КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №757/1690/23 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/2637/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами представника ПП «Гарант-Ескалайн» в особі власника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року, -

за участю:

представника ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000470 від 04.02.2021 та накладено арешт на майно, вилучене за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2-Б, а саме на наступні речі та предмети:

- картонна коробка з-під конструктора з номером партії № 713;

- картонна коробка з з написом «MINI STREET» з номером партії № 485;

- 3 (три) картонні коробки з написом «Police car Polt» з номером партії № 346;

- 24 (двадцять чотири) картонні коробки з написом «THUNDER MISSION» з номером партії № 027;

- 24 (двадцять чотири) картонні коробки з написом «THUNDER MISSION» з номером партії № 983;

- 12 (дванадцять) картонних коробок з написом «POLICE BATTLE FORCE» з номером партії № 512;

- 32 (тридцять дві) картонні коробки з написом «POLICE BATTLE FORCE» з номером партії № 539;

- 47 (сорок сім) картонних коробок з написом «BELA» з номером конструктора №10879;

- 33 (тридцять три) картонні коробки з написом «Mine City» з номером партії № 861;

- 6 (шість) картонних коробок з написом «Mine City» з номером партії № 575;

- 8 (вісім) картонних коробок з написом «Mine City» з номером партії № 003;

- картонна коробка з картонними коробками з написом «LEGION CHEETAH» з номерами конструктора на кожній коробці: коробка з іграшками №1 «29017-1 61PCS», коробка з іграшками №2 «29017-2 55PCS», коробка з іграшками №3 «29017-3 62PCS», коробка з іграшками №4 «29017-4 54PCS», коробка з іграшками №6 «29017-6 64PCS», в загальній кількості 18 (вісімнадцять) штук (в кожній з яких знаходяться по 6 коборобок з іграшками);

- 144 (сто сорок чотири) картонні коробки з написом «NINJA 12» з номером партії № 176;

- 186 (сто вісімдесят шість) картонних коробок з написом «ІНФОРМАЦІЯ_5» з номером партії № 980;

- 8 (вісім) картонних коробок з написом «URBAN» з номером партії № 468;

- картонна коробка з іграшками «COUNTER-TERRORISM» з номером партії № 541, у кількості 8 (вісім) штук в кожній з якій знаходиться по 12 коробок з контруктором;

- 39 (тридцять дев`ять) картонних коробок з написом «POLIT ROBOCAR» з номером партії № 346;

- картонна коробка з іграшками «FRIEND», коробка з іграшками №10172, у кількості 8 штук, які запаковуются до картонної коробки, коробка з іграшками «POLICE BATTLE FORCE» з номером партії 097, у кількості 3 штуки, коробка з іграшками «FRIEND» з номером партії 553, у кількості 10 штук, коробка з іграшками «FRIEND» з номером партії 661, у кількості 1 штука, коробка з іграшками «FIRE RESCUE» з номером партії 643, у кількості 1 штуки, коробка з іграшками «FIRE RESCUE» з номером партії 629, у кількості 1 штуки, коробка з іграшками «NINJASAGA Invincsble Ninja» з номером партії 091, у кількості 4 штуки, коробка з іграшками «NINJASAGA Invincsble Ninja» з номером партії 121, у кількості 2 штуки, коробка з іграшками «NINJASAGA Invincsble Ninja» з номером партії 084, у кількості 2 штуки, коробка з іграшками «POLIT ROBOCAR» з номером партії 346, у кількості 9 штук, коробка з іграшками «CHIMA» коробка з іграшками №98032, у кількості 7 штук;

- картонна коробка з іграшками марки «ZHBO» з номером партії 686, у кількості 30 (тридцять) штук, коробка з іграшками «LB+ Ninja» з номером партії 176 у кількості 16 (шістнадцять) штук,;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 9730, у кількості 42 (сорок дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 40 (сорок) штук;

- 60 (шістдесят) картонних коробок з написом «NINJAC» з номером партії № 784;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «POLICE BATTLE FORCE» з номером з номером партії № 028, у кількості 15 (п`ятнадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 30 (тридцять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером №10527, у кількості 10 (десять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 10 (десять) штук, які запечатується биркою з підписами понятих;

- 30 (тридцять) картонних коробок з написом «WARS» з номером партії № 008;

