справа № 208/8184/23
№ провадження 1-кс/208/1661/23
УХВАЛА

Іменем України

07 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального №0000186 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 20.06.2022 року до Кам`янського РУП надійшов рапорт про те, що 31.05.2022 року приблизно о 17.30 год. невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29000 гривень, які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_2 , чим завдала останній майнового збитку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати на.тати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області капітан)' поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУН лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 . інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 31.05.2022 року по 00:00 год. 01.06.2022 року та надати насіупну інформацію:

*інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

*інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 31.05.2022 року по 00:00 год. 01.06.2022 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції. виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

*фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 31.05.2022 року по 00:00 год. 01.06.2022 року.

*розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 31.05.2022 року по 00:00 год. 01.06.2022 року - інформацію про зміну ріп-сосІ по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту ріп-соd), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни ріп-соd, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру

мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового

номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру:

*інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеною клієнта;

*інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі

*відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

*відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 31.05.2022 року по 00:00 год. 01.06.2022 року

*відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

*відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Apple Pay».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1