Справа № 515/713/23
Провадження № 1-кс/515/988/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м.Татарбунари

Татарбунарський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сек- тору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВПї ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального про вадження № 7000005 від 31.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушен ня, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2023 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася ді- знавач СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на насту- пні обставини.

30 січня поточного року до ВП № 3 (м.Бобринець) КРУП ГУНП у Кіровоградській обла- сті надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2023 р. близько 14 год невідомо особа шляхом обману під приводом продажу товару заволоділа належними їй грошовим коштами в сумі 14000 грн, які остання перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 зі своєї карт- ки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , номер невідомої особи який перераховано кошти: НОМЕР_3 .

Того ж дня за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 7000005 за озна- ками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.01.2023 р. близько 14 год При- скару ОСОБА_5 помітила у мережі Інтернет на сайті «Olx» оголошення з приводу продажу мото- циклу, де також був вищевказаний мобільний телефон, оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", якому остання одразу зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час телефонного дзвінка слухавку під- няла невідома особа, жіночої статті, яка представилась ОСОБА_6 , та повідомила, що вона виї- жджає за кордон, тому вирішила продати мотоцикл, а також вказала, що спочатку потрібно перерахувати грошові кошти нібито в якості завдатку в суму 1000 грн., що потерпіла і зро- била за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Далі, в ході розмови особа на ім`я ОСОБА_7 переконала потерпілу в тому, щоб остання пере- рахувала повну суму за мотоцикл, на що остання погодилася та того ж дня близько 16 год. 02 хв. перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 13000 грн зі своєї банківської картки.

Наступного дня, ОСОБА_4 вирішали зателефонувати особі на ім`я ОСОБА_7 , однак оста- ння перестала виходити на зв`язок, мотоцикл потерпілій не надійшов, кошти повернути не були.

В ході проведення в рамках виконання доручення працівниками ВПК Кіровоградської об- ласті ДКП НІТ України було надано інформацію по те, що в ході проведення комплексу за- ходів, направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кри- мінального проступку, було встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкрита 22.12.2022 р. у м.Одеса та є транзитною. В подальшому з неї відбуваю- ться перекази на іншу банківську картку № НОМЕР_5 з подальшим зняттям готів- ки у м.Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області. Останнє зняття зафік- соване 20.02.2023 р. у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в суму 7900 грн. по АДРЕСА_2 .

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від- повідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом бан- ківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кри- мінального проступку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріа- лів кримінального провадження інформацію про повних рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного га- манця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 29.01.2023 р. в період часу з 12 год. до 17 год. були перераховані грошові кошти в загальній сумі.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (випи- сок) та відповідної інформації, що свідчить про повний рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначеннмя ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власни- ка такого рахунку або гаманця, якому 29.01.2023 р. в період часу з 12 год. по 17 год. були пе- рераховані грошові кошти в загальній сумі 14000 грн., є за своєю сутністю обмеження права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рі- шення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обстави- ни, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отрима- ння вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупе- редженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отри- манні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_1 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 29.01.2023 р. в період часу з 12 год. по 17 год. були пе- рераховані грошові кошти в загальній сумі 14000 грн, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провад- женні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провад- женні.

У зв`язку з тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального про- вадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримі- нальних правопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність звернути- сь до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, однак її неявка не перешкоджає розг- ляду справи по суті.

Розгляд клопотання слідчого здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і докуме- нти, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного ріше- ння слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у сво єму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) пе- ребувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих об ставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і до- кументів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка місти- ться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяль- ності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієн- та та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таєм- ницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у то- му числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитува- на слідчим інформація належить до такої, що охороняється законом.

З огляду на зазначене, враховуючи, що надання дізнавачу тимчасового доступу до доку- ментів, та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_6 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 12 год. по 17 год. 29.01.2023 р. є необхідним для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному про- вадженні, зокрема, щодо причетності певної особи до вчинення злочину, при цьому зазначе- ні відомості є банківською таємницею та іншого способу отримати їх слідчий не має, вва- жаю, що є підстави для задоволення клопотання та надання дізнавачу тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за- довольнити.

В рамках кримінального провадження № 000005, яке розпочате 31.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській обла- сті ОСОБА_8 та дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; уповноваженим на проведення дізнання: начальнику зональ- ного сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одесь- кій області ОСОБА_10 , оперуповноваженим зонального сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів та здійснити виїмку інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), щодо інформації про опе- рації за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 12 год. по 17 год. 29.01.2023 р. та зобов`язати надати інформацію:

щодо руху коштів по вищевказаному ріхкуну № НОМЕР_7 , з повною розшиф- ровкою контрагентів та призначення платежів по рахкунках;

де саме коли і яким чином були проведені банківській операції за вищевказаним рахунком (інтернет, платежні системи тощо);

на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефо- ну, е-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

щодо повних анкетних даних валсника вищевказаного рахунку (налженими чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на який були здійсненні перекази грошових кош- тів у періол з 12 год. по 17 год. 29.01.2023 р.;

щодо IP-адреси підключення до Інтеренет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС -адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначеннмя дати та часу;

щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закреплений рахунок № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 08 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ух- валу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1