УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2023 р. Справа № 596/1387/23

Провадження № 1-кс/596/220/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000115 від 30 серпня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000115 від 30 серпня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України вбачається, що 30.08.2023 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 29.08.2023 року, близько 18:00 год. невідома особа чоловічої статі, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконного використання електронно обчислювальної техніки із його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , без його згоди, зняла кошти в загальній сумі 40 408 гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебувають дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, універсальна № НОМЕР_2 , та кредитна із номером № НОМЕР_1 . Так, 29.08.2023 року потерпілий ОСОБА_4 увійшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявив нестачу грошових коштів на кредитній картці № НОМЕР_1 , а саме, 900 гривень. Після цього, він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_3 , де йому повідомили, шо через 3 хвилини до нього зателефонує консультант та допоможе вирішити проблему. Надалі, через декілька хвилин до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа і представилась працівником банку та запитала чи здійснював фінансову операцію, тобто чи потерпілий переказував грошові кошти із кредитного карткового рахунку на інший номер, на що він відповів, що ніяких операцій з картками не проводив. Окрім цього, нібито працівник банку повідомив, що на даний момент грошові кошти в сумі 900 гривень ще не встигли надійти на рахунок отримувача та повідомив, що може допомогти, але потрібно виготовити нову кредитну картку для безпеки. Надалі, потерпілому ОСОБА_4 дана особа почала надавати усні вказівки, зокрема, щоб він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому потерпілому було продиктовано номер його кредитної картки, а потім номер нової кредитки, яку щойно було виготовлено. В ході розмови дана особа сказала, щоб ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї кредитної картки № НОМЕР_1 грошові кошти двома платежами на загальну суму 40 409 гривень. Після цього, особа з якою спілкувався потерпілий перервала дзвінок. Таким чином, шахрайським способом невідома особа із кредитної картки № НОМЕР_1 списала кредитні грошові кошти в сумі 40 409 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 , у період з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 , у період з 27.08.2023 по 01.09.2023, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 , у період з 27.08.2023 по 01.09.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 було здійснено 29.08.2023 року переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 , у період з 27.08.2023 по 01.09.2023, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1