Справа № 464/5694/23
пр.№ 1-кс/464/1047/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.01.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.01.2023 по дату виконання ухвали; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.01.2023 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 та НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.01.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що з матеріалів ІТС ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області №1311 від 26.01.2023 встановлено, що невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила здійснити ОСОБА_5 певні дії у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вказаних дій з банківської картки ОСОБА_5 списано кошти на загальну суму 59 968 грн. Таким чином в діях невідомої особи наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.03.2023 року проведено допит у якості потерпілого заявника ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.01.2023, перебуваючи за місцем проживання, близько 06:00 год. отримував на мобільний телефон ( НОМЕР_9 ) дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_10 . В ході розмови особа, яка чоловічим голосом представилась працівником банку, повідомила, що за його рахунком буде збільшено кредитний ліміт на 10 000 грн., для цього необхідно надати інформацію про карту для верифікації його як власника. Після чого, ОСОБА_5 ймовірно повідомив останньому відомості про банківську картку, а саме номер картки, інших даний при першій розмові не повідомляв, виклик завершив. Приблизно через п`ять хвилин на мобільний телефон отримав повідомлення про те, що його дві картки, додані до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблоковано. Не розібравшись у ситуації він здійснив повторний дзвінок до даної особи за тим самим номером мобільного телефону. Особа, яка представлялась працівником банку, підняла слухавку та він запитав навіщо заблоковано його рахунки. Особа пояснила це тим, що він не назвав усіх даних картки, не було проведено відповідну верифікацію особи, а тому прийнято рішення про заблокування рахунків. В ході розмови ОСОБА_5 пояснив, що серед його карток є рахунок, відкритий для допомоги знайомим військовим та збору для них гуманітарної допомоги, та попросив особу розблокувати хоча б одну картку. Дана особа повідомила, що для цього йому необхідно назвати всі дані картки, що він ймовірно і зробив. Після чого в ході розмови останній повідомив, що на його номер чи в застосунку прийде смс повідомлення, необхідно буде повідомити код. ОСОБА_5 через хвилину виконав дані дії та отримав повідомлення про те, що подано заявки про розблокування карток. Одразу почув звукові сигнали з застосунку банку про сповіщення, переглянувши які помітив, що здійснено переказ коштів з картки, а саме 4 операції: 29 000 грн., 28 600 грн., 100 грн., 100 грн., на загальну суму 59 900 грн. Куди саме відправлені дані кошти ОСОБА_5 не відомо, його розрахунковий рахунок по дані картці НОМЕР_11 .

В подальшому 06.03.2023 в ході проведення досудового розслідування слідчим відділом за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова до Сихівського районного суду м. Львова скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_11 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого.

16.03.2023 слідчим суддею Сихівського районного суду м. Львова винесено ухвалу про задоволення клопотання та надання доступу працівникам ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області до речей і документів по банківському рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дану ухвалу скеровано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання.

02.05.2023 слідчим відділом ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами якого отримано цифровий ком пакт диск CD-R із інформацією вказаною в ухвалі Сихівського районного суду м. Львова.

На даному диску наявна інформація про рух коштів по банківських рахунках, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого. Серед вказаної інформації наявні транзакції, про які у допиті вказав потерпілий, що здійснені на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 26.01.2023 до 26.02.2023, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.01.2023 до 26.02.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.01.2023 до 26.02.2023; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.01.2023 до 26.02.2023; аудіозаписи звернень по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 та НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.01.2023 до 26.02.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1