- розібрані картонні коробки з під іграшок «Pirates» з номером партії № 669, у кількості 16 (шістнадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 16 (шістнадцять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «FIRE RESCUE» з номером партії № 629, у кількості 31 (тридцять одна) штука, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 26 (двадцять шість) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером №10318, з номером партії № 921, у кількості 55 (п`ятдесят п`ять) штук, розібрані картонні коробки з під іграшок «NINJA» з номером №9731, у кількості 9 (дев`ять) штук та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 61 (шістдесят одна) штука;

- розібрані картонні коробки з під іграшок «ГОРОД» з номером партії № 894, у кількості 27 (двадцять сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 27 (двадцять сім) штук;

- 38 (тридцять вісім) картонних коробок з написом «CHIMA» з номером №98032 з номером партії № 977;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером №10322, з номером партії № 034, у кількості 7 (сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 5 (п`ять) штук, розібрані картонні коробки з під іграшок марки «ENLIGHTEN» з номером № 1112 з номером партії № 434, у кількості 4 (чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 8 (вісім) штук;

- коробка з іграшками «NINJA» з номером № 10792, з номером партії № 861, у кількості 8 (вісім) штук, коробка з іграшками «ІНФОРМАЦІЯ_5» з номером № 0210E з номером партії № 26, у кількості 10 (десять) штук в кожній з яких знаходяться 12 (дванадцять) коробок з іграшками;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10323, у кількості 49 (сорок дев`ять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 44 (сорок чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10578, у кількості 166 (сто шістдесят шість) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 180 (сто вісімдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10582, у кількості 28 (двадцять вісім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 30 (тридцять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10578, у кількості 60 (шістдесят) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 60 (шістдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 77 (сімдесят сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 77 (сімдесят сім) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 180 (сто вісімдесят) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 180 (сто вісімдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10316, у кількості 144 (сто сорок чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 144 (сто сорок чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10320, у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10318, у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10579, у кількості 96 (дев`яносто шість) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 96 (дев`яносто шість) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10318, у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10322, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10322, у кількості 27 (двадцять сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 27 (двадцять сім) штук;

- 353 (триста п`ятдесят три) картонні коробки з написом «CHIM» з номером партії № 93;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10578, у кількості 112 (сто дванадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 250 (двісті п`ятдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10580, у кількості 60 (шістдесят) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 60 (шістдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10319, у кількості 20 (двадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 15 (п`ятнадцять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10322, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10580, у кількості 34 (тридцять чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 25 (двадцять п`ять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10629, у кількості 15 (п`ятнадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 50 (п`ятдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10321, у кількості 23 (двадцять три) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 23 (двадцять три) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10316, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- 15 (п`ятнадцять) картонних коробок з написом «CONSTRUCTION» з номером № 1285;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10316, у кількості 67 (шістдесят сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 65 (шістдесят п`ять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10316, у кількості 2 (дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 70 (сімдесят) штук;

- коробка з іграшками «FIRE RESCUE» з номером №650 у кількості 7 (сім) штук, та коробка з іграшками «JURASSIC DSNOSAURS» з номером №1381 у кількості 3 (три) штуки;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933 № 650;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933 № 650;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933 № 650;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933 № 650;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами № 10805;

- 15 (п`ятнадцять) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами № 10805;

- 47 (сорок сім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22040;

- коробка з іграшками з логотипом «BELA» з номерами № 10880, у кількості 17 (сімнадцять) штук;

- 120 (сто двадцять) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10791 до № 10796;

- 68 (шістдесят вісім) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933, № 650;

- 359 (триста п`ятдесят дев`ять) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 7033;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 7033;

- 32 (тридцять дві) картонні коробки з написом «NINJA» з номерами № 10801 з номером партії № 22;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22043;

- 246 (двісті сорок шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 906;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 852;

- 31 (тридцять одна) картонна коробка з написом «CHIM» з номерами № 22043;

- 288 (двісті вісімдесят вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22049;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22043;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22043;

- 288 (двісті вісімдесят вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22049;

- 55 (п`ятдесят п`ять) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- 96 (дев`яносто шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- 96 (дев`яносто шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- 92 (дев`яносто дві) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами № 11158;

- 96 (дев`яносто шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- 96 (дев`яносто шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- коробка з іграшками «NINJA» з номерами №10931, у кількості 3 штук, коробка з іграшками «NINJA» з номерами №10932, у кількості 3 штук, коробка з іграшками «NINJA» з номерами №609-В, у кількості 3 штук, коробка з іграшками «NINJA» з номерами №10932, у кількості 2 штуки;

- 48 (сорок вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами №22042;

- 24 (двадцять чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами № 10801;

- 48 (сорок вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами партії № 890;

