Справа № 202/7624/23
Провадження № 1-кс/202/3413/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 травня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпро Дніпропетровської області.

28 квітня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 28 квітня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 10.04.2023 року о 11:08 год. до чергової частини відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.04.2023 року о 11:30 остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела дані своєї банківської карти, для отримання грошової допомоги. Однак о 12:10 цього ж дня, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримала дистанційний доступ до інформаційного ресурсу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого з рахунку заявниці НОМЕР_1 , а саме з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 на невідомий рахунок у сумі 3 994,38 грн., чим завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що 09.04.2023 року їй на мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від каналу «Виплата в Дії» на який вона підписана з лютого 2023 року, про те що кожен громадянин може отримати фінансову допомогу, у зв`язку з агресією російської федерації у розмірі 8000 гривень на свою банківську картку. В даному повідомленні були вказані три посилання на три різних банки. Побачивши посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно о 11 год. 30 хв. цього ж дня потерпіла перейшла за даним посиланням, де ввела дані своєї банківської карти, в тому числі і пін-код до неї. Однак жодної матеріальної допомоги їй не надійшло. Близько о 18 год. 10 хв. на її електронну пошту надійшло повідомлення, що з її банківської кредитної карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 о 12 год. 10 хв. були зняті грошові кошти у розмірі 3994,38 грн. з вказаним призначенням «Рекламні послуги «FACEBK G3ELGL7G62, ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, 09.04.2023 року з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (відправник), через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплачено рекламні послуги «FACEBK G3ELGL7G62, ІНФОРМАЦІЯ_4 » (отримувач) грошовими коштами у розмірі 3 994,38 гривень, які належать потерпілій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоз метою збирання доказів умисного заволодіння грошовими коштами, вчиненого невстановленою особою, є виникла необхідність звернутись із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються руху грошових коштів за банківським (розрахунковим) рахунком.

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 11.04.2023 року, оскільки містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав клопотання, відповідно до якого просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000364 від 11.04.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 07.04.2023 року по 11.04.2023;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN № НОМЕР_1 , за період з 07.04.2023 року по 11.04.2023;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання та списання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 02 червня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1