Справа № 396/701/23
Провадження № 1-кс/396/142/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів свідків та до інформації отриманої при опрацюванні електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2017 року по 2021 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено закупівлю тротуарної плитки та здійснено оплату за ремонт тротуарів та майданчиків, хоча згідно показів свідків встановлені обсяги тротуарної плитки значно менші ніж кошти, які виділялися на закупівлю.
Сільською радою здійснювалася закупівля пластикових вікон, офісної техніки та меблів, а відповідно до показів свідків будь-які ремонтні роботи в приміщенні сільської ради з 2013 року не здійснювалися. Також, на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 немає жодного транспортного засобу, хоча у період 2019-2020 років здійснювалася закупівля бензину та комплектуючих автозапчастин. Крім цього згідно показів свідків сільський голова ОСОБА_5 нараховувала собі заробітну платню, яку не відображала у декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави.
Окрім того, встановлено, що 02.08.2021 року в ході проведення засідання земельної комісії на черговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено невідповідність у рішенні сесії №49 від 08.07.2016.
За результатами розгляду запиту слідчого від 17.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь №02.41-08/142 від 17.02.2022 із наданням копії платіжних доручень за вищевказаний період, відповідно до якого виявлено факти перерахунків коштів із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_9 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_10 ), а саме: 24.09.2018 перераховано кошти у сумі 2 978,40 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню - виконавче стягнення утримання із з/п за вересень 2018 п/п; 28.11.2018 перераховано кошти у сумі 1 489, 20 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню виконавче стягнення утримання із з/п за листопад 2018 ( ОСОБА_6 ) п/п; 28.12.2018 перераховано кошти у сумі 744, 60 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню виконавче стягнення утримання із з/п за грудень 2018 ( ОСОБА_6 ) п/п; 29.03.2019 перераховано кошти у сумі 1 649,20 грн. - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення штрафу з виконавчого листа ( ОСОБА_6 ) із з/п за березень 2019; 31.05.2019 перераховано кошти у сумі 1 649,20 грн. - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення штрафу з виконавчого листа ( ОСОБА_6 ) із з/п за травень 2019; 27.06.2019 перераховано кошти у сумі 824,60 грн. - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення штрафу з виконавчого листа ( ОСОБА_6 ) із з/п за червень 2019; 12.08.2019 перераховано кошти у сумі 2 473, 80 грн. - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення штрафу з виконавчого листа ( ОСОБА_6 ) із з/п за серпень 2019 вказані кошти стягувались із заробітної плати ОСОБА_6 .
Однак, відповідно до отриманих в порядку КПК України відомостей нарахування заробітної плати по ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з січня 2018 по грудень 2020 року надані ІНФОРМАЦІЯ_9 , інформація, щодо працевлаштування та отримання нарахувань ОСОБА_6 відсутні.
18.04.2023 слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 з вимогою надати інформацію з приводу того, чи являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель с. Мала Тимошівка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області (РНОКПП НОМЕР_11 ) платником податків, із зазначенням періодів відрахування, ким здійснювались та чи є отримувачем будь-яких соціальних виплат.
За результатами розгляду запиту слідчого від 27.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 надано відповідь відповідно до якого слідчому відмовлено в надані інформації та роз`яснено вимоги глави 16 КПК України, ст. ст. 21, 70 Податкового кодексу України,
Вказані документи самі по собі та сукупності з іншими доказами документами та показами свідків, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, які відповідно до положень ст. 91 КПК України потребують доказуванню: часу, способу, вчинення злочину та кола осіб, причетних до його підготовки, вчинення та приховування.
Вказана інформація має значення доказу у зазначеному кримінальному провадженні, а також може бути використана для доведення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження встановлення факту працевлаштування та законності здійснення нарахувань ОСОБА_6 у період з 2018-2020 роки.
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншими способами отримати зазначені докази, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю..
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого (а.с. 23 та відповідь на вказаний запит від 27.04.2023 року за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , згідно якої відмовлено у наданні запитуваних документів.
На підставі наведеного, та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 25 діб з 01.05.2023 року по 26.05.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1