Справа № 161/7978/23
Провадження № 1-кс/161/4899/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 19 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 16.05.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 16.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ємність 1,5 м3 1 (одна) штука; ємність 10 м3 з задвижкою (фуз) 2 (дві) штуки; ємність 25 м3 з двома задвижками Д100 2 (дві) штуки; ємність 25 м3 з задвижкою Д100 (котел) 1 (одна) штука; ємність 50 м3 з двома задвижками Д100 2 (дві) штуки; ємність 75 м3 з двома задвижками Д100 1 (одна) штука; ємність 0,3 м3 1 (одна) штука; ємність 3 м3 1 (одна) штука; електродвигун 10 кВт 1 (одна) штука; електродвигун 14 кВт з насосом 4 (чотири) штуки; котел твердопаливний 2 (дві) штуки; фузодавка (прес для фузи) 1 (одна) штука; електродвигун (для насоса НШ-100) 2 (дві) штуки; електродвигун 2 кВт з насосом 1 (одна) штука; електродвигун 3 кВт з насосом 1 (одна) штука; продуктопровод з двома задвижками 1 (одна) штука; ноутбук НР Pavilion Model 15-CW1011UA 1 (одна) штука; акт прийому-передачі від 01.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна (далі ВН) №Р-Н-006 від 23.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №12 від 24.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №10 від 30.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №РН-005 від 02.02.23 р. на 1 аркуші; ВН №11 від 13.02.23 р. на 1 аркуші; договір поставки №10-01/22-3 від 10.01.2022 на 2 аркушах; товаро-транспортна накладна (далі ТТН) №1149731 від 21.03.2023 р. на 1 аркуші; ТТН №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; ВН №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; специфікація №4-23 від 28.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №141 від 19.04.2023 р. на 1 аркуші; ВН №141 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №141 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 3-23 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; ВН №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 2-23 від 14.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №125 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №125 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 1-23 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; накладна №3 від 01.02.23 р. на 1 аркуші; специфікація №6 від 01.02.22 р. на 1 аркуші; договір №16/02-2021 від 16.02.21 р. на 2 аркушах; контракт №2023-RT-1000 від 21.04.2023 р. на 5 аркушах; специфікація №23ТВ-6007У від 21.04.23 р. на 2 аркушах; договір поставки №10-01/22-3 від 10.01.2023 р. на 3 аркушах; ТТН №1149733 від 04.05.23 р. на 1 аркуші; ТТН №75 від 03.05.23 р. на 2 аркушах; посвідчення про якість №27 на 1 аркуші; ТТН №05 від 11.05.23 р. на 1 аркуші; платіжне доручення №182 від 27.04.23 р. на 1 аркуші; ВН від 12.05.23 р. №РН-0000222 на 1 аркуші; контракт №2022-1 від 29.09.22 на 4 аркушах; invoice №22152 від 03.10.22 р. на 1 аркуші; ТТН №129 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №129 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №161 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №161 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №158 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №158 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; договір оренди №01/11-2022-01 від 01.11.22 р. на 4 аркушах; ТТН №1 від 10.11.20 р. на 1 аркуші; ТТН №Р9/3р від 20.09.22 р. на 1 аркуші; договір поставки №2906-22 від 29.06.22 р. на 4 аркушах; специфікація №7 від 29.06.22 на 1 аркуші; договір поставки №1406-22 від 14.06.22 р. на 5 аркушах; специфікація №1 від 14.06.22 на 1 аркуші; договір №92100052 від 17.06.22 на 1 аркуші; CMR від 19.11.21 р. на 1 аркуші; МД від 29.10.21 р. на 1 аркуші; договір поставки №2906-22 від 29.06.22 на 4 аркушах; специфікація №1 від 29.06.22 р. на 1 аркуші; ВН №4 від 30.06.22 р. на 1 аркуші; ТТН №4 від 30.06.22 р. на 1 аркуші; специфікація №2 від 11.07.22 р. на 1 аркуші; ВМД від 11.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №13 від 11.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №3 від 13.07.22 р. на 1 аркуші; ВН №16 від 13.06.22 р. на 1 аркуші; ТТН №16 від 13.