Справа №:755/1710/23
Провадження №: 1-кс/755/1328/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003922 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, до речей та документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, яким належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: інформацію про власника (користувача) банківського рахунку банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази, копії документів власника (користувача) банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку, інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Мотивуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.11.2022 року, приблизно о 11 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявник перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за покупку автомобіля марки «Hundai» моделі «IX35», автомобіль не отримав, грошові кошти не повернуто, матеріальний збиток складає приблизно 154 140 гривень.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що вони викладають рекламу на просторах інтернет ресурсу, де вказують, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається продажем вживаних транспортних засобів. Вподальшому, потерпілий переходить за даним посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та починає спілкування з менеджером. Під час спілкування менеджери користуються мобільними номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у месенджерах «viber» та «Telegram», також користуються електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . Надалі, потерпілий обирає транспортний засіб, який хоче придбати та укладає договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім маючи реквізити рахунку він надсилає передплату за раніше обране авто. Через деякий час дані менеджери перестають виходити на зв`язок та не повертають сплачену частину грошових коштів потерпілому.

10.12.2022 року, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , будучи попереджений про відповідальність за ст.384 КК України, показав, що останній в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення - рекламу про продаж вживаних транспортних засобів. Перейшовши за посиланням, останній на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 розпочав спілкування з менеджером, які здійснювали спілкування з мобільних номерів телефонів - НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за допомогою застосунків «Viber» Ta «Telegram», електронної ПОШТИ ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактична адреса - АДРЕСА_3 .

В подальшому, дійшовши згоди про транспортний засіб, який мав на меті придбати ОСОБА_5 , на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 на адресу потерпілого було направлено договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи N60004067 разом із специфікацією, актом прийому-передачі наданих послуг. Після чого, ОСОБА_5 , 11.11.2022 року підписав отримані вищезазначені документи та з метою належного виконання умов договору, на банківський рахунок НОМЕР_9 , що відкритий на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 здійснив перший платіж у сумі 81000 гривень.

Після чого, 21.11.2022 року, менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПУ НОМЕР_8 повідомили, що транспортний засіб марки «HYUNDA» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_10 перебуває на митниці Швеції та 22.11.2022 року має бути доставлене до м. Вінниця.

Крім того, із показів потерпілого вбачається, що 17.11.2022 року з метою кінцевого виконання умов укладеного договору, з боку останнього, потерпілий ОСОБА_5 здійснив другу частину проплати за договором N0004067 та додатковими угодами до нього у сумі 73140 гривень у тому числі за вартість розмитнення зазначеного вище транспортного засобу.

В подальшому, починаючи з 22.11.2022 року, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 перестали виходити на зв?язок та спілкування з потерпілим завершали. Також із показів потерпілого вбачається, що останній спілкувався з менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 - ОСОБА_6 , який використовував мобільний номер НОМЕР_11 та Єгором, який використовував мобільний номер НОМЕР_12 . Сума матеріальних збитків становить 154 140 гривень.

На виконання доручення прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у вказаному кримінальному провадженні, Департаментом кіберполіції Національної поліції України надано відомості про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, шахрайства вчинених службовими, посадовими та іншими співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зокрема проведеним аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 30 звернень, зі скаргами на невстановлену особу, яка в мережі Інтернет, використовуючи сайти ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_10 інформуючи заявників про можливість купівлі та доставки на територію України «під ключ» транспортних засобів з країн Європейського Союзу, за значно заниженою вартістю, а також про продаж бензинових генераторів, заволоділа коштами потерпілих на загальну суму понад 2 млн. 775 тис. гривень. Проведеним аналізом звернень встановлено, що потерпілі перераховували кошти на розрахункові рахунки (банківські рахунки):

НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »),

UA-45-0-0601 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ),

UA-62-0-0405 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ),

UA-36-0-0720 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ),

UA-05-0-4192 (Райффайзен),

UA-74-0-8001 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ),

UA-63-0-6001 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ),

НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Зазначені банківські рахунки зазначались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , як розрахункові рахунки зазначеного Товариства, на які потерпілі перераховували грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про клієнта ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, яким належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003922 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, яким належать банківські рахуноки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

інформацію про власника (користувача) банківського рахунку банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

копії документів власника (користувача) банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: