерпіла цього не зробить, то її картки заблокуються й вона не зможе ними в подальшому користуватись. ОСОБА_5 погодилась на пропозицію вказаної особи. Тоді вказана особа сказала їй про те, що зараз до неї зателефонує особа із " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та їй не потрібно буде піднімати слухавку. Через кілька хвилин після цього, до неї на мобільний телефон зателефонував абонентський номер " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , проте слухавку вона не брала. Після цього, жінка, яка представлялась працівником служби безпеки банку, сказала, що на телефон прийде СМС-повідомлення із кодом, котрий в подальшому потрібно буде продиктувати. Відразу після цього на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі змістом: "Privat24. Parol vhodu: 699. Ne peredavaite cei parol nikomu". У подальшому потерпіла продиктувала згаданій жінці вищевказаний код. Тоді жінка сказала, що картка перевипускається та необхідно почекати. Після цього 09 травня 2023 року біля 15 год 54 хв вищевказана жінка перетелефонувала до ОСОБА_5 вже із іншого номера телефону НОМЕР_6 та повідомила її про те, щоб зачекала ще кілька хвилин, оскільки картка перевипускається. У подальшому ОСОБА_5 так і не змогла зайти у свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а тому запідозривши, що її ошукали шахраї, автомобілем поїхала у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " їй стало відомо, що із її вищевказаних карткових рахунків зникли грошові кошти, а саме: із карткового рахунку № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 2010 євро, які спочатку були переведені на її картковий рахунок № НОМЕР_2 (перевелись у гривні в сумі 80 804 грн 01 коп.) та у подальшому були якимось чином зняті (списані). Також із її карткового рахунку № НОМЕР_2 були зняті (списані) грошові кошти в сумі 18 334 грн. Крім цього, на картковому рахунку № НОМЕР_2 шахраї невідомим потерпілій способом збільшили ліміт кредиту та списали з нього ще 99832 грн 19 коп. Тобто, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 198 970 грн 20 коп.

За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому доступ до даних про сім-картку з номером НОМЕР_7 , матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_7 (роздруківок) в період часу з 00 год 00 хв 08 травня 2023 року по теперішній час:

- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_7 з визначенням SIM-карт. серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC- повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_7 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з`єднань по даних сім- картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент "А"): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів "А" і "Б";

- типи з`єднання абонентів "А": вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA. WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, НSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_7 (абонент "А") - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за НОМЕР_7 IP-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год 08.05.2023 по теперішній час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та но батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год 08.05.2023 по теперішній час, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється IP-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;

- інформації щодо місця та адреси придбання SІМ-карти мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_7 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми. дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SІМ-карти НОМЕР_7 та вказувались інші номера SІМ-карг і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ-карти НОМЕР_7 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, "нікнейм", логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Крім того, просить зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 10.05.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 09 травня 2023 року близько 15 год 35 хв невстановленою особою, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошових коштів потерпілої в сумі 198970 грн 20 коп., які було списано з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.05.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.05.2023, виписками по картках/рахунках НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) за період з 01.05.2023 по 10.05.2023, скріншотами з телефону потерпілої ОСОБА_5 , рапортом начальника СКП відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 15.05.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленими особами, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_7 , грошових коштів з банківських карток потерпілої в сумі 198970 грн 20 коп.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, у зв`язку з чим клопотання слідчого в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.

Вимога слідчого про зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення дізнавача із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках. .

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або за їх дорученням іншим оперативним працівникам до документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_7 (роздруківок) в період часу з 00 год 00 хв 08 травня 2023 року по 00 год 00 хв 19 травня 2023 року, зокрема:

- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_7 з визначенням SIM-карт. серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC- повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_7 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з`єднань по даних сім- картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент "А"): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів "А" і "Б";

- типи з`єднання абонентів "А": вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA. WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, НSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_7 (абонент "А") - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за НОМЕР_7 IP-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год 08.05.2023 по 00:00 год 19.05.2023, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та но батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год 08.05.2023 по по 00:00 год 19.05.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється IP-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;

- інформації щодо місця та адреси придбання SІМ-карти мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_7 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми. дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SІМ-карти НОМЕР_7 та вказувались інші номера SІМ-карг і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ-карти НОМЕР_7 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, "нікнейм", логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

У задоволенні клопотання в частині зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 19 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1