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №4 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; ВН №27 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №27 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №5 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; ВН №30 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; ТТН №30 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; специфікація №6 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; ВН №43 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; ТТН №43 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; специфікація №7 від 07.11.22 р. на 1 аркуші; ВН №132 від 07.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №132 від 07.11.22 р. на 1 аркуші; ВН №АЗ-0000121 від 11.05.23 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №АЗ-0000104 від 10.05.23 р. на 1 аркуші; ТТН №09 від 20.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №02 від 26.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №02 від 26.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №09 від 20.04.23 р. на 1 аркуші; печатка «PETROACTIV LATVIA», печатка «ТОВ «Міра Пост», печатка «ТОВ «Акорд», печатка «ЕХІТО», кутовий штамп «ТОВ «Тріада-С ЛТД», 259 металевих діжок ємністю 200 літрів кожна, заповнених речовиною «гідрофуз»; 25 тон готової продукції олії технічної рослинної та 30 тон не переробленої олії сировини, які знаходяться в ємностях об`ємом 50 м3 та 25 м3, із забороною відчуження, розпорядження та користування.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «ЮкойлТрейд» (, м. Луцьк, вул. Далека, 11Б (попереднє місце реєстрації м. Херсон), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Текойл» (, м. Стрий Львівської області вул. Охримовича С., 8/4 (попереднє місце реєстрації м. Херсон) та ТОВ «Тріада-С» (, м. Луцьк, вул. Далека, 11Б) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування при переробці олії та її подальшій реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, шляхом неправомірного формування валових витрат по безтоварних операціях.

Відповідно до отриманої інформації використана рослинна олія придбавається вказаними вище підприємствами за готівку, в той час як, з метою формування витратної частини у податковому обліку, відображається купівля від СГД, які надають послуги по неправомірному формуванню останньої.

Крім того, встановлено, що вказані вище підприємства, експортуючи рослинну олію, застосовують схему заниження ставки вивізного мита, через використання преференції на основі подання сертифікатів походження, форми Євро 1 (EUR-1).

Достовірність зазначених сертифікатів, що подаються фігурантами даного кримінального провадження, є сумнівною, оскільки досудовим розслідуванням установлено відсутність підтверджуючих документів щодо походження експортованого товару.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду директора ТОВ «Виробниче підприємство «ЮкойлТрейд» (), 16 травня 2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Об`єктом обшуку була промислова територія та двоповерхове приміщення, на першому поверсі якого знаходиться виробництво технічної олії на другому поверсі знаходиться приміщення, де проживає ОСОБА_4 .

В ході обшуку виявлено та вилучено: ємність 1,5 м3 1 (одна) штука; ємність 10 м3 з задвижкою (фуз) 2 (дві) штуки; ємність 25 м3 з двома задвижками Д100 2 (дві) штуки; ємність 25 м3 з задвижкою Д100 (котел) 1 (одна) штука; ємність 50 м3 з двома задвижками Д100 2 (дві) штуки; ємність 75 м3 з двома задвижками Д100 1 (одна) штука; ємність 0,3 м3 1 (одна) штука; ємність 3 м3 1 (одна) штука; електродвигун 10 кВт 1 (одна) штука; електродвигун 14 кВт з насосом 4 (чотири) штуки; котел твердопаливний 2 (дві) штуки; фузодавка (прес для фузи) 1 (одна) штука; електродвигун (для насоса НШ-100) 2 (дві) штуки; електродвигун 2 кВт з насосом 1 (одна) штука; електродвигун 3 кВт з насосом 1 (одна) штука; продуктопровод з двома задвижками 1 (одна) штука; ноутбук НР Pavilion Model 15-CW1011UA 1 (одна) штука; акт прийому-передачі від 01.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна (далі ВН) №Р-Н-006 від 23.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №12 від 24.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №10 від 30.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №РН-005 від 02.02.23 р. на 1 аркуші; ВН №11 від 13.02.23 р. на 1 аркуші; договір поставки №10-01/22-3 від 10.01.2022 на 2 аркушах; товаро-транспортна накладна (далі ТТН) №1149731 від 21.03.2023 р. на 1 аркуші; ТТН №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; ВН №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; специфікація №4-23 від 28.