Справа №443/1015/22
Провадження №1-кс/443/13/23
УХВАЛА

слідчого судді

25 квітня 2023 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000136 від 26.08.2022,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач СД покликається на те, що 25.08.2022 в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про прийняття мір до невідомих їй осіб жіночої статі, які 25.08.2022 року в період часу з 19 год 01 хв до 19 год 30 хв шахрайським способом заволоділи її коштами у загальній сумі 12 000 гривень, що були переведені нею чотирма траншами на чотири банківські карти, а саме 5 000 гривень на карту НОМЕР_1 , 1 000 гривень на карту НОМЕР_2 , 2 000 гривень на карту НОМЕР_3 , 4 000 гривень на карту НОМЕР_4 . Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та місять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період з 00:00 год «25» серпня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду. Крім цього, зазначив .що у матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про проведення коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , де зазначено точну дату, час, рахунок одержувача, єдиний код, сума тощо, що дасть можливість ідентифікувати клієнта банку.

Учасники судового провадження у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що ухвалою слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області від 08.09.2022 надано тимчасовий доступ дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 ), що стосується карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 25.08.2022 до 00 год 00 хв 08.09.2022, , про:

-документи, на підставі яких були відкриті рахунки по банківській карті № НОМЕР_4 ;

-зміну рахунку по банківській карті № НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами;

-банкомати або ж відділення банку, де було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

-рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_4 , (грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів);

-номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_4 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

-наявність підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківській карті № НОМЕР_4 ;

-вхід в мережу, а саме: ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_4 ;

-час та дату зміни РІN-коду банківської карти № НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта;

-час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_4 ,

шляхом надання дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Аналіз змісту клопотання, зокрема і його прохальної частини, дозволяє дійти висновку, що дізнавач просить слідчого суддю дати повторно тимчасовий доступ до тих самих речей і документів (інформації), у того самого володільця, до яких вже отримував відповідний доступ 08.09.2022.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що із зазначеною вище ухвалою від 08.09.2022 уповноважена особа (дізнавач СД) звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак йому було надано письмову відповідь про неможливість виконання цієї ухвали у зв`язку із частковим зазначенням в ухвалі номерів банківської платіжної картки без додаткової інформації, що унеможливлює ідентифікацію клієнта.

Слідчий суддя зазначає, що прохальна частина клопотання не мітить іншої (додаткової) інформації для ідентифікації володільцем інформації клієнта, якому належить банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , на що наголошував представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідному письмовому повідомленні.

За наведених обставин, слідчий суддя виснує, що постановлення слідчим суддею ухвали про тимчасовий доступ до речей документів без зазначення згаданої додаткової інформації не сприятиме досягненню завдання кримінального провадження та належного виконання цієї ухвали, оскільки підстава невиконання ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області від 08.09.2022, по суті, залишається не усуненою.

Враховуючи вищевикладене у свої сукупності, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000136 від 26.08.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1