У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/5347/23

провадження № 1-кс/0285/1073/23

30 серпня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.08. 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000283 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 19.08.2023 близько 13:20 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двигуна до вантажного автомобіля на сайті "Авто разбор США", використовуючи абонентські номери мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 33600грн., котрі були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 серпня 2023 року в мережі інтернет потерпілий ОСОБА_6 знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було розміщено оголошення про продаж двигуна до автомобілю МАН 4,6 турбо дизель, який він вирішив придбати. Вартість вищевказаного двигуна на сайті становила 66 000 гривень. На сайті були вказані контактні номери для зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_1 . Спочатку зателефонував на номер НОМЕР_1 . Слухавку взяв невідомий чоловік, який представився на ім`я « ОСОБА_7 » та сказав, що він являється менеджером компанії. ОСОБА_6 повідомив чоловіку про намір придбати двигун до автомобілю МАН. Чоловік сказав, що можна приїхати до м. Суми та забрати там двигун, або заплатити передоплату у сумі 33 000 гривень та відправлять двигун Новою Поштою. Також, чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » сказав, що через деякий час в мобільному додатку «Вайбер» директор компанії відправить фотографії двигуна. В соціальній мережі «Вайбер» надіслали фотографії та був вказаний його номером телефону НОМЕР_2 . Також, в соціальні мережі «Вайбер» було обговорено деталі відправки товару та невідома особа надала номер банківської картки на яку потрібно було здійснити передоплату. 19 серпня 2023 року близько 13 год. 20 хв. потерпілим було здійснено грошовий переказ у сумі приблизно 16 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, 19 серпня 2023 року близько 13 год. 40 хв. здійснено грошовий переказ у сумі приблизно 17 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування не представляється можливим, вважають за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 18.08.2023 року по 00 год. 29.08.2023 року включно в банківській установі та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 та із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документах нададуть інформацію щодо доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, встановлення руху коштів по банківським карткам, за допомогою чого в подальшому отримаємо змогу встановити відомості щодо способу вчинення злочину та особи та місце скоєння злочину, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Згідно вищевикладеного, банківські документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

ОСОБА_3 просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 18.08.2023 року по 00 год. 29.08.2023 року включно, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 вказаних терміналах дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 29.10.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1