Справа № 626/2494/22
Провадження № 1-кс/626/945/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №0000047 від 07.06.2022 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.08.2023р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що 07.06.2022 року до СПД №1 ВП№1 Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що 06.06.2022 року близько 20:25 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 95000 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 07.06.2022 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

01.08.2022 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 06.06.2022 року близько 20 години перебуваючи вдома та переглядаючи інтернет-сторінки до неї в додатку «Shafa» написала дівчина з нікнеймом ОСОБА_5 , одразу попросила перейти спілкуватись до додатку «Viber» вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування дівчина хотіла замовити у мене блузу та джинси, не чекаючи відповіді чи є дані товари в наявності, остання відправила їй посилання, запевнивши, що якщо ОСОБА_4 перейде на нього, то отримає кошти на власну карту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки вона вже мала справу з такими посиланнями та без всіляких проблем отримувала кошти, то без вагань перейшла за даним посиланням, після чого їй почали приходити повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання коштів, а саме: о 20:12 год. 25380, 26 грн.; 20:13 год. 25380,26 грн. ; 20:14 год. - 25380,26 грн.; 20:14 год. 18072,92 грн., після чого кузнєцова ОСОБА_6 одразу заблокувала свою карту. А покупець ОСОБА_7 не відповідала та заблокувала потерпілу у додатках.

01.08.2022 кримінальне провадження № 0000047 від 07.06.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України закрито на підставі заяви потерпілої.

02.11.2022 в. о. керівника Красноградської окружної прокуратури скасовано постанову дізнавача про закриття кримінального провадження з підстав неправильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 через додаток «Viber» перейшла за посланням на фішинговий сайт, яке їй відправила не встановлена особа за нікнеймом « ОСОБА_5 » за номером телефону НОМЕР_1 та ввела дані своєї банківської картки, внаслідок чого не встановлена особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 95000, 00 гривень.

19.12.2022 винесено постанову про перекваліфікацію даного кримінального провадження з ч. 1 ст. 190 на ч. 3 ст. 190 КК України.

19.12.2022 винесено постанову про зміну порядку досудового розслідування та визначення органу досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався 06.06.2022 року о 20:12:11 годині, о 20:13:11 годині, о 20:14:11 годині, о 20:14:52 годині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 шляхом електронного переказу через ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ терміналу W194348).

Крім того, встановлено, що переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 здійснено на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

На виконання ухвали Красноградського районного суду Харківської області від 22.02.2023 по справі № 626/2494/23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав інформацію відносно власника банківської картки НОМЕР_4 та руху коштів з вказаного банківського рахунку.

Відповідно до даних наданих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 , перераховано на банківську картку НОМЕР_4 :

- 06.06.2022 о 20:12:11 години гроші на карту № НОМЕР_4 у сумі 25 253,99 гривень та 126,27 гривень комісії;

- 06.06.2022 о 20:13:11 години гроші на карту № НОМЕР_4 у сумі 25 253,99 гривень та 126,27 гривень комісії;

- 06.06.2022 о 20:14:11 години гроші на карту № НОМЕР_4 у сумі 25 253,99 гривень та 126,27 гривень комісії;

- 06.06.2022 о 20:14:52 години гроші на карту № НОМЕР_4 у сумі 17 983 гривень та 89,92 гривень комісії.

Встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_4 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження с. Будичани, Чуднівського району Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Чуднівським РВ УМВС України в Харківській області, ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000047 від 07.06.2022 за ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон головного офісу: НОМЕР_8 , а саме:

- повну інформацію (дата транзакції, сума, реквізити контрагентів, призначення платежів) про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 06.06.2022 по 16.06.2022р.;

- інформацію здійснення операції зі зняттям грошових коштівз банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період з 20.07.2023 по 30.07.2023 із зазначенням дати, часу та адреси проведення відповідної операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1