- 48 (сорок вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами партії № 890;

- 21 (двадцять один) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами партії № 890;

- 15 (п`ятнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 908;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 908;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 908;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 908;

- 83 (вісімдесят три) картонні коробки з написом «CHIM» з номерами № 22046;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22046;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 909;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 909;

- 14 (чотирнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 909;

- 14 (чотирнадцять) картонних коробок з написом «FRIEND» з номером № 10612;

- коробка з іграшками марки «BELA» з номером 10797, у кількості 2 штуки, коробка з іграшками марки «ENLIGHTEN» з номером 1110 у кількості 1 штука, коробка з іграшками марки «ENLIGHTEN» з номером 404 у кількості 1 штука, коробка з іграшками марки «BOZHI» з номером 98037 у кількості 1 штука, коробка з іграшками «NINJA» з номером SX3003-2 у кількості 1 штука, коробка з іграшками «NINJA» з номером 79227 у кількості 1 штука.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник ПП «Гарант-Ескалайн» в особі власника ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження та скасувати оскаржувану ухвалу.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що прокурор та слідчий суддя ініціювавши відповідною постановою та ухваливши рішення про арешт майна у справі №757/1690/23-к вийшли за межі, передбаченого КПК України порядку арешту майна.

Зазначеними особами було проігноровано достеменно відомий їм факт винесення ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 листопада 2022 року у справі №757/28454/22 в кримінальному провадженні №0000470 від 04.02.2021 року, якою було задоволено скаргу та постановлено рішення щодо повернення тимчасово вилученого майна, вилученого під час обшуку, а саме: документи, ноутбуки, відеореєстратор, мобільні телефони та товар - іграшки "конструктор", упаковані в коробки з нумерацією від №1 до №102.

Оскаржувана ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.01.2023 у справі №757/1690/23-к містить (ст. 11 зазначеної ухвали) чітке посилання на ту обставину, що постановою слідчого у кримінальному провадженні вказані речі визнано речовими доказами, хоча ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28 листопада 2022 року у справі №757/28454/22 в кримінальному провадженні №0000470 від 04.02.2021 року було задоволено скаргу та постановлено рішення щодо повернення тимчасово вилученого майна, що означає, що на момент винесення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.01.2023 у справі №757/1690/23-к зазначене майно мало лише статус власності ПП «Гарант-Ескалайн».

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно нібито відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, що не відповідає дійсності, в силу того, що зазначене майно не мало такого статусу на дату винесення ухвали та незаконно утримувалось і продовжує утримуватись в невідомому для власника місці.

На обґрунтування вимог клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що а ні директор ПІТ «Гарант-Есклайн» - ОСОБА_6 , як власник майна та представник ОСОБА_7 , як адвокат зазначеної особи, не приймали участі в судових засіданнях та не отримували відповідну ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2023 року у справі №757/1690/23-к.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце проведення судового розгляду був повідомлений завчасно та належним чином, з урахуванням викладеного та думки представника власника майна, який не заперечував щодо розгляду апеляційної скарги у відсутність прокурора, а також з урахуванням строків розгляду даної категорії справ у відповідності до ст. 422 КПК України та вимоги ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважала за можливе провести апеляційний розгляд у відсутності прокурора.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника ПП «Гарант-Ескалайн» в особі власника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , в підтримку поданої апеляційної скарги, яку останній підтримав з наведених в ній підстав, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги представника ПП «Гарант-Ескалайн» в особі власника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , колегія суддів приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія під час кримінального провадження має бути виконана без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без участі власника майна та його представника, дані про направлення власнику майна ухвали слідчого судді у матеріалах справи відсутні, а тому колегія суддів вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання представника ПП «Гарант-Ескалайн» в особі власника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 04.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування).

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група людей, яка діє на території України, створила веб-ресурси за допомогою яких збуває підроблену продукцію, конструкторів «Lego», чим заподіяла значної матеріальної шкоди компанії «LEGO A».

У ході досудового розслідування встановлено, що організатором протиправної діяльності є фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, ОСОБА_6 є адміністратором веб-ресурсу - інтернет-магазину з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створений з метою продажу товару через Всесвітню мережу Інтернет. Через вказаний веб-ресурс останній збуває дитячі конструктори, а саме подібні на конструктори компанії «LEGO Juris A/S».

Встановлено, що складські приміщення знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також відповідний Cаll-центр - приймання замовлень знаходитися у сусідньому приміщенні.

