Справа № 462/3395/23
провадження 1-кс/462/1049/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

05 червня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000406 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000406 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_5 та по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , інформації про рух коштів по вказаних рахунках, зокрема виписок про рух коштів із зазначенням часу, суми, призначення платежів, їх проведення, повних реквізитів контрагентів від яких та яким надходили кошти, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття вказаного рахунків по 31.05.2023 року, з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, за фактом звернення у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою ОСОБА_7 , яка просила прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу із 26.02.2019 до 22.04.2019, із незаконним використанням ЕОМ, вчинили шахрайські дії, в результаті чого із її банківської картки № НОМЕР_4 знято грошові кошти у сумі 20 000 доларів США, що станом на квітень 2019 року становило 536 600 гривень та є шкодою у великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_7 останньою повідомлено, що у 2017 році вона виїхала на постійне проживання в Ізраїль по програмі репатріації.

У вересні-жовтні 2017 року ОСОБА_7 продала своє помешкання за адресою:

АДРЕСА_2 за грошові кошти у сумі 47 000 доларів США. Після чого,

ОСОБА_7 виготовила валютну банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та грошові кошти в розмірі 20 000 доларів США, через касу банку перерахувала на вказану банківську картку, після чого поїхала в Ізраїль.

У листопаді-грудні 2022 року перебуваючи в Ізраїлі за її участю відбулась ДТП та транспортний засіб отримав пошкодження, і за ремонт автомобіля ОСОБА_7 вирішила оплатити коштами із вище згаданої банківської карти, однак операція оплати не була проведена та вона помітила, що банківська картка дійсна до травня 2021 року.

28 квітня 2023 року ОСОБА_7 повернулася до м. Львова з метою поновлення терміну дії вказаної банківської картки.

01 травня 2023 року ОСОБА_7 прибула у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою:

АДРЕСА_3 , та звернулася до працівників із проханням продовжити термін дії належної їй банківської картки № НОМЕР_4 . Під час спілкування із працівницею банку, остання повідомила, що для продовження дії картки ОСОБА_7 необхідно згадати, коли востаннє нею користувалася, на що вона відповіла, що вказаною карткою, з моменту відкриття депозиту на ній, тобто із 2017 року не користувалася. Працівниця банку, перевіривши вказану інформацію, повідомила, що вказаною карткою ОСОБА_7 користувалася у 2019 році, а залишок на картці становить 55 доларів США та надала виписку по рахунку, з якої вбачається, що у період часу із 26.02.2019 до 22.04.2019 із вказаної картки знято грошові кошти у сумі 19 962.88 доларів США, однак, ОСОБА_7 жодних коштів не знімала із рахунку.

30.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова

№ 462/3395/23 від 09.05.2023 року проведено тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 та органом досудового розслідування встановлено, що зазначені потерпілою грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_5 та банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

З метою повного, швидкого, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів банківської справи по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , інформації про рух коштів по вказаних рахунках, зокрема виписок про рух коштів із зазначенням часу, суми, призначення платежів, їх проведення, повних реквізитів контрагентів від яких та яким надходили кошти, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу моменту відкриття вказаного рахунків по 31.05.2023 року, з можливістю подальшого їх вилучення.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні

№ 0000406 від 02.05.2023 в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії старший слідчий просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшій слідчій СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів, а саме до: копій документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 та рахунку № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_6 , інформації про рух коштів по вказаних рахунках, зокрема виписок про рух коштів із зазначенням часу, суми, призначення платежів, їх проведення, повних реквізитів контрагентів від яких та яким надходили кошти, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття вказаного рахунків по 31.05.2023 року.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів, а саме: копій документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 та рахунку № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_6 , інформації про рух коштів по вказаних рахунках, зокрема виписок про рух коштів із зазначенням часу, суми, призначення платежів, їх проведення, повних реквізитів контрагентів від яких та яким надходили кошти, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття вказаного рахунків по 31.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3395/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1