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №141 від 19.04.2023 р. на 1 аркуші; ВН №141 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №141 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 3-23 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; ВН №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 2-23 від 14.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №125 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №125 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 1-23 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; накладна №3 від 01.02.23 р. на 1 аркуші; специфікація №6 від 01.02.22 р. на 1 аркуші; договір №16/02-2021 від 16.02.21 р. на 2 аркушах; контракт №2023-RT-1000 від 21.04.2023 р. на 5 аркушах; специфікація №23ТВ-6007У від 21.04.23 р. на 2 аркушах; договір поставки №10-01/22-3 від 10.01.2023 р. на 3 аркушах; ТТН №1149733 від 04.05.23 р. на 1 аркуші; ТТН №75 від 03.05.23 р. на 2 аркушах; посвідчення про якість №27 на 1 аркуші; ТТН №05 від 11.05.23 р. на 1 аркуші; платіжне доручення №182 від 27.04.23 р. на 1 аркуші; ВН від 12.05.23 р. №РН-0000222 на 1 аркуші; контракт №2022-1 від 29.09.22 на 4 аркушах; invoice №22152 від 03.10.22 р. на 1 аркуші; ТТН №129 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №129 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №161 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №161 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №158 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №158 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; договір оренди №01/11-2022-01 від 01.11.22 р. на 4 аркушах; ТТН №1 від 10.11.20 р. на 1 аркуші; ТТН №Р9/3р від 20.09.22 р. на 1 аркуші; договір поставки №2906-22 від 29.06.22 р. на 4 аркушах; специфікація №7 від 29.06.22 на 1 аркуші; договір поставки №1406-22 від 14.06.22 р. на 5 аркушах; специфікація №1 від 14.06.22 на 1 аркуші; договір №92100052 від 17.06.22 на 1 аркуші; CMR від 19.11.21 р. на 1 аркуші; МД від 29.10.21 р. на 1 аркуші; договір поставки №2906-22 від 29.06.22 на 4 аркушах; специфікація №1 від 29.06.22 р. на 1 аркуші; ВН №4 від 30.06.22 р. на 1 аркуші; ТТН №4 від 30.06.22 р. на 1 аркуші; специфікація №2 від 11.07.22 р. на 1 аркуші; ВМД від 11.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №13 від 11.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №3 від 13.07.22 р. на 1 аркуші; ВН №16 від 13.06.22 р. на 1 аркуші; ТТН №16 від 13.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №4 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; ВН №27 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №27 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №5 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; ВН №30 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; ТТН №30 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; специфікація №6 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; ВН №43 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; ТТН №43 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; специфікація №7 від 07.11.22 р. на 1 аркуші; ВН №132 від 07.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №132 від 07.11.22 р. на 1 аркуші; ВН №АЗ-0000121 від 11.05.23 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №АЗ-0000104 від 10.05.23 р. на 1 аркуші; ТТН №09 від 20.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №02 від 26.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №02 від 26.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №09 від 20.04.23 р. на 1 аркуші; печатка «PETROACTIV LATVIA», печатка «ТОВ «Міра Пост», печатка «ТОВ «Акорд», печатка «ЕХІТО», кутовий штамп «ТОВ «Тріада-С ЛТД». Також, у вище перелічених ємностях об`ємом 50 м3 та 25 м3 знаходиться 25 тон готової продукції олії технічної рослинної та 30 тон не переробленої олії сировини.

17 травня 2023 року постановою старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_5 вилучені 16.05.2023 під час проведення обшуку предмети визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно, на думку детектива та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності.

