Справа № 592/9916/23
Провадження № 1-кс/592/4341/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2023 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 Київської регіональної дирекції АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця робот; надати інформацію про картки, прикріплені до даних рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з карток АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 17.03.2023 по строк виконання ухвали; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» з 17.03.2023 по строк виконання ухвали; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 17.03.2023 по строк виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 23.03.2023 невстановлені особи під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі були перераховані на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , але автомобіль йому переданий не був. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріального збитку.

Зазначає, що дані рахунки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001087 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 13.07.2023 по 27.03.2023.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю її отримання у відділенні № НОМЕР_1 Київської регіональної дирекції АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця робот;

- надати інформацію про картки, прикріплені до даних рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з карток АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 13.07.2023 по 27.03.2023;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» з 13.07.2023 по 27.03.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 13.07.2023 по 27.03.2023.

Строк дії ухвали до 12.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.