Справа № 157/1029/23
Провадження №1-кс/157/617/23
УХВАЛА

про арешт майна

01 серпня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000020 від 25 травня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна,

встановив:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 25 травня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_5 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі.

Співробітниками УСР у Волинській області встановлено, що організатором злочинної групи є директор благодійної організації «Благодійний фонд «Довкілля Волині» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Грудки Камінь-Каширського району, який переслідуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконних систематичних прибутків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , та інших осіб, в період дії воєнного стану, розробив злочинну схему отримання незаконного прибутку шляхом ввезення з країн Європейського союзу на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги без відповідної сплати обов`язкових митних та податкових платежів до Державного бюджету України з метою подальшої їх реалізації фізичним особам за середніми ринковими цінами.

Встановлено, що зазначені особи під час проходження митного контролю з метою приховування реальної вартості транспортних засобів та ухилення від сплати обов`язкових платежів подавали документи, в яких було зазначено, що товар є гуманітарною допомогою БО «БФ «Довкілля Волині». Після проходження митного оформлення посадовою особою вказаного благодійного фонду ОСОБА_6 подаються фіктивні документи до сервісного центу МВС України для постановки транспортних засобів на тимчасовий державний облік на період воєнного стану.

Таким чином, вказані транспортні засоби, ввезені на підставі фіктивних документів, поданих БО «БФ «Довкілля Волині», легалізуються на території України. В подальшому транспортні засоби не передаються як товар гуманітарна допомога, а з метою отримання прибутку за грошову винагороду реалізовуються за середніми ринковими цінами шляхом використання Інтернет платформи «Aвторіа».

Також встановлено, що зазначені транспортні засоби та документи на них зберігались та реалізовувались спільником ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_2 , який за місцем свого проживання зберігав транспортні засоби, які були зареєстровані на підставі фіктивних документів.

