Провадження № 1-«кс»/522/3927/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Лозуватка, Криворізького району, Дніпропетровської області, громадянин України, з середньою освітою, директор ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕТ» (код ЄРДПОУ 44807001), не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, притягнутий до кримінальної відповідальності: 19.12.2022 сектором дізнання Відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області направлено обвинувальний акт за ч.1 ст. 309 КК України,

підозрюваного у кримінальному провадженні за № 0000891 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

слідчого- ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, старшим слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом об`єктом нерухомого майна, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа.

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо квартир за адресами: АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та його власників, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності зареєстровані за Акціонерною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа вступила у попередню змову з ОСОБА_5 , який був обізнаний щодо злочинних намірів та з корисливих мотивів погодився виступити довіреною особою власника квартир.

На початку жовтня 2021 року, але не пізніше 04.10.2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» номер компанії 1444160.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код, для виготовлення та посвідчення Довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 року, яка виконана на англійській мові, письмовий переклад тексту документу з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем ОСОБА_8 , якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , в особі директора Компанії ОСОБА_9 , уповноважила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, які в дійсності не надавала.

Довіреність було видано строком на 1 рік з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам і діє до третього жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року, але не пізніше 12.08.2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» номер компанії 1444160.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_5 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням час надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код, для виготовлення та посвідчення Довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 року, яка виконана на англійській мові, письмовий переклад тексту документу з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем ОСОБА_8 , якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , зареєстрована за за адресою: АДРЕСА_6 , в особі директора Компанії ОСОБА_9 , уповноважила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, які в дійсності не надавала.

Довіреність було видано строком на 1 рік з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам і діє до третього жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений документ, який відповідно до закону подається для підтвердження своїх повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіння майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 , 09.08.2022 року спільно з ОСОБА_10 , зареєстрував юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44807001 з основним кодом ВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 «Агентства нерухомості», 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», 71.20 «Технічні випробування та дослідження», з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, офіс 228.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи, 09.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 подав до Центру надання адміністративних послуг Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, підготовлений пакет документів, а саме: протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ; Довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021 року з ознаками підробки; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 , 19.07.2022 року, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №2438 від 19.07.2022 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії. Представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

А також інші права, без права передоручення, строком до 03 жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №1113, ОСОБА_10 , бути фактинчим та юридчиним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

А також інші права, без права передоручення, строком до 03 жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів, з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 , 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , в приміщенні якої, було посвідчено наперед підготовлений Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44807001, зареєстрованої в реєстрі за № 1117, 1118, на підтвердження своїх повноважень, як представника Акціонерні компанії «ІЗАНАЛІ ЛТД» ОСОБА_5 , яким останній ніколи не був, надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.09.2022, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_14 , який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , знаходячись у якого усвідомлюючи протиправність своїх дій, на підтвердження своїх повноважень надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 року, для посвідчення справжності підпису на Заяві Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», про вихід із складу учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , для посвідчення акту №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1122, 1123, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_10 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_5 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

- АДРЕСА_4 , загальна площа 60,7 м2, житлова площа 26.6 м.2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-3 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_5 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 складає 3 113 414, 00 грн (три мільйона сто тринадцять тисяч чотириста чотирнадцять).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 02.09.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64675066 від 02.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1122,1123, виданий 22.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право влансоті на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 101, загальною площею 60,7 м2, житловою площею 26.6 м.2 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодів майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_16 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 3 113 414, 00 грн (три мільйона сто тринадцять тисяч чотириста чотирнадцять).

В подальшому ОСОБА_10 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_5 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_7 , 25.10.2022 року було укладено договоір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_5 «Продавець» та ОСОБА_17 «Покупець», який зареєстровано в реєстрі за №1493.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , для посвідчення акту №2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1125, 1126, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_10 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_5 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_3 , загальна площа 47.1 м2, житлова площа 17.0 м2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-1 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_5 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , складає 3 446 700, 00 грн (три мільйона чотириста сорок шість тисяч сімсот).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 02.09.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , якій не було відомо про злочинні намір ОСОБА_5 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64691064 від 05.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_3 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №2 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1125,1126, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 100, загальна площа 47.1 м2, житлова площа 17.0 м22 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодів майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_16 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 3 446 700, 00 грн (три мільйона чотириста сорок шість тисяч сімсот).

