Справа № 459/2013/23
Провадження № 1-кс/459/1124/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

20.06.2023 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 06.05.2023 о 06 год 01 хв з банківського рахунку, відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обслуговується за картою НОМЕР_1 , шахрайським методом, було знято грошові кошти в кількості 103,18 долари США, за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , kafe, bary. OLIVE GARDEN 0021214, ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Слідчий зазначив, що дана банківська карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає у АДРЕСА_4 . До картки також був прив`язний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . Слідчий зауважив, що потерпілому завдано збитків на 3865 гривень згідно з курсу НБУ. Відомості про дане кримінальне правопорушення 06.05.2023 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

21.06.2023 слідчий подав заяву (уточнення), у якій просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, де уточнив, що отримати тимчасовий доступ необхідно до відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів; відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської карти: НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 06.05.2023 по 00:00 годину 07.05.2023, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів; наявної інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 00:00 години 06.05.2023 по 00:00 годину 07.05.2023, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо; інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу в період часу з 00:00 години 06.05.2023 по 00:00 годину 07.05.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 06.05.2023 о 06 год 01 хв з банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обслуговується за картою НОМЕР_1 , шахрайським методом, було знято грошові кошти в кількості 103,18 доларів США, за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , kafe, bary. OLIVE GARDEN 0021214, CARY 4*01», дана банківська карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пщо роживає у АДРЕСА_4 . До картки також був прив`язний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , потерпілому завдано збитків на 3865 гривень згідно з курсу НБУ.

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілого від 06.05.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 06.05.2023 вбачається, що у його користуванні перебуває банківська карточка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка прив?язана до належного йому мобільного номеру НОМЕР_2 мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, 06.05.2023 року приблизно о 06:01 годині на належний йому мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення із наступним змістом «103/18 USD Restorany, kafe, bary.OLIVE GARDEN 0021214, CARY 4*01», оскільки в той час ОСОБА_5 спав, то приблизно о 08 він побачив вищевказану смс. Після чого одразу ж зателефонував на номер НОМЕР_3 , та став спілкуватись з оператором банку. В ході розмови, ним була заблокована банківська карточка.

Окрім цього, в матеріалах клопотання міститься виписка по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в доступі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Крім цього, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області.

Проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання йому тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів може надаватися лише стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий, надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 06.05.2023 по 00:00 годину 07.05.2023, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках, прив`язаних до банківських карток вищезазначеної особи в період в період часу з 00:00 години 06.05.2023 по 00:00 годину 07.05.2023, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки, тощо) з яких в період часу з 00:00 години 06.05.2023 по 00:00 годину 07.05.2023 здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1