УХВАЛА

11.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000457 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 12.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України щодо факту можливих протиправних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників правоохоронних органів Одещини, які використовуючи своє службове становище, в інтересах третіх осіб, вжили заходів щодо незаконного відчуження майна підприємства, у тому числі земельних ділянок, у зв`язку із чим, державі завдані матеріальні збитки та протиправного використання державного майна, що знаходиться на балансі ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства охорони здоров`я.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Матеріали щодо зазначених земельних ділянок, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі працівникам УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадська асоціація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_9 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_10 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_11 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_12 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_13 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

-документи податкових та юридичних справ, в яких міститься підпис та почерк керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадська асоціація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_9 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_10 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_11 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_12 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_13 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 та оригінали печаток зазначених юридичних осіб;

-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадська асоціація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_9 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_10 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_11 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_12 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_13 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадська асоціація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_9 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_10 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_11 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_12 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_13 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ;

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадська асоціація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_9 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_10 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_11 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_12 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_13 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 , осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день;

-податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадська асоціація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_9 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_10 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_11 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_12 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_13 ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1