Провадження 1-кс/127/5227/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_3 , яка проживає за наступною адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000584 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали зверенння від ОСОБА_4 , з-приводу того що ОСОБА_3 після того, як була позбавлена повноважень голови ОСББ та яка з метою приховування своїх незаконних дій на посаді голови, звернулась до адміністрації управляючої компанії ФОП « ОСОБА_5 », представилась діючою головою вище вказаного ОСББ та незаконно вилучила всю первинну документацію, бухгалтерську та господарську документацію. Таким чином своїми незаконними діями унеможливила роботу ОСББ.

Так, в ході проведеного допиту в якості свідка ОСОБА_4 , остання повідомила, що 03.03.2023 членами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переобрано нову голову вказаного ОСББ, якою стала, ОСОБА_4 , а також було обрано нових членів правління.

Відразу після обрання, ОСОБА_4 було встановлено порушення фінансової дисципліни з боку попередньої голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , а саме незаконні виплати нею за неіснуючі послуги, та безпідставні суми особистого нарахування й отримання заробітної платні у великих розмірах.

Всього сума, встановленого на даний час збитку складає 316 961 грн.

Для встановлення більшої кількості зловживань зі сторони зазначеної особи, членами правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ініційовано проведення аудиторської перевірки.

Разом з тим, ОСОБА_3 після того, як була позбавлена повноважень голови ОСББ, шахрайським шляхом, з метою приховування своїх незаконних дій на посаді голови, зловживаючи довірою звернулась до адміністрації управляючої компанії ФОП « ОСОБА_5 », представилась діючою головою вищевказаного ОСББ та неправомірно вилучила, тобто викрала із вказаної компанії всю первину документації, у тому числу установчу і бухгалтерську - господарчу.

Також, нею було вилучено відтиск ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і документи по придбанню матеріальних цінностей. Все вищезазначене ОСОБА_3 було сховано і на даний час його місцезнаходження невідоме. Вказаними діями ОСОБА_3 порушила і повністю унеможливила, роботу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, не проводились розрахунки за комунальні послуги та невиплачувалась заробітна плата обслуговуючому персоналу. Всі фінансові і господарські операції були заблоковані.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_3 , яка проживає за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Копія статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Оригінали протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по момент винесення ухвали суду);

- Оригіналів протоколів засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по момент винесення ухвали суду);

- Оригіналів наказів по особовому складу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по момент винесення ухвали суду);

- Оригінали бухгалтерських документів, а саме: авансові звіти, відомості про нарахування заробітної плати, відпускних, прибуткові накладні, акти виконаних робіт, акти інвентаризацій, акти виконаних робіт сервітутів, облік поквартирних та офісних нарахувань, акти звірок з обслуговуючими сторонніми організаціями, відділом пільг та субсидій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по момент винесення ухвали суду);

- Копії договорів, що були укладені з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по момент винесення ухвали суду);

- Копії договорів про переданню в оренду житлових та нежитлових приміщень, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по момент винесення ухвали суду).

Дані документи мають ознаки доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 , яка проживає за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у володінні ОСОБА_3 , яка проживає за наступною адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ОСОБА_3 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим з групи слідчих, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ОСОБА_3 , яка проживає за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по 30.05.2023 року);

- протоколів засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по 30.05.2023 року);

- наказів по особовому складу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по 30.05.2023 року);

- бухгалтерських документів, а саме: авансові звіти, відомості про нарахування заробітної плати, відпускних, прибуткові накладні, акти виконаних робіт, акти інвентаризацій, акти виконаних робіт сервітутів, облік поквартирних та офісних нарахувань, акти звірок з обслуговуючими сторонніми організаціями, відділом пільг та субсидій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по 30.05.2023 року);

- договорів, що були укладені з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по 30.05.2023 року);

- договорів про переданню в оренду житлових та нежитлових приміщень, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в період з 2017 року по 30.05.2023 року).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя