Дата документу 12.06.2023Справа № 554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/7345/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000321 від 07.06.2022року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувсядо суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_2 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_4 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , DAF, д.н.з. НОМЕР_6 , причіп д.н.з. НОМЕР_7 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_2 та перевезене на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ч/з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 , місце завантаження АДРЕСА_1 (територія ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) за результатами проведеної публічної закупівлі, зокрема ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ); ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ).

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки близько 800 тис. грн.

Окрім цього встановлено, що підприємство мало укладені договори на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ІНФОРМАЦІЯ_34 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ІНФОРМАЦІЯ_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , здійснювало приймання зернової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , а також здійснювало відвантаження борошна з території підприємства ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_40 ., ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 , ТОВ «ПП ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ОСОБА_13 код НОМЕР_43 .

Фактично підприємство весь час здійснювало діяльність із надання послуг із зберігання зерна та переробки зерна в борошно, однак кошти за надані послуги на рахунки підприємства не надходили.

Наразі у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що до Державних установ виконання покарань здійснювалось постачання борошна, виробником якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неналежної якості та класу..

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх вилучення, а саме: борошна, виробником якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ПП ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_40 ); оригіналів документів за період з 01.01.2022 по теперішній час, які підтверджують отримання сільськогосподарської продукції пшениці, борошна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), ТОВ ПП ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_40 ), та ін., а саме: договори, рознарядки на поставку товарів, документи, що підтверджують якість та безпечність товару, розрахунки за фактом поставки товару, рахунки-фактури , накладні, акти приймання, акти про фактичну якість, кількість і комплектність поставленого товару, повідомлення про виявлені недоліки товарів з додатками, акти зберігання товарів, фото і відео матеріали щодо товарів, висновки лабораторних досліджень зразків товарів сумнівної якості, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1