Справа № 202/7394/21
Провадження № 1-кс/202/3806/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

12 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,на проведення обшуку за місцем проживання та здійснення господарської діяльності фізичної - особи підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, та інших пов`язаних злочинів, відшукання та запобігання знищенню або зникненню речей та документів, пов`язаних із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення по ланцюгу вищевикладених фінансових операцій за участю ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання з можливістю вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, а саме:

- первинні фінансово-господарські документи щодо постачання товарів за участю ФОП « ОСОБА_8 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), в тому числі але не виключно договір комісії №17 від 02.09.2019, договір комісії №5/23 від 23.05.2019, договір комісії №37-К від 30.05.2019, договір комісії №41-К від 10.01.2020, договір комісії № 10/12 від 10.09.2019 року, договір комісії N41-К від 10.01.2020, договір №1902/ПФД від 19.02.2018, №1408/ПФД від 14.08.2018 року, №0312/ПФД від 03.12.2018 року, №0301/ПФД від 03.01.2019, договір №220719 від 22.07.2019 та бухгалтерська, податкова документація, складена на виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки акти приймання товару, специфікації до договорів поставки, товарно-транспортні накладні на вивіз та перевезення товару;

- документи бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності, чорнові записи обліку як з прийому та вибуття товару так і з витрачання та перерозподілу готівки поза офіційним обліком (тіньовий облік), оригіналів та копій первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів за участю ФОП « ОСОБА_8 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання, що підтверджують закупівлю, придбання, транспортування товару та подальшого продажу, акти прийому-передачі товарів, документи бухгалтерського, податкового обліку і податкової ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, відеореєстраторах, системах накопичення відомостей відеоспостережень, тощо), блокноти, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності та документи подані для їх отримання), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, договори-доручення з додатками та додатковими угодами, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартістю і класифікацію товарів і т.д.), необхідні дозвільні документи (сертифікати походження, сертифікати якості, експортні сертифікати якості), податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку по розрахунковим рахункам, рахунки-фактури, грошові чеки, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), довіреності, акти приймання-передачі робіт, документи в тому числі контрагентів - покупців та постачальників товарів/послуг, листування з контрагентами, іншими організаціями, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції та відомості, документи, журнали обліку прийняття продукції, відомості видачі оплати, звіти про використання підзвітних коштів, відомості видачі грошових коштів, відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні»,а також інші предмети, документи і техніку, які можуть містити доказові відомості протиправної діяльності з використанням реквізитів, печатки, банківських рахунків ФОП « ОСОБА_8 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963).

- мобільні телефони, sim-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та листування з колом оточення службових осіб ФОП « ОСОБА_8 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963

Строк дії ухвали до 10.06.2023 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Повний текст ухвали буде проголошено 15.05.2023 року о 17 год. 00 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1