Справа № 450/3660/23 Провадження № 1-кс/450/568/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

04 серпня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 01.08.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000383 від 13.06.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту лейтенанту поліції ОСОБА_5 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 , та інші операції а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 та інші операції, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та перевипущеної карти рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: № НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_2 , надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 23.05.2023 року;

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 та інші операції:

- відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 23.05.2023 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

12.06.2023 року із письмовою заявою до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої їй особі котра, 22.05.2023 з номера телефону: НОМЕР_5 , зателефонувала до заявниці і представилась представником страхової компанії та запропонувала укласти договір на добровільного страхування життя та здоров`я, а також уточнювала персональні данні. Нащо заявниця повідомила, що вже користується послугами на страхування життя та здоров`я, після чого закінчивши розмову. Невідома особа продовжила здійснювати дзвінки з вище загаданого номеру. Так після даних подій 23.05.2023 року о 02 год. 03 хв. З картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , не відомим шляхом було списано 4 444,00 грн. та комісія 22,22 грн. Чим завдали матеріальну шкоду заявниці на загальну суму 4 466,22 грн.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 5464 від 12.06.2023.

12.06.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 22.05.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в 17 годині 17 хвилин до неї зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_5 , котрий вона не пригадуючи чому, але проігнорувала. В подальшому дана невідома особа здійснила ще декілька дзвінків, відповівши на один із них. Попросила дану особу не турбувати мене більше з приводу укладання договору добровільного страхування життя та здоров`я. Після даного дзвінка 23.05.2023 року о 02 годині 03 хвилин, з її банківської картки було списано кошти в сумі 4 444,00 гривень, та комісією 22,22 гривень, що в сукупності склало 4 466,22 гривень. Так про даний факт списання коштів вона довідалась лише 24.05.2023 року перебуваючи на роботі КНП ЛОР ЛОДКЛ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , приблизно 11 годин 30 хвилин, точного часу сказати вона не може, о після чого вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для усунення технічних проблем із доступом до додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської карточки № НОМЕР_6 , рахунок: UA:SAMDNMFC4. Вище згадана карточка була заблокована 15.05.2023 року, була заблокована не потерпілою при спробах входу приходило повідомлення про не правильно ведений пароль. А також для того щоб їй було перевипущено нову банківська картку № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 , стару банківську карточку № НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_2 , перебуваючи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , працівники вилучили.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000383 від 13.06.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, та визначити період часу за який надати доступ інформації, 23.05.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 23.05.2023 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту лейтенанту поліції ОСОБА_5 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 , та інші операції а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 та інші операції, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та перевипущеної карти рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: № НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_2 , надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 23.05.2023 року;

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунком НОМЕР_2 та інші операції:

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1