Справа № 752/5053/22
Провадження № 1-кс/752/3790/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000047 від 11.04.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000047 від 11.04.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 11.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 11.04.2022 до Голосіївської окружної прокуратури м. Києва надійшов рапорт оперуповноваженого 4-го відділу УСР в м. Києві ДСР НПУ ОСОБА_5 про те, що в період 2022 року, на території міста Києва, службові особи медико-соціальних експертних комісій, розташованих у місті Києві, з метою одержання неправомірної вигоди, вчиняли протиправні, незаконні, умисні дії шляхом складання та надання великої кількості завідомо неправдивих офіційних документів - довідок щодо інвалідності різної групи особам призивного віку, які в подальшому були використані для виїзду за межі України на територію країн Європейського Союзу в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до відомостей, які є банківською таємницею по особовому рахунку одного із голів медико-соціальних експертних комісій, зокрема до рахунку голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході чого було встановлено, що на вказаний рахунок систематично перераховувалися грошові кошти з особового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 на загальну суму 136 000 грн та особового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 на загальну суму 95 000 грн.

Згідно наданої інформації у листі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-230303/28781 від 08.03.2023 слідує, що на особові рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 № НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 № НОМЕР_4 грошові кошти надходили з використанням терміналів самообслуговування.

Таким чином, необхідно встановити відомості, щодо осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та які у подальшому були перераховані на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, № 0000047 від 11.04.2022 до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

інформації, щодо анкетних даних, номеру мобільного телефону та номеру рахунку, фото та відеозображення, ідентифікатору клієнтів, які поповнювали банківські картки, скориставшись наступними терміналів самообслуговування:

-2023-02-24 15:54:43 термінал самообслуговування 201990 АДРЕСА_2 ;

-2023-02-06 12:50:09. термінал самообслуговування 204435 АДРЕСА_3 ;

-2023-01-14 20:33:39 термінал самообслуговування 201990 АДРЕСА_2 ;

-2022-12-30 13:30: термінал самообслуговування 210585 м. Київ, станція метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2;

-2022-12-15 12:58:45 термінал самообслуговування 211462 АДРЕСА_3 ;

-2022-12-04 16:10:47 термінал самообслуговування 201990 АДРЕСА_2 ;

-2022-11-06 13:46:50 термінал самообслуговування 201990 АДРЕСА_2 ;

-2022-10-07 13:36:56 термінал самообслуговування 210714 АДРЕСА_4 ;

-2022-09-13 20:25:33 термінал самообслуговування 201990 АДРЕСА_2 ;

2022-09-12 12:39:40 термінал самообслуговування 201990 АДРЕСА_2 ;

-2022-08-19 15:08:35 термінал самообслуговування 208250 АДРЕСА_5 ;

-2022-06-10 19:02:09 термінал самообслуговування 213561 АДРЕСА_6 ;

-2022-06-08 15:40:50 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-05-30 16:51:26 термінал самообслуговування 201990 АДРЕСА_2 ;

-2022-05-18 12:02:33 поповнення карти RECYCLE CARD OPERATION 9768 АДРЕСА_8 ;

-2022-05-13 19:55:22 термінал самообслуговування 201990 АДРЕСА_2 ;

-2022-05-11 17:09:24 поповнення карти RECYCLE CARD OPERATION 9768 АДРЕСА_8 ;

-2022-05-02 13:10: термінал самообслуговування 213624 АДРЕСА_3 ;

-2022-04-28 12:51:16 . термінал самообслуговування 209157 АДРЕСА_8 ;

-2022-04-20 16:21:02 термінал самообслуговування АДРЕСА_9 ;

-2022-04-08 13:18:27 поповнення карти RECYCLE CARD OPERATION 9988 Хмельницька область, АДРЕСА_5 ;

-2023-02-21 16:58:11 термінал самообслуговування АДРЕСА_10 ;

-2023-02-19 14:22:58 поповнення картки RECYCLE CARD OPERATION 9091 АДРЕСА_11 ;

-2023-02-17 16:56:20 термінал самообслуговування. 200896 АДРЕСА_2 ;

-2023-02-17 16:53:27 термінал самообслуговування. 200896 АДРЕСА_2 ;

-2023-02-17 16:45:41 поповнення картки RECYCLE CARD OPERATION 9064 АДРЕСА_12 ;

-2023-02-16 15:51:11 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

2023-02-15 18:22:20 поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_7 9064 АДРЕСА_12 ;

-2023-02-13 17:39:34 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2023-02-06 17:33:24 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2023-01-30 17:27:06 термінал самообслуговування 213523 АДРЕСА_11 ;

-2023-01-24 15:44:03 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-12-24 13:01:44 термінал самообслуговування 208366 АДРЕСА_13 ;

-2022-12-20 17:22:21 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-12-19 17:51: термінал самообслуговування 200896 АДРЕСА_2 ;

-2022-12-09 13:15:59 термінал самообслуговування 213124 АДРЕСА_14 ;

-2022-12-07 17:07:32 поповнення картки RECYCLE CARD OPERATION 9001 АДРЕСА_15 ;

-2022-12-07 17:05:58 поповнення картки RECYCLE CARD OPERATION 9001 АДРЕСА_15 ;

-2022-12-03 13:50:07 термінал самообслуговування 200896 АДРЕСА_14 ;

-2022-09-22 15:36:05 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-09-02 12:26:58 термінал самообслуговування 213124 АДРЕСА_14 ;

-2022-08-15 15:51:42 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-08-02 16:33:25 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-07-29 09:05:44 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-07-12 17:56:30 термінал самообслуговування 202238 АДРЕСА_11 ;

-2022-07-11 16:17:49 термінал самообслуговування 213124 АДРЕСА_14 ;

-2022-05-31 17:59:32 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-05-25 17:18:29 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-05-25 14:12:21 термінал самообслуговування 206764 АДРЕСА_7 ;

-2022-04-20 16:22:51 .термінал самообслуговування 213519 АДРЕСА_7 ;

-2022-04-13 17:45:57 термінал самообслуговування АДРЕСА_16 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1