печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000005 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначає слідчий у клопотанні, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття та обслуговування відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахункових рахунків.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів у тому числі у електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019 до 23.06.2023 які свідчать про відкриття та обслуговування банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунків НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунків НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також про відкриття та обслуговування всіх відкритих рахунків, проведення вказаними юридичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всіх рахунків, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2019 до 23.06.2023;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2019 до 23.06.2023;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.01.2019 до 23.06.2023;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, за період часу з 01.01.2019 до 23.06.2023;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та видачі співробітниками банку зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо, за період часу з 01.01.2019 до 23.06.2023;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2019 до 23.06.2023;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за рахунками, за період часу з 01.01.2019 до 23.06.2023;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по розрахунковим рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банку, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1