Березівський районний суд Одеської області
01.08.2023
Справа № 494/1386/23
Провадження № 1-кс/494/432/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000050 від 15.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

01 серпня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000050 від 15.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 01.08.2023 року.

З клопотання вбачається, що 13.05.2023 року приблизно о 19:33 год. невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 6000 грн. які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила що 13 травня 2023 року їй на месенджер «Telegram» прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 (акаунт ОСОБА_6 у «Telegram» прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 ) з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 6000,00 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась. Грошові кошти ОСОБА_6 мала повернути 14.05.2023 року до обіду, після чого особа, яка від імені ОСОБА_6 спілкувалася з потерпілою у месенджері номер банківської карти, а саме карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

13 травня 2023 року о 19:33 год. потерпіла ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 6000, 00 гривень переказала на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Наступного дня приблизно о 13:56 год. потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 . У ході розмови остання повідомила, що вона нічого вищевказаного не просила та, що її месенджер «Telegram» було зламано невідомими особами, у подальшому ОСОБА_6 звернулась до поліції з письмовою заявою про вказане.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000050 від 15.05.2023 року, старший дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), через Одеське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 6000,00 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мала місце 13.05.2023 року;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 13.05.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 », 13.05.2023 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 13.05.2023 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо ІР- адреси, з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.05.2023 по строк дії ухвали.

У судове засідання 01.08.2023 року старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим дізнавачем Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000050 від 15.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, суд звертає увагу, що у четвертому пункті прохальної частини клопотання старшим дізнавачем не конкретизовано найменування інших документів картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , право тимчасового доступу до яких просить дізнавач, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000050 від 15.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), через Одеське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 6000,00 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мала місце 13.05.2023 року;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 13.05.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 », 13.05.2023 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 13.05.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію щодо ІР- адреси, з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.05.2023 по строк дії ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1