Справа № 274/6174/23 Провадження № 1-кс/0274/1209/23
У Х В А Л А

19.09.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001097 від 16.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , які належать невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP-адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку та банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 14.07.2023 р. по 00:00 01.09.2023 р., та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.07.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001097 від 16.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 15.07.2023 р. близько 13:30 через месенджер "Вайбер" під приводом купівлі товару та оформлення "OLX-доставки" невідома особа з номером мобільного телефону НОМЕР_3 надала онлайн посилання "olx-ua.op1lachen0o24-7.fun", на яке ОСОБА_5 перейшла та ввела дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , та після чого трьома платежами з банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 52 000,00 грн., чим спричинила матеріального збитку.

З листа Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № 105.29-26/38808/2023/БТ від 25.07.2023 р. вбачається, що з банківських карток ОСОБА_5 були перераховані кошти:

з картки НОМЕР_6 15.07.2023 р. о 14:00:26 у розмірі 20 000,00 грн. на картку НОМЕР_7 , о 14:00:55 у розмірі 20 000,00 грн. на картку НОМЕР_7 , о 14:02:58 у розмірі 5 000,00 грн. на картку НОМЕР_8 ;

з картки НОМЕР_5 о 14:02:36 у розмірі 5 000,00 грн. переказано на картку НОМЕР_8 .

З відомостей № КНО-07.8.6/3347БТ від 27.07.2023 р. відділення № 1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Бердичеві випливає, що з банківського рахунку № НОМЕР_9 , до якого випущена карта НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , з 14.07.2023 р. по 24.07.2023 р. через систему онлайн переказів банку було перераховано кошти, зокрема, на картку НОМЕР_1 15.07.2023 р. о 14:20:03 у розмірі 2 000,00 грн.

До клопотання додано виписку з особового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , з якої вбачається, що 15.07.2023 р. о 14:20:03 з вказаного рахунку було здійснено переказ на рахунок НОМЕР_2 , картка НОМЕР_10 .

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що банківська картка, перші шість цифр якої НОМЕР_11 , випущена Акціонерним товариством Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису).

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 про суми, номера та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, IP-адреси, фото- чи відео-фіксування осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку та банківської картки, операції за період з 00:00 14.07.2023 р. по 00:00 01.09.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1