Від директора ТОВ «Тріада-С» ОСОБА_6 до суду надійшли письмові заперечення на клопотання про накладення арешту на майно. Щодо накладення арешту на належне ТОВ «Тріада-С» майно заперечує, просить розгляд клопотання проводити без участі представника товариства.

Директор ТОВ «Виробниче підприємство «ЮкойлТрейд» ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності, просить не накладати арешт на сировину та готову продукцію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10.05.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

16 травня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вказане вище майно, яке в подальшому постановою старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_5 від 17.05.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000129 та визначено його місце зберігання.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Разом з цим, абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на ноутбук НР Pavilion Model 15-CW1011UA 1 (одна) штука; акт прийому-передачі від 01.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна (далі ВН) №Р-Н-006 від 23.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №12 від 24.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №10 від 30.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №РН-005 від 02.02.23 р. на 1 аркуші; ВН №11 від 13.02.23 р. на 1 аркуші; договір поставки №10-01/22-3 від 10.01.2022 на 2 аркушах; товаро-транспортна накладна (далі ТТН) №1149731 від 21.03.2023 р. на 1 аркуші; ТТН №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; ВН №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; специфікація №4-23 від 28.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №141 від 19.04.2023 р. на 1 аркуші; ВН №141 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №141 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 3-23 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; ВН №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 2-23 від 14.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №125 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №125 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 1-23 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; накладна №3 від 01.02.23 р. на 1 аркуші; специфікація №6 від 01.02.22 р. на 1 аркуші; договір №16/02-2021 від 16.02.21 р. на 2 аркушах; контракт №2023-RT-1000 від 21.04.2023 р. на 5 аркушах; специфікація №23ТВ-6007У від 21.04.23 р. на 2 аркушах; договір поставки №10-01/22-3 від 10.01.2023 р. на 3 аркушах; ТТН №1149733 від 04.05.23 р. на 1 аркуші; ТТН №75 від 03.05.23 р. на 2 аркушах; посвідчення про якість №27 на 1 аркуші; ТТН №05 від 11.05.23 р. на 1 аркуші; платіжне доручення №182 від 27.04.23 р. на 1 аркуші; ВН від 12.05.23 р. №РН-0000222 на 1 аркуші; контракт №2022-1 від 29.09.22 на 4 аркушах; invoice №22152 від 03.10.22 р. на 1 аркуші; ТТН №129 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №129 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №161 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №161 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №158 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №158 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; договір оренди №01/11-2022-01 від 01.11.22 р. на 4 аркушах; ТТН №1 від 10.11.20 р. на 1 аркуші; ТТН №Р9/3р від 20.09.22 р. на 1 аркуші; договір поставки №2906-22 від 29.06.22 р. на 4 аркушах; специфікація №7 від 29.06.22 на 1 аркуші; договір поставки №1406-22 від 14.06.22 р. на 5 аркушах; специфікація №1 від 14.06.22 на 1 аркуші; договір №92100052 від 17.06.22 на 1 аркуші; CMR від 19.11.21 р. на 1 аркуші; МД від 29.10.21 р. на 1 аркуші; договір поставки №2906-22 від 29.06.22 на 4 аркушах; специфікація №1 від 29.06.22 р. на 1 аркуші; ВН №4 від 30.06.22 р. на 1 аркуші; ТТН №4 від 30.06.22 р. на 1 аркуші; специфікація №2 від 11.07.22 р. на 1 аркуші; ВМД від 11.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №13 від 11.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №3 від 13.07.22 р. на 1 аркуші; ВН №16 від 13.06.22 р. на 1 аркуші; ТТН №16 від 13.