03.11.2021 за місцем розташування складського приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2-Б на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа №757/55440/21-к від 20.10.2021, проведено обшук, за результатом якого в тому числі вилучено наступне майно:

- картонна коробка з-під конструктора з номером партії № 713;

- картонна коробка з з написом «MINI STREET» з номером партії № 485;

- 3 (три) картонні коробки з написом «Police car Polt» з номером партії № 346;

- 24 (двадцять чотири) картонні коробки з написом «THUNDER MISSION» з номером партії № 027;

- 24 (двадцять чотири) картонні коробки з написом «THUNDER MISSION» з номером партії № 983;

- 12 (дванадцять) картонних коробок з написом «POLICE BATTLE FORCE» з номером партії № 512;

- 32 (тридцять дві) картонні коробки з написом «POLICE BATTLE FORCE» з номером партії № 539;

- 47 (сорок сім) картонних коробок з написом «BELA» з номером конструктора №10879;

- 33 (тридцять три) картонні коробки з написом «Mine City» з номером партії № 861;

- 6 (шість) картонних коробок з написом «Mine City» з номером партії № 575;

- 8 (вісім) картонних коробок з написом «Mine City» з номером партії № 003;

- картонна коробка з картонними коробками з написом «LEGION CHEETAH» з номерами конструктора на кожній коробці: коробка з іграшками №1 «29017-1 61PCS», коробка з іграшками №2 «29017-2 55PCS», коробка з іграшками №3 «29017-3 62PCS», коробка з іграшками №4 «29017-4 54PCS», коробка з іграшками №6 «29017-6 64PCS», в загальній кількості 18 (вісімнадцять) штук (в кожній з яких знаходяться по 6 коборобок з іграшками);

- 144 (сто сорок чотири) картонні коробки з написом «NINJA 12» з номером партії № 176;

- 186 (сто вісімдесят шість) картонних коробок з написом «ІНФОРМАЦІЯ_5» з номером партії № 980;

- 8 (вісім) картонних коробок з написом «URBAN» з номером партії № 468;

- картонна коробка з іграшками «COUNTER-TERRORISM» з номером партії № 541, у кількості 8 (вісім) штук в кожній з якій знаходиться по 12 коробок з контруктором;

- 39 (тридцять дев`ять) картонних коробок з написом «POLIT ROBOCAR» з номером партії № 346;

- картонна коробка з іграшками «FRIEND», коробка з іграшками №10172, у кількості 8 штук, які запаковуются до картонної коробки, коробка з іграшками «POLICE BATTLE FORCE» з номером партії 097, у кількості 3 штуки, коробка з іграшками «FRIEND» з номером партії 553, у кількості 10 штук, коробка з іграшками «FRIEND» з номером партії 661, у кількості 1 штука, коробка з іграшками «FIRE RESCUE» з номером партії 643, у кількості 1 штуки, коробка з іграшками «FIRE RESCUE» з номером партії 629, у кількості 1 штуки, коробка з іграшками «NINJASAGA Invincsble Ninja» з номером партії 091, у кількості 4 штуки, коробка з іграшками «NINJASAGA Invincsble Ninja» з номером партії 121, у кількості 2 штуки, коробка з іграшками «NINJASAGA Invincsble Ninja» з номером партії 084, у кількості 2 штуки, коробка з іграшками «POLIT ROBOCAR» з номером партії 346, у кількості 9 штук, коробка з іграшками «CHIMA» коробка з іграшками №98032, у кількості 7 штук;

- картонна коробка з іграшками марки «ZHBO» з номером партії 686, у кількості 30 (тридцять) штук, коробка з іграшками «LB+ Ninja» з номером партії 176 у кількості 16 (шістнадцять) штук,;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 9730, у кількості 42 (сорок дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 40 (сорок) штук;

- 60 (шістдесят) картонних коробок з написом «NINJAC» з номером партії № 784;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «POLICE BATTLE FORCE» з номером з номером партії № 028, у кількості 15 (п`ятнадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 30 (тридцять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером №10527, у кількості 10 (десять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 10 (десять) штук, які запечатується биркою з підписами понятих;

- 30 (тридцять) картонних коробок з написом «WARS» з номером партії № 008;

- розібрані картонні коробки з під іграшок «Pirates» з номером партії № 669, у кількості 16 (шістнадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 16 (шістнадцять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «FIRE RESCUE» з номером партії № 629, у кількості 31 (тридцять одна) штука, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 26 (двадцять шість) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером №10318, з номером партії № 921, у кількості 55 (п`ятдесят п`ять) штук, розібрані картонні коробки з під іграшок «NINJA» з номером №9731, у кількості 9 (дев`ять) штук та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 61 (шістдесят одна) штука;

