Справа № 383/724/23
Номер провадження 1-кс/383/200/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

12 травня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання прокурора Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 року за підозрою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи: слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до :

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД;

3) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року;

4) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

5) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника ПДВ та податку на прибуток, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поданих за період 2021-2022 рр. (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

6) відомості форми 1 ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року;

7) податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до податкового органу в період з 01.09.2021 по 31.12.2022 року;

8) всіх наявних актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень;

9) копії сторінок журналу обліку вхідної кореспонденції податкового органу в яких зазначено прийняття листування, податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в паперовому вигляді, та або електронному вигляді на флеш носії за період з 01.09.2021 по 31.12.2022 ( в разі подання декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не в електронному вигляді);

10) листування (тобто всі без виключення документи: податкова звітність, заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року;

11) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року;

12) інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації, звіту, заяви поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до податкового органу в період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року;

13) даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року до податкового органу в розрізі кожної декларації (звіту);

14) роздруківки та скопійовані на магнітний носій податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з контрагентами покупцями та постачальниками за період з 01.09.2021 року по 31.12.2022 року з квитанціями про їх прийняття та ІР -адрес з яких здійснювалась їх реєстрація;

15) відомості з ЄРПН із зазначенням номерів накладних, номенклатури товарів, (робіт та послуг), контрагента , дати складання і інших відомості, які містяться відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2021-2022 рр.;

16) в разі подання пакету документів для розблокування податкових накладних надати всі наявні документи, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2021 року по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 27.05.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 15.05.2023 року о 10 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1