Дата документу 12.06.2023
Справа № 334/924/23
Провадження № 1-кс/334/1644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Запоріжжя 12 червня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя в приміщенні суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Оріхів Запорізької області, громадянина України, який має середню освіту, неодруженого, який не має на утриманні неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000057 від 07.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про продовження строку дії домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 .

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 07 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, переслідуючи корисливий мотив, вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та засобів та розробили схему сприяння незаконному переправленню громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон України відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у зв`язку із введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану, шляхом виготовлення документів про проходження такими особами медико-соціальної експертної комісії та отриманні завідомо недостовірних довідок до акту огляду медико-соціальною експертною комісією типової форми, передбаченої у п. 1.5 наказу Міністерства охорони здоров`я України № 577 «Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях» від 30.07.2012 із змінами та доповненнями (надалі - Наказ) про встановлення групи інвалідності, що у подальшому надавало право безперешкодного перетину державного кордону України, при цьому надаючи поради, вказівки щодо способів перетину державного кордону України за грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 здійснював на території України пошук потенційних клієнтів для незаконного переправлення до країн Європейського союзу або осіб, яким необхідні документи для перетину державного кордону України.

На початку грудня 2022 року, більш точний час встановити органу досудового розслідування не вдалося, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, знаходячись біля магазину «Варус» по вул. Північнокільцева в м. Запоріжжя, запропонував свої послуги ОСОБА_10 щодо сприяння переправленню його через державний кордон України, надання засобів для його перетину, шляхом виготовлення підроблених медичних документів, що надають право безперешкодного виїзду військовозобов`язаній особі через державний кордон України до країн Європейського Союзу, на що останній погодився та 20.01.2023 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5000 доларів США у якості завдатку. При цьому ОСОБА_5 зобов`язався виготовити вказаний документ та в подальшому передати його ОСОБА_11 після передачі ним другої частини грошових коштів у сумі 1500 доларів США.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2023, та місці, на підставі виготовлених ними медичних документів, отримали від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, виписку з акту огляду медико-соціальною експертною комісією та довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ № 159602 від 16.03.2023 на ім`я ОСОБА_10 , в якому зазначено недостовірні відомості, а саме те, що останньому встановлено безстрокову 2 групу інвалідності.

В подальшому ОСОБА_5 , 16.03.2023, отримавши до цього від невстановлених осіб, виписку з акту огляду медико-соціальною експертною комісією та довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ № 159602 від 16.03.2023 на ім`я ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму 6500 доларів США в якості кінцевої оплати за виготовлення вищевказаних документів, домовився з ОСОБА_10 про зустріч за адресою: АДРЕСА_3 для отримання грошових коштів та передачі вказаних документів.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , приблизно о 14 год 00 хв, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний біля б. 87В під час зустрічі отримав від ОСОБА_10 заздалегідь імітовані ідентифіковані грошові кошти у сумі 1500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, в якості другої частини раніше обумовлених з ОСОБА_5 грошових коштів, після чого останній надав ОСОБА_10 виписку з акту огляду медико-соціальною експертною комісією та довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ № 159602 від 16.03.2023, видані на його ім`я, в яких зазначено недостовірні відомості про те, що ОСОБА_10 має безстрокову інвалідність другої групи, а також сприяв порадами та вказівками щодо незаконного перетину державного кордону України за допомогою вказаних медичних документів, з корисливих мотивів.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів.

16.03.2023 о 14 год. 15 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.03.2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Оріхів Запорізької області, громадянину України, який має середню освіту, неодруженому, який не має на утриманні неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів.

18 березня 2023 року, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, який обраховується з 16 березня 2023 до 14 год. 15 хв. 14 травня 2023 року.

08 травня 2023 року, постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області продовжено строк досудового розслідування до 3 (трьох) місяців, тобто до 16 червня 2023 року.

11 травня 2023 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 14 год. 15 хв. 16 червня 2023 року.

02 червня 2023 року до Запорізької обласної прокуратури було скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців, яке було погоджено 06 червня 2023 року.

07 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 було продовжено до 5 місяців.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.12.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 08.12.2023;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 08.03.2023;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 17.03.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.03.2023;

-протоколом огляду від 20.01.2023;

-протоколом огляду від 16.03.2023;

-протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.03.2023;

-протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 21.03.2023;

-протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.01.2023;

-протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 16.03.2023;

-протоколом затримання ОСОБА_5 від 16.03.2023;

Тримісячний строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 закінчується 14 травня 2023 року о 14 год. 15 хв., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-отримати висновок раніше призначеної додаткової судово-медичної експертизи свідку ОСОБА_10 , що пов`язано з необхідністю проведення додаткових медичних обстежень;

-за результатами отриманих висновків експертизи допитати в якості свідків лікарів КУ «ОЦМСЕ» ЗОР та фахівців інших приватних підприємств (близько 20 осіб) з приводу проведених оглядів та обстежень ОСОБА_10 , на підставі яких останньому було встановлено другу групу інвалідності;

-провести огляд, вилучених в ході обшуків речових доказів та великої кількості медичної документації із залученням відповідних спеціалістів;

-завершити розсекречування значної кількості матеріалів НСРД відносно підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, які істотно вплинуть на розгляд справи.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства продовжують існувати ризики, передбачені у п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження;

- незаконно впливати на свідків, потерпілих, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке є тяжким і за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. У зв`язку з чим останній, з метою ухилення від покарання за вчинене кримінальне правопорушення (злочин), може безперешкодно переховуватися від слідства та суду. Вказаний ризик підтверджується і відсутністю у останнього сталих соціальних зв`язків у м. Запоріжжя, сім`ї чи офіційного місця роботи, що дозволяє йому безперешкодно покинути територію Запорізької області і в подальшому території України з метою уникнення покарання.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що на теперішній час органом досудового розслідування триває вилучення незаконного виданих довідок про інвалідність та медичних документів, на підставі яких останні видавалися. В зв`язку з цим у випадку перебування ОСОБА_5 на свободі останній матиме можливість приховати, спотворити або замінити документи, які матимуть важливе значення для органу досудового розслідування, оскільки обізнаний про їх місцезнаходження і має доступ до них через свої дружні зв`язки.

Також встановлений ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний може впливати свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадження та намагатись тиснути погрозами чи вмовляннями на них. На теперішній час продовжується встановлення всього кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому перебування ОСОБА_5 на волі надасть останньому можливість впливати на свідків чи обвинувачених з метою зміни їх показів у вигідному для останнього світлі.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 не має офіційних джерел доходу і в зв`язку з цим може продовжити вчиняти аналогічні злочину з метою отримання коштів на життя.

Таким чином, ризики встановлені під час обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 у жодній мірі не зменшились та продовжують існувати на теперішній час.

Крім цього, застосувати щодо ОСОБА_5 більш м`які запобіжні заходи ніж цілодобовий домашній арешт, а саме особисте зобов`язання не можливо, так як він не зможе виконувати покладені на нього обов`язки у зв`язку із вчиненням тяжкого злочину, особисту поруку також не можливо застосувати з зв`язку з відсутністю осіб, яких слідство вважає такими, що заслуговують довіру, і які б могли поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, і зобов`язатися за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Заставу також не можливо застосувати, так як ОСОБА_5 ніде не працює, не має постійного джерела доходів та не має майна і грошових коштів, які можливо внести в якості застави.

Разом з тим, цілодобовий домашній арешт, застосований до підозрюваного ОСОБА_5 в повній мірі відповідатиме меті, з якою застосовується цей вид запобіжного заходу, в тому числі зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи та узгоджується з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практикою Європейського суду з прав людини, зокрема, правовими позиціями, викладеними в рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Лєтельє проти Франції», «Лабіта проти Італії».

Прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною залишати місце свого проживання підозрюваному ОСОБА_5 у межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання.

Захисник в судовому засіданні заперечив можливість продовження запобіжного заходу, вказавши, що на цей час ризики нівельовані. Органом досудового розслідування вилучені докази у справі та допитані всі свідки у справі, в зв`язку із чим ризик впливу чи спотворення вказаних доказів не доведений. Він взагалі непричетний до вчинення інкримінованого злочину. Просила також розглянути можливість зміни умов запобіжного заходу та застосування нічного арешту.

Підозрюваний підтримав захисника.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

На цей час ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, що підтверджується матеріалами справи. При цьому слідчий суддя зазначає, що під час розгляду клопотання слідчим суддею перевіряється питання щодо обґрунтованості підозри, а питання доведеності вини у вчиненні кримінального правопорушення може бути розглянуте лише судом при розгляді кримінальної справи по суті.

Продовжує існувати ризик здійснення впливу на потерпілого, свідків у справі, ухилення від слідства.

Закінчити досудове слідство на цей час неможливе через неотримання висновків судової експертизи та необхідності вчинення ряду слідчих та процесуальних дій.

В зв`язку із викладеним слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 строком на 2 місяці, тобто до 12 серпня 2023 року. Також суд вважає за необхідне змінити умови домашнього арешту, встановивши підозрюваному обмеження залишати місце проживання у нічний час: з 22.00 години до 05.00 години наступного дня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 177, 178, 181, 184, 199 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 .

Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 до 12 серпня 2023 року із забороною залишати місце проживання з 22.00 години до 05.00 години наступного дня за адресою: АДРЕСА_2 , а також продовжити, покладені на нього рішенням суду обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора;

- не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання зазначених обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Ухвала в частині продовження строку домашнього арешту може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, в решті ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст буде виготовлений 12 червня 2023 року о 14.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1