Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/564/23

Номер провадження: 1-кс/511/879/23

09.06.2023 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000005 від 4 січня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що 4 січня 2023 року до ч/ч Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали поштою з Роздільнянської окружної прокуратури з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25 листопада 2022 року ОСОБА_6 подала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені документи на підставі яких було змінено дані керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За даним фактом відомості до ЄРДР були внесені 4 січня 2023 року.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла у органу досудового розслідування необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Позиція учасників розгляду клопотання.

Старший дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005 від 4 січня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що дізнавачем, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах та речах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000005 від 4 січня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Роздільнянського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурору Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 - право на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, зокрема з інформацією щодо відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за номером IBAN НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

?юридичної справи, в тому числі статутних та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитками печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; договорів про надання банком овердрафту; договорів про надання банком кредиту; договорів застави рухомого майна; договорів поруки; всіх додаткових угод та додатків до вищевказаних договорів, а також інформації та документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для їх укладення та або могли бути підставою для їх укладання: документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті, переоформленні (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій (копій документів засновників, директора, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядженням грошовими коштами, які знаходяться на ньому);

?копії договору застави рухомого майна, серія та номер: №МБОDЕ-РМ-КФ-1834/1, виданий: 05.05.2023 року (з усіма додатками та додатковими угодами);

?копії договору застави рухомого майна, серія та номер: №МБОDЕ-РМ-КФ-1834/2, виданий: 05.05.2023 року (з усіма додатками та додатковими угодами);

?роздруківок руху коштів на рахунку у паперовому та електронному вигляді в форматі EXEL із зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), суми та призначення платежу, коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з вищевказаного рахунку, за період з 05.08.2022року по 31.05.2023 року;

?платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком, що відображають рух грошових коштів з вищевказаного рахунку;

?заявок на видачу готівкових коштів, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших документів, які стали підставами для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку;

?відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, в тому числі з камер відеоспостережень банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вищевказаного рахунку, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за вищевказаним банківським рахунком за період з 05.08.2022 року по 31.05.2023 року;

?відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв та способи аутентифікації, за допомогою яких здійснювався доступ до вищевказаного рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05.08.2022 року по 31.05.2023 року.

Ухвала діє на строк до 9 липня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1