УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 09.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000181, відомості відносно якого 09.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в ході виконання проведеної процедури закупівлі робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи грошовими коштами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, відповідно до матеріалів зібраних співробітниками ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області №51/9/7/1-1170 від 23.08.2022, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , із числа службових осіб навчального закладу, які відповідальні за фінансово-господарську діяльність установи, зорганізувались в злочинну групу із посадовими особами підрядних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з метою заволодіння державними коштами.

Так, члени вказаної групи розробили протиправний механізм згідно якого в ході капітального ремонту будівель і приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами підрядних підприємств з відома посадовців даної бюджетної установи в акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в вносяться неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. В подальшому різниця між вартістю документально і фактично виконаних роботами обготівковується керівництвом вказаних підрядних підприємств шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, та розподіляється між членами групи.

Зокрема, у березні-квітні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено процедуру закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), ідентифікатор закупівлі UА-2021-03-12-001718-b з очікуваною вартістю 2 500 000,00 грн. (бюджетне фінансування), за результатами проведення яких визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 27.04.2021 укладено договір № 351 на суму 2 400 000,00 грн.

Відповідно до укладеного договору від 27.04.2021 №351 та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з наступних видів робіт:

-Розбирання парапетних грат;

-Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі;

-Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі;

-Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та І помостів;

-Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів;

-Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами;

-Улаштування крокв і мауерлатів з колод;

-Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків;

-Ремонт прямокутних слухових вікон вікно;

-Улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі;

-та інші.

Однак, за наявною інформацією у період з моменту укладання договору по lату розрахунку за виконані роботи (17.08.2021) підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 виконано не в повному обсязі, а частина будівельних матеріалів, зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів, взагалі не використовувалась.

Внаслідок вказаних вище обставин НМУ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано грошові кошти за види робіт, які не виконувались, а матеріали необхідні для них не використовувались, що відповідно до локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) становить загальну суму понад 1,8 млн. грн.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи зазначених документів, отримання умовно-вільних зразків почерку та підпису осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування факту, що серед вказаних документів містяться матеріали, які містять сліди підробки та можуть бути використані органами досудового розслідування як доказ у вказаному кримінальному провадженні для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформаційної довідки із Єдиного реєстру юридичних осіб та ФОП Міністерства юстиції України, та місцем знаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшого вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для доказування вини у вказаному кримінальному проваджені необхідно провести почеркознавчу експертизу підпису та почерку на документах щодо відповідності якості та обсягів виконаних робіт.

З метою проведення почеркознавчої експертизи, для проведення якої наявність оригіналів об`єктів дослідження є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вилучення саме оригіналів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно для проведення почеркознавчої експертизи на документах, які виконані від імені даного товариства, що дасть змогу доказувати вину уповноваженої особи, яка скоїла зазначені кримінальні правопорушення.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо тимчасового доступу до документів та їх подальше вилучення неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про слухання справи у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 09.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять зразки підпису та/або почерку ОСОБА_3 , а саме:

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.08.2020,

- довіреність від 27.08.2020 НМВ529039,

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, з датою формування 01.09.2020,

- заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», дата формування 01.09.2020,

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 31.08.2020,

- рішення одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.08.2020,

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.08.2020,

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, з датою формування 09.09.2020,

- заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», від 09.09.2020,

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 09.09.2020,

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, з датою формування 12.01.2022,

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 12.01.2022,

- довіреність від 29.12.2021.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 27.07.2023.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: