Справа №705/2663/23
1-кс/705/761/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане уповноваженою особою на здійснення дізнання дільничним офіцером поліції СП ВПД №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000348 від15.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання дільничний офіцер поліції СП ВПД №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що cектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000348 від 15 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України за фактом того, що 13.05.2023 приблизно о 11 годині 27 хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та в подальшому - НОМЕР_2 , представившись онукою останньої, та повідомила про те, що вона має проблеми, та попросила вислати на її банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8,000 гривень. Маючи довіру до невстановленої особи співрозмовника ОСОБА_5 пішла до найблищого терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , та здійснила переказ коштів. Після цього, ОСОБА_5 стало відомо що її онука не потребувала ніяких грошових коштів. Таким чином, невстановлена особа, шляхом заволодіння довірою ОСОБА_5 вчинила відносно останньої шахрайські дії завдавши матеріальні збитки на вищевказану суму.

В ході дізнання допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що 13 травня 2023 року близько 11 год. 27 хв. на її телефон подзвонив номер НОМЕР_1 , це була дівчина, та представилася її онукою дівчина плакала та просила вислати їй 8000 грн., начебто вона побила дитину і для її лікування необхідні гроші. Голос даної дівчини був схожий на голос її онуки ОСОБА_6 . Вона повірила та записала на листок номер картки, на яку необхідно було вислати гроші, а саме НОМЕР_3 .

Взявши вдома гроші в сумі 8000 грн., пішла до терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , де ввела НОМЕР_3 , та на екрані терміналу висвітились дані особи ОСОБА_7 . У вказаний термінал вона вставила 5000 грн., так як більшу суму термінал не брав і перерахувала на вказану картку. При цьому взявши копію квитанції.

Далі ОСОБА_5 пішла до терміналу, що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перерахувала ще 3000 грн., але термінал квитанції не видавав.

Також ОСОБА_5 подзвонив інший номер НОМЕР_4 і цей самий голос почав казати, щоб вона ще вислала 7500 грн., але її це здивувало і поклала слухавку. Більше грошей остання нікуди не висилала. Але їй телефонували інші номери телефонів, такі як НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , але ОСОБА_5 звернулася у поліцію, так як зрозуміла, що її ошукали, а при спілкуванні із онукою ОСОБА_5 стало відомо, що вона до неї не телефонувала і гроші вислати не просила.

Під часвчинення шахрайських дій використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_3 яка відкрита для клієнтів, а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні просить надати уповноваженим на дізнання та дізнавачам Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові або електронні носії, що перебувають у володінні центрального апарату ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_3 , а саме:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнтаПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 ;

-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_3 за період з 13 травня 2023 року по 14.05.2023 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів;

-заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період з 13 травня 2023 року по 20.05.2023;

-матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 13 травня 2023 року по 20.05.2023.

В судове засідання дізнавач Уманського РУП ГУНП в Черкаській області не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000348 від15.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні центрального апарату ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділу поліцейської діяльності №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні центрального апарату ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнтаПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 ;

-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_3 за період з 13 травня 2023 року по 14.05.2023 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів;

-заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період з 13 травня 2023 року по 20.05.2023;

-матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 13 травня 2023 року по 20.05.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий судд ОСОБА_1