Справа № 686/6910/23
Провадження № 1-кс/686/4230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000129,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «05.02.2023 року, близько 14:26 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля, оголошення про яке було розміщено на сайті «OLX», спілкуючись з абонентських номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 28 700 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » # НОМЕР_3 на банківську карту # НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останньому майнової школи на вказану суму.

15.03.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2023 року гр. ОСОБА_5 на торгівельній платформі онлайн оголошень «OLX» виявив оголошення про продаж автомобілів, а саме авто марки «Renault Trafic 2012». Зв`язавшись із автором оголошення за номером НОМЕР_5 , невідома особа повідомила, щоб гр. ОСОБА_5 спілкувався за іншими номерами телефону, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_6 . За вказаними номерами слухавку підняв невідомий чоловік, який повідомив, що автомобіля «Renault Trafic 2012» немає в наявності, однак, невідомий запропонував придбати автомобіль марки «Opel Vivaro». Після чого, невідома особа на месенджер «Вайбер» гр. ОСОБА_5 надіслала відео, на якому зображено вищевказаний автомобіль червоного кольору, та запевнив, що доставить автомобіль за кордону в Україну, але для цього гр. ОСОБА_5 необхідно сплатити завдаток у сумі 700 доларів США (28 700 грн.). В подальшому, 05.05.2023 близько 14:26 год., гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти, у сумі 28 700 грн., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після оплати вказаної суми, невідома особа повідомила заявника гр. ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 повинен привезти автомобіль та з яким заявник розрахується остаточно. Однак, після оплати завдатку, невідома особа на зв`язок до гр. ОСОБА_5 не виходила, а переписка у мобільному додатку «Вайбер» з продавцем була вже видалена.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в ході якого було встановлено, що вказана банківська карта зареєстрована на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований Полтавська області. Також було встановлено, що 05.02.2023, о 14:26 год., на вказану банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 28 700 грн. від ОСОБА_8 (потерпілий), після чого, 05.02.2023, о 14:34 год., із вказаної банківської карти було перераховано грошові кошти на невстановлений рахунок через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення рахунку, на який було перераховано грошові кошти, дізнавачем було надіслано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40-1 КПК України, на адресу ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ. Отримавши відповідь на доручення, працівники ВКП зазначили, що для встановлення рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вище обумовленим картковим рахунком, з метою отримання інформації про рух коштів, із детальним розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР адреси входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення проступку.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 , із детальним розшифруванням контрагентів за 05.02.2023 року, 14 год., 34 хв., 01 с.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію про контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу 05.02.2023 р., 14 год., 34 хв., 01 с.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя