У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 348/694/23

Номер провадження 1-кс/348/426/23

22 серпня 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000011 від 03.03.2023 дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.03.2023, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області надійшов рапорт прокурора Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 6464 від 27.10.2022 встановлено, що 27.10.2022 до Надвірнянського РВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що вона 13.10.2022 перерахувала невідомій особі, яка представилась ОСОБА_7 , грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 10000 грн за купівлю годинника Apple Wath.

Під час допиту ОСОБА_6 вказала, що 13.10.2022 року на сайті OLX побачила публікацію про продаж Apple Watch 5 за суму 5000 грн. Зв`язавшись із продавцем, чоловік повідомив, що зможе здійснити відправлення товару тільки після повної оплати в сумі 5000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дану пропозицію ОСОБА_6 погодилась та 13.10.2022 о 13:35 год., через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила оплату в сумі 5000 грн одним платежем на банківську карту № НОМЕР_1 . Після перерахування продавець написав потерпілій, що через перебої із світлом оплата не зарахувалась та потрібно, ще раз перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн, які в подальшому після зарахування повернуть на рахунок ОСОБА_6 .. Надалі, 13.10.2022 о 15:01 год., потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого продавець на зв`язок не виходив та товару не надіслав.

Згідно інформації, отриманої із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Надвірнянського районного суду, стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_8 та 13.10.2022 року грошові кошти трьома платежем було перераховано на іншу банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно інформації, отриманої із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Надвірнянського районного суду, стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 .

Проаналізувавши рух коштів по даному банківському рахунку встановлено, що 13.10.2022 року наявне зарахування грошових коштів трьома платежами в сумі 7220 грн, 4000 грн, 4980 грн. Після чого того ж дня наявний переказ грошових коштів одним платежем в сумі 12100 грн, на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку

№ НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 12.10.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах ( із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 12.10.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 12.10.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 12.10.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 12.10.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1