Справа № 589/3787/23
Провадження № 1-кс/589/1144/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні покриття базових станцій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується мобільним телефоном номером НОМЕР_1 , та послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вона мала відповідні банківські картки, які на даний час заблоковані, номер її рахунку НОМЕР_2 . 07.07.2023 їй на номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_3 , чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що він працівник банку, та що її карту намагаються ошукати. Чоловік вказав персональні дані ОСОБА_5 та їх вірність вона підтвердила. В подальшому вищевказаний чоловік запропонував ОСОБА_5 допомогти банку спіймати шахрая, який працює у вищевказаному банку, для цього необхідно виконувати дії, які він буде казати, остання погодилась. В подальшому вищевказаний чоловік вказав їй пароль « НОМЕР_4 », ввівши який вона знімала гроші зі свого рахунку та самостійно переховувала грошові кошти на картки, яку називав ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_5 .

В той час, коли ОСОБА_5 розмовляла по телефону з ОСОБА_6 , їй на другу лінію телефонував номер НОМЕР_6 , останній сказав не піднімати слухавку та вона не відповіла на дзвінок. Та в той час, поки вона сама перераховувала гроші зі свого рахунку через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановлені особи переводили гроші через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . В подальшому вона зателефонувала до 3700 та оператор заблокувала її картки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення, що остання користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відкриті рахунки НОМЕР_2 з банківською карткою НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

07.07.2023 потерпіла перебувала в місті Шостка та о 11:30 год. на її номер телефону: НОМЕР_11 їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_12 , який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 як ОСОБА_6 , який шукає шахрая- банківського працівника і йому необхідна допомога потерпілої.

В ході розмови, ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти з банківської картки потерпілої намагались ошукати, майже зламала доступ до рахунку однієї з банківських карток. Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб вичислити банківського шахрая, потерпілій необхідно допомога. Для цього потрібно підійти до найближчого банкомату в м. Шостка та провести вказані дії, що потерпіла і зробила, а саме: підійшла до найближчого банкомату, який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , магазину ОСОБА_7 НОМЕР_13 , вставила свою банківську картку (кредитну), про що попередньо їй вказав зробити ОСОБА_6 , набрала пін-код 1010, (це не її пін-код, але за допомогою вказаного пін-коду вона здійснила доступ до грошових коштів своєї банківської картки, що впевнило її в тому, що ОСОБА_6 це не шахрай.

Тоді він сказав, що їй необхідно зняти готівкою грошові кошти, в результаті чого я зняла готівкою :07.07.2023 о 12:05 8000 грн; 07.07.2023 о 12:06 8000 грн; 07.07.2023 о 12:07 4000 грн, в результаті зняла 20000 грн.

Після чого, ОСОБА_6 вказав потерпілій йти до наступного банкомату, але іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , де знаходився у самому банку та за вказівкою ОСОБА_6 знову вставила кредитну картку, ввела пін-код 1010 та зняла готівкою:

07.07.2023 о 12:19 8000 грн; 07.07.2023 о 12:20 8000 грн; 07.07.2023 о 12:22 4000 грн, в результаті зняла 20000 грн.

Після чого, ОСОБА_6 вказав мені йти до наступного банкомату, але іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_8 , де знаходився також у самому банку та за вказівкою ОСОБА_6 знову вставила кредитну картку, ввела пін-код 1010 та зняла готівкою:

07.07.2023 о 12:31 8000 грн;

07.07.2023 о 12:33 8000 грн;

07.07.2023 о 12:34 8000 грн;

07.07.2023 о 12:35 8000 грн;

07.07.2023 о 12:36 8000 грн;

07.07.2023 о 12:37 8000 грн;

07.07.2023 о 12:38 2000 грн;

Після зняття вказаної готівки вище ОСОБА_6 вказав потерпілій повертатись до магазину ОСОБА_7 в м. Шостка, де остання повинна здійснити переказ через термінал самообслуговування грошових коштів, що вона так і зробила. Потерпіла почала готівкою вставляти грошові кошти в термінал та перераховувати на рахунок банківської картки :№ НОМЕР_5

07.07.2023 о 13:31 потерпіла перерахувала 30000 грн., 07.07.2023 о 16:29 потерпіла перерахувала 46000 грн.

В цей час мені телефонував номер НОМЕР_14 , з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 сказав відхилити, бо якщо я візьму трубку, то ми не зможемо спіймати шахрая.

Потім ОСОБА_6 сказав зателефонувати до 3700 та повідомив, щоб потерпіла повідомила там, що сама добровільно здійснює переказ грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодилась і так зробила.

В ході розмови, оператор мені повідомив, що треба блокувати банківські картки, оскільки в цей час поки ми розмовляємо, у потерпілої знімають грошові кошти. Вона підійшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де їй повідомили, що в її особистому кабінеті в ІНФОРМАЦІЯ_9 знімаються грошові кошти в той час, поки вона здійснювала зняття готівки та перераховувала грошові кошти.

Після чого, знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав потерпілій йти до відділення банку та змінити (перевипустити) картки на нові, що вона так і зробила. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 їй надали виписку й сказали, щоб остання зверталась до поліції. Після чого їй знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, щоб вона цього не робила, він вже дав заяву кіберполіції і відправив потерпілу до іншого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 змінювати банківські картки, що вона так і зробила- пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 біля ринку, де їй перевипустили дві банківські картки.

Після чого, як вона вийшла на вулицю, ОСОБА_6 знову зателефонував та вказав сам номери її банківських нових карток, що знову її впевнило в тому, що це не шахрай і вона повинна виконувати його дії. Тоді він знову надіслав ОСОБА_5 до магазину ОСОБА_7 , де вона зняла готівкою 8000 грн та 2000 грн. та 46000 надіслала знову на рахунок банківської картки:№ НОМЕР_5 . На наступний день, 08.07.2023 зранку знову зателефонував ОСОБА_6 та спитав чи прийшли гроші, які він обіцяв перерахувати та в цей момент потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули та незаконно заволоділи грошовими коштами.

В результаті вказаних дій, невстановлена особа, незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 190,000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення номер телефону осіб, які виходили на зв`язок з потерпілим та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) шляхом зняття копії інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номеру телефону НОМЕР_12 за період часу з 00.00 год. 20.07.2023 року по дату постановлення ухвали, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих.

Отже, слідчим доведено, що речі та документи операторів мобільного зв`язку, можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000817 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме: на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номерам стільникового зв`язку: НОМЕР_12 за період часу з 00.00 год. 01.07.2023 року по дату постановлення ухвали, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.

2. У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 09.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1