Справа № 496/3628/23
Провадження № 1-кс/496/1178/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотанняслідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000363, або за дорученням слідчого - оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 заступнику начальника СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженій СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженій СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 та іншим - тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації, яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід), з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_2 » у період часу 17 травня 2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 ».

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 » за період часу 17.05.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 18.05.2023р. за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що 17.05.2023 року о 20:09 годин до Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 17.05.2023 року заявниці зателефонували з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представилися працівниками банку та в ході бесіди шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, попросивши надати реквізити банківської карти № НОМЕР_2 , CVV та термін дії, перерахували грошові кошти в сумі 95 016 гривень 88 копійок з даної картки на банківську карту невстановленої особи. (ЄО 7221 від 17.05.2023).

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери БПК належить АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора. Також слідчий просить провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні без виклику представника банку.

Слідчий суддя, вважає недоведеним той факт, що є підстави вважати, під час відкритого розгляду клопотання можливий витік інформації, що може призвести до попередження осіб, причетних до злочину, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей щодо причетності банку або його представників (співробітників) до вказаного злочину.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо зазначення кола осіб, яким у клопотанні слідча просить надати доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації, яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, то слідчий суддя вважає правильним надати доступ слдічо-оперативній групі Одеського РУГ №2 ГУНП в Одеській області відповідно каназу № 451 від 18.05.2023 року про створення спідчо-оперативної групи по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0000363 від 18.05.2023 року.

Разом з цим, що стосується періоду, за який слід надати тимчасовий доступ слідчим, слідчий суддя вважає, що це має бути період з 17.05.2023 року по 18.05.2023 року (включно) оскільки потерпіла ОСОБА_23 в заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначила, що її коштами заволоділи шахрайським шляхом 17.05.2023 року., оскільки зазначений слідчим в прохальної частині період з 17.05.2023 року, без зазначення граничного терміну не відповідає засадам КРП України.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса. При цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000363, відповідно наказу № 451 від 18.05.2023 року - старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженій СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженій СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 здійснити тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме доступ до інформації, яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації щодо:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід), з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_2 » у період часу з 17.05.2023 року по 18.05.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 »;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 » за період часу з 17.05.2023 року по 18.05.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1