Справа № 450/2922/23 Провадження № 1-кс/450/441/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

21 червня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 20.06.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000169 від 18.06.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 18.06.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших докумен тів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год., 18.06.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток ТАS2U). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему,

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 00:00 год., 18.06.2023 по теперішній час;

інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято),

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 00:00 год., 18.06.2023 по теперішній час.

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дзінавач у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.06.2023 року, близько 16:35 год., з акаупту подруги « ОСОБА_6 » месенджеру «Телеграм», зловживаючи довірою, попросила позичити грошові кошти у сумі 6000 гри., після чого заявник перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 . з банківської карти № НОМЕР_5 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську карту № НОМЕР_1 . через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , однією транзакцією, скинув грошові кошти у сумі 6000 грн. + 30 гри. комісія. П`Є II ПІП 5680

18.06.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000169 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.06.2023 року, він разом з дружиною ОСОБА_7 , перебували за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки дивилися квартиру для подальшого проживання у ній. Коли Вони перебували за вище вказаною адресою, його дружині ОСОБА_8 у месенджері «Телеграм», написала подруга ОСОБА_9 , яка попросила позичити грошові кошти на 2-3 години, на що ОСОБА_8 погодилася, та пояснивши потерпілому ситуацію попросила скинути на банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , - 6000 грн., оскільки її попросила подруга, після чого потерпілий з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . здійснив переказ грошових коштів у сумі 6000 гри., та оплатив 30 грн., комісії. Через деякий час. цього ж дня. його дружині зателефонувала подруга, та повідомила, що її акаунт у месенджері «Телеграм», зламали, і від її імені просили позичити гроші у знахомих та друзів. Також ОСОБА_9 , скинула скрін-шот потерпілому, де зазначено, що вхід у аккаунт месенджеру «Телеграм» здійснювався у м. Чернівці, Україна з ІР адресою: НОМЕР_6 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших докумен тів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год., 18.06.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток ТАS2U). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему та визначити період часу за який надати доступ до інформації, - 00:00 год., 18.06.2023.

Щодо надання доступу до відомостей про фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 00:00 год., 18.06.2023 по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 00:00 год., 18.06.2023 по теперішній час, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 18.06.2023 року по теперішній час, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 18.06.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 18.06.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших докумен тів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу - 00:00 год., 18.06.2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток ТАS2U). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему.

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1