Дата документу 25.07.2023Справа № 554/6676/23
Провадження № 1-кс/554/9163/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та/або працівникам сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.02.2023 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахункуНОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти. Зобов`язати банк КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок НОМЕР_2 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 а період з 01.02.2023 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунку НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У судове засідання дізнавач не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000145 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2023 в ЧЧ відділення поліції №1 Полтавського РУП зареєстровано повідомлення ОСОБА_8 , про те, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом надання ритуальних послуг, а саме під приводом продажу гробнички, заволодів коштами в сумі 2 тис. грн. котрі заявниця перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 . Умови замовлення заявниця обговорювала з ОСОБА_9 за номером НОМЕР_3 . З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з 01.02.2023 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться уКНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, по рахунку НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.02.2023 25.07.2023, що перебуває у володінні посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.02.2023 по 25.07.2023 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти та місця зняття коштів, що перебувають у володінні посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.02.2023 по 25.07.2023 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти та місця зняття коштів, що перебувають у володінні посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 25 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року дізнавачу СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, по рахунку НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.02.2023 25.07.2023, що перебуває у володінні посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 25 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року дізнавачу СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.02.2023 по 25.07.2023 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти та місця зняття коштів, що перебувають у володінні посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 25 липня 2023 року до 25 вересня 2023 року дізнавачу СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.02.2023 по 25.07.2023 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти та місця зняття коштів, що перебувають у володінні посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФОНОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 25 липня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 25 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1