Справа № 462/849/23
провадження 1-кс/462/818/23
У Х В А Л А

19 травня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000064 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 02.05.2023 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000064 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на та можливість вилучення інформації про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , а саме роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриттям їх змісту у період часу з 00.00 годин 01.08.2022 по 00.00 годин 01.01.2023. Вказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000064 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 листопада 2022 року близько 19.15 год., невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_5 , та в ході розмови ввійшовши в довіру шахрайським способом дізнавшись останні чотири цифри банківської карточки потерпілої та пін код до неї, несанкціоновано заволодів грошовими коштами із банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 котра належить гр. ОСОБА_5 кошти у сумі 5500 тис. гривень.

07.01.2023 року в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 30 листопада 2022 року близько 19.15 год. до неї на її мобільний телефон НОМЕР_3 , із невідомого їй номера телефону НОМЕР_1 зателефонували невідома особа чоловічої статті, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що зараз проводяться поправки в електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (бо нібито в систему щось влучило) і вони до всіх телефонують щоб застерегти людей не втратити свої кошти, оскільки на даний час багато людей потерпають від шахрайства. Після цього, запитався чи вона є вкладником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона відповіла, що ні, і не розумію, що це взагалі таке, але користувачем даного банку вона являюся. Із даною особою вона розмовляла протягом близько 15 хвилин який їй розказував весь цей час, що для того щоб вберегтися від шахраїв, так як їх зараз дуже багато, їй необхідно надати дані своєї банківської карти для перевірки інформації чи все гаразд з її карточкою, а саме чотири останні цифри, на що вона відповіла, що вона після операції, важко пересуватися по хаті, але вони все таки її переконали і вона взяла свою карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продиктувала їм чотири останні цифри карточки, а саме 0605 (номер карточки повний НОМЕР_2 ), а також сказали, що потрібно сказати пін код від її карточки, який вона до останнього не хотіла казати. Тоді дана особа, каже, якщо Ви мені не вірите, то я можу сказати, Вам залишок який у Вас є, та сказав, що у неї є 5500 тис. гривень, і я кажу точно і тоді продиктувала свій пін код до карточки, а саме 4712. Після чого, її почали приходити смс повідомлення від ніби то « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змістом таким: не повідомляйте нікому свій пін код, який також був вказаний в цьому смс повідомленні, здається 2102 (повідомлення в неї нажаль не збереглося, вона його видалила) і дана особа її запиталася, чи хоче поміняти свій пін код карточки на новий, який вказаний в смс повідомленні, чи хоче залишити старий, на що вона відповіла, що звичайно, що хоче залишити старий. І він їй подякував, сказав до побачення та поклав слухавку.

Після цього через декілька хвилин, до неї почали приходити смс повідомлення про те, що її кошти знято і таких повідомлень було три, одне про те, що щось їм не вдалося зняти кошти, друге про те, що знято 500 гривень та третє про те, що знято 5000 тис. гривень, однак ці смс повідомлення у мене також нажаль не збереглися. Кошти знімали протягом 5-10 хвилин, оскільки приходили так їй смс повідомлення. Смс повідомлення приходило нібито як від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що її кошти в такій то сумі перераховано на рахунок карточки іншого користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак номер карточки на який було перераховано кошти не було вказано. Загальна сума, яку було знято із її карточки це 5500 тис. гривень. Виписку із банку про рух її коштів, отримати вона не може, так як знаходиться після операції та на даний час нікуди із дому виходити не може, оскільки ледве пересувається по хаті. Жодних смс повідомлень в неї не збереглося, так як вона їх видалила із свого мобільного телефону, оскільки не знала, що це так важливо і що дані смс повідомлення будуть в подальшому потрібні.

Тоді, 01.12.2022 року вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про дану ситуацію, однак працівники банку, їй повідомили, що з системою в них все гаразд, та що до неї телефонували не працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а шахраї та також повідомили, що її карточку банком зараз буде заблоковано, та чи їй потрібно нова, якщо так, то на якому відділення банку їй буде зручно її забрати, на що вона відповіла, що у АДРЕСА_3 , де вона її і забрала.

Від так, враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні даних про зв`язки мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 30.11.2022 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , а саме роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриттям їх змісту у період часу з 00.00 годин 30.11.2022 по 00.00 годин 01.01.2023. Вказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.