Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4204/23
Номер провадження 1-кс/711/1220/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0001620 від 05.08.2022, ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001620 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого адвокат ОСОБА_5 пояснив, що на початку лютого 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла господарська необхідність у закупівлі металевих виробів, з метою налагодження виробництва. З даною метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережу інтернет знайшли постачальника, що пропонував необхідний асортимент за прийнятною ціною та з швидкими строками поставки. Цим постачальником виявився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відкритими джерелами не було встановлено інформації, яка б ставила під сумнів законність їх діяльності. Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було доручено вести перемовини щодо укладення договору менеджеру ОСОБА_9 . Остання узгодила з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 всі умови укладення договору, отримала від нього установчі документи, договір поставки в двох екземплярах, один з яких за підписом директора ОСОБА_7 , а інший за підписом директора ОСОБА_6 та реквізити для оплати товару. При цьому менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що вони співпрацюють виключно на умовах 100% оплати. 16.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер та вказаний ним водій ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.02.2021 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ФО 351005) р/р НОМЕР_3 . Після чого 01.03.2021 частину грошових коштів в сумі 418 826,25 грн. було списано, згідно договірного списання заборгованості по договору №000 від 21.07.2020.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення належним чином завіреної копії договору №000 від 21.07.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також належним чином завірених копій інших документів пов`язаних з відповідним договором.

Враховуючи, що дані, які містяться в договорі №000 від 21.07.2020 та інших документах, щодо укладання договору має виняткове значення для встановлення особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення належним чином завіреної копії договору №000 від 21.07.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також належним чином завірених копій інших документів пов`язаних з укладанням відповідного договору, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0001620 від 05.08.2022 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до показів представника потерпілого, адвоката ОСОБА_5 , 16.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер та вказаний ним водій ОСОБА_8 , перестав виходити на зв`язок.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.02.2021 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ФО 351005) р/р НОМЕР_3 . Після чого 01.03.2021 частину грошових коштів в сумі 418 826,25 грн. було списано, згідно договірного списання заборгованості по договору №000 від 21.07.2020.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до договору №000 від 21.07.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів пов`язаних з відповідним договором, з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених копій.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оскільки вказані слідчі не входять до групи слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження, відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 08.02.2023.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчими, які входять в групу слідчих, відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 08.02.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чи службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , а саме до договору №000 від 21.07.2020 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів пов`язаних з відповідним договором, з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх завірені копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1