справа №176/1290/23
провадження №1-кс/176/235/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 року за № 0000384, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3429/23 від 07.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку

НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-У разі якщо у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 (фото та/або відео);

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

З клопотання витікає, що 02.06.2023 року до ЧЧ надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в середині травня 2023 року, перебуваючи в кв. АДРЕСА_2 , невстановолена особа вчинила крадіжку мобільного телефону т/м "ZTE Blade L210", ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 та з платіжної картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника, котра знаходилась під чохлом телефону, зникли грошові кошти у сумі близько 3500 грн.

За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

02.06.2023В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив (дослівно з протоколу допиту): «Я маю у власності телефон марки «ZTE Blade L210» чорного кольору, котрий я придбав особисто навесні в 2022 році у сумі 1000 грн.

Приблизно 15.05.2023 року я прийшов у гості до свої знайомих, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , котрі мешкають в АДРЕСА_3 . Після того, як я прийшов до своїх знайомих, до них у гості також прийшов раніше мені знайомий ОСОБА_8 , котрого я знаю на протязі 20 років, як місцевого жителя міста Жовті Води, а також ОСОБА_9 я знаю з дитинства. Під час перебування в гостях ми усі разом розпивали алкогольні напої, а саме горілку. Після розлиття алкогольних напоїв приблизно о 20 год. 00 хв. я пішов до себе додому. Прийшовши додому я збирався лягати спати та в цей час я виявив що в мене відсутній мій телефон «ZTE Blade L210» та я зрозумів, що забувся його у свої знайомих, родини ОСОБА_10 . Я одразу з іншого телефону зателефонував до ОСОБА_11 та вона сказала мені, що мій телефон забрав ОСОБА_8 . Наступного дня я самостійно почав шукати ОСОБА_8 , але в мене нічого не вийшло. Через декілька днів я відновив свій мобільний номер, та я зателефонував на гарячу лінію банку, щоб заблокувати картку, але мені там повідомили, що кошти на картці відсутні. Також можу додати, що телефон «ZTE Blade L210» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , я купував особисто. На момент крадіжки в телефоні знаходилась сім карта НОМЕР_8 та під чохлом в телефоні лежала картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер карти не пам`ятаю та на картці були грошові кошти в сумі 3300 тис. грн.

Громадянина ОСОБА_8 я знаю на протязі останніх 20 років, так як він є моїм другом дитинства та він є місцевим жителем м. Жовті Води ».

Потерпілим ОСОБА_5 надано виписки про рух грошових коштів по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 яку видано на ім`я ОСОБА_5 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який сповіщався, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000384 , 02.06.2023 до ЧЧ надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в середині травня 2023 року, перебуваючи в кв. АДРЕСА_2 , невстановолена особа вчинила крадіжку мобільного телефону т/м "ZTE Blade L210", ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 та з платіжної картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника, котра знаходилась під чохлом телефону, зникли грошові кошти у сумі близько 3500 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.06.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.14-15).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , шляхом зняття грошових коштів в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції.( а.с.18-19).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 року за № 0000384, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області , а саме заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до відомостей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме документів, які містять :

1.Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку

НОМЕР_9 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2.У разі якщо у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3.Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4.Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5.Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 (фото та/або відео);

6.Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового у період з 01.05.2023 року по 05.06.2023 року по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язаний надати групі слідчих СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області. тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1