Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1172/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 19.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва звернулась слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво в кримінальне провадження № 0000880 від 19.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 при наступних обставинах: 27.05.2019 ОСОБА_4 (Позикодавець) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позичальник) уклали Договір №004 поворотної фінансової допомоги (позики).

Також, 27.05.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (Поручитель) уклали договір поруки.

28.05.2019 на виконання Договору позики ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 350 000 грн., що підтверджується квитанцією №ПН 924211. Усі перемовини з питань укладання та виконання договорів велись з фактичним власником товариства ОСОБА_6 , особою яка надавала всі розпорядження стосовно ведення фінансово-господарської діяльності товариства.

Однак, у зазначений в договорі термін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 350 000 грн. не повернуло, а керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 витратив вказані грошові кошти на власні потреби, а саме, на часткове фінансування двох квартир та авто.

Додатково, в ході проведення оперативних заходів, під час виконання доручення співробітниками УСР в м. Києві ДСР НПУ встановлено, що усі перемовини з питань укладання та виконання договорів дійсно велися з фактичним власником товариства ОСОБА_6 , до управлінських рішень також залучались його дружина ОСОБА_8 та її мати ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи. Згідно чинного законодавства експерт не має права самостійно збирати порівняльні зразки, вибирати які саме зразки будуть використовуватися ним для проведення порівняльного дослідження, а отже є необхідність отримання оригіналів документації. У зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які зберігаються у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення.

Прокурор подав до суду заяву, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просила його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Володілець майна будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, явку уповноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечив, будь-яких письмових заяв чи пояснень до суду не надав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000880 від 19.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з правом тимчасового їх вилучення, що перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, які стали підставою реєстрації за ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ) - транспортного засобу «PORSCHE CAYENNE», зареєстрованого 21.11.2021 з присвоєним номерним знаком НОМЕР_2 ;

- в разі, якщо на праві власності ОСОБА_11 03.02.1972, (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстровані інші транспортні засоби, надати оригінали документів, які стали підставою для їх реєстрації;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_12