ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 27.04.2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001037 від 15.04.2023 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2023 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала, справу просила розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001037 від 15.04.2023 року, правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.04.2023 року до ЧЧ Фастівського РУП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , про те, на її мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карти намагалися зняти грошові кошти, розпитав особисті дані заявниці та повідомив що для того, щоб зберегти грошові кошти їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити дію, яка надійшла в її додатку, що заявниця і зробила, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 списано грошові кошти в сумі 8 000 грн.

При проведенні досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 15.04.2023 року приблизно о 14 год. на мобільний телефон останньої № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила,що з банківської картки гр. ОСОБА_5 намагалися зняти грошові кошти та запропонували зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки балансу банківської карти. Після чого зв`язок з даною особою обірвався, але через кілька хвилин вона знову подзвонила вже з іншого номеру телефону НОМЕР_2 . В подальшому гр. ОСОБА_5 повідомила, що на рахунку її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 наявні кошти в сумі близько 8 000 грн. Після чого вище вказана особа повідомила що гр. ОСОБА_5 прийде підтвердження в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке необхідно підтвердити, що остання і зробила. В подальшому з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 8 000 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0001037від 15.04.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 14.04.2023 року до 15.04.2023 року;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1