Справа № 461/6356/23
Провадження № 1-кс/461/4307/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів до наступних речей і документів, які стосуються виконання робіт по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, що укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копії (за наявності, в електронному вигляді) усієї проектно-кошторисної документації відповідно до якої (на підставі якої) виконувались роботи по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, експертних звітів по проектній документації; договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів на виконання робіт по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування (поставку), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, а також зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; договори субпідряду із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів субпідряду, а також інші договори (зокрема, але не виключно, договори купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт), пов`язані з виконанням робіт по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, пов`язані з їх виконанням (зокрема, але не виключно, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що договори № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документи, пов`язані з їх виконанням, перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, містять інформацію, необхідну для подальшого здійснення досудового розслідування (зокрема, проведення будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз) і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір підряду № 16/2021 від 16 грудня 2021 року на суму 1631220,00 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи на покрівлі памятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)».

Додатковою угодою № 4 про зміни до Договору № 16/2021 від 16 грудня 2021 року змінено вартість фактично виконаних робіт, яка склала 1585159,20 грн.

Роботи передбачені вказаним договором виконувались ПП « ОСОБА_6 » протягом грудня 2021 року - березня 2022 року, згідно актів форми КБ2в № 1, № 2 та № 3.

В період часу з 02 червня 2022 року по 21 жовтня 2022 року роботи по вказаному об`єкті були оплачені ПП « ОСОБА_6 » з коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно платіжних доручень № 1 від 02.06.2022, № 2 від 06.09.2022 та № 3 від 20.10.2022 на суму 1585159,20 грн.

В ході попереднього візуального огляду корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено не відповідність виконаних робіт та матеріалів до таких, що внесені до Актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ2-в.

Так, зокрема встановлено відсутність виконання робіт передбачених п. 7,8 внесених до Акту № 1 та п. 6, п. 7 внесених до Акту № 2, а саме: заміна кроквяних ніг із брусів загальною площею 114 м. та улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі загальною площею 625 м2.

Також відомо, що згідно п. 35, Акту № 1 та п. 25 Акту № 2 Підрядник здійснив утеплення фасаду площею 36 м2 та 40 м2 відповідно, плитами бетоль товщиною 100 мм, однак, проведеним попереднім оглядом встановлено факт утеплення пінопластом товщиною 20 мм..

Окрім цього 17.10.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір підряду № 1 від 17 жовтня 2022 року на суму 5095110,00 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт приміщень корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб».

Виконання робіт передбачених вказаним договором виконуються з жовтня 2022 року по теперішній час. Однак підрядником ПП « ОСОБА_6 » більша частина робіт вже виконана, згідно актів форми КБ2в № 1, 2, 3, 4 та № 5.

В період часу з 06 грудня 2022 року по 09 травня 2023 року роботи по вказаному об`єкті були оплачені ПП « ОСОБА_6 » з коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно платіжних доручень № 258 від 27.10.2022, № 283 від 06.12.2022, № 321 від 27.12.2022, № 30 від 02.03.2023 та № 83 від 08.05.2023 на загальну суму 4 553 602, 80 грн.

В ході попереднього візуального огляду корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено не відповідність виконаних робіт та матеріалів до таких, що внесені до Актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ2-в.

Зокрема, встановлено відсутність робіт передбачених п. 14 Акту № 1: «Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм. Загальною довжиною 1400 м., від п. 3 по п. 10 Акту № 4, що включать в себе улаштування каркасу підвісних стель « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Більш того відсутні п. 6,7,18,19 та практично весь розділ Акту № 5, що включає в себе водонагрівачі, унітази, умивальники, змішувачі та інше.

Окрім цього 31.05.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено Угоду № 3 від 31 травня 2023 року на суму 14144690,40 грн, щодо виконання робіт по об`єкту «Реставрація корпусу № 1 КНП "" ІНФОРМАЦІЯ_1 "" Ходорівської міської ради Львівської області (пам`ятки архітектури місцевого значення охор. № 452-м) для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по АДРЕСА_2 . Коригування».

Виконання робіт передбачених вказаним договором виконуються з травня 2023 року по теперішній час. Однак підрядником ПП « ОСОБА_6 » частина робіт вже виконана, згідно акту форми КБ2в № 1.

18.07.2023 частина робіт по вказаному об`єкті була оплачена ПП « ОСОБА_6 » з коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1 172 407,2 грн.

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року, введено в Україні правовий режим воєнного стану, який триває по теперішній час.

Окрім цього в ході досудового розслідування 21.07.2023 призначено будівельно-технічні експертизи по вказаним договорам, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

03.08.2023 до СУ ГУНП у Львівській області надійшло клопотання експерта про необхідність надання належних документів для проведення експертизи.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 ».

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів до наступних речей і документів, які стосуються виконання робіт по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, що укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ходорівської міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копії (за наявності, в електронному вигляді) усієї проектно-кошторисної документації відповідно до якої (на підставі якої) виконувались роботи по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, експертних звітів по проектній документації; договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів на виконання робіт по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування (поставку), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, а також зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; договори субпідряду із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів субпідряду, а також інші договори (зокрема, але не виключно, договори купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт), пов`язані з виконанням робіт по договорам № 16/2021 від 16 грудня 2021 року, № 1 від 17 жовтня 2022 року та № 3 від 31 травня 2023 року, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, пов`язані з їх виконанням (зокрема, але не виключно, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1