Справа № 206/288/23
Провадження № 1-кс/206/191/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділенням ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо незаконного заволодіння групою осіб шляхом обману, у тому числі із використанням підроблених документів, нерухомого майна, що розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Попередньо встановлено, що об`єкт нерухомого майна квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно відчужено на користь ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно договору купівлі-продажу від 12.12.2012 за №1605, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відчужено квартиру АДРЕСА_3 ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 .

Відповідно до вище зазначеного договору купівлі-продажу квартири, квартира АДРЕСА_3 належала ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданого 02.03.2011 державним нотаріусом П`ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 , BPE №581826 в реєстрі N°2-125 та зареєстрованого у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.03.2011, реєстровий номер майна: 32865479.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2022 між ОСОБА_4 (позичальник) та ОСОБА_8 (позикодавець) укладено договір позики на загальну суму 573000 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі під № 137.

В подальшому, у зв`язку із невиплатою в строк грошових коштів, відповідно до договору позики від 19.01.2022, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 26.01.2022 винесено виконавчий напис, на підставі якого, з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_8 пропонується стягнути грошові кошти у розмірі 573000 грн.

Наразі, власником квартири АДРЕСА_3 є ОСОБА_10 , право власності якою набуто на підставі посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів за реєстровим №216 від 21.06.2022, акт про які було складено приватним виконавцем ОСОБА_12 13.06.2022 на підставі виконавчого провадження ВП № 68438320.

Водночас, відповідно до інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради від 23.11.2022 №9155 - станом на 31.12.2012 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві приватної власності в цілому за гр. ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на спадщину: ВРЕ №581826 від 02.03.2011, виданого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 за реєстровим №2-125 та зареєстроване КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.03.2011 в реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстровим №32865479.

Згідно матеріалів інвентаризаційної справи на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , з часу проведення останньої реєстрації 25.03.2011 по 31.12.2012 витяги з реєстру прав власності стосовно відчуження, оформлення спадщини або застави на вищезазначене нерухоме майно не оформлювалося і не надавалося; відомості щодо видачі дублікатів правовстановлюючих документів на вищезазначене нерухоме майно відсутні; реєстрація права власності за будь-якою іншою особою не проводилась. Також зазначено, що квартира АДРЕСА_3 з часу проведення первинної інвентаризації в 1988 році та реєстрації житлового будинку за міською радою в 1994 році. Поряд із цим, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 починаючи з 06.02.2003 та по 21.02.2022 зареєстровано місце проживання особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність ідентифікувати виконавців підписів на документах, що стали підставою для відчуження нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що є додатком до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів наступних документів: договору позики укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та документів долучених до нього від 19.01.2022 за №137.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в котрій просить розглядати справу за його відсутності, а також просить задовольнити клопотання та надати доступ до вказаних документів.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до договору позики, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 та документів долучених до нього від 19.01.2022 за №137, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз. При цьому іншим способом, без проведення тимчасового доступу до речей та документів отримати вищезазначені документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено можливість використання речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000223, за ч. 3 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подій кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 Дніпровського Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенантам поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам

у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів наступних документів:

-договору позики, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та документів долучених до нього від 19.01.2022 за №137.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_4 надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1