Провадження № 1-кс/554/7834/2023
УХВАЛА

Іменем України

28 червня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002805 від 23.09.2019 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002805 від 23.09.2019 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2019 та 20.09.2019 невідома особа таємно здійснила крадіжку грошових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, про те, що 19.09.2020 р. вранці близько о 11:00 год., ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що у робочого комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли неполадки, після чого комп`ютер перестав реагувати на будь-які дії. За вказівкою потерпілого ОСОБА_7 звернулася до комп`ютерного майстра ОСОБА_8 (н. т. НОМЕР_3 ), який на підставі усної домовленості співпрацював з фірмою. В період часу з 11:50 год. по 15:00 год. майстер ремонтував комп`ютер. Далі ОСОБА_7 повідомила, що намагалася зайти до клієнт-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перерахувати кошти контрагентам, але в неї не вийшло та вона знову зателефонувала майстру. ОСОБА_8 сказав, що подивиться за допомогою віддаленого доступу до комп`ютера, після чого ОСОБА_7 вимкнула монітор і пішла додому. З її слів майстер працював з 19.09.2019 р. по 12:00 год. 20.09.2019 р. 23.09.2019 р. виявили, що 19.09.2019 р. та 20.09.2019 р., було здійснено перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома платежами на загальну суму 66450 грн. Дані платежі були оформлено трьома платіжними дорученнями з призначенням по виплаті дивідендів на такі рахунки: № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 на суму 19200 грн., на рахунок № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 на суму 30000 грн., на рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 на суму 17 250 грн. Данні перерахування були здійсненні без відома потерпілого і його дозволу. На даний час гроші не повернуто, як і ким здійснилося зняття грошових коштів потерпілому невідомо.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.09.2019 року по 28.06.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номера банківських карток, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних встановлених банківських картах за період з 18.09.2019 року по 28.06.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

2. фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська рахунок № НОМЕР_2 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 18.09.2019 року по 28.06.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.09.2019 року по 28.06.2023 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.09.2019 року по 28.06.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1