На цей час отримано відомості з Територіального сервісного центру МВС №0743 про те, що за період 01 березня 2022 року по 13 червня 2023 року на тимчасовий державний облік на період воєнного стану на благодійну організацію «Благодійний фонд «Довкілля Волині» постановлено 46 автомобілів. Зокрема це: SKODA ОCTAVIA 1595, (2001), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; OPEL FRONTERA 2171, (1999), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_3 НОМЕР_4 ; КІА SORENTO 2497, (2004), СИНІЙ № шасі НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; КІА SORENTO 2497, (2006), ЗЕЛЕНИЙ, № куз. НОМЕР_7 НОМЕР_8 ; КІА SORENTO 2497, (2004), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; КІА SORENTO 2497, (2004), ЧОРНИЙ, № шасі НОМЕР_11 НОМЕР_12 ; OPEL FRONTERA 2171, (2001), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_13 НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, (2006), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2370, (1997), ЗЕЛЕНИЙ № куз. НОМЕР_17 НОМЕР_18 ; OPEL FRONTERA 2171, (2000), СИНІЙ, № куз. НОМЕР_19 НОМЕР_20 ; КІА SPORTAGE 1991, (2005), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_21 НОМЕР_22 ; MITSUBISHI OUTLANDER 1997, (2005), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_23 НОМЕР_24 ; MITSUBISHI OUTLANDER 1968, (2008), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_25 НОМЕР_26 ; OPEL FRONTERA 2171, (2000), ЗЕЛЕНИЙ, № куз. НОМЕР_27 НОМЕР_28 ; HYUNDAI TUCSON 1991, (2005), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_29 НОМЕР_30 ; OPEL FRONTERA 2171, (2001), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_31 НОМЕР_32 ; HYUNDAI SANTA FE 2188, (2006), СИНІЙ, № куз. НОМЕР_33 НОМЕР_34 ; OPEL FRONTERA 2171, (2001), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_35 НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN CARAVELLE 2461, (1999), СИНІЙ, № куз. НОМЕР_36 НОМЕР_37 ; КІА SORENTO 2497, (2004), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_38 НОМЕР_39 ; OPEL FRONTERA 2171, (2002), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_40 НОМЕР_41 ; OPEL FRONTERA 2171, (1999), ЗЕЛЕНИЙ, № куз. НОМЕР_42 НОМЕР_43 ; HYUNDAI SANTA FE 2199, (2007), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_44 НОМЕР_45 ; OPEL FRONTERA 2171, (1999), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_46 НОМЕР_47 ; MITSUBISHI L 200 2477, (2006), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_48 НОМЕР_49 ; OPEL FRONTERA 2171, (2003), СИНІЙ, № шасі НОМЕР_50 НОМЕР_51 ; OPEL FRONTERA 2171, (2002), ЧОРНИЙ, № шасі НОМЕР_52 НОМЕР_53 ; OPEL FRONTERA 2171, (2001), СИНІЙ, № шасі НОМЕР_54 НОМЕР_55 ; NISSAN X-TRAIL 2184, (2005), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_56 НОМЕР_57 ; HYUNDAI TUCSON 1991, (2007), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_58 НОМЕР_59 ; MERCEDES-BENZ Е 270 CDI 2685, (2004), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_60 НОМЕР_61 ; AUDI A4 1896, (2004), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_62 НОМЕР_63 ; VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1896, (2000), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_64 НОМЕР_65 ; OPEL FRONTERA 2171, (2000), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_66 НОМЕР_67 ; NISSAN X-TRAIL 2184, (2003), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_68 НОМЕР_69 ; КІА SORENTO JC 5248 2497, (2005), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_70 НОМЕР_71 ; КІА SPORTAGE 2000, (2007), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_72 НОМЕР_73 ; FORD FOCUS 1596, (2004), ФІОЛЕТОВИЙ, № куз. WF0NXXGCDN4D12373 АС0652НА; MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2148, (2005), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_74 НОМЕР_75 ; VOLKSWAGEN LT 35 2461, (2005), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_76 НОМЕР_77 ; MITSUBISHI L 200 2477, (2003), ЗЕЛЕНИЙ, № куз. НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; OPEL FRONTERA 2171, (2001), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; RENAULT TRAFIK AF (2007), СИНІЙ, № куз. НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; HYUNDAI GALLOPER AC2476, (1999), ЗЕЛЕНИЙ, № куз. НОМЕР_84 , НОМЕР_85 .

На підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду 07 червня 2023 року проведено обшук за адресою вулиця Героїв Чорнобиля, 10, м. Камінь-Каширський Волинської області, де проживає ОСОБА_7 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено: автомобіль марки OPEL FRONTERA, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_86 , номер кузова НОМЕР_87 ; автомобіль марки KIA SPORTAGE, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_88 , номер кузова НОМЕР_89 ; автомобіль марки KIA SORENTO, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_90 , номер кузова НОМЕР_91 ; автомобіль марки OPEL FRONTERA, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_92 , номер кузова НОМЕР_93 ; автомобіль марки OPEL FRONTERA, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_94 , номер кузова НОМЕР_95 .

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_10 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено: автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_96 , д.н.з. НОМЕР_97 ; автомобіль марки BMW X3 універсал, сірого кольору, НОМЕР_98 , д.н.з. НОМЕР_99 ; автомобіль марки FORD TRANSIT вантажопасажирський, сірого кольору, НОМЕР_100 , д.н.з. НОМЕР_101 .

Крім цього, під час проведення огляду місця події 07 червня 2023 року вилучено автомобіль марки OPEL FRONTERA, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_102 , номер кузова НОМЕР_103 .

На усі вилучені транспортні засоби слідчим суддею Камінь-Каширського районного суду 20 червня 2023 року накладено арешт.

Водночас, автомобілі, які не були вилучені під час обшуків та огляду місця події, прокурором визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального провадження, зокрема те, що документи та транспортні засоби є предметом кримінального правопорушення, відомості у документах можуть містити дані про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з врахуванням місця та часу їх виявлення, обставин кримінального провадження, є всі підстави вважати, що перелічені транспортні засоби та документи на них, є речовими доказами у провадженні, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки з цими речами буде проведено ряд слідчих дій.

