Справа № 671/1266/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000201 від 21 травня 2023 року,

встановив:

24.05.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.05.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.05.2023 о 15 год. 45 хв. невстановлена особа, зловживаючи його довірою, шляхом обману, зателефонувавши до нього з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на його мобільний номер НОМЕР_4 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом розблокування та активізації його банківського пенсійного карткового рахунку, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6300 грн., які остання перерахувала із його банківського пенсійного карткового рахунку № НОМЕР_5 на невстановлений рахунок.

За вказаним фактом 21 травня 2023 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.

Слідчий зазначив, що в ході подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів 19.05.2023 по банківському картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_5 (банківський рахунок IBAN НОМЕР_6 ) в сумі 6300 гривень, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (у разі зняття коштів прошу надати відео з банкомату, де знімалися вказані кошти), IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та в паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій із використанням вказаного вище банківського карткового пенсійного рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 по 23 год. 00 хв. 19.05.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та необхідна для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про рух коштів 19.05.2023 по банківському картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_5 (банківський рахунок IBAN НОМЕР_6 ) в сумі 6300 гривень, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (у разі зняття коштів прошу надати відео з банкомату, де знімалися вказані кошти), IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та в паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій із використанням вказаного вище банківського карткового пенсійного рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 по 23 год. 00 хв. 19.05.2023, з можливістю отримання копій зазначеної інформації.

В разі наявності технічної можливості, запитувану інформацію надати вищевказаним слідчим у філії - Хмельницькому обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії даної ухвали до 29 липня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1