В подальшому ОСОБА_10 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_5 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_7 , 25.10.2022 року було укладено договоір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_5 «Продавець», та ОСОБА_17 «Покупець», який зареєстровано в реєстрі за №1492.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , для посвідчення акту №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1128, 1129, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_10 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_5 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_5 , загальна площа 56.5 м2, житлова площа 15.0 м2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-2 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_5 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , складає 4 134 592,00 грн (чотири мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто два).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64691221 від 05.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1128,1129, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: місто Одеса, вулиця Відрадна (Отрадна), будинок 13, квартира 29, реєстраційний номер 100, загальна площа 56.5 м2, житлова площа 15.0 м2 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодів майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_16 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 4 134 592,00 грн (чотири мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто два).

В подальшому ОСОБА_10 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_5 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_7 , 25.10.2022 року було укладено договоір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_5 «Продавець», та ОСОБА_17 «Покупець», зареєстрованого в реєстрі за №1494.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Лозуватка, Криворізького району, Дніпропетровської області, громадянин України, з середньою освітою, директор ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕТ» (код ЄРДПОУ 44807001), не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, притягнутий до кримінальної відповідальності: 19.12.2022 сектором дізнання Відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області направлено обвинувальний акт за ч.1 ст. 309 КК України,-

Факт вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-Протоколом прийняття заяви від ОСОБА_18 ;

-Протоколом допиту пердставника потерпілої юридчиної особи ОСОБА_16

- Долучених на підставі клопотання представника потерпілого матеріалів (документі);

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

- Протоколом обшуку від 11.11.2021

-Протоколом огляду предметів (документів);

-Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_20 ;

-Протоколом огляду від 21.11.2022 (мобільного телефону);

-Протоколом огляду предмету та відтворення відеозапису;

-Здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовими досутпами проведеними у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-Здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовими доступом проведеними у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;

- Повідомленням про підозру.

Об`єм зібраних в ході досудового розслідування доказів є достатнім для підозри ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення у зв`язку з чим складено, погоджено з прокурором та вручене письмове повідомлення про підозру, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 є те, що він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому на орган досудового розслідування покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від правоохоронних органів та суду.

Також підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та невстановлених досдовим розслідуванням осіб, стосовно яких продовжуються слідчі (розшукові) дії, яким відомі чи можуть бути відомі обставини злочину у скоєнні якого він підозрюється та, які на теперішній час допитані на стадії досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, однак під впливом підозрюваного можуть змінити показання в залі судового засідання, оскільки підозрюваний знає місце їх проживання та може незаконно на них впливати.

Також, підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується наявністю сукупності кримінальних правопорушень у яких повідомлено про підозру.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити з обставин викладених в ньому.

Піозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати більш м`яку міру запобіжного заходу.

Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра висунута ОСОБА_5 підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно практики ЄСПЛ, «для обґрунтованої підозри у значенні пп. с п. 1 ст. 5 Конвенції потрібно, щоб можна було розумно вважати, що зазначені обставини охоплюються однією із статей КК, які визначають злочинну поведінку. Саме тлумачення фактів має бути розумним і враховувати усі елементи правопорушення. Закон, яким визначається правопорушення має відповідати вимогам визначеності та передбачуваності.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що під час судового засідання доведені конкретні обставини, які свідчать про вірогідну причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, підозру в якому йому висунуто.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 є переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують ризики того, що він, перебуваючи на свободі, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, суд враховує що підозрюваний ОСОБА_5 не має міцних соціальних зв`язків, а також те, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке за результатами розгляду справи у суді йому може бути призначено покарання, пов`язане з реальним позбавленням волі, тому він може мати намір уникнути кримінальної відповідальності, що свідчить про наявність ризику переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Також, суд враховує ту обставину що перебуваючи на волі ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого та свідка у цьому кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 суд враховує, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною злочину, тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим, вік та стан його здоров`я, міцність соціальних зв`язків.

Прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо доказів, які свідчать, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування до ОСОБА_21 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

При визначенні альтернативної міри запобіжного заходу, суд враховує обставини кримінального правопорушення, особу підозрюваного ОСОБА_21 , тяжкість правопорушення, у якому він підозрюється, та відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України вважає необхідним визначити заставу у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки такий розмір застави достатньою мірою може гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 186, 193, 196, 197 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Одеський слідчий ізолятор» строком на 60 (шістдесят) діб в межах строку досудового розслідування.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 107 360 грн., яку дозволити внести на депозитний рахунок, призначення платежу - застава за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу. Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися з населеного пункту в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та потерпілою стороною, з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 19.06.2023 року з моменту фактичного оголошення ухвали та припиняє свою дію 13.08.2023 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: