Справа № 584/249/23
Провадження №1-кс/584/185/23
УХВАЛА
03.07.2023 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів дізнавач мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що гроші потерпілої було перераховано з рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером транзакції 41 І3002609.
Оскільки інформація щодо відомостей за банківським рахунком є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію щодо фінансової операції за номером транзакції 41 І3002609, яка відбулась о 22 год. 41 хв. 16 лютого 2023 року відповідно до якої з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано гроші в сумі 4890 грн., інформацію щодо повних даних осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів куди були перераховані кошти, місця зняття готівки, наявні відео та фотознімки осіб, які її знімали.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з виписки по картковому рахунку гроші потерпілої ОСОБА_4 було перераховано з рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером транзакції 41 І3002609.
Інформація щодо відомостей за транзакцією 41 І3002609 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській областіОСОБА_5 , або старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,або уповноваженій ними особіможливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- фінансову операцію за номером транзакції 41 І3002609, яка відбулась о 22 год. 41 хв. 16 лютого 2023 року відповідно до якої з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано гроші в сумі 4890 грн.;
- повні дані осіб, банківські рахунки чи інші ресурси куди були перераховані кошти, місця зняття готівки, наявні відео та фотознімки осіб, які її знімали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 2 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1