Прокурор зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджання приховування, пошкодження, знищення, втрати, передачі цього майна, арешту підлягають зазначені в клопотанні транспортні засоби.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на перелічені в клопотанні автомобілі із зазначеними щодо них маркою та моделлю, роком випуску, номером кузова, номерним знаком.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, пояснила, що транспортні засоби, на які вона просить накласти арешт, були ввезені до України та зареєстровані в сервісному центрі на підставі підроблених документів, як гуманітарна допомога, однак були продані за середніми ринковими цінами як звичайний товар. Тому зазначені в клопотанні автомобілі були визнані речовими доказами та підлягають дослідженню й грошовій оцінці, в зв`язку з чим необхідно накласти арешт на це майно.

Представник володільця майна ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо клопотання заперечив. Пояснив, що ввезені благодійною організацією «Благодійний фонд «Довкілля Волині» автомобілі дійсно є благодійною допомогою та передані військовим частинам у користування, однак документів, що підтверджують факт їх передання пред`явити не може, оскільки вони були вилучені під час попередніх обшуків.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання матеріалів, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомлення начальника ТСЦ МВС №0743, протоколів допиту свідків, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 25 травня 2023 року за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_5 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі. Правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 358 КК України.

З інформації, наданої Територіальним сервісним центром МВС №0743 25 травня 2023 року, встановлено, що за благодійною організацією «Благодійний фонд «Довкілля Волині» () за період з 10.03.2022 по 25.05.2023 зареєстровано на тимчасовий державний облік на період воєнного стану 47 автомобілів згідно з доданим списком.

Водночас з доданих до клопотання протоколів допиту свідків та скріншотів сторінок інтернет-майданчику з продажу автомобілів «Авторіа» вбачається, що частина із вказаних вище транспортних засобів, ввезених БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» як благодійна допомога та поставлених на тимчасовий облік, були відчужені фізичним особам за грошові кошти за ринковими цінами.

Також з матеріалів клопотання, зокрема з ухвал слідчого судді Камінь-Каширського районного суду про арешт майна від 20.06.2023, встановлено, що частину з увезених благодійною організацією «Благодійний фонд «Довкілля Волині» автомобілів на територію України автомобілів було вилучено під час обшуків, проведених на торгових майданчиках у м. Камені-Каширському. Вилучені автомобілі постановою заступника керівника та прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури, відповідно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , від 07.06.2023 року були визнані речовими доказами, а в подальшому на підставі ухвал слідчого судді на це майно було накладено арешт шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Решта із переліку зареєстрованих за БО «БФ «Довкілля Волині» транспортних засобів постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 20 липня 2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинено кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, слідчий суддя вважає, що з метою запобігання можливості приховування вказаних вище транспортних засобів, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами, з метою їх збереження, є підстави для накладення арешту на це майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для їх власника.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на автомобілі марки (рік випуску, номер кузова, номерний знак):

НОМЕР_104 , (2001), СІРИЙ, № НОМЕР_1 НОМЕР_2 ;

OPEL FRONTERA 2171, (1999), СІРИЙ, № НОМЕР_3 НОМЕР_4 ;

КІА SORENTO 2497, (2004), СИНІЙ № шасі НОМЕР_5 НОМЕР_6 ;

КІА SORENTO 2497, (2006), ЗЕЛЕНИЙ, № НОМЕР_7 НОМЕР_8 ;

КІА SORENTO 2497, (2004), ЧОРНИЙ, № НОМЕР_9 НОМЕР_10 ;

КІА SORENTO 2497, (2004), ЧОРНИЙ, № НОМЕР_11 НОМЕР_12 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2001), СІРИЙ, № НОМЕР_13 НОМЕР_14 ;

VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, (2006), СІРИЙ, № НОМЕР_15 НОМЕР_16 ;

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2370, (1997), ЗЕЛЕНИЙ № НОМЕР_17 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2000), СИНІЙ, № НОМЕР_19 НОМЕР_20 ;

