Справа № 202/4476/23
Провадження № 1-кс/202/2755/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 08.03.2023року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до управління кіберполіції в Дніпропетровській області надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зовнішня кореспонденція (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 23.02.2023 №Е.16.0.0.0/4-230223/28040 з додатками, а саме, відомостями по операціям потерпілих, фото зняття з банкоматів, стосовно шахраїв, які під виглядом співробітників банку повідомляють клієнтам, що нібито з їх рахунків невідомі намагаються списати кошти, та для того щоб запобігти списанню коштів, необхідно слідкувати інструкціям які вони нададуть. Використовуючи методи соціальної інженерії, а саме: представляються співробітниками служб безпек банків, та вводячи громадян України в оману, під її впливом примушують переказувати кошти зі своїх рахунків на підконтрольні карткові рахунки шахраям.

Під час досудового розслідування було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що він що з 2012 року працює в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з 2017 року працює на посаді головного фахівця з безпеки департаменту захисту банківських технологій акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.02.2023 року перебуваючи на своєму робочому місці свідком було встановлено факт шахрайських дій відносно клієнта банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Дніпропетровська область, смт. Покровське, Дніпропетровської області м.т. НОМЕР_1 , яка полягала у перерахуванні грошових коштів в сумі приблизно 600 000 гривень на карткові рахунки третіх осіб, а саме: № НОМЕР_2 - ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 та картка ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Проводячи перевірку по вказаному переводу грошових коштів службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що на території України діє група осіб, яка займається телефонним шахрайством використовуючи методи соціальної інженерії, а саме: представляються співробітниками служб безпек банків, та вводячи громадян України в оману, під її впливом примушують переказувати кошти зі своїх рахунків на підконтрольні карткові рахунки шахраям.

Так службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено в період часу з 01.12.2022 по теперішній час, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось 27 громадян України, яким було завдано матеріальної шкоди шахрайськими діями на загальну суму 2 353 759 гривень.

Також аналізом служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифіковано осіб, які мають безпосередню участь у шахрайських діях та знімають грошові кошти в банкоматах України, а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 . НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 Іпн НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 Іпн НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 .

Також, під час досудового розслідування було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_14 , (анкетні дані якого змінено, відповідно до ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), який повідомив, що з кінця 2022 р. він здійснював пошук в телеграм-каналах інформації про легкий заробіток, та йому в особисті повідомлення написав чоловік з нік- неймом « ОСОБА_15 » з номером телефону НОМЕР_12 , з питанням чи є у нього карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для продажу, на що свідок відповів, що так, та відправив йому номер мобільного телефону та пін код від особистого кабінету. Після цього « ОСОБА_15 » відправив свідку гроші на його особисту карту в розмірі 1000 грн. Потім останній неодноразово просив свідка надавати йому входи до особистих кабінетів онлайн банкінгу, як його особистого, так і придбаних ним в мережі інтернет, на що ОСОБА_14 , погоджувався та отримував за це гроші. На початку 2023 року чоловік з нікнеймом « ОСОБА_15 » запросив свідка в чат в месенджері «Telegramm», назва якого « ОСОБА_16 ». В даному чаті було 5 осіб, дані особи між собою були не знайомі, але спілкувалися в чаті. В даному чаті були особи з нікнеймами « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 » « НОМЕР_13 », « ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вище зазначеному чаті абонент з нік-неймом « ОСОБА_15 » писав про те, що йому потрібні банківські карти, потім хто раніше надасть карту той і отримує за неї гроші. В даному чаті особа з нік-неймом « ОСОБА_18 » скинув чек про відправлення банківської карти 24.02.2023 новою поштою через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - відправник ОСОБА_20 , м.т. НОМЕР_14 , отримувач - ОСОБА_21 , моб. тел.: НОМЕР_15 .

За кожну передану карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа з нік-неймом « ОСОБА_15 » платив 2500грн, за карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по 1000грн., за « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по 800 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по 1000грн. У разі надходження грошових коштів на надану карту, та в подальшому переведення грошових коштів з цієї картки на номери інших карт, які надавав « ОСОБА_15 », він платив 10% від надходження. Також, всім учасникам чату було відомо, що це гроші, які були отримані шахрайським шляхом.

В ході оперативного супроводу, який забезпечується Управлінням кіберполіції в Дніпропетровській області ДКП НПУ, було встановлено, групу осіб, які заволодівали грошовими коштами громадян, шляхом обману називались працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спонукали потерпілих здійснювати переведення належних їм грошових коштів на підконтрольні картки, а також дізнавались від потерплих реквізити доступу до банківських рахунків. При отриманні вказаних даних, фігуранти отримували доступ до онлайн банкінгу потерпілого, в результаті чого з банківської карти останнього перераховувались грошові кошти на підконтрольні банківські карти. Також встановлені особи, які отримували від людей їхні банківські картки (за грошову винагороду), після чого отримані гроші шахрайським шляхом переводили на дані банківські карти та особисто знімали грошові кошти з банкоматів в різних містах країни, а саме:

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_16

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 .

ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_8 ., м.т. НОМЕР_17 .

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовує радіотелефон систем стільникового зв`язку з IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 .

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме необхідно отримати інформацію про абонентів IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 яким користується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.01.2022 року з 00.00 год. по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_9 ), про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією яка сприяє розкриттю злочину, у зв`язку з яким подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення зв`язку абонентів необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яку необхідно вилучити у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий відділ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг у зоні дій базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженому слідчому старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 та слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за № 0000204, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_9 ), а саме:

про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, власників терміналів мобільного зв`язку з IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 у період часу з 01.01.2022 року 00.00 год. до 04.04.2023 року.

інформацію про телефонні з`єднання абонентів власників терміналів мобільного зв`язку з IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 у період часу з 01.01.2022 року з 00.00 год. до 04.04.2023 року, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яки м відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, маршруту пересування, ІМЕІ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1