Провадження № 1-кс/686/6659/23
УХВАЛА

Іменем України

7 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей, у кримінальному провадженні №0000034 від 10.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», протягом 2019 ? 2020 років зменшили розмір обов?язкових платежів внесків пайової участі на розвиток інфраструктури міста Хмельницького на суму переданих у комунальну власність товарно матеріальних цінностей КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.08.2022 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.364 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі клопотань від суб`єктів підприємницької діяльності - забудовників: колективного ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_8 ), приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_9 ), приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_11 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_13 ) надано пропозицію на сесію ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо безоплатної передачі в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення, дощової каналізації та нежитлового приміщення шляхом зменшення розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на вартість переданого майна. В подальшому, на підставі пропозицій виконавчого комітету та клопотань забудовників, ІНФОРМАЦІЯ_6 рішенням від 17.04.2019 №95 надано згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на безоплатну передачу в комунальну власність територіальних громад м. Хмельницького приміщення амбулаторії по АДРЕСА_8 , загальною площею 137,3 кв.м. для надання первинної медичної допомоги, вартістю 1 167 050 грн. та відповідно зменшення розміру коштів пайової участі у створенні і розвиту інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького на відповідну суму, а також прийняті рішення від 06.02.2020 №№9, 10, 11 та від 04.03.2020 №№63, 64, якими зменшено розмір пайової участі забудовників КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_7 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вартість прийнятих в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення та дощової каналізації на загальну вартість 7 881 740 грн. Так, відповідно до рішення позачергової тридцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 №63 від 04.03.2020 р., надано згоду на безоплатну передачу в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького мереж водопостачання довжиною 120 м.п. та каналізації довжиною 176 м.п., побудованих громадянином ОСОБА_7 , відповідно до технічних умов від 19.03.2018 №94, поза межами земельної ділянки по АДРЕСА_9 , загальною кошторисною вартістю 746 494 (сімсот сорок шість тисяч чотириста дев`яносто чотири) гривні.

Відповідно до ч.6 ст.45 Бюджетного кодексу України заборонено проведення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі, у т.ч. шляхом взаємозаліку, застосуванням векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов`язаних з державним боргом, та випадків, передбачених законом про Державний бюджет України. Відповідно до ч.3, 7 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі Закон) визначено, що органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у т.ч. здійснення будівництва об`єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у т.ч. шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених ч.5 ст.30 Закону.

Згідно вимог ч.5 ст. 30 вищевказаного Закону, якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об`єкти передаються у комунальну власність.

В той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 №132, частину 5 статті 30 та статтю 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключено. Згідно прикінцевих та перехідних положень вказаного Закону договори про сплату пайової участі, укладені до 01.01.2020, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання. Пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об`єкта будівництва в експлуатацію.

Відповідно до п.4.8 Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького (затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.12.2008 №23) визначено, що якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти), розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об`єкти передаються у комунальну власність, за рішенням міської ради про надання згоди щодо передачі. При цьому, пункт 4.8 Порядку втратив чинність на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 №93. Крім того, п.2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2019 №93 визначено, що протягом 2020 року замовники будівництва перераховують до міського бюджету пайову участь у створені і розвитку інфраструктури міста Хмельницького у наступному розмірі: для нежитлових будівель та споруд 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, а для житлових будинків або житлової частини будинку 3 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта. Дане рішення набрало чинності з 01.01.2020. Відповідальність за виконання вищевказаного рішення покладено на заступника міського голови та на управління земельних ресурсів та земельної реформи. Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. За результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 місцевих бюджетів на території Хмельницької області за період з 01.01.2019 по 30.09.2021(аудиторський звіт №20-25/1 від 27.05.2022) виявлено фінансові порушення при прийнятті рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до втрат надходжень міського бюджету на загальну суму 7 881 740 грн. та недоотримання спеціального фонду міського бюджету коштів в сумі 1 167 050 грн.

Таким чином, дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, зловживаючи службовим становищем на користь та в інтересах КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом надання пропозицій місцевим депутатами для позитивного винесення рішення, всупереч вимогам чинного законодавства, про зменшення пайової участі на суму переданих товарно-матеріальних цінностей, призвели до недоотримання спеціальним фондом Хмельницького міського бюджету коштів на загальну суму 9 048 790 грн. В подальшому 30 червня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_7 , в ході якого останнім були надані документи відповідно до яких встановлено що виконавцем будівельних робіт мереж водопостачання довжиною 120 м.п. та каналізації довжиною 176 м.п., поза межами земельної ділянки по АДРЕСА_9 , були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, зокрема: документів по виконанню будівельних робіт мереж водопостачання довжиною 120 м.п. та каналізації довжиною 176 м.п., відповідно до технічних умов від 19.03.2018 №94, поза межами земельної ділянки по АДРЕСА_9 , зокрема, до технічних умов, проектно-кошторисної, актів виконаних робіт, первинної звітної, бухгалтерської та іншої документації будівництва.

Зазначені вище документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Зазначені матеріали, до яких слідству необхідно доступ відображатимуть підтвердження або спростування факту зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в наслідок чого, зменшено розмір обов?язкових платежів внесків пайової участі на розвиток інфраструктури міста Хмельницького на суму переданих у комунальну власність товарно матеріальних цінностей КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста.

Також дані документи будуть використані як об`єкти дослідження при проведенні будівельно-оціночної експертизи, яка буде призначена для встановлення вартості переданих в комунальну власність об`єктів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до: документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, зокрема: документів по виконанню будівельних робіт мереж водопостачання довжиною 120 м.п. та каналізації довжиною 176 м.п., відповідно до технічних умов від 19.03.2018 №94, поза межами земельної ділянки по АДРЕСА_9 , зокрема, до технічних умов, проектно-кошторисної, актів виконаних робіт, первинної звітної, бухгалтерської та іншої документації будівництва.

Службовим та посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) ё забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1