Справа № 461/5491/19
Провадження № 1-кс/461/2895/23
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

29.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000627 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000627 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.06.2024 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07 лютого 2014 року директор фірми ПП «Грифон Буд-Інвест» () ОСОБА_5 уклала та підписала договір дарування квартири АДРЕСА_1 iз потерпілою ОСОБА_6 , за яку остання заплатила грошові кошти в сумі 384 000 гривень. Жодних квитанцій чи чеків ОСОБА_5 потерпілій не надала. В подальшому, в період часу з 14 січня 2011 року по 03 березня 2017 року фірма ГП «Грифон Буд-Інвест» змінила назву на ПП «Перспект Буд» зберігши при цьому та продовжувала будівництво багатоквартирного житлового будинку і подальший продаж квартир.

Про перейменування фірми та переїзд з одного офісу в інший потерпілій ОСОБА_6 ні ОСОБА_5 ні будь хто інший не повідомляв. Крім цього, фірма ПП «Грифон Буд-Інвест» змінювала назву на ПП «Перспект Буд» при цьому не змінюючи код ЄДРПОУ та не повідомляючи про такий факт ОСОБА_6 .

Не зважаючи на це, 25.02.2014 ПП «Грифон Буд-Інвест» в особі директора ОСОБА_5 уклало договір про відступлення майнових прав за договором про інвестиційну діяльність, згідно якого в користь ТзОВ «МС Імперіал» передано ряд підсобних (гаражних) приміщень та квартир в тому числі й під номером 6.

31.08.2015 року ТзОВ «МС Імперіал» () в особі директора ОСОБА_7 уклало договір купівлі продажу квартири із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 . За таких обставин потерпілу ОСОБА_6 ошукали та ввели в оману, спричинивши матеріальну шкоду у великих розмірах яка так і не отримала майнових прав на вищевказану квартиру.

Факт передачі коштів в загальній сумі 384 000 грн. відбувся в присутності ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , під час якого потерпіла ОСОБА_6 передала грошові кошти гр. ОСОБА_11 . Окрім цього в розмові, останні переслідуючи спільний умисел спрямований на заволодіння коштами потерпілої, запевнили ОСОБА_6 в законності таких дій щодо купівлі-продажу квартири оформивши договором дарування.

Відповідно до вищевикладеного, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, законності ведення будівництва з метою подальшого продажу квартир, проведено ряд тимчасових доступів зокрема у управлінні державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР; відділі надання адміністративних послуг та державної реєстрації Турківської районної ради в ході проведення яких вилучено ряд технічних паспортів на квартири багатоквартирного будинку, правовстановлюючі документи підприємств забудовників та інші відомості щодо обставин будівництва та продажу квартири відповідно до чинного законодавства. Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , осіб-свідків які були присутні під час передачі грошей та осіб на яку вказує ОСОБА_6 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 . Окрім цього допитано в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 з приводу відомих їм обставини початкового будівництва та набуття права власності на спірну квартиру. Проведено судово-почеркознавчу експертизу по договору дарування квартири яка є предметом вчинення кримінального правопорушення. Проведено судову- почеркознавчу експертизу по договорах купівлі продажу квартири, яка за площею та місцем розташування відповідає тим даним які зазначені в фіктивному договорі купівлі-продажу квартири укладеним з ОСОБА_6 . Проведено судово-почеркознавчу експертизу згідно розписок написаних ОСОБА_11 . Проведено огляд інвентаризаційних справ квартир в будинку АДРЕСА_3 та проведено їх аналіз.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на 12 місяців, та який спливає 04 червня 2023 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, та проведення ряду судових експертиз результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: встановити місцезнаходження інших осіб на яких вказує потерпіла ОСОБА_6 , допитати таких щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення та доводів наведених потерпілою; отримати експерементальні взірці підпису та почерку у осіб які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення; за результатами отриманих взірців, за необхідності, повести додаткові судово-почеркознавчі експертизу на факт можливого співпадіння з документами які складались та видавались в день вчинення кримінального правопорушення;провести слідчі (розшукові) дії, щодо встановлення місцезнаходження статуту підприємства, або його завіреної копії з метою встановлення та отримання відомостей які мають значення для досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення ряду санкціонованих обшуків; за результатами отриманих відомостей провести допити посадових осіб підприємств забудовників з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; отримати повні характеризуючі дані на особу яка причетна до даного кримінального правопорушення; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії, які стосуються суті даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та проведення повного та всебічного досудового розслідування та інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозри та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у вищевказаний строк у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій та судових експертиз, без результатів яких неможливо було проведення інших слідчих дій які мають важливе значення для досудового розслідування та його завершення та без яких не можливо прийняти законне й обґрунтоване рішення у даному кримінального провадження з врахуванням повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцяти) місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, оскільки подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.

Таким чином, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04 червня 2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, в тому числі : всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

А відтак, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування та які не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: встановити місцезнаходження інших осіб на яких вказує потерпіла ОСОБА_6 , допитати таких щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення та доводів наведених потерпілою; отримати експерементальні взірці підпису та почерку у осіб які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення; за результатами отриманих взірців, за необхідності, повести додаткові судово-почеркознавчі експертизу на факт можливого співпадіння з документами які складались та видавались в день вчинення кримінального правопорушення;провести слідчі (розшукові) дії, щодо встановлення місцезнаходження статуту підприємства, або його завіреної копії з метою встановлення та отримання відомостей які мають значення для досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення ряду санкціонованих обшуків; за результатами отриманих відомостей провести допити посадових осіб підприємств забудовників з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; отримати повні характеризуючі дані на особу яка причетна до даного кримінального правопорушення; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії, які стосуються суті даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та проведення повного та всебічного досудового розслідування та інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозри та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000627 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, спливає 04.06.2023 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто 04 червня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1