печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027від 17.01.2022, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань

за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000027 від 17.01.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 01.02.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), створив злочинну організацію та керував такою організацією, до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Дніпро, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 01.02.2022 до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, здійснювали незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, та в подальшому з метою отримання стабільного незаконного прибутку здійснювали незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Дніпро.

Крім того, 27.08.2022 ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , розуміючи протиправний характер своїх дій, згідно ТТН № 7168, шляхом пересилання у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , незаконно збув військовослужбовцю ОСОБА_14 , кристалоподібну речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/12105-НЗПРАП від 03.04.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 2,9392 г, тобто у великих розмірах, помістивши її з цією метою до електронного блоку змотаного в харчову плівку.

Також, 29.08.2022, ОСОБА_13 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , розуміючи протиправний характер своїх дій, згідно ТТН № 7356, шляхом пересилання незаконно збув на адресу ОСОБА_15 , кристалоподібну речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/12122-НЗПРАП від 02.05.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,126 г, помістивши її з цією метою до залізної банки з надписом «Curtis Gold Edition» та у подальшому 09.09.2022 доводячи свій намір до кінця, згідно

ТТН № 5658 здійснив пересилання психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін ОСОБА_15 .

Водночас, 15.12.2022, ОСОБА_11 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій, повторно, згідно ТТН № 0650, шляхом пересилання у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_5 , незаконно збув на адресу ОСОБА_16 , речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/12142-НЗПРАП від 18.04.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0005 г, помістивши її з цією метою до пластини з пігулками та коробки з надписом «Биологически активная добавка к пище».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був одержувачем посилки згідно ТТН № 2437 від 28.11.2022 (відправник якої є приватна особа ОСОБА_18 ), яка містила речі, що мають вагоме значення для подальшого розслідування особливо тяжких злочинів.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, а саме відомостей та документів щодо здійснення грошових переказів за відправку/отримання/пересилання поштових відправлень через мережу поштового оператора-партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або без таких, по накладним, експрес-накладним:

- № 7168 (відправник ОСОБА_12 ,

т. НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_14 , т. НОМЕР_8 );

- № 7356 (відправник ОСОБА_13 ,

т. НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_15 , т. НОМЕР_10 );

- № 5658 (відправник ОСОБА_13 ,

т. НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_15 , т. НОМЕР_10 );

- № 0650 (відправник ОСОБА_11 ,

т. НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_16 , т. НОМЕР_12 );

- № 2437 (відправник ОСОБА_18 ,

т. НОМЕР_13 , отримувач ОСОБА_17 , т. НОМЕР_14 ),

у тому числі відомостей з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію, здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним накладним, експрес-накладним, з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі), відомостей, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках, прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників

і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді

й на паперовому носії по вказаним накладним, експрес-накладним, документів, які містять зразки підписів та інформацію про відправників/отримувачів вказаних поштових відправлень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34493/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА