У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.05.2023 Справа №607/7975/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17 травня 2022 року до Тернопільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.05.2022 року близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріально шкоди на суму 19 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_6 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні № 0000488 від 12.04.2021 року стало відомо, що громадянин ОСОБА_7 вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09 листопада 2022 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 28 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, об`єднано в одне провадження за номером №0000408.

У ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР №0000408 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України стало відомо про те, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 , вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_3 , та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_4 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_2 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 жит. АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_3 іншими не встановленими особами вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході проведеного аналізу встановлено що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , які було перераховано трьома платежами 13.05.2022 (5800, 1500 та 2000 гривень) на рахунок невідомого сервісу ІНФОРМАЦІЯ_12 , віртуальний термінал який належить до мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті, рахунку отримувача чи іншої ідентифікаційної ознаки іншого банку, який отримав грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахунок коштів з якої здійснювався: 13.05.2022 о 02:32:36 StmtDC - DB сумою 2000 гривень StmtCurr 980 StmtMcc 7994 StmtPaySys - EPAY StmtTerm E0112041 StmtLocation - АДРЕСА_8 , DNIP StmtText Операція з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у терміналах інших банків, 13.05.2022 о 02:33:57 StmtDC - DB сумою 1500 гривень StmtCurr 980 StmtMcc 7994 StmtPaySys - EPAY StmtTerm E0112041 StmtLocation - АДРЕСА_8 , DNIP StmtText Операція з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 13.05.2022 о 11:55:55 StmtDC - DB сумою 5800 гривень StmtCurr 980 StmtMcc 7994 StmtPaySys - EPAY StmtTerm E0112041 StmtLocation - АДРЕСА_8 , DNIP StmtText Операція з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за вказаний період;

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) відносно ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 за період з 01.01.2022 по 09.05.2023;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій відносно ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2022 по 09.05.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів відносно ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Львів.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1