Провадження № 1-кс/686/6675/23
УХВАЛА

Іменем України

7 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000094 від 16.12.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці 6 мішків, орієнтовним розміром кожен по 65 см у висоту, 30 см діаметром, 110 см в окружності висушеного та подрібненого тютюну з метою використання його у якості сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, які планував збувати. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ОСОБА_5 , незаконно виготовив 4370 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період незаконно зберігав з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.06.2023, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів, діючи умисно та з корисливою метою, ОСОБА_5 обладнав приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , лінією для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, місця зберігання сировини (подрібненого тютюну), тари, необхідної для такого виробництва та готової продукції.

Так, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_5 у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет.

Так, ОСОБА_5 , у період з грудня 2022 року по 27 червня 2023 року періодично придбавав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн, упаковки для тютюнових виробів (гільзи), які зберігав у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , яке використовувалось останнім у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з грудня 2022 року по 27.06.2023, використовуючи обладнання та сировину, у приміщенні, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , здійснив незаконне виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет шляхом наповнення тютюном на попередньо змонтованому обладнанні гільз з фільтром, їх фасування та пакування, які зберігав з метою збуту.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_5 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_5 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 3870 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя та тара для їх виготовлення, зокрема прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, , 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту, є незаконно виготовленими підакцизними товарами та не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004.

27.06.2023 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України, та 28.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, які передбачені ч. 1, 2 ст.204 КПК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 залучив до незаконної діяльності ОСОБА_6 , який працюючи торговим агентом відповідає за збут незаконно виготовленої продукції в точки продажу, ОСОБА_7 , який відповідає за постачання ферментованої сировини, тютюну для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, а також реалізаторів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, які організували незаконне виробництво, зберігання, збут транспортування метою збуту контрафактних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів.

Водночас, ОСОБА_5 , спільно з своїм братом ОСОБА_10 , відповідає за функціонування однієї із ліній для виробництва та фасування контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. ОСОБА_5 спільно із вищевказаними особами організували реалізацію тютюнової продукцію точкам продажу тютюнових виробів на центральному ринку м. Кам`янця-Подільського та в торгових точках району.

Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 залучив ряд осіб в якості реалізаторів та постачальників окремих компонентів для виготовлення з метою подальшого збуту тютюнових підакцизних виробів на території Хмельницької та інших областей України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді торгового агента, протягом 2023 року, отримував під реалізацію в ОСОБА_5 короби контрафактними тютюновими виробами, які, в межах своєї компетенції, розповсюджував в роздрібних торгівельних точках. В переважній більшості, ОСОБА_6 реалізовує контрафактну продукції в сільській місцевості, де не приділяється увага якості та бренду тютюнових виробів, а кінцевий споживач мотивується виключно ціновою політикою. Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи в сталих контактах з власниками та продавцями торгівельних точок, заохочує останніх грошовою винагородою за реалізацію великих об`ємів контрафактних тютюнових виробів.

Під час обшуку у ОСОБА_6 вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також під час огляду мобільного телефона останнього, встановлено картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної діяльності, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_4 ), а саме документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023 по банківських картках з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_4 ), а саме: документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023 по банківських картках з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, а також до інформації, яка містить фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів (за наявності), ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу - із правом їх подальшого вилучення.

Посадовим та службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя