Справа № 485/132/23
Провадження №1-кс/485/67/23
Ухвала

іменем України

10 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000160 від 10 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

09 травня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 10 квітня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 10 квітня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10 квітня 2023 року близько 15:00 год. заволоділа її грошовими коштами в сумі 22800 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10 квітня 2023 року приблизно о 15:00 год. вирішила виготовити електронний цифровий підпис для роботи. Враховуючи, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішила виготовити підпис через вказаний банк. Спершу вона зателефонувала на гарячу лінію вказаного банку, де її було з`єднано з відповідним спеціалістом. В ході спілкування їй порадили через чат-бот у «Вайбері» або «Телеграмі» здійснити реєстрацію на отримання електронного підпису. Спершу вона спробувала зареєструватись через «Вайбер», однак нічого не вийшло. Тому, вона зайшла в «Телеграм», а саме на сторінку « ОСОБА_6 », де висвітилось вікно з привітанням. Потім діалогове вікно віртуального провідника, в якому вже містились її данні. Вона переглянула належність особистих даних. Після чого висвітилось повідомлення про необхідність введення останніх чотирьох цифр картки, яку вона використовує. Вона ввела останні цифри картки для виплат « НОМЕР_2 ». Надійшло інше повідомлення, в якому повідомили що зателефонують. В подальшому їй зателефонували, і з нею почав спілкуватись автовідповідач провідник. Про що, йшла мова в повідомленнях автовідповідача не запам`ятала. Знає лише те, що їй надали код, який вона повинна була ввести в чат-бот. По завершенню розмови, вказаний код « НОМЕР_3 » вона відразу ввела у вказаному боті. Після чого, їй прийшло повідомлення, що для продовження роботи необхідно ввести РІN код, картки. Ввівши свій РІN код банківської картки, робота в чат-боті припинилась. На телефон надійшли смс - повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 22800 грн., та 233 грн. комісія з кредитної картки. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча останні цифри картки якою вона користується були від зарплатної картки. РІN код до кредитної та зарплатної картки в неї однаковий. З зарплатної картки кошти знято не було. Номер картки для виплат (зарплатної) НОМЕР_4 , номер кредитної картки НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 транзакція 10 квітня 2023 року операції переказ коштів з рахунку через UKR KYIV BANKІNG НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_5 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої на ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 11:00 год. 10 квітня 2023 року по 16:00 10 квітня 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштансього РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , реквізити банку: код банку НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по карткового рахунку НОМЕР_5 /банківська картка НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 11:00 год. 10 квітня 2023 року по 16:00 10 квітня 2023 року.

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з по карткового рахунку НОМЕР_5 /банківська картка НОМЕР_1 через UKR KYIV BANKІNG НОМЕР_6 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1