Справа № 331/1582/23
Провадження № 1-кс/331/747/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування № 0000201, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2023 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000201, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а також прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та в якій мешкає ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000201, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, за допомогою інтернет ресурсів, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 90000 грн.

Так, 20 лютого 2023 року до Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява про те, що 10 лютого 2023 року невстановлена особа, за допомогою інтернет ресурсів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, в сумі 90000 грн., що належать ОСОБА_7 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 10 лютого 2023 року, приблизно о 17 годині 00 хвилин, йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки «ПриватБанку», повідомив, що хтось через додаток «Приват-24» намагається підвищити кредитний ліміт на його банківській картці, для того щоб цього уникнути потрібно зайти до додатку «Приват-24» та підтвердити операції, які будуть вказані, що заявник і зробив. В подальшому грошові кошти з банківської картки заявника були переведені на картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 .

Слідчий також вказує, що під час досудового розслідування, в порядку статті 40 КПК України, було надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ на встановлення осіб/особи, що можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення.

За результатом виконання доручення до слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшли рапорти, із змісту яких вбачається, що невстановлена група осіб, шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян, здійснюючи свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (згідно документації ЗМБТІ № 506 та 507).

Під час здійснення опитування серед користувачів інших приміщень за вказаною адресою, було встановлено, що у кімнаті АДРЕСА_3 проживає група осіб у кількості приблизно 2 чоловік.

Крім того, оперативним шляхом від СБ AT КБ «ПриватБанк» отримано інформацію стосовно постійного багаторазового здійснення входів до системи мобільного банкінгу «Приват24» за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Дудикіна, 11.

Згідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області ДК НП України від 23.02.2023 року встановлено, що вказане кримінальне правопорушення вчинив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (згідно документації ЗМБТІ № 506 та 507).

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон, що належить ОСОБА_8 .

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що у лютому 2023 року, він за 1000 гривень передав свою банківську картку № НОМЕР_2 для користування трьом особам, а саме: « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », нібито для виводу «криптовалюти», а також надав їх контактні номери.

За інформацією, яка підтверджується рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НП України ОСОБА_12 , а також допитом свідка ОСОБА_8 , діяльність зазначених осіб пов`язана із систематичним заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом, внаслідок телефонних розмов з громадянами та отриманням конфіденційної інформації зокрема щодо банківських рахунків, в тому числі CVV-кодів, терміну дії та повного номеру банківської картки тощо.

Під час допиту свідок ОСОБА_8 пояснив, що надавав в користування свою банківську карту, та номер телефону знайомому на ім`я ОСОБА_11 , мобільний телефон НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що особа, яка представлялась ОСОБА_11 та яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , - є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та має обтяження у вигляді арешту нерухомого майна.

Під час проведення досудового розслідування представники власника зазначеного об`єкта, допитані не були, у зв`язку з тим, що це зможе привести до витоку інформації та вплине на результативність проведення обшуку.

Слідчий вказує, що відомості, що містяться у наведених вище документах, предметах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази, вилучення оригіналів яких пов`язане з необхідністю проведення експертиз, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо отримати у добровільному порядку.

Вислухавши у судовому засіданні доводи та пояснення слідчого ОСОБА_3 , який підтримав дане клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000201 від 23.02.2023 року, в рамках якого слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про проведення обшуку (а.с.6), рапорти старшого інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України майора поліції ОСОБА_13 від 20.02.2023 року, від 23.02.2023 року і від 05.04.2023 року (а.с.7, 16, 31), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 20.02.2023 року (а.с.9-10), пояснення та протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 22.02.2023 року (а.с.12-13), Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 238/8 (а.с.15), ухвалу Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 09.03.2023 рок (а.с.17-22), протокол обшуку від 17.03.2023 року (а.с.23-27), протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 24.03.2023 року (а.с.28-30), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 328174499 від 05.04.2023 року (а.с.32-33), протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 14.04.2023 року (а.с.34-36), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 18) частини 1 статті 3 КПК України, визначено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до частин 1, 2 статті 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно положень статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до частин 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом частин 3, 4 статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Частиною 5 статті 236 КПК України визначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 23 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000201).

Із змісту рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_13 від 05.04.2023 року, вбачається, що оперативним шляхом було встановлено, що шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_7 здійснювались за допомогою мобільного телефону НОМЕР_4 . Зазначеним мобільним телефоном користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . В ході допиту ОСОБА_8 , пояснив, що давав в користування свою банківську карту та номер телефону знайомому на ім`я ОСОБА_11 , мобільний телефон НОМЕР_3 . Після було встановлено, що особа, яка представлялась ОСОБА_11 та яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.31).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 328174499 від 05.04.2023 року, квартира яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.32-33).

Із наданих слідчим документів, зокрема із протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 14.04.2023 року вбачається, що ОСОБА_15 проживає в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.34-36), рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України майора поліції ОСОБА_13 від 05.04.2023 року, на які в обґрунтування клопотання посилається слідчий, слідчий суддя вбачає достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де ймовірно останній і зберігає предмети, які зазначені слідчим у клопотанні.

Дослідивши надані слідчим матеріали на обґрунтування поданого клопотання, вислухавши в судовому засіданні детальні пояснення слідчого на обґрунтування клопотання, а також вивчивши матеріали клопотання з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань і матеріалами, які обґрунтовують необхідність проведення обшуку, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку підлягає задоволенню та вважає за необхідне надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.02.2023 року, відповідно до наданого Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 18.04.2023 року, а саме: слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а також прокурору Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , який здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в якій мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

Також, з огляду на обсяг слідчої дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом п`ятнадцяти діб.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 309, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000201, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на обшук, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , прокурору Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в якій мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук діє протягом п`ятнадцяти діб з дня постановлення, та надає право здійснити обшук лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 18 квітня 2023 року.

Повний текст ухвали проголошено 19 квітня 2023 року о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1