ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3610/23 Провадження № 1-кс/636/631/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000301, яке внесене 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000301, яке внесене 18.03.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, а саме: роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів; рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку; власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номера); фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку; інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефона (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.03.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 12 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин 17 березня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 28 205,00 грн. з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що вона є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на протязі довгого часу ОСОБА_5 займається продажем кросівок через мережу інтернет. 17.03.2023 їй на месенджер «Viber» написала повідомлення невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 , з метою придбати кросівки. Під час листування, невідома жінка, скинула посилання до невідомого сайту, як вона сказала, це потрібно для переказу коштів за кросівки, на що ОСОБА_5 погодилась. Після того, як потерпіла перейшла за посиланням, то в неї висвітилась графа, в якій потрібно було ввести дані банківської картки. Після того, як ОСОБА_5 зробила всі маніпуляції, з її картки було списано 28 205,00 гривень. ОСОБА_5 написала повідомлення незнайомій жінці з питанням, чому так сталося, на що остання повідомила, що потрібно написати в службу підтримки. Коли ОСОБА_5 це зробила, в неї з картки було списано кошти на суму 28 205,00 гривень трьома транзакціями на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .

29.05.2023 до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції було надіслане доручення щодо отримання інформації про рух грошових коштів по зазначеним банківським картам. 20.06.2023 було отримано відповідь про те, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документів про № НОМЕР_1 операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 10 хв. 15.03.2023 до 00 год. 10 хв. 20.03.2023.

А отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 неможливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

В той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання інформації від банку, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву, в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000301, яке внесене 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефона (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії і провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя