печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №№ 0000674, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 14 606 640 (чотирнадцять мільйонів шістсот шість тисяч шістсот сорок) Євро, які знаходяться на банківському рахунку компанії «WDG promet d.o.o.», відкритому в банку Moneta Money Banka a.s., BB Centrum, Vyskocilova 1442/1 b, Praha 4 Michle, Czech Republic Чеська Республіка, номер рахунку: IBAN EUR: НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2022 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Львівський арсенал» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 40865094, м. Київ, бульвар Праці, 1, офіс 54), який виступав покупцем, в особі директора ОСОБА_4 та продавцем - юридичною особою зареєстрованою в Словацькій Республіці «Sevotech spol s.r.o.» (ICO: 36013561, IC DPH: SK , SNP 23,StaraTura, 916 01, Slovensko) в особі директора громадянина Словацької Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), укладено контракт № 23/04/LAS на поставку мінометних пострілів у кількості 100 000 шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 60 000 штук, на загальну суму 36 000 000 доларів США. Згідно специфікації, що є невід`ємним додатком до контракту, країна походження товару Республіка Хорватія.

В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ «Львівський арсенал» укладено державний контракт № 403/1/22/317 на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з Міністерством оборони України, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 60 000 шт. на загальну суму 36 600 000 доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний тимчасово виконуючим обов`язки директора Департаменту військово технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України ОСОБА_7 .

У подальшому Міністерством оборони України, на підставі наданих ТОВ «Львівський арсенал» документів, які підтверджують наявність товару на складах заводу виробника, а саме компанії зареєстрованої в Республіці Хорватія «Elmech Sintermark d.o.o.», здійснено попередню оплату в сумі 36 000 000 доларів США на рахунки ТОВ «Львівський арсенал».

Відповідно до укладеної між ТОВ «Львівський арсенал» та «Sevotech a.s.» додаткової угоди від 15.02.2023 до контракту № 23/04/LAS від 14.08.2022, 04.11.2022 «Sevotech spol s.r.o.» змінило організаційну форму юридичної особи та з цього часу має назву «Sevotech a.s.» (ICO: 36013561, IC DPH: SK , SNP 23, Stara Tura, 916 01, Slovensko), сторони прийняли до уваги використовувати у подальшому в будь яких документах, що стосуються та виникають у взаємовідносинах сторін по контракту, нову назву продавця - «Sevotech a.s.».

У свою чергу ТОВ «Львівський арсенал», у порушення вимог укладеного контракту, не отримавши відповідних підтверджуючих документів, зокрема експортної ліцензії Республіки Хорватії на експорт мінометних пострілів, здійснено оплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки «Sevotech a.s.», що становить 30 відсотків від загальної суми контратку, а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 перераховано 9 150 000 Євро.

Відповідно до даних контракту «Sevotech a.s.» належать наступні рахунки: IBAN EUR: НОМЕР_2 та IBAN USD: НОМЕР_3 , відкриті у банку Ceskoslovenskaobchodnabanka.

Згідно отриманих даних, частину грошових коштів «Sevotech a.s.», в подальшому, перерахувала на рахунки юридичної особи, зареєстрованої в Республіці Хорватії «WDG promet d.o.o.» (MBS081456105, OIB 4, Zagreb, Praskaulica, 8, керівник громадянин Республіки Хорватії ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), а саме:

- 01.12.2022 3 236 640, 00 Євро (з рахунку «Sevotech a.s.» IBAN: НОМЕР_4 , на рахунок «WDG promet d.o.o.» IBAN: НОМЕР_1 , призначення платежу «INV.001-1222/369»);

- 19.12.2022 8 100 000,00 Євро (з рахунку «Sevotech a.s.» IBAN: НОМЕР_2 , на рахунок «WDG prome td.o.o.» IBAN: НОМЕР_1 , призначення платежу «advance payment for WDG promet d.o.o./ Sevotech a.s. inv. Nr. 003-1122/ НОМЕР_5 »).

Також, частину грошових коштів, які були отримані від ТОВ «Львівський арсенал», компанія «Sevotech a.s.» перерахувала на рахунок компанії зареєстрованій за законодавством Чеської Республіки «7,62 s.r.o.» (ICO НОМЕР_6 , Na lysinach 457/20, Hodkovicky, 147 00 Praha 4), керівник ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована АДРЕСА_1 :

- 13.12.2022 200 000 Євро (з рахунку «Sevotech a.s.» IBAN: НОМЕР_2 , на рахунок «7,62 s.r.o.» IBAN: НОМЕР_7 , призначення платежу «попередня оплата»);

- 20.12.2022 200 000 Євро (з рахунку «Sevotech a.s.» IBAN: НОМЕР_2 , на рахунок «7,62 s.r.o.» IBAN: НОМЕР_7 , призначення платежу «попередня оплата»).

