Справа № 482/1639/23
Номер провадження 1-кс/482/274/2023
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 31.05.2023 року до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 08:45 по 09:00 30.05.2023 шахрайським шляхом під приводом продажу цукру, оголошення про що розмістила на сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3 тис. 400 грн., які заявниця надіслала на банківську карту НОМЕР_1 . Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , знаходячись в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , в мережі інтернет на якійсь сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж цукру. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Так, 30.05.2023 близько 08:00 вона зателефонувала за вказаним номером та слухавку підняв чоловік, котрий представився ОСОБА_6 , та вони домовились про придбання в нього 3 мішків цукру по 50 кг кожний. В`ячеслав пояснив, що при купівлі від 3 мішків можлива доставка на адресу та кур`єр доставить цукор вже 30.05.2023 близько 13:00. Потім він надіслав в месенджері «Вайбер» реквізити для оплати купівлі цукру, а саме номер картки НОМЕР_1 Спорт Банк на ім`я ОСОБА_7 . Потерпіла скористалась додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своєму мобільному телефоні та зробила переказ грошових коштів у сумі 3400 гривень на вказану картку. Однак, цукор їй так ніхто і не доставив, номер мобільного телефону не відповідає, а оголошення про продаж цукру в соціальній мережі «Фейсбук» - зникло.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 30.05.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЕГРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 30.05.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надавши до суду заяву, в якій просила про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 30.05.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 30.05.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;'

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЕГРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали до 08 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1