Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1562/23
номер провадження 1-кс/695/882/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.04.2023 до Чорнобаївського ВПД № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Лихоліти, Золотоніського району, яка повідомила про те, що 19.04.2023 о 16:00 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок і на екрані висвітилось « ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Дніпро і було голосове повідомлення, чи підтверджує вона операцію, якщо так, то щоб натиснула «1». Після чого остання натиснула «1». Через деякий час зрозумівши, що вона зробила, щось не те, зайшла до мобільного додатку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але ніякі операції вона не могла зробити та в подальшому з її рахунку

НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 9593,97 грн., що належали останній.

Дану подію було внесено до ЄРДР під № 0000531 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила про те, що має в користуванні банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одна з яких кредитна, а інша на яку нараховувалась заробітна плата та які приєднані до рахунку НОМЕР_2 . На кредитній картці в неї малися кредитні кошти в сумі 17000 грн. 19.04.2023 близько 16 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок і на екрані висвітилось « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро та запитали, чи вона підтверджує операцію, якщо так то потрібно натиснути «1». Після чого вона натисла «1». В подальшому лише хвилин через 20, вона зрозуміла, що зробила, щось не те і почала заходити на своєму телефоні в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але був якийсь збій програми, так як карток вона своїх не бачила. В подальшому вона зателефонувала в службу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свої карткові рахунки, так як ніяких операцій вона не робила. Наступного дня вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де взяла роздруківку та їй повідомили, що з її карткового рахунку, були зроблені три перекази на її заробітну карту, а в подальшому дані грошові кошти були перераховані на інший невідомий рахунок. Як могло так статися вона не знає. З кредитної карти в неї було знято грошові кошти в сумі 9593, 97 грн. Також вона вважає, що так як були збої в електронно - комутаційній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » то грошові кошти могли знятися в період часу з 19.04.2023 по 20.04.2023. Коли вона звернулась до банку за роздруківкою, то в неї вище вказані картки були забрані і тому вона номери даних карток вказати не може.

Під час отримання тимчасового доступу до рахунку

НОМЕР_2 , було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти на свою карту НОМЕР_5 .

У клопотанні заначено, що для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів для розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , зокрема: інформацію про рух коштів по карточці № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 19.04.2023 по 21.04.2023; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » період з 19.04.2023 по 21.04.2023 ; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти з картки НОМЕР_5 - період з 19.04.2023 по 21.04.2023; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картки НОМЕР_5 , оскільки зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів або копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_7 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Також, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , оскільки згідно постанови про створення слідчої групи від 04.08.2023, вони здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , не зазначеному у постанові про створення слідчої групи від 04.08.2023, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_7 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період з 19.04.2023 по 21.04.2023;

-інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.04.2023;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картці НОМЕР_5 - в період з 19.04.2023 по 21.04.2023;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картки НОМЕР_5 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1