- розібрані картонні коробки з під іграшок «ГОРОД» з номером партії № 894, у кількості 27 (двадцять сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 27 (двадцять сім) штук;

- 38 (тридцять вісім) картонних коробок з написом «CHIMA» з номером №98032 з номером партії № 977;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером №10322, з номером партії № 034, у кількості 7 (сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 5 (п`ять) штук, розібрані картонні коробки з під іграшок марки «ENLIGHTEN» з номером № 1112 з номером партії № 434, у кількості 4 (чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 8 (вісім) штук;

- коробка з іграшками «NINJA» з номером № 10792, з номером партії № 861, у кількості 8 (вісім) штук, коробка з іграшками «ІНФОРМАЦІЯ_5» з номером № 0210E з номером партії № 26, у кількості 10 (десять) штук в кожній з яких знаходяться 12 (дванадцять) коробок з іграшками;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10323, у кількості 49 (сорок дев`ять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 44 (сорок чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10578, у кількості 166 (сто шістдесят шість) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 180 (сто вісімдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10582, у кількості 28 (двадцять вісім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 30 (тридцять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10578, у кількості 60 (шістдесят) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 60 (шістдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 77 (сімдесят сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 77 (сімдесят сім) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 180 (сто вісімдесят) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 180 (сто вісімдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10316, у кількості 144 (сто сорок чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 144 (сто сорок чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10320, у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10318, у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10579, у кількості 96 (дев`яносто шість) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 96 (дев`яносто шість) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10318, у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10322, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10322, у кількості 27 (двадцять сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 27 (двадцять сім) штук;

- 353 (триста п`ятдесят три) картонні коробки з написом «CHIM» з номером партії № 93;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10578, у кількості 112 (сто дванадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 250 (двісті п`ятдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10580, у кількості 60 (шістдесят) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 60 (шістдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10581, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10319, у кількості 20 (двадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 15 (п`ятнадцять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10322, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10580, у кількості 34 (тридцять чотири) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 25 (двадцять п`ять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10629, у кількості 15 (п`ятнадцять) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 50 (п`ятдесят) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10321, у кількості 23 (двадцять три) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 23 (двадцять три) штуки;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10316, у кількості 72 (сімдесят дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 72 (сімдесят дві) штуки;

- 15 (п`ятнадцять) картонних коробок з написом «CONSTRUCTION» з номером № 1285;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10316, у кількості 67 (шістдесят сім) штук, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 65 (шістдесят п`ять) штук;

- розібрані картонні коробки з-під іграшок «NINJA» з номером № 10316, у кількості 2 (дві) штуки, та поліетиленові пакети з конструктором до них у кількості 70 (сімдесят) штук;

- коробка з іграшками «FIRE RESCUE» з номером №650 у кількості 7 (сім) штук, та коробка з іграшками «JURASSIC DSNOSAURS» з номером №1381 у кількості 3 (три) штуки;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933 № 650;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933 № 650;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933 № 650;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933 № 650;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами № 10805;

- 15 (п`ятнадцять) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами № 10805;

- 47 (сорок сім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22040;

- коробка з іграшками з логотипом «BELA» з номерами № 10880, у кількості 17 (сімнадцять) штук;

- 120 (сто двадцять) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10791 до № 10796;

- 68 (шістдесят вісім) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами від № 10929 до № 10933, № 650;

- 359 (триста п`ятдесят дев`ять) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 7033;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 7033;

- 32 (тридцять дві) картонні коробки з написом «NINJA» з номерами № 10801 з номером партії № 22;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22043;

- 246 (двісті сорок шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 906;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 852;

- 31 (тридцять одна) картонна коробка з написом «CHIM» з номерами № 22043;

- 288 (двісті вісімдесят вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22049;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22043;

- 360 (триста шістдесят) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22043;

- 288 (двісті вісімдесят вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22049;

- 55 (п`ятдесят п`ять) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- 96 (дев`яносто шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- 96 (дев`яносто шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- 92 (дев`яносто дві) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами № 11158;

- 96 (дев`яносто шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- 96 (дев`яносто шість) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22042;

- коробка з іграшками «NINJA» з номерами №10931, у кількості 3 штук, коробка з іграшками «NINJA» з номерами №10932, у кількості 3 штук, коробка з іграшками «NINJA» з номерами №609-В, у кількості 3 штук, коробка з іграшками «NINJA» з номерами №10932, у кількості 2 штуки;

