Дата документу 05.06.2023Справа № 554/525/22
Провадження № 1-кс/554/6834/2023
УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 функціонує підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 року акціонером товариства є ІНФОРМАЦІЯ_3 до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів.

Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень.

03.09.2015 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатором призначено ОСОБА_5 .

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 року по справі 917/1747/15 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до їх призначення в установленому порядку.

Разом із цим установлено, що ОСОБА_5 , який не є акціонером товариства, всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 року укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відчужено на користь ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) 7766856 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номінальною вартістю 0,25 грн.

В подальшому, 20.08.2021 року внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виключено з переліку засновників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, у діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Також під час огляду інформації, яка міститься на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вкладці «Регулярна інформація» «Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)» встановлено, що до числа засновників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 входили наступні підприємства: Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з відсотком акцій у кількості 48,863; Українсько-Британська ЗАТ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з відсотком акцій у кількості 1,51; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з відсотком акцій у кількості 14,958; ВАТ Хорольська « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з відсотком акцій у кількості 0,129 та АТ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з відсотком акцій у кількості 0,117.

Державним реєстратором департаменту з питань реєстрації ОСОБА_7 , 22.12.2022 о 15:51:15, на підставі поданих ОСОБА_5 документів, а саме: Статут; Передавальний акт; Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; Рішення засновників про створення юридичної особи; Опис структури власності; Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи; Рішення №1 власника ПП « ОСОБА_8 » від 19 грудня 2022 року; Рішення №2 власника ПП « ОСОБА_8 » від 19 грудня 2022 року; Рішення №6 єдиного акціонера ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.12.2022 року; вчинено реєстраційну дію №020010676 «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації».

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ПП « ОСОБА_9 » АДРЕСА_2 , засновником та керівником якого є ОСОБА_10 .

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, у тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_9 » АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка фактично розташована за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів які містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_9 » НОМЕР_8 , з подальшим їх вилученням, вказані документи, знаходяться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка фактично розташована за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1