Справа № 214/1428/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання старшої слідчої СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000272 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від «22» лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

21.02.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.02.2023 о 15 годині 27 хвилин, на її мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , та назвавшись представниками банку, повідомили про те, що вона повинна зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати там певні операції. Після виконання вказаних дій з рахунку ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 9172 гривень на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала свідчення про те, що вона має статус внутрішньо переміщеної особи. Вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У неї там відкрита соціальна картка для виплат. Повний номер картки потерпіла не пам`ятає, так як вона її змінила в приміщенні банку 21.02.2023. Перші цифри картки 4731, останні цифри картки НОМЕР_3 . 21.02.2023 року приблизно о 15.30 годині потерпіла знаходилася у себе вдома. У цей час на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В телефонному режимі він запропонував потерпілій захистити її соціальну картку для виплат від шахраїв. ОСОБА_5 погодилася, на що невідомий чоловік їй повідомив, що вона повинна перейти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити там сповіщення. Це було сповіщення щодо вжиття заходів безпеки. Так потерпіла перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік з банку продовжував з нею спілкуватися. В мобільному додатку потерпіла перейшла до розділу сповіщення, де їй висвітився текст щодо підтвердження операції. Однак деталі вона не уточнювала. Вона бачила сповіщення у вигляді «зеленого дзвіночка», після чого натиснула на «дзвіночок». Приблизно через 1 ну хвилину з її картки були списані грошові кошти у сумі 9172 гривні. Через декілька секунд невідомий чоловік поклав слухавку. Далі потерпіла зателефонувала га гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де оператор їй повідомив про те, що ніхто з банку не телефонував. Так потерпіла зрозуміла, що з нею спілкувалися шахраї. Номер телефону, з якого дзвонив невідомий чоловік НОМЕР_1 . Далі 21.02.2023 потерпіла узяла виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По виписці вона зрозуміла, що її грошові кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

У ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_4 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_5 . У подальшому з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 , були виведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000272 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , а саме: тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , що містять відомості прорух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , з можливістю знаття їх копій, за період з 21.02.2023 до 04.05.2023. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1