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №4 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; ВН №27 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №27 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №5 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; ВН №30 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; ТТН №30 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; специфікація №6 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; ВН №43 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; ТТН №43 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; специфікація №7 від 07.11.22 р. на 1 аркуші; ВН №132 від 07.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №132 від 07.11.22 р. на 1 аркуші; ВН №АЗ-0000121 від 11.05.23 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №АЗ-0000104 від 10.05.23 р. на 1 аркуші; ТТН №09 від 20.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №02 від 26.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №02 від 26.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №09 від 20.04.23 р. на 1 аркуші; печатка «PETROACTIV LATVIA», печатка «ТОВ «Міра Пост», печатка «ТОВ «Акорд», печатка «ЕХІТО», кутовий штамп «ТОВ «Тріада-С ЛТД», існують достатні підстави вважати, що це майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, накладення арешту на вказане майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, тому з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Враховуючи, що детективом та прокурором, на яких покладено обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, не надано достатніх доказів та не доведено правових підстав для накладення арешту на ємність 1,5 м3 1 (одна) штука; ємність 10 м3 з задвижкою (фуз) 2 (дві) штуки; ємність 25 м3 з двома задвижками Д100 2 (дві) штуки; ємність 25 м3 з задвижкою Д100 (котел) 1 (одна) штука; ємність 50 м3 з двома задвижками Д100 2 (дві) штуки; ємність 75 м3 з двома задвижками Д100 1 (одна) штука; ємність 0,3 м3 1 (одна) штука; ємність 3 м3 1 (одна) штука; електродвигун 10 кВт 1 (одна) штука; електродвигун 14 кВт з насосом 4 (чотири) штуки; котел твердопаливний 2 (дві) штуки; фузодавка (прес для фузи) 1 (одна) штука; електродвигун (для насоса НШ-100) 2 (дві) штуки; електродвигун 2 кВт з насосом 1 (одна) штука; електродвигун 3 кВт з насосом 1 (одна) штука; продуктопровод з двома задвижками 1 (одна) штука; 259 металевих діжок ємністю 200 літрів кожна, заповнених речовиною «гідрофуз»; 25 тон готової продукції олії технічної рослинної та 30 тон не переробленої олії сировини, які знаходяться в ємностях об`ємом 50 м3 та 25 м3, не доведено безпосереднього відношення цього майна до розслідування вказаного кримінального провадження та доказового значення, тому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на це майно слід відмовити.

Таким чином, враховуючи викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 16.05.2023.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне розяснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 16.05.2023 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: ноутбук НР Pavilion Model 15-CW1011UA 1 (одна) штука; акт прийому-передачі від 01.11.2022 на 1 аркуші; видаткова накладна (далі ВН) №Р-Н-006 від 23.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №12 від 24.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №10 від 30.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №РН-005 від 02.02.23 р. на 1 аркуші; ВН №11 від 13.02.23 р. на 1 аркуші; договір поставки №10-01/22-3 від 10.01.2022 на 2 аркушах; товаро-транспортна накладна (далі ТТН) №1149731 від 21.03.2023 р. на 1 аркуші; ТТН №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; ВН №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №160 від 28.04.2023 р. на 1 аркуші; специфікація №4-23 від 28.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №141 від 19.04.2023 р. на 1 аркуші; ВН №141 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №141 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 3-23 від 19.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; ВН №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №136 від 15.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 2-23 від 14.