печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

23.03.2023 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що під час розслідування встановлено, що Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 31.03.2004, основним видом діяльності є 63.11 оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність. На теперішній час підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директором та засновником є ОСОБА_4 .

Як встановлено у ході досудового розслідування упродовж 2015-2018 років підозрюваний ОСОБА_5 , і як фізична особа, і як керівник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 25.08.2021) приймав участь в електронних торгах на електронній платформі ПП « ОСОБА_6 » щодо купівлі «проблемних лотів» (об`єктів нерухомості та земельних ділянок), та має тісні зв`язки з ОСОБА_4 .

Відповідно до руху грошових коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що ОСОБА_5 приймав участь у наступних електронних торгах:

- 30.09.2015 оплата 787 250.00 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переможець ОСОБА_7 зг.рах №201654-544 від 30.09.2015р. за лот №201654;

- 30.09.2015 оплата 177 359.96 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переможець ОСОБА_7 зг.рах №201653-537 від 30.09.2015р. за лот №201653;

- 13.11.2015 оплата 231 246.05 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переможець ОСОБА_7 зг.рах №202186-609 від 13.11.2015р. за лот №202186;

- 18.12.2015 оплата 723 050.00 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " : ОСОБА_8 , Гарантійний внесок за лот номер 203051 згідно рахунку номер 203051-861-1 від 18.12.2015;

- 23.12.2015 оплата 722 850.00 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": ОСОБА_8 , Повернення гарантійного внеску по лоту №203051 без ПДВ;

- 23.12.2015 оплата 654'099.99 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": ОСОБА_8 , Оплата згідно рахунку номер 203267-861-1 від 23.12.2015 року;

- 28.12.2015 оплата 736 569.05 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " : ОСОБА_8 , Оплата згідно рахунку номер НОМЕР_2 від 28.12.2015 року;

- 29.12.2015 оплата 624 702.91 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " : ОСОБА_8 , Оплата згідно рахунку номер НОМЕР_3 від 28.12.2015;

- 13.01.2016 оплата 16'890.50 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " : ОСОБА_8 , Оплата згідно рахунку 203767-861-1 від 13.01.2016 року (гарантійний внесок за лот номер 2:03767).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівником, бенефіціарним власником та засновником якого до 25.08.2021 був ОСОБА_5 , приймало участь у наступних електронних торгах:

- 28.12.2015 оплата 43 599.40 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Оплата згідно рахунку номер -1 від 25.12.2015;

- 28.12.2015 оплата 73 100.00 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Оплата згідно рахунку номер -1 від 25.12.2015;

- 28.12.2015 оплата 46 707.50 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Оплата згідно рахунку номер -1 від 25.12.2015;

- 28.12.2015 оплата 69 658.40 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Оплата згідно рахунку номер -1 від 25.12.2015;

- 28.12.2015 оплата 29 196.54 грн., через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Оплата згідно рахунку номер НОМЕР_4 від 25.12.2015.

На теперішній виникла необхідність в отриманні документів що стали підставою для проведення електронних торгів та додатків до них (протоколів, попередніх договорів, договорів, угод, установчих документів, права власності на майно (лоти) та інш.) за участю фізичної особи ОСОБА_5 та безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником, бенефіціарним власником та засновником якого до 25.08.2021 був ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, в рамках якого ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володільця, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , слідчому Святошинського ВП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , прокурору ОСОБА_28 , прокурору ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке на теперішній час зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директором та засновником є ОСОБА_4 , а саме:

- оригіналів документів що стали підставою для організації та проведення електронних торгів з додатками до них (листування, службові записки, протоколи, протоколи за результатами проведення електронних торгів, попередні договори, договори, угоди (в т.ч. по лотам , установчих документів, права власності на майно (лоти) та інш.) за участю фізичної особи ОСОБА_5 та безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником, бенефіціарним власником та засновником якого до 25.08.2021 був ОСОБА_5 (в тому числі за лотами № 201654, № 201653, № 202186, № 202186, № 203051, № 203051, № 203267, № 203433, № 203430, № 203616, № 203617, № 203611, № 203615, № 203614 за 2015 рік; № 203767 за 2016 рік);

- копій установчих документів ПП « ОСОБА_6 », статуту, ліцензії про здійснення професійної діяльності та акредитації в державних органах, посадових інструкцій (службових обов`язків і т.д.) директора підприємства та підпорядкованих працівників, наказів про призначення на посади службових осіб та співробітників підприємства, що працювали у 2018 році.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1