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до МО України не поставлені.

Крім того, 08.12.2022 між «WDG promet d.o.o.» (registration number МВ 05633702, OIB 4) в особі директора компанії ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який діє на підставі Статусу, та Міністерством оборони України (, Україна, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6) укладено контракт № 403/1/22/377 на постачання боєприпасів 125 мм танковий постріл у кількості 30 000 шт. на суму 32 700 000 ЄВРО.

20.01.2023 службові особи Міністерства оборони України, будучи відповідальними за нецільове використання бюджетних коштів, не пересвідчившись у наявності в «WDG promet d.o.o.» відповідного товару належної якості та кількості, можливості здійснення «WDG promet d.o.o.» поставок товарів військового призначення до інших країн, зокрема Міністерством оборони України, на банківський рахунок «WDG promet d.o.o.» перераховано 3 270 000 ЄВРО, як попередню оплату 10 відсотків від загальної вартості товару.

Відповідно до укладеного контракту № 403/1/22/377 від 08.12.2022, банківський рахунок виконавця («WDG promet d.o.o.») відкритий у Moneta Money Banka a.s., BB Centrum, Vyskocilova 1442/1 b, Praha 4 Michle, Czech Republic, SWIFT: AGBACZPP IBAN: НОМЕР_1 , Beneficiary: Podnikatelska druzstevni zalozna, Beneficiary Account Number 181220458 (wire refence: WDG promet d.o.o., subaccount № 36902).

Після сплати грошових коштів та до сьогодні, умови контракту «WDG promet d.o.o.» не виконані, товари відповідно до специфікації Міністерству оборони України не поставлені.

Під час досудового розслідування здобуто достатні об`єктивні дані, які дають підстави стверджувати, що організована група, до складу якої входять службові особи Міністерства оборони України, ТОВ «Львівський арсенал» за участі ОСОБА_12 та можливо інших осіб, привласнили державні грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких переказали на банківські рахунки «Sevotech a.s.», які у свою чергу в подальшому перераховані на рахунки «WDG promet d.o.o.» та «7,62 s.r.o.», а також розтратили державні грошові кошти в особливо великих розмірах під час укладання та виконання контракту від 08.12.2022 № 403/1/22/377. Подальший рух грошових коштів на даний час встановлюється.

У ході здійснення досудового розслідування до матеріалів провадження долучено копії платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів у сумі 400 000 ЄВРО з рахунків «Sevotech a.s.» на користь компанії «7,62 s.r.o.».

Також, встановлено, що при отриманні грошових коштів від «Sevotech a.s.», компанія «7,62 s.r.o.» використовувала банківський рахунок IBAN: НОМЕР_7 , BIC - BACXCZPPXXX, який відкритий у Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s, Na Prikope 858/20, Prague 1, НОМЕР_8 , Czech Republic.

У ході досудового розслідування, встановлено банківські установи, в якій відкрито розрахункові рахунки компанії «WDG promet d.o.o.» (МВ НОМЕР_9 , OIB 4, Республіка Хорватія), а саме: в банку Moneta Money Banka a.s., BB Centrum, Vyskocilova 1442/1 b, Praha 4 Michle, Czech Republic Чеська Республіка номера рахунку: IBAN EUR: НОМЕР_1 .

29.08.2023 банківський рахунок компанії «WDG promet d.o.o.», відкритий у Moneta Money Banka a.s., BB Centrum, Vyskocilova 1442/1 b, Praha 4 Michle, Czech Republic, SWIFT: AGBACZPP IBAN: НОМЕР_1 , Beneficiary: Podnikatelska druzstevni zalozna, Beneficiary Account Number 181220458 (wire refence: WDG promet d.o.o., subaccount № 36902) та грошові кошти, які знаходяться на ньому у загальній сумі 14 606 640 (чотирнадцять мільйонів шістсот шість тисяч шістсот сорок) Євро, постановою слідчого визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності з привласнення та розтрати державних грошових коштів, у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у загальній сумі 14 606 640 (чотирнадцять мільйонів шістсот шість тисяч шістсот сорок) Євро, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині зобов`язання службових осіб банку Moneta Money Banka a.s., BB Centrum, Vyskocilova 1442/1 b, Praha 4 Michle, Czech Republic Чеська Республіка надати довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства «WDG promet d.o.o та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит слідчого та/або прокурора, оскільки такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 562 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №№ 0000674 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 14 606 640 (чотирнадцять мільйонів шістсот шість тисяч шістсот сорок) Євро, які знаходяться на банківському рахунку компанії «WDG promet d.o.o.», відкритому в банку Moneta Money Banka a.s., BB Centrum, Vyskocilova 1442/1 b, Praha 4 Michle, Czech Republic Чеська Республіка, номер рахунку: IBAN EUR: НОМЕР_1 , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1