Справа № 459/948/23
Провадження № 1-кс/459/1317/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000022 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що 15.02.2023 в Червоноградську окружну прокуратуру Львівської області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 , щодо можливого зловживання службовим становищем впродовж 2020-2022 роки службовими особами ТрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в с.Сілець Червоноградського району Львівської області, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

15.02.2023, Червоноградської окружною прокуратурою Львівської області, по зазначених у заяві ОСОБА_5 фактів, внесено відомості в ЄРДР № №0000022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

15.02.2023, Червоноградської окружною прокуратурою Львівської області, визначено подальше розслідування у даному кримінальному провадженні за СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.

12 липня 2023 року подальше розслідування даного кримінального провадження доручено мені.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено позаплановий внутрішній аудит діяльності ТрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2020 по 30.09.2022 роки, за результатами якого складено звіт №04-22.

Знідно матеріалів внутрішнього аудиту, виявлено ряд порушень, серед яких виявлено факти необґрунтованого зменшення ціни вугілля до рівня 1650-1700 грн за тонну, що призвело до втрати підприємством доходу. Зокрема, Так, дослідженням встановлено, що відповідно до наказу від 03.08.2020 Мо 220, від 03.08.2020 на підприємстві діяла договірна ціна на вугілля марки ГЖР 0-200 - 2 200 грн за тонну. Проте, наказом від 19.10.2020 N° 301 «в умовах подальшого зменшення попиту па вугільну продукцію» договірна ціна за вугільну продукцію була зменшена і склала 2 000 грн за тонну. Відповідно до наказу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.08.2021 N6215 керуючись розділом III Закону України «Про ціни і ціноутворення», статтею 62 Господарського кодексу України, пунктами 10, 26 Статуту Товариства, на підставі Протоколу засідання тендерного комітету від 26.08.2021 No102 з метою збільшення доходів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від реалізації товарної вугільної продукції, вирішено встановити для продажу на державному маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 26.08.2021 ціну товару «Вугілля кам?яне» ГЖ (13-100) ДСТУ 7146 за 1 тонну готової вугільної продукції - 2190 гри/топпу без ПДВ, при показниках зольності в межах 17 - 24%, волозі - до 5,5%. Згідно даних запиту цінових пропозицій Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради (NeUA-2021-08-27-002304-b), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало учасником вказаної закупівлі, з ціновою пропозицією визначеною у наказі від 26.08.2021 М° 215, проте закупівля не відбулася, через відміну процедури закупівлі, з огляду на невідповідність технічних характеристик, запропонованого шахтою вугілля, вимогам процедури закупівлі. На підставі наказу від 12.04.2021 N° 40, в якому визначено, що «виходячи з аналізу договірних цін регіону (з 01.09.2020 щіна на вугільну продукцію для споживачів за прямими договорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлена 1 650 грн) ціна, встановлена ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала неконкурентоспроможною і непривабливою для покупців, договірна ціна вугілля для постачання іншим споживачам за прямими договорами та іншим споживачам визначена на рівні 1 650 грн за тонну та діяла протягом одного місяця. У подальшому, наказами по підприємству, без визначення причини та підстав, ціна на вугільну продукцію зростала та склала 1 700 грн, 1950 грн, 2 100 грн, 2 500 грн, 2 800 грн, 3 500 грн за тонну. Тобто, за період з 12.05.2021 по 26.01.2022, протягом 8 місяців ціна на вугілля зросла вдвічі з 1 650 грн до 3 500 гривень.

Протягом досліджуваного періоду реалізація вугільної продукції по готівковому та безготівковому розрахунку відбувалась шляхом укладення прямих договорів між Товариством і споживачами. При цьому, виявлено, що внаслідок визначення ціни вугілля у період квітень-липень 2021 року на рівні 1650-1700 грн, замість ціни - 2 100 грн, яка була встановлена вже через три місяці, Товариство втратило доходи на суму 352,67 тис. гривень.

Зокрема, реалізовано вугільну продукцію за заниженою ціною наступним приватним структурам: TsOB ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1 200 тонн на суму 1 369,67 тис. грн, недоотримано доходи на суму 328,75 тис. грн., ПП « ОСОБА_6 » - 40 тонн на суму 66,53 тис. грн.., недоотрмано доходи на суму 15,66 тис. грн. ФОП Чавус 35 тонн на суму 30,28 тис. грн.., недоотримано доходи на суму 8,26 тис. грн. Також окрім зазначених вище приватним структурам протягом 2020-2022 роки, серед інших було реалізовано ПП АВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2021 р. у розмірі 116 тонн на суму 242 тис. грн..; ФОП ОСОБА_7 у 2021 р. 280 тонн на суму 538 тис. грн., у 2022 р. 231 тонн на суму 663 тис. грн.; ПП « ОСОБА_4 » у 2022 р 5140 тонн на суму 12 986 тис. грн..; ПП « ОСОБА_8 » у 2022 р 100 тонн на суму 350 тис. грн..

Наведене вище може свідчити про те, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало приватним структурам посередникам вугільну продукцію у кількості 24 200 тонн на суму 53 300 тис. грн., при цьому у супереч галузевого наказу щодо невідкладних заходів стабілізації фінансового стану галузі та запобіганням проявам корупції, керівників вугледобувних підприємств зобов`язано вжити заходів для забезпечення продажу вугілля безпосередньо генеруючим компаніям теплових електростанцій та недопущення його продажу посередникам.

Тому, в рамках розслідування даного кримінального провадження, з метою дослідження обставин, які викладено у внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у отриманні копій документів у приватних підприємств, яким ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала реалізацію вугілля, для підтвердження існування між сторонами господарських відносин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000022 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи наведене, є достатні підстави вважати, що вказана у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 » з іншими речами, предметами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї.

Враховуючи наведене, приходжу до переконання про підставність клопотання, тому його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копії до договорів купівлі-продажу вугілля, специфікації до вказаних договорів, актів прийому передачі, товарно-транспортні накладні, та інших документів, які складались під час господарської діяльності між приватним підприємством « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при купівлі у 2022 році - 5140 тонн вугілля у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у розпорядженні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване: АДРЕСА_1 .

Дія ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20.08.2023 включно.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1