У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2023 Справа №607/13531/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000132 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.07.2023 до ЄРДР під №0000132 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

16.07.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителів АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 користуючись месенджером "Телеграм" на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під приводом купівлі електронної сигарети (под-системи), перерахував невідомій особі грошові кошти у сумі 520 грн. зі своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 , проте товару не отримав та грошові кошти повернуто не було.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , надав наступні покази, що 16.07.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання переглядав стрічку додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та потрапив на рекламу про продаж под-системи, тобто електронної сигарети. В подальшому перейшовши за посиланням на сторінку в додатку «Інстаграм» та перейшов по посиланню в телеграм канал та його перенесло в чат-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тоді потерпілий написав до невідомої особи в телеграм-каналі з ніком « ОСОБА_7 »,та спитався які є смаки заправок до даної под-системи та останній написав йому перелік смаків даних заправок та вказав, що відправка з Дніпропетровської області. В подальшому потерпілий обрав смак заправки та вони обговорили умови та порядок оплати за товар, а також доставку замовлення. Потерпілий згодився на повну оплату товару, щоб не платити комісії та після цього написав свої анкетні дані та адресу куди потрібно відправити товар. Надалі невідома-особа продавець написала, що відправить йому товар о 16:00 год. , а також товаро-транспортну накладу скине біля 16 год. 30 хв. 16.07.2023 року. Після цього потерпілий зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого мобільного телефону та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ коштів на суму 520 гривень на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Дату операції потерпілий здійснив о 14 год. 57 хв. 16.07.2023 року. В подальшому о 16 год. 30 хв. Невідома особа продавець так і не скинув потерпілому ТТН. Після цього потерпілий почав писати до даної невідомої особи, щоб з`єднатися коли відправлять йому товар, однак на його смс-сповіщення ніхто не відповідав, а згодом його було заблоковано та через деякий час потерпілий вирішив написати електронне звернення та сайті кіберполіції в Тернопільській області за даним фактом.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просила клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000132 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000132 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 00:00 год. 20.07.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 00:00 год. 20.07.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 00:00 год. 20.07.2023.

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1