КІА SPORTAGE 1991, (2005), ЧОРНИЙ, № НОМЕР_21 НОМЕР_22 ;

MITSUBISHI OUTLANDER 1997, (2005), СІРИЙ, № НОМЕР_23 НОМЕР_24 ;

MITSUBISHI OUTLANDER 1968, (2008), СІРИЙ, № НОМЕР_25 НОМЕР_26 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2000), ЗЕЛЕНИЙ, № НОМЕР_27 НОМЕР_28 ;

HYUNDAI TUCSON 1991, (2005), СІРИЙ, № НОМЕР_29 НОМЕР_30 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2001), СІРИЙ, № НОМЕР_31 НОМЕР_32 ;

HYUNDAI SANTA FE 2188, (2006), СИНІЙ, № НОМЕР_33 НОМЕР_34 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2001), СІРИЙ, № НОМЕР_35 НОМЕР_14 ;

VOLKSWAGEN CARAVELLE 2461, (1999), СИНІЙ, № НОМЕР_36 НОМЕР_37 ;

КІА SORENTO 2497, (2004), СІРИЙ, № НОМЕР_38 НОМЕР_39 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2002), СІРИЙ, № НОМЕР_40 НОМЕР_41 ;

OPEL FRONTERA 2171, (1999), ЗЕЛЕНИЙ, № НОМЕР_42 НОМЕР_43 ;

HYUNDAI SANTA FE 2199, (2007), СІРИЙ, № НОМЕР_44 НОМЕР_45 ;

OPEL FRONTERA 2171, (1999), СІРИЙ, №W0L06B1VFXV630440 НОМЕР_47 ;

MITSUBISHI L 200 2477, (2006), СІРИЙ, №MMBJNKB НОМЕР_49 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2003), СИНІЙ, № НОМЕР_50 НОМЕР_51 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2002), ЧОРНИЙ, № НОМЕР_52 НОМЕР_53 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2001), СИНІЙ, № W0L06BG761V607980 НОМЕР_55 ;

NISSAN X-TRAIL 2184, (2005), СІРИЙ, № НОМЕР_56 НОМЕР_57 ;

HYUNDAI TUCSON 1991, (2007), ЧОРНИЙ, №KMHJN81VP7U594023 НОМЕР_59 ;

MERCEDES-BENZ Е 270 CDI 2685, (2004), СІРИЙ, № НОМЕР_60 НОМЕР_61 ;

AUDI A4 1896, (2004), ЧОРНИЙ, № НОМЕР_62 НОМЕР_63 ;

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1896, (2000), СІРИЙ, № НОМЕР_64 НОМЕР_65 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2000), СІРИЙ, №W0L06B1VFYV616025 НОМЕР_67 ;

NISSAN X-TRAIL 2184, (2003), ЧОРНИЙ, №JN1TENT30U0056552 НОМЕР_69 ;

КІА SORENTO JC 5248 2497, (2005), СІРИЙ, №KNEJC58 НОМЕР_71 ;

КІА SPORTAGE 2000, (2007), ЧОРНИЙ, № НОМЕР_72 НОМЕР_73 ;

FORD FOCUS 1596, (2004), ФІОЛЕТОВИЙ, №WF0NXXGCDN4D12373 АС0652НА;

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2148, (2005), БІЛИЙ, № НОМЕР_74 НОМЕР_75 ;

VOLKSWAGEN LT 35 2461, (2005), БІЛИЙ, №WV1ZZZ2DZ5H035290 НОМЕР_77 ;

MITSUBISHI L 200 2477, (2003), ЗЕЛЕНИЙ, №MMBJNK7404D008195, НОМЕР_79 ;

OPEL FRONTERA 2171, (2001), СІРИЙ, №W0L06BBG761V613329, НОМЕР_81 ;

RENAULT TRAFIK AF (2007), СИНІЙ, №VF1JLBHB68V311569, НОМЕР_83 ;

HYUNDAI GALLOPER AC 2476, (1999), ЗЕЛЕНИЙ, № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 .

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1