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №125 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; рахунок на оплату №125 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; специфікація 1-23 від 11.04.23 р. на 1 аркуші; накладна №3 від 01.02.23 р. на 1 аркуші; специфікація №6 від 01.02.22 р. на 1 аркуші; договір №16/02-2021 від 16.02.21 р. на 2 аркушах; контракт №2023-RT-1000 від 21.04.2023 р. на 5 аркушах; специфікація №23ТВ-6007У від 21.04.23 р. на 2 аркушах; договір поставки №10-01/22-3 від 10.01.2023 р. на 3 аркушах; ТТН №1149733 від 04.05.23 р. на 1 аркуші; ТТН №75 від 03.05.23 р. на 2 аркушах; посвідчення про якість №27 на 1 аркуші; ТТН №05 від 11.05.23 р. на 1 аркуші; платіжне доручення №182 від 27.04.23 р. на 1 аркуші; ВН від 12.05.23 р. №РН-0000222 на 1 аркуші; контракт №2022-1 від 29.09.22 на 4 аркушах; invoice №22152 від 03.10.22 р. на 1 аркуші; ТТН №129 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №223 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №129 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №161 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №161 від 18.10.21 р. на 1 аркуші; ВН №158 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №158 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; ТТН №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №230 від 04.10.21 р. на 1 аркуші; договір оренди №01/11-2022-01 від 01.11.22 р. на 4 аркушах; ТТН №1 від 10.11.20 р. на 1 аркуші; ТТН №Р9/3р від 20.09.22 р. на 1 аркуші; договір поставки №2906-22 від 29.06.22 р. на 4 аркушах; специфікація №7 від 29.06.22 на 1 аркуші; договір поставки №1406-22 від 14.06.22 р. на 5 аркушах; специфікація №1 від 14.06.22 на 1 аркуші; договір №92100052 від 17.06.22 на 1 аркуші; CMR від 19.11.21 р. на 1 аркуші; МД від 29.10.21 р. на 1 аркуші; договір поставки №2906-22 від 29.06.22 на 4 аркушах; специфікація №1 від 29.06.22 р. на 1 аркуші; ВН №4 від 30.06.22 р. на 1 аркуші; ТТН №4 від 30.06.22 р. на 1 аркуші; специфікація №2 від 11.07.22 р. на 1 аркуші; ВМД від 11.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №13 від 11.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №3 від 13.07.22 р. на 1 аркуші; ВН №16 від 13.06.22 р. на 1 аркуші; ТТН №16 від 13.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №4 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; ВН №27 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №27 від 28.07.22 р. на 1 аркуші; специфікація №5 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; ВН №30 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; ТТН №30 від 03.08.22 р. на 1 аркуші; специфікація №6 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; ВН №43 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; ТТН №43 від 17.08.22 р. на 1 аркуші; специфікація №7 від 07.11.22 р. на 1 аркуші; ВН №132 від 07.07.22 р. на 1 аркуші; ТТН №132 від 07.11.22 р. на 1 аркуші; ВН №АЗ-0000121 від 11.05.23 р. на 1 аркуші; рахунок-фактура №АЗ-0000104 від 10.05.23 р. на 1 аркуші; ТТН №09 від 20.04.23 р. на 1 аркуші; ТТН №02 від 26.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №02 від 26.01.23 р. на 1 аркуші; ВН №09 від 20.04.23 р. на 1 аркуші; печатка «PETROACTIV LATVIA», печатка «ТОВ «Міра Пост», печатка «ТОВ «Акорд», печатка «ЕХІТО», кутовий штамп «ТОВ «Тріада-С ЛТД».

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: ємність 1,5 м3 1 (одна) штука; ємність 10 м3 з задвижкою (фуз) 2 (дві) штуки; ємність 25 м3 з двома задвижками Д100 2 (дві) штуки; ємність 25 м3 з задвижкою Д100 (котел) 1 (одна) штука; ємність 50 м3 з двома задвижками Д100 2 (дві) штуки; ємність 75 м3 з двома задвижками Д100 1 (одна) штука; ємність 0,3 м3 1 (одна) штука; ємність 3 м3 1 (одна) штука; електродвигун 10 кВт 1 (одна) штука; електродвигун 14 кВт з насосом 4 (чотири) штуки; котел твердопаливний 2 (дві) штуки; фузодавка (прес для фузи) 1 (одна) штука; електродвигун (для насоса НШ-100) 2 (дві) штуки; електродвигун 2 кВт з насосом 1 (одна) штука; електродвигун 3 кВт з насосом 1 (одна) штука; продуктопровод з двома задвижками 1 (одна) штука; 259 металевих діжок ємністю 200 літрів кожна, заповнених речовиною «гідрофуз»; 25 тон готової продукції олії технічної рослинної та 30 тон не переробленої олії сировини, які знаходяться в ємностях об`ємом 50 м3 та 25 м3 відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1