Справа №295/7846/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001828 від 13.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 186 ч. 4, ч. 3 ст. 357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 12.06.2023 року близько 15 години невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 відкрито заволоділа майном ОСОБА_5 , а саме особистими документами та мобільним телефоном торгівельної арки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила останньому матеріального збитку на суму, яка встановлюється. За даним фактом 13.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001828 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 186 КК України.

Крім того, 12.06.2023 у достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_6 незаконно заволодів паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який є офіційним документом особи. За даним фактом 13.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001839 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 357 КК України.

14.06.2023 постановою прокурора Житомирської окружної прокуратури дані матеріали кримінальних проваджень були об`єднані та присвоєно єдиний номер 0001828.

В ході досудового розслідування, здійснено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що в ході вчинення кримінального правопорушення в нього викрадено мобільний телефон до якого було прив`язано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер основного рахунку НОМЕР_1 , яка була видана на його ім`я. Зі слів, 12.06.2023 з даної банківської картки було викрадено грошові кошти.

Клопотання обґрунтоване тим, що у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 що містить відомості про відкриття відповідного рахунку НОМЕР_1 , рух коштів та інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по зазначеному рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до поданого клопотання додала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, а саме до інформації по рахунку НОМЕР_1 , зокрема:

- по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій з 12.06.2023 по дату фактичного отримання інформації органом досудового розслідування;

- банківської справи по рахунку НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», а також інших документів, що містяться в справі, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 27 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Перекупка