Справа № 559/1399/23
Провадження № 1-кс/559/486/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"28" червня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000123 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що розслідується кримінальне провадження за заявою потерпілого ОСОБА_5 : 28.04.2023, о 14 год. 47 хв. невідома особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу пального, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3500 грн., які останній перерахував через термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 . 01 травня 2023 року старший дізнавач сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Дубенського міськрайонного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації по вищевказаному рахунку. 04 травня 2023 року слідчим суддею було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, після чого вказану ухвалу було направлено за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 . В подальшому, в результаті виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області № 559/1399/23 після тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Рівненському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було отримано розшифровку транзакцій, згідно якої 28.04.2023 о 14 год. 46 хв. грошові кошти в сумі 3311 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за телефоном, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в володінні банку. Просить розгляд клопотання, яке підтримує, проводити без представників володільця інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000123 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190. Потерпілий вказує, що його ошукали і куди перевір кошти, а орган досудового розслідування перевіряє цю версію та з`ясував подальший їх рух, але для отримання доказів необхідне розкриття банківської таємниці.

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє банк, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати для старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000123 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 :

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 27.04.2023 до 07.05.2023;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 27.04.2023 до 07.05.2023, під час транзакцій по банківському рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 29.07.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1