Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2230/23

провадження № 1-кс/133/442/23

24.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 10.07.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 08.07.2023, невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно розблокувати. Далі заявник назвав пароль від картки, йому надали чотири цифри, які він ввів у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.07.2023, з вказаної банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 1580 грн.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що банківська картка останнього відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) номер картки НОМЕР_3 та номер рахунку НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, у зв`язку з чим для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за номером банківської картки НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Доступ до інформації слідчий просить надати оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_6 не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 10.07.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 08.07.2023, невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно розблокувати. Далі заявник назвав пароль від картки, йому надали чотири цифри, які він ввів у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.07.2023, з вказаної банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 1580 грн.

Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, у ОСОБА_4 прийняли заяву про злочин щодо заволодіння шахрайським шляхом належних йому грошових коштів в сумі 1580 грн, які знаходились на його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 11.07.2023, потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 08.07.2023 на його мобільний телефон подзвонив номер НОМЕР_5 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його картковий рахунок заблоковано, і для його розблокування йому потрібно назвати пароль від карти, що він і зробив, після чого за вказівками даної особи він зробив ще ряд операцій, та в подальшому з його карти було знято грошові кошти в сумі 1500 грн.

Як вбачається із виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , з його рахунку 10.07.2023 було знято грошові кошти в сумі 1500 грн; переказ коштів здійснювався через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

В матеріалах справи наявний наказ №219 від 11.07.2023 про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 0000366, із зазначенням складу слідчо-оперативної групи доступ до інформації яким у вказаному клопотанні просить слідчий надати.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, о охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідча суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо. Однак підстав надавати тимчасовий доступ з можливістю здійснити виїмку відповідних документів немає, оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що такі документи можуть бути знищені або спотворені.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336) або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 за номером банківської картки НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 год. 08.07.2023 по день надання інформації із зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти з можливістю отримати копії документів у філії банку Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 24.07.23