- 48 (сорок вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами №22042;

- 24 (двадцять чотири) картонних коробок з написом «NINJA» з номерами № 10801;

- 48 (сорок вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами партії № 890;

- 48 (сорок вісім) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами партії № 890;

- 21 (двадцять один) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами партії № 890;

- 15 (п`ятнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 908;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 908;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 908;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 908;

- 83 (вісімдесят три) картонні коробки з написом «CHIM» з номерами № 22046;

- 84 (вісімдесят чотири) картонних коробок з написом «CHIM» з номерами № 22046;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 909;

- 18 (вісімнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 909;

- 14 (чотирнадцять) картонних коробок з написом «FIRE RESCUE» з номерами № 909;

- 14 (чотирнадцять) картонних коробок з написом «FRIEND» з номером № 10612;

- коробка з іграшками марки «BELA» з номером 10797, у кількості 2 штуки, коробка з іграшками марки «ENLIGHTEN» з номером 1110 у кількості 1 штука, коробка з іграшками марки «ENLIGHTEN» з номером 404 у кількості 1 штука, коробка з іграшками марки «BOZHI» з номером 98037 у кількості 1 штука, коробка з іграшками «NINJA» з номером SX3003-2 у кількості 1 штука, коробка з іграшками «NINJA» з номером 79227 у кількості 1 штука.

Дозвіл на вилучення вказаних речей надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук, у зв`язку із чим таке майно не являється тимчасово вилученим.

13.01.2023 прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт вище зазначеного майна, у кримінальному провадженні № 0000470 від 04.02.2021(згідно переліку зазначеному у клопотанні), яке вилучене за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2-Б, 03.11.2021 за місцем розташування складського приміщення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа №757/55440/21-к від 20.10.2021

На обґрунтування вимог даного клопотання сторона обвинувачення послалась на те, що вилучені речі містять на собі сліди вчиненого злочину, з метою їх фіксування надано доручення співробітникам ДКП НП України про проведення огляду зазначеного вище вилученого майна та проведення судових експертиз.

Встановлено, що права інтелектуальної власності належать різним компаніям. Зокрема, ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_5» та ТМ «FRIENDS», дво- та тримірні моделі фігурок чоловіка «LEGO», тощо, зареєстровані в Україні компанією «ЛЕГО ДЖУРІС А/С», права на об`єкти авторського права належать компанії «LEGO А/С».

Разом з тим, вся оригінальна продукція імпортується на територію України ТОВ «ЛЕГО Україна», статутний капітал якої належить компанії «LEGO А/С» в розмірі 100%. Дистрибуція в роздрібні мережі на території України здійснюється виключно ТОВ «ЛЕГО Україна» шляхом укладання договорів поставки, а прямих продажів кінцевим споживачам ТОВ «ЛЕГО Україна» не здійснює.

Відповідно висновку експерта від 31.08.2022 № СЕ-19-21/37840-ІВ, знаки товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та позначення «Friends»/«Friend», знаки товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», та «ІНФОРМАЦІЯ_5», знаки товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та позначення із зображеннями, що наявні на зразках готової продукції, які вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2-Б, є схожими настільки, що їх можна сплутати для товарів 28 класу МКТП у переліку.

Постановою слідчого від 10.01.2023 у кримінальному провадженні № 0000470 вказані речі визнано речовими доказами.

13.01.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора та накладено арешт на вище зазначене майно.

Як вбачається з даної ухвали, задовольняючи вказане клопотання прокурора, слідчий суддя врахував правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000470 від 04.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування), що обшук та вилучення вказаних речей надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук. А також те, що відповідно висновку експерта від 31.08.2022 № СЕ-19-21/37840-ІВ, знаки товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та позначення «Friends»/«Friend», знаки товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», та «ІНФОРМАЦІЯ_5», знаки товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та позначення із зображеннями, що наявні на зразках готової продукції, які вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , є схожими настільки, що їх можна сплутати для товарів 28 класу МКТП у переліку, а тому слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, а також, з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права особи з потребами кримінального провадження.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ у кримінальному провадженні № 0000470 від 04.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування), з урахуванням обставин викладених у клопотанні. При цьому постановою від 10 січня 2023 року, вище зазначене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому слідчим суддею арешт накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, всупереч доводам апелянта.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику ПП «Гарант-Ескалайн» в особі власника ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_7 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ПП «Гарант-Ескалайн» в особі власника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4