У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.06.2023 Справа №607/10824/23 1-кс/607/3466/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 від 16.06.2023р., за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000034 від 12.02.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000034 від 12.02.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням від 16.06.2023р., у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових будівлях, теплицях з допоміжними будівлями та спорудами розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме документації, яка стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» () в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» із зазначенням недостовірної інформації про заниження вартості імпортованих товарів та інформацією про неправдиві відомості щодо відправника товару, (в тому числі - копія попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, копію довіреності з відміткою під митним контролем, копію рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, копію контрольного талону, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), сертифікатів походження товару, фіто санітарних сертифікатів, договір з транспортною компанією з перевезення квітів через державний кордон України, договорів про надання послуг з додатками, предметом яких є облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій, актів виконаних робіт, платіжних документів, а також інших документів, які стосуються в тому числі надання послуг з облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій в період з 01.01.2020р. по час виконання ухвали слідчого судді, кишенькових персональних комп`ютерів, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носіїв інформації), засобів зв`язку (мобільні термінали, із сім картками), чорнових записів, на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (), а також виконання ТОВ «Лобелія» () робіт на замовлення державних підприємств, установ та організацій з облаштування прибудинкових територій.

Як вбачається із клопотання і вказується прокурором в судовому засіданні, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Тернопільської митниці, з метою особистого збагачення, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Лобелія» () та агентом з митного оформлення ТОВ «Віта Едванс», розробили схему ухилення від сплати митних платежів (мита та ПДВ) та сприяють її реалізації, під час проведення процедур митного контролю (митного оформлення) в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» вказаним товариством, яка полягає у заниженні вартості імпортованих товарів шляхом надання до митних органів України документів, які містять неправдиві відомості щодо відправника та вартості товару, зокрема про нібито придбання імпортних товарів від компанії-нерезидента, хоча фактичне придбання товарів здійснюються в Голландії. В результаті втілення вищевказаної злочинної схеми державним інтересам завдано збитків у великих розмірах.

Окрім цього, за результатами проведеного досудового розслідування, а також відповідно до отриманої інформації від оперативних співробітників в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України встановлено факт зловживання службовим становищем посадовими особами Тернопільської митниці Держмитслужби (м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38), посадовими особами ТОВ «Лобелія» (фінансово-господарську діяльність здійснює за адресою: смт. В. Березовиця, вул. Студинського, 6, Тернопільського району, Тернопільської області), фактичним власником якого є ОСОБА_6 та посадовими особами державних підприємств, установ та організацій Тернопільської області, які спільно вступили у злочину змову та протягом 2022-2023 років на системній основі здійснюють переміщення товару, зокрема квітів та живих рослин через державний кордон України в режимі «імпорт» по заниженій вартості на підставі підроблених бухгалтерських документів та в подальшому здійснюють їх реалізацію шляхом виконання робіт на прибудинкових територій державних підприємств, установ та організації по завищеній вартості та обсягах виконаних робіт, в результаті чого незаконно отримують бюджетні кошти, які розподіляють між усіма фігурантами, в результаті чого державним інтересам завдаються збитки у великих розмірах.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №334958167 від 08.06.2023 нежитлові будівлі, теплиці з допоміжними будівлями та спорудами розташовані за адресою: смт. Велика Березовиця, вул. Студинського, будинок 6, Тернопільського району, Тернопільської області (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

У вказаних будівлях та спорудах, які заходяться за адресою: смт. Велика Березовиця, вул.Студинського, будинок 6, Тернопільського району, Тернопільської області, за висновками органу досудового розслідування, які ґрунтуються на зібраних доказах, фігуранти провадження зберігають документацію, яка стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» () в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» із зазначенням недостовірної інформації про заниження вартості імпортованих товарів та інформацією про неправдиві відомості щодо відправника товару, (в тому числі - копія попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, копію довіреності з відміткою під митним контролем, копію рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, копію контрольного талону, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), сертифікатів походження товару, фіто санітарних сертифікатів, договір з транспортною компанією з перевезення квітів через державний кордон України, договори про надання послуг з додатками, предметом яких є облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій, акти виконаних робіт, платіжні документи, а також інші документи, які стосуються надання послуг з облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій в період з 01.01.2020р. по час виконання ухвали слідчого судді, кишенькових персональних комп`ютерів, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носіїв інформації), засобів зв`язку (мобільні термінали, із сім картками), чорнових записів, на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (), а також виконання ТОВ «Лобелія» () робіт на замовлення державних підприємств, установ та організацій з облаштування прибудинкових територій.

Прокурор зазначає, що оскільки особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, а тому проведення будь-яких інших слідчих та процесуальних дій, окрім як проведення обшуку на даному етапі призведе до зміни злочинних намірів правопорушника та інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, ускладнення механізму та способу вчинення злочину та приховування його слідів.

Вилучення вищевказаних речей, предметів та документів дасть можливість органу досудового розслідування отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в межах указаного кримінального провадження.

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги наявність ознак кримінального правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання матеріалами і доведеність підстав вважати, що у нежитлових будівлях, теплицях з допоміжними будівлями та спорудами розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, можуть знаходитися речі, предмети і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що отримання доступу до вказаних у клопотанні слідчим речей, документів і предметів неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 від 16.06.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000034 від 12.02.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у нежитлових будівлях, теплицях з допоміжними будівлями та спорудами розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, а саме:

-- документації, яка стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» () в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» із зазначенням недостовірної інформації про заниження вартості імпортованих товарів та інформацією про неправдиві відомості щодо відправника товару, (в тому числі - копія попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, копію довіреності з відміткою під митним контролем, копію рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, копію контрольного талону, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), сертифікатів походження товару, фіто санітарних сертифікатів, договір з транспортною компанією з перевезення квітів через державний кордон України, договорів про надання послуг з додатками, предметом яких є облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій, актів виконаних робіт, платіжних документів, а також інших документів, які стосуються в тому числі надання послуг з облаштування ТОВ «Лобелія» () прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій в період з 01.01.2020р. по 01.06.2023р., кишенькових персональних комп`ютерів, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носіїв інформації), засобів зв`язку (мобільні термінали, із сім картками), чорнових записів, на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (), а також виконання ТОВ «Лобелія» () робіт на замовлення державних підприємств, установ та організацій з облаштування прибудинкових територій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1