Провадження № 1-кс/638/2037/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001785 від 30.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий слідчого відділу ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.07.2023 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, за допомогою фішингового посилання про отримання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3350 грн. чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне: 27.07.2023 близько 07 години 40 хвилин мені на мобільний телефон торгівельної марки «Samsung A20 S», в якому була вставлена мобільна картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , надійшло повідомлення в месенджері «Telegram», відкривши дане повідомлення, виявилося, що це був чат-бот від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в змісті якого йшлося про отримання грошової допомоги, та для отримання коштів мені потрібно ввести номер своєї банківської картки, але я відразу зрозуміла, що це був обман та видалила вищевказаний чат, але відразу з`явився новий чат-бот та уваги на нього не звернула, та в подальшому я хотіла розрахуватися вищевказаною банківською карткою за покупки в магазині, але оплата не проходила. Після чого, я звернулася до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб вирішити дану проблему, але співробітник банку мені повідомив, що вищевказана моя банківська картка заблокована, оскільки з неї здійснювався несанкціонований вхід до мого банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому разом з співробітником банку ми замінили мій пароль для входу в аккаунт в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код від моїх банківських карток, після чого я направилась по своїм справам.

28.07.2023 в 00 годині 13 хвилин, мені на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_2 та оператор мені повідомив, що був неправильно введений пароль від входу до аккаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Я відразу поклала слухавку, та близько 07 години 00 хвилин я прокинулася, та відразу зайти до особистого аккаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він був заблокований, тому я надіслала запит на розблокування особового кабінету, та в продовж хвилини мені надійшов вхідний дзвінок від банку для підтвердження розблокування, розблокувавши мій особовий кабінет о 07 годині 35 хвилині, я побачила що з моїх банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було знято грошові кошти на загальну суму 1552 гривні, тому я відразу заблокувала вищевказані рахунки та направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де мені замінили номера карток по вищевказаним рахункам, так як був зафіксований факт шахрайства.

29.07.2023 я звернулася із заявою до поліції по даному фатку.

Також потерпіла ОСОБА_6 додала до протоколу допиту виписку по банківським рахункам банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунків: ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) за період з 27.07.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 27.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001785 від 30.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику слідчого відделення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а бо в інших відділення банку в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунків: ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) за період з 27.07.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 27.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06.11.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя