Провадження №1-кс/193/187/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cлідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні №0000143 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання cлідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні №0000143 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 02.06.2023 до чергової частини відділення поліції №9 Криворізького РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 18.05.2023 по 22.05.2023 невстановлена особа невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 15600 гривень, завдавши ОСОБА_3 матеріальної шкоди.

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 1571 від 02.06.2023. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000143 від 03.06.2023 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час допиту вказав, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 протягом останніх 15 років разом із своєю цивільною дружиною та сином. Приблизно 3-4 роки тому він отримав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для нарахування заробітної плати. Картку він отримував у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 . 18.05.2023 близько 10 год. 08 хв., він знаходився у ветеринарній клініці, яка розташована в смт Софіївка, Криворізького району, Дніпропетровської області та йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про переказ грошових коштів, які знаходились на його

картці № НОМЕР_2 в сумі 3800 гривень на карту банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Яким чином було здійснено переказ без його участі йому не відомо, так як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього працював нормально, йому особисто на мобільний телефон ніхто не телефонував, ніяких смс-повідомлень про підтвердження згоди він не отримував та на найти з допомоги чи купівлі товарів не заходив. Після чого він відразу поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Софіївці, Криворізького району, Дніпропетровської області де заблокував свою вищевказану банківську карту. 22.05.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. він приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в смт Софіївка, Криворізького району, Дніпропетровської області з метою отримання нової банківської карти для виплат, та йому оператор повідомив, що при отриманні карти для виплат кредитна карта видається обов`язково. Отримавши кредитну карту № НОМЕР_1 , він її не активував та нею не користувався.

Так 01.06.2023 о 17 год. 05 хв. йому на мобільний телефон прийшло смс- повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що необхідно сплатити 665 грн. 65 коп. за користування кредитним лімітом. Дане смс-повідомлення його дуже здивувало, він відразу поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому оператор повідомив, що 22.05.2023 було здійснено переказ з його неактивованої карти на карту іншого банку, якого саме йому не відомо, загальною сумою 11 800 грн. Яким саме чином був здійснений переказ коштів без його участі йому не відомо. На даний час карта заблокована . Хто міг здійснити крадіжку коштів з його банківської карти, йому не відомо.

Крім того, потерпілим ОСОБА_3 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку за реквізитами: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 11.05.2023 по 18.05.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 11.05.2023 по 18.05.2023, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., є те що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито щонайменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання cлідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні №0000143 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання cлідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні №0000143 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовільнити.

Надати тичасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по кримінальному проваджені №0000143 від 03.06.2023 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на які зареєстровані банківські рахунки/картки: НОМЕР_3 .

Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 11.05.2023 по 18.05.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 11.05.2023 по 18.05.2023, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Доступ надати: слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 вересня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1